” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Nuevo Chimbote, 17 de junio de 2022

OFICIO N° 263 - 2022-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR
JIRÓN CARABAYA Nº 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Remite Informe Nº 016-2022-1º

[Link];
mediante el cual, vía conducto regular, se solicita la
ampliación de destaque del Abogado CRISTIAN ADOLFO
VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial (T), de la
Fiscalía Provincial Corporativa Mixta de Corongo al Equipo
de Trabajo N° 01 de la FECOR-DF-SANTA; por motivos que
se indica.

Ref. : Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1943-2021-MP-

FN,
de fecha 30 de diciembre de 2021.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir

vía conducto regular al Despacho del Señor Fiscal de la Nación, el Informe Nº 016-2022-1º
[Link]-DF-SANTA, de fecha 14 de junio de 2022; mediante el cual, se solicita la
ampliación del destaque del Abogado CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal
Adjunto Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Corongo al Primer Equipo de
Trabajo de la FECOR-DF-SANTA, de conformidad a los fundamentos que se exponen en
dicho Informe.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de
mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

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INFORME Nº 016 - 2022-1º [Link]

A : Dr. Pablo Wilfredo Sánchez Velarde

Fiscal de la Nación

DE : Carlos Alberto Franco Alzamora

Fiscal Provincial Titular
Responsable del Primer Equipo de Trabajo de la FECOR
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Solicita muy respetuosamente, la ampliación de Destaque

al
Equipo de Trabajo N° 01, de la FECOR-DF-SANTA del
Abogado CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS,
Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Fiscalía Provincial
Mixta de Corongo, por motivos que se indica.

Ref. : Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1943-2021-MP-

FN., de fecha 30 de diciembre de 2021.

Fecha : Nuevo Chimbote, 17 de junio de 2022.

Tengo el alto honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle muy respetuosamente a su digno Despacho, la AMPLIACIÓN DEL DESTAQUE
AL EQUIPO DE TRABAJO N° 01 DE LA FECOR-DF-SANTA, del Abogado CRISTIAN
ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Fiscalía
Provincial Mixta de Corongo, de conformidad a los fundamentos que se exponen a
continuación.

I. ANTECEDENTES:

Que, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1943-2021-MP-FN., de fecha

30 de diciembre de 2021, se resolvió AMPLIAR EL DESTAQUE A LA FISCALIA
PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA DEL DISTRITO FISCAL DEL SANTA, del Abogado CRISTIAN ADOLFO
VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta
de Corongo, a partir del 01 de Enero de 2022 y hasta el 30 de Junio de 2022.

II. FUNDAMENTOS DEL PEDIDO DE AMPLIACIÓN DE DESTAQUE:

ANTECEDENTES DE LA CREACION DE LA FECOR-DF-SANTA

II.1. Que, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4030-2014-MP-FN, de

fecha 26 de setiembre de 2014, se creó la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa, en
cuyo Primer Artículo se resuelve:

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“ART. 1º CONVERTIR la Fiscalía Provincial Mixta de Pampas-Pallasca en Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito
Fiscal del Santa.”

En tanto que, en su artículo 3º señala: “ART. 3º DESACTIVAR la Fiscalía

Provincial Civil y Familia de Corongo.”

Y, mediante el artículo 5º dispone: “ART. 5º TRASLADAR las Plazas Fiscales y

Administrativas de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Corongo a la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito
Fiscal del Santa”, la misma que está integrada por (02) DOS FISCALES
PROVINCIALES y (03) TRES FISCALES ADJUNTOS.

CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA FECOR-DF-

SANTA

II.2. Que, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad

Organizada del Distrito Fiscal del Santa, desde su creación; esto es, mes de
diciembre del año 2014, estuvo funcionando en el Jirón José Balta Nº 355, Casco
Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash;
posteriormente, por disposición de la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal del Santa, en los primeros días del mes de agosto de
2021, el local se trasladó hasta la actualidad a la Urbanización “Las Casuarinas,
Manzana F1´, Lote 12, Calle Los Álamos, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia
de Santa, Departamento de Ancash. Siendo el caso que, a la fecha, la FECOR-
DF-SANTA, está estructurado con (02) DOS EQUIPOS DE TRABAJO, conforme
al siguiente detalle:

CONFORMACIÓN DEL PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-DF-

SANTA

N APELLIDOS Y NOMBRES CARGOS

º
FRANCO ALZAMORA, Carlos Fiscal Provincial Titular
1.
Alberto (Responsable del Despacho)
Fiscal Adjunto Provincial Titular
VALDIVIESO GRADOS, Cristian
2. de la Fiscalía Provincial Mixta de
Adolfo
Corongo (DESTACADO)
Fiscal Adjunto Provincial
3. GUILLERMO ZEÑA, César Augusto
Provisional
4. Asistente en Función Fiscal
VILLANUEVA CARPIO, Luigi.
5. Asistente en Función Fiscal
ALTAMIRANO JULCA, Luis Alberto
Asistente Administrativo
6. JANNY LORENA CERNA LÓPEZ (Responsable de la Mesa de
Partes)

NOTA: El Fiscal Provincial que suscribe, no tiene personal administrativo

de apoyo (Asistente en Función Fiscal)

CONFORMACIÓN DEL SEGUNDO EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-

DF-SANTA

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Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGOS

1. GONZALES LAZARO, Javier Orlando Fiscal Provincial Titular
(Responsable del Despacho)
2. CHINCHAY VALVERDE, Dionicio Fiscal Adjunto Provincial Titular
3. BEDON CUBAS, Karina Fiscal Adjunto Provincial
Provisional
4. GUEVARA GUTIERREZ, Linda Liset Asistente en Función Fiscal
5. RAMOS POZO Liliana Estefani Asistente en Función Fiscal
6. VILLANUEVA VILLACORTA Kerly Asistente en Función Fiscal
Eryka
Asistente Administrativo
7. POEMAPE VERAMATOS, Jacqueline (Responsable de la Mesa de
Kelly Partes)

NOTA: Como puede verificarse del cuadro, cada Fiscal tiene personal de
apoyo (Asistente en Función Fiscal)

RESPECTO A LA NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE DESTAQUE AL

EQUIPO DE TRABAJO N° 001 DE LA FECOR-DF-SANTA DEL ABOGADO
CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, FISCAL ADJUNTO
PROVINCIAL TITULAR, DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE
CORONGO.

RESPECTO A LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL DESTAQUE DEL FISCAL

ADJUNTO PROVINCIAL TITULAR CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS.

II.3. Que, Señor Fiscal de la Nación, como puede verificarse de los Cuadros que
anteceden, el Equipo de Trabajo N° 001, de la FECOR-DF-SANTA, está
estructurado y conformado por (01) UN FISCAL PROVINCIAL y (01) UN FISCAL
ADJUNTO PROVINCIAL; y, el Segundo Equipo de Trabajo, está estructurado y
conformado por (01) UN FISCAL PROVINCIAL y (02) DOS FISCALES
ADJUNTOS; esto es, existe desproporción en la conformación de los Equipos de
Trabajo de la FECOR-DF-SANTA; por cuanto, se está trabajando sólo con (01) UN
ADJUNTO PROVINCIAL, cuando en consideración del Fiscal Provincial que
suscribe, debería trabajarse con (02) DOS FISCALES ADJUNTOS
PROVINCIALES; ello por cuanto, se está ante Equipos de Trabajo Corporativo
para el trabajo adecuado de los Casos Fiscales que comprende a organizaciones
criminales, así como de los Casos Fiscales en adición a nuestras funciones de
TRATA DE PERSONAS Y DELITOS CONEXOS; por lo que, contar con (01) UN
solo Fiscal Adjunto Provincial, no permite un manejo adecuado no sólo de la carga
fiscal, sino también del turno fiscal (Casos de Trata de Personas y Delitos
Conexos); por lo que, resulta insuficiente, máxime si se tiene en cuenta que, sólo
se cuenta con (02) DOS ASISTENTES EN FUNCION FISCAL y (01) UN
ASISTENTE ADMINISTRATIVO; existiendo un déficit de (01) UN ASISTENTE EN
FUNCION FISCAL.

II.4. Que, no obstante, lo expuesto en el párrafo precedente, desde que se conformó el

Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen
Organizado del Santa, el Equipo de Trabajo N° 01, a cargo del Fiscal Provincial (T)
Carlos Alberto Franco Alzamora; esto es, desde el día 23 de abril del año 2015
hasta la fecha, ha FORMALIZADO Y DESARTICULADO las siguientes
organizaciones criminales:

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Nº ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1. “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y SANTA”
2. “LOS PISTOLEROS DE CASMA”
3. “LOS SAPOS BLANCOS”
4. “LOS TRUCHAS DEL VALLE”

CARPETAS FISCALES RESERVADAS QUE SE ESTA INVESTIGADO CON

PROYECCION PARA LA REALIZACION DE MEGA OPERATIVOS:

II.5. Que, el Equipo de Trabajo N° 01 de la FECOR-DF-SANTA, tiene a su cargo (02)

DOS CARPETAS FISCALES RESERVADAS, las cuales con apoyo del Personal
de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN-PNP), así
como del Personal de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de
Vehículos de Chimbote (SEPROVE-PNP-CHIMBOTE), viene investigando
preliminarmente a presuntas organizaciones criminales que estarían operando en
la jurisdicción del Distrito Fiscal del Santa; por lo que, se va a requerir el apoyo del
abogado CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial
(T), a efectos de proyectar actos fiscales con motivo de la realización de MEGA
OPERATIVOS, a fin de desarticular a estas organizaciones criminales.

II.6. Que, respecto a los Carpetas Fiscales de Casos de Trata de Personas y Delitos
Conexos que el abogado CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal
Adjunto Provincial (T), tiene a su cargo y está contribuyendo a la descarga
procesal, como son CARPETAS FISCALES FORMALIZADAS, ACUSADAS Y EN
JUICIO ORAL; siendo éstas las siguientes:

Nº CARPETA DELITOS INVESTIGADO ESTADO

FISCAL
1683-2018 TRATA DE MIRIAM ELIZABETH CON
1. PERSONAS CUEVA GAMBOA Y ACUSACIÓN
OTRO FISCAL
04-2020 TRATA DE JULIO CESAR PIÑIN JUICIO ORAL
2. PERSONAS Y FERNANDEZ
VIOLACIÓN SEXUAL
DE MENOR
05-2020 FAVORECIMIENTO LESTER ARTURO DE JUICIO ORAL
3. A LA LA CRUZ SEVILLANO
PROSTITUCIÓN
AGRAVADA
4. 06-2020 TRATA DE TEDY DÍAZ BERASTEIN FORMALIZADO
PERSONAS Y NATALY RUBÍ
AGRAVADA MADRID PALACIOS
14-2020 TRATA DE NEY KELVIN CIRIACO CON
5. PERSONAS Y DOMINGUEZ ACUSACIÓN
VIOLACIÓN SEXUAL FISCAL

II.7. Que, Señor Fiscal de la Nación, el Equipo de Trabajo a cargo del Fiscal Provincial
(T) Carlos Alberto Franco Alzamora, ha obtenido hasta el momento del Juzgado
Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa,
dicte PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA en contra de (02) DOS
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CIUDADANOS, por la presunta comisión del DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS, conforme al siguiente detalle:

N CARPETA EXPEDIENTE INVESTIGADO DELITOS

FISCAL
1. 04-2020 00897-2020-61- JULIO CÉSAR PIÑIN TRATA DE
2501-JR-PE-07 FERNANDEZ PERSONAS Y
VIOLACIÓN
SEXUAL
3. 14-2020 01799-2020-86- NEY KELVIN CIRIACO TRATA DE
2501-JR-PE-02 DOMINGUEZ PERSONAS Y
VIOLACIÓN
SEXUAL

II.8. Asimismo, cabe indicar que el Fiscal Adjunto (T) CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO
GRADOS, tiene como carga laboral actual EN TRÁMITE ONCE (11) CARPETAS
FISCALES, conforme de detallan a continuación:

N° CARPETA DELITOS INVESTIGADO ESTADO

FISCAL
1. 006-2016 ASOCIACIÓN ILICITA ORGANIZACIÓN FORMALIZACIÓN
PARA DELINQUIR Y CRIMINAL LOS DE LA
OTROS TRAFICANTES DE INVESTIGACIÓN
CUELLO Y PREPARATORIA
CORBATA
2. 0021-2016 ASOCIACIÓN ILICITA ORGANIZACIÓN FORMALIZACIÓN
PARA DELINQUIR Y CRIMINAL LOS DE LA
OTROS TRAFICANTES DE INVESTIGACIÓN
CUELLO Y PREPARATORIA
CORBATA
3. 008-2018 ASOCIACIÓN ILICITA ORGANIZACIÓN INVESTIGACIÓN
PARA DELINQUIR Y CRIMINAL LOS PRELIMINAR
OTROS FALSOS DE
CHIMBOTE
4. 1683-2018 TRATA DE MIRIAM CON ACUSACIÓN
PERSONAS ELIZABETH FISCAL
CUEVA GAMBOA Y
OTRO
5. 04-2020 TRATA DE JULIO CÉSAR JUICIO ORAL
PERSONAS PIÑIN FERNÁNDEZ
AGRAVADO
VIOLACIÓN SEXUAL

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AGRAVADO
6. 05-2020 DELITO CONEXO AL LESTER ARTURO JUICIO ORAL
DE TRATA DE DE LA CRUZ
PERSONAS SEVILLANO
(FAVORECIMIENTO
A LA
PROSTITUCIÓN)
7. 06-2020 TRATA DE TEDY DÍAZ FORMALIZACIÓN
PERSONAS BERASTEIN Y DE LA
OTRA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
8. 07-2020 PROMOCIÓN A LA JEFFER MANUEL EJECUCIÓN DE
PROSTITUCIÓN SIESQUEN SENTENCIA
GARCIA
9. 0014-2020 TRATA DE NEY KELVIN CON ACUSACIÓN
PERSONAS Y CIRIACO FISCAL
VIOLACIÓN SEXUAL DOMÍNGUEZ
10. 002-2022 TRATA DE LOS QUE INVESTIGACIÓN
PERSONAS Y RESULTEN PRELIMINAR
TRABAJO FORZOSO RESPONSABLES
11. 1472-2021 PORNOGRAFÍA DAVID LEE INVESTIGACIÓN
INFANTIL CARRANZA PRELIMINAR
SÁNCHEZ

II.9. Así como, durante el tiempo que el Fiscal Adjunto (T) CRISTIAN ADOLFO
VALDIVIESO GRADOS, se ha logrado el CONSENTIMIENTO EXPRESO, de las
siguientes Carpetas Fiscales.

N° CARPETA DELITOS INVESTIGADO ESTADO FISCAL A

FISCAL CARGO
1. 008-2019 TRATA DE LOS QUE ARCHIVO CRISTIAN
PERSONAS RESULTEN PRELIMINAR ADOLFO
RESPONSABLES CONSENTIDO VALDIVIESO
GRADOS
2. 001-2020 TRATA DE LOS QUE ARCHIVO CRISTIAN
PERSONAS RESULTEN PRELIMINAR ADOLFO
RESPONSABLES CONSENTIDO VALDIVIESO
GRADOS
3. 005-2021 TRATA DE LOS QUE ARCHIVO CRISTIAN
PERSONAS RESULTEN PRELIMINAR ADOLFO
RESPONSABLES CONSENTIDO VALDIVIESP
GRADOS

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4. 013-2021 TRATA DE ROSALINDA DE ARCHIVO CRISTIAN
PERSONAS LOS ÁNGELES PRELIMINAR ADOLFO
GONZÁLES CONSENTIDO VALDIVIESO
PÉREZ GRADOS
5. 019-2021 TRATA DE LOS QUE ARCHIVO CRISTIAN
PERSONAS RESULTEN PRELIMINAR ADOLFO
Y DELITOS RESPONSABLES CONSENTIDO VALDIVIESO
CONEXOS GRADOS
6. 20-2021 TRATA DE LOS QUE ARCHIVO CRISTIAN
PERSONAS RESULTEN PRELIMINAR ADOLFO
Y DELITOS RESPONSABLES CONSENTIDO VALDIVIESO
CONEXOS GRADOS
7. 23-2021 TRATA DE LOS QUE ARCHIVO CRISTIAN
PERSONAS RESULTEN PRELIMINAR ADOLFO
Y DELITOS RESPONSABLES CONSENTIDO VALDIVIESO
CONEXOS GRADOS

II.10. Que, asimismo, como información adicional, se tiene que, mediante Resolución
de Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito del Santa N°
000632-2022-MP-FN-PJFSSANTA, de fecha 08 de Marzo de 2022, ha vuelto a
designar como integrante de los fiscales que conforman el Equipo de Expertos del
Ministerio Público para el período 2022, al Abogado CRISTIAN ADOLFO
VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial del Primer Equipo de Trabajo de
la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito
Fiscal del Santa, como integrante en el Eje Temático de TRATA DE PERSONAS
Y TRABAJO FORZOSO; por lo que, dicho Fiscal es integrante de la Mesa
Intersectorial de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico de Personas y Tráfico
de Migrantes del Distrito del Santa durante el año 2022, realizando acciones de
difusión y operativos contra la Trata de Personas, en adición a sus funciones como
Fiscal Adjunto destacado a la FECOR-SANTA; por lo que, de acuerdo a la
Planificación Estratégica de Recursos Humanos 1
II.11. Que, como puede apreciarse Señor Fiscal de la Nación, de la revisión de los
cuadros en referencia, el Equipo de Trabajo N° 01-FECOR-DF-SANTA, se está
logrando la descarga procesal del Despacho Fiscal, el cual no hubiera sido posible
sin la invalorable participación activa, dedicación, mística y compromiso
institucional del Abogado CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal
Adjunto Provincial Titular (DESTACADO), quien durante el tiempo de permanencia
en el Equipo de Trabajo N° 01 hasta la actualidad, viene cumpliendo a satisfacción
con sus funciones; por lo que, me permito muy respetuosamente solicitar a su

1
Dalcy Mendoza Fernández, Dany López Juvinao, Edwin Salas Solano. “Planificación estratégica de
recursos humanos efectiva, forma de identificar necesidades de personal. “Las organizaciones son
entes que generan sus propios objetivos y diseñan la forma como alcanzarlos teniendo en cuenta
necesariamente, las influencias del entorno social, político, económico. Son sistemas abiertos
influenciados por el exterior. Estas influencias deben ser armonizadas internamente para que trabajen
de forma coordinada en la consecución de los objetivos de la misma. De allí que, en las
organizaciones se hace preciso introducir una gestión estratégica como una preocupación por el
entorno. Este proceso define la misión y objetivos esenciales de la organización en relación con su
entorno para operar sobre los elementos estratégicos de la misma, con la finalidad de cumplir los
objetivos. Surge entonces lo que es la planificación estratégica del recurso humano que
establece el número y tipo de gente adecuada que está disponible para realizar las actuaciones
que resultarán de máximo aprovechamiento para la organización. EN: Dialnet-
PlanificaciónEstratégicaDeRecursosHumanos-5794127pdf.” (Lo subrayado y en negrita, ha sido
realizado por el Fiscal Provincial que suscribe, a efectos de resaltar el texto con relación al pedido que
se formula.).

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digno Despacho, LA AMPLIACION DEL DESTAQUE; para cuyo efecto, se
cumple con adjuntar la AUTORIZACIÓN respectiva.

III. DOCUMENTOS ANEXOS:

III.1. Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1943-2021-MP-FN, de fecha 30 de

diciembre de 2021; mediante el cual, se resuelve AMPLIAR EL DESTAQUE A LA
FECOR-DF-SANTA, a partir del 01 de enero hasta el día 30 de junio de 2022
(fs. 02);
III.2. Reporte de Prisiones Preventivas del Fiscal Adjunto (T) CRISTIAN ADOLFO
VALDIVIESO GRADOS (fs. 01);
III.3. Reporte detallado de carga fiscal con delitos por Fiscalía (fs.06);
III.4. Declaración Jurada del Abogado CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS,
Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Corongo, quien
manifiesta su conformidad para que se amplíe su destaque (fs. 01);
III.5. Actas de Registro de Audiencia de Juicio Oral, con motivo del Expediente N°
00897-2020-96-2501-JR-PE-07, de diferentes fechas, en las cuales se acredita la
participación del Fiscal Adjunto CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS,
como responsable del Caso Fiscal N° 004-2020;
III.6. Requerimiento de Adecuación de la Prolongación de Prisión Preventiva del
acusado JULIO CESAR PIÑIN FERNANDEZ, expedida en el Caso Fiscal N° 004-
2020;
III.7. Acta de la Audiencia de Adecuación de la Prolongación de Prisión Preventiva del
investigado JULIO CESAR PIÑIN FERNANDEZ, expedida en el Caso Fiscal N°
004-2020;
III.8. Requerimiento de la Prolongación de Prisión Preventiva del acusado NEY KELVIN
CIRIACO DOMÍNGUEZ, expedida en el Caso Fiscal N° 0014-2020;
III.9. Audiencia de Prolongación de Prisión Preventiva del investigado NEY KELVIN
CIRIACO DOMINGUEZ, expedida en el Caso Fiscal N° 14-2020;
III.10. Actas de las Audiencias de Control de Acusación del procesado NEY KELVIN
CIRIACO DOMÍNGUEZ, expedida en el Caso Fiscal N° 0014-2020.
III.11. Cargo de ingreso y Requerimiento Acusatorio Fiscal, expedido en el Caso Fiscal
N° 005-2020, mediante el cual se formula acusación contra el procesado Lester
Arturo de la Cruz Sevillano, como autor del Delito contra la Libertad Sexual, en la
modalidad de Favorecimiento a la Prostitución Agravada.
III.12. Actas de la Audiencia de Control de Acusación, expedida en el Caso Fiscal N°
005-2020, seguida contra Lester Arturo de la Cruz Sevillano, como autor del Delito
contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Favorecimiento a la Prostitución
Agravada.
III.13. Resolución Judicial N° 001 de fecha 19 de Mayo de 2022, mediante el cual, el
Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, con
motivo del Caso Fiscal N° 005-2020, resolvió citar a juicio oral contra Lester Arturo
de la Cruz Sevillano, como presunto autor, del Delito de Favorecimiento a la
Prostitución Agravada, para el día 09 de Agosto de 2022, a las 09:00 A.M.
III.14. Cargo de ingreso y Requerimiento Fiscal de Prorroga de la Investigación
Preparatoria, del Caso Fiscal N° 006-2020, seguida contra los procesados Tedy

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Díaz Berastein y otra, por la presunta comisión de los Delitos de Trata de
Personas y Violación Sexual.
III.15. Acta de la Audiencia Judicial de Prorroga de la Investigación Preparatoria, del
Caso Fiscal N° 006-2020, seguida contra los procesados Tedy Díaz Berastein y
otra, por la presunta comisión de los Delitos de Trata de Personas y Violación
Sexual.
III.16. Disposición Fiscal N° 003-2022 de fecha 25 de Febrero de 2022, expedida en el
Caso Fiscal N° 20-2021, mediante el cual se resolvió que no procede formalizar y
continuar con la investigación preparatoria, seguida en contra de los que resulten
responsables, por el Delito de Trata de Personas.
III.17. Providencia N° 003-2022, de fecha 22 de Marzo de 2022, que declara consentida
la Disposición de Archivo Preliminar, expedida en el Caso Fiscal N° 20-2021.
III.18. Disposición Fiscal N° 003-2022 de fecha 16 de Noviembre de 2021, expedida en
el Caso Fiscal N° 23-2021, mediante el cual se resolvió que no procede formalizar
y continuar con la investigación preparatoria, seguida en contra de los que resulten
responsables, por el Delito de Trata de Personas.
III.19. Providencia N° 002-2022, de fecha 11 de Enero de 2022, que declara consentida
la Disposición de Archivo Preliminar, expedida en el Caso Fiscal N° 23-2021.
III.20. Disposición N° 01, de fecha 24 de Febrero de 2022, expedida en el Caso Fiscal N°
002-2022, mediante la cual se dispuso aperturar investigación preparatoria, en
contra de los que resulten responsables, por la presunta comisión del Delito de
Trabajo Forzoso, en agravio de menores de edad por identificar.
III.21. Diversas Disposiciones, Providencias y Actas Fiscales de impulso procesal,
expedida en el Caso Fiscal N° 0006-2016, seguida contra la presunta
Organización Criminal “LOS TRAFICANTES DE CUELLO Y CORBATA”, por la
presunta comisión de los Delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y otros.
III.22. Diversas Disposiciones, Providencias y Actas Fiscales de impulso procesal,
expedida en el Caso Fiscal N° 0021-2016, seguida contra la presunta
Organización Criminal “LOS TRAFICANTES DE CUELLO Y CORBATA”, por la
presunta comisión de los Delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y otros.
III.23. Resolución de Presidencia de la Junta de Fiscales del Santa N° 000632-2022-MP-
FN-PSFSSANTA, de fecha 08 de Marzo de 2022, mediante la cual se designa al
Fiscal Adjunto CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, como integrante del
Equipo de Expertos del Ministerio Público del Eje Temático de TRATA DE
PERSONAS Y TRABAJO FORZADO; (fs. 02);
III.24. Oficios emitidos por el Abogado Cristian Adolfo Valdivieso Grados, Fiscal Adjunto
Provincial de la FECOR -SANTA, con motivo de sus actividades como integrante
Representante de la Mesa Intersectorial de la Lucha contra la Trata de Personas
de la Provincia del Santa.
III.25. Acta Fiscal de fecha 14 de Febrero de 2022, en la cual se aprecia que el Fiscal
Adjunto CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, participa en operativos con
motivo de la Mesa Intersectorial de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico
Ilícito de Migrantes;
III.26. Acta Fiscal de fecha 14 de Febrero de 2022, en la cual se aprecia que el Fiscal
Adjunto CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, participa en operativos con
motivo de la Mesa Intersectorial de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico
Ilícito de Migrantes;

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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
III.27. Acta Fiscal de fecha 17 de Febrero de 2022, relacionada a la participación del
Fiscal Adjunto CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, como integrante de la
Mesa Intersectorial de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes de la Provincia del Santa;
III.28. Acta Fiscal de fecha 04 de Marzo de 2022, relacionada a la participación del Fiscal
Adjunto CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, como integrante de la Mesa
Intersectorial de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes
de la Provincia del Santa;
III.29. Acta Fiscal de fecha 08 de Marzo de 2022, relacionada a la participación del Fiscal
Adjunto CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, como integrante de la Mesa
Intersectorial de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes
de la Provincia del Santa;
III.30. Acta Fiscal de fecha 18 de Marzo de 2022, relacionada a la participación del Fiscal
Adjunto CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, en operativos con motivo de
la Mesa Intersectorial de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes de la Provincia del Santa;
III.31. Acta Fiscal de fecha 09 de Junio de 2022, relacionada a la participación del Fiscal
Adjunto CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, en operativos con motivo de
la Mesa Intersectorial de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes de la Provincia del Santa;
III.32. Acta Fiscal de fecha 10 de Junio de 2022, relacionada a la participación del Fiscal
Adjunto CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, en operativos con motivo de
la Mesa Intersectorial de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes de la Provincia del Santa;
III.33. Oficio Nº 001285-2022-MP-FN-ADMDFSANT, de fecha 06 de mayo de 2022;
mediante el cual, el Lic. Luis Beltrán Luna Dávila, Administrador del Distrito Fiscal
del Santa, informa sobre el Personal Administrativo que conforma el Equipo de
Trabajo Nº 02-FECOR-DF-SANTA.
Nuevo Chimbote, 17 de junio de 2022.

A : Dra. Carmen Trujillo Marcelo

Fiscal Superior
Tercera Fiscalía Superior Penal
Distrito Fiscal del Santa

DE : Carlos Alberto Franco Alzamora

Fiscal Provincial
Responsable del Primer Equipo de Trabajo
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FECOR-DF-SANTA

ASUNTO : Elevación en VIA DE CONSULTA DE DETERMINA-

CION NEGATIVA DE COMPETENCIA
TERRITORIAL, copias certificadas de la Carpeta
Fiscal Nº 3106055600-2022-1-0; en los seguidos en
contra de LOS QUE RESULTEN
RESPONSABLES, por la presunta Comisión del
Delito de TRATA DE PERSONAS, en agravio de la
ciudadana MASSIEL DORKA VALVERDE VIERA.

REFERENCIA : Disposición de Derivación Nº 02, de fecha 18 de

marzo de 2022, emitido por la Abog. Yvone Teodora
Aguilar Polar, Fiscal Provincial de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de
Ayacucho.
Oficio Nº 940-2022-MP/FECOR-AYAUCHO., de
fecha 22 de marzo de 2022.

LUGAR Y FECHA : Nuevo Chimbote, 04 de abril de 2022.

Tengo el honor de dirigirme con la finalidad de

ELEVAR EN VIA DE CONSULTA DE DETERMINACION NEGATIVA DE COMPETENCIA
TERRITORIAL, copias certificadas de la Carpeta Fiscal Nº 3106055600-2022-1-0; en los
seguidos en contra de LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta Comisión
del Delito de TRATA DE PERSONAS, en agravio de la ciudadana MASSIEL DORKA
VALVERDE VIERA, a efectos de que se sirva proceder de acuerdo a sus atribuciones.

I. ANTECEDENTES:

El Oficio Nº 54-2022-IIX MACREPOL-A/DIVPOL-CH/DEPINCRI-AREINTRAP-CH, de

fecha 10 de febrero de 2022; el Mayor PNP. Pedro Chiguala Echevarría, Jefe ( E ) de la
DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE, remite el Informe Nº 17-2022-XII-MRP-A-RP-A/DIVPOL-
CH/DEPINCRI-CH/AREINTRAP., de fecha 10 de febrero de 2022; mediante el cual, se
da cuenta de la denuncia presentada por la persona de ELIZABETH VIERA PONCE
(49), en CONTRA DE LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta
comisión del Delito contra la Dignidad Humana (TRATA DE PERSONAS), en agravio
de la persona de MASSIEL DORKA VALVERDE VIERA (19). (folios: 05-09 de la
Carpeta Fiscal).

II. HECHOS OBJETO DE IMPUTACIÓN A NIVEL PRELIMINAR:

2.1. Que, de acuerdo al contenido del Acta de Denuncia Verbal Nº 22307763, de

fecha 09 de febrero de 2022 (folios: 10-11 de la Carpeta Fiscal), se describe
que, a las 11:00 horas del día 09 de febrero de 2022, se presentó al Área de
Trata de Personas del DEPINCRI-CHIMBOTE, la persona de ELIZABETH VIERA
PONCE (50), quien denunció que su hija MASSIEL DORKA VALVERDE VIERA
(19), viene siendo víctima de Delito de TRATA DE PERSONAS; toda vez que, el
día 01 de febrero de 2022, a las 17.00 horas aproximadamente, su hija antes
citada, viajó a la Región Junín, Provincia de Satipo, Distrito de Pangoa, en
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compañía de su amiga MARGOT VELIZ (19), lugar donde les habría ofrecido
trabajo de meseras en un Restaurante, ofreciéndosele pagar la suma de s/. 2,
500.00 soles mensuales, incluso los dueños del supuesto Restaurante les
compraron el pasaje en Avión, para los efectos de su traslado al lugar. Siendo el
caso que, el día 06 de febrero de 2022, su citada hija, realiza una llamada
telefónica a la denunciante desde el Celular Nº 977673424, refiriendo que no
se sentía bien y que no se acostumbraba, pidiéndole que le envíe dinero para su
pasaje de retorno; que, el día 08 de febrero a las 19.00 horas aproximadamente,
se refiere que, la agraviada realizó otra llamada telefónica a la denunciante,
manifestándole que le habían engañado; en razón de que, al lugar donde acudió
no era un Restaurante, sino un prostíbulo, solicitando que la saquen de ese
lugar, procediendo a cortar inmediatamente la llamada telefónica, refiriendo que
no podía hablar más, por temor a que le escuchen, luego mandó (01) AUDIO al
WhatsApp, donde se le escucha sollozando, vociferando que la saquen de ahí y
pidiéndole que le deposite dinero para su pasaje al DNI. Nº 74805069,
perteneciente a su amiga MARGOT VELIZ (19), en atención a que ella no puede
retirar el dinero, por no tener su DNI, sólo cuenta con su CR. Asimismo, para
sustentar su denuncia, la persona de VIERA PONCE, presenta unos audios de
WhassApp y captura de conversaciones con su hija; por lo que, el Abog. César
Augusto Guillermo Zeña, Fiscal Adjunto Provincial, encargado del Despacho del
Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA, practicó los actos urgentes
e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de
conocimiento y su delictuosidad para el debido esclarecimiento de los hechos, de
conformidad a lo establecido en el Art. 330º, numeral 2º del Código Procesal
Penal, además de haber dispuesto al Area de Investigación de Trata de
Personas del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI-PNP-
CHIMBOTE),

3.2. Que, de la Declaración Testimonial de ELIZABETH VIERA PONCE, de fecha

09 de febrero de 2022 (folios: 13-15 de la Carpeta Fiscal), se ratificó del
contenido de su denuncia; que, no conoce el nombre completo de “MARGOT
VELIZ”, a ella la conoció en Huarochirí, por ser compañeras de estudio de su hija
MASSIEL DORKA VALVERDE VIERA; que, por medio del Facebook, su hija
contacta con ella, siendo esta amiga la que lo contacta para decirle sobre un
supuesto trabajo de mesera en la selva, convenciendo a su hija para que se
vayan a trabajar a ese lugar; que, el día 09 de febrero del 2022, en horas de la
mañana, depositó la cantidad de s/. 200.00 soles al DNI. Nº 74805069, para que
su hija compre su pasaje y regrese; empero, pese a que la llama a su celular, no
le contesta; que, su hija MASSIEL no le dictó ese número de DNI., lo hizo su
amiga MARGOT, quien le dijo que era su DNI, pero que, acaba de enterarse que
ese número le pertenece a otra persona, llamada ROSALINDA y que su
dirección figura en SATIPO.

3.3. Que, de folios: 16 de la Carpeta Fiscal, obra el Acta de Recepción de Toma de

Capturas de Pantalla del Aplicativo WHATSAPP., el cual contiene
conversaciones entre la denunciante con el Nº 912336745 y su hija, con su
número 977673424.

3.4. Que, mediante el Oficio Nº

51-2022-XII-MRP-A/REGPOL-A/DIVPOL-CH/DEPINCRI-CH/AREINCRI, de
fecha 09 de febrero de 2022 (folios: 28-30 de la Carpeta Fiscal), el Sub Oficial
Superior PNP. LUIS G. OLAYA CORREA, de la DIVINCRI-PNP-AREINTRA,
solicita al Comandante. PNP Jefe de la Unidad Especial en Geolocalización de la
DIVINDAT-PNP-LIMA, a fin de que se informe la identificación, localización y
geolocalización del Equipo Móvil de Comunicación signado con el Nº 977673424,
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de la persona de MASSIEL DORKA VALVERDE VIERA, en atención a la fecha y
hora de la denuncia: 09 de febrero de 2022, a las 11:00 horas. Hora de la
Comunicación: 12.00 horas.

3.5. Que a folios: 30 de la Carpeta Fiscal, obra la situación de Geolocalización del

Móvil incriminado en el caso: “TRATA DE PERSONA” (CASO 10239), el Sub
Oficial Técnico de Primera de la PNP. QUISPE AVILA EDGAR ISAAC., refiere a
través de un cuadro lo siguiente:
CAS Nro MOVIL OPERA CONSULTA [Link] [Link] LATITUD LONGITUD AZIM
O . DOR SP. A UTH
1023 1 97767342 CLARO 10/02/2022 6:38 PARCELA VILLA -12.2937012 -73.9915252
9 4 VIRGEN W105,
SANTO DOMINGO,
LOCHEGUA,
HUANTA,
AYACUCHO

3.6. Que, con Oficio Nº 52-2022-XII

MRP-ANC/REGPOL-A/DIVPOL-CH-DEPINCRI/AREINTRAP, de fecha 10 de
febrero de 2022 (folios: 31 de la Carpeta Fiscal), se solicitó al Comandante
PNP. Enrique URIBE TABOAA, Jefe de la DIVINCRI-VRAEM, solicitó la
búsqueda y ubicación de la persona de MASSIEL DORKA VALVERDE
VIERA.

3.7. Que, con Oficio Nº 170-22-XII/MACREPOL-A-REGPOL-DIVPOL/DEPINCRI-

SEINCRI-AREINTRAP-CH., de fecha 29 de marzo de 2022, se reiteró el pedido
al Jefe de la DIVINCRI-VRAEM., para que acuse recibo al Oficio que se precisa
en el párrafo precedente. (folios: 75 de la Carpeta Fiscal).

RESPECTO A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO:

3.8. Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 21º del Código Procesal Penal, se
precisa que:

Art. 21º del Código Procesal Penal. “La competencia por razón del territorio se
establece en el siguiente orden:

1. Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último

acto en caso de tentativa, o cesó la continuidad o la permanencia del
delito.
2. Por el lugar donde se produjeron los efectos del delito.
3. Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito.
4. Por el lugar donde fue detenido el imputado.
5. Por el lugar donde domicilia el imputado.”

3.9. Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 129-A., numeral 1º del Código Penal,
precisa que, éste ilícito se configura cuando:

“1. El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación

vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio,
capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de
la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es
reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quin-
ce años.”

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3.10. Que, de acuerdo a la definición de dada en la Guía de Procedimientos para la
Actuación de Policías y Fiscales en la Investigación y Juzgamiento del Delito de
Trata de Personas2, respecto a la conducta de captación, se refiere lo siguiente:

“a) Captación. Es en muchos casos la primera cadena del eslabón del fenómeno
de la trata de personas (Mateus y otros 2009: 41). Sin embargo, esta no es una
conducta que necesariamente debe ocurrir o probarse. Basta que se configure
alguna de las otras conductas y se verifique alguno de los medios coercitivos y
los fines de explotación para comprobar la ocurrencia del delito.”

3.11. Que, de la lectura de la Denuncia Verbal Nº 22307763, de fecha 09 de febrero de

2022 (folios: 10- 11 de la Carpeta Fiscal), interpuesta ante el Área de
Investigación de Trata de Personas del Departamento de Investigación Criminal
de Chimbote (DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE), así como de la Declaración
Testimonial de la persona de Elízabeth Viera Ponce (folios: 13-15 de la Carpeta
Fiscal), se tiene que, la hija de ésta (supuesta agraviada), de nombre Masiel
Dorka Valverde Viera, de (19) años de edad, el día 01 de febrero del 2022, a las
17:00 horas, juntamente con su amiga, de nombre Margot Veliz, de (19) años de
edad, - según términos de la denuncia – viajaron a la Región Junín, Provincia de
Satipo, Distrito de Pangoa; en atención a que, la persona de Margot Veliz, quien
le dijo a la supuesta agraviada del ofrecimiento de trabajo de Meseras en un
Restaurante de la Selva, donde les pagarían la suma de s/. 2, 500.00 soles (No
existe elemento de convicción con el cual se acredite ese dicho); siendo que, -
supuestamente la amiga de su hija, Margot Veliz- , le refirió a la denunciante que
la dueña del supuesto Restaurante, les había mandado los boletos del avión
para que viajaran a dicho lugar (No existe medio probatorio de ese dicho en los
actuados); que, el día 03 de febrero de 2022, la supuesta agraviada, se
comunicó telefónicamente con la denunciante, a quien le refirió que no se
acostumbraba a dicho lugar y le pedía que le preste dinero para su pasaje de
retorno 3; que, el día 08 de febrero de 2022, en horas de la noche, su hija le
manda otro audio, donde se le oye a ella y a su amiga Margot Veliz, siendo ésta
quien le dice a la denunciante: “Tía este es mi número de DNI deposita ahí el
dinero ya que Massiel no tiene DNI, para poder recoger el dinero; que, el día 09
de febrero de 2022, la denunciante le depositó la cantidad de s/. 200.00 soles a
nombre de la persona conocida como “Rosalinda” y que, su dirección figura en
SATIPO. 4

3.12. Que, de la lectura de tomas de captura de pantalla del aplicativo wasap,

entregado por la denunciante Elízabeth Viera Ponce (folios: 17-24 de la

2
Guía de Procedimientos para la Actuación de Policías y Fiscales en la Investigación y Juzgamiento de Delito de
Trata de Personas, formulada por la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), Instituto de Democracia
y Derechos Humanos y la Pontificia Universidad Católica. 1era . Edición, año 2017. Editorial Gráfica Columbus
S.R.L.. Página Nº 20.
3
Como puede apreciarse la supuesta agraviada Massiel Dorka Valverde Viera (19) años de edad, según la madre
de ésta, le pide dinero para que retorne (no se indica de qué lugar, no existiendo elemento de convicción que
acredite un lugar específico del Perú); de tal suerte que, ese dato permitiría inferir atendiendo a las reglas de la
lógica y de las máximas de la experiencia, que no existe el proceso de captación hasta ese momento.
4
El párrafo corresponde a la respuesta de la pregunta Nº 6, dada por la madre de la supuesta
agraviada, señora Elízabeth Viera Ponce, quien refirió: “…siendo ésta quien le dice a la denunciante:
“Tía este es mi número de DNI deposita ahí el dinero ya que Massiel no tiene DNI, para poder recoger
el dinero; que, el día 09 de febrero de 2022, la denunciante le depositó la cantidad de s/. 200.00 soles
a nombre de la persona conocida como “Rosalinda” y que, su dirección figura en SATIPO.” Dicho texto
no denotaría ningún proceso de Trata de Personas, menos que se hable de alguna conducta de haber
sido captada por terceros con fines de Trata de Personas.

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Carpeta Fiscal), de la denuncia y declaración de ésta, así como de la
Transcripción de Dispositivo de USB, de fecha 14 de marzo de 2022 (folios:
63- 64 de la Carpeta Fiscal), este Despacho Fiscal, no advierte en modo
alguno, la existencia de elemento de convicción con el cual se acredite la
realización de la conducta consistente en la CAPTACION de la supuesta
agraviada; esto es, que se haya realizado en la jurisdicción territorial del Distrito
Fiscal del Santa; muy por el contrario, conforme al Oficio Nº 51-2022-XII-MRP-
A/REGPOL-A/DIVPOL-CH/DEPINCRI-CH/AREINCRI, de fecha 09 de febrero de
2022 (folios: 24-25), el Sub Oficial Superior PNP. LUIS G. OLAYA CORREA, de
la DIVINCRI-PNP-AREINTRA, al solicitar al Comandante. PNP Jefe de la Unidad
Especial en Geolocalización de la DIVINDAT-PNP-LIMA, a fin de que informe la
identificación, localización y geolocalización del Equipo Móvil de
Comunicación signado con el Nº 977673424, de la persona de MASSIEL
DORKA VALVERDE VIERA; siendo que, conforme es de verse de folios: 26 de
la Carpeta Fiscal, la situación de Geolocalización del Móvil incriminado en el
caso: “TRATA DE PERSONA” (CASO 10239), el Sub Oficial Técnico de Primera
de la PNP. QUISPE AVILA EDGAR ISAAC., indica en el cuadro de la
Geolocalización del Celular Nº 977673424, de la Empresa CLARO, utilizado por
la persona de MASSIEL DORKA VALVERDE VIERA, éste registra como
ubicación la siguiente dirección: PARCELA VILLA VIRGEN W 105 SANTO
DOMINGO, LLOCHEGUA, HUANTA, AYACUCHO.“; ESTO ES, NO
CORRESPONDE TERRITORIALMENTE A ESTE DISTRITO FISCAL, SINO AL
DISTRITO FISCAL DE AYACUCHO (COMPETENCIA POR TERRITORIO);
motivo por el cual, mediante la Disposición Fiscal Nº 01, de fecha 17 de febrero
de 2022 (folios: 32-36 de la Carpeta Fiscal), se remitió en vía de derivación los
actuados originales, así como la cadena de custodia, el original (físico) de la
Carpeta Fiscal Nº 3106055600-2022-01-0 a la Abogada YVONE AGUILAR
POLAR, Fiscal Provincial, Coordinadora de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada y Trata de Personas del Distrito
Fiscal de Ayacucho, sito en el ASENTAMIENTO HUMANO 11 DE JUNIO,
MANZANA “C”, LOTE 2, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO, a efectos de que se sirva disponer a quien corresponda, se asigne
a un Fiscal para que, en el ejercicio de su autonomía e independencia funcional,
proceda de acuerdo a sus atribuciones.

3.13. Que, estando a lo expuesto en el párrafo precedente, el Fiscal Provincial que

suscribe, mediante el Oficio Nº 92-2022-MP-1º [Link], de
fecha 18 de febrero de 2022 (folios: 40 de la Carpeta Fiscal), remitió el original
de la Carpeta Fiscal Nº 3106055600-2022-01-0, con evidencia y cadena de
custodia a la Abog. Yvone Aguilar Polar, Fiscal Provincial Coordinadora de la
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada y
Trata de Personas del Distrito Fiscal de Ayacucho; esto es, a través del Área de
Notificaciones y Trámite Documentario de Nuevo Chimbote; sin embargo, con
fecha 18 de febrero de 2022, de acuerdo a la Razón de la servidora Zoika
Rosario Barboza De la Cruz, Especialista Administrativo de dicha Área del
Ministerio Público de este Distrito Fiscal (folios: 73 de la Carpeta Fiscal), se
refirió lo siguiente:

“Se efectúa la devolución del documento denominado Oficio Nº 92-2022-MP-1º

[Link]-DF-SANTA, de cuyo tenor se denota el envío de una cadena de
custodia con destino al Distrito Fiscal de Ayacucho; al respecto y debido a su
importancia del traslado y cuidados que debe tener una evidencia y también los
innumerables inconvenientes que generaba su trámite, la Gerencia de Trámite
Documentario de la Sede Central dispuso la prohibición de su recepción y trámite
a través del trámite documentario regular, quedante su custodia y distribución de
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forma exclusiva a los integrantes del Despacho Fiscal a cargo; ello con la
finalidad de evitar su contaminación, alteración o pérdida de los materiales y
evidencias enviadas.

3.14. Que, en ese sentido, con Oficio Nº 99-2022-MP-1º [Link]-DF-SANTA,

de fecha 21 de febrero de 2022, se solicitó al Dr. Jorge Chávez Cotrina, Fiscal
Superior, Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la
Criminalidad Organizada (LIMA), vía conducto regular, se requiera a la Señora
Fiscal de la Nación, autorización de desplazamiento y viáticos que corresponda,
para que el Fiscal Provincial que suscribe, se traslade en Comisión de Servicios
a la Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, con la finalidad de
entregar la Carpeta Fiscal objeto de derivación por competencia territorial, así
como la evidencia con su cadena de custodia a la Abog. Yvone Aguilar Polar,
Fiscal Provincial Coordinadora de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Ayacucho,
para que, en el ejercicio de su autonomía e independencia funcional, proceda de
acuerdo a sus atribuciones.

3.15. Que, con Oficio Nº 001795-2022-MP-FN-FSCN-FECCO, de fecha 24 de febrero

de 2022, el Dr. Jorge Chávez Cotrina, Fiscal Superior, Coordinador Nacional
FECOR (LIMA), remitió a la Sra. Silvia Karina Avila Lam, Gerente de la Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales del Ministerio Público, la Disposición s/n, de
fecha 24 de febrero de 2022; mediante el cual, OPINA favorablemente para el
desplazamiento solicitado; por lo que, por intermedio de esa Gerencia, solicita a
la Señora Fiscal de la Nación, la autorización para la Comisión de Servicios
antes referida, del día 01 al 04 de marzo de 2022.

3.16. Que, mediante la Resolución de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales

Nº 001373-2022-MP-FN-OREF., de fecha 14 de marzo de 2022, la Sra. Silvia
Karina Avila Lam, Gerente de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales del
Ministerio Público, autorizó en vía de regularización, el desplazamiento del Fiscal
Provincial que suscribe.

3.17. Que, el día 02 de marzo del 2022, a las 10:06 horas, el Fiscal Provincial que
suscribe, dejó en la Mesa de Partes de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de
Ayacucho, sito en el Asentamiento Humano 11 de Junio, manzana “C”, Lote 02,
Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, la Carpeta Fiscal Nº
3106055600-2022-01-0, con evidencia y cadena de custodia, conforme se
acredita con el cargo de recepción (folios: 40 de la Carpeta Fiscal).

3.18. Que, el día 11 de marzo de 2002; esto es, después de (09) NUEVE DIAS, la
Abog. Yvone Aguilar Polar, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Ayacucho,
SE AVOCA al conocimiento de la Investigación Preliminar; para cuyo efecto,
emite la Disposición Nº 01-2022; mediante el cual, dispone: “APERTURA
INVESTIGACION PRELIMINAR por el plazo de 120 días, en contra L.Q.R.R., por

la presunta comisión del delito de Trata de Personas, previsto y sancionado en

el Art. 153º del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales Massiel Dorka
Valverde Viera. Remítase la presente investigación a la Sección de Trata de
Personas de la PNP. Ayacucho por el plazo de 30 días a fin de que realicen las
siguientes diligencias de manera urgente.

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1. Recíbase, la declaración de Elízabeth Viera Ponce, de manera virtual en
audiencia inmediata.
2. Se realice la Geolocalización al Nro. 977673424.
3. Realícese, la transcripción del dispositivo USB Marca TEAM Gropu.
4. Realícese, Trabajos de inteligencia a fin de ubicar a la agraviada así como
identificar a los presuntos tratantes.
5. Realícese, demás diligencias destinadas al esclarecimiento de los hechos e
identificación de los autores del hecho delictivo. NOTIFIQUESE. “

3.19. Que, mediante la Disposición Nº 02, de fecha 18 de marzo de 2022 (folios: 69-72
de la Carpeta Fiscal), la Abog. Yvone Teodora, Fiscal Provincial de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito
Fiscal de Ayacucho, dispone: “PRIMERO: DERIVAR la Investigación Preliminar
seguida en contra de L.Q.R.R. por la presunta comisión del delito de Trata de
Personas previsto sancionado en el artículo 153º del Código Penal, en agravio de
Massiel Dorka Valverde Viera (19). A la Fiscalía Especializada Contra la
Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa, Fiscal Cesar Augusto
Guillermo Zeña….”

3.20. Que, mediante el Oficio Nº 940-2022-MP/FECOR-AYACUCHO, de fecha 22 de

marzo de 2022 (folios: 01 de la Carpeta Fiscal), el Abog. Starsky Raúl Medina
Flores, Fiscal Adjunto Provincial del Pool de Fiscales Transitorios-FECOR-DE
AYACUCHO; esto es, no es la Fiscal Provincial Titular del Despacho, remite en
(59) folios y vía correo electrónico la Carpeta Fiscal Nº 15-2022 (Nro. Asignado en
la FECOR-DF-AYACUCHO),

3.21. Que, de acuerdo a la RAZON, de fecha 22 de marzo de 2022, la servidora Janny

Lorena Cerna López, Asistente Administrativo en Sistema Fiscal del Primer Equipo
de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA, informa haber recepcionado vía correo
electrónico copias certificadas y sin evidencia de la Carpeta Fiscal Nº 15-2022
(folios: 59), remitida por el Abog. Starsky Raúl Medina Flores, Fiscal Adjunto
Provincial del Pool de Fiscales Transitorios-FECOR-DE AYACUCHO, en mérito a
la Disposición de derivación, de fecha 18 de marzo de 2022; Investigación seguida
en contra de L.Q.R.R.., por la presunta comisión del Delito de Trata de Personas,
en agravio de Massiel Dorka Valverde Viera; y, se está a la espera del original de
la Carpeta (física), así como la evidencia. (folios: 73-74 de la Carpeta Fiscal).

3.22. Que, Señora Fiscal Superior, acuerdo a lo establecido en el Art. 7º de la Directiva

Nº 006-2012-MP-FN., de fecha 08 de agosto de 2012, emitida por la Fiscalía de la
Nación, se establecen una serie de criterios para determinar la competencia fiscal
por conexidad, derivación y/o acumulación de investigaciones; siendo que, dicho
artículo refiere lo siguiente:

“7. Cuando surja un conflicto positivo o negativo de competencia entre Fiscales de

igual o distinta especialidad, pero de diferentes Distritos Judiciales, resolverá y
definirá la competencia el Fiscal Superior correspondiente, siguiéndose el mismo
procedimiento que para los casos anteriores, conforme a lo previsto en el art.
27.2. del CPP.”

3.23. Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 1º de la Resolución de la Fiscalía

de la Nación Nº 3371-2016-MP-FN., de fecha 01 de agosto de 2016, se designan
a las Fiscalías Superiores o Mixtas que, a partir de la vigencia de la presente
Resolución, se encargarán de conocer en grado de incidencias, contiendas de
competencias y otros, provenientes de las Fiscalías Provinciales Especializadas
contra la Criminalidad Organizada en los Distritos Fiscales donde no se han
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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
creado Fiscalías Superiores Especializadas en dicha Sub Especialidad; siendo
que, en lo que, corresponde a la Fiscalía Provincial Especializada contra la
Criminalidad Organizada de Ayacucho, es la Cuarta Fiscalía Superior Penal de
Ayacucho; y, en lo que corresponde a la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada del Santa, es la Tercera Fiscalía
Superior Penal del Santa; fundamentos por los cuales, este Despacho Fiscal, al no
considerarse territorialmente competente, cumple con ELEVAR EN CONSULTA A
SU SUPERIOR DESPACHO, las copias certificadas por la FECOR-DF-
AYACUCHO de la Carpeta Fiscal Nº 15-2022 (SGF-FECOR-DF-AYACUCHO)
(C.F.01-2022 – SGF-FECOR-DF-SANTA), a efectos de que, muy
respetuosamente se sirva dirimir competencia territorial que corresponda.

OTROSI DIGO: Se adjunta al presente, copias certificadas y/o simples de los siguientes
documentos:

1) Copia certificada de la Razón, de fecha 18 de febrero de 2022, formulada por la

servidora Zoika Rosario Barboza de la Cruz, Especialista Administrativo de la Central
de Notificaciones del Distrito de Nuevo Chimbote, quien devolvió el Oficio Nº 92-2022-
MP-1º [Link]-DF-SANTA, de fecha 18 de febrero de 2022, quien devuelve
la Carpeta Fiscal Nº 3106055600-2022-01-0, así como evidencia con la cadena de
custodia respectiva (folios: 01);
2) Copia certificada del Oficio Nº 92-2022-MP-1º [Link]-DF-SANTA, de fecha
18 de febrero de 2022, quien devuelve la Carpeta Fiscal Nº 3106055600-2022-01-0, así
como evidencia con la cadena de custodia respectiva (folios: 01); .
3) Copia certificada del Oficio Nº 099-2022-MP-1º [Link]-DF-SANTA, de fecha
21 de febrero de 2022; mediante el cual, se solicita al Dr. Jorge Chávez Cotrina, Fiscal
Superior, Coordinador Nacional FECOR (LIMA), a quien se solicitó vía conducto regular
a la Señora Fiscal de la Nación, autorización de desplazamiento y otro, para que, el
Fiscal Provincial que suscribe, pueda trasladarse a la FECOR-DF-AYACUCHO (folios:
01);
4) Copia simple del Oficio Nº 001795-2022-MP-FN-FSCN-FECCO, de fecha 24 de febrero
de 2022; mediante el cual, el Dr. Jorge Chávez Cotrina, Fiscal Superior, Coordinador
Nacional FECOR (LIMA), quien solicitó a la Señora Silvia Karina Avila Lam, Gerente de
la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF), para que, por intermedio de
esa Gerencia, se solicite a la Señora Fiscal de la Nación, autorización de
desplazamiento y otro, para que, el Fiscal Provincial que suscribe, pueda trasladarse a
la FECOR-DF-AYACUCHO (folios: 01);
5) Disposición s/n, de fecha 24 de febrero de 2022; mediante el cual, el Dr. Jorge Chávez
Cotrina, Fiscal Superior, Coordinador Nacional FECOR (LIMA), OPINA
FAVORABLEMENTE para el desplazamiento y otro, para que, el Fiscal Provincial que
suscribe, pueda trasladarse a la FECOR-DF-AYACUCHO (folios: 03);
6) Resolución de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales del Ministerio Público Nº
001373-2022-MP-FN-OREF., de fecha 14 de marzo de 2022; mediante el cual, la
Señora Gerente de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales del Ministerio
Público (OREF), AUTORIZA EN VIA DE REGULARIZACION el desplazamiento del
Fiscal Provincial que suscribe a la FECOR-DF-AYACUCHO (Huamanga), durante los
días 01 al 04 de marzo de 2022 (folios: 02).
Atentamente,

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 10 de febrero de 2021

OFICIO N° 040 - 2021-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR-FISTRAP
JIRON CARABAYA Nº 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Remite Informe Nº 002 - 2021-MP-1ER. [Link]-

FECOR- DF-SANTA del día de la fecha; respecto acciones
realizadas en los temas periciales de las Carpetas Fiscales a
cargo del Despacho.

Ref. : Oficio Circular Nº 000012-2021-MP-FN-FSCN-FECCO,

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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
De fecha 22 de enero de 2021

Tengo el honor de dirigirme A Ud., con la finalidad de remitir

adjunto al presente el Informe que se indica en el asunto; mediante el cual, se da cuenta, respecto
a las acciones realizadas en los temas periciales de las Carpetas Fiscales a cargo del Despacho
Fiscal, de conformidad a las precisiones del citado Informe.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi
especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

INFORME Nº 002 - [Link]-FECOR-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR-FISTRAP
JIRON CARABAYA Nº 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Remite Informe Nº 002- 2021-MP-1ER. [Link]-

FECOR- DF-SANTA del día de la fecha, respecto a las
acciones realizadas en los temas periciales de las Carpetas
Fiscales a cargo del Despacho.

Ref. : Oficio Circular Nº 000012-2021-MP-FN-FSCN-FECCO,

De fecha 22 de enero de 2021

Fecha : Chimbote, 10 de febrero de 2021

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de informar

a su Superior Coordinación lo siguiente:

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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
1. CANTIDAD DE PERICIAS SOLICITADAS EN EL DESEMPEÑO FISCAL ENTRE
LOS AÑOS 2018 AL 2020 (APROXIMADO):

2018 2019 2020

PERICIAS 00 00 00
ANTROPOLOGICAS
PERICIAS 00 00 00
ACUSTICAS
PERICIAS 05 02 02
GRAFOTECNICAS
PERICIAS 01 02 04
INFORMATICAS

2. AREA ESPECIFICA DONDE SE SOLICITO LAS PERICIAS EN EL PUNTO

ANTERIOR (INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, PERITOS FECOR, POLICIAL
NACIONAL DEL PERU Y OTROS (APROXIMADO):

2018 2019 2020

INSTITUTO DE 37 00 16
MEDICINA LEGAL
PERITOS FECOR 02 00 02
POLICIA 01 02 04
NACIONAL

3. INFORMES PERICIALES SOLICITADOS Y EL TIEMPO DE RESPUESTA QUE

DEMORO EL ESPECIALISTA EN REMITIR EL INFORME PERICIAL
(APROXIMADO):

2018 2019 2020

INSTITUTO DE (02) DIAS A 00 (02) DIAS
MEDICINA LEGAL CERTIFICADO CERTIFICADO
MEDICO LEGAL MEDICO LEGAL

(05) A (06) MESES (05) A (06) MESES

APROX. PERICIAS APROX. PERICIAS
PSICOLOGICAS PSICOLOGICAS
(CASOS DE TRATA (CASOS DE TRATA
DE PERSONAS) Y DE PERSONAS) Y
OTROS OTROS

PERITOS FECOR (08) MESES A MAS 00 (08) MESES A MAS

PERICIAS DE PERICIAS DE
VINCULACION DE VINCULACION DE
LLAMADAS LLAMADAS
POLICIA (01) A (02) (01)A (02) (01) A (02)
NACIONAL SEMANAS, SEMANAS, SEMANAS,
PERICIAS PERICIAS PERICIAS
GRAFOTECNICAS GRAFOTECNICAS GRAFOTECNICAS
(10) A (12) MESES (10) A (12) MESES (10) A (12) MESES

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
PERICIAS PERICIAS PERICIAS
INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA
FORENSE FORENSE FORENSE

Lo que se cumple con informar a Ud., para los fines pertinentes.

Atentamente,

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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 07 de noviembre de 2020

OFICIO N° 435 - 2020-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR-FISTRAP
JIRON CARABAYA Nº 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Remite Informe Nº 018- 2020-MP-1ER. [Link]-

FECOR- DF-SANTA del día de la fecha; mediante el cual, muy
respetuosamente OPINA por la AMPLIACION DEL
DESTAQUE en el 1er. Equipo de Trabajo de la FECOR-
SANTA del Abog. CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO
GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular; por motivos que
se indica.

Ref. : Oficio Nº 3797- 2020-MP-FN-OREF

Oficio Nº 002492-2020-MP-FN-FSCN-FECCO, de fecha 04 de
diciembre de 2020.

Tengo el honor de dirigirme A Ud., con la finalidad de solicitar

muy respetuosamente a su Superior Coordinación, LA AMPLIACION DE DESTAQUE al 1er.
Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA, del Abogado CRISTIAN ADOLFO
VALVIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta
de Corongo, de conformidad a los fundamentos que se exponen en el Informe que se adjunta al
presente.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi

especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

INFORME Nº 018 - [Link]-FECOR-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR-FISTRAP
JIRON CARABAYA Nº 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Remite Informe Nº 018- 2020-MP-1ER. [Link]-

FECOR- DF-SANTA del día de la fecha; mediante el cual, muy
respetuosamente OPINA por la AMPLIACION DEL
DESTAQUE en el 1er. Equipo de Trabajo de la FECOR-
SANTA del Abog. CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO
GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular; por motivos
que se indica.

Ref. : Oficio Nº 3797- 2020-MP-FN-OREF

Oficio Nº 002492-2020-MP-FN-FSCN-FECCO, de fecha 04 de
diciembre de 2020.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle muy respetuosamente a su digno Despacho, la AMPLIACION DEL DESTAQUE
AL PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-DF-SANTA, del Abogado
CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular de la
Fiscalía Provincial Mixta de Corongo, de conformidad a los fundamentos que se exponen a
continuación.

IV. ANTECEDENTES:

Que, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3607-2019-MP-FN, de fecha 09

de diciembre de 2019, su digno Despacho resolvió AMPLIAR HASTA EL DIA 31 DE
DICIEMBRE DE 2020, EL DESTAQUE A LA FISCALIA PROVINCIAL
CORPORATIVA ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
DEL DISTRITO FISCAL DEL SANTA del Abogado CRISTIAN ADOLFO
VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta
de Corongo.

V. FUNDAMENTOS DEL PEDIDO DE AMPLIACION DE DESTAQUE:

ANTECEDENTES DE LA CREACION DE LA FECOR-DF-SANTA

V.1. Que, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4030-2014-MP-FN, de

fecha 26 de setiembre de 2014, se creó la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada
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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
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contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa, en cuyo Primer
Artículo se resuelve:

“ART. 1º CONVERTIR la Fiscalía Provincial Mixta de Pampas-Pallasca en Fiscalía

Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito
Fiscal del Santa.”

En tanto que, en su artículo 3º señala:

“ART.3º DESACTIVAR la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Corongo.”

Y, mediante el artículo 5º dispone:

“ART. 5º TRASLADAR las Plazas Fiscales y Administrativas de la Fiscalía Provincial

Civil y Familia de Corongo a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa”, la misma que está integrada
por (02) DOS FISCALES PROVINCIALES y (03) TRES FISCALES
ADJUNTOS.

CONFORMACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA FECOR-DF-

SANTA

V.2. Que, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad

Organizada del Distrito Fiscal del Santa, desde su creación; esto es, mes de diciembre
del año 2014, está funcionando en el Jirón José Balta Nº 355, Casco Urbano, Distrito
de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash; siendo que, a la fecha está
estructura en (02) DOS EQUIPOS DE TRABAJO, conforme al siguiente detalle:

CONFORMACION DEL PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-

DF-SANTA

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

1. FRANCO ALZAMORA Carlos Alberto Fiscal Provincial Titular
(Responsable del Despacho)
2. VALDIVIESO GRADOS Cristian Adolfo Fiscal Adjunto Provincial
Titular de la Fiscalía
Provincial Mixta de Corongo
(DESTACADO)
3. LAVOISIER TAYLOR Tomas Pascual. Fiscal Adjunto Provincial
Provisional
(PRESENTÓ SU
SOLICITUD DE
RENUNCIA AL CARGO)
4. VILLANUEVA CARPIO Luigi Asistente en Función Fiscal
5. GUILLERMO ZEÑA César Augusto Asistente Administrativo
(Responsable de la Mesa de
Partes)

CONFORMACION DEL SEGUNDO EQUIPO DE TRABAJO DE LA

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FECOR-DF-SANTA

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGOS

1. GONZALES LAZARO Javier Orlando Fiscal Provincial Titular
(Responsable del Despacho)
2. CHINCHAY VALVERDE Dionicio Fiscal Adjunto Provincial
Titular
3. BEDON CUBAS Karina Fiscal Adjunto Provincial
Provisional
4. GUEVARA GUTIERREZ Linda Liset Asistente en Función Fiscal
5. MENDOZA QUIJANO Fiorella Ivonette Asistente en Función Fiscal
6. POEMAPE VERAMATOS Jacqueline Kelly Asistente Administrativo
(Responsable de la Mesa de
Partes)

RESPECTO A LA NECESIDAD DE INCREMENTAR (01) UN FISCAL

ADJUNTO
PROVINCIAL PARA EL PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-
DF-SANTA

V.3. Que, Señor Fiscal Superior Coordinador FECOR-FISTRAP, como puede verificarse de
los Cuadros que anteceden, el Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA,
está conformado por (01) UN FISCAL PROVINCIAL y (01) UN FISCAL
ADJUNTO PROVINCIAL; y, el Segundo Equipo de Trabajo, está conformado por
(01) UN FISCAL PROVINCIAL y (02) DOS FISCALES ADJUNTOS; esto es,
existe desproporción en la conformación de los Equipos de Trabajo de la FECOR-DF-
SANTA; por cuanto, se está trabajando sólo con (01) UN ADJUNTO PROVINCIAL,
cuando en consideración del Fiscal Provincial que suscribe, debería trabajarse con (02)
DOS FISCALES ADJUNTOS PROVINCIALES; ello por cuanto, se está ante Equipos
de Trabajo Corporativo para el trabajo adecuado de los Casos Fiscales que comprende
a organizaciones criminales, así como de los Casos Fiscales en adición a nuestras
funciones de TRATA DE PERSONAS; por lo que, contar con (01) UN solo Fiscal
Adjunto Provincial, no permite un manejo de la carga fiscal y del tratamiento adecuado
de los casos fiscales, resultando insuficiente, máxime si se tiene en cuenta que, sólo se
cuenta con (01) UN ASISTENTE EN FUNCION FISCAL y (01) UN ASISTENTE
ADMINISTRATIVO (Responsable de la Mesa de Partes).

RESPECTO A LA AMPLIACION DE COMPETENCIAS DE LA FECOR-DF-

SANTA PARA CONOCER EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, QUE
NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA LEY Nº 30077,
LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.

V.4. Que, mediante la Resolución Nº 1536-2016-MP-FN, de fecha 07 de abril de 2016,

publicado el día 10 de abril de 2016, en el Diario Oficial “El Peruano”, la Fiscalía de la
Nación dispone:

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NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
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“Artículo Primero: DISPONER que en los distritos fiscales donde no hayan sido
creadas las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas y existan Fiscalías
Provinciales Corporativas Especializadas contra la Criminalidad Organizada o
Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada Organizada, según
corresponda, estas en adición a sus funciones conozcan a partir de la fecha el delito de
trata de personas que no se encuentran dentro de los alcances de la Ley Nº 30077. “

V.5. Que, efectivamente, esta FECOR-DF-SANTA, en adición de sus funciones, también

tiene competencia funcional para conocer y pronunciarse respecto al DELITO DE
TRATA DE PERSONAS que no se encuentran dentro de los alcances de la Ley Nº
30077, Ley contra el Crimen Organizado; hecho éste que supone que se tiene que
intervenir durante el TURNO que corresponde cuando existan DETENIDOS; respecto
al cual, conforme al marco constitucional y legal, se tiene (48) CUARENTA Y
HORAS para definir su situación jurídica, situación que supone el empleo de más
Personal Fiscal y de Asistentes.

V.6. Que, estando a lo expuesto, el Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA a

mi cargo, EN CUANTO AL DELITO DE TRATA DE PERSONAS QUE NO SE
ENCUENTRAN COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA LEY
Nº 30077, LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, se ha logrado que la Corte
Superior de Justicia del Santa, dicte mandato de PRISION PREVENTIVA, de
conformidad al siguiente detalle:

LOGROS OBTENIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO DE TRATA

DE PERSONAS, QUE NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS DENTRO
DE LOS ALCANCES DE LA LEY Nº 30077, LEY CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

Nº CARPET JUZGADO EXPEDIENT INVESTIGAD DELITO PRISION

A E O PREVEN
FISCAL TIVA
1. 4-2020 7º JIP-CSJS 897-2020 JULIO CESAR TRATA DE (18)
PIÑIN PERSONAS MESES
FERNANDEZ Y
VIOLACION
SEXUAL
2. 7-2020 8º JIP-CSJS 1264-2020 JEFFER FAVORECIM (14)
SIESQUEN IENTO A LA MESES
GARCIA PROSTITUCI
ON,
CONEXO A
TRATA DE
PERSONAS
3. 14-2020 2º JIP-CSJS 1799-2020 NEY KELVIN TRATA DE (09)
CIRIACO PERSONAS MESES
DOMINGUEZ

RESPECTO A LA DESARTICULACION DE ORGANIZACIONES

CRIMINALES POR PARTE DEL PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA
FECOR-SANTA

V.7. Que, desde que asumí el cargo de Fiscal Provincial Titular, responsable del Primer
Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA; esto es, desde el día 23 de abril del año
2015, el Equipo de Trabajo DESARTICULO las siguientes organizaciones criminales:
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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Nº ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1. “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y SANTA
2. “LOS PISTOLEROS DE CASMA”
3. “LOS SAPOS BLANCOS”
4. “LOS TRUCHAS DEL VALLE”

V.8. Que, los logros que se exhiben, corresponden a todo el Equipo de Trabajo, incluido
del Abogado CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto
Provincial Titular, cuyo aporte resulta muy importante; máxime si se tiene en cuenta
que, el Despacho del Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA, conforme a
su estructura desde su conversión, sólo tiene asignado (01) UN solo Fiscal Adjunto y no
(02) DOS Fiscales Adjuntos Provinciales como sí lo tiene el 2do. Equipo de Trabajo de
la FECOR-SANTA.

RESPECTO A LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE DESTAQUE AL

PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-DF-SANTA DEL
ABOGADO CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, FISCAL
ADJUNTO PROVINCIAL TITULAR DE LA FISCALIA PROVINCIAL
MIXTA DE CORONGO

CARGA PROCESAL Y PRISIONES PREVENTIVAS DE LA FISCALIA

PROVINCIAL MIXTA DE CORONGO, CONFORME AL REPORTE DE
INDICADORES DF-SANTA

V.9. Que, de manera muy respetuosa, me permito informar que, de acuerdo al REPORTE
DE INDICADORES DEL DISTRITO FISCAL DEL SANTA, la CARGA
PROCESAL Y PRISIONES PREVENTIVAS DE LA FISCALIA PROVINCIAL
MIXTA DE CORONGO durante los (03) TRES ULTIMOS AÑOS es la siguiente:

CASOS NUEVOS INGRESADOS POR AÑOS A LA FISCALIA

PROVINCIAL MIXTA DE CORONGO, DURANTE EL PERIODO 2018 -
2020
AÑOS 2018 2019 2020
165 139 27

ESTADISTICA DE PRISIONES PREVENTIVAS POR AÑOS DE LA

FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE CORONGO, DURANTE LOS AÑOS
2018 - 2020
AÑOS 2018 2019 2020
3 6 0

V.10. Que, como puede apreciarse, en cuanto a la carga procesal que maneja la Fiscalía
Provincial Corporativa Mixta de Corongo, durante los últimos (03) TRES AÑOS, no
registra carga significativa que pueda afectar el funcionamiento del Despacho de dicha
Fiscalía ante la eventual ampliación del destaque del Abogado CRISTIAN ADOLFO
VALDIVIESO GRADOS, máxime si, conforme se puede verificar del Reporte de
Indicadores del Distrito Fiscal del Santa, durante el período comprendido del 2018 al
2010, sólo registra la cantidad de (09) NUEVE PRISIONES PREVENTIVAS; por lo
que, si, tenemos en cuenta dichos indicadores y contrastándolos con lo que puede
significar la ampliación de destaque de dicho Fiscal Adjunto Provincial al Primer

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA, en cuanto a la CAPACIDAD DE
GESTION E UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS
FISCALIAS, MUY RESPETUOSAMENTE, EN CONSIDERACION DE ESTE
DESPACHO FISCAL, ESTOS SE TENDRIAN QUE ORIENTARSE A LA
FISCALIA ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
DEL SANTA.

RENUNCIA AL CARGO DE UN FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL

PROVISIONAL

V.11. Que, con fecha 28 de octubre de 2020, el Abogado LAVOISIER TAYLOR TOMAS
PASCUAL, Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Primer Equipo de Trabajo de la
FECOR-DF-SANTA, presentó su CARTA DE RENUNCIA AL CARGO, el cual fue
tramitado vía conducto regular mediante Oficio Nº 290-2020-MP-1º EQ-FECOR-DF-
SANTA, de fecha 28 de octubre de 2020, el cual, mediante Carta, de fecha 26 de
noviembre de 2020, precisó la efectividad de su renuncia al cargo, el mismo que fue
tramitado vía conducto regular mediante Oficio Nº 421-2020-MP-FECOR-DF-
SANTA, de fecha 27 de noviembre de 2020; por lo que, un eventual retorno a su plaza
de origen del Abogado CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal
Adjunto Provincial, dejaría con (01) UN SOLO FISCAL EN EL DESPACHO DEL
PRIMER EQUIPO DE TRABAJO; esto es, al Fiscal Provincial que suscribe.

RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL

TITULAR DURANTE SU PERMANENCIA EN EL PRIMER EQUIPO DE
TRABAJO DE LA FECOR-DF-SANTA

V.12. Que, es de informarle Señor Fiscal Superior Coordinador, durante la permanencia del
Abogado CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial
Titular en el Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA, ha permitido
alcanzar los logros y metas de descarga procesal del Despacho, además del invalorable
aporte al TURNO FISCAL, para los efectos de la intervención en los casos de DELITO
DE TRATA DE PERSONAS QUE NO ESTAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL
MARCO DE LA LEY Nº 30077, LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO; por
lo que, con Oficio Nº 417-2020-MP-1º [Link]-FECOR-DF-SANTA, de fecha 24
de noviembre se remitió vía conducto regular al Despacho de la Señora Fiscal de la
Nación el Informe Nº 016-2020-º[Link]-FECOR-DF-SANTA, de fecha 24 de
noviembre de 2020, solicitando la AMPLIACION DE DESTAQUE del citado Fiscal,
quien durante su permanencia en el Equipo de Trabajo a mi cargo, ha demostrado
participación activa, dedicación, mística y compromiso institucional, cumpliendo a
satisfacción con sus funciones; por lo que, me permito muy respetuosamente Señor
Fiscal Superior Coordinador, el Fiscal Provincial que suscribe, OPINA POR LA
AMPLIACION DEL DESTAQUE.

VI. DOCUMENTOS ANEXOS:

VI.1. Reporte detallado de la carga procesal del Primer Equipo de Trabajo de la

FECOR-DF-SANTA (folios: 05);
VI.2. Oficio Nº [Link]-DF-SANTA, de fecha 24 de
noviembre de 2020; mediante el cual, vía conducto regular, se adjunta el Informe Nº
[Link]-DF-SANTA, de fecha 24 de noviembre de 2020, se
solicitó a la Señora Fiscal de la Nación, la ampliación de destaque al Primer Equipo de

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Trabajo de la FECOR-DF-SANTA del Abogado CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO
GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular (folios: 07);
VI.3. Oficio Nº [Link]-DF-SANTA, de fecha 28 de
octubre de 2020, en vía de elevación se remitió a su Superior Coordinación, la solicitud
de renuncia al cargo del Abogado LAVOISIER TAYLOR TOMAS PASCUAL, Fiscal
Adjunto Provincial Provisional (folios: 06);
VI.4. Reporte de Indicadores del Distrito Fiscal del Santa de la Carga procesal
durante el período comprendido del 2018 al 2020 de la Fiscalía Provincial Mixta de
Corongo (folios: 01);
VI.5. Reporte de Indicadores del Distrito Fiscal del Santa, de la Estadística de
PRISIONES PREVENTIVAS durante los años 2018 al 2020, de la Fiscalía Provincial
Corporativa Mixta de Corongo (folios: 01)

Chimbote, 07 de diciembre de 2020

Chimbote, 25 de noviembre de 2 020

OFICIO N° 419 - 2020-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Solicita que, por su intermedio se solicite a la Señora

Fiscal de la Nación, Autorización de Desplazamiento y Viáticos
que corresponda para Comisión de Servicio a la Ciudad de Lima;
por motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 10-2017

Organización Criminal: “LOS SAPOS BLANCOS”
Carpeta Fiscal Nº 10-2016
Organización Criminal: “LOS PISTOLEROS DE CASMA”

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de solicitarle

que, por su intermedio se solicite a la Señora Dra. Zoraida Avalos Rivera, Fiscal de la Nación, la
AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y VIÁTICOS que corresponda para el Fiscal
Provincial que suscribe, así como para el abogado CESAR AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA,
Asistente Administrativo en Función Fiscal del Equipo de Trabajo a mi cargo, con la finalidad de
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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
constituirnos en COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, DURANTE LOS DÍAS
13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2 020, a efectos de practicar una serie de diligencias, de
conformidad al siguiente detalle:

N° DOCUMENTO QUE DILIGENCIA LUGAR DIA Y HORA

DA ORIGEN LA DE INICIO
COMISION
1. PROVIDENCIA FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT LUNES 14 DE
N° 155, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO DICIEMBRE
25/11/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 DE 2020, A
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO (LIMA) PARTIR DE
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE LAS 10.30
BLANCOS” CD. DEL HORAS.
INVESTIGADO
WELLINGTON JORGE
ZAVALETA VARGAS
2. PROVIDENCIA FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT MARTES 15
N° 155, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO DE
25/11/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 DICIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO (LIMA) DE 2020, A
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DEL PARTIR DE
BLANCOS” INVESTIGADO LAS 10.30
PEDRO PABLO LA HORAS.
ROSA SAMAME
3. PROVIDENCIA FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT MIERCOLES
N° 155, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO 16 DE
25/11/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 DICIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO (LIMA) DE 2020, A
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE PARTIR DE
BLANCOS” CD. DEL LAS 10.30
INVESTIGADO HORAS.
BRAHIAM DANIEL
VERONICO LOPEZ
4. PROVIDENCIA FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT JUEVES 17
N° 155, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO DE
25/11/2020 TRANSCRIPCION Y DE MUJERES DICIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO ANEXO DE DE 2020, A
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE CHORRILLOS PARTIR DE
BLANCOS” CD. DE LA (LIMA) LAS 10.30
INVESTIGADA CONI HORAS.
YANNET LEYVA
GARCIA
5. DISPOSICION FISCAL DECLARACION DEL ESTABLECIMIENT VIERNES 18
N° 64, DE FECHA INVESTIGADO JULIO O PENITENCIARIO DE
07/10/2020, DANIEL VALVERDE DE ANCON 1 (LIMA DICIEMBRE
ACLARADA RAMIREZ DE 2020, A
MEDIANTE LA PARTIR DE
DISPOSICION FISCAL LAS 10.30
Nº 65, DE FECHA HORAS.
25/11/2020.
CARPETA FISCAL Nº
10-2016 “LOS
PISTOLEROS DE
CASMA”

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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Significándole Señor Fiscal Superior Coordinador que, la presente
guarda relación con la Investigación Preparatoria seguida en contra de las presuntas Organizaciones
Criminales, denominadas: “LOS SAPOS BLANCOS” y “LOS PISTOLEROS DE CASMA”, de
conformidad a las Carpetas Fiscales de la referencia. Se cumple con adjuntar copias certificadas de los
documentos que motivan las diligencias.
Señor Fiscal Superior Coordinador, para los efectos de las
diligencias, se requiere contar con el apoyo del abogado CESAR AUGUSTO GUILLERMO
ZEÑA, Asistente Administrativo en Función del Equipo de Trabajo N° 01-FECOR-DF-SANTA,
identificado con DNI. N° 42850693; en atención a que, para dichas diligencias se tiene que trasladar
(02) DOS LAPTOPs, varios TOMOS que comprende la Carpeta Fiscal que contienen los vídeos en
CD que vinculan a cada uno de los investigados, así como para que asista al Fiscal Provincial que
suscribe en las labores propias de las diligencias a realizar.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi

especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 25 de noviembre de 2020

OFICIO N° 418 - 2020-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señorita : Gerente de la Oficina de Registro y Evaluación de

Fiscales del Ministerio Público
Avenida Abancay Cdra. 5 s/n-LIMA

Asunto : Remite Informe Nº 016 -2020-MP-1ER. [Link]-FECOR-

DF-SANTA, dirigido a la Señora Fiscal de la Nación,
solicitando la ampliación de destaque del Abogado
CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal
Adjunto Provincial Titular; por motivos que se indica.

Ref. : Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3607-2019-

MP-FN, de fecha 09 de diciembre de 2019
Oficio Circular Nº 000027-2020-MP-FN-FSCN-FECCO, de
fecha 20 de noviembre de 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir

adjunto al presente el Informe Nº 016 -2020-MP-1ER. [Link]-FECOR-DF-SANTA, dirigido
a la Señora Dra. Zoraida Avalos Rivera Fiscal de la Nación, a quien el Fiscal Provincial que
suscribe en su condición de responsable del Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-
SANTA, solicita muy respetuosamente la AMPLIACION DEL DESTAQUE DEL
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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
ABOGADO CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial
Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Corongo, de conformidad a los fundamentos que se
exponen en el citado Informe.

Significándole que, con Oficio Nº 417-2020-MP-1º EQ-TRAB-

FECOR-DF-SANTA, de fecha 24 de noviembre de 2020, vía conducto regular, se remitió dicho
Informe al Despacho del Dr. Jorge Chávez Cotrina, Fiscal Superior Titular, Coordinador
Nacional FECOR-FISTRAP. (Se adjunta copia).

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi

especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 24 de noviembre de 2020

OFICIO N° 417 - 2020-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR-FISTRAP
JIRON CARABAYA Nº 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Remite Informe Nº 016 -2020-MP-1ER. [Link]-FECOR-

DF-SANTA, dirigido a la Señora Fiscal de la Nación,
solicitando la ampliación de destaque del Abogado
CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal
Adjunto Provincial Titular; por motivos que se indica.

Ref. : Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3607-2019-

MP-FN, de fecha 09 de diciembre de 2019
Oficio Circular Nº 000027-2020-MP-FN-FSCN-FECCO, de
fecha 20 de noviembre de 2020.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir

adjunto al presente y en vía de elevación por conducto regular, el Informe Nº 016 -2020-MP-
1ER. [Link]-FECOR-DF-SANTA, dirigido a la Señora Dra. Zoraida Avalos Rivera Fiscal
de la Nación, a quien el Fiscal Provincial que suscribe en su condición de responsable del Primer
Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA, solicita muy respetuosamente la AMPLIACION
DEL DESTAQUE DEL ABOGADO CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS,
Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Corongo, de conformidad a
los fundamentos que se exponen en el citado Informe.
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial

consideración y deferente estima.

Atentamente,

INFORME Nº 016 -[Link]-FECOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Zoraida Avalos Rivera

Fiscal de la Nación

Asunto : Solicita muy respetuosamente la ampliación de

Destaque al Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-
SANTA del Abogado CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO
GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Fiscalía
Provincial Mixta de Corongo, por motivos que se indica.

Ref. : Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3607-2019-

MP-FN, de fecha 09 de diciembre de 2019
Oficio Circular Nº 000027-2020-MP-FN-FSCN-FECCO, de
fecha 20 de noviembre de 2020.

Tengo el alto honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle muy respetuosamente a su digno Despacho, la AMPLIACION DEL DESTAQUE
AL PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-DF-SANTA, del Abogado
CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular de la
Fiscalía Provincial Mixta de Corongo, de conformidad a los fundamentos que se exponen a
continuación.

VII. ANTECEDENTES:

Que, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3607-2019-MP-FN, de fecha 09

de diciembre de 2019, su digno Despacho resolvió AMPLIAR EL DESTAQUE A LA

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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA CONTRA LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA DEL DISTRITO FISCAL DEL SANTA del Abogado
CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular de la
Fiscalía Provincial Mixta de Corongo.

VIII. FUNDAMENTOS DEL PEDIDO DE AMPLIACION DE DESTAQUE:

ANTECEDENTES DE LA CREACION DE LA FECOR-DF-SANTA

VIII.1. Que, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4030-2014-MP-FN,

de fecha 26 de setiembre de 2014, se creó la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa, en cuyo
Primer Artículo se resuelve:

“ART. 1º CONVERTIR la Fiscalía Provincial Mixta de Pampas-Pallasca en Fiscalía

Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito
Fiscal del Santa.”

En tanto que, en su artículo 3º señala:

“ART.3º DESACTIVAR la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Corongo.”

Y, mediante el artículo 5º dispone:

“ART. 5º TRASLADAR las Plazas Fiscales y Administrativas de la Fiscalía Provincial

Civil y Familia de Corongo a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa”, la misma que está integrada
por (02) DOS FISCALES PROVINCIALES y (03) TRES FISCALES ADJUNTOS.

CONFORMACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA FECOR-DF-

SANTA

VIII.2. Que, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad

Organizada del Distrito Fiscal del Santa, desde su creación; esto es, mes de diciembre
del año 2014, está funcionando en el Jirón José Balta Nº 355, Casco Urbano, Distrito
de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash; siendo que, a la fecha está
estructura en (02) DOS EQUIPOS DE TRABAJO, conforme al siguiente detalle:

CONFORMACION DEL PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-

DF-SANTA

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGOS

1. FRANCO ALZAMORA Carlos Alberto Fiscal Provincial Titular
(Responsable del Despacho)
2. VALDIVIESO GRADOS Cristian Adolfo Fiscal Adjunto Provincial
Titular de la Fiscalía
Provincial Mixta de Corongo
(DESTACADO)
3. LAVOISIER TAYLOR Tomas Pascual. Fiscal Adjunto Provincial
Provisional
(Presentó su Solicitud de

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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Renuncia al cargo)
4. VILLANUEVA CARPIO Luigi Asistente en Función Fiscal
5. GUILLERMO ZEÑA César Augusto Asistente Administrativo
(Responsable de la Mesa de
Partes)

CONFORMACION DEL SEGUNDO EQUIPO DE TRABAJO DE LA

FECOR-DF-SANTA

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGOS

1. GONZALES LAZARO Javier Orlando Fiscal Provincial Titular
(Responsable del Despacho)
2. CHINCHAY VALVERDE Dionicio Fiscal Adjunto Provincial
Titular
3. BEDON CUBAS Karina Fiscal Adjunto Provincial
Provisional
4. GUEVARA GUTIERREZ Linda Liset Asistente en Función Fiscal
5. MENDOZA QUIJANO Fiorella Ivonette Asistente en Función Fiscal
6. POEMAPE VERAMATOS Jacqueline Kelly Asistente Administrativo
(Responsable de la Mesa de
Partes)

RESPECTO A LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE DESTAQUE AL

PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-DF-SANTA DEL
ABOGADO CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, FISCAL
ADJUNTO PROVINCIAL TITULAR, DE LA FISCALIA PROVINCIAL
MIXTA DE CORONGO

RESPECTO A LA NECESIDAD DE INCREMENTAR (01) UN FISCAL

ADJUNTO
PROVINCIAL PARA EL PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-
DF-SANTA

VIII.3. Que, Señora Fiscal de la Nación, como puede verificarse de los Cuadros que
anteceden, el Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA, está conformado
por (01) UN FISCAL PROVINCIAL y (01) UN FISCAL ADJUNTO
PROVINCIAL; y, el Segundo Equipo de Trabajo, está conformado por (01) UN
FISCAL PROVINCIAL y (02) DOS FISCALES ADJUNTOS; esto es, existe
desproporción en la conformación de los Equipos de Trabajo de la FECOR-DF-
SANTA; por cuanto, se está trabajando sólo con (01) UN ADJUNTO PROVINCIAL,
cuando en consideración del Fiscal Provincial que suscribe, debería trabajarse con (02)
DOS FISCALES ADJUNTOS PROVINCIALES; ello por cuanto, se está ante Equipos
de Trabajo Corporativo para el trabajo adecuado de los Casos Fiscales que comprende
a organizaciones criminales, así como de los Casos Fiscales en adición a nuestras
funciones de TRATA DE PERSONAS; por lo que, contar con (01) UN solo Fiscal
Adjunto Provincial, no permite un manejo de la carga fiscal y del tratamiento adecuado
de los casos fiscales, resultando insuficiente, máxime si se tiene en cuenta que, sólo se

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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
cuenta con (01) UN ASISTENTE EN FUNCION FISCAL y (01) UN ASISTENTE
ADMINISTRATIVO (Responsable de la Mesa de Partes).

VIII.4. Que, no obstante, lo expuesto en el párrafo precedente, desde que asumí el

cargo de Fiscal Provincial Titular, responsable del Primer Equipo de Trabajo de la
FECOR-DF-SANTA; esto es, desde el día 23 de abril del año 2015, el Equipo de
Trabajo DESARTICULO las siguientes organizaciones criminales:

Nº ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1. “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y SANTA
2. “LOS PISTOLEROS DE CASMA”
3. “LOS SAPOS BLANCOS”
4. “LOS TRUCHAS DEL VALLE”

VIII.5. Que, asimismo Señora Fiscal de la Nación, el Equipo de Trabajo a mi cargo,

durante el turno fiscal, ha obtenido hasta el momento del Juzgado de Investigación
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, dicte PRISION
PREVENTIVA en contra de (03) TRES CIUDADANOS, por la presunta comisión
del DELITO DE TRATA DE PERSONAS, conforme al siguiente detalle:

Nº JUZGAD EXPEDIENTE NOMBRE DEL INVESTIGADO

O
1. 2º JIP. 00897-2020-61- JULIO CESAR PIÑIN FERNANDEZ
2501-JR-PE-07
2. 8º JIP. 01264-2020-21- JEFFER MANUEL SIESQUEN GARCIA
2501-JR-PE-08
3. 2º JIP. 01799-2020-86- NEY KELVIN CIRIACO DOMINGUEZ
2501-JR-PE-02

VIII.6. Que, como puede apreciarse Señora Fiscal de la Nación, de la revisión de los
cuadros en referencia, pese a no contar con la totalidad de Asistentes en Función
Fiscal; esto es, lo ideal es que cada Fiscal debería trabajar con (01) UN Asistente en
Función Fiscal, se está logrando los objetivos y/o metas del Despacho.

VIII.7. Que, los logros obtenidos, así como la descarga procesal del Despacho Fiscal,
no hubiera sido posible sin la invalorable participación activa, dedicación, mística y
compromiso institucional del Abogado CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO
GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular (DESTACADO), quien durante el tiempo
de permanencia en el Equipo de Trabajo a mi cargo y hasta la actualidad, viene
cumpliendo a satisfacción con sus funciones; por lo que, me permito muy
respetuosamente solicitar a su digno Despacho, LA AMPLIACION DEL
DESTAQUE; para cuyo efecto, se cumple con adjuntar la AUTORIZACION
respectiva.

IX. DOCUMENTOS ANEXOS:

IX.1. Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3607-2019-MP-FN, de fecha 09 de

diciembre de 2019; mediante el cual, se resuelve AMPLIAR EL DESTAQUE A LA
FECOR-DF-SANTA (fs. 02);
IX.2. Reporte detallado de carga fiscal con delitos por Fiscalía (fs. 05);

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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
IX.3. Declaración Jurada del Abogado CRISTIAN ADOLFO VALDIVIESO
GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Corongo,
quien manifiesta su conformidad para que se amplíe su destaque (fs. 01);
IX.4. Acta de Audiencia de Prisión Preventiva del investigado JULIO CESAR
PIÑIN FERNANDEZ (fs. 06);
IX.5. Acta de Audiencia de Prisión Preventiva del investigado JEFFER MANUEL
SIESQUEN GARCIA (fs. 09);
IX.6. Audiencia de Prisión Preventiva del investigado NEY KELVIN CIRIACO
DOMINGUEZ (fs. 02);
IX.7. Acta de Audiencia de Actuación de Prueba Anticipada de la agraviada con
Código de Reserva Nº 06-2020-FECOR (fs. 01);
IX.8. Acta de Audiencia de Confirmatoria de Incautación del investigado JEFFER
MANUEL SIESQUEN GARCIA (fs. 01);
IX.9. Acta de Registro de Cese de Prisión Preventiva del investigado JEFFER
MANUEL SIESQUEN GARCIA (fs. 02);
[Link] de Registro de Audiencia de Confirmatoria de Incautación del investigado JULIO
CESAR PIÑIN FERNANDEZ (fs. 01);
[Link]ón de Formalización Nº 02, en contra del investigado ELMER ALBERTO
LAVERIANO RODRIGUEZ Y OTROS (fs. 01);
[Link]ón de Medidas de Protección Nº 01, del investigado JULIO CESAR PIÑIN
FERNANDEZ (fs. 05);
[Link]ón de Formalización de la Investigación Preparatoria Nº 01, en contra del
investigado JULIO CESAR PIÑIN FERNANDEZ (fs. 01);
[Link] de Prueba Anticipada del investigado JULIO CESAR PIÑIN
FERNANDEZ (fs. 13);
[Link]ón de Medidas de Protección Nº 01, en contra del investigado TEDY DIAZ
BERASTEIN (fs. 01);
[Link]ón de Apertura de Investigación Preliminar Nº 01, en contra del investigado
TEDY DIAZ BERASTEIN (fs. 01);
[Link]ón de Formalización de la Investigación Preparatoria Nº 01, del investigado
JEFFER SIESQUEN MANUEL GARCIA (fs. 01);
[Link] de Levantamiento del Secreto Bancaria, Tributaria y Bursátil del
investigado JEFFE3R MANUEL SIESQUEN GARCIA (fs. 01);
[Link] de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones del investigado
JEFFER MANUEL SIESQUEN GARCIA (fs 01);
[Link] de Prueba Anticipada del Código con Reserva Nº 06-2020-FECOR (fs.
01);
[Link] de Confirmatoria de Incautación del investigado JEFFER SIESQUEN
GARCIA (fs. 01);
[Link] de Prisión Preventiva del investigado JEFFER MANUEL SIESQUEN
GARCIA (fs. 01);
[Link] de Prisión Preventiva del investigado NEY KELVIN CIRIACO
DOMINGUEZ (fs. 01);
[Link] de Prueba Anticipada de la agraviada con Código de Reserva Nº 07 y 08-
2020 (fs. 01);
[Link] de Prueba Anticipada de la agraviada con Código Nº 05-2020-FECOR
(fs. 01);
[Link] de Confirmatoria de Incautación del investigado TEDY DIAZ
BERASTEIN (fs. 01);
[Link] del Levantamiento del Secreto Bancario, Tributario y Bursátil del
investigado JULIO CESAR PIÑÍN FERNANDEZ (fs. 26);

40
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
[Link] del Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones del investigado
JULIO CESAR PIÑIN FERNANDEZ (fs 28);
[Link]ón de Formalización Nº 06-2020, del investigado MIRIAN ELIZABETH
CUEVA GAMBOA Y OTROS (fs. 01);
[Link]ón de Medidas de Protección Nº 01, contra NEY KELVIN CIRIACO
DOMINGUEZ (fs. 01);
[Link]ón de Formalización Nº 01, del investigado NEY KELVIN CIRIACO
DOMINGUEZ (fs. 01);
[Link]ón de Formalización Nº 13, del investigado EDWIN MICHEL AGURTO
HONORES y otros (fs. 01).

Chimbote, 24 de noviembre de 2020

41
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 29 de octubre de 2020

OFICIO N° 306 - 2020-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Remite HOJA DE VIDA del Abogado CESAR AUGUSTO

GUILLERMO ZEÑA; por motivos que se indica.

Ref. : Oficio Nº 290-2020-MP-1º [Link]-DF-SANTA, de

fecha 28 de octubre de 2020.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir

adjunto al presente la HOJA DE VIDA (documentado) del Abogado CESAR AUGUSTO
GUILLERMO ZEÑA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN FUNCIÓN FISCAL DEL
PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-DF-SANTA, a quien este Despacho
Fiscal, muy respetuosamente, PROPONE a su Superior Coordinación, para los efectos de que,
sea designado como FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PROVISIONAL, en reemplazo del
Abogado LAVOISIER TAYLOR TOMAS PASCUAL, Fiscal Adjunto Provincial Provisional
del Equipo de Trabajo bajo mi cargo, quien el día 28 de octubre del 2020, presentó su renuncia
al cargo, el mismo que fue remitido en vía de elevación con el documento que se indica en la
referencia.

Significándole Señor Fiscal Superior Coordinador, el Abogado

CESAR AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA, actualmente se está desempeñando como Asistente
Administrativo en Función Fiscal del Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA; y,
teniendo en cuenta que, el Fiscal Provincial que suscribe, no cuenta con Asistente en Función
Fiscal que me apoye en mis labores, dicho personal administrativo, en adición a sus funciones
como responsable de la Mesa de Partes de la FECOR-DF-SANTA, también brinda apoyo
necesario a este Despacho Fiscal, con mística, dedicación, compromiso institucional; y, sobre
todo, comprometido con las metas y/o objetivos del Primer Equipo de Trabajo, en aras de
mantener la imagen, no sólo de la institución, sino también, de la Fiscalía Especializada,
cualidades que objetivamente me permito con todo respeto poner de manifiesto.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi

especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

42
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Chimbote, 12 de octubre de 2 020

OFICIO N° 265 - 2020-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Solicita que, por su intermedio se solicite a la Señora

Fiscal de la Nación, Autorización de Desplazamiento y Viáticos
que corresponda para Comisión de Servicio a la Ciudad de Lima;
por motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 10-2017

Organización Criminal: “LOS SAPOS BLANCOS”
Carpeta Fiscal Nº 10-2016
Organización Criminal: “LOS PISTOLEROS DE CASMA”

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de solicitarle

que, por su intermedio se solicite a la Señora Dra. Zoraida Avalos Rivera, Fiscal de la Nación, la
AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y VIÁTICOS que corresponda para el Fiscal
Provincial que suscribe, así como para el abogado CESAR AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA,
Asistente Administrativo en Función Fiscal del Equipo de Trabajo a mi cargo, con la finalidad de
constituirnos en COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, DURANTE LOS DÍAS
01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2 020, a efectos de practicar una serie de diligencias, de
conformidad al siguiente detalle:

N° DOCUMENTO QUE DILIGENCIA LUGAR DIA Y HORA

DA ORIGEN LA DE INICIO
COMISION
1. DISPOSICION FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT LUNES 02 DE
N° 37, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO NOVIEMBRE
02/10/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 DE 2020, A
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO (LIMA) PARTIR DE
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE LAS 10.30
BLANCOS” CD. DEL HORAS.
INVESTIGADO
ERICSON T. LOPEZ
YERBASANTA
2. DISPOSICION FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT MARTES 03
N° 37, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO DE
02/10/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 NOVIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO (LIMA) DE 2020, A
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE PARTIR DE
BLANCOS” CD. DEL LAS 10.30
INVESTIGADO IRVI HORAS.
MIGUEL ANGEL
BAZAN CANO
3. DISPOSICION FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT MIERCOLES
N° 37, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO 04 DE
02/10/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 NOVIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO (LIMA) DE 2020, A
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE PARTIR DE
BLANCOS” CD. DEL LAS 10.30
43
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
INVESTIGADO LUIS HORAS.
ALBERTO
MALDONADO
CORTEZ
4. DISPOSICION FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT JUEVES 05
N° 37, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO DE
02/10/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 NOVIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO (LIMA) DE 2020, A
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE PARTIR DE
BLANCOS” CD. DEL LAS 10.30
INVESTIGADO HORAS.
ISRAEL JEFFERSON
BEJAR CANO
5. DISPOSICION FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT JUEVES 05
N° 37, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO DE
02/10/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 (LIMA NOVIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO DE 2020, A
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE PARTIR DE
BLANCOS” CD. DEL LAS 12.00
INVESTIGADO LUIS HORAS.
MIGUEL CHANGANA
CUMPA
6. DISPOSICION FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT VIERNES 06
N° 37, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO DE
02/10/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 (LIMA NOVIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO DE 2020, A
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE PARTIR DE
BLANCOS” CD. DEL LAS 10.30
INVESTIGADO HORAS.
ULISES RENATO
CASTILLEJO
AGUILAR
7. PROVIDENCIA FISCAL AGILIZAR LA DIVINDAT- DEL 02 AL 06
N° 149, DE FECHA REALIZACION DE LA DIRINCRI-PNP DE
27/04/2020 PERICIA DE AV. ESPAÑA Nº 323, NOVIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº ANALISIS 9º PISO-CERCADO DE 2020
10-2017 “LOS SAPOS INFORMATICO DE LIMA
BLANCOS” FORENSE
8. OFICIO Nº 84-2020-MP- AGILIZAR LA AV. NICOLAS DEL 02 AL 06
FN-FECOR-SANTA/C.F REMISION DE ARRIOLA Nº 480, DE
.10-2017, DEL INFORMACION DE URBANIZACION NOVIEMBRE
07.02.2020; OFICIO Nº LA EMPRESA SANTA CATALINA, DE 2020
227-2020-MP-FN-1º ET- AMERICA MOVIL DISTRITO DE LA
FPCECCECOR-SANTA- (CLARO S.A). VICTORIA-LIMA
CAVG/CF10-2017, DEL
23.09.2020
CARPETA FISCAL Nº
10-2016
8. OFICIO Nº 85-2020-MP- AGILIZAR LA AV. REPUBLICA DE DEL 02 AL 06
FN-FECOR-SANTA/C.F REMISION DE COLOMBIA Nº 791, DE
.10-2017, DEL INFORMACION DE PISO 14, CDRA. 34 NOVIEMBRE
07.02.2020 LA EMPRESA ENTEL DE LA AV PASEO DE 2020
OFICIO Nº 228-2020 S.A. DE LA REPUBLICA,
MP-FN-1º ET- DISTRITO DE SAN
FPCECCECOR-SANTA- ISIDRO-LIMA
CAVG/CF10-2017, DEL
23.09.2020

44
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
CARPETA FISCAL Nº
10-2016
8. OFICIO Nº 86-2020-MP- AGILIZAR LA AV. IQUITOS Nº DEL 02 AL 06
FN-FECOR-SANTA/C.F REMISION DE 1300, DISTRITO DE DE
.10-2017, DEL INFORMACION DE LA VICTORIA- NOVIEMBRE
07.02.2020 LA EMPRESA LIMA DE 2020
OFICIO Nº 229-2020 TELEFONICA DEL
MP-FN-1º ET- PERU S.A.
FPCECCECOR-SANTA-
CAVG/CF10-2017, DEL
23.09.2020
CARPETA FISCAL Nº
10-2016
8. OFICIO Nº 87-2020-MP- AGILIZAR LA CALLE 21, Nº 878, DEL 02 AL 06
FN-FECOR-SANTA/C.F REMISION DE URBANIZACION DE
.10-2017, DEL INFORMACION DE CORPAC, DISTRITO NOVIEMBRE
07.02.2020 LA EMPRESA BITEL DE SAN ISIDRO- DE 2020
OFICIO Nº 230-2020 SA. LIMA
MP-FN-1º ET-
FPCECCECOR-SANTA-
CAVG/CF10-2017, DEL
23.09.2020
CARPETA FISCAL Nº
10-2016

Significándole Señor Fiscal Superior Coordinador que, la presente

guarda relación con la Investigación Preparatoria seguida en contra de las presuntas Organizaciones
Criminales, denominadas: “LOS SAPOS BLANCOS” y “LOS PISTOLEROS DE CASMA”, de
conformidad a las Carpetas Fiscales de la referencia. Se cumple con adjuntar copias certificadas de los
documentos que motivan las diligencias.
Señor Fiscal Superior Coordinador, para los efectos de las
diligencias, se requiere contar con el apoyo del abogado CESAR AUGUSTO GUILLERMO
ZEÑA, Asistente Administrativo en Función del Equipo de Trabajo N° 01-FECOR-DF-SANTA,
identificado con DNI. N° 42850693; en atención a que, para dichas diligencias se tiene que trasladar
(02) DOS LAPTOPs, varios TOMOS que comprende la Carpeta Fiscal que contienen los vídeos en
CD que vinculan a cada uno de los investigados, así como para que asista al Fiscal Provincial que
suscribe en las labores propias de las diligencias a realizar.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi

especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

45
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, de 2020

OFICIO N° - 2020-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señora : Dra. Miriam Lucero Tamayo

Fiscal Superior Titular
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Remite HOJA DE VIDA del BACHILLER EN DERECHO

JEZER NILS MOORE SALDAÑA; por motivos que se
indica.

Ref. :

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir

adjunto al presente la HOJA DE VIDA (documentado) del BACHILLER EN DERECHO
JEZER NILS MOORE SALDAÑA, a quien este Despacho Fiscal, muy respetuosamente,
PROPONE a su digna Presidencia, para los efectos de que ocupe la plaza EN LA
MODALIDAD DE SUPLENCIA del ABOGADO CESAR AUGUSTO GUILLERMO
ZEÑA, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO EN FUNCIÓN FISCAL DEL PRIMERA
EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-DF-SANTA (RESPONSABLE DE LA MESA DE
PARTES); toda vez que, el citado servidor mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
, de fecha , publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el día de la fecha, ha sido designado
como FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PROVISIONAL DEL PRIMER EQUIPO DE
TRABAJO DE LA FECOR-DF-SANTA.

Significándole Señora Presidenta, el BACHILLER EN

DERECHO JEZER NILS MOORE SALDAÑA, durante los años 2018 y 2019, ha prestado
apoyo a este Despacho Fiscal EN CALDAD DE VOLUNTARIO. Asimismo, me permito
resaltar las cualidades profesionales del Bachiller Propuesto, quien durante el tiempo que prestó
apoyo, se apreció dedicación, profesionalismo, honestidad, mística, vocación de servicio,
compromiso institucional; y, sobre todo, comprometido con las metas y/o objetivos del Primer
Equipo de Trabajo, en aras de mantener la imagen, no sólo de la institución, sino también, de la
Fiscalía Especializada, cualidades que pongo de manifiesto.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi

especial consideración y deferente estima.

46
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Atentamente,

Chimbote, 29 de octubre de 2020

OFICIO N° 306 - 2020-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Remite HOJA DE VIDA del Abogado CESAR AUGUSTO

GUILLERMO ZEÑA; por motivos que se indica.

Ref. : Oficio Nº 290-2020-MP-1º [Link]-DF-SANTA, de

fecha 28 de octubre de 2020.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir

adjunto al presente la HOJA DE VIDA (documentado) del Abogado CESAR AUGUSTO
GUILLERMO ZEÑA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN FUNCIÓN FISCAL DEL
PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-DF-SANTA, a quien este Despacho
Fiscal, muy respetuosamente, PROPONE a su Superior Coordinación, para los efectos de que,
sea designado como FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PROVISIONAL, en reemplazo del
Abogado LAVOISIER TAYLOR TOMAS PASCUAL, Fiscal Adjunto Provincial Provisional
del Equipo de Trabajo bajo mi cargo, quien el día 28 de octubre del 2020, presentó su renuncia
al cargo, el mismo que fue remitido en vía de elevación con el documento que se indica en la
referencia.

Significándole Señor Fiscal Superior Coordinador, el Abogado

CESAR AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA, actualmente se está desempeñando como Asistente
Administrativo en Función Fiscal del Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA; y,
teniendo en cuenta que, el Fiscal Provincial que suscribe, no cuenta con Asistente en Función
Fiscal que me apoye en mis labores, dicho personal administrativo, en adición a sus funciones
como responsable de la Mesa de Partes de la FECOR-DF-SANTA, también brinda apoyo
necesario a este Despacho Fiscal, con mística, dedicación, compromiso institucional; y, sobre
todo, comprometido con las metas y/o objetivos del Primer Equipo de Trabajo, en aras de
mantener la imagen, no sólo de la institución, sino también, de la Fiscalía Especializada,
cualidades que objetivamente me permito con todo respeto poner de manifiesto.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi

especial consideración y deferente estima.

Atentamente,
47
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 12 de octubre de 2 020

OFICIO N° 265 - 2020-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Solicita que, por su intermedio se solicite a la Señora

Fiscal de la Nación, Autorización de Desplazamiento y Viáticos
que corresponda para Comisión de Servicio a la Ciudad de Lima;
por motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 10-2017

Organización Criminal: “LOS SAPOS BLANCOS”
Carpeta Fiscal Nº 10-2016
Organización Criminal: “LOS PISTOLEROS DE CASMA”

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de solicitarle

que, por su intermedio se solicite a la Señora Dra. Zoraida Avalos Rivera, Fiscal de la Nación, la
AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y VIÁTICOS que corresponda para el Fiscal
Provincial que suscribe, así como para el abogado CESAR AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA,
Asistente Administrativo en Función Fiscal del Equipo de Trabajo a mi cargo, con la finalidad de
constituirnos en COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, DURANTE LOS DÍAS
01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2 020, a efectos de practicar una serie de diligencias, de
conformidad al siguiente detalle:

N° DOCUMENTO QUE DILIGENCIA LUGAR DIA Y HORA

DA ORIGEN LA DE INICIO
COMISION
1. DISPOSICION FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT LUNES 02 DE
N° 37, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO NOVIEMBRE
02/10/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 DE 2020, A
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO (LIMA) PARTIR DE
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE LAS 10.30
BLANCOS” CD. DEL HORAS.
INVESTIGADO
ERICSON T. LOPEZ
YERBASANTA
2. DISPOSICION FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT MARTES 03
N° 37, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO DE
02/10/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 NOVIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO (LIMA) DE 2020, A
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE PARTIR DE
BLANCOS” CD. DEL LAS 10.30
48
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
INVESTIGADO IRVI HORAS.
MIGUEL ANGEL
BAZAN CANO
3. DISPOSICION FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT MIERCOLES
N° 37, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO 04 DE
02/10/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 NOVIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO (LIMA) DE 2020, A
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE PARTIR DE
BLANCOS” CD. DEL LAS 10.30
INVESTIGADO LUIS HORAS.
ALBERTO
MALDONADO
CORTEZ
4. DISPOSICION FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT JUEVES 05
N° 37, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO DE
02/10/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 NOVIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO (LIMA) DE 2020, A
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE PARTIR DE
BLANCOS” CD. DEL LAS 10.30
INVESTIGADO HORAS.
ISRAEL JEFFERSON
BEJAR CANO
5. DISPOSICION FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT JUEVES 05
N° 37, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO DE
02/10/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 (LIMA NOVIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO DE 2020, A
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE PARTIR DE
BLANCOS” CD. DEL LAS 12.00
INVESTIGADO LUIS HORAS.
MIGUEL CHANGANA
CUMPA
6. DISPOSICION FISCAL DESLACRADO, ESTABLECIMIENT VIERNES 06
N° 37, DE FECHA VISUALIZACION, O PENITENCIARIO DE
02/10/2020 TRANSCRIPCION Y DE ANCON 1 (LIMA NOVIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº RECONOCIMIENTO DE 2020, A
10-2017 “LOS SAPOS DE IMÁGENES DE PARTIR DE
BLANCOS” CD. DEL LAS 10.30
INVESTIGADO HORAS.
ULISES RENATO
CASTILLEJO
AGUILAR
7. PROVIDENCIA FISCAL AGILIZAR LA DIVINDAT- DEL 02 AL 06
N° 149, DE FECHA REALIZACION DE LA DIRINCRI-PNP DE
27/04/2020 PERICIA DE AV. ESPAÑA Nº 323, NOVIEMBRE
CARPETA FISCAL Nº ANALISIS 9º PISO-CERCADO DE 2020
10-2017 “LOS SAPOS INFORMATICO DE LIMA
BLANCOS” FORENSE
8. OFICIO Nº 84-2020-MP- AGILIZAR LA AV. NICOLAS DEL 02 AL 06
FN-FECOR-SANTA/C.F REMISION DE ARRIOLA Nº 480, DE
.10-2017, DEL INFORMACION DE URBANIZACION NOVIEMBRE
07.02.2020; OFICIO Nº LA EMPRESA SANTA CATALINA, DE 2020
227-2020-MP-FN-1º ET- AMERICA MOVIL DISTRITO DE LA
FPCECCECOR-SANTA- (CLARO S.A). VICTORIA-LIMA
CAVG/CF10-2017, DEL
23.09.2020
CARPETA FISCAL Nº
10-2016

49
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
8. OFICIO Nº 85-2020-MP- AGILIZAR LA AV. REPUBLICA DE DEL 02 AL 06
FN-FECOR-SANTA/C.F REMISION DE COLOMBIA Nº 791, DE
.10-2017, DEL INFORMACION DE PISO 14, CDRA. 34 NOVIEMBRE
07.02.2020 LA EMPRESA ENTEL DE LA AV PASEO DE 2020
OFICIO Nº 228-2020 S.A. DE LA REPUBLICA,
MP-FN-1º ET- DISTRITO DE SAN
FPCECCECOR-SANTA- ISIDRO-LIMA
CAVG/CF10-2017, DEL
23.09.2020
CARPETA FISCAL Nº
10-2016
8. OFICIO Nº 86-2020-MP- AGILIZAR LA AV. IQUITOS Nº DEL 02 AL 06
FN-FECOR-SANTA/C.F REMISION DE 1300, DISTRITO DE DE
.10-2017, DEL INFORMACION DE LA VICTORIA- NOVIEMBRE
07.02.2020 LA EMPRESA LIMA DE 2020
OFICIO Nº 229-2020 TELEFONICA DEL
MP-FN-1º ET- PERU S.A.
FPCECCECOR-SANTA-
CAVG/CF10-2017, DEL
23.09.2020
CARPETA FISCAL Nº
10-2016
8. OFICIO Nº 87-2020-MP- AGILIZAR LA CALLE 21, Nº 878, DEL 02 AL 06
FN-FECOR-SANTA/C.F REMISION DE URBANIZACION DE
.10-2017, DEL INFORMACION DE CORPAC, DISTRITO NOVIEMBRE
07.02.2020 LA EMPRESA BITEL DE SAN ISIDRO- DE 2020
OFICIO Nº 230-2020 SA. LIMA
MP-FN-1º ET-
FPCECCECOR-SANTA-
CAVG/CF10-2017, DEL
23.09.2020
CARPETA FISCAL Nº
10-2016

Significándole Señor Fiscal Superior Coordinador que, la presente

guarda relación con la Investigación Preparatoria seguida en contra de las presuntas Organizaciones
Criminales, denominadas: “LOS SAPOS BLANCOS” y “LOS PISTOLEROS DE CASMA”, de
conformidad a las Carpetas Fiscales de la referencia. Se cumple con adjuntar copias certificadas de los
documentos que motivan las diligencias.
Señor Fiscal Superior Coordinador, para los efectos de las
diligencias, se requiere contar con el apoyo del abogado CESAR AUGUSTO GUILLERMO
ZEÑA, Asistente Administrativo en Función del Equipo de Trabajo N° 01-FECOR-DF-SANTA,
identificado con DNI. N° 42850693; en atención a que, para dichas diligencias se tiene que trasladar
(02) DOS LAPTOPs, varios TOMOS que comprende la Carpeta Fiscal que contienen los vídeos en
CD que vinculan a cada uno de los investigados, así como para que asista al Fiscal Provincial que
suscribe en las labores propias de las diligencias a realizar.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi

especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

50
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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Chimbote, 07 de octubre de 2020

OFICIO N° 252 - 2020-MP-1° [Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Informa sobre incumplimiento adecuado de sus

funciones del Abog. LAVOISIER TAYLOR TOMAS
PASCUAL; por motivos que se indica.

Ref. : Ley Nº 30483, Ley de la Carrera Fiscal

Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.) del Ministerio
Público (Art. 3.5.3).

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir

adjunto al presente el Informe Nº 11-2020-MP-FN-1º [Link]-FECOR-DF-SANTA, del día de la
fecha (fs.19); mediante el cual, muy respetuosamente se cumple con informar el incumplimiento
adecuado de sus funciones del Abogado LAVOISIER TAYLOR TOMAS PASCUAL, Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del 1er. Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA, por los
motivos que se precisan en dicho Informe.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi

especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

INFORME Nº 011 -[Link]-FECOR-DF-SANTA

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Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Informa sobre incumplimiento adecuado de sus

funciones del Abogado LAVOISIER TAYLOR TOMAS
PASCUAL; por motivos que se indica.

Ref. : Ley Nº 30483, Ley de la Carrera Fiscal

Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.) del Ministerio
Público (Art. 3.5.3).
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1423-2015-MP-FN,
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de
Criminalidad Organizada y otros.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de poner en

conocimiento de su Superior Coordinación, el incumplimiento adecuado en sus obligaciones del
Abogado LAVOISIER TAYLOR TOMAS PASCUAL, Fiscal Adjunto Provincial Provisional
del Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA, conforme se expone en los párrafos
siguientes:

01. Que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público (ROF), se
precisa en el apartado 3.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO. 3.5.2. que: “El proceso de control,
seguimiento, evaluación y verificación de la Fiscalía Corporativa Penal consiste en: b.
Seguimiento y supervisión de las acciones dispuestas dentro de la investigación, juzgamiento y
ejecución del proceso penal. c. Evaluación de la calidad del trabajo fiscal y las decisiones
emitidas. “

02. Que, conforme al apartado 3.5.3. del citado Reglamento, se indica que: “Los niveles de control y
seguimiento están a cargo de: a. El Fiscal Provincial, respecto del Fiscal Adjunto Provincial y los
Asistentes. “

03. Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 15º de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº

1423-2015-MP-FN, de fecha 22 de abril de 2015, Reglamento de las Fiscalías Especializadas en
delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y
Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio”, el mismo que
precisa las funciones del Fiscal Provincial Especializado, siendo éstas:

“a) Contribuir a los objetivos y metas del Despacho Fiscal realizando el diseño de estrategia de
la investigación, juzgamiento y en la ejecución; y,
b) Cumplir las demás disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, directivas e
instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos y de la Fiscalía de la Nación.”

04. Que, el Art. 16º del Reglamento en referencia, precisa las funciones de los Fiscales Adjuntos
Provinciales Especializados, siendo éstas las siguientes:

“a) Cumplir con las disposiciones impartidas por el Fiscal Supraprovincial y/o Provincial
Especializado;
b) Contribuir a los objetivos y metas del Despacho; y,
c) Cumplir las demás disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, directivas e
instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos y de la Fiscalía de la Nación. “

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05. Que, mediante el Memorándum Múltiple Nº 001-2020-1º-ET-FECOR-DF-SANTA, de fecha 16
de setiembre de 2020, se les recordó a los Señores Fiscales Adjuntos Provinciales de mi Equipo
de Trabajo, el estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 33º, incisos 2º, 4º, 9º y 11º de la
Ley Nº 30483, Ley de la Carreta Fiscal, así como las recomendaciones formuladas durante la
Visita Ordinaria de la Jefatura Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público
(Distrito Fiscal del Santa), de fecha 09 de octubre de 2019, en el sentido de impulsar las
investigaciones a su cargo.

06. Es el caso Señor Fiscal Superior Coordinador, el día 06 de octubre de 2020, en horas de la
tarde, se acercó a mi Despacho el Abogado LAVOISIER TAYLOR TOMAS PASCUAL, Fiscal
Adjunto Provincial Provisional, del Primer Equipo de Trabajo a mi cargo, quien me entrega un
Proyecto de Disposición Nº 37; en mérito del cual, se pronuncia respecto al Escrito, de fecha de
recepción 03 de marzo de 2020, a las 12.30 horas, relacionado a una serie de pedidos formulado
por el Abogado WALTER MIGUEL QUITO REVELLO, defensa técnica del investigado
RIGOBERTO SEGUNDO MIRANDA AGUAYO; el cual guarda relación con la Investigación
Preparatoria seguida en contra de RUSBEL VICTOR CARDENAS BOGOVICH Y OTROS, por
la presunta comisión del Delito de Organización Criminal y otros, en agravio del Estado y otros
(Carpeta Fiscal Nº 06-2017), Organización Criminal: “LOS TRUCHAS DEL VALLE”; cuya
Carpeta Fiscal está asignada a dicho Fiscal Adjunto.

07. Que, consultado al Abog. LAVOISIER TAYLOR TOMAS PASCUAL, Fiscal Adjunto
Provincial Provisional, del por qué se hizo recién el Proyecto de Disposición Nº 37; estos es,
después de más de (07) SIETE MESES, respecto a una Investigación Preparatoria en la que
existen REOS EN CARCEL; y, que, ello podría motivar una serie de cuestionamientos y/o
quejas de los sujetos procesales investigados, entre otros; y, por qué, no se encontraba foliado
dicho Escrito correlativo a la Providencia Fiscal Nº 104, de fecha 03 de marzo de 2020 (folios:
8,697) y antes de la Declaración Testimonial de WILFREDO DANILO LA TORRE
REGALADO, de fecha 09 de marzo de 2020 (folios: 8,698 a 8, 803 de la Carpeta Fiscal),
refiriendo que, dicho Escrito no estaba inserto en la Carpeta Fiscal; por cuanto, el Ex Asistente
de Función Fiscal, Abogado Julio Daniel Obregón Cueva, quien trabajaba con él, no lo había
insertado; por lo que, recientemente se hizo y se formuló el Proyecto de Disposición; no
habiéndose dado cuenta oportunamente a este Despacho Fiscal sobre el particular.

08. Que, de acuerdo a la Razón, de fecha 07 de octubre de 2020, el Abogado CESAR AUGUSTO
GUILLERMO ZEÑA, Asistente Administrativo de Mesa de Partes del Primer Equipo de Trabajo
de la FECOR-DF-SANTA, refirió que, desde el día 01 al 07 de marzo del 2020, se encontraba en
Comisión de Servicios juntamente con el Fiscal Provincial que suscribe (En apoyo), en las
diversas diligencias realizadas en el Establecimiento Penitenciario de ANCON 1 (LIMA); por lo
que, no recibió dicho escrito, conforme lo acredita con copia certificado de la Declaración del
investigado LUIS ALBERTO MALDONADO CORTEZ, de fecha 03 de marzo de 2020,

09. Que, estando a lo expuesto Señor Fiscal Superior Coordinador, si bien es cierto que, mediante la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 588-2020-MP-FN, de fecha 16 de marzo de 2020, la
Señora Fiscal de la Nación, dispuso SUSPENDER las labores y actividades en el Ministerio
Público, a partir del 16 de marzo del 2020, debido a la PANDEMIA “COVID-19”, disposición
que fue renovada sucesivamente hasta la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 953-2020-
MP-FN, de fecha 29 de agosto de 2020, en la que se dispuso la PRORROGA hasta el día 30 de
setiembre de 2020, la suspensión de labores, entre otros, en la Provincia de Casma y Santa, con
excepción del personal fiscal, administrativo y forense que ejerce funciones en las fiscalías
provinciales penales y fiscalías provinciales de familia de turno y posturno fiscal, en las unidades
médico legales, así como en las fiscalías especializadas que realicen turno permanente; sin
embargo, se aprecia que, el Escrito en referencia, fue recepcionado con fecha 03 de marzo de
2020, a las 12.30 horas, respecto al cual, no se me dio cuenta hasta el día 06 de octubre de
2020. Cabe precisar que, desde el día 03 de marzo hasta el día 16 de marzo de 2020, no existía
suspensión de labores en el Ministerio Público; habiendo transcurrido hasta esa fecha: (13)
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TRECE días); y, que, desde el día 16 de marzo del 2020, hasta el día 30 de setiembre de
2020, tiempo de duración de la CUARENTENA en este Distrito Fiscal, perfectamente pudo
haber informado al Fiscal Provincial que suscribe durante los días del Turno del Despacho
realizados desde el día 16 de marzo del 2020 a la fecha; y, consecuentemente, proyectado la
Disposición Fiscal con el cual, se responda a la defensa técnica que presentó dicho Escrito; para
cuyo efecto, tenía a su disposición una serie de herramientas tecnológicas para tal fin, inclusive
pudo haberlo realizado vía remota, a fin de evitar contraer el virus del “COVID-19”; por lo
que, el hecho descrito podría motivar una serie de cuestionamientos y/o quejas de los sujetos
procesales investigados, entre otros, al tratarse de una Investigación con REOS EN CARCEL.

10. Que, estando a los fundamentos expuestos, este Despacho Fiscal, en su condición de Fiscal
Provincial Titular y responsable del Despacho del Equipo de Trabajo Nº 1-FECOR-DF-SANTA,
aprecia objetivamente que el Señor Abogado LAVOISIER TAYLOR TOMAS PASCUAL,
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-
SANTA, no estaría cumpliendo adecuadamente con sus funciones de manera diligente y
proactiva; desconociéndose las razones; por lo que, cumplo con poner en conocimiento de su
Superior Coordinación, para los fines que estime pertinentes.

OTROSI DIGO: Se anexa al presente los siguientes documentos:

i) Memorándum Múltiple Nº 001-2020-1º ET-FECOR-DF-SANTA, de fecha 16 de setiembre de

2020 (fs. 01);
ii) Escrito, de fecha de recepción 03 de marzo de 2020, a las 12.30 horas, presentado por el Abogado
MIGUEL QUITO REVELLO, defensa técnica del investigado RIGOBERTO SEGUNDO
MIRANDA AGUAYO (fs. 02);
iii) Proyecto de Disposición Nº 37, sin fecha; formulado por el Abogado LAVOISIER TAYLOR
TOMAS PASCUAL, Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 1er. Equipo de Trabajo de la
FECOR-DF-SANTA (fs. 05);
iv) Razón, de fecha 07 de octubre de 2020, formulado por el Abogado CESAR AUGUSTO
GUILLERMO ZEÑA, Asistente Administrativo del 1er. Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-
SANTA (fs. 01);
v) Copia certificada de la Declaración del investigado LUIS ALBERTO MALDONADO CORTEZ,
de fecha 03 de marzo de 2020 (Penal de ANCON 1) (fs. 06).

Chimbote, 07 de octubre de 2020

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Chimbote, 28 de setiembre de 2020

OFICIO N° 233 - 2020-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Remite HOJA DE VIDA del Abogado CESAR

AUGUSTO GUI
LLERMO ZEÑA; por motivos que se indica.

Ref. : Oficio Nº 232-2020-MP-1º [Link]-DF-SANTA, de

Fecha 25 de setiembre de 2020.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente la HOJA DE VIDA (documentado) del Abogado CESAR
AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN FUNCIÓN
FISCAL DEL PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA FECOR-DF-SANTA, a quien
este Despacho Fiscal, en caso de producirse el CESE del Abogado LAVOISIER TAYLOR
TOMAS PASCUAL, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Equipo de Trabajo
bajo mi cargo; muy respetuosamente, PROPONE a su Superior Coordinación, para los
efectos de que, sea designado como FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL
PROVISIONAL.

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Significándole Señor Fiscal Superior Coordinador, el

Abogado CESAR AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA, actualmente se está desempeñando
como Asistente Administrativo en Función Fiscal del Primer Equipo de Trabajo de la
FECOR-DF-SANTA; y, teniendo en cuenta que, el Fiscal Provincial que suscribe, no cuenta
con Asistente en Función Fiscal que me apoye en mis labores, en adición a sus funciones,
voluntariamente está realizando dicha labor con mística, dedicación, compromiso
institucional; y, sobre todo, comprometido con las metas y/o objetivos del Despacho Fiscal,
en aras de mantener la imagen, no sólo de la institución, sino también, de la Fiscalía
Especializada, cualidades que me permito con todo respeto poner de manifiesto.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de

mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 25 de setiembre de 2020

OFICIO N° 232 - 2020-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Remite Informe sugiriendo el CESE de Fiscal Adjunto

Provincial Provisional del 1er. Equipo de Trabajo de la
FECOR-DF-SANTA; por motivos que se indica.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente el Informe Nº 010 -2020-MP-FN-1º ET-FECOR-DF-SANTA, del
día de la fecha (fs. ); mediante el cual, muy respetuosamente sugiere a su Superior
Coordinación el CESE del Abogado LAVOISIER TAYLOR TOMAS PASCUAL, Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del 1er. Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA, por
los motivos que se precisan en dicho Informe.

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Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de
mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

INFORME Nº 010 -[Link]-FECOR-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Sugiere el CESE del Abogado LAVOISIER TAYLOR

TOMAS
PASCUAL, Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 1er.
Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA; por los
motivos
que se detallan en el presente Informe.
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Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

sugerir a su Superior Coordinación el CESE del Abogado LAVOISIER TAYLOR TOMAS
PASCUAL, Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 1er. Equipo de Trabajo de la FECOR-
DF-SANTA, por las siguientes consideraciones que a continuación se indica.

11. Que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público

(ROF), se precisa en el apartado 3.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO. 3.5.2. que: “El
proceso de control, seguimiento, evaluación y verificación de la Fiscalía Corporativa
Penal consiste en: b. Seguimiento y supervisión de las acciones dispuestas dentro de la
investigación, juzgamiento y ejecución del proceso penal. c. Evaluación de la calidad
del trabajo fiscal y las decisiones emitidas. “

12. Que, conforme al apartado 3.5.3. del citado Reglamento, se indica que: “Los niveles de
control y seguimiento están a cargo de: a. El Fiscal Provincial, respecto del Fiscal
Adjunto Provincial y los Asistentes. “

13. Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 15º de la Resolución de la Fiscalía de la

Nación Nº 1423-2015-MP-FN, de fecha 22 de abril de 2015, Reglamento de las
Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías
Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio”, el mismo que precisa las funciones del
Fiscal Provincial Especializado, siendo éstas:

“a)Contribuir a los objetivos y metas del Despacho Fiscal realizando el diseño de

estrategia de la investigación, juzgamiento y en la ejecución; y,
b) Cumplir las demás disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
directivas e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos y de la Fiscalía de
la Nación.”

14. Que, el Art. 16º del Reglamento en referencia, precisa las funciones de los Fiscales
Adjuntos Provinciales Especializados, siendo éstas las siguientes:

“a)Cumplir con las disposiciones impartidas por el Fiscal Supraprovincial y/o

Provincial Especializado.
b) Contribuir a los objetivos y metas del Despacho; y,
c) Cumplir las demás disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
directivas e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos y de la Fiscalía de
la Nación. “

15. Que, bajo dichos lineamientos normativos institucionales, el Fiscal Provincial que
suscribe, en el uso de sus atribuciones, como Fiscal Responsable del Despacho del
Primer Equipo de Trabajo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa, de manera verbal dispuse que a
los Señores Fiscales Adjuntos Provinciales del Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-
DF-SANTA que cumplan con impulsar adecuada y permanentemente las
investigaciones que se les han (Carpetas Fiscales), poniéndose especial énfasis las que
tienen REOS EN CARCEL; esto es, con mandato de PRISION PREVENTIVA; cuyos
plazos procesales no se suspenden durante el Estado de Emergencia Sanitaria y/o
Cuarentena por la PANDEMIA COVID-19.
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

16. Que, mediante el Memorándum Múltiple Nº 001-2020-1º-ET-FECOR-DF-SANTA, de

fecha 16 de setiembre de 2020, se les recordó a los Señores Fiscales Adjuntos
Provinciales de mi Equipo de Trabajo, el estricto cumplimiento a lo establecido en el
Art. 33º, incisos 2º, 4º, 9º y 11º de la Ley Nº 30483, Ley de la Carreta Fiscal, así como
las recomendaciones formuladas durante la Visita Ordinaria de la Jefatura
Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público (Distrito Fiscal del Santa), de
fecha 09 de octubre de 2019, en el sentido de impulsar las investigaciones a su cargo.

17. Que, en ese sentido, en cumplimiento a mis obligaciones, el día de la fecha, juntamente
con el Abogado CESAR AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA, Asistente Administrativo
en Función Fiscal del Primer Equipo de Trabajo de la FECOR-DF-SANTA
(Responsable del Área de Mesa de Partes), de conformidad a los protocolos sanitarios
establecidos por el Ministerio de Salud (MINSA), la Fiscalía de la Nación, así como
Coordinación Nacional FECOR-FISTRAP, procedió a realizar el seguimiento y control
del trámite realizado a la Carpeta Fiscal Nº 06-2017, de la presunta Organización
Criminal, denominada: “LOS TRUCHAS DEL VALLE”, donde existen (13) TRECE
investigados con MANDATO DE PRISION PREVENTIVA POR EL PLAZO DE (36)
TREINTA Y SEIS MESES, cuya investigación está asignada al Abogado
LAVOISIER TAYLOR TOMAS PASCUAL, Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Equipo de Trabajo a mi cargo.

18. Que, dicha Carpeta Fiscal, tomando en cuenta después de la Visita Ordinaria de la
Jefatura Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de este Distrito
Fiscal; esto es, con fecha 09 de octubre de 2019 hasta la fecha de formulación de la
presente Acta, con el resultado siguiente:

PRIMERA OBSERVACION:

i) Que, mediante Escrito, de fecha 20 de noviembre de 2019 (fs. 8, 334 a 8, 336 TOMO
42 de la Carpeta Fiscal), la Abogada AZUCENA AYDEE MIGUEL SICCHA,
devuelve la Cédula de Notificación Nº 4309-2019, adjuntando la Providencia Nº 84,
de fecha 05 de noviembre de 2019, refiriendo que ya no patrocina al investigado
DAVID SALOMON MIRANDA AGUAYO; y, a fin de no recortar su derecho de
defensa, se le emplace en el domicilio real de éste.

ii) Estando a lo expuesto por dicha Abogada, mediante la Providencia Nº 87-2019, de

fecha 25 de noviembre de 2019, se tiene por presentado el escrito de la citada
abogada; por lo que, dispuso se notifique al investigado DAVID SALOMON
MIRANDA AGUAYO en su domicilio real, a fin de que designe nueva defensa
técnica y señale domicilio procesal dentro del plazo de (03) TRES DIAS, bajo
apercibimiento de designársele un Abogado Defensor Público. Siendo que, de la
verificación de la Cédula de Notificación Nº 4383-2019 (Carpeta Auxiliar TOMO 4),
se aprecia que, con fecha 29 de noviembre de 2019, a las 10: 20 horas, ésta fue
recibida por la persona de RUTH FLORES NUÑOVERO, cuñada del investigado;
sin embargo, de la revisión de la Carpeta Fiscal, no se aprecia que dicho investigado
haya designado defensa técnica de su libre elección; por lo que, el Fiscal Adjunto
Provincial LAVOISIER TAYLOR TOMAS PASCUAL, debió oficiar
inmediatamente al Director de la Defensoría Pública de esta Ciudad; advirtiéndose
de la Providencia Nº 104, de fecha 03 de marzo de 2020, recién dispone que se oficie
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a la Dirección de la Defensoría Pública para tal fin, el cual debió ser formulado
inmediatamente; sin embargo, recién lo hace con fecha 09 de marzo del 2020; esto
es, después de más de (03) TRES MESES, conforme se verifica del cargo del Oficio
Nº 134-2020-MP-FN-1º [Link]-DF-SANTA, de fecha 06 de marzo de 2020.

iii)Que, asimismo, se aprecia que, desde el día 06 de marzo del 2020 hasta el día
viernes 13 de marzo del 2020; esto es, antes de la suspensión de labores decretada
mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 588-2020-MP-FN, de fecha 16
de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el día 17 de marzo
de 2020, debido a la PANDEMIA COVID-19, no reiteró, ni se constituyó
personalmente a hablar con el Director de la Defensoría Pública del Santa, a efectos
de que se designe a la brevedad posible a la defensa técnica de dicho investigado;

SEGUNDA OBSERVACION:

iv) Que, mediante Escrito, de fecha 20 de noviembre de 2019 (fs. 8, 338 a 8, 340 TOMO
42 de la Carpeta Fiscal), la Abogada PAULA CULQUI CHUPILLON, devuelve la
Cédula de Notificación Nº 4301-2019, adjuntando la Providencia Nº 84, de fecha 05
de noviembre de 2019, refiriendo que ya no patrocina al investigado NORIYUQUI
ANIBAEL ALTAMIRANO CASTILLO; y, a fin de no recortar su derecho de
defensa, se le emplace en el domicilio real de éste.

v) Estando a lo expuesto por dicha Abogada, mediante la Providencia Nº 88-2019, de

fecha 25 de noviembre de 2019, se tiene por presentado el escrito de la citada
abogada; por lo que, dispuso se notifique al investigado NORIYUQUI ANIBAEL
ALTAMIRANO en su domicilio real, a fin de que designe nueva defensa técnica y
señale domicilio procesal dentro del plazo de (03) TRES DIAS, bajo apercibimiento
de designársele un Abogado Defensor Público. Siendo que, de la verificación de la
Cédula de Notificación Nº 4384-2019 (Carpeta Auxiliar TOMO 4), se aprecia que,
con fecha 06 de diciembre de 2019, a las 02: 35 pm, ésta se dejó bajo puerta con su
respectivo PRE AVISO; sin embargo, de la revisión de la Carpeta Fiscal, no se
aprecia que dicho investigado haya designado defensa técnica de su libre elección;
por lo que, el Fiscal Adjunto Provincial LAVOISIER TAYLOR TOMAS
PASCUAL, debió oficiar inmediatamente al Director de la Defensoría Pública de
esta Ciudad; advirtiéndose de la Providencia Nº 104, de fecha 03 de marzo de 2020,
recién dispone que se oficie a la Dirección de la Defensoría Pública para tal fin, el
cual debió ser formulado inmediatamente; sin embargo, recién lo hace con fecha 09
de marzo del 2020; esto es, después de más de (03) TRES MESES, conforme se
verifica del cargo del Oficio Nº 134-2020-MP-FN-1º [Link]-DF-SANTA, de
fecha 06 de marzo de 2020.

vi) Que, asimismo, se aprecia que, desde el día 06 de marzo del 2020 hasta el día
viernes 13 de marzo del 2020; esto es, antes de la suspensión de labores decretada
mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 588-2020-MP-FN, de fecha 16
de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el día 17 de marzo
de 2020, debido a la PANDEMIA COVID-19, no reiteró, ni se constituyó
personalmente a hablar con el Director de la Defensoría Pública del Santa, a efectos
de que se designe a la brevedad posible a la defensa técnica de dicho investigado;
haciéndolo recién con fecha 09 de marzo del 2020; esto es, después de más de (03)

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
TRES MESES, conforme se verifica del cargo del Oficio Nº 134-2020-MP-FN-1º
[Link]-DF-SANTA, de fecha 06 de marzo de 2020.

TERCERA OBSERVACION:

vii) Se aprecia del TOMO 44 de la Carpeta Fiscal en referencia que, a folios: 8,607-
8,694, obra la Resolución Judicial Nº 1, de fecha 20 de diciembre de 2019; mediante
el cual, el Juez del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria para casos de
Criminalidad Organizada de la Corte Superior de Justicia del Santa, declaró
FUNDADO el Requerimiento Fiscal de Levantamiento del Secreto Bancario,
Reserva Tributaria y Bursátil; sin embargo, dicha Resolución debe obrar en el
Cuaderno respectivo, más no en la Carpeta Principal, como corresponde.

CUARTA OBSERVACION:

viii) Se aprecia que, mediante Escrito, recibido con fecha 25 de febrero del 2020 (fs.
8,696), los Abogados ERNESTO ASUNCION OLIVERA ARTEAGA y OSCAR
EDUARDO GIRALDO ESPINOZA, defensa técnica del investigado LUIS
EDMUNDO MENDOZA CARRASCO, renuncian al patrocinio de dicho
investigado; sin embargo, a folios: 8, 647 de la Carpeta Fiscal, obra la Providencia
Fiscal Nº 104, de fecha 03 de marzo de 2020, en mérito del cual, se programa otras
diligencias, sin haberse proveído el citado Escrito relacionado a la renuncia de los
referidos abogados; esto es, se debió emplazar inmediatamente al citado investigado,
quien se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de CAMBIO
PUENTE-CHIMBOTE.

QUINTA OBSERVACION:

ix) Que, se advirtió que no existe secuencia correlativa y omisiones respecto al número
de Disposiciones y Providencias que corresponden y las fechas de su registro.

SEXTA OBSERVACION:

x) Que, finalmente, se aprecia que, después de la Visita Ordinaria de la Jefatura

Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de este Distrito Fiscal;
esto es, 09 de octubre de 2019 hasta el día de la fecha, el Abogado LAVOISIER
TAYLOR TOMAS PASCUAL, Fiscal Adjunto Provincial Provisional, debió
impulsar más activa y/o intensamente la investigación y ser proactivo; por cuanto, si
bien es cierto que, Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 588-2020-MP-FN, de
fecha 16 de marzo de 2020, la Señora Fiscal de la Nación, resolvió suspender las
labores y actividades en el Ministerio Público, a partir del día 16 de marzo del 2020,
la misma que fue prorrogándose hasta la emisión de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación Nº 953-2020-MP-FN, de fecha 29 de agosto de 2020, en la que fijó la
suspensión de labores hasta el día 30 setiembre del 2020, con excepción del
personal fiscal y administrativo que ejerza funciones en las Fiscalías Provinciales
Penales y Fiscalías Provinciales de Familia de Turno y Post Turno Fiscal; así como,
de las Fiscalías Especializadas que realicen turno permanente a nivel nacional, como
es el caso de la FECOR-DF-SANTA; de modo que, cuando el Equipo de Trabajo a
mi cargo, se encontraba de turno, perfectamente pudo impulsar intensa y
proactivamente la referida Carpeta Fiscal, al tratarse de REOS EN CARCEL,
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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
situación que no ha sucedido en el presente caso; hecho éste que puede repercutir
negativamente en el futuro en la Teoría del Caso de la Fiscalía Especializada,
generando impunidad.

SUGERENCIA:

Por las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta que, el Fiscal Provincial que suscribe,
ya le perdió la confianza, SUGIERO muy respetuosamente a su Superior Coordinación, EL
CESE del Abogado LAVOISIER TAYLOR TOMAS PASCUAL, FISCAL ADJUNTO
PROVINCIAL PROVISIONAL DEL PRIMER EQUIPO DE TRABAJO DE LA
FECOR-DF-SANTA, salvo mejor parecer de su elevado criterio.

OTROSI DIGO: Se anexa al presente los siguientes documentos:

vi) Memorándum Múltiple Nº 001-2020-1º ET-FECOR-DF-SANTA, de fecha 16 de

setiembre de 2020 (fs. 01);
vii) Acta Fiscal, de fecha 25 de setiembre de 2020 (fs.04)

Chimbote, 25 de setiembre de 2020

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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 19 de mayo de 2 019

OFICIO N° 163 - 2020-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Opinión sobre viabilidad de solicitud de rotación temporal

de Asistente en Función Fiscal del Equipo de Trabajo Nº 01
FECOR-DF-SANTA.

Ref. : Oficio Nº 4107-2020-FSC-FECOR-MP-FN, de fecha 15 de

Mayo del 2020.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente el Informe Nº 006 -2020-MP-FECOR-DF-SANTA, del día de la
fecha; mediante el cual, se OPINA sobre la viabilidad de la solicitud de rotación a otra Sede
del Abog. LUIGI VILLANUEVA CARPIO, Asistente en Función Fiscal del Equipo de
Trabajo Nº 01-FECOR-DF-SANTA a mi cargo, frente a posible contagio de la enfermedad
COVID-19; por motivo que se indica.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de

mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

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INFORME Nº 006 -2020-MP-FECOR-DF-SANTA

AL : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR-FISTRAP
JIRON CARABAYA Nº 442-5to. PISO-CERCADO DE
LIMA

DEL : Carlos Alberto Franco Alzamora

Fiscal Provincial Titular
Responsable del Equipo de Trabajo Nº 01-FECOR-DF-
SANTA

ASUNTO : Sobre solicitud del Abog. Luigi Villanueva Carpio, Asistente

en Función Fiscal, quien pide rotación temporal de sede
Laboral, frente a posible contagio de la enfermedad COVID-
19; por motivo que se indica.

REF. : Oficio Nº 4107-2020-FSC-FECOR-MP-FN, de fecha 15 de

Mayo del 2020.

LUGAR Y FECHA : Chimbote, 19 de mayo de 2 020.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de emitir

OPINION respecto a la viabilidad de la SOLICITUD DE ROTACION TEMPORAL del
Asistente en Función Fiscal del Equipo de Trabajo Nº 01-FECOR-DF-SANTA, de
conformidad a lo solicitado por su Superior Coordinación, la misma que la realizo en los
términos siguientes:

ANTEDECEDENTES:

1. Que, mediante Escrito, de fecha 07 de mayo de 2 020, el Abogado Luigi Villanueva

Carpio, Asistente en Función Fiscal del Equipo de Trabajo Nº 01-FECOR-DF-SANTA,
solicita a la Sra. Dra. Miriam Lucero Tamayo, Fiscal Superior Titular, Presidenta de la
Junta de Fiscal Superiores del Distrito Fiscal del Santa, 5 quien solicita la rotación
temporal de sede laboral, por temas de seguridad frente a posible contagio del Virus,
denominado COVID-19. Siendo que, para los efectos de sustentar su pedido, alega que
el local de trabajo de la FECOR-DF-SANTA, está ubicado en el Jirón José Balta Nº
5
Se advierte que, el Escrito de Solicitud de Rotación Temporal del Abog. Luigi Villanueva Carpio, Asistente en
Función Fiscal, no fue presentado al Fiscal Provincial que suscribe, en su condición de responsable del Despacho,
para los efectos de elevar vía conducto regular a su Despacho, en su condición de Fiscal Superior, Coordinador
Nacional FECOR-FISTRAP; dado a que, conforme lo establece el Art. 5º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público, se trata de un cuerpo jerárquicamente organizado.
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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
355, Casco Urbano-CHIMBOTE; y, que, para trasladarse a dicho local, tiene que
trasladarse desde su vivienda, ubicado en la Urbanización Santa Cristina, Manzana A´4,
Lote 08, Distrito de Nuevo Chimbote, para cuyo efecto, emplea como medio de
transporte autos colectivos, los cuales – según refiere- presentan un alto riesgo de
contagio, siendo éstos focos infecciosos, a pesar de que su persona pueda contar con sus
propios materiales de bioseguridad; esto es, mascarilla, lentes de protección y guantes);
que, ninguna línea de transporte colectivo en la Provincia ha implementado protocolo
alguno; circunstancias éstas que, podrían perjudicar su salud. Y, a fin de dar mayor
viabilidad a su solicitud, considera que otro personal Asistente en Función Fiscal que
resida en el Distrito de Chimbote, pueda rotar temporalmente con el solicitante.

CONSIDERANCIONES DEL DESPACHO:

2. Que, sobre el particular, el Abog. Luigi Villanueva Carpio, Asistente en Función Fiscal,
no me ha informado por ningún medio de comunicación que tenga mayor riesgo de
contraer la enfermedad del COVID-19; esto es, que padezca de diabetes, asma,
hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, obesidad, afecciones cardiacas, entre
otros; no siendo mayor de 65 años; hecho éste que hubiera motivado que el suscrito,
informe a su Superior Coordinación para los efectos de que pueda ser considerado para
eventual trabajo remoto; advirtiéndose del escrito de su propósito, que el servidor
tampoco ha consignado que se encuentra dentro de esa población de riesgo.

3. Que, respecto a que, el local de la FECOR-DF-SANTA se encuentra en el Distrito de

Chimbote y el lugar de su residencia, en el Distrito de Nuevo Chimbote. Al respecto,
debo informar que, la distancia no es muy lejana, de 15 a 20 minutos
aproximadamente, según se trate de transporte público (Colectivo); y, un tiempo
menor, tratándose de servicio de taxi; incluso, menciona contar con una Bicicleta
de su propiedad; por lo que, en consideración del suscrito, perfectamente puede
trasladarse al local de la FECOR-DF-SANTA en Bicicleta desde el lugar de su
residencia, a fin de evitar posibles contagios.

4. Que, debo precisar que, hasta donde tengo conocimiento, el Personal Fiscal y
Administrativo del Equipo de Trabajo Nº 01-FECOR-DF-SANTA, no residen cerca al
lugar de trabajo; por lo que, utilizan medio de transporte público (Colectivos) y/o
servicio de taxi para trasladarse; de modo que, no es un caso aislado la situación que
expone el servidor; ello sin tener en cuenta que el Personal Fiscal y
Administrativo de las Fiscalías Penales, entre otras del Distrito Fiscal del Santa, no
necesariamente residen cerca al lugar de trabajo; por lo que, esa problemática que se
describe, es usual para todos.

5. Que, respecto a que para los efectos de que pueda rotar con otro Asistente en Función
Fiscal que resida en el Distrito de Nuevo Chimbote. Sobre el particular, dicha
sugerencia, no es de recibo por el Fiscal que suscribe; por cuanto, se trata de una
Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada; esto es, se maneja información,
documentación y evidencia bastante sensible de las organizaciones criminales que
operan en este Distrito Fiscal, los cuales no pueden ser conocidos por terceros ajenos al
subsistema especializado, máxime si conforme afirma el servidor en su escrito, se trata
de una rotación temporal; vale decir, mientras dure el estado de emergencia decretado
por el Gobierno.

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6. Que, debe tenerse en cuenta además que, el Equipo de Trabajo a mi cargo, sólo cuenta
con el siguiente personal:

º APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FUNCION Y/O

SITUACION
1. FRANCO ALZAMORA Fiscal Provincia Titular Responsable del
Carlos Alberto Despacho.
2 VALDIVIESO GRADOS Fiscal Adjunto Personal Fiscal Destacado
Cristian Adolfo Provincial Titular con Resolución de la
Fiscalía de la Nación.
3 LAVOISIER TAYLOR Fiscal Adjunto
Tomás Pascual. Provincial Provisional.
4 VILLANUEVA CARPIO Asistente en Función
Luigi Fiscal
5 OBREGON CUEVA Julio Asistente en Función Se tomó conocimiento que
Daniel Fiscal renunció al cargo; por lo
que, teniendo en cuenta
que la plaza está
presupuestada, con Oficio
Nº 160-2020-MP-FECOR-
DF-SANTA, de fecha 14
de mayo de 2 020, se
solicitó con el carácter de
MUY URGENTE a
Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del
Santa, se designe a su
reemplazo, el cual, hasta la
fecha no se ha realizado.
5 GUILLERMO ZEÑA César Asistente Administrativo Mesa de Partes
Augusto

CONSIDERACION FINAL:

7. Que, por los fundamentos expuestos, Señor Fiscal Superior, Coordinador Nacional, el
Fiscal Provincial que suscribe, en su condición de responsable del Equipo de Trabajo Nº
01-FECOR-DF-SANTA, es de la OPINION que se declare INFUNDADO el pedido
formulado por el Abog. LUIGI VILLANUEVA CARPIO, Asistente en Función Fiscal
del Equipo de Trabajo Nº 01-FECOR-DF-SANTA, a fin de que, se le rote
temporalmente de sede laboral, máxime si se tiene en cuenta que, una la eventual
rotación, afectará las labores propias del Despacho, el cual cuenta con escaso personal
dada la carga fiscal; salvo mejor parecer de su elevado criterio.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de

mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 02 de septiembre de 2 019

OFICIO N° 407- 2019-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Solicita que, por su intermedio se solicite a la Señora Fiscal

de la Nación, Autorización de Desplazamiento y Viáticos
que corresponda para Comisión de Servicio a la Ciudad de
Lima; por motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 10-2017

Organización Criminal: “LOS SAPOS BLANCOS”

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle que, por su intermedio se solicite a la Señora Dra. Zoraida Avalos Rivera, Fiscal
de la Nación, la AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y VIÁTICOS que
corresponda para el Fiscal Provincial que suscribe, así como para el abogado CESAR
AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA, Asistente Administrativo en Función Fiscal del Equipo
de Trabajo a mi cargo, con la finalidad de constituirnos al ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE ANCON 1 (CIUDAD DE LIMA), DURANTE LOS DÍAS 24 AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2 019, a efectos de practicar una serie de diligencias, de
conformidad al siguiente detalle:

N° DOCUMENTO QUE DILIGENCIA LUGAR DIA Y

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DA ORIGEN LA HORA DE
COMISION INICIO
1. PROVIDENCIA AMPLIACION DE ESTABLECIMIEN LUNES 25
FISCAL N° 114, DE DECLARACIÓN DEL TO DE
FECHA 20 DE INVESTIGADO IRVI PENITENCIARIO NOVIEMB
SEPTIEMBRE DE MIGUEL ANGEL DE ANCON 1 RE DE
2 019 BAZAN CANO
(LIMA) 2019, A
PARTIR DE
LAS 10.30
HORAS.
2. PROVIDENCIA AMPLIACION DE ESTABLECIMIEN MARTES
FISCAL N° 115, DE DECLARACION DEL TO 26 DE
FECHA 20 DE INVESTIGADO PENITENCIARIO NOVIEMB
SEPTIEMBRE DE 2 WILLIAMS GINO DE ANCON 1 RE DE
019 ORTIZ SOLIS
(LIMA) 2019, A
PARTIR DE
LAS 10.30
HORAS.
3. PROVIDENCIA AMPLIACION DE ESTABLECIMIEN MIERCOLE
FISCAL N° 116, DE DECLARACION DEL TO S 27 DE
FECHA 20 DE INVESTIGADO PENITENCIARIO NOVIEMB
SEPTIEMBRE DE ERICSON DE ANCON 1 RE DE
2 019 TEOBALDO LOPEZ
(LIMA) 2019, A
YERBASANTA
PARTIR DE
LAS 10.30
HORAS.
4. PROVIDENCIA AMPLIACION DE ESTABLECIMIEN JUEVES 28
FISCAL N° 117, DE DECLARACION DEL TO DE
FECHA 20 DE INVESTIGADO PENITENCIARIO NOVIEMB
SEPTIEMBRE DE ISRAEL JEFFERSON DE ANCON 1 RE DE
2 019 BEJAR CANO
(LIMA) 2019, A
PARTIR DE
LAS 10.30
HORAS.
5. PROVIDENCIA AMPLIACION DE ESTABLECIMIEN 29 DE
FISCAL N° 118, DE DECLARACION DEL TO NOVIEMB
FECHA 20 DE INVESTIGADO PENITENCIARIO RE DE
SEPTIEMBRE DE ULISES RENATO DE ANCON 1 2019, A
2 019 CASTILLEJO
(LIMA PARTIR DE
AGUILAR
LAS 09.00
HORAS.
6. PROVIDENCIA AMPLIACION DE ESTABLECIMIEN 29 DE
FISCAL N° 119, DE DECLARACION DEL TO NOVIEMB
FECHA 20 DE INVESTIGADO LUIS PENITENCIARIO RE DE
SEPTIEMBRE DE MIGUEL DE ANCON 1 2019, A
2 019 CHANGANA
(LIMA PARTIR DE
CUMPA
LAS 10.30
HORAS.

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NAS
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Significándole Señor Fiscal Superior Coordinador que, la
presente guarda relación con la Investigación Preparatoria seguida en contra de la presunta
Organización Criminal, denominada: “LOS SAPOS BLANCOS”, de conformidad a la
Carpeta Fiscal de la referencia. Se cumple con adjuntar copias certificadas de las
Providencias Fiscales que motivan la diligencia.

Señor Fiscal Superior Coordinador, para los efectos de la

presente diligencia, se requiere contar con el apoyo del abogado CESAR AUGUSTO
GUILLERMO ZEÑA, Asistente Administrativo del Equipo de Trabajo N° 01-FECOR-DF-
SANTA, identificado con DNI. N° 42850693; en atención a que, para dicha diligencia se
tiene que llevar (01) UNA LAPTOP, varios TOMOS que comprende la Carpeta Fiscal que
contienen los elementos de convicción que vinculan a cada uno de los investigados cuya
ampliación de declaración fue solicitado por la defensa técnica de éstos, así como para que
asista al Fiscal Provincial que suscribe en las labores propias de las diligencias a realizar.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de
mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 02 de septiembre de 2 019

OFICIO N° 331- 2019-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Solicita por su intermedio a la Señora Fiscal de la Nación

Autorización de Desplazamiento y Viáticos que corresponda
para Comisión de Servicio a la Ciudad de Lima; por motivos
que se indica.

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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Ref. : Carpeta Fiscal N° 10-2016
Organización Criminal: “LOS PISTOLEROS DE CASMA”

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle por su intermedio a la Señora Fiscal de la Nación, la AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO Y VIÁTICOS que corresponda para el Fiscal Provincial que
suscribe, así como para el abogado CESAR AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA, Asistente
Administrativo en Función Fiscal del Equipo de Trabajo a mi cargo, con la finalidad de
constituirnos al ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANCON 1 (CIUDAD DE
LIMA), DURANTE LOS DÍAS 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2 019, a efectos de
practicar una serie de diligencias, de conformidad al siguiente detalle:

N° DOCUMENTO QUE DILIGENCIA LUGAR DIA Y HORA

DA ORIGEN LA DE INICIO
COMISION
1. PROVIDENCIA DECLARACIÓN ESTABLECIMIEN 23 DE
FISCAL N° 262, DE DEL INVESTIGADO TO SEPTIEMBR
FECHA 26 DE JULIO DANIEL PENITENCIARIO E 2019, A
AGOSTO DE 2 019 VALVERDE DE ANCON 1 PARTIR DE
PROVIDENCIA RAMIREZ
(LIMA) LAS 10.30
FISCAL N° 263, DE
FECHA 28 DE
HORAS.
AGOSTO DE 2 019
2. PROVIDENCIA DESLACRADO, ESTABLECIMIEN 24 DE
FISCAL N° 262, DE VISUALIZACIÓN, TO SEPTIEMBR
FECHA 26 DE TRANSCRIPCIÓN Y PENITENCIARIO E DE 2019,
AGOSTO DE 2 019 RECONOCIMIENTO DE ANCON 1 A PARTIR
PROVIDENCIA DE IMÁGENES DE
(LIMA) DE LAS
FISCAL N° 263, DE CD DEL
FECHA 28 DE INVESTIGADO
10.30
AGOSTO DE 2 019 JULIO DANIEL HORAS.
VALVERDE
RAMIREZ
3. PROVIDENCIA DESLACRADO, ESTABLECIMIEN 25 DE
FISCAL N° 262, DE VISUALIZACIÓN, TO SEPTIEMBR
FECHA 26 DE TRANSCRIPCIÓN Y PENITENCIARIO E DE 2019,
AGOSTO DE 2 019 RECONOCIMIENTO DE ANCON 1 A PARTIR
PROVIDENCIA DE IMÁGENES DE
(LIMA) DE LAS
FISCAL N° 263, DE CD DEL
FECHA 28 DE INVESTIGADO
10.30
AGOSTO DE 2 019 CRISTIAN OMAR HORAS.
OCAÑA MENACHO
4. PROVIDENCIA DESLACRADO, ESTABLECIMIEN 26 DE
FISCAL N° 262, DE VISUALIZACIÓN, TO SEPTIEMBR
FECHA 26 DE TRANSCRIPCIÓN Y PENITENCIARIO E DE 2019,
AGOSTO DE 2 019 RECONOCIMIENTO DE ANCON 1 A PARTIR
PROVIDENCIA DE IMÁGENES DE
(LIMA) DE LAS
FISCAL N° 263, DE CD DEL
FECHA 28 DE INVESTIGADO
10.30
AGOSTO DE 2 019 YURI JULIAN CANO HORAS.
OBREGON
5. PROVIDENCIA DESLACRADO, ESTABLECIMIEN 27 DE
FISCAL N° 262, DE VISUALIZACIÓN, TO SEPTIEMBR
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FECHA 26 DE TRANSCRIPCIÓN Y PENITENCIARIO E DE 2019,
AGOSTO DE 2 019 RECONOCIMIENTO DE ANCON 1 A PARTIR
PROVIDENCIA DE IMÁGENES DE (LIMA DE LAS
FISCAL N° 263, DE CD DEL 10.30
FECHA 28 DE INVESTIGADO
HORAS.
AGOSTO DE 2 019 PEDRO JULIO
MALDONADO
VEGA

Significándole Señor Fiscal Superior Coordinador que, la

presente guarda relación con la Investigación Preparatoria seguida en contra de la presunta
Organización Criminal, denominada: “LOS PISTOLEROS DE CASMA”, de conformidad a
la Carpeta Fiscal de la referencia.

Señor Fiscal Superior Coordinador, para los efectos de la

presente diligencia, se requiere contar con el apoyo del abogado CESAR AUGUSTO
GUILLERMO ZEÑA, Asistente en Función Fiscal del Equipo de Trabajo N° 01-FECOR-
DF-SANTA, identificado con DNI. N° 42850693; en atención a la naturaleza de las
diligencias, en la que se requiere llevar (02) DOS Equipo de Cómputo (LAPTOP), Cadenas
de Custodias, Carpeta Fiscal que contienen los elementos de convicción que vinculan a uno
de los investigados cuya declaración fue solicitado por la defensa técnica, entre otros.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de

mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

72
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 16 de agosto de 2 019

OFICIO N° 320 - 2019-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Solicita por su intermedio autorizar a Oficial PNP, a fin

de recabar del Sistema Constelación de la DIRANDRO-PNP
Acta de Transcripción de Audios; por motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 10-2017

Organización Criminal: “LOS PIRATAS DE CHIMBOTE”

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de que se

sirva disponer al Fiscal responsable del Sistema de Escuchas de “CONSTELACION” de la
DIRANDRO-PNP, a fin de que brinde las facilidades al CAPITAN PNP. PEDRO JOSE
CHIGUALA ECHEVARRIA, identificado con CIP. N°347622, de la DIVIAC-PNP-
CHIMBOTE, a fin de que recabe las ACTAS DE TRANSCRIPCION DE ESCUCHAS de la
presunta Organización Criminal, denominada: “LOS PIRATAS DE CHIMBOTE”.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de

mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 02 de agosto de 2 019

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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
OFICIO N° 309 - 2019-MP-1°[Link]-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Eleva Informe N°019 -2019-MP-1°EQ-TR-FECOR-DF-

SANTA, del día de la fecha; por motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 37-2016

“CASO: MALECON SUR”
Oficio N° 6612-2019-FSCN-FECOR-MP, de fecha 25
de junio de 2 019.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente y a folios (06), el Informe que se indica en el asunto; mediante el
cual, este Despacho Fiscal muy respetuosamente solicita la reconsideración de lo dispuesto
por su Superior Coordinación, a fin de avocarse a la Investigación Preliminar de la Carpeta
Fiscal N° 37-2016; seguida en contra de LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, de la
presunta comisión de los Delitos de EXTORSION, ROBO AGRAVADO, USURPACION
Y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, en agravio del Estado, de conformidad a
los fundamentos que se exponen en dicho Informe.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de

mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

74
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

INFORME N° 019 -2019-MP-1° [Link]-FECOR-DF-SANTA

A : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR-FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

DE : Carlos Alberto Franco Alzamora

Fiscal Provincial Titular
1er. Equipo de Trabajo N° 01-FECOR-DF-SANTA
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

ASUNTO : Solicita reconsideración de la Disposición para que

esta FECOR-DF-SANTA, pueda conocer la Investigación
Preliminar seguida en la Carpeta Fiscal N° 37-2016; por
motivos que se indica.

LUGAR Y FECHA : Chimbote, 02 de agosto de 2 019

REF. : Oficio N° 6612-2019-FSCN-FECOR-MP, de fecha 25 de

Junio de 2 019.
“CASO MALECON SUR”

Tengo el alto honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

informar a su digno Despacho lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

I.1. Que, mediante el Oficio N° 6612-2019-FSCN-FECOR-MP, de fecha 25 de junio

de 2019, su Superior Coordinación remite a la Dra. Katherine Cáceres Jacobsen,
Fiscal Provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporatativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada la Disposición de
Determinación de Competencia N° 48-2019 (N), de fecha 25 de junio de 2
019; mediante el cual, DISPONE: Determinar que la investigación signada con el
Ingreso N° 37-2016, seguida en contra de LOS QUE RESULTEN
RESPONSABLES, por la presunta comisión del Delito de Extorsión, Robo
Agravado, Usurpación y Asociación Ilícita para Delinquir, en agravio del Estado,
no es de competencia de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializadas contra la Criminalidad Organizada; en consecuencia, dicho
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Despacho deberá remitir dicha investigación a la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada del Santa, a fin de que continúe
con el trámite de la misma.

I.2. Que, mediante el Oficio N° 918-2019-4 FECOR1, de fecha 31 de julio de

2 019, la Dra. Katherine Cáceres Jacobsen, Fiscal Provincial (T) de la 4ta.
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad
Organizada (Sede LIMA), remite a la FECOR-DF-SANTA, la Carpeta Fiscal N°
506015608-2016-37, la que consta de (01) Carpeta Principal de (06) Tomos con
1, 197 folios y (01) Carpeta Auxiliar (fs.34), de conformidad con lo dispuesto por
su Superior Coordinación; adjuntándose la Disposición Fiscal N° 04-2019, de
fecha 25 de junio de 2 019; en mérito del cual, se remite dicha Carpeta Fiscal a
esta FECOR-DF-SANTA.

FUNDAMENTOS DE LA RECONSIDERACION DE LA DECISION

PARA QUE ESTA FECOR-DF-SANTA SE AVOQUE AL
CONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACION CONTENIDA EN LA
CARPETA FISCAL N° 506015608-2016-37

RESPECTO AL TRAMITE PROCESAL DE LOS ACTUADOS Y

EMISION DE DISPOSICIONES FUERA DE LOS PLAZOS:

I.3. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 01, de fecha 18 de agosto de 2 016, la

Dra. Katherine Cáceres Jacobsen, Fiscal Provincial Titular de la 4ta. Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada
(Sede Lima) (folios: 1080-1086 TOMO VI de la Carpeta Fiscal), Apertura
Investigación Preliminar por el plazo de (60) SESENTA DIAS, en contra de LOS
QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del Delito contra
el Patrimonio, en sus modalidades de Extorsión, Robo Agravado, Hurto
Agravado, Usurpación; Delito contra la Seguridad Pública, en su modalidad de
Tenencia Ilegal de Armas de Fuego y Municiones; Delito contra la Tranquilidad
Pública, en su modalidad de Asociación Ilícita para Delinquir, en agravio del
Estado.

I.4. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 03-2017, de fecha 28 de febrero de 2016

(sic) 6 (folios: 1127-1128 TOMO VI de la Carpeta Fiscal), se dispone AMPLIAR
EL PLAZO DE LA INVESTIGACION PRELIMINAR por (15) QUINCE DIAS,
a fin de que la División de Investigaciones de Obras Civiles de la PNP cumpla
con practicar determinadas diligencias.

I.5. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 04-2017, de fecha 15 de junio del 2

0177 (folios: 1140-1141 TOMO VI dela Carpeta Fiscal), se dispone AMPLIAR
EL PLAZO DE LA INVESTIGACION PRELIMINAR por (60) SESENTA

6
Se ha incurrido en error, por cuanto corresponde año 2 017. Se aprecia que, dicha Disposición Fiscal,
se emite fuera del plazo de (60) SESENTA DIAS que se hace referencia en la Disposición N° 01, de
fecha 18 de agosto de 2 016; esto es, más de (04) CUATRO MESES.
7
Se aprecia que dicha Disposición Fiscal, se emita fuera del plazo de (15) QUINCE DIAS a la que se
hace referencia en la Disposición Fiscal N° 03-2017, de fecha 28 de febrero de 2016 (sic); esto es, a
los (03) TRES MESES aproximadamente.
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DIAS ADICIONALES, a fin de que se practiquen determinadas diligencias que
se precisan en dicho documento.

I.6. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 05-2017, de fecha 14 de agosto de 2

017 (folios: 1142-1144 TOMO VI de la Carpeta Fiscal), se dispone AMPLIAR
EL PLAZO DE LA INVESTIGACION PRELIMINAR por (180) CIENTO
OCHENTA DIAS, a fin de que se practiquen determinadas diligencias que se
precisan en dicha Disposición.

I.7. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 06, de fecha 13 de febrero de 2 018

(folios: 1145-1150 TOMO VI de la Carpeta Fiscal), se dispone AMPLIAR LA
INVESTIGACION PRELIMINAR POR EL PLAZO DE (180) CIENTO
OCHENTA DIAS, a fin de que se practiquen determinadas diligencias que se
precisan en dicha Disposición.

I.8. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 1-2019, de fecha 14 de enero de 2

019 8 (folios: 1151-1153 TOMO VI de la Carpeta Fiscal), se AMPLIA LA
INVESTIGACION PRELIMINAR POR EL PLAZO DE (90) NOVENTA DIAS,
a fin de que se practiquen determinadas diligencias que se precisan en dicha
Disposición.

I.9. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 03-2019, de fecha 15 de abril de

2 019 (folios: 1182-1184 TOMO VI de la Carpeta Fiscal), SE AMPLIA EL
PLAZO DE LA INVESTIGACION PRELIMINAR POR (90) NOVENTA DIAS,
a fin de que se practiquen determinadas diligencias que se precisan en dicha
Disposición.

II. FUNDAMENTOS DE LA RECONSIDERACION DE LA DECISION PARA QUE

ESTA FECOR-DF-SANTA NO SE AVOQUE AL CONOCIMIENTO DE LA
INVESTIGACION CONTENIDA EN LA CARPETA FISCAL N° 506015608-
2016-37

RESPECTO A LOS HECHOS Y EL LUGAR DE LA COMISION DE LOS

MISMOS:

II.1. Que, de la revisión y análisis de los actuados y específicamente del contenido del
Informe N° 065-2019-DIRINCRI-PNP/[Link].1, de
fecha 15 de abril de 2 019 (folios: 1157-1162 TOMO VI de la Carpeta Fiscal), se
tiene que, existiría una presunta Organización Criminal, denominada: “BASE
UNION DE SINDICATOS: LA CRUZ DEL MALECON SUR”, cuyos
integrantes se habrían asociado ilícitamente, para presuntamente dedicarse a la
comisión de diversos Delitos, como es el caso de: Extorsión, Robo Agravado,
Hurto Agravado, Usurpación, Tenencia Ilegal de Armas de Fuego y Municiones,
Homicidio en Grado de Tentativa, Asociación Ilícita para Delinquir, en agravio
del Estado y otros; y, QUE, CONFORME SE ADVIERTE DEL LITERAL B
DE DICHO INFORME POLICIAL, PERSONAL DEL DEPARTAMENTO
DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 2 –
8
Se aprecia que dicha Disposición Fiscal, se emite fuera del plazo de (180) CIENTO OCHENTA
DIAS a la que se hace referencia en la Disposición Fiscal N° 06, de fecha 13 de febrero de 2018; esto
es a los (05) CINCO MESES aproximadamente.
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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
DIRINCRI-PNP, LOS PRESUNTOS HECHOS ILÍCITOS SE ESTARÍAN
SUSCITANDO EN LA PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE
ANCASH. Asimismo, de conformidad al Informe Policial N° 005-2017-
DIREICAIJ-PNP-DIRPOC/[Link]., de fecha 23 de enero de 2 016 (folios:
1090-1100 TOMO VI de la Carpeta Fiscal), LOS CIUDADANOS
PRESUNTAMENTE IMPLICADOS TIENEN COMO DOMICILIO REAL
EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ.

NORMATIVIDAD PROCESAL RESPECTO A LA COMPETENCIA

TERRITORIAL:

II.2. Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 21° del Código Procesal Penal se
precisa que:

“La competencia por razón de territorio se establece en el siguiente orden:

1. Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto
en caso de tentativa, o cesó la continuidad o la permanencia del delito.
2. Por el lugar donde se produjeron los efectos del delito.
3. Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito.
4. Por el lugar donde fue detenido el imputado.
5. Por el lugar donde domicilia el imputado. “

NORMATIVIDAD QUE ESTABLECE LA COMPETENCIA DISTRITAL

DE LA FECOR-DF-SANTA:

II.3. Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 21° de la Resolución de la Fiscalía de

la Nación N° 1423-2015-MP-FN, de fecha 22 de abril de 2 015, Reglamento de
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías
Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en delitos
de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio precisa que:

“Las Fiscalías Superiores y Provinciales Especializadas en delitos de Corrupción

de Funcionarios, contra la Criminalidad Organizada y delitos de Pérdida de
Dominio, son competentes para conocer – EN EL ÁMBITO DE SU
RESPECTIVO DISTRITO FISCAL – los delitos de su especialidad que no
presenten los criterios de competencia nacional contenidos en el artículo 19° del
presente reglamento. “

II.4. Que, el Art. 24° del citado Reglamento, establece que:

“El Fiscal de la Nación de manera excepcional podrá delegar a las Fiscalías

Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Criminalidad
Organizada, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, dentro del ámbito de su
especialidad, investigaciones que no cumplan con los parámetros establecidos en
el artículo 19° del presente reglamento, en atención a la necesaria intervención
de las fiscalías especializadas con competencia nacional. “

PROVINCIAS QUE COMPRENDEN EL DISTRITO FISCAL DEL

SANTA:

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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
II.5. Que, de acuerdo a lo que corresponde y a la información obtenida de la página
web del Ministerio Público, el Distrito Fiscal del Santa, comprende las
siguientes Provincias: i) SANTA, ii) CASMA; iii) HUARMEY; iv)
PALLASCA; v) CORONGO; y, vi) CONCHUCOS.

II.6. Que, como puede apreciarse Señor Fiscal Superior Coordinador, el Distrito Fiscal
del Santa, NO COMPRENDE LA PROVINCIA DE HUARAZ, LUGAR
DONDE NO SOLO SE HABRIAN COMETIDO LOS HECHOS
DELICTIVOS, SINO QUE, TAMBIÉN RESIDEN LOS PRESUNTOS
IMPLICADOS EN LA COMISION DE LOS MISMOS.

CONSIDERACION FINAL:

II.7. Que, Señor Fiscal Superior Coordinador, teniendo en cuenta la Disposición Fiscal
N° 01, de fecha 18 de agosto de 2 016, emitido por la Dra. Katherine Cáceres
Jacobsen, Fiscal Provincial Titular de la 4ta. Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada (Sede Lima) (folios: 1080-1086
TOMO VI de la Carpeta Fiscal), dicha Investigación Preliminar se aperturó hace
casi (03) TRES AÑOS; y, se ha derivado para que esta FECOR-DF-SANTA,
investigue a una presunta Organización Criminal, denominada: “BASE UNION
DE SINDICATOS: LA CRUZ DEL MALECON SUR”, cuyos integrantes se
habrían asociado ilícitamente, para presuntamente dedicarse a la comisión de
diversos Delitos, como es el caso de: Extorsión, Robo Agravado, Hurto
Agravado, Usurpación, Tenencia Ilegal de Armas de Fuego y Municiones,
Homicidio en Grado de Tentativa, Asociación Ilícita para Delinquir, en agravio
del Estado y otros; y, QUE, CONFORME SE ADVIERTE DEL LITERAL B
DE DICHO INFORME POLICIAL, PERSONAL DEL DEPARTAMENTO
DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 2 –
DIRINCRI-PNP, LOS PRESUNTOS HECHOS ILÍCITOS SE ESTARÍAN
SUSCITANDO EN LA PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE
ANCASH. Asimismo, de conformidad al Informe Policial N° 005-2017-
DIREICAIJ-PNP-DIRPOC/[Link]., de fecha 23 de enero de 2 016 (folios:
1090-1100 TOMO VI de la Carpeta Fiscal), LOS CIUDADANOS
PRESUNTAMENTE IMPLICADOS TIENEN COMO DOMICILIO REAL
EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ.

II.8. Que, como se puede advertir, al haberse producido los hechos y residir los
presuntos implicados en la Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash; SE
CUMPLE CON INFORMAR QUE DICHA PROVINCIA NO FORMA
PARTE DEL DISTRITO FISCAL DEL SANTA; Y,
CONSECUENTEMENTE DE ESTA FISCALÍA ESPECIALIZADA, SINO
DEL DISTRITO FISCAL DE ANCASH; por lo que, de conformidad a lo
establecido en el Art. 21° de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1423-
2015-MP-FN, esta FECOR-DF-SANTA, no tiene competencia para conocer
dicha investigación; y, conforme se puede verificar de los actuados, la mayor
parte de las diligencias – por no decir todas -, se realizarían en la PROVINCIA
DE HUARAZ, hecho éste que implicaría que personal fiscal del Equipo de
Trabajo N° 01-FECOR-DF-SANTA abandone permanentemente el Distrito
Fiscal a la que pertenezco, con el eventual descuido de las investigaciones y/
audiencias a cargo de mi Despacho, además de los gastos por concepto de
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
viáticos y otros que implicarían dichos desplazamientos; fundamentos por los
cuales, muy respetuosamente, SOLICITO se sirva RECONSIDERAR LA
DECISION DE SU SUPERIOR COORDINACION, A EFECTOS DE QUE,
NO SEA LA FECOR-DF-SANTA LA QUE SE AVOQUE A LA
INVESTIGACION, SUGIRIENDO QUE SEA LA FISCALIA
COMPETENTE DEL DISTRITO FISCAL DE ANCASH; TODA VEZ
QUE, EN LA PROVINCIA DE HUARAZ, SE HABRIAN PRODUCIDO
LOS HECHOS MATERIA DE LA PRESENTE INVESTIGACIOON;
SALVO MEJOR PARECER DE SU ELEVADO CRITERIO.

Lo que se cumple con informar a Ud., para los fines

pertinentes.

Atentamente,

Chimbote, 26 de abril de 2 019

OFICIO N° 153 - 2019-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Solicita autorización de desplazamiento y viáticos para

practicar diligencias en el Departamento de Tacna; por
motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 10-2016

“Organización Criminal: “LOS PISTOLEROS DE
CASMA”

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle muy respetuosamente que, se sirva gestionar ante el Despacho del Señor Fiscal de
la Nación, se autorice el desplazamiento y viáticos que corresponda al Fiscal Provincial que
suscribe, así como para el personal de apoyo, el Asistente Administrativo en Función Fiscal
Sr. CÉSAR AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA, a fin de constituirnos a la CIUDAD DE
TACNA, conforme al siguiente detalle:

APELLIDOS DOCUMENT DILIGENCIA LUGAR DE LA DIAS DE HORA

Y NOMBRES O QUE Y/O ACTO DE DILIGENCIA LA DE
DE LOS GENERA LA INVESTIGAC DILIGENC INICI
INVESTIGAD DILIGENCI ION IA O
OS A
WILLIAM PROVIDENC CONTINUACI ESTABLECIMIE MIERCOLE 10:00
ANTONIO IA N°245, DE ON DE NTPENITENCIA S 22 DE HORA
MINAYA FECHA 26 DECLARACIO RIO DE MAYO DE S.
CORDOVA DE ABRIL N CHALLAPALCA 2 019
DE 2 (TACNA)
019.
WILLIAM PROVIDENC CONTINUACI ESTABLECIMIE JUEVES 23 10:00
ANTONIO IA N° 245, DE ON DE NT DE MAYO HORA
MINAYA FECHA 26 DECLARACIO PENITENCIARI DE S
CORDOVA DE ABRIL N O DE 2 019
DE 2 019 CHALLAPALCA
(TACNA)

Que, estando a las diligencias antes descritas, se requiere a

su Superior Coordinación, se sirva gestionar ante el Despacho del Señor Fiscal de la Nación,
se autorice el desplazamiento y viáticos que corresponda, de conformidad al siguiente
cuadro:
VIA DE TRANSPORTE Y FECHAS DE LA AUTORIZACION DE
DESPLAZAMIENTO

N° APELLIDOS LUGAR DE LA VIA DE FECHAS DE LA

Y NOMBRE DILIGENCIA TRANSPORTE AUTORIZACION DE
DEL DESPLAZAMIENTO
INVESTIGAD
O
1. WILLIAM ESTABLECIMIEN TERRESTRE DE DEL 21 AL 24 DE MAYO
ANTONIO TO IDA: DE 2 019
MINAYA PENITENCIARIO CHIMBOTE – LIMA
CORDOVA DE AEREO DE IDA
CHALLAPALCA LIMA – TACNA
81
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

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NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
(DEPARTAMENT
O DE TACNA) AEREO DE
RETORNO:
TACNA – LIMA
TERRESTRE DE
RETORNO:
LIMA - CHIMBOTE

Significándole que, la presente guarda relación con la

Investigación Preparatoria que se le sigue en contra de la presunta Organización Criminal,
denominada: “LOS PISTOLEROS DE CASMA”, de conformidad a la Carpeta Fiscal de la
referencia. Es de precisarse que, en dicha investigación, hasta el momento se ha formalizado
en contra de (37) investigados y contiene hasta el momento 61 TOMOS; por lo que, muy
respetuosamente se requiere el apoyo del Sr. CÉSAR AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA,
Asistente Administrativo en Función Fiscal; toda vez que, aparte de la Laptop y accesorios,
se va a llevar consigo copias de las piezas procesales de la Carpeta Fiscal que constituyen los
elementos de convicción en contra del citado investigado, quien de acuerdo a la hipótesis
fiscal, sería el presunto cabecilla de la Organización Criminal en referencia.

Significándole que, durante la ausencia del Fiscal Provincial

que suscribe, se sugiere que se haga cargo del Despacho Fiscal el abogado CRISTIAN
ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle

los sentimientos de mi especial consideración y deferente estima. (Se adjunta copia
certificada de las Providencia a las que se hizo referencia).

Atentamente,

82
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 26 de abril de 2 019

OFICIO N° 154 - 2019-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Solicita autorización de desplazamiento y viáticos para

practicar diligencias en la Ciudad de LIMA; por motivos que
se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 10-2017

“Organización Criminal: “LOS SAPOS BLANCOS”

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle muy respetuosamente que, se sirva gestionar ante el Despacho del Señor Fiscal de
la Nación, se autorice el desplazamiento y viáticos que corresponda al Fiscal Provincial que
suscribe, así como para el personal de apoyo, el Asistente Administrativo en Función Fiscal
Sr. CÉSAR AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA, a fin de constituirnos a la CIUDAD DE
LIMA, conforme al siguiente detalle:

APELLIDOS DOCUMENT DILIGENCIA LUGAR DE LA DIAS DE HORA

Y NOMBRES O QUE Y/O ACTO DE DILIGENCIA LA DE
DE LOS GENERA LA INVESTIGAC DILIGENC INICI
INVESTIGAD DILIGENCI ION IA O
OS A
CASTILLEJO DISPOSICIO DECLARACIO ESTABLECIMIE VIERNES 10:00
AGUILAR N FISCAL N NTPENITENCIA 31 DE HORA
ULISES N°25, DE RIO DE ANCON MAYO DE S.
RENATO FECHA 22 I 2 019
DE ABRIL (LIMA)
DE 2
019.
BAZAN CANO PROVIDENC AMPLIACION ESTABLECIMIE LUNES 10 10:00
IRVI MIGUEL IA N° 25, DE DE NT DE JUNIO HORA
FECHA 22 DECLARACIO PENITENCIARI DE S
DE ABRIL N O DE ANCON I 2 019
DE 2 019 (LIMA)
BEJAR CANO PROVIDENC AMPLIACION ESTABLECIMIE MARTES 10:00
ISRAEL IA N° 25, DE DE NT 11 DE HORA
JEFERSON FECHA 22 DECLARACIO PENITENCIARI JUNIO DE S
DE ABRIL N O DE ANCON I 2 019
DE 2 019 (LIMA)
83
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
MALDONADO PROVIDENC AMPLIACION ESTABLECIMIE MIERCOLE 10:00
CORTEZ LUIS IA N° 25, DE DE NT S 12 DE HORA
ALBERTO FECHA 22 DECLARACIO PENITENCIARI JUNIO DE 2 S
DE ABRIL N O DE ANCON I 019
DE 2 019 (LIMA)
LEYVA PROVIDENC AMPLIACION ESTABLECIMIE JUEVES 13 10:00
GARCIA CONI IA N° 25, DE DE NT DE JUNIO HORA
YANETH FECHA 22 DECLARACIO PENITENCIARI DE 2 019 S
DE ABRIL N O ANEXO DE
DE 2 019 MUJERES DE
CHORRILLOS
(LIMA)

Que, estando a las diligencias antes descritas, se requiere a

su Superior Coordinación, se sirva gestionar ante el Despacho del Señor Fiscal de la Nación,
se autorice el desplazamiento y viáticos que corresponda, de conformidad al siguiente
cuadro:

APELLIDOS Y LUGAR DE LA VIAS DE FECHAS DE LA

NOMBRES DE DILIGENCIA TRANSPORTE AUTORIZACION DE
LOS DESPLAZAMIENTO
INVESTIGADOS
CASTILLEJO ESTABLECIMIENT IDA Y RETORNO DEL 30 DE MAYO AL
AGUILAR ULISES O TERRESTRE: 01 DE JUNIO DEL 2
RENATO PENITENCIARIO CHIMBOTE-LIMA 019
DE ANCON I LIMA-CHIMBOTE
(LIMA)
BAZAN CANO IRVI ESTABLECIMIENT IDA Y RETORNO DEL 09 DE JUNIO AL
MIGUEL O TERRESTRE: 14 DE JUNIO DE 2 019
PENITENCIARIO CHIMBOTE-LIMA
DE ANCON I LIMA-CHIMBOTE
(LIMA)
BEJAR CANO ESTABLECIMIENT IDA Y RETORNO DEL 09 DE JUNIO AL
ISRAEL JEFERSON O TERRESTRE: 14 DE JUNIO DE 2 019
PENITENCIARIO CHIMBOTE-LIMA
DE ANCON I LIMA-CHIMBOTE
(LIMA)
MALDONADO ESTABLECIMIENT IDA Y RETORNO DEL 09 DE JUNIO AL
CORTEZ LUIS 0 TERRESTRE: 14 DE JUNIO DE 2 019
ALBERTO PENITENCIARIO CHIMBOTE-LIMA
DE ANCON I LIMA-CHIMBOTE
(LIMA)
LEYVA GARCIA ESTABLECIMIENT IDA Y RETORNO DEL 09 DE JUNIO AL
CONI YANETH O TERRESTRE: 14 DE JUNIO DE 2 019
PENITENCIARIO CHIMBOTE-LIMA
ANEXO DE LIMA-CHIMBOTE
MUJERES DE
CHORRILLOS
(LIMA)

Significándole que, la presente guarda relación con la

Investigación Preparatoria que se le sigue en contra de la presunta Organización Criminal,
denominada: “LOS PISTOLEROS DE CASMA”, de conformidad a la Carpeta Fiscal de la
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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
referencia. Es de precisarse que, en dicha investigación, hasta el momento se ha formalizado
en contra de (37) investigados y contiene hasta el momento 61 TOMOS; por lo que, muy
respetuosamente se requiere el apoyo del Sr. CÉSAR AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA,
Asistente Administrativo en Función Fiscal; toda vez que, aparte de la Laptop y accesorios,
se va a llevar consigo copias de las piezas procesales de la Carpeta Fiscal que constituyen los
elementos de convicción en contra del citado investigado, quien de acuerdo a la hipótesis
fiscal, sería el presunto cabecilla de la Organización Criminal en referencia.

Significándole que, durante la ausencia del Fiscal Provincial

que suscribe, se sugiere que se haga cargo del Despacho Fiscal el abogado CRISTIAN
ADOLFO VALDIVIESO GRADOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle

los sentimientos de mi especial consideración y deferente estima. (Se adjunta copia
certificada de las Providencia a las que se hizo referencia).

Atentamente,

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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 04 de enero de 2 019

OFICIO N° 001 - 2019-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Solicita autorización de desplazamiento y viáticos para

practicar diligencias en el Departamento de Tacna; por motivos
que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 10-2016

“Organización Criminal: “LOS PISTOLEROS DE CASMA”

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle muy respetuosamente que, se sirva gestionar ante el Despacho del Señor Fiscal de la
Nación, se autorice el desplazamiento y viáticos que corresponda al Fiscal Provincial que
suscribe, así como del personal de apoyo, el Asistente Administrativo en Función Fiscal Sr.
CÉSAR AUGUSTO GUILLERMO ZEÑA, a fin de constituirnos a la CIUDAD DE TACNA,
conforme al siguiente detalle:

N° APELLIDOS Y DOCUMENT DILIGENCIA LUGAR DE LA DIA DE HORA

NOMBRES DE O QUE Y/O ACTO DE DILIGENCIA LA DE
LOS GENERA LA INVESTIGAC DILIGEN INICIO
INVESTIGADO DILIGENCIA ION CIA
S
1. WILLIAM PROVIDENCI DECLARACIO ESTABLECIMIEN 07 DE 11:00
ANTONIO A N°211, DE N TO FEBRERO HORAS
MINAYA FECHA 21 DE PENITENCIARIO DE 2 019 .
CORDOVA NOVIEMBRE DE
DE 2 018. CHALLAPALCA
(TACNA)
2. ANTHONY PROVIDENCI DECLARACIO ESTABLECIMIEN 08 DE 11:00
DAVID A N° 211, DE N TO FEBRERO HORAS
TARAZONA FECHA 21 DE PENITENCIARIO DE 2 019
SOTO NOVIEMBRE DE

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
DE 2 018 CHALLAPALCA
(TACNA)

Que, estando a las diligencias antes descritas, se requiere a su

Superior Coordinación, se sirva gestionar ante el Despacho del Señor Fiscal de la Nación, se
autorice el desplazamiento y viáticos que corresponda, de conformidad al siguiente cuadro:

N° APELLIDOS LUGAR DE VIA DE FECHAS DE LA

Y NOMBRE LA TRANSPORTE AUTORIZACION DE
DEL DILIGENCIA DESPLAZAMIENTO
INVESTIGA
DO
1. WILLIAM ESTABLECIMIEN TERRESTRE DE DEL 06 AL 09 DE
ANTONIO TO IDA: FEBRERO DE 2 019
MINAYA PENITENCIARIO
CHIMBOTE – LIMA
CORDOVA DE
CHALLAPALCA AEREO DE IDA
(DEPARTAMENT LIMA – TACNA
O DE TACNA) AEREO DE
RETORNO:
TACNA – LIMA
TERRESTRE DE
RETORNO:
LIMA - CHIMBOTE
2. ANTHONY ESTABLECIMIEN TERRESTRE DE DEL 06 AL 09 DE
DAVID TO IDA: FEBRERO DE 2 019
TARAZONA PENITENCIARIO
CHIMBOTE – LIMA
SOTO DE
CHALLAPALCA AEREO DE IDA
(DEPARTAMENT LIMA – TACNA
O DE TACNA) AEREO DE
RETORNO:
TACNA – LIMA
TERRESTRE DE
RETORNO:
LIMA - CHIMBOTE

Significándole que, la presente guarda relación con la

Investigación Preparatoria que se le sigue en contra de la presunta Organización Criminal,
denominada: “LOS PISTOLEROS DE CASMA”, de conformidad a la Carpeta Fiscal de la
referencia. Dicha investigación, se ha formalizado hasta el momento en contra de (37)
investigados y contiene hasta el momento 59 TOMOS; por lo que, muy respetuosamente se
requiere el apoyo del Asistente Administrativo en Función Fiscal; toda vez que, aparte de la
Laptop y accesorios, se va a llevar consigo copias de las piezas procesales de la Carpeta Fiscal
que constituyen los elementos de convicción en contra de los citados investigados.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima. (Se adjunta copia certificada de las
Providencia a las que se hizo referencia).

Atentamente,

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 26 de diciembre de 2 018

OFICIO N° 518 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Cotrina

Fiscal Superior Titular
Coordinador Nacional FECOR- FISTRAP
JIRON CARABAYA N° 442-CERCADO DE LIMA

Asunto : Solicita autorización de desplazamiento y viáticos para

practicar diligencias en la CIUDAD DE LIMA; por motivos
que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 10-2016

“Organización Criminal: “LOS PISTOLEROS DE CASMA”

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle muy respetuosamente que, se sirva gestionar ante el Despacho del Señor Doctor Pedro
Gonzalo Chávarry Vallejos, Fiscal de la Nación, se autorice el desplazamiento y viáticos que
corresponda al Fiscal Provincial que suscribe, a fin de constituirme a la CIUDAD DE LIMA,
durante los días 10 Y 11 DE ENERO DE 2 019, con la finalidad de practicar las diligencias que
se indican en el cuadro siguiente:

NR APELLIDOS Y DOCUMENT DILIGENCIA LUGAR DE LA DIA DE HORA

O. NOMBRES DE O QUE Y/O ACTO DE DILIGENCIA LA DE
LOS GENERA LA INVESTIGAC DILIGEN INICIO
INVESTIGADO DILIGENCIA ION CIA
S
3. CUTAMANCA PROVIDENCI AMPLIACION ESTABLECIMIEN 10 DE 10.30
SANTA MARIA A N°208, DE DE TO ENERO DE HORAS.
WILMER FECHA 09 DE DECLARACIO PENITENCIARIO 2 018
JESUS NOVIEMBRE N DE ANCON I
DE 2 018. (LIMA)
4. GOÑE MILLA PROVIDENCI AMPLIACION 11 DE 10.30
WILSON A N° 220, DE DE ESTABLECIMIEN ENERO DE HORAS
EDGAR FECHA 19 DE DECLARACIO TO 2 018
DICIEMBRE N PENITENCIARIO
DE 2 018 DE ANCON I
(LIMA)

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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y deferente estima. (Se adjunta copias certificadas de
las Providencias a las que se hizo referencia).

Atentamente,

PLAN DE TRABAJO PARA LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES

PROVINCIALES DEL DISTRITO FISCAL DEL SANTA
2019-2020

1. RESPECTO A LA CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL:

Sabido es que, el día martes 20 de noviembre de 2 018, la Señora Dra. Cecilia Zavaleta
Corcuera, Fiscal Superior y Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, firmó
con la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, la Escritura Pública; mediante el cual, se
acepta la donación de un terreno de 8, 000 (OCHO MIL METROS CUADRADOS) en la
Habilitación Urbana (Paseo del Mar) en DOMUS HOGARES.
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En dicho terreno se puede edificar la sede institucional del Ministerio Público del Distrito
Fiscal del Santa, lugar donde perfectamente puedan funcionar los Despachos de las Fiscalías
Superiores, Penales de Chimbote, Nuevo Chimbote, entre otros; de tal suerte que, en el
futuro se evitaría el gasto en el alquiler de (08) OCHO locales ubicados en Chimbote y
Nuevo Chimbote, ahorrándose la cantidad de s/. 53, 000.00 soles mensuales
aproximadamente.

Para el efecto, se tiene que agilizar el Expediente Técnico, para los efectos de la
Construcción a la brevedad posible de la sede institucional; habida cuenta que según el
Convenio suscrito con la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, existe el plazo de
(04) CUATRO años para la construcción de la sede; de lo contrario, el terreno se revierte a
la Municipalidad.

La labor nuestra, consistirá en impulsar y/o gestionar de manera coordinada con la

Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Santa, la agilización de
toda la documentación encaminada a la construcción de la sede central, además del tema del
financiamiento.

2. GESTIONES ANTE LA COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS

(PRONABI) PARA LA DONACION DE VEHICULOS PARA LAS FISCALIAS QUE
NO CUENTAN CON MOVILIDAD:

Sabido es que, el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), es una institución

dependiente del Ministerio de Justicia, los mismos que tienen vehículos que perfectamente
pueden ser solicitados su asignación en uso por parte de las diferentes Fiscalías que
adolecen de este medio de transporte. Siendo que, hasta donde se tiene conocimiento existe
un déficit de (16) DIECISEIS VEHICULOS, dentro de los cuales se incluye a los que
próximamente van a ser dados de baja.

Realizadas las indagaciones del caso, se puede actuar coordinadamente con la Presidencia
de la Junta de Fiscales Superiores de este Distrito Fiscal, a efectos de realizar gestiones de
diferente índole ante la Coordinadora Ejecutiva del Programa Nacional de Bienes
Incautados (PRONABI), para la asignación de vehículos que se requiere de manera urgente
en el Distrito Fiscal; sin perjuicio de ello, se tiene que gestionar la dotación de vehículos por
parte de la Fiscalía de la Nación.

3. CREACION DE UNA UNIDAD EJECUTORA:

Sabido es que, hasta donde se tiene conocimiento en los Distritos Fiscales de Arequipa,
Lambayeque, La Libertad, Cuzco, Piura, San Martín, Amazonas, existen Unidades
Ejecutoras, las mismas que, quienes, dentro del marco de la política institucional, se
desconcentra el manejo administrativo; de tal suerte que, se le encarga a las Presidencia de
las Junta de Fiscales Superiores, como responsables de dichas Unidades Ejecutoras, las
facultades y atribuciones en materia presupuestal, contrataciones del Estado, tesorería,
personal, normativa y control patrimonial; por lo que, de asumir la Presidencia de la Junta
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de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal del Santa, el suscrito, impulsará en coordinación
con la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, la creación de una Unidad Ejecutora,
que permita solucionar los álgidos problemas que tiene este Distrito Fiscal en las diferentes
áreas antes referidas.

4. CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL PARA LOS FISCALES:

Teniendo en cuenta que, la capacitación en los tiempos actuales es muy importante en las
Organizaciones, ello no resulta ajeno al Ministerio Público (Distrito Fiscal del Santa), dentro
del Plan de Trabajo del suscrito, en caso de acceder a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Provinciales de este Distrito Fiscal, es la de gestionar ante la Academia de la Magistratura
(AMAG) y el Colegio de Abogados del Santa, a fin de lograr que en este Distrito Fiscal, se
realicen Cursos, Talleres, Conferencias y otros, dirigido a los Señores Fiscales; de tal suerte
que reciban debida capacitación en Temas de Corrupción de Funcionarios, Lavado de
Activos, Violencia Familiar, Criminalidad Organizada, Litigación Oral, Jurisprudencia
Vinculantes del Tribunal Constitucional, Acuerdos Plenarios, Casaciones, entre otros. La
realización de eventos académicos se realizaría en el Auditorio de esta sede, contando por
cierto con la autorización de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de este
Distrito Fiscal.

Asimismo, se gestionará con las Facultades de Derecho de las Universidades de San Pedro,
Uladech, César Vallejo, entre otras, para los efectos de que los Señores Fiscales puedan
dictar Seminarios, Cursos de Capacitación, Conferencias, entre otros.

Gestionar con la Dirección del Instituto Pacífico, para los efectos de que los señores Fiscales
del Distrito Fiscal del Santa, puedan escribir artículos jurídicos y previa revisión por el
Comité Editorial y Consultivo, éstos puedan ser publicados mensualmente en la Revista
“ACTUALIDAD PENAL”. Asimismo, para que puedan beneficiarse con descuentos por
suscripción anual y puedan recibir la Revista mensualmente.

Gestionar ante la Dirección de Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de

Abogados de Estados Unidos – ABA ROLI, por sus siglas en Inglés, el desarrollo de
Cursos, Conferencias de Capacitación en diversas áreas del Derecho: Corrupción de
Funcionarios, Lavado de Activos, Criminalidad Organizada, Violencia contra la Mujer,
Litigación Oral, entre otros, dirigido a los Señores Fiscales del Distrito Fiscal del Santa.

5. DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL PERSONAL DE ASISTENTES EN LOS

DESPACHOS FISCALES:

Se gestionará ante la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del
Santa, que los Despachos Fiscales cuenten con el Personal de Asistentes requeridos. Se ha
tenido la oportunidad de conversar con algunos Señores Fiscales, quienes han manifestado
su preocupación; por cuanto, no cuentan con el Personal de Fiscales y/o Asistentes
necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. (Ver la viabilidad de solicitar al
Despacho del Señor Fiscal de la Nación, se revise la vigencia de la Resolución de la Fiscalía
de la Nación Nº 1235-2014-MP-F, de fecha 08 de abril de 2 014; mediante el cual,
se declara en Estado de Emergencias el Distrito Fiscal del Santa).

6. RESPECTO A LA LOGISTICA:

Sabido es que algunos Despachos Fiscales, no cuenta con la logística necesaria para el
adecuado cumplimiento de sus funciones, como es el caso de fotocopiadoras en mal estado
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de conservación y/o inoperativas en las Fiscalías Provinciales de Casma, de Nepeña, entre
otras Fiscalías; útiles de escritorio, entre otros; por lo que, se impulsará y gestionará por los
canales correspondientes ante el Despacho del Señor Fiscal de la Nación, a fin de que se
doten a estas Fiscalías, entre otras, de Equipos de Cómputo y Fotocopiadoras.

7. IMAGEN INSTITUCIONAL:

El Área de Imagen Institucional es importante en toda institución; por cuanto, a través de

ella se difunden los logros en la labor fiscal, las actividades de proyección social que se
realizan, así como para aclarar ante opinión pública, algunas informaciones carentes de
veracidad y/o imprecisiones respecto a la labor que cumplen los Señores Fiscales; y, de ser
el caso, fijar posiciones respecto a las noticias malintencionadas y tendenciosas en contra de
los Señores Fiscales con el desprestigio de la Institución.

8. HOMOLOGACION DE HABERES DE LOS SEÑORES FISCALES TITULARES:

Conforme se tiene conocimiento desde el mes de enero de 2 018, se viene pagando a los
Señores Jueces y Fiscales Supremos Titulares, una bonificación especial. Siendo que,
conforme a la Escala establecida en el numeral b) del Art. 186° del Texto Unico Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se precisa que:

“El haber total mensual por todo concepto de los Jueces Superiores será del 80% del haber
total mensual por todo concepto que perciban los Jueces Supremos, conforme a lo
establecido en el literal a) precedente; el de los Jueces Especializados o Mixtos será del
62%; y el de los Jueces de Paz Letrados será del 40% referidos también a los dos últimos
porcentajes al haber total mensual por todo concepto que perciban los Jueces Supremos. “

Que, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1335-2018-MP-FN, de fecha 04

de mayo de 2 018, se resolvió conformar una Comisión, encargada del Seguimiento y
Supervisión, respecto al pedido de homologación de haberes de los señores Fiscales
Titulares de todas las instancias; otorgándosele a dicha Comisión un plazo de (60) días para
desarrollar la labor encomendada.

Al respecto, de ese tiempo a esta parte qué se sabe sobre las gestiones realizadas ante el
Ministerio Economía y Finanzas y Fiscalía de la Nación, entre otros. Por lo que, se
impulsará las gestiones en coordinación con los demás Presidentes de Junta de Fiscales
Provinciales de los demás Distritos Fiscales del país, a fin de insistir ante el Despacho del
Señor Fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos, se viabilice dicho justo pedido.

Sin perjuicio de ello, se impulsará la Demanda Judicial de Homologación de Haberes de los

Señores Fiscales Titulares de este Distrito Fiscal.

9. PAGO DE REMUNERACIONES, BONOS Y GASTOS OPERATIVOS:

Como se tiene conocimiento que, los pagos por concepto de remuneraciones, bonos y gastos
operativos a los señores Fiscales son realizados en fechas diferentes; ello no sucede con el
pago realizado a los Señores Jueces del Poder Judicial; por lo que, se gestionará ante el
Despacho del Señor Fiscal de la Nación, así como la Gerencia que corresponda, a fin de que
estos pagos se realicen en una sola fecha.

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Chimbote, 03 de diciembre de 2 018

OFICIO N° 499 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Nancy Teresa Moreno Rivera

Fiscal Superior Titular
Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción
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De Funcionarios del Distrito Fiscal del Santa
JIRON SAMANCO N° 360, 1ERA. ETAPA DE LA
URBANIZACIÓN
BUENOS AIRES-DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Asunto : Acusa recibo al documento que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3105015500-2018-17-0

Providencia Fiscal N° 07-2018, de fecha: 20/11/2018
Oficio N° 65-2018-MP-FSEDCF-SANTA, del 28/11/2018

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de acusar

recibo al documento que se indica en la referencia; para cuyo efecto, se cumple con remitir
adjunto al presente los siguientes documentos en COPIAS CERTIFICADAS:

1. Acta de Allanamiento, Registro Domiciliario, Detención Preliminar e Incautación, de

fecha 04 de octubre de 2 017, a las 03.30 horas, practicado en la vivienda del investigado
CRISTIAN OMAR OCAÑA MENACHO (folios: 07) (ANEXO N° 01):

2. Acta de Registro Personal, Incautación de Especie, Dinero y Lacrado, de fecha 04 de

octubre de 2 017, practicado al investigado CRISTIAN OMAR OCAÑA MENACHO
(folios: 02) (ANEXO N° 02);

3. Acta de Deslacrado, Descripción de Contenido y Lacrado, de fecha 07 de octubre de

2 017, respecto a las evidencias que fueron encontradas en la vivienda del investigado
CRISTIAN OMAR OCAÑA MENACHO (folios: 08) (ANEXO N° 03);

4. Acta de Deslacrado y Lacrado, de fecha 09 de octubre de 2 017; diligencia que se realiza

para los efectos de sacar copias xerográficas de documentos incautados (folios: 04)
(ANEXO N° 04);

5. Voucher de depósito a un Agente BCP SECHIN FARMA, de fecha 03 de octubre de 2

017, a las 19:20:47 horas, por la cantidad de s/. 130.00 soles, a la Cuenta de Ahorros N°
31030876666042, a nombre de TRUJILLO OSORIO RAMON FERNANDO (folios:
01) (ANEXO N° 05);

6. Oficio N° 446-2017-MP-FECOR-DF-SANTA, de fecha 09 de octubre de 2 017, dirigido

al Propietario y/o Poseedor del AGENTE BCP SECHIN FARMA de Casma (folios: 01)
(ANEXO N° 06);

7. Acta Fiscal, de fecha 09 de octubre de 2 017, a las 18.45 horas; mediante el cual, la
persona de MIGUEL ANGEL BRITO PALACIOS, propietario del Establecimiento
Comercial AGENTE BCP SECHIN FARMA de Casma, entrega al Fiscal Provincial que
suscribe (01) UN DVD, el cual contiene imágenes de las personas que acudieron a
realizar alguna operación (pagos, retiros, depósitos), el día 03 de octubre de 2 017, entre
las 19.15 a 19.25 horas (folios: 01) (ANEXO N° 07);

8. Acta Fiscal de Fe de Erratas, de fecha 11 de octubre de 2 017, a las 13.23 horas;

mediante el cual, se aclara el N° de Cuenta der Ahorros, a nombre del investigado
RAMON FERNANDO TRUJILLO OSORIO (folios: 01) (ANEXO N° 08);

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9. Acta de Deslacrado, Visualización, Transcripción de Identificación y Toma de Captura
de Imágenes de DVD, de fecha 10 de octubre de 2 017; mediante el cual, el investigado
CRISTIAN OMAR OCAÑA MENACHO, reconoce que aparece en las imágenes con
fecha 03 de octubre de 2 017, a las 19: 20: 47; esto es, realizando una operación bancaria
en el AGENTE BCP SECHIN FARMA (folios: 06) (ANEXO N° 09);

10. Acta de Allanamiento, con Descerraje, Detención Preliminar, Registro de Inmueble,

Incautación de Bienes, Comiso y Lacrado, de fecha 14 de octubre de 2 017, a las 03:15
horas, practicado en la vivienda del investigado RAMON FERNANDO TRUJILLO
OSORIO, ubicado en la Manzana N° 119, Lote 22, Urbanización Nicolás de Garatea,
Distrito de Nuevo Chimbote (folios: 04) (ANEXO N° 10);

11. Acta de Deslacrado, Descripción de Contenido y Lacrado de Bienes Incautados, de fecha

16 de octubre de 2 017, a las 15.45 horas, respecto a los bienes que fueron incautados en
la vivienda del investigado RAMON FERNANDO TRUJILLO OSORIO (folios: 14)
(ANEXO N° 11);

12. Declaración del investigado CRISTIAN OMAR OCAÑA MENACHO, de fecha 14 de

octubre de 2 017, a las 09: 40 horas (Por error involuntario del Fiscal que participó se
consignó como DECLARACION DEL INVESTIGADO SAUL DALTON
CORAQUILLO GARCIA) (folios: 08) (ANEXO N° 12);

13. Declaración del investigado RAMON FERNANDO TRUJILLO OSORIO, de fecha 17

de octubre de 2 017, a las 18:00 horas (folios: 13) (ANEXO N° 13);

14. Oficio N° 00526-2017-SUCAMEC-JZ-ANCASH, de fecha 18 de octubre de 2 017;

mediante el cual, la SUCAMEC, informa sobre los investigados quienes registran
Licencias para portar armas de fuego (folios: 04) (ANEXO N° 14);

15. Dictamen Pericial de Balística Forense N° 847/17, de fecha 18 de octubre de 2 017

(folios: 05) (ANEXO N° 15) ;

16. Dictamen Pericial de Explosivo Forense N° 39-40/17, de fecha 20 de octubre de 2 017

(folios: 02) (ANEXO N° 16);

17. Dictamen Pericial de Balística Forense N° 836/17, de fecha 17 de octubre de 2017

(folios: 03) (ANEXO N° 17);

18. Dictamen Pericial de Balística Forense N° 853-863/17, de fecha 20 de octubre de 2 017

(folios: 05) (ANEXO N° 18);

19. Dictamen Pericial de Explosivo Forense N° 35-38/17, de fecha 13 de octubre de 2 017

(folios: 04) (ANEXO N° 19);

20. Dictamen Pericial de Balística Forense N° 824/17, de fecha 08 de octubre de 2 017

(folios: 02) (ANEXO N° 20);

21. Dictamen Pericial de Explosivo Forense N° 34/17, de fecha 09 de octubre de 2 017

(folios: 02) (ANEXO N° 21) ;

22. Dictamen Pericial de Balística Forense N° 828-830/17, de fecha 12 de octubre de 2 017

(folios: 04) (ANEXO N° 22);
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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

23. Requerimiento de Detención Preliminar, Allanamiento, Descerraje, Incautación y otros,

de fecha 29 de septiembre de 2017, en contra de los presuntos integrantes de la
Organización Criminal: “LOS PISTOLEROS DE CASMA” (fotocopias de la página N°
1 al 571) (ANEXO N° 23);

24. Requerimiento de Detención Preliminar del investigado RAMON FERNANDO

TRUJILLO OSORIO, de fecha 13 de octubre de 2 017 (folios: páginas del 01 al 83)
(ANEXO N° 24).

25. Requerimiento de Prisión Preventiva, de fecha 19 de octubre de 2017, en contra del

investigado RAMON FERNANDO TRUJILLO OSORIO, entre otros presuntos
integrantes de la Organización Criminal: “LOS PISTOLEROS DE CASMA” (folios:
páginas: 01 al 458) (ANEXO N°25)

PRIMER OTROSI DIGO: Que, con relación al resultado del Recurso de Apelación, interpuesto
contra la Resolución, emitida por el Señor Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria,
Especializado contra la Criminalidad Organizada de la Corte Superior de Justicia del Santa. Al
respecto, se cumple con informar a su Superior Despacho que, la Segunda Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, emitió la Resolución N° 14, de fecha 26 de
diciembre de 2 017; mediante el cual, declaró INFUNDADA LA APELACION, formulada por
este Despacho Fiscal contra la Resolución dictada por el Juez del Sexto Juzgado de Investigación
Preparatoria Especializado contra la Criminalidad Organizada, en el extremo de declarar
INFUNDADA LA PRISION PREVENTIVA del investigado RAMON FERNANDO
TRUJILLO OSORIO, por la presunta comisión de los Delitos de: ORGANIZACIÓN
CRIMINAL; COHECHO PASIVO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION POLICIAL; Y,
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, EN AGRAVIO DEL ESTADO. (SE
ADJUNTA COPIA DE LA RESOLUCION (folios: 1 al 179). (ANEXO N° 26).

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, respecto a la existencia de algún otro recurso impugnatorio en
giro, este Despacho Fiscal, no tiene conocimiento sobre la interposición de Recurso de Casación
sobre el particular que haya interpuesto la Dra. Carmen H. Trujillo Marcelo, Fiscal Superior de la
Tercera Fiscalía Superior Penal de este Distrito Fiscal.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial

consideración y deferente estima.

Atentamente,

96
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Asunto : Solicita se informe ubicación del original del Formulario de

Pago de Impuesto de Alcabala que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2015-08-0

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva informar a este Despacho Fiscal, sito en el Jirón José Balta N° 355, Casco
Urbano-CHIMBOTE, EN QUÉ OFICINA SE TIENE EN CUSTODIA EL ORIGINAL DEL
FORMULARIO DE PAGO DE IMPUESTO DE ALCABALA, presentado por el comprador-
adquiriente CARLOS ALFREDO CHOMBA ASTUQUIPAN, respecto del inmueble, sito en
PAMPAS DE CHIMBOTE, SECTOR LOS ALAMOS, el cual fuera presentado ante la
Oficina de Tesorería el día 20 de enero de 2 012. (Se adjunta copia simple)

La presente guarda relación con la Investigación Preparatoria

que se le sigue en contra de PEDRO CRISOSTOMO AMPARADO DANIEL Y OTROS, por
la presunta comisión de DELITO DE ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR Y
OTROS, en agravio del Estado y otros, de conformidad a la Carpeta Fiscal de la Referencia.

97
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi
especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 28 de noviembre de 2 018

OFICIO N° - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS Y AFP

(SBS)
CALLE LOS LAURELES N° 214
DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA.-

Asunto : Remite Resolución Judicial N° , de fecha ; mediante

el cual se dispone el Levantamiento del Secreto Bancario de los
investigados que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2015-08-0

Es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir adjunto al

presente (01) ejemplar de copia certificada de la Resolución Judicial N° 2, de fecha 15 de febrero
de 2 018 (fs. 13); mediante el cual, el Señor Juez del Sexto Juzgado de Investigación
Preparatoria, Especializado contra la Criminalidad Organizado de la Corte Superior de Justicia
del Santa, en el Expediente N° 1769-2014-2501-JR-PE-06, AUTORIZO el
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO de los investigados que se precisan en la
Resolución que se adjunta al presente.

98
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Asunto : Solicita se informe ubicación del original del Formulario de

Pago de Impuesto de Alcabala que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2015-08-0

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva informar a este Despacho Fiscal, sito en el Jirón José Balta N° 355, Casco
Urbano-CHIMBOTE, EN QUÉ OFICINA SE TIENE EN CUSTODIA EL ORIGINAL DEL
FORMULARIO DE PAGO DE IMPUESTO DE ALCABALA, presentado por el comprador-
adquiriente CARLOS ALFREDO CHOMBA ASTUQUIPAN, respecto del inmueble, sito en
PAMPAS DE CHIMBOTE, SECTOR LOS ALAMOS, el cual fuera presentado ante la
Oficina de Tesorería el día 20 de enero de 2 012. (Se adjunta copia simple)

La presente guarda relación con la Investigación Preparatoria

que se le sigue en contra de PEDRO CRISOSTOMO AMPARADO DANIEL Y OTROS, por
la presunta comisión de DELITO DE ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR Y
OTROS, en agravio del Estado y otros, de conformidad a la Carpeta Fiscal de la Referencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi

especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

OFICIO N° 490 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : ALCALDE DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Asunto : Solicita se informe ubicación del original del Formulario de

Pago de Impuesto de Alcabala que se indica.

99
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2015-08-0

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva informar a este Despacho Fiscal, sito en el Jirón José Balta N° 355, Casco
Urbano-CHIMBOTE, EN QUÉ OFICINA SE TIENE EN CUSTODIA EL ORIGINAL DEL
FORMULARIO DE PAGO DE IMPUESTO DE ALCABALA, presentado por el comprador-
adquiriente CARLOS ALFREDO CHOMBA ASTUQUIPAN, respecto del inmueble, sito en
PAMPAS DE CHIMBOTE, SECTOR LOS ALAMOS, el cual fuera presentado ante la
Oficina de Tesorería el día 20 de enero de 2 012. (Se adjunta copia simple)

La presente guarda relación con la Investigación Preparatoria

que se le sigue en contra de PEDRO CRISOSTOMO AMPARADO DANIEL Y OTROS, por
la presunta comisión de DELITO DE ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR Y
OTROS, en agravio del Estado y otros, de conformidad a la Carpeta Fiscal de la Referencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi

especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 27 de noviembre de 2 018

OFICIO N° 489 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : GERENTE DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU

100
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NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
DIVISION COMERCIAL DE NUEVO CHIMBOTE
I ETAPA, UNIDAD U1, NUCLEO URBANO BUENOS
AIRES
MANZANA “F”, LOTE 09, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE

Asunto : Solicita se informe ubicación física del Cheque que se indica

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2015-08-0

Resolución Judicial N° 02, de fecha 08 de junio de 2 015

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva informar a este Despacho Fiscal, sito en el Jirón José Balta N° 355, Casco
Urbano-CHIMBOTE, EN QUÉ OFICINA SE TIENE EN CUSTODIA EL ORIGINAL del
CHEQUE DE GERENCIA (Se adjunta copia simple) cuyas precisiones se indica en el Cuadro
adjunto:

N° TIPO DE NUMERO FECHA GIRADO A MONTO SUPERVIS

DOCUME DEL DEL LA ORDEN OR
NT DOCUMEN DOCUMEN PROCESOS
TO TO OPERATIV
OS
1 CHEQUE 07394454 1 20 de enero AMPARADO $/. 7, 000.00 CESAR
DE 002 310 de 2 012 DANIEL (SIETE MIL Y HUMBERT
GERENCI 0000000222 PEDRO 00/100 O
A 10 CRISOSTOM DOLARES CHAGRAY
O AMERICANO GRADOS
S).

Significándole que, lo solicitado urge para los efectos de que,

en su oportunidad se pueda practicar la PERICIA GRAFOTÉCNICA respectiva de las
personas que habrían escrito y firmado el referido Cheque. Es de precisar que, mediante la
Resolución Judicial N° 2, de fecha 08 de junio de 2 015 (Se adjunta copia simple), el Señor Juez
del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa,
en el Expediente N° 01769-2014-82-2501-JR-PE-03, declaró FUNDADO el Levantamiento del
Secreto Bancario.
La presente guarda relación con la Investigación Preparatoria
que se le sigue en contra de PEDRO CRISOSTOMO AMPARADO DANIEL Y OTROS, por
la presunta comisión de DELITO DE ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR Y
OTROS, en agravio del Estado y otros, de conformidad a la Carpeta Fiscal de la Referencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi

especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

101
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 25 de octubre de 2 018

OFICIO N° 451 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : GERENCIA DE TESORERIA DEL MINISTERIO PUBLICO

AVENIDA ABANCAY N° 491-EDIFICIO EX PROGRESO
CERCADO DE LIMA

Asunto : Remite rendición de viáticos del Fiscal Provincial que

suscribe.

Ref. : Memorándum N° 340-2018-FSC-FECOR-MP-FN, de fecha

22 de octubre de 2 018.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente, la RENDICION DE VIATICOS DEL FISCAL PROVINCIAL QUE
SUSCRIBE, con motivo del viaje en comisión de servicios al Departamento de TUMBES, del
20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2 018; para cuyo efecto, se adjunta los siguientes documentos:

1. Anexo N° 01, Planilla de Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios;

2. Anexo N° 02, Declaración Jurada de Viáticos y Asignaciones por Comisión de
Servicios;
3. Anexo N° 04, Rendición de Documentaria de Viáticos y Asignaciones por Comisión
de Servicios;
4. Copia del Memorándum N° 340-2018-FSAC-FECOR-MP-FN, de fecha 22/10/2018;
5. (15) QUINCE ORIGINALES de Boletes de Venta y/o Comprobantes de Pago,
debidamente firmados con sello del suscrito.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de

mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

102
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 18 de julio de 2 018

OFICIO N° 324- 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Aura Violeta Carrasco Chapoñán

Fiscal Superior Titular
Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Acusa recibo al documento que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 06-2017

“O.C. TRUCHAS DEL VALLE”
Oficio N° 197-2018-MP-FN-ODCI-SANTA, de fecha
12 de julio de 2 018.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de acusar

recibo al Oficio que se indica en la referencia; haciendo de su conocimiento que, sobre el
particular, cumplo con informar a su Jefatura lo siguiente:

1. Que, en el Equipo de Trabajo N° 01-FECOR-DF-SANTA a mi cargo, existe una

Carpeta Fiscal N° 06-2017, que se sigue en contra de una presunta Organización
Criminal, denominada: “LOS TRUCHAS DEL VALLE”, cuyos presuntos integrantes
habrían cometido una serie de Delitos como son: Extorsiones, Robo Agravado,
Hurto Agravado, Tráfico Ilícito de Drogas, entre otros ilícitos. Siendo que, la referida

103
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Organización Criminal habría estado operando en el Valle de San Jacinto, Nepeña y
Moro desde el año 2 014 aproximadamente.

2. Que, con fecha 26 de junio de 2 018, este Despacho Fiscal en el uso de sus
atribuciones, requirió al Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria,
Especializado contra el Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia del Santa,
la Detención Preliminar en contra de (35) TREINTA Y CINCO personas, además del
allanamiento, descerraje e incautación, entre otros, en las viviendas y/o lugares donde
se encontrarían los investigados, además de Celdas del Establecimiento Penitenciario
de Cambio Puente.

3. Que, mediante la Resolución Judicial N° 1, de fecha 26 de junio de 2 018, la Dra.

Karina Medina Machado, Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria
Especializado contra el Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia del Santa,
en el Expediente N° 2076-2018-98-2501-JR-PE-06, declaró FUNDADO el
Requerimiento Fiscal.

4. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 22, de fecha 10 de julio de 2018, se

FORMALIZO INVESTIGACION PREPARATORIA por el plazo de (36) TREINTA Y
SEIS MESES en contra de (35) TREINTA Y CINCO ciudadanos, presuntamente
vinculados a la Organización Criminal, denominada: “LOS TRUCHAS DEL VALLE”.

5. Que, mediante Requerimiento Fiscal, de fecha 12 de julio de 2 018, se solicitó al Juez

del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado contra el Crimen
Organizado de la Corte Superior de Justicia del Santa, Prisión Preventiva en contra de
(12) DOCE investigados. Siendo que, hasta el momento se ha resuelto la situación
jurídica de (04) CUATRO investigados; por cuanto, mediante la Resolución Judicial N°
2, de fecha 13 de julio de 2 018, se declaró FUNDADO la Prisión Preventiva de los
investigados: RUSBEL VICTOR CARDENAS BOGOVICH; POLICARPIO MIGUEL
ALVARADO CHAUCA y RIGOBERTO SEGUNDO MIRANDA AGUAYO, por el plazo de
(20) VEINTE MESES. Asimismo, contra el investigado PEDRO VALENTIN
CARRASCO MENDEZ, se declaró INFUNDADO, dictándose mandato de
COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES; motivo por el cual, este Despacho Fiscal,
al no estar de acuerdo con la Resolución en el extremo del PLAZO de (20) VEINTE
meses de Prisión Preventiva y en cuanto al mandado de COMPARECENCIA CON
RESTRICCIONES dispuesta en contra del investigado CARRASCO MENDEZ,
interpuso Recurso de Apelación por ambos extremos.

6. Que, en atención a lo expuesto Señora Fiscal Superior, las diligencias se están

desarrollando dentro de los plazos y la dinámica propia de este tipo de Requerimientos;
motivo por el cual, se cumple con informar para los fines pertinentes.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de

mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

104
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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 12 de julio de 2 018

OFICIO N° 320 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Tamariz
Juez Titular del Sexto Juzgado Especializado en
Delitos de Criminalidad Organizada
Corte Superior de Justicia del Santa

Asunto : Remite (01) UN original de la Disposición Fiscal N°

21, de fecha 12 de julio de 2018; por motivos que se
Indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 010-2017

“O.C. TRUCHAS DEL VALLE”

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente (01) UN ejemplar del original de la Disposición Fiscal N°
21, de fecha 12 de julio de 2 018; mediante el cual, este Despacho Fiscal pone en
conocimiento que se ha dispuesto la libertad de los detenidos preliminarmente que
se indican y por los fundamentos que se exponen en dicho documento.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

105
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Chimbote, 12 de julio de 2 018

OFICIO N° 321- 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Comandante PNP. Edward Zavaleta López

Jefe del Departamento de Investigación de Delitos
De Alta Complejidad de Ancash.

Asunto : Remite (01) UN original de la Disposición Fiscal N°

21, de fecha 12 de julio de 2018; por motivos que se
Indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 010-2017

“O.C. TRUCHAS DEL VALLE”

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente (01) UN ejemplar del original de la Disposición Fiscal N°
21, de fecha 12 de julio de 2 018; mediante el cual, este Despacho Fiscal dispone la
Libertad de los Detenidos Preliminarmente; por los fundamentos que se exponen en
dicho documento, para los efectos de que se sirva dar cumplimiento; debiéndose
informar con el Oficio respectivo a este Despacho.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

106
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 11 de mayo de 2 018

OFICIO N° 214 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Coronel PNP. Harvey Julio Colchado Huamaní

Jefe de la División de Investigaciones de Alta
Complejidad
JIRON PEDRO VENTURO N° 403-DISTRITO DE
SURCO-LIMA.-

Asunto : Remite (05) CINCO CD con su cadena de custodia;

por
Motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 016-2015

“O.C. LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y SANTA”

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva DESIGNAR (01) UN PERITO, a fin de que se practique la
PERICIA DE VINCULACION DE LLAMADAS TELEFONICAS de los números
telefónicas contenidos en los (05) CINCO CDS, remitidos por la Empresa
Telefónica, los cuales se encuentran con su respectiva CADENA DE CUSTODIA.

Significándole que, la presente guarda relación con la

Disposición Fiscal N° 44, de fecha 30 de abril de 2 018, el cual fuera remitido a su
Jefatura con el Oficio N° 209-2018-MP-FN-1°EFFECCOR-DF-SANTA, de fecha 04
de mayo de 2 018 (Se adjunta copia).

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

107
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 06 de mayo de 2 018

OFICIO N° 211 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Aura Carrasco Chapoñán

Jefa de la Oficina Desconcentra de Control Interno
DISTRITO FISC AL DEL SANTA

Asunto : Remite (01) UN CD conteniendo la Carpeta Fiscal N°

010-2016 y Anexos: Organización Criminal: “LOS
SAPOS BLANCOS”; por motivo que se indica.

Ref. : Expediente ODCI N° 31110100002018-94-0

Oficio N° 195-2018-MP-FECOR-DF-SANTA, de fecha
27 de abril de 2018.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente (01) UN CD., conteniendo la Carpeta Fiscal N° 01-2016,
con sus respectivos anexos, relacionados a la Investigación Preparatoria que se
sigue en contra de la presunta Organización Criminal, denominada: “LOS SAPOS
BLANCOS”, de conformidad a lo solicitado por su Jefatura con la Disposición N° 56-
2018-MP-FN-ODCI-DF-SANTA, de fecha 18 de abril de 2 018.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
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Chimbote, 04 de abril de 2 018

OFICIO N° 142 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Aura Carrasco Chapoñán
Jefa de la Oficina Desconcentra de Control Interno
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Solicita copias simples de las piezas procesales

Pertinentes de la Carpeta Fiscal que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3111010000-2017-0-SANTA

(ODCI-DF-SANTA).

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva disponer a quien corresponda, se me expida copias simples de
las piezas procesales que obran en la Carpeta Fiscal de la referencia, conforme al
detalle siguiente:

1. Acta de Queja Verbal, de folios: 03 a 07 de la Carpeta Fiscal;

2. Resolución N° 550-2017-MP-FN-ODCI-DFS, de fecha 27/06/2017 (fs. 11 a 17);
3. Disposición Fiscal N° 77-2017-MP-FN-ODCI-DF-SANTA, de fecha 10/07/2017;
4. Oficio N° 863-2017-III-MACRO RP-LL-A/RPA/DIVPOL-CH-OFINTE, de fecha
18/07/2017 (fs. 32 de la Carpeta Fiscal);
5. Declaración del Fiscal Adjunto Provincial Cristian Adolfo Valdivieso Grados, de
fecha 31/08/2017 (fs. 182 a 186);
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6. Declaración de la Fiscal Adjunta Provincial Cintia Lucía Vidal Castillo, de fecha
31/08/2017 (fs. 187 a 193);
7. Disposición N° 90-2017-MP-FN-ODCI-DF-SANTA, de fecha 01/09/2017 (fs.
194-195);
8. Oficio N° 478-2017-DIRCOCOR-OFICODCC-PNP/UNIDCOOR-CH, de fecha
26/07/2017 (fs. 213);
9. Oficio N° 171-2017-DIRNIC/DIVIAC-EEI-CHIMBOTE, del 07/09/2017 (fs. 219);
10. Oficio N°
768-2017-III-MACROREGPOL-LL-A/REGPOL-ANC/DIVICAJ-A/DEPINCRI, de
fecha 05/09/2017 (fs. 220);
11. Declaración de Carlos Alberto Franco Alzamora, de fecha 14/09/2017 (fs.222-
226);
12. Oficio N° 339-2017-MP-FECOR-DF-SANTA, de fecha 21/06/2017 (fs. 227-230);
13. Oficio N° 65-2017-III-MACREGPOL-LL-A/REGPOL-A/DIVICAJ-A-DEPANDRO,
de fecha 07 de septiembre de 2 017;
14. Disposición Fiscal N° 94-2017-MP-FN-ODCI-DF-SANTA, de fecha 03/10/2017
(fs. 273-286);
15. Acta de Constatación, de fecha 24/10/2017 (fs. 299-300);
16. Escrito, de fecha 24/11/2017 (fs. 302);
17. Declaración del Sub Oficial de Tercera de la PNP. Wilson Freddy Prada
Rodríguez, de fecha 30/10/2017 (fs. 307-310);
18. Acta de Escucha y Transcripción de Audio, de fecha 30/10/2017 (fs. 311-333);
19. Informe N° 001-2018-MPFN-ODCI-SANTA, de fecha 18/01/2018 (fs. 356-357);
20. Acta de Verificación de Carpeta Fiscal N° 15-2015, de fecha 27/06/2017 (fs.
358-360);
21. Acta de Continuación de Verificación de la Carpeta Fiscal N° 15-2015 (fs. 369-
377);
22. Acta de Declaración Ampliatoria del Fiscal Provincial César Pacífico Villegas
Guerra, de fecha 22/01/2018 (fs. 374-377);
23. Oficio N° 017-2018-ODECMA-J-CSJA/PJ, del 09/01/2018 (fs. 378);
24. Declaración del Sub Oficial Brigadier PNP. Ramón Fernando Trujillo Osorio, de
fecha 24/01/2018.

Lo solicitado lo hago en el estricto uso de mi derecho

de defensa, en la Investigación que se me sigue, por la presunta comisión del Delito
de Usurpación de Funciones, de conformidad a la Carpeta Fiscal de la referencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

110
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 10 de marzo de 2 018

OFICIO N° 118 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Comandante PNP. Edward Zavaleta López
JEFE DEL DEPDIAC-ANCASH

Asunto : Remite original de Disposición Fiscal N° 03, del día de

la fecha; por motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2017-10-0

Oficio N° 117-2018-DIRNIC/DIVIAC-ANCASH, de
fecha 09 de marzo de 2018.
Oficio N° 128-2018-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC-
ANCASH, de fecha 10 de marzo de 2 018.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente (01) ejemplar del original de la Disposición Fiscal N° 3,
de fecha 10 de marzo de 2 018 (fs. 05); mediante el cual, este Despacho Fiscal
dispone la remisión de actuados relacionados a la DETENCION POLICIAL EN
FLAGRANCIA DELICTIVA de (08) OCHO ciudadanos que se indican líneas abajo,
por la presunta comisión del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Estado al Fiscal Provincial Penal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Turno de Casma, para los efectos de que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

RELACION DE DETENIDOS POLICIALMENTE EN FLAGRANCIA

N APELLIDOS Y NOMBRES EDAD DNI
°
1. TAPIA ATILANO Francisco 59 32803698
2. ALVA INES Miguel Elías 25 48098043
3. ITA GAVIÑO César Martín 26 47242132
4. ARROYO ROSSI Jorge Luis 49 32109152
5. GIRALDO LECCA Róger Hugo 39 44461412
6. HUERTAS MARTINEZ Elízabeth Mercedes 51 32108411
7. ORTEGA SOLORZANO Hilario 75 32799265
8. OSORIO DE ORTEGA Haydee Julia 70 32798434

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 10 de marzo de 2 018

OFICIO N° 117 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Dr. Juan Zevallos Rodríguez
Fiscal Provincial Titular de TURNO
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Remite original de Disposición Fiscal N° 03, del día de

la fecha, con actuados relacionados a detención en
FLAGRANCIA DELICTIVA de (08) OCHO ciudadanos,
por presunta comisión del Delito de Tráfico Ilícito de
Drogas; por motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2017-10-0

Oficio N° 117-2018-DIRNIC/DIVIAC-ANCASH, de
fecha 09 de marzo de 2018.
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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Oficio N° 128-2018-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC-
ANCASH, de fecha 10 de marzo de 2 018.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente (01) ejemplar del original de la Disposición Fiscal N° 3,
de fecha 10 de marzo de 2 018 (fs. 05); mediante el cual, este Despacho Fiscal
dispone la remisión de actuados relacionados a la DETENCION POLICIAL EN
FLAGRANCIA DELICTIVA de (08) OCHO ciudadanos, por la presunta comisión
del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado.

RELACION DE DETENIDOS POLICIALMENTE EN FLAGRANCIA

N APELLIDOS Y NOMBRES EDAD DNI
°
1. TAPIA ATILANO Francisco 59 32803698
2. ALVA INES Miguel Elías 25 48098043
3. ITA GAVIÑO César Martín 26 47242132
4. ARROYO ROSSI Jorge Luis 49 32109152
5. GIRALDO LECCA Róger Hugo 39 44461412
6. HUERTAS MARTINEZ Elízabeth Mercedes 51 32108411
7. ORTEGA SOLORZANO Hilario 75 32799265
8. OSORIO DE ORTEGA Haydee Julia 70 32798434

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

1. (08) Copias de las FICHAS RENIEC de los (08) OCHO detenidos en

flagrancia delictiva;
2. Acta Fiscal, de fecha 09 de marzo de 2 018, relacionado a la detención policial
de CESAR MARTIN ITA GAVIÑO (fs. 02);
3. Acta Fiscal, de fecha 09 de marzo de 2 018, relacionado a la detención policial
de MIGUEL ELIAS ALVA INES (fs. 06);
4. Acta Fiscal, de fecha 09 de marzo de 2 018, relacionado a la detención policial
de ROGER HUGO GIRALDO LECCA (fs. 06);
5. Acta Fiscal, de fecha 09 de marzo de 2 018, relacionado a la detención policial
de HILARIO ORTEGA SOLORZANO y de HAYDEE JULIA OSORIO DE
ORTEGA (fs. 03);
6. Acta Fiscal, de fecha 09 de marzo de 2 018, relacionado a la detención policial
de ELIZABETH MERCEDES HUERTAS MARTINEZ (fs. 07);
7. Acta Fiscal, de fecha 09 de marzo de 2 018, relacionado a la detención policial
de FRANCISCO TAPIA ATILANO y JORGE LUIS ARROYO ROSSI (fs. 05);

COPIAS DE CERTIFICADOS MEDICOS LEGALES:

8. CML. N° 002425-LD-D, de fecha 09 de marzo de 2 018, practicado a ITA

GAVIÑO CESAR MARTIN;
9. CML. N° 002433-LD-D, de fecha 09 de marzo de 2 018, practicado a MIGUEL
ELIAS ALVA INES;
10. CML. N° 002427-LD-D, de fecha 09 de marzo de 2 018, practicado a ROGER
HUGO GIRALDO LECCA;
11. CML. N° 002435-LD-D, de fecha 09 de marzo de 2 018, practicado a HILARIO
ORTEGA SOLORZANO;

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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
12. CML. N° 002436-LD-D, de fecha 09 de marzo de 2 018, practicado a HAYDEE
OSORIO DE ORTEGA;
13. CML. N° 002422-LD-D, de fecha 09 de marzo de 2 018, practicado a
ELIZABETH MERCEDES HUERTAS MARTINEZ;
14. CML. N° 002424-LD-D, de fecha 09 de marzo de 2 018, practicado a
FRANCISCO TAPIA ATILANO.

COPIAS DE LOS OFICIOS REMITIDOS POR LA POLICIA ESPECIALIZADA

(DEPDIAC-ANCASH)

15. Oficio N° 117-2018-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC-ANCASH, de fecha 09 de

marzo de 2 018 (fs. 02);
16. Oficio N° 128-2018-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC-ANCASH, de fecha 09 de
marzo de 2 018 (fs. 01 zz);

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Señor : Dr. Jorge G. Abad Contreras

Fiscal Provincial Titular
2da Fiscalía Provincial Penal Corporativa
DISTRITO FISCAL DEL AYACUCHO

Asunto : Acusa recibo al documento que se indica.

Ref. : Oficio N° 681-2018-MP-2° FPPCH-AYA/2D (CASO N°

261-2018)

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

acusar recibo al documento que se indica en la referencia; para cuyo efecto, se
cumple con remitir los siguientes documentos:

1. Copia certificada del Acta de Detención Preliminar, Allanamiento y Registro

de Celda, Incautación de Especies, Comiso y Lacrado, de fecha 04 de
octubre de 2 017, practicado en el interior del Establecimiento Penitenciario
de Ayacucho, autorizado por el Señor Juez del Sexto Juzgado de
Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa
(Expediente Judicial N° 02938-2017-41-2501-JR-PE-06) (folios: 04); y,

2. Copia simple del Escrito, de fecha 05 de octubre de 2017; presentado por

VILMA JESSICA LAPA ICHACYA y la Junta Directiva, en representación de las
internas recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Ayacucho, al cual
adjuntan firmas de internas, con sus DNI y huella dactilar que avalan el
petitorio.

Debe precisarse que el Escrito fue dirigido y recepcionado por el Juez del
Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, Especializado en Delitos de
Crimen Organizado, de modo que, dicho magistrado tiene los originales tanto
del Escrito (folios: 02), como de las firmas y huellas digitales a la que se hace
referencia. (folios: 07).

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 01 de marzo de 2 018

OFICIO N° 109 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Sub Oficial Superior PNP. MANUEL LOMPARTE TAMARA
Jefe del Departamento de Investigaciones de TRATA DE
PERSONAS PNP-CHIMBOTE

Asunto : Remite original de la Disposición Fiscal N° 1, de fecha

01 de marzo de 2 018; por motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2018-03-0

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente (01) original de la Disposición Fiscal N° 1, de fecha 01 de
marzo de 2 018 (fs.06); mediante el cual, este Despacho Fiscal, apertura
investigación Preliminar en contra de los que resulten responsables, por la presunta
comisión del Delito de TRATA DE PERSONAS, en agravio de LEYDI CARITO
MIÑANO DE LA CRUZ y otros, para los efectos de que se sirva dar cumplimiento a
lo dispuesto por este Despacho Fiscal. (Para los efectos de las coordinaciones del
caso: Celular N° 943-173570).

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
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Chimbote, 28 de febrero de 2 018

OFICIO N° 106 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Cecilia Zavaleta Corcuera
Fiscal Superior Titular
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Propone como VOLUNTARIO del 1er. Equipo de

Trabajo N° 01-FECOR-SANTA; por motivos que
se indica.

Ref. : VOLUNTARIADO MINISTERIO PUBLICO 2018.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

PROPONER al ciudadano JOSE FELIX GRADOS MORALES, identificado con DNI.
N° 17949269, a fin de sugerir como VOLUNTARIO para apoyar las labores del 1er.
Equipo de Trabajo de esta FECOR-DF-SANTA durante el año 2 018. (Se adjunta
Fiscal RENIEC). Asimismo, debo precisar que, el referido propuesto durante el año
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
2 017, también apoyó a este Despacho Fiscal como VOLUNTARIO,
desempeñándose de manera responsable, eficiente y eficaz en las funciones que
se le encomendó.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 28 de febrero de 2 018

OFICIO N° 105 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señorita : Lic. Vanessa García Valencia

Especialista en Imagen Institucional
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Remite relación nominal del Personal Fiscal y

Administrativo de esta FECOR-DF-SANTA, con
Indicación de la donación y otros, con motivo de
Aniversario Institucional 2 018.

Ref. : Coordinación con Comisión de Actos Celebratorios

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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
por Aniversario Institucional 2 018.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente, la relación nominal del Personal Fiscal y Administrativo
de esta FECOR-DF-SANTA, con indicación de los que han realizado donación y
otros, con motivo del Aniversario Institucional 2 018. ( TOTAL: s/. 540.00)

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 27 de febrero de 2 018

OFICIO N° 104- 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Comandante PNP. Edward Zavaleta López
Jefe de la DIVIAC

Asunto : Remite certificado de Antecedentes Penales

que se indica.
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Ref. : Carpeta Fiscal N° 10-2017

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente, los Certificado de Antecedentes Penales de las
personas que se indica:

N APELLIDOS Y NOMBRES
°
1 LA ROSA SAMAME PEDRO PABLO
2 LOPEZ YERBASANTA ERICSON
TEOBALDO
3 ORTIZ SOLIS WILLIANS GINO
4 MALDONADO CORTEZ LUIS ALBERTO
5 LEYVA GARCIA CONI YANNET
6 CIRIACO SALINAS ZOILA JENNY
7 MENDIOLA SEPERAK JOSE CARLOS
8 MEDINA TOLENTINO PEDRO JUNIOR
9 BAZAN CANO IRVI MIGUEL ANGEL
10 GUERRERO CRUZ EVER MAX
11 ZAVALETA VARGAS WELLINGTON JORGE
12 MORE ORTEGA ERICK LLERLY
13 CHANGANA CUMPA LUIS MIGUEL
14 CARRASCO RODRIGUEZ WALTER RAUL
15 CASTILLEJO AGUILAR ULISES RENATO
16 ZAVALETA CIRIACO EDWIN ANTONIO
17 BEJAR CANO ISRAEL
JEFFERSON
18 CARRANZA SAMAME JUAN ALEXANDER

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 26 de febrero de 2 018

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OFICIO N° 100 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Chávez Tamariz
Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria
Corte Superior de Justicia del Santa

Asunto : Remite original de la Disposición Fiscal N° 042, de

Fecha 26 de febrero de 2 018; por motivo que se
indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 016-2015

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente, (01) UN ejemplar del original de la Disposición Fiscal N°
042, de fecha 26 de febrero de 2 018 (fs. 05); mediante el cual, este Despacho
Fiscal pone en conocimiento el contenido de la referida Disposición Fiscal, respecto
a la devolución de bienes que ya fueron utilizados en la actividad investigadora del
ciudadano JORGE LUIS LOPEZ JESUS, de conformidad a lo establecido en el Art.
222°, Inciso 1° del Código Procesal Penal.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

121
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 21 de febrero de 2 018

OFICIO N° 098 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Aura Carrasco Chapoñán
Fiscal Superior Titular
Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno
MINISTERIO PULICO-DISTRITO FISCAL DEL SANTA

solicitados.

Ref. : Caso N° 413-2017

(Oficina Desconcentrada de Control Interno- Distrito
Fiscal del Santa)

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva concederme un plazo adicional hasta el día viernes 23 de febrero
de 2 018, para los efectos de remitir a su Jefatura (EN CD SCANEADO), el
Requerimiento de Prisión Preventiva y los Elementos de Convicción, que fuera
solicitado en contra del investigado LORENZO BRON v CANO WILIANS ERICK y
otros, por la presunta comisión del Delito de Organización Criminal y otros, en
agravio del Estado y otros; audiencia realizada el día 19 de octubre de 2 017, de
conformidad a la Carpeta Fiscal N° 10-2016.
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Significándole que, el pedido Señora Fiscal Superior,

se sustenta en el hecho que, el Despacho Fiscal sólo cuenta con (01) Asistente de
Función Fiscal para que apoye en el scaneado de los documentos solicitados por
su Jefatura, el cual consta de más de (46) TOMOS; y, existen diligencias y/o actos
de investigación propios del Despacho que imposibilitan que se entregue el día de
hoy la documentación requerida; por lo que, solicito se tenga en consideración lo
expuesto.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 20 de febrero de 2 018

OFICIO N° 096 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Fiscal Provincial
2da. Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma
Titular del Despacho de Decisión Temprano e Invest.
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Acusa recibo al documento que se indica.

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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Ref. : Oficio N° 42-2018-MP-2° FPPC-CASMA-DI-DF-
SANTA
de fecha 02 de febrero de 2 018.
Carpeta Fiscal N° 729-2017

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

acusar recibo al documento que se indica en la referencia. Sobre el particular, en la
Carpeta Fiscal N° 10-2016, que se sigue en esta FECOR-DF-SANTA (1er. Equipo
de Trabajo), en contra de la presunta Organización Criminal: “LOS PISTOLEROS
DE CASMA”, el Señor Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la
Corte Superior de Justicia del Santa, en el Expediente N° 02938-2017-41-2501-JR-
PE-06, emitió la Resolución Judicial N° 1, de fecha 30 de septiembre de 2 017; en
mérito del cual, ordenó – entre otros-, el allanamiento con descerraje de los
inmuebles que se precisa en dicha Resolución, dentro de los cuales, NO SE
ENCUENTRA LA URBANIZACION CALIFORNIA, MANZANA “F”, LOTE 21,
PROVINCIA DE CASMA. (Se adjunta copia simple de las partes pertinentes de la
referida Resolución)

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

(fs.13)

Chimbote, 15 de febrero de 2 018

OFICIO N° 093 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Señor : GERENTE DE TRANSPORTES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO.

Asunto : Se informe quién es el propietario y/o conductor de

Vehículo que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 016-2015

Organización Criminal: “LOS SANGUINARIOS DE
COISHCO Y SANTA”

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle que, con el carácter de MUY URGENTE, se sirva informar a este
Despacho Fiscal, quién es el PROPIETARIO Y/O CONDUCTOR DEL MOTOTAXI,
COLOR AZUL-BLANCO, CON CODIGO N° 0210.

Lo solicitado guarda relación con la Investigación

Preparatoria que se sigue en contra de la presunta Organización Criminal,
denominada: “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y SANTA”, a quienes se les
investiga por la presunta comisión del Delito de ASOCIACION ILICITA PARA
DELINQUIR Y OTROS, en agravio del Estado y otros, de conformidad a la Carpeta
Fiscal de la referencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

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(fs. 04)

Chimbote, 15 de febrero de 2 018

OFICIO N° 092 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : CORONEL PNP. HARVEY COLCHADO HUAMANI
JEFE DE LA DIVISION DE INVESTIGACIONES DE
ALTA COMPLEJIDAD DE LA PNP (DIVIAC).

Asunto : Remito original de la Providencia Fiscal N° 177, del

15 de febrero de 2 018

Ref. : Carpeta Fiscal N° 016-2015

Organización Criminal: “LOS SANGUINARIOS DE
COISHCO Y SANTA”

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente el original de la PROVIDENCIA FISCAL N° 177, de
fecha 15 de febrero de 2 018; mediante el cual, este Despacho Fiscal dispone
requerir a su Jefatura, se sirva disponer que el TENIENTE PNP. JORGE
RODRIGUEZ MENACHO, PERITO DIGITAL FORENSE y el Personal Policial
Especializado necesario, participe en la diligencia de VISUALIZACION,
LECTURA DE TELEFONOS MOVILES, MEMORIAS TELEFONICAS: INTERNAS
Y EXTERNAS, CHIPS, TABLETS, DISCO DURO Y CAMARAS FOTOGRAFICAS,
incautados en las viviendas y otros de los presuntos integrantes de la Organización
Criminal: “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y SANTA”; diligencia programada
para los días: 21, 22 y 23 DE FEBRERO DE 2 018.

Lo solicitado guarda relación con la Investigación

Preparatoria que se sigue en contra de la presunta Organización Criminal,
denominada: “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y SANTA”, a quienes se les
investiga por la presunta comisión del Delito de ASOCIACION ILICITA PARA
DELINQUIR Y OTROS, en agravio del Estado y otros, de conformidad a la Carpeta
Fiscal de la referencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

(fs. 04)

Chimbote, 13 de febrero de 2 018

OFICIO N° 089 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA
DE LA PNP-CHIMBOTE

Asunto : Remito original de la Providencia Fiscal N° 173, de

fecha 13 de febrero de 2 018; por motivos que se
indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 016-2015

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente el original de la PROVIDENCIA FISCAL N° 173, de
fecha 13 de febrero de 2 018; mediante el cual, este Despacho Fiscal dispone
requerir a su Jefatura, se sirva disponer que el SOT3. JOSE DEIBY RIVAS
BULLON, PERITO GRAFOTECNICO del Departamento bajo su cargo, con el
CARÁCTER DE MUY URGENTE, se constituya al ARCHIVO DEL REGISTRO DE
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL (RENIEC), ubicado en el JIRON BOLIVIA N°
109, EDIFICIO CENTRO CIVICO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA, a fin de que tome las muestras del HISTORIAL DE FIRMAS del
ciudadano fallecido ELMER WUILFANI GONZALES SALINAS, conforme a los
fundamentos que se exponen en la Providencia referida.

Lo solicitado guarda relación con la Investigación

Preparatoria que se sigue en contra de la presunta Organización Criminal,
denominada: “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y SANTA”, a quienes se les
investiga por la presunta comisión del Delito de ASOCIACION ILICITA PARA
DELINQUIR Y OTROS, en agravio del Estado y otros, de conformidad a la Carpeta
Fiscal de la referencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

127
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 13 de febrero de 2 018

OFICIO N° 090 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : JEFE DEL ARCHIVO DEL RENIEC
JIRON BOLIVIA N° 109, EDIFICIO CENTRO CIVICO,
CERCADO DE LIMA

Asunto : Remito original de la Providencia Fiscal N° 173, de

fecha 13 de febrero de 2 018; por motivos que se
indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 016-2015

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente el original de la PROVIDENCIA FISCAL N° 173, de
fecha 13 de febrero de 2 018; mediante el cual, este Despacho Fiscal dispuso
requerir al Jefe del Departamento de Criminalística de la PNP-CHIMBOTE, se sirva
disponer que el SOT3. JOSE DEIBY RIVAS BULLON, PERITO GRAFOTECNICO,
identificado con DNI. N° 40181443, con el CARÁCTER DE MUY URGENTE, se
constituya al ARCHIVO DEL REGISTRO DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
(RENIEC), ubicado en el JIRON BOLIVIA N° 109, EDIFICIO CENTRO CIVICO,
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, a fin de que tome las
muestras del HISTORIAL DE FIRMAS del ciudadano fallecido ELMER WUILFANI
GONZALES SALINAS, conforme a los fundamentos que se exponen en la
Providencia referida; para cuyo efecto, solicito a su Jefatura, se le brinde todas las
facilidades del caso para el mejor cumplimiento de sus funciones. (Se cumple con
adjuntar impresión en línea del RENIEC del Perito y del ciudadano en referencia.)

Lo solicitado guarda relación con la Investigación

Preparatoria que se sigue en contra de la presunta Organización Criminal,
denominada: “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y SANTA”, a quienes se les
investiga por la presunta comisión del Delito de ASOCIACION ILICITA PARA
DELINQUIR Y OTROS, en agravio del Estado y otros, de conformidad a la Carpeta
Fiscal de la referencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,
128
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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

COORDINACIONES:
CARLOS FRANCO ALZAMORA
CELULAR N° 943-173570
[Link]. RIVAS BULLON
CELULAR N° 943- 990528
(fs. 07)

Chimbote, 08 de febrero de 2 018

OFICIO N° 075 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Asunto : Remito original de la Disposición Fiscal N° 23, de

fecha
08 de febrero de 2 018; por motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-8-0

Expediente Judicial N° 01769-2014-0-2501-JR-PE-03
Especialista: Giojanni Lucía Ramírez Pérez.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

hacer de remitir adjunto al presente el original de la Disposición Fiscal N° 23, de
fecha 08 de febrero de 2 018 (fs. 03); mediante el cual, este Despacho Fiscal,
aclara la Disposición Fiscal N° 22, de fecha 06 de febrero de 2 018, en los términos
que se precisa en la citada Disposición.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 12 de enero de 2 018

OFICIO N° 021 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : CPC. David Daniel Alvarado León
Administrador ( e ) del Ministerio Público
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Solicito se corrija Patrón de Base de Datos que se

indica

Ref. : Comunicado en INTRANET-MINISTERIO PÚBLICO,

(Distrito Judicial Del Santa), de fecha 10 de enero de
2 018.
Oficio N° 097-2018-MP-ADA-DF-SANTA, de fecha 11
de enero de 2 018.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

hacer de su conocimiento que, de la revisión de la documentación que se anexa al
Oficio de la referencia, se adjunta la lista de regalos para los hijos de los
trabajadores, consignándose en el N° 83, como hijo del Fiscal Provincial que
suscribe a CARLOS ALBERTO FRANCO MORANTE, de (02) DOS años de
edad.

Sobre el particular, cumplo con informar que la

persona de CARLOS ALBERTO FRANCO MORANTE, es mi padre, quien hace
(02) DOS años aproximadamente falleció, conforme lo acredito con la Partida de
Nacimiento y de la FICHA RENIEC que se adjunta al presente; para los efectos de
poner en conocimiento del ADMINISTRADOR DE CAFEC y/o GERENCIA DE
POTENCIAL HUMANO DEL MINISTERIO PUBLICO.

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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 10 de enero de 2 018

OFICIO N° 019 - 2018-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : CPC. David Daniel Alvarado León
Administrador ( e ) del Ministerio Público
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Solicito se corrija relación como beneficiario para

Recoger GIFT CARD para la compra de juguetes
para hijos otorgado por el CAFAE-MP.

Ref. : Comunicado en INTRANET-MINISTERIO PÚBLICO,

(Distrito Judicial Del Santa), de fecha 10 de enero de
2 018.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

hacer de su conocimiento que, el día de la fecha y a través de INTRANET DEL
MINISTERIO PUBLICO (ALCANCE A NIVEL NACIONAL), se ha publicado un
Comunicado, en mérito del cual, se pone en conocimiento a todo el personal fiscal,
personal administrativo y médico legal del Distrito Fiscal Del Santa, que aún no se
han apersonado a recoger su GIFT CARD PARA LA COMPRA DE JUGUETES
PARA HIJOS, otorgado por el CAFAE-MP; por lo que, se precisa que deberán
apersonarse para el recojo respectivo como plazo máximo hasta el día viernes 12
de enero del 2 018; para cuyo efecto, se anexa el listado de fiscales y servidores
administrativos que no ha recogido dicho GIFT CARD.

Sobre el particular, de la revisión del listado, se

advierte que el Fiscal Provincial que suscribe aparece en el N°7, como beneficiario.
Siendo que, cumplo con informar a su Administración, que se ha incurrido en error

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
al consignarse al suscrito como beneficiario; por cuanto, NO TENGO HIJOS, por
consiguiente, no puedo recibir un beneficio que no me corresponde. 9

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideraciones y deferente estima.

Atentamente,

(fs. 03)

Chimbote, 07 de octubre de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA
Señora : Dra. Cecilia Zavaleta Corcuera
Fiscal Superior Titular
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Remite copias certificada de Acta Fiscal formulada

por el Fiscal Provincial que suscribe, por motivos que
se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 10-2016

Expediente Judicial N° 02938-2017-41-2501-JR-PE-06

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente, copias certificadas del Acta Fiscal, de fecha 05 de
octubre de 2 017, a las 12.00, formulada por el Fiscal Provincial que suscribe;
mediante el cual, se da cuenta de la ausencia en el local del Instituto de Medicina
Legal del Ministerio Público (CHIMBOTE) del MEDICO LEGISTA DE TURNO, el
cual era necesario para los efectos de que se practique el Examen Médico Legal de
los investigados detenidos preliminarmente: JULIO DANIEL VALVERDE RAMIREZ
y MIGUEL ANGEL SALVADOR DEXTRE, quienes durante la diligencia de
CONTROL DE IDENTIDAD, realizado en el Auditorio de la Corte Superior de
9
Debe precisarse que cada año, todos los Magistrados por mandato de la Ley, presentan en línea
ante la Contraloría General de la República, la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, en cuyo
documento se consigna, entre otros, las cargas familiares; siendo que, a la fecha, el Fiscal Provincial
que suscribe, no ha declarado tener hijos, por una sencilla razón que no tengo.
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Justicia del Santa, le manifestaron al Dr. Luis Alberto Pérez Granados, Juez del
Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, Especializado contra el Crimen
Organizado de la Corte Superior de Justicia Del Santa (a cargo de la diligencia), así
como el suscrito, que necesitaban que los examine el Médico, por cuanto, se
encontraban mal de salud; motivo por el cual, se coordinó con el Dr. Rubén Arroyo
Urresti, Director del Instituto de Medicina Legal de Chimbote, a fin de que se dé
cumplimiento a lo dispuesto por el citado Juez.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 05 de octubre de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA
Señor : Dr. Luis Alberto Pérez Granados
Encargado del Sexto Juzgado de Investigación
Preparatoria, Especializado contra el Crimen
Organizado de la Corte Superior de Justicia del Santa

Asunto : Remite copias de los Certificados Médicos de los

Investigados detenidos preliminarmente; por motivos
que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 10-2016

Expediente Judicial N° 02938-2017-41-2501-JR-PE-06

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente copias simples de los Certificados Médico Legistas de los
investigados que a continuación se indica:

1. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008370-LD-D., DE FECHA

04/10/2017, practicado al investigado MIGUEL ANGEL
SALVADOR DEXTRE;
2. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008395-LD-D., DE FECHA 05/10/2017,
practicado al investigado MIGUEL ANGEL SALVADOR DEXTRE;

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3. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008383-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado JULIO DANIEL VALVERDE RAMIREZ;
4. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008396-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado JULIO DANIEL VALVERDE RAMIREZ;
5. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008382-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado PEDRO JULIO MALDONADO VEGA;
6. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008381-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado BRAY SEGUNDO CHIROQUE CHERO;
7. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008380-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado CRISTIAN OMAR OCAÑA MENACHO;
8. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008378-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado EDSON YONEL MINAYA CORDOVA;
9. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008374-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado WILMER JESUS CUTAMANCA SANTAMARIA;
10. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008375-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado RONNY BRYAN CORAQUILLO GARCIA;
11. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008373-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado GINO MARTIN LAZARTE BURGOS;
12. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008372-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado JOSE LUIS GRANADOS RODRIGUEZ;
13. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008371-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado WILSON EDGAR GOÑE MILLA;
14. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008377-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado CARLOS ULISES VALENZUELA CHAVEZ.

15. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008376-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,

practicado al investigado YURI JULIAN CANO OBREGON;
16. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008389-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado INES NATIVIDAD BOBADILLA SALINAS;
17. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008388-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado ROCIO ISABEL SEVILLANO ROJAS;
18. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008388-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado ROCIO ISABEL SEVILLANO ROJAS;
19. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008387-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado ANGELA SUSANA MORALES ZAVALETA;
20. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008386-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado JESENIA VERONICA RODRIGUEZ BELTRAN;
21. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008385-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado SAUL DALTON CORAQUILLO GARCIA;
22. CERTIFICADO MEDICO LEGAL N° 008384-LD-D., DE FECHA 04/10/2017,
practicado al investigado CESAR JAVIER GOÑE MILLA.

Significándole que, con relación a los investigados:

MIGUEL ANGEL SALVADOR DEXTRE y JULIO DANIEL VALVERDE RAMIREZ,
quienes el día de la fecha, a las 10.00 horas, con motivo de la diligencia judicial
de Control de Identidad, refirieron que se encontraban mal de salud; por lo que,
su judicatura dispuso que el Fiscal Provincial que suscribe, disponga que el
Médico Legista del Ministerio Publico, les vuelva a practicar el EXAMEN
MEDICO LEGAL, a fin de que se determine su estado de salud, hecho éste que
se dio cumplimiento. Y, de las conclusiones del Médico Legista, Dr. Rubén
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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Arroyo Urresti, no ha visto necesario que ninguno de los (02) DOS investigados
sea trasladado en un Hospital y/o Clínica.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

(fs. 23)

Chimbote, 14 de septiembre de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA
Señorita : Dra. Luz Erica Otiniano Arroyo
Fiscal Adjunta de la 2da. Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Casma

Asunto : Solicita se remita copias certificadas de la Carpeta

Fiscal N° 3106024502-2014-259-0; por motivos que se
indica.

Ref. : Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva disponer a quien corresponda, se remita a esta Fiscalía
Especializada con el carácter de MUY URGENTE, copias certificadas de la Carpeta
Fiscal N° 3106024502-2014-259-0; Investigación Preliminar contra LOS QUE
RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del DELITO DE
EXTORSIÓN, en agravio de VICTOR SANTOS CAMPOS JARA.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

135
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 14 de septiembre de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA
Señor : Dr. Lolo Fausto Terry Milla
Fiscal Provincial Titular
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
De Casma

Asunto : Solicita se remita copias certificadas de la Carpeta

Fiscal N° 3106024502-2016-191-0; por motivos que se
indica.

Ref. : Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva disponer a quien corresponda, se remita a esta Fiscalía
Especializada con el carácter de MUY URGENTE, copias certificadas de la Carpeta
Fiscal N° 3106024502-2016-191-0; Investigación Preliminar contra LOS QUE
RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del DELITO DE
EXTORSIÓN, en agravio de VICTOR SANTOS CAMPOS JARA.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

136
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 14 de septiembre de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA
Señorita : Dra. Julia María Sánchez Susanivar
Fiscal Adjunta Provincial
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
De Casma

Asunto : Solicita se remita copias certificadas de la Carpeta

Fiscal N° 3106024502-2016-403-0; por motivos que se
indica.

Ref. : Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva disponer a quien corresponda, se remita a esta Fiscalía
Especializada con el carácter de MUY URGENTE, copias certificadas de la Carpeta
Fiscal N° 3106024502-2016-403-0; Investigación Preliminar contra LOS QUE
RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del DELITO DE
EXTORSIÓN, en agravio de VICTOR SANTOS CAMPOS JARA.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

137
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 14 de septiembre de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA
Señor : Dr. Erick Segura Benavides
Fiscal Provincial Titular
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
De Casma

Asunto : Solicita se remita copias certificadas de la Carpeta

Fiscal N° 3106024502-2017-034-0; por motivos que se
indica.

Ref. : Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva disponer a quien corresponda, se remita a esta Fiscalía
Especializada con el carácter de MUY URGENTE, copias certificadas de la Carpeta
Fiscal N° 3106024502-2016-034-0; Investigación Preliminar contra LOS QUE
RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del DELITO DE
EXTORSIÓN, en agravio de VICTOR SANTOS CAMPOS JARA.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

138
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 14 de septiembre de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA
Señor : Dr. Edwin Ramos Herrera
Fiscal Provincial Titular
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
De Casma

Asunto : Solicita se remita copias certificadas de las Carpetas

Fiscales N° 455-2017 y N° 522-2017; por motivos que
se indica.

Ref. : Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva disponer a quien corresponda, se remita a esta Fiscalía
Especializada con el carácter de MUY URGENTE, copias certificadas de las
Carpetas Fiscales N° 455-2017 y N° 522-2017; Investigación Preliminar contra LOS
QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del DELITO DE
EXTORSIÓN.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

139
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 05 de septiembre de 2 017

OFICIO N° 388 - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Luis Chávez Tamariz
Juez del Cuarto Juzgado Penal de Investigación
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa

Asunto : Reitera solicitud de remisión de copias certificadas

Sentencia que se indica.

Ref. : Expediente Judicial N° 01179-2016-5-2501-JR-PE-04

Oficio N° 380-2017-MP-FECOR-DF-SANTA, de fecha
18 de agosto de 2 017.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

reiterar se sirva disponer a quien corresponda, se remita a esta Fiscalía
Especializada copias certificadas de la sentencia y/o resolución de 2da. Instancia
que se hubieren emitido en contra del investigado:

ALEX DOMINIC GONZALES CONTRERAS, identificado con DNI. N° 74318998, a

quien se le siguió un proceso penal, por la comisión del Delito contra la Seguridad
Pública (Delito de Peligro Común, en su modalidad de TENENCIA ILEGAL DE
ARMAS DE GUERRA, en agravio del Estado, de conformidad al Expediente N°
01179-2016-5-2501-JR-PE-04, Especialista Legal: Sheyla Raquel Carranza
Vásquez.
Significándole que, lo solicitado urge para los efectos
de proseguir con la Investigación Preparatoria que se les sigue en esta Fiscalía
Especializada en contra de dicho investigado, por ser presunto integrante de la
Organización Criminal, denominada: “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y
SANTA”; y, como tal, se les atribuye la presunta comisión del Delito de Asociación
Ilícita para Delinquir, en agravio del Estado, de conformidad a la Carpeta Fiscal N°
016-2015.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

141
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 05 de septiembre de 2 017

OFICIO N° 387 - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Lic. Edinson Ferrer Gil
Administrador del Ministerio Público
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Pone en conocimiento noticia periodística de trabaja-

dor de Seguridad y Vigilancia de esta FECOR-DF—
SANTA, implicado en Hurto Agravado.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

poner en conocimiento que, de acuerdo a la información periodística del día 04 de
septiembre de 2 017, CHIMBOTE EN LINEA, la persona de ANTONY MAURICIO
LEYVA GUARNIZ, trabajador que cumple funciones de Vigilancia y Seguridad del
local de la FECOR-DF-SANTA, sito en el Jirón José Balta N° 355-Casco Urbano-
CHIMBOTE, se encontraría implicado en la comisión del Delito contra el Patrimonio,
en su modalidad de HURTO AGRAVADO, en agravio del Centro Comercial Plaza
Vea.
Estando a lo expuesto, se sugiere que, se tenga mayor
cuidado en la contratación de personal de seguridad – sobre todo cuando se trata
del local de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado -, a efectos de
evitar posibles situaciones delictivas y/o filtración de información de testigos y/o
agraviados que concurren a este local de la FECOR-DF-SANTA. (Se adjunta copia
de la noticia periodística y copia de la Relación de Agentes de Seguridad que
laboran en el Ministerio Público de este Distrito Fiscal, en la que se puede verificar
el nombre del susodicho).

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

(fs. 03)

142
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 18 de agosto de 2 017

OFICIO N° 380 - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Dr. Jorge Luis Chávez Tamariz
Juez del Cuarto Juzgado Penal de Investigación
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa

Asunto : Solicita se remita copias certificadas y/o simples de

Sentencias que se indican.

Ref. : Expediente Judicial N° 01179-2016-5-2501-JR-PE-04

Expediente Judicial N° 00471-2016-60-2501-JR-PE-04

143
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de
solicitarle se sirva disponer a quien corresponda, se remita a esta Fiscalía
Especializada copias certificadas y/o copias simples de las sentencias y/o
resoluciones de 2da. Instancia que se hubieren emitido en contra de los siguientes
investigados:

1. ALEX DOMINIC GONZALES CONTRERAS, identificado con DNI. N°

74318998, a quien se le siguió un proceso penal, por la comisión del Delito
contra la Seguridad Pública (Delito de Peligro Común, en su modalidad de
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA, en agravio del Estado, de
conformidad al Expediente N° 01179-2016-5-2501-JR-PE-04, Especialista
Legal: Sheyla Raquel Carranza Vásquez; y,

2. ANDERSON ESTEBAN GONZALES CONTRERAS, identificado con DNI. N°

76262067, a quien se le siguió un proceso penal, por la comisión del Delito
contra la Seguridad Pública (Delito de Peligro Común, en su modalidad de
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA, en agravio del Estado, de
conformidad al Expediente N° 00471-2016-60-2501-JR-PE-04, Especialista
Legal: Malena Simeón Vidal.

Significándole que, lo solicitado urge para los efectos

de proseguir con la Investigación Preparatoria que se les sigue en esta Fiscalía
Especializada en contra de dichos investigados, por ser presuntos integrantes de la
Organización Criminal, denominada: “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y
SANTA”; y, como tal, se les atribuye la presunta comisión del Delito de Asociación
Ilícita para Delinquir, en agravio del Estado, de conformidad a la Carpeta Fiscal N°
016-2015.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

(fs. 03)

144
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 07 de agosto de 2 017

OFICIO N° 366 - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Coronel PNP.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA
PNP- TRUJILLO

Asunto : Solicita se designe (01) UN PERITO, a fin de que

Se practique la PERICIA INFORMATICA FORENSE,
que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal Reservada N° 10-2016

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva designar (01) PERITO, a fin de que se practique la PERICIA
INFORMATICA FORENSE, basada en el análisis de (03) CDs, el cual contiene el
registro de llamadas entrantes y salientes, celdas, con ubicación y mensajes de
texto entrantes y salientes de diferentes números telefónicos, obtenidos bajo
requerimiento fiscal, a efectos de que se determine la VINCULACION Y
TRIANGULACION DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES respecto a las
líneas que se precisan en la citada Disposición Fiscal.

Significándole que, para los efectos de la práctica de la

Pericia de su propósito, se adjunta lo siguiente:

- (01) UN Ejemplar del original de la presente Disposición Fiscal;

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
- Copia certificada de la Carta N° TSP-83030000-ELM-CONS-1368-
2016-C-P., de fecha 28 de noviembre de 2 016, de la Empresa
TELEFONICA S.A.;
- (01) UN original CD, con CODIGO N° G40300AA70001018, con su
respectiva CADENA DE CUSTODIA;
- Copia certificada de la Carta N° SDI-6808/16, de fecha 24 de marzo
de 2 017, de la Empresa ENTEL;
- UN original del CD (Disco electromagnético), marca PRINCO, de N°
P409011516371211, con su respectiva CADENA DE CUSTODIA;
- Copia certificada de la Carta N° SDI-3077/17, de fecha 09 de junio de
2 017, de la Empresa ENTEL;
- (01) UN original CD (Disco electromagnético), marca PRINCO, de N°
P411271816521123, con su respectiva CADENA DE CUSTODIA.

Significándole que, lo solicitado urge para proseguir

con la Investigación Preliminar de carácter reservado que se realiza en esta Fiscalía
Especializada y que guarda relación con la Carpeta Fiscal N° 010-2016.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

146
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Chimbote, 07 de agosto de 2 017

OFICIO N° 359 - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Jefe de los Registros Públicos de Chimbote

Asunto : Solicita se remita copias certificadas de la Partida

Matriz de la Inscripción Registral de los vehículos que
se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal Reservada N° 10-2016

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva remitir a esta Fiscalía Especializada con el carácter de MUY
URGENTE copias certificadas de la Partida Matriz que dio origen a la
Inscripción Registral Vehicular (Actualizada con todos sus antecedentes
registrales: Minuta de Compraventa y demás transferencias, entre otros), con
indicación si existen títulos pendientes de inscripción de los siguientes
vehículos:

N° PLACA DE RODAJE
1. C4R-627
2. B2J-958
3. A2-6850
4. 1986-2H
5. 3824-OC
6. A3C-956
7. A0R-953
8. A3H-960
9. A6U-956
10 6463-2D
.
11 0660-3C
.
12 B55956
.
13 C32452
.
14 64309A
.
15 61321H
.
16 A7G-966
.
17 M3L403

147
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Significándole que, lo solicitado urge para proseguir
con la Investigación Preliminar de carácter reservado que se realiza en esta Fiscalía
Especializada y que guarda relación con la Carpeta Fiscal N° 010-2016.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 07 de agosto de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA
Señor : Jefe de los Registros Públicos de Chimbote

Asunto : Solicita se remita copias certificadas de la Partida

Registral de la persona jurídica que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal Reservada N° 10-2016

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva remitir a esta Fiscalía Especializada con el carácter de MUY
URGENTE copias certificadas de la Partida Matriz que dio origen a la Inscripción
Registral (Actualizada con todos sus antecedentes registrales), con indicación si
existen títulos pendientes de inscripción de las siguientes personas jurídicas:

N° NOMBRE DE LA EMPRESA RUC

1. EMPRESA DE TRANSPORTES EN 20230872270
AUTOMOVILES LOS CASMEÑOS S.A.
2. EMPRESA DE TRANSPORTES EN 20225247715
AUTOMOVILES EL RAPIDO S.A.

Significándole que, lo solicitado urge para proseguir

con la Investigación Preliminar de carácter reservado que se realiza en esta Fiscalía
Especializada y que guarda relación con la Carpeta Fiscal N° 010-2016.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 03 de agosto de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA
Señor : Director del Establecimiento Penitenciario de Cambio
Puente-CHIMBOTE

Asunto : Solicita se remita los Antecedentes Judiciales que se

Indica.

Ref. : Oficio N° 098-2017/DIRNIC/DIAC-EIE-CASMA, de

Fecha 18 de julio de 2 017.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle se sirva remitir a esta Fiscalía Especializada con el carácter de MUY
URGENTE los posibles ANTECEDENTES JUDICIALES que pudieran registrar las
personas que ser precisan en el Oficio de la referencia. (Se adjunta copia simple del
referido Oficio remitido en su oportunidad por el Equipo Especial de Investigación
de Casma)
Significándole que, lo solicitado urge para proseguir
con la Investigación Preliminar de carácter reservado que se realiza en esta Fiscalía
Especializada y que guarda relación con la Carpeta Fiscal N° 010-2016.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 03 de agosto de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA
Señorita : Abog. Carolina Carrasco Rimarachín
Apoyo a Secretaría Técnica de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Acusa recibo al documento que se indica.

Ref. : Oficio N° 113-2017-MP-FN-GECPH-ST-A., de fecha

07 de julio de 2 017.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

acusar recibo al documento que se indica en la referencia; haciendo de su
150
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
conocimiento que, sobre el particular se precisa que, respecto al Oficio N° 118-
2017-MP-FN-3° FPPC-COORD., acompañado de la Carpeta Fiscal N° 2017-440,
fue recepcionado por el Asistente Administrativo CESAR AUGUSTO GUILLERMO
CEÑA; se debe indicar lo siguiente:

1. Que, después de haber recibido el referido documento el día 15 de mayo de

2 017, hasta donde tengo conocimiento, no existe cargo alguno en mérito
del cual, el servidor César Augusto Guillermo Ceña, haya entregado a algún
Fiscal, a fin de que se pronuncie de acuerdo a sus atribuciones;

2. Que, debe precisarse que, conforme al Acta Fiscal, de fecha 17 de mayo de

2 017, a las 08.50 horas, se constató que el servidor en referencia, tenía en su
custodia el Oficio N° 118-2017-MP-FN-3° FPPC-COORD., acompañado de la
Carpeta Fiscal N° 2017-440; y, después de haberse constatado dicha
circunstancia descrita en el Acta Fiscal de su propósito, dicho servidor recién a
las 14.31 horas del día 17 de mayo de 2 017, registra como Caso Fiscal en el
Sistema SGF; esto es, viene como consecuencia del Acta Fiscal formulada. (Se
adjunta Constancia del Caso del Sistema SGF);

3. Que, como puede apreciarse, no existe medio probatorio alguno con el cual se
acredite que, una vez recibido el documento por el servidor citado; esto es,
desde el día 15 de mayo de 2 017, se haya entregado con cargo a algún Fiscal,
a fin de que proceda de acuerdo a sus atribuciones; muy por el contrario, de la
lectura del descargo que se transcribe en el Oficio de la referencia, se hace ver
como si recién se lo habrían entregado para que genere caso el día 17 de
mayo de 2 017, cuando en realidad esa acción sucede como consecuencia de
la inacción del citado servidor, al formularse el Acta Fiscal, el día 17 de mayo
de 2 017, a las 08.50 horas.

4. Que, conforme es una práctica en cuestión de trámite documentario, todo

documento que se recibe e ingresa a Mesa de Partes, DEBE DARSE CUENTA
EN EL DIA AL FISCAL QUE CORRESPONDA, con el cargo respectivo.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

151
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Chimbote, 21 de junio de 2 017

OFICIO N° 339 - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Empresa de Vigilancia y Seguridad de la FECOR-
DF-SANTA

Asunto : Solicita se remita copia simple del Registro de Asisten-

cia y otro de los Señores Fiscales del día 23 de junio
de 2 017; por motivos que se indica.

Ref. : Caso de la Fiscalía Desconcentrada de Control Interno

Del Ministerio Público N° 276-2017.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle tenga a bien disponer a quien corresponda, se remita al Fiscal Provincial
que suscribe, copias simples de los siguientes documentos:

1. Registro de Asistencia de los Señores Fiscales de la FECOR-DF-SANTA,

correspondientes al día 23 de junio de 2 017;
2. Registro de Ingreso y Salida de los Señores Fiscales de la FECOR-DF-
SANTA, correspondiente al día 23 de junio de 2 017.

Lo solicitado urge para los efectos de ser presentados

a la Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de
este Distrito Fiscal, de conformidad al Caso Fiscal de la referencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

152
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 16 de junio de 2 017

OFICIO N° 298 - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Jefe del Departamento de Criminalística de Chimbote

Asunto : Solicita se remita copia certificada del Dictamen

Pericial de Balística Forense N° 1778-1857/15, de
fecha 13 de noviembre de 2 015.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 016-2015

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

solicitarle tenga a bien disponer a quien corresponda, se remita a esta Fiscalía
Especializada, copias certificadas y/o el original del Dictamen Pericial de Balística
Forense N° 1778-1857/15, de fecha 13 de noviembre de 2 015.

Significándole que, dicho Dictamen guarda relación

con la Investigación Preparatoria seguida en contra de los presuntos integrantes de
la Organización Criminal, denominada: “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y
SANTA”, de conformidad a la Carpeta Fiscal de la referencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

153
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Chimbote, 16 de junio de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Dr. César Augusto Palacios Poma

Fiscal Provincial (T) de la Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Nuevo Chimbote

Asunto : Remite original de la Disposición Superior N° 168-2017

3FSP-MP-DF-SANTA-

Ref. : Expediente Judicial N° 03078-2015-0-2501-JR-PE-01.

Especialistas: Christian Gonzáles Pérez
Julie Analy Arréstegui Sánchez
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de
solicitarle se sirva disponer a quien corresponda, se remita a esta Fiscalía
Especializada, copias certificadas||| de todos los actuados relacionados a la
DEMANDA DE HABEAS CORPUS, interpuesta en contra del Fiscal Provincial que
suscribe por el abogado VICTOR CHERO MALDONADO, a favor de la investigada
BEATRIZ MERCEDES GONZALES PANTOJA, entre otros, de conformidad al
Expediente Judicial N° 03078-2015-0-2501-JR-PE-01.

Significándole Señor Juez, la misma guarda relación

con la Investigación seguida en contra de los presuntos integrantes de la
Organización Criminal, denominada: “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y
SANTA”.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

Chimbote, 31 de mayo de 2 017

154
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

OFICIO N° 283 - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria

Transitorio de la Corte Superior de Justicia del Santa

Asunto : Solicita copia certificada de la Resolución Judicial N°6,

y demás actuados relacionados al HABEAS CORPUS,
interpuesto por el abogado Víctor Chero Maldonado, a
favor de la investigada Beatriz Mercedes Gonzáles
Pantoja y otros; por motivos que se indica.

Ref. : Expediente Judicial N° 03078-2015-0-2501-JR-PE-01.

Especialistas: Christian Gonzáles Pérez
Julie Analy Arréstegui Sánchez
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de
solicitarle se sirva disponer a quien corresponda, se remita a esta Fiscalía
Especializada, copias certificadas||| de todos los actuados relacionados a la
DEMANDA DE HABEAS CORPUS, interpuesta en contra del Fiscal Provincial que
suscribe por el abogado VICTOR CHERO MALDONADO, a favor de la investigada
BEATRIZ MERCEDES GONZALES PANTOJA, entre otros, de conformidad al
Expediente Judicial N° 03078-2015-0-2501-JR-PE-01.

Significándole Señor Juez, la misma guarda relación

con la Investigación seguida en contra de los presuntos integrantes de la
Organización Criminal, denominada: “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y
SANTA”.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 29 de mayo de 2 017

OFICIO N° 264 - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria

Especializado contra la Criminalidad Organizada de la
Corte Superior de Justicia del Santa

Asunto : Remite Disposición Fiscal N° 08, de fecha 29 de

Mayo de 2 017; mediante el cual, se FORMALIZA
INVESTIGACION PREPARATORIA que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2015-13-0

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente, (01) ejemplar del original de la Disposición Fiscal N° 08,
de fecha 29 de mayo de 2 017; mediante el cual, este Despacho Fiscal, ha
FORMALIZADO INVESTIGACION PREPARATORIA en contra de: HEYDER
BRICEÑO VALLADARES; JUAN CARLOS PAREDES LLAJARUNA y MILLER
ALAIN GUTIERREZ REYES; presuntos integrantes de la Organización Criminal,
denominado: “DE HEYDER”, por la presunta comisión de los Delitos de
ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR Y OTROS, en agravio del Estado y
otros, de conformidad a los fundamentos que se precisan en la Disposición Fiscal
referida.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
(fs. 14)

Chimbote, 31 de mayo de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria

Transitorio de la Corte Superior de Justicia del Santa

Asunto : Solicita copia certificada de la Resolución Judicial N°6,

y demás actuados relacionados al HABEAS CORPUS,
interpuesto por el abogado Víctor Chero Maldonado, a
favor de la investigada Beatriz Mercedes Gonzáles
Pantoja y otros; por motivos que se indica.

Ref. : Expediente Judicial N° 03078-2015-0-2501-JR-PE-01.

Especialista: Christian Gonzáles Pérez
Julie Analy Arréstegui Sánchez
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de
solicitarle se sirva disponer a quien corresponda, se remita a esta Fiscalía
Especializada, copias certificadas de todos los actuados relacionados a la
Demanda de HABEAS CORPUS, interpuesta en contra del Fiscal Provincial que
suscribe por el abogado VICTOR CHERO MALDONADO, a favor de la investigada
BEATRIZ MERCEDES GONZALES PANTOJA, entre otros, de conformidad al
Expediente Judicial N° 03078-2015-0-2501-JR-PE-01.

Significándole Señor Juez, la misma guarda relación

con la Investigación seguida en contra de los presuntos integrantes de la
Organización Criminal, denominada: “LOS SANGUINARIOS DE COISHCO Y
SANTA”.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Atentamente,

Chimbote, 22 de mayo de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Karina Bedón Cubas

Fiscal Adjunto Provincial
Fiscalía Provincial Corporativa Mixta de Santa

Asunto : Remite original de la Disposición Fiscal N° 37, de

Fecha 22 de mayo de 2 017; por motivos que se indica

Ref. : Carpeta Fiscal N° 844-2016

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente la Disposición Fiscal N° 39, de fecha 22 de mayo de
2 017; mediante el cual, este Despacho Fiscal autoriza la EXHIBICION de las

158
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
piezas procesales de la Carpeta Fiscal N° 016-2015, de conformidad a los
fundamentos que se exponen en dicha Disposición.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

(fs. )

Chimbote, 22 de mayo de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Karina Bedón Cubas

Fiscal Adjunto Provincial
Fiscalía Provincial Corporativa Mixta de Santa

Asunto : Remite original de la Disposición Fiscal N° 37, de

Fecha 22 de mayo de 2 017; por motivos que se indica

Ref. : Carpeta Fiscal N° 844-2016

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente la Disposición Fiscal N° 39, de fecha 22 de mayo de
2 017; mediante el cual, este Despacho Fiscal autoriza la EXHIBICION de las
piezas procesales de la Carpeta Fiscal N° 016-2015, de conformidad a los
fundamentos que se exponen en dicha Disposición.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

159
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

(fs. )

Chimbote, 17 de mayo de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Coronel PNP. Jorge Luis García Esquerre

Jefe de la DIVICAJ-ANCASH

Asunto : Remite Providencia Fiscal N° 1, de fecha 17 de mayo

De 2 017 y copias de actuados que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2017-5-0

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente la Provincia Fiscal N° 1, de fecha 17 de mayo, así como
copia simple del Oficio N° 265-2017-III
MACROREGPOL-LL-A-DIVPOL-CH/DIVICAJ-DEPINTRAP., de fecha 12 de mayo
de 2 017, conteniendo el Informe N° 63-17-III MACROREGPOL-LL-A/DIVCAJ-
DEPINTRAP., de fecha 12 de mayo de 2 017; formulado por Personal Policial del
160
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Departamento de Trata de Personas de la División Policial de Chimbote, quien
solicita se emita la Disposición Fiscal de Autorización de Vídeo Vigilancia tanto en
la parte externa como en el interior de las instalaciones de un local con el logo:
“S.D. PAOLA”, por los motivos que se precisan en la citada Providencia Fiscal.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

(fs. )

Chimbote, 17 de mayo de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : César Guillermo Zeña

161
 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Asistente Administrativo de la FECOR-DF-SANTA

Asunto : Se dispone realizar índice en las Carpetas Fiscales.

Ref. : Acta de Visita de la Tercera Fiscalía Superior Penal,

De fecha: 02 de junio de 2 016

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

hacerle recordar que, durante los días 30 y 31 de mayo de 2 017, se va realizar
Visita de la Señora Doctora Carmen Trujillo Marcelo, Fiscal Superior de la Tercera
Fiscalía Superior Penal de este Distrito Fiscal, quien verificará el cumplimiento de
las disposiciones y recomendaciones impartidas por la superioridad, dentro de los
cuales se encuentra la referida a la elaboración de un índice por cada Tomo de la
Carpeta Fiscal, detallándose las piezas procesales de la investigación y los folios
respectivos, de tal suerte que se pueda ubicar fácilmente las actuaciones; siendo
que, a la fecha, se ha verificado que no se está dando cumplimiento a las
recomendaciones de la Señora Fiscal Superior; por lo que, se le exhorta su
INMEDIATO CUMPLIMIENTO.

Asimismo, el día de la fecha, este Despacho Fiscal

con la presencia del Dr. César Pacífico Villegas Guerra, Fiscal Provincial,
responsable del Equipo N° 02 de esta FECOR, el Dr. Cristian Adolfo Valdivieso
Grados, Fiscal Adjunto Provincial y el Dr. Tomas Pascual Lavoisier Taylor Tomás
Pascual, Fiscal Adjunto Provincial, hemos verificado que, encima del Escritorio
asignado a la Mesa de Partes a su cargo, que existen numerosos documentos
recepcionados que no han sido entregados a los Señores Fiscales responsables,
muchos de los cuales, tienen fecha bastante retrasados; habida cuenta que, éstos
deben ser proveídos dentro de las (48) HORAS; situación anómala que, sin
perjuicio de proceder de acuerdo a mis atribuciones, debe ser corregida DE
INMEDIATO.
Estando a lo expuesto; y, teniendo en cuenta el
antecedente del extravío de un documento proveniente de la Caja Sullana que fuera
recepcionado por usted; esto es, de (02) DOS informes de la Caja Sullana, los
cuales corresponden al Levantamiento del Secreto Bancario de la Investigación
Preparatoria seguida en contra de ROMMEL ALFONSO MEZA CERNA y otros, por
la presunta comisión del Delito de Homicidio Calificado y otros, en agravio de JOSE
ALEJANDRO MONTALVAN MACEDO (Carpeta Fiscal que estuvo a cargo del
suscrito y que, en la actualidad está cargo del Dr. Edwin RAMOS HERRERA, Fiscal
Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa de Casma); fundamentos por los
cuales, sin perjuicio de que este Despacho Fiscal proceda de acuerdo a sus
atribuciones, se le REITERA la exhortación, a fin de que ponga mayor celo en el
cumplimiento de sus funciones, con responsabilidad y profesionalismo, a efectos de
evitar ser objeto de cuestionamientos y/o observaciones por parte de la
Superioridad y/o los sujetos procesales.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,
162
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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(fs. )

Chimbote, 15 de mayo de 2 017

OFICIO N° 241 - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

163
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Señor : Dr. Eudosio Escalante Arroyo

Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria
Especializado en Delitos contra la Criminalidad
Organizada de la Corte Superior de Justicia del Santa

Asunto : Remite Disposición Fiscal N° 34, de fecha 15 de mayo

De 2 017, de Aclaración de Disposición Fiscal de
Formalización de Investigación Preparatoria que se
indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2015-16-0

Expediente Judicial N° 03079-2015-2501-JR-PE-02
Especialista Judicial: Jorge Luis Juaquín Orbegoso
Disposición de su Despacho en la Audiencia de Reque
rimiento de Prolongación de Prisión, de fecha 08 de
Mayo de 2 017.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente el original de la Disposición Fiscal N° 34, de fecha 15 de
mayo de 2 017; mediante el cual, este Despacho Fiscal ACLARA la Disposición de
Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria N° 12, de fecha 19
de noviembre de 2 015, en cuanto a los investigados: ALEX DOMINIC GONZALES
CONTRERAS y ANDERSON ESTEBAN GONZALES CONTRERAS; ello en mérito
a lo dispuesto por su judicatura en la Audiencia de Prolongación de la Prisión
Preventiva, de fecha 08 de mayo de 2 017.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

(fs. )

164
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Chimbote, 24 de enero de 2 017

Señor Doctor
Guido Águila Grados
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura
Avenida Paseo de la República N° 3285
DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA

Asunto: Remite “Informe Anual sobre Organiza-

ción del Trabajo” del año 2 014.
Ref. : Art. 78° de la Ley N° 29277, Ley de la
Carrera Judicial. -

CARLOS ALBERTO FRANCO ALZAMORA, Fiscal

Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa, tengo el alto honor de
dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir adjunto al presente, el INFORME ANUAL
DE “ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO” DEL AÑO 2 014, correspondiente al
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2 014; en cumplimiento
a lo establecido en el Art. 78° de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial.

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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Cabe precisar Señor Presidente que, el Informe en
referencia, conforme al Art. 79° de la Ley de la Carrera Judicial, contiene la
siguiente información:

a) Los procedimientos de trabajo que hayan sido establecidos;

b) El registro y control de información;
c) El manejo de expedientes y archivo;
d) Atención a usuarios;
e) La capacidad para analizar y verificar el desarrollo y grado de ejecución de
las actividades, planes y programas.

Lo que se cumple con remitir el Informe antes citado.

Se adjunta ARCHIVO MAGNETICO EN FORMATO PDF.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

INFORME ANUAL DE “ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO” DEL AÑO 2 014,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2 014

CARGO Y PERIODO

CARGO: FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL DE LA PRIMERA

FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DEL DISTRITO
FISCAL DEL SANTA
(Según Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1307-2012-MP-
FN., de fecha 29 de mayo de 2 012)

PERIODO COMPRENDIDO: Del 01de enero al 09 de febrero de 2 014

a) PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO ESTABLECIDOS:

Durante la gestión del suscrito como Fiscal Adjunto Provincial Penal de la 1era.
Fiscalía Provincial Penal, se realizó los siguientes procedimientos de trabajo:

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
a.1. Ingreso y Registro de Documentos: Estaba a cargo de (01) Personal
Administrativo de Función Fiscal, quien trabajaba directamente con la
Señora Fiscal Provincial Coordinadora; por lo que, me relevo de
consignar datos que no corresponden a mi función. Sin embargo, cuando
se deriva por el Sistema de Gestión Fiscal (SGF) Carpetas Fiscales, para
los efectos de ser proyectados como Fiscal Responsable,
independientemente del mismo, se me entregaba (01) hoja de cargo del
Sistema, firmando dicho documento, con indicación de la fecha y hora.

a.2. Distribución de la carga documentaria recibida: La distribución era

directa; esto es, el Asistente Administrativo encargado de la Mesa de
Partes – por orden de la Fiscal Provincial Coordinadora-, distribuye las
Carpetas y demás documentos: Oficios, Escritos de los Abogados,
Notificaciones del Juez de Investigación Preparatoria, etc., para los
efectos de proyectar los documentos pertinentes, los cuales - según su
naturaleza-, son formulados en forma diaria y/o dentro de los Plazos
respectivos, a efectos de evitar dilaciones indebidas.

a.3. Redacción de Disposiciones y Requerimientos: En horas no utilizadas

para atención a los usuarios y/o abogados, Audiencias y/o diligencias
diversas, el Fiscal que suscribe, inclusive, fuera del horario de trabajo, se
dedicaba al estudio de las Carpetas Fiscales asignados por la Señora
Fiscal Provincial Coordinadora, para los efectos de la formulación de la
Disposiciones y Requerimientos que correspondan. Ello fue posible, en la
medida que se administraba adecuadamente las horas disponibles para
tal fin.

b) EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN:

Básicamente se circunscribe al Sistema de Gestión Fiscal (SGF), el cual es

ingresado por el Asistente Administrativo de la Fiscal Provincial Coordinadora;
esto es, todas las Carpetas Fiscales, Notificaciones del Juez de Investigación
Preparatoria, Escritos de los Abogados, entre otros. Así también, en forma
paralela se me entrega dichos documentos con un Cuaderno de Cargos; todo
ello para los efectos de emitir el pronunciamiento respectivo: Requerimientos,
Disposiciones, Providencias, etc.

De otro lado, también se manejaba (01) Libro de Registro de Diligencias, tanto

en Despacho, Comisarías, así como otros lugares que se fije.

Se contaba con los siguientes Archivadores: 1) Disposiciones de Apertura y

Ampliaciones de Investigación Preliminar; 2) Formalización de Investigación
Preparatoria; 3) Archivo de Investigaciones; 4) Providencias Fiscales; 5)
Requerimientos; 6) Abstención de Acuerdos Reparatorios; 7) Principios de
Oportunidad; 8) Directivas, Circulares, Oficios Múltiples, Memorándum
provenientes de la Superioridad, los cuales permiten una adecuada
organización del acervo documentario, ubicación fácil de los documentos

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
específicos. Dichos Archivadores se colocaban en los anaqueles respectivos
con las medidas de seguridad.

c) EL MANEJO DE EXPEDIENTES Y ARCHIVO:

En cuanto al manejo de las Carpetas Fiscales, éstos por medidas de

seguridad-estaban a cargo del Fiscal que suscribe; ello en atención a que se
contaba con la Oficina que reunía las condiciones de seguridad (Puerta, chapa,
stand, a fin de ubicar las Carpetas Fiscales con las llaves de seguridad, etc.).

Las Carpetas Fiscales en giro, se administran por el Fiscal que suscribe, los
cuales son entregados – una vez que están firmadas las Disposiciones,
Providencias y otros actos procesales por la Señora Fiscal Provincial Titular del
Despacho- al Asistente de Función Fiscal, quien se encarga de realizar las
Notificaciones, Oficios dirigidos a las diferentes autoridades que se ordena en
la Disposición y/o Providencia Fiscal respectiva, dándose el trámite respectivo,
para posteriormente devolver al suscrito para la custodia que corresponda. Las
Carpetas Fiscales, luego de la Investigación Preliminar en sede fiscal o policial,
cuando quedan archivadas (consentidas) y/o infundados los Requerimientos de
Elevación, pasaban temporalmente a un stand de la Oficina del suscrito, para
la custodia respectiva. Las Carpetas Fiscales que son objeto de Requerimiento
de Acusación y/o Sobreseimiento, son remitidos a través de la Mesa Única de
Partes de los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de
Justicia del Santa, a efectos de que el Juez proceda de acuerdo a sus
atribuciones.

d) ATENCIÓN A USUARIOS:
En lo que respecta a la atención de los usuarios, en el horario de lunes a
viernes, de 08.00 a 09.00 horas y de 15.00 a 16.00 horas, e inclusive, en
muchas oportunidades se extendía el horario de atención a los diferentes
usuarios que acudían a la Fiscalía, teniendo en cuenta que algunos de ellos
provenían de zonas alejadas y de escasos recursos económicos. La Fiscal
Provincial Titular del Despacho, lleva un Libro de Registro que, por orden de
llegada de los usuarios, son atendidos en sus diferentes consultas de las
Carpetas Fiscales que estaban a cargo del suscrito.

e) LA CAPACIDAD PARA ANALIZAR Y VERIFICAR EL DESARROLLO Y

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PLANES Y PROGRAMAS:

Se realizó lo siguiente:

e.1. Revisión de estadísticas sobre cumplimiento de actividades, planes y

programas de años anteriores;

e.2. Reuniones para un plan operativo, fijando las actividades, planes y

programas, con fechas de ejecución;
e.3. Diseño de procedimientos de seguimiento, monitoreo e implementación
de las actividades de seguimiento, diagnóstico de eventuales problemas
de ejecución y diseño de medidas correctivas; y,
e.4. Implementación de medidas correctivas.
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

CARGO Y PERIODO

CARGO: FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL DE LA TERCERA

FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DEL DISTRITO
FISCAL DEL SANTA
(Según Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 496-2014-MP-FN.,
de fecha 10 de febrero de 2 014)

PERIODO COMPRENDIDO: Del 10 de febrero al 16 de abril de 2 014

a) PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO ESTABLECIDOS:

Durante la gestión del suscrito como Fiscal Adjunto Provincial Penal de la 3era.
Fiscalía Provincial Penal Corporativa, se realizó los siguientes procedimientos
de trabajo:

a.1. Ingreso y Registro de Documentos: Estaba a cargo de (01) Personal

Administrativo de Función Fiscal, quien trabajaba directamente con el
Señor Fiscal Provincial Coordinador; por lo que, me relevo de consignar
datos que no corresponden a mi función. Sin embargo, cuando se deriva
por el Sistema de Gestión Fiscal (SGF) Carpetas Fiscales, para los
efectos de ser proyectados como Fiscal Responsable,
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
independientemente del mismo, firmaba un Cuaderno de Cargo con
indicación de la fecha y hora de la recepción del documento.

a.2. Distribución de la carga documentaria recibida: La distribución era

directa; esto es, el Asistente Administrativo encargado de la Mesa de
Partes – por orden del Fiscal Provincial Coordinador-, distribuye las
Carpetas y demás documentos: Oficios, Escritos de los Abogados,
Notificaciones del Juez de Investigación Preparatoria, etc., para los
efectos de proyectar los documentos pertinentes, los cuales - según su
naturaleza-, son formulados en forma diaria y/o dentro de los Plazos
respectivos, a efectos de evitar dilaciones indebidas.

a.3. Redacción de Disposiciones y Requerimientos: En horas no utilizadas

para atención a los usuarios y/o abogados, Audiencias y/o diligencias
diversas, el Fiscal que suscribe, inclusive, fuera del horario de trabajo, se
dedicaba al estudio de las Carpetas Fiscales asignados por el Señor
Fiscal Provincial Coordinador, para los efectos de la formulación de la
Disposiciones y Requerimientos que correspondan. Ello fue posible, en la
medida que se administraba adecuadamente las horas disponibles para
tal fin.

b) EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN:

Básicamente se circunscribe al Sistema de Gestión Fiscal (SGF), el cual es

ingresado por el Asistente Administrativo del Fiscal Provincial Coordinador;
esto es, todas las Carpetas Fiscales, Notificaciones del Juez de Investigación
Preparatoria, Escritos de los Abogados, entre otros. Así también, en forma
paralela se me entrega dichos documentos con un Cuaderno de Cargos; todo
ello para los efectos de emitir el pronunciamiento respectivo: Requerimientos,
Disposiciones, Providencias, etc.

De otro lado, también se manejaba (01) Libro de Registro de Diligencias, tanto

en Despacho, Comisarías, así como otros lugares que se fije.

Se contaba con los siguientes Archivadores: 1) Disposiciones de Apertura y

Ampliaciones de Investigación Preliminar; 2) Formalización de Investigación
Preparatoria; 3) Archivo de Investigaciones; 4) Providencias Fiscales; 5)
Requerimientos; 6) Abstención de Acuerdos Reparatorios; 7) Principios de
Oportunidad; 8) Directivas, Circulares, Oficios Múltiples, Memorándum
provenientes de la Superioridad, los cuales permiten una adecuada
organización del acervo documentario, ubicación fácil de los documentos
específicos. Dichos Archivadores se colocaban en los anaqueles respectivos
con las medidas de seguridad.

c) EL MANEJO DE EXPEDIENTES Y ARCHIVO:

En cuanto al manejo de las Carpetas Fiscales, éstos por medidas de

seguridad-estaban a cargo del Fiscal que suscribe; ello en atención a que se
contaba con la Oficina que reunía las condiciones de seguridad (Puerta, chapa,
stand, a fin de ubicar las Carpetas Fiscales con las llaves de seguridad, etc.).
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Las Carpetas Fiscales en giro, se administran por el Fiscal que suscribe, los
cuales son entregados – una vez que están firmadas las Disposiciones,
Providencias y otros actos procesales por el Señor Fiscal Provincial Titular del
Despacho- al Asistente de Función Fiscal, quien se encarga de realizar las
Notificaciones, Oficios dirigidos a las diferentes autoridades que se ordena en
la Disposición y/o Providencia Fiscal respectiva, dándose el trámite respectivo,
para posteriormente devolver al suscrito para la custodia que corresponda. Las
Carpetas Fiscales, luego de la Investigación Preliminar en sede fiscal o policial,
cuando quedan archivadas (consentidas) y/o infundados los Requerimientos de
Elevación, pasaban temporalmente a un stand de la Oficina del suscrito, para
la custodia respectiva. Las Carpetas Fiscales que son objeto de Requerimiento
de Acusación y/o Sobreseimiento, son remitidos a través de la Mesa Única de
Partes de los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de
Justicia del Santa, a efectos de que el Juez proceda de acuerdo a sus
atribuciones.

d) ATENCIÓN A USUARIOS:

En lo que respecta a la atención de los usuarios, en el horario de Lunes a

Viernes, de 08.00 a 09.00 horas y de 15.00 a 16.00 horas, e inclusive, en
muchas oportunidades se extendía el horario de atención a los diferentes
usuarios que acudían a la Fiscalía, teniendo en cuenta que algunos de ellos
provenían de zonas alejadas y de escasos recursos económicos. La Fiscal
Provincial Titular del Despacho, lleva un Libro de Registro que, por orden de
llegada de los usuarios, son atendidos en sus diferentes consultas de las
Carpetas Fiscales que estaban a cargo del suscrito.

e) LA CAPACIDAD PARA ANALIZAR Y VERIFICAR EL DESARROLLO Y

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PLANES Y PROGRAMAS:

Se realizó lo siguiente:

e.1. Revisión de estadísticas sobre cumplimiento de actividades, planes y

programas de años anteriores;
e.2. Reuniones para un plan operativo, fijando las actividades, planes y
programas, con fechas de ejecución;
e.3. Diseño de procedimientos de seguimiento, monitoreo e implementación
de las actividades de seguimiento, diagnóstico de eventuales problemas
de ejecución y diseño de medidas correctivas; y,
e.4. Implementación de medidas correctivas.

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CARGO Y PERIODO

CARGO: FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA TERCERA FISCALIA

PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA, EN APOYO A LA FISCALIA
PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE
CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DEL DISTRITO FISCAL DEL
SANTA.
(Según Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal del Santa N°1009-2014-MP-PJFS-DF-
SANTA, de fecha 21 de abril de 2 014)

PERIODO COMPRENDIDO: Del 17 de abril al 13 de julio de 2 014

En cuanto a este período, mi intervención se circunscribió a realizar todas las

diligencias que se me encomendaba y acordaba en equipo en una Investigación
Preparatoria de un caso reservado y emblemático conocido como “Caso La
Centralita”; ello al haberse presentado en la Policía Anticorrupción de la ciudad de
Lima un “Colaborador Eficaz”, al cual se le tenía que recabar todo tipo de
información y practicar los actos de verificación de información que proporcionaba,
asistir a las diferentes diligencias y audiencias que se programaban como Fiscal
interconsulta del Dr. Laureano Añanca Chumbe, Fiscal Provincial Titular del
Despacho y Coordinador de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa; por lo que, de acuerdo al contexto
y realidad del caso, se puso en práctica conocimiento y experiencia en cuanto a los
procedimientos de trabajo; registro y control de información, el manejo de

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expedientes y archivo, atención a usuarios y la capacidad para analizar y verificar el
desarrollo y grado de ejecución de las actividades, planes y programas.

a) PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO ESTABLECIDOS:

Se realizó los siguientes procedimientos de trabajo:

a.1. Ingreso y Registro de Documentos: Por disposición del Fiscal

Provincial Titular quien dirigía la diligencias de carácter especial con el
“Colaborador Eficaz”, el suscrito se encargaba de recibir los diversos
documentos relacionados al caso, los cuales eran dejados por los
representantes de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de
Corrupción del Santa y entregados inmediatamente al Señor Fiscal
Provincial Titular con quien trabajaba ese caso, para los efectos del
pronunciamiento respectivo.

a.2. Distribución de la carga documentaria recibida: Dado a que se trataba

de diligencias de carácter especial con un “Colaborador Eficaz”, se
estableció roles, de tal suerte que el suscrito por disposición del Fiscal
Provincial se encargaba de practicar diligencias en el lugar donde se
encontraba el Colaborador, mientras que el Fiscal Provincial se
encargaba de proveer la documentación recibida.

a.3. Redacción de Disposiciones y Requerimientos: En cuanto a este

aspecto, el suscrito –dada la división de roles con el Señor Fiscal
Provincial a cargo del emblemático caso- formulaba los Proyectos de
Requerimiento y/o documentos que disponía dicho Fiscal, para su
revisión y tramitación respectiva.

b) EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN:

Dado a que no existían las condiciones de mobiliario y ambiente adecuado

para el cumplimiento de mis funciones, a la naturaleza del caso estrictamente
reservado y delicado de la investigación, el registro y control de la información,
la documentación ingresada, se dejaba en un folder del Fiscal Provincial que
dirigía el caso, quien se encargaba directamente de su tramitación y adhesión
a la Carpeta Fiscal y Cuaderno de Colaboración Eficaz respectivo.

Se contaba con Fólderes de Manila, donde se archivaba la documentación, en

atención a la naturaleza de los documentos.

c) EL MANEJO DE EXPEDIENTES Y ARCHIVO:

En cuanto al manejo de las Carpetas Fiscales, éstos estaban a cargo del

suscrito y del mismo Fiscal Provincial Titular quien dirigía las diligencias de
carácter reservado.
Y, en lo que respecta al archivo, se contaba con Fólderes Manila, para el legajo
respectivo de los documentos, con sus clasificaciones respectivas.

d) ATENCIÓN A USUARIOS:
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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Dado al carácter reservado de la información que se manejaba y de la

diligencia especial con el Colaborador Eficaz, la atención de usuarios se
limitaba a la atención personalizada a los señores Representantes de la
Procuraduría Anticorrupción del Santa, Abogado de los Colaboradores
Eficaces que fueron sumándose y esposa de uno de los Colaboradores
Eficaces; no existiendo horario que, de algún modo limite dicha actividad; por
cuanto, lo importante era el éxito de la Investigación.

e) LA CAPACIDAD PARA ANALIZAR Y VERIFICAR EL DESARROLLO Y

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PLANES Y PROGRAMAS:
Se realizó lo siguiente:

e.1. Revisión de la documentación y análisis de la información recabada, a fin

de programarse las actividades, planes y programas de acuerdo a la
naturaleza del caso.
e.2. Reuniones para un plan operativo, fijando las actividades, planes y
programas, con fechas de ejecución;
e.3. Diseño de procedimientos de seguimiento, monitoreo e implementación
de las actividades de seguimiento, diagnóstico de eventuales problemas
de ejecución y diseño de medidas correctivas; y,
e.4. Implementación de medidas correctivas.
CARGO Y PERIODO

CARGO: FISCAL PROVINCIAL PROVISIONAL DE LA CUARTA FISCALIA

PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DEL DISTRITO FISCAL
DEL SANTA, DESIGNADO EN APOYO COMO INTEGRANTE DEL
EQUIPO ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN DE LA FISCALIA
PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE
CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DEL DISTRITO FISCAL DEL
SANTA.

(Promovido según Resolución de la Fiscalía de la Nación N°1573-

2014-MP-FN., de fecha 30 de abril de 2 014)

(Mediante la Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales

Superiores del Distrito Fiscal del Santa N° 1789-2014-PJFS-DF-
SANTA., de fecha 14 de julio de 2 014, se me designó como
integrante del Equipo Especial de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito
Fiscal del Santa)

PERIODO COMPRENDIDO: Del 14 de julio al 31 de diciembre de 2 014

a) PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO ESTABLECIDOS:

Durante la gestión del suscrito como Fiscal Provincial Provisional, integrante

del Equipo Especial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en

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CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Santa, se realizó
los siguientes procedimientos de trabajo:

a.1. Ingreso y Registro de Documentos: Estaba a cargo de (01) Personal

Administrativo, quien trabajaba como Mesa de Partes de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, quien depende directamente del Señor Fiscal Provincial
Coordinador. Dicho personal, en coordinación con dicho Fiscal, distribuye
todos los documentos relacionados a las Carpetas Fiscales que estaban
a cargo del suscrito como Fiscal Responsable, firmando su recepción en
el Cuaderno de Cargo respectivo.

a.2. Distribución de la carga documentaria recibida: La distribución era

directa; esto es, el Asistente Administrativo encargado de la Mesa de
Partes – por orden del Fiscal Provincial Coordinador-, distribuye las
Carpetas y demás documentos: Oficios, Escritos de los Abogados,
Notificaciones del Juez de Investigación Preparatoria, etc., para los
efectos de proyectar los documentos pertinentes, los cuales - según su
naturaleza-, son formulados en forma diaria y/o dentro de los Plazos
respectivos, a efectos de evitar dilaciones indebidas.

a.3. Redacción de Disposiciones y Requerimientos: En horas no utilizadas

para atención a los usuarios y/o abogados, Audiencias y/o diligencias
diversas, el Fiscal que suscribe, inclusive, fuera del horario de trabajo, se
dedicaba al

estudio de las Carpetas Fiscales asignados por el Señor Fiscal Provincial

Coordinador, para los efectos de la formulación de la Disposiciones y
Requerimientos que correspondan. Ello fue posible, en la medida que se
administraba adecuadamente las horas disponibles para tal fin.

b) EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN:

El Registro de la Información se realizó a través del Sistema de Gestión Fiscal

(SGF). Esto es, todos los Requerimientos, Disposiciones, Providencias,
Oficios, Informes, Declaraciones, entre otros, eran ingresados al referido
Sistema.

De otro lado, también se manejaba (01) Libro de Registro de Diligencias a

realizarse por el suscrito. Además de otro Cuaderno destinado para el Registro
de Control de Firmas de los imputados con Orden Judicial de Comparecencia
con Restricciones.

Se contaba con los siguientes Archivadores: 1) Disposiciones de Apertura y

Ampliaciones de Investigación Preliminar; 2) Formalización de Investigación
Preparatoria; 3) Archivo de Investigaciones; 4) Providencias Fiscales; 5)
Requerimientos; 6) Directivas, Circulares, Oficios Múltiples, Memorándum
provenientes de la Superioridad, los cuales estaban a cargo de un Asistente
Administrativo dependiente directamente del Fiscal Provincial Coordinador y

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

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NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Jefe del Equipo Especial Anticorrupción, quien conserva y custodia la
documentación respectiva que se formula.

c) EL MANEJO DE EXPEDIENTES Y ARCHIVO:

En cuanto al manejo de las Carpetas Fiscales, éstos por medidas de

seguridad-estaban a cargo del Fiscal que suscribe; ello en atención a que se
contaba con la Oficina que reunía las condiciones de seguridad (Puerta, chapa,
stand, a fin de ubicar las Carpetas Fiscales con las llaves de seguridad, etc.).

Las Carpetas Fiscales en giro, se administran por el Fiscal que suscribe, los
cuales son entregados – una vez que están firmadas las Disposiciones,
Providencias y otros actos procesales por el Señor Fiscal Provincial Titular del
Despacho- al Asistente de Función Fiscal, quien se encargaba –en
coordinación con el suscrito-, de realizar las Notificaciones, Oficios dirigidos a
las diferentes autoridades que se ordena en la Disposición y/o Providencia
Fiscal respectiva, dándose el trámite respectivo, para posteriormente devolver
al suscrito para la custodia que corresponda.

Las Carpetas Fiscales que son objeto de Requerimiento de Acusación y/o

Sobreseimiento, de conformidad al Código Procesal Penal, son remitidos
directamente al Juez de Penal de Investigación Preparatoria y/o a través de la
Mesa Única de Partes de los Juzgados de Investigación Preparatoria de la
Corte Superior de Justicia del Santa, a efectos de que el Juez Penal
competente proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Cuando los Requerimientos Fiscales eran declarados Fundados por los Jueces
Penales de Investigación Preparatoria, se enviaban las Carpetas Fiscales a la
Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del
Distrito Fiscal del Santa, para los efectos del estudio y evaluación respectiva y
poder sustentar adecuadamente en segunda instancia la posición de la Fiscalía
Provincial Corporativa; luego del mismo son devueltos al suscrito con el cargo
respectivo.

d) ATENCIÓN A USUARIOS:

En lo que respecta a la atención de los usuarios, de acuerdo a la disposición

del Señor Fiscal Provincial Coordinador de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se fijó el horario de
lunes a viernes, de 08.00 a 10.00 horas, para los efectos de Lectura de
Carpetas Fiscales por parte de los sujetos procesales, debidamente
acreditados para tal fin. Luego del mismo, se llena un formulario que se anexa
a la Carpeta Fiscal en la que se deja constancia de ese acto, la fecha, hora y
firma de la persona acreditada que lo realiza.

De otro lado, con relación a la atención de los sujetos procesales que

deseaban hablar sobre sus casos y/o investigaciones con el suscrito, como
responsable de las Carpetas Fiscales asignadas, el mismo se realizaba de
lunes a viernes, en el horario de 08.00 a 16.30 horas; por cuanto, se les

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
atendía en la medida que se esté en la oficina, sin otra limitación que exista
alguna diligencia o actuación que lo impida.

e) LA CAPACIDAD PARA ANALIZAR Y VERIFICAR EL DESARROLLO Y

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PLANES Y PROGRAMAS:

Se realizó lo siguiente:

e.1. Revisión de estadísticas sobre cumplimiento de actividades, planes y

programas de años anteriores;
e.2. Reuniones para un plan operativo, fijando las actividades, planes y
programas, con fechas de ejecución;
e.3. Diseño de procedimientos de seguimiento, monitoreo e implementación
de las actividades de seguimiento, diagnóstico de eventuales problemas
de ejecución y diseño de medidas correctivas; y,
e.4. Implementación de medidas correctivas.

Es todo lo que cumplo con informar a usted, para los

fines que tenga a bien determinar.
Atentamente,

Chimbote, 24 de enero de 2 017

Señor Doctor
Guido Águila Grados
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura
Avenida Paseo de la República N° 3285
DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA

Asunto: Remite “Informe Anual sobre Organiza-

ción del Trabajo” del año 2 015.
Ref. : Art. 78° de la Ley N° 29277, Ley de la
Carrera Judicial. -

CARLOS ALBERTO FRANCO ALZAMORA, Fiscal

Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa, tengo el alto honor de
dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir adjunto al presente, el INFORME ANUAL
DE “ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO” DEL AÑO 2 015 correspondiente al
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2 015; en cumplimiento
a lo establecido en el Art. 78° de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial.

Cabe precisar Señor Presidente que, el Informe en

referencia, conforme al Art. 79° de la Ley de la Carrera Judicial, contiene la
siguiente información:

a) Los procedimientos de trabajo que hayan sido establecidos;

b) El registro y control de información;
c) El manejo de expedientes y archivo;
d) Atención a usuarios;
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
e) La capacidad para analizar y verificar el desarrollo y grado de ejecución de
las actividades, planes y programas.

Lo que se cumple con remitir el Informe antes citado.

Se adjunta ARCHIVO MAGNETICO EN FORMATO PDF.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

CARGO Y PERIODO

CARGO: FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL TITULAR DE LA TERCERA

FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DEL DISTRITO
FISCAL DEL SANTA, EN APOYO COMO INTEGRANTE DEL
EQUIPO ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN DE LA FISCALIA
PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE
CORRUPCION DE FRUNCIONARIOS DEL DISTRITO FISCAL DEL
SANTA.

(Mediante la Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales

Superiores del Distrito Fiscal del Santa N° 1789-2014-PJFS-DF-
SANTA., de fecha 14 de julio de 2 014, se me designó como
integrante del Equipo Especial de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito
Fiscal del Santa)

PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 22 de abril del año 2 015

a) PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO ESTABLECIDOS:

Durante la gestión del suscrito como Fiscal Adjunto Provincial Titular,

integrante del Equipo Especial de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del
Santa, se realizó los siguientes procedimientos de trabajo:

a.1. Ingreso y Registro de Documentos: Estaba a cargo de (01) Personal

Administrativo, quien trabajaba como Mesa de Partes de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Funcionarios, quien depende directamente del Señor Fiscal Provincial
Coordinador. Dicho personal, en coordinación con dicho Fiscal, distribuye
todos los documentos relacionados a las Carpetas Fiscales que estaban
a cargo del suscrito como Fiscal Responsable, firmando su recepción en
el Cuaderno de Cargo respectivo.

a.2. Distribución de la carga documentaria recibida: La distribución era

directa; esto es, el Asistente Administrativo encargado de la Mesa de
Partes – por orden del Fiscal Provincial Coordinador-, distribuye las
Carpetas y demás documentos: Oficios, Escritos de los Abogados,
Notificaciones del Juez de Investigación Preparatoria, etc., para los
efectos de proyectar los documentos pertinentes, los cuales - según su
naturaleza-, son formulados en forma diaria y/o dentro de los Plazos
respectivos, a efectos de evitar dilaciones indebidas.

a.3. Redacción de Disposiciones y Requerimientos: En horas no utilizadas

para atención a los usuarios y/o abogados, Audiencias y/o diligencias
diversas, el Fiscal que suscribe, inclusive, fuera del horario de trabajo, se
dedicaba al estudio de las Carpetas Fiscales asignados por el Señor
Fiscal Provincial Coordinador, para los efectos de la formulación de la
Disposiciones y Requerimientos que correspondan. Ello fue posible, en la
medida que se administraba adecuadamente las horas disponibles para
tal fin.

b) EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN:

El Registro de la Información se realizó a través del Sistema de Gestión Fiscal

(SGF). Esto es, todos los Requerimientos, Disposiciones, Providencias,
Oficios, Informes, Declaraciones, entre otros, eran ingresados al referido
Sistema.

De otro lado, también se manejaba (01) Libro de Registro de Diligencias a

realizarse por el suscrito. Además de otro Cuaderno destinado para el Registro
de Control de Firmas de los imputados con Orden Judicial de Comparecencia
con Restricciones.

Se contaba con los siguientes Archivadores: 1) Disposiciones de Apertura y

Ampliaciones de Investigación Preliminar; 2) Formalización de Investigación
Preparatoria; 3) Archivo de Investigaciones; 4) Providencias Fiscales; 5)
Requerimientos; 6) Directivas, Circulares, Oficios Múltiples, Memorándum
provenientes de la Superioridad, los cuales estaban a cargo de un Asistente
Administrativo dependiente directamente del Fiscal Provincial Coordinador y
Jefe del Equipo Especial Anticorrupción, quien conserva y custodia la
documentación respectiva que se formula.

c) EL MANEJO DE EXPEDIENTES Y ARCHIVO:

En cuanto al manejo de las Carpetas Fiscales, éstos por medidas de seguridad

- estaban a cargo del Fiscal que suscribe; ello en atención a que se contaba

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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
con la Oficina que reunía las condiciones de seguridad (Puerta, chapa, stand, a
fin de ubicar las Carpetas Fiscales con las llaves de seguridad, etc.).

Las Carpetas Fiscales en giro, se administran por el Fiscal que suscribe, los
cuales son entregados – una vez que están firmadas las Disposiciones,
Providencias y otros actos procesales por el Señor Fiscal Provincial Titular del
Despacho - al Asistente de Función Fiscal, quien se encargaba –en
coordinación con el suscrito-, de realizar las Notificaciones, Oficios dirigidos a
las diferentes autoridades que se ordena en la Disposición y/o Providencia
Fiscal respectiva, dándose el trámite respectivo, para posteriormente devolver
al suscrito para la custodia que corresponda.

Las Carpetas Fiscales que son objeto de Requerimiento de Acusación y/o

Sobreseimiento, de conformidad al Código Procesal Penal, son remitidos
directamente al Juez de Penal de Investigación Preparatoria y/o a través de la
Mesa Única de Partes de los Juzgados de Investigación Preparatoria de la
Corte Superior de Justicia del Santa, a efectos de que el Juez Penal
competente proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Cuando los Requerimientos Fiscales eran declarados Fundados por los Jueces
Penales de Investigación Preparatoria, se enviaban las Carpetas Fiscales a la
Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del
Distrito Fiscal del Santa, para los efectos del estudio y evaluación respectiva y
poder sustentar adecuadamente en segunda instancia la posición de la Fiscalía
Provincial Corporativa; luego del mismo son devueltos al suscrito con el cargo
respectivo.

d) ATENCIÓN A USUARIOS:

En lo que respecta a la atención de los usuarios, de acuerdo a la disposición

del Señor Fiscal Provincial Coordinador de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se fijó el horario de
lunes a viernes, de 08.00 a 10.00 horas, para los efectos de Lectura de
Carpetas Fiscales por parte de los sujetos procesales, debidamente
acreditados para tal fin. Luego del mismo, se llena un formulario que se anexa
a la Carpeta Fiscal en la que se deja constancia de ese acto, la fecha, hora y
firma de la persona acreditada que lo realiza.

De otro lado, con relación a la atención de los sujetos procesales que

deseaban hablar sobre sus casos y/o investigaciones con el suscrito, como
responsable de las Carpetas Fiscales asignadas, el mismo se realizaba de
lunes a viernes, en el horario de 08.00 a 16.30 horas; por cuanto, se les
atendía en la medida que se esté en la oficina, sin otra limitación que exista
alguna diligencia o actuación que lo impida.

e) LA CAPACIDAD PARA ANALIZAR Y VERIFICAR EL DESARROLLO Y

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PLANES Y PROGRAMAS:

Se realizó lo siguiente:

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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
e.1. Revisión de estadísticas sobre cumplimiento de actividades, planes y
programas de años anteriores;
e.2. Reuniones para un plan operativo, fijando las actividades, planes y
programas, con fechas de ejecución;
e.3. Diseño de procedimientos de seguimiento, monitoreo e implementación
de las actividades de seguimiento, diagnóstico de eventuales problemas
de ejecución y diseño de medidas correctivas; y,
e.4. Implementación de medidas correctivas.

CARGO Y PERIODO

CARGO: FISCAL PROVINCIAL TITULAR DEL EQUIPO N° 01 DE LA

FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA
CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA DEL DISTRITO
FISCAL DEL SANTA.

(Mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1386-2015-

MP-FN., de fecha 21 de abril de 23 015, al haber sido nombrado por
el Consejo Nacional de la Magistratura, se me designó como Fiscal
Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializado
contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa.)

PERIODO COMPRENDIDO: Del 23 de abril al 31 de diciembre del año 2 015

a) PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO ESTABLECIDOS:

Durante la gestión del suscrito como responsable del Primer Equipo de Trabajo
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad
Organizada del Distrito Fiscal del Santa, se realizó los siguientes
procedimientos de trabajo:

a.1. Ingreso y Registro de Documentos: Estaba a cargo de (01) Personal

Administrativo, quien trabajaba como Mesa de Partes de los (02) Equipos
de Trabajo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa. Dicho Personal
coordinaba con el Fiscal Provincial que suscribe, quien hacía las veces
de Fiscal Provincial Coordinador; habida cuenta que al año 2 015, no se
designó al Fiscal Provincial Coordinador y los diversos documentos

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
provenientes de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal del Santa y de la Fiscalía Superior Coordinadora del Nuevo
Código Procesal Penal en este Distrito Fiscal, eran dirigidos al suscrito.
Asimismo, dicho personal administrativo coordinaba con el suscrito, a
efectos de formular los Informes Estadísticos solicitados por la Fiscalía
Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalía Especializadas contra la
Criminalidad Organizada (SEDE LIMA).

Los diversos documentos recibidos y que eran relacionados a los (02)

DOS Equipos de Trabajo, eran entregados con cargo por el Asistente
Administrativo de Mesa de Partes al Fiscal encargado de su absolución
y/o trámite.

Las investigaciones nuevas y/o derivadas de otras Fiscalías Provinciales

Penales Corporativas y/o Fiscalías Provinciales Corporativas
Especializadas contra la Criminalidad Organizada de otros Distritos
Fiscales, así como las provenientes de la Fiscalía Superior Coordinadora
Nacional, además de las que provenían de la Fiscalía Superior
competente de este Distrito Fiscal, encargada de resolver las Consultas y
otros, eran registradas en el Sistema de Gestión Fiscal (SGF); y, de
manera coordinada y proporcional, eran derivadas con el Oficio
respectivo al Fiscal responsable para la investigación y/o trámite que
corresponda, quien recibía dichas Carpetas Fiscales y firmaba un cargo
de recepción. En forma paralela, el Asistente Administrativo de Mesa de
Partes descargaba en el Sistema de Gestión Fiscal (SGF), la carga que
recibía el Fiscal responsable del caso.

a.2. Distribución de la carga documentaria recibida: La distribución de la

carga documentaria recibida era directa; esto es, el Asistente
Administrativo encargado de la Mesa de Partes – previa coordinación con
el Fiscal Provincial quien hacía las veces de Coordinador -, distribuye las
Carpetas y demás documentos: Oficios, Escritos de los Abogados,
Notificaciones del Juez de Investigación Preparatoria, etc., para los
efectos de proyectar los documentos pertinentes, los cuales - según su
naturaleza-, son formulados en forma diaria y/o dentro de los Plazos
respectivos, a efectos de evitar dilaciones indebidas.

a.3. Redacción de Disposiciones y Requerimientos: En horas no utilizadas

para atención a los usuarios y/o abogados, Audiencias y/o diligencias
diversas, el Fiscal que suscribe, inclusive, fuera del horario de trabajo, se
dedicaba al estudio de las Carpetas Fiscales asignados por el Señor
Fiscal Provincial quien hacía las veces de Coordinador, para los efectos
de la formulación de la Disposiciones, Requerimientos y Providencias
Fiscales que correspondan. Ello fue posible, en la medida que se
administraba adecuadamente las horas disponibles para tal fin. Así
también, se revisaba y coordinaba con el Asistente de Función Fiscal,
respecto a los proyectos que éstos formulaban.

b) EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN:

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
El Registro de la Información se realizó a través del Sistema de Gestión Fiscal
(SGF). Esto es, todos los Requerimientos, Disposiciones, Providencias,
Oficios, Informes, Declaraciones, entre otros, eran ingresados al referido
Sistema.

El Equipo de Trabajo N° 01 a mi cargo contaba con los siguientes Cuadernos:

CUADERNOS DE REGISTRO:

1. Cuaderno de entrega de documentos;

2. Cuaderno de diligencias fiscales externas;
3. Cuaderno de salida y retorno de audiencias judiciales;

RELACION DE LEGAJOS EN FILES:

1. Legajo de Disposiciones Fiscales;

2. Legajo de Requerimientos Fiscales;
3. Legajo de Formalizaciones de Investigación Preparatoria;
4. Legajo de Providencias Fiscales;
5. Legajo de Oficios emitidos de Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal del Santa;
6. Legajo de Oficios remitidos a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal del Santa;
7. Legajo de Guía de Cargos devueltos;
8. Legajo de Actas Fiscales varias;
9. Legajo de Guía de Pedidos, Entrega de útiles y otros;
10. Legajo de Apelaciones;
11. Legajo de Requerimientos de Prisión Preventiva;
12. Legajo de Oficios emitidos;
13. Legajo de Oficios remitidos a la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de
las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (SEDE
LIMA);
14. Legajo de Informes emitidos;
15. Legajo de Carpetas Fiscales devueltas a Fiscalía de origen

c) EL MANEJO DE EXPEDIENTES Y ARCHIVO:

En cuanto al manejo de las Carpetas Fiscales, éstos son conservados en

respectivo anaquel, el cual cuenta con su mecanismo de seguridad; esto es,
puertas, chapa con su respectiva llave. La conservación y/o custodia está a
cargo del Asistente de Función Fiscal y/o Asistente Administrativo del Equipo a
mi cargo. Sin perjuicio de ello, el Fiscal que suscribe, coordina
permanentemente tanto con el Asistente Administrativo y/o Asistente de
Función Fiscal respecto al cuidado y/o conservación de las Carpetas Fiscales
en giro y de aquellas que se encuentran archivadas.

Cada vez que, el Fiscal que suscribe u otro Fiscal del Equipo a mi cargo,
requiere una Carpeta Fiscal en giro, para los efectos del impulso, estudio y otro
tipo de motivo, solicita al Asistente Administrativo y/o de Función Fiscal, el cual

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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
es entregado y/o devuelto al término de su cometido; ello para los efectos de
su custodia y/o conservación.

En lo que se requiere a los Archivos del Equipo de Trabajo, éstos son

cuidadosamente legajados y/o conservados en su Archivo que corresponda por
el Asistente Administrativo. Estos Archivos, se encuentran debidamente
forrados y/o legajados para su ubicación rápida y práctica.

Las Carpetas Fiscales que son objeto de Requerimiento de Acusación y/o

Sobreseimiento, de conformidad al Código Procesal Penal, son remitidos
directamente al Juez de Penal de Investigación Preparatoria y/o a través de la
Mesa Única de Partes de los Juzgados de Investigación Preparatoria de la
Corte Superior de Justicia del Santa, a efectos de que el Juez Penal
competente proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Cuando los Requerimientos Fiscales eran declarados Fundados por los Jueces
Penales de Investigación Preparatoria, se enviaban copias simples de las
Carpetas Fiscales a la Fiscalía Superior competente para avocarse al
conocimiento y/o participación en las Audiencias de Apelación ante la Sala
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa.

Debe precisarse que, cuando la Fiscalía Provincial Especializada contra la

Criminalidad Organizada y/o el investigado u otro sujeto procesal, formulaba
apelación a una Resolución Judicial, el suscrito, así como los Fiscales Adjuntos
a cargo del caso, llevaba copia de las piezas procesales pertinentes de la
Carpeta Fiscal a la Fiscalía Superior competente, a fin de que, con los
actuados realizar una explicación y/o fundamentación al Fiscal que iba
intervenir en la Audiencia de Apelación respectiva, ello con el propósito de
facilitar la comprensión del caso en sí, así como abreviar el tiempo que
requiere para su estudio y/o análisis para el sustento con éxito que se requiere.

d) ATENCIÓN A USUARIOS:

En lo que respecta a la atención de los usuarios, el Equipo N° 1 a mi cargo de

la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad
Organizada de este Distrito Fiscal, atendía a los usuarios a cualquier hora de
oficina, ello en la medida que me encontraba físicamente en Despacho Fiscal;
dicha medida permitía que los abogados y/o litigantes, tengan mayor facilidad
para su atención y/o sean absueltas sus interrogantes e inquietudes respecto a
las investigaciones a cargo del suscrito.

A los abogados de los investigados que acudían para dar lectura de las
Carpetas Fiscales, al término de la misma, llenaban el Formulario respectivo, el
cual se adhería a la Carpeta Fiscal.

e) LA CAPACIDAD PARA ANALIZAR Y VERIFICAR EL DESARROLLO Y

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PLANES Y PROGRAMAS:

Se realizó lo siguiente:

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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
e.1. Revisión de estadísticas sobre cumplimiento de actividades, planes y
programas de años anteriores;
e.2. Reuniones para un plan operativo, fijando las actividades, planes y
programas, con fechas de ejecución;
e.3. Diseño de procedimientos de seguimiento, monitoreo e implementación
de las actividades de seguimiento, diagnóstico de eventuales problemas
de ejecución y diseño de medidas correctivas;
e.4. Implementación de medidas correctivas
e.5. Reuniones de Coordinación con los Señores Fiscales del Equipo de
Trabajo;
e.6. Reuniones de Coordinación con los Señores Fiscales del Equipo de
Trabajo N° 02-FECOR-DF-SANTA;
e.7. Reuniones de Coordinación con los Señores de la Policía Especializada
contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal;
e.8. Reuniones de Coordinación con los Señores de la Policía de Inteligencia
Operativa de la División Policial de Chimbote;
e.9. Reuniones de Coordinación con el Señor General PNP. Jefe de la Región
Policial de Ancash;
e.10. Reuniones de Coordinación con el Señor Fiscal Superior Coordinación
Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad
Organizada (SEDE LIMA);
e.11. Reuniones de Coordinación con la Señora Fiscal Superior, Presidenta de
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Santa;
e.12. Reuniones de Coordinación con la Fiscal Superior Penal, quien interviene
en las Apelaciones y/o Consultas de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada del Santa.

Es todo lo que cumplo con informar a usted, para los

fines que tenga a bien determinar.
Atentamente,

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Chimbote, 25 de enero de 2 017

Señor Doctor
Guido Águila Grados
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura
Avenida Paseo de la República N° 3285
DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA

Asunto: Remite “Informe Anual sobre Organiza-

ción del Trabajo” del año 2 016.
Ref. : Art. 78° de la Ley N° 29277, Ley de la
Carrera Judicial. -

CARLOS ALBERTO FRANCO ALZAMORA, Fiscal

Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa, tengo el alto honor de
dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir adjunto al presente, el INFORME ANUAL
DE “ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO” DEL AÑO 2 016 correspondiente al
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2 016; en cumplimiento
a lo establecido en el Art. 78° de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial.

Cabe precisar Señor Presidente que, el Informe en

referencia, conforme al Art. 79° de la Ley de la Carrera Judicial, contiene la
siguiente información:

a) Los procedimientos de trabajo que hayan sido establecidos;

b) El registro y control de información;
c) El manejo de expedientes y archivo;
d) Atención a usuarios;
e) La capacidad para analizar y verificar el desarrollo y grado de ejecución de
las actividades, planes y programas.

Lo que se cumple con remitir el Informe antes citado.

Se adjunta ARCHIVO MAGNETICO EN FORMATO PDF.

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Aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

CARGO Y PERIODO

CARGO: FISCAL PROVINCIAL TITULAR DEL EQUIPO N° 01 DE LA

FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA
CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA DEL DISTRITO
FISCAL DEL SANTA.

(Mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1386-2015-

MP-FN., de fecha 21 de abril de 23 015, al haber sido nombrado por
el Consejo Nacional de la Magistratura, se me designó como Fiscal
Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializado
contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa.)

PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2 016

a) PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO ESTABLECIDOS:

Durante la gestión del suscrito como responsable del Primer Equipo de Trabajo
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad
Organizada del Distrito Fiscal del Santa, se realizó los siguientes
procedimientos de trabajo:

a.1. Ingreso y Registro de Documentos: Estaba a cargo de (01) Personal

Administrativo, quien trabajaba como Mesa de Partes de los (02) Equipos
de Trabajo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa. Dicho Personal
coordinaba con el Fiscal Provincial que suscribe, quien hacía las veces
de Fiscal Provincial Coordinador; toda vez que, durante el año 2 016, no
se designó al Fiscal Provincial Coordinador y los diversos documentos
provenientes de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal del Santa y de la Fiscalía Superior Coordinadora del Nuevo
Código Procesal Penal en este Distrito Fiscal, eran dirigidos al suscrito.
Asimismo, dicho personal administrativo coordinaba con el suscrito, a
efectos de formular los Informes Estadísticos solicitados por la Fiscalía
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Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalía Especializadas contra la
Criminalidad Organizada (SEDE LIMA).

Los diversos documentos recibidos y que eran relacionados a los (02)

DOS Equipos de Trabajo, eran entregados con cargo por el Asistente
Administrativo de Mesa de Partes al Fiscal encargado de su absolución
y/o trámite.

Las investigaciones nuevas y/o derivadas de otras Fiscalías Provinciales

Penales Corporativas y/o Fiscalías Provinciales Corporativas
Especializadas contra la Criminalidad Organizada de otros Distritos
Fiscales, así como las provenientes de la Fiscalía Superior Coordinadora
Nacional, además de las que provenían de la Fiscalía Superior
competente de este Distrito Fiscal, encargada de resolver las Consultas y
otros, eran registradas en el Sistema de Gestión Fiscal (SGF); y, de
manera coordinada y proporcional, eran derivadas con el Oficio
respectivo al Fiscal responsable para la investigación y/o trámite que
corresponda, quien recibía dichas Carpetas Fiscales y firmaba un cargo
de recepción. En forma paralela, el Asistente Administrativo de Mesa de
Partes descargaba en el Sistema de Gestión Fiscal (SGF), la carga que
recibía el Fiscal responsable del caso.

a.2. Distribución de la carga documentaria recibida: La distribución de la

carga documentaria recibida era directa; esto es, el Asistente
Administrativo encargado de la Mesa de Partes – previa coordinación con
el Fiscal Provincial quien hacía las veces de Coordinador -, distribuye las
Carpetas y demás documentos: Oficios, Escritos de los Abogados,
Notificaciones del Juez de Investigación Preparatoria, etc., para los
efectos de proyectar los documentos pertinentes, los cuales - según su
naturaleza-, son formulados en forma diaria y/o dentro de los Plazos
respectivos, a efectos de evitar dilaciones indebidas.

a.3. Redacción de Disposiciones y Requerimientos: En horas no utilizadas

para atención a los usuarios y/o abogados, Audiencias y/o diligencias
diversas, el Fiscal que suscribe, inclusive, fuera del horario de trabajo, se
dedicaba al estudio de las Carpetas Fiscales asignados por el Señor
Fiscal Provincial quien hacía las veces de Coordinador, para los efectos
de la formulación de la Disposiciones, Requerimientos y Providencias
Fiscales que correspondan. Ello fue posible, en la medida que se
administraba adecuadamente las horas disponibles para tal fin. Así
también, se revisaba y coordinaba con el Asistente de Función Fiscal,
respecto a los proyectos que éstos formulaban.

b) EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN:

El Registro de la Información se realizó a través del Sistema de Gestión Fiscal

(SGF). Esto es, todos los Requerimientos, Disposiciones, Providencias,
Oficios, Informes, Declaraciones, entre otros, eran ingresados al referido
Sistema.

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El Equipo de Trabajo N° 01 a mi cargo contaba con los siguientes Cuadernos:

CUADERNOS DE REGISTRO:

1. Cuaderno de entrega de documentos;

2. Agenda de turno de llamadas telefónicas y otros;
3. Cuaderno de entrega de celular de turno;
4. Cuaderno de exhortos recibidos;
5. Cuaderno de entrega de casos fiscales;
6. Cuaderno de plazos de prisiones preventivas;
7. Cuaderno de registro de reserva de identidad y de testigos con clave;
8. Cuaderno de registro de control de salidas y retorno de audiencias
judiciales;
9. Cuaderno de registro de diligencias fiscales externas;
10. Cuaderno de registro de atención al usuario;

RELACION DE LEGAJOS EN FILES:

1. Legajo de Disposiciones Fiscales;

2. Legajo de Oficios remitidos a la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de
las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (SEDE
LIMA);
3. Legajo de Oficios emitidos a otras Fiscalías y otros;
4. Legajo de Requerimientos Fiscales;
5. Legajo de Disposiciones Fiscales;
6. Legajo de Providencias Fiscales;
7. Legajo de Oficios recibidos;
8. Legajo de Informes Fiscales;
9. Legajo de Oficios Circulares emitidos por la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Santa;
10. Legajo de Oficios remitidos a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Santa;
11. Legajo de Requerimientos de Prisión Preventiva;
12. Legajo de Apelaciones;
13. Legajo de Actas Fiscales varias;
14. Legajo de cargos devueltos y cédulas de notificación;
15. Legajo de Disposiciones de Formalizaciones;
16. Legajo de Declaraciones de investigados y testigos;
17. Legajo de Guía de Pedidos y Entrega de Útiles y otros

c) EL MANEJO DE EXPEDIENTES Y ARCHIVO:

En cuanto al manejo de las Carpetas Fiscales, éstos son conservados en

respectivo anaquel, el cual cuenta con su mecanismo de seguridad; esto es,
puertas, chapa con su respectiva llave. La conservación y/o custodia está a
cargo del Asistente de Función Fiscal y/o Asistente Administrativo del Equipo a
mi cargo. Sin perjuicio de ello, el Fiscal que suscribe, coordina
permanentemente tanto con el Asistente Administrativo y/o Asistente de
Función Fiscal respecto al cuidado y/o conservación de las Carpetas Fiscales
en giro y de aquellas que se encuentran archivadas.
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Cada vez que, el Fiscal que suscribe u otro Fiscal del Equipo a mi cargo,
requiere una Carpeta Fiscal en giro, para los efectos del impulso, estudio y otro
tipo de motivo, solicita al Asistente Administrativo y/o de Función Fiscal, el cual
es entregado y/o devuelto al término de su cometido; ello para los efectos de
su custodia y/o conservación.

En lo que se requiere a los Archivos del Equipo de Trabajo, éstos son

cuidadosamente legajados y/o conservados en su Archivo que corresponda por
el Asistente Administrativo. Estos Archivos, se encuentran debidamente
forrados y/o legajados para su ubicación rápida y práctica.

Las Carpetas Fiscales que son objeto de Requerimiento de Acusación y/o

Sobreseimiento, de conformidad al Código Procesal Penal, son remitidos
directamente al Juez de Penal de Investigación Preparatoria y/o a través de la
Mesa Única de Partes de los Juzgados de Investigación Preparatoria de la
Corte Superior de Justicia del Santa, a efectos de que el Juez Penal
competente proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Cuando los Requerimientos Fiscales eran declarados Fundados por los Jueces
Penales de Investigación Preparatoria, se enviaban copias simples de las
Carpetas Fiscales a la Fiscalía Superior competente para avocarse al
conocimiento y/o participación en las Audiencias de Apelación ante la Sala
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa.

Debe precisarse que, cuando la Fiscalía Provincial Especializada contra la

Criminalidad Organizada y/o el investigado u otro sujeto procesal, formulaba
apelación a una Resolución Judicial, el suscrito, así como los Fiscales Adjuntos
a cargo del caso, llevaba copia de las piezas procesales pertinentes de la
Carpeta Fiscal a la Fiscalía Superior competente, a fin de que, con los
actuados realizar una explicación y/o fundamentación al Fiscal que iba
intervenir en la Audiencia de Apelación respectiva, ello con el propósito de
facilitar la comprensión del caso en sí, así como abreviar el tiempo que
requiere para su estudio y/o análisis para el sustento con éxito que se requiere.

d) ATENCIÓN A USUARIOS:

En lo que respecta a la atención de los usuarios, el Equipo N° 1 a mi cargo de

la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad
Organizada de este Distrito Fiscal, atendía a los usuarios a cualquier hora de
oficina, ello en la medida que me encontraba físicamente en Despacho Fiscal;
dicha medida permitía que los abogados y/o litigantes, tengan mayor facilidad
para su atención y/o sean absueltas sus interrogantes e inquietudes respecto a
las investigaciones a cargo del suscrito.

A los abogados de los investigados que acudían para dar lectura de las
Carpetas Fiscales, al término de la misma, llenaban el Formulario respectivo, el
cual se adhería a la Carpeta Fiscal.

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e) LA CAPACIDAD PARA ANALIZAR Y VERIFICAR EL DESARROLLO Y
GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PLANES Y PROGRAMAS:

Se realizó lo siguiente:

e.1. Revisión de estadísticas sobre cumplimiento de actividades, planes y

programas de años anteriores;
e.2. Reuniones para un plan operativo, fijando las actividades, planes y
programas, con fechas de ejecución;
e.3. Diseño de procedimientos de seguimiento, monitoreo e implementación
de las actividades de seguimiento, diagnóstico de eventuales problemas
de ejecución y diseño de medidas correctivas;
e.4. Implementación de medidas correctivas
e.5. Reuniones de Coordinación con los Señores Fiscales del Equipo de
Trabajo;
e.6. Reuniones de Coordinación con los Señores Fiscales del Equipo de
Trabajo N° 02-FECOR-DF-SANTA;
e.7. Reuniones de Coordinación con los Señores de la Policía Especializada
contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal;
e.8. Reuniones de Coordinación con los Señores de la Policía de Inteligencia
Operativa de la División Policial de Chimbote;
e.9. Reuniones de Coordinación con el Señor General PNP. Jefe de la Región
Policial de Ancash;
e.10. Reuniones de Coordinación con el Señor Fiscal Superior Coordinación
Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad
Organizada (SEDE LIMA);
e.11. Reuniones de Coordinación con la Señora Fiscal Superior, Presidenta de
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Santa;
e.12. Reuniones de Coordinación con la Fiscal Superior Penal, quien interviene
en las Apelaciones y/o Consultas de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada del Santa.

Es todo lo que cumplo con informar a usted, para los

fines que tenga a bien determinar.
Atentamente,

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OFICIO N° 049 - 2017-MP-FECOR-DF-SANTA

Señor : Comandante PNP.

Guillermo Castro Aza
Jefe de GECCOR-PNP-CHIMBOTE

Asunto : Remite Providencia Fiscal N° 01, de fecha 13 de

Enero de 2 017; por motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 028-2016

Disposición Fiscal N° 01-2016, de fecha 02 de
diciembre de 2 016

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente la Provincia Fiscal N° 01, del día de la fecha (fs. 02), a
cuyo documento se anexa copias certificadas de la Declaración del Oficio N° 1010-
2016-1° FPPC-FN-CASMA, de fecha 28 de diciembre de 2 016, así como la
Declaración del Testigo con Identidad Reservada (CLAVE LF06) (fs. 08); a efectos
de que se proceda conforme a lo dispuesto en dicha Providencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

(fs. 10 )

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Chimbote, de enero de 2 017

OFICIO N° - 2017-MP-FECCOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Cecilia Zavaleta Corcuera

Fiscal Superior Titular
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Acusa recibo al documento que se indica.

Ref. : Oficio N° 14828-2016-MP-PJFS-DF-SANTA., de fecha

30 de diciembre de 2 016

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

acusar recibo al documento que se precisa en la referencia; mediante el cual, con el
Proveído (Registro N° 6929-2016), de fecha 30 de diciembre de 2 016, su
Presidencia dispone que el suscrito informe si el día 23 de diciembre del 2 016, ha
tomado como permiso por onomástico.

Sobre el particular, cumplo con informar que, si bien

mediante el Oficio N° 1007-2016-MP-FN-FPCCCOR-DF-SANTA, de fecha 06 de
diciembre de 2 016, se remitió al Dr. Jorge Wayner Chávez Cotrina, Fiscal Superior
Coordinar Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad
Organizada (LIMA), la Solicitud de Licencia por Onomástico para el día 23 de
diciembre de 2 016, dirigida al Señor Doctor Pablo Sánchez Velarde, Fiscal de la
Nación; sin embargo, al no haberse emitido dicha Resolución, el suscrito cumplió
con trabajar normalmente, conforme se acredita con la copia simple del Cuaderno
de Registro de Asistencia que se adjunta al presente; de tal suerte que, a la fecha
Señora Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, no hago uso de mi derecho
a Licencia por Onomástico, debido a la demora en expedirse las Resoluciones de
autorización respectiva.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

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(fs. 04)

agrado de dirigirme a Ud., por especial encargo del Dr. Edwin Ramos Herrera, Fiscal Provincial
Titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma, a quien en
mérito a la Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal del Santa N° 1399-2016-PJFS-DF-SANTA/MP-FN., de fecha 17 de
junio de 2 016, el Fiscal Provincial que suscribe viene prestando el apoyo en la
Carpeta Fiscal que se precisa en la referencia, con la finalidad de solicitarle se sirva
AUTORIZAR el desplazamiento a la CIUDAD DE TRUJILLO (Departamento de
Criminalística de la Libertad) del Personal Policial del Grupo bajo su mando que a
continuación se indica:

1. [Link]. TRUJILLO OSORIO Fernando;

2. [Link]. LOLI CUEVA Jean Carlos;
3. [Link]. VELASQUEZ OBREGON Juan Víctor;
4. [Link]. SAAVEDRA MERCEDES Eduard.

Significándole que, la diligencia dispuesta es con la

finalidad de que se practique la Pericia de Análisis Digital Forense de la Memoria
Interna y Externa de los Equipos Informáticos y de Comunicación que se precisa en
la Resolución Judicial N° 01, de fecha 18 de noviembre de 2 016, emitida por la
Dra. Lizz Fabiola Muñoz Betetta, Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria
del Módulo de Justicia de Casma (Corte Superior de Justicia de Santa), así como
en cumplimiento al Oficio N° 921-2016-1°FPPC-FN-CASMA, de fecha 14 de
noviembre de 2016.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

194
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Chimbote, 23 de noviembre de 2 016

OFICIO N° 980 - 2016-MP-FECCOR-DF-SANTA

Señor : Comandante PNP Guillermo Castro Aza

Jefe de GECCOR-PNP-CHIMBOTE

Asunto : Solicita se autorice el desplazamiento a la Ciudad de

Trujillo del Personal Policial que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 02-2015

Expediente Judicial N° 00275-2013-28-2505-JR-PE-01

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por especial

encargo del Dr. Edwin Ramos Herrera, Fiscal Provincial Titular de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma, a quien en mérito a la Resolución
de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Santa N°
1399-2016-PJFS-DF-SANTA/MP-FN., de fecha 17 de junio de 2 016, el Fiscal
Provincial que suscribe viene prestando el apoyo en la Carpeta Fiscal que se
precisa en la referencia, con la finalidad de solicitarle se sirva AUTORIZAR el
desplazamiento a la CIUDAD DE TRUJILLO (Departamento de Criminalística de
la Libertad) del Personal Policial del Grupo bajo su mando que a continuación se
indica:

5. [Link]. TRUJILLO OSORIO Fernando;

6. [Link]. LOLI CUEVA Jean Carlos;
7. [Link]. VELASQUEZ OBREGON Juan Víctor;
8. [Link]. SAAVEDRA MERCEDES Eduard.

Significándole que, la diligencia dispuesta es con la

finalidad de que se practique la Pericia de Análisis Digital Forense de la Memoria
Interna y Externa de los Equipos Informáticos y de Comunicación que se precisa en
la Resolución Judicial N° 01, de fecha 18 de noviembre de 2 016, emitida por la
Dra. Lizz Fabiola Muñoz Betetta, Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria
del Módulo de Justicia de Casma (Corte Superior de Justicia de Santa), así como
en cumplimiento al Oficio N° 921-2016-1°FPPC-FN-CASMA, de fecha 14 de
noviembre de 2016.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

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(fs. )

I. Chimbote, 23 de noviembre de 2 016

II.
III. OFICIO N° 979 - 2016-MP-FECCOR-DF-SANTA
IV.
V.
VI. Señor : Dr. César Augusto Alejos Tarazona
VII. Fiscal Provincial Titular
VIII. COORDINADOR DE LA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA
MIXTA DE SANTA
IX.
X. Asunto : Remite copias certificadas pertinentes de la
Carpeta Fiscal N° 3106055600-2015-16-0, por motivos
que se indica.
XI.
XII. Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la
finalidad de remitir adjunto al presente, copias certificadas de la piezas
procesales pertinentes de la Carpeta Fiscal que se indica en el asunto; a
efectos de que su Despacho se pronuncie de acuerdo a sus atribuciones,
respecto a la presunta comisión del Delito contra la Seguridad Pública
(Delito de Peligro Común), en su modalidad de TENENCIA ILEGAL DE
ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES), previsto y penado en el Art. 279°
del Código Penal, en la que habría incurrido el ciudadano JERSON
ORLANDO SABOGAL LOPEZ, identificado con DNI. N° 73232018, en
agravio del Estado; hecho ocurrido el día 23 de febrero de 2 014, de
conformidad a los fundamentos expuestos en la presente Disposición
Fiscal.
XIII.
XIV. Aprovecho la oportunidad para reiterarle
los sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.
XV.
XVI.
XVII. Atentamente,
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

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XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII. MARCO NORMATIVO DE LA DETENCION PRELIMINAR:

La detención preliminar judicial se encuentra regulada en la Ley N° 30077,

Ley contra el Crimen Organizado y en la Ley N° 27379 (Modificado por el
Decreto Legislativo N° 988) y demás modificatorias, bajo las siguientes
reglas:

XXXVIII.1. La Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado en su Art.

4° establece que, para la Investigación, Juzgamiento y Sanción de los
integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o
que actúan por encargo de la misma, que cometan los delitos
señalados en el artículo 3° de la presente Ley, rigen las normas y
disposiciones del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto
Legislativo N° 957, sin perjuicio de las disposiciones contenidos en la
presente Ley, bajo dicho contexto normativo en cuanto a la detención
preliminar judicial, rigen las siguientes disposiciones procesales:

a) El Art. 261° del Código Procesal Penal, dispone que el Juez de la

Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, sin trámite alguno
y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél, dictará
mandato de detención preliminar judicial, cuando:

- No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero

existan razones plausibles para considerar que una persona
ha cometido un delito sancionado con pena privativa de
libertad superior a cuatro años y por las circunstancias del
caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga.
- Para cursar la orden de detención se requiere que el imputado
se encuentre individualizado con los siguientes datos: nombres
y apellidos completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento.

b) El artículo 264 del Código Procesal Penal dispone que la

detención preliminar sólo durará un plazo de 24 horas, a cuyo
término el Fiscal decidirá si ordena la libertad del detenido o si,
comunicando al Juez de Investigación Preparatoria la continuación
de las investigaciones, solicita la prisión preventiva u otra medida
alternativa.
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XXXVIII.2. La Ley N° 27379, Ley de Procedimiento para adoptar

medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones
preliminares, establece que:

“La presente Ley está circunscrita a las medidas que limitan derechos
en el curso de investigaciones preliminares, de carácter jurisdiccional.

Las medidas limitativas previstas en la presente Ley podrán dictarse

en los siguientes casos:

1. Delitos perpetrados por una pluralidad de personas, siempre que

en su realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan
intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona
con el consentimiento o aquiescencia de éstos (modificado por la
sexta Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 30077).

XXXVIII.3. El artículo 2° de la Ley N° 27379, Ley de Procedimiento para

adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en
Investigaciones Preliminares ordena que:

El Fiscal Provincial, en los casos de estricta necesidad y urgencia,

podrá solicitar al Juez Penal las siguientes medidas limitativas de
derechos:

- Detención Preliminar, hasta por el plazo de 15 días.

XXXVIII.4.

Chimbote, 22 de junio de 2 016

OFICIO N° 688 - 2016-MP-FECCOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Aura Carrasco Chapoñán

Fiscal Superior Titular
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198
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DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Remite Informe N° 029 -2016-MP-FECCOR-DF-SANTA,

de fecha 22 de junio de 2 016; elevando en consulta
sobre la Determinación de Competencia Material para
que esta FECCOR-DF-SANTA, conozca la Carpeta
Fiscal N° 310606504502-2014-436-0, a cargo de la 2da.
FPPC-NCH (1er. Despacho de Investigación); por
motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2016-4

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente, el Informe que se indica en el asunto; mediante el cual,
se ELEVA EN CONSULTA A SU DESPACHO, sobre la Determinación de
Competencia Material para que esta FECCOR-DF-SANTA, conozca la Carpeta
Fiscal N° 310606504502-2014-436-0, a cargo de la 2da. FPPC-NCH (1er.
Despacho de Investigación); por los motivos que se exponen en dicho Informe.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos

de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

INFORME N° 029 - 2016-FN-FECCOR-DF-SANTA

199
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

A : Dra. Aura Carrasco Chapoñán

Fiscal Fiscal Superior Titular
Tercera Fiscalía Superior Penal
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Eleva en Consulta sobre Determinación de Competencia

Material para que esta FECCOR-DF-SANTA conozca la
Carpeta Fiscal N° 310606504502-2014-436-0, a cargo de
la 2da. FPPC-NCH (1er. Despacho de Investigación);

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2016-4

Fecha : Chimbote, 24 de junio de 2016.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

informar a su Despacho lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

Que, mediante el Oficio N° 202-2016-MP-FPC/2FPPC-NUEVO CHIMBOTE, de

fecha 02 de mayo de 2 016 y a solicitud de esta Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Criminalidad Organizada de este Distrito Fiscal, el Dr. César
Augusto Palacios Poma, Fiscal Provincial Coordinador de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, remite copias certificadas y
simples de la Carpeta Fiscal N° 310606504502-2014-436-0; en la Investigación
Preliminar seguida en contra de ROCIO DEL CARMEN SAAVEDRA Y
OTROS, por la presunta comisión del Delito contra la Fe Pública, en su
modalidad de Falsificación de Documentos, en agravio de la Asociación Pro
Vivienda de los Trabajadores Administrativos de la Educación de Chimbote
“APROVITAZE”.

II. ANALISIS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA MATERIAL DE ESTA

FECCOR-DF-SANTA DE LA CARPETA FISCAL N° 310606504502-2014-
436-0, A CARGO DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE NUEVO CHIMBOTE:

II.1. De acuerdo a los Hechos que se describen en la Carpeta Fiscal N°

310606504502-2014- 436-0, a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Nuevo Chimbote (Primer Despacho de
Investigación), se tiene que, con fecha 02 de octubre de 2 012, se
celebra un Contrato de Compraventa; en mérito del cual, la Asociación
Pro Vivienda de los Trabajadores Administrativos de la Zona de
Educación de Chimbote (APROVITAZE), representada por su Presidente
Manuel Julio Reyes Sifuentes y su Secretaria Juana Maximina Portales
Pairazamán, supuestamente transfieren la Manzana L2, Lote 05 de la
Urbanización Las Casuarinas, Segunda Etapa, Distrito de Nuevo
Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, a favor de José
La Chira Santiago; habiendo sido autorizada dicha Minuta por el Abogado
Teodoro Díaz Suyón. Siendo que, de acuerdo a la Sexta Cláusula de la
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Minuta de Compraventa, se refiere que, en caso de controversia y/o
conflicto que pudiera surgir entre las partes contratantes se someten a un
arbitraje de derecho, a través de un árbitro único.

II.2. Que, ante el supuesto incumplimiento en otorgar la Escritura Pública por

parte del vendedor; esto es, la Asociación Pro-Vivienda de los
Trabajadores Administrativos de la Zona de Educación de Chimbote
(APROVITAZE), el supuesto afectado (José La Chira Santiago), recurre
al Centro de Arbitraje de Arbitro Único de Derecho, a cargo de la
investigada Rocío del Carmen Acosta Saavedra, quien instaura
Procedimiento Arbitral con N° 004-2013-AD, el cual con fecha 07 de
febrero de 2 014 concluye con el Otorgamiento de Escritura Pública que
otorga el Centro de Arbitraje de Arbitro Único de Derecho de la
investigada Rocío del Carmen Acosta Saavedra, en Rebeldía de la
APROVITAZE, a favor de Milton César Nazario García, quien con fecha
03 de octubre de 2 013, es el que adquiere la Cesión de Derechos del
investigado José La Chira Santiago.

II.3. Que, es el caso, que, el ciudadano Manuel Julio Reyes Sifuentes,

Presidente de “APROVITAZE”, denuncia al supuesto “comprador” José
La Chira Santiago, al Abogado que autoriza la Minuta de Compraventa
Teodoro Díaz Suyón, al Cesionario Milton César Nazario García, a la
Arbitro Único de Derecho Rocío del Carmen Acosta Saavedra, así como
a Marcelo Gregorio Tinoco Blácido, Notario Público de Casma, quien fue
el que otorgó la Escritura Pública de Compraventa de la Manzana L2,
Lote 05 de la Urbanización Las Casuarinas, Segunda Etapa, Distrito de
Nuevo Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, a favor
de Milton César Nazario García.

II.4. Que, de los hechos descritos, se colige que, existiría un concierto de

voluntades en la transferencia ilegal de Predio ubicado en la Manzana
L2, Lote 05 de la Urbanización Las Casuarinas, Segunda Etapa, Distrito
de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, a
favor de Milton César Nazario García; por cuanto, se habrían falsificado
la firmas de los transferentes: Manuel Julio Reyes Sifuentes, en su
condición de Presidente de la Asociación Pro Vivienda de los
Trabajadores Administrativos de la Zona de Educación de Chimbote
(APROVITAZE), así como de Juana Maximina Portales Pairazamán,
Secretaria de dicha Asociación, con el propósito de apoderarse
ilegalmente del citado predio.

II.5. Que, en cuanto a la participación de cada uno de los implicados, ésta

sería la siguiente:

II.5.1. ROCÍO DEL CARMEN ACOSTA SAAVEDRA, Arbitro Único de

Derecho, quien valiéndose de su condición de tal, dirigió el
Procedimiento Arbitral Fraudulento, en la que nunca se notificó de
manera efectiva a los emplazados en la demanda arbitral.

201
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II.5.2. JOSÉ LA CHIRA SANTIAGO, quien es la persona que
supuestamente compró el inmueble sito en la Manzana L2, Lote
05 de la Urbanización Las Casuarinas, Segunda Etapa, Distrito de
Nuevo Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

II.5.3. TEODORO DÍAZ SUYÓN, quien es la persona que autorizó como

Abogado el Escrito de Compraventa del inmueble sito en la
Manzana L2, Lote 05 de la Urbanización Las Casuarinas,
Segunda Etapa, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa,
Departamento de Ancash.

II.5.4. MILTON CÉSAR NAZARIO GARCÍA, quien es la persona a la

que se cedió los derecho de la Compraventa del inmueble sito en
la Manzana L2, Lote 05 de la Urbanización Las Casuarinas,
Segunda Etapa, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa,
Departamento de Ancash.

II.5.5. MARCELO GREGORIO TINOCO BLÁCIDO, quien valiéndose de

su condición de Notario Público de Casma, fue el que otorgó la
Escritura Pública de Compraventa de la Manzana L2, Lote 05 de
la Urbanización Las Casuarinas, Segunda Etapa, Distrito de
Nuevo Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, a
favor del Cesionario Milton César Nazario García; ello a solicitud
de Rocío del Carmen Acosta Saavedra, Arbitro Único de Derecho.

CARPETA FISCAL N° 3106055600-2016-4-0, A CARGO DE ESTA FISCALIA

ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA:

II.6. Que, en esta Fiscalía Especializada, se realiza una Investigación

Preparatoria en contra de: Rocío del Carmen Acosta Saavedra; Danny
Bleyc Herrera Turpo, Mercedes Gerardo Villavicencio Julca; y, Marcelo
Gregorio Tinoco Blácido, por la presunta comisión del Delito contra la Fe
Pública, en la modalidad de Falsificación de Documentos, en su
modalidad de Uso de Documento Privado Falso; Falsedad Ideológica; y,
Asociación Ilícita para Delinquir, en agravio de la Empresa Piquero
Shopping Plaza S.A.C. y el Estado.

II.7. Que, de acuerdo a los actuados obrantes en la presente Carpeta Fiscal,

se tiene que, los investigados Rocío del Carmen Acosta Saavedra;
Mercedes Gerardo Villavicencio Julca y Marcelo Gregorio Tinoco Blácido,
actuando en concierto de voluntades, trataron de inscribir la propiedad de
la Partida Registral N° 11033812, consistente en la Parcela de Terreno
N° 10831 B, ubicado en el Monte de Chimbote, Asentamiento Humano
Tres Estrellas, Avenida Camino Real s/n-CHIMBOTE, de propiedad de la
Empresa “EL PIQUERO SHOPING PLAZA S.A.C.
II.8. Que, de los hechos, se desprende que, el denunciante Antonio Enrique
Melian Ugarte, en su condición de Gerente General de la Empresa “EL
PIQUERO SHOPING PLAZA S.A.C.”, con fecha 18 de julio de 2 012,
supuestamente suscribió una Minuta de Compraventa, entre su
representada y el investigado Mercedes Gerardo Villavicencio Julca, por
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la cantidad de $/. 50, 000 dólares americanos, cuando el valor real del
inmueble, estaría valorado en $/. 1 500,000.00 (Un Millón y medio de
dólares americanos); habiéndose establecido en la 8va. Cláusula de
dicho Contrato, un pacto arbitral, en virtud del cual, las partes se
sometían a la jurisdicción arbitral, mediante la intervención de un árbitro
único de la Ciudad de Chimbote; ello ante un eventual incumplimiento de
cualquier obligación de las partes, dentro de las cuales se encontraba el
Otorgamiento de la Escritura Pública.

II.9. Que, como quiera que el representante de la Empresa agraviada no

suscribió la Minuta de Compraventa, el investigado Mercedes Gerardo
Villavicencio Julca, con fecha 06 de agosto de 2 013, inició un
procedimiento arbitral; para cuyo efecto, presentó su solicitud ante el
Centro de Arbitraje de la investigada Rocío del Carmen Acosta Saavedra,
como árbitro único de derecho y como Secretario Arbitral, el investigado
Danny Bleyc Herrera Turpo. Siendo el caso que, durante la tramitación
del procedimiento arbitral, tanto la Solicitud Arbitral, así como todas las
incidencias recaídas en ella, fueron notificados a un domicilio que no
corresponde a la Empresa “EL PIQUERO”; sin embargo, fue consignado
ex profesamente en la Minuta de Compraventa por el investigado
Villavicencio Julca, a efectos de que no tomen conocimiento y
posteriormente, se declare su rebeldía, como así ocurrió; toda vez que, la
investigada Rocío del Carmen Acosta Saavedra, resolvió declarar
fundada la demanda arbitral; y, ordenó que la Empresa “EL PIQUERO”,
cumpla con otorgar la Escritura Pública; y, posteriormente, la citada
investigada suscribe ante el investigado Marcelo Gregorio Tinoco
Blácido, Notario Público de Casma, la Minuta de Compraventa de
manera irregular, a efectos de apoderarse indebidamente del citado
inmueble.

II.10. Que, en cuanto a la participación de cada uno de los implicados, ésta

sería la siguiente:

II.10.1. ROCÍO DEL CARMEN ACOSTA SAAVEDRA, Arbitro Único de

Derecho, quien valiéndose de su condición de tal, dirigió el
Procedimiento Arbitral Fraudulento, en la que nunca se notificó de
manera efectiva a los emplazados en la demanda arbitral.

II.10.2. MERCEDES GARARDO VILLAVICENCIO JULCA, quien es la

persona que supuestamente compró e intentó inscribir la
propiedad de la Partida Registral N° 11033812, consistente en la
Parcela de Terreno N° 10831 B, ubicado en el Monte de
Chimbote, Asentamiento Humano Tres Estrellas, Avenida Camino
Real s/n-CHIMBOTE, Provincia de Santa, Departamento de
Ancash, de propiedad de la Empresa “EL PIQUERO SHOPING
PLAZA S.A.C.

II.10.3. MARCELO GREGORIO TINOCO BLACIDO, quien en su

condición de Notario Público de Casma, fue el que protocoliza el

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procedimiento arbitral, remitiendo los Partes Notariales a la
SUNARP, a pesar de que el investigado Villavicencio Julca, firma
la Escritura Pública encontrándose omiso al sufragio, no
existiendo inclusive el pago del impuesto de Alcabala, así como el
Impuesto Predial del año 2 013, los cuales son requisitos
esenciales para poder firmar dicha Escritura y en ese orden ser
enviadas para su inscripción registral.

II.10.4. DANNY BLEYC HERRERA TURPO, quien en su condición de

Secretario Arbitral de la Arbitro Único de Derecho Rocío del
Carmen Acosta Saavedra, en el Procedimiento Arbitral N° 2013-
003-AD, tanto en la Solicitud Arbitral, así como todas las
incidencias que se presentaron, fueron notificados a un domicilio
que no corresponde a la Empresa “PIQUERO SHOPING PLAZA
S.A.C.”; ello con el objeto que el representante de la empresa
agraviada, no tomen debido conocimiento del mismo y se declare
la rebeldía y se apropien indebidamente del bien de la empresa
antes citada.

III. NORMATIVIDAD APLICABLE:

Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado y su modificatoria por Ley N°

30133, el cual define el concepto de Organización Criminal, configurándola
como cualquier agrupación de 03 o más personas que se reparten diversas
tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con el
carácter de estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona,
inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la
finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3° de la
citada Ley. Siendo que, la intervención de los integrantes y personas que
actúan vinculadas a ella, debe orientarse a obtener los objetivos de la
Organización Criminal.

IV. ANALISIS DEL CASO PLANTEADO:

IV.1. Que, en el presente caso, en consideración de esta Fiscalía Provincial

Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de este
Distrito Fiscal, de los actuados en la Carpeta Fiscal N° 310606504502-
2014-436-0, a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Nuevo Chimbote (Primer Despacho de Investigación), se advierte la
existencia de una presunta Organización Criminal, de la que formarían
parte Rocío Del Carmen Acosta Saavedra, José La Chira Santiago,
Milton César Nazario García, Teodoro Díaz Suyón y Marcelo Gregorio
Tinoco Blácido, quien actuando concertadamente, se habrían apropiado
ilegalmente del predio ubicado en el Lote 05, Manzana L2, de la
Habilitación Urbana Las Casuarinas, 2da. Etapa, Distrito de Nuevo
Chimbote, de propiedad de la Asociación Pro Vivienda de los
Trabajadores Administrativos de la Zona de Educación de Chimbote
(APROVITAZE); para el efecto, habrían falsificado en la Minuta de
Compraventa, no sólo de la firma de los representantes legales de dicha
Asociación: Manuel Julio Reyes Sifuentes (Presidente) y de Juana
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Maximina Portales Pairazamán (Secretaria), sino que, consignaron
montos de dinero cuya denominación no corresponde a la época; estos
es, “intis”, cuando de acuerdo a la fecha de la supuesta suscripción del
Contrato de Compraventa, el día 02 de octubre de 2 012, la moneda
vigente era “nuevos soles”. Así también, en el Procedimiento Arbitral N°
2013-004-AD, supuestamente se habrían realizado los actos de
notificación al representante de APROVITAZE, cuando éste no recibió
notificación alguna, consignándose el nombre de un tercero, ajeno a la
Asociación; ello con el claro propósito de que se declare rebelde en la
demanda arbitral y posteriormente, se acuda al investigado Marcelo
Gregorio Tinoco Blácido, Notario Público de Casma, quien extendió la
Escritura Pública de Compraventa, a favor de Milton César Nazario
García, cesionario de José La Chira Santiago.

IV.2. Que, de lo expuesto, se desprende que la referida Carpeta Fiscal cumple

con el presupuesto de ser grupo delictivo organizado establecido en la
Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, realizado
el 12 de diciembre del año 2 000, el mismo que establece que se
considera “grupo delictivo organizado” a un grupo estructura de tres o
más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos graves
o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a
obtener directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio
de orden material, de conformidad con la Ley N° 30077, Ley contra el
Crimen Organizado.

IV.3. Que, en cuanto a los Delitos que son objeto de Investigación en la

Carpeta Fiscal en referencia, cuya Fiscalía Especializada se considera
competente, uno de ellos, es el de Falsificación de Documentos, el cual
se encuentra dentro del Catálogo de Delitos, comprendidos en la Ley N°
30077, Ley contra el Crimen Organizado; por lo que, también se cumple
con dicho requisito.

IV.4. Que, en cuanto a la complejidad, en la Carpeta Fiscal N°

310606504502-2014-436-0, a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial
Corporativa de Nuevo Chimbote (Primer Despacho de Investigación), se
está investigando hasta el momento por Delito contra la Fe Pública, en su
modalidad de Falsificación de Documentos; ello con el propósito de
apropiarse ilícitamente de bienes inmuebles, bajo la apariencia de
Contratos de Compraventa, efectuándose dentro de un marco aparente
de legalidad; hecho que supone la necesidad de practicar una cantidad
significativa de actos de investigación, inclusive la práctica de Pericias y
Requerimiento de Levantamiento del Secreto Bancarios, Tributario y
Bursátil de los investigados, entre otras pertinentes y útiles, con fines de
esclarecimiento de los hechos.

IV.5. Que, en cuanto a la permanencia en el tiempo, también cumple con

dicho presupuesto; por cuanto, como se puede advertir de la Carpeta
Fiscal N° 3106055600-2016-4-0, a cargo de esta Fiscalía Especializada,

205
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también se está investigando a las personas de la árbitro único de
derecho a Rocío del Carmen Acosta Saavedra

V.

V.1.

expedida por el Notario Público de Casma, el i

Chimbote, 24 de junio de 2 016

OFICIO N° 686 - 2016-MP-FECCOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Aura Carrasco Chapoñán

Fiscal Superior Titular
Tercera Fiscalía Superior Penal
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Remite Informe N° 028 -2016-MP-FECCOR-DF-SANTA,

de fecha 15 de junio de 2 016; elevando en consulta
sobre la Determinación de Competencia Material para
seguir conociendo la Carpeta Fiscal Reservada; por
motivos

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2016-9-0

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente, el Informe que se indica en el asunto; mediante el cual,
se ELEVA EN CONSULTA A SU DESPACHO, sobre la Determinación de
Competencia Material para seguir conociendo Investigación Preliminar en contra de
LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del Delito
contra el Patrimonio, en su modalidad de EXTORSION, previsto y penado en el Art.
200° del Código Penal, en agravio de CEFERINA VILLANUEVA SIMON Y OTROS,
de conformidad a los fundamentos que se exponen en el citado Informe. (Se
cumple con adjuntar copias pertinentes de la Carpeta Fiscal de la referencia.)

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos

de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

206
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INFORME N° 028 - 2016-FN-FECCOR-DF-SANTA

A : Dra. Aura Carrasco Chapoñán

Fiscal Fiscal Superior Titular
Tercera Fiscalía Superior Penal
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Eleva en Consulta sobre Determinación de Competencia

Material para seguir conociendo Carpeta Fiscal
Reservada que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2016-9-0

Fecha : Chimbote, 24 de junio de 2016.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

informar a su Despacho lo siguiente:

VI. ANTECEDENTES:

VI.1. Que, con fecha 26 de octubre de 2 015, se recepcionó en esta Fiscalía

Especializada contra la Criminalidad Organizada del Santa, la denuncia
por Acta, formulada por la ciudadana Ceferina Villanueva Simón, quien
refirió que ella y su familia venían siendo víctimas de amenazas
extorsivas por parte de desconocidos; cuyos hechos concretos se
materializaban con llamadas telefónicas y notas escritas dejadas por
debajo de la puerta principal del frontis de su vivienda, ubicado en la
Avenida Mateo Pumacahua, Manzana “A”, Lote 17, Centro Poblado
Tambo Real, Distrito de Santa; donde los extorsionadores le exigían la
cantidad de s/. 15,000.00 soles; para el efecto, se autodenominaron en la
primera misiva enviada como : “Los Malos”; y, en la segunda, como: “Los
Malos de Coishco”, consignando el número de Celular: 969873922, para
que el agraviado Víctor Julián Méndez Rosales, pueda comunicarse con
ellos.

VI.2. Que, los agraviados cuando ponen en conocimiento de los hechos al Sub
Oficial Superior de la PNP Héctor Virgilio Medina Muñoz, Comisario de
del Centro Poblado Tambo Real, durante el tiempo que estuvieron siendo
víctimas de extorsión, mostró una actitud sospechosa, antes, durante y
después de las acciones extorsivas; presuntamente con el ánimo de
obtener un beneficio económico; por cuanto, en un primer momento,

207
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dicho efectivo policial, se ganó la confianza de los agraviados, a quienes
los trataba de “primos”, pese a no tener ningún vínculo consanguíneo; y,
sin ser invitado a la vivienda, ingresaba con otros efectivos policiales de
la Comisaría de Tambo Real y pedía que le preparen desayuno,
almuerzo y cena, tanto para él como sus colegas, sin pagar por ello.

VI.3. Que, el Sub Oficial Superior de la PNP. Héctor Virgilio Medina Muñoz, el
día 04 de septiembre de 2 016, a las 06.30 horas aproximadamente, al
tener conocimiento de la primera misiva extorsiva, le refirió a la agraviada
Ceferina Villanueva Simón, que no contara a nadie de los sucedido;
refiriéndole hasta en (02) oportunidades al agraviado Víctor Julián
Méndez Rosales que reúna el dinero exigido por los extorsionadores y se
dirija a las chacras, donde el efectivo policial se encontraría escondido en
compañía del Sub Oficial Técnico de Tercera de la PNP. Urbano Hipólito
Ochoa Guerrero; siendo que, al ser avistados, lo iban a “quebrar”. Dichos
efectivos policiales, cuando llegaron a la vivienda de los agraviados, el
Comisario, con su mismo Celular, efectuó una llamada al Celular de los
extorsionad, activando el alta voz mientras timbraba; siendo que, al
responder la llamada con la expresión “ALO”, procedió a desactivar el
alta voz; empero, la voz que se escuchó no coincidía con la voz de la
persona que minutos antes los agraviados se habían comunicado. Y,
durante el tiempo que dialogaban por teléfono con los extorsionadores,
simultáneamente, el [Link]. URBANO HIPÓLITO OCHOA
GUERRERO, también hablaba por teléfono a una distancia de 15 a 20
metros del frontis de la vivienda de los agraviados.

VI.4. Que, en una oportunidad el Sub Oficial Superior PNP. Héctor Virgilio
Medina Muñoz, llegó a la vivienda del agraviado Víctor Julián Méndez
Rosales, habida cuenta que no podía comunicarse con éste, al haber
cambiado de número de Celular; al entrevistarse con la víctima, logró
obtener el nuevo número de Celular; siendo que, posteriormente, el
agraviado recibe una llamada de los extorsionados a ese nuevo número
Celular que sólo lo conocía su familia y el [Link]. MEDINA MUÑOZ.
Asimismo, refiere que, en varias oportunidades llamó por Teléfono al
agraviado Víctor Julián Méndez Rosales, a quien le manifestaba que los
extorsionadores le pedían ahora a él, cuyos montos variaban,
primeramente s/. 15, 000.00 soles, después lo redujeron a s/. 13, 000.00
soles; y, que, posteriormente, le exigían s/. 9, 000.00 soles y s/. 6, 000.00
soles.

VI.5. Que, de otro lado, el agraviado Víctor Julián Méndez Rosales, formuló su
denuncia ante el Departamento de Investigación Criminal de Chimbote
(DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE); y, que, en dicha dependencia policial, el
Sub Oficial Brigadier de la PNP. Jhonny Alberto Medina Castillo, le pidió
la cantidad de s/. 350.00 soles, a fin de levantar el Secreto Telefónico del
número de Celular de los extorsionadores. Siendo que, posteriormente, le
manifestó al agraviado que no avanzaría con la investigación, debido a
que no le daba las “facilidades”, al parecer en alusión al dinero que había
solicitado. Asimismo, este Sub Oficial Brigadier PNP. registró el número
de Celular de los extorsionadores a nombre de Edgar Montalván Castillo,
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quien es el encargado de realizar limpieza en las instalaciones de la
DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE, ello sin poner en conocimiento del
agraviado.

[Link] DE LOS ACTUADOS DURANTE LA INVESTIGACION

PRELIMINAR, A EFECTOS DE DETERMINAR LA COMPETENCIA
MATERIAL DE ESTA FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA Y
OTROS:

Que, de las diligencias practicadas a nivel preliminar, se ha podido

establecer:

VII.1. Que, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N° 30077, Ley

contra el Crimen Organizado, los elementos o características comunes
que deben reunir el fenómeno de Criminalidad Organizada, son:

a) Que, se trate de cualquier agrupación de tres o más personas; esto

es, cuyo fin sea el de obtener ganancias ilegales por medio de la
comisión de los delitos graves que se precisa en el Art. 3° de la
citada Ley;
b) Que, exista un reparto de roles o funciones entre sus integrantes,
que estén encaminados a la realización del proyecto criminal;
c) Que, dicha organización tenga una estructura criminal jerarquizada y
tendiente a la subordinación que, por lo mismo, incluye niveles
estratégicos y operativos con un núcleo o mando central que tiene
capacidad decisoria;
d) Que abarque cualquier ámbito de acción;
e) Que exista permanencia en el tiempo; siendo ésta una de las
principales características que debe reunir toda organización criminal
y tiene que ver con la razón de ser o con la condición esencial de su
creación; esto es, toda asociación que se crea o constituye para que
pueda perdurar en el tiempo; y, de esa manera pueda tener la
posibilidad cierta de desarrollar y ejecutar su proyecto criminal en
busca de lograr obtener el fin conseguido.
f) Que tenga como finalidad la obtención del lucro;
g) Que tenga como objeto o función la comisión de varios delitos
graves.

VII.2. Que, si bien existen indicios de la comisión de los Delitos contra el

Patrimonio, en su modalidad de Extorsión, previsto y penado en el Art.
200° del Código Penal, así como el Delito contra la Tranquilidad Pública
(Delito contra la Paz Pública, en su modalidad de Asociación Ilícita para
Delinquir), previsto y penado en el Art. 317° del Código Penal; ilícitos en
la que presuntamente estarían involucrados personal policial de la
Comisaría del Centro Poblado de Tambo Real de la División Policial de
Chimbote; ello en agravio de los ciudadanos Víctor Julián Méndez
Rosales y Ceferina Villanueva Simón; sin embargo, esta Fiscalía
Especializada no resulta competente para seguir conociendo la
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presente Investigación; por cuanto, no se advierte la existencia de
elementos y/o características comunes para poder establecer que se
trata de: i) Una Organización Criminal como tal; ii) Que exista reparto de
roles y/o funciones, en concordancia con una estructura criminal
jerarquizada; iii) Que exista cierta permanencia en el tiempo; esto es,
no se cumplen los supuestos establecidos en el artículo 18° del
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad
Organizada, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 1423-2015-MP-FN, de fecha 22 de abril de 2 015 10; no pudiendo
seguir conociendo la presente Investigación, sino la Fiscalía Provincial
Corporativa Mixta de Santa, en cuya jurisdicción territorial se habrían
producido los actos ilícitos a los que se ha hecho referencia; por lo que,
debe procederse conforme a lo previsto en el Art. 25° del citado
Reglamento; esto es, informar esa circunstancia a la Fiscalía Superior
competente, en concordancia con la Directiva N° 09-2015-FSNC-
FECOR-MP-FN, de fecha 25 de setiembre de 2 015 y la Resolución de
la Junta de Fiscales Superiores del Santa N° 1928-2015-MP-PJFS-DF-
SANTA, de fecha 29 de setiembre de 2 015 11

VII.3. Que, de otro lado Señora Fiscal Superior, también se advierte de los
actuados, la existencia de indicios de la comisión del Delito contra la
Administración Pública (Delito cometido por Funcionarios Públicos:
Corrupción de Funcionarios, en su modalidad de Cohecho Pasivo
Impropio); previsto y penado en el Art. 394° del Código Penal; ilícito en
la que estarían presuntamente involucrados personal policial del
Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE);
ello en atención a que, de acuerdo a lo vertido por el agraviado Víctor
Julián Méndez Rosales (fs.12-17 y específicamente a folios 14)
sostuvo: “…que yo solo fui a la DIRINCRI, y rectifiqué la denuncia,
borraron el nombre de “PACO”, es así que la investigación quedó
en la DIRINCRI, a cargo de una policía de apellido VASQUEZ, quien
me dijo que cualquier cosa me comunicara con ella, que siempre
10
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1423-2015-MP-FN, de fecha 22 de abril de 2 015,
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en…. Criminalidad Organizada”. Art. 18°…Las Fiscalías
Especializadas contra la Criminalidad Organizada son competentes para conducir y dirigir la
investigación de los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley N° 30077- Ley contra el Crimen
Organizado,..” Art. 25°.- “Los Fiscales Proviciales…Especializadas de Criminalidad Organizada, que
habiendo recibido la denuncia, o de ser el caso, luego de realizada las diligencias preliminares,
adviertan que la investigación sometida a su conocimiento, no cumple con los supuestos previstos en
los artículos 18 y 19 del presente reglamento; elevarán un Informe debidamente sustentado al Fiscal
Superior Nacional Coordinador de las Fiscalías Especializadas en delitos de ….Criminalidad
Organizada….(estando a la competencia material que cada una de estas subespecialidades conoce),
a fin de que dicho fiscal determine competencia. Sin perjuicio de ello, el fiscal a cargo de la
investigación deberá continuar con las diligencias del caso hasta que se establezca la competencia
respectiva, bajo responsabilidad funcional. En ningún supuesto los Fiscales Supraprovinciales y/o
Provinciales Especializados en …Criminalidad Organizada,….se encuentran facultados para derivar
directamente la investigación a una fiscalía provincial penal. “
11
Directiva N° 09-2015-FSNC-FECOR-MP-FN, de fecha 25 de setiembre de 2 015, “Establece
Fiscalías Superiores de los Distritos Fiscales que conocerán en segunda instancia de las incidencias
de las carpetas fiscales que generen Las Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas Contra la
Criminalidad Organizada. “ (En el caso del Distrito Fiscal del Santa, corresponde conocer a la Tercera
Fiscalía Superior Penal, de conformidad a la Resolución de la Junta de Fiscales Superiores del Santa
N° 1928-2015-MP-PJFS-DF-SANTA, de fecha 29 de setiembre de 2 015.)
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iba a estar vigilando mi casa, pero que no llegaban nunca, a ella le
entregué la carta amenazante, ahí el brigadier MEDINA de la
DIPINCRI, me dijo que tenía que darle s 350.00 soles, para que
levantara el secreto telefónico del número que me estaba
extorsionando, a lo que le respondí que no tenía en ese momento,
y que mañana le daría, pero ya no regresé…”; por lo que, en este
extremo, debe procederse a remitir copias certificadas de las piezas
procesales pertinentes al Fiscal Provincial Coordinador de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de este Distrito Fiscal, a efectos de que proceda de
acuerdo a sus atribuciones, de conformidad a lo establecido en los
artículos 1°, 5°, 9°, 11°, 12° y 14° del Decreto Legislativo N° 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público, concordante con lo prescrito en los
artículos 60° y 61° del Código Procesal Penal.

Lo que se cumple con formular el presente Informe, a

efectos de su Despacho resuelva de acuerdo a sus atribuciones. (Se adjunta
copias simples de las piezas procesales pertinentes de la Carpeta Fiscal
Reservada objeto de Elevación en Consulta.)

Atentamente,

211
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Chimbote, 22 de junio de 2 016

OFICIO N° - 2016-MP-FECCOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Aura Carrasco Chapoñán

Fiscal Superior Titular
Tercera Fiscalía Superior Penal
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Remite Informe N° -2016-MP-FECCOR-DF-SANTA,

de fecha 22 de junio de 2 016; elevando en consulta
sobre la Determinación de Competencia Material para
que esta FECCOR-DF-SANTA, conozca la Carpeta
Fiscal N° 310606504502-2014-436-0, a cargo de la 2da.
FPPC-NCH (1er. Despacho de Investigación); por
motivos que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2016-4

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente, el Informe que se indica en el asunto; mediante el cual,
se ELEVA EN CONSULTA A SU DESPACHO, sobre la Determinación de
Competencia Material para que esta FECCOR-DF-SANTA, conozca la Carpeta
Fiscal N° 310606504502-2014-436-0, a cargo de la 2da. FPPC-NCH (1er.
Despacho de Investigación); por los motivos que se exponen en dicho Informe.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos

de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

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INFORME N° - 2016-FN-FECCOR-DF-SANTA

A : Dra. Aura Carrasco Chapoñán

Fiscal Fiscal Superior Titular
Tercera Fiscalía Superior Penal
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Eleva en Consulta sobre Determinación de Competencia

Material para que esta FECCOR-DF-SANTA conozca la
Carpeta Fiscal N° 310606504502-2014-436-0, a cargo de
la 2da. FPPC-NCH (1er. Despacho de Investigación);

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2016-4

Fecha : Chimbote, 24 de junio de 2016.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

informar a su Despacho lo siguiente:

VIII. ANTECEDENTES:

Que, mediante el Oficio N° 202-2016-MP-FPC/2FPPC-NUEVO CHIMBOTE, de

fecha 02 de mayo de 2 016 y a solicitud de esta Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Criminalidad Organizada de este Distrito Fiscal, el Dr. César
Augusto Palacios Poma, Fiscal Provincial Coordinador de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, remite copias certificadas y
simples de la Carpeta Fiscal N° 310606504502-2014-436-0; en la Investigación
Preliminar seguida en contra de ROCIO DEL CARMEN SAAVEDRA Y
OTROS, por la presunta comisión del Delito contra la Fe Pública, en su
modalidad de Falsificación de Documentos, en agravio de la Asociación Pro
Vivienda de los Trabajadores Administrativos de la Educación de Chimbote
“APROVITAZE”.

IX. ANALISIS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA MATERIAL DE ESTA

FECCOR-DF-SANTA DE LA CARPETA FISCAL N° 310606504502-2014-
436-0, A CARGO DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE NUEVO CHIMBOTE:

IX.1. De acuerdo a los Hechos que se describen en la Carpeta Fiscal N°

310606504502-2014- 436-0, a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Nuevo Chimbote (Primer Despacho de
Investigación), se tiene que, con fecha 02 de octubre de 2 012, se
celebra un Contrato de Compraventa; en mérito del cual, la Asociación
Pro Vivienda de los Trabajadores Administrativos de la Zona de
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Educación de Chimbote (APROVITAZE), representada por su Presidente
Manuel Julio Reyes Sifuentes y su Secretaria Juana Maximina Portales
Pairazamán, supuestamente transfieren la Manzana L2, Lote 05 de la
Urbanización Las Casuarinas, Segunda Etapa, Distrito de Nuevo
Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, a favor de José
La Chira Santiago; habiendo sido autorizada dicha Minuta por el Abogado
Teodoro Díaz Suyón. Siendo que, de acuerdo a la Sexta Cláusula de la
Minuta de Compraventa, se refiere que, en caso de controversia y/o
conflicto que pudiera surgir entre las partes contratantes se someten a un
arbitraje de derecho, a través de un árbitro único.

IX.2. Que, ante el supuesto incumplimiento en otorgar la Escritura Pública por

parte del vendedor; esto es, la Asociación Pro-Vivienda de los
Trabajadores Administrativos de la Zona de Educación de Chimbote
(APROVITAZE), el supuesto afectado (José La Chira Santiago), recurre
al Centro de Arbitraje de Arbitro Único de Derecho, a cargo de la
investigada Rocío del Carmen Acosta Saavedra, quien instaura
Procedimiento Arbitral con N° 004-2013-AD, el cual con fecha 07 de
febrero de 2 014 concluye con el Otorgamiento de Escritura Pública que
otorga el Centro de Arbitraje de Arbitro Único de Derecho de la
investigada Rocío del Carmen Acosta Saavedra, en Rebeldía de la
APROVITAZE, a favor de Milton César Nazario García, quien con fecha
03 de octubre de 2 013, es el que adquiere la Cesión de Derechos del
investigado José La Chira Santiago.

IX.3. Que, es el caso, que, el ciudadano Manuel Julio Reyes Sifuentes,

Presidente de “APROVITAZE”, denuncia al supuesto “comprador” José
La Chira Santiago, al Abogado que autoriza la Minuta de Compraventa
Teodoro Díaz Suyón, al Cesionario Milton César Nazario García, a la
Arbitro Único de Derecho Rocío del Carmen Acosta Saavedra, así como
a Marcelo Gregorio Tinoco Blácido, Notario Público de Casma, quien fue
el que otorgó la Escritura Pública de Compraventa de la Manzana L2,
Lote 05 de la Urbanización Las Casuarinas, Segunda Etapa, Distrito de
Nuevo Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, a favor
de Milton César Nazario García.

IX.4. Que, de los hechos descritos, se colige que, existiría un concierto de

voluntades en la transferencia ilegal de Predio ubicado en la Manzana
L2, Lote 05 de la Urbanización Las Casuarinas, Segunda Etapa, Distrito
de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, a
favor de Milton César Nazario García; por cuanto, se habrían falsificado
la firmas de los transferentes: Manuel Julio Reyes Sifuentes, en su
condición de Presidente de la Asociación Pro Vivienda de los
Trabajadores Administrativos de la Zona de Educación de Chimbote
(APROVITAZE), así como de Juana Maximina Portales Pairazamán,
Secretaria de dicha Asociación, con el propósito de apoderarse
ilegalmente del citado predio.

IX.5. Que, en cuanto a la participación de cada uno de los implicados, ésta

sería la siguiente:
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IX.5.1. ROCÍO DEL CARMEN ACOSTA SAAVEDRA, Arbitro Único de

Derecho, quien valiéndose de su condición de tal, dirigió el
Procedimiento Arbitral Fraudulento, en la que nunca se notificó de
manera efectiva a los emplazados en la demanda arbitral.

IX.5.2. JOSÉ LA CHIRA SANTIAGO, quien es la persona que

supuestamente compró el inmueble sito en la Manzana L2, Lote
05 de la Urbanización Las Casuarinas, Segunda Etapa, Distrito de
Nuevo Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

IX.5.3. TEODORO DÍAZ SUYÓN, quien es la persona que autorizó como

Abogado el Escrito de Compraventa del inmueble sito en la
Manzana L2, Lote 05 de la Urbanización Las Casuarinas,
Segunda Etapa, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa,
Departamento de Ancash.

IX.5.4. MILTON CÉSAR NAZARIO GARCÍA, quien es la persona a la

que se cedió los derecho de la Compraventa del inmueble sito en
la Manzana L2, Lote 05 de la Urbanización Las Casuarinas,
Segunda Etapa, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa,
Departamento de Ancash.

IX.5.5. MARCELO GREGORIO TINOCO BLÁCIDO, quien valiéndose de

su condición de Notario Público de Casma, fue el que otorgó la
Escritura Pública de Compraventa de la Manzana L2, Lote 05 de
la Urbanización Las Casuarinas, Segunda Etapa, Distrito de
Nuevo Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, a
favor del Cesionario Milton César Nazario García; ello a solicitud
de Rocío del Carmen Acosta Saavedra, Arbitro Único de Derecho.

CARPETA FISCAL N° 3106055600-2016-4-0, A CARGO DE ESTA FISCALIA

ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA:

IX.6. Que, en esta Fiscalía Especializada, se realiza una Investigación

Preparatoria en contra de: Rocío del Carmen Acosta Saavedra; Danny
Bleyc Herrera Turpo, Mercedes Gerardo Villavicencio Julca; y, Marcelo
Gregorio Tinoco Blácido, por la presunta comisión del Delito contra la Fe
Pública, en la modalidad de Falsificación de Documentos, en su
modalidad de Uso de Documento Privado Falso; Falsedad Ideológica; y,
Asociación Ilícita para Delinquir, en agravio de la Empresa Piquero
Shopping Plaza S.A.C. y el Estado.

IX.7. Que, de acuerdo a los actuados obrantes en la presente Carpeta Fiscal,

se tiene que, los investigados Rocío del Carmen Acosta Saavedra;
Mercedes Gerardo Villavicencio Julca y Marcelo Gregorio Tinoco Blácido,
actuando en concierto de voluntades, tratan de inscribir la propiedad de
la Partida Registral N° 11033812, consistente en la Parcela de Terreno
N° 10831 B, ubicado en el Monte de Chimbote, Asentamiento Humano

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Tres Estrellas, Avenida Camino Real s/n-CHIMBOTE, de propiedad de la
Empresa “EL PIQUERO SHOPING PLAZA S.A.C.
IX.8. Que, de los hechos, se desprende que, el denunciante Antonio Enrique
Melian Ugarte, en su condición de Gerente General de la Empresa “EL
PIQUERO SHOPING PLAZA S.A.C.”, con fecha 18 de julio de 2 012,
supuestamente suscribió una Minuta de Compraventa, entre su
representada y el investigado Mercedes Gerardo Villavicencio Julca, por
la cantidad de $/. 50, 000 dólares americanos, cuando el valor real del
inmueble, estaría valorado en $/. 1 500,000.00 (Un Millón y medio de
dólares americanos); habiéndose establecido en la 8va. Cláusula de
dicho Contrato, un pacto arbitral, en virtud del cual, las partes se
sometían a la jurisdicción arbitral, mediante la intervención de un árbitro
único de la Ciudad de Chimbote; ello ante un eventual incumplimiento de
cualquier obligación de las partes, dentro de las cuales se encontraba el
Otorgamiento de la Escritura Pública.

IX.9. Que, como quiera que el representante de la Empresa agraviada no

suscribió la Minuta de Compraventa, el investigado Mercedes Gerardo
Villavicencio Julca, con fecha 06 de agosto de 2 013, inició un
procedimiento arbitral; para cuyo efecto, presentó su solicitud ante el
Centro de Arbitraje de la investigada Rocío del Carmen Acosta Saavedra,
como árbitro único de derecho y como Secretario Arbitral, el investigado
Danny Bleyc Herrera Turpo. Siendo el caso que, durante la tramitación
del procedimiento arbitral, tanto la Solicitud Arbitral, así como todas las
incidencias recaídas en ella, fueron notificados a un domicilio que no
corresponde a la Empresa “EL PIQUERO”; sin embargo, fue consignado
ex profesamente en la Minuta de Compraventa por el investigado
Villavicencio Julca, a efectos de que no tomen conocimiento y
posteriormente, se declare su rebeldía, como así ocurrió; toda vez que, la
investigada Rocío del Carmen Acosta Saavedra, resolvió declarar
fundada la demanda arbitral; y, ordenó que la Empresa “EL PIQUERO”,
cumpla con otorgar la Escritura Pública; y, posteriormente, la citada
investigada suscribe ante el investigado Marcelo Gregorio Tinoco
Blácido, Notario Público de Casma, la Minuta de Compraventa de
manera irregular, a efectos de apoderarse indebidamente del citado
inmueble.

IX.10. Que, en cuanto a la participación de cada uno de los implicados, ésta

sería la siguiente:

IX.10.1. ROCÍO DEL CARMEN ACOSTA SAAVEDRA, Arbitro Único

de Derecho, quien valiéndose de su condición de tal, dirigió el
Procedimiento Arbitral Fraudulento, en la que nunca se notificó de
manera efectiva a los emplazados en la demanda arbitral.

IX.10.2. MERCEDES GARARDO VILLAVICENCIO JULCA, quien es

la persona que supuestamente compró e intentó inscribir la
propiedad de la Partida Registral N° 11033812, consistente en la
Parcela de Terreno N° 10831 B, ubicado en el Monte de

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Chimbote, Asentamiento Humano Tres Estrellas, Avenida Camino
Real s/n-CHIMBOTE, Provincia de Santa, Departamento de
Ancash, de propiedad de la Empresa “EL PIQUERO SHOPING
PLAZA S.A.C.

IX.10.3. MARCELO GREGORIO TINOCO BLACIDO, quien en su

condición de Notario Público de Casma, fue el que protocoliza el
procedimiento arbitral, remitiendo los Partes Notariales a la
SUNARP, a pesar de que el investigado Villavicencio Julca, firma
la Escritura Pública encontrándose omiso al sufragio, no
existiendo inclusive el pago del impuesto de Alcabala, así como el
Impuesto Predial del año 2 013, los cuales son requisitos
esenciales para poder firmar dicha Escritura y en ese orden ser
enviadas para su inscripción registral.

IX.10.4. DANNY BLEYC HERRERA TURPO, quien en su condición

de Secretario Arbitral de la Arbitro Único de Derecho Rocío del
Carmen Acosta Saavedra, en el Procedimiento Arbitral N° 2013-
003-AD, tanto en la Solicitud Arbitral, así como todas las
incidencias que se presentaron, fueron notificados a un domicilio
que no corresponde a la Empresa “PIQUERO SHOPING PLAZA
S.A.C.”; ello con el objeto que el representante de la empresa
agraviada, no tomen debido conocimiento del mismo y se declare
la rebeldía y se apropien indebidamente del bien de la empresa
antes citada.

X. NORMATIVIDAD APLICABLE:

Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado y su modificatoria por Ley N°

30133, el cual define el concepto de Organización Criminal, configurándola
como cualquier agrupación de 03 o más personas que se reparten diversas
tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con el
carácter de estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona,
inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la
finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3° de la
citada Ley. Siendo que, la intervención de los integrantes y personas que
actúan vinculadas a ella, debe orientarse a obtener los objetivos de la
Organización Criminal.

XI. ANALISIS DEL CASO PLANTEADO:

XI.1. Que, en el presente caso, en consideración de esta Fiscalía Provincial

Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de este
Distrito Fiscal, de los actuados en la Carpeta Fiscal N° 310606504502-
2014-436-0, a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Nuevo Chimbote (Primer Despacho de Investigación), se advierte la
existencia de una presunta Organización Criminal, de la que formarían
parte Rocío Del Carmen Acosta Saavedra, José La Chira Santiago,
Milton César Nazario García, Teodoro Díaz Suyón y Marcelo Gregorio
Tinoco Blácido, quien actuando concertadamente, se habrían apropiado
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ilegalmente del predio ubicado en el Lote 05, Manzana L2, de la
Habilitación Urbana Las Casuarinas, 2da. Etapa, Distrito de Nuevo
Chimbote, de propiedad de la Asociación Pro Vivienda de los
Trabajadores Administrativos de la Zona de Educación de Chimbote
(APROVITAZE); para el efecto, habrían falsificado en la Minuta de
Compraventa, no sólo de la firma de los representantes legales de dicha
Asociación: Manuel Julio Reyes Sifuentes (Presidente) y de Juana
Maximina Portales Pairazamán (Secretaria), sino que, consignaron
montos de dinero cuya denominación no corresponde a la época; estos
es, “intis”, cuando de acuerdo a la fecha de la supuesta suscripción del
Contrato de Compraventa, el día 02 de octubre de 2 012, la moneda
vigente era “nuevos soles”. Así también, en el Procedimiento Arbitral N°
2013-004-AD, supuestamente se habrían realizado los actos de
notificación al representante de APROVITAZE, cuando éste no recibió
notificación alguna, consignándose el nombre de un tercero, ajeno a la
Asociación; ello con el claro propósito de que se declare rebelde en la
demanda arbitral y posteriormente, se acuda al investigado Marcelo
Gregorio Tinoco Blácido, Notario Público de Casma, quien extendió la
Escritura Pública de Compraventa, a favor de Milton César Nazario
García, cesionario de José La Chira Santiago.

XI.2. Que, de lo expuesto, cumple con el presupuesto de grupo delictivo

organizado establecido en la Convención de Naciones Unidas contra el
Crimen Organizado, realizado el 12 de diciembre del año 2 000, el mismo
que establece que se considera “grupo delictivo organizado” a un grupo
estructura de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que
actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos
graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con
miras a obtener directa o indirectamente, un beneficio económico u otro
beneficio de orden material, de conformidad con la Ley N° 30077, Ley
contra el Crimen Organizado.

XI.3. Que, en cuanto a los Delitos que son objeto de Investigación en la

Carpeta Fiscal, cuya Fiscalía Especializada se considera competente,
uno de ellos, es el de Falsificación de Documentos, el cual se encuentra
dentro del Catálogo de Delitos, comprendidos en la Ley N° 30077, Ley
contra el Crimen Organizado; por lo que, también se cumple con dicho
requisito.

XI.4. Que, en cuanto a la complejidad, en la Carpeta Fiscal N°

310606504502-2014-436-0, a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial
Corporativa de Nuevo Chimbote (Primer Despacho de Investigación), se
está investigando hasta el momento por Delito contra la Fe Pública, en su
modalidad de Falsificación de Documentos; ello con el propósito de
apropiarse ilícitamente de bienes inmuebles, bajo la apariencia de
Contratos de Compraventa, efectuándose dentro de un marco aparente
de legalidad; hecho que supone la necesidad de practicar una cantidad
significativa de actos de investigación, inclusive la práctica de Pericias y
Requerimiento de Levantamiento del Secreto Bancarios, Tributario y

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Bursátil de los investigados, entre otras pertinentes y útiles, con fines de
esclarecimiento de los hechos.

XI.5. Que, en cuanto a la permanencia en el tiempo, también cumple con

dicho presupuesto; por cuanto, como se puede advertir de la Carpeta
Fiscal N° 3106055600-2016-4-0, a cargo de esta Fiscalía Especializada,
también se les

XII.

XII.1.

XII.2. expedida por el Notario Público de Casma, el investigado Marcelo

Gregorio Tinoco Blácido

XII.3.
XII.4. con fecha 26 de octubre de 2 015, se recepcionó en esta Fiscalía
Especializada contra la Criminalidad Organizada del Santa, la denuncia
por Acta, formulada por la ciudadana Ceferina Villanueva Simón, quien
refirió que ella y su familia venían siendo víctimas de amenazas
extorsivas por parte de desconocidos; cuyos hechos concretos se
materializaban con llamadas telefónicas y notas escritas dejadas por
debajo de la puerta principal del frontis de su vivienda, ubicado en la
Avenida Mateo Pumacahua, Manzana “A”, Lote 17, Centro Poblado
Tambo Real, Distrito de Santa; donde los extorsionadores le exigían la
cantidad de s/. 15,000.00 soles; para el efecto, se autodenominaron en la
primera misiva enviada como : “Los Malos”; y, en la segunda, como: “Los
Malos de Coishco”, consignando el número de Celular: 969873922, para
que el agraviado Víctor Julián Méndez Rosales, pueda comunicarse con
ellos.

XII.5. Que, los agraviados cuando ponen en conocimiento de los hechos al Sub
Oficial Superior de la PNP Héctor Virgilio Medina Muñoz, Comisario de
del Centro Poblado Tambo Real, durante el tiempo que estuvieron siendo
víctimas de extorsión, mostró una actitud sospechosa, antes, durante y
después de las acciones extorsivas; presuntamente con el ánimo de
obtener un beneficio económico; por cuanto, en un primer momento,
dicho efectivo policial, se ganó la confianza de los agraviados, a quienes
los trataba de “primos”, pese a no tener ningún vínculo consanguíneo; y,
sin ser invitado a la vivienda, ingresaba con otros efectivos policiales de
la Comisaría de Tambo Real y pedía que le preparen desayuno,
almuerzo y cena, tanto para él como sus colegas, sin pagar por ello.

XII.6. Que, el Sub Oficial Superior de la PNP. Héctor Virgilio Medina Muñoz, el
día 04 de septiembre de 2 016, a las 06.30 horas aproximadamente, al
tener conocimiento de la primera misiva extorsiva, le refirió a la agraviada
Ceferina Villanueva Simón, que no contara a nadie de los sucedido;
refiriéndole hasta en (02) oportunidades al agraviado Víctor Julián
Méndez Rosales que reúna el dinero exigido por los extorsionadores y se
dirija a las chacras, donde el efectivo policial se encontraría escondido en
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compañía del Sub Oficial Técnico de Tercera de la PNP. Urbano Hipólito
Ochoa Guerrero; siendo que, al ser avistados, lo iban a “quebrar”. Dichos
efectivos policiales, cuando llegaron a la vivienda de los agraviados, el
Comisario, con su mismo Celular, efectuó una llamada al Celular de los
extorsionad, activando el alta voz mientras timbraba; siendo que, al
responder la llamada con la expresión “ALO”, procedió a desactivar el
alta voz; empero, la voz que se escuchó no coincidía con la voz de la
persona que minutos antes los agraviados se habían comunicado. Y,
durante el tiempo que dialogaban por teléfono con los extorsionadores,
simultáneamente, el [Link]. URBANO HIPÓLITO OCHOA
GUERRERO, también hablaba por teléfono a una distancia de 15 a 20
metros del frontis de la vivienda de los agraviados.

XII.7. Que, en una oportunidad el Sub Oficial Superior PNP. Héctor Virgilio
Medina Muñoz, llegó a la vivienda del agraviado Víctor Julián Méndez
Rosales, habida cuenta que no podía comunicarse con éste, al haber
cambiado de número de Celular; al entrevistarse con la víctima, logró
obtener el nuevo número de Celular; siendo que, posteriormente, el
agraviado recibe una llamada de los extorsionados a ese nuevo número
Celular que sólo lo conocía su familia y el [Link]. MEDINA MUÑOZ.
Asimismo, refiere que, en varias oportunidades llamó por Teléfono al
agraviado Víctor Julián Méndez Rosales, a quien le manifestaba que los
extorsionadores le pedían ahora a él, cuyos montos variaban,
primeramente s/. 15, 000.00 soles, después lo redujeron a s/. 13, 000.00
soles; y, que, posteriormente, le exigían s/. 9, 000.00 soles y s/. 6, 000.00
soles.

XII.8. Que, de otro lado, el agraviado Víctor Julián Méndez Rosales, formuló su
denuncia ante el Departamento de Investigación Criminal de Chimbote
(DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE); y, que, en dicha dependencia policial, el
Sub Oficial Brigadier de la PNP. Jhonny Alberto Medina Castillo, le pidió
la cantidad de s/. 350.00 soles, a fin de levantar el Secreto Telefónico del
número de Celular de los extorsionadores. Siendo que, posteriormente, le
manifestó al agraviado que no avanzaría con la investigación, debido a
que no le daba las “facilidades”, al parecer en alusión al dinero que había
solicitado. Asimismo, este Sub Oficial Brigadier PNP. registró el número
de Celular de los extorsionadores a nombre de Edgar Montalván Castillo,
quien es el encargado de realizar limpieza en las instalaciones de la
DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE, ello sin poner en conocimiento del
agraviado.

XIII. ANALISIS DE LOS ACTUADOS DURANTE LA INVESTIGACION

PRELIMINAR, A EFECTOS DE DETERMINAR LA COMPETENCIA
MATERIAL DE ESTA FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA Y
OTROS:

Que, de las diligencias practicadas a nivel preliminar, se ha podido

establecer:
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XIII.1. Que, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N° 30077, Ley

contra el Crimen Organizado, los elementos o características comunes
que deben reunir el fenómeno de Criminalidad Organizada, son:

h) Que, se trate de cualquier agrupación de tres o más personas; esto

es, cuyo fin sea el de obtener ganancias ilegales por medio de la
comisión de los delitos graves que se precisa en el Art. 3° de la
citada Ley;
i) Que, exista un reparto de roles o funciones entre sus integrantes,
que estén encaminados a la realización del proyecto criminal;
j) Que, dicha organización tenga una estructura criminal jerarquizada y
tendiente a la subordinación que, por lo mismo, incluye niveles
estratégicos y operativos con un núcleo o mando central que tiene
capacidad decisoria;
k) Que abarque cualquier ámbito de acción;
l) Que exista permanencia en el tiempo; siendo ésta una de las
principales características que debe reunir toda organización criminal
y tiene que ver con la razón de ser o con la condición esencial de su
creación; esto es, toda asociación que se crea o constituye para que
pueda perdurar en el tiempo; y, de esa manera pueda tener la
posibilidad cierta de desarrollar y ejecutar su proyecto criminal en
busca de lograr obtener el fin conseguido.
m)Que tenga como finalidad la obtención del lucro;
n) Que tenga como objeto o función la comisión de varios delitos
graves.

[Link], si bien existen indicios de la comisión de los Delitos contra el

Patrimonio, en su modalidad de Extorsión, previsto y penado en el Art.
200° del Código Penal, así como el Delito contra la Tranquilidad Pública
(Delito contra la Paz Pública, en su modalidad de Asociación Ilícita para
Delinquir), previsto y penado en el Art. 317° del Código Penal; ilícitos en
la que presuntamente estarían involucrados personal policial de la
Comisaría del Centro Poblado de Tambo Real de la División Policial de
Chimbote; ello en agravio de los ciudadanos Víctor Julián Méndez
Rosales y Ceferina Villanueva Simón; sin embargo, esta Fiscalía
Especializada no resulta competente para seguir conociendo la
presente Investigación; por cuanto, no se advierte la existencia de
elementos y/o características comunes para poder establecer que se
trata de: i) Una Organización Criminal como tal; ii) Que exista reparto de
roles y/o funciones, en concordancia con una estructura criminal
jerarquizada; iii) Que exista cierta permanencia en el tiempo; esto es,
no se cumplen los supuestos establecidos en el artículo 18° del
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad
Organizada, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 1423-2015-MP-FN, de fecha 22 de abril de 2 015 12; no pudiendo
12
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1423-2015-MP-FN, de fecha 22 de abril de 2 015,
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en…. Criminalidad Organizada”. Art. 18°…Las Fiscalías
Especializadas contra la Criminalidad Organizada son competentes para conducir y dirigir la
investigación de los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley N° 30077- Ley contra el Crimen
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seguir conociendo la presente Investigación, sino la Fiscalía Provincial
Corporativa Mixta de Santa, en cuya jurisdicción territorial se habrían
producido los actos ilícitos a los que se ha hecho referencia; por lo que,
debe procederse conforme a lo previsto en el Art. 25° del citado
Reglamento; esto es, informar esa circunstancia a la Fiscalía Superior
competente, en concordancia con la Directiva N° 09-2015-FSNC-
FECOR-MP-FN, de fecha 25 de setiembre de 2 015 y la Resolución de
la Junta de Fiscales Superiores del Santa N° 1928-2015-MP-PJFS-DF-
SANTA, de fecha 29 de setiembre de 2 015 13

[Link], de otro lado Señora Fiscal Superior, también se advierte de los

actuados, la existencia de indicios de la comisión del Delito contra la
Administración Pública (Delito cometido por Funcionarios Públicos:
Corrupción de Funcionarios, en su modalidad de Cohecho Pasivo
Impropio); previsto y penado en el Art. 394° del Código Penal; ilícito en
la que estarían presuntamente involucrados personal policial del
Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE);
ello en atención a que, de acuerdo a lo vertido por el agraviado Víctor
Julián Méndez Rosales (fs.12-17 y específicamente a folios 14)
sostuvo: “…que yo solo fui a la DIRINCRI, y rectifiqué la denuncia,
borraron el nombre de “PACO”, es así que la investigación quedó
en la DIRINCRI, a cargo de una policía de apellido VASQUEZ, quien
me dijo que cualquier cosa me comunicara con ella, que siempre
iba a estar vigilando mi casa, pero que no llegaban nunca, a ella le
entregué la carta amenazante, ahí el brigadier MEDINA de la
DIPINCRI, me dijo que tenía que darle s 350.00 soles, para que
levantara el secreto telefónico del número que me estaba
extorsionando, a lo que le respondí que no tenía en ese momento,
y que mañana le daría, pero ya no regresé…”; por lo que, en este
extremo, debe procederse a remitir copias certificadas de las piezas
procesales pertinentes al Fiscal Provincial Coordinador de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de este Distrito Fiscal, a efectos de que proceda de
acuerdo a sus atribuciones, de conformidad a lo establecido en los
artículos 1°, 5°, 9°, 11°, 12° y 14° del Decreto Legislativo N° 052, Ley

Organizado,..” Art. 25°.- “Los Fiscales Proviciales…Especializadas de Criminalidad Organizada, que

habiendo recibido la denuncia, o de ser el caso, luego de realizada las diligencias preliminares,
adviertan que la investigación sometida a su conocimiento, no cumple con los supuestos previstos en
los artículos 18 y 19 del presente reglamento; elevarán un Informe debidamente sustentado al Fiscal
Superior Nacional Coordinador de las Fiscalías Especializadas en delitos de ….Criminalidad
Organizada….(estando a la competencia material que cada una de estas subespecialidades conoce),
a fin de que dicho fiscal determine competencia. Sin perjuicio de ello, el fiscal a cargo de la
investigación deberá continuar con las diligencias del caso hasta que se establezca la competencia
respectiva, bajo responsabilidad funcional. En ningún supuesto los Fiscales Supraprovinciales y/o
Provinciales Especializados en …Criminalidad Organizada,….se encuentran facultados para derivar
directamente la investigación a una fiscalía provincial penal. “
13
Directiva N° 09-2015-FSNC-FECOR-MP-FN, de fecha 25 de setiembre de 2 015, “Establece
Fiscalías Superiores de los Distritos Fiscales que conocerán en segunda instancia de las incidencias
de las carpetas fiscales que generen Las Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas Contra la
Criminalidad Organizada. “ (En el caso del Distrito Fiscal del Santa, corresponde conocer a la Tercera
Fiscalía Superior Penal, de conformidad a la Resolución de la Junta de Fiscales Superiores del Santa
N° 1928-2015-MP-PJFS-DF-SANTA, de fecha 29 de setiembre de 2 015.)
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Orgánica del Ministerio Público, concordante con lo prescrito en los
artículos 60° y 61° del Código Procesal Penal.

Lo que se cumple con formular el presente Informe, a

efectos de su Despacho resuelva de acuerdo a sus atribuciones. (Se adjunta
copias simples de las piezas procesales pertinentes de la Carpeta Fiscal
Reservada objeto de Elevación en Consulta.)

Atentamente,

Chimbote, 16 de junio de 2 016

OFICIO N° 651 - 2016-MP-FECCOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Aura Carrasco Chapoñán

Fiscal Superior Titular
Tercera Fiscalía Superior Penal
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Remite Informe N° 028 -2016-MP-FECCOR-DF-SANTA,

de fecha 15 de junio de 2 016; elevando en consulta
sobre la Determinación de Competencia Material para
seguir conociendo la Carpeta Fiscal Reservada; por
motivos

Ref. : Carpeta Fiscal Reservada N° 05-2016

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente, el Informe que se indica en el asunto; mediante el cual,
se ELEVA EN CONSULTA A SU DESPACHO, sobre la Determinación de
Competencia Material para seguir conociendo Investigación Preliminar en contra de
LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del Delito
contra el Patrimonio, en su modalidad de EXTORSION, previsto y penado en el Art.
200° del Código Penal, en agravio de CEFERINA VILLANUEVA SIMON Y OTROS,
de conformidad a los fundamentos que se exponen en el citado Informe. (Se
cumple con adjuntar copias pertinentes de la Carpeta Fiscal de la referencia.)

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos

de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

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INFORME N° 028 - 2016-FN-FECCOR-DF-SANTA

A : Dra. Aura Carrasco Chapoñán

Fiscal Fiscal Superior Titular
Tercera Fiscalía Superior Penal
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Eleva en Consulta sobre Determinación de Competencia

Material para seguir conociendo Carpeta Fiscal
Reservada que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 05-2016

Fecha : Chimbote, 16 de junio de 2016.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

informar a su Despacho lo siguiente:

[Link]:

XIV.1. Que, con fecha 26 de octubre de 2 015, se recepcionó en esta

Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Santa, la
denuncia por Acta, formulada por la ciudadana Ceferina Villanueva
Simón, quien refirió que ella y su familia venían siendo víctimas de
amenazas extorsivas por parte de desconocidos; cuyos hechos concretos
se materializaban con llamadas telefónicas y notas escritas dejadas por
debajo de la puerta principal del frontis de su vivienda, ubicado en la
Avenida Mateo Pumacahua, Manzana “A”, Lote 17, Centro Poblado
Tambo Real, Distrito de Santa; donde los extorsionadores le exigían la
cantidad de s/. 15,000.00 soles; para el efecto, se autodenominaron en la
primera misiva enviada como : “Los Malos”; y, en la segunda, como: “Los
Malos de Coishco”, consignando el número de Celular: 969873922, para
que el agraviado Víctor Julián Méndez Rosales, pueda comunicarse con
ellos.

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XIV.2. Que, los agraviados cuando ponen en conocimiento de los hechos al
Sub Oficial Superior de la PNP Héctor Virgilio Medina Muñoz, Comisario
de del Centro Poblado Tambo Real, durante el tiempo que estuvieron
siendo víctimas de extorsión, mostró una actitud sospechosa, antes,
durante y después de las acciones extorsivas; presuntamente con el
ánimo de obtener un beneficio económico; por cuanto, en un primer
momento, dicho efectivo policial, se ganó la confianza de los agraviados,
a quienes los trataba de “primos”, pese a no tener ningún vínculo
consanguíneo; y, sin ser invitado a la vivienda, ingresaba con otros
efectivos policiales de la Comisaría de Tambo Real y pedía que le
preparen desayuno, almuerzo y cena, tanto para él como sus colegas, sin
pagar por ello.

XIV.3. Que, el Sub Oficial Superior de la PNP. Héctor Virgilio Medina

Muñoz, el día 04 de septiembre de 2 016, a las 06.30 horas
aproximadamente, al tener conocimiento de la primera misiva extorsiva,
le refirió a la agraviada Ceferina Villanueva Simón, que no contara a
nadie de los sucedido; refiriéndole hasta en (02) oportunidades al
agraviado Víctor Julián Méndez Rosales que reúna el dinero exigido por
los extorsionadores y se dirija a las chacras, donde el efectivo policial se
encontraría escondido en compañía del Sub Oficial Técnico de Tercera
de la PNP. Urbano Hipólito Ochoa Guerrero; siendo que, al ser avistados,
lo iban a “quebrar”. Dichos efectivos policiales, cuando llegaron a la
vivienda de los agraviados, el Comisario, con su mismo Celular, efectuó
una llamada al Celular de los extorsionad, activando el alta voz mientras
timbraba; siendo que, al responder la llamada con la expresión “ALO”,
procedió a desactivar el alta voz; empero, la voz que se escuchó no
coincidía con la voz de la persona que minutos antes los agraviados se
habían comunicado. Y, durante el tiempo que dialogaban por teléfono
con los extorsionadores, simultáneamente, el [Link]. URBANO
HIPÓLITO OCHOA GUERRERO, también hablaba por teléfono a una
distancia de 15 a 20 metros del frontis de la vivienda de los agraviados.

XIV.4. Que, en una oportunidad el Sub Oficial Superior PNP. Héctor Virgilio
Medina Muñoz, llegó a la vivienda del agraviado Víctor Julián Méndez
Rosales, habida cuenta que no podía comunicarse con éste, al haber
cambiado de número de Celular; al entrevistarse con la víctima, logró
obtener el nuevo número de Celular; siendo que, posteriormente, el
agraviado recibe una llamada de los extorsionados a ese nuevo número
Celular que sólo lo conocía su familia y el [Link]. MEDINA MUÑOZ.
Asimismo, refiere que, en varias oportunidades llamó por Teléfono al
agraviado Víctor Julián Méndez Rosales, a quien le manifestaba que los
extorsionadores le pedían ahora a él, cuyos montos variaban,
primeramente s/. 15, 000.00 soles, después lo redujeron a s/. 13, 000.00
soles; y, que, posteriormente, le exigían s/. 9, 000.00 soles y s/. 6, 000.00
soles.

XIV.5. Que, de otro lado, el agraviado Víctor Julián Méndez Rosales,

formuló su denuncia ante el Departamento de Investigación Criminal de
Chimbote (DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE); y, que, en dicha dependencia
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
policial, el Sub Oficial Brigadier de la PNP. Jhonny Alberto Medina
Castillo, le pidió la cantidad de s/. 350.00 soles, a fin de levantar el
Secreto Telefónico del número de Celular de los extorsionadores. Siendo
que, posteriormente, le manifestó al agraviado que no avanzaría con la
investigación, debido a que no le daba las “facilidades”, al parecer en
alusión al dinero que había solicitado. Asimismo, este Sub Oficial
Brigadier PNP. registró el número de Celular de los extorsionadores a
nombre de Edgar Montalván Castillo, quien es el encargado de realizar
limpieza en las instalaciones de la DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE, ello sin
poner en conocimiento del agraviado.

XV. ANALISIS DE LOS ACTUADOS DURANTE LA INVESTIGACION

PRELIMINAR, A EFECTOS DE DETERMINAR LA COMPETENCIA
MATERIAL DE ESTA FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA Y
OTROS:

Que, de las diligencias practicadas a nivel preliminar, se ha podido

establecer:

XV.1. Que, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N° 30077, Ley

contra el Crimen Organizado, los elementos o características comunes
que deben reunir el fenómeno de Criminalidad Organizada, son:

o) Que, se trate de cualquier agrupación de tres o más personas; esto

es, cuyo fin sea el de obtener ganancias ilegales por medio de la
comisión de los delitos graves que se precisa en el Art. 3° de la
citada Ley;
p) Que, exista un reparto de roles o funciones entre sus integrantes,
que estén encaminados a la realización del proyecto criminal;
q) Que, dicha organización tenga una estructura criminal jerarquizada y
tendiente a la subordinación que, por lo mismo, incluye niveles
estratégicos y operativos con un núcleo o mando central que tiene
capacidad decisoria;
r) Que abarque cualquier ámbito de acción;
s) Que exista permanencia en el tiempo; siendo ésta una de las
principales características que debe reunir toda organización criminal
y tiene que ver con la razón de ser o con la condición esencial de su
creación; esto es, toda asociación que se crea o constituye para que
pueda perdurar en el tiempo; y, de esa manera pueda tener la
posibilidad cierta de desarrollar y ejecutar su proyecto criminal en
busca de lograr obtener el fin conseguido.
t) Que tenga como finalidad la obtención del lucro;
u) Que tenga como objeto o función la comisión de varios delitos
graves.

XV.2. Que, si bien existen indicios de la comisión de los Delitos contra el

Patrimonio, en su modalidad de Extorsión, previsto y penado en el Art.
200° del Código Penal, así como el Delito contra la Tranquilidad Pública
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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
(Delito contra la Paz Pública, en su modalidad de Asociación Ilícita para
Delinquir), previsto y penado en el Art. 317° del Código Penal; ilícitos en
la que presuntamente estarían involucrados personal policial de la
Comisaría del Centro Poblado de Tambo Real de la División Policial de
Chimbote; ello en agravio de los ciudadanos Víctor Julián Méndez
Rosales y Ceferina Villanueva Simón; sin embargo, esta Fiscalía
Especializada no resulta competente para seguir conociendo la
presente Investigación; por cuanto, no se advierte la existencia de
elementos y/o características comunes para poder establecer que se
trata de: i) Una Organización Criminal como tal; ii) Que exista reparto de
roles y/o funciones, en concordancia con una estructura criminal
jerarquizada; iii) Que exista cierta permanencia en el tiempo; esto es,
no se cumplen los supuestos establecidos en el artículo 18° del
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad
Organizada, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 1423-2015-MP-FN, de fecha 22 de abril de 2 015 14; no pudiendo
seguir conociendo la presente Investigación, sino la Fiscalía Provincial
Corporativa Mixta de Santa, en cuya jurisdicción territorial se habrían
producido los actos ilícitos a los que se ha hecho referencia; por lo que,
debe procederse conforme a lo previsto en el Art. 25° del citado
Reglamento; esto es, informar esa circunstancia a la Fiscalía Superior
competente, en concordancia con la Directiva N° 09-2015-FSNC-
FECOR-MP-FN, de fecha 25 de setiembre de 2 015 y la Resolución de
la Junta de Fiscales Superiores del Santa N° 1928-2015-MP-PJFS-DF-
SANTA, de fecha 29 de setiembre de 2 015 15

XV.3. Que, de otro lado Señora Fiscal Superior, también se advierte de los
actuados, la existencia de indicios de la comisión del Delito contra la
Administración Pública (Delito cometido por Funcionarios Públicos:
Corrupción de Funcionarios, en su modalidad de Cohecho Pasivo
Impropio); previsto y penado en el Art. 394° del Código Penal; ilícito en
la que estarían presuntamente involucrados personal policial del
14
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1423-2015-MP-FN, de fecha 22 de abril de 2 015,
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en…. Criminalidad Organizada”. Art. 18°…Las Fiscalías
Especializadas contra la Criminalidad Organizada son competentes para conducir y dirigir la
investigación de los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley N° 30077- Ley contra el Crimen
Organizado,..” Art. 25°.- “Los Fiscales Proviciales…Especializadas de Criminalidad Organizada, que
habiendo recibido la denuncia, o de ser el caso, luego de realizada las diligencias preliminares,
adviertan que la investigación sometida a su conocimiento, no cumple con los supuestos previstos en
los artículos 18 y 19 del presente reglamento; elevarán un Informe debidamente sustentado al Fiscal
Superior Nacional Coordinador de las Fiscalías Especializadas en delitos de ….Criminalidad
Organizada….(estando a la competencia material que cada una de estas subespecialidades conoce),
a fin de que dicho fiscal determine competencia. Sin perjuicio de ello, el fiscal a cargo de la
investigación deberá continuar con las diligencias del caso hasta que se establezca la competencia
respectiva, bajo responsabilidad funcional. En ningún supuesto los Fiscales Supraprovinciales y/o
Provinciales Especializados en …Criminalidad Organizada,….se encuentran facultados para derivar
directamente la investigación a una fiscalía provincial penal. “
15
Directiva N° 09-2015-FSNC-FECOR-MP-FN, de fecha 25 de setiembre de 2 015, “Establece
Fiscalías Superiores de los Distritos Fiscales que conocerán en segunda instancia de las incidencias
de las carpetas fiscales que generen Las Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas Contra la
Criminalidad Organizada. “ (En el caso del Distrito Fiscal del Santa, corresponde conocer a la Tercera
Fiscalía Superior Penal, de conformidad a la Resolución de la Junta de Fiscales Superiores del Santa
N° 1928-2015-MP-PJFS-DF-SANTA, de fecha 29 de setiembre de 2 015.)
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FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE);
ello en atención a que, de acuerdo a lo vertido por el agraviado Víctor
Julián Méndez Rosales (fs.12-17 y específicamente a folios 14)
sostuvo: “…que yo solo fui a la DIRINCRI, y rectifiqué la denuncia,
borraron el nombre de “PACO”, es así que la investigación quedó
en la DIRINCRI, a cargo de una policía de apellido VASQUEZ, quien
me dijo que cualquier cosa me comunicara con ella, que siempre
iba a estar vigilando mi casa, pero que no llegaban nunca, a ella le
entregué la carta amenazante, ahí el brigadier MEDINA de la
DIPINCRI, me dijo que tenía que darle s 350.00 soles, para que
levantara el secreto telefónico del número que me estaba
extorsionando, a lo que le respondí que no tenía en ese momento,
y que mañana le daría, pero ya no regresé…”; por lo que, en este
extremo, debe procederse a remitir copias certificadas de las piezas
procesales pertinentes al Fiscal Provincial Coordinador de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de este Distrito Fiscal, a efectos de que proceda de
acuerdo a sus atribuciones, de conformidad a lo establecido en los
artículos 1°, 5°, 9°, 11°, 12° y 14° del Decreto Legislativo N° 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público, concordante con lo prescrito en los
artículos 60° y 61° del Código Procesal Penal.

Lo que se cumple con formular el presente Informe, a

efectos de su Despacho resuelva de acuerdo a sus atribuciones. (Se adjunta
copias simples de las piezas procesales pertinentes de la Carpeta Fiscal
Reservada objeto de Elevación en Consulta.)

Atentamente,

Chimbote, 16 de junio de 2 016

OFICIO N° 651 - 2016-MP-FECCOR-DF-SANTA

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DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Señora : Dra. Aura Carrasco Chapoñán
Fiscal Superior Titular
Tercera Fiscalía Superior Penal
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Remite Informe N° 028 -2016-MP-FECCOR-DF-SANTA,

de fecha 15 de junio de 2 016; elevando en consulta
sobre la Determinación de Competencia Material para
seguir conociendo la Carpeta Fiscal Reservada; por
motivos

Ref. : Carpeta Fiscal Reservada N° 05-2016

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente, el Informe que se indica en el asunto; mediante el cual,
se ELEVA EN CONSULTA A SU DESPACHO, sobre la Determinación de
Competencia Material para seguir conociendo Investigación Preliminar en contra de
LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del Delito
contra el Patrimonio, en su modalidad de EXTORSION, previsto y penado en el Art.
200° del Código Penal, en agravio de CEFERINA VILLANUEVA SIMON Y OTROS,
de conformidad a los fundamentos que se exponen en el citado Informe. (Se
cumple con adjuntar copias pertinentes de la Carpeta Fiscal de la referencia.)

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos

de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

INFORME N° 028 - 2016-FN-FECCOR-DF-SANTA

A : Dra. Aura Carrasco Chapoñán

Fiscal Fiscal Superior Titular
Tercera Fiscalía Superior Penal
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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Eleva en Consulta sobre Determinación de Competencia

Material para seguir conociendo Carpeta Fiscal
Reservada que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 05-2016

Fecha : Chimbote, 16 de junio de 2016.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

informar a su Despacho lo siguiente:

[Link]:

XVI.1. Que, con fecha 26 de octubre de 2 015, se recepcionó en esta

Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Santa, la
denuncia por Acta, formulada por la ciudadana Ceferina Villanueva
Simón, quien refirió que ella y su familia venían siendo víctimas de
amenazas extorsivas por parte de desconocidos; cuyos hechos concretos
se materializaban con llamadas telefónicas y notas escritas dejadas por
debajo de la puerta principal del frontis de su vivienda, ubicado en la
Avenida Mateo Pumacahua, Manzana “A”, Lote 17, Centro Poblado
Tambo Real, Distrito de Santa; donde los extorsionadores le exigían la
cantidad de s/. 15,000.00 soles; para el efecto, se autodenominaron en la
primera misiva enviada como : “Los Malos”; y, en la segunda, como: “Los
Malos de Coishco”, consignando el número de Celular: 969873922, para
que el agraviado Víctor Julián Méndez Rosales, pueda comunicarse con
ellos.

XVI.2. Que, los agraviados cuando ponen en conocimiento de los hechos al

Sub Oficial Superior de la PNP Héctor Virgilio Medina Muñoz, Comisario
de del Centro Poblado Tambo Real, durante el tiempo que estuvieron
siendo víctimas de extorsión, mostró una actitud sospechosa, antes,
durante y después de las acciones extorsivas; presuntamente con el
ánimo de obtener un beneficio económico; por cuanto, en un primer
momento, dicho efectivo policial, se ganó la confianza de los agraviados,
a quienes los trataba de “primos”, pese a no tener ningún vínculo
consanguíneo; y, sin ser invitado a la vivienda, ingresaba con otros
efectivos policiales de la Comisaría de Tambo Real y pedía que le
preparen desayuno, almuerzo y cena, tanto para él como sus colegas, sin
pagar por ello.

XVI.3. Que, el Sub Oficial Superior de la PNP. Héctor Virgilio Medina

Muñoz, el día 04 de septiembre de 2 016, a las 06.30 horas
aproximadamente, al tener conocimiento de la primera misiva extorsiva,
le refirió a la agraviada Ceferina Villanueva Simón, que no contara a
nadie de los sucedido; refiriéndole hasta en (02) oportunidades al
agraviado Víctor Julián Méndez Rosales que reúna el dinero exigido por
los extorsionadores y se dirija a las chacras, donde el efectivo policial se
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encontraría escondido en compañía del Sub Oficial Técnico de Tercera
de la PNP. Urbano Hipólito Ochoa Guerrero; siendo que, al ser avistados,
lo iban a “quebrar”. Dichos efectivos policiales, cuando llegaron a la
vivienda de los agraviados, el Comisario, con su mismo Celular, efectuó
una llamada al Celular de los extorsionad, activando el alta voz mientras
timbraba; siendo que, al responder la llamada con la expresión “ALO”,
procedió a desactivar el alta voz; empero, la voz que se escuchó no
coincidía con la voz de la persona que minutos antes los agraviados se
habían comunicado. Y, durante el tiempo que dialogaban por teléfono
con los extorsionadores, simultáneamente, el [Link]. URBANO
HIPÓLITO OCHOA GUERRERO, también hablaba por teléfono a una
distancia de 15 a 20 metros del frontis de la vivienda de los agraviados.

XVI.4. Que, en una oportunidad el Sub Oficial Superior PNP. Héctor Virgilio
Medina Muñoz, llegó a la vivienda del agraviado Víctor Julián Méndez
Rosales, habida cuenta que no podía comunicarse con éste, al haber
cambiado de número de Celular; al entrevistarse con la víctima, logró
obtener el nuevo número de Celular; siendo que, posteriormente, el
agraviado recibe una llamada de los extorsionados a ese nuevo número
Celular que sólo lo conocía su familia y el [Link]. MEDINA MUÑOZ.
Asimismo, refiere que, en varias oportunidades llamó por Teléfono al
agraviado Víctor Julián Méndez Rosales, a quien le manifestaba que los
extorsionadores le pedían ahora a él, cuyos montos variaban,
primeramente s/. 15, 000.00 soles, después lo redujeron a s/. 13, 000.00
soles; y, que, posteriormente, le exigían s/. 9, 000.00 soles y s/. 6, 000.00
soles.

XVI.5. Que, de otro lado, el agraviado Víctor Julián Méndez Rosales,

formuló su denuncia ante el Departamento de Investigación Criminal de
Chimbote (DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE); y, que, en dicha dependencia
policial, el Sub Oficial Brigadier de la PNP. Jhonny Alberto Medina
Castillo, le pidió la cantidad de s/. 350.00 soles, a fin de levantar el
Secreto Telefónico del número de Celular de los extorsionadores. Siendo
que, posteriormente, le manifestó al agraviado que no avanzaría con la
investigación, debido a que no le daba las “facilidades”, al parecer en
alusión al dinero que había solicitado. Asimismo, este Sub Oficial
Brigadier PNP. registró el número de Celular de los extorsionadores a
nombre de Edgar Montalván Castillo, quien es el encargado de realizar
limpieza en las instalaciones de la DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE, ello sin
poner en conocimiento del agraviado.

XVII. ANALISIS DE LOS ACTUADOS DURANTE LA INVESTIGACION

PRELIMINAR, A EFECTOS DE DETERMINAR LA COMPETENCIA
MATERIAL DE ESTA FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA Y
OTROS:

Que, de las diligencias practicadas a nivel preliminar, se ha podido

establecer:
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XVII.1. Que, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N° 30077, Ley

contra el Crimen Organizado, los elementos o características comunes
que deben reunir el fenómeno de Criminalidad Organizada, son:

v) Que, se trate de cualquier agrupación de tres o más personas; esto

es, cuyo fin sea el de obtener ganancias ilegales por medio de la
comisión de los delitos graves que se precisa en el Art. 3° de la
citada Ley;
w) Que, exista un reparto de roles o funciones entre sus integrantes,
que estén encaminados a la realización del proyecto criminal;
x) Que, dicha organización tenga una estructura criminal jerarquizada y
tendiente a la subordinación que, por lo mismo, incluye niveles
estratégicos y operativos con un núcleo o mando central que tiene
capacidad decisoria;
y) Que abarque cualquier ámbito de acción;
z) Que exista permanencia en el tiempo; siendo ésta una de las
principales características que debe reunir toda organización criminal
y tiene que ver con la razón de ser o con la condición esencial de su
creación; esto es, toda asociación que se crea o constituye para que
pueda perdurar en el tiempo; y, de esa manera pueda tener la
posibilidad cierta de desarrollar y ejecutar su proyecto criminal en
busca de lograr obtener el fin conseguido.
aa) Que tenga como finalidad la obtención del lucro;
bb) Que tenga como objeto o función la comisión de varios delitos
graves.

XVII.2. Que, si bien existen indicios de la comisión de los Delitos contra el

Patrimonio, en su modalidad de Extorsión, previsto y penado en el Art.
200° del Código Penal, así como el Delito contra la Tranquilidad Pública
(Delito contra la Paz Pública, en su modalidad de Asociación Ilícita para
Delinquir), previsto y penado en el Art. 317° del Código Penal; ilícitos en
la que presuntamente estarían involucrados personal policial de la
Comisaría del Centro Poblado de Tambo Real de la División Policial de
Chimbote; ello en agravio de los ciudadanos Víctor Julián Méndez
Rosales y Ceferina Villanueva Simón; sin embargo, esta Fiscalía
Especializada no resulta competente para seguir conociendo la
presente Investigación; por cuanto, no se advierte la existencia de
elementos y/o características comunes para poder establecer que se
trata de: i) Una Organización Criminal como tal; ii) Que exista reparto de
roles y/o funciones, en concordancia con una estructura criminal
jerarquizada; iii) Que exista cierta permanencia en el tiempo; esto es,
no se cumplen los supuestos establecidos en el artículo 18° del
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad
Organizada, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 1423-2015-MP-FN, de fecha 22 de abril de 2 015 16; no pudiendo
16
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1423-2015-MP-FN, de fecha 22 de abril de 2 015,
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en…. Criminalidad Organizada”. Art. 18°…Las Fiscalías
Especializadas contra la Criminalidad Organizada son competentes para conducir y dirigir la
investigación de los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley N° 30077- Ley contra el Crimen
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seguir conociendo la presente Investigación, sino la Fiscalía Provincial
Corporativa Mixta de Santa, en cuya jurisdicción territorial se habrían
producido los actos ilícitos a los que se ha hecho referencia; por lo que,
debe procederse conforme a lo previsto en el Art. 25° del citado
Reglamento; esto es, informar esa circunstancia a la Fiscalía Superior
competente, en concordancia con la Directiva N° 09-2015-FSNC-
FECOR-MP-FN, de fecha 25 de setiembre de 2 015 y la Resolución de
la Junta de Fiscales Superiores del Santa N° 1928-2015-MP-PJFS-DF-
SANTA, de fecha 29 de setiembre de 2 015 17

XVII.3. Que, de otro lado Señora Fiscal Superior, también se advierte de los
actuados, la existencia de indicios de la comisión del Delito contra la
Administración Pública (Delito cometido por Funcionarios Públicos:
Corrupción de Funcionarios, en su modalidad de Cohecho Pasivo
Impropio); previsto y penado en el Art. 394° del Código Penal; ilícito en
la que estarían presuntamente involucrados personal policial del
Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI-PNP-CHIMBOTE);
ello en atención a que, de acuerdo a lo vertido por el agraviado Víctor
Julián Méndez Rosales (fs.12-17 y específicamente a folios 14)
sostuvo: “…que yo solo fui a la DIRINCRI, y rectifiqué la denuncia,
borraron el nombre de “PACO”, es así que la investigación quedó
en la DIRINCRI, a cargo de una policía de apellido VASQUEZ, quien
me dijo que cualquier cosa me comunicara con ella, que siempre
iba a estar vigilando mi casa, pero que no llegaban nunca, a ella le
entregué la carta amenazante, ahí el brigadier MEDINA de la
DIPINCRI, me dijo que tenía que darle s 350.00 soles, para que
levantara el secreto telefónico del número que me estaba
extorsionando, a lo que le respondí que no tenía en ese momento,
y que mañana le daría, pero ya no regresé…”; por lo que, en este
extremo, debe procederse a remitir copias certificadas de las piezas
procesales pertinentes al Fiscal Provincial Coordinador de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de este Distrito Fiscal, a efectos de que proceda de
acuerdo a sus atribuciones, de conformidad a lo establecido en los
artículos 1°, 5°, 9°, 11°, 12° y 14° del Decreto Legislativo N° 052, Ley

Organizado,..” Art. 25°.- “Los Fiscales Proviciales…Especializadas de Criminalidad Organizada, que

habiendo recibido la denuncia, o de ser el caso, luego de realizada las diligencias preliminares,
adviertan que la investigación sometida a su conocimiento, no cumple con los supuestos previstos en
los artículos 18 y 19 del presente reglamento; elevarán un Informe debidamente sustentado al Fiscal
Superior Nacional Coordinador de las Fiscalías Especializadas en delitos de ….Criminalidad
Organizada….(estando a la competencia material que cada una de estas subespecialidades conoce),
a fin de que dicho fiscal determine competencia. Sin perjuicio de ello, el fiscal a cargo de la
investigación deberá continuar con las diligencias del caso hasta que se establezca la competencia
respectiva, bajo responsabilidad funcional. En ningún supuesto los Fiscales Supraprovinciales y/o
Provinciales Especializados en …Criminalidad Organizada,….se encuentran facultados para derivar
directamente la investigación a una fiscalía provincial penal. “
17
Directiva N° 09-2015-FSNC-FECOR-MP-FN, de fecha 25 de setiembre de 2 015, “Establece
Fiscalías Superiores de los Distritos Fiscales que conocerán en segunda instancia de las incidencias
de las carpetas fiscales que generen Las Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas Contra la
Criminalidad Organizada. “ (En el caso del Distrito Fiscal del Santa, corresponde conocer a la Tercera
Fiscalía Superior Penal, de conformidad a la Resolución de la Junta de Fiscales Superiores del Santa
N° 1928-2015-MP-PJFS-DF-SANTA, de fecha 29 de setiembre de 2 015.)
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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Orgánica del Ministerio Público, concordante con lo prescrito en los
artículos 60° y 61° del Código Procesal Penal.

Lo que se cumple con formular el presente Informe, a

efectos de su Despacho resuelva de acuerdo a sus atribuciones. (Se adjunta
copias simples de las piezas procesales pertinentes de la Carpeta Fiscal
Reservada objeto de Elevación en Consulta.)

Atentamente,

Chimbote, 08 de junio de 2 016

OFICIO N° 638 - 2016-MP-FECCOR-DF-SANTA

Señora : Dra. Aura Carrasco Chapoñán

Fiscal Superior Titular
Tercera Fiscalía Superior Penal
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Remite Informe N° 026-2016-MP-FECCOR-DF-SANTA,

de fecha 08 de junio de 2 016; sobre Competencia para
conocer la Carpeta Fiscal que se indica.
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URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2015-02-0

Expediente Judicial N° 00275-2013-2505-JR-PE-01
Especialista Richard Alfredo Garcés Pérez
Oficio N° 519-2016-MP-3° FSP-DF-SANTA, de fecha 07
de junio de 2 016 (Recepcionado 08/06/2016)

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

remitir adjunto al presente el Informe que se indica en el asunto; mediante el cual,
se ELEVA EN CONSULTA A SU DESPACHO, la Carpeta Fiscal de la referencia,
por incompetencia material para que esta Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa,
pueda seguir conociendo la Investigación Preparatoria seguida en contra del
investigado ROMMEL ALFONSO MEZA CERNA Y OTROS, por la presunta
comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de
HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO, en agravio del Ex Alcalde de la Provincia
de Casma, JOSÉ ALEJANDRO MONTALVÁN MACEDO, de conformidad a los
fundamentos que se exponen en el citado Informe.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos

de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,

INFORME N° 026 - 2016-FN-FECCOR-DF-SANTA

A : Dra. Aura Carrasco Chapoñán

Fiscal Fiscal Superior Titular
Tercera Fiscalía Superior Penal
DISTRITO FISCAL DEL SANTA

Asunto : Informa sobre Incompetencia Material de esta Fiscalía

Especializada para seguir conociendo la Carpeta Fiscal
N° 3106055600-2015-02-0; por motivo que se indica.

Ref. : Carpeta Fiscal N° 3106055600-2015-02-0

Expediente Judicial N° 00275-2013-2505-JR-PE-01
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Especialista Richard Alfredo Garcés Pérez
Oficio N° 519-2016-MP-3° FSP-DF-SANTA, de fecha 07
de junio de 2 016 (Recepcionado 08/06/2016)

Fecha : Chimbote, 08 de junio de 2016.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de

informar a su Despacho lo siguiente:

01. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 01-2012, de fecha 10 de diciembre de

2 012 (Fs. 3-4 de la Carpeta Fiscal), el Dr. Rolando Segundo Costa Flores,
Fiscal Provincial (P) Coordinador de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Casma, dispone aperturar Investigación Preliminar por el plazo
de (40) días en contra de los que resulten responsables, por la presunta
comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de
HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de José Alejandro Montalván Macedo.

02. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 5, de fecha 19 de junio de 2 013

(fs.503-504 de la Carpeta Fiscal), la Dra. Ana Silvia Sánchez Farfán, Fiscal
Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma,
dispone continuar con la Investigación Preliminar por el plazo de 120 días.

03. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 7, de fecha 20 de noviembre de 2 013

(fs.666-671 de la Carpeta Fiscal), la Dra. Ana Silvia Sánchez Farfán, Fiscal
Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma,
dispone FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA en contra de WILLIAM ANTONIO MINAYA CORDOVA, por
ser presunto autor del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su
modalidad de HOMICIDIO CALIFICADO-ASESINATO, previsto y penado en el
Art. 108°, numeral 1° del Código Penal, en agravio de José Alejandro
Montalván Macedo. Asimismo, dispone declarar la COMPLEJIDAD de la
Investigación, fijándose un plazo de (08) meses.

04. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 8, de fecha 10 de julio de 2 014 (fs.

706-709 de la Carpeta Fiscal), la Dra. Austry Soledad Bravo Caballero, Fiscal
Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Casma, dispone
MODIFICAR EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA de (08)
meses por el de (36) meses.

05. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 09, de fecha 19 de noviembre de 2 014

(fs. 725-727 de la Carpeta Fiscal), el Dr. Lolo Fausto Terry Milla, Fiscal
Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Casma, dispone Ampliar la Investigación, comprendiendo a: NELSON
TARQUINO CASTRO VALVERDE (a) “CHOLO NELSON”; PEDRO MANUEL
BOBADILLA SALINAS (a) “MAÑU”; ALBERTO ROMMEL BOBADILLA
SALINAS (a) “BETO”; CESAR TONY CHIROQUE CHERO (a) “BEBE”;
JULISSA CINTIA CASTRO VALVERDE (a) “JULISA”; CARLOS OMAR
MORI MIMBELA (A) “CHOLO MORI”; JHON ESTEBAN FIGUEROA
GUZMAN; JAIRO JHONATAN ROSALES RAMOS; ROMMEL ALFONSO
MEZA CERNA; y, CARLOS DANIEL LEON MILLA (a) “DENNIS”, por la
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EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
presunta comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su
modalidad de HOMICIDIO CALIFICADO-ASESINATO, en agravio de JOSÉ
ALEJANDRO MONTALVÁN MACEDO.

06. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 10, de fecha 17 de diciembre de 2 014

(fs. 798-802 de la Carpeta Fiscal), el Dr. Edwin Ramos Heredia, Fiscal
Provincial Titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma,
dispone remitir en vía de derivación la Carpeta Fiscal de la referencia, al
Coordinador de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada del Santa.

07. Que, mediante la Disposición Fiscal N° 11, de fecha 14 de enero de 2015 (fs.
878-882 de la Carpeta Fiscal), el Dr. Carlos Raúl Solar Guevara, Fiscal
Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal del Santa, se AVOCA al
conocimiento de la Investigación Preparatoria.

08. Que, con fecha 30 de marzo de 2 015, se presentó ante el Juez de

Investigación Preparatoria de Casma, el Requerimiento de Prisión Prisión
Preventiva por el plazo de (18) MESES en contra de: 1) ROMMEL ALFONSO
MEZA CERNA; 2) CARLOS DANIEL LEON MILLA; 3) WILLIAM ANTONIO
MINAYA CORDOVA; 4) NELSON TARQUINO CASTRO VALVERDE; 5)
PEDRO MANUEL BOBADILLA SALINAS; 6) ALBERTO ROMMEL
BOBADILLA SALINAS; 7) JAIRO JHONATAN ROSALES RAMOS; 8)
CESAR TONY CHIROQUE CHERO; 9) JULISSA CINTIA CASTRO
VALVERDE; 10) CARLOS OMAR MORI MIMBELA; 11) JHON ESTEBAN
FIGUEROA GUZMAN, por la presunta comisión del Delito contra la Vida, el
Cuerpo y la Salud, en su modalidad de HOMICIDIO CALIFICADO –
ASESINATO POR LUCRO, en agravio de JOSE ALEJANDRO MONTALVAN
MACEDO; ilícito previsto y penado en el Art. 108°, Inciso 1° del Código Penal,
en concordancia con el Art. 3° de la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen
Organizado.

09. Que, mediante RESOLUCIÓN JUDICIAL N° 9, DE FECHA 06 DE JULIO DE

2 015, el Juez de Investigación Preparatoria de Casma, resuelve declarar :
FUNDADO EN PARTE el Requerimiento de Prisión Preventiva formulado por
esta Fiscalía Especializada en contra de los imputados: ROMMEL ALFONSO
MEZA CERNA; CARLOS DANIEL LEON MILLA; WILLIAM ANTONIO
MINAYA CORDOVA Y NELSON TARQUINO CASTRO VALVERDE, por la
presunta comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su
modalidad de HOMICIDIO CALIFICADO- ASESINATO POR LUCRO, previsto
y penado en el Art. 108°, Inciso 1° del Código Penal, en agravio de José
Alejandro Montalván Macedo, por el plazo de (14) CATORCE MESES,
contados desde su detención o reclusión por el presente proceso;
disponiéndose el internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Cambio
Puente de los investigados: ROMMEL ALFONSO MEZA CERNA Y NELSON
TARQUINO CASTRO VALVERDE; declarando INFUNDADO el Requerimiento
de Prisión Preventiva en contra de los imputados: 1) PEDRO MANUEL
BOBADILLA SALINAS; 2) ALBERTO ROMMEL BOBADILLA SALINAS; 3)
JAIRO JHONATAN ROSALES RAMOS; 4) CESAR TONY CHIROQUE
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 ” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TRATA DE PERSO -
NAS
DISTRITO FISCAL DEL SANTA
EQUIPO DE TRABAJO N° 001
URBANIZACIÓN LAS CASUARINAS, MANZANA F1`, LOTE 12, CALLE LOS ALAMOS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
CHERO; 5) JULISSA CINTIA CASTRO VALVERDE; 6) CARLOS OMAR
MORI MIMBELA; 7) JHON ESTEBAN FIGUEROA GUZMAN; dictando la
medida de COMPARECENCIA RESTRINGIDA contra ellos. Asimismo, en el
punto N° 8 de la parte decisoria, declara: IMPROCEDENTE, el Requerimiento
de Prisión Preventiva en contra de los (11) ONCE IMPUTADOS mencionados,
en el extremo de la aplicación supletoria de la Ley N° 30077, Ley contra el
Crimen Organizado.

10. Que, con Oficio N° 519-2016-MP-3° FSP-DF-SANTA, de fecha 07 de junio de

2 016, su Despacho remite copias de la Cédula de Notificación N° 8699-2016-
SP-PE (Expediente N° 275-2013-46) y la Resolución N° 24, de fecha 23 de
mayo de 2 016; mediante el cual, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia del Santa, declara: FUNDADA EN PARTE la Apelación
interpuesta por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizada;
REFORMANDOLO: DECLARA FUNDADA LA PRISIÓN PREVENTIVA POR
EL PLAZO DE 14 MESES en contra de los en contra de los imputados: 1)
PEDRO MANUEL BOBADILLA SALINAS; 2) ALBERTO ROMMEL
BOBADILLA SALINAS; 3) JAIRO JHONATAN ROSALES RAMOS; 4)
CESAR TONY CHIROQUE CHERO; 5) JULISSA CINTIA CASTRO
VALVERDE; 6) CARLOS OMAR MORI MIMBELA; 7) JHON ESTEBAN
FIGUEROA GUZMAN. Y, CONFIRMA el extremo de la Resolución N° 9, del 06
de julio del 2 015; mediante el cual, se declaró: IMPROCEDENTE EL
REQUERIMIENTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA LOS (11)
IMPUTADOS ANTES CITADOS, ACLARANDO: en cuanto a la tramitación
conforme a la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado.

11. Que, estando a los fundamentos expuestos y a lo resuelto por el Juez de

Investigación Preparatoria de Casma, confirmado por la Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, en el sentido que la
tramitación de la presente Carpeta Fiscal, no resulta aplicable la Ley N° 30077,
Ley contra el Crimen Organizado, en razón de no haberse formalizado
Investigación Preparatoria bajo los alcances de la citada Ley, la misma que
entró en vigencia con fecha 01 de julio de 2 014 y la Investigación se formalizó
con fecha 20 de noviembre de 2 013; por lo que, debe procederse conforme a
lo establecido en el Art. 25° del Reglamento de las Fiscalías Especializadas,
aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1423-2015-MP-
FN, de fecha 22 de abril de 2 015, el cual establece lo siguiente: “Los
Fiscales…. Provinciales Especializados de Criminalidad Organizada, que
habiendo recibido la denuncia, o de ser el caso, luego de realizada las
diligencias preliminares, adviertan que la investigación sometida a su
conocimiento no cumple con los supuestos previstos en los artículos 18 y 19…
elevarán un informe debidamente sustentado al Fiscal Superior Nacional
Coordinador de las Fiscalías Especializadas en…Delitos de Criminalidad
Organizada,…a fin de que dicho Fiscal determine competencia…”, en
concordancia con lo establecido en la Directiva N° 09-2015-FSNC-FECOR-MP-
FN, de fecha 25 de septiembre de 2 015 y la Resolución de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Santa N° 1928-2015-MP-PJFS-DF-
SANTA, de fecha 29 de septiembre de 2 015; esto es, formular el presente
Informe, a efectos de que determine la competencia respectiva.

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Lo que se cumple con formular el presente Informe, a
efectos de su Despacho resuelva de acuerdo a sus atribuciones.

Atentamente,

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