ESCUELA DE POSGRADO DE LA POLICÍA

NACIONAL DEL PERÚ

XXVI DIPLOMADO DE POSGRADO PARA TENIENTES CON
ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL

PRODUCTO ACADÉMICO
ASIGNATURA : PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES EN LAS
DILIGENCIAS PRELIMINARES DEL PROCESO PENAL.

TEMA : ANALISIS DE CASO “LOS MALDITOS DE SANTA ROSA”

DOCENTE : CORONEL PNP. ARTURO SOTOMAYOR ANGULO

DIPOT “SECCIÓN: D” GRUPO N° 01

NOTA NOTA FIRMA
N° GRADO APELLIDOS Y NOMBRES PROM
TRAB EXPOS ENTERADO
1 CAP. ANAMPA VALENCIA, José

2 TNTE. ARGUMEDO TINEO, Juan

3 TNTE. DAMIAN SANDOVAL, Miguel

4 TNTE. QUISPE MARTINEZ, Rodrigo

PARTICIPANTES :
CHORRILLOS – PERU
2025

1
Ag

AGRADECIMIENTO

Expresamos nuestro sincero

agradecimiento a cada una de las
personas que hicieron posible la
realización del presente trabajo; puesto
que su apoyo incondicional nos motiva.

2
 ÍNDICE DE CONTENIDO

Epigrafe…………………………………………………………………….………..2
Agradecimiento…………………………………………………………….………..3
Indice de contenido………………………………………………………….……....4
Introducción…………………..……………………………………………………..5
I. CAPITULO I
I.1 Antecedentes Internacionales……………………………………………...7
I.2 Antecedentes Nacionales…………………………………………………..8
II. CAPITULO II
II.1Marco teorico Conceptual…………………………………………………09
II.2Crimen Organizado…………………………………………………….….09
II.3Tipologias………………………………………………………………....10
II.4Tecnicas Especiales de Investigacion……………………………………..11
II.5Clases…………………………………………………………………..….13
III. CASO PRACTICO
3.1 Características de la [Link] “Los Malditos de Santa Rosa”……..14
3.2 Estructura de una [Link] “Los Malditos de Santa Rosa”……........15
3.3 Elemento Temporal………………………………………………………..17
3.4 Elemento Funcional……………….…………………………………..…..18
3.5 Modus Operandi…………………………………………………………..19
3.6 Vocacion de permanencia y delitos que se le atribuyen a la [Link].………..20
3.7 Individualizacion de los Investigados-elementos de Conviccion……….…25

III. Conclusiones…………………………………………………………………..41
IV. Referencias…………………………………………………………………….42

3
 INTRODUCCIÓN

En nuestro país se ha observado en los últimos años el incremento de la

incidencia de las acciones delictivas cometidas por organizaciones criminales.
Este fenómeno amenaza de manera directa la democracia y la seguridad nacional
e internacional, pues causa violencia y pérdida de vidas humanas, atenta contra
los derechos fundamentales de las personas, afecta las actividades económicas,
reduce la calidad de vida de la población, desestabiliza el tejido social y limita la
eficacia del Estado para brindar servicios y productos de calidad, así como para
velar por la seguridad y el control del territorio nacional.

Las características de estas organizaciones van de acuerdo a la naturaleza

de sus actividades, a la forma de ejecutarlos, ya sea ejerciendo violencia o en
forma más sutil, siempre buscando ejercer dominio absoluto sobre las
administraciones e instituciones, lo que representa un gran peligro para la paz
social y dado su importancia la presente investigación lo aborda estableciendo la
importancia de las técnicas de investigación e inteligencia, la función estratégica
de los agentes encubiertos y la importancia de su capacitación y especialización,
determinando las causas que lo originan e identificando las medidas que deben
adoptarse para hacer frente a la criminalidad organizada tratando de reducir y
eliminarlo.

En el capítulo I, se menciona los antecedentes internacionales de las técnicas

especiales de investigación que son: La convención de Viena (1988),
Convención de Palermo (2000) y Convención de Mérida (2003). Normativas en
mención, que instituyeron las técnicas especiales de investigación como es la
"entrega vigilada", "vigilancia electrónica" y "operaciones encubiertas",
respectivamente. Además, dentro del armazón de normativas nacionales se
desarrollará: La Constitución Política del Perú, Decreto Legislativo 824-Ley de
lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, Ley N° 27697, Código Procesal Penal,
Decreto legislativo N°1182-Ley de Geolocalización, Decreto legislativo N°
30077-Ley Contra el Crimen Organizado, y otros.

4
En el capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico Conceptual, dando la definición
de crimen organizado, su tipología, elementos y las técnicas especial de
investigación.

En el Capítulo III, se empleará un caso de trascendencia que, fue denominado

como Organización Criminal cuyo nombre es “Los Malditos de Santa Rosa”. A
través de este caso real, se realizará del tipo de estructura, modus operandi, sus
integrantes, elemento nodal, elementos de convicción, elementos periféricos de
corroboración, técnicas especiales de investigación que se emplearon, las
fortalezas y debilidades que se presentaron. Pero pese a ello, se logrará observar
la trascendencia y utilidad de las técnicas especiales de investigación en las
investigaciones de las organizaciones criminales, que han permitido su
desarticulación, captura de sus integrantes y una prisión preventiva efectiva.

En el capítulo IV, se mencionará las conclusiones y recomendaciones.

5
 CAPITULO I
1. Antecedentes Internacionales.
1.1 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena):
Instaurado el 20 de diciembre de 1998, en su artículo 11 instituyó
el procedimiento de "entrega vigilada", con el fin de descubrir a las
personas implicadas en los delitos cultivo de adormidera, posesión o
adquisición de cualquier estupefaciente, fabricación o transporte de
equipos materiales o sustancias destinadas a la producción de
estupefacientes; entre otros.

1.2 La Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo):
Instaurado el 29 de mayo del 2024, en la que logró especificar
mucho más los procedimientos de las técnicas especiales de
investigación. En su artículo 20 reguló la entrega vigilada, vigilancia
electrónica y operaciones encubiertas.
1.3 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(Convención de Mérida):
Instaurado el 2003, en la que hace mención a las técnicas
especiales de investigación en aras de luchar eficazmente la corrupción.
En su artículo 50 instituyó la entrega vigilada, vigilancia electrónica y
operaciones encubiertas; esta última con la aplicación del agente
encubierto y creación de empresas trampas de personas jurídicas
ficticias.
2. Antecedentes Nacionales.
2.1 Decreto Legislativo 824-Ley de Lucha contra el Tráfico de Drogas:
Creado el 24 abril de 1996, en su artículo 28 instituyó la figura
del "agente encubierto" y la "remesa controlada". Los cuales tenían
carácter secreto y permitían obtener prueba en pureza y fuentes de
prueba, necesarias para la acusación penal.
2.2 Ley N° 27697 del 12 de abril del 2002:

6
 Incluyó como técnica especial de investigación la intervención de
las comunicaciones. Fijó las fases en la que se desarrolla el proceso de
intervención de las comunicaciones y designó a los funcionarios
legitimados para solicitar al juez dicha medida.
2.3 Decreto Legislativo N° 957-Código Procesal Penal:
Instituyó como presupuesto para el conocimiento y control de
las comunicaciones, no un listado sino un carácter objetivo basado en la
pena del delito, que corresponde mayor a 4 años (actualmente más de 5
años). Animismo otorgó responsabilidad a los terceros que tengan en su
poder la correspondencia relacionada a la investigación y se nieguen a
entregarla. En este caso, el fiscal debe indicar en su requerimiento al
Juez, la identidad del medio de comunicación o telecomunicación, su
alcance y su duración. El código procesal penal también instituyó el
"agente encubierto" y le dio otra denominación a la "remesa controlada"
como "entrega circulación o entrega vigilada de bienes delictivos".
2.4 Ley N° 28950-Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes:
Modificó la figura del agente encubierto e incorporó la figura
del agente especial; entiéndase como aquel ciudadano que, por su rol o
situación en que está inmerso dentro de una organización criminal,
opera para proporcionar las evidencias incriminatorias del ilícito penal.
2.5 Decreto Legislativo N° 1182 que regula la Localización y
Geolocalización, del 27 de julio de 2015:
Incorporó el uso de la tecnología de la información y
comunicaciones por la Policía Nacional, cuando constituya un medio
necesario para la investigación.
2.6 Ley N° 30077-Ley Contra el Crimen Organizado:
En el contenido de "Disposiciones Generales" menciona que
la utilización de las técnicas especiales de investigación debe ser
siempre que resulten idóneas, necesarias e indispensables. En su
artículo 10, en lo que respecta a la intervención de las comunicaciones,
estipuló que las comunicaciones que sin irrelevantes deben ser
destruidas a menos que revele la comisión de otro hecho punible.

7
 II. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1. CRIMEN ORGANIZADO

2.1.1 Definición
El crimen organizado es un fenómeno actual de gran complejidad,
de grandes dimensiones, que comprende sofisticadas estructuras
organizacionales, con formas de convivencias delictivas perfectamente
planificadas, adquiriendo carácter de asociaciones corporativas criminales
con el fin de facilitar, proteger y garantizar en el tiempo sus actividades
ilícitas, creando mercados informales y por lo tanto ilegales.

Para Fabián y Rodríguez (2015) la doctrina ha establecido que las

definiciones de criminalidad organizada, tiene como núcleo
consideraciones esenciales en cuestionar y enumerar las características del
crimen organizado; determinar las fases o condiciones para su existencia,
haciendo todo ello muy complejo establecer una definición propia para el
crimen organizado, siendo necesario primero establecer que se entiende
por organización, que según Paucar (2016), es una estructura dinámica en
el que interactúan tres o más individuos vinculados por sus respectivos
roles que desempeñan. En ese sentido, “criminalidad organizada” es una
agrupación de individuos organizados con estructuras jerárquicas o
flexibles que tienen por objetivo fortalecer una situación económica-
política haciendo uso de medios ilegales.

2.1.2 Tipología
El desarrollo de estos importantes aportes para la documentación e
inteligencia sobre la criminalidad organizada se realizaron en coherencia

con lo dispuesto por el artículo 28 de la Convención de Palermo. Parte de

este, dos organismos especializados de las Naciones Unidas: el Centro
para la Prevención Internacional del Delito CICIP y el Centro de
Investigación Interregional de Delitos y Justicia de las Naciones Unidas-

8
 UNICRI. El trabajo de ambos entes técnicos involucró el desarrollo de
actividades de indagación, estudio y análisis en 16 países. Los
investigadores lograron recopilar información bastante detallada sobre 40
grupos delictivos activos y representativos de la delincuencia organizada
transnacional, logrando determinar las siguientes tipologías.
[Link] La jerarquía estándar o tipología 1

También conocida como estructura piramidal. Se le considera la

estructura más rígida, tradicional y común entre los grupos de criminalidad
organizada. Se caracteriza por tener un comando o liderazgo unificado a
partir del cual se origina una jerarquía vertical con roles claramente
definidos y asignados a sus escalones de integrantes.

[Link] La jerarquía regional o tipología 2

Al igual que en la tipología anterior en esta segunda la
característica esencial se refiere al liderazgo único. Si bien existe una
jerarquía rígida y definida a partir de un mando central. De él se desprenden
estructuras regionales que tienen un alto grado de autonomía operativa y
cuyo jefe posee capacidad de decisión sobre su espacio regional.

[Link] La agrupación jerárquica o tipología 3

Como su nombre lo indica esta tipología identifica a una estructura
corporativa que reúne a varios grupos criminales. La conducción en la
agrupación jerárquica es delegada a un núcleo de representantes de cada
grupo integrado, y que recibe distintas denominaciones como “Consejo” o
“Cuerpo Vigilante”.
[Link] El grupo central o tipología 4
Es la tipología representativa de las estructuras flexibles. Como en
el caso de la tipología 1 o de jerarquía estándar, la que ahora describimos
es un modelo de estructura muy frecuente entre las organizaciones
criminales modernas. En primer lugar, hay que señalar que estos grupos
criminales están integrados por un número reducido de miembros y
carecen de un nombre que los identifique de manera interna o externa. En
segundo lugar, como se señaló, se trata de estructuras flexibles pero que
operan con un número limitado de agentes que no excede de 20.

9
 [Link] La red criminal o tipología 5
La Red Criminal es una organización flexible por excelencia.
Desarrolla actividades altamente profesionales e intercambiables. Es la
estructura criminal de diseño más complejo. Su tamaño y actividades son
variables. Carecen de un nombre que las identifique, lo que resulta
coherente con su naturaleza dinámica fluida y mutable. En la red criminal
un rol esencial les corresponde a los individuos clave que operan como
conectores o puntos nodales.

2.2. TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION

2.2.1 Definición
Son aquellos métodos de esclarecimiento o averiguación utilizados
para reunir información aplicados por la autoridad penal con el objetivo de
detectar e investigar delito y sospechosos sin alertar a la persona (s) que esta
acción va dirigida. Son especialmente convenientes frente a actividades
delictivas complejas para hacer frente a las organizaciones criminales y
bandas criminales debido a los peligros y dificultades inherentes al logro del
acceso a sus operaciones y a la reunión de información y fuentes de prueba
para su utilización en los procesos penales (UNODC: Aplicación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada,
Nueva York, 2016, p. 58).

En la aplicación de estas técnicas se visualizan el presente y hacia

adelante, a modo de extraer elementos de una organización criminal en
plena operación y comprende toda información relacionada al grupo
criminal, como el tipo de estructura que presenta, modo de operar,
identificación de miembros y colaboradores de la organización, forma de
reclutamiento de nuevos miembros, forma menos peligrosa de infiltrar la
organización, forma de relacionarse con otros grupos criminales, examen de
toma de decisiones y grado de agresividad de la organización. (RIVAS
GUERRA, ALEJANDRO: Análisis sistemático de los métodos especiales
de investigación en el régimen jurídico guatemalteco. Tesis de
Licenciatura, Asunción de Guatemala, noviembre 2014, pp. 90-91).

10
 2.2.1 Clases de técnicas especiales de investigación

En la normativa interna sobre la materia y desarrollado en el Acuerdo

Plenario N°10-2019/CIJ-116, las técnicas especiales de investigación son:

- Interceptación postal: Mediante esta medida solo se debe

interceptar, retener o incautar la correspondencia relacionada al
delito objeto de investigación vinculado a la organización
criminal.
- Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos: Esta
técnica especial consiste en permitir que bienes y/o mercancías
ilícitas sospechosas, circulen por el territorio nacional, salgan o
entren en él, sin interferencia de la autoridad y bajo su
vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a los
involucrados de la comisión de algún delito vinculado a la
criminalidad.
- Agente encubierto: Es un procedimiento especial, autorizado
por el fiscal con la reserva del caso, mediante el cual el agente
policial, ocultando su identidad, se infiltra en una organización
criminal con el propósito de determinar su estructura e
identificar a sus dirigentes, integrantes, recursos, modus
operandi y conexiones con asociaciones ilícitas.
- Agente especial: Es un procedimiento similar al agente
encubierto, mediante el cual un ciudadano por el rol o situación
en que está inmerso dentro de una organización criminal actúa
o realiza acciones para proporcionar las evidencias
incriminatorias del ilícito penal.
- Operaciones encubiertas: Es un procedimiento especial de
investigación, de carácter secreto, autorizado por el fiscal, en la
etapa de diligencias preliminares, con el fin de identificar a
personas naturales o jurídicas, así como bienes y actividades
vinculadas a la criminalidad organizada, para lo cual el fiscal
autorizará el tráfico jurídico de una empresa ya existente o crear
una ficticia, dándole protección legal a sus bienes en general
incluyendo títulos derechos y otras de naturaleza intangible.

11
- Interceptación de las comunicaciones: Consiste en la
intervención de las comunicaciones telefónicas, emails u otros
medios análogos, autorizando grabaciones, ubicaciones de
celdas, identificación de usuarios, etc. Este procedimiento
requiere para su actuación autorización judicial.
- Videovigilancia y seguimiento: Es una técnica y un arte,
porque utiliza tanto la observación (vigilancia fija) y el
seguimiento (vigilancia móvil). Al que ejerce la vigilancia se le
denomina agente de inteligencia y vigilante.

12
 III. ANALISIS DEL CASO

3.1 CASO OOCC “LOS MALDITOS DE SANTA ROSA”

La Organización Criminal “Los Malditos de Santa Rosa”, es una

organización criminal que operaba clandestinamente, y se dedicaba a la
perpetración de delitos Contra el Patrimonio en las modalidades de
Usurpación agravada, Delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud –
Homicidio Calificado, Contra la Seguridad Pública – Tenencia, posesión y
Uso Ilegal de Armas de Fuego, Explosivos y Municiones, Delito contra la
Fe Pública – Falsedad Genérica, Delitos Cometidos por Funcionarios
Publico- Colusión Simple y Agravada, Delito contra la Administración
Pública – Cometidos por Funcionarios Públicos - Cohecho Pasivo, en el
distrito de Santa Rosa, teniendo la mayor incidencia en los lugares, predios
que se encontraban sin propietarios o terrenos descampados, donde entraba
a tallar la organización criminal a través de diferentes actores que
buscaban mecanismos para darle legalidad a sus actos ilícitos, los mismos
que por su “modus operandi”, se evidenciaban numerosos eventos
criminales y que en el transcurso del tiempo se venían perfeccionando,
atentando muchas veces contra la integridad física y psicológica de sus
víctimas, hechos delictivos que fueron propalados en los diferentes medios
de comunicación escrita y televisivas.
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS
MALDITOS DE SANTA ROSA”
- Se llegó a determinar que La Organización Criminal, liderada por
Carlos ARCE ARIAS (a) “Don Carlos” o “Tío Charly”, aprovechando
las facultades de administración y control sobre los recursos (humanos,
logísticos, económicos, etc.) y servicios de la Municipalidad de Santa
Rosa.
- Carlos ARCE ARIAS (a) “Don Carlos” o “Tío Charly”, ejerce como
cabecilla de la organización criminal “Los Malditos de Santa Rosa”,
quien previa concertación con los demás integrantes de la OOCC:

13
 financistas, usurpadores, funcionarios y exfuncionarios de la
Municipalidad, testaferro y colaboradores, orientan su accionar a la
comisión de los delitos de usurpación agravada y delitos conexos
tipificados en el código penal, como son: organización criminal
(artículo 317º); homicidio calificado (artículo 108º); sicariato (artículo
108º-C); lesiones graves (artículo 121º); tenencia, posesión y uso ilegal
de armas de fuego (artículo 279º-G); colusión simple y agravada
(artículo 384º); cohecho pasivo (393º-394º) y peculado doloso (artículo
387º), contaban con alrededor de treinta y nueve (39) integrantes y de
estructura FLEXIBLE.
3.3 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS
MALDITOS DE SANTA ROSA”
3.3.1 Elemento Personal: Integrada por treinta y nueve (39) personas.
 ARCE ARIAS Carlos (47) Líder
(a) “Tío Charly”, “Gordo”
“El número Uno”, “Don Carlos”
“Loco Metralleta”, “El Viejo”

 MAZA JIMÉNEZ Olga (28) Coordinadora

(a) “Olga”

 CENTENO ARCE Walter (24) Coordinador

(a) “Watico”

 JARA PRINCIPE Huilder (49) Financista/Usurpador

(a) “Jara” o “Príncipe”

 ESCALANTE CORBERA Juan (59) Financista/Usurpador

(a) “Escalante”

 MELGAREJO HERRERA Arnaldo M. (37) Financista/Usurpador

(a) “Chato Melgarejo”

 LINARES YUNCOR Jesús Omar (39) Financista/Usurpador

(a) “Linares”

 CASTILLO GAMBOA Carlos Andrés (50) Financista/Usurpador

(a) “Castillo”

 COTRINA FALERA Diane Karen (38) Financista/Usurpador

(a) “Viuda Negra”

 PINTO SULLON Sergio (57) Financista/Usurpador

(a) “Pinto”

 ARCE ARIAS Jhony (30) Usurpador

14
 (a) “Jhony” o “Loco Johao”

 TORRES FIERRO Aldo (45) Usurpador

(a) “Aldo”

 REYES IMAN Dora (37) Usurpador

(a) “Doris”

 VARGAS GUERRERO Ricardo Ezequiel (60) Usurpador

(a) “Ricardo”
 JIMENEZ LOAYZA Juan Timoteo Usurpador
(a) “Timoteo”

 MENDOZA GUTIERREZ Edgar Teodoro (45) Usurpador

(a) “Richard” o “Mendoza”

 ZAVALETA NIZAMA José Antonio (38) Soporte

(a) “Zavaleta” o “Ingeniero” Administrativo

 MONTOYA VALDIVIEZO Richard Yhon (30) Soporte

(a) “Richard” Administrativo

 BARRAZA PONCE Fernando (58) Soporte

(a) “Fer” Administrativo

 TELLO DEL CARPIO Álvaro (64) Intermediario

(a) “Doctor Tello”

 BARRAZA CALVO Tanus (36) Asesor Legal

(a) “Dr. Tanus”

 ARIZAPANA ABARCA Liz Eddy (39) Testaferros

(a) “Liz”

 GUILLEN ROJAS Wilber Jefferson (19) Testaferros

(a) “Wilber”

 LLANGE MINAYA Javier (35) Testaferros

(a) “Volquete”

 NORIEGA AGAMA Hilda Eva (51) Venta de Terreno

(a) “Hilda”

 TIRADO RODRIGUEZ Roxana Vanesa (26) Venta de Terreno

(a) “Roxana”

 ESTRADA SIMON DE CASTILLO María (55) Brazo Armado

(a) “Pili” o “Tili”

 TEJEDA MEJIA Jhan Paul (26) Brazo Armado

(a) “Conejo”

 USCUVILCA PATIÑO Jesús Heriberto (61) Brazo Armado

(a) “Pitufo” o “Tito”

15
 CASTAÑEDA VELÁSQUEZ Raúl (57) Brazo Armado
(a) “Loco Raúl”

 RICAPPA MORI Claudio Mauricio (39) Brazo Armado

(a) “Maury”

 ROJAS LEGUA Carlos Martín (50) Brazo Armado

(a) “25”

 TUME CENTENARO Walter John (28) Seguridad

(a) “WALTER JOHN”

 MORENO SALVATIERRA Sonia (51) Colaborador

(a) “Sonia”

 ALVAREZ JINES Carlos Miguel (45) Colaborador

(a) “Álvarez”

 GUTIERREZ PEREZ Oscar Iván (28) Colaborador

(a) “Oscar”

 PACHACAMA MAYHUIRE Luzgardo (61) Colaborador

(a) “Pachacama”

 Héctor Gilbert (29) Colaborador

(a) “Alata”

 AGUIRRE MISPIRETA Miguel Ángel S. (41) Colaborador

(a) “Tomy”

3.3.2 Elemento Temporal

La Organización Criminal Los Malditos de Santa Rosa., investigada
a través de su cabecilla e integrantes representados en el rol de aliados
invasores y/o financistas en las diferentes zonas donde operan, ubican
terrenos de Estado no habitados o cedidos en uso a entidades del Estado
(IPD, MGP, EP, Municipalidad y otros), seguidamente sostienen
acuerdos para informarse de las características del predio, es decir del
área, estado, posesión, información registral y otros factores, luego de
evaluar la situación y ver la cantidad de dinero a invertir, la [Link]., con
el objeto de darle una apariencia legal a la usurpación gestionan y
tramitan los respectivos certificados o constancias de posesión.
Del mismo modo, realizan trámites ante las empresas prestadoras
de servicios públicos para el otorgamiento a futuro de servicios básicos de
luz, agua etc., a nombre de terceros, siendo estos documentos obtenidos
por la [Link] y utilizados posteriormente para “legitimar” una supuesta

16
 posesión de antigua data, que en realidad no ostentan, para así ser
reconocidos como propietarios.
En efecto, el cabecilla y sus aliados inversionistas se ponen de
acuerdo para el “pago y expedición de arbitrios e impuestos”, ante la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, por periodos en los que no tenían la
posesión.
Estos actos detallados anteriormente se habrían iniciado a partir del
año 2001, con la creación de la Asociación de Vivienda PROFAM – Perú,
“Las Brisas”, “Golf de Santa Rosa”, “Los Hijos de PROFAM”, “Tierra
Prometida” entre otras, todas estas conformadas en terrenos de propiedad
del Estado, de los cuales hasta la actualidad vendrían traficando con la
venta de lotes de terrenos., siendo las siguientes atribuidas a la [Link]
3.3.3 Elemento Funcional:
Se concibe e interpreta la tarea de “organizar” que comprende todo
acto dirigido a diseñar y proporcionar una estructura funcional y operativa
para consumar un conjunto de actividades o tareas diferenciadas y
ordenadas que permita lograr los objetivos de la organización criminal ya
constituida, por cuanto es el cabecilla de esta organización, quien organiza
imparte instrucción, distribuye tareas, delega funciones y la dota de un
“orden particular” para su funcionamiento; habiendo dispuesto la siguiente
distribución jerárquica de tareas y funciones y de las que se identifica:
Cabecilla, ejecutores de los hurtos, seudos garantes, custodiar las cocheras,
los colaboradores.
[Link] Roles y funciones de los integrantes de la Organización
Criminal “Los Malditos de Santa Rosa”. (39 integrantes).
CABECILLA O LIDER
 ARCE ARIAS Carlos (47) Líder
(b) “Tio Charly”, “Gordo”
“El número Uno”, “Don Carlos”
“Loco Metralleta”, “El Viejo”

COORDINADORES
 MAZA JIMÉNEZ Olga (28) (a) “Olga”
 CENTENO ARCE Walter (24) (a) “Watico”

17
 FINANCISTAS

 JARA PRINCIPE Huilder (49) (a) “Jara” o “Príncipe”

 ESCALANTE CORBERA Juan (59) (a) “Escalante”

 MELGAREJO HERRERA Arnaldo M. (37) (a) “Chato Melgarejo”

 LINARES YUNCOR Jesús Omar (39) (a) “Linares”

 CASTILLO GAMBOA Carlos Andrés (50) (a) “Castillo”

 COTRINA FALERA Diane Karen (38) (a) “Viuda Negra”

 PINTO SULLON Sergio (57)

USURPADORES
 ARCE ARIAS Jhony (30) (a) “Jhony” o “Loco Johao”

 TORRES FIERRO Aldo (45) (a) “Aldo”

 REYES IMAN Dora (37) (a) “Doris”

 VARGAS GUERRERO Ricardo Ezequiel (60) (a) “Ricardo”

 JIMENEZ LOAYZA Juan Timoteo (a) “Timoteo”

 MENDOZA GUTIERREZ Edgar Teodoro (45) (a) “Richard” o

“Mendoza”
SOPORTE ADMINISTRATIVO
 ZAVALETA NIZAMA José Antonio (38) (a) “Zavaleta” o
“Ingeniero”
 MONTOYA VALDIVIEZO Richard Yhon (30) (a) “Richard”

 BARRAZA PONCE Fernando (58) (a) “Fer”

BRAZO ARMADO
 ESTRADA SIMON DE CASTILLO María (55) (a) “Pili” o “Tili”

 TEJEDA MEJIA Jhan Paul (26) (a) “Conejo”

 USCUVILCA PATIÑO Jesús Heriberto (61) (a) “Pitufo” o “Tito”

 RICAPPA MORI Claudio Mauricio (39) (a) “Maury”

 ROJAS LEGUA Carlos Martín (50) (a) “25”

18
 3.3.4 Modus Operandi de la Organización Criminal “Los Malditos
de Santa Rosa”.

PRIMERA FASE.- El cabecilla y los financistas: Jesús Omar LINARES

YUNGOR (a) “Linares”, Huilder JARA PRINCIPE (a) “jara”, Carlos Andrés
CASTILLO GAMBOA (a) “Castillo”, Juan ESCALANTE CORBERA (a)
“Escalante”, Diana Karol COTRINA FALERA (a) “Diana”, Arnaldo Márquez
MELGAREJO HERRERA (a) “Chato” y Sergio PINTO SULLON (a) “Sergio”;
ubican el área del terreno para usurpar, determinando previamente si el inmueble
tiene las condiciones para ser invadido.
SEGUNDA FASE.- Posteriormente se invade el terreno y
subrepticiamente se instalan módulos prefabricados y de material noble para
pretender acreditar la vivencia y antigüedad en el lugar, grupo de invasores
nombrados y dirigidos por los encargados de las usurpaciones: Jhony Alfredo
ARCE ARIAS (a) “Jhony”, Aldo Ricardo TORRES FIERRO (a) “Aldo”, Dora
REYES MINAN (a) “Doris”, Edgar Teodoro MENDOZA GUTIERREZ (a)
“Richard” y Ricardo VARGAS GUERRERO (a) “Ricardo”; participa como
seguridad de las Invasiones Walter John TUME CENTENARO (a) “WALTER
JOHN”.
TERCERA FASE.- Una vez posicionados en el terreno se encargan de
brindar seguridad con el objeto de preservar los diferentes terrenos usurpados
por la OOCC, encargándose de contratar gente de mal vivir para realizar
usurpaciones y posterior seguridad, además de realizar desalojos informales y
expulsar a otros invasores que intentan establecerse en dichos terrenos, acciones
a cargo del denominado brazo armado de la organización criminal conformado
por: María Mercedes ESTRADA SIMON DE CASTILLO (a) “Pili” o “Tili”,
Jhan Paul TEJEDA MEJIA (a) “Conejo”, Jesús Heriberto USCUVILCA
PATIÑO (a) “Pitufo” o “Tito”, Raúl CASTAÑEDA VELÁSQUEZ (a) “Loco
Raúl”, Claudio Mauricio RICAPPA MORI (a) “Gordo Maury”, Carlos Martín
ROJAS LEGUA (a) “25”.
CUARTA FASE.- Seguidamente se crean asociaciones de vivienda y/o
asentamientos humanos cuya documentación es tramitada ante la municipalidad
de Santa Rosa, en cuya fase interviene la coordinadora, Secretaria de la

19
Municipalidad Olga MAZA JIMENEZ (a) “Olga” y el soporte administrativo,
Asistente Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Richard Jhon MONTOYA VALDIVIEZO (a) “Richard”, José Antonio
ZAVALETA NIZAMA (a) “Zavaleta” y Fernando Filiberto BARRAZA
PONCE (a) “Fer”, expidiendo documentos que otorgan derechos posesionarios
ficticios: Planos de ubicación y localización, visado de planos perimétricos,
memorias descriptivas, constancias de posesión, constancias de pago de
arbitrios, Resoluciones de Gerencia, y todos estos documentos con fecha pasada
a la fecha cierta. De igual forma, pretenden dotar de formalidad a la posesión
ilegal de los terrenos, para lo cual cuentan con la colaboración del Juez de Paz
Miguel Ángel AGUIRRE MISPIRETA (a) “Tomy” quien entrega constancias de
posesión con fecha anterior, de los terrenos usurpados; asimismo la autoridad
política Luzgardo PACHACAMA MAYHUIRE (a) “Pachacama” quien
colabora con la OOCC otorgando constancia de hechos de vivencia y garantías
posesorias con fecha anterior, respecto a los terrenos usurpados.
QUINTA FASE.- La OOCC cuenta con la colaboración de funcionarios
externos a la Municipalidad, es el caso que se concierta con el funcionario
policial Héctor Gilbert (a) “Alata” para que previa coordinación con la OOCC
efectué las constataciones policiales orientadas a acreditar la seuda posesión de
los terrenos usurpados; las autoridades fiscales: la Fiscal Sonia MORALES
SALVATIERRA (a) “Sony”, quien realiza una constatación a solicitud del
seudoposesionario Edgar Teodoro MENDOZA GUTIERREZ, a mérito de un
incendio que fue provocado con fines de justificar la intervención de las
autoridades, para acreditar la posesión y vivencia en el módulo construido sobre
el terreno usurpado “Educadores II”; y el Fiscal Carlos ALVAREZ JIMES (a)
“Álvarez”, para que omitan sus funciones parcializándose en la investigación en
torno a la denuncia presentada por el ciudadano de nacionalidad china Zhu
Zong Liang.
SEXTA FASE. - Una vez tomada la posesión del terreno, las
encargadas de la venta de terrenos, Hilda Eva Noriega GAMARRA (a) “Hilda”
y Roxana Vanessa TIRADO RODRIGUEZ (a) “Roxana” se encargan de ofrecer,
vender y revender lotes de terrenos obteniendo los réditos correspondientes.
Paralelamente a la compraventa de los terrenos, los integrantes de la OOCC
promueven procesos judiciales para evitar ser desalojados por las autoridades

20
competentes; por intermedio del abogado y también integrante de la [Link]
Álvaro TELLO DEL CARPIO (a) “Doc. Tello” buscan una conciliación
extrajudicial con la Superintendencia de Bienes Nacionales con la finalidad de
que los terrenos invadidos pasen a gestionarse como subasta pública, en cuya
fase participa el integrante de la OOCC Walter CENTENO ARCE (a) “Watico”
quinen coordina con el funcionario de la SBN Oscar Iván GUTIERREZ PEREZ
(a) “Oscar” direccionando la adjudicación del inmueble en favor de los
integrantes de la organización criminal
SEPTIMA FASE.- Los testaferros de la OOCC: Liz Eddy ARIZAPANA
ABARCA (a) “Liz”, Javier LLANGE MINAYA (a) “Volquete” negocian
utilizando su identidad para ser favorecidos en el procedimiento administrativo
de adjudicación de terrenos ante la SBN, y Wilber Jefferson GUILLEN ROJAS
(a) “Wilber” mediante la constitución de la empresa GLOBAL SERVICE
MILENIUM M.J.C E.I.R.L, persona jurídica empleada como empresa fachada a
fin de realizar movimientos financieros del cabecilla y otros integrantes de la
organización criminal.
3.4 RESPECTO A LA VOCACION DE PERMANENCIA Y DELITOS
QUE SE LE ATRIBUYEN A LA [Link].
Delito Contra el Patrimonio - Usurpación Agravada
La [Link]., investigada a través de su cabecilla e integrantes
representados en el rol de aliados invasores y/o financistas en las diferentes
zonas donde operan, ubican terrenos de Estado no habitados o cedidos en uso a
entidades del Estado (IPD, MGP, EP, Municipalidad y otros), seguidamente
sostienen acuerdos para informarse de las características del predio, es decir del
área, estado, posesión, información registral y otros factores, luego de evaluar la
situación y ver la cantidad de dinero a invertir, la [Link]., con el objeto de darle
una apariencia legal a la usurpación gestionan y tramitan los respectivos
certificados o constancias de posesión.

Delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado-

Asesinato por Encargo (Sicariato) y tentativa de homicidio

21
Respecto a las declaraciones de los testigos protegidos con clave N° 01, 02, 03,
agraviado con clave N° 06-2017, y colaborador eficaz con código de reserva N°
2E210082017, estos afirman tener conocimiento de la existencia de una
Organización Criminal en el distrito de Santa Rosa, toda vez que ellos son
moradores desde inicios de los años 2000 Aprox., asimismo todos estos
coinciden en señalar a la [Link]
Contra la Seguridad Pública – Tenencia, posesión y Uso Ilegal de Armas de
Fuego, Explosivos y Municiones

En relación a las declaraciones de los testigos protegidos con clave N° 01,

02, 03, agraviado con clave N° 06-2017, y colaborador eficaz con código de
reserva N° 2E210082017; acciones de inteligencia y aplicación de técnicas
especiales de investigación (Agente Encubierto y Medida Limitativa de Derecho
- Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones), se colige que esta [Link].,
para la consecución de sus fines ilícitos cuenta con avezados y prontuarios
delincuentes provistos de armas de fuego y explosivos (brazos armados y
sicarios) los cuales son contratados por los integrantes de esta organización, con
la finalidad de brindar seguridad en los terrenos usurpados, ejecución de
desalojos, hechos de sicariato, intimidación y amedrentamiento de posesionarios
con la finalidad de salvaguardar los intereses de la [Link]. en el Distrito de
Santa Rosa

Delito contra la Fe Pública – Falsedad Genérica

Ilícito penal que se materializaría a través de la elaboración y expedición
de documentos oficiales con antigua data a la fecha cierta, tales como:
Constancias de Posesión, Planos Perimétrico, Pagos de tributos de actualización
de deudas y otros, utilizando sellos y firmas atribuidas a ex -funcionarios de
gestiones anteriores, todo ello bajo la dirección del líder la organización criminal
Carlos ARCE ARIAS, (a) “DON CARLOS” o “UNO”, con la finalidad de
acreditar la posesión de grandes extensiones de terrenos de interés de la
organización criminal.

Delitos Cometidos por Funcionarios Publico- Colusión Simple y Agravada

22
 Ilícito penal materializado por autoridades de la Superintendencia de
Bienes Nacionales (SBN), mediante la concertación con los integrantes de la
organización criminal para el direccionamiento de grandes extensiones de
terrenos (lotes) declarados en subasta pública para ser adjudicados en beneficio
de la organización criminal.
Delito contra la Administración Pública – Cometidos por Funcionarios
Públicos - Cohecho Pasivo.
Ilícito penal que se materializa por autoridades fiscales, judiciales,
políticas y policiales del Distrito de Santa Rosa, quienes colaboran con la
[Link]., previa concertación, coordinación y haciendo mal de sus facultades y
funciones habrían realizado constataciones irregulares de supuesta vivencia en
terrenos usurpados por los integrantes de la [Link].; a fin de evitar desalojos en
flagrancia, judiciales y la recuperación extrajudicial a cargo de la
Superintendencia de Bienes Nacionales.
3.5 INDIVIDUALIZACION DE LOS INVESTIGADOS
3.5.1 Carlos ARCE ARIAS (47) (a) “Tio Charly” o “Gordo”
Se imputa al investigado Carlos ARCE ARIAS (47), el Delito de
Crimen Organizado por ser líder de la organización criminal “Los
Malditos de Santa Rosa”, conformada por más de tres personas, con
roles definidos funcionando de manera organizada y concertada a
través del tiempo, con el fin de cometer los Delitos señalados
precedentemente, entre ellos Usurpación Agravada, Falsificación
genérica, Uso o porte de armas, Sicariato, corrupción de funcionario y
otros.

Elementos de Convicción:
1. ACCIONES DE INTELIGENCIA - SOBRE REUNION DE
INTEGRANTES DE LA [Link]. EN EL CENTRO
COMERCIAL PLAZA NORTE. Por información de la Fuente
Humana conocido como (CHINO) tomó conocimiento que los (a)
“DON CARLOS” o “EL UNO”, (a) “PELAO RODRIGO”, (a)
“CHATO EMILIO” y otros sujetos se estarían reuniendo en el
lugar “Playa grande” del distrito de Santa Rosa. Ante tal situación
personal PNP se trasladó al lugar antes indicado con la finalidad
de corroborar dicha información, en el lugar se constató la
presencia de los (a) “DON CARLOS” o “UNO”, (a) “PELAO
RODRIGO”, (a) “CHATO EMILIO” (testaferro) y otros sujetos
en proceso de identificación quienes se reunieron y verificaban o
supervisaban las obras de mejora en los terrenos.

23
2. ACCIONES DE INTELIGENCIA - SOBRE REUNION DE
INTEGRANTES DE LA [Link]. EN EL CENTRO
COMERCIAL PLAZA NORTE. Por información del CO
“Rudy” se tuvo conocimiento que los (a) “OLGA”, (a)
“INGENIERO”, (a) “Don Carlos”, (a) “JARA” quienes se
reunirían a las 19:00 horas en el centro comercial Plaza Norte, es
así que a horas 19:44 se verifico la presencia física de los (a)
“JARA” (a) “Don Carlos”, (a) “INGENIERO”, (a) “JARA”,
(a) “CHATO MELGAREJO”, (a) “GORDO MAURY” (a)
“CHATO EMILIO” se encontraban reunidos dialogando por el
lapso de una hora, retirándose a las 21:00 por diferentes rumbos.

3. VINVULACION DE LA RED SOCIAL FACEBOOK. Que

por fuente humana se tuvo conocimiento que el (a) “Tío
Charly / Gordo / El Uno / Don Carlos / Loco Metralleta / El
Viejo”; se comunica con los integrantes de la [Link]. Los
Malditos de Santa Rosa a través de Diversas cuentas de la Red
Social Facebook conforme a las actas fiscales correspondientes,
donde mantiene amistad con:
 Walter Centeno Arce (a) “Waltico”
 Juan Escalante (a) “Escalante”
 Diane Karel Cotrina Falera (a) “Viuda Negra”
 Dora Reyes Iman (a) “Doris”
 Javier Llange Minaya (a) “Volquete”
 Fernando Barraza Ponce (a) “Fer”
 Alvaro Ernesto Tello del Carpio (a) “Dr. Tello”
 Huilder Jara Príncipe (a) “Jara”
 Maria Luz Estrada Simon De Castillo (a) “Pili / Tili”
 Dora Reyes Iman (a) “Doris”
 Jhony Alfredo Arce Arias (a) “Jhony”
 Juan Carlos Rios Fernandez (a) “Carlitos”
 Victor Cenepo Chihuala (a) “Cenepo”
 Javier Llange Minaya (a) “Volquete”
 Empresa Cijj Sac (a) “Jara / Príncipe”
 Tanus Barraza Calvo (a) “Dr. Tanus”
 Asoc Profam Santa Rosa
 Muni Santa Rosa

4. Se ha establecido que Carlos ARCE ARIAS (a) “DON

CARLOS”, su hermano Jhony ARCE ARIAS (a) “JHONY” y
otros sujetos en proceso de identificación, en su condición de
dirigente y actual Alcalde del Distrito de Santa Rosa, por los
24
 hechos cometidos de usurpación agravada de terrenos en la
Asociación PROFAM – PERU, se encuentra en calidad de
investigado a nivel fiscal, poniéndole al tanto del caso su
coordinadora Olga MAZA JIMENEZ (a) “OLGA”; conforme
consta en el ACTA DE RECOLECCION – REGISTRO DE LA
COMUNICACIÓN N° 15 DE FECHA 04DIC17 A HORAS
11:15:23.

5. Usurpación agravada del terreno del Estado denominado

““Ampliación del Golf de Santa Rosa”. El investigado Carlos
ARCE ARIAS (a) “ Don Carlos”, en su condición de líder de la
Organización Criminal, en los primeros meses del año 2016, se
habría aliado con la fallecida y otra dirigente de construcción
civil Cipriana MEJIA ALMANZA (a) “ Frida” para materializar
la usurpación del Terreno del Estado sobre el cual se conformó la
Asociación “Ampliación del Golf de Santa Rosa”, propósito
que habría sido concretado con la colaboración de autoridades
policiales como el Comisario de aquel tiempo COBEÑAS MORA
Tito, los efectivos policiales RONDON DAVALOS Segundo y
PERALTA CIEZA José; así como del hoy ex gobernador
PACAHACAMA MAYHUIRE Luzgardo y el actual Juez de Paz
Miguel Ángel AGUIRRE MISPIRETA, los mismos cuya
contribución a los fines de la OOCC; se detalla en la declaración
de la Colaboradora Eficaz con código de reserva N°
2E210082017., la misma que reconoce de manera voluntaria y
espontanea su participación en el presente hecho ilícito.,
acompañando a su declaración diversa documentación que
obtuvieron de manera irregular.

6. Usurpación agravada del terreno del Estado, denominado

“Kartódromo Etapa I” . ACCION DE INTELIGENCIA -
AUDIO DE FECHA 02AGO2017 ENTRE EL A/E
“BANCHI”, (a) CARLOS ARCE ARIAS (a) “DON
CARLOS” Y (a) “OLGA”. El 02AGO17, Carlos ARCE
ARIAS (a) “DON CARLOS”, juntamente con su coordinadora
Olga MAZA JIMENEZ (a) “OLGA”, se hicieron presente en la
Comisaria PNP Santa Rosa, preocupados por sus intereses (lotes
de terreno) en el terreno usurpado de propiedad del Estado
Kartodromo (asignado en uso al Instituto Peruano del Deporte
IPD), en razón que personal del IPD, solicito el apoyo policial a
fin de realizar una inspección en el terreno usurpado, en ese acto
Carlos ARCE ARIAS (a) “DON CARLOS”, Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, reconoce haber usurpado
el terreno en mención contando con el apoyo funcionarios del

25
 IPD, asimismo, la coordinadora Olga MAZA JIMENEZ (a)
“OLGA”, al tener la tranquilidad del objeto de la constatación
dispuso que su hermana en proceso de identificación continue
realizando las construcciones en la parte que le corresponde del
terreno usurpado de propiedad del Estado. Tal y conforme consta
en el Parte Nº 14-2017-DIRNIC/DIVIAC-EEI-LIMA CENTRO
del 02AGO17, que se adjuntan al presente.

7. Usurpación agravada del terreno del Estado denominada “El

Chino”, terreno residual individualizada de 6,018.00 m2 con
código catastral 15013930020020101010013, con un perímetro
de 474.55 m2 (Km. 42 carretera Panamericana Norte –
Distrito de Santa Rosa) ACCIONES DE INTELIGENCIA -
AUDIO y VIDEO DE FECHA 25JUL2017 ENTRE EL A/E
“BANCHI”, CARLOS ARCE ARIAS (a) “DON CARLOS” Y
(a) “ZAVALETA”. El 25JUL17 a las 10:19 horas aprox., Carlos
ARCE ARIAS (a) “DON CARLOS”, José Antonio ZAVALETA
NIZAMA (38) “INGENIERO” o “ZAVALETA” y el agente
encubierto, entre otros sectores se constituyeron al terreno
residual Km. 42 Carretera Panamericana Norte – Distrito de Santa
Rosa (Los Chinos), en ese acto Carlos ARCE ARIAS (a) “DON
CARLOS”, líder de la organización criminal “Los Malditos de
Santa Rosa”, manifiesta haber obtenido lotes de terreno en el
mencionado lugar que cuenta con los planos, constancias y
autoevalúo (modalidad empleada por la organización criminal
para usurpar terrenos en especial de propiedad del Estado, tan
igual como en otros sectores del Distrito de Santa Rosa)
correspondientes para su lotización, donde pretende entregarle un
espacio al agente encubierto un lote a fin de contar con su apoyo
estratégico para consolidar la usurpación del terreno de propiedad
del Estado antes mencionado

3.5.2 Olga MAZA JIMÉNEZ (28) (a) “Olga”

Se le atribuye a la investigada Olga Rosaly MAZA JIMENEZ (a)

“Olga” ser integrante de la Organización Criminal “Los Malditos de
Santa Rosa”, en la cual cumple el rol especifico de coordinadora, es
así que en forma permanente comunica, transmite y coordina
acciones con otros integrantes de la [Link], por encargo del cabecilla
Carlos ARCE ARIAS (a) “DON CARLOS” .De las investigaciones
efectuadas y aplicación de las técnicas especiales de investigación
(agente encubierto, acciones de inteligencia e interceptación de
comunicaciones telefónicas), se evidencia que la investigada Olga
Rosaly MAZA JIMENEZ coordina con el líder de la [Link] Carlos

26
ARCE ARIAS (a) “DON CARLOS”, las acciones, reuniones,
avances, arreglos, dificultades, resultados que se presentan en el
desarrollo de sus actividades, teniendo comunicación telefónica y
contacto personal, con los demás integrantes de la [Link].

Elementos de convicción

1. ACCION DE INTELIGENCIA – REUNION DE FECHA

14JUL17 ENTRE EL A/E “BANCHI” y (a) “OLGA. El
14JUL17, Olga Rosaly MAZA JIMENEZ (a) “OLGA”,
coordinadora de la organización criminal “Los Malditos de Santa
Rosa”, en su función de mantener una alianza estratégica con el
Comisario PNP Santa Rosa, le ofrece un lote de terreno de
propiedad del Estado denominado Kartodromo etapa 1, usurpado
por la organización criminal, la cual consiste en un área de 120
m2, y que la constancia debe ser a nombre de persona de
confianza (familiar) siendo ella misma que le haría entrega de la
constancia de posesión puesto que su jefe es una persona muy
ocupada, (lote que fuera vendido la coordinadora pero que la
persona que la ocupa no ha cancela el importe).
2. ACCION DE INTELIGENCIA - REUNION DE FECHA
18JUL2017 ENTRE EL A/E “BANCHI” Y (a) “OLGA”. El
18JUL17, Olga Rosaly MAZA JIMENEZ (a) “OLGA”, se
constituye a la Comisaria PNP Santa Rosa, solicitando que se
realice la constatación policial en dos lotes de terreno (se infiere
en el Kartodromo), que deben de salir a nombre de un personaje
WALTER en proceso de identificación.

3. ACCION DE INTELIGENCIA - REUNION DE FECHA

19JUL2017 ENTRE EL A/E “BANCHI”, Y (a) “OLGA” . El
19JUL17, Olga Rosaly MAZA JIMENEZ (a) “OLGA”, se
constituye a la Comisaria PNP Santa Rosa, en la que manifiesta al
personal de esa dependencia policial que necesita su documento
nacional de identidad para que la constancia de posesión ofrecida
en el sector denominado el Kartodromo, debiendo realizar los
pagos en la Municipalidad de Santa Rosa, para darle cierta
legalidad a esta modalidad de venta de lotes de la que esta
coordinadora se encarga, explicando los montos que debe de
pagar antes de entregarle la constancia de posesión.

4. ACCION DE INTELIGENCIA - AUDIO DE FECHA

02AGO2017 ENTRE EL A/E “BANCHI”, (a) “DON
CARLOS” Y (a) “OLGA”. El 02AGO17, Carlos ARCE ARIAS
(a) “DON CARLOS”, juntamente con su coordinadora Olga
MAZA JIMENEZ (a) “OLGA”, se hicieron presente en la
27
 Comisaria PNP Santa Rosa, preocupados por sus intereses (lotes
de terreno) en el terreno usurpado de propiedad del Estado
Kartodromo (asignado en uso al Instituto Peruano del Deporte
IPD), en razón que personal del IPD, solicito el apoyo policial a
fin de realizar una inspección en el terreno usurpado, en ese acto
Carlos ARCE ARIAS (a) “DON CARLOS”, Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, reconoce haber usurpado
el terreno en mención contando con el apoyo funcionarios del
IPD, asimismo, la coordinadora Olga MAZA JIMENEZ (a)
“OLGA”, al tener la tranquilidad del objeto de la constatación
dispuso que su hermana en proceso de identificación continue
realizando las construcciones en la parte que le corresponde del
terreno usurpado de propiedad del Estado

5. Coordinaciones de que la vinculan al terreno usurpado del

Estado, denominado “El Chino” ACCION DE
INTELIGENCIA - AUDIO ENTRE EL A/E “BANCHI”, (a)
“DON CARLOS”, (a) “OLGA Y EL CIUDADANO CHINO
ZHU ZONG LIANG. EL 04AGO17 a las 11:23 horas, Carlos
ARCE ARIAS (a) “DON CARLOS”, líder de la organización
criminal “Los Malditos de Santa Rosa”, desde la Comisaria PNP
Santa Rosa, es informado por su coordinadora Olga Rosaly
MAZA JIMENEZ (a) “OLGA”, sobre la presencia del ciudadano
chino ZHU ZHONGLIANG, quien acudió a la Comisaria PNP
Santa Rosa, a fin de poner en conocimiento y denunciar los
hechos de usurpación de su posesión por parte de Carlos ARCE
ARIAS (a) “DON CARLOS” y otros sujetos más integrantes de
la citada organización criminal, ante tal situación, este informa
minuciosamente la situación del terreno y los documentos que
según este y para los intereses de su [Link], no tienen ningún
valor, pretendiendo deslegitimar la posesión del terreno en
menciona favor del ciudadano chino, no pretendiendo en ningún
momento proteger los intereses del estado en su condición de
autoridad edil del Distrito de Santa Rosa.

6. ACCION DE INTELIGENCIA - ENTREGA DE

CONSTANCIA DE POSESION POR OLGA ROSALY
MAZA JIMENEZ (a) “OLGA” EN TERRENO
DENOMINADO “LOS CHINOS”. La coordinadora Olga
Rosaly MAZA JIMENEZ (a) “OLGA”, hace entrega a un
efectivo policial de la Comisaria PNP Santa Rosa la Constancia
de Posesión Nº 1396-2017-MDSR del 24AGO17, firmando por
G. Jonathan Curioso Coca, Gerente de Desarrollo Urbano,
ordenado su líder Carlos ARCE ARIAS (a) “DON CARLOS”, a

28
 fin de contar con un aliado estratégico para los intereses de la
[Link].

7. PARTICIPACIÓN DEL (a) OLGA EN OTRAS

COMUNICACIONES QUE SE RELACIONAN CON LOS
INTEGRANTES DE LA [Link]. ACCION DE
INTELIGENCIA, SOBRE IDENTIFICACION DE
EMPRESA DEL (a)” WILBER” COMO FACHADA PARA
BENEFICIARSE LOS INTEGRANTES DE LA [Link].
Personal PNP a través de Fuente Humana obtuvo información que
el (a) “EMILIO” y “(a) OLGA”, integrantes de la [Link] “LOS
MALDITOS DE SANTA ROSA”, quienes estarían usando la
empresa como fachada para vendiéndole productos a la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, ante tal información
Personal PNP identifico a la empresa como la Persona Jurídica
cuya Denominación es GLOBAL SERVICE MILENIUM M.J.C
E.I.R.L con Partida Registral N° 13845575 constituida en la zona
registral IX Lima, siendo el Titular y Gerente Wilber Jefferson
GUILLEN ROJAS identificado con DNI: 70094922, con RUC
N° 20602152686, domicilio Fiscal en Mz. 1A Lt. 9 AA. HH
Laura Caller Ibérico – Los Olivos; también se obtuvo información
que los (a) “Don Carlos O UNO”, “OLGA” “ESCALANTE” y
otros mediante simulación concertaron la constitución de dicha
Persona Jurídica, para ser usada como empresa fachada a fin de
obtener y beneficiarse económicamente de forma fraudulenta.

3.5.3 Walter CENTENO ARCE (a) “Watico” o “Walter”

Se le atribuye al investigado Walter CENTENO ARCE (a) “ Watico”

ser integrante de la [Link] “ Los Malditos de Santa Rosa “, en la cual
cumple un rol definido por ser quien coordina las acciones destinadas
a iniciar el proceso de saneamiento de los terrenos usurpados por la
[Link] a través de la adjudicación de estos por subasta pública
dirigido por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), para
legalizar su procedencia y a la postre continuar con el registro público
con fines a viabilizar la venta de los lotes de terreno a terceros.

Elementos de Convicción

1. SOBRE COORDINACIONES CON INTEGRANTES DE LA

[Link]. CON PROYECCIÓN A SANEAR TERRENOS
USURPADOS DEL ESTADO. ACCION DE
INTELIEGENCIA - SOBRE DESALOJO DE LA
AMPLIACION DE LA ARBOLEDA, PARA LUEGO SER
SU PROYECTO DEL (a) “CHARLY” ), en la zona conocida

29
 como “Ampliación de la Arboleda” ubicada en el distrito de Santa
Rosa, se verifico el desalojo planificado por el (a) “Don Carlos”
o “Uno” y materializado por el (a) “WALTICO” y (a) “PILI”.

2. SOBRE PARTICIPACION DEL INVESTIGADO (a)

“WATICO” COMO TESTAFERRO: ACCION DE
INTELIEGENCIA - CONOCIMIENTO SOBRE EL (a)
“WATICO” COMO TESTAFERRO. Se tuvo conocimiento
que la persona conocido como Walter CENTENO (a) “Watico”
sería uno de los testaferros del (a) Carlos ARCE (a) “Don
Carlos”, líder de la Organización Criminal dedicadas a la
Usurpación de terreno y otros., en diferentes puntos del Distrito
de Santa Rosa, es así que el (a) “Don Carlos” o uno, quien estaría
planificando y coordinando usurpar el terrenos del Estado a cargo
de la SBN presentando un Proyecto de Vivienda Municipal para
los más necesitados, mediante sesión de consejo del 07AGO2015,
se APRUEBA por unanimidad AUTORIZAR al (a) “Don
Carlos”, solicite terrenos a la SBN registrados con código No.
89469 (área 21.30 Ha) ubicado entre las Asoc. LA ARBOLEDA
y la VIVIENDA LA PRODUCTIVA; y el terreno con código No.
54200 (área 45.04 Ha) ubicado entre las Asoc. PROFAM y LA
ARBOLEDA. Cabe indicar que el (a) “Don Carlos” para
adquiere dichos terrenos a la SBN utiliza a su sobrino Walter
CENTENO (a) “Watico”, quien realiza pagos de impuestos al
SAT, donde figura el Contribuyente: CENTENO ARIAS Walter,
DNI Nro. 70785610 con fecha de Liquidación: 17/02/2017 así
como Transferencia Superintendente Nacional de Bienes del
Estado de Fecha de Transferencia: 15/01/2017, Ubicación del
Predio: Sup. del [Link]. Asoc. Vivienda La Productiva, La
Arboleda – Parcela 5. Del Distrito del Santa Rosa.

3.5.4 Huilder JARA PRINCIPE (a) “Jara” o “Príncipe”.

Se imputa al investigado Huilder JARA PRINCIPE (49) (a) “Jara” o

“Príncipe”, el Delito de Crimen Organizado, por ser integrante de la
organización criminal “Los Malditos de Santa Rosa”, promoviendo y
financiando usurpaciones de terrenos de propiedad del Estado con
fines de tráfico.

ELEMENTOS DE CONVICCION

1. Usurpación agravada del terreno del Estado, denominado

“Kartódromo Etapa I”. ACCION DE INTELIEGENCIA -
REUNIÓN ENTRE EL (a) “DON CAROS” Y A/E BANCHI.

30
 El sujeto conocido como (a) “Don Carlos” o “Número Uno”, hace
conocer que, fue él quien indicó al (a) “Jara”, (su anterior asesor)
para que invada los terrenos de propiedad del estado denominado
“KARTODROMO” que pertenece al Instituto Peruano del
Deporte (IPD), y que hubo una repartición equitativa con (a)
“Jara”, CINCO (05) lotes le dieron al Fiscal y Ex - Comisario
respectivamente, con el mismo Modus Operandi que actúa la
[Link], entregándole documentos de posesión con fecha anterior,
solicitando su apoyo para cualquier situación que se presentase,
ofreciéndome TRES (03) lotes y que coordine con la (a) Olga
para la documentación respectiva.

2. ACCIONES DE INTELIGENCIA – REUNION ENTRE EL

A/E “BANCHI” (a) “DON CARLOS” Y (a) (a) “OLGA”. El
02AGO17 a las 11:30 horas, en la Oficina del Comisario PNP de
Santa Rosa, se reunieron el A/E, con los “DON CARLOS” y
“OLGA” luego de terminar la diligencia en el terreno
denominado “Kartódromo” con los funcionarios del IPD, donde
(a) “DON CARLOS” o “Número Uno”, manifestó que sobre ese
terreno en su momento había conversado con el presidente del
IPD el viejito que salió Woodman, luego de haber conversado le
dijo que lo invada, también manifestó que el terreno ya se
revertió, pero sigue a nombre del IPD; por su parte (a) “OLGA”,
manifestó que la persona que estaba a cargo del terreno en
construcción es su hermana mayor y que los trabajadores que
estaban construyendo estaban bien amaestrados para no decir
quien los había contratado, luego ella se comunica con su
hermana e indica que siga construyendo, asimismo, (a) “Don
Carlos” o “(a) “Número Uno”, menciona al (a) “JARA”, que tiene
su gente y va ha joder y que (a) “RONDON” tiene su terreno en
el lugar y solicita al A/E su DNI.

3. Usurpación agravada del terreno del Estado denominada “El

Chino” ACCION DE INTELIEGENCIA - REUNION
ENTRE CARLOS ARCE ARIAS (a) “DON CARLOS” Y EL
A/E “BANCHI”. El 18AGO17, horas 11:00 horas aprox., el (a)
“Don Carlos” o “Número Uno”, manifestó que la idea de usurpar
dicho terreno, nació de los (a) “JARA” y “MELGAREJO”,
asimismo, y quien se encarga de hacer correr al CHINO, es (a)
“GORDO MAURY”,
4. Otras escuchas y OVISES que guardan relación con la
participación del investigado. ACCION DE
INTELIEGENCIA - SOBRE PRESENCIA DEL (a) “JARA”,
(a) “ESCALANTE”, (a) “ZAVALETA”, FRENTE A LA

31
 MUNICIPALIDAD DSR. El 24FEB17, por información del
“CO” “Brando” se tomó conocimiento que los (a) “CONEJO”, (a)
“ZAVALETA”, (a) “GORDO MAURY”, (a) “JARA” y (a)
“ESCALANTE” acuden constantemente a las instalaciones de la
municipalidad de Santa Rosa para reunirse con el (a) “Don Carlos
o Uno” con la finalidad de coordinar futuras usurpaciones, obras
de construcción civil y otros asuntos de interés de la [Link].

3.5.5 Juan ESCALANTE CORBERA (59) (a) “Escalante”

Se imputa al investigado Juan ESCALANTE CORBERA (59) (a)

“Escalante”, el Delito de Crimen Organizado, por ser integrante de la
organización criminal “Los Malditos de Santa Rosa”, promoviendo y
financiando usurpaciones de terrenos de propiedad del Estado con
fines de tráfico.

Elementos de Convicción

1. ACCIONES DE INTELIGENCIA – SOBRE

COORDINACION ENTRE EL INVESTIGADO
“ESCALANTE” Y EL INVESTIGADO “VEGUITA”. El
23MAR17, por fuente del CO “Willy” se tomó conocimiento que
el (a) “ESCALANTE”, quien sería el encargado de financiar la
invasión de terrenos en el distrito de Santa Rosa, y (a)
“VEGUITA”, se reunirían en el Área asignada al Comercio
Vecinal de la Asociación de Vivienda Las Brisas en el Distrito de
Santa Rosa, en compañía de abogados, efectivos PNP y [Link],
para coordinar la toma de posesión de dicha área y posteriormente
ser lotizados y vendidos para vivienda; asimismo que el (a)
“ESCALANTE”, con los abogados habrían coordinado con
efectivos PNP de la CIA SANTA ROSA, para que los
acompañen a fin de prevenir la agresión por parte de la población
ya que el área está destinada a un futuro mercado, en
coordinación con el (a) “Don Carlos o Uno” quien facilitaría
documentación correspondiente para legitimar la posesión de los
invasores a cambio de dinero o ponerlos a nombre de testaferros.

2. Usurpación agravada del terreno del Estado denominado

“Playa Grande”. ACCIONES DE INTELIGENCIA –
ACTOS PREPARATORIOS ANTES DE INVADIR EL
TERRENO DEL ESTADO DENOMINADO PLAYA
GRANDE POR EL (a) “ESCALANTE” Y (a) “ALDO”.
10ABR17, Personal PNP a través de Fuente Humana “Manuel”
se tomó conocimiento que el (a) “ESCALANTE” se reuniría con

32
 el (a) “Aldo” integrantes de la Organización Criminal “Los
Malditos de Santa Rosa”, en el Frontis de la Municipalidad del
Distrito de Santa Rosa. Ante tal información personal PNP
corroboro la presencia física de los antes mencionados a horas
10:40, del mismo día, reunidos en el frontis de la mencionada
Municipalidad, cabe indicar que los (a) se encontraba revisando
documentos al parecer fraudulentos; posteriormente se retiraron
con dirección al lugar denominado como Playa Grande del
Distrito de Santa Rosa

3. Otros hechos que guardan relación con su participación

dentro de la [Link]. ACCION DE INTELIEGENCIA -
SOBRE PRESENCIA DEL (a) “JARA”, (a) “ESCALANTE”,
(a) “ZAVALETA”, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DSR.
24FEB17, por información del “CO” “Brando” se tomó
conocimiento que los (a) “CONEJO”, (a) “ZAVALETA”, (a)
“GORDO MAURY”, (a) “JARA” y (a) “ESCALANTE” acuden
constantemente a las instalaciones de la municipalidad de Santa
Rosa para reunirse con el (a) “Don Carlos o Uno” con la finalidad
de coordinar futuras usurpaciones, obras de construcción civil y
otros asuntos de interés de la [Link].

3.5.6 Arnaldo Márquez MELGAREJO HERRERA (37) (a) “Chato

Melgarejo”

Se le imputa al investigado Arnaldo Márquez MELGAREJO

HERRERA (37) (a) “Chato Melgarejo”, el Delito de Crimen
Organizado, por ser integrante de la organización criminal “Los
Malditos de Santa Rosa”, promoviendo directamente con el cabecilla
y otros integrantes de la [Link], usurpaciones agravadas con fines
de tráfico.
Por cuanto de las investigaciones efectuadas y aplicación de técnicas
especiales de investigación, se colige que Este habría participado de
la usurpación del terreno denominado “El Chino”, juntamente con el
cabecilla Carlos ARCE ARIAS (a) “Tío Charly”, los integrantes de
la [Link], Huilder JARA PRINCIPE (a) “Jara”, Mauricio RICAPPA
MORI (a) “Gordo Maury”, José Antonio ZAVALETA NIZAMA (a)
“Zavaleta” y otros en proceso de identificación.

Elementos de Convicción

1. Usurpación agravada del terreno del Estado, denominado “El

Chino” ACCION DE INTELIGENCIA - SOBRE LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MATERIAL

33
 NOBLE QUE SE VIENEN REALIZANDO EN EL
TERRENO DENOMINADO “LOS CHINOS”. 10AGO17, se
informó de la invasión del terreno denominado “Los Chinos”; en
ese contexto, de los archivos del centro de labores del A/E, se
obtuvo el escrito presentado por el ciudadano ZHU ZONG
LIANG, identificado con Carne de Extranjería Nº 0002252932,
en el cual denuncia dicha usurpación, sindicando como presunto
autor al alcalde del Distrito de Santa Rosa sr. Carlos Arce.
Asimismo, el 10AGO2017 a las 17:54 horas, en el terreno antes
mencionados, se constató la existencia de un terreno eriazo
ubicado detrás de una vereda y con acceso a una vía asfaltada,
con CUATRO (04) construcciones rudimentarias de material
noble, marcado del terreno en lotes, acumulación de desmontes en
el terreno, evidentemente en etapa de invasión, realizando
construcciones de material noble, a fin de impedir el desalojo y
forzar la venta por parte de Superintendencia de Bienes
Nacionales, modalidad empleada por la Organización Criminal.
Del mismo modo, el ciudadano ZHU ZONG LIANG, habría
intentado recuperar el terreno del cual sería su posesionario legal,
habiendo sido impedido por los sujetos conocidos como (a)
“Melgarejo” y (a) “Gordo Maury”, financistas y brazo armado
respectivamente de la citada organización criminal, este último
encargado de impedir cualquier intento de recuperación, así
como, amedrentar y/o amenazar ante la presencia de personas
extrañas en el terreno invadido.

3.5.7 Jesús Omar LINARES YUNCOR (39) (a) “Linares”

Se le atribuye ser integrante de la [Link], en razón a su participación

como financista y promotor de la invasión en el terreno del Estado
donde conformo la Asociación de Vivienda “Nueva Ciudad Ecológica
Santo Domingo”; para cuyo fin habría concertado y planificado con el
cabecilla, Carlos ARCE (a) “ Don Carlos”, la comisión de este hecho
ilícito, valiéndose de documentos fraguados , es decir pasados a la
fecha cierta ; los mismos que fueron facilitados por el cabecilla de la
[Link] y posteriormente utilizados por el investigado Jesús Omar
LINARES YUNCOR para sustentar la posesión de módulos de
concreto instalados de manera premeditada para dicho fin ilícito.

Como resultado de esta usurpación dicho terreno habría sido dividido

entre Jesús LINARES YUNCOR, Carlos ARCE ARIAS y otros
integrantes de la [Link] en proceso de identificación, lotes de
terrenos sobre los cuales vendría usufructuando Este investigado,
conforme se desprende de la interceptación y control de sus

34
comunicaciones con terceras personas (compradores) y otros
integrantes de la [Link].

Elementos de Convicción

1. ACCIONES DE INTELIGENCIA - AUDIO y VIDEO DE

FECHA 25JUL2017 ENTRE EL A/E “BANCHI”, (a) “DON
CARLOS” Y (a) “ZAVALETA”. 25JUL17, se dio cuenta sobre
el recorrido con “DON CARLOS” y “ZAVALETA”,
“LINARES” en la zona conocida como “Los Chinos” Km. 42 de
la Panamericana Norte, invasión de LINARES y otros sectores
invadidos en el Distrito de Santa Rosa, ocurrido el 25JUL17 a
partir de las 10:19 horas, el agente encubierto se dirigió a la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, a fin de sostener una
reunión con (a) “DON CARLOS”, quien le dice “quería
solucionar de una vez mayor este… de estos terrenos ya tienen
planos y que está al costado de la ferretería “Chegni”, a lo que le
pregunta donde es eso respondiendo “que la ferretería “Chegni”
ahorita vamos a ir para que tú veas, voy a buscar un ratito, ahorita
estoy coordinando con ellos con él otro, ahora en ¿cómo se
llama?” (a) “ZAVALETA”, “le dice LINARES”, a lo que DON
CARLOS, responde “no linares no, linares ya está lleno total, de
todas maneras tenemos que como se llama, darnos siquiera una
gauchada para el mayor más vamos a coordinar primero, el de la
calle”, agregando que “Huamán, ya ese pata como se llama, se
ha borrado de nosotros, a mí me ha dado un terreno de 120
metros ahora lo veo ya como se llama, construir ya están
construyendo ese lote se ha metido de otra persona, es de cómo
se llama, Burin”(…), después (a) “DON CARLOS”, le dijo
“vamos por el rincón vamos a dar por donde LINARES por ahí,
quiero ver siquiera dice que ese pata lo ha llenado toditito”….al
llegar (a) “ZAVALETA” indica “que esto de acá antiguamente
también ha sido de Burin”, DON CARLOS indica “todo esto es
de Burin pues, a ese pata (LINARES) yo le he dado como se
llama, esas casitas no existían porque como documentan”, a lo
que le responde que a raíz de eso se han agarrado, DON
CARLOS responde “que así es pues por eso pues, cuando vino
como se llama, con satelital piensa que existe pues de años por
eso es que como se llama, le da el juez también visto bueno pues,
pero el pata conchesuvida ni siquiera ha llamado diciendo oe
toma tu manzana a la mierda, ese árbol nosotros lo hemos
puesto”, en este lugar denominado LINARES, el S3 PNP, fue
intervenido por personal policial y conducido a la Comisaria PNP
Santa Rosa, quien manifestó que se encontraba en el lugar
cobrando un préstamo que había realizado pero no acredita con
35
 ningún tipo de documento, luego de retornó por el sector
conocido como los CHINOS…. “ya ese terrenito es como se
llama, hasta allá es una partecita, entonces esto este tiene
constancia de posesión y paga autovaluo el Burin antiguo dueño
de esto, y este pata se metió acá y lo ha construido todo esto, y se
está mira, igualito lo está construyendo…. lo ha vendido lote por
lote a mí me dio como se llama, todo esta parte”, indicando que
este lugar es conocido como “Alameda Los Portales” y que “el
cerco que hay en el lugar lo ha hecho BURIN”, luego continuaron
recorriendo diversas zonas donde (a) “Tío Charlie” o “(a) DON
CARLOS” o “Metralleta”, describe los terrenos invadidos y a
quienes corresponde

3.5.8 Carlos Andrés CASTILLO GAMBOA (50) (a) “Castillo”

Se le atribuye ser integrante de la [Link], en razón a su participación

como financista y promotor de la invasión en el terreno del Estado
conocido como “Kartódromo Etapa II”, para cuyo fin habría
concertado y planificado con el cabecilla Carlos ARCE ARIAS (a)
“Don Carlos“ ó “Tío Charly” , la comisión de este hecho ilícito,
siendo este último quien aprovechando su cargo de Alcalde le
facilitaría la documentación fraguada a su aliado invasor para que Este
pueda sustentar una seuda posesión, documentos tales como
Constancia de Posesión, Planos de Ubicación y Localización,
Memoria descriptiva, Papeleta de Estado de Cuenta de Tributos , entre
otros; certificados por el secretario General de la Municipalidad de
Santa Rosa.

Cabe señalar que El investigado Carlos CASTILLO GAMBOA, con

el fin de ocultar su identidad ante las autoridades, recurre al empleo de
terceras personas, en este caso el también investigado Ricardo
Ezequiel VARGAS GUERRERO (a) “Ricardo”, quien en la
intervención policial del 26OCT17, fue el encargado de portar y
presentar ante la autoridad los documentos señalados en el párrafo
anterior a nombre del implicado Juan Timoteo JIMENEZ LOAYZA
(a) “Timoteo “.

Elementos de Convicción

1. ACCION DE INTELIEGENCIA, CORROBORACIÓN Y

PERENIZACIÓN DE REUNION DE COORDINACION
ENTRE EL (a) “CHARLY” “DON CARLOS” Y (a)
“CASTILLO”. El 21SET17, se dió cuenta que personal PNP., se
constituyó a la Asociación de Vivienda Kartodromo”, del Distrito

36
 de Santa Rosa, con la finalidad de corroborar y perennizar una
reunión de coordinación entre el (a) “Charly” o “Don Carlos” o
“Número Uno”, líder de la [Link]., con el (a) “CASTILLO” en
el Distrito de Puente Piedra con la finalidad de realizar
coordinaciones, estrategias y autorización para las
USURPACIONES de terrenos en el distrito de Santa Rosa.

2. ACCION DE INTELIGENCIA, REUNION CON (a)

“CASTILLO” Y “DON CARLOS”, EN LA OFICINA DE LA
ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA ROSA, SOBRE USURPACIÓN DE TERRENO EN
LA ZONA CONOCIDA COMO “KARTODROMO” –
DISTRITO DE SANTA ROSA. 26SET17, se dio cuenta que a
las 20:40 horas, del mismo día, (a) “DON CARLOS”, cito al
agente encubierto al despacho de la alcaldía de la Municipalidad
de Santa Rosa, al llegar se encontraba presente (a) “DON
CARLOS” y (a) “CASTILLO”, este último le dice que ya tiene
todo listo, que me ha estado llamando y como no contestaba a
tenido que acudir al (a) “DON CARLOS”, en esos momentos (a)
“DON CARLOS”, le dice que al (a) CASTILLO”, que tiene que
posesionarse (zona del kartodromo) con todas sus cosas y el
agente se encargaría de llamar al Fiscal Álvarez, luego (a) “DON
CARLOS” dice que sobre educadores que están avanzando pero
tienen que solucionar los documentos, también dice que un tractor
está limpiando, (a) CASTILLO, dice que arriba en la zona de los
CACTUS sube la policía y no deja poner los techos de módulos,
en su argot menciona que por dejar que instalen le darán su bolo
(dinero), a lo que le responde que nada, (a) DON CARLOS, dice
que todo está los documentos y la resolución, en la zona de
EDUCADORES, dice que una partecita a lotizado, que Bienes
Nacionales se da cuenta y jode, después queda para nuevamente
reunirse otro día.

3. ACCION DE INTELIGENCIA, REUNION EN LA

DEPENDENCIA LABORAL DEL AGENTE ENCUBIERTO
REUNIÓN CON (a) “CASTILLO”, SOBRE USURPACIÓN
DE TERRENO EN EL SECTOR DENOMINADO
“KARTODROMO” – DISTRITO DE SANTA ROSA.
26SET17, se dio cuenta que a horas 20:58 horas del mismo día,
en la dependencia laboral del agente encubierto se reunió con (a)
“DON CASTILLO”, quien desde el primer momento le solicito
le brinde su apoyo para que pueda invadir un terreno de propiedad
del estado ubicado a un costado de la carretera y entrada a la
urbanización PROBIEN – Distrito de Santa Rosa, terreno que se

37
 encuentra a cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), con PE
12052479, manifestándole que él es derecho que cuenta con el
apoyo y la documentación proporcionada por (a) “DON
CARLOS”, que también tiene intención de usurpar terrenos en la
zona denominada CACTUS, pero que los módulos han sido
derrumbado, que DON CARLOS, está apoyando a la (a)
“MERLY”, que todo está arreglado con personal de Bienes
Nacionales (SBN).

3.5.9 COTRINA FALERA Diane Karen (38) (a) “Viuda Negra”

De las diligencias preliminares, y aplicación de técnicas especiales de

investigación , a la fecha se han reunido razones plausibles para
considerar que la investigada Diane Karel COTRINA FALERA (a) “
Diana “ o “ Viuda Negra ” formaría parte de la [Link], en su rol de
inversionista ; asociándose con los integrantes de la misma tales como
: Walter CENTENO ARCE (a) “ Watico”, Joel JARA TRUJILLO (a)
“ Joel” , Alvaro TELLO DEL CARPIO (a) “ Dr. Tello” y Liz
ARIZAPANA ABARCA (a) “ Liz”, para participar en la compra –
venta de terrenos del Estado usurpados por la [Link], adjudicados a
través de procesos de subasta pública direccionados a favorecer a
estos integrantes quienes se presentan como postores aportando sumas
de dinero para cumplir con la garantía requerida por la SBN en estos
concursos públicos.
Que de acuerdo a la interceptación y control de las comunicaciones se
desprende que la investigada Diane COTRINA FALERA (a) “ Diana”
invierte sumas de dinero en las subastas públicas de lotes ubicados en
los terrenos de propiedad del Estado usurpados por la [Link], donde
se conformaron con fines ilícitos las Asociaciones de Vivienda
“Paraíso” y “El Golf de Santa Rosa ”.

Elementos de Convicción

1. ACCION DE INTELIEGENCIA - REUNION ENTRE (a)

“WATICO”, (a) “VIUDA NEGRA Y (a) “LIZ” EN CENTRO
COMERCIAL PLAZA NORTE. El 20JUL17, a través de
fuente humana (PEDRO) se obtuvo conocimiento que el (a) (a)
Watico, habría acordado reunirse con (a) Viuda Negra, y (a) Liz,
en centro comerciales (plaza norte), ante tal información Personal
PNP, Se constituyeron al lugar antes mencionado con la finalidad
de corroborar dicha información, siendo el caso que se logró
visualizar al (a) Watico, (a) Viuda Negra” y (a) Liz quien se
encontraba reunidos en el restaurante Mediterráneo ubicado en
el interior del centro comercial Plaza Norte, donde permanecieron

38
 por espacio de una hora departiendo y a la vez coordinado de los
diferentes ilícitos penales a realizar, se adjunta vistas fotográficas
para mayor ilustración.

2. ACCION DE INTELIEGENCIA - SOBRE REUNION

ENTRE (a) WATICO, (a) “VIUDA NEGRA” Y OTROS. El
24AGO17, personal PNP, a través de Fuente Humana (Gordo)
tomo conocimiento que el (a) “WALTICO” habría acordado
reunirse con el (a) “VIUDA NEGRA”, en el restaurante puerto
pirata, ante tal información Personal PNP se trasladó al lugar
antes indicado del distrito de Santa rosa, donde logro visualizar a
horas 12:50 la presencia de los antes mencionados en compañía
de tres FNI, reunidos en el restaurant Puerto Pirata ubicado en la
zona distrital del Golf en el distrito de Santa Rosa, seguidamente
se retiraron a las 13:40, (a) “WALTICO” a bordo del vehículo
ANF 933 y los demás a bordo del vehículo Z3T 853 de propiedad
del (a) “VIUDA NEGRA”

3.5.10 Jhony ARCE ARIAS (30) (a) “Jhony” o “Loco Johao”

De las diligencias preliminares, y aplicación de técnicas especiales

de investigación , a la fecha se han reunido razones plausibles para
considerar que el investigado Jhony Alfredo ARCE ARIAS (a)
“Jhony”, seria parte de la [Link] que se investiga, actuando por
encargo de su hermano y líder de la misma Carlos ARCE ARIAS (a)
“ Don Carlos “ o “ Tio Charly”; pues este lo habría empoderado en
La Asociación de Vivienda PROFAM – PERU ,designándolo en el
cargo de Presidente para coordinar y controlar la venta de lotes de
terreno a terceros; a través de sus dirigentes e integrantes de la
[Link].

Que de acuerdo a la declaración de los testigos con código de reserva

de identidad, Este investigado en coordinación con el cabecilla de la
[Link], habría sido el responsable intelectual de diferentes
usurpaciones y asesinatos en agravio de moradores de dicha
Asociación de Vivienda, fundada por el cabecilla de la [Link], en
sus inicios como traficante de terrenos.

3.5.11 Aldo TORRES FIERRO (45) (a) “Aldo”

De las diligencias preliminares, y aplicación de técnicas especiales

de investigación , a la fecha se han reunido razones plausibles para
considerar que el investigado Aldo TORRES FIERRO (a) “Aldo”,
habría formado parte de la [Link] que se investiga, hasta el mes de

39
 julio del 2017 aprox., puesto que luego fuera excluido de los planes
trazados por la [Link], en el terreno conocido como “ Playa
Grande” , debido a su falta de predisposición para amoldarse al
sistema de “trabajo”, impuesto por el cabecilla Carlos ARCE
ARIAS (a) “ Don Carlos”.

Al respecto sobre su participación concreta en este hecho ilícito

atribuido a la [Link], dicho investigado valiéndose de su condición
de presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de
Prensa Nacional (ASPREN – PERU), se habría aliado con el
financista de la [Link] Juan ESCALANTE CORBERA (a)
“Escalante “y el cabecilla Carlos ARCE ARIAS (a) “Don Carlos”,
para materializar en el mes de Abril 2017, la usurpación en el terreno
denominado “Playa Grande”.

Elementos de Convicción

1. ACCIONES DE INTELIGENCIA – ACTOS

PREPARATORIOS ANTES DE INVADIR EL TERRENO
DEL ESTADO DENOMINADO PLAYA GRANDE POR EL
(a) “ESCALANTE” Y (a) “ALDO”. El 10ABR17, Personal
PNP a través de Fuente Humana “Manuel” se tomó conocimiento
que el (a) “ESCALANTE” se reuniría con el (a) “Aldo”
integrantes de la Organización Criminal “Los Malditos de Santa
Rosa”, en el Frontis de la Municipalidad del Distrito de Santa
Rosa.

3.5.12 José ZAVALETA NIZAMA (38) (a) “Zavaleta” o “Ingeniero”

De las diligencias preliminares y aplicación de técnicas especiales de

investigación efectuadas (Acciones de inteligencia, agente
encubierto y levantamiento del secreto de las comunicaciones), se
han reunido razones plausibles para considerar que el investigado
José Antonio ZAVALETA NIZAMA, participaría de las actividades
ilícitas atribuidas a la [Link], de las cuales tiene pleno
conocimiento, siendo el soporte administrativo de la [Link],
aprovechándose del cargo de Gerente Municipal que ostentaba hasta
el 20OCT2017, fecha en la que habría pasado a la clandestinidad,
debido a un mandato de prisión preventiva dictado en su contra, por
hechos ilícitos que habría cometido cuando se desempeñó como
funcionario de la Municipalidad de Pativilca. Sin embargo, a
mediados de noviembre del mismo año, se reincorpora como
funcionario de la Municipalidad de Santa Rosa, siendo esta vez

40
 nombrado en el cargo de Gerente de Desarrollo Urbano, cargo que
ejercicio en el año 2016

Elementos de Convicción

1. ACCIONES DE INTELIGENCIA - REUNION ENTRE

EL A/E “BANCHI”, (a) “DON CARLOS” Y (a)
“ZAVALETA”. 25JUL17, se dio cuenta sobre la conversación
ocurrida el 25JUL17 a partir de las 10.19 horas, entre “DON
CARLOS” y “ZAVALETA” en el recorrido de las zonas
conocidas como; “Los Chinos” Km. 42 de la Panamericana Norte,
invasión de “Linares” y otros sectores invadidos en el Distrito de
Santa Rosa, el Agente Encubierto se dirigió a la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa, a fin de sostener una reunión con (a)
“DON CARLOS”
2. ACCIONES DE INTELIGENCIA - AUDIO DE FECHA
17AGO2017 ENTRE EL A/E “BANCHI”, (a) “DON
CARLOS”, (a) “SONIA” Y (a) “ZAVALETA”. 17AGO17, se
dio sobre reunión de coordinación entre (a) “DON CARLOS”, (a)
“ZAVALETA” y (a) “SONIA”, en el restaurant SUNSET en el
sector conocido como Playa Chica – Distrito de Santa Rosa. El
17AGO17 a las 13:25 horas, el agente encubierto sostuvo una
reunión con (a) “DON CARLOS”, (a) “ZAVALETA” y (a)
“SONIA”, en el restaurant SUNSET en el sector conocido como
Playa Chica – Distrito de Santa Rosa, en esta reunión (a) “DON
CARLOS”, (a) “ZAVALETA” denotaron su interés en el terreno
del CHINO, ubicado a la altura del puesto de la policía de
carreteras, que él no es el propietario denotando usurparlo, (a)
“DON CARLOS”, manifestó que están todos completos con (a)
“JARA”, y que ya deben de inscribirlos por el interés que tiene el
CHINO en recuperar el terreno; pero el tema principal a tratar fue
la usurpación de un terreno ubicado en uno de los cerros ubicado
entre el sector Nueva Estrella y Vitalica, frente a la Comisaria
PNP Santa Rosa
3.5.12 Raúl CASTAÑEDA VELASQUEZ (57) (a) “Loco Raúl”

Conforme a la declaración del Colaborador Eficaz con CLAVE N°

2E210082017 y los testigos con código de reserva de identidad: N°
01- 2017, 02-2017, 03-2017, se le atribuye al investigado Raúl
CASTAÑEDA VELASQUEZ (a) “Loco Raúl”, ser integrante de la
Organización Criminal, en la cual cumple un rol especifico
determinado, coordinando por encargo del cabecilla de la [Link],
Carlos ARCE ARIAS (a) “ Tío Charly”, la ejecución de asesinatos
en agravio de moradores de la Asociación Vivienda “PROFAM”,

41
 victimados a manos de sicarios del Callao, conocidos como “Los
Pocas Huevas de Atalaya”; teniendo entre sus integrantes a los
conocidos como Luis CUSTODIO (a) “ Lucho”, Manuel
CUSTODIO (a) “ Manolo” , Jordán MARCIAL AVILA (a) “ Jordán
“ , el conocido como (a) “ Chanchito” y otros por identificar,
asesinatos de los cuales dicho investigado habría tenido participación
directa, asimismo se le sindica como el responsable de distintos
desalojos en agravio de moradores de la referida Asociación de
Vivienda, las mismas que también habrían sido promovidas por el
cabecilla Carlos ARCE ARIAS (a) “Don Carlos” a través de su
hermano y presidente de la referida Asociación Jhony ARCE ARIAS
(a) “ Jhony” o “ Loco Joao”.

- Participación en el homicidio de Fidel CUYA GUTIERREZ,

ocurrido el 24 de enero del 2014, habiendo recibido el
encargo del cabecilla (a) “Don Carlos”, a través de quien en
vida fuera su mano derecha Eloy ANDRADE HERRERA.,
Versión proporcionada por el testigo con código de reserva de
identidad N° 01, 02 y 03. (A ccargo de la Fiscalía Provincial
Corporativa – Ventanilla, Caso Nº 112-2014,
17MAY2016).
- Participación en el asesinato de Eloy Darwin ANDRADE
HERRERA, acontecido el 22 de abril del 2016, por encargo
del cabecilla (a) Carlos ARCE, el mimo que habría sido
coordinado a través de los conocidos Rodrigo CHAVEZ (a)
“Pelado Rodrigo” y Carlos ROJAS (a) “25”. Versión
proporcionada por el testigo con código de reserva de
identidad N° 02. (A cargo de la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa – Ventanilla, Caso Nº 666-2016).
- Participación en la desaparición de la moradora del sector 14
de la Asociación Vivienda PROFAM, identificada como
María Salome DE LA CRUZ TORRES, de quien se
desconoce su ubicación desde el 17 de setiembre del 2016
hasta la actualidad. Versión proporcionada por el testigo con
código de reserva de identidad N° 02 y 01.

3.5.13 Sonia MORENO SALVATIERRA (51) (a) “Sonia”

De las diligencias preliminares y obtención de información a través

de la aplicación de las técnicas especiales de investigación (Acciones
de inteligencia, agente encubierto e interceptación y control de las
comunicaciones), se han encontrado razones plausibles para
considerar que la Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial
42
Penal Corporativa Santa Rosa – DF Ventanilla , Sonia MORENO
SALVATIERRA, colabora con la comisión de los ilícitos penales
(usurpación) planificados y concertado por los integrantes de la
[Link], bajo la dirección de su cabecilla Carlos ARCE ARIAS (a)
“Tío Charly”, aprovechando su condición de Representante del
Ministerio Público, realizando acciones propias de su función
previamente concertadas en reuniones con el cabecilla de la [Link].,
(a) “Tío Charly”, siendo especifica su participación en la
constatación de un lote siniestrado con fines a constatar
subrepticiamente una seuda posesión en el terreno de propiedad del
Estado conocido como “Educadores – Etapa II”, favoreciendo al
integrante de la [Link], Edgar Teodoro MENDOZA
GUTIERREZ , quien actúa de dicho evento, por encargo del
cabecilla Carlos ARCE ARIAS (a) “Tío Charly”.

Elementos de Convicción

1. ACCIONES DE INTELIGENCIA - AUDIO DE FECHA

17AGO2017 ENTRE EL A/E “BANCHI”, (a) “DON
CARLOS”, (a) “SONIA” Y (a) “ZAVALETA”. 17AGO17, se
dio sobre reunión de coordinación entre (a) “DON CARLOS”, (a)
“ZAVALETA” y (a) “SONIA”, en el restaurant SUNSET en el
sector conocido como Playa Chica – Distrito de Santa Rosa. El
17AGO17 a las 13:25 horas, el agente encubierto sostuvo una
reunión con (a) “DON CARLOS”, (a) “ZAVALETA” y (a)
“SONIA”, en el restaurant SUNSET en el sector conocido como
Playa Chica – Distrito de Santa Rosa.
2. ACCIONES DE INTELIGENCIA - REUNION ENTRE EL
(a) “CHARLY” Y (a) “SONIA”. 30DIC17. Se dio cuenta sobre
reunión del (a) “DON CARLOS O “UNO” y (a) “SONIA” en el
distrito de Santa Rosa. El 30DIC17.

3. ACCIONES DE INTELIGENCIA REUNION ENTRE EL (a)

“Charly” y (a) “Sonia”. 31DIC17. Se dio cuenta de reunión con
el líder Carlos ARCE ARIAS y comunicación telefónica con
Sonia MORENO SALVATIERRA, Fiscal Provincial Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa Santa Rosa DF Ventanilla
colaboradora de la organización criminal “Los Malditos de Santa
Rosa.
4. ACCIONES DE INTELIGENCIA – CORROBOBRACION
SOBRE USURPACION DE TERRENO DENOMINADO
EDUCADORES ETAPA II. Se dio cuenta sobre constatación y
verificación fiscal por Sonia MORENO SALVATIERRA, Fiscal

43
 Provincial Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Santa
Rosa DF Ventanilla (TERCER DESPACHO) en terreno de
propiedad del Estado denominado “LOS EDUCADORES”,
usurpado por los integrantes de la organización criminal “Los
Malditos de Santa Rosa”, liderados por (a) “DON CARLOS”.

3.5.14 Carlos Miguel ALVAREZ JINES (45) (a) “Álvarez”

De las diligencias preliminares y obtención de información a través

de la aplicación de las técnicas especiales de investigación (Acciones
de inteligencia, agente encubierto e interceptación y control de las
comunicaciones), se han encontrado razones plausibles para
considerar que el Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa Santa Rosa – DF Ventanilla , Carlos Miguel
ALVAREZ JINES, aprovechando su condición de Representante del
Ministerio Publico, colabora con las actividades ilícitas derivadas de
la usurpación de terreno de propiedad del Estado, planificado y
concertado por los integrantes de la [Link], bajo la dirección de su
cabecilla Carlos ARCE ARIAS (a) “Tío Charly”.

Elementos de Convicción

1. ACCIONES DE INTELIGENCIA REUNION ENTRE EL (a)

CHARLY o “Don Carlos” “Número Uno” o “loco Metralleta”
o “El Gordo”, (a) “INGENIERO”, (a) “CASTILLO” y (a)
“OLGA. 22SET17 en la oficina de la alcaldía de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, sobre usurpación de
terrenos del estado en el Distrito de Santa Rosa. sobre la invasión
en lugar denominado EDUCADORES, (a) DON CARLOS dijo
que el lunes va a entrar el Fiscal Álvarez, porque la doctora dijo
que su turno recién es noviembre, hay una persona que va entrar
tiene todos los documentos plano perimétrico, constancia de
posesión, esta persona va a entrar se va a quejar y le dice al
agente que llame al fiscal, para hacer la constatación, ofreciendo
al agente diez mil soles y una manzana que le van a dar, además,
hay un lote de 1300, donde están metidos Jara, Melgarejo, Maury.
Así mismo van a buscar al ingeniero antiguo que estaba con
MELGAREJO, el SACHAHUAM.

3.6 Fortalezas del presente caso

1. El trabajo en equipo entre el personal policial al cargo de la

investigación, el personal de inteligencia y representantes del Ministerio
Publico atreves de fiscalía del crimen organizado.

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 2. El empleo del compartimentaje de la información, ya que, en la
operación se logró la detención del 90% de los objetivos.
3. La correcta aplicación de las técnicas de investigación.
4. El liderazgo del oficial a cargo del equipo de investigaciones que estuvo
presente hasta las ultimas muestra de ello se puede apreciar su
participación hasta en las audiencias.

4.7 Debilidades del presente caso

1. Para la video vigilancia, no se empleó el Dron; pudiendo haber sido

esencial y eficaz ya que, el lugar de operación de la [Link] es un lugar
abierto.
2. El líder de la organización criminal, tenia denuncias por hechos
similares, pero el personal policial a cargo del caso no profundizo las
investigaciones sobre ellos; puesto que solamente adjuntaron las copias
de las denuncias.
3. Falta de logística y medios tecnológicos para no arriesgar mucho al
personal del campo.

45
III. Conclusiones
La criminalidad organizada no es una aparición delictiva novedosa, sino, en todo
caso, son novedosas las dimensiones que tiene en la actualidad. El fenómeno asociativo
con fines delictivos puede remontarse a la antigua Roma en relación con el llamado
conventiculum, esto es, el caso de los bandoleros que asolaban los caminos y las
poblaciones. Este bandolerismo no solo generaba una fuerte inseguridad ciudadana, sino
que afectaba también la propia estabilidad política de la comunidad, al poner en crisis a
la autoridad nombrada en zonas apartadas. Si bien este fenómeno se muestra hoy de
forma muy distinta, debe reconocerse que sus elementos constitutivos siguen siendo, en
el fondo, los mismos. En efecto, la criminalidad organizada responde siempre a la idea
de constituir una organización de personas para cometer hechos delictivos graves de
forma permanente y conseguir así sendos beneficios económicos1 . Dos son, pues, los
aspectos esenciales de la criminalidad organizada que deben ser tenidos en cuenta en la
reacción penal: la entidad subjetiva especial y la orientación delictiva de la organización
criminal2 . Estos aspectos presentan en la actualidad una serie de particularidades que
resulta conveniente describir de forma más precisa
De manera general, puede decirse que, en el plano subjetivo, la criminalidad
organizada se caracteriza por la configuración de una organización delictiva que expresa
una mayor gravedad que un delito mono subjetivo e incluso que una sumatoria eventual
de sujetos que realizan un delito mediante un acuerdo circunstancial o momentáneo. En
efecto, la existencia de una organización ilícita conlleva una situación especial que
incrementa, por diversas razones, el desvalor social de la entidad subjetiva de los delitos
cometidos. En primer lugar, con la constitución de una agrupación delictiva tiene lugar
una especialidad en el desarrollo de la actividad delictiva, lo que significa una

46
distribución de funciones para la optimización de los objetivos criminales del grupo.
Esta mayor eficiencia no solo repercute en la realización de los delitos-fines, sino
también en la inmunidad frente a la acción de la justicia (equipos de defensa,
corrupción, amenaza, etc.).

IV. REFERENCIAS
 Código Penal Peruano actualizado (2025)
 Gaceta Jurídica
 Portal Jurídico “La Pasión del Derecho”
 Ley Nro. 30077 y sus modificatorias
 Páginas web-internet
 [Link]
116-facultad-para-realizar-tecnicas-especiales-de-investigacion/#:~:text=Las
%20t%C3%A9cnicas%20especiales%20de%20investigaci%C3%B3n
%20desarrollado%20en%20el,investigar%20delitos%20y%20sospechosos
%20sin%20alertar%20a%20l

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