II.
OBJETIVO GENERAL: Mitigar los efectos negativos del soborno en los procesos de licitación
pública, asegurando que se minimice su impacto en la asignación de contratos y fomentando la
transparencia y equidad en la gestión de recursos públicos.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.1. Analizar las dinámicas más frecuentes en las que se produce el soborno durante las
licitaciones públicas y su impacto en la competitividad y eficiencia de los proyectos
adjudicados.
3.2. Implementar medidas correctivas que reduzcan el impacto del soborno en los resultados
finales de las licitaciones, como auditorías aleatorias y revisiones independientes de los
procesos.
3.3. Promover la capacitación de funcionarios y empresas en prácticas éticas, fomentando una
mayor transparencia en la presentación de propuestas y la adjudicación de contratos.
IV. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES: Se requiere un equipo especializado que supervise
los procesos de licitación, con herramientas que permitan monitorear los procedimientos de
manera efectiva. También se necesitan recursos para capacitar a los funcionarios en la
detección y manejo de casos de soborno, así como para desarrollar plataformas de revisión
pública que permitan a la ciudadanía acceder a información sobre los contratos adjudicados.
Además, se debe invertir en campañas de comunicación para sensibilizar a las empresas y
funcionarios sobre las consecuencias del soborno.
II. OBJETIVO GENERAL: Reducir la prevalencia de actos de nepotismo y falsificación de
informes en las instituciones públicas, promoviendo una mayor transparencia en los procesos
de contratación de personal y en la elaboración de reportes administrativos.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.1. Identificar las áreas más vulnerables al nepotismo en el sector público, analizando los
patrones de contratación de personal y las relaciones familiares dentro de las instituciones.
3.2. Diseñar mecanismos de verificación independiente para garantizar la autenticidad de los
informes y reportes administrativos, con el fin de prevenir su falsificación o manipulación para
encubrir irregularidades.
3.3. Proponer normativas y regulaciones que limiten la contratación de familiares directos en
cargos clave, asegurando que las contrataciones se basen en méritos y no en relaciones
personales.
IV. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES: Se requiere implementar sistemas de transparencia
y control interno en los procesos de contratación pública, con auditorías periódicas para
identificar posibles casos de nepotismo. También es necesario el uso de tecnología avanzada
para la verificación y almacenamiento seguro de informes y documentos administrativos, de
modo que se puedan detectar alteraciones o falsificaciones. Se recomienda además la
capacitación de funcionarios para fortalecer su capacidad de detectar y denunciar estos actos
corruptos.
II. OBJETIVO GENERAL: Controlar y limitar el tráfico de influencias en la toma de decisiones
dentro del sector público, promoviendo la equidad y asegurando que las decisiones se basen
en criterios objetivos y no en relaciones personales o políticas.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.1. Investigar los casos más comunes de tráfico de influencias en las decisiones políticas y
administrativas, analizando cómo afectan la asignación de contratos, proyectos y recursos
públicos.
3.2. Desarrollar políticas y mecanismos que impidan que funcionarios o empresarios utilicen
sus relaciones personales para influir en la adjudicación de contratos, permisos o decisiones
estratégicas.
3.3. Proponer la creación de una entidad independiente encargada de monitorear y evaluar las
decisiones clave en el sector público, con la facultad de sancionar a aquellos que se vean
beneficiados por prácticas de tráfico de influencias.
IV. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES: Se requiere implementar un sistema de monitoreo
y control de las relaciones entre funcionarios públicos y empresarios o figuras políticas, que
permita identificar posibles conflictos de interés. También será necesario asignar recursos para
crear un equipo especializado en investigaciones internas que pueda auditar y revisar los
procesos de toma de decisiones. Además, se deberá capacitar a los empleados públicos en la
detección y prevención del tráfico de influencias, junto con campañas de concientización sobre
los efectos perjudiciales de estas prácticas.
II. OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los mecanismos de prevención y detección del lavado de
dinero en el sistema financiero, garantizando que los fondos obtenidos de actividades ilícitas
no puedan ser blanqueados y utilizados de manera legal.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.1. Identificar los métodos más utilizados para el lavado de dinero a través de empresas,
transacciones bancarias y negocios fachada, detallando los canales más vulnerables dentro del
sistema financiero.
3.2. Proponer sistemas de control y seguimiento de transacciones financieras que permitan
detectar movimientos sospechosos, implementando regulaciones más estrictas sobre la
declaración de fondos y la transparencia financiera.
3.3. Fortalecer la colaboración entre las instituciones financieras y las agencias de control del
Estado para agilizar la detección y denuncia de operaciones sospechosas, facilitando la
confiscación de activos vinculados al lavado de dinero.
IV. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES: Para abordar el lavado de dinero se requiere una
inversión en tecnología avanzada de monitoreo financiero que permita rastrear grandes
volúmenes de transacciones en tiempo real. Además, es necesario establecer normas más
estrictas sobre la transparencia en la propiedad de empresas y bienes, así como en la
identificación de beneficiarios finales de transacciones. También será vital la capacitación
constante de personal bancario y financiero en la detección de señales de lavado de dinero y
en la correcta aplicación de protocolos de denuncia.