[Link]
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25
flujo inversión operativo financiero
[Link]
cambio capital
[Link]
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[Link]
UNIF-Venezuela: Nuevas Directrices para el
Reporte de Actividad Sospechosa (RAS) de los
Sujetos Obligados.
25 de septiembre de 2024
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)
ha implementado una actualización significativa en
los formularios y las instrucciones para el Reporte
de Actividad Sospechosa (RAS) que deben
cumplir los sujetos obligados. Esta medida busca
optimizar los procesos de detección y reporte de
operaciones sospechosas, ajustándose a las
dinámicas específicas de cada sector.
La actualización abarca formularios e instructivos
dirigidos a sectores clave como el bancario,
asegurador, valores, registros y notarías,
criptoactivos, turismo, casinos y otras actividades
no financieras.
Con esta iniciativa, la UNIF refuerza su compromiso
en la lucha contra el lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo, alineando las
obligaciones normativas a los cambios del entorno
regulatorio.
Comparto a continuación los enlaces
correspondientes a cada formulario e instructivo de
las actividades:
1. Instructivo y Formulario DGOE-001/2024 Reporte
de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos
Obligados del Sector Bancario.
[Link]
Circulares_UNIF/CC_UNIF-DDG-DGOE-
003079_(30_08_2024).pdf
2. Instructivo y Formulario DGOE-002/2024 Reporte
de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos
Obligados del Sector Asegurador.
[Link]
Circulares_UNIF/CC_UNIF-DDG-DGOE-
003080_(30_08_2024).pdf
3. Instructivo y Formulario DGOE-003/2024 Reporte
de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos
Obligados del Sector Valores.
[Link]
Circulares_UNIF/CC_UNIF-DDG-DGOE-
003081_(30_08_2024).pdf
4. Instructivo y Formulario DGOE-004/2024 Reporte
de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos
Obligados del Sector Registros y Notarías.
[Link]
Circulares_UNIF/CC_UNIF-DDG-DGOE-
003082_(30_08_2024).pdf
5. Instructivo y Formulario DGOE-005/2024 Reporte
de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos
Obligados del Sector Criptoactivos y Actividades
Conexas.
[Link]
Circulares_UNIF/CC_UNIF-DDG-DGOE-
003083_(30_08_2024).pdf
6. Instructivo y Formulario DGOE-006/2024 Reporte
de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos
Obligados del Sector Turismo.
[Link]
Circulares_UNIF/CC_UNIF-DDG-DGOE-
003084_(30_08_2024).pdf
7. Instructivo y Formulario DGOE-007/2024 Reporte
de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos
Obligados del Sector Casinos, Salas de Bingo y
Máquinas Traganíqueles.
[Link]
Circulares_UNIF/CC_UNIF-DDG-DGOE-
003086_(30_08_2024).pdf
8. Instructivo y Formulario DGOE-008/2024 Reporte
de Actividad Sospechosa por parte de Otras
Actividades y Profesiones No Financieras
Designadas.
[Link]
Circulares_UNIF/CC_UNIF-DDG-DGOE-
003085_(30_08_2024).pdf
Implementación
Los nuevos formularios entrarán en vigor a partir del
1 de octubre de 2024.
Información adicional
Los sujetos obligados pueden consultar los nuevos
formularios y las instrucciones en el sitio web de la
UNIF: [Link]