Lic.
Felipe Colomo Castro
Notario Público No. 28 C.D De México.
-VOLUMEN 323 TRESCIENTOS VEINTITRÉS-
-NÚMERO 8,800 OCHO MIL OCHOCIENTOS--
En la ciudad de México, Estado de Nezahualcoyotl a los veinte días del mes de enero del
año dos mil vienticinco. Ante mí, Licenciado FELIPE COLOMO CASTRO, Notario Público
Número Veintiocho, del Distrito Ciudad Nezahualcóyotl. Patrimonio Inmueble Federal, en
actual ejercicio, comparecieron: ---- Las personas: HERRERA ARELLANO BRYAN
LEONARDO, LOPEZ QUIROZ ADAMARIS RUBI Y TENORIO MARTINEZ SAHORY
ALEXANDRA, por sus propios derechos y expusieron:-- Que por medio del presente
instrumento y de conformidad con la Ley General De Sociedades Mercantiles, vienen a
constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para lo que hacen
las siguientes:-
----------------------DECLARACIONES---------------
Manifiestan las comparecientes, que para el otorgamiento de la presente escritura,
solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso número
08000960 cero ocho cero cero cero nueve seis cero, expediente número 200308000871
dos cero cero tres cero ocho cero cero cero ocho siete uno, folio número 1Y0711B8 uno
cero siete uno uno ocho, otorgado en esta ciudad, con fecha de VEINTE DE ENERO DEL
AÑO DOSMIL VEINTI CINCO, el cual en este acto me exhiben, y que agrego al apéndice de
este volumen del protocolo a mi cargo, en el legajo correspondiente a esta escritura,
marcado con el número "1"
UNO.-.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
CLAUSULAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--PRIMERA--------------------------------------------------------------
Las personas HERRERA ARELLANO BRYAN LEONARDO, LOPEZ QUIROZ ADAMARIS RUBI Y
TENORIO MARTINEZ SAHORY ALEXANDRA, constituyen una sociedad de responsabilidad
limitada bajo la denominación de grupo eficiencia de elite, seguida de las palabras
sociedad anónima de responsabilidad limitada, de su abreviatura S.A De
R.L--------------------------------------------------------
SEGUNDA------------------------------------------------------------------
La sociedad tendrá por objeto: -----------------------
1.- Prestar servicio Integral de Limpieza, mantenimiento, higiene y salubridad en oficinas,
instituciones educativas y bancarias, hospitales, exposiciones, supermercados, edificios,
limpieza de calles, parques y jardines, lavado, pulido y brillado de pisos, de mármol,
granito, cantera, Terrazo, mosaico.---
2.- Limpieza de alfombras, muebles, interiores de automóviles, de albercas, aljibes,
fumigación, control de plagas, proyección diseño y construcción de jardines.
3.- La distribución de productos químicos, accesorios y servicios a nivel comercial e
industrial., incluyendo desinfectantes limpiadores generales y específicos, desechables y
papel de uso sanitario.
4.- La elaboración, fabricación, compraventa, comisión, consignación, importación,
exportación, renta y transporte de productos químicos para limpieza, equipo y maquinaria
para uso industrial, comercial y casero, artículos de aseo, productos biológicos y
detergentes.-
5.- El comercio con todo tipo de lubricantes, aceites, aditivos, grasas.-
6.- Adquirir, comercializar, enajenar, usar y explotar patentes, marcas, licencias, formulas,
nombres y avisos comerciales y en general toda clase de derechos de propiedad industrial
o intelectual.-
7.- Adquirir, enajenar, dar y tomar en arrendamiento y/o en comisión todos los bienes
muebles, inmuebles, maquinaria, equipo, materiales e instrumentos propios de la
sociedad.-
8.- Formar parte temporal o permanente de otras asociaciones o sociedades, tanto civiles
como mercantiles.--
9.- Celebrar contratos de cualquier naturaleza o denominación con cualquier persona
física o moral con el objeto de fomentar los fines sociales.--
10.- Gestionar préstamos y conseguir dinero para cualquiera de los objetos sociales, así
como girar, librar, suscribir, otorgar, aceptar y endosar toda clase de títulos de crédito,
cheques y otros documentos y comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o no,
garantizando su pago, así como el pago de los intereses que se causen por medio de
hipoteca o pignoración, en los términos del Artículo 9o noveno de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, venta o concesión de fideicomiso de todo o parte de las
propiedades de la sociedad para la realización de los fines sociales.---
11.- Asumir obligaciones por cuenta de terceros y garantizar las mismas real o
personalmente así como en asuntos que se encuentren relacionados con los intereses de
la sociedad o sus filiales o subsidiarias.-----
12.- Los demás actos o contratos que sean necesarios o convenientes para el desarrollo y
cumplimiento de los fines sociales y ejercer el comercio en
general.------------------------------------------------------------------------
TERCERA---------------------------------------------------------
El domicilio social será en esta ciudad de México, Estado de Nezahualcóyotl,
Estados Unidos Mexicanos, pudiendo establecer oficinas, agencias o sucursales en
cualquier parte de la República o en el extranjero y someterse a domicilios
convencionales.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
CUARTA---------------------------------------------------------------------
La duración de la sociedad será de 99 noventa y nueve años, contados a partir de la fecha
en que se firme esta
escritura.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------QUINTA-------------------------------------------------------------------
La sociedad es y será netamente mexicana, por lo que "Ninguna persona extranjera, física
o moral o sociedad mexicana sin cláusula de exclusión de extranjeros, podrá tener
participación social alguna o ser propietaria directa o indirectamente de acciones de la
sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por
cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o
más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene
desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto, cancelada y sin ningún valor la
participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por
reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación
cancelada".-----------------------------------------------
SEXTA-----------------------------------------------------------------
El capital de la sociedad es variable, estando constituido por un capital social mínimo fijo
de $50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS 00/100 cero centavos Moneda Nacional y máximo
ilimitado. El capital social fijo es sin derecho a retiro y está representado por 50,000
cincuenta mil acciones nominativas Serie "A" con valor nominal de $1.00 Un Peso cero
centavos, Moneda Nacional cada una, íntegramente suscritas y pagadas. El capital que
exceda del fijo antes indicado por concepto de aumentos de capital si tendrá derecho a
retiro y estos aumentos estarán representados por acciones nominativas de igual valor
cada una, identificándose las diversas emisiones que sean decretadas, como series "B",
"C", "D" y subsecuentes, en la inteligencia de que las acciones que se lleguen a emitir y no
suscritas del capital variable, se conservarán en Tesorería para ser entregadas a los
suscriptores de ellas a medida que se vaya verificando su
venta..------------------------------------------------------------------------
SEPTIMA-----------------------------------------------------------------
La sociedad que por este instrumento se constituye se regirá por las cláusulas que
anteceden y por los ESTATUTOS que exhiben en este acto los comparecientes,
debidamente firmados por ellos y que agrego al Apéndice de este volumen del Protocolo a
mi cargo en el legajo correspondiente a esta escritura, marcado con el numero "2"
DOS.---------------------------------ARTICULOS
TRANSITORIOS--------------------------------------------------
Atribuyendo los comparecientes a este otorgamiento el valor y consecuencias legales de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, toman los siguientes acuerdos:-
PRIMERO.- El capital social mínimo de $50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS CERO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL suscribe y paga totalmente en dinero efectivo en este
acto por los otorgantes en la siguiente forma:
-----a). La señora TENORIO MARTINEZ SAHORY ALEXANDRA suscribe y paga en efectivo
25,000 veinticinco mil acciones de la Serie "A", con valor de $25,000.00 VEINTICINCO MIL
PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
-----b).- La señora LOPEZ QUIROZ ADAMARIS RUBI, suscribe y paga en efectivo 25,000
veinticinco mil acciones de la Serie "A", con valor de $25,000.00 VEINTICINCO MIL PESOS
CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
SEGUNDO:- Los ejercicios sociales se contarán por el año natural. El ejercicio social inicial
será irregular y empezará a contar desde la fecha de la firma de esta escritura y terminara
el treinta y uno de diciembre del año en
curso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
TERCERO.- La sociedad será administrada por un Administrador Único, y para tal efecto se
nombra al señor HERRERA ARELLANO BRYAN LEONARDO, quien acepta su cargo libre de
caución y en tal carácter gozará de las facultades a que se refiere el Artículo Décimo
Noveno de los Estatutos Sociales que se transcribe más adelante, asimismo se da por
recibido a su entera satisfacción de las aportaciones en efectivo.----------------------------------
Quien acepta su cargo libre de caución y en tal carácter gozará de las facultades a que se
refiere el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, asimismo se da por recibida a
su entera satisfacción de las aportaciones en
efectivo.-------------------------------------------------ARTICULO DECIMO NOVENO El Consejo de
Administración o el Administrador Único, en su caso, tendrá la representación genuina de
la Sociedad y estará investido de: a).- En el orden administrativo de un poder general para
actos de administración que implica las que sean necesarias para llevar a cabo todas las
operaciones, actos y contratos relacionados con el objeto de la Sociedad, inclusive la de
contratar préstamos. b).- En lo que mira a ejercitar actos de dominio, respecto de los
bienes muebles e inmuebles de la sociedad, en sus derechos reales y personales, también
se le apodera ampliamente. c).- Y en lo que toca a la representación jurídica ante toda
clase de autoridades y en toda clase de negocios, se apodera al Consejo o al Administrador
Único para que ejercite todas las facultades generales
Inherentes al poder general para pleitos y cobranzas y las especiales, aunque requieran
cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las de desistirse de demandas de amparo y
formular querellas. d).- Por lo que se refiere a la representación legal de acuerdo con la
Ley Federal del Trabajo, el Consejo de Administración o el Administrador Único tienen la
facultad primitiva para representar a la empresa en actos de materia laboral, de
conformidad con los Artículos 786 setecientos ochenta y seis y 876 ochocientos setenta y
seis de la misma.
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Lic. Felipe Colomo Castro
Notario Público No. 28 C.D De México.
Ley de la Materia, tal facultad la puede delegar el Consejo de Administración o el
Administrador Único en uno o varios apoderados especiales. e).- Otorgar, suscribir o
avalar títulos de crédito con cualquiera de los caracteres que la Ley establece en nombre
de la Sociedad, particularmente en los términos del Artículo 90. Noveno de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito. f).- En general, ejecutar todos los acuerdos de las
Asambleas Generales de Accionistas y llevar a cabo cuantos actos y operaciones exigiere la
conveniencia del interés social, con excepción de los expresamente reservados por la Ley y
por estos Estatutos a las Asambleas Generales. g). Nombrar al Director General, a los
Directores, al Gerente General y a los Gerentes y Subgerentes, así como a los Apoderados
Generales y a los especiales, confiriéndoles la suma de facultades que estime necesarias o
convenientes para el mejor y más eficaz desempeño de sus facultades, pudiendo revocar
los poderes otorgados por la sociedad, y pudiendo inclusive otorgar la facultad de otorgar
y revocar poderes de todo tipo a nombre de la sociedad, extendiendo dicha facultad
inclusive a los apoderados así nombrados. h).- Actuar en el desahogo de sus atribuciones y
deberes, por medio de Delegado o Delegados nombrados especialmente. Las facultades
conferidas al Consejo de Administración y al Administrador Único, requerirán para su
ejercicio de la autorización por escrito de un apoderado con facultades para actos de
dominio de la sociedad para ser válidas, si el ejercicio de dichas facultades se ejerce con
posterioridad al primero de octubre de dos mil tres.-------------------------------------------
CUARTO. Se nombra COMISARIO de la sociedad al señor Contador
Público ALEJANDRO GRANILLO
ROBLES.---------------------------------------------------------------------------------------YO EL
NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE: -------------------.- Que todo lo relacionado en esta
escritura, concuerda fiel y correctamente con los documentos que tuve a la vista y a los
cuales me
remito.---------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Que las comparecientes quienes a mi juicio son hábiles para obligarse y contratar, por
sus generales manifestaron ser: mexicanas por nacimiento:-- El señor HERRERA ARELLANO
BRYAN LEONARDO, originario de México, Nezahualcóyotl, donde nació el veinticinco de
febrero del año dos mil seis, soltero, con domicilio en la calle Benito Juárez #221, Ciudad
Nezahualcóyotl, Comerciante, con número en el Registro Federal de Contribuyentes
GAGL- 551204-7J9 cincuenta y cinco doce cero cuatro siete nueve, se identifica legalmente
con credencial para votar 06570418 cero seis cinco siete cero cuatro uno
ocho.--------------------------------------------------------------------------------------------------La señora
LOPEZ QUIROZ ADAMARIS RUBI, originaria de Oaxaca, donde nació el veinte de agosto del
año dos mil seis, soltera, con domicilio en calle Cehuan LT150, con un número de Registro
Federal de Contribuyentes REY-731127 setenta y tres once veintisiete, se identifica
legalmente con credencial para votar folio numero 060420414 cero seis cero cuatro dos
cero cuatro uno
cuatro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------La señora TENORIO MARTINEZ SAHORY TENORIO , me exhibió número
020004914982 cero dos cero cero cero cuatro nueve uno cuatro nueve ocho dos, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la
Federación, de la cual agrego copia certificada por el Suscrito al apéndice de este volumen
del protocolo a mi cargo, en el legajo correspondiente a esta Escritura, marcada con el
número “3” TRES, no así la señorita LOPEZ QUIROZ ADAMARIS RUBI, por lo que le advertí
de lo dispuesto por el artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación y procedo a
presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el AVISO a que se refiere dicha
disposición, cuya copia agrego al apéndice de este instrumento marcada con el número
"4" CUATRO--------------------- D.- Que el tenor literal del artículo 2554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, es el siguiente:- ARTICULO 2454.- En todos los
poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas
las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley,
para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para
administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado
tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer
actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas
las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de
gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quieran limitar en los tres casos antes
mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los
poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los
poderes que
otorguen".---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
E.- Que en su oportunidad agregare al apéndice del Protocolo a mi cargo en el legajo
correspondiente a esta escritura, marcadas con los números "5"
CINCO al "7" SIETE, respectivamente, Declaración del pago del Impuesto sobre Actos
Jurídicos, Comprobante de Pago al Estado y copia de Cédula provisional de la inscripción
de la Sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes, sellada por el Servicio de
Administración Tributaria.-------------------------------------------------------------------------
F.- Que habiendo leído esta escritura los comparecientes, les expliqué su valor
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y consecuencias legales y estando conformes con su tenor y contenido, la ratifican y
firman.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Firmado:- LOPEZ QUIROZ ADAMARIS RUBI.- Firmado.- TENORIO MARTINEZ SAHORY
ALEXANDRA.- En veinte de enero del dos mil veinticinco- Firmado:- HERRERA ARELLANO
BRYAN LEONARDO.-E 1 sello de autorizar del
Notario.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------AUTORIZACION---------------------------------------------
En México, Nezahualcóyotl, el veintidós de enero del dos mil veinticinco, habiéndoseme
justificado el cumplimiento de los requisitos fiscales correspondientes, Yo, Licenciado
FELIPE COLOMO CASTRO, Notario Público Número Veintiocho, autorizo definitivamente la
presente escritura.- Doy fe.- Firmado.- FELIPE COLOMO CASTRO.- El sello de autorizar del
Notario--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"1" ESC.8800, VOL.323
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
En atención a la solicitud presentada por el (la) C. FELIPE COLOMO CASTRO esta Secretaría
concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación:
GRUPO EFICIENCIA DE ELITE
Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se oin
constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la
fracción 1 del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los
artículos 15 de la Ley de Inversión ATE Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de
Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras.
El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones
Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad
con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del
Registra Nacional de Inversiones Extranjeras.
Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha
de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el
instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que
establece el artículo 17 del Reglamento de la ley de Inversión Extranjera y del Registro
Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por
el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras.
-5- *2* ESC.8800, VOL.323
GRUPO EFICIENCIA DE ELITE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, se
regirá por las cláusulas de su escritura constitutiva y por los
presentes:---------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTATUTOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-ACCIONES-------------------------------------------------------------------
ARTICULO PRIMERO.- Todas las acciones serán de igual valor, indivisibles y conferirán
iguales derechos y obligaciones a sus titulares. La sociedad considerará como dueño de las
acciones que aparezca inscrito como tal en el registro de acciones que contendrá el
nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, así como la indicación de las acciones
que le pertenecen, expresados los números, series, clases y demás particularidades. Dicho
registro se cerrará tres días antes de la fecha fijada para una Asamblea y se volver a abrir
al día siguiente a aquél en que la Asamblea se hubiere celebrado o debería haberse
celebrado. La transmisión de las acciones se efectuará mediante endoso del título o
certificado provisional, o bien por cualquier otro medio de cesión legal; en este último
caso, debe anotarse tal circunstancia en el título o certificado provisional de acciones
respectivo. La sociedad debe inscribir en el registro de acciones, a petición de cualquier
titular, las transmisiones que se
efectúen.------------------------------------------------------------------------------------------TÍTULOS DE
LAS ACCIONES.----------------------------------------------------------ARTICULO SEGUNDO.-Las
acciones en que se divide el capital social estarán representadas por títulos nominativos
con expresión de lo señalado en el artículo 125 ciento veinticinco de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y transcripción de la cláusula Quinta de la escritura social. Las
menciones del importe del capital social y del número de acciones, se concretarán en cada
emisión de las sucesivas series a los totales que alcancen cada una de dichas series. Los
títulos de las acciones llevarán adheridos cupones numerados y desprendibles que
contendrán la siguiente indicación: "ESTE CUPON NO ES ENDOSABLE" y se entiende
expedido a la orden de quien aparezca inscrito como titular de las acciones en el registro
de acciones de la sociedad". Los cupones se entregarán a la sociedad contra el pago de
dividendos y para el ejercicio de aquellos derechos que requieran la entrega de los
mismos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------ARTICULO TERCERO.-Mientras se
entregan los títulos de las acciones, podrán expedirse certificados provisionales. Los
certificados provisionales y los títulos de las acciones llevarán la firma autógrafa de dos
miembros del Consejo de Administración o del Administrador
Único.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.----
ARTICULO CUARTO.- El Órgano Supremo de la sociedad será la Asamblea General de
Accionistas, la cual celebrará sus reuniones en el domicilio social, salvo caso fortuito o de
fuerza mayor. Las asambleas tendrán lugar siempre que lo requieran los negocios sociales
y serán ordinarias y extraordinarias. Las asambleas ordinarias se reunirán para tratar los
asuntos que de acuerdo con los estatutos o la Ley sean de su competencia; sin embargo,
dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social, se celebrará una
Asamblea Ordinaria para tratar los asuntos comprendidos en el Artículo 181 ciento
ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las Asambleas Extraordinarias
tendrán competencia para resolver de los asuntos que enumera el Artículo 182 ciento
ochenta y dos de la propia Ley General de Sociedades
Mercantiles.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- ARTICULO QUINTO.- La Asamblea Anual Ordinaria se reunirá por lo
menos una vez al año y se ocupara de discutir, aprobar o modificar el informe del Consejo
de Administración o del Administrador Único, tomando en cuenta el informe del o los
comisarios; nombrar al Consejo de Administración o al Administrador Único y a el o los
comisarios; determinar los emolumentos correspondientes a los consejeros y comisarios y
cualquier otro asunto incluido en la orden del día. Las Asambleas Ordinarias podrán
resolver toda clase de asuntos, con excepción de los que quedan reservados a las
Asambleas
Extraordinarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------ARTICULO SEXTO.- La convocatoria para las Asambleas deberá hacerse por
el Consejo de Administración, el Administrador Único o por el o los Comisarios, salvo lo
dispuesto en los artículos 168 ciento sesenta y ocho, 184 ciento ochenta y cuatro y 185
ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La convocatoria se
hará mediante la publicación de un aviso en el periódico oficial o en uno de los diarios de
mayor circulación del domicilio de la sociedad, con una anticipación no menor de diez días
naturales a la fecha señalada para la Asamblea. La convocatoria deber contener la orden
del día y ser firmada por quien la haga; debe señalar además la fecha, hora y lugar de la
reunión de la Asamblea. Si la asamblea no pudiere celebrarse en la fecha indicada, se hará
una segunda convocatoria con expresión de tal circunstancia y se señalará nueva fecha
para la asamblea; en esta segunda convocatoria se observarán las mismas formalidades y
términos exigidos para la primera convocatoria, con excepción de que en este caso el
plazo mínimo que deberá mediar entre la publicación y la celebración será de cinco días
naturales. No se requerirá convocatoria para la celebración de cualquier asamblea cuando
todas las acciones estén presentes o representadas al declararse instalada la
Asamblea.------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO SÉPTIMO.- Para asistir a las Asambleas Generales de accionistas, los socios
deberán depositar en la Secretaría de la Sociedad tres días antes de la fecha fijada para la
celebración de la misma, sus acciones o las constancias de depósito emitidas por una
Sociedad Nacional de Crédito o por el Instituto para el Depósito de Valores. Las acciones y
las constancias de depósito servirán para participar en la Asamblea. Los accionistas
pueden acudir a la Asamblea personalmente o por medio de representantes, bastando
para el efecto simple carta
poder.------------------------------------------------------------------------------ARTICULO OCTAVO.-
Para que las Asambleas Ordinarias de Accionistas puedan sesionar válidamente, se
requerirá la asistencia de quienes representen cuando menos el 55% cincuenta cinco por
ciento del capital social y las decisiones se tomarán cuando menos con el 70% setenta por
ciento del mismo capital. Cuando la reunión de la asamblea tenga lugar en virtud de na
segunda convocatoria, se considerará legalmente instalada con el 51% cincuenta y un por
ciento de las acciones y la votación se tomará cuando menos por el 68% sesenta y ocho
por ciento de les acciones emitidas. Para que las Asambleas Extraordinarias puedan
sesionar válidamente se requerirá, en primera convocatoria, una asistencia del número de
acciones que representen el 75% setenta y cinco por ciento del capital social y las
decisiones se tomarán por el voto de las acciones que integren, cuando menos, el 70%
setenta por ciento del capital social. Si la Asamblea Extraordinaria tiene lugar en virtud de
segunda convocatoria, se requerirá una asistencia mínima de quienes representen el 70%
setenta por ciento del capital social y las resoluciones se tomarán por el voto de las
acciones que representen, por lo menos, el 68% sesenta y ocho por ciento del capital
social.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO
NOVENO.- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de
Administración o por el Administrador Único en su caso y a falta de estos por la persona
que designen los accionistas presentes, actuando como Secretario el que desempeñe tal
cargo en el Consejo, o el designado por la Asamblea. Quien presida la Asamblea nombrara
de entre los presentes uno o dos escrutadores, quienes certificarán la asistencia y se
encargaran de hacer el computo de las
votaciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------ARTICULO DÉCIMO.- Las resoluciones
tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la
totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de que se trate, en
su caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si se hubieren sido
adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se
confirmen por
escrito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTAS.----------------------------------------------------
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Las Actas de las Asambleas, así como las de aquellas que
no se celebren por falta de quórum se asentarán en el libro de actas y serán firmadas por
el Presidente y por el Secretario de la Asamblea, así como por el o los Comisarios que
concurran. Se agregarán a las actas la lista de asistencia de los accionistas presentes
certificada por los escrutadores, las cartas poder, ejemplares del periódico donde haya
aparecido publicada la convocatoria, en su caso, y los informes, cuentas de la sociedad y
demás documentos presentados a la Asamblea. Cuando por cualquier circunstancia no
pudiere asentarse el acta de una Asamblea en el libro respectivo, dicha acta se
protocolizara ante Notario Público. Las actas de las asambleas extraordinarias se
protocolizaran ante Notario y se inscribirán en el Registro Público de
Comercio.-------------------------------------------------------AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL.------------------------------------
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- El aumento de la parte fija del capital social se efectuará
por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. El aumento de la
parte variable del capital social se efectuar por resolución de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas. No podrá decretarse ningún aumento de capital antes de que
estén íntegramente pagadas las acciones emitidas con anterioridad Al tomarse los
acuerdos respectivos, la Asamblea fijará los términos y bases en los que deba llevarse a
cabo el
aumento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO
DÉCIMO TERCERO.- El aumento de capital podrá efectuarse mediante la capitalización o
mediante pago en efectivo o en especie. En el aumento por capitalización, todas las
acciones tendrán derecho a la parte proporcional que les correspondiere. En el aumento
por pago en efectivo o en especie, los accionistas tendrán derecho preferente, en
proporción al número de sus acciones, para suscribir las nuevas acciones que se emitan,
durante un término de quince días computado a partir de la fecha de publicación del
acuerdo de la asamblea sobre el aumento del capital en el periódico oficial o en uno de los
diarios de mayor circulación del domicilio de la sociedad, o computado a partir de la fecha
de celebración de la asamblea en caso de que la totalidad de las acciones en que se divide
el capital social haya estado representado en la misma. En caso de que después de la
expiración del plazo durante el cual los accionistas debieran ejercitar el derecho
preferente que se les otorga en este artículo aún quedaren sin suscribir algunas acciones,
estas podrán ser ofrecidas por el Consejo de Administración o por el Administrador Único,
libremente a los mismos accionistas o a terceros, en las condiciones y plazos fijados por la
propia Asamblea que hubiere decretado el aumento de capital. Tales condiciones las
podrá variar el Consejo de Administración o el Administrador Único, para ofrecer las
acciones con sobreprecio. En ningún caso podrán emitirse acciones por una cantidad
inferior a su valor
nominal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.------------------------------------------------------- ARTÍCULO
DÉCIMO CUARTO.- La disminución de la parte fija del capital social, se hará por resolución
de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. El acuerdo de reducción que se
efectúe mediante reembolso a los socios o liberación concedida a estos de exhibiciones no
realizadas, se publicará por tres veces en el periódico oficial o en uno de los diarios de
mayor circulación del domicilio de la sociedad, con intervalos de diez días, en los términos
del artículo 90. Navegue la Ley General de Sociedades Mercantiles. El acuerdo de
reducción para absorber pérsicas publicará en la misma forma. La disminución de la parte
variable del capital se hará por resol e de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la
cual fijará las condiciones en que dicha disminución se lleva a cabo, observando lo que se
establece en los siguientes incisos: a).- La disminución podrá efectuarse para absorber
pérdidas o para reembolsar a los accionistas. La disminución para absorber perdidas se
efectuar cancelando las acciones en circulación y emitiendo un número
proporcionalmente menor de acciones con el mismo valor nominal. En caso de
disminución por reembolso a los accionistas, se reembolsará el número de acciones que
se requiera para completar la disminución del capital decretada; sin embargo, se podrán
rembolsar series determinadas de acciones por acuerdo unánime de la Asamblea, cuando
estén presentes al momento de la votación los accionistas que representen la totalidad de
las acciones; b).- Salvo que todas las acciones estén representadas en la Asamblea que
acuerde la disminución, el acuerdo respectivo deberá publicarse en el periódico oficial o
en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio de la sociedad; c).- Los accionistas
tendrán derecho de amortizar sus acciones en proporción a la disminución del capital
decretada, salvo que la Asamblea que acuerde la disminución resuelva rembolsar series
determinadas de acciones en los términos del inciso a) anterior; tal derecho deberá
ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación del acuerdo
respectivo, o de la celebración de la Asamblea en caso de que la totalidad de las acciones
haya estado representada en la misma; d). Si dentro del término establecido hubiere
peticiones de reembolso por un número de acciones que correspondan al capital que va a
reducirse, se reembolsará a los accionistas que lo soliciten; e).- Si las solicitudes de
reembolso exceden del capital amortizable, el monto de la reducción se distribuirá para su
amortización entre los solicitantes, en proporción al número de acciones que cada uno
haya ofrecido para su amortización y se procederá al reembolso; f).- Si las solicitudes
hechas no completaren el número de acciones que deben ser amortizadas, se
reembolsarán las acciones de los accionistas que así lo solicitasen y se designará por
sorteo ante Notario o Corredor Público el resto de las acciones que deban amortizarse
hasta completar el monto en que se haya acordado la disminución del capital; g).- En caso
de que algún accionista propietario de acciones representativas del capital variable
deseare ejercitar su derecho de retirar total o parcialmente su aportación, la reducción del
capital se efectuará reembolsando la acción o acciones de que se trate al valor en libros al
cierre del ejercicio social en que se hubiere efectuado la notificación. El reembolso se
efectuará dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se conozcan y aprueben
por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas los estados financieros de la sociedad
que muestren el valor en libros de las acciones al cierre del ejercicio antes mencionado;
h).- El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la sociedad de
manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la
notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin del
ejercicio siguiente, si se hiciere después. No podrá ejercitarse el derecho de separación
cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital
social.-------------------------------------------------ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- La sociedad será
administrada por un Consejo de Administración compuesto del número de miembros
propietarios y suplentes que acuerde la Asamblea Ordinaria de Accionistas, pudiendo ser
administrada por un Administrador Único, si así fuere convenido. El Consejo de
Administración estará integrado como mínimo por el Presidente, el Secretario y el
Tesorero. El Secretario tendrá voz mas no tendrá derecho a voto. Tanto los miembros del
Consejo como el Administrador Único, podrán ser o no
accionistas.------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- El Consejo de Administración será designado por la Asamblea
General Ordinaria cada año, eligiendo a sus miembros por mayoría de votos. Cuando la
Asamblea convenga en que la sociedad sea administrada por un Consejo y haya un grupo
minoritario de accionistas que no esté de acuerdo con la mayoría, tendrá derecho a
nombrar un Consejero, siempre que represente cuando menos el 25% veinticinco por
ciento del capital social pagado. Este porcentaje será del diez por ciento en el caso de que
la sociedad tenga inscritas sus acciones en la Bolsa de Valores. La elección de Consejero
por el grupo minoritario se hará en primer lugar y después se procederá a elegir los
Consejeros que falten para completar el número acordado por la Asamblea. Cuando la
Asamblea acuerde que la sociedad sea administrada por un Administrador Único, este
será designado por la Asamblea Ordinaria y durará en su cargo por el tiempo que le fije
hasta que sea removido por la propia
Asamblea.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El Consejo
se reunirá en sesión en el domicilio social o en cualquier lugar de la República, cuantas
veces se haga necesario y sea convocado por su Presidente o por quien lo sustituya y
funcionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros con voto y
sus resoluciones se tomarán a mayoría de votos de los asistentes a la sesión
respectiva.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- El
Presidente será substituido en sus faltas accidentales temporales o definitivas por el Vice
presidente si lo hubiere y a falta de este, por los Vocales por s orden o por quien designe
la asamblea. Los Vocales suplentes, en caso de haberlos substiturán indistintamente a los
propietarios en los casos en que la concurrencia de estos sea necesaria pare formar el
quórum de Consejo. El Administrador Único propietario en su caso, será substituido e sus
ausencias por su suplente, con sus mismas facultades. En caso de revocación de
nombramientos de administradores, previsto por la Fracción II segunda del Artículo 155
ciento cincuenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Comisario
designará, con carácter provisional al Administrador Único o a los Consejeros faltantes.
Igual regla se observar en los casos en que la falta de Administrador Único o Consejeros
sea ocasionada por muerte, impedimento u otra
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- El Consejo de Administración o el Administrador Único, en
su caso, tendrá la representación genuina de la Sociedad y estará investido de: a).- En el
orden administrativo de un poder general para actos de administración que implica las
que sean necesarias para llevar a cabo todas las operaciones, actos y contratos
relacionados con el objeto de la Sociedad, inclusive la de contratar prestamos. b).- En lo
que mira a ejercitar actos de dominio, respecto de los bienes muebles e inmuebles de la
sociedad, en sus derechos reales y personales, también se le apodera ampliamente. c).- Y
en lo que toca a la representación jurídica ante toda clase de autoridades y en toda clase
de negocios, se apodera al Consejo o al Administrador Único para que ejercite todas las
facultades generales inherentes al poder general para pleitos y cobranzas y las especiales,
aunque requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las de desistirse de
demandas de amparo y formular querellas. d).- Por lo que se refiere a la representación
legal de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Consejo de Administración o el
Administrador Único tienen la facultad primitiva para representar a la empresa en actos
de materia laboral, de conformidad con los Artículos 786 setecientos ochenta y seis y 876
ochocientos setenta y seis de la Ley de la Materia, tal facultad la puede delegar el Consejo
de Administración o el Administrador Único en uno o varios apoderados especiales. e).-
Otorgar, suscribir o avalar títulos de crédito con cualquiera de los caracteres que la Ley
establece en nombre de la Sociedad, particularmente en los términos del Artículo 90.
Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. f).- En general, ejecutar
todos los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas y llevar a cabo cuantos
actos y operaciones exigiere la conveniencia del interés social, con excepción de los
expresamente reservados por la Ley y por estos Estatutos a las Asambleas Generales. g).
Nombrar al Director General, a los Directores, al Gerente General y a los Gerentes y
Subgerentes, así como a los Apoderados Generales y a los especiales, confiriéndoles la
suma de facultades que estime necesarias o convenientes para el mejor y más eficaz
desempeño de sus facultades, pudiendo revocar los poderes otorgados por la sociedad, y
pudiendo inclusive otorgar la facultad de otorgar y revocar poderes de todo tipo a nombre
de la sociedad, extendiendo dicha facultad inclusive a los apoderados así nombrados. h).-
Actuar en el desahogo de sus atribuciones y deberes, por medio de Delegado o Delegados
nombrados especialmente. Las facultades conferidas al Consejo de Administración y al
Administrador Único, requerirán para su ejercicio de la autorización por escrito de un
apoderado con facultades para actos de dominio de la sociedad para ser válidas, si el
ejercicio de dichas facultades se ejerce con posterioridad al primero de octubre de dos mil
tres.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO VIGÉSIMA.- Los Consejeros o el Administrador Único en ejercicio garantizarán
su manejo, en caso de no ser liberados de otorgar esta garantía, mediante fianza, caución
o constituyendo depósito en efectivo a favor de la sociedad por la suma que fije la
Asamblea que haga la elección, garantías que no podrán ser canceladas durante todo el
tiempo que duren en su encargo y hasta que la Asamblea General apruebe las cuentas
relativas al período de su gestión. Los funcionarios de la sociedad que se nombren,
garantizarán su manejo, otorgando fianza, caución o constituyendo depósito en
numerario a favor de la sociedad, por la cantidad y por el tiempo que el Consejo de
Administración o Administrador Único señalen, salvo que se les dispense de
ello.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Los miembros del Consejo de
Administración o el Administrador Único, en su caso, percibirán una compensación anual
por su labor. Los honorarios serán fijados por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, sin que dependa su monto de la obtención de utilidades por parte de la
sociedad, debiéndose cubrir estas compensaciones aún en el caso de que la empresa
tuviere perdidas en el ejercicio fiscal. El importe de los honorarios deben pagarse en
forma mensual, trimestral o anual, debiendo aplicarse a los resultados del ejercicio en el
que hayan llevado a cabo su
labor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- El Presidente del Consejo de Administración es el
órgano ejecutivo del mismo Consejo y por lo tanto, tiene a su cargo cuidar del exacto
cumplimiento de los acuerdos y disposiciones que apruebe la Asamblea General de
Accionistas y el mismo Consejo y cumplirlas directamente cuando se haga necesario y le
corresponde así mismo presidir, asistido del Secretario, las Asambleas de Accionistas y las
sesiones del Consejo, así como representar a la sociedad con las facultades que le asigne
el Consejo y firmar con el Secretario las actas de las sesiones del Consejo y de las
Asambleas Generales y cualquier certificación o constancia de la documentación de la
sociedad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------ARTICELO VIGÉSIMO
TERCERO.--------------------------------------------------------------El Secretario del Consejo lo será
también de la sociedad, tendrá un cargo los libros de actas del Consejo y de las Asambleas
y toda la documentación relativa la escritura social y a sus reformas y adiciones; se
encargará de levantar el acta de las sesiones del Consejo y de las Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, así como formular las listas de asistencia de
los accionistas en dichas Asambleas, conservar bajo su cuidado la documentación relativa
a todas las sesiones del Consejo y a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias
de Accionistas y de firmar y publicar las convocatorias, arreglando todo lo relativo a la
celebración de las Asambleas Generales. Las mismas facultades y responsabilidades
corresponden en su caso, al Administrador
Único.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- Las resoluciones tomadas fuera de
asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones
con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso,
tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si se hubieren sido
adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se
confirmen por escrito. Las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo, por
unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que
si hubieren sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirmen por
escrito.----------------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN DE
LA SOCIEDAD.---------------------------------ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- El manejo de los
negocios sociales podrá encomendarse a un Director General, Directores, Gerente
General, Gerentes y Subgerentes que sean necesarios, quienes serán nombrados por el
Consejo de Administración o por el Administrador Único en su caso; actuarán como
órganos ejecutivos de dicho Consejo o Administrador Único y asumirán la dirección
inmediata de los negocios sociales durante el termino y con las facultades que el Consejo
o el Administrador Único les señale al ser nombrados, pero quedando subordinados en
todo a dicho Consejo o al Administrador Único, quienes podrán removerlos en caso de
que así convenga a la
sociedad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- VIGILANCIA DE LA
SOCIEDAD.------------------------------------------------------------------------ ARTICULO VIGÉSIMO
SEXTO.- La vigilancia de las operaciones sociales estará a cargo de uno o varios Comisarios
propietarios y de uno o varios Comisarios suplentes, que serán nombrados por la
Asamblea General de Accionistas al mismo tiempo y por el mismo período que los
miembros del Consejo de Administración. Los accionistas que en la Asamblea General
Ordinaria en que se hiciere la designación del o los Comisarios hubieren estado en minoría
respecto de tal designación, pueden nombrar un Comisario propietario y un suplente
adicional, siempre que el número de acciones que representen no sea menor del 25%
veinticinco por ciento del capital pagado de la Sociedad. Los Comisarios otorgarán la fianza
que fije la Asamblea que los nombre y tendrán las facultades y obligaciones que establece
el artículo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.----------------------------------------------------------------------------ARTICULO
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Los Comisarios desempeñarán sus funciones en los términos de la
Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor y continuarán en el ejercicio de sus
funciones aun cuando estas hayan terminado, mientras no tomen posesión la persona o
personas que hayan de sustituirlos..--------------------------------------------------------------
EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACION
FINANCIERA-------------------------------------------------------------------------------------------------Y
APLICACIÓN DE RESULTADOS.---- ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Anualmente se
formulará un informe, que bajo la responsabilidad del Consejo de Administración o del
Administrador Único, en su caso, deberá contener: a).- Un informe de los administradores
sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los
administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes. b). Un informe
en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de
información seguidos en la preparación de la información financiera. c).- Un estado que
muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio. d).- Un
estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la sociedad
durante el ejercicio. e).- Un estado que muestre los cambios en la situación financiera
durante el ejercicio. f).- Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el
patrimonio social, acaecido durante el ejercicio. g).- Las notas que sean necesarias para
completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores. h).- Informe de
los Comisarios a que se refiere la fracción IV Cuarta del Artículo 166 ciento sesenta y seis
de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.----------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- De las utilidades líquidas que se lleguen a obtener según
los estados financieros que apruebe la Asamblea, se hará la siguiente distribución: a).- Se
separará el 5% cinco por ciento por concepto de reserva legal y las cantidades que
apruebe la Asamblea con fines de reinversión. b).- El remanente podrá distribuirse en
calidad de dividendo entre los accionistas de la Sociedad, proporcionalmente al número
de acciones que posean, contra la entrega del cupón que corresponda, o dejarlo
pendiente en utilidades por repartir, si así lo acuerda la
Asamblea.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
-DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN.-----------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO.- La sociedad se disolverá anticipadamente en los casos que
refieren los inciso II segundo, IV cuarto y V quinto del Artículo 229 doscientos veintinueve
Ley General de Sociedades Mercantiles o cuando así lo acuerde la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, convocada en los términos del Artículo 9 nueve de estos
Estatutos ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Disuelta la sociedad, la Asamblea nombrará
por mayoría de votos a uno o varios liquidadores, fijándoles plazo para el ejercicio de su
cargo y la retribución que ha de
corresponderles.-----------------------------------------------------------------------ARTICULO
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El liquidador practicará la liquidación con arreglo a las
instrucciones de la Asamblea y en su defecto conforme a las siguientes bases: a).- Concluir
los negocios de la manera que juzgue más conveniente. b).- Cobrar los créditos y pagar las
deudas, enajenando los bienes de la sociedad que sea necesario para tal efecto. c).-
Distribuir entre los accionistas el activo líquido que
resulte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Durante la liquidación se reunirá la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los mismos términos previstos para la vida
normal de la Sociedad, desempeñando respecto de ella el liquidador las funciones que en
la vida normal de la sociedad correspondan al Consejo o al Administrador
Único.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- El o los Comisarios desempeñarán
durante la liquidación y respecto del liquidador la misma función que en la vida normal de
la sociedad cumple respecto del Consejo o del Administrador
Único.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.- En todo lo
que no estuviere previsto en estos Estatutos se estará a lo que dispone la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
LOPEZ QUIROZ ADAMARIS RUBI TENORIO MARTINEZ SAHORY
ALEXANDRA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PRESENTE.
FELIPE COLOMO CASTRO, Notario público veintiocho del distrito judicial, Morelos del
patrimonio inmueble federal, con resistencia en la ciudad de México, ante usted
respetuosamente comparezco para exponer:
Que por la escritura pública número 880, de fecha 20 de enero del 2025 se constituyó
GRUPO EFICIENCIA DE ELITE SOCIEDAD DE ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 27 veintisiete del código de la
federación, le solicite a los socios constituyentes su cédula del registro federal de
contribuyentes, la cual no me fue proporcionada por la señora TENORIO MARTINES
SAHORY ALEXANDRA.
Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito se sirva tenerme dando
cumplimiento a la prevención establecida en el artículo citado.
SE SACO DEL PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ESTE PRIMER TESTIMONIO, DE
SU ORIGINAL DEL QUE SE TOMO Y AL CUAL ME REMITO, VA EN 10 HOJAS ÚTILES
COTEJADAS, CORREGIDAS, SELLADAS Y RUBRICADAS, SE EXPIDE PARA USOI DE GRUPO
EFICIENCIA DE ELITE, SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y DEL
SEÑOR HERRERA ARELLANO BRYAN
LEONARDO--------------------------------------------------------------------------------MÉXICO,
NEZAHUALCOYOTL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTICINCO.---
DOY FE------------------------------------------------------------------