MODELO N° 1

Constitución simultánea de sociedad anónima cerrada sin

directorio, con intervención de socio extranjero

Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Constitución Simultánea de Sociedad Anónima
Cerrada, que otorgan:
1. Don Augusto Charrua Salazar, paraguayo, estilista, soltero, identificado con pasaporte número CP 143373,
con domicilio en Valencia 255, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima.
2. Doña Marisol Castellano Navarrete, peruana, empresaria, soltera, identificada con DNI Nº 56825715, con
domicilio en Jr. José Gálvez 276, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima; en los términos y
condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL
CLÁUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL.- Por el presente Pacto Social, los otorgantes manifiestan su libre
voluntad de constituir una Sociedad Anónima Cerrada, bajo la denominación de “Lady`s A & M Sociedad Anónima
Cerrada”, pudiendo usar la denominación abreviada “Lady`s A & M S.A.C.”, se obligan a efectuar los aportes para
la formación del capital social y a formular el correspondiente estatuto.
CLÁUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL.- El monto del Capital Social es de S/. 28,850.00 (veintiocho mil
ochocientos cincuenta y 00/100 nuevos soles) representado por 28,850 (veintiocho mil ochocientas cincuenta)
acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (un y 00/100 nuevo sol) cada una, suscritas y pagadas de
la siguiente manera:
- Don Augusto Charrua Salazar suscribe 28,800 acciones nominativas de un valor nominal de S/.1.00 cada
una y paga el 100% de cada una de ellas, es decir, la suma de S/.28,800.00 (veintiocho mil ochocientos y
0/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud. Señor
Notario se servirá insertar como parte integrante de la escritura pública que la presente minuta origine.
- Doña Marisol Castellano Navarrete suscribe 50 acciones nominativas de un valor nominal de S/1.00 cada
una y paga el 100% de cada una de ellas, es decir, la suma de S/.50.00 (cincuenta y 00/100 nuevos soles)
mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud. Señor Notario se servirá
insertar como parte integrante de la escritura pública que la presente minuta origine.
CLÁUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.- La Sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en todo lo no
previsto por éste, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, Ley 26887, que en adelante se
le denominará la “Ley”.

ESTATUTO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina “Lady`s A & M Sociedad Anónima Cerrada”, pudiendo utilizar
la denominación abreviada de “Lady`s A & M S.A.C.”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a la importación, exportación, comercialización,
distribución, compra, venta al por mayor y menor de artículos de belleza, cosmetología, así como a la prestación de
estos servicios, artículos de bazar y regalo, revista, globos, juguetes, artículos de higiene y limpieza, industria del
papel, asimismo se dedicará a la confección, producción, importación, exportación, comercialización de tejidos en
general, prendas de vestir en general, sombrerías, accesorios del vestir en general, tales como correas, carteras,
billeteras collares, aretes, etc., trabajos de soga, paja, mimbre, boutique, bazar, prendas de vestir en general y
deportivas confeccionadas en telas, cueros, seda y otros para damas, caballeros y niños; hilados, maquinarias,
materias primas en general para el área textil, sustancias químicas, tintes en general, etc., comercialización, ex-
portación, distribución de zapatería en general, zapatillas, sandalias, etc., cremas de belleza femenina y masculina,
etc., útiles de escritorio, artículos de oficina. Asimismo se dedicará a la comercialización, importación, exportación
de artículos de decoración, artículos del hogar tanto en la línea blanca como eléctrica, tales como refrigeradoras,
televisores, aspiradoras, lustradoras, hornos, etc.; compra y venta de equipos de computadoras, monitor, unida-
des centrales de proceso (cpu), teclados, impresoras, mouse, microfilms, y cualquier otro repuesto existente en
el mercado o que en el futuro puede existir sobre hardware y software (programas) en computación e informática,
accesorios de la informática en general.
Comercialización, distribución, importación, exportación de artículos y productos tradicionales y no tradicionales,
tales como artesanía, plata, oro, cobre, plaque, madera, porcelana, cerámica, artículos de cuero, tejidos, telares,
acuarelas, pinturas en general. Por otro lado, se dedicará a la producción y venta de tejidos, confecciones de
prendas de vestir en general, y ventas de artículo deportivos por mayor y menor, pudiendo además importar,
exportar y comercializar todo tipo de artículos manufacturados, artículos médicos, instrumental médico y dental, y
las operaciones conexas que le permitan a la sociedad cumplir a cabalidad con el objeto de la sociedad, realizar
además todos los actos y contratos que las leyes permitan y que conduzcan a la realización de su objeto social,
sin reserva ni limitación alguna y a realizar cualquier otra actividad que la Junta General de Accionistas acuerde
ejecutar, y que estén permitidas por las leyes peruanas vigentes.
ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio de la sociedad es en la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales,
agencias u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero.
ARTÍCULO CUARTO.- El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado; iniciando sus operaciones
en la fecha de este Pacto Social y adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Personas
Jurídicas de Lima.

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO QUINTO.- El monto del capital social es de S/. 28,850.00 (veintiocho mil ochocientos cincuenta y
00/100 nuevos soles) representado por 28,850 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una,
suscritas y pagadas de la siguiente manera:
- Don Augusto Charrua Salazar suscribe 28,800 (veintiocho mil ochocientas) acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 1.00 (un y 00/100 nuevo sol) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada una de ellas,
es decir, la suma de S/. 28,800.00 (veintiocho mil ochocientos y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en
efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud. Señor Notario se servirá insertar conforme a Ley.
- Doña Marisol Castellano Navarrete suscribe 50 (cincuenta) acciones nominativas de un valor nominal de
S/. 1.00 (un 00/100 nuevo sol) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada una de ellas, es decir, la
suma de S/. 50.00 (cincuenta y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita con el
depósito bancario que Ud. Señor Notario se servirá insertar conforme a Ley.
ARTÍCULO SEXTO.- Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisición de acciones,
conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 237° de la “Ley”.

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO SÉTIMO.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. Los accionistas
constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría
que establece la “Ley” los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los
que no hubieran participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.
La convocatoria a la Junta de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el art. 245° de la Ley.
El accionista podrá hacerse representar en las reuniones de Junta General por medio de otro accionista, su cónyuge,
ascendente o descendente en primer grado, pudiendo extenderse la representación a otras personas.
ARTÍCULO OCTAVO.- La celebración de juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el artículo 246° de
la “Ley”.

DE LA GERENCIA
ARTÍCULO NOVENO.- No habiendo Directorio, todas las funciones establecidas en la “Ley” para este órgano socie-
tario, serán ejercidas por el Gerente General. La Junta General de Accionistas puede designar uno o más gerentes.
Sus facultades, remoción y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los artículos 287° al 289° de la “Ley”.
El Gerente General está facultado a sola firma para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondiente al objeto
de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:
a) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas de la Sociedad.
b) Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozará de las facultades señaladas
en los artículos 74°, 75°, 77° y 436° del Código Procesal Civil, así como la facultad de representación prevista
en el artículo 10° de la Ley N° 26636 y demás normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos
facultad de delegación o sustitución.
c) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria, girar, cobrar, renovar, en-
dosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificados,
conocimientos, pólizas cualquier clase de títulos valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y
cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garantía o sin ella, solicitar toda clase de préstamos con
garantía hipotecaria, prendaria o de cualquier título, comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los
bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados
o públicos. En general podrá celebrar toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el
objeto social.
El Gerente General podrá realizar todos los actos necesarios para la administración de la sociedad, salvo las
facultades reservadas a la Junta General de Accionistas.

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL

ARTÍCULO DÉCIMO.- La modificación del Pacto Social, se rige por los artículos 198° y 199° de la “Ley”, así como
el aumento y reducción del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 201° al 206° y 215° al 220°,
respectivamente, de la “Ley”.

ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se rige por lo dispuesto en los artículos 40°, 221° al 233° de la “Ley”.

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- En cuanto a la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, sujeta a lo
dispuesto por los artículos 407°, 409° al 422° de la “Ley”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERO.- Se nombra gerente general de la sociedad a Don Augusto Charrua Salazar, uruguayo, estilista, soltero,
identificado con pasaporte número CP 143373, con dirección domiciliaria en Valencia 255, distrito de Pueblo Libre,
provincia y departamento de Lima; quien declara expresamente que acepta el cargo que se le ha encomendado. El
Gerente General a sola firma podrá ejercer todas las facultades contenidas en el artículo noveno del estatuto social.
Agregue Ud. Señor Notario, lo que fuere de Ley y sírvase cursar los partes correspondientes al Registro de Per-
sonas Jurídicas de Lima, para la respectiva inscripción.
Lima, 30 de setiembre de 2010

_________________________
Augusto Charrua Salazar

________________________ _____________________________
Dr. Mauro Díaz Vásquez Marisol Castellano Navarrete
Reg. CAL 2245
Composición del Accionariado

Socios Aportes en Acciones Valor Participación

Accionistas efectivo suscritas y nominal de en %
S/. pagadas cada acción

Augusto Charrua 28,800.00 28,800 1.00 99.83%

Marisol Castellano 50.00 50 1.00 0.17%
————— ———— ————
28,850.00 28,850 -.- 100%

APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 28,850
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 28,850
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Suscripción del capital
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 28,850
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 28,850
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 28,850
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 28,850
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 2

Constitución simultánea de sociedad

anónima cerrada con directorio

Señor notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de constitución simultánea(**) de Sociedad Anónima
Cerrada, con Directorio que otorgan:
I. Don César Urrutia Casillas, peruano, economista, casado, identificado con DNI Nº 10230405, con domicilio
en Av. Larco Nº 1009, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima.
II. Don Carlos Urrutia Campos, peruano, contador, soltero, identificado con DNI Nº 26154895, con domicilio en
Av. Pardo Nº 821, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima; en los términos y condiciones
siguientes:

PACTO SOCIAL
CLÁUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL.- Por el presente Pacto Social, los otorgantes manifiestan su libre
voluntad de constituir una Sociedad Anónima Cerrada, bajo la denominación de “Fashion Sociedad Anónima
Cerrada”, pudiendo usar la denominación abreviada “Fashion S.A.C.”; se obligan a efectuar los aportes para la
formación del capital social y a formular el correspondiente estatuto.
CLÁUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL.- El monto del capital social es de S/. 10,000.00 (diez mil y 00/100
nuevos soles) representados por 1,000 (mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100
nuevos soles) cada una, suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:
- Don César Urrutia Casillas suscribe 950 (novecientas cincuenta) acciones nominativas de un valor nominal
de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada una de ellas, es
decir, la suma de S/. 9,500.00 (nueve mil quinientos y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo
como se acredita con el depósito bancario que usted, señor notario, se servirá insertar como parte integrante
de la escritura pública que la presente minuta origine.
- Carlos Urrutia Campos suscribe 50 (cincuenta) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez
y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada una de ellas, es decir, la suma
de S/. 500.00 (quinientos y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita con el
depósito bancario que Ud. Señor Notario se servirá insertar como parte integrante de la escritura pública que
la presente minuta origine.

CLÁUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.- La sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en todo lo no
provisto por éste, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, que en adelante se
le denominará la “Ley”.

ESTATUTO
TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETIVO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina “Fashion Sociedad Anónima Cerrada”, pudiendo utilizar la
denominación abreviada “Fashion S.A.C.”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objetivo dedicarse a la comercialización de cueros, suelas, pieles
y artículos de cuero y, en general, a todas las actividades afines y conexas que le permita la ley y que decida la
Junta General de Accionistas.
Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la realización de sus
fines. Para cumplir dicho objetivo, podrá realizar todos los actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna.
ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales, agencias
u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero.
ARTÍCULO CUARTO.- El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado, iniciando sus operaciones
en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Personas
Jurídicas de Lima.
 TÍTULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO.- El monto del capital social es de S/. 10,000.00 (diez mil y 00/100 nuevos soles) representa-
do por 1,000 (mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:
Don César Urrutia Casillas suscribe 950 (novecientas cincuenta) acciones nominativas de un valor nominal de S/.
10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada una de ellas, es decir, la
suma de S/. 9,500.00 (nueve mil quinientos y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita
con el depósito bancario que Ud. Señor Notario se servirá insertar conforme a ley.
Don Carlos Urrutia Campos suscribe 50 (cincuenta) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez
y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada una de ellas, es decir, la suma de S/.
500.00 (quinientos y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario
que Ud. Señor Notario se servirá insertar conforme a ley.
ARTÍCULO SEXTO.- Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisición de acciones,
conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 237° de la “Ley”.

TÍTULO III
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO SÉTIMO.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas
constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría
que establece la “Ley” los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los
que no hubieran participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.
La convocatoria a Junta General de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el art. 245° de la Ley.
El accionista podrá hacerse representar en las reuniones de Junta General por medio de otros accionistas, su
cónyuge, ascendente o descendente en primer grado, pudiendo extenderse la representación a otras personas.
ARTÍCULO OCTAVO.- La celebración de Juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el artículo 146° de
la “Ley”.

TÍTULO IV
DEL DIRECTORIO
ARTÍCULO NOVENO.- El Directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta General. La sociedad tiene un
Directorio compuesto por tres miembros; con una duración de tres años. Para ser director no se requiere ser ac-
cionista. El funcionamiento del Directorio se rige por lo dispuesto en los arts. 153° a 184° de la “Ley”.

TÍTULO V
DE LA GERENCIA
ARTÍCULO DÉCIMO.- La sociedad cuenta con uno o más gerentes. El Gerente puede ser removido en cualquier
momento por el Directorio o por la Junta General, cualquiera que sea el órgano del que haya emanado su nombra-
miento. El Gerente General está facultado a sola firma para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondiente
al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:
1) Dirigir las operaciones comerciales para la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozará
de las facultades señaladas en los artículos 74°, 75°, 77° y 436° del Código Procesal Civil y demás normas
conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustitución.
2) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria, girar, cobrar, reno-
var, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagarés, giros,
certificados, conocimientos, pólizas y cualquier clase de títulos, valores, documentos mercantiles y civiles;
otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garantía o sin ella, solicitar toda clase
de préstamos con garantía hipotecaria, prendaria o de cualquier forma.
3) Adquirir y transferir bajo cualquier título; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de la
sociedad ya sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o públicos.
En general podrá celebrar toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social.

TÍTULO VI
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
REDUCCIÓN DEL CAPITAL
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La modificación del pacto social, se rige por los artículos 198° y 199° de la “Ley”,
así como el aumento y reducción del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 201° al 206° y 215°
al 220°, respectivamente, de la “Ley”.
 TÍTULO VII
ESTADOS FINANCIEROS Y
APLICACIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se rige por lo dispuesto en los artículos 40°, 221° al 233° de la “Ley”.

TÍTULO VIII
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- En cuanto a la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo
dispuesto por los artículos 407°, 409°, 410°, 411°, 412°, 413° al 422° de la “Ley”.

TÍTULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERO.- El presente estatuto social se rige en todo lo que no esté previsto por la Ley General de Sociedades,
Ley N° 26887.
SEGUNDO.- El primer Directorio de la sociedad estará conformado por tres miembros de la siguiente forma:
- Presidente del Directorio: Don César Urrutia Casillas, peruano, economista, casado, identificado con DNI Nº
10230405, con domicilio en la Av. Larco N° 1009, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima.
- Director: Don Carlos Urrutia Campos, peruano, contador, soltero, identificado con DNI Nº 26154895, con
domicilio en Av. Pardo Nº 821, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.
- Directora: Cecilia Urrutia Campos, peruana, administradora, soltera, identificada con DNI Nº 12365478, con
dirección domiciliaria en Av. Larco Nº 1009, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima.
Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les ha encomendado.
TERCERO: Se nombra Gerente General de la sociedad a don César Urrutia Casillas, cuyos datos de identificación
se describen en la introducción de la presente minuta, quien declara expresamente que acepta el cargo que se
le ha encomendado. El Gerente General a sola firma podrá ejercer todas las facultades contenidas en el artículo
décimo del estatuto social.
CUARTO: Los otorgantes acuerdan por unanimidad que el primer Directorio de la sociedad, estará integrado por
tres miembros, que estará conformado de la siguientes manera.
- Presidente del Directorio: Don César Urrutia Casillas
- Director: Don Carlos Urrutia Campos
- Directora: Doña Cecilia Urrutia Campos
Todos los nombrados son peruanos y sus datos de identificación se describen en la segunda disposición transitoria;
Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les ha encomendado.
QUINTO: Los otorgantes acuerdan por unanimidad nombrar como Gerente General de la sociedad a don César
Urrutia Casillas, peruano, cuyos datos de identificación se describe en la introducción de la presente minuta.
Agregue Ud. Señor Notario lo que fuere de ley y sírvase cursar los partes correspondientes al Registro de Personas
Jurídicas de Lima, para la respectiva inscripción.
Lima, 27 de setiembre de 2010.

_______________________
César Urrutia Casillas

________________________ ________________________
Dr. Ángel Carrasco Alcántara Carlos Urrutia Campos
Reg. CAL 2435
Composición del Accionariado

Socios Aportes en Acciones Valor Participa-

Accionistas efectivo suscritas y nominal de ción en %
S/. pagadas cada acción

César Urrutia C. 9,500.00 950 10.00 95%

Carlos Urrutia C. 500.00 50 10.00 5%
————— ——— ———
10,000.00 1,000 -.- 100%

APLICACIÓN CONTABLE
——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 10,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 10,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Registro del capital suscrito según escritura pública de constitución
ante notario. Acciones nominativas de S/. 10.00 cada una.
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 10,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
realizado por los accionistas
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 10,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 10,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 3

Constitución simultánea de sociedad anónima

cerrada sin directorio

Señor Notario:
Sírvase Ud. extender en su Registro de Escritura Pública, una de Constitución Simultánea de Sociedad Anónima
Cerrada (S.A.C.) que otorgamos nosotros: RONALD BECERRA DELGADO, peruano, con DNI Nº 17055673, empre-
sario, casado con doña Alejandra Márquez Sandoval; y LUIS CUBAS ALTAMIRANO, peruano, con DNI Nº 18761955,
empresario casado con Karla Vivanco Requena; ambos en domicilio calle Las Orquídeas Nº 454, Cercado, Lima;
en los términos y condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL
CLÁUSULA PRIMERA: Los otorgantes cuyos datos de identificación se han indicado en la parte introductoria de
la presente minuta, manifestamos en forma expresa nuestra voluntad de constituir, como en efecto lo hacemos,
una Sociedad Anónima Cerrada, al amparo de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, que tendrá por de-
nominación, objeto, capital, domicilio y otros, los que se establecen en el Estatuto Social.
CLÁUSULA SEGUNDA: El Capital Social es de S/. 5,000.00 (cinco mil y 00/100 nuevos soles) íntegramente
suscrito y totalmente pagado conforme consta de la Boleta de Depósito que se insertará y está dividido en 500
acciones nominativas iguales con derecho a voto, de un valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles), las mismas que
son suscritas y pagadas de la siguiente forma.
- RONALD BECERRA DELGADO, suscribe 250 aciones nominativas de un valor de S/. 10.00 cada una y paga
el íntegro de las mismas mediante el aporte en efectivo de S/. 2,500.00 (dos mil quinientos y 00/100 nuevos
soles).
- LUIS CUBAS ALTAMIRANO, suscribe 250 acciones nominativas de un valor de S/. 10.00 cada una y paga el
íntegro de las mismas, mediante el aporte en efectivo de S/. 2,500 (dos mil quinientos y 00/100 nuevos soles).
CLÁUSULA TERCERA: La sociedad que se constituye, se regirá por los siguientes Estatutos:

ESTATUTOS
TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina “BECCUB S.A.C.”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a las actividades de comercialización, distribu-
ción, importación y/o exportación de toda clase de bienes, pudiendo actuar por cuenta propia o de terceros. Podrá
asimismo, aceptar Representaciones y/o Consignaciones.
En general podrá dedicarse a toda actividad a fin conexa o complementaria vinculada con su objeto principal,
pudiendo desarrollar toda actividad permitida por las Leyes de la República o del extranjero por acuerdo de la
Junta General de Accionistas.
ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio de la sociedad se encuentra ubicado en la ciudad de Lima, pudiendo esta-
blecer Agencias, Oficinas, Sucursales y Representaciones en cualquier lugar de la República o del extranjero, por
acuerdo de la Junta de Accionistas.
ARTÍCULO CUARTO.- La sociedad tiene duración indefinida e inicia sus operaciones a la fecha de suscripción
de la presente minuta. La validez de los actos y/o contratos celebrados con anterioridad a la inscripción de la
sociedad en el Registro de Personas Jurídicas quedan supeditados a dicha inscripción y a que sean ratificados
por la sociedad dentro de los tres meses siguientes, de conformidad con lo establecido por el artículo 7° de la Ley
General de Sociedades.
ARTÍCULO QUINTO.- El Capital Social es de S/. 5,000.00 (cinco mil y 00/100 nuevos soles) íntegramente suscrito,
y está dividido y representado por 500 acciones nominativas, todas iguales y con derecho a voto, de un valor de
S/. 10.00 cada una y totalmente pagadas de la siguiente manera:
- RONALD BECERRA DELGADO suscribe 250 acciones nominativas de un valor de S/. 10.00 cada una y paga
el íntegro de las mismas mediante el aporte en efectivo de S/. 2,500.00 (dos mil quinientos y 00/100 nuevos
soles).
- LUIS CUBAS ALTAMIRANO suscribe 250 acciones nominativas de un valor de S/. 10.00 cada una y paga el
íntegro de las mismas, mediante el aporte en efectivo de S/. 2,500.00 (dos mil quinientos y 00/100 nuevos
soles).
 TÍTULO II
DE LAS ACCIONES
ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones representan partes alícuotas del capital, todas tiene el mismo valor nominal y
cada una da derecho a un voto.
ARTÍCULO SÉTIMO.- Las acciones son indivisibles. En caso de copropiedad de acciones, los copropietarios
deberán designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos del socio.
ARTÍCULO OCTAVO.- La sociedad considera propietario de la acción a quien aparezca como tal en la Matrícula
de Acciones.
ARTÍCULO NOVENO.- La Matrícula de Acciones se llevará en un Libro especialmente abierto a dicho efecto o en
hojas sueltas, debidamente legalizados, o mediante anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma que permita
la ley. Se podrá usar simultáneamente dos o más de los sistemas antes descritos, en caso de discrepancia, pre-
valecerá lo anotado en el Libro o en las hojas sueltas, según corresponda.
ARTÍCULO DÉCIMO.- El accionista que se proponga transferir total o parcial sus acciones, deberá comunicarlo a
la sociedad mediante carta dirigida al Gerente General, quien lo pondrá en conocimiento de los demás accionistas
dentro de los diez días siguientes, para que dentro del plazo de treinta días de recibida la comunicación puedan
ejercer su derecho de adquisición preferente.
El accionista ofertante deberá comunicar el nombre del probable comprador, el número y la clase de acciones que
desea transferir, el precio y las demás condiciones que hubieren.
Luego de transcurrido 30 días de la comunicación efectuada por el Gerente sin que los demás accionistas mani-
fiesten su voluntad de ejercer su derecho de adquisición preferente, el accionista ofertante queda en libertad para
transferir sus acciones, total o parcialmente, en la forma y modo que crea por conveniente, debiendo comunicar a
la sociedad de la transferencia para efectos de su anotación en la Matrícula de Acciones.

TÍTULO III
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Son órganos de la sociedad la Junta General de Accionistas y la Gerencia. La
sociedad no cuenta con Directorio.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los
accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada y con el quórum correspondiente, deciden por
la mayoría establecida por la Ley General de Sociedades y por lo dispuesto en este Estatuto.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La Junta General se celebra en el lugar del domicilio social. Sin embargo, en
forma excepcional y cuando las circunstancias lo justifiquen, por acuerdo unánime de los accionistas de la sociedad,
la Junta podrá reunirse en un lugar distinto al domicilio social.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La Junta General se convoca cuando lo ordena la ley, lo establece el Estatuto, lo
decide el Gerente por considerarlo necesario al interés social o lo solicite un número de accionistas que represente
cuando al menos el veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho de voto.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año y dentro
de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Compete a la Junta General Obligatoria:
a) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio económico anterior, expresados
en los estados financieros correspondientes a tal ejercicio.
b) Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere.
c) Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al Estatuto y sobre cualquier otro consignado
en la convocatoria.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Es de competencia, asimismo, de la Junta General:
a) Nombrar y remover al o a los Gerentes.
b) Modificar el Estatuto.
c) Aumentar o reducir el Capital Social.
d) Emitir Obligaciones.
e) Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del
Capital de la sociedad.
f) Disponer investigaciones y auditorías especiales.
g) Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad.
h) Resolver en los casos en que la ley o el estatuto disponga su intervención y en cualquier otro que requiera
el interés social.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El aviso de convocatoria de la Junta General Obligatoria Anual y de las demás Juntas
debe ser publicado con una anticipación no menor de diez días al de la fecha prevista para su celebración. En los
demás casos, salvo que la ley o el Estatuto establezcan plazos mayores, la anticipación será no menor de tres días.
El aviso de convocatoria debe especificar el lugar, día y hora de celebración de la Junta General, así como los
asuntos a tratar. Puede constar asimismo en el aviso, lugar, el día y la hora en que, si así procediera, se reunirá
la Junta General en segunda convocatoria. Dicha segunda reunión debe celebrase no menos de tres ni más de
diez días después de la primera.
Si la Junta General debidamente convocada no se celebra en primera convocatoria y no se hubiese previsto en el
aviso de la fecha para la segunda convocatoria, ésta debe ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad
que la primera y con la indicación que se trata de segunda convocatoria, dentro de los diez días siguientes a la
fecha de la junta no celebrada y, por lo menos con tres días de antelación a la fecha de la segunda reunión.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- Sin perjuicio de los artículos precedentes, la Junta General se entiende convocada
y válidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre que
se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y
acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se proponga tratar.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Salvo lo previsto en el artículo siguiente, la Junta General quedará válidamente
constituida, en primera convocatoria con la asistencia de accionistas que representen cuando menos el cincuenta
por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho
a voto.
Podrá llevarse a cabo la Junta, aun cuando las aplicaciones representadas en ella pertenezcan a un solo titular.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Para que la Junta General adopte válidamente acuerdos relacionados con los
asuntos mencionados en los incisos b), c), d), e) y g) del Artículo Décimo Sexto de estos Estatutos, será necesaria,
en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria, bastará la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones suscritas con
derecho a voto.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones
suscritas con derecho a voto representadas en la Junta. Cuando se trata de los asuntos mencionados en el artículo
precedente, se requiere que el acuerdo se adopte por un número de acciones que represente, cuando menos, la
mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La Presidencia y Secretario de las Juntas serán determinadas en cada Junta
en particular.

LA GERENCIA
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La administración directa de la sociedad está a cargo de uno o más Gerentes,
nombrados por la Junta General. El cargo de Gerente es personal e indelegable. No se requiere ser accionista
para ser Gerente.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Adicionalmente a lo señalado por el artículo 188° de la Ley General de So-
ciedades, son atribuciones del Gerente:
1) Suscribir la correspondencia social.
2) Convocar a Junta General, cuando lo estime conveniente a los intereses sociales.
3) Representar con plena capacidad, a la sociedad ante toda clase de autoridades, sean éstas del Gobierno
Central, Gobiernos Locales y organismos descentralizados, especialmente tendrá facultades de representación
ante las autoridades judiciales, políticas, aduaneras, administrativas, policiales, municipales y/o laborales así
como ante toda entidad privada en general, contando con tal efecto con las facultades a que se refieran los
artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, pudiendo en consecuencia demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, desistirse de proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión conciliar,
transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación
procesal.
4) Celebrar y/o ejecutar toda clase de operaciones, actos y/o contratos bancarios, comerciales o civiles, sin que
la enumeración que se indica sea limitativa, como contratos de seguros, fletes, transportes, comisión, gestión
de negocio, concesiones, depósitos, comodatos, arrendamientos, compraventa de muebles y/o inmuebles,
joint ventures, representaciones, factoring, franchising.
Asimismo podrá cobrar, girar, reaceptar, descontar, endosar, transferir y/o negociar letras de cambio, pagarés,
cheques, vales, conocimientos de embarque, pólizas, certificado de depósito, warrants, certificado de reintegro
tributario, certex. Igualmente podrá comprar y/o vender bienes muebles e inmuebles, acciones, abrir y cerrar
cuentas sean bancarias, de depósitos de ahorro o de crédito, solicitar avances de cuenta, sobregiros, celebrar
contratos de crédito de cuentas corrientes, inclusive con sobregiros con o sin provisión de fondos, efectuar re-
 novaciones, cancelaciones de deudas, así como cobrarlas; abrir, cobrar, endosar y transferir cartas de crédito.
Abrir cajas de seguridad en instituciones bancarias o similares, entregar bienes y valores en depósito, custodia
o garantía, retirarlos del poder del depositario. De igual modo, vender y/o comprar el nombre comercial, marcas
de fábrica y todo derecho de propiedad industrial; avalar títulos valores, solicitar y otorgar fianzas, comprar
vender e hipotecar inmuebles, construir prendas e hipotecas en general.
También podrá gravar bienes con prenda mercantil o industrial o cualquier otra garantía o garantías reales:
solicitar obtener, celebrar y/u otorgar préstamos, créditos, financiaciones, mutuos, con garantías específicas
o sin ellas.
5) Nombrar, contratar, transferir y destituir empleados y obreros, fijando libremente sus remuneraciones y demás
beneficios laborales.

TÍTULO IV
REPARTO DE UTILIDADES
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Concluido el ejercicio económico, la Junta General Obligatoria deberá pronun-
ciarse respecto a la aplicación de las utilidades, si las hubiera.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El reparto de utilidades a los accionistas se realiza en proporción directa a sus
aportes del capital y a la cantidad de acciones de las cuales son titulares.
La distribución de utilidades sólo puede hacerse en mérito de los estados financieros preparados al cierre de un
período determinado o la fecha de corte que en circunstancias generales acuerde la Gerencia. Las Sumas que se
repartan no pueden exceder del monto de las utilidades realmente obtenidas.

TÍTULO V
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- En caso de disolución y liquidación de la sociedad será de aplicación lo dispuesto
por los artículos 407° al 422° de la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO.- En todo lo no provisto expresamente por este Estatuto, se aplicarán las normas
de la Ley General de Sociedades.
CLÁUSULA CUARTA: Se nombra como Gerente General de la sociedad al señor RONALD BECERRA DELGADO,
cuyas generales de ley obran en la parte introductoria de la presente Minuta y quien a sola firma gozará de las
facultades a que se refiere el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto.
CLÁUSULA QUINTA: Se nombra como Gerente Comercial de la sociedad al señor LUIS CUBAS ALTAMIRANO,
cuyas generales de ley obran en la parte introductoria de la presente Minuta y quien a sola firma gozará de las
facultades a que se refiere el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto.
Sírvase Ud., Señor Notario, insertar lo que fuere de ley y pase los partes al Registro de Personas Jurídicas de
Lima, para la correspondiente inscripción.
Lima, 20 de octubre de 2010.
Cuadro de Aportación y Participación

Socios Capital Nº de Acc. Valor de Participa-

aportado suscritas y cada ción en %
S/. pagadas acción

RONALD BECERRA D. 2,500.00 250 10.00 50%

LUIS CUBAS A. 2,500.00 250 10.00 50%

5,000.00 500 -.- 100%

Aplicación contable

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 5,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 5,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Registro de la suscripción de 250 acciones de valor
nominal de S/. 1.00 en la constitución de la sociedad.
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 5,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
realizado por los accionistas
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 5,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 5,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 4

Minuta para la constitución de una

sociedad anónima cerrada sin directorio

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Constitución de Sociedad Anónima Cerrada
y Estatutos que otorgan los señores XXX, identificado con DNI N° .............., de estado civil soltero, de nacio-
nalidad peruana, de ocupación empresario, con domicilio en ................, distrito de cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima; y YYY, identificada con DNI N° ................., de estado civil soltera, de nacionalidad peruana,
de ocupación estudiante, con domicilio en ..................., distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de
Lima; en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO: Por el presente pacto social los otorgantes han decidido constituir una sociedad anónima cerrada
con la denominación social de XXX S.A.C., que se regirá por su estatuto social y por las disposiciones de la Ley
General de Sociedades.
SEGUNDO: La sociedad se constituye con un capital de S/. 10,000.00 (diez mil y 00/100 nuevos soles), íntegra-
mente suscrito y pagado, representado por 1,000 (mil) acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (diez nuevos
soles) cada una, gozando todas ellas de los mismos derechos y prerrogativas.
El capital se suscribe y paga de la siguiente manera:
- XXX, identificado con DNI N° .........., suscribe y paga mediante aporte en efectivo la suma de S/. 9,900.00
nuevos soles, recibiendo 990 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 cada una que representan el 99%
del capital social.
- Y Y Y, i d e n t i f i c a d a c o n D N I N ° . . . . . . . . . s u s c r i b e y p a g a m e d i a n t e a p o r t e e n e f e c t i v o
la suma de S/. 100 nuevos soles, recibiendo 10 acciones de un valor nominal de S/. 10.00
cada una que representan el 1% del capital social.
TERCERO: Los otorgantes declaran que la presente constitución social se realiza conforme a las normas señaladas
en la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades.
CUARTO: Los otorgantes establecen la no existencia de un Directorio. Asimismo, nombran como primer Gerente
General de la sociedad al señor .................................. con DNI Nº ................., de ocupación empresario, con
domicilio en ................., Lima Cercado, de estado civil soltero, de nacionalidad peruana, con las facultades esta-
blecidas en el régimen de poderes, en el estatuto y en la Ley.
QUINTO: La sociedad así constituida, se regirá por el siguiente estatuto social y en todo lo no previsto en él se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887:

ESTATUTO
TÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO. La sociedad que se constituye se denomina XXXX SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA,
pudiendo utilizar la denominación abreviada XXX S.A.C.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades:
• Prestación de servicios de consultoría y asesoría en todas las áreas empresariales, económicas, financieras,
legales y de gestión, realización de estudios de mercado, proyectos de inversión, patrocinio y representación
en las actividades mencionadas a personas naturales y/o jurídicas, nacionales e internacionales, de la acti-
vidad pública y privada.
Las actividades mencionadas podrán ser realizadas dentro del territorio nacional o en el exterior.
Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la realización
de sus fines.
ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer agencias, oficinas
y sucursales en cualquier lugar del país o en el extranjero.
ARTÍCULO CUARTO.- La sociedad tiene duración indeterminada e iniciará sus operaciones en la fecha de su
inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de Lima.
 TÍTULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO.- La sociedad se constituye con un capital de S/. 10,000.00 (diez mil y 00/100 nuevos soles),
íntegramente suscrito y pagado, representado por 1,000 (mil) acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (diez
nuevos soles), todas con derecho a voto, las cuales han sido íntegramente suscritas y totalmente pagadas de la
siguiente manera:
- XXX, identificado con DNI N° .............., suscribe y paga mediante aporte en efectivo la suma de S/. 9,900.00
nuevos soles, recibiendo 990 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 cada una, que representan el 99%
del capital social.
- YYY, identificada con DNI N° .............. suscribe y paga mediante aporte en efectivo la suma de S/. 100 nuevos
soles, recibiendo 10 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 cada una, que representan el 1% del capital
social.
ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones representan partes alícuotas del capital, todas son de un mismo valor, dan
derecho a un voto y son indivisibles, las acciones emitidas, cualquiera que fuere su clase, se representan por
certificados, anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma que permita la Ley.
El régimen de las acciones, su propiedad, derechos y obligaciones se sujetarán a lo estipulado en los artículos 82º
al 110º de la Ley General de Sociedades, en cuanto fueren pertinentes.
ARTÍCULO SÉTIMO.- El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro accionista o a
terceros, debe comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al Gerente General, quien lo pondrá en conocimiento
de los demás accionistas dentro de los diez días siguientes, para que dentro del plazo de treinta días de recibida
la comunicación, pueda ejercer el derecho de adquisición preferente a prorrata de su participación en el capital.
ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de transmisión de las acciones con motivo de sucesión hereditaria se estará a lo
dispuesto por el artículo 240º y demás pertinentes de la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO NOVENO.- La sociedad tendrá un Libro de Matrícula de Acciones legalizado conforme a Ley, en el que
se anotarán las sucesivas transferencias de acciones y los derechos reales que se constituyan o medidas judiciales
que le afecten. Toda transmisión de acciones se realizará conforme a lo dispuesto por el presente estatuto y los
artículos 237º y siguientes de la Ley General de Sociedades, reputándose como accionistas a quienes aparezcan
como tales en el Libro de Matrícula de Acciones.

TÍTULO TERCERO
ÓRGANOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO DÉCIMO.- Son órganos de la sociedad:
1. La Junta General de Accionistas.
2. La Gerencia General.
La sociedad no tiene Directorio.
La administración de la sociedad está a cargo del Gerente General.

TÍTULO CUARTO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La sociedad que se constituye tendrá como órganos a la Junta General de Ac-
cionistas y la Gerencia; no tendrá Directorio, por lo que las funciones que le correspondan a dicho órgano serán
ejercidas por el Gerente General.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los
accionistas constituidos en la Junta General debidamente convocada y con el quórum correspondiente deciden
por la mayoría establecida en la Ley General de Sociedades, y lo dispuesto por este estatuto, los asuntos propios
de su competencia, y sus decisiones son obligatorias para todos los accionistas, aun para aquellos que hubiesen
votado en contra, estuviesen ausentes o fuesen disidentes.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las Juntas Generales de accionistas podrán celebrarse en el domicilio social
o en cualquier otro lugar distinto.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La Junta General Obligatoria de Accionistas se reunirá cuando menos una vez
al año, dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Corresponde a esta Junta
tratar los asuntos señalados en el artículo 114º de la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- También compete a la Junta General tratar los asuntos a que se refiere el artículo
115º de la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La Junta General de Accionistas es convocada por el Gerente General cuando lo
ordena la ley, lo establezca el estatuto, sea conveniente a los fines sociales, o lo solicite un número de accionistas
que representen cuando menos el veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. Será convocada
conforme a lo dispuesto por el artículo 245º de la Ley General de Sociedades en concordancia con el artículo 116º
de la misma ley, y podrán, además, celebrarse juntas no presenciales previstas en el 246º de dicha ley.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- La Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida
siempre que se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con de-
recho a voto y acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se propongan tratar,
según el artículo 120º de la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El quórum para las Juntas Generales, en primera convocatoria requerirá la
concurrencia de un número de acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento de las acciones
suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de
acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta
de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Para la celebración de Juntas Generales que traten los asuntos a que se refieren los
incisos 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 115º de la Ley General de Sociedades, se requiere en primera convocatoria cuando
menos la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. Para el caso del inciso 5 del
artículo 115º de la Ley General de Sociedades, la enajenación deberá estar referida a los activos fijos de la sociedad.
En segunda convocatoria bastará la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones suscritas con
derecho a voto.
Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de un número de acciones que representen, cuando menos, la
mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Las Juntas Generales serán presididas por el Gerente General y como secretario actuará
un accionista que la Junta designe.

TÍTULO QUINTO
DE LA GERENCIA
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La sociedad tendrá un Gerente General, pudiendo tener adicionalmente uno o
más Gerentes que podrán ser nombrados por la Junta General de Accionistas, cuya remoción y responsabilidades
se sujetan a lo dispuesto por los artículos 185º y siguientes de la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- El Gerente General es el ejecutor de todos los acuerdos que se establezcan,
y en virtud de esta cláusula y sin necesidad de poder por otra escritura pública o por acta de Junta General de
Accionistas tiene la representación comercial, judicial y administrativa de la sociedad. Para ser Gerente no se
requiere ser accionista.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- El Gerente, además de las atribuciones señaladas en el artículo 188º de la
Ley General de Sociedades, tendrá por el solo hecho de su designación como Gerente General a sola firma las
siguientes facultades:
1. Ejercer la representación legal de la sociedad ante todo tipo de autoridades políticas, administrativas, judi-
ciales, municipales, de trabajo y otras de cualquier índole con las facultades del mandato y las especiales
contenidas en el presente estatuto, el Código Civil y en los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil, la
Ley Procesal del Trabajo, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la Ley de Inspecciones y Protección
al Trabajador, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley de Conciliación, y en general, cualquier
norma que regule la representación de las personas jurídicas para efectos contenciosos, sean administrativos
o judiciales; asimismo podrá conciliar los asuntos controvertidos de la sociedad, iniciar, continuar y concluir
procesos judiciales, realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos, demandar, reconvenir,
contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión,
conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir y delegar la
representación, reconocer documentos, asistir a audiencias, impugnar resoluciones, otorgar contracautela
sea real o personal, para este último caso bajo la forma de caución juratoria, cobrar las sumas consignadas
a favor de la sociedad;
2. Iniciar la ejecución forzada de títulos con mérito ejecutivo aceptados y/o otorgados a favor de la sociedad;
3. Someter a conciliación los asuntos controvertidos en los que la sociedad tenga legítimo interés, ejerciendo
para tal efecto la representación legal de la sociedad;
4. Delegar la facultad de representación judicial, en especial, las facultades contenidas en los artículos 74º y
75º del Código Procesal Civil.
5. Asimismo representará a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, del Gobierno Central
o de los Gobiernos Regionales o Locales, así como ante entidades públicas o privadas, pudiendo presentar
toda clase de escritos, recursos, reclamos, apelaciones y cualquier otro documento, sin reserva ni limitación
de ninguna clase.
6. Para el efecto gozará de las facultades generales otorgadas por la Ley 26636 - Ley Procesal de Trabajo,
interviniendo en los procedimientos de negociación colectiva, representando a la sociedad tanto en la Junta
 de trato directo como en las conciliaciones ante las autoridades de trabajo en los reclamos que pudieran
interponer cualesquiera de las organizaciones sindicales de la sociedad.
7. Representar a la sociedad en los procesos de inspecciones, conciliaciones, reclamaciones, negociación
colectiva y arbitraje.
8. Suscribir los contratos necesarios para el funcionamiento habitual de la sociedad, y sin que el listado sea
taxativo, podrá suscribir los contratos de seguros, de locación de servicios, de mandato, de arrendamiento,
de arrendamiento financiero o leasing, contratos de leaseback, de compraventa, tanto de bienes muebles
como inmuebles, de transporte, de obras y de comisión mercantil.
9. Suscribir todo tipo de contratos de crédito con o sin garantía hipotecaria o mobiliaria, fianza o aval, y los
documentos públicos y privados relacionados con dichos contratos;
10. Comprar, vender, dar en garantía mobiliaria, hipotecar, avalar o afianzar y, en general, disponer a título oneroso
de los bienes sociales, sean muebles o inmuebles, gravar los bienes del activo de la sociedad, sean muebles
o inmuebles, otorgando y suscribiendo los respectivos documentos, sean privados o públicos; celebrar todo
tipo de contratos como: permuta, comodato, suministro y mutuo, con o sin garantía mobiliaria, hipotecaria o
de cualquier otra índole.
11. Aceptar, cancelar y levantar todo tipo de garantías reales y personales, sean éstas hipotecarias, mobiliarias,
fianzas y avales a favor de la sociedad: pudiendo suscribir todos los documentos necesarios, sean éstos
públicos y privados, incluyendo minutas y escrituras públicas;
12. Descontar letras de cambio, cobrarlas y endosarlas, especialmente para cobranza o en procuración;
13. Nombrar depositarios en los procesos cautelares iniciados por la sociedad, sacar a remate judicial los bienes
e inmuebles gravados a favor de la sociedad, conforme a las normas procesales vigentes;
14. Solicitar y otorgar fianzas, cobrar sumas adeudadas a favor de la sociedad y otorgar cancelaciones;
15. Representar a la sociedad en procesos de selección con el Estado, pudiendo presentar y suscribir las pro-
puestas y ofertas correspondientes;
16. Transigir en asuntos propios del negocio crediticio de la sociedad, pudiendo suscribir los documentos públicos
y privados correspondientes;
17. Contratar pólizas de seguro para bienes de la sociedad y desarrollo de todas las operaciones y servicios que
brinda a terceros;
18. Otorgar y revocar poderes, dentro de sus atribuciones, a terceras personas, sobre los asuntos propios del
objeto social e interés para la sociedad, señalándoles sus atribuciones;
19. Remover y contratar a los principales funcionarios y demás personal administrativo de la sociedad, determi-
nándoles sus responsabilidades y remuneraciones;
20. Abrir, transferir, operar y cancelar a su sola firma cuentas corrientes, de ahorros, de depósitos a plazo, en
moneda nacional y/o extranjera; girar a su sola firma contra las respectivas cuentas cheques de todo tipo o
clase, así como endosar cheques para abonarlos en cuentas de la sociedad, y cobrar y protestar cheques.
21. Girar, aceptar, avalar, reaceptar, endosar, renovar, cancelar, cobrar, protestar, ejecutar, descontar, endosar y
negociar a su sola firma letras de cambio, pagarés, facturas conformadas y todo tipo de títulos valores.
22. Afianzar todo tipo de operaciones, prestar aval, solicitar garantías reales y personales, endosar certificados,
pólizas, conocimientos de embarque, warrants y demás cartas de porte, de almacenes generales, y en general,
cualquier clase o tipo de documento mercantil y civil a favor de la sociedad.
23. Solicitar sobregiros o avances en cuenta, abrir, operar y cerrar cajas de seguridad o bóvedas.
24. Comprar y vender certificados bancarios en moneda nacional o extranjera.
25. En general, ejercer todas aquellas atribuciones mercantiles propias del negocio de la sociedad.
Estas facultades podrán ser ejercidas individualmente, es decir a sola firma, por el Gerente General de la sociedad.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- La responsabilidad de los gerentes son las contenidas en el artículo 190º de
la Ley General de Sociedades y demás conexas de la misma norma.

TÍTULO SEXTO
DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, DEL AUMENTO Y
REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- La modificación del estatuto se rige por los artículos 198º al 200º de la Ley Ge-
neral de Sociedades - Ley N° 26887. Asimismo, el aumento y reducción del capital social se sujetan a lo dispuesto
en los artículos 201º al 220º de la Ley N° 26887.

TÍTULO SÉTIMO
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Finalizado el ejercicio, el Gerente General debe formular la memoria, los esta-
dos financieros y la propuesta de distribución de las utilidades en caso de haberlas. Sujeta a lo dispuesto por los
artículos 221º al 233º de la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO.- El reparto de utilidades a los accionistas se realiza en proporción directa a sus
aportes de capital y a la cantidad de acciones de las cuales son titulares.
La distribución de utilidades sólo puede hacerse en mérito a los estados financieros preparados al cierre de un
período determinado, cuya fecha de corte sea fijada por la Junta General de Accionistas. Las sumas que se repartan
no pueden exceder del monto de las utilidades realmente obtenidas.

TÍTULO OCTAVO
DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- La sociedad procederá a su disolución, liquidación y extinción de acuerdo a las
disposiciones contenidas en los artículos 407º al 422º de la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- En todo lo no previsto por estos estatutos, la sociedad se regirá por las dispo-
siciones de la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887.
Agregue usted, Señor Notario, las cláusulas de ley, inserte el comprobante de depósito en una institución de crédito
que acredita el pago del aporte en efectivo del capital, y curse partes al Registro de Personas Jurídicas de los
Registros Públicos de Lima para la inscripción de la sociedad.
Lima, 18 de enero de 2008
APLICACIÓN CONTABLE
——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 10,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 10,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Acuerdo de aporte en efectivo.
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 10,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Por el depósitos en cuenta corriente de los aportes de los socios.
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 10,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 10,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 5

Constitución de sociedad anónima cerrada con directorio

y aporte en bienes

Señor notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de constitución de Sociedad Anónima Cerrada
que otorgan:
- La señora AAA, identificada con D.N.I. Nº ………………., peruana, de ocupación ………………………., casada
con el señor BBB, identificado con D.N.I. Nº ………………., peruano, de ocupación…………………......
- El señor CCC, identificado con D.N.I. Nº ………………., peruano, de ocupación ………………………., casado
con el señor BBB, identificado con D.N.I. Nº ………………., peruano, de ocupación…………………......
- El señor EEE, identificado con D.N.I. Nº ………………., peruano, de estado civil……………… y de ocupación
……………………….
Señalan domicilio común para efectos de este instrumento en……………………………, distrito de……………………,
provincia de…………………………… y departamento de……………………………
Primero: Los señores AAA, CCC y EEE convienen en constituir, como en efecto constituyen por la presente, una
Sociedad Anónima Cerrada bajo la denominación de “…………………………………S.A.C.”, con nombre abreviado
“……………. S.A.C.”, con un capital social de S/. 10 000,00 (diez mil y 00/100 nuevos soles), íntegramente suscrito
y pagado en bienes, representado por 10 000 (cuarenta y nueve mil ochocientos) acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 1,00 (un nuevo sol) cada una.
Segundo: La Sociedad Anónima Cerrada que se constituye se regirá por el siguiente Estatuto y en todo lo no
previsto por la Ley General de Sociedades, Ley 26887.

ESTATUTO
TÍTULO PRIMERO
Denominación, objeto, domicilio y duración
Artículo primero.- La persona jurídica que se constituye se denominará “……S.A.C.” con nombre abreviado “………
S.A.C.”, y tendrá como objeto principal dedicarse a realizar actividades de:
Servicios de spa, peluquería, barbería, sauna, baños turcos, tratamientos naturales, estéticos de tratamiento corporal
y facial, podología, reflexología, tratamiento de uñas de pies y manos; masajes, salud y estética.
Comercialización, distribución, importación y exportación de productos de cosmética, vitaminas para la piel, cabello
y afines y peluquería, así como la maquinaria, utensilios, accesorios y afines
Brindar servicios de terapias físicas, medicina estética y afines
Asimismo podrá desarrollar todas las actividades anexas y conexas al objeto social; y aquellas que se acuerden
en Junta General de Accionistas, sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la República.
Además, la sociedad podrá abrir sucursales dentro del territorio de la república o en el exterior.
Su domicilio es la ciudad de ……………….., provincia de ……………………… y departamento de ……………………,
y su duración es indefinida iniciando sus actividades en la fecha de la inscripción de la escritura pública de cons-
titución en el Registro de Personas Jurídicas.

TÍTULO SEGUNDO
Capital y acciones
Artículo segundo.- El capital de la sociedad es de S/. 10 000,00 (diez mil y 00/100 nuevos soles) en bienes,
representado por 10 000 (diez mil ochocientos) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1,00 (un nuevo
sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:
- 3333 (tres mil trescientas treinta y tres) acciones, las suscribe y paga el señor AAA, quien a la sociedad la
suma de S/. 3333,00 (tres mil trescientos treinta y tres y 00/100 nuevos soles) en bienes.
- 3333 (tres mil trescientas treinta y tres) acciones, las suscribe y paga el señor CCC, quien a la sociedad la
suma de S/. 3333,00 (tres mil trescientos treinta y tres y 00/100 nuevos soles) en bienes.
- 3334 (tres mil trescientas treinta y tres) acciones, las suscribe y paga el señor AAA, quien a la sociedad la
suma de S/. 3334,00 (tres mil trescientos treinta y tres y 00/100 nuevos soles) en bienes.
 TÍTULO TERCERO
Junta de accionistas
Artículo tercero.- La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la Sociedad, tiene las facultades prescri-
tas en la Ley General de Sociedades, la oportunidad de reunión, el quórum, los acuerdos, las convocatorias, y tanto
lo relativo a su funcionamiento, observará lo dispuesto en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO CUARTO
Del Directorio y la Gerencia
Artículo cuarto.- La duración del Directorio será de tres años y estará compuesto por 3 miembros. Cada Director
tiene un voto. El Presidente tendrá voto dirimente, el quórum es el estipulado en el artículo168 de la Ley 26887.
El Directorio sesionará por lo menos una vez cada dos meses y/o cuando el presidente lo convoque.
Artículo quinto.- La Sociedad podrá tener más de un gerente.
El gerente general dirige la marcha administrativa y es el representante legal de la sociedad con todas las facul-
tades del mandato conforme al Código Civil y los poderes de los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, los
que podrá sustituir conforme al artículo 77 del mismo código y readquirir cuantas veces sea necesario y otorgar
la facultad de emplazamiento conforme el artículo 436 del Código Procesal Civil. Asimismo, tendrá las facultades
a que se refieren los artículos 3 y 28 del Decreto Supremo 006-72-TR; y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26636.
El gerente general o el gerente de operaciones o el gerente administrativo o el apoderado, a sola firma, podrán
representar a la sociedad ante la Sunat, Sunarp, municipalidades y demás autoridades tributarias, administrativas y
locales, formulando toda clase de peticiones, promover procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos,
apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordinarios y extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones
tributarias; así como ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en los procesos labo-
rales judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de inspección, en las negociaciones colectivas, y en todo
lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme los dispositivos legales vigentes, con las
facultades señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil.
Además, el apoderado o el gerente administrativo, a sola firma, podrán abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro,
a plazos o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en
cuenta corriente con o sin garantía mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de crédito; contratar
cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas; girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, emitir, suscribir,
avalar, endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garantía o en procuración,
según su naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y en general todo tipo de títulos valores, así como
cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas
fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, warrants, incluyendo su constitución, fianza y/o avales; celebrar
activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias, financieras o con cualquier otra persona
natural o jurídica, con o sin garantías; dar en garantía mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y
cualquier otra garantía, aún a favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales
con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra institución crediticia y/o persona
natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; en general celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que
la sociedad garantice u obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar,
donar, bienes de o para la sociedad, sean muebles o inmuebles; transferir y condonar obligaciones; celebrar con-
tratos de fideicomiso así como dar los bienes de la Sociedad en fideicomiso de garantía y administración; celebrar
convenios arbitrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchi-
sing, concesión, know how, transferencia de tecnología, colaboración empresarial; solicitar cartas fianza, tarjetas
de crédito, reportes, descuentos; compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o
extranjera; constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas, sea en el país o el extranjero; representar a la
sociedad en las juntas de accionistas o socios, donde la sociedad sea accionista o socia; otorgar, sustituir, delegar
y revocar poderes; intervenir en licitaciones y concursos públicos; y en general firmar toda clase de contratos,
sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como
suscribir los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar; y para la celebración y ejecución de los actos
y contratos correspondientes al objeto social.

TÍTULO QUINTO
Distribución de utilidades
Artículo sexto.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirán entre los socios según lo acuerde la Junta General,
deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben.

TÍTULO SEXTO
Modificación de estatuto
Artículo séptimo.- El Estatuto podrá ser modificado por la Junta General de Accionistas.
 TÍTULO SÉPTIMO
Balance
Artículo octavo.- El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades. Debiendo
realizarse además balances mensuales para el mejor control y funcionamiento de la Sociedad.

TÍTULO OCTAVO
Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad
Artículo noveno.- La disolución, liquidación y extinción de la sociedad se sujeta a lo dispuesto por los artículos
pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO NOVENO
Disposiciones transitorias
Artículo décimo.- El primer Directorio estará conformado por las personas que se indican a continuación:
Presidente del Directorio: - Señor EEE identificado con D.N.I. Nº …………………, peruano, …………………….
Director: - Señor AAA identificado con D.N.I. Nº …………………, peruano, ……………………………………….
Director: - Señor CCC identificado con D.N.I. Nº …………………, peruano, ……………………………………….
Artículo décimo primero.- Se nombra como:

TÍTULO DÉCIMO
Disposiciones complementarias
Artículo décimo segundo.- Se deja constancia que el señor BBB esposo de la señora AAA, la señora DDD es-
posa del señor CCC autorizan la participación de éstos en la sociedad teniendo en cuenta que se está aportando
bienes de la sociedad de gananciales.
Cláusula arbitral.- Las partes acuerdan que todo litigio, disputa y/o controversia resultante de este acto jurídico o
relativo a éste, incluidas las relativas a su existencia, validez, incumplimiento o terminación, así como las vincula-
das al presente convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, organizado y administrado por la
Corte Peruana de Arbitraje, (unidad orgánica del Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes), conforme a
lo contemplado en sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten incondicionalmente, declarando
conocerlas y aceptarlas en su integridad, se precisa que la sede arbitral es en las oficinas ubicadas en el Centro
de Desarrollo Empresarial de Cofide, indicando que el Laudo Arbitral es definitivo e inapelable. Adicionalmente,
se indica que cualquier remisión y/o indicación a la Corte Peruana de Arbitraje se entiende puesto el presente
convenio arbitral.
Agregue usted, señor notario, las cláusulas de Ley, y sírvase extender los partes correspondientes.

…………………, ……… de ……………del 20…

(Firma de los participantes)

 INFORME DE VALORIZACIÓN DE BIENES

Por el presente documento, yo EEE, identificado con D.N.I. Nº ………, peruano, …………………………, domi-
ciliado en ……………………………………, distrito de ………………, provincia de ………………………y depar-
tamento de …………………………, en mi calidad de gerente general designado de la sociedad denominada
“……………………………… S.A.C.”, con nombre abreviado “………… S.A.C.”, que se constituye, declaro bajo
juramento haber recibido los bienes muebles que a continuación se precisan, como aporte al capital de la citada
sociedad, y dejo constancia de de que la presente valorización se efectúa de acuerdo a valores actuales de mercado.
- Los señores EEE, AAA y CCC aportan a la sociedad, en calidad de copropietarios, los siguientes bienes
muebles:
1.- 03 lavaderos con sillón, todos de material loza, color blanco y plata, valorizado en S/. 3440.00 (tres mil
cuatrocientos cuarenta y 00/100 nuevos soles).
2.- 01 exhibidor, medidas 1,20 m de largo x 2,20 m de ancho, valorizado en S/. 1200,00 (mil doscientos y
00/100 nuevos soles).
3.- 03 sillones con pelo, todos de modelo cuadrado, todos de material melamine con cuerina, todos de color
blanco y plata, valorizado en S/. 1800,00 (mil ochocientos y 00/100 nuevos soles).
4.- 02 muebles ayudante, ambos de material melamine, ambos de color plata, ambos de medidas 1 metro de
largo x 80 cm de alto, valorizado en S/. 500,00 (quinientos y 00/100 nuevos soles).
5.- 03 espejos con plancha de acero, todos de medidas 1,90 de largo x 1 metro de ancho, valorizado en S/.
2,400.00 (Dos Mil Cuatrocientos y 00/100 nuevos soles).
6.- 03 tocadores, todos de color plata, todos de medidas 80 cm de largo x 80 cm de ancho, valorizado en S/.
660,00 (seiscientos sesenta y 00/100 nuevos soles).
Lo que hace un total general de S/. 10 000,00 (diez mil y 00/100 nuevos soles), como aportes en bienes muebles
al capital de la sociedad.

…………, …… de …………del 20……

 CARTA PODER

Por el presente documento, yo CCC identificado con D.N.I. Nº ………………, en mi calidad de gerente general
de la sociedad “……………………………………… S.A.C.” con nombre abreviado “…………… S.A.C.”, autorizo al
señor EEE, identificado con D.N.I. Nº …………………… o a la señorita FFF, identificada con D.N.I. Nº ………… o
a la señorita GGG, identificada con D.N.I. Nº ………………… a fin de que me represente ante la Sunat y realice
los trámites correspondientes para la inscripción de dicha sociedad en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

_______________________________________
Firma del representado
APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

25 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 6,500

252 Suministros
2524 Otros suministros
33 Inmubles, maquinaria y equipo 3,500
335 Muebles y enseres
52 CAPITAL ADICIONAL 10,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Por el aporte de suministros, muebles y enseres
——————————————— 2 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 10,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 10,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 6

Constitución de sociedad anónima cerrada sin directorio

y con aporte en efectivo

Señor Notario
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de constitución de Sociedad Anónima Cerrada
que otorgan:
- El señor AAA identificado con D.N.I. Nº ............, peruano, Administrador, casado con la señora BBB identificada
con D.N.I. Nº ..........., peruana, Contadora.
- La señora CCC identificada con D.N.I. Nº ............, peruana, Periodista, soltera.
Señalando domicilio común para efectos de este instrumento en: Calle …………… Dpto …………, ………….,
Provincia de Lima y Departamento de Lima
PRIMERO: Los señores AAA, CCC convienen en constituir como en efecto constituyen por la presente, una So-
ciedad Anónima Cerrada bajo la denominación de “XXX”, con un capital social de S/. 25,000.00 (Veinte y Cinco
Mil y 00/100 nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado en efectivo, de conformidad con la declaración jurada
adjunta al presente documento, representado por 25,000 (Veinte y Cinco Mil) acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una.
SEGUNDO: La Sociedad Anónima Cerrada que se constituye se regirá por el siguiente Estatuto y en todo lo no
previsto por la Ley General de Sociedades - Ley 26887.

ESTATUTO TÍTULO PRIMERO

Denominación, Objeto, Domicilio y Duración
ARTÍCULO PRIMERO.- La persona jurídica que se constituye se denominará “XXX”, y tendrá como objeto principal
dedicarse a realizar actividades de:
Fabricación de tableros eléctricos, electrónicos, industriales de control; servicios reparación de equipos eléctricos,
electrónicos, electromecánicos para la industria, agroindustria y comercio en general; así como el montaje de
maquinaria, sub-estaciones y redes de distribución eléctrica.
Comercialización, exportación e importación de accesorios de los equipos mencionados.
Asesoría y venta de equipos eléctricos: Iluminación masiva, audio, video, circuitos cerrados de televisión. Podrá
realizar la importación, exportación, distribución, representación, comercialización, instalación,
reparación, ensamblaje de equipos e insumos eléctricos y electrónicos, así como accesorios de los mismos.
Comercialización, importación y exportación de artículos de ferretería tales como: taladros, compresoras, cepi-
llos, tomacorrientes, interruptores, equipos y maquinaria mecánica, eléctrica y electrónica, cintas de embalaje,
pegamentos, pilas, tubos, baterías, transformadores, herramientas eléctricas, fierros, alambres, sanitarios, focos,
fluorescentes y demás productos afines.
Importación, exportación, comercialización, distribución, representación, consignación, compra y venta de materiales
para la construcción, accesorios, material para acabados de interiores, exteriores, productos de embellecimiento en
toda su extensión, calefacción, pinturas y productos de vidrio, equipos generadores de energía, aire acondicionado,
calderas, grupos electrógenos y afines.
Importación, exportación, comercialización, distribución, representación, consignación de lubricantes, aceites,
repuestos, partes y autopartes, combustibles sólidos, líquidos y gaseosos de productos conexos
Importación, exportación, comercialización, distribución, representación, consignación e instalación de drywall,
techos acústicos, casas pre fabricadas y afines.
Asimismo podrá desarrollar todas las actividades anexas y conexas al objeto social; y aquellas que se acuerden
en Junta General de Accionistas, sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la República.
Además, la sociedad podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República o en el exterior.
Su domicilio es la Ciudad de Lima, Provincia y Departamento de Lima y su duración es indefinida iniciando sus
actividades en la fecha de la inscripción de la Escritura Pública de Constitución en el Registro de Personas
Jurídicas.
 TÍTULO SEGUNDO
Capital y Acciones
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Capital de la Sociedad es de S/. 25,000.00 (Veinte y Cinco Mil y 00/100 nuevos soles)
en efectivo, representado por 25,000 (Veinte y Cinco Mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00
(Un nuevo sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:
- 99% (Noventa y Nueve por ciento) de las acciones, es decir, 24,750 (Veinte y Cuatro Mil Setecientos Cin-
cuenta) acciones, las suscribe y paga el señor AAA, aportando a la sociedad la suma de S/. 24,750.00 (Veinte
y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y 00/100 nuevos soles) en efectivo, de conformidad con la declaración
jurada adjunta al presente documento.
- 1% (Uno por ciento) de las acciones, es decir, 250 (Doscientos Cincuenta) acciones, las suscribe y paga la
señora CCC, aportando a la sociedad la suma de S/. 250.00 (Doscientos Cincuenta y 00/100 nuevos soles)
en efectivo, de conformidad con la declaración jurada adjunta al presente documento.

TÍTULO TERCERO
Junta de Accionistas
ARTÍCULO TERCERO.- La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la Sociedad, tiene las fa-
cultades prescritas en la Ley General de Sociedades, la oportunidad de reunión, el quórum, los acuerdos, las
convocatorias, y tanto lo relativo a su funcionamiento, observará lo dispuesto en los artículos pertinentes de la
Ley General de Sociedades.

TÍTULO CUARTO
Del Directorio y la Gerencia
ARTÍCULO CUARTO.- La sociedad no tendrá Directorio, sus funciones serán ejercidas por el Gerente General en
aplicación de lo estipulado en el artículo 247 de la Ley 26887.
ARTÍCULO QUINTO.- La Sociedad podrá tener más de un gerente.
El Gerente General dirige la marcha administrativa y es el representante legal de la sociedad con todas las facul-
tades del mandato conforme al Código Civil y los poderes de los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, los
que podrá sustituir conforme al artículo 77 del mismo código y readquirir cuantas veces sea necesario y otorgar
la facultad de emplazamiento conforme el artículo 436 del Código Procesal Civil. Asimismo, tendrá las facultades
a que se refieren los artículos 3 y 28 del Decreto Supremo 006-72-TR; y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26636.
El Gerente General a sola firma, podrá representar a la sociedad ante la SUNAT, SUNARP, municipalidades y
demás autoridades tributarias, administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones, promover procesos
administrativos, interponer todo tipo de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordi-
narios y extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones tributarias; así como ante las autoridades del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo en los procesos laborales judiciales o privativos de trabajo, en los procesos
de inspección, en las negociaciones colectivas, y en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de
trabajo conforme los dispositivos legales vigentes, con las facultades señaladas en los artículos 74 y 75 del Código
Procesal Civil.
Además, el Gerente General a sola firma, podrá abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazos o de cual-
quier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuenta corriente
con o sin garantía mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de crédito; contratar cajas de
seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas; girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, emitir, suscribir, avalar,
endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garantía o en procuración, según su
naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier
otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas fianza,
cartas de crédito, certificados de depósito, warrants, incluyendo su constitución, fianza y/o avales; celebrar activa
o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias, financieras o con cualquier otra persona natural o
jurídica, con o sin garantías; dar en garantía mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra
garantía, aún a favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con bancos,
financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra institución crediticia y/o persona natural y/o
jurídica, nacional y/o extranjera; en general celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que la sociedad
garantice u obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar, donar, bie-
nes de o para la sociedad, sean muebles o inmuebles; transferir y condonar obligaciones; celebrar contratos de
fideicomiso así como dar los bienes de la Sociedad en fideicomiso de garantía y administración; celebrar convenios
arbitrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchising, conce-
sión, know how, transferencia de tecnología, colaboración empresarial; solicitar cartas fianza, tarjetas de crédito,
reportes, descuentos; compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o extranjera;
constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas, sea en el país o el extranjero; representar a la sociedad en
las juntas de accionistas o socios, donde la sociedad sea accionista o socia; otorgar, sustituir, delegar y revocar
poderes; intervenir en licitaciones y concursos públicos; y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles,
mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como suscribir
los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar; y para la celebración y ejecución de los actos y contratos
correspondientes al objeto social.

TÍTULO QUINTO
Distribución de Utilidades
ARTÍCULO SEXTO.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirán entre los socios según lo acuerde la Junta Ge-
neral, deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben.
TÍTULO SEXTO
Modificación de Estatuto
ARTÍCULO SEPTIMO.- El Estatuto podrá ser modificado por la Junta General de Accionistas.

TÍTULO SEPTIMO
Balance
ARTÍCULO OCTAVO.- El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades.
Debiendo realizarse además balances mensuales para el mejor control y funcionamiento de la Sociedad.

TÍTULO OCTAVO
Disolución, Liquidación y Extinción de la Sociedad
ARTÍCULO NOVENO.- La disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artí-
culos pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO NOVENO
Disposiciones Transitorias
ARTÍCULO DECIMO.- Se nombra como:
- Gerente General al señor AAA identificado con D.N.I. Nº ............, peruano, Administrador, casado.
CLAUSULA ARBITRAL.- Las partes acuerdan que todo litigio, disputa y/o controversia resultante de este acto
jurídico o relativo a éste, incluidas las relativas a su existencia, validez, incumplimiento o terminación, así como
las vinculadas al presente convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, organizado y adminis-
trado por la Corte Peruana de Arbitraje, (unidad orgánica del Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes),
conforme a lo contemplado en sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten incondicionalmente,
declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad, se precisa que la sede arbitral es en las oficinas ubicadas
en el Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE, indicando que el Laudo Arbitral es definitivo e inapelable.
Adicionalmente, se indica que cualquier remisión y/o indicación a la Corte Peruana de Arbitraje se entiende puesto
el presente convenio arbitral.
Agregue usted, Señor Notario las cláusulas de Ley, y sírvase extender los partes correspondientes. Lima, 02 de
Julio del 2012
 CARTA PODER

Por el presente documento, yo AAA identificado con D.N.I. Nº ............, en mi calidad de Gerente General de la
sociedad “XXX”, autorizo al señor DDD, identificado con D.N.I. Nº ........... o a la señora EEE, identificada con
D.N.I. Nº …………. o a la señorita GGG, identificada con D.N.I. Nº …………. a fin de que me represente ante
la SUNAT y realice los trámites correspondientes para la inscripción de dicha sociedad en el Registro Único de
Contribuyentes - RUC.

_______________________________________
AAA
 DECLARACIÓN JURADA

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 29566, que modifica el art. 9 del Decreto
Supremo Nº 007-2008-TR, yo AAA identificado con D.N.I. Nº ............, casado, con domicilio en Calle ……………
Dpto ……… …………., Provincia de Lima y Departamento de Lima, en mi calidad de Gerente General de la sociedad
denominada “XXX”, que se constituye, Declaro Bajo Juramento que los accionistas de la empresa han realizado el
depósito bancario en institución financiera por el monto del capital suscrito, y que corresponde al siguiente monto:
1.- El Socio AAA aportó la suma de S/. 24,750.00 (Veinte y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y 00/100 nuevos
soles) en efectivo.
2.- La Socia CCC aportó la suma de S/. 250.00 (Doscientos Cincuenta y 00/100 nuevos soles) en efectivo.
Realizo la presente declaración para efectos de elevar a Escritura Pública la Constitución de la sociedad referida.
Lima, 02 de Julio del 2012

_______________________________________
AAA
APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 25,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 25,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Registro del capital suscrito según escritura pública de
constitución ante notario
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 25,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 25,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
realizado por los accionistas
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 25,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 25,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 7

Minuta de constitución simultánea de

sociedad anónima abierta con aporte efectivo

Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de constitución simultánea de Sociedad Anónima
Abierta, que otorgan:
I. D o n E d g a r Ta p i a H e r r e r a , p e r u a n o , c o n t a d o r , c a s a d o , i d e n t i f i c a d o c o n D N I
Nº 18126422, con domicilio en Av. Larco N° 1023, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.
II. Don José Baltasar Crespín, peruano, Ingeniero, soltero, identificado con DNI Nº 11367612, con domicilio en
Av. Canevaro N° 1352, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima; en los términos y condiciones
siguientes:

PACTO SOCIAL
CLÁUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL.- Por el presente Pacto Social, los otorgantes manifiestan su libre
voluntad de constituir una Sociedad Anónima Abierta, bajo la denominación de «GRUPO PACÍFICO SUR», pu-
diendo usar la denominación abreviada «GRUPO PACÍFICO SUR S.A.A.»; se obligan a efectuar los aportes para
la formación del capital social y a formular el correspondiente estatuto.
CLÁUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL.- El monto del capital social es de S/. 500,000.00 (quinientos mil y
00/100 nuevos soles) representados por 50,000 (cincuenta mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/.
10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:
- Don Edgar Tapia Herrera suscribe 47,500 (cuarenta y siete mil quinientos) acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 10.00 (diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada una,
es decir, la suma de S/. 475,000.00 (cuatrocientos setenta y cinco mil y 00/100 nuevos soles) mediante el
aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud. Señor Notario se servirá insertar como
parte integrante de la escritura pública que la presente minuta origine.
- Don José Baltasar Crespín suscribe 2,500 (dos mil quinientos) acciones nominativas de un valor nominal de
S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada una, es decir, la
suma de S/. 25,000.00 (veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo como se acre-
dita con el depósito bancario que Ud. Señor Notario se servirá insertar como parte integrante de la escritura
pública que la presente minuta origine.
CLÁUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.- La sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en todo lo no
provisto por éste, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, Ley 26887, que en adelante se le
denominará «La Ley».
ESTATUTO
TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETIVO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- La Sociedad se denomina «GRUPO PACÍFICO SUR SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA»,
pudiendo utilizar la denominación abreviada «GRUPO PACÍFICO SUR S.A.A.».
ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objetivo dedicarse a la importación y exportación, comercialización,
distribución compra y venta al por mayor y menor de materiales de construcción, acabados en general, equipos de
construcción, maquinaria pesada, ferretería; asimismo, se dedicará a la importación y comercialización de autos
y camionetas de todas las marcas, europeos y asiaticos, importación, comercialización de repuestos de lo antes
mencionados.
Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la realización de sus
fines. Para cumplir dicho objetivo, podrá realizar todos los actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna.
ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales, agencias
u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero.
ARTÍCULO CUARTO.- El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado, iniciando sus operaciones
en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Personas
Jurídicas de Lima.
 TÍTULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO.- El monto del capital social es de S/. 500,000.00 (quinientos mil y 00/100 nuevos soles)
representado por 50,000 (cincuenta mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100
nuevos soles) cada una, integramente suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:
Don Edgar Tapia Herrera suscribe 47,500 (cuarenta y siete mil quinientas) acciones nominativas de un valor nomi-
nal de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada una, es decir la
suma de S/. 475,000.00 (cuatrocientos setenta y cinco mil y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo
como se acredita con el depósito bancario que Ud. Señor Notario se servirá insertar como parte integrante de la
escritura pública que la presente minuta origine.
Don José Baltasar Crespín suscribe 2,500 (dos mil quinientas) acciones nominativas de un valor nominal de S/.
10.00 (diez y 00/100) nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada una, es decir, la suma
de S/. 25,000.00 (veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita con el
depósito bancario que Ud. Señor Notario se servirá insertar conforme a ley.
ARTÍCULO SEXTO.- Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisición de acciones,
conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 237° de la «Ley».
TÍTULO III
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO SÉTIMO.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas
constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría
que establece la «Ley» los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y
los que no hubieran participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.
La convocatoria a Junta General de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el art. 245° de la Ley.
El accionista podrá hacerse representar en las reuniones de Junta General por medio de otros accionistas, su
cónyuge, ascendente o descendente en primer grado, pudiendo extenderse la representación a otras personas.
ARTÍCULO OCTAVO.- La celebración de Juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el artículo 146° de
la «Ley».
TÍTULO IV
DEL DIRECTORIO
ARTÍCULO NOVENO.- La administración de la sociedad está a cargo del Directorio y de un Gerente General y
un Gerente Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO.- El Directorio es órgano colegiado elegido por la Junta General. Cuando una o más clases
de acciones tengan derecho a elegir un determinado número de directores, la elección de dichos directores se
hará en Junta Especial.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Directorio estará conformado por tres miembros.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El cargo de Director vaca por fallecimiento, renuncia, remoción o por incurrir
el director en alguna de las causales de impedimento señaladas por la Ley o el Estatuto. Si no hubiera directores
suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores, el mismo directorio podrá elegir a los reemplazantes
para completar su número por el período que aún resta al Directorio.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El cargo de Director, sea titular, suplente o alterno, es personal.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- No se requiere ser accionista para ser Director. El cargo de Director recae sólo
en personas naturales.

DE LA GERENCIA
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La sociedad contará con uno o más gerentes, un Gerente General y un Gerente
Administrativo, que serán nombrados por el Directorio y/o por Junta General. El Gerente puede ser removido en
cualquier momento por el Directorio o por la Junta General, cualquiera que sea el órgano del que haya emanado
su nombramiento.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El Gerente General es el ejecutor de todos los acuerdos del directorio y en virtud
de este artículo está facultado a sola firma para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondiente al objeto
de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:
1) Dirigir las operaciones comerciales para la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozará de
las facultades señaladas en los artículos 74°, 75°, 77° y 436° del Código Procesal Civil, así como la facultad
de representación prevista en el artículo 10° de la Ley N° 16636 y demás normas conexas y complementarias;
teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustitución.
2) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria, girar, cobrar, renovar, en-
dosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificados,
conocimientos, pólizas y cualquier clase de títulos valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos
y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garantía o sin ella, solicitar toda clase de préstamos
con garantía hipotecaria, prendaria o de cualquier forma.
3) Adquirir y transferir bajo cualquier título; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de
la sociedad ya sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o
públicos. En general podrá celebrar toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el
objeto social.

TÍTULO V
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
REDUCCIÓN DEL CAPITAL
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- La modificación del pacto social, se rige por los artículos 198° y 199° de la «Ley»,
así como el aumento y reducción del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 201° al 206° y 215°
al 220°, respectivamente, de la «Ley».

TÍTULO VI
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se rige por lo dispuesto en los artículos 40°, 221° al 233° de la «Ley».

TÍTULO VII
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
Artículo décimo NOVENO.- En cuanto a la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo
dispuesto por los artículos 407°, 409°, 410°, 411°, 412°, 413° al 422° de la «Ley».

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primero: El presente estatuto social se rige en todo lo que no esté previsto por la Ley General de Sociedades,
Ley 26887.
Segundo: El primer directorio de la sociedad estará conformado por tres miembros de la siguiente forma:
- Presidente del directorio: Don Edgar Tapia Herrera, peruano, contador, casado, identificado con DNI N°
18126422, con domicilio en Av. Larco N° 1023, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima,
- Director: Don José Baltasar Crespín, peruano, ingeniero, soltero, identificado con DNI 11367612, con domicilio
en Av. Canevaro N° 1352, Distrito de Lince, provincia y departamento de Lima.
- Directora: Carolina Herrera Vidal, peruana, administradora, soltera, identificada con DNI N° 08704050, con
dirección domiciliaria en Av. Larco Nº 101, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.
Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les ha encomendado.
Tercero: Se nombra Gerente General de la Sociedad a don Edgar Tapia Herrera, cuyos datos de identificación
se describen en la introducción de la presente minuta, quien declara expresamente que acepta el cargo que se
le ha encomendado. El Gerente General a sola firma podrá ejercer todas las facultades contenidas en el artículo
décimo sexto del estatuto social.
Cuarto: Los otorgantes acuerdan por unanimidad que el primer Directorio de la sociedad, estará integrado por
tres miembros, que estará conformado de la siguientes manera:
- Presidente del directorio: Don Edgar Tapia Herrera
- Director: Don José Baltasar Crespín
- Directora: Doña Carolina Herrera Vidal
Todos los nombrados son peruanos y sus datos de identificación se describen en la segunda disposición transitoria;
Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les ha encomendado.
QUINTO: Los otorgantes acuerdan por unanimidad nombrar como Gerente General de la sociedad a don Edgar
Tapia Herrera, peruano, cuyos datos de identificación se describen en la introducción de la presente minuta.
Agregue Ud. Señor Notario lo que fuere de ley y sírvase cursar los partes correspondientes al Registro de Personas
Jurídicas de Lima, para la respectiva inscripción.
Lima, 27 de octubre de 2010.

________________________
Edgar Tapia Herrera

________________________ ________________________
Dr. Helard Becerra Coronel José Baltasar Crespín
Reg. CAL ..........
 Socios Aportes Acciones Valor nominal Participación
Accionistas en efectiv. S/. suscritas de cada acción en %

Edgar Tapia H. 475,000.00 47,500 10.00 95%

José Baltasar C. 25,000.00 2,500 10.00 5%

500,000.00 50,000 -.- 100%

APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 500,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 500,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Registro del capital suscrito según escritura pública de
constitución ante notario. Acciones nominativas de
S/. 10.00 cada uno.
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 500,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 500,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 500,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 500,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 8

Constitución y Estatuto de una

Sociedad Anónima

Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Constitución y Estatuto de Sociedad Anónima,
que otorgan:
I. JUAN FERNÁNDEZ BALTAZAR, de nacionalidad peruana, identificado con DNI Nº 17822141, de ocupación
abogado, soltero, con dirección domiciliaria en El Paseo Las Aguas, distrito de La Molina, provincia y depar-
tamento de Lima;
II. SEBASTIÁN CASTAÑEDA AGUILAR, de nacionalidad peruana, identificado con DNI Nº 16643922, soltero,
contador público colegiado, con dirección domiciliaria en Tarapacá Nº 125, distrito de Santiago de Surco, pro-
vincia y departamento de Lima;
III. JOSÉ ÁLVAREZ PORTILLA, de nacionalidad peruana, identificado con DNI Nº 26426561, ingeniero civil, de
estado civil soltero, con dirección domiciliaria para estos efectos en Los Tulipanes 168, Chorrillos, provincia
y departamento de Lima;
En los términos y condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL
PRIMER PACTO SOCIAL.- Los otorgantes han acordado y convenido en constituir, como en efecto constituyen,
una Sociedad Anónima, con la denominación de: “TRANSPORTES DE CARGA CHIMÚ S.A.” pudiendo utilizar
también como denominación la forma abreviada “TRANSCACHI S.A.”.
SEGUNDO PACTO SOCIAL.- El capital de la sociedad es de S/. 1,000.00 (mil y 00/100 nuevos soles) que estarán
representados por mil acciones nominativas de S/. 1.00 (un y 00/100 nuevo sol) cada una, todas con derecho
a voto, íntegramente suscritas y totalmente pagadas en dinero en efectivo de S/. 1,000.00 (mil y 00/100 nuevos
soles) en la siguiente forma:
- JUAN FERNÁNDEZ BALTAZAR suscribe 400 acciones y paga S/. 400.00 en dinero en efectivo, es decir el
40% del capital social;
- SEBASTIÁN CASTAÑEDA AGUILAR suscribe 250 acciones y paga S/. 250.00 en dinero en efectivo, es decir
el 25% del capital social;
- JOSÉ ÁLVAREZ PORTILLA suscribe 350 acciones y paga S/. 350.00 en dinero en efectivo, es decir el 35%
del capital social;
TERCER PACTO SOCIAL.- La sociedad se establece de conformidad con el siguiente Estatuto:

ESTATUTO
ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad que se constituye se denomina: “TRANSPORTES DE CARGA CHIMÚ S.A.”
pudiendo utilizar también como denominación abreviadamente “TRANSCACHI S.A.”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a:
- La prestación de servicios en general y en especial de transporte de carga nacional e internacional;
- La representación, comercialización, compra, venta, importación, exportación, distribución, de bienes en
general y en especial de mercadería variada, baterías, artículos para el hogar, de productos agroindustriales,
cebollas, tubérculos, cereales, y cualquier otro bien para la industria y el comercio, así como para el consumo
humano;
- La subcontratación de empresas transportistas naturales o jurídicas, a través de contratos de vinculación o
mercerización acorde con lo dispuesto por el procedimiento previsto en las decisiones números 327, 358 y
399 del Acuerdo de Cartagena, así como por lo establecido en el acuerdo de alcance parcial sobre transporte
internacional terrestre de los países del Cono Sur incorporado a nuestra legislación nacional mediante Decreto
Supremo Nº 028-91-TC del 21 de setiembre de 1991;
- Asimismo la empresa podrá ejercer actividades de Agente de Carga Internacional, de conformidad con la
Resolución de Intendencia Nacional Nº 000600 y de conformidad con el artículo 38° del Decreto Legislativo
809 del 14-04-96;
- De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo
y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente
derivados de la existencia y actividad de la Sociedad.
ARTÍCULO TERCERO.- La sociedad señala su domicilio en la ciudad de Lima, pudiendo establecer, previa apro-
bación del Directorio, sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero.
ARTÍCULO CUARTO.- La duración de la Sociedad es por tiempo indefinido. Iniciará sus actividades a partir de
la fecha de esta minuta.
ARTÍCULO QUINTO.- El capital social es de S/. 1,000.00 (un mil y 00/100 nuevos soles) representados por 1,000
acciones de S/. 1.00 cada una, gozando éstas de iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho a voto.
ARTÍCULO SEXTO.- Los certificados de acciones se emitirán con los requisitos que exige la Ley General de
Sociedades.
La titularidad de una acción implica de pleno derecho la sumisión de su titular al presente estatuto y a las decisiones
de la Junta General de Accionistas, dejándose a salvo el derecho de impugnación conforme a ley.
Cada acción da derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas, salvo el caso de elección del Directorio
en el que da derecho a tantos votos como directores deban elegirse de acuerdo al art. 164° de la Ley General de
Sociedades.
Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona. En caso de copropiedad
de acciones deberá designarse a un solo representante para el ejercicio de los derechos respectivos. La respon-
sabilidad por los aportes será sin embargo solidaria entre todos los copropietarios frente a la slociedad.
El título de acciones expresará obligatoriamente los requisitos que señala el artículo 100° de la Ley General de
Sociedades.
ARTÍCULO SÉTIMO.- Para el caso de transferencia de acciones se establece el derecho de preferencia en favor
de los restantes accionistas de la Sociedad. En tal caso, el socio que desee vender sus acciones comunicará por
escrito este hecho a la Sociedad indicando el precio unitario y las condiciones de pago, a efectos de que en un
plazo de diez días útiles de recibida la comunicación, los otros accionistas por el mismo medio, manifiesten su
determinación de adquirir o no las acciones puestas a su disposición. La adquisición se hará a prorrata de las
acciones que posean los aceptantes, los que en todo caso podrán asumir las que quedaren libres. Vencido el
plazo, la Sociedad en el término de tres días útiles, comunicará al ofertante la aceptación producida; así como, en
su caso, la libre disponibilidad de las acciones en favor de terceros.
Se reconoce el mismo derecho en los casos de Aumento de Capital para las acciones que no fueran suscritas o
pagadas en su oportunidad.
La sociedad reputará propietario a quien aparezca como tal en el Libro de Matrícula de Acciones. En todo caso
de transferencia de acciones, la Sociedad recogerá el título anterior, lo anulará y emitirá un nuevo título en favor
del nuevo propietario.
Todo tenedor de acciones, por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su total sujeción a las disposiciones del
Estatuto y los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas, sin perjuicio de los derechos de impugnación o
separación en los casos que ésta conceda.
ARTÍCULO OCTAVO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos:
a) La Junta General;
b) El Directorio;
c) La Gerencia.
ARTÍCULO NOVENO.- La Junta General está compuesta por todos los accionistas y representa la universalidad de
los mismos. Es el Órgano Supremo de la Sociedad; tratándose de la Junta Obligatoria Anual o Juntas Generales,
decide sobre los asuntos propios de su competencia conforme a ley.
Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo con los requisitos establecidos por
el Estatuto, son obligatorias para todos los accionistas, aun para aquellos que hayan votado en contra o estuviesen
ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les conceda.
Las Juntas Generales serán convocadas por el Directorio. Los requisitos de convocatoria, quórum, adopción de
acuerdos y todo lo relativo a ellas se regirá por las disposiciones de la Ley General de Sociedades. Podrá en todo
caso reunirse la Junta General y adoptar acuerdos válidamente, siempre que se encuentren presentes o repre-
sentadas la totalidad de las acciones emitidas y se acuerde por unanimidad instalar la Junta y los asuntos a tratar
en la reunión, de lo que se dejará constancia en el acta respectiva.
Las Juntas Generales podrán convocarse y sesionar en la sede social, conforme lo señala el artículo 112° de la
Ley General de Sociedades. En caso que el Directorio determine la celebración de la Junta en Bogotá, Colombia,
convocará mediante esquelas y se deberá cumplir siempre con el requisito de la publicación de avisos en el lugar
de la sede social, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 120° de la Ley General de Sociedades.
Para los efectos de los derechos de asistir a las Juntas Generales, representación y concurrencia de terceros a
las mismas y derecho de examinar los documentos y proyectos relacionados con el objeto de la junta, rigen ínte-
gramente las disposiciones establecidas en los artículos 44°, 116°, 120°, 121°, 122°, 130° y demás pertinentes de
la Ley General de Sociedades.
Para la celebración de las Juntas Generales, en su primera convocatoria, cuando no se trate de asuntos mencionados
en el párrafo siguiente, se requiere la concurrencia de accionistas que representen por lo menos la mitad del capital
pagado. En segunda convocatoria bastará la concurrencia de cualquier número de acciones. En primera y segunda
convocatoria, los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de las acciones suscritas y con derecho a voto concurrentes.
Las Juntas Generales estarán presididas por el Presidente del Directorio y como secretario actuará el Gerente
General. En defecto de estas personas, intervendrán quienes designe la junta entre los concurrentes. El derecho
de separación de los socios, aumento o reducción del capital social, emisión de obligaciones y los procedimientos
de impugnación de acuerdos de la Juntas Generales, se regularán por las disposiciones vigentes de la Ley General
de Sociedades.
ARTÍCULO DÉCIMO. En las reuniones de la Junta General, salvo que la ley exija una superior, se requiere de una
mayoría que represente no menos del 70% de las acciones suscritas en los siguientes casos:
a) Reformar los estatutos;
b) Renunciar al derecho de suscripción preferencial;
c) Acordar la capitalización de utilidades;
d) Acordar la formación de reservas facultativas, incrementar su valor o variar el destino de las mismas;
e) Acordar la readquisición de acciones y ordenar las medidas que hayan de tomarse con ellas.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - La Junta Obligatoria Anual se efectuará en el curso del primer trimestre de
cada año, en la fecha, hora y lugar que designe el Directorio, de conformidad con el art. 114° de la Ley General
de Sociedades.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Directorio es el órgano de representación legal y gestión de la Sociedad y
está compuesto por tres miembros elegidos para un período de tres años por la Junta General de Accionistas. El
cargo es personal y no puede ser ejercido por delegación; no siendo necesario ser accionista para ser designado
como tal. Podrán ser reelegidos indefinidamente.
El Directorio será elegido con representación de la minoría.
Queda expresamente establecido, en todo caso, que no obstante el vencimiento del plazo para el cual fueron
designados, las funciones de los Directores se entenderán prorrogadas hasta que se realice una nueva desig-
nación, continuando en el ejercicio de sus cargos, con pleno goce de sus atribuciones, hasta ser definitivamente
reemplazados.
Rigen al efecto las disposiciones de los arts. 153° y siguientes de la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El quórum del Directorio será la mitad más uno de sus miembros; o el número
entero inmediato superior a la mitad en su caso. Cada director tiene un voto. El Presidente dirime en caso de empate
ejerciendo doble voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los directores concurrentes a la sesión.
En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de los acuerdos adoptados y demás asuntos
referentes al Directorio, rigen las disposiciones de la Ley General de Sociedades.
El Directorio se reunirá toda vez que lo solicite el Presidente del Directorio o cualquier Director de la Sociedad. El
Presidente convocará a reunión del Directorio, mediante esquela, con indicación del lugar, día y hora de la reunión.
El envío de esquelas de citación no será necesario siempre que se encuentren presentes todos los Directores y
acuerden sesionar.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias
para la administración de la sociedad dentro de su objeto social que señala el artículo 152° de la Ley General de
Sociedades, exceptuándose aquéllas que por ley están reservadas a las Juntas Generales de Accionistas. Con
sujeción a las normas legales y a las instrucciones de la Junta General de Accionistas, corresponde al Directorio:
1) Aprobar el organigrama de la Sociedad y sus modificaciones, crear los cargos a que haya lugar, así como
determinar las políticas y presupuestos de la Compañía, los cuales deben ser propuestos, conforme a los
presentes Estatutos, por el Gerente de la sociedad;
2) Designar dentro de sus miembros y siempre que lo considere necesario, uno o más delegados para que
cumplan funciones específicas;
3) Autorizar nuevas inversiones y proyectos en Perú o en el exterior, sin importar su cuantía;
4) Autorizar al Gerente de la sociedad, o a sus suplentes, en cada caso, para celebrar los siguientes actos o
contratos, cualquiera que fuere la cuantía de los mismos:
4.1) Para ceder, traspasar o gravar, a cualquier título, marcas, patentes o privilegios de los cuales la Sociedad
sea titular;
4.2) Realizar cualquier tipo de convenios sobre propiedad intelectual;
4.3) Enajenar o gravar establecimientos de comercio de propiedad de la Compañía;
4.4) Aprobar rebajas, condonaciones, renuncias o transacciones de derechos de la Sociedad, bien sea en
acuerdos dentro de procesos judiciales o arbitrales o fuera de ellos;
 4.5) Autorizar, incluso dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que hayan perdido las calidades
que se anotan a continuación, la celebración de contratos con accionistas, miembros del Directorio o
empleados de la sociedad, así como con sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, con socios de aquellos o de éstos o con sociedades dentro de las
cuales aquellos o sus familiares tengan una participación mayor al 25% de las cuotas, partes de interés
o acciones en que se distribuya el capital social o ejerzan la representación y administración de las
mismas.
4.6) Autorizar la designación de apoderados judiciales y extrajudiciales, incluidos los administradores de las
sucursales, con indicación de las facultades que han de concedérseles y de las condiciones bajo las
cuales han de ejercer su encargo;
4.7) Nombrar y remover libremente al Representante Legal y a sus suplentes, darles instrucciones y fijarles
su remuneración.
4.8) Las demás que, conforme a estos Estatutos y la Ley, le corresponden, así como todas aquellas que
según tales normas no estén asignadas a un órgano diferente.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- El Gerente General es el ejecutor de todas las disposiciones del Directorio y tiene
la representación jurídica, comercial y administrativa de la Sociedad; pudiendo ésta contar, además, con uno o
más gerentes. El cargo es compatible con el de director. En caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente
General automáticamente ejercerá sus funciones el Presidente del Directorio, con las mismas atribuciones. Las
principales atribuciones del Gerente General:
a) Representar a la Compañía ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, judiciales, laborales
(conforme al art. 10° de la Ley N° 26636), municipales, etc., con las facultades generales del mandato y las
especiales a que se refieren los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, pudiendo sustituir el poder,
revocar la sustitución y reasumirlo cuantas veces lo creyera necesario;
b) Dirigir las operaciones de la sociedad;
c) Contratar y separar el personal subalterno y a los empleados que sean necesarios para la buena marcha de
la Sociedad, fijar sus atribuciones, responsabilidades y remuneración.
d) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegráfica, cuidar que la contabilidad esté
al día, inspeccionando libros, documentos y operaciones y dictar las disposiciones necesarias para el normal
funcionamiento de la compañía.
e) Dar cuenta al Directorio cuando éste se lo solicite de la marcha y estado de los negocios.
f) Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la sociedad, otorgando toda clase de recibos y cancelaciones.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Asimismo, el Gerente General actuando a sola firma o cualquiera de los Directores
actuando individualmente y en nombre y representación de la empresa podrán ejercer las siguientes atribuciones:
a) Celebrar los contratos que sean necesarios para el mejor desarrollo del objeto de la Sociedad, fijando los
términos y condiciones de los mismos;
b) Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligación no expresamente enumerada en este artículo
que estime conveniente para la sociedad y el cumplimiento de sus fines;
c) Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles, fijando los plazos, montos de los arrien-
dos y demás condiciones;
d) Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y/o depósitos a la vista o a plazo en instituciones bancarias
y financieras, mutuales, cooperativas, etc.; girar contra ellas con o sin provisión de fondos, solicitar sobregiros,
avances y, en general, realizar toda clase de contratos de crédito, directos o indirectos, con garantía específica
o sin ella, leasing y en general, realizar toda operación bancaria o financiera permitida por la ley;
e) Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio, pagarés, cheques, warrants,
certificados de depósitos y, en general, toda clase de valores, títulos valores, documentos de créditos o do-
cumentos representativos de bienes o derechos;
f) Representar a la sociedad como persona jurídica;
g) Elaborar para todas y cada una de las áreas, y someter si es el caso a la aprobación del Directorio, los planes,
programas, reglamentos, presupuestos y políticas generales de la Compañía;
h) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Junta General y del Directorio;
i) Nombrar los empleados subalternos que se necesiten para el desarrollo y administración de los negocios,
señalarles su remuneración y atribuciones y removerlos cuando lo estime conveniente;
j) Transigir y comprometer las cuestiones litigiosas que se susciten con terceros;
k) Controlar el funcionamiento de la organización, mantener bajo custodia los bienes de la sociedad y adoptar
las medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible;
l) Cumplir con los demás deberes que le impongan los Estatutos, los reglamentos, acuerdos y resoluciones de
la Junta General y del Directorio.
El Gerente General y sus suplentes tendrán, en todo caso, las limitaciones y restricciones establecidas en estos
Estatutos, especialmente las señaladas en el Artículo Décimo Cuarto (14).
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- La formulación del balance y la distribución de utilidades se regirá por los artículos
221° y siguientes de la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- La Disolución y Liquidación de la Sociedad se efectuará conforme a los artículos
407°, 413° y siguientes de la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- De conformidad con el art. 48° de la Ley General de Sociedades, las diferencias
que ocurran entre los socios o entre éstos y la sociedad, con causa o por ocasión del contrato social, durante
su vigencia o liquidación, serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento, compuesto por tres (3) abogados,
nombrados por la Cámara de Comercio de Lima, el cual aplicará el procedimiento previsto en sus Reglamentos y
fallará en derecho. Las partes recibirán notificaciones en el lugar que hubieren registrado para que se les envíen
las convocatorias que se hagan a reuniones de la Junta General.
PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Queda designado Gerente General de la sociedad el Sr. FERNANDO
BAZÁN CERDAN, cuyos datos de identificación se describen en la introducción de la presente minuta, a quien se
le confiere las facultades que el Estatuto contempla para dicho cargo.
SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- El primer Directorio de la Sociedad estará integrado por tres miembros
y queda constituido de la siguiente forma:
I. Presidente del Directorio: Sr. JUAN FERNÁNDEZ BALTAZAR
II. Director: Sr. SEBASTIÁN CASTAÑEDA AGUILAR
III. Director: Sr. JOSÉ ÁLVAREZ PORTILLA
Todos los nombrados son peruanos y sus datos de identificación se describen en la introducción de la presente
minuta.
Sírvase agregar usted Señor Notario lo que fuere de ley y curse los partes respectivos al Libro de Sociedades del
Registro de Personas Jurídicas de Lima.
Lima, 10 de agosto del 2010.
La composición del Accionariado es:

Accionista Aportes Acciones Valor nominal Participación

en efectivo suscritas de cada acción en %

Juan Fernández B. 400.00 400 1.00 40%

Sebastián Castañeda A. 250.00 250 1.00 25%
José Álvarez P. 35 0.00 350 1.00 35%
———— ——— ———
1,000.00 1,000 100%

APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS

ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 1,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 1,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Acuerdo de aporte en efectivo
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 1,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Registro del depósitos del aporte en efectivo por parte
de los socios
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 1,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 1,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 9

Constitución de sociedad anónima con directorio

y aporte en efectivo

Señor Notario:
Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Constitución de Sociedad Anónima, que otorgan:
- El señor AAA identificado con D.N.I. Nº ............, peruano, Ingeniero Civil, soltero.
- El señor BBB identificado con D.N.I. Nº ............, peruano, Estudiante, soltero.
Señalando domicilio común para efectos de este instrumento en: Jirón ............ Nº ..... Oficina ....., .....................,
Provincia de Lima y Departamento de Lima
PRIMERO: Los señores AAA, BBB convienen en constituir como en efecto constituyen por la presente, una So-
ciedad Anónima bajo la denominación de “XXX”, con un capital social de S/. 500,000.00 (Quinientos Mil y 00/100
nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado en efectivo, de conformidad con la declaración jurada adjunta al
presente documento, representado por 500,000 (Quinientos Mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/.
1.00 (Un nuevo sol) cada una.
SEGUNDO: La Sociedad Anónima que se constituye se regirá por el siguiente Estatuto y en todo lo no previsto
por la Ley General de Sociedades - Ley 26887.

ESTATUTO
TÍTULO PRIMERO
Denominación, Objeto, Domicilio y Duración
ARTÍCULO PRIMERO.- La persona jurídica que se constituye se denominará “XXX” y tendrá como objeto principal
dedicarse a realizar actividades de:
Comercialización de materiales para la industria de la construcción y minería
Brindar servicios de exploración, desarrollo, explotación y beneficio de minerales metálicos y no metálicos
Construcción de obras públicas, construcción de obras civiles, edificios completos
Compra y venta de inmuebles
Comercialización de materiales de construcción
Transporte de carga de toda naturaleza, pesada y liviana, por vía terrestre, área y marítima, a nivel nacional e
internacional.
Transportes provincial e interprovincial de pasajeros.
Servicio de transporte de personas, turismo y de correspondencia. Servicio logístico integral y distribución de
mercaderías.
Alquiler de maquinaria liviana y pesada, equipos de minería y construcción
Alquiler de vehículos rent a car
Venta mayorista y minorista de alimentos, abarrotes, bebidas, tabaco y afines
Venta menorista de productos farmacéuticos y artículos de tocador
Venta de productos de telefonía tales como celulares, accesorios, repuestos y afines
Venta de artículos electrodomésticos tales como
Venta de artículos de menaje
Venta de prendas de vestir
Consultoría contable, financiera, laboral y tributaria Elaboración de proyectos de infraestructura Elaboración de
planos de ingeniería y arquitectura
Brindar servicio de asesoría en seguridad industrial, medio ambiente e higiene industrial.
Asimismo podrá desarrollar todas las actividades anexas y conexas al objeto social; y aquellas que se acuerden
en Junta General de Accionistas, sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la República.
Además, la sociedad podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República o en el exterior.
Su domicilio es la Ciudad de Lima, Provincia y Departamento de Lima y su duración es indefinida iniciando sus
actividades en la fecha de la inscripción de la Escritura Pública de Constitución en el Registro de Personas Jurídicas.

TÍTULO SEGUNDO
Capital y Acciones
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Capital de la Sociedad es de S/. 500,000.00 (Quinientos Mil y 00/100 nuevos soles)
en efectivo, representado por 500,000 (Quinientos Mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un
nuevo sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:
- 96% (Noventa y Seis por ciento) de las acciones, es decir, 480,000 (Cuatrocientos Ochenta Mil) acciones,
las suscribe y paga el señor AAA, aportando a la sociedad la suma de S/.
480,000.00 (Cuatrocientos Ochenta Mil y 00/100 nuevos soles) en efectivo, de conformidad con la declaración
jurada adjunta al presente documento.
- 4% (Cuatro por ciento) de las acciones, es decir, 20,000 (Veinte Mil) acciones, las suscribe y paga el señor
BBB, aportando a la sociedad la suma de S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 nuevos soles) en efectivo, de
conformidad con la declaración jurada adjunta al presente documento.

TÍTULO TERCERO
Junta de Accionistas
ARTÍCULO TERCERO.- La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la Sociedad, tiene las fa-
cultades prescritas en la Ley General de Sociedades, la oportunidad de reunión, el quórum, los acuerdos, las
convocatorias, y tanto lo relativo a su funcionamiento, observará lo dispuesto en los artículos pertinentes de la
Ley General de Sociedades.

TÍTULO CUARTO
Del Directorio y la Gerencia
ARTÍCULO CUARTO.- La duración del Directorio será de tres años y estará compuesto por 3 miembros. Cada Direc-
tor tiene un voto. El Presidente tendrá voto dirimente, el quórum es el estipulado en el artículo168 de la Ley 26887.
El Directorio sesionará por lo menos una vez cada dos meses y/o cuando el Presidente lo convoque.
ARTÍCULO QUINTO.- La Sociedad podrá tener más de un gerente.
El Gerente General dirige la marcha administrativa y es el representante legal de la sociedad con todas las facultades
del mandato conforme al Código Civil y los poderes de los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, los que podrá
sustituir conforme al artículo 77 del mismo código y readquirir cuantas veces sea necesario y otorgar la facultad de
emplazamiento conforme el artículo 436 del Código Procesal Civil. Asimismo, tendrá las facultades a que se refieren
los artículos 3 y 28 del Decreto Supremo 006-72-TR; y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26636.
El Gerente General o el Apoderado a sola firma, podrán representar a la sociedad ante la SUNAT, SUNARP,
municipalidades y demás autoridades tributarias, administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones,
promover procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones,
sean ordinarios y extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones tributarias; así como ante las autoridades del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en los procesos
laborales judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de inspección, en las negociaciones colectivas, y en
todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme los dispositivos legales vigentes, con
las mismas facultades señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil.
Además, el Gerente General o el Apoderado a sola firma, podrán abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a
plazos o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en
cuenta corriente con o sin garantía mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de crédito; contratar
cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas; girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, emitir, suscribir,
avalar, endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garantía o en procuración,
según su naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y en general todo tipo de títulos valores, así como
cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas
fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, warrants, incluyendo su constitución, fianza y/o avales; celebrar
activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias, financieras o con cualquier otra persona
natural o jurídica, con o sin garantías; dar en garantía mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y
cualquier otra garantía, aún a favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales
con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra institución crediticia y/o persona
natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; en general celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que
la sociedad garantice u obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar,
donar, bienes de o para la sociedad, sean muebles o inmuebles; transferir y condonar obligaciones; celebrar con-
tratos de fideicomiso así como dar los bienes de la Sociedad en fideicomiso de garantía y administración; celebrar
convenios arbitrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchi-
sing, concesión, know how, transferencia de tecnología, colaboración empresarial; solicitar cartas fianza, tarjetas
de crédito, reportes, descuentos; compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o
extranjera; constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas, sea en el país o el extranjero; representar a la
sociedad en las juntas de accionistas o socios, donde la sociedad sea accionista o socio; otorgar, sustituir, delegar
y revocar poderes; intervenir en licitaciones y concursos públicos; y en general firmar toda clase de contratos,
sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como
suscribir los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar; y para la celebración y ejecución de los actos
y contratos correspondientes al objeto social.

TÍTULO QUINTO
Distribución de Utilidades
ARTÍCULO SEXTO.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirán entre los socios según lo acuerde la Junta Ge-
neral, deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben.

TÍTULO SEXTO
Modificación de Estatuto
ARTÍCULO SEPTIMO.- El Estatuto podrá ser modificado por la Junta General de Accionistas.

TÍTULO SEPTIMO
Balance
ARTÍCULO OCTAVO.- El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades.
Debiendo realizarse además balances mensuales para el mejor control y funcionamiento de la Sociedad.

TÍTULO OCTAVO
Disolución, Liquidación y Extinción de la Sociedad
ARTÍCULO NOVENO.- La disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos
pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO NOVENO
Disposiciones Transitorias
ARTÍCULO DECIMO.- El primer Directorio estará conformado por las personas que se indican a continuación:
Presidente del Directorio: - Señor AAA identificado con D.N.I. Nº ............, peruano, Ingeniero Civil, soltero.
Director: - Señor BBB identificado con D.N.I. Nº ............, peruano, Estudiante, soltero.
Director: - Señor CCC identificado con D.N.I. Nº ............., peruano, Empresario, casado.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Se nombra como:
- Gerente General al señor CCC identificado con D.N.I. Nº ............., peruano, Empresario, casado.
- Apoderado a la señora DDD identificada con D.N.I. Nº ...... ...., peruana, Contadora, soltera.
CLAUSULA ARBITRAL.- Las partes acuerdan que todo litigio, disputa y/o controversia resultante de este acto jurídico
o relativo a éste, incluidas las relativas a su existencia, validez, incumplimiento o terminación, así como las vinculadas
al presente convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, organizado y administrado por la Corte
Peruana de Arbitraje, (unidad orgánica del Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes), conforme a lo con-
templado en sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten incondicionalmente, declarando conocerlas
y aceptarlas en su integridad, se precisa que la sede arbitral es en las oficinas ubicadas en el Centro de Desarrollo
Empresarial de COFIDE, indicando que el Laudo Arbitral es definitivo e inapelable. Adicionalmente, se indica que
cualquier remisión y/o indicación a la Corte Peruana de Arbitraje se entiende puesto el presente convenio arbitral.
Agregue usted, Señor Notario las cláusulas de Ley, y sírvase extender los partes correspondientes. Lima, 25 de
mayo del 2012
 CARTA PODER

Por el presente documento, yo CCC identificado con D.N.I. Nº ............., en mi calidad de Gerente General de la
sociedad “XXX”, autorizo al señor EEE, identificado con D.N.I. Nº ............. o al señor FFF, identificado con D.N.I.
Nº ............. o a la señorita GGG, identificada con D.N.I. Nº ............. a fin de que me represente ante la SUNAT y
realice los trámites correspondientes para la inscripción de dicha sociedad en el Registro Único de
Contribuyentes - RUC.

_______________________________
CCC
 DECLARACIÓN JURADA
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 29566, que modifica el art. 9 del Decreto Supremo Nº
007-2008-TR, yo CCC identificado con D.N.I. Nº ............., casado, con domicilio en Jirón ............ Nº ..... Oficina
..... ....................., Provincia de Lima y Departamento de Lima, en mi calidad de Gerente General de la sociedad
denominada “XXX”, que se constituye, Declaro Bajo Juramento que los accionistas de la empresa han realizado el
depósito bancario en institución financiera por el monto del capital suscrito, y que corresponde al siguiente monto:
1.- El Socio AAA aportó la suma de S/. 480,000.00 (Cuatrocientos Ochenta Mil y 00/100 nuevos soles) en efectivo.
2.- El Socio BBB aportó la suma de S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 nuevos soles) en efectivo.
Realizo la presente declaración para efectos de elevar a Escritura Pública la Constitución de la sociedad referida.
Lima, 25 de Mayo del 2012

_______________________________
CCC
APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 500,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 500,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Acuerdo de aporte en efectivo
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 500,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 500,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Registro del depósitos del aporte en efectivo por parte
de los socios
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 500,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 500,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 10

Constitución de Sociedad Anónima con directorio

y aporte en bienes

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de constitución de Sociedad Anónima Cerrada
que otorgan:
- El señor AAA, identificado con D.N.I. Nº ………………., peruano, de estado civil……………… y de ocupación
……………………….
- El señor BBB, identificado con D.N.I. Nº ………………., peruano, de estado civil……………… y de ocupación
……………………….
- El señor CCC, identificado con D.N.I. Nº ……………., peruano, de estado civil……………… y de ocupación
……………………….
Señalan domicilio común para efectos de este instrumento en…………………………, distrito de……………………,
provincia de…………………………… y departamento de……………………………
Primero: Los señores AAA, BBB y CCC convienen en constituir, como en efecto constituyen por la presente, una
Sociedad Anónima Cerrada bajo la denominación de “…………………………………S.A.C.”, con nombre abreviado
“……………. S.A.C.”, con un capital social de S/. 49 800,00 (cuarenta y nueve mil ochocientos y 00/100 nuevos
soles), íntegramente suscrito y pagado en bienes, representado por 49 800 (cuarenta y nueve mil ochocientos)
acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1,00 (un nuevo sol) cada una.
Segundo: La Sociedad Anónima Cerrada que se constituye se regirá por el siguiente Estatuto y en todo lo no
previsto por la Ley General de Sociedades, Ley 26887.

ESTATUTO
TÍTULO PRIMERO
Denominación, objeto, domicilio y duración
Artículo primero.- La persona jurídica que se constituye se denominará “………………S.A.C.” con nombre abre-
viado “……… S.A.C.”, y tendrá como objeto principal dedicarse a realizar actividades de:
Importación, exportación, representación, distribución, comercialización de equipos, suministros, accesorios y
periféricos de cómputo y teléfono, así como de software, sistemas, tecnología verde y afines.
Desarrollo, comercialización, representación, importación y exportación de equipos, materiales, suministros y otros,
para sistemas de tecnología verde.
Asesoría y consultoría empresarial, organizacional, de operación, comercial y legal, financiera y afines. Proveedores
de equipos completos para conversiones a gas natural, hidrogeno y afines.
Organización y desarrollo de eventos de capacitación, mediante cursos, seminarios, talleres, programas, simposios,
convenciones, desayuno de trabajo, aniversario empresariales, fiestas de fin de año, lanzamientos de productos,
congresos, exposiciones, ferias y conferencia de prensa.
Asesoría de imagen Corporativa para empresas y afines. Representación de personas naturales y jurídicas. Taller
de conversión a gas natural (GNV, GNL) y gas licuado de petróleo (GLP)
Asimismo podrá desarrollar todas las actividades anexas y conexas al objeto social, y aquellas que se acuerden
en junta general de accionistas, sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la República.
Además, la sociedad podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República o en el exterior.
Su domicilio es la ciudad de ……………….., provincia de ……………………… y departamento de ……………………,
y su duración es indefinida iniciando sus actividades en la fecha de la inscripción de la escritura pública de cons-
titución en el Registro de Personas Jurídicas.

TÍTULO SEGUNDO
Capital y acciones
Artículo segundo.- El capital de la sociedad es de S/. 49 800,00 (cuarenta y nueve mil ochocientos y 00/100
nuevos soles) en bienes, representado por 49 800 (cuarenta y nueve mil ochocientos) acciones nominativas de
un valor nominal de S/. 1,00 (un nuevo sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:
- 16 600 (dieciséis mil seiscientos) acciones, las suscribe y paga el señor AAA, quien aporta a la sociedad la
suma de S/. 16 600,00 (dieciséis mil seiscientos y 00/100 nuevos soles) en bienes.
- 16 600 (dieciséis mil seiscientos) acciones, las suscribe y paga el señor BBB, quien aporta a la sociedad la
suma de S/. 16 600,00 (dieciséis mil seiscientos y 00/100 nuevos soles) en bienes.
- 16 600 (dieciséis mil seiscientos) acciones, las suscribe y paga el señor CCC, quien aporta a la sociedad la
suma de S/. 16 600,00 (dieciséis mil seiscientos y 00/100 nuevos soles) en bienes.

TÍTULO TERCERO
Junta de accionistas
Artículo tercero.- La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la Sociedad, tiene las facultades prescri-
tas en la Ley General de Sociedades, la oportunidad de reunión, el quórum, los acuerdos, las convocatorias, y tanto
lo relativo a su funcionamiento, observará lo dispuesto en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO CUARTO
Del Directorio y la Gerencia
Artículo cuarto.- La duración del Directorio será de tres años y estará compuesto por 3 miembros. Cada Director
tiene un voto. El Presidente tendrá voto dirimente, el quórum es el estipulado en el artículo 168 de la Ley 26887.
El Directorio sesionará por lo menos una vez cada dos meses y/o cuando el presidente lo convoque.
Artículo quinto.- La Sociedad podrá tener más de un gerente.
El gerente general dirige la marcha administrativa y es el representante legal de la sociedad con todas las facultades
del mandato conforme al Código Civil y los poderes de los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, los que podrá
sustituir conforme al artículo 77 del mismo código y readquirir cuantas veces sea necesario y otorgar la facultad de
emplazamiento conforme el artículo 436 del Código Procesal Civil. Asimismo, tendrá las facultades a que se refieren
los artículos 3 y 28 del Decreto Supremo 006-72-TR; y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26636.
El gerente general o el gerente de operaciones o el gerente administrativo o el apoderado, a sola firma, podrán
representar a la sociedad ante la Sunat, Sunarp, municipalidades y demás autoridades tributarias, administrativas y
locales, formulando toda clase de peticiones, promover procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos,
apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordinarios y extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones
tributarias; así como ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en los procesos labo-
rales judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de inspección, en las negociaciones colectivas, y en todo
lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme los dispositivos legales vigentes, con las
facultades señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil.
Además, el apoderado o el gerente administrativo, a sola firma, podrán abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro,
a plazos o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse
en cuenta corriente con o sin garantía mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de
crédito; contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas; girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar,
emitir, suscribir, avalar, endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garantía o
en procuración, según su naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y en general todo tipo de títulos
valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque,
cartas porte, cartas fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, warrants, incluyendo su constitución, fianza
y/o avales; celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias, financieras o con
cualquier otra persona natural o jurídica, con o sin garantías; dar en garantía mobiliaria, constituir hipotecas,
otorgar avales, fianzas y cualquier otra garantía, aún a favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias,
financieras y/o comerciales con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra
institución crediticia y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; en general celebrar todo tipo de
obligaciones de crédito, con las que la sociedad garantice u obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros;
comprar, vender, arrendar, permutar, donar, bienes de o para la sociedad, sean muebles o inmuebles; transferir y
condonar obligaciones; celebrar contratos de fideicomiso así como dar los bienes de la Sociedad en fideicomiso
de garantía y administración; celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento
financiero, factoring, joint venture, franchising, concesión, know how, transferencia de tecnología, colaboración
empresarial; solicitar cartas fianza, tarjetas de crédito, reportes, descuentos; compra y venta de acciones en bolsa
o fuera de ella, sea en moneda nacional o extranjera; constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas, sea
en el país o el extranjero; representar a la sociedad en las juntas de accionistas o socios, donde la sociedad sea
accionista o socia; otorgar, sustituir, delegar y revocar poderes; intervenir en licitaciones y concursos públicos; y
en general firmar toda clase de contratos, sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona natural
y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como suscribir los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar;
y para la celebración y ejecución de los actos y contratos correspondientes al objeto social.

TÍTULO QUINTO
Distribución de utilidades
Artículo sexto.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirán entre los socios según lo acuerde la Junta General, de-
duciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben.
 TÍTULO SEXTO
Modificación de estatuto
Artículo séptimo.- El Estatuto podrá ser modificado por la Junta General de Accionistas.

TÍTULO SÉPTIMO
Balance
Artículo octavo.- El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades. Debiendo
realizarse además balances mensuales para el mejor control y funcionamiento de la Sociedad.
TÍTULO OCTAVO
Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad
Artículo noveno.- La disolución, liquidación y extinción de la sociedad se sujeta a lo dispuesto por los artículos
pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO NOVENO
Disposiciones transitorias
Artículo décimo.- El primer Directorio estará conformado por las personas que se indican a continuación:
Presidente del Directorio: - Señor BBB identificado con D.N.I. Nº …………………, peruano, …………………….
Director: - Señor AAA identificado con D.N.I. Nº …………………, peruano, ……………………………………….
Director: - Señor CCC identificado con D.N.I. Nº …………………, peruano, ……………………………………….
Artículo décimo primero.- Se nombra como:
- Gerente general al señor CCC identificado con D.N.I. Nº ………………, peruano, …………………………
- Gerente administrativo al señor BBB identificado con D.N.I. Nº …………………, peruano, ……………………
- Gerente de Operaciones al señor AAA, identificado con D.N.I. Nº ……………, peruano, ………………
- Apoderado al señor DDD identificado con D.N.I. Nº ………………, peruano, …………………………………
TÍTULO DÉCIMO
Disposiciones complementarias
Artículo décimo segundo.- Se deja constancia que el señor BBB esposo de la señora AAA, la señora DDD esposa
del señor CCC autorizan la participación de éstos en la sociedad teniendo en cuenta que se está aportando bienes
de la sociedad de gananciales.
Cláusula arbitral.- Las partes acuerdan que todo litigio, disputa y/o controversia resultante de este acto jurídico o
relativo a éste, incluidas las relativas a su existencia, validez, incumplimiento o terminación, así como las vincula-
das al presente convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, organizado y administrado por la
Corte Peruana de Arbitraje, (unidad orgánica del Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes), conforme a
lo contemplado en sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten incondicionalmente, declarando
conocerlas y aceptarlas en su integridad, se precisa que la sede arbitral es en las oficinas ubicadas en el Centro
de Desarrollo Empresarial de Cofide, indicando que el Laudo Arbitral es definitivo e inapelable. Adicionalmente,
se indica que cualquier remisión y/o indicación a la Corte Peruana de Arbitraje se entiende puesto el presente
convenio arbitral.
Agregue usted, señor notario, las cláusulas de Ley, y sírvase extender los partes correspondientes.
…………………, ……… de ……………del 20…

_______________________________
(Firma de los participantes)
 INFORME DE VALORIZACIÓN DE BIENES

Por el presente documento, yo CCC, identificado con D.N.I. Nº …………………, peruano, …………………………,
domiciliado en ……………………………………, distrito de ………………, provincia de ………………………y de-
partamento de …………………………, en mi calidad de gerente general designado de la sociedad denominada
“……………………………… S.A.C.”, con nombre abreviado “………… S.A.C.”, que se constituye, declaro bajo
juramento haber recibido los bienes muebles que a continuación se precisan, como aporte al capital de la citada
sociedad, y dejo constancia de que la presente valorización se efectúa de acuerdo a valores actuales de mercado.
- El señor AAA aporta a la sociedad los siguientes bienes muebles:
1.- 01 equipo de conversión de 6 cilindros turbo para motor diesel a GNV marca ……………sin modelo serie
…………, valorizado en S/. 16 600,00 (dieciséis mil seiscientos y 00/100 nuevos soles).
- El señor BBB aporta a la sociedad los siguientes bienes muebles:
2.- 01 equipo de conversión de 6 cilindros turbo para motor diesel a GNV marca ……………sin modelo serie
…………, valorizado en S/. 16 600,00 (dieciséis mil seiscientos y 00/100 nuevos soles).
- El señor CCC aporta a la sociedad los siguientes bienes muebles:
3.- 01 equipo de conversión de 6 cilindros turbo para motor diesel a GNV marca ……………sin modelo serie
…………, valorizado en S/. 16 600,00 (dieciséis mil seiscientos y 00/100 nuevos soles).
Lo que hace un total general de S/. 49 800,00 (cuarenta y nueve mil ochocientos y 00/100 nuevos soles), como
aportes en bienes muebles al capital de la sociedad.

………………, …… de………… del ………

 CARTA PODER

Por el presente documento, yo CCC identificado con D.N.I. Nº ………………, en mi calidad de gerente general
de la sociedad “……………………………………… S.A.C.” con nombre abreviado “…………… S.A.C.”, autorizo al
señor EEE, identificado con D.N.I. Nº …………………… o a la señorita FFF, identificada con D.N.I. Nº ………… o
a la señorita GGG, identificada con D.N.I. Nº ………………… a fin de que me represente ante la Sunat y realice
los trámites correspondientes para la inscripción de dicha sociedad en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

_______________________________________
Firma del representado
APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

20 MERCADERÍAS 49,800
208 Otras mercaderías
52 CAPITAL ADICIONAL 49,800
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Asiento de apertura elaborado en base el libro de inventarios
——————————————— 2 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 49,800
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 49,800
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos
 MODELO N° 11

Constitución de sociedad comercial de

responsabilidad limitada
con aporte de bienes muebles

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una en la que conste el contrato de constitución de
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, que otorgan:
i. Carmen Santacruz López, peruana, con DNI Nº 20799281, empresaria, soltera, con dirección domiciliaria
para estos efectos en Valencia Nº .............., provincia y departamento de Lima;
ii. Martín Caro Llosa, de nacionalidad peruana, identificado con DNI Nº 12378991, con dirección domiciliaria en
Francisco Javier de Luna Pizarro Nº 759, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima, de estado civil
casado, con Julia Cárdenas Uriarte; bajo los términos y condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL
Cláusula primera del pacto social. Los otorgantes convienen en constituir una Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada denominada «PAINTERS Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada» pudiendo
utilizar también como denominación abreviada «PAINTERS S.R.L.».
Cláusula segunda del pacto social. El capital de la sociedad es de S/. 9,720.00 (nueve mil sete-
cientos veinte y 00/100 nuevos soles) dividido y representado por 9,720 (nueve mil setecientos veinte) partici-
paciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/. 1.00 (uno y 00/100 nuevos soles) cada
una, que son íntegramente suscritas y totalmente pagadas por los socios, S/. 2,500.00 en dinero en efectivo y
S/.7,220 en bienes muebles dados en propiedad a nombre de la sociedad que se constituye, como consta del
depósito bancario y de la Declaración Jurada de recepción de aportes de bienes, comprobantes que se insertarán
como parte integrante de la Escritura Pública que la presente minuta origine; y de la siguiente manera:
1. Carmen Santacruz López suscribe y paga 4,860 participaciones aportando la suma de S/. 4,860.00 (cuatro
mil ochocientos sesenta y 00/100 nuevos soles) de la siguiente manera:
S/. 1,250.00 en dinero en efectivo y S/. 3,610.00 en bienes muebles.
2. Martín Caro Llosa suscribe y paga 4,860 participaciones aportando la suma de S/. 4,860.00 (cuatro mil ochocientos
sesenta y 00/100 nuevos soles) de la siguiente manera:
S/.1,250.00 en dinero en efectivo y S/. 3,610.00 en bienes muebles.
C l á u s u la t e r c e r a d e l pacto social . S e n o m b r a n c o m o : G e r e n t e G e -
neral de la sociedad a Carmen Santacruz López; gerente administrativo de la sociedad a Mar-
tín Caro Llosa: cuyos datos de identificación corren descritos en la introducción de la presente
minuta.
CLÁUSULA CUARTA DEL PACTO SOCIAL. La sociedad se regirá por los siguientes estatutos:

ESTATUTOS
Denominación, objeto social, domicilio,
duración y capital social
ArtÍculo primero.- La sociedad se denomina «PAINTERS Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada»
pudiendo utilizar también como denominación abreviada «PAINTERS S.R.L.».
Artículo segundo.- El objeto social de la sociedad es dedicarse a la: prestación de servicios en general y en
especial o a la prestación de servicios de decoración y ornamentación, para la oficina o para el hogar, para lugares
públicos y/o privados, y para todo tipo de ambientes; prestación de servicios de mantenimiento, mejoramiento, repa-
ración, construcción, saneamiento de bienes inmuebles, casas, viviendas, edificios, de obras públicas y/o privadas, y
a cualesquier otra actividad que esté relacionada con dichos fines; prestación de servicios en general y en especial a
la asesoría de todo tipo de empresas en la industria de la decoración y afines, así como a cualquier otra actividad
complementaria y/o conexa que acuerde la Junta de Socios y que esté permitida por la ley.
artÍculo tercero. El domicilio de la sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales en
cualquier lugar de la República o el extranjero.
ArtÍculo cuarto. La empresa tendrá un plazo de duración indeterminado, iniciando sus actividades en la
fecha de la presente minuta, y adquirirá personalidad jurídica desde su inscripción en el registro y la mantiene
hasta que inscriba su extinción.
ArtÍculo quinto.- El capital de la sociedad es de S/. 9,720.00 (nueve mil setecientos veinte y 00/100 nue-
vos soles) dividido y representado por 9,720 (nueve mil setecientos veinte) participaciones iguales, acumulables e
indivisibles de un valor nominal de S/. 1.00 (uno y 00/100 nuevos soles) cada una, que son íntegramente suscritas
y totalmente pagadas por los socios, S/. 2,500.00 en dinero en efectivo y S/.7,220 en bienes muebles dados en
propiedad a nombre de la sociedad que se constituye, como consta del deposito bancario y de la Declaración
Jurada de recepción de aportes de bienes, comprobantes que se insertarán como parte integrante de la Escritura
Pública que la presente minuta origine; y de la siguiente manera:
1. Carmen Santacruz López suscribe y paga 4,860 participaciones aportando la suma de S/. 4,860.00 (cuatro
mil ochocientos sesenta y 00/100 nuevos soles) de la siguiente manera:
S/. 1,250.00 en dinero en efectivo y S/. 3,610.00 en bienes muebles.
2. Martín Caro Llosa suscribe y paga 4,860 participaciones aportando la suma de S/. 4,860.00 (cuatro mil
ochocientos sesenta y 00/100 nuevos soles) de la siguiente manera:
S/. 1,250.00 en dinero en efectivo y S/. 3,610.00 en bienes muebles.
Régimen de determinación y administración de la empresa
facultades de los administradores
ArtÍculo sexto.- La sociedad contará con una Junta General de Socios y con la Gerencia: «Gerente General
y Gerente Administrativo».
ArtÍculo sétimo.- La Junta General es el órgano supremo de la sociedad y está constituido por todos los socios
participacionistas y representa la universalidad de los mismos es el órgano supremo de la sociedad, tratándose de
la Junta Obligatoria Anual o Juntas Generales, decide sobre los asuntos propios de su competencia conforme a ley.
Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo con los requisitos establecidos por
el estatuto, son obligatorias para todos los socios participacionistas, aun para aquellos que hayan votado en contra
o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley le conceda.
ArtÍculo octavo.- Las Juntas Generales serán convocadas por la gerencia, los requisitos de convocato-
ria, quórum, adopción, de acuerdo, y todo lo relativo a ellas, se regirá por la disposición de la Ley General de
Sociedades. Podrá en todo caso reunirse la Junta General y adoptar acuerdos válidamente, siempre que se
encuentren presentes o representadas la totalidad de las participaciones emitidas, y se acuerde por unanimidad
instalar la Junta y los asuntos a tratar en la reunión, de lo que se dejará constancia en el acta respectiva. Las
Juntas Generales podrán convocarse y sesionar en la sede social de la ciudad de Lima, conforme lo señala el
artículo 112° de la Ley General de Sociedades, en caso de que la gerencia determine la celebración de la Junta,
convocará mediante esquelas y se deberá cumplir siempre con el requisito de publicación de avisos en el lugar
de la sede social, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 120° de la Ley General de Sociedades.
Artículo noveno.- Para efectos de los derechos de asistir a las Juntas Generales, representación y concu-
rrencia de terceros a las mismas y derechos de examinar los documentos y proyectos relacionados con el objeto
de la Junta, rigen íntegramente las disposiciones establecidas en los artículos 44°, 116°,120°,121°, 130° y demás
pertinentes de la Ley General de Sociedades.
ArtÍculo décimo.- Para la celebración de las Juntas Generales, en su primera convocatoria, cuando no se trate
de asuntos mencionados el artículo siguiente, se requiere la concurrencia de accionistas que representen por lo
menos el cincuenta por ciento de las participaciones suscritas. En segunda convocatoria bastará la concurrencia
de cualquier número de participaciones suscritas en primera y segunda convocatoria, los acuerdos se adoptan por
mayoría absoluta de las participaciones concurrentes.
ArtÍculo décimo primero.- Las Juntas Generales estarán presididas por el gerente y como secretario actuara
cualquiera de los socios, en defecto de estas personas, intervendrán quienes designe la Junta entre los concu-
rrentes. El derecho de separación de los socios, aumento o reducción del capital social, emisión de obligaciones,
y los procedimientos de impugnación de acuerdos de las Juntas Generales, se regularán por las disposiciones
vigentes de la Ley General de Sociedades en las reuniones de la Junta General, salvo que la ley exija una superior,
se requiere una mayoría que represente no menos del 70% de las acciones suscritas en los siguientes casos:
a). Reformar los estatutos;
b). Renunciar al derecho de suscripción preferencial;
c). Autorizar la capitalización de las utilidades;
d). Acordar la formación de reservas facultativas, incrementar su valor o variar el destino de las mismas;
e). Acordar la readquisición de acciones y ordenar las medidas que hayan de tomarse de ellas.
ArtÍculo décimo segundo.- La Junta Obligatoria Anual se efectuará en el curso del primer trimestre de cada
año, en la fecha, hora y lugar que designe la Gerencia, de conformidad con el artículo 114° de la Ley General de
Sociedades.
Artículo dÉcimo tercero.- La administración de la sociedad se encargará a uno o más Gerentes, socios
o no, quienes la representan en todos los asuntos relativos al objeto. Los Gerentes tienen las responsabilidades
y gozan de las prerrogativas que les señala la ley y el presente estatuto.
ArtÍculo décimo cuarto.- El Gerente General y/o el Gerente Administrativo, actuando en forma conjunta o
individualmente a sola firma podrán:
a. Dirigir las operaciones de la empresa.
b. Representar a la empresa ante toda clase de autoridades y de personas naturales y jurídicas, en juicio o
fuera de él, con las facultades generales y especiales del mandato contenidas en los artículos 74° y 75° del
Código Procesal Civil, y/o las demás normas que los modifiquen o sustituyan, pudiendo al efecto interponer
toda clase de recursos judiciales o extrajudiciales, demandas, contestación de demandas, reconsideración,
apelación, nulidad, casación, revisión, practicar desistimientos, convenir con la demanda, transigir judicial
o extrajudicialmente, prestar declaración de parte, deferir al del contrario, pudiendo igualmente sustituir o
delegar total o parcialmente los poderes y atribuciones que se le confieren y revocar las sustituciones cuando
lo estime necesario o conveniente.
c. Organizar la administración interna de la empresa.
d. Examinar libros, documentos y operaciones de la empresa y dar órdenes necesarias para su propio funcio-
namiento.
e. Llevar la correspondencia telegráfica y epistolar de la empresa y vigilar que las cuentas se lleven al día.
f. Ordenar pagos y cobranzas; abrir, transferir, entregar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuentas
bancarias, girar, endosar, descontar, cobrar, descontar, sobregirar, cheques, letras de cambio, vales, pagarés,
giros, certificados, conocimientos, pólizas, y cualquier título valor, o cualquier documento mercantil y civil;
otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuentas corrientes con garantías o sin ellas, solicitar toda
clase de préstamos con garantías hipotecarias, prendarias, con fianza, y de cualquier forma.
g. Celebrar contratos y compromisos de toda naturaleza, tratar toda clase de negocios, someter las disputas
a arbitrajes, enajenar o gravar bienes muebles o inmuebles, vehículos, comprar, dar o tomar en mutuo o
comodato, intervenir en la formación de toda clase de sociedades, aportando bienes o efectivo, arrendar o
subarrendar activa o pasivamente toda clase de bienes muebles, inmuebles, vehículos, a hipotecar bienes
inmuebles, solicitar, otorgar y revocar fianzas, y en general hacer todo cuanto estime necesario o conveniente
para el cumplimiento de los fines sociales.
h. Otorgar poderes generales y especiales que considere necesario.
i. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y retroarrendamiento financiero sobre bienes muebles o
inmuebles, y con empresas domiciliadas en el país y/o en el extranjero.
j. Acordar y verificar las operaciones de crédito que estime convenientes, contratar préstamos, sobre-
giros o avances en cuenta, abrir cartas de crédito con o sin garantía, solicitar cartas fianzas banca-
rias, abrir, cerrar, depositar, transferir y retirar bajo cualquier modalidad y forma dinero de cuentas
bancarias, girar, endosar, cobrar y protestar cheques, girar, aceptar, endosar, otorgar, recibos y can-
celaciones, constituir garantías, otorgar avales, comprar, transferir, vender toda clase de títulos y de
valores, depositar y retirar valores en custodia o garantía, acordar operaciones de factoring, girar,
ceder, transferir, aceptar, confirmar, endosar, renovar, descontar, protestar, cobrar, prorrogar y anular
letras de cambio, vales, pagarés, warrants, certificados de depósitos, conocimientos de embarque,
y demás títulos valores, efectuar toda clase de operaciones bancarias y económico financieras, y en
general realizar operaciones con instituciones de intermediación, apersonarse ante toda clase de
autoridades.
Las operaciones facultadas en este inciso podrán realizarse indistintamente en el país o en el extranjero, en
moneda nacional o extranjera.
k. Recibir y ejecutar mandatos en general.
l. Otorgar garantía bajo cualquier modalidad, sobre cuentas bancarias, bienes de la empresa, prendas y títulos
en favor de terceros.
ll. Comprar y vender al contado, a plazo, o con entrega diferida bienes muebles e inmuebles.
m. Aceptar a nombre de la empresa, encargos y representaciones comerciales de terceros.
n. Fijar los gastos generales de la empresa.
ñ. Abrir, operar y cerrar cajas de seguridad ante cualquier institución financiera.
o. Nombrar y remover a los empleados y servidores que sean necesarios, fijándoles su retribución.
p. Contratar profesionales independientes como asesores y celebrar contratos de locación de servicios o trabajo.

Régimen de las participaciones

ArtÍculo décimo quinto.- Para la transmisión de las participaciones, sea por sucesión hereditaria o a per-
sona extraña a la sociedad, se deberá seguir los procedimientos señalados en los artículos 290° y 291° de la Ley
General de Sociedades.
ArtÍculo décimo sexto.- Los estados financieros, su aprobación y distribución de utilidades serán presen-
tados por el Gerente General a la Junta Obligatoria Anual con la anticipación necesaria a fin de ser sometidos a
aprobación o desaprobación por la Junta.
Las utilidades serán distribuidas entre los socios, una vez cumplidas las reservas legales y obligaciones de ley, en
proporción a sus participaciones.
ArtÍculo décimo sétimo.- Toda modificación estatutaria deberá formalizarse mediante escritura pública e
inscribirse en los registros públicos en los plazos señalados en la citada ley.
ArtÍculo décimo octavo.- El aumento o reducción del capital social deberá ser acordado por la Junta General
con los mismos requisitos y formalidades señaladas en los artículos 11° que antecede.
Las modalidades para el aumento o reducción del capital social son los señalados en los artículos 202° y 216°;
respectivamente, de la ley.
En caso de aumento de capital los socios tienen el derecho de preferencia para suscribir las participaciones emi-
tidas en proporción a sus aportes.
En caso los socios decidan no ejercer su derecho de preferencia harán constar por escrito su renuncia a tal derecho,
ofertándose las participaciones a terceros, para quienes no existe ningún impedimento para integrar la sociedad, salvo
los señalados en la Ley General de Sociedades. La devolución del capital podrá hacerse a prorrata de las respectivas
participaciones sociales, salvo que con la aprobación de los socios se acuerde otro sistema.
Separación de socios, disolución y liquidación de la empresa
ArtÍculo décimo noveno.- Para la separación de los socios, disolución y liquidación de la empresa se ob-
servará los supuestos, requisitos y procedimientos estipulados en la Ley General de Sociedades y demás normas
vigentes.

aplicabilidad de la ley general de sociedades

ArtÍculo vigésimo.- En todo lo no previsto en el pacto social y los estatutos regirá la Ley General de Socie-
dades, Ley Nº 26887.- Disposicion final.
Artículo vigésimo PRIMERO.- Quedan nombrados como Gerente General de la empresa Carmen Santacruz
López y como Gerente Administrativo de la empresa Martín Caro Llosa; todos los nombrados son de nacionalidad
peruana y sus datos de identificación se describen en la introducción de la presente minuta.
artÍculo VIGÉSIMO SEGUNDO: Interviene en el presente contrato la cónyuge del socio Martín Caro Llosa,
Sra. Julia Cárdenas Uriarte, identificada con DNI Nº 17123891, profesora, con dirección domiciliaria para estos
efectos en Porta 120, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, a fin de dar su consentimiento por
los aportes efectuados en favor de la empresa.
Agregue Ud. Señor Notario lo que fuere de ley y curse partes respectivos al Registro de Personas Jurídicas de Lima.

Lima, 15 de octubre de 2010.

_______________________________________
Carmen Santacruz López
DNI Nº 20799281

______________________________________
Martín Caro Llosa
DNI Nº 12378991
 declaración jurada de aportes de bienes e
Informe de valorización

Por el presente instrumento yo: Carmen Santacruz López, de nacionalidad peruana, identificada con DNI Nº
20799281, en mi calidad de Gerente General de la empresa denominada «PAINTERS Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada» pudiendo utilizar también como denominación abreviada «PAINTERS S.R.L.» decla-
ro bajo juramento y en honor a la verdad recibir en calidad de aportes no dinerarios (bienes muebles) que se
transfieren en propiedad para la sociedad de parte de los señores socios en la forma y en la proporción que se
describe a continuación:
i. Aportes de la socia Carmen Santacruz López:
Descripción del bien valor
1. Un escritorio de trabajo en «L» de 1.20 x 1.50 m en
melanine, madera cedro S/. 600.00
2. 2 Tableros de dibujo de 1.20 x 0.80 con tableros en
melanine y estructura metálica S/.840.00
3. 2 Sillones para tablero de dibujo S/. 940.00
4. 3 Pantallas para tablero de dibujo S/. 390.00
5. Aporte en dinero en efectivo S/. 1,250.00
Subtotal S/. 4,860.00
ii. Aportes del socio Martín Caro Llosa:
1. 1 Escritorio de trabajo en «l» de 1.50 x 1.70 en
melanine, madera cedro S/. 720.00
2. 2 Tableros de dibujo de 1.20 x 0.80 con tableros en
melanine y estructura metálica S/. 840.00
3. 1 Pantalla para tablero de dibujo chico S/. 110.00
4. 2 Sillas para secretaria giratorias S/. 600.00
5. Un sillón gerencial forrado en cuero, giratorio S/. 500.00
6. En dinero en efectivo S/. 360.00
Subtotal aportado S/. 4,860.00
Total aportado S/. 9,720.00

El valor asignado a los bienes es el correspondiente al valor comercial del mercado para Lima Metropolitana.
Lima, 15 de octubre de 2010.

__________________________________
Carmen Santacruz López
DNI Nº 20799281
Gerente General
 declaración jurada

Por el presente documento yo: Martín Caro Llosa, identificado con T.I.P. Nº SO-07123811, declaro bajo juramento
y en honor a la verdad que no estoy incurso dentro de lo establecido en el artículo 14°, inciso 2 del Código de
Comercio; es decir, que no estoy impedido de ejercer el comercio, y que no soy jefe militar de departamento,
provincia o plaza alguno.
Expido la presente declaración para los fines consiguientes.
Lima, 15 de octubre de 2006.

_________________________
Martín Caro Llosa
DNI Nº 12378991
APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,500

101 Caja
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 7,220
335 Muebles y enseres
52 CAPITAL ADICIONAL 9,720
522 Capitalizaciones en trámite
Suscripción de capital
——————————————— 2 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 9,720
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 9,720
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos
 MODELO N° 12

Constitución de sociedad comercial de responsabilidad limitada

denominada: María Espinoza Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitada

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Publicas, una de constitución de sociedad comercial de
responsabilidad limitada, que otorgan: don josé carlos guerrero quezada, identificado con dni nº 10385786,
domiciliado en urbanización santa inés nº 371, casado con doña maría espinoza llanos, industrial, nacionalidad
peruana y don antonio caballero ramírez, identificado con dni Nº 20563386, casado con doña martha ipanaqué
de caballero, industrial, de nacionalidad peruana, domiciliado en vista hermosa nº 1421, provincia de trujillo,
departamento de La libertad, todos señalando domicilio común para efectos de este instrumento en: calle juan de
la torre 148,urbanización valle hermoso, santiago de surco, departamento de lima, en los términos siguientes:
Primero: por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedad
comercial de responsabilidad limitada, bajo la denominación de “maría espinoza Sociedad Comercial de Respon-
sabilidad Limitada”; pudiendo utilizar la abreviatura “maría espinoza s.r.l”., obligándose a efectuar los aportes
para la formación del capital social y a formular el correspondiente estatuto.
Segundo: el capital de la sociedad es de s/. 6,000.00 (seis mil y 00/100 nuevos soles), dividido en 100 participacio-
nes sociales de s/. 60.00 (sesenta y 00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y pagadas de la siguiente manera:
José carlos guerrero quezada suscribe 50 participaciones de s/. 60.00 cada una, en total s/. 3,000.00 (tres mil y
00/100 nuevos soles) y paga el 25% del total, es decir la suma de si. 750.00 y 00/100 nuevos soles).
Antonio caballero ramírez suscribe 50 participaciones de S/. 60.00 cada una, en total s/. 3,000.00 (tres mil y
00/100 nuevos soles) y paga el 25% del total, es decir, la suma de s/. 750.00 y 00/100 nuevos soles).
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado en un 25% del total.
Tercero: la sociedad que se constituye tendrá una duración indefinida y comenzará sus operaciones comerciales
a partir de la fecha de escritura pública de constitución.
Cuarto: la sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por éste, se estará a lo dispuesto
por la Ley General de Sociedades - ley 26887 - que en adelante se le denominará la “ley”.

Estatuto
Artículo 1°.- Denominación-duración-domicillo: La sociedad se denomina: “maría espinoza sociedad comercial
de Responsabilidad Limitada”, pudiendo usar la abreviatura: “maría espinoza s.r.l.”.
Tiene una duración indeterminada, inicia sus operaciones en la fecha de la escritura pública de constitución, y
adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de Constitución, su
domicilio es la provincia de trujillo, departamento de la libertad, pudiendo establecer sucursales u oficinas en
cualquier lugar del país o en el extranjero.
Artículo 2°.- objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicarse a la actividad minera y todo lo referente a
la exploración, explotación y comercialización y otros de todos los actos relacionados con el objeto social que
coadyuven a la realización de sus fines para cumplir dicho objeto, podrá realizar todos aquellos actos y contratos
que sean lícitos, sin restricción alguna.
Artículo 3°.- capital social: El capital de la sociedad es de s/. 6,000.00 (seis mil y 00/100 nuevos soles), dividido
en 100 participaciones sociales de s/. 60.00 (sesenta y 00/100 nuevos soles) cada una, íntegramente suscritas y
pagadas en un 25% del total, de la siguiente manera:
José carlos guerrero quezada suscribe 50 participaciones y paga el 25% en la suma de s/. 750.00 y 00/100
nuevos soles).
Antonio caballero ramírez suscribe 50 participaciones y paga el 25% en la suma de s/.750.00 y 00/100 nuevos soles).
Artículo 4°.- participación social: La participación social confiere a su titular la calidad de socio y le atribuye los
derechos y obligaciones que señala la “ley”. La transmisión, adquisición, usufructo, prenda y medidas cautelares
sobre las participaciones se sujeta a lo dispuesto por los artículos 290°, 291° y 292° de la “ley”.
Artículo 5°.- Órganos de la sociedad: La sociedad tiene los siguientes órganos:
A) La Junta General de Socios; y
B) La Gerencia.
Artículo 6°.- junta General de Socios: La Junta General de Socios representa a todos los socios que debidamente
convocados y con el quórum correspondiente deciden por la mayoría que establece esta “ley” los asuntos propios
de su competencia. Los acuerdos que legítimamente adopten obligan a todos inclusive a los disidentes y a los
que no hayan participado en la reunión. El régimen de la Junta General de Socios, facultades, oportunidad de la
convocatoria, solemnidades y condiciones para sus reuniones, quórum y validez de sus acuerdos se sujetan a
lo dispuesto por los artículos 112°, al 138° de la “ley”, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del
artículo 294° de la “ley”.
La convocatoria a Junta General la hará el Gerente General mediante esquelas bajo cargo, dirigidas al domicilio
o a la dirección designada por el socio a este efecto.
Artículo 7°.- gerencia: La administración de la sociedad está a cargo de la Gerencia, que podrá ser representada
por un Gerente General y uno o más gerentes designados por la Junta General de Socios. Sus facultades, remoción
y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los artículos de la “ley” y tendrán las facultades y remuneración
que señale la Junta General de Socios.
El Gerente General está facultado para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la
sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:
a) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas;
b) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozará de las facultades señaladas
en los artículos 74°,75°, 77º y 436° del código procesal civil, así como la facultad de representación prevista
en el artículo 10° de la ley n° 26636 y demás normas conexas y complementarias; teniendo en todos los
casos facultad de delegación o sustitución.
c) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria; girar, cobrar, renovar, en-
dosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificados,
conocimientos, pólizas y cualquier clase de títulos valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos
cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garantía o sin ella, solicitar toda clase de préstamos con
garantía hipotecaria, prendaria y de cualquier forma.
d) Adquirir y transferir bajo cualquier título; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de la
sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos ya sean privados o públicos.
En general podrá celebrar toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social.
El Gerente General podrá realizar todos los actos necesarios para la administración de la sociedad, salvo las
facultades reservadas a la Junta General de Socios.
Artículo 8°.- modificación del estatuto, aumento y reducción del capital:
La modificaciones del pacto social, el aumento y reducción de capital social se sujetan a lo dispuesto por los artí-
culos 198° al 220° de la “ley”.
Artículo 9°.- exclusión y separación de los socios: se sujeta a lo dispuesto por el artículo 2930° de la “ley”.
Artículo 10°.- estados financieros y aplicación de utilidades: se rige por lo dispuesto en los artículos 40°, 221° al
233° de la “ley”.
Artículo 11°.- disolución, liquidación y extinción: en cuanto a la disolución, liquidación y extinción de la sociedad,
se sujeta a lo dispuesto por los artículos 407°,409°,410°,412°,413° a 422° de la “ley”.
Quinto.- queda designado como Gerente General: don josé carlos guerrero quezada dni nº 10385786, domi-
ciliado en la urbanización Santa Inés Nº 371
Cláusula adicional 1: se designa como Subgerente de la sociedad a: antonio caballero ramírez, documento de
identidad nº 20563385, industrial, de nacionalidad peruana, domiciliado en Hermosa Nº 1421, provincia de Trujillo,
departamento de La libertad, quien tendrá las siguientes facultades:
- Reemplazar al Gerente en caso de ausencia.
- Intervenir en forma conjunta con el Gerente General, en los casos previstos en los incisos c) y d) del artículo
7° de esta minuta.
Sexto: firma en representación de don antonio montes cueva, su hijo don helard antonio caballero ipanaqué,
en virtud del poder otorgado por ante notario público, en la provincia de santiago de chuco, departamento de La
libertad, inscrito en la partida n° 11499481, as. 00002, registro de personas naturales, Oficina Registral de La
libetrad.
Agregue usted Señor Notario lo que fuere de ley y sírvase cursar partes correspondientes al registro de personas
jurídicas de la libertad, para su respectiva inscripción.
Lima, 8 de julio de 2010.
Dos firmas
Una firma y sello: gissela pastor lópez - abogada - reg. CAL nº 7847
APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS

ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 6,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 6,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Acuerdo de aporte en efectivo
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,500
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 1,500
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Por el pago del 25% de los aportes
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 6,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 6,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 13

Constitución de una sociedad comercial de

responsabilidad limitada

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Constitución de Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada que otorgan los señores Víctor Urrutia Pazcual, identificado con DNI N° 20212231, de
estado civil soltero, de nacionalidad peruana, de ocupación ingeniero civil, con domicilio en Jr. Balta N° 131, pro-
vincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque; y Marlon Azpilcueta Bartra, identificado con DNI N° 19874563,
de estado civil soltero, de nacionalidad peruana, de ocupación contador, con domicilio en Jr. Pedro Ruiz Gallo N°
846, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayque; en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO: Los otorgantes han decidido constituir, como en efecto lo hacen por el presente instrumento, una
sociedad comercial de responsabilidad limitada con la denominación social de MOVE TO HOME SWEET S.R.L.,
que se regirá por su estatuto social y por las disposiciones de la Ley General de Sociedades.
SEGUNDO: La sociedad se constituye con un capital de S/. 1,000.00 (mil y 00/100 nuevos soles), íntegramente
suscrito y pagado, representado por 1,000 (mil) participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor
nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una, gozando todas ellas de los mismos derechos y prerrogativas.
El capital se suscribe y paga de la siguiente manera:
- Víctor Urrutia Pazcual suscribe y paga 500 participaciones que representan el 50% del capital social, abonando
la cantidad de S/. 500.00, en efectivo.
- Marlon Azpilcueta Bartra suscribe y paga 500 participaciones que representan el 50% del capital social,
abonando la cantidad de S/. 500.00, en efectivo.
TERCERO: La sociedad así constituida se regirá por el siguiente estatuto social:

TÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO,
DURACIÓN Y CONVENIOS DE SOCIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Bajo la denominación de MOVE TO HOME SWEET S.R.L., se constituye una sociedad
comercial de responsabilidad limitada, con domicilio en la ciudad de Lima, que podrá establecer sucursales y
agencias en otros lugares del país o del extranjero.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a los siguientes fines:
Brindar servicios de transporte de carga, almacenamiento, depósito, embalaje, consolidación y desconsolidación
de mercaderías. Asimismo, podrá dedicarse a la asesoría, consultoría, gestión, asesoramiento técnico, desarrollo
e implementación de proyectos a favor de otras empresas relativas al área de logística.
Las actividades mencionadas podrán ser realizadas dentro del territorio o fuera de él.
Queda expresamente entendido que la mencionada enumeración no tiene carácter restrictivo o limitativo, por lo que
la sociedad también podrá dedicarse a vender, alquilar, importar, exportar, distribuir o exhibir todo tipo de bienes
muebles e inmuebles y a prestar todo tipo de servicios.
Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá realizar todo tipo de actividades comerciales sin ninguna
restricción o limitación; estando autorizada a suscribir todo tipo de contratos con el estado o con particulares, y a
realizar todo tipo de actos permitidos por la ley peruana, o por la ley del lugar donde éstos se suscriban o ejecuten,
con la posibilidad de modificar su objeto conforme a resolución adoptada por el órgano social competente.
ARTÍCULO TERCERO.- El plazo de duración de la sociedad es indefinido, iniciando sus actividades en la fecha
de otorgamiento de la minuta de constitución social.
ARTÍCULO CUARTO.- La sociedad reconocerá, respetará, cumplirá y hará cumplir la validez de los convenios o
pactos de los socios o entre éstos y terceros que sean depositados en ella, sea a través de la constitución y por
convenios o pactos futuros.

TÍTULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS PARTICIPACIONES
ARTÍCULO QUINTO.- El capital suscrito y pagado de la sociedad es la suma de S/.1,000.00 (mil y 00/100 nuevos
soles), representado por 1,000 (mil) participaciones de un valor nominal de S/.1.00 (un nuevo sol) cada una, ínte-
gramente suscritas y pagadas, gozando todas de iguales derechos y prerrogativas.
 TÍTULO TERCERO
ÓRGANOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO SEXTO.- Son órganos de la sociedad:
1. La Junta General de Socios.
2. La Gerencia General.
La administración de la sociedad está a cargo del Gerente General.

TÍTULO CUARTO
DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ARTÍCULO SÉTIMO.- La Junta General de Socios es el órgano supremo de la sociedad y está constituida por todos
los socios participacionistas. Los socios constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el quórum
correspondiente, deciden por la mayoría que establece estos estatutos los asuntos propios de su competencia.
Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la reunión, quedan sometidos a los
acuerdos legítimamente adoptados por la Junta General.
ARTÍCULO OCTAVO.- Las Juntas Generales deben ser convocadas por el Gerente General mediante esquelas con
cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación que permita obtener constancia de
recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el socio a este efecto. La esquela deberá contener
la indicación del día, la hora, el lugar de la reunión y los asuntos a tratar.
La esquela debe notificarse con una anticipación no menor de diez días al de la fecha fijada para la celebración
de la Junta General.
Podrá hacerse constar en la esquela la fecha en la que se reunirá la Junta General en segunda convocatoria si no
se obtuviese quórum en la primera citación.
Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar un mínimo de tres días y un máximo de diez días.
Si la Junta General no se celebró en primera convocatoria ni se hubiere previsto en la esquela la fecha de la se-
gunda, ésta deberá ser convocada con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los diez días
siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y con tres días de antelación, por lo menos, a la fecha de la reunión.
La Junta General no puede tratar asuntos distintos a los señalados en la esquela de convocatoria, salvo en el caso
de las juntas universales.

ARTÍCULO NOVENO.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada
y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre que
se encuentren presentes socios que representen la totalidad de las participaciones suscritas con derecho a voto y
los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se tratarán.

ARTÍCULO DÉCIMO.- La Junta General Obligatoria Anual de Socios debe realizarse obligatoriamente cuando me-
nos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico anual. El Gerente
General está obligado a realizar la convocatoria dentro de dicho período.
La Junta General Obligatoria Anual tiene por objeto lo siguiente:
1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior, expresados en los
estados financieros de dicho ejercicio.
2. Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere; y,
3. Resolver sobre cualquier otro asunto que sea de competencia de las Juntas Generales de Socios, siempre
que tal asunto sea consignado en la convocatoria.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Compete a las Juntas Generales de Socios:
1. Nombrar y destituir al Gerente General, y otros gerentes de la sociedad, determinando sus obligaciones y
remuneraciones, así como otorgándoles y/o revocándoles sus poderes con las atribuciones que juzgue con-
veniente.
2. Modificar el estatuto.
3. Aumentar o reducir el capital social.
4. Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda al cincuenta por ciento del
capital social.
5. Disponer investigaciones y auditorías especiales.
6. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver
sobre su liquidación; y,
7. Resolver en los casos en que la ley o estos estatutos dispongan su intervención y en cualquier otro caso que
requiera el interés social.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Tienen derecho a asistir a las Juntas Generales de Socios los titulares de
participaciones inscritas en la Partida Registral de la Sociedad, hasta los dos días anteriores al de la realización
de la Junta. Asimismo, podrá concurrir el Gerente General que no sea socio, con voz pero sin voto. Podrá
invitarse a concurrir, con voz pero sin voto, a funcionarios, profesionales y técnicos al servicio de la sociedad,
y a cualquier persona que pudiera tener interés en la buena marcha de los asuntos sociales.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Los socios que tengan derecho a concurrir a las Juntas Generales conforme al
artículo anterior, sólo pueden hacerse representar por medio de otro socio, su cónyuge o ascendiente o descen-
diente en primer grado. La representación debe conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta,
salvo tratándose de poderes otorgados por escritura pública. Los poderes deben registrarse ante la sociedad con
una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta General.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Desde el día de notificación de la esquela de convocatoria, los documentos,
mociones y proyectos relacionados con el objeto de la Junta General, estarán a disposición de los socios en las
oficinas de la sociedad o en el lugar de celebración de la Junta General, durante el horario de oficina de la sociedad.
Los socios pueden solicitar antes de la Junta o en ella los informes y explicaciones que juzguen necesarios acerca
de los asuntos comprendidos en la convocatoria.
El Gerente General estará obligado a proporcionarlos, salvo en los casos en que juzgue que la difusión de los
datos solicitados perjudique el interés social. Esta excepción no procederá cuando la solicitud sea formulada por
socios que representen al menos el veinticinco por ciento de las participaciones suscritas con derecho a voto.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Para la celebración de las Juntas Generales en su primera convocatoria, cuando
no se trate de los asuntos mencionados en los puntos 2, 3, 4, y 6 del artículo décimo primero de estos estatutos,
se requiere la concurrencia de socios que representen cuando menos el cincuenta por ciento de las participaciones
suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria, bastará la concurrencia de cualquier número de participaciones suscritas con derecho
a voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de las participaciones concurrentes.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Para la celebración de las Juntas Generales y sólo cuando se trate de los asuntos
mencionados en los incisos 2, 3, 4, y 6 del artículo décimo primero de estos estatutos, se requiere en primera
convocatoria la concurrencia de dos tercios de las participaciones suscritas con derecho a voto. En segunda convo-
catoria, basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las participaciones suscritas con derecho a voto.
Para la validez de los acuerdos se requiere el voto favorable de un número de participaciones que represente,
cuando menos, la mayoría absoluta de las participaciones suscritas con derecho a voto.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente de la misma, elegido por
los socios concurrentes a la Junta, y actuará como Secretario, el Gerente General. En ausencia de éste, desem-
peñará tal función el socio concurrente elegido al efecto por la Junta.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- A solicitud de socios que representen al menos el veinticinco por ciento de las
participaciones suscritas con derecho a voto, la Junta General se aplazará por una sola vez, por no menos de tres
ni más de cinco días y sin necesidad de nueva convocatoria, para deliberar y votar los asuntos sobre los que no
se consideren suficientemente informados.
Cualquiera sea el número de reuniones en que eventualmente se divida una Junta, se la considerará como una
sola, y se levantará un acta única.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Antes de entrar en el Orden del Día se preparará y dará lectura a la lista de los
asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y el número de participaciones propias o ajenas
con que concurran. Al final de la lista se determinará el número de participaciones representadas y su porcentaje
con respecto al número total de participaciones suscritas de la sociedad.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La sesión de Junta General y los acuerdos adoptados en ella deberán constar en un libro
de actas legalizado conforme a ley. Para las actas se observarán las siguientes reglas:
1. En el acta de cada sesión debe indicarse el lugar, día y hora en que se realizó; la indicación de si se
celebra en primera, segunda o tercera convocatoria; el nombre de los socios presentes o de quienes
los representen; el número de participaciones de las que son titulares; el nombre de las personas que
actuaron como Presidente y Secretario; la indicación de las fechas de notificación de las esquelas de la
convocatoria; la forma y resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados.
2. Los socios concurrentes o sus representantes y las personas con derecho a asistir a la Junta General están
facultados para solicitar que quede constancia en acta del sentido de sus opiniones y los votos que hayan
emitido.
3. El acta, incluido un resumen de las intervenciones de los concurrentes a la Junta, será redactada por el
Secretario dentro de los cinco días siguientes a la celebración de ésta.
4. Cuando el acta es aprobada en la misma Junta, ella debe contener constancia de dicha aprobación y ser
firmada, cuando menos, por el Presidente y Secretario, y por un socio designado al efecto.
5. Cuando por cualquier circunstancia no se apruebe el acta en la misma Junta, se designará a un socio para
que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, la revisen y aprueben. El acta debe quedar aprobada
y firmada dentro de los diez días siguientes a la celebración de la Junta y puesta a disposición de los socios
concurrentes o de sus representantes, quienes podrán dejar constancia de sus observaciones o desacuerdos
mediante carta notarial.
6. Cualquier socio concurrente a la Junta puede firmar el acta.
7. El acta tiene fuerza legal desde el momento de su aprobación.
8. Tratándose de las Juntas Generales Universales todos los socios concurrentes deberán suscribir el acta, salvo
que hayan firmado la lista de concurrentes y en ella estuviesen consignados el número de participaciones del
que son titulares y los diversos asuntos objeto de la convocatoria, en cuyo caso se requerirá sólo la firma del
Presidente, el Secretario y un socio designado al efecto. La lista de asistentes se considerará parte integrante
e inseparable del acta.

TÍTULO QUINTO
DE LA GERENCIA
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La sociedad tendrá un Gerente General. Pudiendo tener adicionalmente uno
o más Gerentes que podrán ser nombrados por la Junta General de Socios.
El Gerente General es el ejecutor de las resoluciones de la Junta General de Socios y está investido, en con-
secuencia, de la representación judicial y administrativa de la sociedad.
En caso de ausencia o impedimento del Gerente General, tendrá la representación judicial y administrativa de la
sociedad, otro Gerente o tercero que hubiese designado al efecto la Junta General de Socios.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Sin perjuicio de los poderes que en cada caso le otorgue la Junta General de
Socios, las principales atribuciones y obligaciones del Gerente General son las siguientes:
1. Ejercer y cumplir las funciones establecidas en la Ley General de Sociedades para el Directorio de sociedades.
2. Dirigir las operaciones de la sociedad.
3. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, ante cualquier autoridad administrativa, judicial, mi-
litar, policial, aduanera y fiscal, sea nacional, regional o municipal de la República o del extranjero. Cuando
represente a la sociedad judicialmente, el Gerente General tendrá las facultades generales y especiales de
representación previstas en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, los cuales se reproducen a
continuación:
“ARTÍCULO 74º.- Facultades Generales.- La representación judicial confiere al representante las atribuciones
y potestades generales que corresponden al representado, salvo aquellas para las que la ley exige faculta-
des expresas. La representación se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución de la
sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervención en el proceso y
realización de todos los actos del mismo, salvo aquellos que requieran la intervención personal y directa del
representado”.
“ARTÍCULO 75º.- Facultades Especiales.- Se requiere el otorgamiento de facultades especiales para realizar
todos los actos de disposición de derechos sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las preten-
siones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos
que exprese la ley.
El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de la literalidad. No se presume la existencia
de facultades especiales no contenidas explícitamente”.
Se entiende que el Gerente General tendrá, además, facultades de representación judicial de la sociedad respecto
de los demás actos para los que se requiere poder especial de acuerdo al Código Procesal Civil, siendo éstos,
absolver posiciones y solicitarlas, apelar autos y sentencias, representar a la sociedad en audiencias conciliatorias,
de pruebas, de saneamiento procesal y las especiales que señala la Ley, interponer recursos de casación, solicitar
medidas cautelares, ofrecer contracautela, entre otros, sin que esta enumeración sea taxativa sino meramente
enunciativa.
Cuando el Gerente General represente a la sociedad en asuntos laborales, estará investido de las facultades que
señala la Ley N° 26636 y de las leyes que la sustituyan o modifiquen.
4. Organizar la administración interna de la sociedad.
5. Llevar la correspondencia de la sociedad y vigilar que las cuentas se lleven al día.
6. Examinar los libros, documentos, operaciones de la sociedad, y dar las órdenes necesarias para su propio
funcionamiento.
7. Rendir cuentas a la Junta General de Socios de las condiciones y progreso de los negocios y operaciones
de la sociedad y de las cobranzas, inversiones y fondos disponibles.
8. Someter a consideración de la Junta General Obligatoria Anual de Socios, en su oportunidad, los estados
financieros de cada año, la memoria anual y la propuesta de distribución de utilidades.
9. Cobrar y recibir toda suma que se le adeude a la sociedad y otorgar los correspondientes recibos y cancela-
ciones.
10. Suscribir todos los instrumentos públicos y/o privados necesarios para la formalización de cualquier acto que
realice en ejercicio de las facultades precedentemente referidas.
11. Nombrar apoderados o mandatarios, generales o especiales, concediéndoles las facultades necesarias para
su debida actuación, dentro de los límites de las atribuciones que se le confieren al Gerente General.
12. Representar las acciones o participaciones que posea la sociedad en otras empresas.
13. Ordenar pagos y cobranzas.
14. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social de la sociedad; arrendar
o subarrendar inmuebles; tratar toda clase de negocios; comprar y vender bienes muebles o inmuebles de
propiedad de la sociedad; registrar y adquirir marcas de fábrica, obtener patentes y comprar y vender cua-
lesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual; y, en general, hacer todo cuanto sea necesario
o conveniente para el cumplimiento de los fines sociales dentro de sus atribuciones.
15. Acordar y verificar las operaciones de crédito que estime convenientes; contratar créditos; celebrar contratos
de advance account; adquirir bonos emitidos por el Gobierno, negociarlos o transferirlos; abrir y/o cerrar
cuentas corrientes o de crédito, a la vista o a plazo, con o sin garantía; girar, endosar o protestar cheques;
depositar o retirar dinero del sistema financiero; aceptar, enajenar, prorrogar, protestar y descontar letras de
cambio, vales, pagarés y otros documentos, incluidas las cartas de crédito, con o sin garantía, a la vista o
a plazo; otorgar recibos y cancelaciones; registrar, negociar y adquirir marcas de fábrica; obtener patentes
y comprar y vender patentes ya existentes; endosar, adquirir y negociar certificados de depósito, warrants,
conocimientos de embarque y facturas provenientes de transacciones comerciales; alquilar cajas de segu-
ridad en instituciones del sistema financiero y entregar a tales instituciones mediante documentos escritos,
valores, documentos y objetos en custodia así como retirar los mismos; abrir y cerrar en las instituciones del
sistema financiero cuentas y depósitos de ahorro, en moneda nacional o extranjera, a plazo o a la vista, bajo
la modalidad ordinaria o de cualquiera otra naturaleza o modalidad y disponer y/o retirar tales fondos; y, en
general, efectuar toda clase de operaciones bancarias, financieras y de seguros.
Estas facultades podrán ser ejercidas individualmente, es decir a sola firma, por el Gerente General de la
sociedad, o por cualquier apoderado que la Junta General de Socios designe especialmente para dichos
efectos.
16. Si no es socio, asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta General de Socios, salvo que ésta
decida en contrario.
17. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad.
18. Actuar como Secretario de la Junta General de Socios.
19. Ejercitar todas aquellas facultades que sean compatibles con las funciones que desempeña y con lo estable-
cido en la ley y en estos estatutos, así como cumplir con los encargos que le confiera en cada caso la Junta
General de Socios, mediante el otorgamiento de poderes a su favor.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- El Gerente General responde ante la sociedad, los socios y terceros, por los
daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia
grave.
El Gerente General es particularmente responsable por:
1. La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la ley ordena llevar a la
sociedad y los demás libros y registros que debe llevar un ordenado comerciante;
2. El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno diseñada para proveer una seguri-
dad razonable de que los activos de la sociedad estén protegidos contra uso no autorizado y que todas las
operaciones son efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas y son registradas apropiadamente;
3. La veracidad de las informaciones que proporcione a la Junta General de Socios;
4. El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad;
5. La conservación de los fondos sociales a nombre de la sociedad;
6. El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la sociedad;
7. La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido de los libros y registros
de la sociedad;
8. El cumplimiento de la ley, el estatuto y los acuerdos de la Junta General de Socios.
 TÍTULO SEXTO
DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO Y DEL AUMENTO Y
REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- La modificación del estatuto se acuerda por Junta General de Socios. Para
cualquier modificación del estatuto se requiere:
1. Expresar en la esquela de convocatoria de la Junta General, con toda claridad y precisión, los asuntos cuya
modificación se someterá a la Junta; y,
2. Que el acuerdo sea adoptado por la Junta General de conformidad con lo dispuesto por estos estatutos.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Las modificaciones de los estatutos que importan nuevas obligaciones de ca-
rácter económico para los socios, no rigen para quienes no prestaron su aprobación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Todos los acuerdos relativos al aumento o disminución del capital social, o de
modificación del estatuto, se adoptarán con los requisitos que señalan estos estatutos y se sujetarán a lo dispuesto
por la Ley General de Sociedades.

TÍTULO SÉTIMO
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
LA APLICACIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO.- Finalizado el ejercicio, el Gerente General en el plazo máximo de ochenta días
contados a partir del cierre del ejercicio social, está obligado a formular la memoria, los estados financieros, y la
propuesta de aplicación de utilidades. El ejercicio social será el mismo que el del año calendario.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- La memoria y los estados financieros de la sociedad se formularán de acuerdo
con lo previsto por la Ley General de Sociedades, respectivamente.
El Gerente General pondrá a disposición de los socios, en el domicilio social, desde el día siguiente de la notifi-
cación de la esquela de convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Socios, los documentos indicados en
el párrafo anterior.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- A solicitud de socios que representen por lo menos el cincuenta por ciento de las
participaciones suscritas, la Junta General de Socios podrá disponer que la sociedad tenga auditoría externa anual.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Sólo podrán declararse dividendos en razón de utilidades realmente obtenidas o de
reservas en efectivo de libre disposición, siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado. Para la
distribución de dividendos se observarán las reglas de los artículos 230° y 231° de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO OCTAVO
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- La sociedad procederá a su disolución y liquidación en los casos previstos
por la Ley General de Sociedades y cuando lo resuelva la Junta General convocada con ese objeto. Acordada su
disolución, la sociedad conservará su personalidad jurídica mientras se realiza la liquidación y hasta que se inscriba
su extinción en el Registro. Al declarar la disolución de la sociedad, la Junta General nombrará a los liquidadores,
quienes ejercerán su función de acuerdo con las disposiciones del artículo 414° de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO NOVENO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El Gerente General y demás funcionarios, empleados y servidores de
la sociedad, están prohibidos de dar fianzas u otras garantías prendarias o hipotecarias que comprometan a la
sociedad, directa o indirectamente, en garantía de deudas o responsabilidades de otras sociedades, entidades o
personas naturales o jurídicas. Todo pacto en contrario que se celebre infringiendo esta disposición será nulo y
carecerá de valor ante la sociedad.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- En todo lo no previsto por estos estatutos, la sociedad se regirá por las
disposiciones de la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 54° de la Ley General de
Sociedades, queda nombrado como primer Gerente General de la sociedad el señor:
a) Víctor Urrutia Pazcual, identificado con DNI N° 20212231, con domicilio en Jr. Balta Nº 131, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayque, quien gozará de las facultades previstas para su cargo en estos
estatutos.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Todos los gastos que por cualquier concepto origine el presente contrato serán
de cargo de la sociedad.
Agregue usted, Señor Notario, las cláusulas de ley, inserte el comprobante de depósito en una institución de crédito
que acredita el pago del aporte en efectivo del capital, y curse partes al Registro de Personas Jurídicas de los
Registros Públicos de Lima para la inscripción de la sociedad.
Lima, 15 de marzo de 2006.

Víctor Urrutia Pazcual Marlon Azpilcueta Bartra

APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS

ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 1,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 1,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Acuerdo de aporte en efectivo
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 1,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Registro del depósitos del aporte en efectivo por parte
de los socios
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 1,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 1,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 14

Aclaración para efectos de subsanar la observación

hecha por el registrador de Personas Jurídicas

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de aclaración de constitución de una Sociedad
Civil de Responsabilidad Limitada, que otorgan:
1. Don Kenny Alexander Mesías Arrollo, peruano, identificado con DNI Nº 17962418, soltero, abogado, con di-
rección domiciliaria en el Jr. Buenos Aires Nº 491, oficina 202, distrito de Miraflores, provincia y departamento
de Lima;
2. Doña Melissa Tirón Arisitisaval, peruana, identificada con DNI Nº 17962238, soltera, abogada, con dirección
domiciliaria para estos efectos en la Av. La Fontana 362 oficina 202 distrito de La Molina, provincia y depar-
tamento de Lima;
3. Doña Esther Barrera Solís, identificada con DNI Nº 17230538, técnica de seguros, casada con Javier Castañeda
Wong, con dirección domiciliaria para estos efectos en general Av. Javier Prado Este 1053, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima;
Conforme a los términos y condiciones que se establecen en las cláusulas siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: Que, mediante Escritura Pública de fecha 25 de marzo de 2010, extendida ante el Dr.
Marcelo Torres Cachorro, los otorgantes constituyeron una empresa denominada “Consultores Tirón-Barrera y
Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada”, con un capital social suscrito y totalmente pagado de S/.
1,000.00 (un mil y 00/100 nuevos soles) y demás especificaciones que se describen en el instrumento mencionado.
CLÁUSULA SEGUNDA: Que, la Escritura Pública referida en el punto anterior ha sido materia de observación
por el señor registrador del registro de personas jurídicas de Lima, Dr. Miguel Campos Uriarte, bajo el Título Nº
00057231, del 20 de abril de 2010, por cuanto:
1. Se encuentra registrada en la Ficha Nº 5423 una sociedad con denominación similar a la de la sociedad
materia del presente: Asesores Consultores Tirón-Barrera y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad
Limitada, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 9º de la nueva Ley General de Sociedades (Ley 26887).
2. No se ha señalado el número de participaciones en que se divide el capital, sírvase indicar el mismo a efectos
de una adecuada calificación y de conformidad con el artículo 2011° del C.C.
3. El depósito bancario no se encuentra a nombre de la presente Sociedad Civil, sino a nombre de una Sociedad
de Responsabilidad Limitada; sírvase subsanar de conformidad con el art. 29º del Reglamento del Registro
Mercantil.
CLÁUSULA TERCERA: Que, para efectos de subsanar las observaciones descritas los otorgantes por unanimidad
las aclaran de la siguiente forma:
PRIMERA OBSERVACIÓN.- En cuanto a la primera observación respecto a que existe una empresa de similar
denominación, debemos afirmar tres aspectos:
I. Que, previamente hemos hecho la respectiva búsqueda de la razón social en los índices del Registro de Per-
sonas Jurídicas, como es de verse de la Certificación Registral de fecha 16/11/2006 que en versión legalizada
adjuntamos a las partes correspondientes.
II. Que, del contenido en lo vertido en el punto 1) de la esquela de observaciones, debemos acotar que se está
utilizando erróneamente los conceptos del término denominación social cuando se trata de una razón social,
distinción abundantemente desarrollada en la dogmática jurídica y que es recogida con mucha claridad en lo
prescrito por el artículo 296º de la nueva Ley General de Sociedades, puesto que al utilizar el concepto de razón
social tenemos que entender que implica que se trata de una sociedad de personas, “que se realiza mediante un
ejercicio personal de una profesión, oficio, pericia, u otro tipo de actividades personales por alguno, algunos o
todos los socios” (artículo 295° de la LGS) y que al agregarse, como es el caso, del apellido de un profesional
“Molina” en la razón social es un signo capaz de ser percibido por los sentidos, cuya función es distinguir un
servicio distinto de otro similar en el mercado. Asimismo debemos dejar expresa constancia que no obstante lo
expresado, que en el segundo párrafo in fine del artículo 9º de la nueva Ley General de Sociedades se hace una
salvedad, la misma que a contrario sensu se puede deducir que “se puede utilizar una razón social semejante
a la de otra cuando se demuestra legitimidad para ello”, alternativa legal a la cual nos hemos acogido, puesto
que teniendo actividades empresariales y obligaciones que cumplir las mismas que no podrán cristalizarse
sin la respectiva inscripción y viviendo en carne propia lo que diría Couture, que “en el derecho el tiempo no
solo es oro...es más que eso, es justicia”, hemos obtenido la autorización de los socios de la empresa aludida
denominada “Asesores Consultores Medina y Asociados Sociedad de Responsabilidad Limitada” inscrita en la
Ficha 3229, la misma que tiene como únicos socios a dos de los tres asociados que constituirán la empresa
cuya razón social fue materia de observación, de la forma y modo que se describe en el acta de Junta Universal
de fecha 14 de mayo de 2006, la misma que usted Señor Notario se servirá insertar como parte integrante de
la Escritura Pública que esta minuta origine.
SEGUNDA OBSERVACIÓN.- Para efectos de subsanar el segundo punto de esquela de observaciones, los otor-
gantes acordamos por unanimidad aclarar el artículo tercero de los estatutos sociales, el mismo que en adelante
tendrá el siguiente tenor literal:
“TERCERO: La sociedad que se constituye tiene un capital social de S/.1,000.00 dividido y representado por mil
participaciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas mediante
el aporte de dinero en efectivo a título de propiedad, realizados por socios de la siguiente manera:
- Kenny Alexander Mesías Arrollo suscribe y paga íntegramente 500 participaciones, de un nuevo sol cada
una, mediante el aporte de dinero en efectivo de S/. 500.
- Melissa Tirón Arisitisaval suscribe y paga íntegramente 490 participaciones, de un nuevo sol cada una, me-
diante el aporte de dinero en efectivo de S/. 490.00.
- Esther Barrera Solís suscribe y paga íntegramente 10 participaciones de un nuevo sol cada una, mediante
el aporte de dinero en efectivo de S/. 10.00”.
TERCERA OBSERVACIÓN.- En lo que respecta al punto número 3) de la esquela de observaciones concerniente
a que “el depósito bancario no se encuentra a nombre de la presente Sociedad Civil” los otorgantes aclaran que
por error mecanográfico se consignó: Asesores Consultores Tirón Medina Asociados S.R.S., debiendo decir:
Asesores Consultores Tirón-Medina y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, como es de verse
de la certificación bancaria cuyo comprobante se insertará en su totalidad.
Agregue Señor Notario lo que fuere de ley y curse partes al Registro de Personas Jurídicas de Lima para su co-
rrespondiente inscripción.

Lima, 14 de setiembre de 2010.

_______________________________________ _________________________
Kenny Alexander Mesías Arrollo Melissa Tirón Arisitisaval
DNI Nº 17962418 DNI Nº 17962238

_________________________________________
Esther Barrera Solís
DNI Nº 17230538
 MODELO N° 15

Constitución de sociedad comercial de responsabilidad limitada

con aporte en bienes

Señor Notario
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de constitución de Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada que otorgan:
- El señor AAA identificado con D.N.I. Nº ............, peruano, Estudiante, soltero.
- El señor BBB identificado con D.N.I. Nº ……….., peruano, Ingeniero Civil, soltero.
Señalando domicilio común para efectos de este instrumento en: Calle ……………..… Nº …………………….…..,
Provincia de Lima y Departamento de Lima
PRIMERO: Los señores AAA, BBB, convienen en constituir como en efecto constituyen por la presente, una So-
ciedad Comercial de Responsabilidad Limitada bajo la denominación de “XXX S.R.L.”, con un capital social de S/.
4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado en bienes, representado por 4,000
(Cuatro Mil) participaciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una.
SEGUNDO: La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada que se constituye se regirá por el siguiente Estatuto
y en todo lo no previsto por la Ley General de Sociedades - Ley 26887.
ESTATUTO
TÍTULO PRIMERO
Denominación, Objeto, Domicilio y Duración
ARTÍCULO PRIMERO.- La persona jurídica que se constituye se denominará “XXX S.R.L.”, y tendrá como objeto
principal dedicarse a realizar actividades de:
Se podrá dedicar a la adquisición de terrenos para la construcción de edificaciones destinadas a viviendas, locales,
adquisición de bienes inmuebles para vivienda, oficinas y otros.
Construcción en general. Compra y venta de todo tipo de máquinas, equipos, materiales de construcción y afines.
Saneamiento de títulos de propiedad, licencias, trámites, transportar materiales de construcción para la ejecución
de sus trabajos y otros.
Podrá además dedicarse a brindar servicios de corretaje inmobiliario, promover la compraventa y alquiler, sub alqui-
ler, de terrenos urbanos, agrícolas, departamentos, casas e inmuebles en general. Brindar servicios de edificación,
construcción, diseño de inmuebles, urbanismo, arquitectura e ingeniería civil de edificios, casas, inmuebles y afines.
Ejecución y asesoramiento de obras civiles de construcción, habilitación urbana, desarrollo y construcción de
inmuebles, reconstrucción de los mismos, construcción civil, consultoría de proyectos, diseños arquitectónicos,
construcción en todos los niveles, cubriendo este rubro compra venta de materiales de construcción, importación,
exportación, representación, comercialización, almacenaje, alquiler y distribución de artículos y bienes diversos
del rubro.
Diseño, habilitación y construcción de oficinas e infraestructura en general, en sus diversas especialidades: arqui-
tectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones en comunicaciones, instalaciones de aire acondicionado,
instalaciones de seguridad e instalaciones sanitarias. Instalación de sistemas contra incendio.
Brindar servicios de Gerencia de Proyectos de Infraestructura (oficina, industria y otras), servicios de operación y
reparación de oficinas y sus Instalaciones.
Brindar servicio de adquisición, administración de inmuebles.
Realizar supervisiones y ejecución de obras civiles.
Prestar servicios de asesoría técnica en proyectos de infraestructura y centros de cómputo.
Ejecución de proyectos y construcción de cualquier tipo de obras públicas o privadas ya sea en las ramas de obras,
civiles, arquitectónicas, telecomunicaciones, mecánicas o cualquier otra actividad conexa con la construcción.
Brindar servicio de gasfitería, electricidad, soldadura, pintura, ebanistería, escarchado, acabado de interiores,
carpintería metálica, vidriería, cerrajería, y estructuras metálicas, estructuras en drywall.
Servicios de acabados de inmuebles, diseño de interiores, decoraciones y afines.
Brindar servicios de diseño, instalación, construcción de redes de agua, desagüe, canales de irrigación, tendidos
eléctricos, telefónicos, de comunicación, circuitos cerrados de tv, instalación de todo tipo de alarmas contra robos,
alarmas contra incendios y afines.
Asimismo podrá desarrollar todas las actividades anexas y conexas al objeto social; y aquellas que se acuerden
en Junta General de Socios, sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la República.
Además, la sociedad podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República o en el exterior.
Su domicilio es la Ciudad de Lima, Provincia y Departamento de Lima y su duración es indefinida iniciando sus
actividades en la fecha de la inscripción de la Escritura Pública de Constitución en el Registro de Personas Jurídicas.

TÍTULO SEGUNDO
Capital y Participaciones
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Capital de la Sociedad es de S/. 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 nuevos soles) en bienes,
representado por 4,000 (Cuatro Mil) participaciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un nuevo sol)
cada una, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:
- 50% (Cincuenta por ciento) de las participaciones, es decir, 2,000 (Dos Mil) participaciones, las suscribe y
paga el señor AAA, aportando a la sociedad la suma de S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 nuevos soles) en
bienes.
- 50% (Cincuenta por ciento) de las participaciones, es decir, 2,000 (Dos Mil) participaciones, las suscribe y
paga el señor BBB, aportando a la sociedad la suma de S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 nuevos soles) en
bienes.
TÍTULO TERCERO
Junta de Socios
ARTÍCULO TERCERO.- La Junta General de Socios es el órgano máximo de la Sociedad, tiene las facultades
prescritas en la Ley General de Sociedades, la oportunidad de reunión, el quórum, los acuerdos, las convocatorias,
y tanto lo relativo a su funcionamiento, observará lo dispuesto en los artículos pertinentes de la Ley General de
Sociedades.
TÍTULO CUARTO
Gerencia
ARTÍCULO CUARTO.- La Sociedad podrá tener más de un gerente.
El Gerente General dirige la marcha administrativa y es el representante legal de la sociedad con todas las facul-
tades del mandato conforme al Código Civil y los poderes de los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, los
que podrá sustituir conforme al artículo 77 del mismo código y readquirir cuantas veces sea necesario y otorgar
la facultad de emplazamiento conforme el artículo 436 del Código Procesal Civil. Asimismo, tendrá las facultades
a que se refieren los artículos 3 y 28 del Decreto Supremo 006-72-TR; y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26636.
El Gerente General o el Gerente de Proyecto a sola firma, podrán representar a la sociedad ante la SUNAT, SUNARP,
municipalidades y demás autoridades tributarias, administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones, pro-
mover procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean
ordinarios y extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones tributarias; así como ante las autoridades del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo en los procesos laborales judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de
inspección, en las negociaciones colectivas, y en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo
conforme los dispositivos legales vigentes, con las facultades señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal
Civil.
Además, el Gerente General a sola firma, podrá abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazos o de cual-
quier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuenta corriente
con o sin garantía mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de crédito; contratar cajas de
seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas; girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, emitir, suscribir, avalar,
endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garantía o en procuración, según su
naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier
otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas fianza,
cartas de crédito, certificados de depósito, warrants, incluyendo su constitución, fianza y/o avales; celebrar activa
o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias, financieras o con cualquier otra persona natural o
jurídica, con o sin garantías; dar en garantía mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra
garantía, aún a favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con bancos,
financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra institución crediticia y/o persona natural y/o
jurídica, nacional y/o extranjera; en general celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que la sociedad
garantice u obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar, donar, bie-
nes de o para la sociedad, sean muebles o inmuebles; transferir y condonar obligaciones; celebrar contratos de
fideicomiso así como dar los bienes de la Sociedad en fideicomiso de garantía y administración; celebrar convenios
arbitrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchising, conce-
sión, know how, transferencia de tecnología, colaboración empresarial; solicitar cartas fianza, tarjetas de crédito,
reportes, descuentos; compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o extranjera;
constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas, sea en el país o el extranjero; representar a la sociedad en
las juntas de accionistas o socios, donde la sociedad sea accionista o socia; otorgar, sustituir, delegar y revocar
poderes; intervenir en licitaciones y concursos públicos; y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles,
mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como suscribir
los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar; y para la celebración y ejecución de los actos y contratos
correspondientes al objeto social.
 TÍTULO QUINTO
Distribución de Utilidades
ARTÍCULO QUINTO.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirán entre los socios según lo acuerde la Junta
General, deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben.
TÍTULO SEXTO
Modificación de Estatuto
ARTÍCULO SEXTO.- El Estatuto podrá ser modificado por la Junta General de Socios.
TÍTULO SEPTIMO
Balance
ARTÍCULO SEPTIMO.- El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades.
Debiendo realizarse además balances mensuales para el mejor control y funcionamiento de la Sociedad.
TÍTULO OCTAVO
Disolución, Liquidación y Extinción de la Sociedad
ARTÍCULO OCTAVO.- La disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos
pertinentes de la Ley General de Sociedades.
TÍTULO NOVENO
Disposiciones Transitorias
ARTÍCULO NOVENO.- Se nombra como:
- Gerente General al señor BBB identificado con D.N.I. Nº ..........., peruano, Ingeniero Civil, soltero.
- Gerente de Proyecto al señor AAA identificado con D.N.I. Nº............, peruano, Estudiante, soltero.
CLAUSULA ARBITRAL.- Las partes acuerdan que todo litigio, disputa y/o controversia resultante de este acto jurídico
o relativo a éste, incluidas las relativas a su existencia, validez, incumplimiento o terminación, así como las vinculadas al
presente convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, organizado y administrado por la Corte Peruana
de Arbitraje, (unidad orgánica del Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes), conforme a lo contemplado en
sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten incondicionalmente, declarando conocerlas y aceptarlas
en su integridad, se precisa que la sede arbitral es en las oficinas ubicadas en el Centro de Desarrollo Empresarial de
COFIDE, indicando que el Laudo Arbitral es definitivo e inapelable. Adicionalmente, se indica que cualquier remisión y/o
indicación a la Corte Peruana de Arbitraje se entiende puesto el presente convenio arbitral.
Agregue usted, Señor Notario las cláusulas de Ley, y sírvase extender los partes correspondientes. Lima, 25 de
Mayo del 2012
 CARTA PODER

Por el presente documento, yo BBB identificado con D.N.I. Nº

..........., en mi calidad de Gerente General de la sociedad “XXX S.R.L.”, autorizo al señor CCC, identificado con
D.N.I. Nº ………… o al señor DDD, identificado con D.N.I. Nº ………… o a la señorita EEE, identificada con D.N.I.
Nº ………… a fin de que me represente ante la SUNAT y realice los trámites correspondientes para la inscripción
de dicha sociedad en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.

_____________________________________
BBB
 INFORME DE VALORIZACIÓN DE BIENES

Por el presente documento, yo BBB identificado con D.N.I. Nº ..........., peruano, Ingeniero Civil, soltero, domicilia-
do en Calle ……………. Nº …… …………, Provincia de Lima y Departamento de Lima en mi calidad de Gerente
General designado de la sociedad denominada “XXX S.R.L.”, que se constituye, declaro bajo juramento haber
recibido los bienes muebles que a continuación se precisan, como aporte al capital de la citada sociedad, dejando
constancia que la presente valorización se efectúa de acuerdo a valores actuales de Mercado.
- El señor AAA aporta a la sociedad los siguientes bienes muebles:
1.- 01 Escritorio de madera, color marrón, medidas 1.40 cm de largo x 0.8 cm de largo x 0.80 centímetros
de alto, valorizado en S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 nuevos soles).
2.- 01 Silla de madera, color marrón, medidas 1.40 de largo x 0.6 ancho, valorizado en S/. 150.00 (Ciento
Cincuenta y 00/100 nuevos soles).
3.- 01 Computadora, marca HP, modelo INTEL CORE, serie XL4M216, valorizado en S/. 1,350.00 (Mil
Trescientos Cincuenta y 00/100 nuevos soles).
4.- 01 Monitor, marca LG, modelo XPRESS, serie 57420021, valorizado en S/. 200.00 (Doscientos y 00/100
nuevos soles).
- El señor BBB aporta a la sociedad los siguientes bienes muebles:
5.- 01 Martillo demoledor, marca MAKITA, modelo 52MMHR5201C, serie E-013-04-0462, valorizado en
S/.2,000.00 (Dos Mil y 00/100 nuevos soles).
Lo que hace un total general de S/. 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 nuevos soles), como aportes en bienes muebles
al capital de la sociedad.
Lima, 25 de Mayo del 2012
APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

24 MATERIAS PRIMAS 4,000

241 Materias primas para productos manufacturados
52 CAPITAL ADICIONAL 4,000
522 Capitalizaciones en trámite
Acuerdo de aportaciones de los socios
——————————————— 2 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 4,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 4,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 16

Constitución de sociedad comercial de responsabilidad limitada con

aporte en efectivo

Señor Notario
Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Constitución de Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que otorgan:
- El señor AAA, identificado con D.N.I. Nº ………, peruano, Administrador, casado con la señora ………….. identi-
ficada con D.N.I. Nº…………………, peruana, Administradora.
- La señora BBB, identificada con D.N.I. Nº ……., peruana, Ama de casa, casada bajo el Régimen de Separación
Patrimonial según consta en el Partida Nº………. de Registros Públicos de Lima, con el señor A …………identificado
con D.N.I. Nº …….., peruano, Empresario.
Señalando domicilio común para efectos de este instrumento en:……………………………… Provincia de….. y
Departamento de ……
PRIMERO: Los señores A y B convienen en constituir como en efecto constituyen por la presente, una Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada bajo la denominación de “XXX S.R.L.”, con un capital social de S/. 10,000.00
(Diez Mil y 00/100 nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado en efectivo, de conformidad con la declaración
jurada adjunta al presente documento, representado por 10,000 (Diez Mil) participaciones nominativas de un valor
nominal de S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una.
SEGUNDO: La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada que se constituye se regirá por el siguiente
Estatuto y en todo lo no previsto por la Ley General de Sociedades - Ley 26887.

ESTATUTO
TÍTULO PRIMERO
Denominación, Objeto, Domicilio y Duración
ARTÍCULO PRIMERO.- La persona jurídica que se constituye se denominará “XXX S.R.L.”, y tendrá como objeto
principal dedicarse a realizar actividades de:
Confección, fabricación, comercialización, distribución, importación y exportación de prendas de vestir y artículos
promocionales, además de realizar actividades como asesoría e inversiones.
Asimismo podrá desarrollar todas las actividades anexas y conexas al objeto social; y aquellas que se acuerden
en Junta General de Socios, sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la República.
Además, la sociedad podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República o en el exterior.
Su domicilio es la Ciudad de Lima, Provincia y Departamento de Lima y su duración es indefinida iniciando sus
actividades en la fecha de la inscripción de la Escritura Pública de Constitución en el Registro de Personas Jurídicas.

TÍTULO SEGUNDO
Capital y Participaciones
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Capital de la Sociedad es de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 nuevos soles) en efecti-
vo, representado por 10,000 (Diez Mil) participaciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un nuevo sol)
cada una, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:
- 99% (Noventa y Nueve por ciento) de las participaciones, es decir, 9,900 (Nueve Mil Novecientos) participaciones,
las suscribe y paga el señor A………….., aportando a la sociedad la suma de S/. 9,900.00 (Nueve Mil Novecientos
y 00/100 nuevos soles) en efectivo, de conformidad con la declaración jurada adjunta al presente documento.
- 1% (Uno por ciento) de las participaciones, es decir, 100 (Cien) participaciones, las suscribe y paga la señora
B……………, aportando a la sociedad la suma de S/. 100.00 (Cien y 00/100 nuevos soles) en efectivo, de confor-
midad con la declaración jurada adjunta al presente documento.

TÍTULO TERCERO
Junta de Socios
ARTÍCULO TERCERO.- La Junta General de Socios es el órgano máximo de la Sociedad, tiene las facultades
prescritas en la Ley General de Sociedades, la oportunidad de reunión, el quórum, los acuerdos, las convocatorias,
y tanto lo relativo a su funcionamiento, observará lo dispuesto en los artículos pertinentes de la Ley General de
Sociedades.

TÍTULO CUARTO
Gerencia
ARTÍCULO CUARTO.- La Sociedad podrá tener más de un gerente.
El Gerente General dirige la marcha administrativa y es el representante legal de la sociedad con todas las facul-
tades del mandato conforme al Código Civil y los poderes de los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, los
que podrá sustituir conforme al artículo 77 del mismo código y readquirir cuantas veces sea necesario y otorgar
la facultad de emplazamiento conforme el artículo 436 del Código Procesal Civil. Asimismo, tendrá las facultades
a que se refieren los artículos 3 y 28 del Decreto Supremo 006-72-TR; y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26636.
El Gerente General a sola firma, podrá representar a la sociedad ante la SUNAT, SUNARP, municipalidades y
demás autoridades tributarias, administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones, promover procesos
administrativos, interponer todo tipo de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordi-
narios y extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones tributarias; así como ante las autoridades del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo en los procesos laborales judiciales o privativos de trabajo, en los procesos
de inspección, en las negociaciones colectivas, y en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de
trabajo conforme los dispositivos legales vigentes, con las facultades señaladas en los artículos 74 y 75 del Código
Procesal Civil.
Además, el Gerente General, A…………….identificado con D.N.I. Nº …….. a sola firma, podrán abrir y cerrar cuentas
corrientes, de ahorro, a plazos o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar
retiros y sobregirarse en cuenta corriente con o sin garantía mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de
instituciones de crédito; contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas; girar, aceptar y cobrar
cheques; girar, aceptar, emitir, suscribir, avalar, endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, can-
celar, y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques
y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo
pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas fianza, cartas de crédito, certificados de depósito,
warrants, incluyendo su constitución, fianza y/o avales; celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con
instituciones bancarias, financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica, con o sin garantías; dar
en garantía mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra garantía, aún a favor de
terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con bancos, financieras, seguros,
cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra institución crediticia y/o persona natural y/o jurídica, nacional
y/o extranjera; en general celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que la sociedad garantice u
obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar, donar, bienes de o
para la sociedad, sean muebles o inmuebles; transferir y condonar obligaciones; celebrar contratos de fideico-
miso así como dar los bienes de la Sociedad en fideicomiso de garantía y administración; celebrar convenios
arbitrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchising,
concesión, know how, transferencia de tecnología, colaboración empresarial; solicitar cartas fianza, tarjetas de
crédito, reportes, descuentos; compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o
extranjera; constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas, sea en el país o el extranjero; representar
a la sociedad en las juntas de accionistas o socios, donde la sociedad sea accionista o socia; otorgar, susti-
tuir, delegar y revocar poderes; intervenir en licitaciones y concursos públicos; y en general firmar toda clase
de contratos, sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona natural y/o jurídica, nacional y/o
extranjera; así como suscribir los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar; y para la celebración
y ejecución de los actos y contratos correspondientes al objeto social.

TÍTULO QUINTO
Distribución de Utilidades
ARTÍCULO QUINTO.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirán entre los socios según lo acuerde la Junta
General, deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben.

TÍTULO SEXTO
Modificación de Estatuto
ARTÍCULO SEXTO.- El Estatuto podrá ser modificado por la Junta General de Socios.

TÍTULO SEPTIMO
Balance
ARTÍCULO SEPTIMO.- El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades.
Debiendo realizarse además balances mensuales para el mejor control y funcionamiento de la Sociedad.
 TÍTULO OCTAVO
Disolución, Liquidación y Extinción de la Sociedad
ARTÍCULO OCTAVO.- La disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos
pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO NOVENO
Disposiciones Transitorias
ARTÍCULO NOVENO.- Se nombra como:
- Gerente General al señor A………………….identificado con D.N.I. Nº ………….., peruano, Administrador, casado.
CLAUSULA ARBITRAL.- Las partes acuerdan que todo litigio, disputa y/o controversia resultante de este acto
jurídico o relativo a éste, incluidas las relativas a su existencia, validez, incumplimiento o terminación, así como
las vinculadas al presente convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, organizado y adminis-
trado por la Corte Peruana de Arbitraje, (unidad orgánica del Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes),
conforme a lo contemplado en sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten incondicionalmente,
declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad, se precisa que la sede arbitral es en las oficinas ubicadas
en el Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE, indicando que el Laudo Arbitral es definitivo e inapelable.
Adicionalmente, se indica que cualquier remisión y/o indicación a la Corte Peruana de Arbitraje se entiende puesto
el presente convenio arbitral.
Agregue usted, Señor Notario las cláusulas de Ley, y sírvase extender los partes correspondientes. Lima, 27 de
Junio del 2012
 DECLARACIÓN JURADA

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 29566, que modifica el art. 9 del Decreto Supremo Nº
007-2008-TR, yo AAA identificado con D.N.I. Nº ………., casado, con domicilio en Calle ………….., Nº ……, Urb.
………………, …………….., Provincia de Lima y Departamento de Lima, en mi calidad de Gerente General de
la sociedad denominada “XXX S.R.L.”, que se constituye, Declaro Bajo Juramento que los socios de la empresa
han realizado el depósito bancario en institución financiera por el monto del capital suscrito, y que corresponde al
siguiente monto:
1.- El Socio AAA aportó la suma de S/. 9,900.00 (Nueve Mil Novecientos y 00/100 nuevos soles) en efectivo.
2.- La Socia BBB aportó la suma de S/. 100.00 (Cien y 00/100 nuevos soles) en efectivo.
Realizo la presente declaración para efectos de elevar a Escritura Pública la Constitución de la sociedad referida.
Lima, 27 de Junio del 2012

_____________________________________
AAA
 CARTA PODER

Por el presente documento, yo AAA identificado con D.N.I. Nº 09673283, en mi calidad de Gerente General de la
sociedad “XXX S.R.L.”, autorizo al señor CCC, identificado con D.N.I. Nº …………. o a la señora DDD, identificada
con D.N.I. Nº ………… o a la señorita EEE, identificada con D.N.I. Nº ………… a fin de que me represente ante
la SUNAT y realice los trámites correspondientes para la inscripción de dicha sociedad en el Registro Único de
Contribuyentes - RUC.

_____________________________________
AAA
APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 10,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 10,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Acuerdo de aporte en efectivo
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 10,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 10,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 10,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 17

Constitución de sociedad colectiva

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de SOCIEDAD COLECTIVA que convienen
en formar don RENATO CHARRUA MARTELL, peruano, casado con doña Marisol Mestanza Tarrillo, profesora,
sufragante, identificado con DNI Nº 16951436 y RUC Nº 25420535, con domicilio en Jr. Bolívar Nº 180 - Trujillo,
y don HUGO QUEZADA DIEZ, peruano, soltero, industrial, sufragante, identificado con DNI Nº 17143016 y RUC
Nº 38321438, domiciliado en Av. España Nº 1334 - Trujillo, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- La sociedad que se constituye mediante la escritura que origine la presente minuta, girará bajo la
razón social de “RENATO CHARRUA MARTELL SOCIEDAD COLECTIVA”.
SEGUNDO.- La sociedad que se constituye se dedicará al giro de fabricación y comercialización de toda clase de
muebles en general y toda actividad conexa permitida por Ley, así como importaciones y exportaciones en general.
TERCERO.- El domicilio de la sociedad que se constituye es en la ciudad de Lima.
CUARTO.- La duración de la sociedad será de 5 años, contados a partir del 31 de agosto de 2010 en que comen-
zaron sus actividades comerciales. Dicho plazo se puede prorrogar por períodos de uno o más años.
Si al cumplirse el plazo de 5 años, alguno de los socios expresa voluntad de disolver la sociedad, se hará mediante
carta notarial remitida al otro, un mes antes de vencerse el plazo correspondiente.
QUINTO.- El monto del capital es la suma de cuarenta mil nuevos soles y 00/100 (S/. 40,000.00) que son suminis-
trados en partes iguales por los socios RENATO CHARRUA MARTELL y HUGO QUEZADA DIEZ, en la proporción
de veinte mil nuevos soles y 00/100 (S/. 20,000.00) cada uno y que se encuentra pagado y depositado en el Banco
INTERBANK, Oficina Jr. Pizarro Nº 1008, como consta el comprobante de depósito bancario que usted Señor Notario
se servirá insertar como parte integrante de la presente minuta.
SEXTO.- La representación de la sociedad, así como de la firma social, corresponderá indistintamente a ambos
socios, quienes tienen la firma social de la sociedad, correspondiente dicha firma social a cada uno de ellos, se-
paradamente o indistintamente, bastando para obligar a la sociedad la firma de cualquiera de ellos.
SÉTIMO.- Queda convenido entre ambos socios que los Balances Anuales de la Sociedad se efectuarán el treinta
y uno de diciembre de cada año, con el objeto de igualar así el ejercicio social de las disposiciones de la Super-
intendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), para el pago de los impuestos correspondientes y
determinar la situación financiera y económica.
OCTAVO.- Queda especialmente convenido que ninguno de los socios puede adquirir obligación alguna en nombre
de la sociedad, que no sea referente al giro de sus negocios siendo nulas aquellas que pudieran ser contraídas
por un socio, fuera de estas condiciones, pues los socios no pueden obligar a la sociedad sino aquello que estric-
tamente se refiere a sus actividades, conforme al objeto de la sociedad.
NOVENO.- Los socios se obligan a prestar a la sociedad toda su actividad y tiempo. Así como su mejor atención,
indispensable al mejor éxito de los negocios de la firma como la atención de la clientela, la dirección técnica de la
fabricación y demás asuntos relativos a la sociedad.
DÉCIMO.- El representante de la sociedad tiene facultad para representar a la sociedad, tanto judicialmente o
extrajudicialmente, con las facultades inherentes a los gerentes de las sociedades mercantiles, extendiéndosele
también, todas aquellas facultades que fueren necesarias al buen éxito de los negocios de la sociedad, estando
facultado para girar, aceptar, endosar y descontar letras y todas las operaciones referentes a estos documentos;
pudiendo, asimismo, girar cheques sobre saldos acreedores o en sobregiro, si así conviniere con las entidades
financieras de la sociedad, así también puede cobrar cheques y endosarlos y celebrar contratos de cuenta
corriente; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula sexta con referencia a la representación y a la
firma de la sociedad.
Representar a la sociedad en juicios y procesos judiciales gozando para el efecto de las facultades generales del
mandato y de las especiales contenidas en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil.
DÉCIMO PRIMERO.- Queda especialmente convenido que don RENATO CHARRUA MARTELL tendrá como
remuneración por los servicios que preste a la sociedad, la suma mensual de S/............ mientras que don HUGO
QUEZADA DIEZ, recibirá mensualmente y a cuenta de las utilidades la cantidad mensual de S/............................
DÉCIMO SEGUNDO.- Del resultado del Balance a que se refiere la cláusula Sétima un 10% de las utilidades serán
destinadas al fondo de reserva. El 90% restante será distribuido en partes iguales para cada socio. Las pérdidas
serán atribuibles en la misma proporción, y si el fondo de reserva no alcanzara para cubrirlos serán debitadas a
las Cuentas del Capital de los socios. En cualquier momento, si las pérdidas llegarán a reducir una tercera parte
del capital, se procederá de inmediato a la disolución y liquidación de la sociedad.
DÉCIMO TERCERO.- Para que la sociedad pueda dedicarse a cualquier otra actividad o negocio distinto del pre-
visto en este contrato es indispensable el acuerdo unánime por escrito de ambos socios.
DÉCIMO CUARTO.- Llegando que fuera, por cualquier motivo, el caso de disolución y liquidación de la sociedad,
ésta se practicará por el liquidador que de común acuerdo nombren ambos socios; observándose en todo caso,
las disposiciones contenidas en los artículos 407° al 432° de la Ley General de Sociedades.
DÉCIMO QUINTO.- Cualquiera de los socios que conforme la sociedad puede separarse de la sociedad en los
casos previstos en la ley cuando exista una causa justa.
DÉCIMO SEXTO.- La sociedad puede excluir al socio que infrinja las disposiciones del contrato de sociedad, que por
esta escritura se constituye o que comete actos dolosos contra ella, o sea declarado en quiebra o sea inhabilitado
para ejercer el comercio. La exclusión del socio se acordará por mayoría simple, sin considerar los votos del socio
cuya exclusión se discute. Dentro de los treinta días siguientes que la exclusión se le comunicó al socio afectado,
puede éste formular oposición mediante proceso sumarísimo. El Juez puede suspender los efectos de la medida de
exclusión en cualquier estado del proceso sin perjuicio de la continuación del juicio. La liquidación de la participación
del socio por causa de exclusión se hará sobre la base de la situación patrimonial de la sociedad en el día que se
acuerde esta salida. El pago de la participación del socio se hará dentro de los seis meses del día que se acordó su
exclusión o de la fecha en que queda ejecutoriada la sentencia que la ordena.
DÉCIMO SÉTIMO.- En caso de fallecimiento de uno de los socios, la sociedad podrá continuar, si así lo acuerda
el socio sobreviviente y los herederos del socio fallecido.
DÉCIMO OCTAVO.- Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 48° de la Ley General de Sociedades, los
socios convienen expresamente en someter a cualquier dificultad que entre ellos pueda suscitarse, así como cual-
quier diferencia en lo relativo a la interpretación de las disposiciones de este contrato a la decisión de un arbitraje
o conciliación extrajudicial con arreglo a las leyes de la materia.
Lo acordado en esta cláusula es de aplicación a la sociedad, a los socios o administradores aun cuando al momento
de suscitarse la controversia hubiesen dejado de serlo y a los terceros que al contratar con la sociedad se someten
al arbitraje y a la conciliación extrajudicial.
DÉCIMO NOVENO.- Ninguno de los socios podrá dedicarse por su cuenta ni asociado a otra u otras personas al
mismo ramo de negocios que el de la sociedad, salvo que sea con conocimiento expreso por escrito del otro socio.
VIGÉSIMO.- En todo lo que no estuviere previsto expresamente en la presente Escritura de Constitución o en los
actos que la modifiquen, se aplicarán las disposiciones que establece la Ley.
Agregue usted Señor Notario las demás cláusulas de la Ley cuidando de pasar los partes al Registro Mercantil
para la inscripción de la Sociedad Colectiva que por esta minuta se constituye.- LUGAR Y FECHA.

PRÓRROGA DE SOCIEDAD COLECTIVA

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de PRÓRROGA DE SOCIEDAD COLECTIVA
que otorgan los socios don RENATO CHARRUA MARTELL y don HUGO QUEZADA DIEZ; de acuerdo a los tér-
minos siguientes:
PRIMERO.- Por Escritura Pública de fecha 31 de agosto de 2006, extendida ante el Notario Público de esta Capital,
los otorgantes de este contrato constituyeron la sociedad Colectiva “RENATO CHARRUA MARTELL SOCIEDAD
COLECTIVA”, para dedicarse a toda clase de fabricación de muebles, ventanas y puertas metálicas y de madera,
y cuanto le sea conexa, que se registró en la Ficha Nº 2898 del Registro Mercantil de Lima, el plazo de duración
de la sociedad fue de 5 años, plazo que se extingue el 31 de agosto de 2011, el Capital Social de la Sociedad
actualmente es de S/. 40,000.00.
SEGUNDO.- Por la presente, los otorgantes convienen en prorrogar el plazo de duración de la sociedad por 3 años
más que comenzará a contarse desde el 31 de agosto de 2011 y concluirá el 31 de julio de 2014.
TERCERO.- Se introduce las siguientes modificaciones en el contrato de la sociedad a que se refiere la cláusula
Primera.
a. Se asigna al socio señor RENATO CHARRUA MARTELL la cantidad mensual de S/........... para sus gastos
particulares y al señor HUGO QUEZADA DIEZ la suma de S/.............. para el mismo fin.
b. De las utilidades netas que arroje el Balance Anual al 31 de diciembre de cada año un 10% será destinada
al fondo de reserva, el 90% restante será distribuido entre los socios, correspondiendo al señor RENATO
CHARRUA MARTELL el 50% y el 50% al señor HUGO QUEZADA DIEZ.
c. Al finalizar el plazo de duración de este contrato, el señor RENATO CHARRUA MARTELL tendrá opción para
adquirir la totalidad del negocio pagando al señor HUGO QUEZADA DIEZ la parte que le corresponde en el
capital y asumiendo el activo y pasivo del mismo.
El pago deberá hacerse en armadas mensuales de un monto tal que la participación de don HUGO QUE-
ZADA DIEZ queda cancelada en un plazo de 10 meses sin perjuicio de las utilidades proporcionales que le
corresponda al concluir el último ejercicio de la sociedad.
 La suma que debe pagarse en armadas al señor HUGO QUEZADA DIEZ ganará un interés anual de.....%
que se computará a medida que se realicen las amortizaciones mensuales.
Para hacer valer el derecho que este acápite confiere al señor RENATO CHARRUA MARTELL, deberá éste
dar aviso por Carta Notarial a don HUGO QUEZADA DIEZ, con........ meses de anticipación al vencimiento
de plazo de duración de la sociedad.
d. Si alguno de los socios falleciera durante la vigencia de la sociedad, ésta continuará con los herederos del extinto
en las mismas condiciones a que este contrato se refiere.
e. Si al finalizar el plazo de duración de la sociedad sin que el señor RENATO CHARRUA MARTELL hubiere hecho
valer el derecho que le confiere el punto “C” de esta cláusula, se procederá a la disolución y liquidación de la
sociedad, actuando como liquidadores ambos socios a cuyo efecto se ejecutarán a las disposiciones de la Ley
General de Sociedades.
La liquidación se llevará a cabo en forma conveniente a los intereses comunes de los socios. Una vez pagadas las
deudas de la sociedad y realizados los créditos, se procederá la división de los bienes y efectos de la Sociedad.
CUARTO.- Subsistente en todo lo demás, las estipulaciones de la escritura de Constitución de la Sociedad.
Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas que fueren de ley, cuidando de pasar los partes
respectivos al Registro Mercantil de Lima, para los fines de la inscripción de la prórroga a que se refiere este
instrumento.- LUGAR Y FECHA.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD COLECTIVA

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN de la Socie-
dad Colectiva “RENATO CHARRUA MARTELL SOCIEDAD COLECTIVA”, que otorgan los socios don RENATO
CHARRUA MARTELL, y HUGO QUEZADA DIEZ; de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- Que por Escritura Pública de fecha 31 de agosto de 2006, otorgada por ante el Notario Público de esta
ciudad, don RENATO CHARRUA MARTELL y don HUGO QUEZADA DIEZ, constituyeron una Sociedad Colectiva
bajo la razón social “RENATO CHARRUA MARTELL SOCIEDAD COLECTIVA”, inscrita en la FICHA N° 1897 del
Registro Mercantil de Lima, con domicilio en esta ciudad y dedicada al giro de fabricación y comercialización de toda
clase de muebles en general y toda actividad conexa permitida por la ley, así como importaciones y exportaciones en
general, por un plazo de duración de 5 años y prorrogado por 3 años, siendo el capital social de S/. 40,000 aportado
por igual por cada uno de los socios.
SEGUNDO.- Expirando el plazo de la referida escritura para la sociedad, se ha formulado el Balance General e
Inventario de todos los bienes, créditos y débitos que ha dado el siguiente resultado:
 RESUMEN DEL BALANCE GENERAL

Activo s/. 120,000

Pasivo 55,000
–––––––––––
Capital y utilidades a distribuir s/. 65,000

Así resulta del Libro de Inventarios y Balances de la Sociedad, practicada por el contador señor Federico Barriga
Solar, que como anexo se acompaña y que usted Señor Notario insertará en este instrumento.
TERCERO.- Que de mutuo acuerdo don RENATO CHARRUA MARTELL y don HUGO QUEZADA DIEZ declaran
disuelta la Sociedad Colectiva “RENATO CHARRUA MARTELL SOCIEDAD COLECTIVA”, retirando cada socio
en mercaderías, efectos y créditos personales, el valor de su capital aportado a la firma, como también S/. 12,500
que representan las utilidades que a cada uno corresponde. De esta forma liquidados, declaran que no tienen que
reclamar nada ni cantidad alguna.
Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas que fueren de ley, cuidando de pasar los partes
respectivos al Registro Mercantil de Lima, para los fines de la inscripción de la disolución y liquidación a que se
refiere el presente instrumento.- LUGAR Y FECHA.

APLICACIÓN CONTABLE, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

RENATO CHARRUA MARTELL SOCIEDAD COLECTIVA

APLICACIÓN CONTABLE
——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 40,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 40,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Acuerdo de aporte en efectivo
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 40,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 40,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 40,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 40,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 18

Constitución de sociedad en comandita simple

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Constitución de Sociedad en Comandita
Simple que otorgan de una parte en calidad de socios colectivos don RAÚL SILVA LUJÁN, peruano, comerciante,
casado con doña Sara Manríquez Castillo, sufragante, identificado con DNI Nº 10243296, con domicilio en San
Borja; don PEDRO MESTANZA MANZANERO, peruano, soltero, comerciante, sufragante, identificado con DNI
Nº 10596071; y don SEBASTIÁN DÍAZ PÉREZ, peruano, ingeniero civil, soltero, sufragante, identificado con DNI
Nº 12968579, con domicilio en Pueblo Libre; de acuerdo a los términos siguientes:
PRIMERO.- La sociedad que se constituye mediante la escritura que origina la presente minuta, girará bajo la
razón social de “SILVA & DÍAZ SOCIEDAD EN COMANDITA”.
SEGUNDO.- La sociedad que se constituye se dedicará al giro de fabricación y comercialización de toda clase de
muebles en general y toda actividad conexa permitida por la Ley, así como importaciones y exportaciones en general.
TERCERO.- El domicilio de la sociedad que se constituye es en esta ciudad de Lima.
CUARTO.- Son socios colectivos los comerciantes señores RAÚL SILVA LUJÁN y PEDRO MESTANZA MANZANE-
RO, y socio comanditario el señor SEBASTIÁN DÍAZ PÉREZ simple administrador de capital, quedando limitada su
responsabilidad al capital que suscribe en este contrato.
QUINTO.- La sociedad que se constituye por este instrumento tiene una duración fija de 5 años, pudiendo ser
prorrogada por voluntad unánime de los socios, y comenzará sus operaciones con fecha 1 de mayo de 2010.
SEXTO.- El monto del Capital Social es de S/. 30,000 que se ha aportado en la siguiente proporción. El socio señor
RAÚL SILVA LUJÁN ha aportado la suma de S/.12,000 y el socio señor PEDRO MESTANZA MANZANERO ha
aportado la suma de S/. 10,000 y el socio comanditario señor SEBASTIÁN DÍAZ PÉREZ ha aportado la suma de
S/. 8,000. Este Capital Social se encuentra depositado en el Banco de Crédito Sucursal de La Victoria, como consta
del comprobante del depósito bancario a nombre de la razón social “SILVA & DÍAZ SOCIEDAD EN COMANDITA”,
que usted Señor Notario se servirá insertar como texto íntegramente de la escritura que esta minuta genere.
SÉTIMO.- La Administración de la sociedad estará a cargo de ambos socios colectivos quienes en tal carácter podrán
realizar todos los actos y transacciones relacionadas con la sociedad, haciendo uso de la firma social y pudiendo
obrar independientemente, siendo responsables solidariamente del resultado de los negocios respecto de terceros.
OCTAVO.- Los socios colectivos deberán dirigir y administrar la sociedad y percibirán como remuneración de su
trabajo la suma de S/. 1,500 cada uno mensualmente y los aumentos salariales que periódicamente autorice el
Gobierno.
NOVENO.- El socio comanditario podrá retirar trimestralmente a cuenta y como anticipo de las ganancias que ha
de corresponderle la suma de S/. 3,000.
DÉCIMO.- El socio comanditario tiene derecho a recibir información anual del Balance y de la Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, así como verificar la exactitud de los datos, consultando los libros y documentos de la sociedad.
UNDÉCIMO.- La sociedad practicará anualmente un balance general de sus operaciones. Un 10% de las utilidades
netas serán destinadas a formar un fondo de reserva. El 90% restante será distribuido entre los socios, en pro-
porción a los capitales aportados. Las pérdidas serán soportadas en la misma proporción y si el fondo de reserva
no alcanzara para cubrirlas serán debitadas a las Cuentas del Capital de los Socios. En cualquier momento, si
las pérdidas llegaran disminuir una tercera parte del capital pagado, se procederá de inmediato a la disolución y
liquidación de la sociedad.
DUODÉCIMO.- Si los socios creyeran conveniente dar mayor impulso al negocio, podrán admitir nuevos socios o
aumentar entre ellos el capital.
DÉCIMO TERCERO.- Queda especialmente convenido que ninguno de los socios colectivos puede adquirir obli-
gación alguna en nombre de la sociedad que no es referente al giro de sus negocios, siendo nulas aquellas que
pudieran ser contraídas por un socio fuera de estas condiciones, pues los socios no pueden obligar a la Sociedad
sino aquello que estrictamente se refiere a sus actividades conforme al objeto de la sociedad.
DÉCIMO CUARTO.- Los socios colectivos se obligan a prestar a la sociedad toda su actividad, tiempo, así como
su mejor atención, indispensable al mejor éxito de los negocios de la firma, como la atención de la clientela, la
dirección técnica de la fabricación y demás asuntos relativos a la sociedad.
DÉCIMO QUINTO.- Cualquiera de los socios que conforme la sociedad puede separarse de ella en los casos
previstos en la ley y cuando exista una causa justa.
DÉCIMO SEXTO.- Ninguno de los socios colectivos podrá dedicarse por su cuenta ni asociado a otra u otras per-
sonas al mismo ramo de negocios de la sociedad, salvo con consentimiento expreso escrito de los otros socios.
DÉCIMO SÉTIMO.- Los socios administradores tendrán a su cargo la disolución y liquidación de la sociedad de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 407° al 420° de la Ley General de Sociedades.
DÉCIMO OCTAVO.- Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 48° de la Ley General de Sociedades, los
socios convienen expresamente en someter cualquier dificultad que entre ellos pueda suscitarse, así como cual-
quier diferencia en lo relativo a la interpretación de las disposiciones de este contrato a la decisión de un arbitraje
o conciliación extrajudicial con arreglo a las leyes de la materia.
Lo acordado en esta cláusula es de aplicación, a la sociedad, a los socios o administradores aun cuando al mo-
mento de suscitarse la controversia hubiesen dejado de serlo y a los terceros que al contratar con la sociedad se
someten al arbitraje y a la conciliación extrajudicial.
DÉCIMO NOVENO.- Queda convenido entre los socios que los Balances Anuales de la sociedad se harán el
treinta y uno de diciembre de cada año, con el objeto de igualar así el ejercicio social de las disposiciones de la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), para el pago de los impuestos correspondientes.
VIGÉSIMO.- En todo lo que estuviere previsto expresamente en la presente Escritura de Constitución o en los
actos que la modifiquen, se aplicarán las disposiciones que establece la Ley General de Sociedades y demás
disposiciones pertinentes.
Usted Señor Notario se servirá agregar lo que fuere de Ley y cuidará de pasar los partes respectivos al Registro
Mercantil de Lima, para la debida inscripción de la sociedad que se constituye.- LUGAR Y FECHA.
 APLICACIÓN CONTABLE
“SILVA & DÍAZ SOCIEDAD EN COMANDITA”

APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 30,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 30,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Acuerdo de aporte en efectivo
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 30,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 30,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 30,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 30,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 19

Constitución de sociedad en comandita por acciones

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Constitución de Sociedad en Comandita por
Acciones que otorgan de una parte en calidad de socios colectivos don JAVIER AGUILAR RODRÍGUEZ, peruano,
comerciante, casado con doña Alexa Zárate del Águila, sufragante, identificado con DNI Nº 95175300, con domicilio
en Av. La Marina 5201 - Lima; don JORGE ESPAÑA VALENZUELA, peruano, comerciante, soltero, identificado
con DNI Nº 47193656, con domicilio en Tomás Marsano 3023; y en calidad de socios comanditarios don AGUS-
TÍN MANTILLA CASANOVA, peruano, ingeniero civil, casado con doña TERESA URRUTIA VIDAL, sufragante,
identificado con DNI Nº 26857061, con domicilio en calle 7 de Enero Nº 215 y RICARDO RÍOS TAVERA, peruano,
arquitecto, soltero, sufragante, identificado con DNI Nº 38596041, con domicilio en 28 de Noviembre Nº 612; de
acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- La sociedad que se constituye mediante la escritura que origina la presente minuta, girará bajo la
razón social de “AGUILAR & ESPAÑA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES”, pudiéndose emplear la
abreviatura “A & E S. en C. por A”.
SEGUNDO.- El domicilio de la Sociedad que se constituye es en esta ciudad de Lima.
TERCERO.- AGUILAR & ESPAÑA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES se constituye por los siguientes
socios:
1. Don JAVIER AGUILAR RODRÍGUEZ y don JORGE ESPAÑA VALENZUELA, con el carácter de Socios Co-
lectivos; y
2. Don AGUSTÍN MANTILLA CASANOVA y don RICARDO RÍOS TAVERA son Socios Comanditarios.
CUARTO.- La sociedad se regirá por su estatuto social aprobado por todos los socios constituyentes.
QUINTO.- El Capital Social inicial se fija en la cantidad de S/. 80,000 de los cuales S/. 50,000 corresponde
al capital colectivo y S/. 30,000 corresponde al capital comanditario, representado por 8,000 acciones ordinarias
nominativas de S/. 10.00 cada una.
a. El Capital Social suscrito totalmente, se integra con arreglo al siguiente detalle:

Socios Colectivos Acciones Suma Pagada

Javier Aguilar Rodríguez 2,500 s/. 25,000
Jorge España Valenzuela 2,500 S/. 25,000
Socios Comanditarios
Agustín Mantilla Casanova 1,500 s/. 15,000
Ricardo Ríos Tavera 1,500 S/. 15,000

b. El capital colectivo de S/. 50,000 totalmente pagado y los restantes de S/. 30,000 correspondiente al capital
comanditario, pagado en 50%, la diferencia de S/. 15,000 que representa el 50% del capital comanditario
deberá ser pagado en las fechas señaladas por los socios colectivos y de un plazo que no excederá de 30
días de la fecha de inicio de las actividades sociales.
SEXTO.- Se designa como administradores de la sociedad a don JAVIER AGUILAR RODRÍGUEZ y don JORGE
ESPAÑA VALENZUELA, quienes ejercerán sus cargos con las obligaciones que se señalen en el Estatuto Social,
y durarán en el ejercicio de sus cargos mientras no sean removidos por causas y en las condiciones previstas en
el inciso 2 del artículo 282° de la Ley General de Sociedades.
SÉTIMO.- Se designa al señor MARCOS ARTEAGA APAZA, para que suscriba la minuta, recurso y solicitud que
fueran necesarios, haciendo los cargos correspondientes con cargo al capital, gestione la elevación a escritura
pública y la inscripción en los Registros Públicos pertinentes de la presente escritura de constitución y estatuto
social de “ AGUILAR & ESPAÑA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES”.
OCTAVO.- En caso de fallecimiento, incapacidad no transitoria, renuncia fundada o remoción del socio colectivo,
la parte del capital social que le corresponde se convertirá en capital comanditario y los títulos puestos a disposi-
ción de los herederos, representante o apoderado, tutor o curador, en su caso; y, si por omisión o acción, estos
últimos perjudicaran gravemente a la sociedad la Junta General podrá acordar la venta de dichas acciones y/o
la compra por la misma sociedad con la correspondiente modificación del capital social formal. Dentro del plazo
que no excederá de 3 meses de la producción del hecho de la vacancia del cargo, la Junta designará nuevo
administrador entre sus socios, asumiendo el elegido desde su aceptación en socio colectivo con los derechos
y obligaciones que le corresponden y el capital, en la parte que le corresponde se convertirá en capital colectivo;
en su defecto, dentro del mismo plazo indicado, se reorganizará o adoptará otra forma de sociedad mercantil
observándose en cada caso, las disposiciones legales mercantiles.
Vencido 3 meses sin haberse resuelto, como se ha indicado, la sociedad quedará disuelta y deberá liquidarse
en la forma indicada para el efecto en el Estatuto, ejerciendo la función de liquidador el socio o persona distinta
designada por la Junta y en su defecto por el juez del domicilio social.

ESTATUTO DE “AGUILAR & ESPAÑA SOCIEDAD EN COMANDITA

POR ACCIONES”
PRIMERO.- “AGUILAR & ESPAÑA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES”, domiciliada en la ciudad de
Lima, podrá abrir sucursales o instalar representaciones, agencias, etc., en cualquier lugar del territorio nacional
o en el extranjero.
SEGUNDO.- Duración y fecha del comienzo de sus operaciones.- La sociedad en comandita por acciones que se
constituye es de duración indefinida. La sociedad dará inicio a sus actividades sociales desde el día siguiente a
su inscripción en el Registro Mercantil.
TERCERO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a la compraventa de......... insumos.......... maquinarias y en
general dedicarse a actividades mercantiles, de toda clase, pudiendo hacer importaciones y exportaciones.
CUARTO.- El Capital Social es de S/. 80,000 conformado por S/. 50,000 de capital colectivo y S/. 30,000 de capital
comanditario, representado por 8,000 acciones nominativas de S/.10,00 cada una, valor nominal.
NOTA IMPORTANTE.- El texto de los Estatutos de esta sociedad, en lo demás podrá adaptarse el correspondiente
a las sociedades anónimas cerradas de preferencia abreviadas.
 SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES
“ AGUILAR & ESPAÑA S. en C. por A.”

APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 80,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 80,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Por la suscripción del aporte, de conformidad con la
escritura de constitución.
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 65,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 65,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Por la parte del aporte depositado en efectivo en
cuenta corriente de la sociedad.
 MODELO N° 20

Constitución de una sociedad civil de

responsabilidad limitada

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de constitución de Sociedad Civil de Responsa-
bilidad Limitada que otorgamos nosotros: MARCO AZMAT SANDOVAL, peruano, identificado con DNI Nº 64054005,
de profesión ingeniero civil, casado con doña PATRICIA ÁLVAREZ de A., ambos con domicilio común en Los Ro-
sales 553; IVÁN RINCÓN RÍOS, peruano, identificado con DNI Nº 18990001 y de profesión ingeniero civil, casado
con doña XIOMARA PINILLOS de R., ambos con domicilio común en El Álamo 500; ELMER IPANAQUÉ TELLO,
peruano, identificado con DNI Nº 95060821, soltero, con domicilio en Santa Catalina 1253 y NOÉ ANTICONA
ORTIZ, peruano, identificado con DNI Nº 43344567, de profesión arquitecto, con domicilio en Los Rosales 1520.
Los otorgantes de esta escritura han convenido en constituir, como en efecto lo hace una Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada, sujeta a las normas establecidas en los artículos 295° al 314, y demás disposiciones
aplicables de la Ley General de Sociedades, con arreglo a las disposiciones siguientes:

SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD

PRIMERO.- Son socios fundadores de la sociedad que se constituye: El ingeniero civil don MARCO AZMAT SAN-
DOVAL; el ingeniero civil don IVÁN RINCÓN RÍOS; el arquitecto don ELMER IPANAQUÉ TELLO; y el arquitecto
don NOÉ ANTICONA ORTIZ.

RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO.- La sociedad que se constituye se denominará THE ENGINEERS SOCIEDAD CIVIL DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA.

DURACIÓN Y FECHA DE INICIO DE SUS ACTIVIDADES

TERCERO.- La sociedad que se constituye es de duración indeterminada y comenzará sus operaciones el día 15
de marzo de 2010.
Quedan ratificados los actos que hayan celebrado los socios administradores en nombre de la sociedad a partir
de la fecha indicada, y antes de la formalización e inscripción de la escritura social. El contrato social tendrá efecto
retroactivo, que opera a partir de la fecha señalada.

OBJETO SOCIAL
CUARTO.- El objeto principal de la sociedad es dedicarse a la prestación de servicios profesionales correspon-
dientes al ejercicio de las profesiones de Ingeniería y Arquitectura, como consultores y proyectistas, incluyendo
pero no limitado a profesiones y servicios como planificación y economía. Queda excluida toda actividad de índole
mercantil y comercial.
La sociedad podrá realizar cualquier otra actividad no expresamente comprendida en la presente cláusula, que
según la Ley esté permitida a las Sociedades Civiles.

DOMICILIO SOCIAL
QUINTO.- La sociedad que se constituye establece su domicilio en la ciudad de Lima, pudiendo crearse sucursales,
agencia o representaciones en cualquier lugar de la República o del extranjero, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 396° de la Ley General de Sociedades, de acuerdo a la Junta de Socios.

IMPORTE DEL CAPITAL Y PARTICIPACIONES EN QUE ESTÁ DIVIDIDO

SEXTO.- La sociedad que se constituye tiene como capital social inicial la suma de S/. 20,000 dividido y represen-
tado por 2,000 participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor de S/. 10.00 cada una, las cuales han
sido totalmente suscritas y pagadas por los participantes fundadores, en la forma que aparece en el Artículo Sétimo
de esta escritura. Dicho capital se encuentra depositado a nombre de la sociedad que se constituye, mediante
la presente minuta, en el Banco de Crédito del Perú, Agencia de Lima, como consta el comprobante, cuyo texto
usted Señor Notario se servirá insertar en la escritura que origina la presente minuta, dándose así cumplimiento a
lo expresamente señalado en los artículos 23° y 297° de la Ley General de Sociedades.

APORTES
SÉTIMO .- El Capital Social inicial es de S/. 20,000, dividido en 2,000 participaciones iguales, acumulables e indi-
visibles de S/. 10.00 cada una, íntegramente pegada en efectivo en la proporción siguiente:
Don MARCO AZMAT SANDOVAL aporta la suma de S/. 5,000 en efectivo, por cuyo monto se le asigna 500 par-
ticipaciones.
Don IVÁN RINCÓN RÍOS aporta la suma de S/. 5,000 en efectivo, por cuyo monto se le asigna 500 participaciones.
Don ELMER IPANAQUÉ TELLO aporta la suma de S/. 5,000 en efectivo, por cuyo monto se le asigna 500 parti-
cipaciones.
Don NOÉ ANTICONA ORTIZ aporta la suma de S/. 5,000 en efectivo, por cuyo monto se le asigna 500 participaciones.
La responsabilidad económica de los socios queda limitada al monto de sus aportes de conformidad con la norma
de Párrafo Segundo del artículo 295° de la Ley General de Sociedades.

PÉRDIDAS
OCTAVO.- En caso de que el ejercicio arrojara pérdidas, los socios no estarán obligados a absolverlas y respon-
derán por las obligaciones con los aportes que tengan colocados en el capital de la sociedad.

NORMAS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES

NOVENA.- El socio que desee transferir su participación social debe comunicarlo por escrito a los demás socios,
pudiendo los otros socios adquirir dicha participación en el plazo de treinta días; la sociedad también puede ad-
quirirla, pero necesariamente deberá efectuar la correspondiente reproducción del capital social. Vencido este
plazo sin que se haya efectuado la adquisición el socio quedará libre de transferir su participación a tercero. La
transferencia de participaciones sociales deberá constar por escritura pública e inscribirse en el Registro del Libro
de Sociedades Civiles.

ADMINISTRACIÓN
DÉCIMA.- La administración de la sociedad estará a cargo de todos los socios, en forma mancomunada para cuyo
efecto los cuatro socios se reunirán en Junta cuantas veces sea necesario, para resolver sobre la marcha de los
negocios de la sociedad. La Junta adoptará sus decisiones por mayoría de los socios, que representan cuando
menos 2/3 del capital social y actuando con la mayoría referida, tendrá amplia y plena facultad y autoridad para
representar a la sociedad ante todas las organizaciones y personas con quienes ella se proponga hacer negocios
o mantenga relaciones, tratos, actos y contratos, sean aquellas públicas o privadas incluyendo, sin que ello sea
limitativo a las autoridades municipales, políticas y judiciales.
La Junta queda facultada en especial para contraer obligaciones, girar, aceptar y endosar, descontar, cancelar y
renovar letras de cambio, pagarés y otros títulos valores, para firma de contratos, actas y documentos de cualquier
clase, y en general para ejercer la administración en la forma que más tienda a facilitar las operaciones de la so-
ciedad, representará además a ésta ante terceros, en todos los actos y contratos; y en juicio con las facultades a
que se refieren los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil.
La Junta podrá también abrir y cerrar cuentas corrientes, girar cheques contra las cuentas bancarias de la sociedad
en el país; incluyendo también los casos de sobregiro, expedir la correspondencia social, otorgar y cancelarlos,
poder contratar y celebrar contratos de alquileres.
La Junta podrá asimismo, en representación de la sociedad, subdelegar sus facultades de administración y repre-
sentación, conferir poderes generales y especiales, con o sin facultad de sustitución, otorgar para dicho efecto los
documentos públicos y privados que fuere necesario; y revocar o reasumir los poderes cuando lo estime conve-
niente. El mandato podrá ser conferido a socios, empleados y aun a extraños.
Las facultades a que se refiere la presente cláusula se consideran limitadas por las estipulaciones de la cláusula
que sigue.

ACTOS DE DISPOSICIÓN
UNDÉCIMA.- Para disponer de los bienes de la sociedad, para gravarlos, así como para tomar dinero a préstamo,
prestar fianza o garantía y avalar títulos valores u otros documentos que representen obligaciones de terceros u
obligaciones particulares de los socios, se requiere el acuerdo previo y especial de la Junta de Socios adoptado
por mayoría calificada de los 2/3 del capital social.
La autorización especial en los casos previstos en la presente cláusula será necesaria aun cuando existieren
poderes generales otorgados por la Junta.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DUODÉCIMA.- La Junta de Socios es el órgano supremo de la sociedad y, como tal, ejerce los derechos y facul-
tades de decisión que legalmente corresponde a ésta. La Junta General estará constituida por la totalidad de los
socios, quienes se reunirán en forma ordinaria, una vez por año, durante el mes de marzo, con el específico objeto
de aprobar la gestión social, las cuentas sociales del ejercicio anterior y el plan de conducción de los negocios
sociales para el próximo ejercicio; documentos que deben ser presentados por el socio administrador o socios
administradores. La Junta General puede reunirse en forma extraordinaria cada vez que el interés de la sociedad
así lo requiera. Cualquier socio puede convocar a la Junta General, por medio de esquelas, no siendo necesario
este requisito cuando estén presentes o representado todos los socios. El quórum para las sesiones en primera
convocatoria será de la mitad más uno, computable no por persona sino por el número de participaciones sociales
que se posean o representen; en segunda convocatoria se tomarán por mayoría simple, es decir la mitad más una
de las participaciones sociales. Cada participación da derecho a un voto.
Se llevará un libro de actas legalizado conforme a Ley donde constará todos los acuerdos de la Junta, que será
firmado por todos los socios concurrentes a las sesiones. Los socios pueden hacerse representar a la Junta por
poder, que deberá constar por escrito.

MODIFICACIÓN DE LA ESCRITURA SOCIAL

DÉCIMO TERCERO.- Para aumentar o reducir el capital social, acordar la transformación, fusión, disolución de
la sociedad, o para cualquier otra modificación de la escritura social, será necesario que el acuerdo se adopte
en Junta General con la mayoría de las dos terceras partes del capital pagado, en primera convocatoria, en la
segunda bastarán las tres quintas partes.

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

DÉCIMO CUARTO.- Los socios se obligan a no realizar acto alguno que pueda resultar en detrimento de los ne-
gocios y actividades sociales ni del prestigio de la sociedad.
Se comprometen a actuar en forma intachable en sus actividades profesionales, comerciales y sociales, evitando
cualquier acto que directa o indirectamente traiga el descrédito de la sociedad.
En caso de incumplimiento procederá la exclusión del socio que incurra en incumplimiento y éste deberá indemnizar
a la sociedad por los perjuicios que le hubiere irrogado.

DE LA SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS SOCIOS

DÉCIMO QUINTO.- Los socios pueden separarse de la sociedad cuando lo deseen, siguiendo el procedimiento
descrito en la cláusula NOVENA de esta escritura para la venta o transferencia de su participación social.
La sociedad puede excluir al socio que infrinja las disposiciones del contrato de sociedad, que por esta escritura se
constituye, o que comete actos dolosos contra ella, o sea declarado en quiebra o sea inhabilitado para ejercer el
comercio. La exclusión del socio se acordará por mayoría simple, sin considerar los votos del socio cuya exclusión
se discute. Dentro de los treinta días siguientes desde que la exclusión se le comunicó, el socio afectado puede
formular oposición.
El Juez puede suspender los efectos del juicio sin perjuicio de la continuación del proceso. La liquidación de la
participación del socio por causa de exclusión se hará sobre la base de la situación patrimonial de la sociedad en
el día que se acuerde esta medida.
El pago de la participación se hará dentro de los seis meses del día en que se acordó su exclusión o de la fecha
en que quede ejecutoriada la sentencia que lo ordene.

PARTICIPACIONES
DÉCIMO SEXTO.- Los socios tendrán derecho a detraer para sus gastos particulares de los beneficios que obten-
gan la sociedad, de la siguiente manera:
La Junta de Socios fijará por mayoría de los 2/3 del capital:
1. La suma que los socios señores MARCO AZMAT SANDOVAL, ELMER IPANAQUÉ TELLO, IVAN RINCÓN y
NOÉ ANTICONA ORTIZ podrán detraer mensualmente de los ingresos sociales (para sus gastos particulares)
de acuerdo a la labor que van a desempeñar cada uno, a base del presupuesto fijado.
2. El derecho de detraer sumas para gastos particulares entrará en vigor sólo a partir de la fecha en que la
sociedad luego del período de organización, inicie plenamente sus actividades profesionales, fecha que será
fijada por la Junta de Socios por mayoría de los 2/3 del capital.
3. Si las utilidades no alcanzaran a cubrir los importes retirados por los señores MARCO AZMAT SANDOVAL,
IVÁN RINCÓN, ELMER IPANAQUÉ y NOÉ ANTICONA según el inciso 1, dichos socios no tendrán obliga-
ción de devolver el exceso, en que se computará como adelanto a cuenta de los beneficios de los ejercicios
siguientes.
4. Se fijará la cantidad que los socios señores MARCO AZMAT S., ELMER IPANAQUÉ TELLO y NOÉ ANTICONA
O. puedan detraer mensualmente en el siguiente ejercicio de los ingresos sociales (para gastos particulares)
de acuerdo a la labor desempeñada por cada uno.
Estas cantidades estarán de acuerdo con el salario promedio que prevalece en el nivel ejecutivo de Compañías
Nacionales de Ingeniería y similar tamaño y el caso de actividades en el área de CONSTRUCCIÓN.
FALLECIMIENTO DE SOCIOS
DÉCIMO SÉTIMO.- En caso de muerte de los otros socios, la sociedad continuará entre los restantes, reconocién-
dose a los herederos del fallecido los derechos que le acuerda la Ley.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS

DÉCIMO OCTAVO.- Con el acuerdo de los socios que presentan los 2/3 del capital social, podrá incorporarse uno
o más socios nuevos en los términos y bajo las condiciones que convengan.
La aprobación constará de un Libro de Acuerdos de la Sociedad y se formalizará por escritura pública modificato-
ria del contrato, que podrá ser otorgada por el socio que designe la Junta, con inserción del acuerdo pertinente.

FORMACIÓN DE LAS CUENTAS SOCIALES

DÉCIMO NOVENO.- El socio o socios administradores están obligados a formular, en el plazo máximo de ochenta
días a partir del cierre del ejercicio social, el balance con la cuenta de ganancias y pérdidas, la propuesta sobre
división de las utilidades sociales para el siguiente ejercicio. De todos estos documentos debe resultar con claridad
y precisión la situación patrimonial de la sociedad, y las utilidades o pérdidas habidas.

NORMAS SOBRE REPARTO DE UTILIDADES

VIGÉSIMO.- La Junta General después de aprobadas las cuentas sociales, decidirá sobre la formación de reser-
vas, la distribución de utilidades que deberá efectuarse en proporción a las participaciones y a la oportunidad en
que debe realizarse el pago.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

VIGÉSIMO PRIMERO.- La sociedad se disolverá en los casos previstos por la Ley, o cuando así lo acuerden la
Junta de Socios. Disuelta la sociedad se abrirá el período de liquidación que comprenderá la realización del activo
y la solución del pasivo.
Los poderes del socio o socios administradores y representantes cesan al disolverse la sociedad.
El liquidador está facultado para practicar, según su prudente arbitrio, todos los actos y contratos que juzgue ne-
cesarios o convenientes a los fines de la liquidación que corresponde al liquidador.
1. Formular, en unión del socio administrador, el inventario y balance de la sociedad al comenzar sus funciones
con referencia al día en que se inicie la liquidación.
2. Llevar y custodiar los libros de contabilidad y correspondencia de la sociedad y velar por la integridad de su
Patrimonio.
3. Realizar las operaciones pendientes y las que sean necesarias para la liquidación de la sociedad.
4. Venta en forma directa de los bienes sociales, con excepción de los inmuebles, para lo cual necesita autori-
zación de la Junta de Socios.
5. Percibir los créditos.
6. Concretar transacciones y compromisos cuando así convenga a los intereses de los socios.
7. Pagar a los acreedores y a los socios una vez satisfechas todas las deudas sociales.
8. Ejercer la representación de la sociedad para el cumplimiento de los fines propios de la liquidación, ante las
autoridades públicas, judiciales, administrativas y políticas, representará a la sociedad con las facultades
generales del mandato contenidas en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil.
9. Convocar a la Junta de Socios en las oportunidades señaladas en la Ley.
10. Lo que no esté expresamente contemplado en la presente cláusula se aplicarán las disposiciones contenidas
en los artículos 407° al 412° de la Ley General de Sociedades que regula la disolución y liquidación de la
sociedad civil, sin perjuicio de los artículos 295° al 303°, en cuanto no se opongan.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 48° de la Ley General de Sociedades,
los socios convienen expresamente en someter cualquier dificultad que entre ellos pueda suscitarse, así como
cualquier diferencia en lo relativo a la interpretación de las disposiciones de este contrato a la decisión de un ar-
bitraje o conciliación extrajudicial con arreglo a las leyes de la materia.
Lo acordado en esta cláusula es de aplicación a la sociedad, a los socios o administradores aun cuando al momento
de suscitarse la controversia hubiesen dejado de serlo y a los terceros que al contratar con la sociedad se someten
al arbitraje y a la conciliación extrajudicial.

NORMAS LEGALES
VIGÉSIMO TERCERO.- En todo lo que no esté previsto en la escritura de constitución, se aplicarán las disposi-
ciones que establece la Ley General de Sociedades.
APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 20,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 20,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Suscripción del capital
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 20,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 20,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 20,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 20,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 21

Constitución de empresa individual de responsabilidad limitada

con aporte en efectivo y bienes muebles

Señor Notario:
Sírvase Ud. Extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de constitución de empresa individual de respon-
sabilidad limitada, bajo la denominación de “ON LINE E.I.R.L”. que otorga don JHON HUAMÁN TULIPANES, de
nacionalidad peruana, identificado con DNI Nº 20554962, de ocupación empresario, de estado civil soltero, con
dirección domiciliaria en Av. Cuba Nº 137, Jesús María, provincia y departamento de Lima; quien por su propio
derecho y en uso de sus facultades físicas y mentales lo otorga en los términos y condiciones que se desprenden
de las siguientes cláusulas:
Primero: Por el presente documento público don JHON HUAMÁN TULIPANES, de conformidad con el D. L. 21621,
ha decidido constituir una empresa individual de responsabilidad limitada, la que en efecto constituye, rigiéndose
por los siguientes estatutos:

ESTATUTOS
TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO: La empresa se denomina “ON LINE E.I.R.L.”.
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa se dedicará a la:
- Importación, exportación, compra, venta, comercialización, financiamiento, representación de bienes en general
y en especial de equipos de cómputo, de informática, así como de sus repuestos, accesorios, suministros,
partes, impresoras, y a cualquier otro bien relacionado con dicho rubro;
- Prestación de bienes en general y en especial a la prestación de servicios de asesoramiento, capacitación,
en computación e informática, así como a la reparación, ensamblaje, programación, instalación de programas
y sistemas, diagramación, composición, y cualquier otro servicio relacionado con estos fines;
- Así como a cualquier otra actividad afín y/o conexa que acuerde el titular y que esté permitida por la ley.
ARTÍCULO TERCERO: El domicilio de la empresa será en la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales y
representaciones en cualquier lugar de la República.
ARTÍCULO CUARTO: El término de duración de la empresa es indefinido y sus actividades empezarán a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil de Lima.

TÍTULO II
EL CAPITAL DE LA EMPRESA
ARTÍCULO QUINTO: El capital de la empresa será de S/. 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 nuevos soles), ín-
tegramente aportados por el titular don JHON HUAMÁN TULIPANES, de la siguiente manera: S/. 39,616.03.00
mediante el aporte en propiedad de dinero en efectivo; y S/. 10,383.97 mediante el aporte en propiedad de bienes
muebles, tal como se acredita del comprobante de depósito bancario y la Declaración Jurada que Ud. Señor Notario
se servirá insertar como parte integrante de la Escritura Pública que esta minuta origine.
ARTÍCULO SEXTO: Pasan a ser propiedad de la empresa el aporte del titular de conformidad con el artículo 19º
del D. L. 21621.
TÍTULO III
ÓRGANOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
ARTÍCULO SÉTIMO: Son órganos de la empresa:
a. El Titular Gerente.
b. El Gerente.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular es el órgano máximo de la empresa y tiene a su cargo la administración de los bie-
nes y actividades de ésta, con las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 31º al 39º del D. Ley 21621.
ARTÍCULO NOVENO: El Gerente es el administrador de la empresa y su representante judicial, extrajudicial y
administrativo, con las facultades contenidas en el articulo 50º del D. Ley 21621 y responsabilidades señaladas
en el artículo 52º del mismo decreto ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: Son facultades del Titular y/o del Gerente, de ser este el caso, las siguientes:
1. Cuidar que la contabilidad esté en orden y al día, inspeccionando los libros, documentos, operaciones y
dictando las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la empresa.
2. Contestar la correspondencia epistolar y telegráfica.
3. Contratar y despedir personal.
4. Representar a la empresa ante toda clase de autoridades, reparticiones públicas y en todo procedimiento
administrativo.
5. Representar a la empresa ante toda clase de procesos judiciales, quedando investido de las facultades que
se señalan en los artículos 74º, 75º y 77º del Código Procesal Civil peruano.
6. Girar y endosar cheques con cargo a las cuentas corrientes de la empresa en cualquier banco del territorio
nacional, girar, endosar y descontar letras de cambio, vales, pagarés, o cualquier otro documento bancario,
así como aceptar letras de cambio a favor de los acreedores de la empresa y suscribir a favor de ellos vales,
pagarés, abrir y cerrar cuentas corrientes en moneda nacional y extranjera, retirar fondos de los mismos; adquirir
y depositar valores y otros bienes muebles, entregarlos en custodia, retirar del depósito, venderlos o darlos
en garantía; celebrar todo tipo de contratos tales como los de crédito, con garantía o sin ella, compraventa en
general de bienes muebles e inmuebles, de vehículos nuevos o usados, de reconocimiento de deuda, de mutuo
con garantía prendaria, prenda mercantil o industrial, advance accounts, hipotecas, contratos de seguros, de
arrendamientos de muebles e inmuebles, endosar documentos de embarque, de almacenes generales y de
garantía; otorgar fianzas, adquirir, vender, depositar, y retirar valores; alquilar cajas de seguridad, abrirlas, retirar
su contenido y rescindir su alquiler; cobrar y entregar recibos y cancelaciones; obtener créditos comerciales y
bancarios a favor de la sociedad con garantía o sin ella.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El cargo de Gerente podrá ser desempeñado por:
a.- El Titular, en cuyo caso se le denominará Titular Gerente.
b.- Una o más personas naturales designadas por el titular para el cumplimiento del cargo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La empresa tendrá un libro de actas en el que se hará constar las decisiones
del Titular y las decisiones del Gerente que considere necesario para hacer constar por escrito.

TÍTULO CUARTO
DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El Titular puede modificar cuando así lo considere necesario la escritura de
constitución de la empresa, aumentar o disminuir el capital cumpliendo con los requisitos que la ley señala.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Puede aumentarse el capital mediante nuevos aportes, capitalización de benefi-
cios, reservas y revaluación del patrimonio de la empresa, siempre que el valor del activo no sea inferior al capital
de la empresa.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Para efectuar la reducción del capital por devolución de aportes al Titular o para
establecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio real de la empresa, se actuará conforme a lo dispuesto en
el D. Ley 21621.

TÍTULO V
BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El Gerente de la empresa presentará al titular dentro del plazo máximo de sesenta
días de cerrado el ejercicio económico de la empresa, el balance general con la cuenta de resultados y la propuesta
de distribución de beneficios.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: La distribución de beneficios y la constitución de reservas se efectuará de acuerdo
a lo normado en los artículos 61º al 65º del D. Ley 21621.

TÍTULO VI
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La empresa se disuelve por las causales señaladas en el artículo 80º del D. Ley
21621.

TÍTULO VII
DE LA QUIEBRA DE LA EMPRESA
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Es responsabilidad del Gerente solicitar la declaración de quiebra de la empresa
de conformidad con lo establecido en la ley.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Cualquiera de los acreedores de la empresa podrá solicitar la declaración de quiebra.

TÍTULO VIII
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Por el presente intrumento público se nombra como Titular-Gerente a don JHON
HUAMÁN TULIPANES, cuyas generales de ley se describen en la introducción de la presente minuta.
Constituyendo la presente cláusula el poder que se le otorga con todas la facultades de Ley y las que señala el
estatuto sin restricción alguna.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: En caso de fallecimiento del Titular, sus herederos deberán proceder de
conformidad con el D. Ley 21621.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: En todo lo no previsto en este instrumento en cuanto corresponde al régimen
social de esta empresa individual de responsabilidad limitada estará a lo preceptuado en el ya citado D. Ley 21621.
Agregue Ud. Sr. Notario lo que fuere de ley y sírvase cursar partes al Registro Mercantil de Lima para su corres-
pondiente inscripción.
Lima, 23 de junio de 2010.

––––––––––––––––––––––––––––––
JOHN HUAMÁN TULIPANES
DNI Nº 20554962
APLICACIÓN CONTABLE
——————————————— 1 —————————————— Debe haber
14 CTAs. por cobrar AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTores Y GERENTEs 50,000.00
142 Accionistas o Socios
1421 Suscripc. por cobrar a Socios o Accionistas
52 Capital ADICIONAL 50,000.00
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aporte
Registro del capital suscrito según escritura pública de
Constitución del 23.07.10.
——————————————— 2 ——————————————
10 Efectivo y equivalente de efectivo 39,616.03
104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
1041 Bco. de Crédito
33 Inm., Maquinaria y Equipo 10,383.97
335 Muebles y Enseres
335.1 02 Escritorios de Madera 400.00
335.2 02 Módulos de Cómputo 500.00
335.3 03 Estantes Exhibidores 1,200.00
335.4 01 Silla y 1 sillón 375.00
336 Equipo Diverso
336.1 01 Ventilador 70.00
336.2 01 Sumadora 185.00
336.3 05 Monitores Samsung 3,016.00
336.4 10 Minitowers 746.17
336.5 05 CPU Intel Pentium 2,053.20
336.6 03 Hard Disk Quantum 1,838.60
14 CTAs. por cobrar AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTores Y GERENTEs 50,000.00
142 Accionistas o Socios
1421 Suscripc. por cobrar a Socios o Accionistas
14211 JHON HUAMÁN TULIPANES
Registro por el aporte en efectivo con depósito al Banco y
bienes muebles según Declaración Jurada.
 Declaración Jurada de Aporte de Bienes

Conste por el presente instrumento yo: JHON HUAM[AN TULIPANES, peruano, identificado con DNI Nº 20554962, en
mi calidad de Gerente de la empresa denominada “ONLINE E.I.R.L.”, declaro bajo juramento y en honor a la verdad:
Que en la fecha he recibido en calidad de aporte los siguientes bienes muebles, los mismos que son aportados
en propiedad, y en su valor del mercado para Lima Metropolitana:

Cantidad Descripción Valor

2 Escritorios de madera cedro a S/.200.00 c/u S/. 400.00

2 Módulos de cómputo en madera de cedro a S/.250 c/u 500.00
1 Estante exhibidor en vidrio de 1 x 1.5 m 300.00
2 Estantes exhibidores en vidrio 1.5 x 2 a S/.450 c/u 900.00
1 Silla giratoria modelo secretaria tapizado 175.00
1 Sillón giratorio gerencial marrón 200.00
1 Sumadora marca Casio modelo mp 1211 12 dig 185.00
1 Ventilador vertical marca Kangle 70.00
5 Monitores marca Samsung c/u S/.603.20 3,016.00
10 Minitower 314msp c/u S/.74.62 746.17
3 CPU Intel Pentium mmx 200 c/u S/.429.20 1,287.60
2 CPU Intel Pentium mmx 166 c/u S/.382.80 765.60
2 Hard Disk Quantum ide 3.2 fb c/u S/.652.50 1,305.00
1 Hard Disk Quantum ide 2.1 fb 533.60
T O T A L S/. 10,383.97

Lima, 23 de julio de 2010.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gerente
 MODELO N° 22

Constitución de empresa individual de responsabilidad limitada

con aporte en efectivo

Señor Notario:
Sírvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de constitución de Empresa Individual de Res-
ponsabilidad Limitada, que bajo la denominación de “GRECIA E.I.R.L.” que otorga doña ELVIRA SAGÁSTEGUI
VEREAU, peruana, con DNI Nº 18824385, empresaria, casada con RICHARD VALCÁRCEL ARROLLO, con
dirección domiciliaria en Urb. Santa María, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; quien por su propio
derecho y en uso de sus facultades físicas y mentales lo otorga en los términos y condiciones que se desprenden
de las siguientes cláusulas:
Primero: Por el presente documento público doña Elvira Sagástegui Vereau, de conformidad con el D. L. 21621,
ha decidido constituir una empresa individual de responsabilidad limitada, la que en efecto constituye, rigiéndose
por los siguientes estatutos:

ESTATUTOS

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO: La empresa se denomina “GRECIA E.I.R.L.”.
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa se dedicará a la:
- Prestación de servicios de restaurant, venta, preparación, expendio y distribución de productos y servicios
de restaurant, cafetería, comidas nacionales e internacionales, dulces, licores, preparación y organización de
banquetes y agasajos, y cualquier otro servicio afín y/o conexo que acuerde el titular y que esté permitida por
la ley.
ARTÍCULO TERCERO: El domicilio de la empresa será en la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales y
representaciones en cualquier lugar de la República.
ARTÍCULO CUARTO: El término de duración de la empresa es indefinido y sus actividades empezarán a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil de Lima.

TÍTULO II
EL CAPITAL DE LA EMPRESA
ARTÍCULO QUINTO: El capital de la empresa será de S/. 10,000.00 (diez mil y 00/100 nuevos soles), íntegra-
mente aportados por la titular, mediante el aporte de dinero en efectivo tal como se acredita del comprobante de
depósito bancario que Ud. Señor Notario se servirá insertar como parte integrante de la escritura pública que esta
minuta origine.
ARTÍCULO SEXTO: Pasan a ser propiedad de la empresa el aporte del titular de conformidad con el artículo 19º
del D. L. 21621.

TÍTULO III
ÓRGANOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
ARTÍCULO SÉTIMO: Son órganos de la empresa:
a. El Titular.
b. El Gerente.
ARTÍCULO OCTAVO: El Titular es el órgano máximo de la empresa y tiene a su cargo la administración de los
bienes y actividades de ésta, con las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 31º al 39º del D. L. 21621.
ARTÍCULO NOVENO: El Gerente es el administrador de la empresa y su representante judicial, extrajudicial y
administrativo, con las facultades contenidas en el artículo 50º del D. L. 21621 y responsabilidades señaladas en
el artículo 52º del mismo Decreto Ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: Son facultades del Titular y/o del Gerente, de ser éste el caso, las siguientes:
1. Cuidar que la contabilidad esté en orden y al día, inspeccionando los libros, documentos, operaciones y
dictando las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la empresa.
2. Contestar la correspondencia.
3. Contratar y despedir personal.
4. Representar a la empresa ante toda clase de autoridades, reparticiones públicas y en todo procedimiento
administrativo.
5. Representar a la empresa ante toda clase de procesos judiciales, quedando investido de las facultades que
se señalan en los artículos 74º, 75º y 77º del Código Procesal Civil peruano.
6. Girar y endosar cheques con cargo a las cuentas corrientes de la empresa en cualquier banco del territorio
nacional, girar, endosar y descontar letras de cambio, vales, pagarés, o cualquier otro documento bancario,
así como aceptar letras de cambio a favor de los acreedores de la empresa y suscribir a favor de ellos vales,
pagarés, abrir y cerrar cuentas corrientes en moneda nacional y extranjera, retirar fondos de los mismos; adquirir
y depositar valores y otros bienes muebles, entregarlos en custodia, retirar del depósito, venderlos o darlos
en garantía; celebrar todo tipo de contratos tales como los de crédito, con garantía o sin ella, compraventa en
general de bienes muebles e inmuebles, de vehículos nuevos, usados de reconocimiento de deuda, de mutuo
con garantía prendaria, prenda mercantil o industrial, advance accounts, hipotecas, contratos de seguros, de
arrendameintos de muebles e inmuebles, endosar documentos de embarque, de almacenes generales y de
garantía; otorgar fianzas, adquirir, vender, depositar y retirar valores; alquilar cajas de seguridad, abrirlas, retirar
su contenido y rescindir su alquiler; cobrar y entregar recibos y cancelaciones; obtener créditos comerciales y
bancarios a favor de la sociedad con garantía o sin ella.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El cargo de Gerente podrá ser desempeñado por:
a. El Titular, en cuyo caso se le denominará Titular Gerente.
b. Una o más personas naturales designadas por el Titular para el cumplimiento del cargo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La empresa tendrá un libro de actas en el que se hará constar las decisiones
del Titular y las decisiones del Gerente que considere necesario para hacer constar por escrito.

TÍTULO CUARTO
DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular puede modificar cuando así lo considere necesario la escritura de
constitución de la empresa, aumentar o disminuir el capital cumpliendo con los requisitos que la ley señala.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Puede aumentarse el capital mediante nuevos aportes, capitalización de benefi-
cios, reservas y revaluación del patrimonio de la empresa, siempre que el valor del activo no sea inferior al capital
de la empresa.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Para efectuar la reducción del capital por devolución de aportes al titular o para
establecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio real de la empresa, se actuará conforme a lo dispuesto en
el D. L. 21621.

TÍTULO V
BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El Gerente de la empresa presentará al Titular dentro del plazo máximo de sesenta
días de cerrado el ejercicio económico de la empresa, el balance general con la cuenta de resultados y la propuesta
de distribución de beneficios.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: La distribución de beneficios y la constitución de reservas se efectuará de acuerdo
a lo normado en los artículos 61º al 65º del D. L. 21621.

TÍTULO VI
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La empresa se disuelve por las causales señaladas en el artículo 80º del D. L. 21621.

TÍTULO VII
DE LA QUIEBRA DE LA EMPRESA
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Es responsabilidad del Gerente solicitar la declaración de quiebra de la empresa
de conformidad con lo establecido en la Ley.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Cualquiera de los acreedores de la empresa podrá solicitar la declaración de quiebra al
amparo de lo establecido en la Ley.

TÍTULO VIII
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Por el presente instrumento público se nombra como Titular-Gerente a doña
Elvira Sagástegui Vereau, cuyas generales de ley se describen en la introducción de la presente minuta.
Constituyendo la presente cláusula el poder que se le otorga con todas la facultades de ley y las que señala el
estatuto sin restricción alguna.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: En caso de fallecimiento del Titular, sus herederos deberán proceder de
conformidad con el D. L. 21621.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: En todo lo no previsto en este instrumento en cuanto corresponde al régimen
social de esta empresa individual de responsabilidad limitada estará a lo preceptuado en el ya citado D. L. 21621.
Agregue Ud. Señor Notario lo que fuere de ley y sírvase cursar partes al Registro Mercantil de Lima, para su
correspondiente inscripción.
Lima, 16 de mayo de 2010.

–––––––––––––––––––––––––––––––
Elvira Sagástegui Vereau
APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS

ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 10,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 10,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Registro del capital suscrito según escritura pública de
Constitución ante Notario del 16.05.11
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 10,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 10,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 10,000
501 Capital social
5012 Participaciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 23

Constitución de empresa individual de

responsabilidad limitada

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Constitución de Empresa Individual de Res-
ponsabilidad Limitada y Estatutos que otorga el señor Anderson Trujillo Cuzma, identificado con DNI Nº 50352637,
de estado civil soltero, de nacionalidad peruana, de ocupación abogado, con domicilio en Av. Dos de Mayo N° 1901,
distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima; en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO: El otorgante ha decidido constituir, como en efecto lo hace por el presente instrumento, una empresa
individual de responsabilidad limitada con la denominación de ARTE NOVOANDINO E.I.R.L., que se regirá por su
estatuto y por las disposiciones del Decreto Ley N° 21621.
SEGUNDO: La empresa se constituye con un capital de S/. 1,000.00 (mil y 00/100 nuevos soles), íntegramente
aportado por el otorgante.
TERCERO: La empresa así constituida, se regirá por el siguiente estatuto:

TÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- La empresa se denomina ARTE NOVOANDINO E.I.R.L., con domicilio en la ciudad de
Lima, que podrá establecer sucursales y agencias en otros lugares del país.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La empresa tiene por objeto dedicarse a los siguientes fines:
Elaboración, fabricación, distribución, comercialización, importación y exportación de toda clase de productos
textiles. Asimismo, podrá dedicarse a la prestación de servicios de decoración y diseño con materiales textiles.
Las actividades mencionadas podrán ser realizadas dentro del territorio o fuera de él.
Queda expresamente entendido que la mencionada enumeración no tiene carácter restrictivo o limitativo, por lo que
la empresa también podrá dedicarse a vender, alquilar, importar, exportar, distribuir o exhibir todo tipo de bienes
muebles e inmuebles y a prestar todo tipo de servicios.
Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá realizar todo tipo de actividades comerciales sin ninguna
restricción o limitación; pudiendo suscribir todo tipo de contratos con el Estado o con particulares, y a realizar
todo tipo de actos permitidos por la ley peruana, o por la ley del lugar donde éstos se suscriban o ejecuten, con la
posibilidad de modificar su objeto.
ARTÍCULO TERCERO.- El plazo de duración de la empresa es indefinido, iniciando sus actividades en la fecha
de inscripción en los Registros Públicos.

TÍTULO SEGUNDO
DEL CAPITAL
ARTÍCULO CUARTO.- El capital de la empresa será de S/. 1,000.00 (mil y 00/100 nuevos soles), íntegramente
aportado por el titular señor Anderson Trujillo Cuzma, mediante aporte en efectivo depositado en la cuenta bancaria
a nombre de la empresa, cuyo comprobante se insertará en la escritura pública que origine la presente minuta.

TÍTULO TERCERO
ÓRGANOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
ARTÍCULO QUINTO.- Son órganos de la empresa:
1. El Titular.
2. El Gerente.
ARTÍCULO SEXTO.- El Titular es el órgano máximo de la empresa y tiene a su cargo la administración de los
bienes y la actividad de ésta, con todas las facultades y atribuciones del Decreto Ley N° 21621.
De manera específica pero no limitativa, le corresponde al Titular de la empresa:
1. Aprobar o desaprobar las cuentas y el balance general de cada ejercicio económico;
2. Disponer la aplicación de los beneficios, observando las disposiciones del Decreto Ley Nº 21621, en particular,
de los trabajadores;
3. Resolver sobre la formación de reservas facultativas;
4. Designar y sustituir a los Gerentes y Liquidadores;
5. Disponer investigaciones, auditorías y balances;
6. Modificar la Escritura de Constitución de la Empresa;
7. Modificar la denominación, el objeto y el domicilio de la Empresa;
8. Aumentar o disminuir el capital;
9. Transformar, fusionar, disolver y liquidar la Empresa;
10. Decidir sobre los demás asuntos que requiera el interés de la Empresa o que se determinen por ley.
ARTÍCULO SÉTIMO.- El Gerente es el administrador de la empresa y su representante, de acuerdo a las facultades
y responsabilidades del Decreto Ley N° 21621.
Son atribuciones del Gerente o del Titular, las siguientes:
1. Organizar el régimen interno de la empresa;
2. Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa;
3. Realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Empresa;
4. Cuidar de la contabilidad y formular las cuentas y el balance;
5. Dar cuenta periódicamente al Titular de la marcha de la Empresa;
6. Ejercer las demás atribuciones que le señale la Ley o le confiere el Titular.
ARTÍCULO OCTAVO.- El cargo de Gerente deberá ser ejercido por una persona natural designada por el titular
de la empresa. Asimismo, también podrá ejercer el cargo el propio titular, en cuyo caso deberá emplear para todos
sus actos la denominación Titular-Gerente.
ARTÍCULO NOVENO.- Las decisiones adoptadas por el Titular deberán cons-
tar en un libro de actas legalizado conforme a ley, de conformidad al artículo 40° del Decreto Ley
N° 21621.

TÍTULO CUARTO
DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO Y DEL AUMENTO Y
REDUCCIÓN DEL CAPITAL
ARTÍCULO DÉCIMO.- La modificación de la escritura pública de constitución o del estatuto se efectúa por decisión
del Titular. Asimismo, el Titular podrá decidir el aumento y reducción del capital de la empresa.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El aumento del capital de la empresa se producirá por aportes nuevos, capita-
lización de beneficios y de reservas, revalorización del patrimonio de la empresa, siempre que el valor del activo
no sea inferior al capital de la empresa.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La reducción del capital de la empresa se realizará de conformidad al procedi-
miento establecido por el Decreto Ley N° 21621.

TÍTULO SÉTIMO
DEL BALANCE Y LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El Gerente deberá presentar al Titular dentro de los 60 días siguientes al cierre
del ejercicio económico, el balance general con la cuenta de resultados y la propuesta de distribución de beneficios.
La distribución de beneficios y el establecimiento de reservas se efectuará de conformidad con el Decreto Ley N°
21621.

TÍTULO OCTAVO
DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y QUIEBRA DE LA EMPRESA
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La empresa se disuelve y liquida de conformidad al procedimiento establecido
por el Decreto Ley N° 21621.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La quiebra de la empresa se solicita y se declara de acuerdo a las disposiciones
del Decreto Ley N° 21621.

TÍTULO NOVENO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se designa como Gerente a Esteban Castillo Anticona, identificado con DNI N°
10212230, con domicilio en calle Balta N° 456, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, quien
gozará de las facultades previstas para su cargo en estos estatutos y en las disposiciones legales aplicables.
Agregue usted, Señor Notario, las cláusulas de ley, inserte el comprobante de depósito en una institución de crédito
que acredita el pago del aporte en efectivo del capital, y curse partes al Registro de Personas Jurídicas de los
Registros Públicos de Lima para la inscripción de la empresa.
Lima, 15 de marzo de 2010.

Anderson Trujillo Cuzma

APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 1,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 1,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Acuerdo de aporte en efectivo
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 1,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos en cuenta corriente del aporte en efectivo por parte
de los socios
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 1,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 1,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 24

Constitución de empresa individual de responsabilidad

limitada con aporte en efectivo

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Constitución de Empresa Individual de Res-
ponsabilidad Limitada que otorgan:
- El señor AAA identificado con D.N.I. Nº ..........., peruano, empresario, soltero.
Señalando domicilio para efectos de este instrumento en: Av. …………………………., ……………….., Provincia
de Lima y Departamento de Lima
PRIMERO: El señor AAA constituye por la presente, una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada bajo la
denominación de “XXX E.I.R.L.”, con un capital de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 nuevos soles), íntegramente
suscrito y pagado en efectivo, de conformidad con la declaración jurada adjunta al presente documento.
SEGUNDO: La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada que se constituye se regirá por el siguiente

Estatuto
TÍTULO PRIMERO
Denominación, Objeto, Domicilio y Duración
ARTÍCULO PRIMERO.- La persona jurídica que se constituye se denominará “XXX E.I.R.L.” y tendrá como objeto
principal:
Realizar actividades de exportación, importación, comercialización, distribución, reparación, fabricación, producción,
representación de:
Juguetes, bicicletas, peluches y afines
Prendas de vestir y accesorios para damas, caballeros, niños y bebes como: T-shirts, camisetas, camisas, blusas,
suéteres (jerseys), pullovers, cardigans, pantalones, abrigos, chaquetas, shorts, chalecos, vestidos, carteras, len-
tes, gorros, bijuteria, faldas, pijamas, batas, ropa interior, ropa de deporte, ropa de baño, uniformes; y artículos de
dormitorio como: toallas, sabanas, cubrecamas, edredones, frazadas, cojines, almohadas y afines.
Artículos de plásticos tales como: biberones, termos, menajes para el hogar, sillas, mesas, andadores y afines.
Medicamentos, suplementos nutricionales, medicinas herbales y productos de aromaterapia. Productos de belleza,
perfumería, cremas, colonias, esmaltes, sombras, labiales, rimeles, y afines. Productos de telecomunicaciones,
celulares, teléfonos inalámbricos, facsímil, antenas convencionales y parabólicas directas o por cable, videos
porteros, radios portátiles, cámaras filmadoras, cámaras fotográficas digitales, memorias.
Asimismo podrá desarrollar todas las actividades anexas y conexas al objeto, sin más limitaciones que las que
establecen las leyes de la República.
También podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República.
Su domicilio es la Ciudad de Lima, Provincia y Departamento de Lima y su duración es indefinida iniciando sus
actividades en la fecha de la inscripción de la Escritura Pública de Constitución en el Registro de Personas Jurídicas.

TÍTULO SEGUNDO
Capital de la Empresa
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Capital de la Empresa es de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 nuevos soles), íntegra-
mente suscrito y pagado en efectivo, de conformidad con la declaración jurada adjunta al presente documento.

TÍTULO TERCERO
Órganos de la Empresa El Titular y La Gerencia
ARTÍCULO TERCERO.- Los órganos de la empresa son el Titular y la Gerencia, siendo el órgano máximo el Titular.
ARTÍCULO CUARTO.- La Empresa podrá tener más de un gerente.
El Titular dirige la marcha administrativa de la empresa, estando facultado a sola firma para la celebración y eje-
cución de los actos y contratos correspondientes al objeto de la empresa y es representante legal de la empresa
con todas las facultades del mandato conforme al Código Civil y los poderes de los artículos 74 y 75 del Código
Procesal Civil, y otorgar la facultad de emplazamiento conforme el artículo 436 del Código Procesal Civil.
Asimismo, el Titular tendrá las facultades a que se refieren los artículos 3 y 28 del Decreto Supremo 006-72-TR;
y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26636.
El Titular o el Gerente a sola firma, podrán representar a la empresa ante la SUNAT, SUNARP, municipalidades y
demás autoridades tributarias, administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones, promover procesos
administrativos, interponer todo tipo de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordinarios y
extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones tributarias; así como ante las autoridades del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo en los procesos laborales judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de inspección,
en las negociaciones colectivas, y en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme
los dispositivos legales vigentes; con las facultades señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil.
Además, el Titular o el Gerente a sola firma, podrán abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazos o de
cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuenta corrien-
te con o sin garantía mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de crédito; contratar cajas de
seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas; girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, emitir, suscribir, avalar,
endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garantía o en procuración, según su
naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier
otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas fianza,
cartas de crédito, certificados de depósito, warrants, incluyendo su constitución, fianza y/o avales; celebrar activa
o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias, financieras o con cualquier otra persona natural o
jurídica, con o sin garantías; dar en garantía mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra
garantía, aún a favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con bancos, finan-
cieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra institución crediticia y/o persona natural y/o jurídica,
nacional y/o extranjera; en general celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que la empresa garantice
u obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar, donar, bienes de o
para la empresa, sean muebles o inmuebles; transferir y condonar obligaciones; celebrar contratos de fideicomiso
así como dar los bienes de la Empresa en fideicomiso de garantía y administración; celebrar convenios arbítrales
y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchising, concesión, know
how, transferencia de tecnología, colaboración empresarial; solicitar cartas fianza, tarjetas de crédito, reportes,
descuentos; compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o extranjera; constituir
empresas y/o todo tipo de personas jurídicas, sea en el país o el extranjero; representar a la empresa en las juntas
de accionistas o socios, donde la empresa sea accionista o socia; intervenir en licitaciones y concursos públicos;
y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona natural
y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como suscribir los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar; y
para la celebración y ejecución de los actos y contratos correspondientes al objeto de la empresa.

TÍTULO CUARTO
ARTÍCULO QUINTO.- Para todo lo no previsto rigen las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 21621 y
aquellas que lo modifiquen o complementen; y demás disposiciones legales pertinentes.

TÍTULO QUINTO
Disposiciones Transitorias
ARTÍCULO SEXTO.- Se nombra como:
Gerente al Titular, Señor AAA identificado con D.N.I. Nº ..........., peruano, Empresario, soltero; a quien se le deno-
minará “Titular Gerente”.
Agregue Usted, señor notario, las cláusulas de Ley, y sírvase extender los partes correspondientes. Lima, 28 de
junio del 2012

CARTA PODER
Por el presente documento, yo AAA identificado con D.N.I. Nº
........... en mi calidad de Titular Gerente de la empresa “XXX E.I.R.L.”, autorizo al señor CCC, identificado con
D.N.I. Nº ………………. o a la señora DDD, identificada con D.N.I. Nº ……………. o a la señorita EEE, identificada
con D.N.I. Nº ……………………. a fin de que me represente ante la SUNAT y realice los trámites correspondientes
para la inscripción de dicha empresa en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.

_______________________________
AAA
 DECLARACIóN JURADA
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 29566, que modifica el art. 9 del Decreto
Supremo Nº 007-2008-TR, yo AAA identificado con D.N.I. Nº ..........., soltero, con domicilio en Av. ………………,
…………….., Provincia de Lima y Departamento de Lima, en mi calidad de Titular Gerente de la empresa deno-
minada “XXX E.I.R.L.”, que se constituye, declaro bajo Juramento que el Titular de la empresa ha realizado el
depósito bancario en institución financiera por el monto del capital suscrito, y que corresponde al siguiente monto:
1. El Titular AAA aportó la suma de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 nuevos soles) en efectivo.
Realizo la presente declaración para efectos de elevar a Escritura Pública la Constitución de la empresa referida.
Lima, 28 de junio del 2012
_______________________________
AAA
APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 10,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 10,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Acuerdo de aporte en efectivo de los socios
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 10,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente realizado
por los socios
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 10,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 10,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 25

Constitución de empresa individual de responsabilidad

limitada con aporte en bienes

Señor Notario
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Constitución de Empresa Individual de Res-
ponsabilidad Limitada que otorgan:
- El señor AAA identificado con D.N.I. Nº ………….., peruano, Comerciante, casado con la señora BBB identifi-
cada con D.N.I. Nº ………….., peruana, Comerciante.
Señalando domicilio para efectos de este instrumento en: Av. ………………., ……………………., Provincia de Lima
y Departamento de Lima
PRIMERO: El señor AAA constituye por la presente, una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada bajo la
denominación de “XXX”, con un capital de S/. 3,400.00 (Tres Mil Cuatrocientos y 00/100 nuevos soles), íntegra-
mente suscrito y pagado en bienes.
SEGUNDO: La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada que se constituye se regirá por el siguiente

Estatuto
TÍTULO PRIMERO
Denominación, Objeto, Domicilio y Duración
ARTÍCULO PRIMERO.- La persona jurídica que se constituye se denominará “XXX” y tendrá como objeto principal:
Comercialización, importación y exportación de artículos de ferretería tales como: taladros, compresoras, cepi-
llos, tomacorrientes, interruptores, equipos y maquinaria mecánica, eléctrica y electrónica, artículos domésticos
e industriales, cintas de embalaje, pegamentos, pilas, baterías, transformadores, herramientas eléctricas, fierros,
alambres, sanitarios taladros, compresoras, cepillos, tomacorrientes, interruptores, equipos y maquinarias mecá-
nicas, eléctrica y electrónica, focos, fluorescentes y demás productos afines.
Importación, exportación, comercialización, distribución, representación, consignación, compra y venta de mate-
riales e insumos, equipos, maquinarias para la construcción, accesorios, material para acabados de interiores,
exteriores, productos de embellecimiento en toda su extensión, calefacción, pinturas y productos de vidrio, equipos
generadores de energía, aire acondicionado, calderas, grupos electrógenos y afines.
Asimismo podrá desarrollar todas las actividades anexas y conexas al objeto, sin más limitaciones que las que
establecen las leyes de la República.
También podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República.
Su domicilio es la Ciudad de Lima, Provincia y Departamento de Lima y su duración es indefinida iniciando sus
actividades en la fecha de la inscripción de la Escritura Pública de Constitución en el Registro de Personas Jurídicas.

TÍTULO SEGUNDO
Capital de la Empresa
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Capital de la Empresa es de S/. 3,400.00 (Tres Mil Cuatrocientos y 00/100 nuevos
soles), íntegramente suscrito y pagado en bienes, de acuerdo al Informe de Valorización que aparece adjunto.

TÍTULO TERCERO
Órganos de la Empresa El Titular y La Gerencia
ARTÍCULO TERCERO.- Los órganos de la empresa son el Titular y la Gerencia, siendo el órgano máximo el Titular.
ARTÍCULO CUARTO.- La Empresa podrá tener más de un gerente.
El Titular dirige la marcha administrativa de la empresa, estando facultado a sola firma para la celebración y eje-
cución de los actos y contratos correspondientes al objeto de la empresa y es representante legal de la empresa
con todas las facultades del mandato conforme al Código Civil y los poderes de los artículos 74 y 75 del Código
Procesal Civil, y otorgar la facultad de emplazamiento conforme el artículo 436 del Código Procesal Civil.
Asimismo, el Titular tendrá las facultades a que se refieren los artículos 3 y 28 del Decreto Supremo 006-72-TR;
y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26636.
El Gerente a sola firma, podrán representar a la empresa ante la SUNAT, SUNARP, municipalidades y demás
autoridades tributarias, administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones, promover procesos admi-
nistrativos, interponer todo tipo de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordinarios y extraor-
dinarios, cancelar o reclamar obligaciones tributarias; así como ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo en los procesos laborales judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de inspección,
en las negociaciones colectivas, y en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme
los dispositivos legales vigentes; con las facultades señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil.
Además, el Gerente a sola firma, podrán abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazos o de cualquier otro género,
girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuenta corriente con o sin garantía mobi-
liaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de crédito; contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o
cerrarlas; girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, emitir, suscribir, avalar, endosar, descontar, cobrar, protestar,
reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza, letras de cambio, vales, paga-
rés, cheques y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo
pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, warrants,
incluyendo su constitución, fianza y/o avales; celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones
bancarias, financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica, con o sin garantías; dar en garantía mobiliaria,
constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra garantía, aún a favor de terceros, para afianzar operaciones
crediticias, financieras y/o comerciales con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra
institución crediticia y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; en general celebrar todo tipo de obligaciones
de crédito, con las que la empresa garantice u obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros; comprar, vender,
arrendar, permutar, donar, bienes de o para la empresa, sean muebles o inmuebles; transferir y condonar obligaciones;
celebrar contratos de fideicomiso así como dar los bienes de la Empresa en fideicomiso de garantía y administración;
celebrar convenios arbítrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, fran-
chising, concesión, know how, transferencia de tecnología, colaboración empresarial; solicitar cartas fianza, tarjetas de
crédito, reportes, descuentos; compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o extranjera;
constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas, sea en el país o el extranjero; representar a la empresa en las
juntas de accionistas o socios, donde la empresa sea accionista o socia; intervenir en licitaciones y concursos públicos;
y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona natural y/o
jurídica, nacional y/o extranjera; así como suscribir los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar; y para la
celebración y ejecución de los actos y contratos correspondientes al objeto de la empresa.

TÍTULO CUARTO
ARTÍCULO QUINTO.- Para todo lo no previsto rigen las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 21621 y
aquellas que lo modifiquen o complementen; y demás disposiciones legales pertinentes.

TÍTULO QUINTO
Disposiciones Transitorias
ARTÍCULO SEXTO.- Se nombra como:
- Gerente al señor AAA identificado con D.N.I. Nº …………………, peruano, comerciante, casado.

TÍTULO SEXTO
Disposiciones Complementarias
ARTÍCULO SéPTIMO.- Se deja constancia que la señora BBB esposa del señor AAA autoriza la participación de
éste en la empresa teniendo en cuenta que se está aportando bienes de la sociedad de gananciales.
Agregue Usted, señor notario, las cláusulas de Ley, y sírvase extender los partes correspondientes.
Lima, 21 de Junio del 2012
 CARTA PODER
Por el presente documento, yo AAA identificado con D.N.I. Nº ............. en mi calidad de Gerente de la empresa “XXX”,
autorizo al señor CCC, identificado con D.N.I. Nº …………….. o al señor DDD, identificado con D.N.I. Nº ……………..
o a la señorita EEE, identificada con D.N.I. Nº ……………. a fin de que me represente ante la SUNAT y realice los
trámites correspondientes para la inscripción de dicha empresa en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.

_______________________________
DE LA VEGA BRAVO POLICARPIO
 INFORME DE VALORIZACIÓN DE BIENES
Por el presente documento, yo AAA identificado con D.N.I. Nº ............., peruano, Comerciante, casado, domiciliado
en Av. ………………., …………., Provincia de Lima y Departamento de Lima en mi calidad de Gerente, designado
de la empresa denominada “XXX”, que se constituye, declaro bajo juramento haber recibido los bienes muebles
que a continuación se precisan, como aporte al capital de la citada empresa, dejando constancia que la presente
valorización se efectúa de acuerdo a valores actuales de Mercado.
- El señor AAA aporta a la empresa los siguientes bienes muebles:
1. 01 Balanza, marca TEALDO & CIA, número de serie G33248, valorizado en S/. 300.00 (Trescientos y 00/100
nuevos soles).
2. 01 Vitrina, material aluminio, medidas 3.33 x 2.21 metros, valorizado en S/. 700.00 (Setecientos y 00/100
nuevos soles).
3. 01 Estante, material madera, medidas 2.44 x 2.05 metros, valorizado en S/. 600.00 (Seiscientos y 00/100
nuevos soles).
4. 01 Andamio, material fierro, medidas 2.35 x 2.30 metros, valorizado en S/. 400.00 (Cuatrocientos y 00/100
nuevos soles).
5. 01 Andamio, material fierro, medidas 3.40 x 1.91 metros, valorizado en S/. 1,000.00 (Mil y 00/100 nuevos
soles).
6. 01 Andamio, material madera, medidas 2.25 x 3.95 metros, valorizado en S/. 400.00 (Cuatrocientos y 00/100
nuevos soles).
Lo que hace un total general de S/. 3,400.00 (Tres Mil Cuatrocientos y 00/100 nuevos soles), como aportes en
bienes muebles al capital de la empresa.

Lima, 21 de junio del 2012

APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

33 inmuebles maquinaria y equipo 3,400
335 Muebles y enseres
52 CAPITAL ADICIONAL 3,400
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Por las aportaciones de bienes muebles
——————————————— 2 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 3,400
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 3,400
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 26

Adecuación del pacto social y de los estatutos sociales

a la Ley N°26887 mediante la modificación total de los
estatutos sociales de sociedad anónima

Señor Notario:
Sírvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Adecuación del Pacto Social y de los Estatutos
Sociales a la Ley General de Sociedades, mediante la Modificación Total de los Estatutos Sociales con directorio que
otorga: “Universal Services S.A.”, representada por el Sr. Edgar Catalán Wong, peruano, soltero, empresario, con DNI
Nº 22348677, según comprobante que se insertará en los términos siguientes:
PRIMERO: La sociedad tiene un capital social actual íntegramente suscrito y pagado de S/. 60,000.00 (sesenta
mil nuevos soles), estando inscrita en la Ficha 12507 continuada en la Partida 123477 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima.
SEGUNDO: Por Junta General de Accionistas de fecha 15-07-2010 se acordó por unanimidad adecuar el pacto
social y los estatutos sociales a la vigente Ley General de Sociedades, mediante la modificación total de los es-
tatutos sociales.
Dicho acuerdo quedó aprobado en los términos que aparecen en el acta respectiva, que se deberá insertar.
Agregue usted Señor Notario, las cláusulas e insertos de ley y pase los partes al Registro de Personas Jurídicas
de Lima, para su inscripción.
Lima, 20 de julio de 2010

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las quince horas del día quince de julio de 2010, en el domicilio social de la sociedad,
sito en la calle Larco Nº 231, Miraflores, Lima, se reunieron los accionistas:
- Mario Vásquez Chávez, titular de 60,000 (sesenta mil) acciones.
- Arturo Vásquez Chávez titular de 6,000 (seis mil) acciones.
- Alejandro Vásquez Chávez Oré, titular de 6,000 (seis mil) acciones.
Totalizándose setenta y dos mil acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una, que constituye
el cien por ciento del capital suscrito de la sociedad.
Bajo la presidencia del primero de los nombrados y actuando como secretario el segundo de los nombrados, quienes
al amparo de lo dispuesto por el artículo 120° de la Ley General de Sociedades, acordaron unánimemente llevar
adelante la presente Junta General de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, por encontrarse presen-
tes los accionistas que representan el íntegro del capital social, así como la totalidad de las acciones suscritas de
la sociedad, habiendo aceptado los accionistas por unanimidad la celebración de esta Junta y adoptando como
único punto de agenda la adecuación de estatutos sociales a la vigente Ley General de Sociedades, mediante la
modificación total de los estatutos sociales.
Acto seguido el presidente señaló que para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley
N° 26887, era necesario debatir sobre este punto de agenda. Luego de una breve deliberación, la Junta General
de Accionistas acordó por unanimidad: Adecuar el pacto social y el estatuto a la nueva Ley General de Sociedades,
Ley N° 26887, mediante la modificación total de los estatutos sociales, cuyo nuevo tenor será:

“PACTO SOCIAL”
PRIMERO: Por el presente instrumento los otorgantes convienen en constituir, como en efecto constituyen, una
Sociedad Anónima, bajo la denominación de “Universal Services S.A.”, con el capital y demás características que
se consignan en las cláusulas siguientes:
SEGUNDO: El capital de la sociedad es de S/. 72,000.00 (setenta y dos mil y 00/100 nuevos soles) representado
por 72,000 (setenta y dos mil) acciones con derecho a voto, de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada
una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas y distribuidas de la siguiente forma:
- Mario Vásquez Chávez representa 60,000 (sesenta mil) acciones.
- Arturo Vásquez Chávez representa 6,000 (seis mil) acciones.
- Alejandro Vásquez Chávez Oré representa 6,000 (seis mil) acciones.
TERCERO: La sociedad tendrá uno o más gerentes que son:
- Gerente General: Mario Vásquez Chávez, peruano, con DNI Nº 3348679 y que fija domicilio para estos efectos
en Av. Larco 231 - Miraflores.
CUARTO: La sociedad tendrá al siguiente Directorio:
- Presidente: Mario Vásquez Chávez, peruano, con DNI Nº 3348679
- Director: Arturo Vásquez Chávez, peruano, con DNI Nº 10111214
- Director: Alejandro Vásquez Chávez Oré, peruano, con DNI Nº 12345679
QUINTO: La sociedad se regirá por el estado siguiente y en todo lo previsto por éste, se aplica la Ley General de
Sociedades, Ley N° 26887, en adelante la “Ley”, más sus ampliatorias y modificatorias.

ESTATUTO SOCIAL
TÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN, DOMICILIO Y
CAPITAL SOCIAL
ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina “UNIVERSAL SERVICES S.A.”, quedando sometida a las leyes
de la República del Perú y a las disposiciones del presente estatuto.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto social de la sociedad será: dedicarse a la fabricación de bienes y/o productos
para el amoblamiento, equipamiento y acondicionamiento de oficinas y viviendas familiares, y a la importación,
exportación, representación, distribución, comercialización de bienes muebles y/o productos, así como a la com-
praventa de bienes inmuebles.
Podrá también adquirir los bienes muebles, valores e inmuebles que sean necesarios para el desarrollo de sus fines
sociales y celebrar todo tipo de contratos civiles, mercantiles, públicos o privados y los de otra naturaleza que resulten
convenientes al interés social.
ARTÍCULO TERCERO.- La sociedad tendrá una duración indeterminada, habiendo iniciado sus actividades y
personería jurídica en la fecha de su inscripción en los registros públicos.
ARTÍCULO CUARTO.- La sociedad tiene su domicilio principal en la ciudad de Lima, provincia y departamento
del mismo nombre, República del Perú, pudiendo establecer sucursales, establecimientos, agencias u oficinas en
cualquier lugar del país o el extranjero por acuerdo del Directorio.
ARTÍCULO QUINTO.- Capital: El capital de la sociedad es de S/. 72,000.00 (setenta y dos mil y 00/100 nuevos
soles) representado por 72,000 (setenta y dos mil) acciones con derecho a voto, de un valor nominal de un nuevo
sol (S/. 1.00) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas y distribuidas de la siguiente manera:
- Mario Vásquez Chávez representa 60,000 (sesenta mil) acciones.
- Arturo Vásquez Chávez representa 6,000 (seis mil) acciones.
- Alejandro Vásquez Chávez Oré representa 6,000 (seis mil) acciones.
ARTÍCULO SEXTO.- De las acciones, certificados y de la matrícula de acciones: Las acciones serán nominativas
y estarán representadas por certificados, provisionales o definitivos, o en cualquier otra forma permitidas por la
ley, que se extenderá en libros talonados con los datos exigidos por la ley, los mismos que serán firmados por los
directores. Los certificados podrán extenderse por el total de acciones que posee el accionista o dividirse en el
número de certificados que se solicite.
La sociedad llevará una Matrícula de Acciones indistintamente y según acuerde el Directorio en forma manual o,
en hojas sueltas utilizando escritura mecanizada, en este último caso en legajos con un máximo de cien (100)
páginas y demás formalidades exigidas por la legislación vigente, en el que se inscribirán las sucesivas transfe-
rencias y la constitución de derechos reales y gravámenes sobre las acciones y, en general, cualquier limitación
o restricción sobre los derechos incorporados en las acciones. La transferencia de acciones podrá tener lugar en
cualquiera de las formas que permite el derecho, pero deberá ser obligatoriamente comunicada por escrito a la
sociedad por el enajenante o interesado para su inscripción en la Matrícula de Acciones, mediante asiento que
extenderá y suscribirá el Gerente. El derecho de suscripción preferente, así como su ejercicio se regirá conforme
a los artículos 207°, 208° y 209° de la “Ley”.

TÍTULO SEGUNDO
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, GERENCIA
ARTÍCULO SÉTIMO.- La sociedad contará con:
- La Junta General de Accionistas;
- El Directorio; y,
- La Gerencia.
 CAPÍTULO PRIMERO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO OCTAVO.- La Junta General de Accionistas podrá ser:
- Junta Obligatoria Anual;
- Junta General; y
- Junta Universal.
ARTÍCULO NOVENO.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Está constituida
por todos los accionistas que tengan derecho a concurrir a las mismas. Las juntas generales se celebran en el
lugar del domicilio social de la sociedad.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Las juntas generales serán convocadas por el Directorio cuando éste lo considere necesario
a los intereses de la sociedad o se lo soliciten notarialmente un número de accionistas que representen cuando
menos un veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
El aviso de convocatoria a la Junta General Obligatoria Anual deberá ser publicada con una anticipación no menor
de diez días al de la fecha fijada para su celebración. En el caso de las demás juntas generales, la convocatoria
deberá ser publicada con una anticipación no menor de tres días al de la fecha fijada para su celebración.
De estar presentes los accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, no
será necesaria de convocatoria previa, si es que éstos aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y los
asuntos que en ella se propongan tratar; entendiéndose convocada y válidamente constituida para tratar sobre
dichos puntos y sobre cualquier otro asunto.
Tomando los acuerdos correspondientes válidamente.
El aviso de convocatoria especificará el lugar, día y hora de celebración de la Junta General, así como los asuntos
a tratar. Podrá asimismo constar en el aviso el lugar, día y hora en que, si así procediera, se reunirá la Junta Ge-
neral en segunda convocatoria. Dicha segunda reunión deberá celebrarse no menos de tres ni más de diez días
después de la primera convocatoria.
Podrán asistir a la Junta General y ejercer sus derechos los titulares de acciones con derecho a voto que figuren
inscritas a su nombre en la Matrícula de Acciones, con una anticipación no menor de dos días al de la celebración
de la Junta General.
Los accionistas podrán hacerse representar en las juntas generales por apoderados. La representación debe
constar por escrito y con carácter especial para cada Junta General, salvo que se trate de poderes otorgados
por escrituras públicas. Los poderes deberán ser registrados ante la sociedad con una anticipación no menor de
veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la junta general.
Se requerirá un quórum simple para la primera convocatoria del cincuenta por ciento de las acciones suscritas con
derecho a voto, y para segunda convocatoria de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto. En todo
caso podrá llevarse a cabo la Junta, aun cuando las acciones representadas en ella pertenezcan a un solo titular.
Se requerirá un quórum calificado para adoptar los acuerdos de:
- Modificación de estatutos;
- Aumento o reducción del capital social;
- Emisión de obligaciones;
- Enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda al cincuenta por ciento del capital de la
sociedad; y
- Transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como para resolver su liqui-
dación.
En primera convocatoria de cuando menos dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto; bastando en
segunda convocatoria al menos las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
Los acuerdos se adoptarán en los supuestos de juntas con quórum simple con el voto favorable de la mayoría
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en dichas Juntas; y en los supuestos de jun-
tas con quórum calificado, se requerirá una votación favorable de un número de acciones que represente cuando
menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las juntas generales serán presididas por el presidente del Directorio y actuará
como secretario de actas el gerente general. En ausencia o impedimento de éstos, desempeñarán tales funciones
aquellos de los concurrentes que la propia Junta designe.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Junta Obligatoria anual tendrá por objeto:
- Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los
estados financieros del ejercicio anterior;
- Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere;
- Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y fijar su retribución;
- Designar o delegar en el Directorio la designación de los auditores externos, cuando corresponda; y,
- Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado
en la convocatoria.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Competerá asimismo a la Junta General:
- Remover a los miembros del Directorio y designar a sus reemplazantes:
- Modificar el estatuto;
- Aumentar o reducir el capital social;
- Emitir obligaciones;
- Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda al cincuenta por ciento del
capital de la sociedad;
- Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver
sobre su liquidación: y
- Resolver en los casos en que la ley o el presente estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que
requiera el interés social.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Las Juntas serán debidamente documentadas en el Libro de Actas de Juntas
Generales de Accionistas, legalizado de acuerdo a ley. En el supuesto que cuando por cualquier circunstancia no
se pudiera asentar el acta en el mencionado libro, ésta se extenderá en documento especial, el que se adherirá o
transcribirá a él cuando se encuentre disponible.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL DIRECTORIO
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La administración y la dirección de los negocios sociales estará a cargo del Direc-
torio, el que será elegido o removido en cualquier momento por la Junta General de Accionistas, según lo dispuesto
por el artículo 164° y demás pertinentes de la “Ley”.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Para ser director no se requiere ser accionista.- El Directorio estará integrado por
un mínimo de tres miembros y un máximo de siete miembros.
Corresponde a la Junta que haga la elección designar el número de miembros, como al presidente de dicho órgano.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- Los directores serán nombrados por el término de tres (3) años, salvo las designa-
ciones hechas para completar el período de otros directores, en cuyo caso el mandato del reemplazante no exce-
derá del que restaba cumplir al reemplazado. Los miembros del Directorio podrán ser reelegidos indefinidamente.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El Directorio se reunirá por lo menos una vez al año y está investido de todos los
poderes generales y especiales que se requieren para la administración, dirección y representación de la socie-
dad, teniendo facultad para adoptar acuerdos y celebrar actos y contratos de toda clase, sin reserva ni limitación
alguna, con excepción de los que por ley o por disposición estatutaria son de competencia exclusiva de la Junta.
El presidente del Directorio convocará a las sesiones de directorio cuando lo juzgue necesario o se lo solicite
cualquier director o el Gerente General.
Si el presidente no efectúa la convocatoria dentro de los diez días siguientes o en la oportunidad prevista en la
solicitud, la convocatoria la hará cualquiera de los directores.
La convocatoria se realizará a través de esquelas con una anticipación no menor de tres días a la fecha señalada
para la reunión, expresando el lugar, día y hora de la reunión y los asuntos a tratar.
Se podrá prescindir de la convocatoria en caso que estén reunidos todos los directores y acuerden por unanimidad
sesionar y los asuntos a tratar.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- El quórum del Directorio será la mitad más uno de sus miembros.
Si el número de directores es impar, el quórum será el número entero inmediato superior al de la mitad de aquel.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de votos de los directores participantes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Las sesiones se documentarán en actas contenidas en un libro o en hojas sueltas, en la
forma que permite la ley.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Los miembros del Directorio ejercerán las atribuciones que le otorgan en el
presente estatuto social y las contenidas en la Ley General de Sociedades.
Sin perjuicio de lo que antecede, son atribuciones específicas del Directorio, las que se señalan a continuación de
modo enunciativo y no limitativo.
a) Convocar a las Juntas Generales de Accionistas y ejecutar los acuerdos que ellas adopten, examinar los
libros y documentos de la sociedad;
b) Formular la memoria, el balance, la cuenta de ganancias y pérdidas y la propuesta de distribución de utilidades
y someterlo anualmente a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas;
c) Dirigir y administrar los negocios de la sociedad sin limitación ni reserva alguna, disponer sobre el régimen
administrativo de la sociedad y la movilización de sus fondos.
d) Establecer sucursales en el Perú o en el extranjero, así como agencias, establecimientos u oficinas;
e) E f e c t u a r t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s d e t o d a í n d o l e , n e g o c i a c i o n e s , a d q u i s i c i o n e s
y/o enajenaciones de toda clase de bienes, sean muebles, inmuebles, vehículos o de cualquier especie, así
como valores mobiliarios y/o inmobiliarios.
f) Acordar o verificar las operaciones de crédito que estime convenientes: contratar préstamos, abrir y cerrar
cuentas corrientes con o sin garantía, girar contra los fondos de dichas cuentas corrientes, ya sean sobre
fondos propios o en sobregiros; girar, endosar, cobrar, cancelar y protestar cheques; depositar o retirar dinero;
girar, aceptar, reaceptar por aval, cancelar, endosar prorrogar, protestar y descontar letras, vales y pagarés
y cualesquier otra clase de documentos de crédito; abrir y cerrar cartas de crédito con o sin garantía; otorgar
avales; y, en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias;
g) Celebrar contratos de cuenta corriente, con o sin garantía; o con garantía prendaria y/o documentaria, celebrar
contratos de crédito documentario.
h) Acordar la presentación a licitaciones de obras.
i) Construir y/o edificar.
j) Recibir pagos ya sea en especie o en efectivo.
Hagan directamente o por medio de depósitos consignaciones, otorgando los correspondientes recibos can-
celaciones.
k) Otorgar fianzas, contratar pólizas de seguros, renovarlas y endosarlas.
l) Decidir sobre la contratación y contratar a uno o más gerentes, funcionarios y empleados principales y sub-
alternos, fijarles sus atribuciones, sueldos y/o forma de retribución, determinar las garantías que ellos deban
presentar y despedirlos y/o prescindir de sus servicios cuando lo consideren necesarios, decidir sobre la
organización y organizar las oficinas de la compañía, formulando los reglamentos internos que fuesen nece-
sarios.
m) Decidir la iniciación, promoción, continuación, desistimiento y/o transacción de los procedimientos judiciales,
someter a arbitraje las reclamaciones interpuestas por la sociedad o contra ella, estipulando las condiciones
y forma de arbitraje.
n) Otorgar poderes en nombre de la sociedad, designar apoderados e investirlos con los poderes de gestión
que estime conveniente.
o) Vigilar las operaciones administrativas de la sociedad.
p) El Directorio puede delegar total o parcialmente en el Gerente o Gerentes todas las facultades contenidas en
este artículo, con excepción de las relativas a la contratación y retribución de los mismos y las contenidas en
el inciso 1 y 2 del mismo.
q) Celebrar contratos y compromisos civiles, mercantiles, bancarios y de toda naturaleza; tratar toda clase de
negocios; someter las disputas a arbitraje; gravar bienes muebles o inmuebles, enajenar los bienes muebles
e inmuebles de la sociedad; comprar y dar a tomar en comodato, arrendar o subarrendar activa o pasiva-
mente toda clase de bienes muebles e inmuebles de la sociedad; otorgar y renovar fianzas; otorgar y obtener
préstamos de dinero así como créditos y habilitaciones bajo cualquier modalidad. Constituyendo y exigiendo
las garantías inherentes si ello resultare necesario y, en general, hacer todo cuanto estime conveniente o
necesario para el cumplimiento de los fines sociales.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA GERENCIA
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Corresponde al Gerente la dirección de los negocios sociales y la ejecución
de los acuerdos del Directorio. La sociedad contará con uno o más gerentes, que serán nombrados por la Junta
General de Accionistas y/o el Directorio. Cuando se designe un solo Gerente éste será el Gerente General y cuando
se designe más de un Gerente, deberá indicarse en cuál o cuáles de ellos recae el título de Gerente General. Si
no hubiese tal indicación, se considera Gerente General al designado en primer lugar.
En las eventualidades de enfermedad ausencia o algún impedimento del Gerente, el Directorio designará a la
persona que deba reemplazarlo provisionalmente.
La duración del cargo del Gerente será por tiempo indefinido.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- El Gerente ejercerá las atribuciones señaladas en el presente estatuto social
y las contenidas en la Ley General de Sociedades. El Gerente estará premunido de las facultades siguientes:
a) El Gerente es el representante legal de la sociedad y en esa calidad podrá representar a la sociedad sin
reserva ni limitación alguna ante toda clase de autoridades públicas, privadas, civiles, políticas, de policía,
administrativas, de trabajo, municipales y judiciales, gozando de las facultades generales del mandato y las
especiales a que se refieren los artículos 74° y 75°, incluso el artículo 436° del Código Procesal Civil y, en
tal sentido, podrá realizar todos los de disposición de derechos sustantivos, reconvenir, contestar demandas
y reconvecionar desistirse del proceso y de la pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar
parcial o totalmente la representación procesal y realizar todos los demás actos que exprese la ley. Podrá
representar a la sociedad en procedimientos penales, con las facultades de denunciar. Constituirse en parte
civil, prestar preventiva y testimoniales, pudiendo acudir en nombre de la sociedad ante el Ministerio Público
y la Policía Nacional del Perú; asimismo cuenta con las atribuciones establecidas sobre materia laboral en el
Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento al Empleo aprobado por D.S. 05-95-TR, su reglamento D.S. N°
001-96-TR, la Ley Procesal del Trabajo aprobada por la Ley N° 26636 y en materia tributaria con las facul-
tades establecidas en artículo 23° del Código Tributario; y en asuntos de naturaleza Administrativa con los
previstos por el artículo 23° de la Ley General de Procedimientos administrativos. Así como en las normas
que pudieran complementar, reglamentar o sustituir a las enunciadas.
b) Dirigir las operaciones de la sociedad y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto
social, así como los acuerdos del Directorio y de la Junta General de Accionistas.
c) Ejercer la representación administrativa, comercial y judicial de la sociedad con las facultades generales
del mandato y las especiales, otorgando en representación de la sociedad poderes y distintas facultades a
cualesquiera personas, pudiendo sustituir o delegar las facultades otorgadas total o parcialmente.
d) Organizar el régimen interno de la sociedad, previa la aprobación del Directorio.
e) Usar el sello de la sociedad. Expedir la correspondencia espistolar y telegráfica de la sociedad y cuidar que
la contabilidad esté al día.
f) Dar cuenta al Directorio de la marcha y estado de los negocios sociales y presentar en tiempo oportuno el
proyecto de balance y de la cuenta de ganancias y pérdidas de cada ejercicio, junto con los datos necesarios
para la redacción de la memoria.
g) Inspeccionar los libros, documentos y operaciones de la sociedad y dictar las disposiciones necesarias para
su correcto funcionamiento. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de libros y registros
de la sociedad.
h) Actuar como secretario de la juntas del Directorio y ejercer las demás funciones que el Directorio le enco-
miende.
i) Nombrar y despedir empleados y obreros y pactar la remuneración de sus servicios, así como contratar los
asesores externos.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El Gerente podrá ser removido en cualquier momento de su cargo por
la Junta General de Accionistas o por el Directorio, cualquiera que sea el órgano del que haya emanado su
nombramiento.

TÍTULO TERCERO
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL, AUMENTO Y
REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Los requisitos para la modificación del Estatuto, Aumento y Reducción del
Capital, formas y otros se regirán por los artículos 198º al 220º de la “Ley”.

TÍTULO CUARTO
DE LA REORGANIZACIÓN POR TRANSFORMACIÓN,
FUSIÓN Y ESCISIÓN
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El régimen para la transformación, fusión y escisión de la sociedad se rige por
lo dispuesto en los artículos 333° al 390° de la “Ley”.

TÍTULO QUINTO
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO.- El acuerdo de disolución, liquidación y extinción de la sociedad será adoptado
bajo los presupuestos y formalidades establecidas por la “Ley”.
La sociedad disuelta conservará su personería jurídica durante el proceso de liquidación.
Acordará la disolución, corresponderá a la propia Junta General designar a los liquidadores. En general el régimen
para la disolución, liquidación y extinción de la sociedad se rigen por lo dispuesto en los artículos 407° al 422° de
la “Ley”.
 TÍTULO SEXTO
APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL Y RESULTADO DEL
EJERCICIO ECONÓMICO, DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES
FORMULACIÓN DE BALANCE
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- No más tarde del quince de marzo de cada año el Directorio formulará el balance
general, el estado de ganancias y pérdidas. La propuesta de distribución de utilidades y la memoria correspon-
diente al ejercicio concluido el treinta y uno de diciembre inmediato anterior, los que someterá a la Junta General
de Accionistas a más tardar el treinta y uno de marzo del mismo año.

RESERVA LEGAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- De las utilidades anuales que se obtengan, la sociedad detraerá, cuando co-
rresponda, el porcentaje que señala la ley para constituir un fondo de reserva. Este fondo sólo podrá ser utilizado
para cubrir el saldo deudor de la cuenta de ganancias y pérdidas y deberá ser repuesto cuando descienda del límite
indicado. En general el régimen de las utilidades se regirán por los artículos 39°, 40° y 221° al 233° de la “Ley”.

TÍTULO SÉTIMO
PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Las sesiones de la Junta y del Directorio, y los acuerdos adoptados en
ellas, deben constar en actas que expresen un resumen de lo acontecido en la reunión. Las actas podrán asentarse
en un libro de actas conjuntamente o por cada órgano de la sociedad según decida el Directorio, en forma manual
o en hojas sueltas y en forma mecanizada mediante legajos de máximo cien (100) páginas y demás formalidades
exigidas por la legislación vigente.
Ambos libros serán legalizados conforme a ley. El contenido, la aprobación y validez de las actas se ceñirán a las
reglas establecidas en el artículo 135° y 136° de la “Ley”.
SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Se establece el siguiente cuadro de poderes:
El Gerente General a sola firma gozará de las siguientes facultades:
1. Facultades de administración.- Administrar sin limitación alguna los bienes muebles e inmuebles de propie-
dad de la sociedad, arrendándolos por los plazos, montos de arriendos y demás condiciones; cobrando y
recibiendo el importe de los arriendos; haga los gastos propios de la administración y realice refacciones
de toda clase; otorgue y exija los correspondientes recibos de cancelaciones por documentos simples o por
escrituras públicas.
2. Facultades contractuales.- Pactar todo tipo de contratos que sean necesarios para llevar a cabo el objeto social,
tanto innominados como nominados, inclusive de compra y venta, de cualquier forma de adquisición, transfe-
rencia, disposición a título gratuito u oneroso de bienes muebles, inmuebles, valores mobiliarios, pactando el
precio y condiciones de pago sin reserva ni limitación alguna; permutar, donar bienes sean muebles o inmuebles;
transigir obligaciones; celebrar convenios arbitrales, y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero,
factoring, joint venture, franchising, franquicias, underwriting, fideicomiso, compra y venta de acciones en bolsa
o fuera de ella, facturas, vales, pagarés y letras de cambio, incluidas las letras hipotecarias, sean en moneda
nacional o extranjera; intervenir en las licitaciones y/o concursos públicos de cualquier naturaleza, así como de
adjudicaciones directas; celebrar hipotecas, prendas, contratos de préstamos o mutuos, arrendamiento pasivo y
activo de bienes muebles e inmuebles, de suministro, de garantía. Así como el afectar mediante prenda o hipoteca
los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de la sociedad, estableciendo el monto de las afecta-
ciones y demás condiciones inherentes sin reserva ni limitación alguna; suscribir activa o pasivamente contratos
en los que se graven bienes con prendas, anticresis o hipoteca; así como sus correspondientes cancelaciones.
Y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles, típicos, atípicos, y/o provenientes de los
usos y costumbres mercantiles y/o bancarias sin reserva ni limitación alguna, así como suscribir los instrumentos
públicos y privados a que hubiere lugar.
3. Facultades judiciales y administrativas.- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas,
administrativas, policiales, militares, tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales del fuero común,
privativo y arbitral; con todas las facultades y atribuciones generales de representación, así como de las especiales
para disponer de los derechos sustantivos, iniciando todo tipo de acciones o excepciones, sean civiles, penales,
administrativas, ya sea en procesos contenciosos o no contenciosos para demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretensión, allanarse o reconocer
la demanda o pretensiones, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso o fuera de él, sustituir o delegar la representación procesal, nombrar o revocar
apoderados judiciales, celebrar cualquier acto jurídico posterior a la sentencia en interés de la sociedad, otorgar
contracautelas, intervenir como terceros en cualquier proceso en que tenga interés, solicitar medidas cautelares,
prueba anticipada, interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos, sean de reconsideración, apelación,
revisión, casación o nulidad ordinarios o extraordinarios, intervenir en la ejecución de sentencias, incluso para
el cobro de costas y costos, consignar y/o cobrar consignaciones, asistir a las audiencias de saneamiento,
conciliación y pruebas, prestando declaración de parte, declaración testimonial, reconocimiento y exhibición de
documentos, con las más amplias atribuciones y demas facultades contenidas en los artículos 74°, 75° y 77°
del Código Procesal Civil.
4. Facultades administrativas y laborales.- Las facultades otorgadas incluyen también el de representar a la
sociedad ante la Sunat, Sunad, Municipalidades y demás autoridades tributarias, administrativas y locales,
formulando toda clase de peticiones, promover procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos,
apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordinarios y extraordinarios, cancelar o reclamar obligacio-
nes tributarias; así como ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción Social en los procesos
laborales, judiciales o privativos de trabajo. En los procesos de inspección, en las negociaciones colectivas,
y en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme los dispositivos legales
vigentes, con las mismas facultades transcritas en el párrafo anterior conforme los artículos 74° y 75° del
Código Procesal Civil.
5. Facultades bancarias.-
- Ordenar pagos, cobros de giros y/o transferencia, cobrar y pagar cargos, abonos en cuentas y pago de
transferencias.
- Cobrar y otorgar recibos y cancelaciones.
- Girar documentos de embarque u otros similares, endosar warrants, endosar conocimientos de embar-
que, endosar certificados de depósitos, endosar pólizas de seguro.
- Concertar toda clase de préstamos comerciales y bancarios, celebrar activa o pasivamente contratos
de mutuo o instituciones bancarias, financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica con o sin
garantías; dar en prenda, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra garantía, aun a favor
de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con bancos, financieras,
seguros, caja de ahorros, cooperativas o con cualquier otra institución crediticia y/o persona natural y/o
jurídica, nacional y/o extranjera.
- Abrir y cerrar cuentas corrientes, comerciales, bancarios de ahorro, a plazos o de cualquier otro género,
girar contra ellas, disponer sobre el movimiento de éstas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y so-
bregirarse en cuentas corrientes con o sin garantía prendaria, hipotecaria, aval y/o fianza en todo tipo de
instituciones bancarias y/o financieras o en cualquier tipo de instituciones de crédito.
- Solicitar advance accounts, abrir cartas de crédito, depositar y retirar valores en custodia.
- Afectar cuentas o depósitos en garantía, afectar títulos valores en garantía, prestar avales, otorgar fianza,
otorgar fianza a favor de sí mismo. Ceder créditos.
- Girar, endosar, cancelar, cobrar cheques, girar cheques sobre saldos deudores, endosar cheques para
abono en cuentas de la empresa.
- Girar cheques sobre saldos acreedores, endosar a terceros cheques.
- Girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar,
emitir y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza, letras de cambio, pagarés, vales, che-
ques y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil, de crédito
y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas, porte, cartas de crédito, certificados
de depósito, warrants, incluyendo su constitución, fianzas y/o avales;
- Otorgar, contratar y solicitar fianzas.
- Retirar, vender o afectar valores, otorgar recibos y cancelaciones, solicitar y suscribir cartas de crédito,
emitir boletas de garantía, tomar en alquiler cajas de seguridad, abrirlas y retirar su contenido.
- Solicitar, aperturar, celebrar contratos de créditos documentarios, créditos en general, créditos en cuenta
corriente.
- Disponer sobre el régimen administrativo de la sociedad y la movilización de sus fondos, podrá asimismo
contratar toda clase de seguros, fletes, transportes, servicios y suministros y endosar pólizas o certifi-
cados.
- Contratar, alquilar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas.
- Concertar toda clase de operaciones de comercio, así como el cambio internacional que directa o indirec-
tamente estén relacionadas con los propósitos de la sociedad, tales como firmar licencia de exportación
e importación, establecer almacenes privados o depósitos libres, efectuar ventas condicionales, efectuar
contratos de compra y venta de moneda extranjera, autorizar débitos en cuentas corrientes para las
operaciones de comercio o de cambio internacionales.
6. Facultades societarias.- En nombre y representación de la sociedad podrá constituir sociedades, empresas y/o
todo tipo de personas jurídicas, sean en el país o en el extranjero permitidas por Ley, suscribiendo las accio-
nes y/o participaciones en sociedades por fundarse o ya fundadas, aportando bienes necesarios para pagar
las acciones participaciones que suscriba, pudiendo asumir los cargos administrativos de las mencionadas
empresas para que en su nombre y representación pueda representarla ante las sociedades y/o empresas
en las cuales sea socia, pudiendo asistir a las juntas generales con voz y voto, obligándose o impugnando
las decisiones que en dichas juntas se adopten.

TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- El Directorio de la sociedad está conformado por tres (3) miembros,
que son los siguientes:
Presidente: José Antonio Núñez Oré, peruano, con DNI 2348678
Director: Roger Aldo Núñez Oré, peruano, con DNI 02345678
Director: Percy Eder Núñez Oré, peruano, con DNI 90111213

CUARTA DISPOSICÓN TRANSITORIA.- La Gerencia está conformada por:

Gerente General: José Antonio Núñez Oré, peruano, con DNI 2348678 y que fija domicilio para estos efectos en
Av. Larco 101, Miraflores, quien gozará de las facultades mencionadas en el presente estatuto.
QUINTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Todo lo no expresamente estipulado en el presente estatuto, será regido
supletoriamente por la Ley General de Sociedades.
Por último se acordó por unanimidad facultar a José Antonio Núñez Oré, para que suscriba todo instrumento
público y privado que se requiera, a fin de que los presentes acuerdos sean debidamente inscritos en el Registro
de Personas Jurídicas de Lima.
No habiendo otro asunto que tratar, se procedió a levantar la presente Junta General de Accionistas, siendo las
diecisiete horas, luego que fuera leída y aprobada la presente acta, suscribiéndola todos los accionistas en señal
de conformidad.
Composición del accionariado

Socios Aportes en Acciones Valor Participa-

Accionistas efectivo suscritas y nominal de ción en %
S/. pagadas cada acción

Mario Vásquez C. 60,000.00 60,000 1.00 83.34%

Arturo Vásquez C. 6,000.00 6,000 1.00 8.33%
Alejandro Vásquez C.
6,000.00
————— ——— 6,000 1.00 8.33%
———
72,000.00 72,000 -.- 100%

APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 72,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 72,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Registro de la suscripción de 42,000 acciones de
valor nominal de S/. 1.00.
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 72,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 72,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
realizado por los accionistas
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 72,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 72,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 27

Adecuación de sociedad anónima a la

Ley General de Sociedades

Señor Notario:
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una adecuación a la nueva Ley General de Sociedades,
Adaptación de la sociedad, aumento de capital por reajuste de inflación, y una modificación total de estatutos,
que otorga MULTICOLOR S. A. con RUC Nº 20569320600 y con domicilio en Av. Herramientas 283, Urb. Co-
tabambas, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima; representada por el señor Jorge
Castillo Barsanti, identificado con DNI Nº 09874321, según facultades conferidas en el Acta de Junta General de
Accionistas de fecha 15 de junio de 2010, la misma que usted, señora notaria, se servirá insertar en la escritura
pública que origine la presente minuta, formando parte integrante de esta.

CLÁUSULA PRIMERA
PRIMERO.- MULTICOLOR S. A. es una empresa que se dedica a la producción y comercialización interna y ex-
terna de artículos químicos tales como pinturas y materiales para cosméticos; asimismo podrá fabricar productos
químicos, sales de metales y pigmentos para la industria de pintura textiles encontrándose inscrita en la Partida
Electrónica Nº 05212592 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
SEGUNDO.- La junta general de accionistas de MULTICOLOR S. A. mediante sesión de fecha 15 de junio de
2010, acordó por unanimidad lo siguiente:
I. Adecuar la sociedad a la Nueva Ley General de Sociedades.
II. Adaptar la sociedad a la forma societaria de una sociedad anónima cerrada.
III. Actualizar el capital social registrado, ascendente a la suma de S/.16 000 000,00 (dieciséis millones soles
oro), al signo monetario de nuevos soles, equivalente a S/.0,02 nuevos soles, redondeado a centésimos.
IV. Aumentar el capital social en la suma de S/.399 999,98 (trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa
y nueve y 98/100 nuevos soles), producto de la reexpresión del capital por ajuste por inflación por los años
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.
V. En este sentido, luego de la capitalización, el capital de la sociedad ascenderá a la suma de S/.400 000,00
(cuatrocientos mil y 00/100 nuevos soles) y estará distribuido de la siguiente forma:
• Al señor Adam Wagner Allen, le corresponderán 25 000 acciones de un valor nominal de S/.1,00 cada
una.
• Al señor Jorge Castillo Barsanti, le corresponderán 374 995 acciones de un valor nominal de S/,1.00
cada una.
• A la empresa Horizonte Azul S. A., le corresponderán 5 acciones de un valor nominal de S/.1,00 cada
una.
VI. Designar como directores de la sociedad a los señores:
• Presidente del Directorio: Mariana Scorsese de Wagner, identificado con C.E. Nº 19456
• Director: Ing. Adam Wagner Allen, identificado con C. E. Nº 54321
• Director: Sr. Jorge Castillo Barsanti, identificado con DNI Nº 09874321
VII. Designar como Gerente General de la sociedad al señor Jorge Castillo Barsanti, identificado con DNI Nº
09874321.
VIII. Modificar la totalidad de los estatutos.
IX. Facultar al señor Jorge Castillo Barsanti, identificado con D.N.I. N° 09874321 para que en nombre y represen-
tación de la sociedad, suscriba los documentos que sean necesarios para formalizar los acuerdos adoptados
en el acta de Junta General de Accionistas de fecha 15 de junio de 2010.
Agregue usted, señor Notario, las cláusulas de Ley y curse partes al registro de Personas Jurídicas de Lima, para
su correspondiente inscripción.

Lima, 20 de julio del 2010.

_____________________
Jorge Castillo Barsanti
D.N.I. N° 09874321
 MODELO N° 28

Aumento de capital en efectivo, modificación

parcial de estatutos y adecuación del contrato social
de sociedad anónima

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Aumento de Capital, Modificación Parcial de
Estatutos y Adecuación del Contrato Social y Estatutos a la Nueva Ley que otorga Miguel Ángel Quispe Lázaro,
identificado con DNI Nº 67123811, quien actúa en nombre y representación de “Asesores Empresariales EL HAL-
CÓN S.A.”, facultado según acta de Junta General de Accionistas de fecha 20 de junio de 2010 en los términos y
condiciones siguientes:
PRIMERO.- Mediante Escritura Pública de fecha 23 de junio de 2010, otorgada ante notario de Lima..., se constituyó
la sociedad denominada “Asesores Empresariales El HALCÓN S.A.”, con el objeto, domicilio, duración, capital y
demás condiciones que constan en el indicado instrumento público, habiéndose inscrito la sociedad en la Ficha
Nº 244352 del Registro de Personas Jurídicas de Arequipa.
SEGUNDO.- Por acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha 20 de junio de 2010, los socios han acordado
aumentar el capital social, modificar parcialmente los estatutos y adecuar el contrato social y estatutos a la nueva
Ley General de Sociedades, todo ello en los términos que constan en la respectiva acta, que usted, señor notario,
se servirá insertar a la escritura publica que origine la presente minuta.
Agregue usted, señor notario, los demás de ley, inserte el acta de Junta General de Accionistas de fecha 20
de junio de 2010 y curse partes a los registros públicos para su inscripción.
Lima, 9 de julio de 2010.

Iván Coronel Canterac Dr. Antonio Villalobos Villegas,

Reg. CAL Nº 35456.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Arequipa, siendo las quince horas de los veinte días del mes junio de 2010, se reunieron en el
local social sito en la calle Lima 1226, los socios de Distribuidora El Colca S.A. Contratistas Generales, señores:
- Alejandro Quispe Chamorro, propietario de 2460 (dos mil cuatrocientas sesenta) acciones nominativas con
un valor de S/. 10,00 (diez nuevos soles).
- Miguel Ángel Quispe Lázaro, propietario de 820 (ochocientas veinte) acciones nominativas con un valor de
S/. 10.00 (diez nuevos soles).
- Melisa Quispe Lázaro, titular de 410 (cuatrocientas diez) acciones nominativas con un valor de S/. 10.00 (diez
nuevos soles).
- Alexander Castanheira Quispe, titular de 410 (cuatrocientas diez) acciones nominativas con un valor de S/.
10.00 (diez nuevos soles).
Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad de acciones en que se encuentra dividido el
capital social pagado, decidieron por unanimidad reunirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el
artículo 120° de la Ley General de Sociedades, para tratar la siguiente:

AGENDA
1. Aumento de capital y modificación parcial de estatutos.
2. Adecuación del contrato social y estatutos a la nueva Ley General de Sociedades.
3. Designación de representante.
Actuó como presidente de la Junta el presidente de Directorio Alejandro Quispe Chamorro y como secretario el
señor Miguel Ángel Quispe Lázaro, quien fue elegido por la Junta para desempeñar tal cargo.

1. AUMENTO DE CAPITAL
El presidente manifestó, que con la finalidad de contar con un capital que respalde las operaciones de la em-
presa, era necesario aumentarlo significativamente, para lo cual proponía a los socios incrementarlo de la suma
 de S/. 41,000.00 (cuarenta y un mil y 00/100 nuevos soles) a S/. 100,000.00 (cien mil y 00/100 nuevos soles),
debiendo efectuarse los aportes por los socios, en proporción a su participación en el capital social.
El socio señor Alexander Castanheira Quispe manifestó que por el momento no se encontraba en condiciones
de efectuar nuevos aportes.
El socio Alejandro Quispe Chamorro manifestó su deseo de aportar a la sociedad la suma de S/. 41,300.00
(cuarenta y un mil trescientos y 00/100 nuevos soles); asimismo, los socios Manuel Eduardo Pita Mejía y
Melisa Quispe Lázaro expresaron su disposición de aportar la suma de S/. 8,850.00 (ocho mil ochocientos
cincuenta y 00/100 nuevos soles) cada uno.
En virtud de lo expresado el presidente señaló que se debe proceder a aumentar el capital social a la suma
de S/. 100,000.00 (cien mil y 00/100 nuevos soles).
Luego de un breve intercambio de ideas se acordó por unanimidad aumentar el capital social a la suma de S/.
100,000.00 (cien mil y 00/100 nuevos soles); y a su vez, modificar el artículo quinto de los estatutos sociales,
el cual queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 5°.- El capital social es de S/. 100,000.00 (cien mil y 00/100 nuevos soles) representado por
10,000 (diez mil) acciones nominativas, con un valor de S/.10.00 (diez y 00/100 nuevos soles), cada
una íntegramente suscritas y totalmente pagadas”.
Asimismo, se aprobó la conformación del nuevo cuadro de accionistas:
- Alejandro Quispe Chamorro suscribe y paga 6,590 (seis mil quinientas noventa) acciones nominativas
con un valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una.
- Miguel Ángel Quispe Lázaro suscribe y paga 1,705 (mil setecientas cinco) acciones nominativas con un
valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una.
- Melisa Quispe Lázaro suscribe y paga 1,295 (mil doscientas noventa y cinco) acciones nominativas con
un valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una.
- Alexander Castanheira Quispe, titular de 410 (cuatrocientas diez) acciones nominativas con un valor de
S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una”.

2. ADECUACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

El presidente manifestó que habiendo entrado en vigencia la nueva Ley General de Sociedades, la cual esta-
blece que las sociedades deberán adecuar su pacto social y estatutos a las disposiciones de dicha ley, en la
oportunidad de la primera reforma de los estatutos, supuesto que se hace patente, toda vez que al aumentar
el capital social se han reformado, en la parte pertinente los estatutos sociales, propuso modificar el pacto
social y los estatutos de la siguiente manera:
Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de constitución de Sociedad Anónima, que
otorgan:
- Alejandro Quispe Chamorro, peruano, ingeniero, identificado con DNI N° 13467982, casado con Doña Sofía
Alcántara Melquíades, domiciliado en Jr. Mello Franco N° 478;
- Miguel Ángel Quispe Lázaro, peruano, empleado, identificado con DNI N° 67123811, soltero, domiciliado en
Jr. Mello Franco N° 478, Jesús María;
- Melisa Quispe Lázaro, peruana, estudiante, identificada con DNI N° 97643128, soltera, domiciliada en
Jr. Mello Franco N° 478;
- Alexander Castanheira Quispe, peruano, empleado, identificado con DNI N° 73918264, soltero, domiciliado
en Jr. Mello Franco N° 478.
En los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- Los otorgantes convienen en constituir una Sociedad Anónima al amparo de la Ley General de Socie-
dades, bajo la denominación Asesores empresariales EL HALCóN S.A., que se regirá por su estatuto social y en
lo no previsto por el citado estatuto, se guiará por la Ley General de Sociedades, en adelante llamada “La Ley”.
SEGUNDO.- El capital social es de S/. 100,000.00 (cien mil y 00/100 nuevos soles) representado por 10,000 (diez
mil) acciones nominativas, con un valor de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles), cada una íntegramente suscrita
y totalmente pagada de la siguiente manera:
- Alejandro Quispe Chamorro suscribe y paga 6,590 (seis mil quinientas noventa) acciones nominativas con
un valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una, aportando la suma de S/. 65,590.00 (sesenta y cinco mil
quinientos noventa y 00/100 nuevos soles).
- Miguel Ángel Quispe Lázaro suscribe y paga 1,705 (mil setecientas cinco) acciones nominativas con un valor
de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una, aportando la suma de S/. 17,050.00 (diecisiete mil cincuenta y
00/100 nuevos soles).
- Melisa Quispe Lázaro suscribe y paga 1,295 (mil doscientas noventa y cinco) acciones nominativas con un
valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una, aportando la suma de S/. 12,950.00 (doce mil novecientos
cincuenta y 00/100 nuevos soles).
- Alexander Castanheira Quispe suscribe y paga 410 (cuatrocientas diez) acciones nominativas con un valor de
S/. 10.00 (diez nuevos soles), cada una, aportando la suma de S/. 4,100.00 (cuatro mil cien y 00/100 nuevos
soles).
Tercero.- Queda nombrado el primer Directorio de la siguiente forma:
- Alejandro Quispe Chamorro, peruano, ingeniero, identificado con DNI N° 13467982, Presidente del Directorio.
- Miguel Ángel Quispe Lázaro, peruano, empleado, identificado con DNI. N° 67123811, Vicepresidente del
Directorio.
- Melisa Quispe Lázaro, peruana, estudiante, identificada con DNI N° 97643128, Directora.
- Alexander Castanheira Quispe, peruano, empleado, identificado con DNI N° 73918264, Director.
Cuarto.- Queda designado Director-Gerente de la sociedad Víctor Manuel Pita Salazar, identificado con DNI
Nº 07248657, quien ejercerá el cargo, a sola firma, con las facultades dispuestas en el artículo décimo cuarto del
presente estatuto social.
Quinto.- Para el ejercicio de facultades que se describen a continuación bastará la sola firma del Director-Gerente;
y en caso de ausencia o impedimento del mismo, será necesario para el ejercicio de estas atribuciones la firma
conjunta del vicepresidente del Directorio y cualesquiera otro director.
Facultades:
1. Administrar sin limitación alguna los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, arrendándolos por los pla-
zos, montos de arriendos y demás condiciones; cobrando y recibiendo el importe de los arriendos; haga los
gastos propios de la administración y realice refacciones de toda clase; otorgue y exija los correspondientes
recibos de cancelaciones por documentos simples o por escrituras públicas.
2. Adquirir o transferir a título gratuito u onerosos toda clase de bienes muebles o inmuebles, pactando en las
adquisiciones o transferencias el precio, forma de pago y demás condiciones convenientes, pudiendo para los
efectos suscribir toda documentación pública o privada; suscribir activa o pasivamente contratos en los que se
graven bienes con prendas, anticresis o hipoteca; así como sus correspondientes cancelaciones.
3. Abrir y cerrar cuentas corrientes de ahorro, a plazos o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos
de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuentas corrientes con o sin garantía prendaria, hipotecaria, aval y/o
fianza en todo tipo de instituciones bancarias y/o financieras o en cualquier tipo de instituciones de crédito, con-
tratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas, y/o cerrarlas, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar,
retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza,
letras de cambio, pagarés, vales, cheques, y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro
documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas de crédito,
certificados de depósito, warrants, incluyendo su constitución, fianzas y/o avales; celebrar activa o pasivamente
contratos de mutuo con instituciones bancarias, financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica con
o sin garantías; dar en prenda, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas, y cualquier otra garantía, aun a
favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con bancos, financieras,
seguros, caja de ahorros, cooperativas o con cualquier otra institución crediticia, y/o persona natural y/o jurídica,
nacional y/o extranjera; otorgar poderes y revocarlo cuando lo estime conveniente; en general, celebrar todo
tipo de obligaciones de crédito con las que la empresa garantice u obtenga beneficio o crédito a mi favor y/o
para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar, donar bienes sean muebles o inmuebles; transigir y condo-
nar obligaciones; celebrar convenios arbitrales, y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero,
factoring, joint venture, franchising, franquicias, underwriting, fideicomiso, compra y venta de acciones en bolsa
o fuera de ella, facturas, vales, pagarés y letras de cambio, incluidas las letras hipotecarias, sean en moneda
nacional o extranjera; constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas sean en el país o en el extranjero
permitidas por la ley; intervenir en las licitaciones y/o concursos públicos de cualquier naturaleza; y en general
firmar toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles, típicos, atípicos, y/o provenientes de los usos y cos-
tumbres mercantiles y/o bancarias sin reserva ni limitación alguna, así como suscribir los instrumentos públicos
y privados a que hubiere lugar.
Sexto.- La sociedad que se constituye reconoce como gastos todos aquellos de carácter preoperativos que hayan
sido necesarios para su constitución.
Sétimo.- La sociedad se regirá por el siguiente:

ESTATUTO SOCIAL

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO 1°.- La sociedad se denomina El HALCóN.
ARTÍCULO 2°.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a la prestación de servicios en general y en especial de
elaboración de estudios, proyectos, supervisión, promoción y ejecución de obras civiles, electrificación, saneamien-
to, diseño de proyectos, compraventa de inmuebles y corretaje inmobiliario y todas aquellas actividades conexas
y afines con los negocios inmobiliarios y de la industria de la construcción, así como efectuar cualquier clase de
negocios y operaciones comerciales y financieras, que acuerde la junta General de Socios sin reserva ni limitación,
salvo las que impongan las leyes de la República.
ARTÍCULO 3°.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales, agencias y
representaciones en cualquier lugar de la República o del extranjero cuando así lo acuerde la Junta General de
Accionistas.
ARTÍCULO 4°.- Su duración es indefinida e iniciará sus actividades a partir de la fecha de la Minuta de Constitu-
ción Social.

TÍTULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO 5°.- El capital social es de S/. 100,000.00 (cien mil y 00/100 nuevos soles) representado por 10,000
(diez mil) acciones nominativas, con un valor de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles), cada una íntegramente
suscritas y totalmente pagadas.

TÍTULO III
LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 6°.- Los órganos de la sociedad son:
- La Junta General de Accionistas.
- El Directorio.
- La Gerencia.
ARTÍCULO 7°.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y lo componen todos los
accionistas que de acuerdo al presente estatuto, tengan derecho a concurrir y a votar.
ARTÍCULO 8°.- La Junta Obligatoria Anual se reunirá obligatoriamente una vez al año dentro de los tres meses
siguientes a la terminación del ejercicio económico y tiene por objeto:
1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los
estados financieros del ejercicio anterior.
2. Resolver sobre la aplicación e utilidades si las hubiere.
3. Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y fijar su retribución.
4. Designar o delegar en el Directorio la designación de los auditores externos, cuando corresponda.
5. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios y sobre cualquier otro señalado en la convocatoria.
ARTÍCULO 9°.- Asimismo la Junta General es competente para resolver los siguientes asuntos:
1. Remover a los miembros del Directorio y designar a su reemplazantes.
2. Modificar el estatuto.
3. Aumentar o reducir el capital social.
4. Emitir obligaciones.
5. Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del
capital de la sociedad.
6. Disponer investigaciones y auditorías especiales.
7. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver
sobre su liquidación; y,
8. Los demás casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera el
interés social.
ARTÍCULO 10°.- La convocatoria, quórum, competencia y la adopción de acuerdos de las juntas se regirá por la
Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO 11°.- El Directorio sera nombrado por la Junta General de Accionistas y estará integrada por cuatro
miembros, quienes desempeñarán el cargo por dos años, pudiendo ser reelegidos. Para ser director no se requiere
ser accionista.
ARTÍCULO 12°.- El Directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la admi-
nistración de la sociedad dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyen a la
Junta General.
ARTÍCULO 13°.- La sociedad tendrá uno o más gerentes que serán designados por el Directorio y que ejercerán
el cargo por tiempo indefinido. El cargo de Gerente es compatible con el de Director.
ARTÍCULO 14°.- El Gerente es el encargado de dirigir la administración de la sociedad, efectuando todos los actos
y contratos ordinarios correspondientes al objeto de la misma, siendo sus funciones:
a) Nombrar al personal al servicio de la sociedad y removerlos;
b) Someter al Directorio el presupuesto y los gastos generales para su aprobación;
c) Representar a la empresa ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, policiales, militares,
tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales del fuero común, privativo y arbitral; con todas
las facultades y atribuciones generales de representación, así como de las especiales para disponer de los
derechos sustantivos, iniciando todo tipo de acciones o excepciones, sean civiles, penales, administrativas,
ya sea en procesos contenciosos o no contenciosos, para demandar, reconvenir, contestar demandas, y
reconvenciones, desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretensión, allanarse o reconocer la
demanda o pretensiones, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso o fuera de él, sustituir o delegar la representación procesal, nombrar o revocar
apoderados judiciales, celebrar cualquier acto jurídico posterior a la sentencia en interés de la sociedad,
otorgar contracautelas, intervenir como terceros en cualquier proceso en que tenga interés, solicitar medidas
cautelares, prueba anticipada, interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos, sean de reconsi-
deración, apelación, revisión, casación o nulidad ordinarios o extraordinarios, intervenir en la ejecución de
las sentencias incluso para el cobro de costas y costos, consignar y/o cobrar consignaciones, asistir a las
audiencias de saneamiento, conciliación y pruebas, prestando declaración de parte, declaración testimonial,
reconocimiento y exhibición de documentos, con las más amplias atribuciones y demás facultades contenidas
en los artículos 74°, 75° y 77° del Código Procesal Civil.
d) Dirigir y controlar todos y cada uno de los negocios, sucursales y oficinas de la sociedad;
e) Extender poderes generales y especiales y revocarlos cuando lo estime conveniente;
f) Efectuar todo acto de administración y operación relacionada directa o indirectamente con los fines y objetivos
sociales;
g) Firmar contratos relativos al objeto social.

TÍTULO IV
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL, AUMENTO O
DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
ARTÍCULO 15°.- La modificación del presente estatuto deberá ser acordado por la Junta General debiéndose ex-
presar en la convocatoria con claridad y precisión los asuntos cuya modificación se someterá a la Junta; debiendo
adoptarse los acuerdos de modificación de conformidad con los artículos 126° y 127° de los estatutos, sin perjuicio
de lo señalado por el art. 120° de la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO 16°.- Toda modificación estatutaria deberá formalizarse mediante escritura pública e inscribirse en los
registros públicos en los plazos señalados en la citada ley.
ARTÍCULO 17°.- El aumento o reducción del capital social deberá ser acordado por la Junta General con los
mismos requisitos y formalidades señaladas en los artículos 20° y 21° que anteceden.
Las modalidades para el aumento o reducción del capital social son los señalados en los artículos 202° y 216°;
respectivamente, de la ley.
Para el aumento y reducción del capital se deberá tener en cuenta lo señalado por los artículos 201° al 220° de la ley.

TÍTULO V
ESTADOS FINANCIEROS, SU APROBACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO 18°.- Finalizado el ejercicio el Directorio debe formular la memoria, los Estados Financieros y la pro-
puesta de aplicación de las utilidades en caso que las hubiere.
Los Estados Financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser
sometidos, conforme a ley, a consideración de la Junta Obligatoria Anual.
Las utilidades serán distribuidas entre los socios, una vez cumplidas las reservas legales y obligaciones de ley,
conforme lo señalado por los artículos 230° y 231° de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO VI
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 19°.- La Disolución y Liquidación, en caso de ser acordada por la Junta, se regulará de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 407° al 422° de la ley.

TÍTULO VII
DISPOSICIÓN FINAL
ARTÍCULO 20°.- Cualquier vacío o deficiencia de estos estatutos será subsanado por las disposiciones de la “Ley”
y demás normas aplicadas a este tipo de sociedad.
Luego de ser deliberado el nuevo texto del contrato social y estatutos fueron aprobados por unanimidad.
3. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE
Por último se facultó al Sr. Alejandro Quispe Chamorro para que en representación de la sociedad suscriba
toda la documentación, incluso las de carácter aclaratorio, sean de naturaleza pública o privada a fin de
inscribir los acuerdos adoptados en los Registros Públicos de Lima.
No habiendo más asunto que tratar y siendo las dieciocho horas se levantó la Junta previa redacción, lectura,
aprobación y suscripción de la presente acta en señal de conformidad.
Alejandro Quispe Chamorro, peruano, ingeniero, identificado con DNI N° 13467982, Presidente del Directorio.
- Miguel Ángel Quispe Lázaro, peruano, empleado, identificado con DNI N° 67123811, Vicepresidente del
Directorio.
- Melisa Quispe Lázaro, peruana, estudiante, identificada con DNI N° 97643128, Directora.
- Alexander Castanheira Quispe, peruano, empleado, identificado con DNI N° 73918264, Director.
Cuadro de Accionistas antes del Acuerdo de Aumento de Capital
Número de Valor
Accionistas Aportes en acciones nominal Participación
efectivo suscritas y de cada en %
pagadas acción en S/.

Alejandro Quispe C. 24,600 2,460 10.00 60%

Miguel Quispe L. 8,200 820 10.00 20%
Melisa Quispe L. 4,100 410 10.00 10%
Alexander
Castanheira Q. 4,100
———— ——— 410 10.00 10%
———
41,000 4,100 100%

Cuadro de Accionistas con el Incremento de Capital

Capital Nuevos Valor Nuevo Nuevo
Accionistas anterior aportes en nominal capital participación
efectivo en %

Alejandro Quispe C. 24,600 41,300 10 65,900.00 65.9%

Miguel Quispe L 8,200 8,850 11 17,050.00 17.05%
Melisa Quispe L. 4,100 8,850 10 12,950.00 12.95%
Alexander
C. Q. 4,100
———— -.-
——— 10 4,100.00
————— ———— 4.10%
41,000 59,000 100,000.00 100%

APLICACIÓN CONTABLE
ASIENTO DE AUMENTO DE CAPITAL
——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 59,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 59,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Suscripción del capital
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 59,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 59,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 59,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 59,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 29

Acta de aumento de capital junta universal de accionistas de

sociedad anónima

En la sede social ubicada en el Jr. Bolognesi Nº 615, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, siendo las
11:00 horas del 27 de febrero de 2010, se reunió en Junta Universal de Accionistas de la empresa “Chan Chan
Tours S.A.”, bajo la presidencia de la señorita Natalia Navarro Coronado, actuando como secretaria la Srta. Mar-
lenny Navarro Coronado, asistieron a esta Junta los siguientes accionistas:
- José Carlos Navarro Coronado, titular de 50 acciones.
- Natalia Navarro Coronado, titular de 50 acciones.
- Edgar Navarro Coronado, titular de 50 acciones.
- Marlenny Navarro Coronado, titular de 50 acciones.
Habiendo concurrido a esta Junta la totalidad de socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado,
y estando todos conformes con llevar a cabo la sesión, así como en los asuntos a tratar, se declaró válidamente
instalada la misma, sin el requisito de convocatoria previa de acuerdo al artículo 120° de la Ley General de Socie-
dades Nº 26887. Dando inicio al desarrollo de la agenda, el presidente señaló a los asistentes que la Junta tenía
por objeto lo siguiente:
1. Aumento del capital social, aprobación del nuevo cuadro del accionariado y consecuente modificación parcial
de estatutos.
2. Ratificación en el cargo del actual Gerente.
3. Nombramiento de nuevo Directorio.
4. Modificación del artículo cuadragésimo del Estatuto Social.
Luego de un extenso debate los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:
i) PRIMERO.- Que, habiéndose constituido la empresa con un capital inicial insignificante, los socios por
unanimidad acuerdan incrementar el capital hasta alcanzar la suma de S/. 42,000.00 mediante el aporte de
dinero en efectivo de los socios en la forma y proporción indicado en el nuevo cuadro de participaciones que
se aprueba y se describe a continuación, dicho aporte ascendente a S/. 42,000.00 (aporte hecho en moneda
americana en la suma ascendente a US$ 15,000.00, que al tipo de cambio del día de S/. 2.80 por dólar), y
como consecuencia de ello también se acuerda por unanimidad modificar el tenor literal de la cláusula segunda
de la escritura de constitución, el mismo que en adelante quedará redactado de la siguiente manera:
SEGUNDO: El Capital Social de la empresa es de S/. 42,000.00 (que al tipo de cambio de S/. 2.80 por dólar
equivale US$ 15,000.00) dividido en 42,000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, el mismo
que se suscribe y paga de la siguiente manera:
a. José Carlos Navarro Coronado suscribe y paga en efectivo S/. 10,500.00 (que al tipo de cambio de S/.
2.80 por dólar equivale a US$ 3,750.00) por diez mil quinientas acciones de un nuevo sol cada una, es
decir, el 25% del capital social.
b. Natalia Navarro Coronado suscribe y paga en efectivo S/.10,500.00 (que al tipo de cambio de S/. 2.80
por dólar equivale a US$ 3,750.00) por diez mil quinientas acciones de un nuevo sol, es decir, el 25%
del capital social.
c. Edgar Navarro Coronado suscribe y paga en efectivo S/. 10,500.00 (que al tipo de cambio del día de
S/. 2.80 por dólar equivale a US$ 3,750.00) por diez mil quinientas acciones de un nuevo sol, es decir,
el 25% del capital social.
d. Marlenny Navarro Coronado suscribe y paga en efectivo S/. 10,500.00 (que al tipo de cambio del día de
S/. 2.80 por dólar equivale a US$ 3,750.00) por diez mil quinientas acciones de un nuevo sol, es decir,
el 25% del capital social.
Dicho capital se encuentra depositado en el banco en nombre de la sociedad como consta del comprobante de
depósito cuyo texto Ud. Señor Notario se servirá insertar como parte integrante del presente contrato.
ii) Ratificar en su cargo al actual Gerente General de la Empresa, Srta. Margarita Rodríguez Pérez, así como a
la actual Gerente Ejecutivo, doña María Angélica Rodríguez Pérez.
iii) Nombramiento del nuevo Directorio el mismo que estará integrado por tres miembros y de la siguiente manera:
Presidenta del Directorio: Natalia Navarro Coronado, peruana, soltera, con DNI Nº 56782364, empresaria.
Vicepresidente: Marlenny Navarro Coronado, peruana, soltera, con DNI Nº 16264859, empresaria.
Director: Edgar Navarro Coronado, peruano, soltero, con DNI Nº 27521573, empresario
Todos los nombrados domicilian para estos efectos en Jr. Bolognesi Nº 615.
iv) Para mayor operatividad de la empresa, se acuerda también por unanimidad la modificación del artículo
cuadragésimo del Estatuto Social de la empresa, el cual en adelante tendrá el siguiente tenor literal:
“Artículo cuadragésimo: La sociedad tendrá uno o más gerentes, que podrán a su vez ser directores y todo
gerente actuando en nombre y representación de la empresa y a sola firma podrá ejercer la siguientes atri-
buciones:
a. Dirigir las operaciones de la sociedad de acuerdo con los estatutos y con las resoluciones de la Junta
de Accionistas y del Directorio;
b. Ejercer la representación legal, judicial, administrativa y comercial de la sociedad con las facultades
generales y especiales descritas en los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil peruano, pudiendo
sustituir y delegar dichas facultades;
c. Suscribir la correspondencia y los contratos en los que intervenga la sociedad;
d. Abrir y cerrar cuentas corrientes, a plazo, de ahorro, y retirar imposiciones; para depositar; comprar,
vender y retirar valores; efectuar y retirar depósitos a plazos: de ahorro o de otra clase, admitidos por
ley en las instituciones bancarias y crediticias, girar cheques contra cuentas de la sociedad provistas de
fondos o contra créditos o sobregiros autorizados;
e. Endosar cheques para que sean abonados en cuenta a la sociedad;
f. Firmar letras a cargo de deudores de la sociedad, endosarlas, darlas en cobranzas y descontarlas para
que su importe sea abonado en cuenta de la sociedad y con el mismo fin, suscribir y descontar vales y
pagarés;
g. Aceptar letras en favor de acreedores de la sociedad y suscribir en favor de ellos vales y pagarés;
h. Imponer y/o depositar valores u otros bienes muebles en custodia y retirarlos;
i. Otorgar fianzas de aduana para la importación o exportación de mercadería de la sociedad;
j. Endosar conocimientos de embarques, warrants y demás documentos de almacenes generales;
k. Representar a la sociedad en Directorio o en Juntas Directivas o de accionistas o de socios de sociedades
mercantiles o civiles; y en las de asociaciones a que pertenezca y tomar parte en los debates;
l. Gozar de todos los demás poderes que le confiere el Directorio;
m. Celebrar contratos de Garantía de cobranzas; créditos en cuenta corriente; créditos documentarios;
contratos fent; contratos advance account; contratos de arrendamiento financiero; solicitar cartas fianzas;
solicitar cartas de crédito; para depositar, comprar, vender y retirar valores; comprar, vender bienes mue-
bles e inmuebles, inclusive vehículos; para dar y tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles;
para alquilar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas, y cancelarlas; para hipotecar; para prendar; para
otorgar fianza mancomunada y solidaria; para avalar; para otorgar garantías; para contratar, endosar
pólizas de seguros; para endosar warrants, conocimientos de embarque, certificados; para ceder crédi-
tos; para afectar depósitos en cuenta corriente; para solicitar créditos; préstamos; sobregiros; avances;
adelantos en cuentas corrientes;
n. Para girar, aceptar, endosar, avalar, descontar y afectar letras de cambio;
ñ. Para suscribir vales y pagarés, endosarlos, avalarlos y descontarlos;
o. Para cobrar, girar, girarlos en sobregiro, endosar cheques, así como para endosarlos a favor de terceros;
p. Para otorgar y cobrar recibos y cancelaciones;
q. Para cobrar giros, ordenar cargos y transferencias en cuentas corrientes;
v) De igual forma también por unanimidad se acuerda autorizar a la Gerente de la empresa, Srta. Margarita
Rodríguez Pérez, para que actuando en nombre y representación de la empresa suscriba la minuta y
escritura pública que resulte necesario para el perfeccionamiento de los acuerdos adoptados en la pre-
sente minuta. Sin más asuntos por tratar se levantó la Junta siendo las 13 horas día previo, redacción,
lectura, aprobación y suscripción de esta acta por los presentes en señal de entera conformidad”.
Composición del Cuadro de Accionistas

Cantidad de
Socio/Accionista Valor acciones suscritas Acciones %
nominal y pagadas en S/. Participación

José Carlos Navarro C. S/. 1.00 10,500 10,500.00 25%
Natalia Navarro C. S/. 1.00 10,500 10,500.00 25%
Edgar Navarro C. S/. 1.00 10,500 10,500.00 25%
Marlenny Navarro C. S/. 1.00 10,500 10,500.00 25%
——— —————— ———
42,000 S/. 42,000.00 100%

TRATAMIENTO CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 42,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 42,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Registro de la suscripción de 42,000 acciones de valor
nominal de S/. 1.00, al tipo de cambio de S/. 2.80.
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 42,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 42,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
realizado por los accionistas
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 42,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 42,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 30

Aumento de capital, ampliación del objeto social, cambio del sistema de poderes,
remoción en el cargo del actual gerente administrativo y finanzas, ratificación en
el cargo del actual gerente general, ratificación en el cargo del actual directorio,
y autorización al actual gerente general

Señor Notario:
Sírvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Aumento de capital, Ampliación del Objeto
Social, cambio del Sistema de Poderes, Remoción en el Cargo del Actual Gerente Administrativo y Finanzas, Ra-
tificación en el Cargo del Actual Gerente General, Ratificación en el Cargo del Actual Directorio, y Autorización al
Actual Gerente General para perfeccionar dichos acuerdos que otorga la empresa denominada “FAST MAIL S.A.”
debidamente representada por su actual Gerente General Sr. SEGUNDO VARGAS SIFUENTES, de nacionalidad
peruana, identificado con DNI Nº 33159069, debidamente facultado según comprobante que se insertará, bajo los
términos y condiciones que se describen en las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: Por escritura pública de fecha 28 de julio de 2010, extendida ante la Dra. Andrea de la
Piedra Torres, se constituyó la sociedad denominada “FAST MAIL S.A.”, en los términos que figura en dicha escri-
tura y con el capital suscrito y pagado totalmente de S/. 8,000.00 dicha sociedad se encuentra inscrita en la ficha
Nº 180667 del libro de sociedades del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
CLÁUSULA SEGUNDA: Mediante Junta Universal de fecha 16 de agosto de 2010, cuya acta se insertará en su
totalidad, “FAST MAIL S. A.” acordó por unanimidad lo siguiente:
I. Aumentar el capital social por aporte de bienes muebles.
II. La Aprobación del nuevo cuadro del accionario y la consecuente modificación del artículo quinto del estatuto
social.
III. Ampliación del objeto social y consecuente modificación del artículo cuarto del estatuto social.
IV. Cambio de sistema de poderes y consecuente modificación del artículo 22° del estatuto social.
V. Remoción en el cargo del actual Gerente Administrativo y Finanzas Sr. José Carlos Vite Rivas, quedando sin
efecto dicho cargo por modificación del artículo 22° de los estatutos sociales.
VI. Ratificación en el cargo al actual Gerente General de la Empresa al Sr. Santiago Castro Uceda.
VII. Ratificación en el cargo del actual Directorio.
VIII. Facultar al Gerente General para perfeccionar los acuerdos adoptados en dicha Junta.
CLÁUSULA TERCERA: En cumplimiento de lo acordado en la Junta Universal de fecha 16 de agosto de 2010,
Yo: SEGUNDO VARGAS SIFUENTES, en mi calidad de Gerente General de la empresa “FAST MAIL S.A.” otorgo
la presente minuta y escritura pública correspondiente.
Agregue Ud. Sr. Notario la introducción y conclusión de ley, efectúe los insertos pertinentes y curse las partes al
Libro de Sociedades del Registro de Personas Jurídicas de Lima, para su oportuna inscripción.
Lima, 18 de agosto de 2010.

_________________________ _________________________
Dr. Albert Houguen Méndez Segundo Varga Sifuentes
Reg. CAL 26102 DNI Nº 123159069

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

“CORREO RÁPIDO SOCIEDAD ANÓNIMA”
En la sede social ubicada en la calle Elías Aguirre Nº 423 urbanización Abelardo Quiñones, distrito de Los Olivos,
provincia y departamento de Lima, siendo las 09:00 horas del día dieciséis de agosto de 2010, se reunió en Junta
Universal los socios de la empresa denominada “FAST MAIL S.A.”, debidamente inscrita en la Ficha N° 280668
del Libro de Sociedades del Registro de Personas Jurídicas de Lima, bajo la presidencia del Sr. Segundo Vargas
Sifuentes, actuando como secretario el Sr. César Ríos Salazar, asistieron a esta Junta los siguientes accionistas:
- Don Daly Marqués Chota, titular de 240 acciones.
- Don César Ríos Salazar, titular de 120 acciones.
- Don Segundo Vargas Sifuentes, titular de 440 acciones.
Cada acción de un valor nominal de S/. 10.00 cada una.
Habiendo concurrido a esta Junta la totalidad de socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado, y
estando todos conformes con llevar a cabo la sesión así como los asuntos a tratar, se declaró válidamente insta-
lada la misma, sin el requisito de convocatoria previa, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 120° de la nueva
Ley General de Sociedades.
Dando inicio al desarrollo de la agenda el presidente señaló a los asistentes que la Junta tenía por objeto lo siguiente:

AGENDA
I. Aumento de capital por aporte de bienes muebles.
II. Aprobación del nuevo cuadro del accionariado y modificación del artículo quinto del estatuto social.
III. Ampliación del objeto social y consecuente modificación del artículo cuarto del estatuto social.
IV. Cambio del sistema de poderes y consecuente modificación del artículo 22° del estatuto social.
V. Remoción en el cargo del actual Gerente Administrativo y Finanzas Sr. Daly Marqués Chota, quedando sin
efecto dicho cargo por modificación del artículo 22° de los estatutos sociales.
VI. Ratificación en el cargo al actual Gerente General de la empresa al Sr. Segundo Vargas Sifuentes.
VII. Ratificación en el cargo del actual Directorio.
VIII. Facultar al Gerente General para perfeccionar los acuerdos adoptados en la presente Junta.
Luego de un extenso debate los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:
I. Aumentar el capital social de la empresa de S/. 8,000.00 a S/.18,000.00 mediante el aporte de bienes mue-
bles de propiedad del socio Santiago Castro Uceda, según declaración jurada de aportes de bienes que se
insertará como parte integrante de la escritura pública correspondiente; los otros dos socios, José Carlos
Vite Rivas y Carlos Blanco Avilés, manifiestan estar de acuerdo con el aumento de capital, pero no estar en
la posibilidad de hacer aportes, renunciando a su derecho de preferencia en la suscripción de acciones que
se emitan.
II. Como consecuencia de lo expresado en punto precedente, se aprueba también por unanimidad el nuevo
cuadro del accionariado y la modificación del artículo quinto del estatuto social, el cual en adelante tendrá el
siguiente tenor literal:
“Artículo 5°.- La sociedad que se constituye tiene un capital de S/. 18,000.00 Dividido en 1,800 acciones
nominales con un valor nominal de S/. 10.00 cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas de la
siguiente manera:
- Daly Marqués Chota suscribe 240 acciones y paga S/. 2,400.00 (dos mil cuatrocientos y 00/100 nuevos
soles).
- César Ríos Salazar suscribe 120 acciones y paga S/. 1,200 (mil doscientos y 00/100 nuevos soles).
- Segundo Vargas Sifuentes suscribe 1,440 acciones y paga S/. 14,400 (catorce mil cuatrocientos y 00/100
nuevos soles)”.
III. De igual forma se acuerda también por unanimidad la ampliación del objeto social por lo que el tenor literal
del artículo cuarto del estatuto social en adelante tendrá el siguiente tenor literal:
Artículo 4°: La sociedad tiene por objeto dedicarse a la prestación de servicios de mensajería y courrier, a nivel
local, nacional e internacional, a actividades de mantenimiento, limpieza, fumigación, y acondicionamiento
de edificios, industrias, comercio, clubes, entidades gubernamentales y servicios públicos, actividades de
investigación, seguridad; prestación de servicios de vigilancia pública y/o privada, servicios de protección
interna, guardianía; capacitación y otros servicios complementarios; actividades de promoción, marketing,
mercadeo e impulsación; comercialización de productos de limpieza.
Negocio inmobiliario y corretaje de bienes inmuebles;
La sociedad podrá realizar en general, cualquier actividad anexa, complementaria o relacionada con dichos
objetivos siempre que esté permitida por las normas legales vigentes para realizar su objeto social.
IV. Siendo necesario para mayor dinamismo en la actividad empresarial se acuerda también por unanimidad
facultar al Gerente General para que actuando a sola firma pueda ejercer todas las facultades descritas en el
artículo vigésimo segundo, se hace necesario modificarlo cuyo tenor literal quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 22°: El Gerente General actuando a sola firma y en nombre y representación de la empresa podrá:
1. Firmar la correspondencia social implicando asumir obligaciones para la sociedad.
2. Representar con plena autoridad y capacidad, en forma amplia y general a la sociedad ante el Gobierno
Central, Gobiernos Locales y organismos descentralizados, especialmente, ante toda clase de autorida-
des judiciales, políticas, aduaneras, administrativas, policiales, municipales y laborales (tanto del fuero
privativo como administrativo), así como entidades privadas en general, con las facultades generales del
mandato a que se refiere el artículo setenta y cuatro y setenta y cinco del Código Procesal Civil peruano,
es decir: pudiendo en consecuencia realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y
 podrá demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pre-
tensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas
en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos de representación
judicial, así como con todas las facultades contenidas en cualquiera de los incisos de este poder que
sean pertinentes, sostener en juicio los derechos de la sociedad con las facultades de este poder para
pleitos, fuera de juicio con las mismas facultades y renunciar al fuero de sus domicilios.
3. Transigir judicialmente, someter a arbitraje las cuestiones, estipular arbitrajes de derecho, respecto de
las cuestiones pendientes por promoverse. Asimismo podrá sustituir el poder.
4. Representar a la sociedad en las inspecciones que efectúan las autoridades de trabajo.
5. Nombrar, contratar, transferir y destituir empleados y obreros, fijarles sus remuneraciones y acordarles
gratificaciones.
6. Representar a la sociedad en todas sus etapas de las convenciones y negociaciones relativas y condi-
ciones de trabajo y el aumento de remuneraciones, pudiendo suscribir los respectivos acuerdos tanto
en el trato directo con la junta de conciliación convocada por la autoridad de trabajo.
7. Allanarse a la demanda o transigir si fuera el caso.
8. Representar a la sociedad en todos los procedimientos de reducción, suspensión, liquidación de traba-
jadores y demás medidas relacionadas.
9. Aprobar los gastos administrativos.
10. Gravar bienes con prenda mercantil o industrial, o cualquier otra garantía o garantías reales, sean éstas
comunes o según leyes especiales.
11. Someter inmuebles a las leyes y reglamentos sobre propiedad horizontal; aprobar los reglamentos
internos de inquilinos y sus modificaciones, así como la constitución de servidumbres activas y pasivas
o celebrar contratos de arrendamientos, de subarrendamientos.
12. Solicitar, obtener, celebrar, u otorgar préstamos; créditos, financiamientos, mutuos, con garantías espe-
cíficas o sin garantía alguna.
13. Celebrar y/o ejecutar toda clase de operaciones, actos y contratos bancarios, comerciales o civiles, sin
que la enumeración que se indica en cualquiera de los incisos de este poder sea limitativa, siempre
que sean permitidas por las leyes peruanas, como contratos de seguros, fletes, transportes, comisión,
gestión de negocios, concesiones, depósito, comodatos. Asimismo podrá cobrar, girar, aceptar, reacep-
tar, descontar, endosar, transferir, negociar letras de cambio, pagarés, cheques, vales conocimientos
de embarque, pólizas, certificados de depósito, warrants, certificados de reintegro tributario, certex.
Igualmente podrá: comprar bienes, inmuebles, acciones, muebles, inclusive vehículos; vender bienes
muebles, inmuebles, vehículos, abrir y cerrar cuentas sean bancarias de depósitos de ahorros o de
crédito, celebrar contratos de crédito en cuentas corrientes, inclusive con sobregiros, con o sin provisión
de fondos, efectuar renovaciones, cancelaciones de deudas, así como cobrarlas; abrir, cobrar, endosar,
transferir cartas de crédito.
14. Abrir cajas de seguridad en instituciones bancarias o similares, entregar bienes y valores en depósito, custodia
o garantía, retirarlos del poder del depositario, asimismo recibir bienes y valores en depósito, custodia.
15. Intervenir en junta de socios de otras sociedades representando los derechos de las acciones o participa-
ciones de las que sean titulares, con pleno ejercicio de los titulares, con pleno ejercicio de los derechos
inherentes a tales acciones o participaciones.
16. Vender el nombre comercial o marcas de fábrica.
17. Avalar títulos valores.
18. Otorgar fianzas.
19. Comprar o vender inmuebles.
20. Hipotecar inmuebles.
21. Vender acciones, participaciones sociales, valores.
22. Vender vehículos.
23. Suscribir todo tipo de contratos o convenios nacionales o internacionales, sean de factoring, franchising,
joint venture, know how y cualquier otra modalidad de contrato moderno”.
24. Intervenir en licitaciones públicas y privadas, en concursos públicos y en todo acto público y/o privado.
V. Remover en el cargo al Gerente de Administración y Finanzas al Sr. José Carlos Vite Rivas, a quien se le
agradece por los servicios prestados a favor de la empresa, puesto que habiéndose modificado el artículo
22° del estatuto no tiene sentido la existencia de dicho cargo.
VI. Ratificar en el cargo al actual Gerente General al Sr. Santiago Castro Uceda.
VII. Ratificar en sus cargos al actual Directorio, el mismo que estará integrado por tres miembros y de la siguiente
manera:
- Presidente del Directorio: SEGUNDO VARGAS SIFUENTES
- Director: CÉSAR RÍOS SALAZAR
VIII. Facultar al actual Gerente General de la empresa Sr. Segundo Vargas Sifuentes, para que actuando en nombre
y representación de la sociedad suscriba la minuta y escritura pública tendiente a formalizar los acuerdos
adoptados en la presente Junta.
Sin más asuntos por tratar se levantó la Junta siendo las 16 horas del día, previa redacción, lectura, aprobación
y suscripción en esta acta por los presentes.

DECLARACIÓN JURADA DE APORTE DE BIENES

Conste por el presente instrumento yo Segundo Vargas Sifuentes, peruano identificado con DNI Nº 33159069, en
mi calidad de GERENTE GENERAL de la empresa denominada FAST MAIL S.A. declaro bajo juramento y en honor
a la verdad que en la fecha he recibido en calidad de aporte de don SANTIAGO CASTRO UCEDA, los siguientes
bienes muebles, los mismos que son aportados en propiedad, y en su valor del mercado para Lima Metropolitana:

IMPRESORA MARCA EPSON FX - 800 S/. 2,800

COMPUTADORA MARCA SAMSUM 486
VALORIZADO S/. 2,305
CENTRAL TELEFÓNICO MARCA SANSUM AS - 11 EV
VALORIZADO S/. 3,165
INMOBILIARIO
* 8 escritorios de madera
* 6 sillas giratorias
VALORIZADO S/. 1,730
————
VALOR TOTAL DE BIENES E INMUEBLES S/. 10,000
=======

Cuadro de Accionistas antes del Aumento de Capital

Aportes en Acciones Valor Participa-

Accionistas efectivo suscritas y nominal de ción en %
S/. pagadas cada acción

DALY MARQUÉS C. 2,400.00 240 10.00 30%

CARLOS BLANCO A. 1,200.00 120 10.00 15%
SEGUNDO VARGAS S. 4,400.00 440 10.00 55%
———— ——— ———
8,000.00 800 100%

Cuadro de Accionistas antes del Incremento de Capital

Capital Nuevos Valor Nuevo Nueva

Accionistas anterior aportes en nominal capital Particip.
muebles en %

DALY MARQUÉS C. 2,400 -.- 10.00 2,400 13.33%

CARLOS BLANCO A. 1,200 -.- 10.00 1,200 6.67%
SEGUNDO VARGAS S. 4,400 10,000 10.00 14,400 80.00%
———— ——— ——— ————
8,000 -.- 18,000 100.00%

1) El aumento del Capital Social se realizó mediante el aporte de bienes muebles por el
importe de S/. 8,000 de la propiedad del socio Santiago Castro Uceda según inserto
Declaración Jurada y de acuerdo a la renuncia de derecho de preferencia de los
demás socios.
2) El aumento de capital deberá comunicarse a la SUNAT dentro de los 10 primeros días
hábiles del mes siguiente del aumento de conformidad con la Primera Disposición
Transitoria del Decreto Ley N° 774.
APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 8,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000
335 Muebles y enseres 7,200
3351 Muebles
3352 Enseres
336 Equipos diversos 2,800
3361 Equipo para procesamiento de
información (de cómputo)
33611 Costo
52 CAPITAL ADICIONAL 18,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Por la suscripción del capital mediante el aporte de
efectivo y de bienes
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 8,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 8,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
realizado por los accionistas
——————————————— 3 ——————————————
52 CAPITAL ADICIONAL 18,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 18,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 31

Aumento de capital social, ratificación del gerente general, ratificación del

directorio de poderes, modificación parcial del pacto social y del estatuto de
la sociedad para su adaptación a la nueva Ley General de Sociedades

Señor Notario:
Sírvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de aumento de capital social, ratificación del
Gerente General, ratificación del Directorio, otorgamiento de poderes, modificación parcial del pacto social y del
estatuto de la sociedad para su adaptación a la Ley General de Sociedades, Ley 26887, vigente desde el 1 de
enero de 1998, que otorga: BEST SERVICE S.A. con RUC Nº 10110203222, que corre inscrita en la Ficha Nº 78153
del Registro Mercantil de Lima, con domicilio en calle Alborada Nº 921, Pueblo Libre, provincia y departamento de
Lima; debidamente representada por doña Tatiana Arenas Britto, peruana, contadora, soltera, identificada con DNI
Nº 17971432, con domicilio en Av. Los Incas Nº 258, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima; según
autorización conferida en la Junta General de Accionistas de fecha 22 de abril de 2010. Señor Notario se servirá
insertar conforme a ley, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO:
“Best Service Sociedad Anónima”, se constituyó a mérito de la escritura pública de fecha 26 de noviembre de 1995,
extendida ante el notario público Dr. ..., el mismo que corre inscrito en la Ficha N° 78153 del Registro Mercantil
de Lima.
Posteriormente por escritura pública de fecha 13 de febrero de 1999, extendida ante el notario público Dr. ..., se
aumentó el capital social a la suma de S/. 15,000.00 (quince mil y 00/100 nuevos soles), la misma que corre inscrita
en la Ficha N° 78153 del Registro Mercantil.

SEGUNDO
En la Junta General de Accionistas de fecha 22 de marzo de 2010, con la asistencia de la totalidad de los socios
acordaron por unanimidad aumentar el capital social de la empresa de la suma de S/. 15,000.00 a la suma de S/.
60,000.00 (sesenta mil y 00/100 nuevos soles), modificación del estatuto social, establecer el nuevo cuadro del
accionariado, transferencia de acciones, ratificación del Gerente General, ratificación del Gerente Administrativo,
nombramiento del Gerente de Marketing, renuncia del Director y nombramiento del Director, adaptación a la nueva
Ley General de Sociedades y modificación del Estatuto Social, tal y como consta en el acta de Junta General de
fecha 22 de marzo de 2010, cuyo contenido íntegro se servirá insertar conforme a ley.

TERCERO
En la Junta General de Accionistas de fecha 22 de marzo de 2010, acordaron por unanimidad designar a doña
Tatiana Arena Britto, peruana, contadora, soltera, identificada con DNI Nº 17971432, con domicilio en Av. Los
Incas Sur Nº 456, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima; quien en calidad de Gerente General de la
sociedad, pueda suscribir la minuta y escritura pública correspondiente.

CUARTO
El otorgante declara que el presente contrato está exonerado del impuesto al registro de conformidad con el D.
L. 22392.

QUINTO
El otorgante declara que el presente contrato no está afecto al pago del Fondo Mutual del Abogado, de conformidad
con lo establecido en el art. 2°, inc. A del Decreto Ley Nº 26092.
Agregue Ud. Señor Notario las demás cláusulas de ley y curse los partes al Registro Mercantil de Lima para su
correspondiente inscripción.
Lima, 20 octubre de 2010.

...............................................
Roxana Araujo Coronado
 JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA “BEST SERVICE S.A.”
En la ciudad de Lima, a los veintidós días del mes de marzo de 2010, siendo las catorce horas del día, se reunieron
en la sede social, sito en la Calle Brazetty Nº 513, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, los
siguientes socios:
- Doña Roxana Araujo Coronado, propietaria de 1,095 acciones, representando el 73% del capital social.
- Doña Adela Guevara Zavala, propietaria de 30 acciones, representando el 2% del capital social.
- Don Eduardo Guerrero Barbosa, propietario de 375 acciones, representando el 25% del capital social.
A continuación actuando como presidente Don Edgar Luis Rodríguez Castro y como secretaria doña Tatiana Arenas
Britto, se declara instalada la Junta General de Socios en razón de encontrarse los socios que representan el íntegro
del capital suscrito y pagado, por cuanto los socios habían acordado sesionar, así como los asuntos a tratar en la
Junta sin el requisito de la previa convocatoria, de conformidad con el art. 120° de la Ley General de Sociedades.
Acordaron por unanimidad tratar la siguiente agenda:
a. Aumento del capital social.
b. Modificación parcial del estatuto social.
c. Ratificación del Gerente General.
d. Ratificación del Directorio.
e. Modificación del pacto social y del estatuto de la sociedad para su adaptación a la nueva Ley General de
Sociedades, Ley 26887, vigente desde el día 1 de enero de 1998.
Después de un breve intercambio de ideas acuerdan por unanimidad lo siguiente:

A. Aumento del capital social

Acuerdan por unanimidad aumentar el capital social de la suma de S/. 15,000.00 (quince mil y 00/100 nuevos
soles), a la suma de S/. 60,000.00 (sesenta mil y 00/100 nuevos soles).
El incremento del capital social ascendente a S/. 45,000.00 (cuarenta y cinco mil y 00/100 nuevos soles)
proviene de:
- S/. 1,200 (mil doscientos y 00/100 nuevos soles) por concepto de ajuste por corrección monetaria co-
rrespondiente al ejercicio 1992.
- S/.1,500 (mil quinientos y 00/100 nuevos soles) por concepto de capitalización de excedente de reva-
luación, correspondiente al ejercicio 1991, de conformidad con el D.S. 034-92-EF/15.
- S/. 8,000 (ocho mil y 00/100 nuevos soles) por concepto de ajuste por corrección monetaria del ejercicio 1993.
- S/. 20,000 (veinte mil y 00/100 nuevos soles) por concepto de capitalización de utilidades del ejercicio 1992.
- S/. 5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos soles) por concepto de ajuste por corrección monetaria del ejercicio
1994.
- S/. 3,000 (tres mil y 00/100 nuevos soles) por concepto de ajuste por corrección monetaria del ejercicio
1995.
- S/. 6,000 (seis mil y 00/100 nuevos soles) por concepto de ajuste por corrección monetaria del ejercicio
1996.
- S/. 300 (trescientos y 00/100 nuevos soles) por concepto de aporte en efectivo, en proporción a su te-
nencia accionaria, como se acredita con el depósito bancario que Ud. Señor Notario se servirá insertar
conforme a ley.

B. Modificación Parcial del Estatuto Social

Acuerdan por unanimidad modificar el artículo quinto del estatuto social, el mismo que tendrá el tenor siguiente:
ARTÍCULO QUINTO.- El capital social de la empresa es de S/. 60,000.00 (sesenta mil y 00/100 nuevos soles)
dividido en 6,000 acciones nominativas, de un valor nominal de S/.10.00 cada una, íntegramente suscritas y
totalmente pagadas.
Doña Tatiana Arenas Britto suscribe 4,380 acciones de un valor nominal de S/.10.00 cada una, es decir,
paga S/. 43,800.00 (cuarenta y tres mil ochocientos y 00/100 nuevos soles).
Don Edgar Luis Rodríguez Castro suscribe 1,500 acciones de un valor nominal de S/.10.00 cada una, es
decir, paga la suma S/.15,000.00 (quince mil y 00/100 nuevos soles).
Doña Esther Cuadros Zela suscribe 120 acciones de un valor nominal de S/.10.00 cada una, es decir,
paga la suma S/.1,200.00 (mil doscientos y 00/100 nuevos soles).

C. Ratificación del Gerente General

Acuerdan por unanimidad ratificar en el cargo de Gerente General a Doña Tatiana Arenas Britto, peruana,
contadora, soltera, identificada con DNI Nº 17971432, Libreta Militar Nº 2423159874, con domicilio en Av.
Los Incas Nº 645, departamento 201, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima, quien declara que
 acepta la ratificación del cargo de Gerente General.

D. Ratificación del Directorio

Acuerdan por unanimidad ratificar a las miembros del Directorio, inscritos en la Ficha Nº 68152 del Registro
Mercantil de Lima, para el período 1998-1999, conformado de la siguiente manera:
P r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o . - D o ñ a Ta t i a n a A r e n a s B r i t t o , p e r u a n a , c o n t a -
dora, identificada con DNI Nº 17971432, estado civil soltera, con domicilio en Av. Los Incas
Nº 645, Departamento Nº 201, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima, quien declara expresa-
mente que acepta el cargo que se le ha encomendado.
Director.- Don Edgar Luis Rodríguez Castro, peruano, consultor gerencial, identificado con DNI 09942135,
estado civil casado con Doña Marleny Castro Pilco de Rodríguez, con domicilio en calle Moche 145 urbani-
zación Santa Emma, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, quien declara que acepta la
ratificación en el cargo de Director.
Director.- Doña Esther Cuadros Zela, peruana, soltera, empleada, identificada con DNI Nº 04538159, con
domicilio en calle Las Tiendas 280, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima, quien declara que
acepta la ratificación en el cargo de Director.

E. Modificación del Pacto Social y del estatuto de la sociedad para su adaptación a la nueva Ley General
de Sociedades, Ley 26887, vigente desde el día 1 de enero de 1998
El Presidente de la reunión hizo uso de la palabra expresando, en relación al tema de la agenda, que es necesario
dar cumplimiento a lo señalado por la Primera Disposición Transitoria de la nueva Ley General de Sociedades
(Ley 26887), referida a la adaptación del Pacto Social y del estatuto a la normatividad contenida en dicha Ley, a
fin de evitar consecuencias perjudiciales para la sociedad y para los socios, como sería el caso de convertirse
en una sociedad irregular con la consiguiente responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de sus integrantes.

Finalizada la exposición del presidente de la reunión, los socios iniciaron un amplio debate al respecto, luego del cual
la Junta trasladó el tema al orden del día, acuerdan por unanimidad que en cumplimiento a la Primera Disposición
Transitoria de la Ley Nº 26887, adecuar sus estatutos y el pacto social a la nueva Ley General de Sociedades, en
consecuencia acuerdan por unanimidad modificar el pacto social y totalmente el estatuto que tendrá el tenor siguiente:
PRIMERO.- Por la presente los otorgantes manifiestan expresamente su deseo de constituir una Sociedad Anóni-
ma, denominada BEST SERVICE S.A., pudiendo utilizar la abreviatura “B-SERVICE S.A.” que se regirá por la Ley
General de Sociedades, Ley 26887, la legislación aplicable en razón de su objeto social, así como las cláusulas
del presente Pacto Social y Normas Estatutarias correspondientes.
SEGUNDO.- El capital social de la empresa es de S/. 60,000.00 (sesenta mil y 00/100 nuevos soles) dividido en
6,000 acciones nominativas, de un valor nominal de S/.10.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
Doña Tatiana Arenas Britto suscribe 4,380 acciones de un valor nominal de S/.10.00 cada una, es decir, paga S/.
43,800.00 (cuarenta y tres mil ochocientos y 00/100 nuevos soles).
Don Edgar Luis Rodríguez Castro suscribe 1,500 acciones de un valor nominal de S/.10.00 cada una, es decir, paga
la suma S/.15,000.00 (quince mil y 00/100 nuevos soles).
Doña Esther Cuadros Zela suscribe 120 acciones de un valor nominal de S/.10.00 cada una, es decir, paga la suma
S/.1,200.00 (mil doscientos y 00/100 nuevos soles).
TERCERO.- La sociedad que se constituye se regirá por el presente estatuto:

ESTATUTO

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN SOCIAL
ARTÍCULO PRIMERO: Bajo la denominación de “BEST SERVICE S.A.”, pudiendo utilizar la abreviatura B-SERVICE
S.A. se constituye una Sociedad Anónima, por acciones, que inició sus actividades a partir de la fecha de la minuta
de constitución.
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa tiene por objeto exclusivo poner personal a disposición de terceros o empre-
sas usuarias para cubrir sus necesidades, con tal objeto podrá prestar servicios temporales de conformidad con
los artículos 175º y siguientes del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento al Empleo, Decreto Legislativo
728, aprobado por Decreto Supremo N° 05-95-TR y su Reglamento, artículo 84º y 85º del Decreto Supremo N°
004-93-TR y su modificatoria Ley Nº 26513 y otras disposiciones afines.
ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene como domicilio la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales,
agencias y oficinas en cualquier lugar de la República o del extranjero cuando la Junta General de Accionistas lo
tenga por conveniente.
ARTÍCULO CUARTO: El plazo de duración de la sociedad es indeterminado.
 TÍTULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO: El capital social de la empresa es de S/. 60,000.00 (se-
senta mil y 00/100 nuevos soles) dividido en 6,000 acciones nominativas, de un valor nominal de
S/.10.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
Doña Tatiana Arenas Britto suscribe 4,380 acciones de un valor nominal de S/.10.00 cada una, es decir, paga S/.
43,800.00 (cuarenta y tres mil ochocientos y 00/100 nuevos soles).
Don Edgar Luis Rodríguez Castro suscribe 1,500 acciones de un valor nominal de S/.10.00 cada una, es decir,
paga la suma S/.15,000.00 (quince mil y 00/100 nuevos soles).
Doña Esther Cuadros Zela suscribe 120 acciones de un valor nominal de S/.10.00 cada una, es decir, paga la suma
S/.1,200.00 (mil doscientos y 00/100 nuevos soles).
ARTÍCULO SEXTO: Las acciones son nominativas e indivisibles. Los copropietarios de acciones deben designar
a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responden solidariamente frente a la sociedad de
cuantas obligaciones deriven de la calidad de accionistas. La designación se efectuará mediante carta con firma
legalizada notarialmente, suscrita por copropietarios que representen más del cincuenta por ciento de los derechos
y acciones sobre las acciones en copropiedad.
ARTÍCULO SÉTIMO: Las acciones emitidas, cualquiera que sea su clase, se representan por certificados, por
anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma que permita la ley, los certificados de acciones ya sean provisio-
nales o definitivos, deben contener, cuando menos, la siguiente información:
1. La denominación de la sociedad, su domicilio, duración, la fecha de la escritura pública de constitución, el
notario ante el cual se otorgó y los datos de inscripción de la sociedad en el registro.
2. El monto del capital y el valor nominal de cada acción.
3. Las acciones que representa el certificado, la clase a la que pertenece y los derechos y obligaciones inherentes
a la acción.
4. El monto desembolsado o la indicación de estar totalmente pagada.
5. Los gravámenes o cargas que se puedan haber establecido sobre la acción.
6. Cualquier limitación a su transmisibilidad; y
7. La fecha de emisión y número de certificado.
El certificado es firmado por dos directores.
ARTÍCULO OCTAVO: Puede crearse una o más clase de acciones sin derecho a voto. Las acciones sin derecho
a voto no se computan para determinar el quórum de las juntas generales.
ARTÍCULO NOVENO: Acciones con derecho a voto: La acción con derecho a voto confiere a su titular la calidad
de accionista y le atribuye, cuando menos, los siguientes derechos:
1. Participar en el reparto de utilidades y en el del patrimonio neto resultante de la liquidación.
2. Intervenir y votar en las juntas generales o especiales, según corresponda.
3. Fiscalizar en la forma establecida en la ley y el estatuto, la gestión de los negocios sociales.
4. Ser preferido, con las excepciones y en la forma prevista en esta ley, para:
a) La suscripción de acciones en caso de aumento del capital social y en los demás casos de colocación
de acciones, y
b) La suscripción de obligaciones u otros títulos convertibles o con derecho a ser convertidos en acciones, y
5. Separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y en el estatuto.

TÍTULO III
DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO DÉCIMO: La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas
constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría
que establece esta ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los
que no hubieren participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General. La
Junta General se celebra en el lugar del domicilio social.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El Directorio o en su caso la administración de la sociedad convoca a Junta General
cuando lo ordena la Ley, lo establece el estatuto, lo acuerda el Directorio por considerarlo necesario al interés social o
lo solicite un número de accionistas que represente cuando menos el veinte por ciento de las acciones suscritas con
derecho a voto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año
dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.
Tiene por objeto:
1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los
Estados Financieros del ejercicio anterior.
2. Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere.
3. Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y fijar su retribución.
4. Designar o delegar en el Directorio la designación de los auditores externos, cuando corresponda; y
5. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado
en la convocatoria.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Compete asimismo a la Junta General lo siguiente:

1. Remover a los miembros del Directorio y designar a sus reemplazantes.
2. Modificar el estatuto;
3. Aumentar o reducir el capital social;
4. Emitir obligaciones;
5. Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del
capital de la sociedad.
6. Disponer investigaciones y auditorías especiales.
7. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver su
liquidación; y
8. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera
el interés social.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El aviso de convocatoria de la Junta General obligatoria anual y de las demás
Juntas previstas en el estatuto debe ser publicado con una anticipación no menor de 10 días al de la fecha fijada
para su celebración. En los demás casos, salvo aquellos en que la ley o el estatuto fijen plazos mayores, la anti-
cipación de la publicación será no menor de tres días. El aviso de convocatoria especifica el lugar, día y hora de
celebración de la Junta General, así como los asuntos a tratar; puede constar asimismo, en el aviso el lugar, día y
hora en que, si así procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Dicha segunda reunión debe
celebrarse no menos de tres ni más de diez días después de la primera.
La Junta General no puede tratar asuntos distintos a los señalados en el aviso de convocatoria, salvo en los casos
permitidos por la ley.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Cuando uno o más accionistas que representen no menos del 20% de las acciones
suscritas con derecho a voto soliciten notarialmente la celebración de la Junta General, el Directorio debe publicar
el aviso de convocatoria dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud respectiva, la que deberá
indicar los asuntos que los solicitantes propongan tratar.
La Junta General debe ser convocada para celebrarse dentro de un plazo de quince días de la fecha de la publi-
cación de la convocatoria.
Cuando la solicitud a que se refiere el acápite anterior fuese denegada o transcurriesen más de quince días de
presentada sin efectuarse la convocatoria, el o los accionistas, acreditando que reúnen el porcentaje exigido de
acciones, podrán solicitar al juez de la sede de la sociedad que ordene la convocatoria por el proceso no contencioso.
Si el juez ampara la solicitud, ordena la convocatoria, señala lugar, día y hora de la reunión, su objeto, quien la
presidirá y el notario que dará fe de los acuerdos.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Si la Junta General debidamente convocada no se celebra en primera convocatoria
y no se hubiese previsto en el aviso la fecha para una segunda convocatoria, ésta debe ser anunciada con los
mismos requisitos de publicidad que la primera, y con la indicación que se trata de segunda convocatoria, dentro
de los diez días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada, y por lo menos, con tres días de antelación a la
fecha de la segunda reunión.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: Junta Universal.- Sin perjuicio de lo prescrito por los artículos precedentes, la Junta
General se entiende convocada y válidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos co-
rrespondientes, siempre que se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas
con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se propongan tratar.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El quórum se computa y establece al inicio de la Junta, comprobado el quórum el
presidente la declara instalada. En las Juntas Generales convocadas para tratar asuntos que, conforme a Ley o
el estatuto, requieren concurrencias distintas, cuando un accionista así lo señale expresamente y deje constancia
al momento de formularse la lista de asistentes, sus acciones no serán computadas para establecer el quórum
requerido para tratar alguno o algunos de los asuntos a que se refiere el art. 126º de la Ley General de Sociedades.
Las acciones de los accionistas que ingresan a la Junta después de instalada, no se computan para establecer el
quórum, pero respecto de ellas se puede ejercer el derecho de voto.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Quórum Simple.- Salvo lo previsto en el artículo siguiente, la Junta General queda
válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representado, cuando menos, el 50% de
las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier
número de acciones suscritas con derecho a voto.
En todo caso podrá llevarse a cabo la Junta, aun cuando las acciones representadas en ella pertenezcan a un
solo titular.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Quórum Calificado.- Para que la Junta General adopte válidamente acuerdos relacionados con
los asuntos mencionados en los incisos 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 115º de la Ley General de Sociedades, es necesaria en
primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En
segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Adopción de acuerdos: Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la
mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Junta. Cuando se trata de los
asuntos mencionados en el artículo precedente, se requiere que el acuerdo se adopte por un número de acciones
que representen, cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Cuando la adopción de acuerdos relacionados con los asuntos del artículo 126º
de la Ley General de Sociedades, debe hacerse en cumplimiento de disposición legal imperativa. No se requiere
el quórum ni la mayoría calificada mencionados en los artículos precedentes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: A solicitud de los accionistas que representen al menos el 25% de las acciones
suscritas con derecho a voto la Junta General se aplazará por una sola vez, por no menos de tres ni más de cinco
días y sin necesidad de nueva convocatoria, para deliberar y votar los asuntos sobre los que no se consideren
suficientemente informados.
Cualquiera que sea el número de reuniones en que eventualmente se divida una Junta, se la considera como una
sola y se levantará un acta única.
En los casos contemplados en este artículo es de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del art.124º de la
Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: La Junta General y los acuerdos adoptados en ella constan en acta que expresa
un resumen de lo acontecido en la reunión. Las actas pueden asentarse en un libro especialmente abierto a dicho
efecto, en hojas sueltas o en cualquier otra forma que permita la ley. Cuando consten en libros o documentos,
ellos serán legalizados conforme a ley.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: En el acta de cada Junta debe constar las formalidades y requisitos, según el
art. 135º de la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Excepcionalmente, cuando por cualquier circunstancia no se pueda asentar el acta
en la forma establecida en el art. 134º de la Ley General de Sociedades, ella se extenderá y firmará por todos los
accionistas concurrentes en un documento especial, el que se adherirá o transcribirá al libro o a las hojas sueltas no
bien éstos se encuentren disponibles, o en cualquier otra forma que permita la ley. El documento especial deberá
ser entregado al Gerente General, quien será responsable de cumplir con los antes prescrito en el más breve plazo.

TÍTULO IV
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
DIRECTORIO Y GERENCIA
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO: La administración de la sociedad está a cargo del directorio y de uno o más
Gerentes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: El Directorio es órgano colegiado elegido por la Junta General. Cuando una
o más clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado número de directores, la elección de dichos
directores se hará en Junta Especial.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: El Directorio estará conformado por tres miembros.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Los directores pueden ser removidos en cualquier momento, bien sea por la Junta
General o por la Junta Especial que los eligió, aun cuando su designación hubiese sido una de las condiciones
del pacto social.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: El cargo de director Vaca por fallecimiento, renuncia, remoción, o por incurrir
el director en alguna de las causales de impedimento señaladas por la ley o el estatuto.
Si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores, el mismo Directorio podrá
elegir a los reemplazantes para completar su número por el período que aún resta al Directorio, salvo disposición
diversa del estatuto.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Vacancias múltiples. En caso de que se produzca vacancia de directores
en número tal que no pueda reunirse válidamente el Directorio, los directores hábiles asumirán provisionalmente
la administración y convocarán de inmediato a las Juntas de Accionistas que corresponda para que elijan nuevo
Directorio. De no hacerse esta convocatoria o de haber vacado el cargo de todos los directores, corresponderá al
Gerente General realizar de inmediato dicha convocatoria, si las referidas convocatorias no se produjesen dentro
de los 10 días siguientes, cualquier accionista puede solicitar al juez que la ordene, por el proceso sumarísimo.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: El cargo de Director, sea titular, suplente o alterno, es personal, salvo que
el estatuto autorice la representación.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: No se requiere ser accionista para ser Director. El cargo de Director recae
sólo en personas naturales.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: No pueden ser directores:
1. Los incapaces.
2. Los quebrados.
3. Los que por razón de su cargo o funciones estén impedidos de ejercer el comercio.
4. Los funcionarios y empleados de la Administración Pública y de las entidades del Sector Empresarial en que
el Estado tenga el control y cuyas funciones tengan relación con las actividades de la sociedad, salvo que
ésta sea una empresa del Estado de derecho público o privado, o la participación del Estado en la empresa
sea mayoritaria.
5. Los que tengan pleito pendiente con la sociedad en calidad de demandantes o estén sujetos a acción social
de responsabilidad iniciada por la sociedad y los que estén impedidos por mandato de una medida cautelar
dictada por la autoridad judicial o arbitral, y
6. Los que sean directores, administradores, representantes legales o apoderados de sociedades o socios de
sociedades de personas que tuvieran en forma permanente intereses opuestos a los de la sociedad o que
personalmente tengan con ella oposición permanente.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: Los directores que estuvieron incursos en cualquiera de los impedimentos
señalados en el artículo anterior no puede aceptar el cargo y deben renunciar inmediatamente si sobreviniese el
impedimento. En caso contrario responden por los daños y perjuicios que sufra la sociedad y serán removidos de
inmediato por la Junta General, a solicitud de cualquier Director o Accionista. En tanto se reúne la Junta General,
el Directorio puede suspender al director incurso en el impedimento.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉTIMO: La duración del Directorio es de tres años.
El Directorio se renueva totalmente al término de su período, incluyendo aquellos directores que fueron designados
para completar períodos. Los directores pueden ser reelegidos.
El período del Directorio termina al resolver la Junta General sobre los estados financieros de su último ejercicio y
elegir al nuevo Directorio, pero el Directorio continúa en funciones, aunque hubiese concluido su período, mientras
no se produzca nueva elección.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Las sociedades están obligadas a constituir su Directorio con representación
de la minoría.
A ese efecto, cada acción da derecho a tantos votos como directores deban elegirse y cada votante puede acumular
sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre varias.
Serán proclamados directores quienes obtengan el mayor número de votos, siguiendo el orden de éstos.
Si dos o más personas obtienen igual número de votos y no pueden todas formar parte del Directorio por no permitirlo
el número de directores fijado en el estatuto, se decide por sorteo cuál o cuáles de ellas deben ser los directores.
Cuando existan diversas clases de acciones con derecho a elegir un número determinado de directores se efectúan
votaciones separadas en Juntas Especiales de los accionistas que representen a cada una de esas clases de acciones,
pero cada votación se hará con el sistema de participación de la minoría. Salvo que los directores titulares hubiesen
sido elegidos conjuntamente con sus respectivos suplentes o alternos, en los casos señalados en el párrafo final de
artículo 157º de la Ley General de Sociedades, se requiere el mismo procedimiento antes indicado para la elección
de éstos, no es aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando los directores son elegidos por unanimidad.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: El presidente, o quien haga sus veces, debe convocar al Directorio en los
plazos u oportunidades que señale el estatuto, y cada vez que lo juzgue necesario para el interés social, o cuando
lo solicite cualquier director o el Gerente General.
Si el presidente no efectúa la convocatoria dentro de los diez días siguientes o en la oportunidad prevista en la
solicitud, la convocatoria la hará cualquiera de los directores.
La convocatoria se efectúa en la forma que señale el estatuto, en su defecto, mediante esquelas con cargo de recep-
ción, y con una anticipación no menor de tres días a la fecha señalada para la reunión. La convocatoria debe expresar
claramente el lugar, día y hora de la reunión y los asuntos a tratar, empero, cualquier director puede someter a la
consideración del Directorio los asuntos que crea de interés para la sociedad. Se puede prescindir de la convocatoria
cuando se reúnen todos los directores y acuerdan por unanimidad sesionar y los asuntos a tratar.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: El quórum del Directorio es la mitad más uno de sus miembros. Si el número de
directores es impar, el quórum es el número entero inmediato superior al de la mitad de aquel.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Cada director tiene derecho a un voto. Los acuerdos del Directorio se
adoptan por mayoría absoluta de votos de los directores participantes. En caso de empate decide quien preside
la sesión.
Las resoluciones tomadas fuera de sesión de Directorio por unanimidad de sus miembros, tienen la misma validez
que si hubieran sido adoptadas en sesión, siempre que se confirmen por escrito.
Podrán celebrarse sesiones no presenciales, a través de medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza que
permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo. Cualquier director puede oponerse a que se
utilice este procedimiento y exigir la realización de una sesión presencial.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Las deliberaciones y acuerdos del Directorio deben ser consignados
por cualquier medio, en actas que se recogerá, en un libro, en hojas sueltas o en otras formas que permita la ley,
y excepcionalmente conforme al art.136º de la Ley General de Sociedades. Las actas deben expresar si hubiera
habido sesión: la fecha, hora y lugar de celebración y el nombre de los concurrentes; de no haber habido sesión la
forma y circunstancias en que se adoptaron el o los acuerdos; y, en todo caso, los asuntos tratados, las resoluciones
adoptadas y el número de votos emitidos, así como las constancias que quieran dejar los directores. Las actas
serán firmadas por quienes actuaron como presidente y secretario de la sesión o por quienes fueron expresamente
designados para tal efecto. El acta tendrá validez legal y los acuerdos a que ella se refiere se podrán llevar a efecto
desde el momento en que fue firmada, bajo responsabilidad de quienes la hubiesen suscrito. La actas deberán estar
firmadas en un plazo máximo de 10 días útiles siguientes a la fecha de la sesión o del acuerdo, según corresponda.
Cualquier director puede firmar el acta si así lo desea y lo manifiesta en la sesión.
El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones tiene el derecho de exigir que se con-
signe sus observaciones como parte del acta y de firmar la adición correspondiente.
El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio debe pedir que conste en
el acta su oposición. Si ella no se consigna en el acta, solicitará que se adicione al acta según lo antes indicado.
El plazo para pedir que se consignen las observaciones o que se incluya la oposición vence a los 20 días útiles
de realizada la sesión.
Los directores desempeñan el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante legal.
Están obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y de la información social a que tengan
acceso, aun después de cesar en sus funciones.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: El director tiene las facultades de gestión y de representación legal
necesaria para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley o el
estatuto atribuyan a la Junta General.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO: Este derecho debe ser ejercido en el seno del Directorio y de manera
de no afectar la gestión social.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO: El Directorio debe proporcionar a los accionistas y al público las infor-
maciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley determine respecto de la situación legal, económica y
financiera de la sociedad.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO: Si al formular los estados financieros correspondientes al ejercicio o a un
período menor se aprecia la pérdida de la mitad o más del capital o si debiera presumirse la pérdida, el director
debe convocar de inmediato a la Junta General para informarla de la situación.
Si el activo de la sociedad no fuese suficiente para satisfacer los pasivos, o si tal insuficiencia debiera presumirse,
el Directorio debe convocar de inmediato a la Junta General, para informar de la situación; y dentro de los quince
días siguientes a la fecha de convocatoria a la Junta, debe llamar a los acreedores y solicitar, si fuere el caso, la
declaración de insolvencia de la sociedad.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO: Los directores responden, ilimitada y solidariamente ante la sociedad.
Los accionistas y los terceros por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley,
el estatuto, o por lo realizado con dolo, abuso de facultades o negligencia grave.
Es responsabilidad del Directorio el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General, salvo que ésta disponga
algo distinto para determinados casos particulares.
Los directores son asimismo solidariamente responsables con los directores que los hayan precedido por las
irregularidades que éstos hubieran cometido, si, conociéndolas, no las denunciaren por escrito a la Junta General.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO: No es responsable el director que habiendo participado en el acuerdo,
o que habiendo tomado conocimiento de él, haya manifestado su disconformidad en el momento del acuerdo, o
cuando lo conoció, siempre que haya cuidado que tal disconformidad se consigne en acta o haya hecho constar
su desacuerdo por carta notarial.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO: El director sólo puede celebrar con la sociedad contratos que versen
sobre aquellas operaciones que normalmente realice la sociedad con terceros y siempre que se concerten en las
condiciones del mercado. La sociedad sólo puede conceder créditos o préstamos a los directores u otorgar garantía
a su favor cuando se trate de aquellas operaciones que normalmente celebre con terceros.
Los contratos, créditos, préstamos o garantías que no reúnan los requisitos del párrafo anterior podrán ser celebra-
dos u otorgados con el acuerdo previo del Directorio, tomado con el voto de al menos dos tercios de sus miembros.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores es aplicable tratándose de directores de empresas vinculadas y de los cón-
yuges, descendientes, ascendientes y parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de los directores de la sociedad y de los directores de empresas vinculadas.
Los directores son solidariamente responsables ante la sociedad y los terceros acreedores por los contratos, cré-
ditos, préstamos o garantías celebrados u otorgados con infracción de lo establecido en este artículo.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO: La demanda en la vía civil contra los directores no enerva la responsabilidad
penal que pueda corresponderles.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: La responsabilidad civil de los directores caduca a los dos años de
la fecha de adopción del acuerdo o de la de realización del acto que originó el daño, sin perjuicio de la responsa-
bilidad penal.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Gerencia.
La sociedad cuenta con uno o más Gerentes, que serán nombrados por el Directorio y/o por la Junta General.
Cuando se designe un solo Gerente éste será el Gerente General y cuando se designe más de un gerente, debe
indicarse en cuál o cuáles de ellos recae el título de Gerente General. A falta de tal indicación se considera Gerente
General al designado en primer lugar.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO: La duración del cargo de Gerente es por tiempo indefinido.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO: El Gerente puede ser removido en cualquier momento por el Directorio
o por la Junta General, cualquiera que sea el órgano del que haya emanado su nombramiento.
Es nula la disposición del estatuto o el acuerdo de la Junta General o del Directorio que establezca la irrevocabilidad
del cargo de Gerente o que imponga para su remoción una mayoría superior a la mayoría absoluta.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO: El Gerente General es el ejecutor de todos los acuerdos del Directorio
y en virtud de este artículo, sin necesidad de poner adicional por escritura pública o por acta de Junta General o
de directorio, el Gerente General a sola firma podrá ejercer las siguientes facultades:
1. Organizar el régimen interno de la sociedad; expedir la correspondencia, cuidar que la contabilidad esté al día,
inspeccionar los libros, documentos y operaciones de la sociedad; y dictar las disposiciones para el correcto
funcionamiento de la misma.
2. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.
3. Representar a la sociedad en toda clase de procesos judiciales, proceso de conocimiento, proceso abrevia-
do, proceso ejecutivo, sumarísimo, proceso cautelar, proceso de ejecución, procesos laborales, procesos
sometidos a cualquier otra clase de procedimientos cualquiera que fuera su denominación o trámite, como
demandante, demandado o tercerista, cualquiera que fuere el monto de las demandas que interponga en
procesos en todas sus instancias, hasta la Corte Suprema si fuere el caso, y Tribunal de Garantías Consti-
tucionales, hasta su total y completa terminación, pudiendo presentar toda clase de recursos previstos en el
Código Procesal Civil o disposiciones de procesos privativos vigentes en el país o que en el futuro se creen
gozando de la facultades generales y especiales del mandato contenidas en los artículos 74º y 75º del Código
Procesal Civil, y cualquier otra facultad prevista en los procesos especiales, pudiendo contestar demandas
nuevas, ofrecer pruebas, y de manera especial en todos los procesos en que la empresa sea demandante
o tercerista, para que pueda prestar confesión o declaración de parte, presentarse en el comparendo y para
practicar los demás actos, reconocer documentos, allanarse a las demandas, desistirse de las demandas
que pudiera tener establecidas o de las demandas que se interpongan en su nombre, transigir o conciliar en
el proceso e interponer todos los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el Código Procesal Civil
tales como: reposición, apelación, casación, queja; asimismo podrá solicitar toda clase de medidas cautela-
res, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; así como ofrecer contracautela
en todas las formas previstas por la ley, inclusive en forma de caución juratoria, medidas cautelares, prestar
declaración de parte, reconocimiento de documentos, exhibición de documentos, demandar, contestar deman-
das, reconvenir, deducir excepciones y/o defensas previas, tachar u observar medios probatorios, intervenir
en las audiencias, inclusive en las de saneamiento, conciliación, pruebas y sentencia, interponer todos los
recursos impugnatorios contra las resoluciones judiciales, desistirse del proceso y/o de la pretensión, allanarse
a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso; podrá
cobrar consignaciones, podrá endosar certificados de depósitos judiciales, podrá cobrar costos y costas del
proceso, podrá delegar este poder en todo o en parte en persona de su confianza reasumiéndolo cuando lo
estime convenientemente. Dichas facultades se entienden otorgadas para todo el proceso, incluso para la
ejecución de sentencia y el cobro de costos y costas.
4. Presentar a la sociedad en toda clase de procesos penales, con las facultades específicas de denunciar, consti-
tuirse en parte civil, prestar instructiva, preventiva y testimoniales, declaraciones de todo tipo, pudiendo acudir a
nombre de la empresa ante las autoridades policiales, judiciales sin restricción y cualquier órgano competente.
5. Asumir la representación de la sociedad especialmente ante procedimientos laborales, ente el Ministerio de
Trabajo, y los juzgados y salas especializadas de trabajo en todas las divisiones e instancias con todas las
facultades necesarias.
6. Representar a la sociedad ante los poderes del Estado, instituciones nacionales y extranjeras y todo tipo de
autoridades, civiles, administrativas, policiales y militares, gobiernos locales, municipales, Ministerio Público,
Defensoría del Pueblo.
7. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas de gobierno central, gobiernos locales,
gobiernos regionales, municipalidades, organismos descentralizados de desarrollo, instituciones autónomas, como el
Instituto Peruano de Seguridad Social, empresas estatales sometidas al régimen del sector privado, y ante personas
naturales o jurídicas de derecho privado, pudiendo iniciar toda clase de expedientes administrativos cualquiera que
fuere la naturaleza de tales trámites y en general toda clase de trámites administrativos sin excepción, pudiendo
presentar toda clase de recursos, incluyendo los recursos de apelación, revisión y reconsideración o queja.
8. Representar a la sociedad para efectos de participar en toda clase de licitaciones públicas convocadas por
el Estado, por entidades semiestatales y/o particulares, y en general a toda clase de licitaciones cualquiera
sea quien lo convocara, sin limitación o excepción alguna; y especialmente en licitaciones y contratos de
ejecución de obras públicas de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Único de Licitaciones y Con-
tratos de Obras Públicas y el Reglamento Único de Adquisiciones. Pudiendo celebrar los correspondientes
contratos por documento público o privado; presentarse ante toda clase de organismos del sector público
nacional, ofertas o propuestas para licitaciones públicas, o concursos de precios, y obras con condiciones
de los mismos y celebrar los contratos cuando la buena pro, hubiera sido concedida a la sociedad.
9. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Directorio, salvo que éste acuerde sesionar de manera reser-
vada.
10. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta General, salvo que ésta decidida en contrario.
11. Expedir constancias y certificados respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad.
12. Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del Directorio.
13. Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia, y cuidar que la contabilidad esté al día.
14. Presentar a tiempo oportuno el balance general de cada ejercicio y la información necesaria para la memoria
anual que debe presentar el Directorio o la Junta General de Accionistas.
15. Nombrar al personal de empleados y obreros de la sociedad, fijándoles sus remuneraciones, determinar y
recompensar su jerarquía, nombrar representantes, asesores, apoderados, agentes, contadores y demás
funcionarios a nivel nacional e internacional.
16. Amonestar y cesar funcionarios, suspender y despedir a personal, amonestar verbalmente y por escrito al
personal, otorgar adelantos de remuneraciones, permisos con y sin goce de haber, y préstamos al personal
con patrimonio de la empresa previo acuerdo de la Junta General.
17. Adquirir y enajenar toda clase de bienes, comprar, vender, hipotecar, prendar bienes muebles e inmuebles,
celebrar toda clase de contratos ya sean civiles o mercantiles, como de locación de obras de servicios, se-
guros, fletes, suministros, comisiones y consignaciones.
18. Autorizar y suscribir toda clase de pólizas, así como documentos de embarque y aduanas, estando facultado
para endosar, en general celebrar toda clase de contratos fijando libremente las condiciones del contrato,
pudiendo rescindirlas o resolverlas cuando lo estime conveniente.
19. Celebrar contratos de mutuos con o sin garantía hipotecaria, prendaria, anticrética, o de cualquier otra índole
civil.
20. Celebrar contratos de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, firmando los contratos, rescindiéndolos
o resolviéndolos cuando así lo estime conveniente.
21. Otorgamiento de garantías en general, como prenda de hipotecas, fianza solidaria o mancomunada.
22. Celebrar contratos de créditos en cuenta corriente, créditos documentarios, comprar certificados bancarios y
valores, vender certificados bancarios y valores, contratos de arrendamiento financiero, contratos de advance
account, leasing, etc.
23. Celebrar contratos de crédito bancario, financiero y de cualquier otro tipo, para contratar fianza, otorgar
fianza mancomunada o solidaria, solicitar aval, podrá avalar a terceros, otorgar garantías a favor de terceras
personas, para otorgar garantía, ceder créditos, afectar depósitos en cuenta corriente a terceras personas
naturales o jurídicas.
24. Abrir y cerrar todo tipo de cuentas, ahorros, cuentas corrientes, cuentas a plazos y otras que establezca la
ley; abrir y cancelar cuentas a plazos, de ahorros, retirar imposiciones, depositar, comprar, vender y retirar
valores; podrá ordenar cargos y abonos, transferencias en cuenta corrientes, ahorros, créditos en cuenta
corriente.
25. Ingresar pagos a todo tipo de instituciones; retirar fondos de bancos y otras instituciones.
26. Ordenar pagos y cobros y otorgar recibos y cancelaciones, levantamiento de hipotecas.
27. Girar, renovar, endosar, descontar, aceptar, avalar, protestar, cobrar, y dar en garantía letras de cambio.
28. Suscribir vales, pagarés, endosarlos, avalarlos, descontarlos, cobrarlos, y en general suscribir toda clase de
instrumento de crédito.
29. Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garantía cheques y cualquier otra orden de pago, girar cheques en
sobregiro, girar sobre saldos acreedores, girar sobre saldos deudores, endosarlos a terceros, endosarlos para
abono en las cuentas de la empresa, endosar cheques a favor de terceros o de la misma empresa, podrá
cobrar giros, transferencias telegráficas.
30. Suscribir cartas de crédito o cartas fianza en moneda nacional o extranjera.
31. Solicitar y acordar créditos de cualquier naturaleza, con cargo a cuentas corrientes, efectuar depósito en
cuenta corriente, advance o sobregiros, cuentas de ahorro, certificados bancarios, y crédito documentario,
entre otros.
32. Realizar toda clase de operaciones bancarias, incluyendo apertura y cierre de cuentas, colocación y retiros de
imposiciones y depósitos, descuentos de crédito activo y pasivo, préstamos, sobregiros, y avances bancarios bajo
cualquier modalidad, con o sin garantía.
33. Endosar pólizas de seguros, certificados de depósitos, warrants, conocimientos y demás documentos de
embarque y de almacenes generales; certificados para ceder créditos, para afectar depósitos en cuenta
corriente y a plazos.
34. Solicitar cartas fianzas, otorgar cartas fianzas a terceros, solicitar fianza simple o solidaria, mancomunada.
35. Para celebrar contratos por sistema computarizado o cualquier otro medio existente o que pudiera crearse
en el futuro.
36. Cobrar giros, transferencias y otorgar recibos y cancelaciones para ordenar cargos y transferencias en cuenta
corriente y ahorros; recibir y cobrar todas las sumas que se le adeude a la empresa y otorgar en consecuencia
recibos y cancelaciones, levantamiento de hipotecas sin reserva o limitación alguna.
37. Suscribir los títulos valores y los demás instrumentos por los que se obligue la empresa. Cuidar que los fondos
de la sociedad se depositen en los bancos que considere conveniente.
38. Abrir y cerrar, operarlas, cancelar cajas de seguridad.
39. Contratar, afectar, renovar, depositar seguros.
40. Celebrar cualquier otro contrato atípico o innominado que requiera celebrar la empresa. Pudiendo delegar el
poder en todo o en parte a favor de terceras personas.
En caso de ausencia, enfermedad o viaje del Gerente General, se requiere la firma conjunta de dos directores,
para ejercer todas las facultades del artículo quincuagésimo quinto del estatuto social.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO: El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros, por los
daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia
grave.
El Gerente es particularmente responsable en los casos señalados en el artículo 190º de la Ley General de So-
ciedades, Ley 26887.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO: El Gerente es responsable solidariamente con los miembros del Directorio
cuando participe en actos que den lugar a responsabilidad de éstos, o cuando, conociendo la existencia de esos
actos no informe sobre ellos al Directorio o a la Junta General.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Las pretensiones civiles contra el Gerente no enerva la responsabilidad
penal que pueda corresponderle.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO: La responsabilidad civil del Gerente caduca a los dos años del acto
realizado u omitido por éste, sin perjuicio de la responsabilidad penal.

TÍTULO V
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO,
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO: La modificación del estatuto se acuerda por Junta General. Para cualquier modificación
del estatuto se requiere:
1. Expresar en la convocatoria de la Junta General, con claridad y precisión, los asuntos cuya modificación se
someterá a la Junta.
2. Que el acuerdo se adopte de conformidad con los artículos 126º y 127º de la Ley General de Sociedades,
dejando a salvo lo establecido en el art. 120º de la Ley General de Sociedades.
Con los mismos requisitos la Junta General puede acordar en el Directorio o la Gerencia la facultad de modificar
determinados artículos en términos y circunstancias expresamente señaladas.
Ninguna modificación del estatuto puede imponer a los accionistas nuevas obligaciones de carácter económico,
salvo para aquellos que hayan dejado constancia expresa de su aceptación en la Junta General o que lo hagan
posteriormente de manera indubitable.
La Junta General puede acordar aunque el estatuto no lo haya previsto, la creación de diversas clases de acciones
o la conversión de acciones ordinarias en preferencias.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO: Los acuerdos de cambio de objeto social, el traslado del domicilio al
extranjero, la creación de limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o la modificación de las existencias,
y en los demás casos que establezca la ley o el estatuto; concede el derecho a los accionistas a separarse de la
sociedad. Sólo puede ejercer el derecho de separación los accionistas que en la Junta hubiesen hecho constar
en acta su oposición al acuerdo, los ausentes, los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto y los
titulares de acciones sin derecho a voto.
Aquellos acuerdos que den lugar al derecho de separación deben ser publicados por la sociedad por una sola vez,
dentro de los diez días siguientes a su adopción. El derecho de separación se ejerce mediante carta notarial entre-
gada a la sociedad hasta el décimo día siguiente a la fecha de publicación del aviso a que alude el acápite anterior.
Las aciones de quienes hagan uso del derecho de separación se reembolsan al valor que acuerde el accionista
y la sociedad. De no haber acuerdo, las acciones que tengan cotización en bolsa, se reembolsarán al valor de su
cotización media ponderada del último semestre. Si no tuvieran cotización, al valor en libros al último día del mes
anterior al de la fecha del ejercicio del derecho de separación.
El valor en libros en el que resulte de dividir el patrimonio neto entre el número total de acciones.
El valor fijado acordado no podrá ser superior al que resulte de aplicar la valuación que corresponde según lo
indicado en el párrafo anterior.
La sociedad debe efectuar el reembolso del valor de las acciones en un plazo que no excederá de dos meses
contados a partir del ejercicio del derecho de separación. La sociedad pagará los intereses compensatorios deven-
gados entre la fecha del ejercicio del derecho de separación y el día del pago, los mismos que serán calculados
utilizando la tasa más alta permitida por ley para los créditos entre personas ajenas al sistema financiero. Vencido
dicho plazo el importe del reembolso devengará adicionalmente intereses moratorios.
Si el reembolso indicado en el párrafo anterior pusiese en peligro la estabilidad de la empresa o la sociedad no
estuviese en posibilidad de realizarlo, se efectuará en los plazos y forma de pago que determine el juez a solicitud
de ésta por el proceso sumarísimo.
Es nulo todo pacto que excluya el derecho de separación o haga más gravoso su ejercicio.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO: El aumento de capital debe acordarse por Junta General cumpliendo los
requisitos establecidos para la modificación de los estatutos, debe constar por escritura pública e inscribirse en
el registro.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO: El aumento de capital puede originarse por los conceptos establecidos en
el art. 202º de la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO: En el aumento de capital por nuevos aportes los accionistas tienen derecho
preferencial para suscribir a prorrata de su participación accionaria, las acciones que se crean. Este derecho es
transferible en la forma establecida en la Ley General de Sociedades, Ley 26887. No pueden ejercer este derecho
los accionistas que se encuentren en mora en el pago de los dividendos pasivos, y sus acciones no se computaran
para establecer la prorrata de participación en el derecho de preferencia.
No existe derecho de suscripción preferente en el aumento de capital por conversión de obligaciones en accio-
nes, en los casos de los arts. 103º y 259º de la Ley General de Sociedades, ni en los casos de reorganización de
sociedades, establecidos en la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO: La Junta General o, en su caso, el Directorio establece las oportunidades,
monto, condiciones y procedimiento para el aumento, todo lo que debe publicarse mediante aviso. El aviso no es
necesario cuando ha sido acordado en Junta General Universal y la sociedad no tenga emitidas acciones suscritas
sin derecho a voto.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEXTO: La reducción del capital se acuerda por Junta General, cumpliendo los
requisitos establecidos para la modificación del estatuto, consta por escritura pública e inscribirse en el registro.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SÉTIMO: La reducción del capital determina la amortización de acciones emitidas o
la disminución del valor nominal de ellas. Se realiza mediante:
1. La entrega a sus titulares del valor nominal amortizado.
2. La entrega a sus titulares del importe correspondiente a su participación en el patrimonio neto de la sociedad.
3. La condonación de dividendos pasivos.
4. El restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuidos por consecuencia de
pérdidas.
5. Otros medios específicamente establecidos al acordar la reducción del capital.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO: El acuerdo de reducción del capital debe expresar la cifra en que se reduce el
capital, la forma como se realiza, los recursos con cargo a los cuales se efectúa, y el procedimiento mediante el cual se
lleva a cabo. La reducción debe afectar a todos los accionistas a prorrata de su participación en el capital sin modificar
su porcentaje accionario o por sorteo que se debe aplicar por igual a todos los accionistas. Cuando se acuerde una
afectación distinta ella debe ser decidida por unanimidad de las acciones suscritas con derecho a voto. El acuerdo de
reducción debe publicarse por tres veces con intervalo de 5 días.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO: La reducción del capital tendrá carácter obligatorio cuando las pérdidas
hayan disminuido el capital en más del 50% y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo
cuando se cuente con reservas legales o de libre disposición, se realicen nuevos aportes y los accionistas asuman
la pérdida, en cuantía que compense el desmedro.

TÍTULO VI
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO: El Directorio debe formular finalizado el ejercicio la memoria, los estados financieros
y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar con claridad
y precisión la situación económica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos
en el ejercicio vencido. Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación
necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideración de la Junta Obligatoria Anual.

TÍTULO VII
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE SOCIEDADES
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: La disolución, liquidación y extinción de sociedades se regirán por las
normas pertinentes de la Ley General de Sociedades, Ley 26887.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERO: En todo lo que no esté previsto en el presente estatuto se regirá por la Ley General de Sociedades,
Ley 26887.
SEGUNDO: Acuerdan por unanimidad ratificar a los miembros del Directorio, inscritos en la Ficha Nº 68152 del
Registro Mercantil de Lima, para el período 2010, conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- Doña Tatiana Arenas Britto, peruana, contadora, soltera, identificada con DNI
Nº 17971432, con domicilio en Av. Los Incas 645, departamento 201, distrito de Surco, provincia y departamento
de Lima.
DIRECTOR.- Don Edgar Luis Rodríguez Castro, peruano, consultor gerencial, identificado con DNI Nº 09942135,
estado civil casado, con doña Marleny Castro Pilco de Rodríguez, con domicilio en calle Moche 145, urbanización
Santa Emma, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima.
DIRECTORA.- Doña Esther Cuadros Zela, peruana, soltera, empleada, identificada con DNI Nº 04538159, con
domicilio en calle Las Tiendas 280, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima.
Quienes declaran que aceptan la ratificación en el cargo de directores.
TERCERO: Acuerdan por unanimidad ratificar en el cargo de Gerente General a doña Tatiana Arenas Britto, pe-
ruana, contadora, soltera, identificada con DNI Nº 17971432, con domicilio en Av. Los Incas Nº 645, departamento
201, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima.
 Cuadro de Capitalización por reexposición ACM,
Utilidades No Distribuidas en base a la Tendencia Porcentual

N° accio- Valor Capitaliz. Capitaliz. Capitaliz. Capitaliz.

nes suscri- nominal Capital exced. de Utilidad por ACM de aporte Nuevo Partici-
Socio
tos inicial- cada inicial revaluac. Ejercicio Ejer. 1992 en capital pación
mente acción Ejer. 1991 1992 al 1996 efectivo

Tatiana Arenas Britto 1 095 10 10,950 1,095.00 14,600.00 16,936.00 219.00 43,000.00 73%
Esther Cuadros Zela 30 10 300 30.00 400.00 464.00 6.00 1,200.00 2%
Edgar L. Rodríguez C. 375 10 3,750 375 5,000.00 5,800.00 75.00 15,000.00 25%
——— ——— ———— ———— ———— ———— ———— ———
1,500 15,000 1,500.00 20,000.00 23,200.00 300.00 60,000.00 100%

APLICACIÓN CONTABLE
——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 300
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 23,200
522 Capitalizaciones en trámite
5228 ACM
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 1,500
571 Excedente de revaluación
5712 Inmuebles, maquinaria y equipos
59 RESULTADOS ACUMULADOS 20,000
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
52 CAPITAL ADICIONAL 45,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Por el aumento del capital según acuerdo de Junta
General de Socios.
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 300
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 300
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
realizado por los accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 45,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 45,000
501 Capital social
5011 Acciones
Por la inscripción en registros públicos de los aportes
 MODELO N° 32

Minuta de aumento de capital por ajuste de corrección

monetaria de varios períodos, capitalización de utilidades,
adecuación del pacto social de sociedad anónima cerrada
sin directorio(*)

MINUTA
Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de aumento de capital, modificación parcial del
estatuto y adecuación del estatuto social a las disposiciones de la nueva Ley General de Sociedades, que otorga
FRANCOPERUANO S.A.C. con RUC 20892891, debidamente representada por don Pierre Jacomety Larruse,
según comprobante que usted se servirá insertar, en los términos y condiciones que consta del acta de la Junta
Obligatoria Anual de Accionistas realizada el 27 de abril de 2010, cuyas partes pertinentes usted Señor Notario se
servirá insertar para que formen parte integrante de la escritura pública que esta minuta origine.
Agregue usted Señor Notario las demás cláusulas que sean de ley y cumpla con pasar los partes al Libro de So-
ciedades del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
Lima, 5 de junio de 2010.- Firmado: Pierre Jacomety Larruse.- Autoriza la minuta el
Dr. ....- Abogado.- CAL N° 35303.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima a los veintisiete días del mes de junio de 2010.
Siendo las diecisiete horas, se reunió en el local de la sociedad, sito en calle Teruel Nº 105 Miraflores, la Junta
General de Accionistas de FRANCOPERUANO S.A.C. con la asistencia de los siguientes accionistas:
El señor Pierre Jacomety Larruse, titular de 45,526 acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
La empresa FRANCOPERUANO LIMITED Inc., titular de 449,318 acciones íntegramente suscritas y totalmente
pagadas.
Actuó como presidente el señor Pierre Jacomety Larruse y como secretario el señor Óscar Malca Salazar.
Luego de haberse comprobado que estaban presentes los accionistas titulares del 100% del capital y que éstos
aceptaran celebrar la junta, así como tratar los asuntos propuestos por el presidente, éste declaró a la Junta váli-
damente constituida y en funcionamiento, de conformidad con lo previsto por el artículo 120º de la Ley Nº 26887,
Ley General de Sociedades.
Acto seguido se pasó a tratar los temas de agenda.

1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

El aumento de capital social se descompone de la siguiente manera:
- Capital suscrito y pagado 736,055.20
- Ajuste corrección monetaria 1994 32,753.18
- Ajuste corrección monetaria 1995 41,724.62
- Ajuste corrección monetaria 1996 58,808.49
- Ajuste corrección monetaria 1997 28,733.76
——————
898,075.25
Capitalización de las utilidades,
Después reservas 240,064.00
Aporte
en efectivo —————— 1.95
Total 1´138,141.20

Luego de deliberar sobre el particular, la Junta acordó por unanimidad aumentar el capital social en la cifra
de S/. 402,086 elevándolo de su cifra actual de S/. 736,055.20 a S/. 1´138,141.20, así como modificar el
artículo pertinente del estatuto social, cuya redacción final se hará con ocasión de adecuar el estatuto social
a la nueva Ley General de Sociedades.

2. ADECUACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y LOS ESTATUTOS A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
El presidente indicó que, dada la modificación estatutaria efectuada, era necesario proceder a la adecuación del
pacto social y los estatutos de la sociedad a las disposiciones de la nueva Ley General de Sociedades aprobada
mediante Ley 26887, en cumplimiento de los dispuesto por la primera disposición transitoria de la referida norma.
 Agregó que resultaba conveniente deliberar sobre la posibilidad de adaptar la estructura y funcionamiento de
la sociedad anónima introducida por la nueva Ley General de Sociedades.
Sostuvo asimismo que, dada la estructura operativa de la empresa, sería conveniente optar por la alternativa
permitida por esa ley, prescindiendo del Directorio y nombrar a la Gerencia General, la cual tendría las atri-
buciones y responsabilidades que la Ley General de Sociedades otorga a esta gerencia.
Finalmente, para los propósitos antes indicados, señaló que resultaba necesario someter a consideración
de la Junta la adecuación y adaptación del pacto social y el estatuto de la sociedad, conforme al proyecto
alcanzado por los asesores legales de la empresa, el mismo que fue distribuido entre los señores accionistas.
Luego de un prolongado intercambio de ideas, la Junta General de Accionistas acordó por unanimidad lo
siguiente:
I. Adecuar el pacto social y el estatuto de la sociedad a las disposiciones de la Ley Nº 26887.
II. Adaptar la estructura y funcionamiento de la sociedad al de una sociedad anónima cerrada sin Directorio,
la cual se regirá por las disposiciones de la nueva Ley General de Sociedades, por el pacto social y el
estatuto, cuyos textos se aprueban más adelante.
III. Aprobar el pacto social y el nuevo estatuto que regularán el funcionamiento de la Sociedad a partir de
esta Adecuación, bajo la modalidad de una Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio y adecuada a la
Ley Nº 26887, cuyos textos son los siguientes:
Pacto Social:
1. Por el presente instrumento los accionistas de la sociedad manifiestan expresamente su voluntad de
adaptar FRANCOPERUANO S.A.C. inscrita en la Ficha 93711 del Registro de Personas Jurídicas
de Lima y en la Ficha 40022 del Registro Público de Minería, al régimen de una sociedad anónima
cerrada sin Directorio que se denominaría FRANCOPERUANO S.A.C.
2. FRANCOPERUANO S.A.C. cuenta actualmente con un capital inscrito de S/. 736,055.20 represen-
tado por 320,024 acciones nominativas con derecho a voto de un valor nominal de S/. 2.30 cada
una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
3. La relación de accionistas y su participación en el capital social es la siguiente: El señor Pierre
Jacomety Larruse es titular de 45,526 acciones de un valor nominal de S/. 2.30 cada una, íntegra-
mente suscritas y totalmente pagadas.
La empresa FRANCOPERUANO LIMITED Inc. es titular de 449,318 acciones de un valor nominal
de S/. 2.30 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
4. La sociedad se regirá por el siguiente:

ESTATUTO
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, RÉGIMEN LEGAL, OBJETO, DOMICILIO,
DURACIÓN Y CONVENIOS SOCIETARIOS DENOMINACIÓN SOCIAL
Y RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
ARTÍCULO 1º.- La sociedad se denomina Pacífico Perú S.A.C., le es aplicable el régimen legal de las sociedades
anónimas cerradas, consecuentemente, se rige por las disposiciones de los artículos 234º a 248º de la Ley General
de Sociedades, Ley Nº 26887 y, en forma supletoria, por las del Libro II de la referida ley.

OBJETO SOCIAL
ARTÍCULO 2º.- La sociedad tiene por objeto social dedicarse a la prestación de servicios de representación de
empresas industriales, mineras, agrarias, comerciales y de cualquier otra índole, a la compraventa de bienes
muebles e inmuebles, asesoría y consultoría en los campos industrial, minero y agrario, a la importación y expor-
tación de bienes en general, inversión de capital en empresas, comercialización interna y externa de minerales en
general, incluyendo metales preciosos, café, cacao y sus derivados y a la recolección, extracción, procesamiento
y comercialización de productos hidrobiológicos.
Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de
sus fines.

DOMICILIO
ARTÍCULO 3º.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de Lima, por decisión de la Junta General en la forma
y condiciones que ella determine se podrán establecer sucursales, agencias y oficinas, en cualquier lugar de la
República o en el extranjero.

DURACIÓN
ARTÍCULO 4º.- El plazo de duración de la sociedad es indeterminado, habiendo iniciado sus actividades el 2 de
octubre de 2000.
 CAPÍTULO II
CONVENIOS SOCIETARIOS
CONVENIOS SOCIETARIOS
ARTÍCULO 5º.- Son válidos ante la sociedad y le son exigibles en todo cuanto les sea concerniente, los convenios
entre socios o entre éstos y terceros, a partir de la fecha en que les sean comunicados.
La comunicación deberá hacerse por escrito y entregarse a la sociedad, bajo cargo, en el domicilio social.
La sociedad anotará los convenios a que se refiere este artículo en el Libro Matrícula de Acciones y, en caso de
haberse establecido limitaciones, afectaciones o prohibiciones temporales sobre las mismas, en los respectivos
certificados de acciones.
Si hubiera contradicción entre alguna estipulación de dichos convenios y el pacto social o el estatuto, prevalecerán
estos últimos, sin perjuicio de la relación que pudiera establecer el convenio entre quienes lo celebraron.

CAPÍTULO III
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
CAPITAL SOCIAL
ARTÍCULO 6º.- El capital de la sociedad es la cantidad de S/. 1´138,141.20 (un millón ciento treinta y ocho mil
ciento cuarenta y uno y 20/100 nuevos soles), representado por 494, 844 acciones nominativas con derecho a
voto, de un valor nominal de S/. 2.30 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
De conformidad y cumpliendo los requisitos del artículo 98º de la Ley General de Sociedades, la sociedad podrá
decidir la creación de acciones sin derecho a voto o la creación de acciones en cartera, con o sin derecho a voto.

INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN
ARTÍCULO 7º.- La acción es indivisible, los copropietarios de acciones deben designar a una sola persona para
el ejercicio de los derechos de socio y responden solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones
deriven de la calidad de accionistas.
La designación se efectuará mediante carta con firma legalizada notarialmente, suscrita por copropietarios que
representen más del cincuenta por ciento de los derechos y acciones sobre las acciones en copropiedad.

REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES

ARTÍCULO 8º.- Todas las acciones pertenecientes a un accionista deben ser representadas por una sola persona.
Si se hubiera constituido prenda o usufructo sobre las acciones y se hubiera cedido el derecho de asistir y votar en
Junta General de Accionistas respecto de parte o del total de las mismas, tales acciones podrán ser representadas
por quien corresponda de acuerdo al título constitutivo de la prenda o usufructo, observándose necesariamente
lo dispuesto en el párrafo anterior.

MATRÍCULA DE ACCIONES
ARTÍCULO 9º.- La sociedad considera propietario de la acción a quien aparezca como tal en la Matrícula de Acciones.
Cuando se litigue la propiedad de las acciones se admitirá el ejercicio de los derechos de accionista por quien
aparezca registrado en la sociedad como propietario de ellas, salvo mandato judicial en contrario.
La Matrícula de Acciones se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, debida-
mente legalizadas o mediante anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma que permita la ley. Se podrá usar
simultáneamente dos o más de los sistemas descritos; en caso de discrepancia prevalecerá lo anotado en el libro
o en las hojas sueltas, según corresponda.

ACTOS QUE SE ANOTAN EN LA MATRÍCULA

ARTÍCULO 10º.- En la Matrícula de Acciones se anota la creación de las mismas cuando así hayan sido decididos
por acuerdo de la Junta General. Igualmente se anota la emisión de acciones, una vez que han sido suscritas y
pagadas en por lo menos el veinticinco por ciento del valor nominal de cada una de ellas; en su caso y a medida
que se vaya produciendo, se anotará la cancelación total o parcial de los dividendos pasivos.
La anotación de la emisión de las acciones que corresponden a aportes no dinerarios, sea que estén representa-
dos por certificados provisionales o definitivos, se efectuará de acuerdo con el artículo 76º de la Ley General de
Sociedades.
En la matrícula se anotan también las transferencias, los canjes y desdoblamientos de acciones, la constitución
de derechos y gravámenes sobre las mismas, las limitaciones a la transferencia de las acciones y los convenios
entre accionistas o de accionistas con terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el ejercicio
de los derechos inherentes a ellas.
Las transferencias, la constitución de derechos y gravámenes sobre las acciones, las limitaciones a su transferencia y
los convenios señalados en el párrafo anterior, deben comunicarse por escrito a la sociedad, para su correspondiente
anotación en la Matrícula de Acciones; la comunicación deberá estar firmada por el transferente, o en su caso por el
constituyente y cuando corresponda por su cónyuge. Los canjes y desdoblamientos de acciones deben ser solicitados
por escrito por quien tenga derecho a ello, de acuerdo con la Matrícula de Acciones.
La anotación de las transferencias de acciones en la matrícula podrá efectuarse también y sólo en el caso que las
acciones estén representadas por certificados, por el mérito de la entrega a la sociedad del certificado endosado
a nombre del adquirente o por cualquier otro medio escrito. La sociedad sólo aceptará el endoso efectuado por
quien aparezca en la matrícula como propietario de la acción o por su representante, debidamente facultado para
disponer de las acciones. Si hubiera dos o más endosos la sociedad puede exigir que las sucesivas transferencias
se le acrediten por otros medios. Cuando corresponda, el endoso debe incluir la firma del cónyuge; si la endosante
es una persona jurídica, la sociedad puede exigir que se acrediten las facultades de disposición de su respectivo
representante.

CERTIFICADO DE ACCIONES
ARTÍCULO 11º.- Las acciones emitidas estarán representadas por certificados, por anotaciones en cuenta o en
cualquier otra forma que permita la ley.
Los certificados de acciones, ya sean provisionales o definitivos, deberán contener, cuando menos, la siguiente
información:
a. La denominación de la sociedad, su domicilio, duración, fecha de la escritura pública de constitución social, el
notario ante el cual se otorgó y los datos de inscripción de la sociedad en el Libro de Sociedades del Registro
de Personas Jurídicas del lugar de la sede social;
b. El monto del capital y el valor nominal de cada acción;
c. Las acciones que representa el certificado, la clase a la que pertenece y los derechos y obligaciones inherentes
a la acción;
d. El monto desembolsado o la indicación de estar totalmente pagado;
e. Los gravámenes o cargas que se puedan haber establecido sobre la acción;
f. Cualquier limitación a su transmisibilidad.
El certificado de acciones es firmado por el Presidente Ejecutivo o por el Gerente General.
La sociedad podrá emitir certificados provisionales de acciones en los términos previstos por el artículo 87º de la
Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO 12º.- Limitaciones a las transferencias de acciones, la transferencia de acciones entre accionistas y
entre éstos y terceros es libre.

SUSTITUCIÓN DE CERTIFICADOS DE ACCIONES

ARTÍCULO 13º.- En caso de pérdida, robo, extravío o destrucción de un certificado de acciones, la sociedad emitirá
un nuevo título a favor de dicha persona, extendiéndose un acta en la que conste la anulación del título anterior y
la emisión del duplicado respectivo, previa solicitud cursada por vía notarial por quien aparezca como titular según
la Matrícula de acciones.

CAPÍTULO IV
JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS
DISPOSICIÓN GENERAL
ARTÍCULO 14º.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos
en Junta General debidamente convocada y con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría que establece
la ley y este estatuto los asuntos propios de su competencia. En la Junta General, cada acción da derecho a un
voto, sin perjuicio de la existencia de acciones que carezca de este derecho.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la reunión, están sometidos a los
acuerdos adoptados por la Junta General, sin perjuicio de los derechos de impugnación y separación que la ley
concede a los accionistas. Por el simple hecho de ser accionista se presume que tal persona tiene un conocimiento
cabal de todas las disposiciones de estos estatutos.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

ARTÍCULO 15º.- La Junta General se celebra en el lugar del domicilio social.
No obstante, ella podrá celebrarse fuera de dicho lugar, siempre que así haya sido expresamente señalado en la
convocatoria.
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL
ARTÍCULO 16º.- La gerencia general convoca a la Junta General cuando lo ordena la ley, lo establece el estatuto,
o cuando lo considera necesario al interés social.
Cuando uno o más accionistas que representen no menos del veinte por ciento del total de las acciones suscritas
con derecho a voto soliciten notarialmente la celebración de la Junta General, el Gerente General debe cursar
los avisos de convocatoria a que se refiere el artículo 21° de este estatuto, dentro de los quince días siguientes
a la recepción de la solicitud respectiva, la que deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan tratar.
En este caso la Junta General debe ser convocada para celebrarse dentro de un plazo de treinta días desde la
fecha de entrega de la solicitud notarial. Cuando la solicitud fuese denegada o transcurriesen más de quince
días de presentada sin efectuarse la convocatoria, el o los accionistas, acreditando que reúnen el porcentaje
exigido de acciones, podrán solicitar al Juez de la sede de la sociedad que ordene la convocatoria por el proceso
no contencioso.

JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL

ARTÍCULO 17º.- La Junta General se reúne obligatoriamente una vez al año dentro de los tres meses siguientes
a la terminación del ejercicio económico. Tiene por objeto:
1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los
estados financieros.
2. Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere.
3. Elegir al Gerente General y a los demás Gerentes, así como fijar sus retribuciones; y
4. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado
en la convocatoria.

OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL

ARTÍCULO 18º.- Compete, asimismo, a la Junta General:
1. Remover al Gerente General y a los demás Gerentes; así como designar a sus respectivos reemplazantes;
2. Modificar el estatuto;
3. Aumentar o reducir el capital social;
4. Emitir obligaciones;
5. Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del
capital de la sociedad;
6. Disponer investigaciones y auditorías especiales;
7. Acordar la transformación, fusión escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver
sobre su liquidación; y
8. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera
el interés social.

REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA
ARTÍCULO 19º.- La Junta General de Accionistas es convocada por el Gerente General mediante esquelas con
cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación que permita obtener constancia de
recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el accionista a este efecto.
El aviso de convocatoria de la Junta General Obligatoria Anual deber ser cursado con una anticipación no menor
de diez días al de la fecha fijada para su celebración. En los demás casos, salvo aquellos en que la ley o este
estatuto fijen plazos mayores, la anticipación del aviso será no menor de tres días.
El aviso de convocatoria debe especificar el lugar, día y hora de celebración de Junta General, así como los asun-
tos a tratar. Puede constar asimismo en el aviso el lugar, día y hora en que, si así procediera, se reunirá la Junta
General en segunda convocatoria. Dicha segunda reunión debe celebrarse no menos de tres ni más de diez días
después de la primera.
La Junta General no puede tratar asuntos distintos a los señalados en el aviso de convocatoria, salvo en los casos
permitidos por la ley.

SEGUNDA CONVOCATORIA
ARTÍCULO 20º.- Si la Junta General debidamente convocada no se celebra en primera convocatoria y no se hubiese
previsto en el aviso la fecha para una segunda convocatoria, ésta debe ser anunciada con los mismos requisitos
que la primera, señalados en el artículo anterior, y con la indicación que se trata de segunda convocatoria, dentro
de los diez días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y por lo menos, con tres días de antelación
a la fecha de la segunda reunión.
JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ARTÍCULO 21º.- Cualquier Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar
sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre que se encuentren presentes accionistas
que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y los asistentes acepten por unanimidad
la celebración de la Junta General y los asuntos que en ella se proponga tratar.
En las Juntas Generales Universales a que se refiere este artículo es obligatoria la suscripción del acta por todos
los accionistas concurrentes a ellas, salvo que hayan firmado la lista de asistentes y en ella estuviesen consignados
el número de acciones del que son titulares y los diversos asuntos objeto de la reunión. En este caso, basta que
sea firmada por el presidente, el secretario y un accionista designado al efecto y la lista de asistentes se considera
íntegramente e inseparable del acta.
Es válida la representación otorgada por un accionista para la Junta Universal.

JUNTA GENERAL NO PRESENCIALES

ARTÍCULO 22º.- La voluntad social se puede establecer por cualquier medio, sea escrito, electrónico o de otra
naturaleza que permita la comunicación y garantice su autenticidad. En estos casos, el aviso de convocatoria de-
berá contener las indicaciones precisas respecto a la modalidad que se utilizará para la formación de la voluntad
social, de manera que todos los accionistas, sin excepción, puedan participar.
No obstante, será obligatoria la sesión de la Junta General de accionistas cuando soliciten su realización accionistas
que representen el veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.

DERECHO DE ASISTENCIA
ARTÍCULO 23º.- Pueden asistir a la Junta General y ejercer sus derechos los titulares de acciones con derecho
a voto que figuren inscritas a su nombre en la Matrícula de Acciones, con una anticipación no menor de dos días
al de la celebración de la Junta General.
El mismo requisito se exigirá a los accionistas que participen en las Juntas Generales no presenciales a que se
refiere el artículo anterior.
El Gerente General que no sea accionista puede asistir a la Junta General de Accionistas con voz pero sin voto.
La propia Junta General o el Gerente General pueden disponer la asistencia, con voz pero sin voto, de funcionarios,
profesionales y técnicos al servicio de la sociedad o de otras personas que tengan interés en la buena marcha de
los asuntos sociales.
Las personas a las que se refiere el párrafo anterior podrán asistir, o en su caso pueden ser invitados, cuando se
trate de las Juntas Generales no presenciales previstas en el artículo anterior.

REPRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS EN LA JUNTA GENERAL

ARTÍCULO 24º.- Cada accionista podrá hacerse representar en las Juntas Generales únicamente por una perso-
na, mediante simple carta poder. En igual forma deberán ser representadas las personas jurídicas, salvo que se
acredite que, de acuerdo con su propio estatuto, la representación de acciones en Juntas Generales de Accionistas
de otra sociedad corresponde a dos o más personas.
La representación debe constar por escrito y con carácter especial para cada Junta General, salvo que se trate de
poderes otorgados por escritura pública.
Los poderes deben ser registrados ante la sociedad con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora
fijada para la celebración de la Junta General. Copia de los poderes deberá entregarse por el representante al
hacerse el cómputo de la asistencia y del quórum.
La representación ante la Junta General es revocable. La asistencia personal del representado a la Junta General
producirá la revocación del poder conferido tratándose del poder especial y dejar en suspenso, para esa ocasión,
el otorgado por escritura pública, esta disposición no se aplica:
1. En los casos de poderes irrevocables;
2. En los convenios a que se refiere el artículo 5º, cuando éstos contengan pactos de sindicación de acciones
en materia de voto y designen un representante para su ejercicio; y,
3. En otros casos permitidos por la ley.

LISTA DE ASISTENTES
ARTÍCULO 25º.- Antes de la instalación de la Junta General, se formula la lista de asistentes expresando el ca-
rácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurre, agrupándolas
por clases si las hubiere.
Al final de la lista se determine el número de acciones representadas y su porcentaje respecto del total de las
mismas, con indicación del porcentaje de cada una de sus clases, si las hubiere.
Los accionistas o sus representantes que ingresen a la reunión después de formulada la lista de asistentes y com-
putado el quórum, deben suscribir la lista de asistentes insertándose respecto de ellos los demás datos señalados
en este artículo.

NORMAS GENERALES SOBRE QUÓRUM

ARTÍCULO 26º.- El quórum se computa y establece al inicio de la Junta General. Comprobado el quórum el presi-
dente lo declara instalado en las Juntas Generales convocadas para tratar asuntos que, conforme a la ley o a este
estatuto, requieren concurrencias distintas, cuando un accionista así lo señale expresamente y deje constancia
al momento de formularse la lista de asistentes, sus acciones no serán computadas para establecer el quórum
requerido para tratar alguno o algunos de los asuntos a que se refieren los incisos 2, 3, 4, 5, y 7 del artículo 18º.
Las acciones de los accionistas que ingresan a la Junta General después de instalada, no se computan para es-
tablecer el quórum pero respecto de ellas se puede ejercer el derecho de voto.

QUÓRUM SIMPLE Y MAYORÍAS

ARTÍCULO 27º.- Salvo los casos de los incisos 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 18º, para formar quórum en las Juntas
Generales en Primera Convocatoria se requiere que estén representados en la Junta General al menos el cin-
cuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria bastará la concurrencia
de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.
En ambos casos, los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas
con derecho a voto representados por la Junta General.

QUÓRUM CALIFICADO Y MAYORÍAS

ARTÍCULO 28º.- Para que la Junta General adopte válidamente acuerdos relacionados con los asuntos mencionados
en los incisos 2, 3, 4, 5, y 7 del artículo 20º, es necesaria en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia
de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria basta la concurrencia de al
menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
Los acuerdos se adoptan por un número de acciones que represente, cuando menos, la mayoría absoluta de las
acciones suscritas con derecho a voto emitidas por la sociedad.
ARTÍCULO 29º.- Acuerdos en cumplimiento de normas imperativas cuando la adopción de acuerdos relacionados
con los asuntos señalados en el artículo anterior, deba hacerse en cumplimiento de disposición legal imperativa, no
se requiere el quórum ni la mayoría calificados mencionados en el artículo 28º.
ARTÍCULO 30º.- Las Juntas Generales serán presididas por el Gerente General.
Como secretario actuará el designado en la misma acta.

DERECHO DE INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA

ARTÍCULO 31º.- Desde el día de la publicación de la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos relacio-
nados con el objeto de la Junta General, deben estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad
o en el lugar de celebración de la Junta General, durante el horario de oficina de la sociedad.
Los accionistas pueden solicitar con anterioridad a la Junta General o durante el curso de la misma los informes y
aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en la convocatoria, el Gerente General
está obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que juzgue que la difusión de los datos solicitados perju-
dique el interés social. Esta excepción no procede cuando la solicitud sea formulada por accionistas presentes en
la Junta General que representen al menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ARTÍCULO 32º.- Formalidades de la Junta General y los acuerdos adoptados en ella constan en acta que expresa
un resumen de lo acontecido en la reunión. Las actas se asentarán en hojas sueltas legalizadas conforme a ley.
En el acta de cada Junta General debe constar el lugar, fecha y hora en que se realizó; la indicación de si se ce-
lebra en primera o segunda convocatoria; el nombre de los accionistas presentes o de quienes los representen; el
número y clase de acciones de las que son titulares; el nombre de quienes actuaron como presidente y secretario;
la forma y resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados.
Los requisitos del párrafo anterior que figuran en la lista de asistentes pueden ser obviados si ésta forma parte
del acta.
Cualquier accionista concurrente o su representante y las personas con derecho a asistir a la Junta General están
facultados para solicitar que quede constancia en el acta del sentido de sus intervenciones y de los votos que
hayan emitido.
Cuando el acta es aprobada en la misma Junta General, ella debe tener constancia de dicha aprobación y ser
firmada, cuando menos, por el Gerente General, el secretario y un accionista designado al efecto.
Cuando el acta no se apruebe en la misma Junta General, se designará a no menos de dos accionistas para que
conjuntamente con el Gerente General y el secretario, la revisen y aprueben.
El acta debe quedar aprobada y firmada dentro de los diez días siguientes a la celebración de la Junta General y
puesta a disposición de los accionistas concurrentes o sus representantes, quienes podrán dejar constancia de
sus observaciones o desacuerdos mediante carta notarial.
Excepcionalmente, cuando por cualquier circunstancia no se pueda asentar el acta en la forma establecida en este
artículo, ella se extenderá y firmará por todos los accionistas concurrentes en un documento especial, el que se
adherirá a las hojas sueltas no bien éstas se encuentren disponibles. El documento especial deberá ser entregado
al Gerente General, quien será responsable de cumplir con lo antes prescrito en el más breve plazo.
Cualquier accionista concurrente a la junta general tiene derecho a firmar el acta.
El Acta tiene fuerza legal desde su aprobación.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA

ARTÍCULO 33º.- Cualquier accionista, aunque no hubiese asistido a la Junta General y quienes concurrieron en
representación de accionistas, tienen derecho de obtener a su propio costo, copia certificada del acta correspon-
diente o de la parte específica que señale. El Gerente General de la sociedad está obligado a extenderla, bajo
su firma y responsabilidad, en un plazo no mayor de cinco días contados a partir de la fecha de recepción de la
respectiva solicitud. En caso de incumplimiento, el interesado puede actuar conforme a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 137º de la Ley de Sociedades.

IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS

ARTÍCULO 34º.- Los procedimientos de impugnación de acuerdos de la Junta General se regulan por las dispo-
siciones vigentes de la ley.

CAPÍTULO V
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
GERENCIA GENERAL - GERENTES

DISPOSICIÓN GENERAL
ARTÍCULO 35º.- La administración y gestión de la sociedad estan a cargo del Gerente General, el cual será de-
signado por la Junta General.
El nombramiento y la determinación de las facultades de otros gerentes, además del Gerente General, seguirán
las mismas reglas.
Los nombramientos serán por plazo indefinido, salvo que la Junta establezca expresamente plazos determinados.
Todos los gerentes pueden ser removidos en cualquier momento por la Junta General.

DESEMPEÑO DEL CARGO

ARTÍCULO 36º.- Los gerentes desempeñan el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un re-
presentante legal. Están obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y de la información
social a la que tengan acceso, después de cesar en sus funciones.
El Gerente General está investido de todos los poderes generales y especiales que se requieren para la gestión,
dirección, representación y manejo de la sociedad, teniendo facultad para adoptar decisiones de toda especie y
celebrar actos y contratos de toda clase, sin reserva ni limitación alguna, no pudiéndose en ningún caso objetar
su personería por falta de atribuciones o facultades.
El Gerente General goza de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el
Código Procesal Civil, por el solo mérito de su nombramiento.

VACANCIA E IMPEDIMENTOS
ARTÍCULO 37º.- Los casos de vacancia e impedimentos para el cargo de Gerente se rigen, en cuanto hubiere
lugar, por las disposiciones de la ley.

CAPÍTULO VI
MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE RESULTADOS
MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA
ARTÍCULO 38º.- Finalizado el ejercicio, el gerente general debe formular la memoria, los estados financieros y la pro-
puesta de aplicación de utilidades, en caso de haberlas. De los documentos antes indicados debe resultar con claridad
y precisión la situación económica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en
el ejercicio vencido.
Los documentos referidos en el párrafo anterior deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación
necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideración de la Junta General Obligatoria Anual. A partir del
día siguiente del aviso de convocatoria a esa junta general, cualquier accionista puede obtener en las oficinas de
la sociedad, en forma gratuita, copias de los documentos a que se refiere este artículo.

MEMORIA ANUAL
ARTÍCULO 39º.- El Gerente General da cuenta a la Junta General de la marcha y estado de los negocios, los
proyectos desarrollados y los principales acontecimientos ocurridos durante el ejercicio, así como de la situación
de la sociedad y los resultados obtenidos.
La memoria debe contener cuando menos:
1. La indicación de las inversiones de importancia realizadas durante el ejercicio.
2. La existencia de contingencias significativas.
3. Los hechos de importancia ocurridos luego del cierre del ejercicio.
4. Cualquier otra información relevante que la Junta General deba conocer; y
5. Los demás informes y requisitos que señale la ley.

ESTADOS FINANCIEROS
ARTÍCULO 40º.- Se entiende por estados financieros el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias.
Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y
con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país.

AUDITORÍA EXTERNA ANUAL

ARTÍCULO 41º.- Salvo que por disposición legal la sociedad está obligada a tener auditoría externa anual, la Junta
General acordará la contratación correspondiente, mediante acuerdo adoptado por el cincuenta por ciento de las
acciones suscritas con derecho a voto presentes en la Junta.
El informe de los auditores se presentará a la Junta General Obligatoria Anual conjuntamente con los estados
financieros.

REVISIONES E INVESTIGACIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 42º. A solicitud de accionistas que representen no menos del diez por ciento de las acciones suscritas
con derecho a voto emitidas por la sociedad, presentada antes, durante la Junta General o dentro de los treinta
días siguientes a la misma, se realizarán revisiones e investigaciones especiales, sobre aspectos concretos de
la gestión o de las cuentas de la sociedad que señalen los solicitantes y con relación a materias relativas a los
últimos estados financieros.
Los gastos que originen estas revisiones son de cargo de los solicitantes, salvo que éstos representen más de un
tercio del capital pagado de la sociedad, caso en el cual los gastos serán de cargo de esta última.

RESERVA LEGAL
ARTÍCULO 43º.- La sociedad debe proceder a constituir la reserva legal que establece el artículo 229º de la Ley
General de Sociedades.
Las primas de capital sólo pueden ser distribuidas cuando la reserva legal haya alcanzado su límite máximo.
Pueden capitalizarse en cualquier momento. Si se completa el límite máximo de la reserva legal con parte de las
primas de capital. Puede distribuirse el saldo de éstas.

CAPÍTULO VII
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
RÉGIMEN LEGAL
ARTÍCULO 44º.- La disolución, liquidación y extinción de la sociedad se regulará de conformidad con las dispo-
siciones legales vigentes.

CAPÍTULO VIII
ARBITRAJE
ARBITRAJE OBLIGATORIO
ARTÍCULO 45º.- Cualquier litigio, pleito, controversia, duda, discrepancia o reclamación resultante de la ejecución
o interpretación del presente estatuto y de sus disposiciones, así como las acciones, remedios y pretensiones de
cualquier naturaleza previstos en la Ley General de Sociedades y en sus normas complementarias y supletorias,
que se susciten, promuevan o inicien entre la sociedad, los socios y los administradores de la sociedad, incluso si
tales socios o administradores hubieran perdido esa condición, serán obligatoria e incondicionalmente sometidos
a la ley peruana y a la jurisdicción y procedimiento arbitral que se establece en la presente cláusula.
Así también, quedarán sometidos a la jurisdicción y procedimiento arbitral que se pacta en esta cláusula, cualquier
litigio, pleito, controversia, duda, discrepancia o reclamación que pudiera surgir entre la sociedad y los terceros
con quienes ella contrate o frente a quienes resulte obligada por cualquier título, cuando las partes se hubieran
sometido expresa o tácitamente a dicho procedimiento arbitral.
En todos los casos el procedimiento arbitral será realizado por un tribunal arbitral conformado por tres miembros
cuyo laudo será inapelable. El arbitraje será de derecho.
Cada una de las partes interesadas designará un árbitro y los árbitros nombrados designarán, a su vez a un tercer
árbitro. En caso que una de las partes demore más de diez días útiles, desde que haya sido requerida por escrito
por la otra parte con la designación del árbitro de parte, éste será designado por el centro de arbitraje y conciliación
nacional e internacional de la Cámara de Comercio de Lima, eligiéndolo de entre las personas que integran la relación
de árbitros que dicha entidad tiene establecida. En este caso, se entenderá que la parte que no cumplió ha renunciado
a su derecho a designar árbitro de parte.
El procedimiento, el plazo del arbitraje y demás disposiciones que sean necesarias para su ejecución, serán las
establecidas en el reglamento del centro de arbitraje y conciliación nacional e internacional de la Cámara de Co-
mercio de Lima.
En todo lo no previsto en esta cláusula de arbitraje, así como en el caso de que resulte desactivado el mencio-
nado centro de arbitraje y conciliación nacional e internacional de la Cámara de Comercio de Lima, se aplicarán
las normas de la Ley General de Arbitraje, Ley 26572 o las disposiciones de aquella ley o norma que la sustituya.
Sin perjuicio de lo expresado, las partes se someten a las Leyes del Perú y a los jueces y tribunales de Lima para
resolver cualquier situación que, conforme a ley, pueda ser sometida al poder judicial con motivo del arbitraje.
No resulta aplicable el arbitraje a los casos previstos en los artículos 16º y 33º del estatuto.
IV. Queda nombrado como Gerente General de la sociedad el señor Alain Bernard Marcos Baroni, identificado
con carné de extranjería Nº 105142, con domicilio real en calle Los Cedros N° 367-371 San Isidro.
El Gerente General tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, además de las que establece el estatuto y
la Ley General de Sociedades, dejándose expresa constancia que todas las facultades y atribuciones que se señalan a
continuación, podrán ser delegadas en otras personas, sean abogados o no, y reasumidas cuantas veces sea necesario
y/o conveniente:
1. Facultades que se ejercitarán a sola firma
1.1. Representar a la sociedad en asuntos administrativos, comerciales, judiciales, pudiendo representarla
ante cualquier autoridad política, administrativa y municipal, así como ante toda clase de empresas
públicas y privadas.
El Gerente General contará con todas las facultades para comparecer en cualquier asunto judicial o
extrajudicial, incluso ante el Ministerio Público, para intervenir en todos los procedimientos, niveles o
procesos judiciales como parte legitimada, activa o pasivamente, o como terceros con interés de cualquier
manera en los procesos contenciosos, o no contenciosos, civiles, laborales, penales, constitucionales,
comerciales, agrarios, administrativos o procesos arbitrales o actos o acciones en cualquier otra materia,
formular o contestar denuncias, interponer y contestar demandas en forma oral o escrita, reconvenir, pres-
tar confesión o declaración como parte o como tercero; reconocer o exhibir documentos así como actuar
o participar en toda clase de medios probatorios, incluso de prueba anticipada y audiencias judiciales,
solicitar la insolvencia, quiebra o suspensión de pagos y apersonarse en los procedimientos judiciales
o administrativos iniciados con este propósito, pudiendo concurrir a la Junta General de acreedores que
se convoquen y adoptar a su juicio las decisiones que estime conveniente; apersonarse en diligencias o
audiencias de cualquier clase; interponer peticiones para nuevos juicios, recursos de apelación de queja
y nulidad y demás recursos impugnatorios de cualquier procedimiento; plantear denuncias penales y
seguir sus procesos respectivos; solicitar y aceptar medidas cautelares, pudiendo ofrecer contracautela
real o personal, incluyendo caución juratoria, sin limitación designado para tales efectos, cuando sea
necesario o corresponda, auditores, agentes, depositarios, interventores; suscribir todos los instrumentos,
documentos, actas, minutas, escrituras públicas que fuesen necesarios; solicitar y obtener la nulidad de
títulos valores extraviados, deteriorados o destruidos y ejercer judicialmente todas las facultades que se
deriven de su calidad de sucesor en cualquiera de sus modalidades.
El Gerente General contará con las facultades señaladas en los artículos 74º y 75º y demás disposicio-
nes pertinentes del Código Procesal Civil pudiendo delegarlas en otras personas, sean abogados o no
y reasumirlas cuantas veces sea necesario y/o conveniente.
1.2.- Dirigir la contabilidad, realizando la supervisión necesaria, para que todas las operaciones contables
se encuentren actualizadas, así como llevar los demás libros y Registros de acuerdo a ley. El Gerente
General deberá cuidar que la contabilidad sea llevada, además, atendiendo las necesidades y requeri-
mientos del grupo empresarial que integra la sociedad.
1.3.- Separar y despedir así como reemplazar el personal subalterno a excepción de los funcionarios con
rango de gerente que sean designados por la Junta General de Accionistas.
 1.4.- Adherir el sello de la sociedad, expedir comunicaciones y telegramas, así como llevar los libros de
contabilidad y las actas de las Juntas Generales de Accionistas así como las que deban insertarse en
la Matrícula de Acciones.
1.5.- Representar de la manera más amplia a la sociedad en cualquier asunto de carácter laboral y en las
reclamaciones que de tal naturaleza planteen sus servidores o ex servidores, sea individual o colecti-
vamente.
En tal sentido, para la representación en materia judicial, respecto de los asuntos a que se refiere este
acápite, gozará de las facultades generales y especiales contenidas en los artículos 74º, 75º, 543º y
demás pertinentes del Código Procesal Civil y en los artículos 8º, 10º y demás pertinentes de la Ley Nº
26636.
Para la representación en materia administrativa, gozará de las facultades generales y especiales conte-
nidas en el Decreto Supremo N° 004-96-TR, así como las establecidas en la Ley de Normas Generales
de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias, modificatorias y conexas. También
gozará de las facultades previstas en el artículo 48° y demás pertinentes del Decreto Ley N° 25593,
pudiendo representar al empleador en todos los asuntos de carácter colectivo vinculados a la sociedad.
Como consecuencia de ello, el Gerente General podrá, a sola firma, representar a la sociedad con las
más amplias facultades generales y especiales en materia judicial, o prejudicial, incluso ante el Ministerio
Público, para intervenir en todas las instancias, grados o etapas procesales como parte legitimada activa
o pasivamente, o como tercero con interés en cualquiera de sus modalidades, en los procesos o actos
procesales, contenciosos o no; pudiendo formular y contestar denuncias, interponer y contestar demandas
de modo escrito u oral; reconvenir; desistirse de la demanda o de reclamos judiciales, allanarse a ellos total
o parcialmente o reconocerla, o transigir pretensiones o derecho del proceso judicial; someterlo a arbitraje
de derecho o de conciencia; conciliar; prestar confesión o declaración como parte o como tercero; reconocer
o exhibir documentos y actuar o participar en la actuación de toda clase de medios probatorios, incluso
de prueba anticipada y audiencias judiciales; apersonarse en diligencias o audiencias de cualquier clase;
interponer recursos de reconsideración, reposición, apelación, casación, queja de nulidad y de oposición
e impugnación y demás recursos y medios impugnatorios en cualquier tipo de procesos; suscribir todos
los escritos, recursos y documentos.
Se deja constancia que el Gerente General cuenta con las facultades generales y especiales que se requieran
para representar judicial o administrativamente a la sociedad con la mayor amplitud en materia laboral, sin
limitación alguna, en consecuencia, en ningún caso este poder podrá ser considerado como insuficiente.
Las facultades que se otorgan por medio de este documento se harán extensivas y serán completadas
con aquellas que pudieran señalar o exigir otros dispositivos legales generales o especiales que se
expidan en el futuro.
1.6.- Salvo que la Junta General haya designado representantes especiales, representar en Junta General de
Accionistas las acciones de propiedad de la sociedad, emitidas por otras sociedades, en este caso, la
sola presencia del Gerente General constituirá suficiente título para que la sociedad quede representada
en las Juntas Generales de Accionistas. Salvo que la Junta General haya designado representantes
especiales, el Gerente General podrá designar a otro representante cuando lo estime conveniente,
designación que deberá ser informada por escrito a la Junta General.
1.7.- Endosar cheques, vales y pagarés girados a favor de la sociedad para el solo efecto de ser depositados
en las cuentas bancarias de la sociedad o acreditados por los bancos para beneficio de la sociedad.
1.8.- Representar a la sociedad ante las autoridades nacionales administrativas, judiciales y policiales compe-
tentes y, en general, frente a cualquier persona, en todo los asuntos relacionados con los derechos de
propiedad industrial e intelectual, llámese a éstos, solicitar registros, renovaciones de marcas de fábrica
o de servicio, nombres comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, lemas comerciales,
dibujos y modelos industriales, procedimientos tecnológicos y demás elementos constitutivos de la pro-
piedad industrial y derechos de autor; asimismo, iniciar o apersonarse a los procedimientos contenciosos,
administrativos o judiciales o policiales a que hubiere lugar, ya sean de oposición, nulidad, cancelación,
infracción y competencia desleal y, en general, cualquier procedimiento administrativo o judicial o policial
que afecte derechos de propiedad industrial o intelectual de la sociedad sea cual fuese su naturaleza;
suscribir contratos destinados a obtener para la sociedad, licencias o sublicencias de elementos de la
propiedad intelectual, negociando y fijando las condiciones y los términos de dichos contratos; debiendo
todos estos actos sujetarse a las normas vigentes sobre la materia.
La enumeración no es limitativa, de modo que el poder se confiere para representar a la sociedad en la
forma más amplia en sus asuntos de propiedad industrial e intelectual.
1.9. Todas las facultades previstas anteriormente podrán ser materia de delegación por el gerente, en la
persona o personas que considere conveniente, sean o no abogados, sin reserva ni limitación, pudiendo
reasumir y readquirir el poder en la oportunidad que considere necesario a los intereses de la sociedad.
2. Facultades que se ejercitarán también a sola firma:
El gerente general, queda facultado también para realizar lo siguiente:
 2.1. Desistirse de las demandas que se plantean contra la sociedad, transigir, convenir con ellas, total o
parcialmente conciliar o acordar pretensiones o derechos del procedimiento judicial; conceder licencias
o sublicencias, efectuar transferencia de las mismas.
2.2. Previo acuerdo de la Junta General suscribir los documentos en los que la sociedad otorgue garantías
reales o fianzas o de cualquier otra naturaleza a favor de terceros.
2.3. Girar cheques sobre los saldos acreedores o en sobregiro que la sociedad tenga en cuentas corrientes
bancarias.
2.4. Abrir y cerrar cuentas corrientes y otras de ahorro, otorgar recibos y cancelaciones, cerrar y abrir cajas
de seguridad y resolver tales contratos.
2.5. Girar, aceptar y descontar letras de cambio, pagarés, cartas de crédito, vales, pólizas, certificados de
depósito y/o de crédito en general.
2.6. Celebrar contratos de crédito en cuenta corriente, contratos de crédito documentario y/o con garantía
de cobranza.
2.7. Celebrar todo tipo de contrato con garantías colaterales, hipotecarias y otras, otorgar garantías al tesorero
nacional para viajes de funcionarios de la sociedad, celebrar contratos de arrendamiento financiero o
leasing y toda clase de contratos de locación, sean de servicios, de obras o de cosas, activa o pasiva-
mente.
2.8. Someter controversias a arbitraje; convenir con la demanda, desistirse y transigir en caso de conflicto
incluyendo los procedimientos que se sigan ante el fuero laboral.
2.9. Celebrar, aprobar o rechazar los acuerdos judiciales o extrajudiciales con los acreedores o deudores de
la sociedad de acuerdo con la Ley de Estructuración Patrimonial, Decreto Legislativo 845, solicitando si
fuera necesario la declaración de insolvencia de la sociedad ante el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi.
V. Poderes que se mantendrán vigentes.
Los poderes anteriormente otorgados quedarán vigentes, especialmente los anotados en la ficha N° 93710
“B” asiento 2,3 Ficha N° 93710 “C” asiento 4, y Ficha 93710 “D” asiento 7,8 del registro de mandatos de Lima.
VI. Finalmente, la junta acordó facultar al señor Alain Bernard Marcos Baroni para que, actuando individualmente
y a sola firma, proceda a suscribir los documentos públicos y privados que se requiera para formalizar estos
acuerdos e inscribirlos en el Registro de Personas Jurídicas de Lima y el Registro Público de Minería.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión tras haberse redactado, leído y firmado la presente acta
por los accionistas asistentes.
APLICACIÓN CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— Debe haber

14 CTAs. por cobrar AL PERSONAL, A LOS

ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTores Y GERENTEs 1.95
142 Accionistas o Socios
1421 Suscripc. por cobrar a Socios o Accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 162,020.05
522 Capitalizaciones en trámite
5228 ACM
59 Resultados Acumulados 240,064.00
591 Utilidades No distribuidas
5911 Utilidades Acomuladas
52 CAPITAL ADICIONAL 402,086.00
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Registro por el Aumento de Capital según acuerdo de Junta
General de Socios del 27/06/10; por capitalización de la cuenta
de Reexpresión de Capital ACM períodos 2001, 2002, 2003 y
2004; capitalización de utilidades no distribuidas y aporte en
efectivo según punto 01 del Acuerdo de la Junta.
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1.95
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 1.95
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Depósitos del aporte en efectivo en cuenta corriente
 MODELO N° 33

Aumento de capital con bienes muebles, modificación parcial

de estatutos y adecuación del contrato social de sociedad comercial
de responsabilidad limitada

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Aumento de Capital, Modificación Parcial
de Estatutos y Adecuación del Contrato Social y Estatutos a la Nueva Ley que otorga: Edgar López Gastiaburu,
identificado con DNI Nº 17123812, con RUC 25745119, con dirección domiciliaria en Jr. Bolognesi Nº 195, distrito
de Miraflores, provincia y departamento de Lima, Gerente General de la empresa denominada «ORGANIZATION
IN BUSINESS ADVISING S.R.L.» facultado según Acta de Junta General Extraordinaria de fecha 23 de julio de
2010; en los términos y condiciones siguientes:
Primero. Mediante escritura pública de fecha 28 de octubre de 2010 otorgada ante Notario de Lima Dr. ..., se
constituyó la sociedad denominada «ORGANIZATION IN BUSINESS ADVISING S.R.L.», con el objeto, domicilio,
duración, capital y demás términos que constan en el indicado instrumento público, habiéndose inscrito la sociedad
en la partida Nº 330666 del Registro Mercantil de Lima.
Segundo. Por acuerdo de Junta General Extraordinaria de fecha 10 de julio de 2010, se ha aumentado el capital
social, modificando parcialmente los estatutos y adecuado el Contrato Social y Estatutos a la Nueva Ley, todo ello
en los términos que constan en la respectiva acta, que formará parte de la Escritura pública que la presente minuta
origine y que usted Señor Notario se servirá insertar en su totalidad.
Agregue usted Señor Notario los demás de ley, inserte el acta de Junta General Extraordinaria de fecha 12 de
febrero de 2010 y curse partes a los Registros Públicos para su inscripción.
Lima, 23 de julio de 2010.

_____________________________________ ___________________________
Edgar López Gastiaburu Dr. Alfonso Aguirre Cantu
DNI Nº 17123812 Reg. CAL 35302

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARTICIPACIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las quince horas de los diez días del mes julio de 2010, se reunieron en el local so-
cial sito en Jr. Bolognesi Nº 195, distrito de Miraflores, los socios de “ORGANIZATION IN BUSINESS ADVISING
S.R.L.” señores:
* Edgar López Gastiaburu propietario de 518 (quinientos dieciocho) participaciones.
* José de la Torre Arteaga titular de 2 (dos) participaciones.
Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad de participaciones en que se encuentra dividido el
capital social pagado, se decidió por unanimidad reunirse en Junta General de conformidad con el artículo décimo
primero de los estatutos sociales, para tratar lo siguiente:

AGENDA
1. Aumento de capital y modificación parcial de estatutos.
2. Adecuación del pacto social y estatutos a la nueva Ley General de Sociedades.
3. Designación de representante.
Actuó como presidente de la Junta el Gerente General Sr. Edgar López Gastiaburu y como Secretario el Gerente
de Ventas Sr. José de la Torre Arteaga.

1. AUMENTO DE CAPITAL
El presidente manifestó, que con la finalidad de contar con un capital que respalde las operaciones de la
empresa, era necesario aumentarlo significativamente para lo cual proponía a los socios incrementarlo de la
 suma de S/. 52,000.00 (cincuenta y dos mil y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/. 200,000.00 (doscientos
mil y 00/100 nuevos soles).
El socio Edgar López Gastiaburu manifestó no estar en condiciones de efectuar nuevos aportes por lo que
renunciaba a su derecho de preferencia para suscribir las participaciones a emitirse.
El socio José de la Torre Arteaga manifestó su disposición de efectuar los aportes transfiriendo en propiedad
bienes muebles, cuyo valor en conjunto asciende a la suma de S/. 148,000.00 (ciento cuarenta y ocho mil y
00/100 nuevos soles).
Luego de un breve intercambio de ideas se acordó por unanimidad aumentar el capital social a la suma de
S/. 200,000.00 (doscientos mil y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte de bienes efectuado por el señor
José de la Torre Arteaga y cuyo inventario valorizado se especificará en la respectiva Declaración Jurada de
recepción de bienes.
Como producto del acuerdo tomado se aprobó el nuevo cuadro de participacionistas el cual queda conformado
de la siguiente manera:
* Edgar López Gastiaburu propietario de 518 (quinientos dieciocho) participaciones.
* José de la Torre Arteaga propietario de 1,482 (mil cuatrocientos ochenta y dos) participaciones.
Consecuentemente se acordó por unanimidad modificar el artículo quinto de los estatutos sociales, el cual
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo Quinto.- El capital de la sociedad es de S/. 200,000.00 (doscientos mil y 00/100 nuevos soles), divi-
dido en 2,000 (dos mil) participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/. 100.00
(cien y 00/100 nuevos soles) cada una, que son suscritas y pagadas por los socios de la siguiente manera:
1. Edgar López Gastiaburu suscribe y paga 518 (quinientos dieciocho) participaciones aportando la suma
de S/. 51,800.00 (cincuenta y un mil ochocientos y 00/100 nuevos soles).
2. José de la Torre Arteaga suscribe y paga 1,482 (mil cuatrocientos ochenta y dos) participaciones apor-
tando la suma de S/. 148,200.00 (ciento cuarenta y ocho mil doscientos y 00/100 nuevos soles)”.

2. ADECUACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

El presidente manifestó que habiendo entrado en vigencia la nueva Ley General de Sociedades, la cual esta-
blece que las sociedades deberán adecuar su Pacto Social y Estatutos a las disposiciones de dicha ley, en la
oportunidad de la primera reforma de los estatutos, supuesto que se hace patente, toda vez que al aumentar
el capital social se han reformado, en la parte pertinente los estatutos sociales, propuso modificar el pacto
social y los estatutos de la siguiente manera:
Señor Notario:
Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una en la que conste el contrato de constitución
de sociedad comercial de responsabilidad limitada, que otorgan:
1. Edgar López Gastiaburu, de nacionalidad peruana, de ocupación empresario, estado civil soltero, do-
miciliado en Jr. Bolognesi N° 195, Miraflores;
2. José de la Torre Arteaga, de nacionalidad peruana, de ocupación empresario, estado civil soltero, do-
miciliado en Av. Washington 1124, Cercado de Lima; en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- Los otorgantes convienen en constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
denominada “ORGANIZATION IN BUSINESS ADVISING S.R.L.”.
SEGUNDO.- El capital de la sociedad es de S/. 200,000.00 (doscientos mil y 00/100 nuevos soles), dividido
en 2,000 (dos mil) participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/. 100.00 (cien
y 00/100 nuevos soles) cada una, que son suscritas y pagadas por los socios de la siguiente manera:
1. Edgar López Gastiaburu suscribe y paga 518 (quinientos dieciocho) participaciones aportando la suma
de S/. 51,800.00 (cincuenta y un mil ochocientos y 00/100 nuevos soles).
2. José de la Torre Arteaga suscribe y paga 1,482 (mil cuatrocientos ochenta y dos) participaciones apor-
tando la suma de S/. 148,200.00 (ciento cuarenta y ocho mil doscientos y 00/100 nuevos soles).
El informe valorizado de los bienes aportados formará parte del presente contrato social.
TERCERO.- Se nombra como Gerente General de la sociedad al señor Edgar López Gastiaburu, identificado
con DNI Nº 17123812.
Asimismo se nombra como Gerente de Ventas al Sr. José de la Torre Arteaga, identificado con DNI Nº
178123813.
CUARTO.- La sociedad se regirá por los siguientes estatutos:

DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, DURACIÓN Y CAPITAL SOCIAL

ARTÍCULO 1°.- La sociedad se denomina “ORGANIZATION IN BUSINESS ADVISING S.R.L.”.
ARTÍCULO 2°.- El objeto social de la sociedad es: la prestación de servicios en general y en especial de asesoría
jurídica, contable, tributarios, y a cualquier otro servicio afín y/o conexo relacionado con dichos rubros, que la Junta
de socios acuerde y que esté permitida por las leyes de la República.
ARTÍCULO 3°.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales en cualquier
lugar de la República o el extranjero.
ARTÍCULO 4°.- La empresa tendrá una duración indefinida, iniciando sus actividades en la fecha de su inscripción
en los Registros Públicos.
ARTÍCULO 5°.- El capital de la sociedad es de S/. 200,000.00 (doscientos mil y 00/100 nuevos soles) pagado
mediante el aporte de bienes muebles, dividido en 2,000 (dos mil) participaciones iguales, acumulables e indivi-
sibles de un valor nominal de S/. 100.00 (cien y 00/100 nuevos soles) cada una, que son suscritas y pagadas por
los socios de la siguiente manera:
1. Edgar López Gastiaburu suscribe y paga 518 (quinientos dieciocho) participaciones aportando la suma de
S/. 51,800.00 (cincuenta y un mil ochocientos y 00/100 nuevos soles).
2. José de la Torre Arteaga suscribe y paga 1,482 (mil cuatrocientos ochenta y dos) participaciones aportando
la suma de S/. 148,200.00 (ciento cuarenta y ocho mil doscientos y 00/100 nuevos soles).

RÉGIMEN DE DETERMINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA - FACULTADES DE LOS ADMINIS-

TRADORES
ARTÍCULO 6°.- La Sociedad contará con una Junta General y con la Gerencia.
ARTÍCULO 7°.- La Junta General es el Órgano Supremo de la Sociedad y está constituido por todos los socios
participacionistas.
ARTÍCULO 8°.- La Junta Obligatoria Anual deberá llevarse a cabo por lo menos en el primer trimestre de cada
año, tiene por objeto resolver sobre los siguientes asuntos:
1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los
estados financieros del ejercicio anterior.
2. Resolver sobre la aplicación de utilidades si las hubiere.
3. Fijar la retribución del Gerente.
4. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios y sobre cualquier otro señalado en la convocatoria.
ARTÍCULO 9°.- Atribución de otras Juntas es competente para resolver los siguientes asuntos:
1. Remover y designar a los miembros de la gerencia.
2. Modificar el estatuto.
3. Aumentar o reducir el capital social.
4. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver
sobre su liquidación; y,
5. Los demás casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera el
interés social.
ARTÍCULO 10°.- La convocatoria a Junta General será efectuada por el Gerente General bajo cargo, facsímil,
correo electrónico u otro medio que permita obtener constancia de recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección
designada por el socio para tal efecto.
Tratándose de la convocatoria para resolver los asuntos que competen a la Junta General, ésta deberá publicarse
con una anticipación no menor de diez días al día de la fecha de la celebración, dicha publicación se efectuará
teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 43° de la Ley General de Sociedades.
El aviso de convocatoria especifica el lugar, día y hora de la celebración de la Junta, así como los asuntos a tratar.
Puede constar asimismo el aviso, el lugar, día y hora en que, si así procediera, se reunirá la Junta en segunda
convocatoria. Dicha segunda reunión debe celebrarse no menos de tres ni más de diez días después de la primera.
ARTÍCULO 11°.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente la Junta General se entiende convocada y válidamente
constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes siempre que se encuentren
presentes accionistas que representen la totalidad de participaciones y acepten por unanimidad la celebración de
la Junta y los asuntos que en ella se proponga tratar.
ARTÍCULO 12°.- Salvo lo previsto en el artículo siguiente, la Junta General queda válidamente constituida en
primera convocatoria cuando se encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de las participa-
ciones que conforman el capital social.
En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de participaciones.
ARTÍCULO 13°.- Para que la Junta General adopte válidamente acuerdos relacionados con los asuntos mencio-
nados en el artículo 9° de estos estatutos, es necesaria en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia
de dos tercios de las participaciones sociales.
En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las participaciones suscritas.
ARTÍCULO 14°.- Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las participaciones
representadas en la Junta. Cuando se trate de los asuntos mencionados en el artículo precedente, se requiere
que el acuerdo se adopte por un número de acciones que represente, cuando menos, la mayoría absoluta de
participaciones sociales.
ARTÍCULO 15°.- La Junta General será presidida por el Gerente General o en su defecto por un socio elegido por
la Junta General, el Presidente elegirá al Secretario.
ARTÍCULO 16°.- La administración de la sociedad se encargará a uno o más Gerentes, socios o no, quienes la
representan en todos los asuntos relativos al objeto. Los Gerentes tienen las responsabilidades y gozan de las
prerrogativas que les señala la ley y el presente estatuto.
ARTÍCULO 17°.- El Gerente General actuando individualmente podrá:
a. Dirigir las operaciones de la empresa.
b. Representar a la empresa ante toda clase de autoridades y de personas naturales y jurídicas, en juicio o fuera
de él, con las facultades generales y especiales del mandato contenidas en los artículos 74° y 75° del Código
Procesal Civil, art. 7° del D.S. N° 006-71-T, 2° y 28° del D.S. N° 006-72.T, 2° y 26° del D.S. N° 003-80-T, Ley
Procesal de Trabajo y/o las demás normas que los modifiquen o sustituyan, pudiendo al efecto interponer
toda clase de recursos judiciales o extrajudiciales, demandas, contestación de demandas, reconsideración,
apelación, nulidad, casación, revisión, practicar desistimientos, convenir con la demanda, transigir judicial
o extrajudicialmente, prestar declaración de parte, deferir al del contrario, pudiendo igualmente sustituir o
delegar total o parcialmente los poderes y atribuciones que se le confieren y revocar las sustituciones cuando
lo estime necesario o conveniente.
c. Organizar la administración interna de la empresa.
d. Examinar libros, documentos y operaciones de la empresa y dar órdenes necesarias para su propio funcio-
namiento.
e. Llevar la correspondencia telegráfica y epistolar de la empresa y vigilar que las cuentas se lleven al día.
f. Ordenar pagos y cobranzas.
g. Celebrar contratos y compromisos de toda naturaleza, tratar toda clase de negocios, someter las disputas a
arbitrajes, enajenar o gravar bienes muebles o inmuebles, comprar, dar o tomar en mutuo o comodato, inter-
venir en la formación de toda clase de sociedades, aportando bienes o efectivo, arrendar o subarrendar activa
o pasivamente toda clase de bienes muebles o inmuebles, a hipotecar bienes inmuebles, solicitar, otorgar y
revocar fianzas y en general hacer todo cuanto estime necesario o conveniente para el cumplimiento de los
fines sociales.
h. Otorgar poderes generales y especiales que considere necesario.
i. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y retroarrendamiento financiero sobre bienes muebles o
inmuebles, y con empresas domiciliadas en el país y/o en el extranjero.
j. Acordar y verificar las operaciones de crédito que estime convenientes, contratar préstamos, sobregiros o
avances en cuenta, abrir cartas de crédito con o sin garantía, solicitar cartas fianzas bancarias, abrir, cerrar,
depositar transferir.
Y retirar bajo cualquier modalidad y forma dinero de cuentas bancarias, girar, endosar, cobrar y protestar cheques,
girar, aceptar, endosar, otorgar, recibos y cancelaciones, constituir garantías, otorgar avales, comprar, transferir,
vender toda clase de títulos y de valores, depositar y retirar valores en custodia o garantía, acordar operaciones
de factoring, girar, ceder, transferir, aceptar, confirmar, endosar, renovar, descontar, protestar, cobrar, prorrogar
y anular letras de cambio, vales, pagarés, warrants, certificados de depósitos, conocimientos de embarque, y de-
más títulos valores, efectuar toda clase de operaciones bancarias y económico financieras, y en general realizar
operaciones con instituciones de intermediación, apersonarse ante toda clase de autoridades.
Las operaciones facultadas en este inciso podrán realizarse indistintamente en el país o en el extranjero, en
moneda nacional o extranjera.
k. Recibir y ejecutar mandatos en general.
l. Otorgar garantía bajo cualquier modalidad, sobre cuentas bancarias, bienes de la empresa, prendas y títulos
en favor de terceros.
ll. Comprar y vender al contado, a plazo, o con entrega diferida bienes muebles e inmuebles.
m. Aceptar a nombre de la empresa, encargos y representaciones comerciales de terceros.
n. Fijar los gastos generales de la empresa.
ñ. Abrir, operar y cerrar cajas de seguridad ante cualquier institución financiera.
o. Nombrar y remover a los empleados y servidores que sean necesarios, fijándoles su retribución.
p. Contratar profesionales independientes como asesores y celebrar contratos de locación de servicios o trabajo.
RÉGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES
ARTÍCULO 18°.- Para la transmisión de las participaciones, sea por sucesión hereditaria o a persona extraña a
la sociedad, se deberá seguir los procedimientos señalados en los artículos 290° y 291° de la Ley General de
Sociedades.

ESTADOS FINANCIEROS SU APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

ARTÍCULO 19°.- Los Estados Financieros serán presentados por el Gerente General a Junta Obligatoria Anual
con la anticipación necesaria a fin de ser sometidos a aprobación o desaprobación por la Junta.
Las utilidades serán distribuidas entre los socios, una vez cumplidas las reservas legales y obligaciones de ley, en
proporción a sus participaciones.

PARTICIPACIONES
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL, AUMENTO O DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
ARTÍCULO 20°.- La modificación del presente estatuto deberá ser acordado por la Junta General de Socios de-
biéndose expresar en la convocatoria con claridad y precisión los asuntos cuya modificación se someterá a la Junta;
debiendo adoptarse los acuerdos de modificación de conformidad con los artículos 13° y 14° de los estatutos, sin
perjuicio de lo señalado por el art. 120° de la Ley General de Sociedades.
ARTÍCULO 21°.- Toda modificación estatutaria deberá formalizarse mediante Escritura Pública e inscribirse en los
Registros Públicos en los plazos señalados en la citada ley.
ARTÍCULO 22°.- El aumento o reducción del Capital Social deberá ser acordado por la Junta General con los
mismos requisitos y formalidades señaladas en los artículos 20° y 21° que anteceden.
Las modalidades para el aumento o reducción del Capital Social son los señalados en los artículos 202° y 216°,
respectivamente, de la ley.
En caso de aumento de capital los socios tienen el derecho de preferencia para suscribir las participaciones emi-
tidas en proporción a sus aportes.
En caso los socios decidan no ejercer su derecho de preferencia harán constar por escrito su renuncia a tal derecho,
ofertándose las participaciones a terceros, para quienes no existe ningún impedimento para integrar la sociedad,
salvo los señalados en la Ley General de Sociedades.
La devolución del capital podrá hacerse a prorrata de las respectivas participaciones sociales, salvo que con la
aprobación de los socios se acuerde otro sistema.

SEPARACIÓN DE SOCIOS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 23°.- Para la separación de los socios, disolución y liquidación se observará los supuestos, requisitos
y procedimientos estipulados en la Ley General de Sociedades y demás normas vigentes.

APLICABILIDAD DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

ARTÍCULO 24°.- En todo lo no previsto en el pacto social y los estatutos regirá la Ley General de Sociedades -
Ley Nº 26887.

DISPOSICIÓN FINAL
ARTÍCULO 25°.- El inventario valorizado de los bienes aportados en propiedad de la sociedad, se ha efectuado
tomando en cuenta únicamente a aquellos con los que se ha pagado el aumento de capital a la suma S/. 200,000.00
(doscientos mil y 00/100 nuevos soles), pues la sociedad cuenta con un capital inscrito de S/. 52,000.00 (cincuenta
y dos mil y 00/100 nuevos soles), constatado en los títulos que dieran mérito a las respectivas inscripciones el
detalle de los aportes.
Luego de ser deliberado el nuevo texto del contrato social y estatutos fueron aprobados por unanimidad.

3. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE
Por último se facultó al Sr. Edgar López Gastiaburu para que en su propio nombre, en representación de don
José de la Torre Arteaga y de la sociedad suscriba toda la documentación, incluso las de carácter aclaratorio,
sean de naturaleza pública o privada a fin de inscribir los acuerdos adoptados en los Registros Públicos.
No habiendo más asunto que tratar y siendo las dieciséis horas se levantó la Junta previa redacción, lectura,
aprobación y suscripción de la presente acta en señal de conformidad.
 Informe de valorización

Yo, Edgar López Gastiaburu identificado con DNI Nº 17123812; en mi calidad de Gerente General de la empresa
“ORGANIZATION IN BUSINESS ADVISING S.R.L.” declaro bajo juramento haber recibido del socio José de la
Torre Arteaga los bienes, según el inventario valorizado, que a continuación se detallan:

Descripción Importe

1. Equipo respirador volumétrico para cuidados intensivos,

marca Kimura, modelo K-250, procedencia japonés S/. 60,000.00
2. Equipo de primero auxilios (maletín, implementado)
marca Arabu, procedencia Dinamarca S/. 15,120.00
3. 300 sillas metálicas plegables pintadas
al horno, color naranja S/. 109.60 S/. 32,880.00
4. Kit de accesorios para interconectar
monitor cardáaco a control de monitoreo S/. 40,000.00
TOTAL S/. 148,000.00
(doscientos mil y 00/100 nuevos soles)

Los bienes se han valorizado de acuerdo a su precio en el mercado nacional.

Lima, 10 de julio de 2010.

TRATAMIENTO CONTABLE

——————————————— 1 —————————————— Debe haber

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS

ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 148,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
52 CAPITAL ADICIONAL 148,000
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
Suscripción del capital
——————————————— 2 ——————————————
33 Inmueble, Maq. y Equipo 148,000
334 Unidades de transporte 115,120
335 Muebles y enseres 32,880
14 CTAs. por cobrar AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTores Y GERENTEs 148,000
142 Accionistas o Socios
1421 Suscripc. por cobrar a Socios o Accionistas
Cancelación de aporte según valorización.
 MODELO N° 34

Aumento de capital social y otros

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFI-
CACIÓN Y ESTATUTO SOCIAL, REMOCIÓN Y DESIGNACIÓN DE DIRECTOR DE LA SOCIEDAD, que otorga
LABORATORIOS QUÍMICA COLOMBIA S.A.C. inscrita en la Partida Electrónica Nº 10152100 del Registro de
Personas Jurídicas de Trujillo, domiciliada en el Jr. Grau Nº 1321, con ruc nº 20716157195, representada por su
Gerente General María del Carmen Santos Guzmán, identificada con DNI nº 19987660, debidamente facultada
según comprobante que se insertará, en los términos que se indican más adelante:

PRIMERO:
LABORATORIOS QUÍMICA COLOMBIA S.A.C. se constituyó mediante escritura pública del 10 de agosto de 2001,
otorgada ante el Notario... e inscrita en la Partida Electrónica Nº 12107072 del Registro de Personas Jurídicas de
Trujillo con un capital inicial de s/. 3,000.00.

SEGUNDO:
La Junta General extraordinaria celebrada el 17 de agosto de 2010 acordó:
1. Aprobar, en vía de regularización, el Balance General de la sociedad correspondiente al ejercicio del año
2009.
2. Aprobar la capitalización del préstamo sin intereses por la suma de S/. 46,373.00 y aprobar la capitalización
de las utilidades correspondientes al ejercicio 2009 por la suma de S/. 65,775.00
3. Siendo el actual capital de la empresa la suma de S/. 115,148.00 como consecuencia de la Capitalización
aprobada, se aprobó modificar el artículo segundo del estatuto social.
4. Aceptar la renuncia de la directora Marta Tafur Castro, revocándosele las facultades conferidas; en conse-
cuencia, se designó como directora a la señorita Alexandra Cuba Zapata.
5. Ratificar a la señora María del Carmen Santos Guzmán como Gerente General.
6. Facultar a la señora María del Carmen Santos Guzmán para que en nombre y representación de la sociedad, suscriba
la minuta y escritura pública que estos acuerdos originan.
Usted, Señor Notario, agregará el texto íntegro del acta de la Junta General extraordinaria de fecha 17 de agosto
de 2010 y todo lo que fuere necesario en la escritura pública y seguidamente pase partes al registro de Personas
Jurídicas de Lima.
Lima, 17 de agosto de 2010.
Una firma.
Una firma y sello: Augusto Pérez Azpilcueta. Abogado, CAL 71279.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Trujillo, a los 17 días del mes de agosto de 2010, siendo las 11:00 horas, se reunieron en el local de la socie-
dad sito en el Jr. Grau Nº 1321, los accionistas: MARÍA DEL CARMEN SANTOS GUZMÁN, propietaria de 2,000
acciones de un valor nominal de un nuevo sol cada una y CÉSAR IVÁN DÍAZ CABRERA, propietario de 1,000
acciones de un valor nominal de un nuevo sol cada una, que en conjunto representan el 100% del capital social
pagado ascendente a s/. 3,000.00.
De común acuerdo, los accionistas presentes decidieron constituirse en Junta General extraordinaria, para tratar
la agenda siguiente, también acordada por unanimidad:
1. Aprobación del balance general, correspondiente al ejercicio 2009
2. Aumento de capital social por capitalización de créditos contra la sociedad y por capitalización de utilidades
3. Modificación de estatuto social en lo referente a capital social
4. Renuncia de director y revocación de sus facultades y nombramiento de director y otorgamiento de facultades
5. Ratificación de Gerente General y de sus poderes
6. Autorización para firmar documentos
Presidió la reunión CÉSAR IVÁN DÍAZ CABRERA, actuando como secretaria MARÍA DEL CARMEN SANTOS
GUZMÁN.
El presidente informó que a la fecha la sociedad no ha aprobado el balance general correspondiente al ejercicio
del año 2009, por lo que era necesario aprobar la misma en vía de regularización a efectos de evitar sanciones y/o
multas que perjudiquen a la sociedad, para la cual cedió el uso de la palabra a la Gerente General de la sociedad,
quien sustentó el balance general del año 2009 con la documentación respectiva.
Asimismo, manifestó que para la adquisición de activos de la empresa y ampliación de las actividades de la socie-
dad la socia MARÍA DEL CARMEN SANTOS GUZMÁN había efectuado préstamos sin intereses a ésta hasta por
la suma de s/. 46,373.00, los mismos que se encuentran debidamente acreditados.
En igual sentido, informó que en el ejercicio correspondiente al año 2009 la sociedad ha tenido utilidades ascen-
dentes a la suma de s/. 65,775.00, sugiriendo que se capitalizarán ambos montos para consolidar la actividad de
la sociedad, teniendo en cuenta que el capital registrado asciende a la suma de s/. 3,000.00, monto que resulta
minúsculo comparado con la actividad que viene realizando en este acto la socia MARÍA DEL CARMEN SANTOS
GUZMÁN manifiesta su aceptación a efectos de que se capitalice el crédito a su favor hasta por la suma de s/.
46,373.00.
Fue propicia la oportunidad para que el presidente de la Junta, de conformidad con el artículo 214° de la Ley General
de Sociedades, solicitara a la presidenta del Directorio que dé lectura al informe del Directorio en el que se sustenta
la conveniencia de recibir tales aportes, el mismo que obra en los archivos de la sociedad, luego de ello, los socios
mostraron su conformidad con el mencionado informe y acordaron la capitalización del crédito contra la sociedad.
Posteriormente, a efectos de guardar las proporciones accionarias, la socia MARÍA DEL CARMEN SANTOS
GUZMÁN propuso que el socio CÉSAR IVÁN DÍAZ CABRERA aportara igual suma; propuesta que rechazó este
último; sin embargo, acepta la variación porcentual de acciones como consecuencia de la capitalización de los
préstamos realizados.
En consecuencia, ello implicaría la modificación del artículo 2° del estatuto social, considerando que el nuevo capital
social ascenderá a la suma de s/. 115,148.00.
Por otro lado, el presidente de la Junta dio lectura a la carta de renuncia como directora de la señora MARTHA
TAFUR CASTRO; en este estado, los socios propusieron para el desempeño de dicho cargo a ALEXANDRA CUBA
ZAPATA, quien se encontraba presente en calidad de invitada y dijo que aceptaba la designación.
Finalmente, el presidente manifestó que en vista que la actual Gerente General viene desempeñando sus labores
con responsabilidad y eficiencia era necesario ratificarla en el cargo con las facultades señaladas en el estatuto
social y la Ley General de Sociedades, así como facultarla para que en nombre y representación de la sociedad
suscriba los documentos que la presente Junta origine.
Después de amplias deliberaciones entre los accionistas concurrentes, se adoptaron los siguientes acuerdos por
unanimidad:
1. Aprobar, en vía de regularización, el balance general de la situación financiera de la sociedad correspondiente
al ejercicio del año 2003 en los términos que se indican en la documentación respectiva.
2. Reconocer la deuda de s/. 46,373.00 a favor de la socia MARÍA DEL CARMEN SANTOS GUZMÁN; en
consecuencia, aprobar la capitalización del préstamo sin intereses antes señalados, teniendo en cuenta la
aceptación de la acreedora y el informe del Directorio y aprobar la capitalización de las utilidades corres-
pondientes al ejercicio 2009 por la suma de s/. 65,775.00, debiendo emitirse certificado que represente las
112,148 nuevas acciones de un nuevo sol cada una. En consecuencia, la actual distribución de acciones es
del siguiente modelo:
SOCIO-ACCIONES ACTUALES-CAPITALIZACIÓN DE PRÉSTAMO-CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES-
TOTAL
MARÍA DEL CARMEN SANTOS GUZMÁN -2000-46373-43850-92223
CÉSAR IVÁN DÍAZ CABRERA -1000 ............... 21925-22925
MARÍA DEL CARMEN SANTOS GUZMÁN, 92,223 ACCIONES
CÉSAR IVÁN DÍAZ CABRERA, 22,925 ACCIONES
Al efecto se emitirán las nuevas acciones, registrándose en el libro Matrícula de Acciones de la sociedad.
3. Siendo el actual capital de la empresa la suma de S/. 115,148.00 como consecuencia de la capitalización
aprobada, se acuerda modificar el artículo 2° del estatuto social con el texto siguiente:
ARTÍCULO SEGUNDO.- El capital social pagado de LABORATORIOS QUÍMICA COLOMBIA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA es de S/. 15,148.00 representado por 115,148 acciones nominativas de valor nominal
de un nuevo sol cada una, íntegramente suscrita y pagada.
4. Aceptar la renuncia de la directora MARTHA TAFUR CASTRO, revocándosele las facultades conferidas; en
consecuencia, se designa como directora a la señorita ALEXANDRA CUBA ZAPATA, peruana, soltera, ad-
ministradora, con DNI Nº 42087291, con domicilio en la Av. Nicolás de Piérola Nº 1053, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad.
En consecuencia, el nuevo Directorio queda integrado de la siguiente manera:
MARÍA DEL CARMEN SANTOS GUZMÁN, presidenta
 CÉSAR IVÁN DÍAZ CABRERA, director
ALEXANDRA CUBA ZAPATA, directora
5. Ratificar a la señora MARÍA DEL CARMEN SANTOS GUZMÁN, identificada con DNI Nº 19987660, como
Gerente General, con las facultades determinadas en la Ley General de Sociedades y estatuto social, quien
podrá actuar como presidenta de Directorio y Gerente General, conjunta o indistintamente.
6. Facultar a la señora MARÍA DEL CARMEN SANTOS GUZMÁN para que en nombre y representación de la
sociedad, suscriba la minuta y escritura pública que estos acuerdos originan.
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión por breve tiempo para redactar, aprobar y suscribir la presente
acta por todos los socios concurrentes; siendo las 16:00 horas del día mencionado en el inicio de la misma.
 MODELO N° 35

Acta de sesión de titular

para aumento de capital

ACTA DE SESIÓN DE TITULAR

En Lima, a las 10:00 horas del día 5 de mayo de 2010, en el local de la empresa COMERCIAL INTI RAYMI E.I.R.L.
sito en calle María Parado de Bellido Nº 852, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrita en la
Partida Nº 21785846 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, con la asistencia
del Titular de la empresa señor Javier Vílchez Santiesteban, quien manifestó su voluntad de sesionar para tratar
la siguiente agenda:

AGENDA
1. Aumento del capital de la empresa.
2. Otorgamiento de facultades para formalización de la decisión del Titular.
Se deja constancia que se encuentra presente como invitado el Gerente de la empresa, el señor Ronald Uriarte
Campos.

DECISIÓN
1. El Titular manifiesta que, por convenir a los intereses de la empresa, es necesario aumentar el capital a través de
la capitalización de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2006, ascendentes a la suma de S/. 100,000.00 (cien
mil con 00/100 nuevos soles).
En tal sentido, el Titular decide aumentar el capital de la empresa por
la capitalización de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2006, ascendentes a la suma de
S/. 100,000.00 (cien mil con 00/100 nuevos soles).
2. Asimismo, el Titular señaló que era necesario otorgar facultades de representación al Gerente de la empresa
señor Ronald Uriarte Campos, identificado con DNI N° 51129057, para que en nombre de la empresa pueda
formalizar las decisiones tomadas por el Titular en la presente sesión, pudiendo suscribir la minuta, escritura
pública y demás documentos que sean necesarios para la formalización e inscripción del aumento del capital
de la empresa.
En tal sentido, el Titular decidió otorgar facultades de representación al Gerente de la empresa señor Javier Vílchez
Santiesteban, para que en nombre de la empresa pueda formalizar las decisiones tomadas por el Titular en la
presente sesión, pudiendo suscribir la minuta, escritura pública y demás documentos que sean necesarios para la
formalización e inscripción del aumento de capital de la empresa.
Sin más asuntos que tratar, la presente sesión se declaró concluida a las 11:00 horas del día, procediendo el Titular
a la aprobación y suscripción de la presente acta.

_______________________
Javier Vílchez Santiesteban
El Titular
 MODELO N° 36

Asiento de emisión en el
libro de matrícula de acciones

Asiento Nº 2
En la fecha se procede a anotar la emisión de acciones que efectuó la sociedad en virtud al acuerdo de aumento
de capital social acordado en Junta General de Accionistas de fecha 3 de mayo de 2007, por el cual se aumentó el
capital por la capitalización de los resultados acumulados en la suma de S/. 184,800.00, haciendo un total de S/.
210,000.00 de capital social, procediéndose a emitir la cantidad de 1,848 acciones de un valor nominal de S/.100.00
íntegramente suscritas y pagadas entre los accionistas en función a su porcentaje de participación en el capital
social, lo que sumado a la cantidad de acciones existentes hace un total detallado en el siguiente cuadro accionario:
• Ronald Bustamante Figueroa, titular de 1,499 acciones, con un valor nominal de S/. 100.00 por cada acción.
• Elizabeth Peralta Alfonsini, titular de 601 acciones, con un valor nominal de S/. 100.00 por cada acción.
Lima, 24 de mayo de 2010.

_________________
Gerente General
 MODELO N° 37

Aumento de capital por aportes en efectivo

Señora Notaria:
Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una formalización de acuerdos que otorga “Christian
Catering S. A. C.”, con RUC Nº 10500205388, representada por el señor Giancarlo Rudolphi, identificado con
carne de extranjería Nº 000204920, bajo los términos y condiciones siguientes:
Primero: Por acta de junta general de accionistas celebrada 27 de enero de 2011, se acordó por unanimidad
aumentar el capital de la sociedad y otros, en los términos que constan en esta, la cual usted señora notaria se
servirá insertar.
Segundo: Asimismo, en la junta señalada se acordó otorgar poder al señor Giancarlo Rudolphi, identificado con
carné de extranjería Nº 000204920, para que suscriba la presente minuta y escritura pública correspondiente.
Tercero: Se deja constancia de que el depósito bancario que acredita el aumento del capital fue realizado en
dólares americanos, siendo su tipo de cambio S/. 2.80 (dos y 80/100 nuevos soles), por cada dólar americano.
Agregue usted, señora notaria, las cláusulas de ley y sírvase extender los partes correspondientes.

Lima, 28 de enero del 2011.

__________________
Giancarlo Rudolphi
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Lima, siendo las nueve horas del día 27 de enero del 2011 en el local de la sociedad sito en ave-
nida José Gonzales 309, departamento 301, distrito de Miraflores se reunió la junta general de accionistas de la
sociedad “Christian Catering S. A. C.” con la concurrencia de los siguientes socios.
- Giancarlo Rudolphi, propietario de 1000 (mil) acciones.
- Christian Rudolphi, propietario de 1000 (mil) acciones.
Presidencia y cuórum:
Presidió la sesión el señor Giancarlo Rudolphi y como secretario el señor Christian Rudolphi, dejando constancia
que estaban presentes los socios que representan la totalidad del capital social y existiendo acuerdo unánime para
celebrar la presente junta sin el requisito de convocatoria y en la designación del presidente y secretario para la
presente junta, la declararon válidamente instalada para tratar lo siguiente:
Agenda:
1) Aumento del capital social.
2) Modificación parcial del estatuto.
3) Autorización.
Acto seguido se pasó a tratar el punto de la agenda.

1) Aumento de capital social.-

Sobre este punto, el presidente toma el uso de la palabra para señalar que contando con el informe del gerente
general en la que sustenta la conveniencia de aumentar el capital social en la suma de s/. 70 000,00 (setenta
mil y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo de los accionistas, por lo que propone se apruebe
dicho aumento.
Puesto el punto en debate todos los socios estuvieron de acuerdo, por lo que se acordó y aprobó por unanimi-
dad el aumento del capital social en la suma propuesta de S/. 70 000,00 (setenta mil y 00/100 nuevos soles)
mediante el aporte en efectivo del socio Christian Rudolphi, que sumados al capital actual de S/. 2000,00
(dos mil y 00/100 nuevos soles) arrojará un nuevo capital social de S/. 72 000,00 (setenta y dos mil y 00/100
nuevos soles).
En este acto interviene el socio Christian Rudolphi renunciando expresamente a su derecho de suscripción
preferente.
Como consecuencia del aumento del capital, el nuevo cuadro de accionariado es el siguiente:
1. Giancarlo Rudolphi, suscribe 1000 (mil) acciones nominativas y paga s/. 1000,00 (mil y 00/100 nuevos
soles) mediante aportes en bienes dinerarios
2. Christian Rudolphi, suscribe 71 000 (setenta y un mil) acciones nominativas y paga S/. 71 000,00
(setenta y un mil y 00/100 nuevos soles) mediante aportes en bienes dinerarios

2) Modificación parcial del estatuto.-

A continuación el presidente manifestó que en virtud del aumento del capital aprobado, era necesario modificar
el artículo tercero del estatuto.
Artículo 3.- Capital social: El monto del capital de la sociedad es de 72 000,00 (setenta y dos mil 00/100
nuevos soles) representado por 72 000 (setenta y dos mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/.
1,00 (un nuevo sol) cada una.
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
3) Finalmente los socios aprobaron por unanimidad autorizar a don Giancarlo Rudolphi, identificado con carné
de extranjería Nº 000204920, para que en representación de la sociedad suscriba la minuta y escritura que
estos acuerdos originen y efectuar las gestiones necesarias para conseguir la inscripción registral.
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las once horas se levantó la junta, previa redacción y lectura del
acta, la cual fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.

Giancarlo Rudolphi Christian Rudolphi

 MODELO N° 38

Aumento de capital por aporte de bienes

Señora Notaria:
Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de formalización de acuerdos que otorga “Heart
& Laser S. A. C.” con RUC Nº 84325205242, representada por los señores Esteban Sebastián Ruiz García, iden-
tificado con DNI Nº 02990822, peruano, médico cirujano, casado, domiciliado en avenida José Pardo número 205,
piso 4, interior 404, distrito de Miraflores y Cayo Julio César Ramírez Sulca, identificado con DNI Nº 39711081,
peruano, médico cirujano, divorciado, domiciliado en calle Bolognesi número 405, distrito de Miraflores; bajo los
términos y condiciones siguientes:
Primero: Por acta de junta general de accionistas celebrada 3 de enero del 2011, se acordó por unanimidad
aumentar el capital de la sociedad y otros, en los términos que constan de esta, la cual usted señora notaria se
servirá insertar.
Segundo: Asimismo, en la junta señalada se acordó otorgar poderes a los señores Esteban Sebastián Ruiz
García, identificado Con DNI Nº 02990822, y Cayo Julio César Ramírez Sulca identificado con DNI Nº 39711081,
para que suscriban la presente minuta y escritura pública correspondiente.
Tercero: De conformidad con el artículo 315 del Código Civil, interviene Olenka Tarr Puszkas, identificada con
carne de extranjería Nº 000192284, cónyuge de Esteban Sebastián Ruiz García, y se autoriza expresamente el
aporte en bienes no dinerarios.
Agregue usted señora notaria las cláusulas de ley y sírvase extender los partes correspondientes.

Lima, 3 de enero del 2011.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, siendo las 13:00 horas del día 3 de enero del 2011, se reunieron en el local de la sociedad, sitio en avenida
José Pardo número 205, piso 4, interior 404, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, los señores
accionistas de Heart & Laser s. a. c.
• Esteban Sebastián Ruiz García, propietario de 4150 acciones.
• Cayo Julio César Ramírez Sulca, propietario de 4150 acciones.
Actuando como presidente don Esteban Sebastián Ruiz García y como secretario don Cayo Julio César Ra-
mírez Sulca
Haciendo uso de la palabra el señor presidente, comprobó la presencia de los señores accionistas que representan
el íntegro del capital suscrito y pagado de la sociedad, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo
120 de la Ley General de Sociedades, se dio por válidamente instalada la presente junta general de accionistas,
con el objeto de tratar la siguiente agenda:
1) Aumento de capital.
2) Modificación parcial de estatutos.
3) Renuncia y nombramiento del gerente administrativo.
4) Nombramiento del gerente médico y otorgamiento de facultades.
5) Autorización.

Orden del día:

1) Haciendo uso de la palabra el señor presidente, manifestó que era necesario aumentar el capital social de la
empresa, de la suma de S/. 8300,00 (ocho mil trescientos y 00/100 nuevos soles), hasta la suma de S/. 98
300,00 (noventa y ocho mil trescientos y 00/100 nuevos soles), mediante el aporte en bienes.
Luego de un breve intercambio de ideas los señores accionistas acordaron por unanimidad aumentar el capital
social de la empresa de la suma de s/. 8300,00 (ocho mil trescientos y 00/100 nuevos soles), hasta la suma
de s/. 98 300,00 (noventa y ocho mil trescientos y 00/100 nuevos soles), mediante el aporte, por parte de los
accionistas don Esteban Sebastián Ruiz García y Cayo Julio César Ramírez Sulca quienes aportan a la
sociedad en calidad de copropietarios los siguientes bienes muebles:
01 ecógrafo, marca Sonosite Micromaxx Ultrasound System, Nº serie 034576, Manufacturated: 2006.06,
Especificación eléctrica: 220 V USA, valorizado en la suma de S/. 45 000,00 (cuarenta y cinco mil y
00/100 nuevos soles).
 01 electrocardiógrafo marca Edan, modelo SE-1 del año 2010, Nº de serie se 2913129781643, valorizado
en la suma de S/. 1500,00 (mil quinientos y 00/100 nuevos soles).
01 faja ergométrica marca DP, modelo EZ Fold, Nº de serie 1234 valorizado en la suma de s/. 1500.00 (mil
quinientos y 00/100 nuevos soles).
01 ergómetro Holter Data Transfer marca Holtech, modelo Data Transfer, Nº de serie 504, valorizado en la
suma de S/.1000,00 (mil y 00/100 nuevos soles).
01 holter marca Holtech, modelo HCAA 348 Nº de serie 2012.501, valorizado en S/. 3000,00 (tres mil y
00/100 nuevo soles).
03 presurómetros marca general Electric Medical Systems GMBH, modelo Tonooport V, números de serie
101234101, 101234102, 101234103, valorizados en S/. 12000,00 (doce mil y 00/100 nuevo soles).
01 desfibrilador marca Temtech, modelo Liteguard, Nº de serie 1912-2006, valorizado en S/. 1000,00 (mil
y 00/100 nuevo soles).
01 ecógrafo marca ATL, modelo ULTRAMARK VII, Nº de serie 4001, valorizado en S/. 15 000,00 (quince
mil y 00/100 nuevo soles).
01 presurómetro marca Holtech, modelo mapa SC 24S, Nº de serie 4040-761, valorizado en S/. 3000,00
(tres mil y 00/100 nuevos soles).
01 electrocardiógrafo marca EKG model Kenz ECG 106 power 40VA 50/60 HZ, Nº de serie 9273-2952,
Suzuken Co. Ltd., hecho en Japón, valorizado en S/. 1500,00 (mil quinientos y 00/100 nuevo soles).
01 ergómetro marca Esaote Italia, modelo personal 210 power top 4321 Nº de serie 51039, año de fabri-
cación 2004, voltaje 100-240, valorizado en S/. 2500,00 (dos mil quinientos y 00/100 nuevo soles).
01 faja trotadora, marca Fitness Tread-Mill Best AC 220 V, Motor Permanent Magnet DC, Modelo ML-003-2
3HP, Nº de serie 001129, hecho en Estados Unidos, valorizado en S/. 1500,00 (mil quinientos y 00/100
nuevo soles).
01 doppler vascular, marca Medmega, modelo DV 610, Nº de serie 1213-2012, año de fabricación 2005, valo-
rizado en S/. 1500,00 (mil quinientos y 00/100 nuevo soles).
2) Haciendo uso de la palabra el señor secretario manifestó que en vista del acuerdo antes adoptado, era ne-
cesario modificar el artículo segundo del estatuto social.
Luego de un breve intercambio de ideas, los señores accionistas acordaron por unanimidad modificar el
artículo segundo del estatuto social, el cual en el futuro tendrá el tenor literal siguiente:
“Artículo segundo.- el capital social de la empresa asciende a la suma de S/. 98 300,00 (noventa y ocho mil
trescientos y 00/100 nuevos soles) dividido en 98 300,00 (noventa y ocho mil trescientas) acciones de un
valor nominal de S/.1,00 (uno y 00/100 nuevos soles) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas
de la siguiente manera:
- 49 150 (cuarenta y nueve mil ciento cincuenta) acciones, las suscribe y paga el señor Esteban Sebastián
Ruiz García, aportando a la sociedad la suma de S/. 49 150 (cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y
00/100 nuevos soles).
- 49,150 (cuarenta y nueve mil ciento cincuenta) acciones, las suscribe y paga el señor Cayo Julio César
Ramírez Sulca, aportando a la sociedad la suma de S/. 49 150 (cuarenta y nueve mil ciento cincuenta
y 00/100 nuevos soles).
3.- Pasando al siguiente punto de la agenda el presidente dio el uso de la palabra al gerente administrativo de
la sociedad el señor Cayo Julio César Ramírez Sulca, quien presentó en este acto su renuncia irrevocable
al cargo de gerente administrativo que desempeña en la sociedad; por lo que el presidente propuso aceptar
dicha renuncia y nombrar en dicho cargo a la señora Olenka Tarr Puszkas.
Luego de breves deliberaciones los accionistas aprobaron por unanimidad aceptar la renuncia del señor
Cayo Julio César Ramírez Sulca al cargo de gerente administrativo de la sociedad agradeciéndole por los
servicios prestados a esta.
Asimismo, la junta aprobó por unanimidad nombrar como nueva gerente administrativa de la sociedad a partir
de la fecha a la señora Olenka Tarr Puszkas, identificada con carné de extranjería Nº 000192284.
4- Finalmente, el presidente propuso que se designara al señor Cayo Julio César Ramírez Sulca al cargo de
gerente medico de la sociedad
Asimismo, la junta aprobó por unanimidad nombrar como gerente médico de la sociedad a partir de la fecha
al señor Cayo Julio César Ramírez Sulca, identificado con DNI Nº 39711081, quien tendrá las siguientes
facultades.

1.00 Facultades administrativas:

1.01 Suscribir la correspondencia de la empresa a nivel nacional e internacional.
1.02 Suscribir estados financieros.
1.03 Ordenar auditorías a nivel nacional y regional.
1.04 Suscribir todo tipo de minutas y escrituras públicas, incluidas las de constituciones de sociedades, así
 como cualquier otro documento elaborado por notario público.
1.05 Suscribir todo tipo de documento público o privado, incluyendo declaraciones juradas.
1.06 Otorgar recibos o cancelaciones sin límite alguno y ordenar pagos y cobros y exigir recibos y cancela-
ciones.
1.07 Solicitar, adquirir, transferir, dar y tomar en licencia o franquicia a nombre de la empresa, registro de
patentes, marcas, nombres comerciales y/o concesiones y celebrar cualquier tipo de contrato referente
a la propiedad intelectual.

2.00 Facultades laborales:

2.01 Contratar y nombrar a nivel nacional a los trabajadores y funcionarios que sean necesarios para la buena
marcha de la sociedad, así como amonestar verbalmente y por escrito, suspender, reemplazar, separar,
cesar y despedir a estos; pudiendo celebrar y suscribir a nombre de la sociedad todo tipo de contratos.
2.02 Crear, suprimir plazas de trabajo, cargos y/o jerarquías que considere oportunos, estableciendo deberes
y atribuciones propios de cada trabajador o funcionario.
2.03 Fijar y modificar el horario y demás condiciones de trabajo.
2.04 Determinar las remuneraciones, sueldos, salarios, comisiones y/o cualquier otra condición de trabajo a
los trabajadores, empleados y funcionarios, y trasladarlos de su sede de trabajo.
2.05 Otorgar adelantos de sueldos y salarios, permisos con y sin goce de haber y préstamos al personal con
patrimonio de la sociedad.
2.06 Suscribir planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales.
2.07 Otorgar certificados de trabajo, constancias de formación laboral y prácticas preprofesionales.
2.08 Suscribir las comunicaciones dirigidas a la autoridad de trabajo, Essalud, administradoras de fondos de
pensiones y/o a cualquier otra autoridad encargada de administrar prestaciones de salud, tanto públicas
como privadas que cumplan con los mismos fines.
2.09 Aprobar el reglamento interno de trabajo.
2.10 Representar a la sociedad ante los trabajadores, individual o colectivamente considerados, y ante cual-
quier tipo de autoridad, ya sea judicial o administrativa, en todos los actos vinculados al ejercicio de los
derechos que corresponden a la sociedad como empleador.

3.00 Facultades contractuales:

Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos los siguientes contratos:
3.01 Trabajo a plazo determinado e indeterminado.
3.02 Compraventa de bienes muebles e inmuebles, incluyendo la compraventa a futuro y/o en planos, salvo
los que deben ser aprobados mediante junta general de accionistas.
3.03 Permuta
3.04 Suministro.
3.05 Donación.
3.06 Mutuo con o sin garantía anticrética, garantía mobiliaria, hipotecaria o de cualquier otra índole.
3.07 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
3.08 Arrendamiento financiero y retroarrendamiento financiero (lease-back).
3.09 Comodato.
3.10 Prestación de servicios en general, lo que incluye la locación de servicios, el contrato de obra, el mandato,
el depósito.
3.11 Fideicomisos.
3.12 Fianza simple y fianza solidaria.
3.13 Contratos preparatorios y subcontratos.
3.14 Otorgamiento de garantías en general como hipoteca, garantía mobiliaria y fideicomisos en garantía.
3.15 Cancelación de deudas y levantamiento de garantías.
3.16 Seguros.
3.17 Comisión mercantil, concesión privada y pública, publicidad, transportes y distribución.
3.18 Constitución de derechos reales como el de superficie, uso, usufructo, entre otros.
3.19 Declaratoria de fábrica.
3.20 Cualquier otro contrato atípico o innominado que requiera celebrar la sociedad

4.00 Facultades de representación:

4.01 Representar a la sociedad ante todo tipo de instituciones públicas o privadas, autoridades y funciona-
 rios judiciales, civiles, municipales, administrativas constitucionales, tributarios, de aduana, policiales y
militares, con las facultades de presentar toda clase de recursos y reclamaciones y desistirse de ellos.
4.02 Asumir la representación de la sociedad con las facultades suficientes para practicar los actos a que se
refiere el Código Procesal Civil, la Ley General de Arbitraje o para actuar en cualquier tipo de procedimiento
administrativo, o ante el fuero militar con las facultades generales del mandatario judicial establecidas
en el artículo 74 y las especiales del artículo 75 del Código Procesal Civil, tales como presentar toda
clase de demandas y denuncias, formular contradicciones, modificarlas y/o ampliarlas; reconvenir, con-
testar demandas y reconvenciones; deducir excepciones y/o defensas previas y contestarlas; desistirse
del proceso y/o la pretensión, así como de algún acto procesal; allanarse y/o reconocer la pretensión;
conciliar, transigir, someter arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar
la representación procesal; prestar declaración de parte, ofrecer toda clase de medios probatorios así
como actuar los que se soliciten; interponer medios impugnatorios y de cualquier otra naturaleza per-
mitidos por la ley, y desistirse de dichos recursos; solicitar toda clase de medidas cautelares, ampliarlas
y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de estas; ofrecer contracautela; solicitar el otorgamiento
de medidas cautelares fuera de proceso, así como la actuación de medios probatorios; ofrecer todos
los medios probatorios previstos por la ley, así como oponerse, impugnar y/o tachar los ofrecidos por la
parte contraria; concurrir a todo tipo de actos procesales, sean éstos de remate, ministración de pose-
sión, lanzamiento, embargos, saneamiento procesal y audiencias conciliatorias o de fijación de puntos
controvertidos y saneamiento probatorio, de pruebas, y/o audiencias únicas, especiales y/o comple-
mentarias; las facultades para poder intervenir en todo acto procesal, se extienden incluso, además de
poder intervenir en remates o subastas públicas para adjudicarse dentro de estos, los bienes muebles
o inmuebles materia del respectivo proceso; solicitar la inhibición y/o plantear la recusación de jueces,
fiscales, vocales y/o magistrados en general; solicitar la acumulación y/o desacumulación de procesos;
solicitar el abandono y/o prescripción de los recursos, la pretensión y/o la acción; solicitar la aclaración,
corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales; ofrecer y/o cobrar directamente lo pagado o con-
signado judicialmente, asimismo para retirar consignaciones.
4.03 Someter a arbitrajes, sea de derecho o de conciencia, las controversias en las que pueda verse involucrado
la sociedad, suscribiendo el correspondiente convenio arbitral; así como también renunciar al arbitraje;
designar al árbitro o árbitros y/o institución que hará las funciones de tribunal; presentar el formulario de
sumisión correspondiente y/o pactar las reglas a las que se someterá el proceso correspondiente y/o
disponer la aplicación del reglamento a que tenga establecido la institución organizadora, si fuera el caso;
presentar ante el árbitro o tribunal arbitral la posición de la sociedad, ofreciendo las pruebas pertinentes;
contestar las alegaciones de la contraria y ofrecer todos los medios probatorios adicionales que estime
necesarios; conciliar y/o transigir y/o pedir la suspensión y/o desistirse del proceso arbitral; solicitar la
corrección y/o integración y/o aclaración del laudo arbitral; presentar y/o desistirse de cualquiera de los
recursos impugnatorios previstos en la ley general de arbitraje contra los laudos; y practicar todos los
demás actos que fueran necesarios para la tramitación de los procesos, sin reserva ni limitación alguna;
solicitar la interrupción del proceso, su suspensión y/o la conclusión del mismo; las facultades se entienden
otorgadas para todo el proceso, incluso para la ejecución de sentencia y el cobro de costas y costos.
4.04 ejercer estas facultades ante toda clase de juzgados y tribunales establecidos por la Ley Orgánica del
Poder Judicial y demás entidades que conforme a ley ejercen facultades coactivas o de ejecución forzosa.
4.05 Asumir la representación de la sociedad especialmente en procedimientos laborales ante el ministerio de
trabajo y promoción del empleo y los juzgados y salas especializadas de trabajo en todas las divisiones
e instancias, con todas las facultades necesarias y en forma especial las contenidas en la Ley N° 26636
y en el Decreto Legislativo 910, con sus modificaciones.
4.06 Asumir la representación de la sociedad participando en la negociación y conciliación colectiva, practicar
todos los actos procesales propios de éstas, suscribir cualquier acuerdo y, llegado el caso, la convención
colectiva de trabajo, de conformidad con los artículos 48 y 49 del Decreto Ley N° 25593, su reglamento
y demás normas complementarias y modificatorias.
4.07 Representar a la sociedad especialmente en procedimientos penales, con las facultades específicas
de denunciar, pudiendo acudir a nombre de la sociedad ante la Policía Nacional del Perú, sin límite de
facultades.
4.08 Representar a la sociedad ante cualquier autoridad pública o privada, incluidas todas las gestiones ante
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Agencia de Promoción de la Inversión
(Proinversión), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelec-
tual (Indecopi), Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía (Osinerg), Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado
(OSCE) y demás instituciones que otorguen licencias, permisos, autorizaciones u otros relacionados con
las actividades que realice la sociedad. esta facultad se extiende a realizar todas las gestiones, trámites,
actos, celebrar contratos, dirigir peticiones a organismos públicos o privados, participar en concursos,
licitaciones; así como interponer recursos ordinarios, extraordinarios, reclamaciones, solicitar informa-
ción, suscribir actas y correspondencia, suscribir las ofertas y expedientes que se presenten, suscribir
formularios oficiales y, en general, hacer todo lo necesario para lograr que la sociedad sea precalificada
y obtenga la buena pro en los concursos y licitaciones públicas y privadas en las cuales tenga interés
 en participar, incluyendo la suscripción el respectivo contra.
4.09 Representar a la sociedad en directorios o en juntas directivas, en juntas de accionistas o de socios
de sociedades mercantiles o civiles; y en las juntas de miembros de las asociaciones, fundaciones o
comités a que pertenezcan, pudiendo tomar parte de los debates y ejercer el derecho de voto.
5. Finalmente los socios aprobaron por unanimidad autorizar a los señores Esteban Sebastián Ruiz García,
identificado con DNI Nº. 02990822, y Cayo Julio César Ramírez Sulca identificado con DNI Nº. 39711081,
para que en representación de la sociedad suscriban la minuta y escritura que estos acuerdos originen y
efectuar las gestiones necesarias para conseguir la inscripción registral.
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15 horas se levantó la junta, previa redacción, lectura del acta
y aprobación por unanimidad, la cua fue suscrita por todos los asistentes en señal de su conformidad.
 DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES
Esteban Sebastián Ruiz García, con DNI Nº 02990822, de nacionalidad peruana, médico cirujano, de estado
civil casado, domiciliado en avenida José Pardo número 205, piso 4, interior 404, distrito de Miraflores, provincia
y departamento de Lima, en mi calidad de gerente general, de la sociedad Heart & Laser S. A. C., declaro bajo
juramento haber recibido los bienes muebles que a continuación se precisa, como aporte al aumento de capital
de la citada sociedad.
Los socios don Esteban Sebastián Ruiz García y Cayo Julio César Ramírez Sulca quienes aportan a la sociedad
en calidad de copropietarios los siguientes bienes muebles:
01 ecógrafo, marca Sonosite Micromaxx Ultrasound System, Nº serie 034576, Manufacturated: 2006.06, Especi-
ficación eléctrica: 220 V USA, valorizado en la suma de S/. 45 000,00 (cuarenta y cinco mil y 00/100 nuevos
soles).
01 electrocardiógrafo marca Edan, modelo SE-1 del año 2010, Nº de serie se 2913129781643, valorizado en la
suma de S/. 1500,00 (mil quinientos y 00/100 nuevos soles).
01 faja ergométrica marca DP, modelo EZ Fold, Nº de serie 1234 valorizado en la suma de s/. 1500.00 (mil
quinientos y 00/100 nuevos soles).
01 ergómetro Holter Data Transfer marca Holtech, modelo Data Transfer, Nº de serie 504, valorizado en la suma
de S/.1000,00 (mil y 00/100 nuevos soles).
01 holter marca Holtech, modelo HCAA 348 Nº de serie 2012.501, valorizado en S/. 3000,00 (tres mil y 00/100
nuevo soles).
03 presurómetros marca general Electric Medical Systems GMBH, modelo Tonooport V, números de serie
101234101, 101234102, 101234103, valorizados en S/. 12000,00 (doce mil y 00/100 nuevo soles).
01 desfibrilador marca Temtech, modelo Liteguard, Nº de serie 1912-2006, valorizado en S/. 1000,00 (mil y 00/100
nuevo soles).
01 ecógrafo marca ATL, modelo ULTRAMARK VII, Nº de serie 4001, valorizado en S/. 15 000,00 (quince mil y
00/100 nuevo soles).
01 presurómetro marca Holtech, modelo mapa SC 24S, Nº de serie 4040-761, valorizado en S/. 3000,00 (tres
mil y 00/100 nuevos soles).
01 electrocardiógrafo marca EKG model Kenz ECG 106 power 40VA 50/60 HZ, Nº de serie 9273-2952, Suzuken
Co. Ltd., hecho en Japón, valorizado en S/. 1500,00 (mil quinientos y 00/100 nuevo soles).
01 ergómetro marca Esaote Italia, modelo personal 210 power top 4321 Nº de serie 51039, año de fabricación
2004, voltaje 100-240, valorizado en S/. 2500,00 (dos mil quinientos y 00/100 nuevo soles).
01 faja trotadora, marca Fitness Tread-Mill Best AC 220 V, Motor Permanent Magnet DC, Modelo ML-003-2 3HP,
Nº de serie 001129, hecho en Estados Unidos, valorizado en S/. 1500,00 (mil quinientos y 00/100 nuevo soles).
01 doppler vascular, marca Medmega, modelo DV 610, Nº de serie 1213-2012, año de fabricación 2005, valori-
zado en S/. 1500,00 (mil quinientos y 00/100 nuevo soles).
Se deja constancia de que la presente valorización se efectúa de acuerdo con valores actuales de mercado.

Lima, 3 de enero del 2011

 MODELO N° 39

Aumento de capital por capitalización

de utilidades

Señora Notaria:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de aumento de capital por capitalización de uti-
lidades y modificación parcial del estatuto, que otorga “Heliasta S.A.C”, con RUC Nº 28579220507 representada
por el señor Francisco Villaverde Almagro, identificado con DNI N° 29770964, de ocupación abogado, de estado civil
casado domiciliado en calle Bolognesi número 405, distrito de Miraflores, bajo los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO: Por Escritura Pública del 28 de agosto del 2003, ante Notaria Publica de Lima Ana María García Muñoz,
se constituyó la empresa Heliasta S.A.C. inscrita en la Partida Nº 16241158 del Registro de Personas Jurídicas
de la Oficina Registral de Lima-Callao.
SEGUNDO.- Por acta de junta general de accionistas celebrada el 23 de abril del 2008, se acordó por unanimidad
un aumento de capital social mediante la capitalización de utilidades del año fiscal 2007 y nuevo cuadro de accio-
nistas, así como la modificación parcial del artículo quinto del estatuto de la sociedad por el aumento de capiltal,
en los términos que consta de la esta, la cual usted, señora notaria, se servirá insertar.
TERCERO.- En la mencionada junta se acordó por unanimidad autorizar al señor Francisco Villaverde Almagro,
para que suscriba la presente minuta y escritura pública correspondiente.
Agregue usted, señora notaria, las cláusulas de ley y sírvase extender los partes correspondientes.

Lima, 23 de abril del 2008.

_______________________
Francisco Villaverde Almagro
DNI N° 29770964
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Lima, siendo las nueve horas del día 23 de abril del 2008, en el local de la sociedad en la calle
Bolognesi número 405, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, se reunió la Junta General de
Accionistas de Heliasta S.A.C., con la participación de los siguientes accionistas:
Don Louis Ferdinand Lapierre, de nacionalidad francesa, identificado con carné de extranjería N° 81060, residente,
con domicilio en la calle Bolognesi número 405, distrito de Miraflores, en representación de la empresa Aeronau-
tics Export S. A.C., la cual se encuentra inscrita en la partida N° 11935616, titular de 3146 acciones , con un valor
nominal de S/ 100 (cien y 00/100 nuevos soles) cada una.
Don Francisco Villaverde Almagro, peruano residente, identificado con DNI Nº 09642977, con domicilio en la Calle
Alberto Barton Nº 170, urbanización Las Leyendas, distrito de San Miguel, titular de 1349 acciones con un valor
nominal de S/. 100,00 (cien y 00/100 nuevos soles) cada una.

Cuórum y apertura
Actuó como presidente don Louis Ferdinand Lapierre y como secretario don Francisco Villaverde Almagro.
Luego de comprobar la asistencia de accionistas propietarios del cien por ciento del capital social suscrito y pagado
con derecho a voto, se entendió válidamente convocada y constituida la Junta General de Accionistas, aprobando
por unanimidad los concurrentes los asuntos a tratar que sean materia de la agenda.
El presidente manifestó que estando reunidos los accionistas que representan la totalidad de acciones en que
esta dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General de Accionistas, de
conformidad con la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente junta y válidos los acuerdos
que se adopten, sin necesidad de efectuarse las convocatorias previas.
Seguidamente, de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente.

Agenda:
1.- Aumento del capital social mediante la capitalización de Utilidades correspondiente al periodo 2007 y nuevo
cuadro de accionistas.
2.- Modificación parcial del estatuto.
3.- Autorización.
Acto seguido se pasó a tratar el punto de la agenda.
1.- Aumento del capital social mediante la capitalización de Utilidades correspondiente al periodo 2007 y nuevo
cuadro de accionistas.-
Sobre este punto el Presidente señalo que es necesario capitalizar las utilidades correspondiente al periodo
fiscal del 2007, que asciende a la suma de S/. 1 150 000,00 (un millón ciento cincuenta mil y 00/100 nuevos
soles) y con esta capitalización efectuar un aumento de capital mediante la capitalización en los términos
antes señalados.
Asimismo, el presidente señalo que contando con el visto bueno del Gerente General en el que sustenta la con-
veniencia de aumentar el capital social de la suma de 449,500.00 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos
y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/.1,599,500.00 (un millón quinientos noventa y nueve mil quinientos y
00/100 nuevos soles) mediante la capitalización de utilidades correspondiente al periodo fiscal 2007 en los
términos antes señalados.
Puesto el punto en debate y contando con el visto bueno del Gerente General en el que sustenta la con-
veniencia de aumentar el capital social todos los accionistas estuvieron de acuerdo, por lo que se acordó
y aprobó por unanimidad el aumento del capital social en los términos antes señalados en la suma de S/.
1,150,000.00 (un millón ciento cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) mediante la capitalización de utilidades
correspondiente al periodo fiscal 2007, que sumados al capital actual de 449,500.00 (cuatrocientos cuarenta
y nueve mil quinientos y 00/100 nuevos soles), arrojaría un nuevo capital social de S/. 1 599 500,00 (un millón
quinientos noventa y nueve mil quinientos y 00/100 nuevos soles).
El presidente hizo uso de la palabra y señalo que como consecuencia del aumento del capital, se originará
el nuevo cuadro de accionistas y acciones y en forma proporcional de la siguiente manera:
Aeronautics Export S.A.C., propietario de 11 196 acciones.
Francisco Villaverde Almagro, propietario de 4799 acciones.
Total 15 995 acciones de un valor nominal de S/. 100,00 (cien y 00/100 nuevos soles) cada una.
Lo que fue aprobado por unanimidad por la Junta General de accionistas
2.- Modificación parcial del estatuto.-
A continuación el presidente manifestó que en virtud del aumento del capital aprobado, era necesario modificar
el artículo quinto del estatuto.
Puesto en consideración, y luego de breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad modificar
parcialmente el estatuto en lo referente al artículo quinto del estatuto social el cual queda redactado como
sigue:
 “Articulo quinto.- El capital de la sociedad es de S/.1 599 500,00 (un millon quinientos noventa y nueve mil
quinientos y 00/100 nuevos soles) representado por 15,995 (quince mil novecientos noventa y cinco) acciones
nominativas de un valor nominal de s/.100,00 (cien y 00/100 nuevos soles) cada una, íntegramente suscritas
y pagadas”.
3.- Autorización.-
Finalmente los socios aprobaron por unanimidad autorizar al señor Francisco Villaverde Almagro, Peruano
residente, identificado con DNI Nº 09642977, para que en representación de la sociedad suscriba la minuta
y escritura que estos acuerdos originen y efectuar las gestiones necesarias para conseguir la inscripción
registral.
Se deja constancia, que todos los acuerdos antes indicados fueron aprobados por unanimidad por la Junta
General de Accionistas
No habiendo otro asunto que trata, siendo las doce horas se levantó la junta, previa redacción y lectura del
acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.
 MODELO N° 40

Aumento de capital por capitalización de créditos

Señora Notaria:
Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Aumento de capital, Modificación parcial
del estatuto social que otorga “Supermédica S. A.”, con RUC Nº. 33104220379, representada por el señor Walter
Manrique Palma, identificado con DNI Nº. 03320989, bajo los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO: Por acta de Junta General de Accionistas celebrada 12 de octubre del 2009, se acordó por unanimidad
aumentar el capital de la sociedad y otros, en los términos que constan de la misma, la cual usted Señora Notaria
se servirá insertar.
SEGUNDO: Asimismo, en la junta señalada se acordó otorgar poder al señor Walter Manrique Palma, identificado
con D.N.I. Nº 03320989, para que suscriba la presente minuta y Escritura Pública correspondiente.
Agregue usted, señora notaria, las cláusulas de ley y sírvase extender los partes correspondientes.

Lima, 31 de octubre del 2007

_________________________
María Alonso Campos

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las nueve horas del día 12 de octubre de 2,009 en el local de la sociedad sito en
Jr. Recuay Nº 388, distrito de Breña, se reunió la Junta General de Accionistas de la sociedad “MACROMéDICA
S.A.” con la concurrencia de los siguientes socios.
Marcos Manrique Palma, propietario de 2250 acciones.
Abel Felipe Manrique Palma, propietario de 2250 acciones.
Carmen Elizabeth Manrique Palma, propietario de 2250 acciones
Magda Betty Manrique Palma, propietario de 2250 acciones.
Walter Manrique Palma, propietario de 3750 acciones.
Delia María Manrique Palma, propietario de 2250 acciones
PRESIDENCIA Y QUÓRUM
Presidió la sesión el señor Marcos Manrique Palma, y como secretario el señor Walter Manrique Palma, dejando
constancia que estaban presentes los socios que representan la totalidad del capital social y existiendo acuerdo
unánime para celebrar la presente junta sin el requisito de convocatoria y en la designación del presidente y se-
cretario para la presente junta, la declararon válidamente instalada para tratar lo siguiente:
Agenda:
1. Aumento del capital social.
2. Modificación parcial del estatuto.
3. Autorización.
Acto seguido se pasó a tratar el punto de la agenda.

1.- Aumento de capital social

Sobre este punto, la presidente toma el uso de la palabra para señalar que contando con el informe del gerente
general en la que sustenta la conveniencia de aumentar el capital social en la suma de S/. 49 526,00 (cuarenta y
nueve mil quinientos veintiséis y 00/100 nuevos soles) mediante la capitalización del ACM de los ejercicios 2000,
2001, 2002, 2003 y 2004; capitalización de créditos por el monto de S/. 1 056 810,00 (un millón cincuenta y seis
mil ochocientos diez y 00/100 nuevos soles), de acuerdo al siguiente detalle: Marcos Manrique Palma, la suma
de S/. 210 000,00 (doscientos diez mil y 00/100 nuevos soles); Magda Betty Manrique Palma, la suma de S/. 370
810,00 (trescientos setenta mil ochocientos diez y 00/100 nuevos soles); Walter Manrique Palma, la suma de S/.
316 000,00 (trescientos dieciséis mil y 00/100 nuevos soles) y Delia María Manrique Palma, la suma de S/. 160
000,00 (ciento sesenta mil y 00/100 nuevos soles) y aportes en efectivo por el monto de S/. 4,00 (cuatro y 00/100
nuevos soles) para efectos del redondeo
 En este acto los acreedores Marcos Manrique Palma, Magda Betty Manrique Palma, Walter Manrique Palma
y Delia María Manrique Palma manifiestan su consentimiento expreso a la capitalización de sus créditos.
Acto seguido el presidente propone se apruebe dicho aumento, puesto el punto en debate y contando con
el informe del Directorio que sustenta la conveniencia de recibir tales aportes, todos los socios estuvieron de
acuerdo, por lo que se acordó y aprobó por unanimidad el aumento del capital social en la suma propuesta
de S/. 1 106 340,00 (un millón ciento seis mil trescientos cuarenta y 00/100 nuevos soles) mediante la capi-
talización del ACM de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 por el monto de S/. 49 526,00 (cuarenta
y nueve mil quinientos veintiséis y 00/100 nuevos soles); mediante capitalización de créditos por el monto de
S/. 1 056 810,00 (un millón cincuenta y seis mil ochocientos diez y 00/100 nuevos soles) y aportes en efectivo
por el monto de S/. 4,00 (cuatro y 00/100 nuevos soles) para efectos del redondeo que sumados al capital
actual de S/. 150 000,00 (ciento cincuenta mil y 00/100 nuevos soles), arrojará un nuevo capital social de S/.
1 256 340,00 (un millón doscientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y 00/100 nuevos soles).

2.- Modificación parcial del estatuto

A continuación la presidente manifestó que en virtud del aumento del capital aprobado, era necesario modificar
el artículo quinto del estatuto.
Puesto en consideración, y luego de breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad modificar par-
cialmente el estatuto en lo referente al artículo quinto del estatuto social el cual queda redactado como sigue:
“Artículo quinto.- El capital de la sociedad es S/. 1 256 340,00 (un millón doscientos cincuenta y seis mil
trescientos cuarenta y 00/100 nuevos soles), dividido y representado por 125 634 (ciento veinticinco mil seis-
cientos treinta y cuatro) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10,00 (diez y 00/100 nuevos soles)
cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:
- 2993 (dos mil novecientos noventa y tres) acciones, las suscribe y paga el señor Abel Felipe Manrique
Palma, aportando a la sociedad la suma de S/. 29 930,00 (veintinueve mil novecientos treinta y 00/100
nuevos soles).
- 2993 (dos mil novecientos noventaitrés) acciones, las suscribe y paga la señorita Carmen Elizabeth
Manrique Palma, aportando a la sociedad la suma de S/. 29 930,00 (veintinueve mil novecientos treinta
y 00/100 nuevos soles).
- 23993 (veintitrés mil novecientos noventaitrés) acciones, las suscribe y paga la señorita Magda Betty
Manrique Palma, aportando a la sociedad la suma de S/. 239 930,00 (doscientos treintainueve mil no-
vecientos treinta y 00/100 nuevos soles).
- 40 074 (cuarenta mil setenta y cuatro) acciones, las suscribe y paga el señor Marcos Manrique Palma,
aportando a la sociedad la suma de S/. 400 740,00 (cuatrocientos mil setecientos cuarenta y 00/100
nuevos soles).
- 34 593 (treinta y cuatro mil quinientos noventa y tres) acciones, las suscribe y paga la señorita Delia
María Manrique Palma, aportando a la sociedad la suma de S/. 345 930 (trescientos cuarentaicinco mil
novecientos treinta y 00/100 nuevos soles).
- 20 988 (veinte mil novecientos ochentaiocho) acciones, las suscribe y paga el señor Walter Manrique Palma,
aportando a la sociedad la suma de S/. 209 880,00 (doscientos nueve mil ochocientos ochenta y 00/100
nuevos soles).”
3.- Finalmente los socios aprobaron por unanimidad autorizar al señor Walter Manrique Palma, identificado
con DNI Nº 03320989, para que en representación de la sociedad suscriba la minuta y escritura que estos
acuerdos originen y efectuar las gestiones necesarias para conseguir la inscripción registral.
Sin otro asunto que tratar, a las once horas se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la cual fue suscrita
por todos los asistentes en señal de su aprobación.

__________________________ __________________________
Marcos Manrique Palma Abel Felipe Palma Guerrero
DNI Nº DNI Nº

__________________________ __________________________
Carmen Elizabeth Manrique Palma Magda Betty Manrique Palma
DNI Nº DNI Nº

__________________________ __________________________
Walter Manrique Palma Delia María Manrique Palma
DNI Nº DNI Nº
 MODELO N° 41

Acta de sesión de titular para aumento de capital

en una empresa individual de responsabilidad limitada

DECISIÓN DEL TITULAR

En Lima, siendo las nueve de la mañana del día 11 de mayo de dos mil doce, se reunió en el local de la empresa
“Civitas Servicios E.I.R.L.” sito en la avenida Manco Inca 5449, distrito de Villa María del Triunfo, el titular señor
Kim Ki-Duk, de nacionalidad coreana, identificado con carnet de extranjería Nº. 000445048; el titular manifiesta que
para efectos de mayor operatividad y desarrollo en el campo empresarial era necesario que la empresa resolviera
sobre la siguiente agenda:
I. Aprobar el aumento de capital por aportes de bien mueble del titular.
II. Aprobar la modificación del artículo segundo del estatuto de la empresa.
Después de amplias deliberaciones se acuerda por unanimidad lo siguiente:
I. Aprobar el aumento de capital por aportes de bien mueble del titular.
El aumento de capital de la empresa que actualmente es de S/.17 600,00 (diecisiete mil seiscientos y 00/100
nuevos soles) se incrementa a S/.577 600,00 (quinientos setenta y siete mil seiscientos y 00/100 nuevos
soles), por aportes de bienes muebles de la siguiente manera:
El titular Kim Ki-Duk aporta S/.560 000,00 (quinientos sesenta mil y 00/100 nuevos soles) mediante aporte
en bienes muebles, que sumados a los S/. 17 600,00 (diecisiete mil seiscientos y 00/100 nuevos soles) que
tiene como capital en la empresa, hacen un total de S/. 577 600,00 (quinientos setenta y siete mil seiscientos
y 00/100 nuevos soles).
II.- Aprobar la modificación del artículo segundo del estatuto de la empresa.
Artículo segundo.- El capital de la empresa es de S/.577 600,00 (quinientos setenta y siete mil seiscientos
y 00/100 nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: S/.577 600,00 (quinientos
setenta y siete mil seiscientos y 00/100 nuevos soles) en bienes.
No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluida la reunión no sin antes leer, aprobar y suscribir el
acta por los presentes en señal de entera conformidad.
 MODELO N° 42

Reducción de capital por pérdidas acumuladas según balance,

modificación del artículo del capital y adecuación a la
Ley 26887 de sociedad anónima cerrada (restablecimiento de
equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, artículo 218
de la Ley 26887)

Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de REDUCCIÓN DE CAPITAL POR PÉRDIDAS
ACUMULADAS Y ADECUACIÓN DEL ESTATUTO A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES que otorga la empresa
SANTA FE S.A., con RUC 28487646, con domicilio legal en Av. Larco 1256, debidamente representado por el señor
MAURICIO CASTRO REINA, identificado con DNI Nº 62896678, estado civil casado, ocupación ejecutivo, con
domicilio en Av. Fátima Urb. La Merced Nº 856 - TRUJILLO, de acuerdo en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO: SANTA FE S.A. se constituyó a mérito de la escritura pública de fecha 15 de setiembre de 2007 por
ante el Notario Público Dr...., inscrita en la Ficha 1684 del Registro Mercantil de Trujillo - La Libertad con fecha 17
de setiembre de 2007.
SEGUNDO: SANTA FE S.A. a la fecha de su constitución por escritura pública de fecha 15 de setiembre de 2007
por ante el Notario Público Dr...., tuvo el siguiente capital inicial:
MAURICIO CASTRO REINA, titular de 120,000 acciones; FREDDY MARCHAN PÉREZ, titular de 40,000 acciones;
HERLIN GUEVARA ZÁRATE, titular de 40,000 acciones, totalizando 200,000 acciones de valor nominal de S/.
1.00 (un nuevo sol) cada acción.
TERCERO: En la Junta General de Accionistas de fecha de 28 de setiembre, con la asistencia de la totalidad de
los socios se acordó la Reducción de capital de la empresa SANTA FE S.A. de S/. 200,000.00 a la suma de S/.
160,000.00 (ciento sesenta mil y 00/100 nuevos soles), bajo la modalidad del restablecimiento entre el capital y
el patrimonio neto (art. 218º de la Ley 26887), asimismo la adecuación del estatuto a la Ley 26887 (nueva Ley
General de Sociedades).
CUARTO: En virtud a la cláusula anterior acuerdan por unanimidad modificar el artículo quinto del estatuto social,
el mismo que tendrá el tenor siguiente:
“ARTÍCULO 5º.- El capital social de la empresa es de S/. 160,000.00 (ciento sesenta mil nuevos soles) representado
por 160,000 acciones nominativas de un valor nominal de S/.1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente
pagadas”.
Don MAURICIO CASTRO REINA suscribe 96,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una, es decir,
paga S/. 96,000.00 (noventa y seis mil y 00/100 nuevos soles).
Don FREDDY MARCHAN PÉREZ suscribe 32,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una, es decir,
paga S/. 32,000.00 (treinta y dos mil y 00/100 nuevos soles).
Don HERLIN GUEVARA ZÁRATE suscribe 32,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una, es decir,
paga S/. 32,000.00 (treinta y dos mil y 00/100 nuevos soles).
Agregue Ud. Señor Notario las demás cláusulas de Ley y curse los partes al Registro Mercantil de Lima para su
correspondiente inscripción.
Trujillo, 5 de octubre de 2010.

INSERTO ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SANTA FE S.A. DE REDUCCIÓN DE CAPITAL

POR RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO PATRIMONIAL Y ADECUACIÓN A LA LEY 26887
En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del 28 de agosto de 2010, en el domicilio social de la sociedad, sito
en Av. Larco 101 - Miraflores, se reunieron los siguientes accionistas:
MAURICIO CASTRO REINA, titular de 120,000 acciones.
FREDDY MARCHAN PÉREZ, titular de 40,000 acciones.
HERLIN GUEVARA ZÁRATE, titular de 40,000 acciones.
Totalizando doscientas mil acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una que constituyen el
cien por ciento del capital suscrito de la sociedad.
Bajo la presidencia del primero de los nombrados y actuando como secretario el segundo de los nombrados, quienes
al amparo de lo dispuesto por el artículo 120º de la Ley General de Sociedades, acordaron unánimemente llevar
adelante la presente Junta General de accionistas, teniendo como punto de agenda lo siguiente:

AGENDA:
I. Reducción de Capital bajo la modalidad del restablecimiento entre el capital y el patrimonio neto.
II. Adecuación del estatuto a la Ley General de Sociedades.

DESARROLLO DE LA AGENDA:
Seguidamente el Presidente informó a la Junta General de Accionistas, en base al ba-
lance auditado del último ejercicio, que la empresa ha tenido una pérdida del orden de
S/. 40,000 nuevos soles conforme se acredita con los asientos contables del Libro Diario que se insertarán en
parte pertinente a la Escritura Pública correspondiente, por lo que es necesario que la presente adopte las medidas
legales correspondientes, recomendando cubrir la pérdida con el capital social; además el presidente manifestó
la necesidad de adecuar nuestros estatutos a la nueva Ley General de Sociedades. Luego de un amplio debate e
intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas acordó por unanimidad adoptar los siguientes acuerdos:

A. REDUCCIÓN DE CAPITAL
- Acuerdan por unanimidad aprobar la reducción de capital social de la suma de S/.200,000.00 (doscientos
mil y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/.160,000.00 (ciento sesenta mil y 00/100 nuevos soles).
- La reducción de capital descendente a S/.40,000.00 (cuarenta mil y 00/100 nuevos soles), bajo la moda-
lidad de restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto, sin devolución aporte
alguno a los socios.

B. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL

Como consecuencia del acuerdo anterior los socios acuerdan por unanimidad modificar el artículo quinto del
estatuto social, el mismo que tendrá el tenor siguiente:
ARTÍCULO QUINTO.- El capital social de la empresa es de S/. 160,000.00 (ciento sesenta mil nuevos soles)
representado por 160,000 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente
suscritas y totalmente pagadas.
Don MAURICIO CASTRO REINA suscribe 96,000 acciones de un valor nominal de
S/. 1.00 cada una, es decir, paga S/. 96,000.00 (noventa y seis mil y 00/100 nuevos soles).
Don FREDDY MARCHAN PÉREZ suscribe 32,000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, es decir,
paga S/. 32,000.00 (treinta y dos mil y 00/100 nuevos soles).
Don HERLIN GUEVARA ZÁRATE suscribe 32,000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, es decir,
paga S/. 32,000.00 (treinta y dos mil y 00/100 nuevos soles).

C. MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD PARA SU ADECUACIÓN A

LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
Acuerdan por unanimidad que en cumplimiento a la Primera Disposición Transitoria de la Ley Nº 26887,
adecuar sus estatutos y el pacto social a la nueva Ley General de Sociedades, mediante la modificación de
los estatutos sociales, cuyo nuevo tenor será:

ESTATUTO
DISPOSICIÓN GENERAL.- Para efectos del presente Estatuto se entiende por: 1.ª Ley Nº 26887 nueva Ley
General de Sociedades.

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETIVO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- La Sociedad se denomina “SANTA FE Sociedad Anónima Cerrada”, pudiendo utilizar la
abreviatura “SANTA FE S.A.C.”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objetivo dedicarse a la comercialización de cueros, suelas, pieles
y artículos de cuero y, en general, a todas las actividades afines y conexas que le permita la ley y que decida la
Junta General de Accionistas.
Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la realización de
sus fines. Para cumplir dicho objetivo podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin restric-
ción alguna.
ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de Trujillo, pudiendo establecer sucursales,
agencias u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero.
ARTÍCULO CUARTO.- El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado, iniciando sus operaciones
en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Personas
Jurídicas de Trujillo.

TÍTULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO.- El capital social de la empresa es de S/. 160,000.00 (ciento sesenta mil nuevos soles)
representado por 160,000 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas
y totalmente pagadas de la siguiente manera:
Don MAURICIO CASTRO REINA suscribe 96,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una, es decir,
paga S/. 96,000.00 (noventa y seis mil y 00/100 nuevos soles).
Don FREDDY MARCHAN PÉREZ suscribe 32,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una, es decir,
paga S/. 32,000.00 (treinta y dos mil y 00/100 nuevos soles).
Don HERLIN GUEVARA ZÁRATE suscribe 32,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una, es decir,
paga S/. 32,000.00 (treinta y dos mil y 00/100 nuevos soles).
ARTÍCULO SEXTO.- Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisición de acciones,
conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 237º de la “Ley”.

TÍTULO III
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO SÉTIMO.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas
constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría
que establece la “Ley” los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y
los que no hubieran participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.
La convocatoria a Junta General de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el art. 245º de la “Ley”.
El accionista podrá hacerse representar en las reuniones de Junta General por medio de otros accionistas, su
cónyuge, ascendente o descendente en primer grado, pudiendo extenderse la representación a otras personas.
ARTÍCULO OCTAVO.- La celebración de Juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el artículo 146º de
la “Ley”.

TÍTULO IV
DEL DIRECTORIO
ARTÍCULO NOVENO.- El Directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta General. La sociedad tiene un
Directorio compuesto por tres miembros; con una duración de tres años. Para ser director no se requiere ser ac-
cionista. El funcionamiento del Directorio se rige por lo dispuesto en los arts. 153º a 184º de la “Ley”.

TÍTULO V
DE LA GERENCIA
ARTÍCULO DÉCIMO.- La sociedad cuenta con uno o más Gerentes. El Gerente puede ser removido en cualquier
momento por el Directorio o por la Junta General, cualquiera que sea el órgano del que haya emanado su nombra-
miento. El Gerente General está facultado a sola firma para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondiente
al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:
a) Dirigir las operaciones comerciales para la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozará de
las facultades señaladas en los artículos 74º, 75º, 77º y 436º del Código Procesal Civil, así como la facultad
de representación prevista en el artículo 10º de la Ley Nº 16636 y demás normas conexas y complementarias;
teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustitución.
c) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria, girar, cobrar, renovar, en-
dosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificados,
conocimientos, pólizas y cualquier clase de títulos valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos
y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garantía o sin ella, solicitar toda clase de préstamos
con garantía hipotecaria, prendaria o de cualquier forma.
d) Adquirir y transferir bajo cualquier título; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de la
sociedad, sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o públicos.
En general podrá celebrar toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social.
 TÍTULO VI
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
REDUCCIÓN DEL CAPITAL
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La modificación del pacto social, se rige por los artículos 198º y 199º de la “Ley”,
así como el aumento y reducción del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 201º al 206º y 215º
al 220º, respectivamente, de la “Ley”.

TÍTULO VII
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se rige por lo dispuesto en los artículos 40º, 221º al 233º de la “Ley”.

TÍTULO VIII
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- En cuanto a la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo
dispuesto por los artículos 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º al 422º de la “Ley”.

TÍTULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERO.- El presente estatuto social se rige en todo lo que no esté previsto por la Ley General de Sociedades,
Ley 26887.
SEGUNDO.- El Directorio de la sociedad estará conformado por tres miembros de la siguiente forma:
- Presidente del Directorio: Don MAURICIO CASTRO REINA, peruano, identificado con DNI Nº 62896678, con
domicilio en Av. Fátima Urb. La Merced N° 856 - Trujillo, departamento de La Libertad.
- Director: Don FREDDY MARCHAN PÉREZ, peruano, identificado con DNI Nº 21233345, con domicilio en Av.
España 1101, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.
- Director: Don HERLIN GUEVARA ZÁRATE, peruano, identificado con DNI Nº 19564412, con domicilio en la
Urb. Santa Inés Nº 364, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.
Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les asigna.
TERCERO: Se nombra Gerente General de la Sociedad a Don MAURICIO CASTRO REINA, peruano, identificado
con DNI Nº 62896678, con domicilio en Av. Fátima Urb. La Merced N° 856 - Trujillo, departamento de La Libertad;
quien declara expresamente que acepta el cargo que se le ha encomendado. El Gerente General a sola firma
podrá ejercer todas las facultades contenidas en el artículo décimo del estatuto social.
Agregue Ud. Señor Notario, lo que fuere de ley y sírvase cursar los partes correspondientes al Registro de Personas
Jurídicas de Lima, para la respectiva inscripción.
Lima, 12 de setiembre de 2010.
Cuadro de Reducción de Capital en Base a la Tenencia Porcentual

Socio o Participa- Capital Aumento Dismi- Nuevo

Accionistas ción en % inicial nución capital

Mauricio Castro R. 60% 200,000 96,000 200,000 96,000
Freddy Marchan P. 20% 40,000 32,000 40,000 32,000
Herlin Guevara Z. 20% 40,000 32,000 40,000 32,000
———— ———— ———— ———— ————
100% 200,000 160,000 200,000 160,000

- El Capital se redujo de 200,000 a 160,000.

- Reducción bajo la modalidad de Restablecimiento del Equilibrio entre el Capital
Social y el Patrimonio Neto.
- Por la Reducción de Capital deberá comunicarse a la SUNAT dentro de los 10
primeros días hábiles del mes siguiente al de la Reducción de conformidad con la
Primera Disposición Transitoria del D. Ley Nº 774.

REDUCCIÓN DE CAPITAL POR RESTABLECIMIENTOS DE EQUILIBRIO PATRIMONIAL

APLICACIóN CONTABLE
——————————————— 1 —————————————— CARGO ABONO
50 CAPITAL 200,000
501 Capital social
5011 Acciones
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 200,000
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Por la cancelación de 200,000 acciones nominativas
ordinarias de S/. 1.00 cada una
——————————————— 2 ——————————————
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS 160,000
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
50 CAPITAL 160,000
501 Capital social
5011 Acciones
Poe la emisión de S/. 160,000 acciones nominativas
ordinarias de S/. 10 cada una que se canjean con los
títulos actuales por reducción del Capital Social por
acuerdo de Junta General de Accionistas.
——————————————— 3 ——————————————
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS 40,000
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
59 RESULTADOS ACUMULADOS 40,000
592 Pérdidas acumuladas
5921 Pérdidas acumuladas
Por cubrir las pérdidas acumuladas con la reducción
del capital social.
 MODELO N° 43

Reducción de capital por pérdidas

acumuladas

Señora Notaria:
Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de modificación del valor nominal de las acciones,
reducción de capital por absorción de pérdidas y modificación parcial del estatuto que otorga Cobalto Invest S. A.,
con RUC Nº 99772017653, inscrita en la Partida Nº 00318823 del Registro de Personas Jurídicas – Libro de Socie-
dades de Lima, con domicilio fiscal en avenida José Pardo número 205, piso 4, interior 404, distrito de Miraflores,
representada para el efecto por su director Sr. Richard von Meyer Schultz, identificado con DNI N° 25532923, de
acuerdo con la autorización que se servirá insertar, en los términos siguientes:
Primero: Cobalto Invest S.A. es una empresa, que cuenta con un capital inscrito en el asiento B003 de la Partida
N° 00318823 del Registro de Personas Jurídicas, Libro de Sociedades de Lima, ascendente a S/. 12 737 570,00
(doce millones setecientos treinta y siete mil quinientos setenta y 00/100 nuevos soles), representado por 12 737
570 acciones nominativas con derecho a voto de S/. 1,00 (uno y 00/100 nuevos soles) cada una.
Segundo: En la Junta General de Accionistas de la empresa Cobalto Invest S.A., celebrada el 5 de diciembre del
2008, cuya parte pertinente se servirá Ud. insertar para que integre esta escritura, se ha acordado la modificación
del valor nominal de las acciones nominativas con derecho a voto de S/. 1,00 a S/. 0,534 656 237 40 cada una,
a fin de facilitar la posterior reducción de capital a que se hace referencia en la cláusula tercera y siguientes del
presente instrumento.
En virtud de la modificación del valor nominal de las acciones mencionada en la presente cláusula, el artículo quinto
del Estatuto de Cobalto Invest S.A. queda modificado con el tenor siguiente:

“Artículo Quinto: Capital

El capital de la compañía es de S/. 12 737 570,00 representado por 12 737 570 acciones
nominativas con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 0,534 656 237 40 cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagadas.”

Tercero: En la misma Junta General de Accionistas del 5 de diciembre del 2008, cuya parte pertinente del acta se
insertará para que integre esta Escritura, se ha acordado la reducción del capital social de Cobalto Invest S.A., para
el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuidos por consecuencia de pérdidas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 216, segundo párrafo, numeral 4 de la Ley General de Sociedades, por un monto
de S/. 5 927 348,75; reduciéndose el capital de su cifra de S/. 12 737 570,00 a S/. 6 810 221,25.
Cuarto: Por el presente instrumento y dándose cumplimiento a lo acordado en la Junta General referida en la
cláusula precedente, se declara reducido el capital social de “Cobalto Invest S.A.”, de su cifra actual de S/. 12
737 570,00 a S/. 6 810 221,25; esto es, una reducción de S/. 5 927 348,75 representado por 11 086 280 acciones
nominativas con derecho a voto de S/. 0,534 656 237 40 cada una, que se proceden a anular, con la finalidad de
absorber la pérdida acumulada de ejercicios anteriores. La mencionada reducción se hará mediante el procedi-
miento que afectará en forma proporcional a todos los accionistas de la empresa.
En virtud de la reducción de capital mencionada en la presente cláusula, el artículo quinto del Estatuto queda
modificado con el tenor siguiente:

“Artículo Quinto: Capital

El capital de la compañía es de S/. 6 810 221,25 representado por 12 737 570 acciones
nominativas con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 0,53465623740 cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagadas.”

Quinto: Se deja constancia, bajo declaración jurada, que ningún acreedor de la empresa se ha opuesto a la presente
reducción de capital que tiene por finalidad restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto (absorción
de pérdidas). Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento del Registro de Sociedades, aprobado por
Resolución N° 200-2001-SUNARP/SN no se requiere insertar en el cuerpo de la escritura pública o acompañarse a la
misma la certificación del Gerente General de que la sociedad no ha sido emplazada judicialmente por los acreedores
oponiéndose a la reducción, cuando se trata de esta forma de reducción de capital (restablecimiento del equilibrio
entre el capital y el patrimonio neto), por lo que debe tenerse en cuenta que esta forma de reducción de capital puede
ejecutarse de inmediato, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 218 de la Ley General de So-
ciedades, no operando el derecho de oposición de los acreedores, ya que la reducción de capital para absorción de
pérdidas no involucra la devolución de aportes o la condonación de dividendos pasivos, modalidades de reducción
de capital en las que sí existe el derecho de oposición de los acreedores. En este sentido, procede su correspondiente
inscripción en el Registro de Personas Jurídicas sin la necesidad de presentar o insertar dicha declaración jurada.
Sexto: Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento del Registro de Sociedades, aprobado por
Resolución N° 200-2001-SUNARP/SN, no se requiere insertar en la escritura pública de reducción capital las
publicaciones a que se refiere el artículo 217 de la Ley General de Sociedades, cuando la reducción tiene por
finalidad restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto (absorción de pérdidas), por lo que procede
el otorgamiento de la escritura pública conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 218 de la Ley
General de Sociedades así como su correspondiente inscripción en el Registro de Personas Jurídicas sin la ne-
cesidad de presentar dichas publicaciones.
Séptimo: Se deja constancia que no se acompaña el recibo de pago al Fondo Mutual del Abogado, por haber sido
derogado por la Ley 26092, art. 2, inciso A (Ley de Autofinanciación de los Colegios Profesionales).
Octavo: La presente escritura no está afecta al Impuesto de Registro, de acuerdo a lo dispuesto en el D.L. Nº 22392.
Cláusula adicional legal: En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6, inciso g) del Decreto Supremo Nº 198-80-EFC,
se servirá usted insertar el asiento diario correspondiente donde consta la reducción de capital acordada, debidamente
refrendado por contador público colegiado.
Sírvase usted, señora notaria, agregar las demás cláusulas de ley, insertar los documentos que se ha hecho
mención y cursar los partes dobles correspondientes al Registro de Personas Jurídicas, Libro de Sociedades de
Lima, para su inscripción.

Lima, 16 de marzo del 2012

 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2008
En Lima, siendo las 15:30 horas del 05 de diciembre del 2008, se reunieron en el local de la sociedad sito en Av.
Arequipa 4615, Of. 301, distrito de Miraflores, los accionistas:

• Corporación Cerveza Negra S.A.A., titular de 9’553,177 acciones con derecho a voto de un valor nominal de
S/. 1.00 cada una, debidamente representada por el señor Andreas von Wedemeyer Knigge;

• Manuel Letts Olivares, titular de 1’592,197 acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/. 1.00 cada
una;

• Richard von Meyer Schultz, titular de 1’592,194 acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/. 1.00
cada una;

• Manuel Letts Reyes, titular de 2 acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/. 1.00 cada una; y
Asumió la Presidencia de la Junta el señor Dr. Manuel Letts Olivares en su condición de Presidente del Directorio
de la sociedad. Actuó como Secretario el señor José Antonio Sánchez Quispe, gerente general de la compañía.
El señor presidente señaló que encontrándose presentes y debidamente representados en la reunión accionistas
que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y habiendo aceptado por unanimidad
la celebración de la Junta y los asuntos que se habían propuesto tratar en la misma, declaró que la Junta podía
celebrarse válidamente sin necesidad de cumplir ninguna otra formalidad.

A continuación se pasó a tratar los puntos contemplados en el orden del día:

1. CAMBIO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES NOMINATIVAS CON DERECHO A VOTO
Abierta la sesión, el señor Presidente señaló la conveniencia que el valor nominal de cada acción nominativa
con derecho a voto representativa del capital social, establecido actualmente en S/. 1,00, sea modificado a un
valor nominal de S/. 0,534 656 237 40 por acción, a fin de facilitar la propuesta de posterior reducción de capital
que será tratada dentro del orden del día de la presente Junta.
Luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta General acordó por unanimidad modificar el valor no-
minal de las acciones nominativas con derecho a voto de Cobalto Invest S.A., al valor de S/. 0,534 656 237
40 cada una.

Como consecuencia de la modificación del valor nominal de las acciones, la Junta General acordó por unanimidad
modificar el artículo 5° del Estatuto, conforme al siguiente tenor:

"Artículo Quinto: Capital

El capital de la compañía es de S/. 12 737 570,00 representado por 23 823 850 acciones
nominativas con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 0,534 656 237 40 cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagadas."

Se encomendó al Sr. José Antonio Vallarino Velásquez (DNI N° 14950781) y/o al Sr. Richard von Meyer
Schultz (DNI N° 25532923) para que cualquiera de ellos indistintamente puedan formalizar la modificación del
Estatuto acordada como consecuencia de la modificación del valor nominal aumento de capital, suscribiendo
la minuta correspondiente y/o escritura pública que de ella se origine.

2. REDUCCIÓN DEL CAPITAL PARA ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS

El señor presidente manifestó que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 216, segundo párrafo, numeral
4, de la Ley General de Sociedades es factible reducir el capital social de la empresa con la finalidad de res-
tablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuido por consecuencia de las pérdidas.
Señaló que la empresa presenta en sus estados financieros al 30 de noviembre del 2008, luego de la com-
pensación del excedente de revaluación y de la reexpresión del capital acumulada de los ejercicios 1999
al 2004 con el saldo negativo de resultados acumulados a esa misma fecha conforme a lo acordado por la
Junta en el punto 2 precedente, pérdidas acumuladas por la suma de S/. 7 698 729,13 y que el capital social
de Cobalto Invest S.A. asciende a S/. 12 737 570,00. Planteó que se reduzca el capital social en la suma
de S/. 5 927 348,75 con la finalidad de absorber parte de la pérdida acumulada de ejercicios anteriores. La
mencionada reducción se efectuaría mediante el procedimiento que afectaría en forma proporcional a todos
los accionistas de la empresa. De aprobarse la propuesta, las pérdidas acumuladas de la empresa quedarían
reducidas a la suma de S/. 1 771 380,38.
Luego de una amplia deliberación y de revisar la documentación preparada por el Directorio, la Junta General
acordó por unanimidad la reducción del capital social de la empresa de su monto actual ascendente a S/. 12
737 570,00 a S/. 6 810 221,25; esto es, una reducción de S/. 5 927 348,75 representados en 11 086 280 de
acciones nominativas con derecho a voto de un valor nominal de S/. S/. 0,534 656 237 40 cada una, con la
 finalidad de absorber parte de la pérdida acumulada de ejercicios anteriores. La mencionada reducción se
efectuará mediante el procedimiento que afectará en forma proporcional a todos los accionistas de la empresa.
En consecuencia, luego de la reducción del capital social acordada el nuevo capital de Cobalto Invest S.A. asciende
a la suma de S/. 6 810 221,25 representado por 12 737 570 acciones nominativas con derecho a voto, de un valor
nominal de S/. 0,534 656 237 40 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
Como consecuencia de la reducción de capital acordada, la Junta General acordó por unanimidad modificar
el artículo 5° del Estatuto para que refleje el nuevo monto del capital, conforme al siguiente tenor:

"Artículo Quinto: Capital

El capital de la compañía es de S/. 6 810 221,25 representado por 12 737 570 acciones
nominativas con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 0,534 656 237 40 cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagadas."

Se encomendó al Sr. José Antonio Sánchez Quispe (D.N.I. N° 14950781) y/o al Sr. Andreas von Meyer Schultz (DNI
N° 25532923) para que cualquiera de ellos indistintamente puedan formalizar la modificación del Estatuto acordada
como consecuencia de la reducción del capital, suscribiendo la minuta correspondiente y/o escritura pública que de
ella se origine.
No habiendo otro asunto que tratar se suspendió la sesión por breves minutos para proceder a la redacción de la
presente acta, luego de lo cual fue leída, aprobada y suscrita por los accionistas en señal de conformidad.
Se levantó la sesión siendo las 17:30 horas.
 MODELO N° 44

Reducción de capital por devolución

de aportes

Señor Notario:

Sírvase extender en su registro de Escrituras Públicas una de REDUCCIÓN DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN

PARCIAL DE ESTATUTOS, que otorga:
- CIVITAS S.A.C., con R.U.C. N.º 20202081237, inscrita en la partida electrónica número 12492956 del Regis-
tro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral N.º IX, Sede Lima, Oficina Registral de Lima, debidamente
representada por su Gerente General Sra. Juana Pérez Vídal, peruana, identificada con D.N.I. Nº 01234567,
contador público, soltera, ambos con domicilio en calle Universal Mz. V, Lote 14-B, Urb. Los Robles, distrito
de Comas.
En los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- CIVITAS S.A.C. es una sociedad constituida bajo el régimen de la sociedad anónima cerrada, con
un capital social ascendente a la cantidad S/. 276 000,00 (doscientos sesentiséis mil con 00/100 nuevos soles),
dividido en 276,000 (doscientas sesentiséis mil) acciones de valor nominal de S/.1,00 (uno 00/100 nuevo sol)
cada una, íntegramente suscrito y totalmente pagado, que corre inscrito en la Partida Electrónica Nº 12492956
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Nº IX, Sede Lima, Oficina Registral de Lima.
SEGUNDO.- Que, por Junta de fecha 17 de noviembre de 2009, se acordó por unanimidad aprobar la disminución
de capital de la sociedad, de la suma de doscientos setenticinco mil y 00/100 nuevos soles (S/. 275,000.00); por
lo que el Capital Social se reduce a la cantidad de mil con 00/100 nuevos soles (S/. 1,000.00). La reducción del
capital social, se efectúa en virtud de la redención de acciones realizadas por la propia sociedad por la compra de
275 000 acciones a uno de los socios accionistas de la misma.
TERCERO.- Que, por Junta de fecha 17 de Noviembre de 2,009, y ante la reducción de capital aprobado, daría
un Capital Social Ascendente a la suma de mil con 00/100 nuevos soles (S/.1 000,00), íntegramente suscrito y
pagado. La Junta aprobó por unanimidad reducir el capital a esa suma, con la correspondiente conformación del
nuevo cuadro de accionistas; por lo que se modificaría el artículo CUARTO de los estatutos sociales, el mismo
que tendrá la siguiente redacción:
CUARTO.- El capital social es de mil con 00/100 nuevos soles (s/. 1 000,00), representado y dividido en mil (1 000),
acciones con derecho a voto, iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de uno con 00/100 nuevos
soles (s/.1,00), integramente suscritas y pagadas.

La reducción del capital y la nueva conformación del cuadro de accionistas de la sociedad se ha realizado de acuerdo
con las actas de fecha 17 de noviembre de 2009; que Usted, señor notario, se servirá insertar como parte integrante
de la escritura pública que origine el presente documento, así como los demás insertos necesarios para tal fin.

Agregue Usted, Señor notario, las cláusulas de Ley y curse los partes correspondientes al Registro de Personas
Jurídicas de Lima para su inscripción.

Lima, 5 de enero del 2010.

 CONSTANCIA
Por medio de la presente la que suscribe, Juana Pérez Vidal, identificada con DNI. Nº 01234567, en su calidad de
gerente general de CIVITAS S.A.C., con RUC Nº 20202081237, inscrita en la partida electrónica número 12492956
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral N.º IX, Sede Lima, Oficina Registral de Lima, con do-
micilio en calle Universal Mz. V, Lote 14-B, Urb. Los Robles, distrito de Comas; deja constancia de que habiendo
vencido el plazo de Ley, la sociedad no ha sido emplazada judicialmente ni extrajudicialmente por los acreedores,
ni ningún tercero ha presentado oposición a la reducción del capital social de la sociedad.
Se extiende la presente constancia, para los fines de ley, a los 4 días del mes de enero del 2010.

Juana Pérez Vidal

D.N.I. Nº 07968241
Gerente General
CIVITAS S.A.C.
 JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
En Lima, siendo las diez horas, del día 17 de noviembre de 2009, en la sede social de la Empresa sito en Calle
Universal Mz. V, Lote 14-B, Urb. Los Robles, distrito de Comas, se reunió la Junta General de Accionistas de la
empresa CIVITAS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con la concurrencia de los siguientes socios:

LISTA DE ASISTENTES
- Mario Quispe Santillana, titular de 275 500 acciones de un valor nominal de S/.1,00 (uno con 00/100 nuevos
soles), todas íntegramente suscritas y pagadas;
- Eduardo Lamarque Albildo Endo, titular de 500 acciones de un valor nominal de S/.1.00 (uno con 00/100
nuevos soles), todas íntegramente suscritas y pagadas;
PRESIDENCIA, SECRETARIA, QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
Actuó como Presidente el Sr. Mario Quispe Santillana, y como secretario el Sr. Eduardo Lamarque Albildo.
El presidente dejó constancia de que estaban presentes los accionistas que a su vez representan la totalidad de las
acciones suscritas con derecho de voto; y, existiendo acuerdo unánime para celebrar la presente Junta General de
Accionistas según lo establecido en el Art. 136 de la Ley General de Sociedades, el Presidente declaró legalmente
instalada la Junta de Accionistas con carácter de universal, manifestando su conformidad con los puntos de agenda
a tratar, de acuerdo con lo establecido por el Art. 120º de la referida Ley.
Intervienen como invitados a la presente Junta, el Sr. Pablo Vargas Márquez, identificado con DNI Nº 06503086;
y, la cónyuge del accionista, Sr. Alfonso David Chang Lock, la Sra. Estea García de Quispe, identificada conDNI
Nº 09876543

DE LA AGENDA
El Presidente manifestó que el objeto de la Junta era:
I. Aprobar la transferencia de 500 de acciones de titularidad del socio accionista de la sociedad, Sr. Mario Quispe
Santillana, a favor del Sr. Pablo Vargas Márquez;
II. Aprobar la transferencia de 275,000 de acciones de titularidad del socio accionista de la sociedad, Sr. Mario
Quispe Santillana, a favor de la propia sociedad;
III. Aprobar la operación financiera necesaria para adquisición por parte de la sociedad, de 275,000 acciones de
titularidad del Sr. Mario Quispe Santillana, por redención de acciones;
IV. Aprobar la disminución del capital de la sociedad como efecto de la redención de acciones
V. Aprobar la modificación parcial del estatuto social.

DESARROLLO DE LOS PUNTOS DE LA AGENDA

I. Aprobar la transferencia de 500 de acciones de titularidad del socio accionista de la sociedad, Sr.
Mario Quispe Santillana, a favor del Sr. Pablo Vargas Márquez;
El Presidente manifiesta que en su calidad de socio accionista de la sociedad desea transferir 500 acciones
de su titularidad a su precio nominal a favor del Sr. Pablo Vargas Márquez. A pesar que los estatutos de la
sociedad, no contienen el derecho de suscripción preferente, en este acto el Presidente le consulta al Sr.
Eduardo Lamarque Albildo, si desea adquirir las mismas, quién manifiesta su negativa a hacerlo. Acto segui-
do, el presidente informó a la Junta que el Sr. Pablo Vargas Márquez, desea adquirir las 500 acciones de su
titularidad, que pone en venta.

VOTACION Y ACUERDOS
Luego de breves comentarios y amplias deliberaciones al respecto la Junta General acordó por unanimidad
aprobar la transferencia de 500 acciones ofrecidas por el socio accionista de la sociedad Sr. Mario Quispe
Santillana, a favor del Sr. Pablo Vargas Márquez.

II. Aprobar la transferencia de 275,000 de acciones de titularidad del socio accionista de la sociedad, Sr.
Mario Quispe Santillana, a favor de la propia sociedad;
Que, en virtud de la voluntad del Presidente de transferir el 100% de su participación accionaria de la sociedad
a su valor nominal, y a fin de evitar la atomización del accionariado de la empresa, propone que las 275,000
de su titularidad sean adquiridas por la propia sociedad.

VOTACIÓN Y ACUERDOS
Luego de comentarios y amplias deliberaciones al respecto la Junta General acordó por unanimidad aprobar
que sea la propia sociedad, CIVITAS S.A.C., la que adquiera las 275,000 acciones ofrecidas por el socio
accionista de la sociedad Sr. Mario Quispe Santillana.
III. Aprobar la operación financiera necesaria para adquisición por parte de la sociedad, de 275,000 ac-
ciones de titularidad del Sr. Mario Quispe Santillana, por redención de acciones.
Como tercer punto de la agenda y en virtud de la decisión asumida por la sociedad, el Presidente señala
que es necesario para la sociedad a efectos que pueda adquirir las 275,000 acciones del Sr. Mario Quispe
Santillana, que la sociedad solicite, gestione y tramité un crédito para el pago y adquisición de las acciones
antes mencionadas. El Presidente propone que se solicite un crédito ascendente a la suma de doscientos
setenticinco mil con 00/100 nuevos soles (s/. 275,000), en la cooperativa de ahorro y crédito ABACO.

VOTACIÓN Y ACUERDO
Luego de breves deliberaciones la Junta General aprobó por unanimidad que la sociedad solicite, gestione y
tramité un crédito ascendente a la suma de doscientos setenticinco mil con 00/100 nuevos soles (s/. 275,000),
en la cooperativa de Ahorro y Crédito ABACO, para el pago y adquisición de las 275,000 acciones del Sr.
Mario Quispe Santillana.

IV. Aprobar la Disminución del Capital de la sociedad como efecto de la redención de acciones
El Presidente señaló que ante la decisión tomada que sea la propia sociedad quien adquiera a su valor nominal
las 275,000 acciones del Sr. Mario Quispe Santillana, vía un crédito financiero; implica la redención de las
mismas, y por ende la disminución del capital social. Por lo que es conveniente reducir el capital social en la
suma doscientos setenta y cinco con 00/100 nuevos soles (S/. 275,000.00) vía redención de acciones, con
cargo a cancelar el pago de las acciones con el crédito financiero solicitado ante la cooperativa de ahorro y
crédito Abaco, en virtud del acuerdo adoptado en el tercer punto de agenda.
Asimismo, el presidente manifiesta que es necesario establecer un procedimiento de reducción de capital,
siendo el siguiente:
1. Monto a reducir: la sociedad va a reducir 275,000 acciones, cada acción valorizada en Uno con 00/100
Nuevos Soles (S/. 1.00);
2. Publicación: la publicación de ley por la reducción de capital, deberá de efectuarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes de realizada la presente Junta General de Accionistas, en el diario oficial El Peruano y
en otro de circulación nacional.
3. Condición de pago: Con la aprobación de la reducción de capital, la sociedad solicitará a la Cooperativa
Ahorro y Crédito Abaco un crédito por la suma de doscientos setenta y cinco con 00/100 nuevos soles (S/.
275,000.00) a fin de proceder al pago de compra de acciones.
4. Pago de acciones: aprobado y otorgado el crédito solicitado se procederá al pago de las 275,000 acciones a
favor del Sr. Mario Quispe Santillana por la transferencia (venta) de acciones. Realizado el pago, se asentarán
los asientos contables correspondientes.
5. Garantía de la reducción de capital: Cumplido el plazo de ley para presentar oposición y sin que exista ésta,
el gerente general de la sociedad, procederá a suscribir la minuta y escritura pública de reducción de capital
social correspondiente. En caso exista oposición por parte de algún acreedor, la sociedad se obliga a otorgar
y/o constituir garantía real, por cuanta propia o de terceros, a fin de garantizar la o las acreencias con el fin
que proceda a la inscripción reducción de capital adoptada.
6. Constancia de no oposición: Vencido el plazo de Ley luego de la última publicación, el gerente general emitirá
la constancia de no existencia de oposición judicial o extrajudicial de algún acreedor a la reducción de capital
social.
7. Inscripción de acuerdo: el gerente general de la sociedad será responsable del seguimiento e inscripción de
reducción de capital social en la partida electrónica de la sociedad Nº 12492956 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima.
8. Forma retiro de acciones: Una vez vencido el plazo de ley para la presentación de oposiciones, y en virtud
de la presente decisión, se procederá al retiro y eliminación del capital social de las acciones a redimir.
9. Acciones que se eliminan: se procederá a eliminar 275,000 acciones de valor nominal de S/. 1,00 (uno con
00/100 nuevos soles), de la matrícula de acciones y del asiento de registro acciones.
10. Nuevo Número de Acciones: adoptado el acuerdo de reducción de capital, el número actualizado de acciones
será de 1,000 acciones de valor nominal de S/. 1,00 (uno con 00/100 nuevos soles).
11. Devolución de aportes: para el caso no procede ya que la propia sociedad es titular de 275,000 acciones, las
mismas que se van a redimir del capital social en razón que la sociedad prevé poca posibilidad de colocar
acciones.

VOTACIÓN Y ACUERDO
Luego de breves deliberaciones la Junta General aprobó por unanimidad, que la sociedad redima de su capital
social las 275,000 acciones adquiridas del Sr. David Alfonso Chang Lock, aprobando la disminución del capital
social en el mismo monto, bajo el procedimiento de reducción descrito precedentemente.

V. Modificación parcial de estatutos

 El presidente manifestó que ante la decisión tomada de disminuir el capital social de la sociedad, era necesa-
rio modificar parcialmente los estatutos sociales. Por lo que propone modificar el artículo quinto del estatuto
social.

VOTACIÓN Y ACUERDO
Sometida la propuesta, luego de breves deliberaciones la Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad la
modificación del artículo quinto del estatuto social, el mismo que tendrá la siguiente redacción; así como se aprobó
por unanimidad la nueva conformación del cuadro de accionistas.
QUINTO.- El capital de la sociedad es la suma de S/. 1,000.00 (MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), representado
y dividido en 1,000 (MIL) acciones con derecho a voto, iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de
S/. 1.00 (UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES), cada una íntegramente suscritas y pagadas.
La conformación del cuadro de accionistas de la sociedad, en virtud de la reducción de capital será la siguiente:
- Pablo Vargas Márquez, titular de 500 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Uno con 00/100 nuevos
soles), todas íntegramente suscritas y pagadas;
- Eduardo Lamarque Albildo, titular de 500 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (uno con 00/100 nuevos
soles), todas íntegramente suscritas y pagadas;
No habiendo más puntos de agenda a tratar ni propuestas de los señores accionistas y de los invitada, siendo las
doce y treinta horas del mismo día, se levantó la Junta previa lectura del acta, la que fue aprobada por unanimidad,
la misma que fue suscrita por todos los accionistas presentes y por la cónyuge del socio accionista invitada en
señal de conformidad de los acuerdos adoptados en la presente.
 4. TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES

MODELO N° 45
Minuta de transformación de empresa individual de
responsabilidad limitada en sociedad anónima y
aumento de capital

MINUTA
Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Transformación de Empresa Individual de Respon-
sabilidad Limitada en Sociedad Anónima, aumento de capital, aprobación de estatuto, nombramiento de Directorio
y Gerentes, que otorga INTER MOBIL E.I.R.L. hoy INTER MOBIL S.A, con Registro Único de Contribuyente N°
20230169677, con domicilio en Av. Los Jazmines Nº 1231 Surco - Lima, debidamente representada por el señor
Richard Corazón Valle. DNI 07574734, empresario, facultado según Acta de Titular de fecha 14 de junio de 2010,
que usted se servirá insertar, en los términos y condiciones siguientes:
Primero. La empresa INTER MOBIL E.I.R.L. se constituyó por Escritura Pública de fecha 15 de setiembre de 1992,
inscrita en la Ficha N° 42138 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
Segundo. En sesión de fecha 14 de junio de 2010, cuya acta se insertará, el titular señor Carlos Grados Balbi
adoptó las siguientes decisiones:
a. Transformar la empresa en una Sociedad Anónima.
b. Aumentar el capital de la empresa a la suma de S/. 81,000.00 (ochenta y un mil y 00/100 nuevos soles)
mediante la capitalización de aportes en efectivo.
c. Aprobar la transformación de la empresa y la adecuación del Estatuto de la sociedad, la nueva Ley General
de Sociedades, Ley N° 26887, con el texto que aparece en la referida acta y que usted Señor Notario se
servirá insertar.
d. Nombrar al Directorio de la sociedad, el mismo que estará conformado por las siguientes personas :
Presidente del Directorio : Daniel Antífona Pacheco
Director : Sebastián Palma Grau
Director : Richard Corazón Valle
e. Nombro como Gerente General de la sociedad al señor Richard Corazón Valle, identificado con DNI Nº
07574734, domiciliado en Lima y como Gerente de la sociedad al señor Sebastián Palma Grau, quien ejercerá
las facultades que establece el Artículo Trigésimo Sétimo del Estatuto.
f. Otorgar Facultades al señor Daniel Antífona Pacheco, para que en su calidad de presidente del Directorio
ejerza a sola firma las facultades que establece el artículo Trigésimo Sétimo del Estatuto.
Tercero. En la misma sesión de titular, se acordó facultar al señor Richard Corazón Valle, para que en nombre y
representación de la sociedad suscriba la minuta y Escritura Pública correspondiente.
Cuarto.- Intervienen los señores Daniel Antífona Pacheco, peruano, identificado con DNI Nº 17123812, empresario
y Don Sebastián Palma Grau, peruano, con DNI Nº 18076543, a fin de dar su consentimiento por todos los acuerdos
adoptados en el acta de la referencia.
Agregue usted, Señor Notario, las cláusulas de ley y curse partes al Registro de Personas Jurídicas de Lima, para
su correspondiente inscripción.
Lima, 25 de setiembre de 2010.

___________________________ ___________________________
Richard Corazón Valle Daniel Antífona Pacheco

___________________________
Sebastián Palma Grau
Autorizada la Minuta por el Doctor Pierre Castillo Galán, Abogado, Registro del CAL 1245.

INSERTO:

ACTA DE LA SESIÓN DE TITULAR, CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2010

.................................., Abogado - Notario Público de Lima, CERTIFICO:
Que he tenido a la vista el Libro de Actas número 1 de INTER MOBIL E.I.R.L. (HOY: INTER MOBIL S.A.), llevado
con las formalidades de ley y legalizado por ante Notario Público de Lima, Dr. ......................................., con fecha 14
de mayo de 2010, legalizado bajo el número 15300-04, y he constatado que en los folios 13 al 28 del mencionado
Libro se encuentra extendida el Acta de Decisión del Titular, celebrada el 14 de julio de 2010, cuyo tenor literal que
se me solicita transcribir, es como sigue:

SESIÓN DE TITULAR
En al ciudad de Lima, siendo las 9:00 de la mañana del día 14 de julio de 2010, en el local de la empresa INTER
MOBIL E.I.R.L., ubicado en Los Jazmines Nº 1231, Surco - Lima, con la asistencia de su titular señor Daniel Antí-
fona Pacheco, quien manifestó su voluntad de sesionar para tratar la siguiente agenda:
a. Transformación de la Empresa en una Sociedad Anónima.
b. Aumento de capital.
c. Aprobación del estatuto de la sociedad.
d. Nombramiento de Directorio y Gerente de la sociedad.
El titular deja constancia que se encuentran como invitados a la presente sesión los señores Sebastián Palma
Grau y Richard Corazón Valle.
Luego el titular pasa a tratar los puntos de la agenda propuesta:

a. TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

El titular manifiesta que debido a las actividades que viene desarrollando la empresa se hacía necesario un
crecimiento empresarial y en vista del apoyo mostrado por los señores invitados Sebastián Palma Grau y
Richard Corazón Valle, decide transformar la empresa en una sociedad anónima, la misma que se regirá por
la nueva Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, norma que se regula a todas las sociedades mercantiles.
En este estado intervienen los señores Sebastián Palma Grau y Richard Corazón Valle, quienes manifiestan
su voluntad expresa de participar en la sociedad anónima, hecho que es aceptado por el titular.

b. AUMENTO DE CAPITAL
El titular de la empresa, asimismo, manifiesta que la empresa requiere de un capital competitivo que per-
mita competir con capitales extranjeros, por lo que propone aportar al capital de la empresa la suma de S/.
13,300.00, mediante un aporte dinerario.
En este estado de la sesión, el señor Sebastián Palma Grau manifiesta su voluntad expresa de aportar al
capital de la empresa la suma de S/. 41,310.00, mediante un aporte dinerario.
Igualmente, el señor Richard Corazón Valle manifiesta su voluntad expresa de aportar al capital de la empresa
la suma de S/. 15,390.00, mediante un aporte dinerario.
Luego de una breve deliberación el titular Daniel Antífona Pacheco y los invitados Sebastián Palma Grau,
Richard Corazón Valle acuerdan por unanimidad aumentar el capital en la suma de S/. 81,000.00 (ochenta
mil y 00/100 nuevos soles).

c. APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD

El titular manifiesta como consecuencia de su decisión de transformar la empresa es necesario establecer el
estatuto de la sociedad, por lo que propone el siguiente estatuto:

ESTATUTO:
DENOMINACIÓN - OBJETO - DOMICILIO DURACIÓN
Artículo Primero: La sociedad se denominará INTER MOBIL S.A.
Artículo Segundo: El objeto de la sociedad es dedicarse a:
- Compraventa, consignación, arrendamiento, corretaje inmobiliario, distribución, comisionistas, consignación,
construcción, financiamiento, mejoramiento de bienes muebles e inmuebles.
- Importación, exportación, distribución y compraventa de bienes en general y en especial de maquinarias y
equipos para la industria de la construcción; y a cualquier actividad relacionada con la industria de la cons-
trucción de todo tipo de obras públicas y/o privadas; así como de sus repuestos, accesorios y suministros.
- Importación, exportación, distribución, comercialización, representación, financiamiento, arrendamiento y compra
y venta de bienes en general y en especial de vehículos automotores nuevos y usados, partes y autopartes,
lubricantes, aceites, así como de sus repuestos, accesorios, suministros, adornos y otros aditamentos.
- Importación, exportación, distribución, comercialización, representación, de bienes en general y en especial
de productos de textilería, objetos y maquinaria para la industria textil, telas, hilados, ropa y otros productos
textiles, así como de sus accesorios complementos y aditamentos.
- Importación, exportación, distribución, comercialización, representación de bienes en general y en especial
de productos de decoración, pinturas, objetos de ornamentación, colomurales, pisos, paredes, divisiones de
ambientes, artículos para el hogar, así como de productos afines y/o conexos.
- Importación, exportación, distribución, comercialización, representación de bienes en general y en especial
de equipos de cómputo de informática, programa, software, hardware, repuestos, partes, suministros, y otros
accesorios y complementos.
- Importación, exportación, distribución, comercialización, representación de bienes en general y en especial de
artefactos y equipos electrónicos y electrodomésticos, artículos de bazar y juguetería, juegos electrónicos y
de videos, equipos de sonido, audio, video, VH; libros papelería, artículos de oficina, y cualquier otro producto
a fin y/o conexo.
- Importación, exportación, distribución, comercialización, representación de bienes en general y en especial
de productos farmacéuticos, médicos y quirúrgicos, y otros productos de comercialización.
- Representación de empresas nacionales y/o extrajeras y a cualquier otra actividad a fin y/o conexa que decida
el titular y que esté permitida por la ley.
Artículo Tercero: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales y agencias en
cualquier lugar del país o del extranjero.
Artículo Cuarto: La sociedad inició sus actividades el día 27 de octubre de 2001.
Artículo Quinto.- La duración de la sociedad es indefinida.

DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES

Artículo Sexto: El capital de la sociedad es la suma de S/. 81,000.00 (ochenta y un mil y 00/100 nuevos soles)
representado por 8,100 acciones nominativas, iguales e indivisibles, de un valor nominal de S/.10.00 (diez nuevos
soles), íntegramente suscritas y pagadas en la forma que a continuación se señala:
- Sebastián Palma Grau suscribe 4,131 acciones con derecho a voto, iguales e indivisibles de un valor nominal
de S/. 10.00 cada una y paga la cantidad de S/. 41.310.00 (cuarenta y un mil trescientos diez y 00/100 nuevos
soles).
- Daniel Antífona Pacheco suscribe 2,430 acciones con derecho a voto, iguales e indivisibles de un valor nominal
de S/. 10.00 cada una y paga la cantidad de S/. 24,300.00 (veinte y cuatro mil trescientos y 00/100 nuevo soles).
- Richard Corazón Valle suscribe 1,539 acciones con derecho a voto, iguales e indivisibles de un valor nominal de
S/. 10.00 cada una y paga la cantidad de S/. 15,390.00 (quince mil trescientos noventa y 00/100 nuevo soles).
Artículo Sétimo.- Las acciones emitidas estarán representadas por certificados, o cualquier otra forma que per-
mita la ley.
Los certificados de acciones deben contener cuando menos la información señalada en el artículo 100° de la Ley
General de Sociedades. El certificado es firmado por el Presidente del Directorio y por un accionista.
Artículo Octavo: El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro accionista o a
terceros debe comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al Gerente General, quien lo pondrá en conoci-
miento de los demás accionistas dentro de los diez días siguientes para que dentro del plazo de 30 días puedan
ejercer el derecho de adquisición preferente a prorrata de su participación en el capital. El accionista podrá transferir
a terceros no accionistas las acciones en las condiciones comunicadas a la sociedad cuando hayan transcurrido
45 días de haber puesto en conocimiento de ésta el propósito de transferir, sin que la sociedad y/o los demás
accionistas hubieran comunicado su voluntad de compra.
Es ineficaz frente a la sociedad la transferencia de acciones que no se sujete a lo establecido en este artículo.
Artículo Noveno: Las acciones son indivisibles. Si son varios los propietarios de una acción, deberán designar
un representante común para que ejerza los derechos de accionistas.
Artículo Décimo: La acción con derecho a voto confiere a su titular legítimo la calidad de socio y le atribuye los
derechos establecidos en el artículo 95° de la Ley General de Sociedades.
Artículo Décimo Primero: La sociedad considera propietario de la acción a quien aparezca como tal en la Ma-
trícula de Acciones. En la Matrícula de Acciones se anotan la creación de acciones, la emisión de acciones, las
transferencias, canjes y desdoblamientos de acciones, la constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas,
las limitaciones a la transferencia de las acciones y los convenios entre los accionistas o de los accionistas con
terceros que versen sobre las Acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas. La
Matrícula de acciones debe llevarse en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, debida-
mente legalizados o cualquier otra forma que permita la ley.

DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Artículo Décimo Segundo: La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Todos los
accionistas, incluso los disidentes y los que no hubiesen participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos
válidamente adoptados por la Junta General.
Artículo Décimo Tercero: Cada acción con derecho a voto da derecho a un voto en las Juntas Generales de
Accionistas. El derecho a voto no podrá ser ejercido por el accionista en los casos que tuviera por cuenta propia
o por terceros algún conflicto legal con la sociedad.
Artículo Décimo Cuarto: Sólo podrán representar en la Junta General de Accionistas, los titulares de acciones
con derecho a voto que hasta dos días antes del día señalado para la Junta, las tenga inscritas a su nombre en
la Matrícula de Acciones.
Artículo Décimo Quinto: La Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de
los tres primeros meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Tiene por objeto:
1. Pronunciarse sobre la gestión social y resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados
financieros del ejercicio anterior.
2. Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiera.
3. Designar a los miembros del Directorio.
4. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado
en la convocatoria. Compete a la Junta General:
1. Elegir y remover a los directores y Gerente.
2. Modificar el estatuto.
3. Aumentar o reducir el capital.
4. Emitir obligaciones.
5. Acordar la enajenación en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda del 50% del capital de
la sociedad.
6. Disponer investigaciones y auditorías especiales.
7. Acordar la transformación, fusión, escisión reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver
sobre su liquidación.
8. Resolver en los casos que la ley o el estatuto disponga su intervención y en cualquier otro que requiera
el interés social.
Artículo Décimo Sexto: La Junta General de Accionistas será convocada por el Directorio, con una anticipación
no menor de 10 días al de la fecha fijada para su celebración, para la Junta General Obligatoria Anual y no menor
de 3 días para las demás Juntas Generales, mediante publicaciones en el diario oficial El Peruano y otro diario de
mayor circulación. El aviso de convocatoria debe contener el lugar, día y hora de celebración de la Junta General,
así como los asuntos a tratar.
Puede constar asimismo en el aviso el lugar, día y hora en que se reunirá la Junta General en segunda convoca-
toria. Dicha segunda reunión debe celebrarse no menos de tres días ni más de diez días después de la primera.
Artículo Décimo Sétimo: Pueden concurrir a las Juntas Generales de Accionistas, asesores legales u otros
funcionarios, los que deberán limitar su actuación a ilustrar los temas que se les solicite. Los asesores legales
y funcionarios que participen en la Junta, sin tener la calidad de accionistas con acciones con derecho a voto,
no tendrán derecho a voto.
Artículo Décimo Octavo: Los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas Generales por otra persona.
La representación debe constar por escrito y con carácter especial para cada Junta General, salvo que se trate
de poderes por escritura pública.
Artículo Décimo Noveno: Desde el día de la convocatoria a las juntas generales de accionistas los documentos de
la empresa relacionados con el objeto de la Junta, estarán en la oficina de la sociedad, o en el lugar de celebración
de la Junta, a disposición de los accionistas, quienes tendrán la facilidad de revisarlos en el interior de la empresa.
Artículo Vigésimo Primero: El Directorio convocará a la Junta General cuando lo ordena la ley, lo establece el
estatuto, lo considere necesario para el interés social o lo solicite notarialmente un número de accionistas que
representen al menos el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto, en este caso, la Junta deberá ser
convocada dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud. Salvo lo expuesto en el acápite siguiente,
la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida siempre que estén presentes accionistas que
representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, y acepten por unanimidad la celebración
de la Junta y los asuntos que en ella se propongan tratar. La Junta General quedará válidamente constituida en
primera convocatoria cuando se encuentren representadas, cuando menos, el cincuenta por ciento de las acciones
suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de
acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptan con los votos favorables de la mayoría absoluta
de las acciones suscritas con derecho a voto representados en la Junta.
Para que la Junta General adopte válidamente los acuerdos de modificación del Estatuto, aumento o reducción
de capital, emisión de obligaciones, enajenación en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda del 50%
del capital de la sociedad, la transformación, fusión, escisión, reorganización, disolución de la sociedad o su
liquidación, es necesaria en primera convocatoria la concurrencia cuando menos de dos tercios de las acciones
suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria bastará la concurrencia de al menos las tres partes de las
acciones suscritas con derecho a voto.
Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de un número de acciones que representen, cuando menos, la
mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
Las sesiones de las Juntas Generales y los acuerdos adoptados en ellas constan en acta que expresa un resumen
de lo acontecido en la reunión, las actas pueden asentarse en un libro especialmente abierto a dicho efecto, en
hojas sueltas o en cualquier otra forma que permita la ley. Cuando consten en libros o documentos éstos serán
legalizados conforme a ley. El contenido y aprobación de las actas deberá ceñirse estrictamente a lo establecido
en el artículo 135º de la Ley General de Sociedades.

DEL DIRECTORIO
Artículo Vigésimo Segundo: El Directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal necesaria para
la administración de la sociedad dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan
a la Junta General. El Directorio es órgano colegiado elegido por la Junta General. No se requiere ser accionista para
ser director. El cargo de director recae sólo en personas naturales. El cargo de Director es personal.
Artículo Vigésimo Tercero: Los directores pueden ser removidos en cualquier momento por la Junta General,
aun cuando su designación hubiese sido una de las condiciones del pacto social.
Artículo Vigésimo Cuarto: El Directorio estará conformado por no menos de tres ni más de seis miembros como
máximo, por un período de tres años. Los directores pueden ser reelegidos.
Artículo Vigésimo Quinto: El cargo de Director vaca por fallecimiento, renuncia, remoción o por incurrir el director
en alguna de las causales de impedimento señaladas por la ley o el estatuto. Producida la vacancia de uno o más
directores, el mismo Directorio podrá elegir a los reemplazantes para completar su número por el período que aún
resta al Directorio.
En caso de que se produzca vacancia de directores en número tal que no pueda reunirse válidamente el Directorio
se aplicará el artículo 158° de la Ley General de Sociedades.
Artículo Vigésimo Sexto: Los directores que estuviesen incursos en cualquiera de los impedimentos señalados
en el artículo 161º de la Ley, no pueden aceptar el cargo y deben renunciar inmediatamente si sobreviniese el
impedimento. En caso contrario responden por los daños y perjuicios que sufra la sociedad y serán removidos a
solicitud de cualquier director no accionista. En tanto se reúna la Junta General, el Directorio puede suspender al
director incurso en el impedimento.
Artículo Vigésimo Sétimo: Las sociedades están obligadas a constituir su directorio con representación de la
minoría. A ese efecto, cada acción da derecho a tantos votos como directores deban elegirse y cada votante puede
acumular sus votos a favor de una persona o distribuirlos entre varias.
Serán proclamados directores quienes obtengan el mayor número de votos, siguiendo el orden de éstos. Si dos o
más número de votos, siguiendo el orden de éstos. Si dos o más personas obtienen igual número de votos y no
pueden todas formar parte del Directorio por no permitirlo el número de directores fijado en el estatuto, se decide
por sorteo cuál o cuáles de ellas deben ser los directores.
Artículo Vigésimo Octavo: El presidente, o quien haga sus veces, debe convocar al Directorio en los plazos u
oportunidades que señale el estatuto y cada vez que lo juzgue necesario para el interés social, o cuando lo solicite
cualquier director o el Gerente General. Si el presidente no efectúa la convocatoria dentro de los diez días siguientes
o en la oportunidad prevista en la solicitud, la convocatoria la hará cualquiera de los directores. La convocatoria
se efectúa en la forma que señale el estatuto y, en su defecto, mediante esquelas con cargo de recepción, y con
anticipación no menor de tres días a la fecha señalada para la reunión. La convocatoria debe expresar claramente
el lugar, día y hora de la reunión y los asuntos a tratar, empero, cualquier director puede someter a la consideración
del Directorio los asuntos que crea de interés para la sociedad. Se puede prescindir de la convocatoria cuando se
reúnen todos los directores y acuerden por unanimidad sesionar y los asuntos a tratar.
Artículo Vigésimo Noveno: El quórum del Directorio es la mitad más uno de sus miembros. Si el número de
directores es impar, el quórum es el número entero inmediato superior al de la mitad de aquel. Cada director tiene
derecho a un voto. Los acuerdos del Directorio se adoptan por mayoría absoluta de votos de los directores parti-
cipantes. En caso de empate decide quien preside la sesión.
Artículo Trigésimo: Podrán celebrarse sesiones no presenciales, a través de medios escritos, electrónicos o de
otra naturaleza que permita la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo. Cualquier director puede
oponerse a que se utilice este procedimiento y exigir la realización de una sesión presencial.
Artículo Trigésimo Primero: Las deliberaciones y acuerdos del Directorio deben ser consignados por cualquier
medio, en actas que se recogerán en un libro, en hojas sueltas o en otras formas que permita la ley y excepcio-
nalmente conforme al artículo 136°. En las actas deben expresar si hubiera habido sesión: La fecha, hora y lugar
de celebración y el nombre de los concurrentes; de no haber habido sesión la forma y circunstancias en la que se
adoptaron el o los acuerdos; y en todo caso, los asuntos tratados, las resoluciones adoptadas y el número de votos
emitidos, así como las constancias que quieran dejar los directores.
Las actas serán firmadas por quienes actuaron como presidente y secretario de la sesión o por quienes fueron
expresamente designados para tal efecto. El acta tendrá validez legal y los acuerdos a que ella se refiere se po-
drán llevar a efecto desde el momento en que fue firmada, bajo responsabilidad de quienes la hubiesen suscrito.
Las actas deberán estar firmadas en un plazo máximo de 10 días útiles siguientes a la fecha de la sesión o del
acuerdo, según corresponda. Cualquier director puede firmar el acta si así lo desea y lo manifiesta en la sesión.
El director que estimase que un acta adolece de inexactitudes u omisiones tiene el derecho de exigir que se con-
signe sus observaciones como parte del acta y de firmar la adición correspondiente. El director que quiera salvar
su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio debe pedir que conste en el acta su oposición. Si ella
no se consigna en el acta, solicitará que se adicione en el acta según lo antes indicado.
El plazo para pedir que se consignen las observaciones, o que se incluya la oposición vence a los 20 días útiles
de realizada la sesión. Los directores desempeñan el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un
representante legal. Están obligados a guardar reservas respecto de los negocios de la sociedad y de la información
social a que tengan acceso, aún después de cesar en sus funciones.
Artículo Trigésimo Segundo: El Directorio puede nombrar a uno o más directores para resolver o ejecutar deter-
minados actos. La delegación permanente de alguna facultad del Directorio y la designación de los directores que
hayan de ejercerla requiere del voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Directorio y de su
inscripción en el registro. Para la inscripción basta copia certificada de la parte pertinente del acta.
Artículo Trigésimo Tercero: Los directores responden, ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los accionistas
y los terceros por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto, o por
lo realizado con dolo, abuso de facultades o negligencia grave. Es responsabilidad del Directorio el cumplimiento
de los acuerdos de la Junta General, salvo que ésta disponga algo distinto para determinados casos particulares.
Los directores son, asimismo, solidariamente responsables con los directores que los hayan precedido por las
irregularidades que éstos hubieran cometido, si conociéndolas no las denunciasen por escrito a la Junta General.
No es responsable el director que habiendo participado en el acuerdo, o que habiendo tomado conocimiento de él,
haya manifestado su disconformidad en el momento del acuerdo, o cuando lo conoció, siempre que haya cuidado
que tal disconformidad se consigne en acta o haya hecho constar su desacuerdo por carta notarial.
Artículo Trigésimo Cuarto: La responsabilidad civil de los directores caduca a los dos años de la fecha de adopción
del acuerdo o de la de realización del acto que originó el daño, sin perjuicio de la responsabilidad penal.

DE LA GERENCIA
Artículo Trigésimo Quinto: La sociedad contará con uno o más gerentes, que serán nombrados por la Junta
General de Accionistas. La duración del cargo de Gerente es por tiempo indefinido.
Artículo Trigésimo Sexto: El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros, por los daños y
perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave.
Artículo Trigésimo Sétimo: El Gerente es el ejecutor de todos los acuerdos de la Junta General y el Directorio y
en virtud de esta cláusula, sin necesidad de poder adicional por escritura pública o por acta de Junta General de
Accionistas además de las atribuciones señaladas en el artículo 188º de la Ley General de Sociedades, tendrá por
el sólo hecho de su designación como Gerente General a sola firma las siguientes facultades:
1) Facultades Administrativas:
1.1. Organizar el régimen de la sociedad, celebrar contratos inherentes al objeto de la sociedad, fijando sus
condiciones, supervigilar y fiscalizar el desarrollo de sus actividades.
1.2. Suscribir la correspondencia de la sociedad a nivel nacional e internacional.
1.3. Solicitar y conceder todo tipo de garantías prendaria o hipotecaria sobre toda clase de bienes muebles e
inmuebles de la sociedad sin límite de monto ni de motivo.
1.4. Aprobar balances, ordenar auditorías.
1.5. Suscribir todo tipo de minutas y escrituras públicas.
1.6. Otorgar recibos o cancelación sin límite alguno.
1.7. Solicitar, adquirir, transferir, dar y tomar en arrendamiento a nombre de la sociedad, registro de patentes,
marcas, nombres comerciales y/o concesiones.
 1.8. Nombrar apoderados especiales, pudiendo otorgar las facultades que él posea.
2) Facultades Laborales:
2.1. Nombrar funcionarios a nivel nacional.
2.2. Amonestar y cesar funcionarios.
2.3. Suspender y despedir al personal.
2.4. Amonestar verbalmente y por escrito al personal.
3) Facultades Contractuales.
- Celebrar y suscribir los siguientes contratos a nombre de la sociedad:
3.1. Contrato de Trabajo a plazo fijo e indeterminado.
3.2. Compraventa de bienes muebles, compraventa de bienes inmuebles. Permuta, suministro, do-
nación, mutuo con o sin garantía hipotecaria, mobiliaria o anticrética o de cualquier otra índole.
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, comodato.
3.3. Prestación de servicios en general, lo que incluye la locación de servicios, el contrato de obra, el
mandato, el depósito y el secuestro.
3.4. Fianza solidaria o mancomunada.
3.5. Contratos preparatorios y subcontratos.
3.6. Otorgamiento de garantías en general como garantía mobiliaria e hipoteca.
3.7. Seguros.
3.8. Comisión mercantil concesión privada y pública, construcción, publicidad, transportes y arrenda-
mientos financieros.
3.9. Cualquier otro contrato atípico o innominado que requiera celebrar la sociedad.
3.10. Contratos de créditos en cuenta corriente, créditos documentarios, contratos fent, contratos de
arrendamiento financiero, contratos de advance account, leasing, etc.
3.11. Celebrar contratos de crédito bancario, financiero y de cualquier otro tipo, para contratar fianzas,
otorgar fianzas, mancomunada o solidaria, para avalar, para otorgar garantía, ceder créditos, afectar
depósitos en cuenta corriente a terceras personas naturales o jurídicas.
4) Facultades Bancarias:
4.1. Abrir y cerrar todo tipo de cuentas, abrir y cancelar cuentas a plazos de ahorro, retirar imposiciones,
depositar, comprar, vender y retirar valores.
4.2. Ingresar fondos a todo tipo de instituciones.
4.3. Retirar fondos de bancos y otras instituciones.
4.4. Girar, endosar, descontar, aceptar, avalar, protestar, cobrar y dar en garantía letras, suscribir vales y
pagarés, endosarlos, avalarlos, descontarlos y en general cualquier documentación crediticia.
4.5. Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garantía cheques y cualquier otra orden de pago.
4.6. Suscribir cartas de crédito o cartas fianza en moneda nacional o extranjera.
4.7. Solicitar y acordar créditos de cualquier naturaleza con cargo a cuentas corrientes, efectuar depósitos en
cuenta corriente, avance o sobregiro, cuentas de ahorros, certificados bancarios y crédito documentario,
entre otros.
4.8. Hipotecar, prendar, contratar, constituir y endosar pólizas de seguros, certificados de depósitos, warrants,
conocimientos, y además documentos de embarque y de almacenes generales; certificados para ceder
créditos, para afectar depósitos en cuenta corriente y a plazos.
4.9. Arrendar cajas de seguridad, abrirlas y retirar su contenido.
4.10. Depositar, retirar, comprar y vender valores.
4.11. Contratar pólizas de seguros y endosarlas.
4.12. Solicitar cartas fianza.
4.13 Protestar, avalar.
4.14 Otorgar cartas fianza a terceros.
4.15 Solicitar arrendamiento financiero.
4.16 Suscribir vales y pagarés, endosarlos, avalarlos y descontarlos.
4.17 Cobrar giros, transferencias y otorgar recibos y cancelaciones, para ordenar cargos transferencia en
cuenta corriente y ahorros; recibir y cobrar todas las sumas que se le adeude a la sociedad y otorgar en
consecuencia recibos y cancelaciones, sin reserva ni limitación alguna.
4.18 Suscribir los títulos valores y demás instrumentos por los que se obligue la sociedad.
4.19 Aperturar cartas de crédito, solicitar créditos, préstamos, sobregiros, avances, adelantos en cuenta corriente,
cartas de crédito. Para celebrar contratos por sistema computarizado o cualquier otro medio existente o que
pudiera crearse en el futuro.
 4.20 Avalar a sociedades y/o sociedades vinculadas a la sociedad y aquellas donde el titular sea accionista
o socio.
5) Facultad de Representación:
5.1 Representar a la sociedad ante los poderes del Estado, instituciones nacionales y extranjeras y todo
tipo de autoridades judiciales, civiles, administrativas, policiales y militares.
5.2 Representar a la sociedad en toda clase de procesos judiciales, en procesos contenciosos y no conten-
ciosos, de conocimiento, abreviado, sumarísimo, cautelar, de ejecución o procesos sometidos a cual-
quier otra clase de procedimientos, cualquiera que fuere su denominación o trámite, como demandante,
demandado o tercerista, cualquiera que fuere el monto de las demandas que interponga en nombre
de su poderdante o que a ella le interpongan, siguiendo los procesos en todas sus instancias, hasta la
Corte Suprema, si fuera el caso, hasta su total y completa terminación, pudiendo presentar toda clase
de recursos previstos en el Código Procesal Civil o disposiciones de procesos privativos vigentes en el
país o que en el futuro se creen; gozando de las facultades generales y especiales del mandato, conteni-
das en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil y cualquier otra facultad procesal prevista en los
procesos especiales, pudiendo contestar demandas nuevas, ofrecer pruebas, y de manera especial, en
todos los procesos en que el poderdante sea demandante, demandado o tercerista, para que pueda prestar
declaración de parte, reconocer documentos, allanarse a la demanda, desistirse de las demandas que se
interpongan en su nombre, transigir o conciliar en el proceso, e interponer todos los recursos ordinarios y
extraordinarios, previstos en el Código Civil.
5.3. Asumir la representación de la sociedad especialmente en procedimientos laborales ante el Ministerio
de Trabajo y los juzgados y salas especializadas de trabajo en todas las divisiones e instancias, con
todas las facultades necesarias.
5.4. Representar a la compañía, especialmente en procedimientos penales, con las facultades específicas
de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva, preventiva y testimoniales, pudiendo acudir
a nombre de la sociedad ante la Policía Nacional del Perú, sin límite de facultades.
5.5. Representar a la compañía para efectos de participar en todo tipo de licitaciones públicas y privadas y
especialmente en licitaciones y contratos de ejecución de obras públicas.
6) Delegar el presente poder a favor de terceras personas cuando lo considere necesario.

ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES

Artículo Trigésimo Octavo: Finalizado el ejercicio el Directorio debe formular la memoria, los estados financieros
y la propuesta de distribución de utilidades en caso de haberlas.
De estos documentos debe resultar con claridad y precisión la situación económica y financiera de la sociedad,
el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. Los estados financieros deben ser
puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consi-
deración de la Junta Obligatoria Anual.
Artículo Trigésimo Noveno: La distribución de utilidades sólo puede hacerse en mérito de los estados financieros
preparados al cierre de un período determinado o fecha de corte en circunstancias especiales. Las sumas que se
repartan no pueden exceder el monto de las utilidades que se obtengan. Si se ha perdido una parte del capital,
no se distribuye utilidades hasta que el capital sea reintegrado o sea reducido en la cantidad correspondiente.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo Cuadragésimo: La sociedad se disuelve por las causales establecidas en el artículo 407º de la Ley
General de Sociedades. El Directorio cuando la sociedad incurra en alguna causal de disolución, convocará para
que en un plazo máximo de 30 días se realice una Junta General, a fin de adoptar el acuerdo de disolución o las
medidas que correspondan.
Artículo Cuadragésimo Primero: Disuelta la sociedad, se inicia el proceso de liquidación. La sociedad disuelta
conserva su personería jurídica mientras dura el proceso de liquidación y hasta que se inscriba la extinción en el
Registro. Durante la liquidación la sociedad debe añadir a su denominación la expresión “EN LIQUIDACIÓN” en
todos sus documentos y correspondencias.
Artículo Cuadragésimo Segundo: Desde el acuerdo de disolución cesa la representación de los directores, admi-
nistradores, gerentes y representantes en general, asumiendo los liquidadores las funciones que les corresponden
conforme a ley y a los acuerdos de la Junta General.
Luego de una breve deliberación el titular señor Daniel Antífona Pacheco y los señores Sebastián Palma Grau,
Richard Corazón Valle, acuerdan por unanimidad aprobar el estatuto propuesto.

d. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO, GERENTE DE LA SOCIEDAD Y PODERES

Visto el punto de la agenda y luego de una breve deliberación, el titular señor Daniel Antífona Pacheco y los señores
Sebastián Palma Grau, Richard Corazón Valle acuerdan por unanimidad lo siguiente:
- Designar a los miembros del Directorio a las siguientes personas:
- Presidente del Directorio: Daniel Antífona Pacheco.
- Director: Sebastián Palma Grau.
- Todos de nacionalidad peruana domiciliados en Lima.
- Nombrar como Gerente General al señor Richard Corazón Valle, identificado con DNI Nº 07574734, quien
ejercerá todas las funciones establecidas por la Ley General de Sociedades y a sola firma gozará de todas
las facultades que establece el Artículo Trigésimo Sétimo del Estatuto.
- Nombrar como Gerente a la señor Sebastián Palma Grau, identificado con DNI
Nº 18076543, quien ejercerá las facultades que establece el Artículo Trigésimo Sétimo del Estatuto.
- Otorgar al señor Daniel Antífona Pacheco para que en su calidad de Presidente del Directorio ejerza a sola
firma las facultades que establece el Artículo Trigésimo Sétimo del Estatuto.
- Asimismo, acuerdan autorizar al señor Richard Corazón Valle para que en nombre y representación de la
sociedad, suscriba la Minuta y Escritura Pública correspondiente a fin de formalizar los presentes acuerdos.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 12:30 de la mañana, luego de transcrita, leída apro-
bada y firmada la presente acta por el titular y los asistentes.
 MODELO N° 46

Transformación social y aumento de capital de una empresa

individual de responsabilidad limitada en sociedad comercial
de responsabilidad limitada con aporte en moneda extranjera(*)

MINUTA
Señor notario:
Sírvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Públicas una de transformación social y aumento de capital
que otorgan:
- Fernando Aguirre Moncada, peruano, identificado con DNI Nº 1916829, técnico textil, casado con Anny Biacci
Poo; quien actúa en este acto por su propio derecho y en nombre y representación de don Arthur Biacci Poo,
de nacionalidad italiana, identificado con pasaporte italiano Nº 315813G, industrial, casado con Laura Prozzini
Olano, según poder que corre debidamente inscrito en la Ficha 302368 del Registro de Mandatos de Lima.
Ambos con domicilio para estos efectos en calle los Diamantes 1103, Urbanización residencial Monterrico distrito
de La Molina, Lima; bajo los términos y condiciones que contienen las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES
CLÁUSULA PRIMERA: Peruvian Fabrics E.I.R.L., se constituyó por Escritura Pública de fecha 16 de febrero de
2003, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. ...................., la misma que fue inscrita en la Ficha 12794 del
Registro Mercantil de Lima.
CLÁUSULA SEGUNDA: Que a partir de la fecha de su constitución Peruvian Fabrics E.I.R.L. hasta la actualidad
no ha tenido ningún tipo de operaciones por lo que al no existir movimiento contable alguno, se le hace completa-
mente imposible efectuar Balance General cerrado al día anterior al acuerdo, así como el Balance General cerrado
al día anterior al otorgamiento de Escritura Pública.

OBJETO DEL CONTRATO

CLÁUSULA TERCERA: Peruvian Fabrics E.I.R.L. en cumplimiento al acuerdo adoptado por el titular de fecha 22
de abril de 2010, cuya acta se insertará formando parte del presente instrumento, se transformará a Sociedad de
Responsabilidad Limitada, sin cambiar su personalidad jurídica, adoptando la razón social de: “Peruvian Fabrics
S.R.L.”
CLÁUSULA CUARTA: El objeto social, el importe del capital social (que se incrementa con el aporte del nuevo
socio que ingresa), participación, domicilio social, aspecto administrativo, y demás pactos lícitos constan en los
Estatutos contenidos en la parte final de presente minuta y en el acta de fecha 22 de marzo de 2010, que Ud.
Señor Notario se servirá insertar.

AUMENTO DE CAPITAL
CLÁUSULA QUINTA: Asimismo mediante el acuerdo del titular del 22 de abril de 2010 y como consecuencia de
la transformación de la Sociedad acuerda aumentar el capital social de la sociedad que actualmente es de US$
10,000.00 (diez mil dólares americanos) a la suma de US$ 20,000.00 (veinte mil dólares americanos), mediante el
aporte de dinero en efectivo efectuado por el nuevo socio Arthur Biacci Poo, como se detalla en la respectiva acta
que Ud. Señor Notario se servirá insertar como parte integrante de la Escritura Pública que esta minuta origine.
CLÁUSULA SEXTA: Peruvian Fabrics S.R.L. declara expresamente que asume todos los derechos y obligacio-
nes de sus antecedentes Peruvian Fabrics E.I.R.L. quedando entendido que la nueva sociedad queda constituida
asumiendo el activo y pasivo de la sociedad que se transforma frente al fisco y terceros en general.
CLÁUSULA SÉTIMA: La empresa así transformada y constituida tendrá los siguientes Estatutos:

(*) Los aportes dinerarios que corresponden por constitución social o aumentos de capital pueden efectuarse mediante depósitos
en moneda extranjera en instituciones bancarias o financieras. Al respecto, la Resolución Cambiaria Nº 005-91-EF/90 del
12-03-91 regula lo referente a los aportes en moneda extranjera al capital social de personas jurídicas.
En tal caso, debe indicarse en el contrato social el capital y el valor de las acciones o participaciones en moneda nacional;
asimismo, el monto equivalente en la moneda extranjera y el tipo de cambio convenido para la conversión.
Las empresas autorizadas legalmente a llevar su contabilidad en moneda extranjera, conforme al art. 1º, inciso a) del Dec.
Leg. 662, concordado con los arts. 96º y 161º del Dec. 637, pueden expresar en dicha moneda su capital y valor nominal de
acciones.
 ESTATUTOS
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO 1°.- La sociedad se denomina: “Peruvian Fabrics Sociedad de Responsabilidad Limitada” pudiendo
llamarse “Peruvian Fabrics S.R.L.”.
ARTÍCULO 2°.- El objeto de la sociedad será dedicarse a la:
Fabricación de rafia de polipropileno para uso textil, fabricación de sacos y cuerdas, distribución, comercialización,
compra, venta, importación y exportación de los citados bienes, así como insumos, materias primas y maquinarias
textiles en general y demás actividades afines y conexas y cualquier otra que acuerde la Junta General de parti-
cipacionistas y que se encuentren contempladas en las leyes vigentes.
ARTÍCULO 3°.- Tiene su domicilio en Lima, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la
República o del extranjero.
ARTÍCULO 4°.- La empresa iniciará sus operaciones en la fecha de suscripción de la presente minuta y tendrá
una duración indefinida.
La validez de los actos jurídicos celebrados antes de su inscripción en el Registro Mercantil quedan subordinados
a este requisito y a que sean ratificados por la sociedad dentro de los tres meses siguientes a su inscripción de
acuerdo al artículo 7° de la Ley General de Sociedades.

CAPITAL SOCIAL
ARTÍCULO 5°.- El capital de la sociedad es de US$ 20,000.00 (veinte mil dólares americanos), que al tipo de cambio
de S/. 2.90 por dólar equivale a S/. 58,000.00), dividido y representado por 20,000.00 participaciones sociales de
US$ 1.00, (que al tipo de cambio de S/. 2.90 equivale a S/. 2.90) cada una, íntegramente suscritas y totalmente
pagadas de la siguiente forma:
- Fernando Aguirre Moncada, suscribe y paga en efectivo US$ 10,000.00 (suma que al tipo de cambio de S/.
2.90 por dólar equivale a S/. 29,000.00) por 10,000 participaciones de US$ 1.00 (que al tipo de cambio de
S/. 2.90 equivale a S/. 2.90), cada una equivalente al 50% del capital social.
- Arthur Biacci Poo suscribe y paga en efectivo US$ 10,000.00 (que al tipo de cambio de S/. 2.90 por dólar
equivale a S/. 29,000.00) por 10,000 participaciones de US$ 1.00 (que al tipo de cambio de S/. 2.90 equivale
a S/. 2.90), cada una, equivalente al 50% del capital social.

RESPONSABILIDAD DEL SOCIO

ARTÍCULO 6°.- La responsabilidad de cada socio queda limitada al monto nominal de las participaciones sociales
de los que sean titulares.

DERECHOS DEL SOCIO

ARTÍCULO 7°.- Cada participación da derecho a un voto y confiere a su titular legítimo la calidad de socio, atribu-
yéndole los siguientes derechos:
- Participar en el reparto de utilidades y en el patrimonio neto resultante de la liquidación.
- Intervenir y votar en las Juntas Generales.
- Fiscalizar, en la forma establecida en la Ley y el Estatuto, la gestión de los negocios sociales.
- Ser preferido para la suscripción de participaciones en los casos de aumento de capital, o en la suscripción
de obligaciones o títulos convertibles en acciones, en la forma y con las excepciones previstas en esta ley.
- Separarse de la sociedad en los casos previstos en la Ley en este estatuto.

DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

ARTÍCULO 8°.- El socio que se proponga transferir sus participaciones sociales a persona extraña de la sociedad,
debe comunicarlo por escrito dirigido al Gerente, quien lo pondrá en conocimiento de los otros socios en el plazo de
diez días. Los socios pueden expresar su voluntad de compra dentro de los treinta días siguientes a la notificación, y
si son varios, se distribuirá entre todos ellos a prorrata de sus participaciones sociales. En el caso que ningún socio
ejercite el derecho indicado, podrá la sociedad adquirir esas participaciones para ser amortizadas, con la consiguiente
reducción del capital social. Transcurrido el plazo, sin que se haya hecho uso de la preferencia, el socio quedará
libre para transferir sus participaciones sociales en la forma y en el modo que tenga por conveniente, salvo que se
hubiese convocado a Junta para decidir la adquisición de las participaciones por la sociedad. En este último caso, si
transcurrida la fecha fijada para la celebración de la Junta, ésta no ha decidido la adquisición de las participaciones,
el socio podrá proceder a transferirlas.
Para el ejercicio del derecho que se concede en el presente artículo, el precio de venta, en caso de discrepancia,
será fijado por tres peritos, nombrados uno por cada parte, y un tercero nombrado por los otros dos, o si esto no
se logra, el juez decidirá.
Para la transmisión de las participaciones por sucesión hereditaria se estará a lo previsto por el artículo 290º de
la Ley General de Sociedades.

EXCLUSIÓN DE SOCIOS
ARTÍCULO 9°.- La exclusión del socio procede por infracciones del estatuto, comisión de actos dolosos en agravio de
la sociedad, o por dedicarse en cuenta propia o ajena al mismo género de negocios que constituyen su objeto social.
La exclusión del socio se acuerda con el voto favorable de la mayoría de las participaciones sociales, sin considerar
las del socio, cuya exclusión se discute. Debiendo regirse por el artículo 293º de la Ley General de Sociedades.

DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 10°.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos:
- Junta General de Socios y
- Gerencia.

DE LA JUNTA GENERAL
JUNTA GENERAL
ARTÍCULO 11°.- La Junta General de Socios es el órgano supremo de la sociedad y está constituida por todos
los socios participacionistas y representa la universalidad de los mismos: La Junta General puede ser obligatoria
anual y otras Juntas.

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

ARTICULO 12°.- La Junta Obligatoria Anual se efectuará obligatoriamente una vez al año, dentro de los tres meses
siguientes a la conclusión del ejercicio económico. Corresponde a esta Junta, tratar los temas comprendidos en
el artículo 114° de la Ley General de Sociedades los cuales son:
1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los
estados financieros del ejercicio anterior;
2. Resolver sobre la aplicación de utilidades, si las hubiere;
3. Designar o delegar en el Gerente General la designación de los auditores externos, cuando corresponda; y,
4. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios, conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado
en la convocatoria.

OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA

ARTÍCULO 13°.- La Junta General puede realizarse en cualquier momento, inclusive simultáneamente con la Junta
Obligatoria Anual. Compete a esta Junta tratar los temas comprendidos en el artículo 115° de la Ley General de
Sociedades los cuales son:
1. Remover a los Gerentes y designar a sus reemplazantes;
2. Modificar el estatuto;
3. Aumentar o reducir el capital social;
4. Emitir obligaciones;
5. Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del
capital de la sociedad;
6. Disponer investigaciones y auditorías especiales;
7. Acordar la transformación, fusión escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver
sobre su liquidación; y,
8. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera
el interés social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO
ARTÍCULO 14°.- Las Juntas Generales de Socios estarán presididas por el socio mayoritario, y como Secretario
actuará el Gerente General. A falta de éstos, por inasistencia o imposibilidad intervendrán quienes designe la Junta
entre los concurrentes.

CONVOCATORIA
ARTÍCULO 15°.- La Junta General de Socios será convocada por el Gerente General cuando lo ordene la ley, lo
establezca el estatuto, sea conveniente a los fines sociales, o la solicite notarialmente un número de socios que
represente al menos la quinta parte del capital suscrito, expresándose en la solicitud los asuntos a tratar. En este
último caso, la junta deberá ser convocada dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud.

FORMALIDAD
ARTÍCULO 16°.- La Junta General debe ser convocada por el Gerente General mediante esquela dirigida a cada
uno de los socios con cargo de recepción, conteniendo la indicación del día, la hora, el lugar de la reunión y las
materias a tratar. La esquela deberá remitirse con anticipación no menor de 10 días para la celebración de la Junta
Obligatoria Anual, y no menor de 3 días tratándose de otras Juntas.
Podrá hacerse constar en la misma esquela, la fecha en la que si procediera, se reunirá la Junta en segunda con-
vocatoria. Dicha segunda reunión debe celebrarse no menos de tres ni más de diez días después de la primera.
La Junta General no puede tratar asuntos distintos a los señalados en el aviso de convocatoria, salvo en los casos
permitidos por la Ley.
La esquela deberá ser dirigida al domicilio que el socio señale al momento de ingresar a la sociedad.

JUNTA UNIVERSAL
ARTÍCULO 17°.- Podrá reunirse la Junta General y adoptar acuerdos válidamente, siempre que encuentren pre-
sentes o representadas la totalidad de las participaciones emitidas y se acuerde por unanimidad instalar la Junta
y los asuntos a tratar en la reunión, de lo que dejará constancia en el acta respectiva.

QUÓRUM Y MAYORÍAS
ARTÍCULO 18°.- Para la celebración de Juntas Generales que traten cualquier asunto, se requiere en la primera
convocatoria la concurrencia de socios participacionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento de
las participaciones suscritas.
En segunda convocatoria, bastará la concurran de cualquier número de participaciones suscritas. En primera y
segunda convocatoria, los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de participaciones concurrentes, siendo
aplicable el art. 126° de la Ley General de Sociedades en lo que sea pertinente.

LIBRO DE ACTAS
ARTÍCULO 19°.- La sesión de Junta General y los acuerdos adoptados en ella, deben constar en un Libro de Actas
legalizado conforme a ley, debiéndose observar las formalidades que establece el art. 135° de la Ley General de
Sociedades.

DE LA GERENCIA
NOMBRAMIENTO
ARTÍCULO 20°.- La sociedad tendrá uno o más Gerentes, socios o no, uno de los cuales tendrá la denominación
de Gerente General. El Gerente será nombrado por la Junta General y por plazo indeterminado, tienen las res-
ponsabilidades y gozan de las prerrogativas que señala la ley y el presente estatuto.

ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 21°.- El Gerente tendrá la representación comercial, judicial y administrativa de la sociedad y tendrá
las siguientes facultades:
a. Dirigir las operaciones de la empresa.
b. Representar a la empresa ante toda clase de autoridades y de personas naturales y jurídicas, en juicio o
fuera de él, con las facultades generales y especiales del mandato contenidas en los artículos 74° y 75°
del Código Procesal Civil, Ley Procesal de Trabajo y/o las demás normas que los modifiquen o sustituyan,
pudiendo al efecto interponer toda clase de recursos judiciales o extrajudiciales, demandas, contestación de
demandas, reconsideración, apelación, nulidad, casación, revisión, practicar desistimientos, convenir con la
demanda, transigir judicial o extrajudicialmente, prestar declaración de parte, deferir al del contrario, pudiendo
igualmente sustituir o delegar total o parcialmente los poderes y atribuciones que se le confieren y revocar
las sustituciones cuando lo estime necesario o conveniente.
c. Organizar la administración interna de la empresa.
d. Examinar libros, documentos y operaciones de la empresa y dar órdenes necesarias para su propio funcio-
namiento.
e. Llevar la correspondencia de la empresa y vigilar que las cuentas se lleven al día.
f. Ordenar pagos y cobranzas; abrir, transferir, entregar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuentas
bancarias, girar, endosar, descontar, cobrar, descontar, sobregirar, cheques, letras de cambio, vales, pagarés,
giros, certificados, conocimientos, pólizas, y cualquier título valor, o cualquier documento mercantil y civil;
 otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuentas corrientes con garantías o sin ellas, solicitar toda
clase de préstamos con garantías hipotecarias, prendarias, con fianza, y de cualquier forma.
g. Celebrar contratos y compromisos de toda naturaleza, tratar toda clase de negocios, someter las disputas
a arbitrajes, enajenar o gravar bienes muebles o inmuebles, vehículos, comprar, dar o tomar en mutuo o
comodato, intervenir en la formación de toda clase de sociedades, aportando bienes o efectivo, arrendar o
subarrendar activa o pasivamente toda clase de bienes muebles, inmuebles, vehículos, a hipotecar bienes
inmuebles, solicitar, otorgar y revocar fianzas y en general hacer todo cuanto estime necesario o conveniente
para el cumplimiento de los fines sociales.
h. Otorgar poderes generales y especiales que considere necesario.
i. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y retroarrendamiento financiero sobre bienes muebles o
inmuebles, y con empresas domiciliadas en el país y/o en el extranjero.
j. Acordar y verificar las operaciones de crédito que estime convenientes, contratar préstamos, sobregiros o
avances en cuenta, abrir cartas de crédito con o sin garantía, solicitar cartas fianzas bancarias, abrir, cerrar,
depositar, transferir.
Y retirar bajo cualquier modalidad y forma dinero de cuentas bancarias, girar, endosar, cobrar y protestar cheques,
girar, aceptar, endosar, otorgar, recibos y cancelaciones, constituir garantías, otorgar avales, comprar, transferir,
vender toda clase de títulos y de valores, depositar y retirar valores en custodia o garantía, acordar operaciones
de factoring, girar, ceder, transferir, aceptar, confirmar, endosar, renovar, descontar, protestar, cobrar, prorrogar
y anular letras de cambio, vales, pagarés, warrants, certificados de depósitos, conocimientos de embarque,
y demás títulos valores, efectuar toda clase de operaciones bancarias y económico financieras, y en general
realizar operaciones con instituciones de intermediación, apersonarse ante toda clase de autoridades.
Las operaciones facultadas en este inciso podrán realizarse indistintamente en el país o en el extranjero, en
moneda nacional o extranjera.
k. Recibir y ejecutar mandatos en general.
l. Otorgar garantía bajo cualquier modalidad, sobre cuentas bancarias, bienes de la empresa, prendas y títulos
en favor de terceros.
ll. Comprar y vender al contado, a plazo, o con entrega diferida bienes muebles e inmuebles.
m. Aceptar a nombre de la empresa, encargos y representaciones comerciales de terceros.
n. Fijar los gastos generales de la empresa.
ñ. Abrir, operar y cerrar cajas de seguridad ante cualquier institución financiera.
o. Nombrar y remover a los empleados y servidores que sean necesarios, fijándoles su retribución.
p. Contratar profesionales independientes como asesores y celebrar contratos de locación de servicios o trabajo.
El Gerente General o los Gerentes en forma indistinta tendrán a sola firma las facultades señaladas en este artículo.

REMOCIÓN
ARTÍCULO 22°.- Los Gerentes pueden ser removidos en cualquier momento por la Junta General, debiendo mediar
acuerdo adoptado por la mayoría de las participaciones concurrentes en la Junta.

PROHIBICIÓN
ARTÍCULO 23°.- No pueden ser Gerentes los que se encuentren incursos en las causales de impedimento seña-
ladas en el artículo 161° de la Ley General de Sociedades, que son las siguientes:
1. Los incapaces;
2. Los quebrados;
3. Los que por razón de su cargo o funciones estén impedidos de ejercer el comercio;
4. Los funcionarios y empleados de la administración pública y de las entidades del sector empresarial en que el
Estado tenga el control y cuyas funciones tengan relación con las actividades de la sociedad, salvo que ésta
sea una Empresa del Estado de Derecho Público o Privado, o la participación del Estado en la empresa sea
mayoritaria;
5. Los que tengan pleito pendiente con la sociedad en calidad de demandantes o estén sujetos a acción social
de responsabilidad iniciada por la sociedad y los que estén impedidos por mandato de una medida cautelar
dictada por la autoridad judicial o arbitral;
6. Los que sean directores, administradores, representantes legales o apoderados de sociedades o socios de
sociedades de personas que tuvieran en forma permanente intereses opuestos a los de la sociedad o que
personalmente tengan con ella oposición permanente.
7. Los que se dediquen por cuneta propia o ajena, al mismo género de negocios que conforman el objeto social
de la sociedad.
RESPONSABILIDAD DEL GERENTE
ARTÍCULO 24°.- Los Gerentes responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios causados por dolo, abuso
de facultades o negligencia grave. La acción de la sociedad exige el previo acuerdo de los socios que representen
la mayoría del capital social, debiendo estar a lo señalado en el artículo 190° de la Ley General de Sociedades.

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO Y OTROS

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO, AUMENTO DE CAPITAL Y OTROS
ARTÍCULO 25°.- Respecto a la modificación de estatutos, aumento o reducción de capital social, derecho de sus-
cripción preferente, emisión de obligaciones y procedimiento de impugnación de acuerdos de las juntas generales,
se regulan por las disposiciones vigentes de la Ley General de Sociedades.

CUENTAS SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA
ARTÍCULO 26°.- Finalizado el ejercicio, el Gerente debe formular la memoria, los estados financieros y la pro-
puesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar, con claridad y
precisión, la situación económica y financiera de la sociedad, el estado de los negocios y los resultados obtenidos
en el ejercicio vencido.
Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los socios con la antelación necesaria para ser someti-
dos, conforme a ley, a consideración de la Junta Obligatoria Anual, cuyo quórum y mayorías se rigen por el artículo
décimo octavo del estatuto, y demás normas pertinentes de la Ley General de Sociedades.

ESTADOS FINANCIEROS
ARTÍCULO 27°.- El régimen aplicable a los estados financieros, ya sea su preparación, información a los socios,
aprobación, auditorías y reservas se rige por el artículo 223° y siguientes de la Ley General de Sociedades.

UTILIDADES
ARTÍCULO 28°.- Las utilidades se reparten cuando efectivamente existan y medie acuerdo de la Junta General.
El reparto se realiza a prorrata de las correspondientes participaciones sociales.

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 29°.- La disolución y liquidación de la sociedad se regirá por lo previsto en la Ley General de Sociedades.
PRIMERA CLÁUSULA ADICIONAL: La sociedad reconoce como sus gastos aquellos de carácter preoperativos
que hayan sido necesarios efectuar para poner en marcha su constitución.
Sírvase Ud. Señor Notario insertar las cláusulas de ley y curse partes al Registro Mercantil de Lima para su co-
rrespondiente inscripción.
Lima, 22 de abril de 2010.
FIRMADO: Fernando Aguirre Moncada
Autoriza la minuta la doctora Eliana Lima Asturias.- Abogada.- REG. CAL Nº 24239- REG. C.A.C. Nº 3916- REG.
FED. C.A. Nº 1678.

ACUERDO DEL TITULAR

En Lima, siendo las nueve de la mañana del día 22 de marzo de 2010, se reunió en el local de la empresa “PE-
RUVIAN FABRICS E.I.R.L.” sito en la calle Los Damascos 650, urbanización Residencial Monterrico, distrito de
La Molina, Lima, el titular señor Fernando Aguirre Moncada, con DNI Nº 19176829; asiste en calidad de invitado
el Sr. Arthur Biacci Poo, de nacionalidad italiana, identificado con pasaporte italiano 315813G, quien actúa en este
acto debidamente representado por el Sr. Fernando Aguirre Moncada, según poder inscrito en la Ficha 302368
del Registro de Mandatos de Lima; el titular manifiesta que para efectos de mayor operatividad y desarrollo en el
campo empresarial era necesario que la empresa resolviera sobre la siguiente agenda:
I. Aprobar la transformación de la empresa PERUVIAN FABRICS E.I.R.L. a PERUVIAN FABRICS S.R.L.
II. Aprobar la incorporación de un nuevo socio a la empresa;
III. Aprobar el aumento de capital por aportes de dinero en efectivo del nuevo socio.
IV. Aprobar la modificación total de los estatutos sociales de la empresa.
Después de amplias deliberaciones se acuerda por unanimidad lo siguiente:
I. La transformación de la empresa: PERUVIAN FABRICS E.I.R.L., a PERUVIAN FABRICS S.R.L.
II. La incorporación del nuevo socio Sr. Arthur Biacci Poo;
III. El aumento de capital de la empresa que actualmente es de US$ 10,000.00 (diez mil dólares americanos) suma
que al tipo de cambio de S/. 2.90 por dólar equivale a S/. 29,000.00 asciende a la suma de US$ 20,000.00
(veinte mil dólares americanos) suma que al tipo de cambio de S/. 2.90 por dólar equivale a S/. 58,000.00
por aportes de dinero en efectivo del nuevo socio Sr. Arthur Biacci Poo;
IV. Facultar al Sr. Fernando Aguirre Moncada a suscribir la minuta y escritura pública tendiente a la formalización
de los acuerdos adoptados.
No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluida la reunión, no sin antes leer y suscribir el acta por los
presentes en señal de entera conformidad y siendo las dieciocho horas del día.
A continuación firma.
Es conforme con el acta original de su referencia a la que me remito en caso necesario.
En Lima, a los 7 días del mes de agosto de 2010.
Firmado: ...................................., abogado notario público.
Un sello notarial.
INSERTO
DEPÓSITO BANCARIO
Banco de Crédito del Perú-Lugar y fecha Camacho 29-07-03.
Total en US$ efectivo o cheques.- US$ 10,000.
Efectivo.
Para abonar en la Cta. cte. M.E. Nº 528491-1-49.
De PERUVIAN FABRICS [Link].
Un sello que dice: Agencia Camacho.- 29 Jul. 2003.- Caj. Term.
I) Banco de Crédito del Perú.- Sucursal de San Isidro.
Cuenta nueva.
Impresión de la máquina registradora US$10,000.00

OTRO-INSERTO

Estado de Situación Financiera al 21 de abril de 2010

(En nuevos soles)

Valor hist. Valor actualiz.

Activo
Activo Corriente
Efect. y Equiv. de Efect. 29,000.00 29,000.00
––––––––– –––––––––
US$ 10,000.00 a T/C 2.90
Cuentas por cobrar al pers., acc.
(socios) Directores y Gerente 29,000.00 29,000.00
US$ 10,000 a T/C 2.90
––––––––– –––––––––
Total Activo 58,000.00 58,000.00
======== ========
Pasivo y patrimonio
Patrimonio
Capital 58,000.00 58,000.00
US$ 20,000.00 a T/C 2.90
––––––––– –––––––––
Total Pasivo y Patrimonio 58,000.00 58,000.00
======== ========

Firma y sello del Contador: José Luis Perales León

Contador.- Mat. Nº 1967.

OTRO-INSERTO

Estado de Situación Financiera al 6 de agosto de 2010

(En nuevos soles)

Valor hist. Valor actualiz.

Activo
Activo corriente
Efect. y Equiv. de Efect. 59,000.00 59,000.00
US$ 20,000.00 a un T/C 2.95
Depositados en cta. corriente Bco. de Crédito
––––––––– –––––––––
Total Activo 59,000.00 59,000.00
========= =========
Pasivo y patrimonio
Patrimonio
Capital US$ 20,000.00
US$ 20,000.00 a un T/C de 2.95 por US$
––––––––– –––––––––
Total Pasivo y Patrimonio 59,000.00 59,000.00
========= =========

Firma y sello del Contador: José Luis Perales León

Contador.- Mat. Nº 1967
Conclusión.- Formalizado el instrumento instruí al otorgante de su objeto y contenido por la lectura que de todo le
hice, después de lo cual se afirma y ratifica en el contenido y fines de la presente, de lo que doy fe. Esta escritura
se inicia en el papel de servicio notarial N° 2389212 y concluye en el N° 2389265 vuelta.
Este instrumento se terminó de firmar el 18 de agosto de 2010.
Fernando Aguirre Moncada
............................................
Notario Abogado
 MODELO N° 47

Proceso Contable de Transformación de Sociedad

Comercial de Responsabilidad Limitada en
Sociedad Anónima Cerrada

La empresa “Los Rosales S.R.L.”, con capital S/. 1’200,000.00 repartido entre 3 socios, decide con fecha 26 de
julio, transformarse en “Los Rosales S.A.C.” (cualquier tipo de sociedad en otra). En tales circunstancias, se cumple
con la ley y se producen los movimientos siguientes:
1. El Contador de la empresa formuló el balance al día anterior al acuerdo y reabre sus libros al día siguiente.
2. Cada cinco días y por tres veces, se hacen las publicaciones en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación.
3. Se compra mercaderías por S/. 400,000.00 afecto al 18% de IGV.
4. Se vende mercaderías por S/. 240,000.00 afecto al 18% de IGV, el costo es de S/. 102,000.00.
5. Se provisiona y paga sueldos brutos por S/. 20,000 afectando el 80% a Gastos de Venta y 20% a Gastos
Administrativos.
6. Se pagan honorarios por S/. 14,000.00 (Gastos Administrativos).
7. Dentro del plazo legal, Ferretería Valencia S.C. manifiesta oposición a la transformación reclamando se le
pague factura por S/. 20,000.00. La sociedad acuerda girar cheque por el 50%, por el saldo se acepta letra
que incluye S/. 1,400.00 de intereses.
8. Se calcula y pone a disposición de socio disidente, su participación en las utilidades, S/. 36,000.00. Su parti-
cipación en el capital de la sociedad es asumida por los socios restantes. En la Escritura de Transformación,
se hace constar la transferencia.
9. Se registra depreciación del período por S/. 10,000.00 afectando con 80% Gastos de Venta y 20% Gastos
de Administración.
10. El Contador formula nuevo Balance al día anterior al otorgamiento de la Escritura Pública (por lo menos
transcurridos 40 días) y cierra sus libros.
11. La documentación correspondiente se remite al Notario para que sea elevada a Escritura Pública y sea re-
gistrada en los [Link].
12. Cumplidos los requisitos de Ley, se reabren los libros y traslada el Activo, Pasivo y Patrimonio a la empresa
resultante de la transformación: “Los Rosales S.A.C.”.

Los Rosales S.A.C.

- Abre sus libros contables con el Activo, Pasivo y Patrimonio que le trasladó “Los Rosales S.R.L.”, empresa
que se disolvió y no tendrá ya vigencia como tal.
- El capital social en esta empresa estará representada por 12,000 acciones de S/. 100.00 c/u.
 Los Rosales S.R.L.
Estado de Situación Financiera al 30 de julio de 2010

Activo S/. Pasivo y Patrimonio S/.

Activo Corriente Cuentas por Pagar Comerciales 400,000
Caja y bancos 240,000 Otras cuentas por pagar 238,000
Cuentas por cobrar com. 280,000 –––––––––
Existencias 640,000 Total pasivo corriente 638,000
––––––––– ========
Total Activo Corriente 1’160,000 Patrimonio
======== Capital 1’200,000
Inm., Maq. y Equipo Resultados Acumulados 142,000
Neto de Deprec. Acum. 820,000 –––––––––
––––––––– Total Patrimonio 1’342,000
Total Activo 1’980,000 –––––––––
======== Total Pasivo y Patrimonio 1’980,000
========

Lima, 26 de junio de 2010.

––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––
Contador Gerente

Nota: De los resultados obtenidos en este Balance participarán los socios que se retiren
al no estar de acuerdo con la Transformación (igual será en la fusión).

——————————————— 1 —————————————— Debe haber

10 efect. equiv. de efect. 240,000
12 ctas. x cobrar comerc. - terc. 280,000
20 Mercaderías 640,000
33 Inm., Maq. y Equipos 1’300,000
39 Deprec., Amortiz. y agotamiento Acumulado 480,000
42 ctas. x pagar comerc. - terc. 400,000
46 Cuentas por Pagar Diversas - terc. 238,000
50 Capital 1’200,000
59 Resultados Acumulados 142,000
Apertura de Libros para inciar proceso de transformación.
Operaciones:
—————————————— 02/3 —————————————
60 Compras 400,000
601 Mercaderías
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 40,000
401 Gobierno Central
4011 Impto. a las Ventas
40111 IGV
42 ctas. x pagar comerc. - terc. 440,000
421 Facturas, boletas y otros comprob. x pagar
Compra de Mercaderías según registro.
————————————— 03/3 ————————————— Debe haber
20 Mercaderías 400,000
61 Variación de Existencias 400,000
611 Mercaderías
Destino de las cargas anteriores.
————————————— 04/4 —————————————
12 Ctas. x cobrar comerc. - terc. 264,000
121 Facturas boletas y otros comprob. x cobrar
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 24,000
401 Gobierno Central
4011 Impto. a las Ventas
40111 IGV
70 Ventas 240,000
701 Mercaderías
Ventas según registro.
————————————— 05/ 4 —————————————
69 Costo de Ventas 102,000
691 Mercaderías
20 Mercaderías 102,000
Costo de las mercaderías vendidas.
————————————— 06/5 —————————————
62 gasto de persona, directores y gerentes 21,800
621 Sueldos 20,000
627 Seg. social 1,800
6271 Rég. de Salud
64 gasto por Tributo 1,800
647 Cotz. con carácter de trib.
6472 FONAVI
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 5,800
403 Contrib. a Inst. Públ.
41 Remun. y partic. por pagar 17,800
411 Remuneraciones por Pagar
Provisión para el pago.
————————————— 07/5 —————————————
94 Gastos de Administración 14,200
95 Gastos de Ventas 9,400
79 Cargas Imput. a ctas. de costos 23,600
Destino de las cargas anteriores
————————————— 07/5 —————————————
41 Remun. y partic. por pagar 17,800
411 Remun. por Pagar
10 efect. y equiv. de efect. 17,800
104 Cuentas Corrientes
1041 Banco del Trabajo
Pago de Remuneraciones.
————————————— 08/6 ————————————— Debe haber
63 Servicios Prestados por Terc. 14,000
632 Honorarios
10 efect. y equiv. de efect. 14,000
104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
1041 Cta. Cte. Operativa
1041.1 Banco del Trabajo
Pago con cheque honorarios.
————————————— 09/6 —————————————
94 Gastos de Administración 14,000
79 Carg. imput. a ctas. de costos 14,000
Destino de las cargas anteriores
————————————— 10/7 —————————————
42 cTAS. X PAGAR COMERC. - TERC. 10,000
421 Fact. por pagar
10 efect. y equiv. de efect. 10,000
104 Ctas. Ctes. en Instituciones Financieras
104.1 Banco del Trabajo
Pago a proveedores.
————————————— 11/7 —————————————
42 ctas. x pagar comerc. - terc. 10,000
421 Facturas, boletas y otros comprob. x cobrar
67 Cargas Financ. 1,400
673 Int. relat. a bonos y OT O a P
42 cTAS. X PAGAR COMERC. - TERC. 11,400
423 Letras (o efectos) por pagar
Canje con letra
————————————— 12/7 —————————————
96 Gastos Financieros 1,400
71 Cargas Imput. a Ctas. de Costos 1,400
Destino de las cargas anteriores.
————————————— 13/8 —————————————
59 Resultados Acumulados 36,000
591 Utilid. no distrib.
46 Ctas. por pagar diversas - terc. 36,000
469 Otras ctas. por pagar div.
Participación del socio en las utilidades según acuerdo.
————————————— 14/9 —————————————
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 10,800
681 Deprec. de I.M. y E.
39 Deprec., Amortiz. y agotamiento Acumulado 10,800
393 Depreciación acumulada.
Depreciación del período.
————————————— 15/9 ————————————— Debe haber
94 Gastos de Administ. 8,640
95 Gastos de Ventas 2,160
79 Cargas imput. a ctas. de costos 10,800
Destino de las cargas anterioires
Ahora:
1.- Mayorice
2.- Prepare Balance de Comp. y Distribución de Saldos
3.- Formule Balance al día anterior al otorgamiento de la
Escritura Pública.
————————————— 16/10 ————————————
61 Variación de Existencias 102,000
611 Mercaderías
69 Costo de Ventas 102,000
691 Mercaderías
Cierre de la Cuenta 69.
————————————— 17/10 —————————————
79 Cargas imput. a ctas. de costos 49,800
94 Gastos de Administración 33,200
95 Gastos de Venta 15,200
96 Gastos Financieros 1,400
Cierre de la Clase 9.
————————————— 18/10 —————————————
89 determinación del resultado del ejercicio 449,800
60 Compras 400,000
62 Cargas del Personal 21,800
63 Serv. prestados por terc. 14,000
64 Tributos 1,800
67 Cargas Financieras 1,400
68 Provisiones del Ejercicio 10,800
Traslado del saldo deudor de cuentas en la clase 6.
————————————— 19/10 —————————————
61 Variación de Existencias 298,000
70 Ventas 240,000
89 determinación del resultado del ejercicio 538,000
Cierre de las cuentas con saldo acreedor, Clase 6 y 7.
————————————— 20/10 —————————————
89 determinación del resultado del ejercicio 88,200
59 Resultados Acumulados 88,200
591 Utilid. no distrib.
Traslado del saldo neto
————————————— 21/10 ————————————— Debe haber
39 Deprec., Amortiz. y agotamiento Acumulado 490,800
42 ctas. por pagar comerc. - terc. 831,400
46 Ctas. por Pagar Div. 274,000
50 Capital 1’200,000
59 Resultados Acum. 194,200
10 Efectivo y equivalente de efectivo 198,200
104 Ctas. Ctes. en Instituciones Financieras
104.1 Banco
12 ctas. por cobrar comerc. - terc. 544,000
121 Facturas, boletas y otros comprob. x cobrar
20 Mercaderías 938,000
33 Inm., Maq. y Equipos 1’300,000
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 10,200
Cierre de libros
Formule su Balance
————————————— 22/10 —————————————
10 Efectivo y equivalente de efectivo 198,200
12 ctas. por cobrar comerc. - terc. 544,000
121 Fact. por cobrar
20 Mercaderías 938,000
33 Inm., Maq. y Equipos 1’300,000
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 10,200
39 Deprec., Amortiz. y agotamiento Acumulado 490,800
42 ctas. por pagar comerc. - terc. 831,400
46 Ctas. por Pagar Diversas - terc. 274,000
50 Capital 1’200,000
59 Resultados Acumulados 194,200
Reapertura de libros para iniciar proceso de transformación.
————————————— 23/10 —————————————
LOS ROSALES S.R.L. S.A. 2’489,400
39 Deprec., Amortiz. y agotamiento Acumulado 490,800
10 Efectivo y equivalente de efectivo 198,200
12 ctas. por cobrar comerc. - terc. 544,000
20 Mercaderías 938,000
33 Inm., Maq. y Equipos 1’300,000
Traslado del Activo por transformación a Los Rosales S.A.C.
————————————— 24/10 —————————————
42 ctas. por pagar comerc. - terc. 831,400
46 Ctas. por Pagar Diversas - terc. 274,000
50 Capital 1’200,000
59 Resultados Acumulados 194,200
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 10,200
2’489, 400
Traslado del Pasivo y Patrimonio por transf. a LOS ROSALES S.A.C.
Nota
1. Con estos asientos los libros quedan cerrados para Los Rosales S.R.L.
2. Ésta es la secuencia para el cierre de los libros en cualquier tipo de sociedad.
3. Los libros así cerrados deben conservarse, mientras los tributos no prescriban.
4. En el libro de Inventarios y Balances, registre su Balance de Cierre.

Los Rosales S.R.L.

Estado de Situación Financiera
Al 30 de julio de 2010

Activo S/. Pasivo y Patrimonio S/.

Activo Corriente Pasivo Corriente
Efect. y Equiv. de Efect. 198,200 Cuentas por pagar com. - terc. 831,400
Ctas. por cobrar com. - terc. 544,000 Otras ctas. por pagar - terc. 274,000
Otras ctas. por cobrar - terc. 10,200 –––––––––
Existencias 938,000 Total Pasivo Corriente 1’105,400
––––––––– ========
Total Activo Corriente 1’690,400 Patrimonio
======== Capital 1’200,000
Inm., Maq. y Equipo Resultados Acumul. 194,200
Neto de deprec. acum. 809,200 –––––––––
––––––––– Total Patrimonio 1’394,200
Total Activo 2’499,600 ========
======== Total Pas. y Patrim. 2’499,600
========

Lima, 26 de julio de 2010

––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––
Contador Gerente

LOS LIBROS EN LOS ROSALES S.A.C., el nuevo tipo de sociedad iniciará sus actividades contables, con los
asientos por la recepción del Activo, Pasivo y Patrimonio de la empresa que se deja, luego de elevar a Escritura
Pública el acuerdo.
IMPORTANTE.- Si opta por continuar usando los libros y hojas de contabilidad anteriores, comunique a la SUNAT
dentro de los 5 días siguientes a la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cambio de razón social o de
transformación societaria.
En el libro de INVENTARIOS Y BALANCES
Si opta por seguir utilizando los libros de la sociedad anteriores, redacte un resumen del acuerdo de transforma-
ción, haciendo resaltar los puntos más importantes, como por ejemplo: conformación de capital, variación en la
participación, número de acciones o participaciones, cambio en la responsabilidad de los socios, etc., así como la
inscripción en los Registros Públicos.
Si opta por el uso de nuevos libros, éstos deben abrirse tal como si se tratase de la constitución de una empresa,
aun cuando debemos entender que no se trata de una nueva sino simplemente del cambio de uno a otro tipo de
sociedad.
Deberá entonces:
1. Redactar el Acta en forma resumida, según se aplica en el punto anterior.
2. Registrar el Inventario detallado del Activo, Pasivo y Patrimonio de la empresa, tal como se hace al cierre de
cada ejercicio.
3. Registrar el Balance que resulta “Inicial” tan sólo por ser nuevos los libros.
En el DIARIO, registre la recepción del Activo, Pasivo y Patrimonio de la siguiente manera:

——————————————— 1 —————————————— Debe haber

10 efect. y equiv. de efect. 198,200
104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
1041 Cta. Cte. Operativa
1041.1 Banco de los Trabajadores
12 CTAS. X COBRAR COMERC. TERC. 544,000
121 Facturas, boletas y otros comprob. x cobrar
20 Mercaderías 938,000
33 Inm., Maq. y Equipos 1’300,000
336 Equipos diversos
39 Deprec., Amortiz. y agotamiento Acumulado 490,800
393 Deprec. acumul.
Los Rosales S.R.L. 2’489,400
Recepción del Activo, por transformación de AlHuCo S.C. según
acuerdos, elevado a Escritura Pública por el Notario
Dr. ........................ su registro Nº 1245 , Reg. de Soc.
Mercant. Ficha Nº 455896
——————————————— 2 ——————————————
AlHuCo S.C.
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 2’499,600
401 Gobierno Central
4011 Impto. a las Ventas
42 CTAS. POR PAGAR COMERC. TERC. 831,400
421 Facturas, boletas y otros comprob. x cobrar
46 Ctas. por pagar div. - TERC. 274,000
469 Otras ctas. por pagar div.
50 Capital 1’200,000
501 Capital Social
59 Resultados Acum. 194,200
591 Utilidades no distribuidas
Recepción del Pasivo y Patrimonio de Los Rosales S.R.L.
resultado de acuerdo de transformación.

Siga con el registro de las operaciones que tuvieren lugar en la empresa.

Notas. El proceso es el mismo para cualquier tipo de sociedad. Si por la transformación se aumenta el capital social,
haga por separado los asientos por el compromiso y pago correspondiente, inclusive si ingresa un nuevo socio.
 MODELO N° 48

Transformación de empresa individual de responsabilidad

limitada en sociedad anónima y aumento de capital

Señora notaria:
Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de transformación, cambio de denominación,
aumento de capital y modificación total del estatuto que otorgan:
- Juan Alberto Vargas Pérez, peruano, identificado con DNI Nº 09718221, empresario, casado con la señora
María Isabel Alva Vera de Vargas, quien procede por derecho propio y en representación de Vargas Pérez
E.I.R.L.
- María Laura Vargas Aliaga, peruana, identificada con DNI Nº 27204139, abogada, soltera, quien procede por
su propio derecho.

Ambos con domicilio para estos efectos en Los Robles Nº 163 urbanización Acobamba, distrito de Los Olivos,
provincia de Lima; bajo los términos y condiciones que contienen las siguientes cláusulas:

Antecedentes:
Cláusula primera.- Vargas Pérez E. I. R. L. se constituyó por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2006,
otorgada por el notaria de Lima, la cual fue inscrita en la partida Nº 88071196 del Registro de Personas Jurídicas
de Lima.
Cláusula segunda: Que a partir de la fecha de su constitución Vargas Pérez E.I.R.L., hasta la actualidad ha tenido
diversos tipos de operaciones por lo que al existir movimiento contable, se hace necesario efectuar el balance
general cerrado al día anterior del acuerdo, así como el balance general cerrado al día anterior del otorgamiento
de escritura pública.
Objeto del contrato:
Cláusula tercera.- Vargas Pérez E.I.R.L. en cumplimiento al acuerdo adoptado por el titular de fecha 22 de mayo
del 2008, cuya acta se insertará formando parte del presente instrumento, se transformará a sociedad anónima
cerrada con directorio, sin cambiar su personalidad jurídica, adoptando la denominación de: “Vargas Pérez S.A.C.”,
modificando totalmente el estatuto.
Cláusula cuarta: El objeto social, el aumento del capital social que se incrementa con el aporte de la nueva socia
que ingresa María Laura Vargas Alva, la nueva denominación, acciones, domicilio social, aspecto administrativo, y
demás pactos lícitos constan en los estatutos contenidos en la parte final de la presente minuta y el acuerdo para
desarrollar esta transformación en el acta de fecha 22 de mayo de 2008, que usted, señora notaria, se servirá insertar.

Aumento de capital
Cláusula quinta: Asimismo mediante el acuerdo del titular del 22 de mayo de 2008 y como consecuencia de la
transformación de la sociedad se acuerda aumentar el capital social de la sociedad que actualmente es de S/. 3
000,00 (tres mil y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/. 6 000,00 (seis mil y 00/100 nuevos soles), mediante el
aporte en bienes muebles efectuado por la nueva socia María Laura Vargas Alva por la suma de S/. 3,000.00 (tres
mil y 00/100 nuevos soles); lo que representa un total general de 6,000.00 (seis mil) acciones nominativas, con
un valor de S/.1,00 (uno y 00/100 nuevos soles), cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas, como
se detalla en la respectiva acta que usted, señora notaria, se servirá insertar como parte integrante de la escritura
pública que esta minuta origine.
Cláusula sexta: “Vargas Pérez S. A. C.”, declara expresamente que asume todos los derechos y obligaciones de
sus antecedentes “Vargas Pérez E.I.R.L.” quedando entendido que la nueva sociedad queda constituida asumiendo
el activo y pasivo de la sociedad que se transforma frente al fisco y terceros en general.
Cláusula séptima: Se designa como gerente general al señor Juan Alberto Vargas Pérez, identificado con DNI
Nº. 81220791, quién ejercerá el cargo de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas cuarta del estatuto de la
sociedad y en las leyes pertinentes.
Cláusula octava: La empresa así transformada y constituida tendrá los siguientes estatutos:
 ESTATUTOS
TÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
Artículo primero.- La persona jurídica se denominará “Vargas Pérez S.A.C.”, tendrá por objeto principal dedicarse
a la prestación de servicios de atención médica con especialidad en cirugía de cabeza y cuello, también podrá
realizar los siguientes servicios y actividades:
- Servicios médicos en el área médica, de apoyo y diagnóstico.
- Prestación de servicios médicos a instituciones particulares, estatales y otros desempeñando actividades
afines y conexas de representaciones.
- Consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y procedimientos.
- Desarrollo de programas de investigación, prevención, difusión y promoción de salud en todos sus campos,
cuyos resultados beneficien a la comunidad en general.
- Vender, comprar, exportar, importar todo tipo de insumos médicos y equipos médicos nuevos o usados.
- Comprar y vender todo tipo de medicamentos en general, comercialización de muebles, máquinas, equipos
de laboratorio material quirúrgico y material médico en general.
- También podrá actuar como representante concesionaria o comisionista.
Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con él, que coadyuven a la realización de sus fines.
para cumplir dicho objeto podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna.
También podrá realizar actividades anexas y conexas a su objeto social y las que se acuerden en junta general de
accionistas sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la república.
Además la sociedad, podrá abrir sucursales dentro del territorio de la república o en el exterior.
Su domicilio es la provincia de Lima, departamento de Lima y su duración es indefinida iniciando sus actividades
en la fecha de la inscripción de la presente en el registro de personas jurídicas.

TÍTULO SEGUNDO
CAPITAL Y ACCIONES
Artículo segundo.- El capital de la sociedad es de S/.6000,00 (seis mil y 00/100 nuevos soles), representado
por 6000 acciones nominativas de un valor nominal de s/. 1.00 (uno y 00/100 nuevo sol) cada una, íntegramente
suscritas y pagadas de la siguiente manera:
- 50% (cincuenta por ciento) de las acciones, es decir, 3,000 acciones, las suscribe y paga el señor Juan
Alberto Vargas Pérez, aportando a la sociedad la suma de S/.3 000,00 (tres y 00/100 nuevos soles).
- 50% (cincuenta por ciento) de las acciones, es decir, 3,000 acciones, las suscribe y paga la señorita María
Laura Vargas Aliaga, aportando a la sociedad la suma de s/. 3 000,00 (tres y 00/100 nuevos soles).

TÍTULO TERCERO
DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA
Artículo tercero.- La sociedad no tendrá directorio, sus funciones serán ejercidas por el gerente general, en apli-
cación de lo estipulado por el artículo 247 de la Ley 26887.
Artículo cuarto.- La sociedad podrá tener más de un gerente. el gerente general es el representante legal de la
sociedad y está facultado a sola firma para la celebración y ejecución de los actos y contratos correspondientes
al objeto social y representa a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, municipales,
policiales y judiciales, ante toda clase de entidades sean privadas o pública, nacionales, regionales, locales, edu-
cativas, culturales, religiosas y órganos constitucionalmente autónomos; firmando escritos, recursos, formulando
declaraciones juradas y suscribiendo toda clase de documentos públicos o privados, realizando toda clase de
trámites; representa a la sociedad con todas las facultades del mandato conforme al código civil y los poderes de
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, los que podrá sustituir conforme al artículo 77 del mismo código y
readquirir cuantas veces sea necesario y otorgar la facultad de emplazamiento conforme el artículo 436 del Código
Procesal Civil. Asimismo tendrá facultades a que se refieren los artículos 3 y 28 del Decreto Supremo 006-72-TR;
y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26636;
Además el gerente general y el gerente legal individualmente y a sola firma, podrán abrir y cerrar cuentas corrien-
tes, de ahorro, a plazos o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y
sobregirarse en cuenta corriente con o sin garantía mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones
de crédito; contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas; girar, aceptar y cobrar cheques; girar,
aceptar, avalar, endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garantía o en procu-
ración, según su naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y en general todo tipo de títulos valores, así
como cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte,
cartas fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, warrants, incluyendo su constitución, fianza y/o avales;
celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias, financieras o con cualquier otra
persona natural o jurídica, con o sin garantías; constituir garantia mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales,
fianzas y cualquier otra garantía, aún a favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o
comerciales con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra institución crediticia
y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; en general, celebrar todo tipo de obligaciones de crédito,
con las que la sociedad garantice u obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros; comprar, vender, arren-
dar, permutar, donar, bienes de o para la sociedad, sean muebles o inmuebles; transigir y condonar obligaciones;
celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture,
franchising, conseción, know how, transferencia de tecnología, colaboración empresarial; solicitar tarjetas de
crédito, reportes, descuentos; compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o
extranjera; constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas, sea en el país o en el extranjero; representar
a la sociedad en las juntas de accionistas, donde la sociedad sea accionista; otorgar, sustituir, delegar y revocar
poderes; intervenir en licitaciones y concursos públicos; y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles,
mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como suscribir
los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar; y para la celebración y ejecución de los actos y contratos
correspondientes al objeto social.

TÍTULO CUARTO
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Artículo quinto.- Las utilidades de la sociedad se distribuirán entre los socios según lo acuerde la junta general,
deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben.

TÍTULO QUINTO
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Artículo sexto.- Los estatutos podrán ser modificados por la junta general de accionistas.

TÍTULO SEXTO
BALANCE

Artículo séptimo.- El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades.

Debiendo realizarse además balances mensuales para el mejor control y funcionamiento de la sociedad.

TÍTULO SÉPTIMO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo octavo.- La disolución, liquidación y extinción de la sociedad se sujeta a lo dispuesto por los artículos
pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO OCTAVO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo noveno.- Se nombra como gerente general al señor Juan Alberto Vargas Pérez, peruano, identificado
con DNI Nº 09718221.
Artículo décimo.- Se nombra como gerente legal a la señorita María Laura Vargas Alva, peruana, identificada
con DNI Nº 27204139.
Sírvase usted, señora notaria, insertar las cláusulas de ley y curse partes al registro de personas jurídicas de Lima
para su correspondiente inscripción.

Lima, 23 de mayo del 2008

 ACUERDO DEL TITULAR
En Lima, siendo las nueve de la mañana del día 22 de mayo del 2008, se reunió en el local de la empresa “Vargas
Pérez E.I.R.L.” sito en el Los Robles 163 urbanización Acobamba, distrito de Los Olivos, provincia de Lima, el
titular señor Juan Alberto Vargas Pérez, peruana, identificado con DNI Nº 09718221; asiste en calidad de invitada
la señorita María Laura Vargas Alva, peruana, identificada con DNI Nº 27204139; el titular manifiesta que para
efectos de mayor operatividad y desarrollo en el campo empresarial era necesario que la empresa resolviera sobre
la siguiente agenda:
I. Aprobar la transformación y cambio de denominación de la empresa “Vargas Pérez E.I.R.L.” a “Vargas Pérez
S.A.C.”
II. Aprobar la incorporación de nueva socia a la empresa.
III. Aprobar el aumento de capital por aportes de bienes muebles de la nueva socia.
IV. Aprobar la modificación total del estatuto de la empresa.
Después de amplias deliberaciones se acuerda por unanimidad lo siguiente:
I. La transformación y a su vez el cambio de denominación de la empresa “Vargas Pérez E.I.R.L.” a “Vargas
Pérez S.A.C.”
II. La incorporación de nueva socia María Laura Vargas Alva, peruana, identificada con D.N.I. Nº 27204139.
III. El aumento de capital de la empresa que actualmente es de S/.3 000,00 se incrementa a S/.6 000,00, por
aporte de bienes muebles de la siguiente manera:
- La nueva socia María Laura Vargas Alva aporta S/.3 000,00 (tres mil y 00/100 nuevos soles) en bienes mue-
bles.
IV.- Se aprueba la modificación total del estatuto de la empresa al régimen de la sociedad anónima cerrada, de
acuerdo al texto de la minuta respectiva que los socios suscribirán como parte integrante del presente acuerdo,
asimismo se faculta al señor Juan Alberto Vargas Pérez, peruano, identificado con DNI Nº 09718221 para
que suscriba la minuta y escritura pública tendiente a la formalización de los acuerdos adoptados, incluso los
de carácter aclaratorio sean de naturaleza pública o privada, a fin de escribir los acuerdos adoptados en el
Registro de Personas Jurídicas de Lima.
No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluida la reunión no sin antes leer, aprobar y suscribir el
acta por los presentes en señal de entera conformidad.
 Aviso de transformación.
Por acuerdo del titular de la empresa Vargas Pérez E.I.R.L. de fecha 22 de mayo del 2008, con intervención de
nuevo socio María Laura Vargas Alva se acordó:
I. Aprobar la transformación y cambio de denominación de la empresa “Vargas Pérez E.I.R.L.” a “Vargas Pérez
S.A.C.”
II. Aprobar la incorporación de un nuevo socio a la empresa.
III. Aprobar el aumento de capital por aportes de bienes muebles del nuevo socio.
IV. Aprobar la modificación total del estatuto de la empresa.
Lo que se pone en conocimiento de los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 337 de la Ley
General de Sociedades.

Lima, 23 de mayo del 2008

El titular gerente
 MODELO N° 49

Minuta de fusión por absorción, aumento de capital,

adecuación de estatutos a la Ley 26887, ratificación y
nombramiento de gerentes y modificación parcial
de estatutos

Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Fusión por Absorción, aumento de capital, adecua-
ción de Estatutos a la nueva Ley General de Sociedades, ratificación y nombramiento de Gerentes y modificación
parcial de Estatutos que otorgan, DATASERVICE S.R.L., con RUC Nº 25453687, debidamente representada por
su Gerente Administrativo, Sr. Alfonso Casineli Hidrogo, quien acepta la capitalización de su acreencia, identi-
ficado con DNI Nº 57913284. La empresa GUÍA EMPRESARIAL S.R.L., con RUC Nº 55876631, debidamente
representada por su Gerente Administrativo, Srta. Grecy Becerra Núñez, identificada con DNI Nº 13798200; y la
empresa COFFE S.R.L., con RUC Nº 86321478, debidamente representada por su Gerente Administrativo, Sr.
Renato Garcilazo Estela, quien acepta capitalización de su acreencia, identificado con DNI Nº 13549835; todas con
domicilio común, para estos efectos, en Jr. Camaná 302 - Lima, y según comprobantes que Ud., Señor Notario,
insertará para que formen parte del presente instrumento. En los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- La Empresa DATASERVICE S.R.L., se constituyó por Escritura Pública de fecha 13 de noviembre de
1990 por ante el Notario de Lima Dr. ............................., corriendo inscrita en la Ficha Nº 72556 del Registro Mercantil
de Lima, con fecha 21 de diciembre de 1990.
SEGUNDO.- Por Escritura Pública de Aumento de Capital, Modificación parcial de estatutos, ratificación de Poderes
y Fusión por Absorción de fecha 28 de setiembre de 2010, otorgada por ante el Notario de Lima, Dr. ..................
...............; y su Aclaración de fecha 20 de setiembre de 2010, otorgada por ante el Notario de Lima, Dr. ..............
................., la empresa DATASERVICE S.R.L., se fusionó con la empresa ACDCE E.I.R.L., quedando su capital
social en S/. 77,670; corriendo inscrita en la Ficha Nº 16313, Asiento 1, Rubro B del Registro Mercantil de Lima,
con fecha 13 de diciembre de 2010.
TERCERO.- La empresa GUÍA EMPRESARIAL S.R.L., se constituyó por Escritura Pública de fecha 18 de diciembre
de 2010, extendida por ante el Notario, Dr. ......................, corriendo inscrita en la Ficha Nº 241518 del Registro
Mercantil de Lima, con fecha 22 de enero de 2010, con un capital social de S/. 15,000.00.
CUARTO.- La empresa COFFE S.R.L., se constituyó por Escritura Pública del 5 de mayo de 1998, extendida por
ante el Notario de Lima, Dr. ......................, con un capital social de S/. 4,500.00, corriendo inscrita en la Ficha Nº
909236, del Registro Mercantil de Lima, con fecha 18 de setiembre de 2010.
QUINTO.- Por Juntas Generales de participacionistas de DATASERVICE S.R.L., GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. y
COFFE S.R.L., todas ellas celebradas con fecha 2 de agosto de 2010; acordaron aprobar el Proyecto de Fusión,
tal como consta en las actas, de cada una de ellas, que forman parte del presente instrumento.
SEXTO.- Por Junta General de Participacionistas de fecha 2 de setiembre de 2010, los socios de DATASERVICE
S.R.L. decidieron aumentar el Capital Social de la empresa de S/. 77,670.00 a S/. 154,860.00, mediante la asunción
de los patrimonios de GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. y COFFE S.R.L.; capitalización de préstamos de los socios de
COFFE S.R.L. y aporte de bienes muebles de parte de un socio de DATASERVICE S.R.L., tal como consta en el
acta que Ud., Señor Notario, insertará para que forme parte integrante del presente instrumento.
SÉTIMO.- Por acuerdo de Junta General de Participacionistas de fecha 2 de octubre de 2010, se acordó adecuar
los estatutos a la nueva Ley General de Sociedades.
OCTAVO.- Por acuerdo de Junta General de Participacionistas de fecha 2 de agosto de 2010, se modificó el artí-
culo 5o de los Estatutos el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo Quinto.- El Capital Social es de ciento
cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y 00/100 nuevos soles (S/. 154,860.00), representados por 154,860
participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) totalmente suscritas y pagadas en la siguiente forma
y proporción:
- Renato Garcilazo Estela aporta S/. 129,054.00 y le corresponden 129,054 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Alfonso Casineli Hidrogo, aporta S/. 10,278.00 y le corresponden 10,278 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Rafael Casineli Chávez, aporta S/. 9,528.00 y le corresponden 9,528 participaciones de un valor nominal de
un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Grecy Becerra Núñez, aporta S/. 6,000.00 y le corresponden 6,000 participaciones de un valor nominal de
un nuevo sol (S/. 1.00) cada una».
NOVENO.- Por acuerdo de Junta General de Participacionistas de fecha 2 de setiembre de 2010, se modificó el
artículo 1o de los estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo 1.°- La sociedad girará bajo la deno-
minación social DATASERVICE S.R.L.
DÉCIMO.- Por acuerdo de Junta General de Participacionistas de fecha 2 de setiembre de 2010, se modificó el
artículo 2° de los estatutos el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo 2°- La sociedad que se constituye
está amparada por la Ley General de Sociedades (Ley 26887) y legislación complementaria».
DÉCIMO PRIMERO.- Por acuerdo de Junta General de Participacionistas de fecha 2 de setiembre de 2010, se
modificó el Artículo 11.° de los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo 11.°.- En todo lo que
no esté expresamente indicado en estos Estatutos, la Sociedad se somete a las normas que rigen la Ley General
de Sociedades (Ley 26887).
DÉCIMO SEGUNDO.- Por acuerdo de Junta General de Paricipacionistas de fecha 2 de setiembre de 2010, se
modificó el artículo 13° de los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo 13.°- El socio que se
proponga transferir sus participaciones sociales a personas extrañas a la sociedad, deberá proceder obligatoria-
mente en la forma que manda el artículo Nº 291° de la Ley General de Sociedades, la transferencia se formalizará
en Escritura Pública que se inscribirá en el Registro Mercantil. En caso de adquisición de alguna participación por
sucesión hereditaria, es de aplicación el artículo Nº 290° de la Ley General de Sociedades».
DÉCIMO TERCERO.- Por Junta General de Participacionistas se acordó ratificar los poderes de los Gerentes de
la sociedad y nombrar a la Srta. Grecy Becerra Núñez, peruana, con DNI Nº 13798200, de profesión contadora,
con domicilio en Jr. Independencia 212, como Gerente de Personal; en consecuencia, los poderes de los gerentes
son tal como siguen:
- Gerente Administrativo: Renato Garcilazo Estela, peruano, de profesión asesor de empresas, con DNI Nº
13549835, domiciliado en Francisco Pizarro Nº 288 - Chorrillos.
- Gerente Técnico: Rafael Casineli Chávez, peruano, ingeniero industrial, con DNI Nº 64972819, domiciliado en Francisco
Pizarro Nº 288 - Chorrillos.
- Gerente Comercial: Alfonso Casineli Hidrogo, peruano, empresario, con DNI Nº 57913284, domiciliado en Jr. Gral.
Bermúdez Nº 289 - Miraflores.
- Gerente de Personal: Grecy Becerra Núñez, peruana, contadora, con DNI Nº 13798200, domiciliada en Jr. Azto-
caza 202 - San Germán.
DÉCIMO CUARTO.- La Junta General de Participacionistas celebrada el 2 de setiembre de 2010, acordó modificar
el artículo 15° de los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción «Artículo 15°- El Sr. Renato Garcilazo
Estela, en su calidad de Gerente Administrativo, ejercerá y gozará con la firma de cualquier otro Gerente de las
facultades enunciadas en el inciso «d» del artículo 9°; el presente poder de representación que les otorga la So-
ciedad, sin requerirse posterior ratificación u otorgamiento de nueva escritura».
Agregue Ud., Señor Notario, lo demás que fuera de ley y curse los partes respectivos al Registro Mercantil de
Lima, para su debida inscripción.
Lima, 3 de setiembre de 2010.

_________________________
Dr. Jorge Ávila Guzmán
 Acta correspondiente a DATASERVICE S.R.L.
(Sociedad Absorbente)

Junta General de participacionistas celebrada

el 2 de agosto de 2010

Siendo las 11 horas del día 2 de setiembre de 2010 reunidos en el local de la empresa los Sres. Renato Garcila-
zo Estela, quien representa 66,909 participaciones del capital suscrito y pagado; Rafael Casineli Chávez, quien
representa 5,928 participaciones del capital suscrito y pagado y Alfonso Casineli Hidrogo, quien representa 4,833
participaciones del capital suscrito y pagado, y con la presencia de la Srta. Grecy Becerra Núñez para los fines que
se detallan más adelante, estando la totalidad de socios que representan el íntegro del capital suscrito y pagado
acordaron realizar una Junta General Universal para tratar la siguiente agenda:
1. Aprobación del Proyecto de Fusión por Absorción con las empresas GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. y COFFE
S.R.L.
2. Aumento de Capital
3. Adecuación de los estatutos a la nueva Ley General de Sociedades
4. Ratificación y nombramiento de Gerentes
5. Modificación parcial de estatutos
Actuando bajo la presidencia del Sr. Renato Garcilazo Estela y como Secretario el Sr. Rafael Casineli Chávez,
el Presidente informó acerca de la conveniencia de aprobar el proyecto de Fusión por Absorción con la empresa
GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. y COFFE S.R.L., asumiendo DATASERVICE S.R.L. la totalidad de su patrimonio,
tal como se detalla en el Proyecto de Fusión que se inserta en esta acta, asimismo, se informó de la necesidad
de aumentar el Capital de la empresa mediante la capitalización de los préstamos que algunos socios realizaron
a favor de la empresa absorbida COFFE S.R.L. y la capitalización del aporte de bienes realizado por uno de los
socios de DATESERVICE S.R.L., también se informó de la necesidad de adecuar los Estatutos de la empresa a la
nueva Ley General de Sociedades, Ley 26887, y por último se informó de la necesidad de ratificar a los gerentes
en ejercicio y de nombrar un nuevo Gerente; después de amplio debate se llegó a los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Fusión con las empresas GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. y COFFE S.R.L., tal
como se detalla en el proyecto adjunto:
 Proyecto de Fusión de las Empresas DATASERVICE S.R.L.,
GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. y COFFE S.R.L.

1) El presente es el proyecto de Fusión por absorción de las empresas DATASERVICE S.R.L., con domicilio en la
ciudad de Lima, con un capital de S/. 77,670.00, que corre inscrita en la Ficha 16313, del Registro Mercantil de
Lima, como Empresa Absorbente; y como Empresas Absorbidas GUÍA EMPRESARIAL S.R.L., con domicilio
en la ciudad de Lima, con un capital S/. 15,000.00, que corre inscrita en la ficha 241518 del Registro Mercantil
de Lima y COFFE S.R.L., con domicilio en la ciudad de Lima, con un capital de S/. 4,500.00, que corre inscrita
en la ficha 909236 del Registro Mercantil de Lima.
2) La forma de fusión será por absorción mediante la cual DATASERVICE S.R.L. asume a título universal y en
bloque los patrimonios de las empresas absorbidas, GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. y COFFE S.R.L.
3) El capital de DATASERVICE S.R.L. está representado por 77,670 participaciones de un valor nominal de un
nuevo sol (S/. 1.00).
El capital de GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. está representado por 30 participaciones de un valor nominal de
quinientos nuevos soles (S/. 500.00) cada una.
El capital de COFFE S.R.L. está representado por 45 participaciones de un valor nominal de cien nuevos
soles (S/. 100.00) cada una.
Las participaciones de todas las empresas absorbidas deben recibir participaciones de la Empresa Absorbente
en proporción a su participación en el nuevo capital de la misma, se estipula lo siguiente:
El socio de GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. recibirá por cada participación de ésta, quinientas (500) participa-
ciones de DATASERVICE S.R.L.
El socio de COFFE S.R.L. recibirá por cada participación en ésta, trescientas (300) participaciones de DATA-
SERVICE S.R.L.
4) En consecuencia el capital de DATASERVICE S.R.L. quedarían en S/. 97,170.00 representado por 97,170
participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una y distribuido de la siguiente
manera entre los socios.
- Renato Garcilazo Estela aporta S/. 78,909.00 y le corresponde 78,909 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Alfonso Casineli Hidrogo aporta S/. 6,333.00 y le corresponde 6,333 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/ 1.00) cada una.
- Rafael Casineli Chávez aporta S/. 5,928.00 y le corresponde 5,928 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Grecy Becerra Núñez aporta S/. 6,000.00 y le corresponde 6,000 participaciones de un valor nominal de
un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
5) La fecha prevista para la entrada en vigencia es el 2 de setiembre de 2010.
6) Los derechos de los socios que han prestado dinero a las empresas participantes, cuyas acreencias figuran en
los Balances que se confeccionen para este proceso de Fusión serán capitalizados en parte y de la siguiente
manera:
COFFE S.R.L.
- Renato Garcilazo Estela préstamo de S/. 50,145.00, que se capitalizará, correspondiéndole por este acto
50,154 participaciones adicionales de DATASERVICE S.R.L. de un valor nominal de un nuevo sol (S/.
1.00) cada una.
- Alfonso Casineli Hidrogo préstamo de S/. 3,945.00, que se capitalizará, correspondiéndole por este acto
3,945 participaciones adicionales de DATASERVICE S.R.L. de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00)
cada una.
7) El capital se verá aumentando con el aporte de un bien mueble realizado por un socio de la siguiente manera:
Rafael Casineli Chávez aporta una impresora marca Epson FX-1050 valorizada en S/. 3,600.00 y le corres-
ponden por este acto 3,600 participaciones adicionales del capital de DATASERVICE S.R.L.
8) En consecuencia, el Capital Social de DATASERVICE S.R.L. quedaría en: S/. 154,860.00 representado por
154,860 participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una y distribuido de la siguiente
manera entre socios.
- Renato Garcilazo Estela aporta S/. 129,054.00 y le corresponden 129,054 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Alfonso Casineli Hidrogo aporta S/. 10,278 y le corresponden 10,278 participaciones de un valor nominal de
un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Rafael Casineli Chávez aporta S/. 9,528.00 y le corresponden 9,528 participaciones de un valor nominal de
un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Grecy Becerra Núñez aporta S/. 6,000.00 y le corresponden 6,000 participaciones de un valor nominal de un
nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
SEGUNDO.- Aumentar el Capital Social de la Empresa Mediante la capitalización de los préstamos otorgados por
los socios de la Empresa absorbida COFFE S.R.L. a favor de ésta, de la siguiente manera.
- Renato Garcilazo Estela préstamo S/. 50,145.00 que se capitalizará, correspondiéndole 50,145 participaciones
adicionales de DATASERVICE S.R.L. de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Alfonso Casineli Hidrogo préstamo S/. 3,945.00 que se capitalizará, correspondiéndole 3,945 participaciones
adicionales de DATASERVICE S.R.L. de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
TERCERO.- Aumentar el capital por el aporte de un bien mueble realizado por un socio de la siguiente manera.
Rafael Casineli Chávez aporta una impresora marca Epson FX-1050 valorizada en S/. 3,600.00 y le co-
rresponden por este acto 3,600 participaciones adicionales del capital de DATASERVICE S.R.L.
CUARTO.- Aumentar en consecuencia el capital social de DATASERVICE S.R.L. que quedaría en S/. 154,860.00
representado por 154,860 participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una y distribuido
de la siguiente manera entre los socios.
- Renato Garcilazo Estela aporta S/. 129,054.00 y le corresponden 129,054 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Alfonso Casineli Hidrogo aporta S/. 10,278.00 y le corresponden 10,278 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Rafael Casineli Chávez aporta S/. 9,528.00 y le corresponden 9,528 participaciones de un valor nominal de
un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Grecy Becerra Núñez aporta S/. 6,000.00 y le corresponden 6,000 participaciones de un valor nominal de un
nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
QUINTO.- Modificar el artículo de los Estatutos, el cual quedaría con la siguiente redacción: «Artículo 5° El capital
Social es de ciento cincuenticuatro mil ochocientos sesenta y 00/100 nuevos soles (S/. 154,860.00) representado
por 154,860 participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00), totalmente suscritas y pagadas en la
siguiente forma y proporción:
- Renato Garcilazo Estela aporta S/.129,054.00 y le corresponden 129,054 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Alfonso Casineli Hidrogo aporta S/. 10,278.00 y le corresponden 10,278 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Rafael Casineli Chávez aporta S/. 9,528.00 y le corresponden 9,528 participaciones de un valor nominal de
un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Grecy Becerra Núñez aporta S/. 6,000.00 y le corresponden 6,000 participaciones de un valor nominal de un
nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
SEXTO.- Adecuar los estatutos de la empresa a la nueva Ley General de Sociedades, Ley 26887.
SÉTIMO.- Modificar el artículo 1° de los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción «Artículo 1°- La Socie-
dad se denomina DATASERVICE Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada pudiendo usar la abreviatura
DATASERVICE S.R.L.».
OCTAVO.- Modificar el artículo 2° de los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo 2°- La Sociedad
que se constituye está amparada por la Ley General de Sociedades (Ley 26887) y legislación complementaria».
NOVENO.- Modificar el artículo 11° de los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo 11°- En
todo lo que no esté expresamente indicado en estos Estatutos, la Sociedad se somete a las normas que rigen la
Ley General de Sociedades (Ley 26887)».
DÉCIMO.- Modificar el artículo 13° de los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo 13°- El
socio que se proponga transferir sus participaciones sociales a personas extrañas a la sociedad, deberá proceder
obligatoriamente en la forma que manda el artículo Nº 291° de la Ley General de Sociedades, la transferencia
se formalizará en Escritura Pública que se inscribirá en el Registro Mercantil. En caso de adquisición de alguna
participación por sucesión hereditaria, es de aplicación el artículo Nº 290° de la Ley General de Sociedades».
DÉCIMO PRIMERO.- Ratificar los poderes de los Gerentes de la sociedad y nombrar a la Srta. Grecy Becerra
Núñez, peruana, con DNI Nº 13798200, de profesión contadora, con domicilio en Jr. Aztocaza 202 - San Germán,
como Gerente de Personal; en consecuencia los poderes de los gerentes son tal como siguen:
- Gerente Administrativo: Renato Garcilazo Estela, peruano, de profesión asesor de empresas, con DNI Nº
13549835, domiciliado en Francisco Pizarro Nº 288 - Chorrillos.
- Gerente Técnico: Rafael Casineli Chávez, peruano, ingeniero industrial, con DNI Nº 64972819, domiciliado
en Francisco Pizarro Nº 288 - Chorrillos.
- Gerente Comercial: Alfonso Casineli Hidrogo, peruano, empresario, con DNI Nº 57913284, domiciliado en Jr.
Gral. Bermúdez Nº 289 - Miraflores.
- Gerente de Personal: Grecy Becerra Núñez, peruana, contadora, con DNI Nº 13798200, domiciliada en Jr.
Aztocaza 202 - San Germán.
DÉCIMO SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Eduardo Castañeda García, con DNI Nº 07545315, para que en represen-
tación de la sociedad, firme los documentos que se deriven de los acuerdos tomados.
DÉCIMO TERCERO.- Modificar el artículo 15° de los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: Artículo
15°.- El Sr. Renato Garcilazo Estela, en su calidad de Gerente Administrativo, ejercerá y gozará con la firma de
cualquier otro Gerente de las facultades enunciadas en el inciso «d», del artículo 9°, el presente es el poder de
representación que les otorga la sociedad, sin requerirse posterior ratificación u otorgamiento de nueva escritura.
Los socios se ratifican en los demás artículos del Estatuto que no modifican por el presente acto.
Se levantó la sesión previa redacción, lectura y aprobación del acta siendo la 3 p.m. del día 2 de setiembre de 2010.
 Acta correspondiente a COFFE S.R.L.
(Sociedad Absorbida 01)
Junta General de participacionistas celebrada
el 2 de agosto de 2010

Siendo las 10 horas del día 11 de setiembre de 2010, reunidos en el local social de la empresa los señores Renato
Garcilazo Estela, quien representa 30 participaciones del Capital suscrito y pagado; y el Sr. Eduardo Castañeda
García, quien representa 15 participaciones del capital suscrito y pagado, decidieron realizar una Junta de Parti-
cipacionistas Universal, para tratar la siguiente Agenda:
1. Aprobar la Fusión por Absorción con la empresa DATASERVICE S.R.L.
Bajo la Presidencia del Sr. Renato Garcilazo Estela y actuando como Secretario el Sr. Alfonso Casineli Hidrogo,
se estudió el proyecto de Fusión con la empresa DATASERVICE S.R.L., proyecto que será insertado en esta
acta, tal como sigue:

PROYECTO DE FUSIÓN DE LAS EMPRESAS DATASERVICE S.R.L.,

GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. Y COFFE S.R.L.
1. El presente es el proyecto de Fusión por Absorción de las empresas DATASERVICE S.R.L. con domicilio
en la ciudad de Lima, con un capital de S/. 77,670.00, que corre inscrita en la Ficha Nº 284969 del Registro
Mercantil de Lima, como empresa absorbente y como empresas absorbidas GUÍA EMPRESARIAL S.R.L., con
domicilio en la ciudad de Lima con un capital de S/. 15,000.00 que corre inscrita en la Ficha Nº 270707 del
Registro Mercantil de Lima y COFFE S.R.L. con domicilio en la ciudad, con un capital de S/. 4,500.00 que
corre inscrita en la Ficha Nº 475869 del Registro Mercantil de Lima.
2. La forma de fusión será por absorción, mediante el cual DATASERVICE S.R.L. asume a título universal y en
bloques los patrimonios de las empresas absorbidas, GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. y COFFE S.R.L.
3. El capital de DATASERVICE S.R.L. está representado por 77,670 participaciones de un valor nominal de un
nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
El capital de Alfonso Casineli Hidrogo S.R.L. está representado por 30 participaciones de un valor nominal de
quinientos y 00/100 nuevos soles (S/. 500.00) cada una.
El capital de COFFE S.R.L. está representado por 45 participaciones de un valor nominal de cien nuevos
soles (S/. 100.00) cada una.
4. Las participaciones de todas las empresas han sido valorizadas a su valor nominal, como sea que, los socios
de las empresas absorbidas deben recibir participaciones de la empresa absorbente en proporción a su par-
ticipación en el nuevo capital de la misma, se estipula lo siguiente:
El socio de GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. recibirá por cada participación de éstas mil quinientas (1,500) parti-
cipaciones de DATASERVICE S.R.L.
El socio de COFFE S.R.L. recibirá por cada participación de éstas trescientas (300) participaciones de DA-
TASERVICE S.R.L.
5. En consecuencia, el capital de DATASERVICE S.R.L. quedaría en S/. 97,170.00 representado por 97,170 par-
ticipaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una y distribuido de la siguiente manera entre
los socios:
- Renato Garcilazo Estela aporta S/. 78,909.00 y le corresponden 78,909 participaciones de un valor
nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Alfonso Casineli Hidrogo aporta S/. 6,333.00 y le corresponde 6,333 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Grecy Becerra Núñez aporta S/. 6,000.00 y le corresponden 6,000 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
6. La fecha prevista para la entrada en vigencia es el 2 de agosto de 2010.
7. Los derechos de los socios que han prestado dinero a las empresas participantes, cuyas acreencias figuran en
los Balances que se confeccionan para este proceso de fusión, serán capitalizadas en parte y de la siguiente
manera:
COFFE S.R.L.
- Renato Garcilazo Estela, préstamo de S/. 50,145.00 que se capitalizará correspondiéndole por este acto
50,145 participaciones adicionales de DATASERVICE S.R.L. de un valor nominal de un nuevo sol (S/.
1.00) cada una.
- Alfonso Casineli Hidrogo, préstamo de S/. 3,945.00 que se capitalizará, correspondiéndole 3,945 partici-
paciones adicionales de DATASERVICE S.R.L. de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
8. El capital se verá aumentado con el aporte de un bien mueble realizado por un socio de la siguiente manera:
- Alfonso Casineli Hidrogo aporta una impresora marca Epson FX1050, valorizada en S/. 3,600.00 y le
corresponden por este acto 3,600 participaciones adicionales del capital de DATASERVICE S.R.L.
9. En consecuencia, el capital social de DATASERVICE S.R.L. quedaría en S/.154,860.00 representado por 154,860
participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una y distribuido de la siguiente manera entre
los socios:
- Renato Garcilazo Estela aporta S/. 129,054.00 y le corresponden 129,054 participaciones de un valor
nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Alfonso Casineli Hidrogo aporta S/. 10,278.00 y le corresponden 10,278 participaciones de un valor
nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Rafael Casineli Chávez aporta S/. 9,528.00 y le corresponden 9,528 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Grecy Becerra Núñez aporta S/. 6,000.00 y le corresponden 6,000 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
Después de amplio debate, se llegó a los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar la fusión como empresa absorbida con DATASERVICE S.R.L., tal como se estipula en el
Proyecto de Fusión, adjuntado.
Segundo.- Autorizar al Sr. Renato Garcilazo Estela, identificado con DNI 13549835, para que, en representación
de la sociedad, firme los documentos que se deriven de los acuerdos tomados.
Tercero.- Disolver sin liquidar la sociedad.
Se levantó la sesión previa redacción, lectura, aprobación y firma del acta siendo la 3:35 p.m. del día 11 de se-
tiembre de 2010.
 Acta correspondiente a GUÍA EMPRESARIAL S.R.L.
(Sociedad Absorbida 02)
Junta General de Participacionistas celebrada
el 2 de setiembre de 2010

Siendo las 10 horas del día 2 de setiembre de 2010, reunidos en el local social de la empresa los señores Renato
Garcilazo Estela, quien representa 18 participaciones del capital suscrito y pagado; y doña Grecy Becerra Núñez,
quien representa 12 participaciones del capital suscrito y pagado. Estando reunidos los socios que representan
la totalidad del capital suscrito y pagado, decidieron realizar una Junta General de Participacionistas, para tratar
la siguiente Agenda:
1. Aprobar la Fusión por Absorción con la empresa DATASERVICE S.R.L bajo la presidencia del Sr. Renato
Garcilazo Estela y actuando como Secretaria doña Grecy Becerra Núñez, se estudió el proyecto de Fusión
con la empresa DATASERVICE S.R.L., proyecto que será insertado en esta acta, tal como sigue:

PROYECTO DE FUSIÓN DE LAS EMPRESAS DATASERVICE S.R.L.,

GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. Y COFFE S.R.L.
1. El presente es el proyecto de Fusión por Absorción de las empresas DATASERVICE S.R.L. con domicilio
en la ciudad de Lima, con un capital de S/. 77,670.00, que corre inscrita en la Ficha Nº 16313 del Registro
Mercantil de Lima, como empresa absorbente y como empresas absorbidas GUÍA EMPRESARIAL S.R.L,
con domicilio en la ciudad de Lima con un capital de S/. 15,000.00 que corre inscrita en la Ficha Nº
241518 del Registro Mercantil de Lima y COFFE S.R.L. con domicilio en la ciudad de Lima, con un
capital de S/. 4,500.00 que corre inscrita en la Ficha Nº 909236 del Registro Mercantil de Lima.
2. La forma de fusión será por absorción, mediante el cual DATASERVICE S.R.L, asume a título universal y
en bloques los patrimonios de las empresas absorbidas, GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. y COFFE S.R.L.
3. El capital de DATASERVICE S.R.L. está representado por 77,670 participaciones de un valor nominal de
un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
El capital de GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. está representado por 30 participaciones de un valor nominal de
quinientos y 00/100 nuevos soles (S/. 500.00) cada una.
El capital de COFFE S.R.L. esta representado por 45 participaciones de un valor nominal de cien nuevos
soles (S/. 100.00) cada una.
4. Las participaciones de todas las empresas han sido valorizadas a su valor nominal, como sea que, los
socios de las empresas absorbidas deben recibir participaciones de la empresa absorbente en proporción
a su participación en el nuevo capital de la misma, se estipula lo siguiente:
El socio de GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. recibirá por cada participación de éstas mil quinientas (1,500)
participaciones de DATASERVICE S.R.L.
El socio de COFFE S.R.L. recibirá por cada participación de estas trescientas (300) participaciones de
DATASERVICE S.R.L.
5. En consecuencia, el capital de DATASERVICE S.R.L. quedaría en S/. 97,170.00 representado por 97,170
participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una y distribuido de la siguiente manera
entre los socios:
- Renato Garcilazo Estela aporta S/. 78,909.00 y le corresponden 78,909 participaciones de un valor
nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Alfonso Casineli Hidrogo aporta S/. 6,333.00 y le corresponde 6,333 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Rafael Casineli Chávez aporta S/. 6,000.00 y le corresponden 6,000 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
6. La fecha prevista para la entrada en vigencia es el 2 de agosto de 2010.
7. Los derechos de los socios que han prestado dinero a las empresas participantes, cuyas acreencias figu-
ran en los Balances que se confeccionen para este proceso de fusión serán capitalizadas en parte y de la
siguiente manera:
COFFE S.R.L.
- Renato Garcilazo Estela, préstamo de S/. 50,145.00 que se capitalizará correspondiéndole por este
acto 50,145 participaciones adicionales de DATASERVICE S.R.L. de un valor nominal de un nuevo
sol (S/. 1.00) cada una.
- Alfonso Casineli Hidrogo, préstamo de S/. 3,945.00 que se capitalizará, correspondiéndole 3,945
participaciones adicionales de DATASERVICE S.R.L. de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00)
cada una.
8. El capital se verá aumentado con el aporte de un bien mueble realizado por un socio de la siguiente manera:
- Rafael Casineli Chávez aporta una impresora marca Epson FX1050, valorizada en S/. 3,600.00 y le
corresponden por este acto 3,600 participaciones adicionales del capital de DATASERVICE S.R.L
9. En consecuencia, el capital social de DATASERVICE S.R.L. quedaría en S/.154,860.00 representado por
154,860 participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una y distribuido de la siguiente
manera entre los socios:
- Renato Garcilazo Estela aporta S/. 129,054 y le corresponden 129,054 participaciones de un valor
nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Alfonso Casineli Hidrogo aporta S/. 10,278.00 y le corresponden 10,278 participaciones de un valor
nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Rafael Casineli Chávez aporta S/. 9,528.00 y le corresponden 9,528 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
- Grecy Becerra Núñez aporta S/. 6,000.00 y le corresponden 6,000 participaciones de un valor nominal
de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una.
Después de amplio debate, se llegó a los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar la fusión como empresa absorbida con DATASERVICE S.R.L. tal como se estipula en el
Proyecto de Fusión, adjuntado.
Segundo.- Autorizar al Sr. Renato Garcilazo Estela, identificado con DNI Nº 13549835, para que, en represen-
tación de la sociedad, firme los documentos que se deriven de los acuerdos tomados.
Tercero.- Disolver sin liquidar la sociedad.
Se levantó la sesión previa redacción, lectura, aprobación y firma del acta siendo la 3:35 p.m. del día 2 de setiem-
bre de 2010.
 DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES
Yo, Renato Garcilazo Estela, con DNI 13549835, en mi calidad de Gerente Administrativo de la empresa DATA-
SERVICE S.R.L., declaro bajo juramento haber recibido del socio Rafael Casineli Chávez los siguientes bienes
muebles como aporte al aumento de capital acordado con fecha 2 de agosto de 2010.
Rafael Casineli Chávez:
Aporta 1 impresora marca Epson Mod. FX-1050 valorizada en S/. 1,200.00
Total aporte en bienes muebles S/. 1,200.00
Lima, 2 de setiembre de 2010.

——————————————————
Renato Garcilazo Estela
DNI 13549835
 CARTA A LA SUNAT DE LA SOCIEDAD DATASERVICE S.R.L.
(Sociedad Absorbente)
Señores
SUNAT
Intendencia Regional Lima.
DATASERVICE S.R.L, con RUC N° 25453687, representada por su Gerente Sr. Renato Garcilazo Estela, respe-
tuosamente se presenta y dice:
Que, por Junta General de Socios de fecha 11 de setiembre de 2001, se ha decidido la fusión por absorción de
la empresa, con las empresas COFFE S.R.L., con RUC. N° 86321478 y GUÍA EMPRESARIAL S.R.L., con RUC N°
55876631, actuando DATASERVICE S.R.L. como empresa ABSORBENTE.
Que, a fin de completar la documentación necesaria para la elevación a Escritura Pública del acuerdo mencionado
en el párrafo precedente, es necesario comunicar ese hecho a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria - SUNAT.
Por tal motivo, solicitamos tener en cuenta lo expuesto para los fines pertinentes.

Lima, 20 de noviembre de 2010.

DATASERVICE S.R.L.
———————————————
GERENTE ADMINISTRATIVO
 CARTA A LA SUNAT DE LA SOCIEDAD COFFE S.R.L.
(Sociedad Absorbida 01)
Señores
SUNAT
Intendencia Regional Lima.
COFFE S.R.L, con RUC N° 86321478, representada por su Gerente Sr. Renato Garcilazo Estela, respetuosamente
se presenta y dice:
Que, por Junta General de Socios de fecha 11 de setiembre de 2010, se ha decidido la fusión por absorción
de la empresa, con las empresas DATASERVICE S.R.L. con RUC N° 25453687 y GUÍA EMPRESARIAL S.R.L.
con RUC N° 55876631, actuando DATASERVICE S.R.L. como empresa ABSORBENTE.
Que, a fin de completar la documentación necesaria para la elevación a Escritura Pública del acuerdo mencionado
en el párrafo precedente, es necesario comunicar ese hecho a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria - SUNAT.
Por tal motivo, solicitamos tener en cuenta lo expuesto para los fines pertinentes.

Lima, 20 de noviembre de 2010.

COFFE S.R.L.
————---------------------------------——————————
GERENTE GENERAL
 CARTA A LA SUNAT DE LA SOCIEDAD
GUÍA EMPRESARIAL S.R.L.
(Sociedad Absorbida 02)
SEÑORES
SUNAT
GUÍA EMPRESARIAL S.R.L., con RUC N° 55876631, representada por su Gerente Srta. Grecy Becerra Núñez,
respetuosamente se presenta y dice:
Que, por Junta General de Socios de fecha 11 de setiembre de 2010, se ha decidido la fusión por absorción de
la empresa, con las empresas DATASERVICE S.R.L., con RUC N° 25453687 y COFFE con RUC N° 86321478,
actuando DATASERVICE S.R.L. como empresa ABSORBENTE.
Que, a fin de completar la documentación necesaria para la elevación a Escritura Pública del acuerdo mencionado
en el párrafo precedente, es necesario comunicar ese hecho a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria - SUNAT.
Por tal motivo, solicitamos tener en cuenta lo expuesto para los fines pertinentes.

Lima, 20 de noviembre de 2010.

GUÍA EMPRESARIAL S.R.L.

————————————————————
GERENTE ADMINISTRATIVO
 CARTA A LA CONASEV DE LA
SOCIEDAD DATASERVICE S.R.L.
(Sociedad Absorbente)
Señores
CONASEV
Intendencia Regional Lima.
DATASERVICE S.R.L, con RUC N° 25453687, representada por su Gerente Sr. Renato Garcilazo Estela, respe-
tuosamente se presenta y dice:
Que, por Junta General de Socios de fecha 11 de setiembre de 2010, se ha decidido la fusión por absorción de la
empresa, con las empresas COFFE S.R.L., con RUC. N° 86321478 y GUÍA EMPRESARIAL S.R.L., con RUC N°
55876631, actuando DATESERVICE S.R.L. como empresa ABSORBENTE.
Que, a fin de completar la documentación necesaria para la elevación a Escritura Pública del acuerdo mencionado
en el párrafo precedente, es necesario comunicar ese hecho a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas
y Valores.
Por tal motivo, solicitamos tener en cuenta lo expuesto para los fines pertinentes.

Lima, 20 de noviembre de 2010.

DATASERVICE S.R.L.
———————————————
GERENTE ADMINISTRATIVO
 CARTA A LA CONASEV DE LA
SOCIEDAD COFFE S.R.L.
(Sociedad Absorbida 01)
Señores
CONASEV
Intendencia Regional Lima.
COFFE S.R.L, con RUC N° 86321478, representada por su Gerente Sr. Renato Garcilazo Estela, respetuosamente
se presenta y dice:
Que, por Junta General de Socios de fecha 11 de setiembre de 2010, se ha decidido la fusión por absorción de la
empresa, con las empresas DATASERVICE S.R.L., con RUC N° 25453687 y GUÍA EMPRESARIAL S.R.L. con
RUC N° 55876631, actuando DATASERVICE S.R.L. como empresa ABSORBENTE.
Que, a fin de completar la documentación necesaria para la elevación a Escritura Pública del acuerdo mencionado
en el párrafo precedente, es necesario comunicar ese hecho a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas
y Valores.
Por tal motivo, solicitamos tener en cuenta lo expuesto para los fines pertinentes.
Lima, 20 de noviembre de 2010.
COFFE S.R.L.
————————————————————
GERENTE GENERAL
 CARTA A LA CONASEV DE LA
GUÍA EMPRESARIAL S.R.L.
(Sociedad Absorbida 02)
Señores
CONASEV
Intendencia Regional Lima.
GUÍA EMPRESARIAL S.R.L., con RUC N° 55876631, representada por su Gerente Srta. Grecy Becerra Núñez,
respetuosamente se presenta y dice:
Que, por Junta General de Socios de fecha 11 de setiembre de 2010, se ha decidido la fusión por absorción de
la empresa, con las empresas DATASERVICE S.R.L., con RUC. N° 254553687 y COFFE S.R.L., con RUC N°
86321478, actuando DATESERVICE S.R.L. como empresa ABSORBENTE.
Que, a fin de completar la documentación necesaria para la elevación a Escritura Pública del acuerdo mencionado
en el párrafo precedente, es necesario comunicar ese hecho a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas
y Valores.
Por tal motivo, solicitamos tener en cuenta lo expuesto para los fines pertinentes.

Lima, 20 de noviembre de 2010.

GUÍA EMPRESARIAL S.R.L.

————————————————————
GERENTE ADMINISTRATIVO
 MODELO N° 50

Proceso contable de fusión por absorción

Las empresas ASCOPE S.A. y LICITADORES S.A. acuerdan fusionarse. En virtud de tal acuerdo LICITADORES
S.A deberá disolverse, trasladando su activo, pasivo y patrimonio a ASCOPE S.A.
Por acuerdo de fusión, el grupo de accionistas que conforman LICITADORES S.A. recibirán de ASCOPE S.A.
500,000 acciones (37.5% según acuerdo de fusión sociedad absorbida) como parte de pago del nuevo capital
acordado en S/. 1,200,000.
Con este motivo, y en cumplimiento de la Ley General de Sociedades, las empresas por separado formularon sus
Balances al día anterior al acuerdo de fusión presentados en la siguiente forma:

LICITADORES S.A.
Estado de Situación Financiera
Formuladas al día anterior al Acuerdo de Fusión

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efect. y Equiv. de Efect. 127,500 Ctas. x pagar a comerc. - terc. 382,500
Ctas. x cob comerc. - terc. 85,000 Total Pasivo Corriente 382,500
Existencias 425,000 Rem. y Part. x pagar - CTS 170,000
Total Act. Corriente 637,500 Total Pasivo 552,500
Inm., Maq., y Equipo PATRIMONIO
Neto de depreciación Capital 255,000
amort. y agotam. acumulado 212,500 Result. Acumulados 42,500
TOTAL PATRIMONIO 297,500
———— ————
TOTAL ACTIVO 850,000 TOTAL PAS. Y PATRIM. 850,000
======= =======

Lima, 13 de junio de 2011.

—————————— ——————————
Contador General Gerente
 ASCOPE S.A.
Estado de Situación Financiera
Formuladas al día anterior al Acuerdo de Fusión

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Activo Corriente Pasivo Corriente
Efect. y Equiv. de Efect. 340,000 Ctas. x pag. Comerc. - Terc. 4’250,000
Existencias 1’785,000 Ctas. x pag. Diver - Terc. 127,500
Tot. Act. Corriente 2’125,000 Tot. Pas. Corriente 4’377,500
Rem. y Part. x pagar 212,500
Inm., Maq., y Equipo Total Pasivo 4’590,000
Neto de deprec, amort. PATRIMONIO
y agotam. acumulado 3’400,000 Capital 807,500
Reserva. Legal 42,500
Resultados Acumulados 85,000
Total Patrimonio 935,000
————— —————
TOTAL ACTIVO 5’525,000 Total Pas. y Patrimonio 5’525,000
======== ========

Lima, 13 de junio de 2011.

—————————— ——————————
Contador General Gerente

Nota .- El aviso de convocatoria deberá ser publicado por cada sociedad participante con no menos de 10 días
de anticipación a la fecha de celebración de la Junta o Asamblea.
Art. 349° Ley 26887.
Desde el acuerdo de fusión hasta la fecha de entrada de la misma, las empresas participantes han tenido el si-
guiente movimiento económico.

LICITADORES S.A.
1. Apertura de libros.
2. Vende mercaderías por S/. 425,000, afectándola con el 19% (*) de IGV (el costo de lo vendido es de S/.
255,000).
3. Se paga a proveedores facturas por S/. 10,000.
4. Se paga Compensación por Tiempo de Servicios por S/. 85,000 y bonificaciones por S/. 21,250.
5. Deprecia sus activos fijos por S/. 42,500.
6. Preparara su Balance al día anterior al otorgamiento de la Escritura Pública y cierra sus libros.
7. Reabre los libros y traslada el Activo, Pasivo y Patrimonio a ASCOPE S.A.

* Para fines aplicativos utilizamos el 19%

ASIENTOS CONTABLES
——————————————— 1/1 ————————————— Debe haber
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 127,500
104 Cuentas Corrientes en instituciones financieras
10401 Banco de Crédito
12 CTAS. X COBRAR COMERC. - TERC. 85,000
121 Facturas, boletas y otros comprob. x cobrar
20 Mercaderías 425,000
33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1’615,000
334 Unidades de transporte 340,000
335 Muebles y enseres 1’275,000
39 Depreciación AMORTIZACIÓN Y
AGOTAMIENTO ACUMULADO 1’402,500
3913 Inm., Maq. y Equipo - Costo
39133 Unidades de transporte 340,000
39134 Muebles y enseres 1’062,500
42 cTAS. X cOMERC. - TERC. 382,500
421 Facturas, boletas y otros comprob. x pagar
41 remUNERACIONES Y PARTICIPACIONES x pagar 170,000
415 CTS por pagar
50 Capital 255,000
501 Capital Social
59 Resultados Acumulados 42,500
591 Utilidades no distribuidas
Apertura de libros.........
——————————————— 2/2 —————————————

12 Ctas. x cOBRAR COMERC. - TERC. 501,500

121 Facturas, boletas y otros comprob. x cobrar
40 Tributos por Pagar 80,750
401 Gobierno Central
4011 Impuesto a las ventas
40111 IGV - Cta. propia
70 Ventas 425,000
701 Mercaderías
Según registro de ventas
——————————————— 3/2 —————————————
69 Costo de Ventas 255,000
691 Mercaderías
20 Mercaderías 255,000
Costo de la mercadería vendida.
——————————————— 4/3 —————————————
42 Ctas. x pagar comerc. - terc. 10,000
421 Facturas, boletas y otros comprob. x pagar
10 efect. y equiv. de efect. 10,000
104 Ctas. Ctes. en Instituciones Financieras
1041 Ctas. Ctes. Operativas
10411 Bco. de Crédito
Ch. Nº 05084600
——————————————— 5/4 —————————————— Debe haber
47 Remun. y participaciones por pagar 85,000
415 Benef. Sociales de los trabajadores por pagar
4151 CTS
62 Cargas de Personal 21,250
622 Otras remuneraciones
10 efect. y equiv. de efect. 106,250
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Ctas. Ctes. Operativas
1041.1 Banco de Crédito
Ch. Nº .......................
——————————————— 6/4 —————————————
94 Gastos de Administración 21,250
79 Cargas Imput. a CTS. de Costos 21,250
Destino de las cargas anteriores
——————————————— 7/5 —————————————
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 42,500
681 Depreciación
681 Depreciación de Inm., Maq. y Eq.
39 Deprec. y Amortiz. Acumulado 42,500
391 Deprec. acumulada
3913 Inm. Maq., y Equipo - Costo
3936 Equipo diverso
Depreciación según acuerdo...............
——————————————— 9/6 —————————————
61 Costo de Ventas 255,000
611 Mercaderías
69 Costo de Ventas 255,000
691 Mercaderías
Traslado del costo de ventas.
——————————————— 10/6 ————————————-
79 Cargas Imput. a CTS. de Costos 63,750
94 Gastos de Administración 38,750
95 Gastos de Ventas 25,000
Cierre de la clase 9.
—————————————— 11/6 —————————————
89 Determinación del resultado del ejercicio 318,750
62 Cargas de Personal 21,250
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 42,500
61 Variación de Existencias 255,000
Cierre de las cuentas clase 6.
————————————-—— 12/6 —————-—————————
70 Ventas 425,000
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 425,000
Cierre de la clase 7 y traslado
del resultado del ejercicio.
—————————————— 13/6 ———————————— Debe haber
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 106,250
59 Resultados Acumulados 106,250
591 Utilidades no distribuidas.
Traslado del Result. del Ejercicio

LICITADORES S.A.
Estado de Situación Financiera
Formuladas al día anterior al Acuerdo de Fusión

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Activo Corriente Pasivo Corriente
Efect. y Equiv. de Efect. 11,250 Cts. por pag. Com. - Terc. 372,500
Cts. por cob. Com. - Terc. 586,500 Ot. Cts. por pagar - Terc. 76,500
Existencias 170,000 Tot. Pas. Corriente 449,000
Tot. Act. Corriente 767,750 Rem y part. x pagar 85,000
Inm., Maq., y Equipo Total Pasivo 534,000
Neto de deprec. Acum. 170,000 PATRIMONIO
Capital 255,000
Result. Acumulados 148,750
Total Patrimonio 403,750
———— ————
Total Activo 937,750 Total Pas. y Patrimonio 937,750
====== ======

Lima, 13 de junio de 2011.

—————————— ——————————
Contador General Gerente

Se procede a efectuar el cierre de los libros contables

—————————————— 14/6 ———————————— Debe haber
39 Deprec., Amortiz. Y AGOTAMIENTO Acumulada 1’445,000
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud X pagar 76,500
42 Ctas. x pagar comerc. - terc. 372,500
41 rEM. y ParT. X PAGAR 85,000
50 Capital 255,000
59 Resultados Acumulados 148,750
10 efect. equiv. de efect. 11,250
12 cTAS. X COBRAR COMERC. - TERC. 586,500
20 Mercaderías 170,000
33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1’615,000
Cierre de libros..........
Reabrimos los libros para registrar la transferencia a ASCOPE S.A.

——————————————— 1/7 —————————————— Debe haber

10 efect. y equiv. de efect. 11,250
12 Ctas. x cOBRAR COMERC. 586,500
20 Mercaderías 170,000
33 Inmueble, Maquinaria y Equipo 1’615,000
39 Deprec., Amortiz. Y AGOTAMIENTO Acumulado 1’445,000
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud X pagar 76,500
42 Ctas. x pagar COMERC. - TERC. 372,500
41 rEM. y ParT. X PAGAR 85,000
50 Capital 255,000
59 Resultados Acumulados 148,750
Reapertura de libros.........

Trasladamos el activo, pasivo y patrimonio a ASCOPE S.A.

——————————————— 2/7 —————————————— Debe haber

FUSIÓN ASCOPE S.A. 937,750
39 Deprec., Amortiz. Y AGOTAMIENTO Acumulado 1’445,000
391 Deprec. acumulada
3913 Inm., Maq. y Equipo - Costo
39134 Muebles y enseres 340,000
39335 Equipos diversos 1’105,000
10 Efect. y equiv. de efect. 11,250
104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
1041 Ctas. Ctes. Operativas
10411 Bco. de Crédito
12 Ctas. x cobra comerc. - terc. 586,500
121 Facturas, boletas y otros comprob. x cobrar
20 Mercaderías 170,000
33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1’615,000
335 Muebles y enseres 340,000
336 Equipos diversos 1’275,000
Traslado del activo a ASCOPE S.A.
según acuerdo de Junta General de Acc.
——————————————— 3/7 —————————————
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 76.500
401 Gobierno Central
4011 Impuesto a las Ventas
42 ctas. x pagar comerc. - terc. 372.500
421 Facturas, boletas y otros comprob. x cobrar
41 rEM. y ParT. X PAGAR 85.000
471 CTS
FUSIóN ASCOPE S.A. 534.000
Traslado del pasivo a ASCOPE S.A. según
acuerdo de Junta General de Accionistas.
 ——————————————— 4/7 ————————————— Debe haber
50 Capital 255,000
501 Capital Social
59 Resultados Acumulados 148,750
591 Utilidades no distribuidas
FUSIÓN ASCOPE S.A. 403,750
Traslado del patrimonio según acuerdo de Junta General de
Accionistas por incorporación a ASCOPE S.A., por el que los
señores accionistas, participarán en 37,5% del capital resul-
tante de la fusión, recibiendo en conjunto 450,000 acciones
a distribuirse en proporción a su participación en el capital
aportado en forma individual.

Con el registro de estos asientos quedan cerrados los libros de LICITADORES S.A.
En segundo término se procede a determinar el movimiento económico de la empresa absorbente, ASCOPE S.A.

ASCOPE S.A.
1. Apertura de libros.
2. Se cancela a proveedores por S/. 850,000, y se gira a su favor un cheque por el 50% y por el saldo, acepta letra
con vencimiento a 45 días, que incluye intereses por S/. 12,750.
3. Los accionistas acuerdan distribuirse los resultados acumulados.
4. Se paga la compensación por tiempo de servicios adeudada, con cheque, del Banco de Crédito.
5. Prepara Balance al día anterior al otorgamiento de la Escritura Pública y cierra sus libros.
6. Reapertura de los libros, y se decepciona el Activo, Pasivo y Patrimonio de LICITADORES S.A.
7. Se procede a la reestructuración del capital, producto de los acuerdos, y la capitalización de las utilidades
de libre disposición.
A continuación procedemos a la contabilización de las operaciones:

——————————————— 1/1 ————————————— Debe haber

10 efet. y equiv. de efect. 340,000
104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
1041 Ctas. Ctes. Operativas
10411 Bco de Crédito
20 Mercaderías 510,000
21 Productos Terminados 1’275,000
33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 6’800,000
333 Maq., Equipo 5’100,000
334 Unidades de transporte 637,500
335 Muebles y enseres 1’062,500
39 Deprec., Amortiz. y agotamiento acumulado 3’400,000
391 Deprec. acumulada
3913 Inm., Maq. y Equipo - Costo
39332 Maq., Equipo 1’700,000
39133 Unidades de transporte 637,500
39134 Muebles y enseres 1’062,500
——————————————— 1/1 —————————————— Debe haber
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 127,500
401 Gobierno Central
4011 Impuesto a las Ventas
42 ctas. x pagar comerc. - terc. 4’250,000
421 Facturas por pagar
41 Remuneraciones y participaciones x pagar 212,500
471 Compens. por tiempo de serv.
50 Capital 807,500
501 Capital Social
58 Reservas 42,500
582 Reserva Legal
59 Resultados Acumulados 85,000
591 Utilidades no distribuidas
Apertura de libros..........
——————————————— 2/2 —————————————
42 ctas. x pagar comerc. - terc. 425,000
421 Facturas por pagar
10 efect. y equiv. de efect. 425,000
1041 Cuentas Corrientes Operativas
10411 Banco de Crédito
Cheque Nº....
——————————————— 3/2 —————————————
42 ctas. x pagar comerc. - terc. 425,000
421 Facturas, boletas y otros comprob. x pagar
18 Servicios y otros contratos por anticipado 12,750
181 Costos Financieros
381 Intereses por devengar
42 Ctas. x pagar comerc. terc. 437,750
423 Letras por pagar
Canje de facturas el 50%
por letras a 45 días.
——————————————— 4/3 —————————————
59 Resultados Acumulados 85,000
591 Utilidades no distribuidas
44 ctas. x pagar a los accionistas (socios),
directores y gerentes 85,000
442 Dividendo
Distribución de dividendos según acuerdo de
accionistas.
——————————————— 5/4 ————————————-
41 Remuneraciones y participaciones x pagar 212,500
471 Compens. Por tiempo de serv.
10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECT. 212,500
104 Ctas. Cte. en Instituciones Financieras
104 Ctas. Cte. Operativas
10411 Bco. de Crédito
En base a estos registros preparamos el balance al día anterior al de otorgamiento de la Escritura Pública.

SE EFECTÚA EL CIERRE DE LOS LIBROS

——————————————— 6/5 ————————————— Debe haber
10 EFECT. Y EQUIV. DE EFECT. 297,500
104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
1041 Ctas. Cte. Operativas
10411 Banco de Crédito
39 Depreciación AMORTIZACIÓN Y
AGOTAMIENTO ACUMULADO 3’400,000
391 Deprec. acumuladas
39132 Maq.,Eq. y ot. u de Expl. 1’700,000
39134 Muebles y enseres 637,500

39135 Equipos Diversos 1’062,500
———–—
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 127,500
401 Gobierno Central
4011 Impuesto a las Ventas
42 ctas. x pagar comerc. - terc. 3’837,750
421 Facturas, boletas y otros comprob. x pagar
4212 Emitidos
44 ctas. x pagar a los accionistas (Socios),
directores y gerentes 85,000
442 Dividendo
50 Capital 807,500
501 Capital Social
58 Reservas 42,500
582 Reserva Legal
20 Mercaderías 510,000
21 Productos Terminados 1’275,000
33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 6’800,000
333 Maq., Equipo y ot. de Expl. 5’100,000
335 Muebles y enseres 637,500
336
Equipos Diversos 1’062,500
———–—
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO 12,750
181 Costo Financiero
Para registrar el cierre de libros.
 ASCOPE S.A.
Estado de Situación Financiera
Formuladas al día anterior al Acuerdo de Fusión

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Activo Corriente Pasivo Corriente
Existencias 1’785,000 Sobregiros Bancarios 297,500
Tot. Act. Corriente 1’785,000 Cts. por pag. Com. - Terc. 3’825,000
Inm., Maq. y Equipo Ot. Cts. por pagar - Terc. 212,500
Neto de deprec. acum. 3’400,000 Tot. Pasivo Corriente 4’335,000
Total Pasivo 4’335,000
PATRIMONIO
Capital 807,500
Rsva. Legal 42,500
Total Patrimonio 850,000
————— —————
Total Activo 5’185,000 Total Pas. y Patrim. 5’185,000
======== ========

Lima, 13 de junio de 2011.

—————————— ——————————
Contador General Gerente

Reapertura de los libros para registrar el activo, pasivo y patrimonio que recibimos de LICITADORES S.A.

——————————————— 7/6 —————————————— Debe haber

20 Mercaderías 510,000
21 Productos Terminados 1’275,000
33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 6’800,000
18 Servicios y otros contratos x anticipado 12,750
181 Costo Financiero
10 efect. y equiv. de efect. 297,500
39 Depreciación AMORTIZACIÓN Y
AGOTAMIENTO ACUMULADO
3’400,000
40 Trib., contr. y aport. al snp y salud por pagar 127,500
42 ctas. x pagar comerc. - terc. 3’837,750
44 ctas. x pagar a los accionistas (socios)
directores y gerentes 85,000
50 Capital 807,500
58 Reservas 42,500
Apertura de libros..........
——————————————— 8/6 ————————————— Debe haber
10 efect. y equiv. de efect. 11,250
1041 Cuentas Corrientes Operativas
10411 Banco de Crédito
12 Ctas. por cobrar comerc. - terc. 586,500
121 Facturas, boletas y otros compr. por cobrar
20 Mercaderías 170,000
33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1’615,000
335 Muebles y enseres 340,000
336 Equipos diversos 1’275,000
39 Deprec., Amortiz. y agotamiento AcumuladOS 1’445,000
3913 Deprec. Inm., Maq. y Equipo
39134 Muebles y enseres 340,000
39135 Equipos diversos 1’105,000
FUSIÓN CONTRATISTAS S.A. 937,750
Por la transferencia del activo de LICITADORES S.A.
——————————————— 9/6 —————————————
FUSIÓN CONTRATISTAS S.A. 937,750
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 76,500
401 Gobierno Central
4011 Impuesto a las Ventas
42 Ctas. x pagar comerc. terc. 372,500
421 Facturas, boletas y otros compr. por pagar
41 rEM. y ParT. X PAGAR 85,000
471 Compens. por tiempo de serv.
50 Capital 255,000
501 Capital Social
59 Resultados Acumulados 148,750
591 Utilidades no distribuidas
Por la transferencia del pasivo y patrimonio
de LICITADORES S.A.
——————————————— 10/7 —————————————
50 CapitaL 1’062,500
501 Capital social
59 Resultados 137,500
50 Capital 1’200,000
501 Capital social
Reestructuración y registro del aumento de capital,
para satisfacer el acuerdo de fusión. Elevado a
Escritura Pública ante Notario..........reg...........
Reg., Públicos, Ficha Nº.........
 Participación en el Capital Social

Las empresas acordaron emitir nuevas acciones por S/. 1,200,000 representado por 1’200,000 acciones comunes
de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, según el siguiente detalle:

Empresa S/. %
ASCOPE S.A. 750.000 62.5
LICITADORES S.A. 450.000 37.5
1,200.000 100.00
El Patrimonio, estará constituido por:
Capital S/. 1,200.000
Reservas 42.500
Resultados
Acumulados 11.250
————–
Total Patrimonio 1,253.750
========

Participación de los accionistas en el resultado de la fusión

ASCOPE S.A. LICITADORES S.A.

Socios
% S/. % S/. S/. %

P. Álvarez 57.14 428,550 428,550 35.71

C. Cantor 21.43 160,725 160,725 13.39
Y. Núñez 21.43 160,725 160,725 13.39
E. Coronado 90.91 409,095 409,095 34.09
J. Tafur 5.45 24,525 24,525 2.04
R. Gorriti 3.64 16,380 16,380 1.37
100% 750,000 100 450,000 1’200,000 100%

Se terminó de registrar la Fusión

Notas.- Según la Ley 26887, ya no es requisito insertar en la Escritura Pública los balances de la empresas par-
ticipantes en proceso de fusión.

Distribución de las nuevas participaciones:

Cuentas LICITADORES. S.A. ASCOPE. S.A. Total

ACTIVO
Efect. y Equiv. de efect. 11,250 11,250
Ctas. por cobrar - terc. 586,500 586,500
Mercaderías 170,000 510,000 680,000
Prod. Termin. 1’275,000 1.275,000
I.M.E. 1’615,000 6’800,000 8’415,000
Dep. Acumulada -1’445,000 (3’400,000) (4’845,000)
Cargas Dif. 12,750 12,750
Total 937,750 5’197,750 6’135,500
 Cuentas LICITADORES S.A. ASCOPE S.A. Total

PASIVO
Sobreg. Banc. 297,500 297,500
Trib. por pag. 76,500 127,500 204,000
Proveedores 372,500 3’837,750 4’210,250
Divid. por pag. 85,000 85.000
Benef. Soc. de T. 85,000 85,000
Total 534,000 4’347,750 4’881,750
PATRIMONIO
Capital 255,000 807,500 1’062,500
Reservas 42,500 42,500
Res. Acumulado 148,750 148,750
Total 403,750 850,000 1.253,750
Tot. Pas. y Pat. 937,750 5’197,750 6’135,500

BALANCE GENERAL UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE FUSIÓN

ASCOPE S.A.
Estado de Situación Financiera
Formuladas al día anterior al Acuerdo de Fusión

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Activo Corriente Pasivo Corriente
Efect. y Equiv. de Efect. 11,250 Sobregiros Bancarios 297,500
Ctas. x Cobar Comerc. - Terc. 586,500 Cts. x pagar comerc. - Terc. 4’210,250
Existencias 1’955,000 Ot. Cts. x pagar 289,000
Servicio y otros contratos Tot. Pas. Corriente 4’796,750
por anticipado 12,750 Rem. y Part. x pagar 85,000
Tot. Act. Corriente 2’565,500 Total Pasivo 4’881,750
Inm., Maq. y Equipo PATRIMONIO
Neto de deprec. acum. 3’570,000 Capital 1’200,000
Rsva. Legal 42,500
Result. Acumulados 11,250
Total Patrimonio 1’253,750
————— —————
Total Activo 6’135,500 Tot. Pas. y Patrimonio 6’135,500
========= =========

Lima , 13 de junio de 2011.

—————————— ——————————
Contador General Gerente
 MODELO N° 51

Minuta de fusión por absorción

Señor notario:
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de fusión por absorción y modificación parcial de estatuto
que otorgan Globalworld Investment S.A., con RUC Nº 20112541843, inscrita en la partida electrónica Nº 54831105
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio en avenida José Pardo N° 205,
piso 4, interior 404, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por María
Luisa Marsano Claret, identificada con DNI N°. 45030667, facultada mediante junta general de accionistas de fecha
7 de septiembre del 2009; y, Southcorp del Perú S.A., con RUC Nº 20415350295, inscrita en la partida electrónica
Nº 22401130, con domicilio en avenida José Pardo número 205, piso 10, interior 1004, distrito de Miraflores, pro-
vincia y departamento de Lima, debidamente representada por María Luisa Marsano Claret, identificada con DNI
45030667, facultada mediante junta general de accionistas de fecha 7 de septiembre del 2009; de acuerdo con
los términos y condiciones siguientes:
Primero: con fecha 30 de junio de 2009 se reunieron las respectivas juntas generales de accionistas de Glo-
balworld Investment S.A. y Southcorp del Perú S.A., las cuales decidieron por unanimidad de votos del íntegro
de sus accionistas la fusión de estas dos (2) sociedades. posteriormente, con fecha 7 de septiembre de 2009,
las juntas generales de accionistas de ambas empresas decidieron por unanimidad de votos del íntegro de sus
accionistas modificar el proyecto de fusión inicialmente aprobado mediante junta general de accionistas de fecha
30 de junio de 2009, en lo referente a los aspectos económicos y jurídicos de la fusión, así como a la fecha de
entrada en vigencia de esta, la cual quedó prorrogada para la fecha de otorgamiento de la correspondiente es-
critura pública de fusión. Asimismo, ambas juntas generales de accionistas acordaron por unanimidad de votos
mantener vigentes los demás acuerdos adoptados en las juntas generales de accionistas de ambas empresas
llevadas a cabo el 30 de junio de 2009. en ese sentido, se acordó que la fusión se realice de la siguiente manera:
(i) Globalworld Investment S.A., en su condición de sociedad absorbente, absorbe a Southcorp del Perú S.A.
en su condición de sociedad absorbida; (ii) Globalworld Investment S.A. asume a título universal y en bloque el
patrimonio de Southcorp del Perú S.A.; (iii) Southcorp del Perú S.A. se extingue sin liquidarse; (iv) a partir de
la fusión, la sociedad absorbente cambia su denominación social por la de la sociedad absorbida, es decir, se
denomina “Southcorp del Perú S.A.”, y (v) la fecha de entrada en vigencia de la fusión será al otorgamiento de
la escritura pública de fusión.
Segundo: Como consecuencia de la aprobación de la fusión, se modifican los artículos primero y segundo del
estatuto social de la sociedad absorbente con el siguiente texto:

“Artículo 1: La sociedad se denomina Southcorp del Perú S.A.

Tiene por objeto principal dedicarse a la asesoría, consultoría y asistencia técnica de empresas, así como
a actividades de habilitación y puesta a disposición de espacios debidamente amoblados y equipados
para ser utilizados como oficinas; realización todo tipo de actividades de comercialización, importación
y exportación
Por acuerdo de la junta general de accionistas, la sociedad podrá realizar además todo tipo de actividades
mercantiles, de representación, de consultoría, de capacitación, financieras, industriales y, en general,
cualquier otra necesaria para el cumplimiento de su objeto social, sin más límite que los fijados por este
estatuto o por la ley y siempre que no estén reservadas expresa y exclusivamente para otras formas
sociales.
El desarrollo de su objeto social lo podrá realizar en el perú y en el exterior.
La empresa está domiciliada en Lima, pudiendo establecer sucursales y agencias.
La duración de la sociedad es indeterminada e iniciará sus actividades a partir de la suscripción de la
escritura pública de constitución social.
“Artículo 2: el capital social es de S/. 12, 782,828.00 (doce millones setecientos ochenta y dos mil
ochocientos veintiocho y 00/100 nuevos soles), dividido en 12, 782,828 acciones de un valor nominal
de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una, íntegramente suscrito y totalmente pagado”.

Tercero: las actas de las juntas generales de accionistas en las que se aprueba la fusión, todas ellas de fecha 30
de junio de 2009 y 7 de septiembre de 2009, correspondientes a Globalworld Investment S. A. y Southcorp del Perú
S.A.; los avisos de la fusión a que se refiere el artículo 355 de la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades; y la
constancia en la que se acredita que ninguna de las sociedades antes referidas ha sido emplazada judicialmente
por sus respectivos acreedores oponiéndose al proceso de fusión; se deberán insertar en la escritura pública que
la presente minuta origine.
Agregue, usted, señor notario, las cláusulas y todos los insertos de ley, y sírvase cursar los partes respectivos a
los registros públicos.

__________________________________
María Luisa Marsano Claret
Globalworld Investment S. A.

__________________________________
María Luisa Marsano Claret
Southcorp del Perú S.A.
 MODELO N° 52

Proceso contable de fusión

Los socios de la empresa ANDROMEDA S.A.C. acordaron absorber a la empresa NOVA S.A.C. vía el proceso
de fusión por absorción. El balance elaborado para llevar a cabo la fusión es como sigue:

ANDROMEDA S.A.C.
Estado de Situación Financiera al 20.06.2011
Expresado en nuevos soles

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 79,800
Cuentas por cobrar comerciales 495,600
Existencias 428,400
Otras cuentas del activo corriente 88,200
Total Activo Corriente 1,092,000
Inmuebles, maquinarias y equipos 1,446,900
Depreciación acumulada -243,600
1,203,300
a
Total Activo 2,295,300

PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar comerciales 310,800
Otras cuentas por pagar 42,000
Total Pasivo Corriente 352,800
Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar comerciales 73,500
Otras cuentas por pagar 168,000
Total Pasivo No Corriente 241,500
Total Pasivo 594,300

PATRIMONIO
Capital 1,512,000
Capital Adicional 168,000
Resultados acumulados 21,000
Total Patrimonio 1,701,000
a
Total Pasivo + Patrimonio 2,295,300
 NOVA S.A.C.
Estado de Situación Financiera al 20.06.2011
Expresado en nuevos soles

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 6,750
Cuentas por cobrar comerciales 22,800
Existencias 26,700
Otras cuentas del activo corriente 2,250
Total Activo Corriente 58,500
Inmuebles, maquinarias y equipos 80,513
Depreciación acumulada -13,050
67,463
a
Total Activo 125,963

PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar comerciales 19,650
Otras cuentas por pagar 2,250
Total Pasivo Corriente 21,900
Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar comerciales 4,688
Otras cuentas por pagar 8,250
Total Pasivo No Corriente 12,938
Total Pasivo 34,838

PATRIMONIO
Capital 91,125
Excedente de revaluación 0
Resultados acumulados 0
Total Patrimonio 91,125
a
Total Pasivo + Patrimonio 125,963

CTA DESCRIPCIÓN Monto en S/.

ACTIVO
10 Efectivo y equivalente de efectivo 6,750
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros 22,800
20 Mercaderías 26,700
16 Cuentas por pagar diversas - Terceros 2,250
33 Inmuebles, maquinarias y equipos 80,513
39 Depreciación acumulada -13,050
125,963
PASIVO
42 Cuentas por pagar comerciales - terceros 24,338
45 Obligaciones financieras 10,500
34,838
PATRIMONIO
50 Capital 91,125
91,125
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA ABSORVIDA NOVA S.A.C.
1. Asiento contable del traslado de los activos a la empresa ANDROMEDA S.A.C.

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

001 NEGOCIOS ANDROMEDA S.A.C. 125,963
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,750
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 22,800
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
20 MERCADERÍAS 26,700
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
20111 Costo
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 2,250
161 Préstamo
1611 Con garantía
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 80,513
331 Terrenos 20,000
3311 Terrenos
33112 Revaluación
332 Edificaciones 28,000
3321 Edificaciones administrativas
33212 Revaluación
333 Maquinarias y equipos de explotación 26,520
3331 Maquinarias y equipos de explotación
33311 Costo de adquisición o construcción
334 Unidades de transporte 5,993
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
ACUMULADOS 13,050
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39131 Edificaciones 4,200
39132 Maquinarias y equipos de explotación 4,056
39133 Equipo de transporte 4,794
139,013 139,013

2. Asiento contable del traslado de los Pasivos y Patrimonio a la empresa ANDROMEDA

S.A.C.
——————————————— x —————————————— CARGO ABONO
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 24,338
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,500
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
50 CAPITAL 91,125
501 Capital social
5011 Acciones
001 NEGOCIOS ANDROMEDA S.A.C. 125,963
125,963 125,963
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA ABSORVENTE ANDROMEDA S.A.C.
1. Contabilización de la recepción del bloque patrimonial correspondiente al ACTIVO de la empresa NOVA S.A.C.

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,750
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 22,800
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
20 MERCADERÍAS 26,700
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
20111 Costo
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 2,250
185 Mantenimiento de activos inmovilizados
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 80,513
331 Terrenos 20,000
3311 Terrenos
33112 Revaluación
332 Edificaciones 28,000
3321 Edificaciones administrativas
33212 Revaluación
333 Maquinarias y equipos de explotación 26,520
3331 Maquinarias y equipos de explotación
33311 Costo de adquisición o construcción
334 Unidades de transporte 5,993
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
ACUMULADOS 13,050
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39131 Edificaciones 4,200
39132 Maquinarias y equipos de explotación 4,056
39133 Equipo de transporte 4,794
001 EMPRESA NOVA S.A.C. 125,963
139,013 139,013

2. Contabilización de la recepción del bloque patrimonial correspondiente al PASIVO y

PATRIMONIO de la empresa NOVA S.A.C.
——————————————— x —————————————— CARGO ABONO
001 EMPRESA NOVA S.A.C. 125,963
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 24,338
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,500
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
50 CAPITAL 91,125
501 Capital social
5011 Acciones
125,963 125,963
 6. ESCISIÓN

MODELO N° 53

Escisión de la sociedad bajo la modalidad de reducción del capital

social, modificación parcial de estatutos, constitución de una
nueva sociedad anónima y transferencia de activos y pasivos

Señor notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de escisión de la sociedad bajo la modalidad
de reducción del capital social, modificación parcial de estatutos, constitución de una nueva sociedad anónima y
transferencia de activos y pasivos que otorgan:
- «(SOCIEDAD ANÓNIMA ORIGINAL) S.A.» con R.U.C. ........................... con domicilio en ..............................
.......... Lima, debidamente representada por el señor ...................................... especialmente facultado según
Acta de Junta General de Accionistas de ......... de agosto de mil novecientos noventa y ocho que usted Señor
Notario se servirá insertar, y a quien en adelante se le denominará LA SOCIEDAD ESCINDIDA; y (intervienen
los accionistas como personas naturales con sus cónyuges).
- ........................................, peruano, empresario, identificado con DNI........................., casado con ................
....................., ambos domiciliados en la ...................................
- ......................................., peruano, empresario, identificado con DNI........................., casado con .................
................, ambos domiciliados en ........................................, a quienes en adelante se llamará LOS OTOR-
GANTES; en los siguientes términos:
PRIMERO: La SOCIEDAD ESCINDIDA tiene un capital social inscrito de S/. .................. (............... y 00/100 nuevos
soles) representado por .............. (.............) acciones con un valor nominal de S/.1.00 (uno y 00/100 nuevo sol)
cada una íntegramente suscrita y totalmente pagada, conforme consta en la ficha número ............ del Registro de
Personas Jurídicas de Lima.
SEGUNDO: LOS OTORGANTES son accionistas de la Sociedad referida en la cláusula precedente representando
el 100% (cien por ciento) del capital social íntegramente suscrito y totalmente pagado.
TERCERO: En Junta General de Accionistas celebrada el .............. de agosto de mil novecientos noventa y ocho
los accionistas de (S.A. ORIGINAL) ............... S.A. acordaron la escisión de la sociedad en dos:
1) La SOCIEDAD ESCINDIDA que mantiene su personería jurídica, modifica su denominación original de «S.A.»,
a la nueva denominación de S.A.», y reduce su capital social a S/. .....................00 (..................... y 00/100
nuevos soles) representado por .......... (.............) acciones de S/.1.00 (uno y 00/100 nuevo sol) cada una.
Asimismo modifica los artículos, y de su estatuto social, artículos referidos a su denominación, objeto social
y capital social; y
2) La nueva sociedad se denominará «........................................S.A.» y se le asignará un capital social de S/. ..................00
(.................... y 00/100 nuevos soles) representado por ............. (.....................) acciones de S/.1.00 (uno y 00/100
nuevo sol) cada una, en la misma proporción accionaria que tienen los socios en la sociedad escindida, íntegramente
suscritas y totalmente pagadas con la redención de las ............ (..............) acciones de la sociedad escindida cuya
reducción de capital se aprueba en este mismo acto, y que se manifiesta con la transferencia que hace la sociedad
escindida a la nueva sociedad de parte de los activos valorizados en S/. ................00 (......................... ................y
00/100 nuevos soles) y parte de los pasivos valorizados en S/. ................00 (..................... ..................... y 00/100
nuevos soles); para esos efectos los activos que se trasfieren son a título universal, con las cargas y/o gravámenes
y asumiendo todas las obligaciones tributarias, laborales, comerciales y de cualquier otra naturaleza frente a terceros
que pudieran existir a la fecha del acuerdo de escisión. Las responsabilidades tanto de la sociedad escindida como
de la nueva sociedad se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 389° de la Ley General de Sociedades.
El presente acto societario, se realiza de conformidad con lo dispuesto por los artículos 367° al 390° y demás
pertinentes de la Ley General de Sociedades.
CUARTO: Se constituye la nueva sociedad, con la denominación de «.......................... S.A.» como consecuencia de
la escisión mencionada en la cláusula que antecede por acuerdo tomado en Junta General de ........... de agosto de
2010, para cuyos efectos los otorgantes establecen el PACTO SOCIAL Y LOS ESTATUTOS SOCIALES siguientes:
«PACTO SOCIAL .... .....»
«ESTATUTOS .... ....»
QUINTO: ....................................., investido del poder otorgado en la Junta General de ............. de agosto de mil
novecientos noventa y ocho manifiesta con carácter de Declaración Jurada que no se ha presentado oposición
alguna a la reducción de capital por parte de los acreedores de la sociedad, luego de transcurridos los treinta (30)
días desde la publicación de los avisos pertinentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219º de la Ley
General de Sociedades.
SEXTO: El representante legal nombrado para formalizar los presentes acuerdos señor ......................................... expresa
con carácter de Declaración Jurada que por la redención de las .............. (......................) acciones de «.............................
S.A.» no se ha presentado oposición alguna por parte de acreedores de la sociedad, ni se ha producido separación de
ningún accionista de la sociedad, sino que por el contrario han acordado la formación de una nueva sociedad mediante el
procedimiento de escisión conforme al mecanismo antes especificado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
383°, 385° y 200° de Ley General de Sociedades.
Concluyó la referida Junta de ............ de agosto de 2010 concediendo autorización al Señor ........................ para
que se encargue de la formalización de los acuerdos adoptados en aquella reunión, suscribiendo para tal efecto
todos los documentos públicos y/o privados destinados a tal fin.
Agregue usted Señor Notario el principio y final de ley, cuide de hacer los insertos pertinentes y curse partes al
Registro de Personas Jurídicas de Lima para su debida inscripción.
Lima, .................. de .................. de 2010.
Firmado: ...................................... en representación de «................................. S.A.»
Autorizada la presente minuta por el Notario.

----------------------------------------------
Notario
Reg. CAL: 00000
 «ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS»

En Lima, siendo las 9:00 a.m. del día ......... de agosto de 2010 se reunieron en el local social sito en ........................
.................. los señores accionistas de «............................... S.A.» encontrándose presente las siguientes personas:
- ......................................, propietario de ........................... acciones.
- ......................................., propietario de ........................... acciones.
- ......................................., propietario de .............................. acciones todas íntegramente suscritas y totalmente
pagadas.
Bajo la presidencia del primero de los nombrados y actuando como Secretario el Sr. ................................ especial-
mente nominado para el presente acto.
El Presidente, luego de constatar la presencia del íntegro del capital social suscrito y pagado de la sociedad, puso
a consideración de los presentes la realización de la Junta, moción que fue aprobada por unanimidad.
Acto seguido manifestó que el objeto materia de la presente reunión era pronunciarse sobre los siguientes puntos:
A) Escisión con consecuente reducción de capital de la sociedad, y constitución de una nueva sociedad (escin-
dida).
B) Modificación parcial del estatuto social.
C) Autorización a uno o más representantes de la sociedad para que se encarguen de la formalización de los
acuerdos adoptados en la presente reunión.
Materias cuyo debate fue asimismo aceptados por unanimidad después de los cuales se declará válidamente
instalada y constituida la presente Junta de conformidad con lo dispuesto por el art. 120º de la Ley General de
Sociedades.
El Presidente dio inicio al debate de los puntos materia de la presente Junta y teniendo como sustento técnico el
proyecto de escisión que había suscrito el Directorio de la sociedad, el presidente manifestó que con la ampliación
del giro de la empresa a la prestación de ................................................................................................. se había
expandido el desarrollo de sus actividades creando la necesidad de concentrar dicho objeto social en una empresa
autónoma, separada económicamente de las otras actividades de la compañía, razón por la que proponía en base al
informe legal puesto a disposición de la Junta, escindir la sociedad en dos empresas; una que se dedique a realizar
las actividades comprendidas en los literales A), B) y D) del artículo .............. del Estatuto Social incorporándolos a
su propio estatuto, y otra que se dedique a realizar las actividades comprendidas en el literal C) del estatuto social, esto es
dar servicio .............................................., para lo cual deberá conservar la concesión sobre dicho servicio.
Para estos efectos, la sociedad se dividirá en dos:
1. La sociedad escindida que continuará sin extinguirse modificando su razón social de «..............................
S.A.» a «................................. S.A.» La que reduce su capital social de S/. ................00 a S/. .00, conforme
lo disponen los artículos 215° al 219° de la Ley General de Sociedades, y
2­. La nueva sociedad, que se denominará «(NOMBRE ANTERIOR) .......................... S.A.» a la que se le asignará
un capital de ................... y 00/100 nuevos soles (S/. .......00) provenientes de la redención de las acciones que
hasta por esa suma tienen los accionistas en la sociedad escindida, para cuyos efectos la escindida transfiere
a la nueva sociedad los pasivos valorizados en S/. ......................................
La escisión acordada se llevará a cabo al amparo de lo dispuesto por los artículos 367° al 390° de la Ley General
de Sociedades.
Concluyó manifestando que de ser aprobadas las propuestas era necesario modificar parcialmente el Estatuto
Social de la Sociedad escindida y proceder al nombramiento de uno o más representantes de la sociedad para
que se encarguen de la formalización de los acuerdos adoptados en la presente reunión.
Puestos los puntos a debate, y después de una prolongada deliberación en la que intervinieron todos los presentes,
se acordó por unanimidad lo siguiente:
PRIMERO: Escindir la sociedad en dos, de acuerdo al procedimiento que a continuación se detalla y dentro del
marco regulatorio dispuesto por los artículos 367 al 390 de la Ley General de Sociedades.
1. La Sociedad escindida que continuará existiendo, y modificará su denominación a «.................................
S.A.» a la que se le asignará un capital de ................. nuevos soles (S/. .................00), con la consecuente
reducción de Capital Social de conformidad con lo dispuesto por los artículos 215° al 219° de la Ley General
de Sociedades, siendo su objeto social dar servicio ....................................................
La reducción de capital se hace redimiendo las acciones comunes de cambio de la transferencia de parte de
los activos por un valor de S/. .................. y parte de los pasivos por un valor de S/. ................ de la sociedad
escindida a la nueva sociedad.
La presente reducción de capital no afecta de modo alguno el porcentaje de participación accionaria que
mantiene cada uno de los accionistas en la sociedad antes del acuerdo de escisión.
En consecuencia los artículos .......... y ............. del estatuto social, relativos a la denominación, objeto y capital
social quedarán redactados de la siguiente forma:
 Asimismo queda modifcado el cuadro de accionistas de la sociedad, de la siguiente manera:
2.º) La Nueva Sociedad, que tendrá la denominación de «anterior ......................... S.A.», asignándosele un
capital social de .................................... y 00/100 nuevos soles (S/. .....................00) recibiendo por ese
concepto parte de los activos por un valor S/. ........................ y parte de los pasivos por un valor de S/.
....................., provenientes de la redención de ....................... acciones de la sociedad escindida hace a sus
accionistas como consecuencia de la reducción de capital acordada, para cuyos efectos todos los activos
que se transfieren son a título universal, con sus cargas y/o gravámenes que pudieran existir a la fecha del
acuerdo de escisión. Y que tendrá por objeto:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
......................................................................................................... y en general a cualquier otra actividad
permitida por el ordenamiento legal vigente, cuyo pacto social y estatutos sociales deberán constar en la
minuta y escritura pública que origine los acuerdos precedentes.
SEGUNDO: La escisión tendrá vigencia a partir de la fecha de su inscripción en los Registros Públicos.
TERCERO: Autorizar al Sr. .................................. para que en nombre y representación de la sociedad se encargue
de la formalización de los acuerdos adoptados en la presente reunión, suscribiendo los documentos públicos y/o
privados necesarios para tal fin; y para que en caso de no presentarse ninguna oposición al acuerdo de reducción
adoptado en la presente Junta luego de cumplirse con las publicaciones y transcurridos los treinta (30) días a que se
refiere el artículo 219° de la Ley General de Sociedades, presente a nombre de la Sociedad la Declaración Jurada
corresondiente, asimismo, para que formule la declaración Jurada que exige los artículos 383° y 385° de la citada ley.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión, no sin antes haber redactado, leído, aprobado y firmado
la presente acta por todos los asistentes en señal de conformidad. Eran la 13:00 horas.
Firmas.
 ANEXO ‘A’
INVENTARIO DE ACTIVOS RECIBIDOS POR NUEVA .............................. S.A. DE ANTERIOR
............................... S.A.

1. Efectivos y Equivalentes de Efectivo

Cuenta corriente (Bancosur) S/. ...........
2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Nº Fact. .......................... Cliente ................ Importe S/. ............
Nº Fact. .......................... Cliente ................ Importe S/. ............
TOTAL: S/. ............
3. NERCADERÍAS
Cantidad ........................ Artículo .................. Importe S/. ............
Cantidad ........................ Artículo .................. Importe S/. ............
Cantidad ........................ Artículo .................. Importe S/. ............
TOTAL: S/. ............
4º INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Cant. ..... Artículo ..... Valor en Libros ....... Depreciación-Valor Neto = ........
Cant. ..... Artículo ..... Valor en Libros ....... Depreciación-Valor Neto = ........
Cant. ..... Artículo ..... Valor en Libros ....... Depreciación-Valor Neto = ........

AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL «EL PERUANO»

En Junta General de Accionistas celebrada el ........... de setiembre de 2010 se acordó por escisión de la Sociedad
con la consecuente reducción de capital creándose una nueva sociedad denominada «........................................
...... S.A».
Los acuerdos fueron tomados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 367º al 390º y demás pertinentes
de la Ley General de Sociedades.
......................................... S.A., RUC ....................

________________________________
LA GERENCIA
 MODELO N° 54

Escisión por segregación a favor de sociedad constituida

Señor notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de escisión de sociedad, reducción de capital y mo-
dificación parcial de estatutos de la Corporación Educativa Turgueniev S. A. C., que otorgan en forma coordinada
las siguientes empresas:
- Corporación Educativa Turgueniev S. A. C., con RUC Nº 2014510770, inscrita en la partida Nº 01870912
del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, con domicilio en la avenida República de Chile 345,
distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Minerva Salcedo
Arellano, identificada con DNI Nº 40204004, según facultades conferidas mediante junta general de accionistas
del 20 de febrero del 2009.
- Turgueniev Los Alisos S. A. C., con RUC Nº 38596820520, inscrita en la partida Nº 14401224 del Regis-
tro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, con domicilio en la avenida República de Chile 345, distrito de
Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Minerva Salcedo Arellano,
identificada con DNI Nº 40204004, según facultades conferidas mediante Junta General de Accionistas del
20 de febrero del 2009.
- Turgueniev Los Fresnos S. A. C., con RUC Nº 38596820521, inscrita en la partida Nº 14401225 del Regis-
tro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, con domicilio en la avenida República de Chile 345, distrito de
Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Minerva Salcedo Arellano,
identificada con DNI Nº 40204004, según facultades conferidas mediante Junta General de Accionistas del
20 de febrero del 2009.
- Turgueniev Ingeniería S. A. C., con RUC Nº 38596820522, inscrita en la partida Nº 14401226 del Registro
de Personas Jurídicas de Lima y Callao, con domicilio en la avenida República de Chile 345, distrito de Jesús
María, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Minerva Salcedo Arellano, identi-
ficada con DNI Nº 40204004, según facultades conferidas mediante Junta General de Accionistas del 20 de
febrero del 2009.
- Turgueniev Circunvalación S. A. C., con RUC Nº 38596820523, inscrita en la partida Nº 14401227 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, con domicilio en la avenida República de Chile 345, distrito
de Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Minerva Salcedo Arellano,
identificada con DNI Nº 40204004, según facultades conferidas mediante Junta General de Accionistas del
20 de febrero del 2009.
- Franquicias Royal S. A. C., con RUC Nº 19841205192, inscrita en la partida Nº 12102527 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima y Callao, con domicilio en la avenida República de Chile 345, distrito de Jesús
María, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Minerva Salcedo Arellano, identi-
ficada con DNI Nº 40204004, según facultades conferidas mediante Junta General de Accionistas del 20 de
febrero del 2009.
- Ediciones e Impresiones Babel S. A. C., con RUC Nº 87092420491, inscrita en la partida Nº 11668086 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, con domicilio en la avenida Elmer Faucett 272 Urb. Ma-
ranga, cuarta etapa, San Miguel, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Minerva
Salcedo Arellano, identificada con DNI Nº 40204004, según facultades conferidas mediante Junta General
de Accionistas del 20 de febrero del 2009.

Primera: De la junta general de accionistas de Corporación Educativa Turgueniev S. A. C.

Mediante Junta General de Accionistas del 20 de febrero del 2009, Corporación Educativa Turgueniev S. A. C.
celebró una Junta General de Accionistas, la misma que, al guardar conformidad con lo dispuesto en el artículo
120 de la Ley General de Sociedades, aprobó tratar la siguiente agenda:
- Revisión y aprobación del proyecto de escisión de la sociedad, la consiguiente reducción de capital y modi-
ficación parcial de estatutos.
- Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos.
En la referida Junta General de Accionistas del 20 de febrero de 2009 se adoptó por unanimidad, lo siguiente:
1.1 Aprobar la escisión en mérito al cual la sociedad segregará en total seis bloques patrimoniales conformados
por activos vinculados a la línea del negocio de la sociedad a favor de Turgueniev Los Alisos S. A. C.,
Turgueniev Los Fresnos S. A. C., Turgueniev Ingeniería S. A. C., Turgueniev Circunvalación S. A. C.,
Franquicias Royal S. A. C. y Ediciones e Impresiones Babel S. A. C.
1.2 Aprobar el proyecto de escisión (en adelante, “el proyecto”) en los mismos términos en que fuera propuesto por
el directorio de la sociedad, el que se adjuntó en calidad de anexo de la aludida acta de junta de accionistas
y forma parte integrante de esta.
1.3 Fijar como fecha de entrada en vigencia de la escisión el 21 de febrero del 2009.
1.4 Como consecuencia de la aprobación del proyecto, reducir el capital de la sociedad en la suma de S/.6000,00
(seis mil y 00/100 nuevos soles), esto es de S/.289 074,00 (doscientos ochenta y nueve mil setenta y
cuatro y 00/100 nuevos soles) a S/. 283,074.00 (Doscientos ochenta y tres mil setenta y cuatro y 00/100
nuevos soles).
1.5 Debido a la adopción del acuerdo de reducción del capital a que se refiere el numeral precedente, se modificó
el artículo quinto del estatuto social, según el texto que figura en el proyecto.
1.6 Disponer la publicación por tres veces en el diario oficial “El Peruano” y en otro diario de gran circulación de
la ciudad de Lima de un aviso comunicando la escisión. Las publicaciones se realizarán con cinco días de
intervalo entre cada una de ellas y de manera conjunta con Turgueniev Los Alisos S. A. C., Turgueniev
Los Fresnos S. A. C., Turgueniev Ingeniería S. A. C., Turgueniev Circunvalación S. A. C., Franquicias
Royal S. A. C. y Ediciones e Impresiones Babel S. A. C.
1.7 Disponer la formulación del balance general de la sociedad, al día anterior a la fecha de entrada en vigencia de la escisión,
el cual, conforme con el artículo 379 de la Ley General de Sociedades, no requiere insertarse en la escritura pública de
escisión.
1.8 Facultar a la señorita Minerva Salcedo Arellano, identificada con DNI Nº 40204004, para que actuando a sola
firma en nombre y representación de la sociedad, realice todos los actos y suscriba todos los documentos,
públicos y privados, la minuta y escritura pública correspondientes, que resulten necesarios para la ejecución y
formalización de los acuerdos adoptados en la junta hasta su inscripción ante el Registro de Personas Jurídicas
de Lima, así como representar a la sociedad frente a cualquier acreedor por deudas de cualquier naturaleza,
a fin de celebrar con ellos los convenios, acuerdos, contratos y cualquier otro documento que sea necesario.
Sin perjuicio de ello en Junta General de Accionistas acordaron, por unanimidad, encargar al directorio de
la sociedad del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ley general de sociedades y de la
realización de cuanta gestión o trámite resulte necesario o conveniente para la total ejecución del acuerdo.
Los demás detalles de los acuerdos constan en la aludida Acta de Junta General de Accionistas del 20 de febrero
de 2009 y sus anexos, los mismos que formarán parte integrante de la escritura pública que esta minuta origine.

Segunda: De la junta general de accionistas de Turgueniev Los Alisos S. A. C.

Mediante Junta General de Accionistas del 20 de febrero de 2009, Turgueniev Los Alisos S. A. C. celebró una
Junta General de Accionistas, la misma que, al guardar conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley
General de Sociedades, aprobó tratar la siguiente agenda:
- Revisión y aprobación del proyecto de escisión de la sociedad, y el consiguiente aumento de capital y modi-
ficación parcial de estatutos.
- Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos.
En la referida Junta General de Accionistas del 20 de febrero de 2009 se adoptó por unanimidad, lo siguiente:
2.1 Aprobar la escisión en mérito al cual la sociedad, como consecuencia de la recepción del bloque patrimonial
segregado por Corporación Educativa Turgueniev S. A. C., aumentará su capital social en un monto equi-
valente a S/.1,000.00 (un mil y 00/100 nuevos soles), modificándose parcialmente su estatuto social. De este
modo, la diferencia entre el valor del bloque patrimonial y el importe en el cual se aumenta el capital social
de Turgueniev Los Alisos S. A. C., se reflejará en una cuenta patrimonial de esta última.
Así, el capital social de Turgueniev Los Alisos S. A. C. quedará incrementado de la suma de S/. 500.00
(quinientos y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/. 1,500.00 (un mil quinientos y 00/100 nuevos soles).
2.2 Aprobar el proyecto de escisión en los mismos términos en que fuera propuesto, el que se adjunta en calidad
de anexo de la presente acta y forma parte integrante de esta.
2.3 Fijar como fecha de entrada en vigencia de la escisión el 21 de febrero del 2009.
2.4 Como consecuencia de la aprobación del proyecto, aumentar el capital social de Turgueniev Los Alisos S. A.
C., incrementándose de la suma de S/. 500.00 (quinientos y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/. 1,500.00
(un mil quinientos y 00/100 nuevos soles).
La variación de las acciones de los accionistas se realizará de forma proporcional a su participación en el
capital social. De este modo, de aprobarse la escisión y luego de ejecutada la reorganización, la participación
de los accionistas será la siguiente:
Accionistas --------------- Acciones Valor Participación --------------
---------------------------------------------------- Nominal -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------ (Soles) ------------------------------------------------------
Jorge Enrique Paz Rojas 750 1.00 50.00% (cincuenta por ciento)
Jorge Martín Paz Rojas 750 1.00 50.00% (cincuenta por ciento)
2.5 Debido a la adopción del acuerdo de aumento del capital al que se contrae el numeral precedente, modificar
el artículo quinto del estatuto social, según el texto que a continuación se detalla:
“Artículo 5°.- capital social. El capital social es de S/. 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 nuevos soles),
dividido en 1,500 (Mil quinientos) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una, íntegra-
mente suscritas y totalmente pagadas.”
2.6 Disponer la publicación por tres veces en el diario oficial “El Peruano” y en otro diario de gran circulación de
la ciudad de Lima de un aviso comunicando la escisión. Las publicaciones se realizarán con cinco días de
intervalo entre cada una de ellas y de manera conjunta con Corporación Educativa Turgueniev S. A. C.,
Turgueniev Los Alisos S. A. C., Turgueniev Los Fresnos S. A. C., Turgueniev Ingeniería S. A. C., Fran-
quicias Royal S. A. C. y Ediciones e Impresiones Babel S. A. C.
2.7 Disponer la formulación del balance general de la sociedad, al día anterior a la fecha de entrada en vigencia
de la escisión, el cual, conforme con el artículo 379 de la Ley General de Sociedades, no requiere insertarse
en la escritura pública de escisión.
2.8 Facultar a la señorita Minerva Salcedo Arellano, identificada con D.N.I. No. 40204004, para que actuando
a sola firma en nombre y representación de la sociedad, realice todos los actos y suscriba todos los docu-
mentos, públicos y privados, la minuta y escritura pública correspondientes, que resulten necesarios para
la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en la junta hasta su inscripción ante el Registro de
Personas Jurídicas de Lima, así como representar a la sociedad frente a cualquier acreedor por deudas de
cualquier naturaleza, a fin de celebrar con ellos los convenios, acuerdos, contratos y cualquier otro docu-
mento que sea necesario. Sin perjuicio de ello en Junta General de Accionistas acordaron, por unanimidad,
encargar al directorio de la sociedad del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ley general
de sociedades y de la realización de cuanta gestión o trámite resulte necesario o conveniente para la total
ejecución del acuerdo.
Los demás detalles de los acuerdos constan en la aludida Acta de Junta General de Accionistas del 20 de
febrero de 2009 y sus anexos, los mismos que formarán parte integrante de la escritura pública que esta
minuta origine.

Tercera: De la junta general de accionistas de Turgueniev Circunvalación S. A. C.

Mediante Junta General de Accionistas del 20 de febrero de 2009, Turgueniev Circunvalación S. A. C. celebró una
Junta General de Accionistas, la misma que, al guardar conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley
General de Sociedades, aprobó tratar la siguiente agenda:
- Revisión y aprobación del proyecto de escisión de la sociedad, y el consiguiente aumento de capital y modi-
ficación parcial de estatutos.
- Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos.
En la referida Junta General de Accionistas del 20 de febrero de 2009 se adoptó por unanimidad, lo siguiente:
3.1 Aprobar la escisión en mérito al cual la sociedad, como consecuencia de la recepción del bloque patrimonial
segregado por Corporación Educativa Turgueniev S. A. C., aumentará su capital social en un monto equi-
valente a S/. 1,000.00 (un mil y 00/100 nuevos soles), modificándose parcialmente su estatuto social. De este
modo, la diferencia entre el valor del bloque patrimonial y el importe en el cual se aumenta el capital social
de Turgueniev Circunvalación S. A. C., se reflejará en una cuenta patrimonial de esta última.
Así, el capital social de Turgueniev Circunvalación S. A. C. quedará incrementado de la suma de S/. 500.00
(quinientos y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/. 1,500.00 (un mil quinientos y 00/100 nuevos soles).
3.2 Aprobar el proyecto de escisión en los mismos términos en que fuera propuesto, el que se adjunta en calidad
de anexo de la presente acta y forma parte integrante de esta.
3.3 Fijar como fecha de entrada en vigencia de la escisión el 21 de febrero del 2009.
3.4 Como consecuencia de la aprobación del proyecto, aumentar el capital social de Turgueniev Circunvalación
S. A. C., incrementándose de la suma de S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/.
1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 nuevos soles).
La variación de las acciones de los accionistas se realizará de forma proporcional a su participación en el
capital social. De este modo, de aprobarse la escisión y luego de ejecutada la reorganización, la participación
de los accionistas será la siguiente:
Accionista(s) -------------- Acciones Valor Participación --------------
----------------------------------------------------- Nominal -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------ (Soles) ------------------------------------------------------
Jorge Enrique Paz Rojas 750 1.00 50.00% (cincuenta por ciento)
Jorge Martín Paz Rojas 750 1.00 50.00% (cincuenta por ciento)
3.5 Debido a la adopción del acuerdo de aumento del capital al que se contrae el numeral precedente, modificar
el artículo quinto del estatuto social, en los siguientes términos:
 “Artículo 5°. Capital social. El capital social es de S/. 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 nuevos soles),
dividido en 1,500 (Mil quinientos) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una, íntegra-
mente suscritas y totalmente pagadas.”
3.6 Disponer la publicación por tres veces en el diario oficial “El Peruano” y en otro diario de gran circulación de
la ciudad de Lima de un aviso comunicando la escisión. Las publicaciones se realizarán con cinco días de
intervalo entre cada una de ellas y de manera conjunta con Corporación Educativa Turgueniev S. A. C.,
Turgueniev Los Alisos S. A. C., Turgueniev Los Fresnos S. A. C., TURGUENIEV INGENIERÍA S. A. C.,
Franquicias Royal S. A. C. y Ediciones e Impresiones Babel S. A. C.
3.7 Disponer la formulación del balance general de la sociedad, al día anterior a la fecha de entrada en vigen-
cia de la escisión, el cual, conforme con el artículo 379 de la Ley General de Sociedades, no requiere
insertarse en la escritura pública de escisión.
3.8 Facultar a la señorita Minerva Salcedo Arellano, identificada con D.N.I. No. 40204004, para que actuando
a sola firma en nombre y representación de la sociedad, realice todos los actos y suscriba todos los docu-
mentos, públicos y privados, la minuta y escritura pública correspondientes, que resulten necesarios para
la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en la junta hasta su inscripción ante el Registro de
Personas Jurídicas de Lima, así como representar a la sociedad frente a cualquier acreedor por deudas de
cualquier naturaleza, a fin de celebrar con ellos los convenios, acuerdos, contratos y cualquier otro docu-
mento que sea necesario. Sin perjuicio de ello en Junta General de Accionistas acordaron, por unanimidad,
encargar al directorio de la sociedad del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ley general
de sociedades y de la realización de cuanta gestión o trámite resulte necesario o conveniente para la total
ejecución del acuerdo.
Los demás detalles de los acuerdos constan en la aludida Acta de Junta General de Accionistas del 20 de febrero
de 2009 y sus anexos, los mismos que formarán parte integrante de la escritura pública que esta minuta origine.

Cuarta: De la junta general de accionistas de Turgueniev Los Fresnos S. A. C.

Mediante Junta General de Accionistas del 20 de febrero de 2009 Turgueniev Los Fresnos S. A. C., celebró una
Junta General de Accionistas, la misma que, al guardar conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley
General de Sociedades, aprobó tratar la siguiente agenda:
- Revisión y aprobación del proyecto de escisión de la sociedad, y el consiguiente aumento de capital y modi-
ficación parcial de estatutos.
- Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos.
En la referida Junta General de Accionistas del 20 de febrero de 2009 se adoptó por unanimidad, lo siguiente:
4.1 Aprobar la escisión en mérito al cual la sociedad, como consecuencia de la recepción del bloque patrimonial
segregado por Corporación Educativa Turgueniev S. A. C., aumentará su capital social en un monto equi-
valente a S/. 1,000.00 (un mil y 00/100 nuevos soles), modificándose parcialmente su estatuto social. De este
modo, la diferencia entre el valor del bloque patrimonial y el importe en el cual se aumenta el capital social
de Turgueniev Los Fresnos S. A. C., se reflejará en una cuenta patrimonial de esta última.
Así, el capital social de Turgueniev Los Fresnos S. A. C. quedará incrementado de la suma de S/. 500.00
(quinientos y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/. 1,500.00 (un mil quinientos y 00/100 nuevos soles).
4.2 Aprobar el proyecto de escisión en los mismos términos en que fuera propuesto, el que se adjunta en calidad
de anexo de la presente acta y forma parte integrante de esta.
4.3 Fijar como fecha de entrada en vigencia de la escisión el 21 de febrero del 2009.
4.4 Como consecuencia de la aprobación del proyecto, aumentar el capital social de Turgueniev Los Fresnos
S. A. C., incrementándose de la suma de S/. 500.00 (quinientos y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/.
1,500.00 (un mil quinientos y 00/100 nuevos soles).
La variación de las acciones de los accionistas se realizará de forma proporcional a su participación en el
capital social. De este modo, de aprobarse la escisión y luego de ejecutada la reorganización, la participación
de los accionistas será la siguiente:
Accionista(s) -------------- Acciones Valor Participación --------------
---------------------------------------------------- Nominal -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- (Soles) ------------------------------------------------------
Jorge Enrique Paz Rojas 750 1.00 50.00% (cincuenta por ciento)
Jorge Martín Paz Rojas 750 1.00 50.00% (cincuenta por ciento)
4.5 Debido a la adopción del acuerdo de aumento del capital al que se contrae el numeral precedente, modificar
el artículo quinto del estatuto social, según el texto que a continuación se detalla:
“Artículo 5°. Capital social. El capital social es de S/. 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 nuevos soles),
dividido en 1,500 (Un mil quinientos) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo sol) cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagadas.”.
4.6 Disponer la publicación por tres veces en el diario oficial “El Peruano” y en otro diario de gran circulación de
la ciudad de Lima de un aviso comunicando la escisión. Las publicaciones se realizarán con cinco días de
intervalo entre cada una de ellas y de manera conjunta con Corporación Educativa Turgueniev S. A. C.,
Turgueniev Los Alisos S. A. C., Turgueniev Los Fresnos S. A. C., TURGUENIEV INGENIERÍA S. A. C.,
Franquicias Royal S. A. C. y Ediciones e Impresiones Babel S. A. C.
4.7 Disponer la formulación del balance general de la sociedad, al día anterior a la fecha de entrada en vigencia
de la escisión, el cual, conforme con el artículo 379 de la Ley General de Sociedades, no requiere insertarse
en la escritura pública de escisión.
4.8 Facultar a la señorita Minerva Salcedo Arellano, identificada con D.N.I. No. 40204004, para que actuando a
sola firma en nombre y representación de la sociedad, realice todos los actos y suscriba todos los documentos,
públicos y privados, la minuta y escritura pública correspondientes, que resulten necesarios para la ejecución y
formalización de los acuerdos adoptados en la junta hasta su inscripción ante el Registro de Personas Jurídicas
de Lima, así como representar a la sociedad frente a cualquier acreedor por deudas de cualquier naturaleza,
a fin de celebrar con ellos los convenios, acuerdos, contratos y cualquier otro documento que sea necesario.
Sin perjuicio de ello en Junta General de Accionistas acordaron, por unanimidad, encargar al directorio de
la sociedad del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ley general de sociedades y de la
realización de cuanta gestión o trámite resulte necesario o conveniente para la total ejecución del acuerdo.
Los demás detalles de los acuerdos constan en la aludida Acta de Junta General de Accionistas del 20 de febrero
de 2009 y sus anexos, los mismos que formarán parte integrante de la escritura pública que esta minuta origine.

Quinto: De la junta general de accionistas de Turgueniev Ingeniería S. A. C.

Mediante Junta General de Accionistas del 20 de febrero de 2009, Turgueniev Ingeniería S. A. C., celebró una
Junta General de Accionistas, la misma que, al guardar conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley
General de Sociedades, aprobó tratar la siguiente agenda:
Revisión y aprobación del proyecto de escisión de la sociedad, y el consiguiente aumento de capital y modificación
parcial de estatutos.
- Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos.
En la referida Junta General de Accionistas del 20 de febrero de 2009 se adoptó por unanimidad, lo siguiente:
5.1 Aprobar la escisión en mérito al cual la sociedad, como consecuencia de la recepción del bloque patrimonial
segregado por Corporación Educativa Turgueniev S. A. C., aumentará su capital social en un monto equi-
valente a S/. 1,000.00 (un mil y 00/100 nuevos soles), modificándose parcialmente su estatuto social. De este
modo, la diferencia entre el valor del bloque patrimonial y el importe en el cual se aumenta el capital social
de TURGUENIEV INGENIERÍA S. A. C., se reflejará en una cuenta patrimonial de esta última.
Así, el capital social de TURGUENIEV INGENIERÍA S. A. C. quedará incrementado de la suma de S/. 500.00
(quinientos y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/. 1,500.00 (un mil quinientos y 00/100 nuevos soles).
5.2 Aprobar el proyecto de escisión en los mismos términos en que fuera propuesto, el que se adjunta en calidad
de anexo de la presente acta y forma parte integrante de esta.
5.3 Fijar como fecha de entrada en vigencia de la escisión el 21 de febrero del 2009.
5.4 Como consecuencia de la aprobación del proyecto, aumentar el capital social de Turgueniev Ingeniería S. A.
C., incrementándose de la suma de S/. 500.00 (quinientos y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/. 1,500.00
(un mil quinientos y 00/100 nuevos soles).
La variación de las acciones de los accionistas se realizará de forma proporcional a su participación en el
capital social. De este modo, de aprobarse la escisión y luego de ejecutada la reorganización, la participación
de los accionistas será la siguiente:
Accionista(s) -------------- Acciones Valor Participación --------------
----------------------------------------------------- Nominal -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- (Soles) -----------------------------------------------------
Jorge Enrique Paz Rojas 750 1.00 50.00% (cincuenta por ciento)
Jorge Martín Paz Rojas 750 1.00 50.00% (cincuenta por ciento)
5.5 Debido a la adopción del acuerdo de aumento del capital al que se contrae el numeral precedente, modificar
el artículo quinto del estatuto social, según el texto que a continuación se detalla:
“Artículo 5°. Capital social. El capital social es de S/. 1,500.00 (un mil quinientos y 00/100 nuevos soles),
dividido en 1,500 (Mil quinientos) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una, íntegra-
mente suscritas y totalmente pagadas.”
5.6 Disponer la publicación por tres veces en el diario oficial “El Peruano” y en otro diario de gran circulación de
la ciudad de Lima de un aviso comunicando la escisión. Las publicaciones se realizarán con cinco días de
intervalo entre cada una de ellas y de manera conjunta con Corporación Educativa Turgueniev S. A. C.,
 Turgueniev Los Alisos S. A. C., Turgueniev Los Fresnos S. A. C., TURGUENIEV INGENIERÍA S. A. C.,
Franquicias Royal S. A. C. y Ediciones e Impresiones Babel S. A. C.
5.7 Disponer la formulación del balance general de la sociedad, al día anterior a la fecha de entrada en vigencia
de la escisión, el cual, conforme con el artículo 379 de la Ley General de Sociedades, no requiere insertarse
en la escritura pública de escisión.
5.8 Facultar a la señorita Minerva Salcedo Arellano, identificada con D.N.I. No. 40204004, para que actuando a
sola firma en nombre y representación de la sociedad, realice todos los actos y suscriba todos los documentos,
públicos y privados, la minuta y escritura pública correspondientes, que resulten necesarios para la ejecución y
formalización de los acuerdos adoptados en la junta hasta su inscripción ante el Registro de Personas Jurídicas
de Lima, así como representar a la sociedad frente a cualquier acreedor por deudas de cualquier naturaleza,
a fin de celebrar con ellos los convenios, acuerdos, contratos y cualquier otro documento que sea necesario.
Sin perjuicio de ello en Junta General de Accionistas acordaron, por unanimidad, encargar al directorio de
la sociedad del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ley general de sociedades y de la
realización de cuanta gestión o trámite resulte necesario o conveniente para la total ejecución del acuerdo.
Los demás detalles de los acuerdos constan en la aludida Acta de Junta General de Accionistas del 20 de febrero
de 2009 y sus anexos, los mismos que formarán parte integrante de la escritura pública que esta minuta origine.

Sexto: de la junta general de accionistas de Franquicias Royal S. A. C.

Mediante Junta General de Accionistas del 20 de febrero de 2009, Franquicias Royal S. A. C. celebró una Junta
General de Accionistas, la misma que, al guardar conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley General
de Sociedades, aprobó tratar la siguiente agenda:
- Revisión y aprobación del proyecto de escisión de la sociedad, y el consiguiente aumento de capital y modi-
ficación parcial de estatutos.
- Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos.
En la referida Junta General de Accionistas del 20 de febrero de 2009 se adoptó por unanimidad, lo siguiente:
6.1 Aprobar la escisión en mérito al cual la sociedad, como consecuencia de la recepción del bloque patrimonial
segregado por Corporación Educativa Turgueniev S. A. C., aumentará su capital social en un monto equi-
valente a S/. 1,000.00 (un mil y 00/100 nuevos soles), modificándose parcialmente su estatuto social. De este
modo, la diferencia entre el valor del bloque patrimonial y el importe en el cual se aumenta el capital social
de Franquicias Royal S. A. C., se reflejará en una cuenta patrimonial de esta última.
Así, el capital social de Franquicias Royal S. A. C. quedará incrementado de la suma de S/. 2000.00 (dos
mil con 00/100 nuevos soles) a la suma de S/. 3,000.00 (tres mil con 00/100 nuevos soles).
6.2 Aprobar el proyecto de escisión en los mismos términos en que fuera propuesto, el que se adjunta en calidad
de anexo de la presente acta y forma parte integrante de esta.
6.3 Fijar como fecha de entrada en vigencia de la escisión el 21 de febrero del 2009.
6.4 Como consecuencia de la aprobación del proyecto, aumentar el capital social de Franquicias Royal S. A. C.,
incrementándose de la suma de S/. 2000.00 (dos mil y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/. 3,000.00 (tres
mil con 00/100 nuevos soles).
La variación de las acciones de los accionistas se realizará de forma proporcional a su participación en el
capital social. De este modo, de aprobarse la escisión y luego de ejecutada la reorganización, la participación
de los accionistas será la siguiente:
Accionistas -------------- Acciones Valor Participación --------------
---------------------------------------------------- Nominal ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- (Soles) -----------------------------------------------------

Jorge Enrique Paz Rojas 1,500 1.00 50.00% (cincuenta por ciento)
Jorge Martín Paz Rojas 1,500 1.00 50.00% (cincuenta por ciento)
6.5 Debido a la adopción del acuerdo de aumento del capital al que se contrae el numeral precedente, modificar
el artículo quinto del estatuto social, según el texto que a continuación se detalla:
“Artículo 5°. Capital social. El capital social es de S/. 3,000.00 (tres mil y 00/100 nuevos soles), dividido en
3,000 (Tres mil) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una, íntegramente suscritas y
totalmente pagadas.”
6.6 Disponer la publicación por tres veces en el diario oficial “El Peruano” y en otro diario de gran circulación de
la ciudad de Lima de un aviso comunicando la escisión. Las publicaciones se realizarán con cinco días de
intervalo entre cada una de ellas y de manera conjunta con Corporación Educativa Turgueniev S. A. C.,
Turgueniev Los Alisos S. A. C., Turgueniev Los Fresnos S. A. C., TURGUENIEV INGENIERÍA S. A. C.,
Franquicias Royal S. A. C. y Ediciones e Impresiones Babel S. A. C.
6.7 Disponer la formulación del balance general de la sociedad, al día anterior a la fecha de entrada en vigencia
de la escisión, el cual, conforme con el artículo 379 de la Ley General de Sociedades, no requiere insertarse
en la escritura pública de escisión.
6.8 Facultar a la señorita Minerva Salcedo Arellano, identificada con D.N.I. No. 40204004, para que actuan-
do a sola firma en nombre y representación de la sociedad, realice todos los actos y suscriba todos los
documentos, públicos y privados, la minuta y escritura pública correspondientes, que resulten necesarios
para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en la junta hasta su inscripción ante el Re-
gistro de Personas Jurídicas de Lima, así como representar a la sociedad frente a cualquier acreedor por
deudas de cualquier naturaleza, a fin de celebrar con ellos los convenios, acuerdos, contratos y cualquier
otro documento que sea necesario. Sin perjuicio de ello en Junta General de Accionistas acordaron, por
unanimidad, encargar al directorio de la sociedad del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de
la ley general de sociedades y de la realización de cuanta gestión o trámite resulte necesario o conveniente
para la total ejecución del acuerdo.
Los demás detalles de los acuerdos constan en la aludida Acta de Junta General de Accionistas del 20 de febrero
de 2009 y sus anexos, los mismos que formarán parte integrante de la escritura pública que esta minuta origine.

Séptimo: De la junta general de accionistas de Ediciones e Impresiones Babel S. A. C.

Mediante Junta General de Accionistas del 20 de febrero de 2009, Ediciones e Impresiones Babel S. A. C. celebró
una Junta General de Accionistas, la misma que, al guardar conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la
Ley General de Sociedades, aprobó tratar la siguiente agenda:
- Revisión y aprobación del proyecto de escisión de la sociedad, y el consiguiente aumento de capital y modi-
ficación parcial de estatutos.
- Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos.
En la referida Junta General de Accionistas del 20 de febrero de 2009 se adoptó por unanimidad, lo siguiente:
7.1 Aprobar la escisión en mérito al cual la sociedad, como consecuencia de la recepción del bloque patrimonial
segregado por Corporación Educativa Turgueniev S. A. C., aumentará su capital social en un monto equi-
valente a S/. 1,000.00 (un mil y 00/100 nuevos soles), modificándose parcialmente su estatuto social. De este
modo, la diferencia entre el valor del bloque patrimonial y el importe en el cual se aumenta el capital social
de Ediciones e Impresiones Babel S. A. C., se reflejará en una cuenta patrimonial de esta última.
Así, el capital social de Ediciones e Impresiones Babel S. A. [Link]á incrementado de la suma de S/.
1,000.00 (Un mil y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 nuevos soles).
7.2 Aprobar el proyecto de escisión en los mismos términos en que fuera propuesto, el que se adjunta en calidad
de anexo de la presente acta y forma parte integrante de esta.
7.3 Fijar como fecha de entrada en vigencia de la escisión el 21 de febrero del 2009.
7.4 Como consecuencia de la aprobación del proyecto, aumentar el capital social de Ediciones e Impresiones
Babel S. A. C., incrementándose de la suma de S/. 1,000.00 (Un mil y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/.
2,000.00 (Dos mil y 00/100 nuevos soles).
La variación de las acciones de los accionistas se realizará de forma proporcional a su participación en el
capital social. De este modo, de aprobarse la escisión y luego de ejecutada la reorganización, la participación
de los accionistas será la siguiente:
Accionistas -------------- Acciones Valor Participación --------------
---------------------------------------------------- Nominal -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- (Soles) ------------------------------------------------------

Jorge Enrique Paz Rojas 1,000 1.00 50.00% (cincuenta por ciento)
Jorge Martín Paz Rojas 1,000 1.00 50.00% (cincuenta por ciento)
7.5 Debido a la adopción del acuerdo de aumento del capital al que se contrae el numeral precedente, modificar
el artículo quinto del estatuto social, según el texto que a continuación se detalla:
“Artículo 5. “El capital social es de S/.2000,00 (dos mil y 00/100 nuevos soles), representado por 2000 (dos
mil) acciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/.1,00) cada una íntegramente suscritas y pagadas en
su totalidad.
Dicho capital se encuentra suscrito y pagado en la siguiente forma:
JORGE MARTÍN PAZ ROJAS, propietario de 1000 (mil) acciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/.1,00)
cada una, íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad.
JORGE ENRIQUE PAZ ROJAS, propietario de 1,000 (Mil) acciones de un valor nominal de un sol (S/. 1.00)
cada una, íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad.”
7.6 Disponer la publicación por tres veces en el diario oficial “El Peruano” y en otro diario de gran circulación de
la ciudad de Lima de un aviso comunicando la escisión. Las publicaciones se realizarán con cinco días de
 intervalo entre cada una de ellas y de manera conjunta con Corporación Educativa Turgueniev S. A. C.,
Turgueniev Los Alisos S. A. C., Turgueniev Los Fresnos S. A. C., TURGUENIEV INGENIERÍA S. A. C.,
Franquicias Royal S. A. C. y Ediciones e Impresiones Babel S. A. C.
7.7 Disponer la formulación del balance general de la sociedad, al día anterior a la fecha de entrada en vigencia
de la escisión, el cual, conforme con el artículo 379 de la Ley General de Sociedades, no requiere insertarse
en la escritura pública de escisión.
7.8 Facultar a la señorita Minerva Salcedo Arellano, identificada con D.N.I. No. 40204004, para que actuando
a sola firma en nombre y representación de la sociedad, realice todos los actos y suscriba todos los docu-
mentos, públicos y privados, la minuta y escritura pública correspondientes, que resulten necesarios para
la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en la junta hasta su inscripción ante el Registro de
Personas Jurídicas de Lima, así como representar a la sociedad frente a cualquier acreedor por deudas de
cualquier naturaleza, a fin de celebrar con ellos los convenios, acuerdos, contratos y cualquier otro docu-
mento que sea necesario. Sin perjuicio de ello en Junta General de Accionistas acordaron, por unanimidad,
encargar al directorio de la sociedad del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ley general
de sociedades y de la realización de cuanta gestión o trámite resulte necesario o conveniente para la total
ejecución del acuerdo.
Los demás detalles de los acuerdos constan en la aludida Acta de Junta General de Accionistas del 20 de febrero
de 2009 y sus anexos, los mismos que formarán parte integrante de la escritura pública que esta minuta origine.
Usted, Señor Notario, se servirá agregar la introducción y conclusión Ley, a efectos de pasar los partes respectivos
a los Registros Públicos de Lima.
Lima, 24 de abril de 2009.
 MODELO N° 55

Proceso contable de escisión

Las empresas COMERCIALIZADORA MAKARENA S.A.C. y NEGOCIOS ASUTRALES S.A.C. acordaron la

reorganización de sus sociedades mediante el proceso de escisión, el mismo que constituirá en que la empresa
COMERCIALIZADORA MAKARENA S.A.C. se extingue, pasando una parte de su patrimonio a NEGOCIOS AUS-
TRALES S.A.C. y la otra parte restante servirá para la constitución de una nueva sociedad cuya razón social será
NEGOCIOS MAKAUSTRAL S.A.C.
Para llevar a cabo el siguiente proceso, que ha de realizarse al 15.05.2010, las empresas existentes presentan
las siguientes cifras que se puede apreciar en su estado de situación:

COMERCALIZADORA MAKARENA S.A.C.

Estado de Situación Financiera al 15.05.2011
Expresado en nuevos soles

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 5,700
Cuentas por cobrar comerciales 35,400
Existencias 30,600
Otras cuentas del activo corriente 6,300
Total Activo Corriente 78,000
Inmuebles, maquinarias y equipos 103,350
Depreciación acumulada -17,400
85,950
9
Total Activo 163,950

PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar comerciales 22,200
Otras cuentas por pagar 3,000
Total Pasivo Corriente 25,200
Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar comerciales 5,250
Otras cuentas por pagar 12,000
Total Pasivo No Corriente 17,250
Total Pasivo 42,450

PATRIMONIO
Capital 108,000
Excedente de revaluación 12,000
Resultados acumulados 1,500
Total Patrimonio 121,500
9
Total Pasivo + Patrimonio 163,950
 NEGOCIOS AUSTRALES S.A.C.
Estado de Situación Financiera al 15.05.2011
Expresado en nuevos soles

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 13,500
Cuentas por cobrar comerciales 45,600
Existencias 53,400
Otras cuentas del activo corriente 4,500
Total Activo Corriente 117,000
Inmuebles, maquinarias y equipos 161,025
Depreciación acumulada -26,100
134,925
9
Total Activo 251,925

PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar comerciales 39,300
Otras cuentas por pagar 4,500
Total Pasivo Corriente 43,800
Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar comerciales 9,375
Otras cuentas por pagar 16,500
Total Pasivo No Corriente 25,875
Total Pasivo 69,675

PATRIMONIO
Capital 165,000
Excedente de revaluación 0
Resultados acumulados 17,250
Total Patrimonio 182,250

Total Pasivo + Patrimonio 251,925

Con la información expuesta, se pide realizar el tratamiento contable del proceso de escisión, para el cual, pre-
viamente, se acuerda la capitalización de los demás componentes del patrimonio de la empresa COMERCIALI-
ZADORA MAKARENA S.A.C.
Para la realización de la escisión se adopta el acuerdo de que la parte a transferir a la empresa NEGOCIOS AUS-
TRALES S.A.C. y a la nueva empresa NEGOCIOS MAKAUSTRAL S.A.C., es como sigue:

AUSTRAL MAKAUSTRAL
DESCRIPCIÓN TOTAL
S.A.C. S.A.C.
ACTIVO
Efectivo y equivalente de efectivo 3,990 1,710 5,700
Cuentas por cobrar comerciales 24,780 10,620 35,400
Existencias 21,420 9,180 30,600
Otras cuentas del activo corriente 6,300 0 6,300
Inmuebles, maquinarias y equipos 103,350 0 103,350
Depreciación acumulada -17,400 0 -17,400
142,440 21,510 163,950
PASIVO
Cuentas por pagar comerciales 27,450 0 27,450
Otras cuentas por pagar 15,000 0 15,000
42,450 0 42,450
PATRIMONIO
Capital 99,990 21,510 121,500
99,990 21,510 121,500
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA MAKARENA S.A.C.
1. Capitalización del excedente de revaluación y del resultado acumulado

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 12,000
571 Excedente de revaluación
5712 Inmuebles, maquinaria y equipos
59 RESULTADOS ACUMULADOS 1,500
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
50 CAPITAL 13,500
501 Capital social
5011 Acciones
15/05 Capitalización del excedente de revaluación y
resultados acumulados

Nota: Con este asiento contable, el Patrimonio Neto de la Empresa COMERCIALIZADORA MAKARENA S.A.C.
se centra en CAPITAL (Cuenta 50).
2. Asiento contable del traslado de los activos a la empresa NEGOCIOS AUSTRALES S.A.C.

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

001 NEGOCIOS AUSTRALES S.A.C. 142,440
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,990
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 24,780
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
20 MERCADERÍAS 21,420
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
20111 Costo
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 6,300
185 Mantenimiento de activos inmovilizados
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 103,350
331 Terrenos 20,000
3311 Terrenos
33112 Revaluación
332 Edificaciones 35,000
3321 Edificaciones administrativas
33212 Revaluación
333 Maquinarias y equipos de explotación 42,350
3331 Maquinarias y equipos de explotación
33311 Costo de adquisición o construcción
334 Unidades de transporte 6,000
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
ACUMULADOS 17,400
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39131 Edificaciones 5,250
39132 Maquinarias y equipos de explotación 7,350
39133 Equipo de transporte 4,800
159,840 159,840
3. Asiento contable del traslado de los Pasivos y Patrimonio a la empresa NEGOCIOS AUSTRALES S.A.C.

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 27,450
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 15,000
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
50 CAPITAL 99,990
501 Capital social
5011 Acciones
001 NEGOCIOS AUSTRALES S.A.C. 142,440
142,440 142,440

4. Asiento contable del traslado de los activos a la empresa NEGOCIOS MAKAUSTRAL S.A.C.

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

002 COMERCIALIZADORA MAKAUSTRAL S.A.C. 21,510
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,710
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 10,620
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
20 MERCADERÍAS 9,180
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
20111 Costo
21,510 21,510

5. Asiento contable del traslado de los Pasivos y Patrimonio a la empresa NEGOCIOS MAKAUSTRAL S.A.C.

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

50 CAPITAL 21,510
501 Capital social
5011 Acciones
002 COMERCIALIZADORA MAKAUSTRAL S.A.C. 21,510
21,510 21,510
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NEGOCIOS AUSTRAL S.A.C.
1. Contabilización de la recepción del bloque patrimonial correspondiente al ACTIVO de la empresa COMER-
CIALIZADORA MAKARENA S.A.C.

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,990
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 24,780
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
20 MERCADERÍAS 21,420
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
20111 Costo
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 6,300
185 Mantenimiento de activos inmovilizados
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 103,350
331 Terrenos 20,000
3311 Terrenos
33112 Revaluación
332 Edificaciones 35,000
3321 Edificaciones administrativas
33212 Revaluación
333 Maquinarias y equipos de explotación 42,350
3331 Maquinarias y equipos de explotación
33311 Costo de adquisición o construcción
334 Unidades de transporte 6,000
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
ACUMULADOS 17,400
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39131 Edificaciones 5,250
39132 Maquinarias y equipos de explotación 7,350
39133 Equipo de transporte 4,800
001 COMERCIALIZADORA MAKARENA S.A.C. 142,440

159,840 159,840

2. Contabilización de la recepción del bloque patrimonial correspondiente al PASIVO y PATRIMONIO de la

empresa COMERCIALIZADORA MAKARENA S.A.C.

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

001 COMERCIALIZADORA MAKARENA S.A.C. 142,440
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 27,450
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 15,000
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
50 CAPITAL 99,990
501 Capital social
5011 Acciones
142,440 142,440
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NEGOCIOS MAKAUSTRAL S.A.C.
4. Asiento contable del traslado de los activos a la empresa NEGOCIOS MAKAUSTRAL S.A.C.

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,710
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 10,620
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
20 MERCADERÍAS 9,180
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
20111 Costo
001 COMERCIALIZADORA MAKARENA S.A.C. 21,510
21,510 21,510

5. Asiento contable del traslado de los Pasivos y Patrimonio a la empresa NEGOCIOS MAKAUSTRAL S.A.C.

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

001 COMERCIALIZADORA MAKARENA S.A.C. 21,510
50 CAPITAL 21,510
501 Capital social
5011 Acciones
21,510 21,510
 MODELO N° 56

Contrato de asociación en participación

MINUTA
SEÑOR NOTARIO: Sírvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Asociación en Participación
que celebran GPS GROUP S.A. y McLARSON Ingenieros S.A. que celebran la compañía, GPS GROUP S.A. con
RUC 25109528152, con domicilio en la Av. Arnaldo Márquez Nº 135 Jesús María-Lima, debidamente representado
por su Gerente General el Sr. Marlon Azpilcueta Larco, identificado con DNI Nº 17481541 y la empresa constructora
McLARSON Ingenieros S.A. con RUC 24119629443, con domicilio en Jr. Cañete N° 2013 Cercado - Lima. Debi-
damente representado por el Ing. Lorenzo Carrasco León, Gerente General, identificado con DNI Nº 16792197, en
los términos y condiciones siguientes:

ESTATUTOS
OBJETO DEL CONVENIO
ARTÍCULO 1°.- Con el objeto de dar cumplimiento a la ejecución de la obra del conjunto residencial CAMACHO
de propiedad de la Cooperativa de Vivienda CAMACHO ubicada en la calle Los Negocios Nº 952 distrito de Ate,
el que consta de 86 departamentos, reestructurables a 92, las partes convienen en formalizar la presente minuta
de asociación, la que se amparan en las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades y en las ca-
racterísticas que se especifican más adelante.

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 2°.- Para todos los efectos a que haya lugar, la asociación funcionará bajo el nombre de GPS GROUP
S.A. - McLARSON Ingenieros S.A.

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 3°.- Los Asociados participarán de los derechos y obligaciones que el contrato asigne a la asociación
y de las utilidades y pérdidas que su ejecución genere, y dividirán entre sí su responsabilidad por concepto de
aportes que será necesario efectuar y por toda clase de garantías reales o personales que deban ser constituidas
en virtud de dicho contrato, así como por concepto de daños y perjuicios imputables a la asociación con ocasión
de la ejecución del contrato, en la proporción siguiente:
GPS GROUP S.A............................................................ 50%
McLARSON Ingenieros S.A. .......................................... 50%

ÓRGANOS EJECUTIVOS
ARTÍCULO 4°.- Para los efectos del objetivo contemplado en el presente contrato, los órganos ejecutivos de la
Asociación serán el Directorio y la Gerencia.

FACULTADES DEL DIRECTORIO

ARTÍCULO 5°.-
1. El Directorio estará conformado por un representante de cada empresa asociada, es decir de GPS GROUP
S.A. y McLARSON Ingenieros S.A., respectivamente.
2. Los representantes de la Asociación que integran el Directorio de la asociación son:
Por parte de GPS GROUP S.A., Sr. Marlon Azpilcueta Larco, por parte de McLARSON Ingenieros S.A.,
Lorenzo Carrasco León.
3. El Directorio nombrará al Gerente de obra.
4. El Directorio será el órgano de decisión y administración superior y tendrá la máxima autoridad, correspon-
diéndole las decisiones de mayor importancia en la gestión de la asociación.
5. Los asuntos que deberán ser sometidos a conocimiento y decisión del Directorio entre otros serán los siguien-
tes:
- Aprobar los balances y los estados contables y financieros.
- Decidir sobre la distribución de las utilidades.
- El Directorio celebrará sesiones periódicamente y así tratará las materias que contengan en la convo-
catoria.
- El cargo de director será remunerado.
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y FACULTADES
ARTÍCULO 6°.- El Directorio acuerda nombrar como Gerentes de obra a los Sres. Marlon Azpilcueta Larco y al
Ing. Lorenzo Carrasco León, quienes tendrán conjuntamente las facultades siguientes:
- Girar, cobrar, endosar cheques, así como girar, endosar, aceptar, descontar, reaceptar, prorrogar, protestar,
cancelar letras de cambio, vales, pagarés.
- Celebrar contratos para adelantos en cuenta corriente, sobregiro.
- Solicitar cartas de crédito y cartas fianzas.
- Endosar, cobrar, cancelar facturas y demás documentos.
- Solicitar, conseguir y utilizar crédito con garantía prendaria, hipotecaria o sin ellas, pactando las condiciones
de plazo de las entidades financieras, industriales y/o mercantiles.
- Solicitar representación y/o distribución exclusiva de productos y/o materiales relacionados con el giro de la
asociación.
- Representar a la asociación ante toda clase de autoridades, de personas naturales y jurídicas en juicio o fuera
de él, quedando facultado para contestar y entablar toda clase de demandas judiciales.
- Podrá desistirse de la demanda, concurrir a audiencias, prestar confesión o juramento decisorio, transigir el
pleito y someterlo al arbitraje.

VIGENCIA DEL CONVENIO Y TERMINACIÓN

ARTÍCULO 7°.- La duración de la asociación estará limitada al plazo que dure la ejecución y conclusión de las
obras que constituyen su objeto y a que queden concluidas todas las responsabilidades del contrato de obra y
de la asociación, manteniéndose las garantías que se indican en el contrato principal con la entidad contratante.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ARTÍCULO 8°.- En caso de que cualquiera de los Asociados incumpla con las obligaciones que le corresponda
en virtud de la presente minuta de asociación responderá y pagará por las multas y sanciones a que se haga
acreedora la asociación.

DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 9°.- Las partes acuerdan designar como domicilio legal de la asociación la Av. Arnaldo Márquez Nº 260
Jesús María - Lima, donde se recepcionará toda la correspondencia referida a la ejecución de la obra, por lo tanto
toda notificación, aviso o comunicación deberá ser enviada a la dirección mencionada anteriormente.

REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

ARTÍCULO 10°.- El representante legal común será el Gerente de obra, por lo tanto las partes designan como
representante legal común ante la entidad contratante al Sr. Marlon Azpilcueta Larco, identificado con DNI Nº
17481541, y como alterno al Ing. Lorenzo Carrasco León, identificado con DNI Nº 16792197.

Facultades conferidas al representante legal

ARTICULO 11°.- Facultades o poderes conferidos al representante legal.- Las mismas del Gerente de obra.
ARTÍCULO 12°.- Las partes acuerdan que toda dificultad o controversia acerca de la participación, aplicación,
validez, nulidad, responsabilidad, derechos y obligaciones de la presente minuta serán resueltos por mutuo acuerdo
entre los representantes de cada empresa.
Ambas partes se someten a la jurisdicción de los jueces de Lima, para todos los efectos de este contrato.
Firmado en la ciudad de Lima a los diez días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete.- Firmado:
Marlon Azpilcueta Larco.- Lorenzo Carrasco León.- Autoriza la minuta el Dr. Notario ...................................................

––––––––––––––––––––––––––
Marlon Azpilcueta Larco

–––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––
Notario Lorenzo Carrasco León
 MODELO N° 57

Contrato de asociación en
participación

Conste por el presente documento, el Contrato de Asociación en Participación que celebran:

• De una parte TRANSPORTES MI ANGELITO S.A., con RUC Nº 20858564142, debidamente representada
por el señor LUIS RIVASPLATA MONTOYA, identificado con DNI Nº 51139585, en su calidad de Gerente
General, según poderes que corren inscritos en la Partida Electrónica Nº 21787263 del Registro de Personas
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, con domicilio en avenida La Paz Nº 1435, distrito de San
Miguel, provincia del Callao, departamento de Lima, a quien se le denominará EL ASOCIANTE y, de la otra
parte,
• PROVEDORES DE ALIMENTOS S.A.C., con RUC Nº 20400553132, debidamente representado por el señor
IVÁN LÓPEZ RIVERA, identificado con DNI Nº 24158767, en su calidad de Gerente General según poderes
que corren inscritos en la Partida Electrónica Nº 21779846 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Lima y Callao, con domicilio para estos efectos en calle Mariano Angulo N° 372, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima, a quien se le denominará EL ASOCIADO, bajo los términos y con-
diciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1. EL ASOCIANTE es una persona jurídica dedicada a la producción e industrialización de alimentos.
1.2. EL ASOCIADO es una persona jurídica dedicada a la distribución y comercialización de diversos productos,
contando para tal efecto con una red de distribución que abarca todo el territorio del Perú.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1. Por el presente contrato EL ASOCIADO manifiesta su voluntad de participar en las actividades comerciales
que realiza EL ASOCIANTE, para lo cual, se obliga a aportar para el desarrollo de dichas actividades los
bienes detallados en la cláusula Tercera del presente contrato.
2.2. Por su parte, EL ASOCIANTE se obliga a compartir los resultados de sus actividades comerciales con EL
ASOCIADO de acuerdo a las reglas y porcentajes establecidos en la cláusula Tercera del presente contrato.

TERCERA: APORTES Y PARTICIPACIÓN EN EL NEGOCIO

3.1. Para efectos de su participación en las actividades comerciales de EL ASOCIANTE, EL ASOCIADO se obliga
a aportar las siguientes prestaciones:
• La suma de US$ 100,000.00 (cien mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), que serán
depositados en la cuenta corriente en dólares de EL ASOCIANTE con motivo de la firma del presente
documento.
• La prestación del servicio de transporte de la mercadería a ser comercializada, que será efectuado de
acuerdo a los requerimientos de EL ASOCIANTE.
3.2. Por su aporte, EL ASOCIANTE reconocerá a favor de EL ASOCIADO un porcentaje de participación en las
utilidades resultantes del negocio, equivalente al 30%. Este porcentaje también se aplicará para la distribución
de las pérdidas, en el caso que los resultados del negocio sean desfavorables.
3.3. La distribución de las utilidades obtenidas por el negocio se efectuará al cierre de cada ejercicio, con la apro-
bación de los balances y estados financieros de EL ASOCIANTE, que deberá realizarse dentro de los tres
primeros meses del siguiente ejercicio.

CUARTA: GESTIÓN DEL NEGOCIO Y REPRESENTACIÓN FRENTE A TERCEROS

4.1. De conformidad con el artículo 441° de la Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades, la gestión del negocio le
corresponderá únicamente a EL ASOCIANTE. Sin perjuicio de ello, EL ASOCIADO tendrá derecho a solicitar
la información correspondiente al desarrollo del negocio, como los registros de ventas, flujos de caja, entre
otros documentos que le permitan conocer la situación del negocio.
4.2. Queda establecido que todos los actos que celebre EL ASOCIANTE con terceros, generarán obligaciones
exigibles únicamente a éste, más no a EL ASOCIADO.

QUINTA: PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

El plazo de duración del presente contrato será de tres años, contados a partir de la fecha de suscripción del pre-
sente documento. Asimismo, las partes podrán renovar dicho plazo de común acuerdo.
SEXTA: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
5.1. Las partes acuerdan que a todos aquellos aspectos que no se encuentren regulados en el presente contrato,
les serán de aplicación las disposiciones legales de la República del Perú.
5.2. Cualquier controversia o conflicto derivado del presente contrato será sometido a lo que resuelvan los jueces
y tribunales de la ciudad de Lima.

SÉTIMA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Las partes señalan como sus domicilios para efectos de todas las comunicaciones y notificaciones relacionadas
con el presente contrato, a los señalados en la parte introductoria del presente documento.
Las partes suscriben el presente documento en señal de conformidad a los 15 días del mes de marzo de 2010.

EL ASOCIANTE EL ASOCIADO
 MODELO N° 58

Contrato de asociación en
participación

Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN que suscriben,
de una parte,
• CARPE DIEM S.A.C., con RUC Nº 20503123456, con domicilio en Av. Los CONQUISTADORES 485 - Mira-
flores, Lima, debidamente representada por su Gerente General, la señora Elena Beatriz Berkemeier Benites,
con DNI Nº ...................., según poderes debidamente inscritos en la Partida Nº ...................., del Registro
de Personas Jurídicas de Lima, y su Apoderado y/o Presidente Ejecutivo, el señor Horacio Belisario Delgado
Sasaki, con DNI Nº ...................., de conformidad con el poder otorgado por acuerdo de la Junta General de
Accionistas de la Sociedad llevada a cabo el día 19 de diciembre de 2011, que usted señor Notario se servirá
insertar en la Escritura Pública que la presente Minuta origine, a quien en lo sucesivo se le denominará EL
ASOCIANTE; y de la otra parte,
• CARLOS ENRIQUE HASSEMER MALRAUX, con DNI ...................., de ocupación contador, de estado civil
casado, bajo el régimen de separación de patrimonios inscrito en la Partida Electrónica Nº .................... del
Registro de Personas Naturales de Lima, a quien en adelante se le denominará EL ASOCIADO;
De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- Antecedentes

1.1. EL ASOCIANTE es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad anó-
nima cerrada, cuyo objeto social principal es realizar actividades de publicidad, marketing, promoción, orga-
nización, y la comercialización de todo tipo de bienes, sean muebles e inmuebles, además de negociaciones
inmobiliarias, servicios de corretaje, asesoría integral con proyectos inmobiliarios, urbanísticos, y trámites en
general.
1.2 EL ASOCIADO es propietario del predio ubicado en la Playa San Pedro, Chilca, con los linderos y medidas
perimétricas siguientes:
Por el Norte: Tramo C-D de 387.50 ml, colinda con propiedad de terceros.
Por el Sur: Tramo A-B de 447.00 ml, colinda con el camino ribereño.
Por el Este: Tramo A-D de 378.84 ml. colinda con propiedad de terceros.
Por el Oeste: Tramo B-C de 373.49 ml, colinda con camino acceso a la playa.
El predio antes mencionado tiene un área de 156,271.80 m2 y sus linderos y medidas perimétricas se en-
cuentran inscritas en las Partida Electrónica Nº .................... del Registro de la Propiedad Inmueble de los
Registros Públicos de Lima (en adelante EL TERRENO).

CLÁUSULA SEGUNDA.- Objeto del Contrato

2.1 Por el presente contrato, las partes acuerdan participar conjuntamente, bajo la modalidad de Asociación en
Participación, para desarrollar un proyecto de Habilitación Urbana, sub-lotización y venta sobre EL TERRENO
descrito en la cláusula precedente.
2.2 La contribución de EL ASOCIADO consiste en ceder el uso de EL TERRENO, única y exclusivamente, para
la ejecución de las labores que resulten necesarias para la implementación de la Habilitación Urbana y la
Independización, así como para la promoción y venta de los sub-lotes resultantes.
2.3 En consecuencia, para poder desarrollar el negocio antes descrito EL ASOCIADO deberá proporcionar toda
la información y brindar el apoyo que resulte necesario para conseguir la Habilitación Urbana y la Indepen-
dización de EL TERRENO.
2.4 La Asociación en Participación cubrirá los gastos en los que se incurra de conformidad con lo establecido en
la Cláusula Quinta.
2.5 Las partes declaran expresamente que la Habilitación Urbana será efectuada por EL ASOCIANTE por cargo
y cuenta del futuro comprador del sub-lote, correspondiéndole a EL ASOCIADO asumir los gastos (en la parte
que le corresponda) de dicha Habilitación Urbana.

CLÁUSULA TERCERA.- Duración

3.1 El presente contrato de asociación en participación es de duración determinada. En ese sentido, el Contrato
culminará: (i) vencido el plazo de un (1) año y seis (6) meses, contados a partir del 2 de enero de 2012,
 debiendo culminar el 30 de junio de 2013; o, (ii) cuando se concluya el objeto de la presente Asociación en
Participación mediante la Habilitación, Independización y venta de la totalidad de sub-lotes, lo que ocurra
primero.
3.2 No obstante, el plazo para la venta del primer sub-lote es de un (1) año, contado desde el dos de enero del
2012. De tal forma, si dentro del plazo de un (1) año para la primera venta, EL ASOCIANTE no logra vender
un sub-lote, el presente Contrato quedará sin efecto y se procederá a liquidar la presente Asociación en
Participación.
3.2 El plazo de duración antes establecido podrá ser renovado indefinidamente por períodos similares, siempre
que medie común acuerdo entre las partes. Para el ejercicio de la renovación, cualquiera de las partes podrá
efectuar un requerimiento por escrito en ese sentido a la otra, con una anticipación no menor a noventa (90)
días antes del vencimiento del presente contrato o de sus renovaciones. La renovación, tanto del presente
contrato como de las posteriores renovaciones, deberá ser efectuada mediante Cláusula Adicional, la misma
que deberá ser elevada a Escritura Pública, cumpliendo para ello todas las formalidades que el ordenamiento
legal peruano exige para ello.
3.3 El presente contrato se entenderá renovado con la firma de la Escritura Pública de Cláusula Adicional de
renovación de contrato.

CLÁUSULA CUARTA.- Características del Contrato

De acuerdo con lo establecido por los artículos 438º y 441º de la Ley General de Sociedades, las partes dejan
constancia de que el presente contrato de Asociación en Participación no genera la creación de una persona jurídica
y tampoco tiene razón social ni denominación alguna.
En consecuencia, EL ASOCIANTE actuará en nombre propio en las relaciones comerciales que se originen en el
presente contrato. No obstante, ambas partes deberán acordar previamente las políticas de descuentos, precios,
gastos en publicidad, marketing y otros gastos.
Asimismo, se deja expresa constancia que la gestión del proyecto corresponde única y exclusivamente a EL ASO-
CIANTE y no existirá relación jurídica alguna entre EL ASOCIADO y los terceros con los que EL ASOCIANTE
contrate.
En ese sentido, los terceros no adquieren derechos ni asumen obligaciones frente a EL ASOCIADO, ni éste ante
aquéllos.

CLÁUSULA QUINTA.- Régimen de Utilidades y Gastos

5.1 La participación en el negocio para EL ASOCIANTE y para EL ASOCIADO, es recuperar el monto de la
inversión realizada por ambos y obtener una utilidad producto de la venta de los sub-lotes que se generen
en EL TERRENO.
5.2 De conformidad con lo establecido en el artículo 444º de la Ley General de Sociedades, se deja expresa
constancia que EL ASOCIADO participa solamente en los ingresos y gastos que genere el proyecto, quedando
expresamente establecido que las pérdidas afectarán a amabas partes.
5.3 Los montos de cada venta de los sub-lotes serán liquidados y pagados como máximo en cuatro (4) días útiles,
una vez que EL ASOCIADO reciba el pago por la venta de los sub-lotes por parte de terceros. En el caso de
que la venta se realice en cuotas o por financiamiento de una entidad bancaria, los pagos parciales serán
liquidados y pagados dentro del plazo antes mencionado.
5.4 La participación que tendrán en el negocio será la siguiente:
5.4.1 EL ASOCIADO recibirá del producto de la venta de los sub-lotes, como mínimo, la suma de US$30.00
por metro cuadrado, salvo en el caso detallado en el numeral 5.4.5 de la presente Cláusula.
5.4.2 Tanto EL ASOCIANTE como EL ASOCIADO participarán en partes iguales en el monto del precio de
venta que exceda el valor de US$30.00 por metro cuadrado. En este caso, cada parte recibirá el 50%
(cincuenta por ciento) de la suma que exceda dicho límite.
5.4.3 En el supuesto explicado en el numeral anterior, cada parte asumirá el 50% (cincuenta por ciento) de
los gastos pagados por EL ASOCIANTE, que hayan sido aprobados por EL ASOCIADO según lo con-
venido. Estas cantidades serán liquidadas una vez que EL ASOCIANTE reciba del comprador el valor
de la venta de los sub-lotes; ambas situaciones en proporción al área vendida.
5.4.4 En el caso que los sub-lotes se vendan a un precio de US$30.00, EL ASOCIANTE recibirá por parte de
EL ASOCIADO la suma de US$250,000.00 y asumirá el 100% de los gastos aprobados.
5.4.5 En el caso de que uno, algunos o todos los sub-lotes se venda/n a un precio inferior a US$30.00 por
metro cuadrado, EL ASOCIANTE ganará una comisión del 5.33% de la venta neta y EL ASOCIADO
asumirá el 100% de los gastos.
5.4.6 En el supuesto que ninguno de los lotes se logre vender dentro del plazo establecido en la Cláusula
Tercera, las partes procederán a liquidar la presente Asociación en Participación, asumiendo EL ASO-
CIADO EL 100% de los gastos aprobados que se hayan efectuado.
 5.4.7 Vencido el plazo del Contrato, las partes liquidarán la Asociación en Participación dentro de los cuatro
(4) días siguientes al vencimiento del plazo de acuerdo a lo establecido en la presente Cláusula.
5.4.8 En el caso de que luego de liquidada la Asociación en Participación, subsistan gastos aprobados asu-
midos por EL ASOCIANTE y que no hayan sido cancelados conforme a la presente Cláusula por EL
ASOCIADO, éste se compromete a pagar la parte que le corresponda de dichos gastos con el producto
de las ventas de los sub-lotes que no hayan sido vendidos todavía. En consecuencia, EL ASOCIANTE
no podrá realizar ningún acto destinado a conseguir el pago de dichas sumas adeudadas hasta que se
efectúe la venta de alguno de los sub-lotes, constituyendo dicha venta un requisito previo para el cobro
de los montos no pagados.

CLÁUSULA SEXTA. - Obligaciones y Derechos de las partes

Las partes declaran expresamente que corresponde a EL ASOCIADO brindar el apoyo documentario e informativo
de los títulos de propiedad sobre EL TERRENO y a EL ASOCIANTE le corresponde el desarrollo del proyecto, la
obtención de la Habilitación Urbana, la Independización de los sub-lotes y la venta de los mismos.
En tal sentido, EL ASOCIANTE y EL ASOCIADO deberán proceder con la diligencia, prudencia, buena fe y leal-
tad. EL ASOCIADO facilitará la entrega de toda la documentación de EL TERRENO, la cual será entregada a EL
ASOCIANTE, para poder realizar los trabajos que requiera este proyecto.
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, corresponde a cada parte las obligaciones y derechos siguientes:

6.1. Derechos y Obligaciones de EL ASOCIANTE:

6.1.1 Obtener, por cargo y cuenta del futuro comprador del sub-lote, la aprobación del Anteproyecto de Ha-
bilitación Urbana de EL TERRENO, que permita su posterior Independización y la transferencia de los
sub-lotes resultantes. En este caso, queda establecido que EL ASOCIADO asumirá los gastos (en la
parte que le corresponda) de la Habilitación Urbana de conformidad con lo establecido en la Cláusula
Quinta.
6.1.2 Iniciar las labores de ejecución de la Habilitación e Independización, así como la implementación de
todas las medidas necesarias para que los sub-lotes se encuentren perfectamente individualizados y
sean funcionales de forma independiente, sin perjuicio de las áreas comunes que resulten de la Inde-
pendización.
6.1.3 Aplicar su industria, capacidad, experiencia y personal destinado a la ejecución del proyecto, así como
la promoción y venta de los sub-lotes que lo conforman y, en general, asumir, provisionalmente hasta la
liquidación de la venta, todos los gastos y costos (sin importar su naturaleza) que demande la completa
ejecución del proyecto y la venta y cobranza del precio pactado por los sub-lotes.
6.1.4 Presentar a terceros los sub-lotes que se independicen (o estén en proceso de independizarse) para
su venta. Los sub-lotes podrán ser ofrecidos a cualquier persona natural o jurídica, así como a clubes
sociales o inversionistas interesados en tener una sede de playa.
6.1.5 Encargarse de la venta, en forma exclusiva, de los sub-lotes que resulten de la Independización de EL
TERRENO detallado en la Cláusula Primera.
6.1.6 Efectuar todas las gestiones que resulten necesarias para la Habilitación Urbana y la Independización
de los sub-lotes. Esta obligación incluye, sin estar limitado a ello, el anteproyecto básico global, la topo-
grafía, posesión del lote frente a la playa, procesos judiciales, procesos administrativos, obtención de
permisos, licencias, zonificación, estudios de factibilidad, etc.
6.1.7 Preparar y presentar para su aprobación y suscripción, de ser el caso, a EL ASOCIADO, todos los
documentos que sean requeridos por las autoridades competentes para llevar a cabo el proyecto.
6.1.8 Informar periódicamente a EL ASOCIADO acerca de la marcha del negocio materia del presente Contrato
y rendir cuentas sobre el mismo.
[Link] De tal forma, EL ASOCIANTE facilitará el control por parte de EL ASOCIADO de la marcha del
negocio y de las ventas de los sub-lotes resultantes del proyecto y de la cobranza del precio
pactado por dicha unidades inmobiliarias, para cuyo efecto EL ASOCIANTE deberá:
[Link] Remitir a EL ASOCIADO mensualmente (dentro de los primeros cinco días de cada mes), un
Informe describiendo detalladamente el avance del proyecto (incluyendo los avances de los
trámites necesarios para obtener permisos, licencias y otras autorizaciones administrativas, así
como la aprobación del Anteproyecto de Habilitación Urbana y la inscripción de la Habilitación
Urbana y la Independización) y las ventas y cobranzas efectuadas.
6.1.9 Presentar los detalles de los gastos que deberán incurrirse para su aprobación.
[Link] En tal sentido, EL ASOCIANTE deberá comunicar por escrito y de forma anticipada a EL ASO-
CIADO cualquier gasto en que se deba incurrir con la finalidad de que éste lo apruebe.
[Link] Para tal efecto, EL ASOCIANTE remitirá una comunicación escrita a EL ASOCIADO detallando
los montos y los conceptos de cada gasto. Luego de recibida la comunicación EL ASOCIADO
 contará con un plazo no mayor a dos (2) días para: (i) aprobar el gasto, manifestando su acep-
tación; u, (ii) oponerse al gasto, indicando el motivo de su negativa.
[Link] La falta de respuesta dentro del plazo establecido deberá ser interpretada como una aprobación
tácita.
[Link] En el supuesto que EL ASOCIADO desapruebe el gasto, EL ASOCIANTE no podrá cancelar el
gasto, a menos que la oposición se refiera únicamente a defectos de forma o que EL ASOCIA-
DO haya propuesto una alternativa de solución. En estos casos, subsanado el error, se deberá
proceder a pagar el gasto.
[Link] Excepcionalmente, SOLO en casos relacionados a la cancelación de gastos necesarios para la
continuidad del proyecto que no puedan ser diferidos hasta la aprobación respectiva, se autoriza
a EL ASOCIANTE a pagar el gasto correspondiente, con cargo a regularizar el acto, siguiendo
para ello el procedimiento establecido en los párrafos anteriores.
[Link] EL ASOCIANTE podrá asumir aquellos gastos que no sean aprobados por EL ASOCIADO, sin
embargo, dichos gastos no podrán ser imputados para efectos de la liquidación.
[Link] Cuando EL ASOCIADO desapruebe un gasto y EL ASOCIANTE considere que el mismo
debe ser efectuado, las partes contarán con un plazo no mayor a dos (2) días para ponerse
de acuerdo a través de una negociación directa, pudiendo para ello consultar a un experto de
común acuerdo para dilucidar la discrepancia.
[Link] Vencido el plazo para la negociación directa sin que se haya llegado a un acuerdo, las partes
podrán recurrir al Arbitraje, conforme a lo establecido en la Cláusula Décimo Tercera.
6.1.10 Llevar un listado detallado de los clientes a los que les ha ofrecido los sub-lotes para su compra. Si
alguno de los clientes adquiere el sub-lote después de venido el plazo para la presente Asociación en
participación, la parte correspondiente a EL ASOCIANTE será cancelada de acuerdo a lo establecido
en este Contrato.
6.1.11 Responder frente a terceros por todas las obligaciones asumidas y responsabilidades derivadas del
negocio que constituye el proyecto objeto de la presente Asociación en Participación, el cual se en-
cuentra bajo su exclusiva gestión, administración y responsabilidad, quedando claramente establecido
que no existirá relación jurídica entre los terceros y EL ASOCIADO.
6.1.12 Llevar a cabo la gestión y administración del proyecto, efectuando la emisión de comprobantes de pago
y el cobro de cualquier importe que se perciba como consecuencia del proyecto, cuando corresponda.
6.1.13 Permitir a EL ASOCIADO la inspección periódica de EL TERRENO preferentemente dentro del ho-
rario y fechas establecidos de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, las inspecciones a
EL TERRENO se realizarán sin expresión de causa previo aviso enviado a EL ASOCIANTE con una
anticipación no menor de dos (2) días. EL ASOCIANTE desde ahora se obliga a brindar las facilidades
del caso, así como a cumplir con atender y solventar con celeridad y diligencia todas las observaciones
que EL ASOCIADO pudiera formularle a raíz o como consecuencia de tales inspecciones.

6.2. Derechos y Obligaciones de EL ASOCIADO:

6.2.1 Fiscalizar los actos de EL ASOCIANTE sobre las labores que se realicen en EL TERRENO. En consecuencia,
EL ASOCIADO tendrá derecho a exigir se le muestren los estados financieros, cuentas, libros contables y demás
documentos que permitan conocer el estado real del desenvolvimiento económico en cuanto al negocio.
6.2.2 Brindar el apoyo documentario e informativo de los títulos de propiedad.
6.2.3 Permitir el ingreso de EL ASOCIANTE y los potenciales compradores a EL TERRENO.
6.2.4 No perturbar las labores de EL ASOCIANTE.
6.2.5 Aprobar u oponerse a los gastos que sean detallados por EL ASOCIANTE.
6.2.6 Cobrar y recibir los pagos relacionados a la venta de los sub-lotes y entregar a EL ASOCIANTE las
sumas que le correspondan como consecuencia de la liquidación.

6.3. Obligaciones Comunes:

6.3.1 Además del fiel y perfecto cumplimiento de sus obligaciones, ambas partes deberán cumplir aquellas
que les son comunes, de acuerdo con este documento; y en especial, las que siguen:
- Defender los intereses de la Asociación en Participación y los intereses comunes de los miembros
del mismo, ante las autoridades nacionales y competentes, así como ante terceros.
- Mantener una constante coordinación con la otra parte de la asociación en participación y avisarle
en forma inmediata acerca de cualquier riesgo o situación que pudiere resultar en algún perjuicio
para la Asociación en Participación o sus integrantes.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- Equivalencia de las Prestaciones
7.1 Las actividades de cada una de las partes han sido establecidas de común y pleno acuerdo de tal modo que
ambas se encuentran plenamente conformes con las obligaciones que asumen en el cumplimiento y logro
del objeto de la presente Asociación en Participación, es decir en la ejecución cabal del presente contrato.
7.2 En consecuencia, no es una estipulación de este contrato ni es un requisito del mismo que las prestaciones
a que se obliga cada parte y/o las que efectivamente realice sean de un valor exactamente equivalente.
7.3 Si en algún momento se advirtiere que alguna de las partes de la Asociación en Participación está asumiendo
o soportando en total mayores obligaciones que la otra, ello no dará lugar ni fundamento para reclamos de
la parte que considere que aporta mayor labor o mayor valor; ni será motivo de compensación alguna.

CLÁUSULA OCTAVA.- Contabilidad y Tributación

8.1 Ambas partes convienen que, para efectos tributarios el presente contrato no deberá tener contabilidad in-
dependiente.
8.2 Asimismo las partes acuerdan que los resultados de cada venta deberán presentarse con un máximo de
cuatro (4) días de producido el pago, a efectos de liquidar la operación.

CLÁUSULA NOVENA.- No exclusividad

Las partes dejan constancia expresa que el único objeto de este contrato es la ejecución del negocio descrito en
la Cláusula Segunda, por lo que su firma no limita a las partes en su libertad de contratación de otros proyectos o
de asociación con otras personas jurídicas o naturales, no asociados a EL TERRENO.
Asimismo, las partes convienen que EL ASOCIANTE, sin contar con el previo consentimiento de EL ASOCIADO, no
podrá atribuir a otras empresas o personas alguna participación en los resultados de la Asociación en Participación.

CLÁUSULA DÉCIMA.- Incumplimiento

En el caso que alguna de las partes no cumpla con sus obligaciones, se aplicará las normas pertinentes del Código
Civil en materia contractual y obligacional.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Resolución

11.1 El presente contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las partes en base a las siguientes causales:
11.1.1 El incumplimiento de alguna de las obligaciones de las partes establecidas en este Contrato.
11.1.2 Disolución y Liquidación societaria o inicio de un Procedimiento Concursal Ordinario o Preventivo de
EL ASOCIANTE.
11.2 Producida la causal señalada en el numeral 11.1.1 de la presente Cláusula, la parte afectada dará aviso a la
otra de su intención de resolver el Contrato mediante Carta Notarial. Para ello, la parte afectada otorgará un
plazo de siete (7) días calendario para que la otra parte cumpla con su obligación.
11.3 Luego de transcurrido el plazo sin que se haya cumplido la obligación la resolución operará de pleno derecho,
bastando para ello que la parte afectada ponga de manifiesto dicha situación por Carta Notarial.
11.4 Las partes precisan, expresamente, que la facultad de resolución contenida en la presente Cláusula tiene la
calidad de cláusula resolutoria expresa de conformidad con el artículo 1430º del Código Civil.
11.5 En el caso de la causal detallada en el numeral 11.1.2 de la presente Cláusula, el contrato quedará sin efec-
to en el momento en que EL ASOCIADO remita una Carta Notarial expresando su deseo de valerse de la
facultad resolutoria.
11.6 Si la resolución obedeciera a causas imputables a una de las partes, ésta se obliga a pagar a la otra parte,
a título de penalidad por todo concepto, un importe equivalente al US$100,000.00. En este caso, se deja
establecido además que la parte que genere la resolución asumirá todos los gastos irrogados en el proyecto.
11.7 Producida la resolución, EL ASOCIANTE deberá entregar a EL ASOCIADO todos los documentos relaciona-
dos a la Habilitación Urbana, la Independización, la promoción y venta de EL TERRENO y, en general, toda
la documentación vinculada al proyecto y detallar el estado de todos los procedimientos administrativos que
se encuentren en trámite para permitir que EL ASOCIADO pueda retomar dichos procedimientos hasta su
conclusión.
11.8 De igual modo, EL ASOCIANTE deberá retirarse de EL TERRENO y hacer entrega, inmediatamente, del
mismo a EL ASOCIADO. En ese sentido, EL ASOCIANTE contará con un plazo de dos (2) días para hacer
entrega de EL TERRENO a EL ASOCIADO. El retardo en la devolución de EL TERRENO generará una
penalidad ascendente a US$1,000.00 diarios.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- Liquidación del presente contrato

Al finalizar el contrato o su última prórroga, las partes realizarán una liquidación final del Contrato, en aplicación
estricta de sus cláusulas y estipulaciones para determinar las sumas que estuvieren pendientes de compensación
en favor de una u otra parte.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- Arbitraje y Domicilios
13.1 Las partes acuerdan que cualquier controversia relacionada en el presente documento, incluyendo su eje-
cución y/o resolución, será resuelta por laudo definitivo e inapelable por un árbitro designado por Centro de
Arbitrajede la Cámara de Comercio de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se llevará a cabo
siguiendo el procedimiento arbitral de conformidad con las reglas y reglamentos arbitrales del referido Centro
Arbitral, a cuyas normas se someten en forma incondicional.
13.2 Ambas partes señalan como sus domicilios los indicados en la introducción del presente contrato. Cualquier
notificación efectuada a estos domicilios será válida, salvo que se hubiera modificado, previo aviso a la otra
parte mediante carta notarial con una anticipación de (10) diez días hábiles.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- Aplicación supletoria de la Ley

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas de la
Ley General de Sociedades, el Código Civil y demás pertenecientes al sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Encabezados y sumillas

Los encabezados utilizados en cada cláusula tienen únicamente carácter referencial y no tienen efecto alguno para
la interpretación del contenido y alcances del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- No ejercicio de derechos

El no ejercicio de cualquiera de los derechos conferidos por el presente contrato no importará, para ninguna de
las partes, la renuncia a estos.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA.- Modificación del Contrato

El presente Contrato solamente podrá ser modificado mediante acuerdo expreso y escrito de las partes, siguiendo
la misma formalidad establecida para el presente contrato, es decir, Escritura Pública, bajo sanción de nulidad.
Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas y la conclusión de ley, haga los insertos correspondientes y
eleve esta Minuta a Escritura Pública, sin cursar partes registrales.

Lima, 26 de diciembre del 2011

ELENA BEATRIZ BERKEMEIER DELGADO

DNI Nº ....................

HERNÁN JAVIER SOLANO GAMARRA

DNI Nº ....................

CARLOS ENRIQUE HASSEMER MALRAUX

DNI Nº ....................
 ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CARPE DIEM S.A.C.
En Lima, a los 23 días del mes de diciembre del año 2011, siendo las 9:00 a.m. se reunieron en el local de CARPE
DIEM S.A.C., con domicilio en Av. Los CONQUISTADORES Nº 485, distrito de Miraflores, Provincia y Departamento
de Lima, las accionistas de CARPE DIEM S.A.C. que a continuación se indican:
• Elena Beatriz Berkemeier Benites, por su propio derecho titular de 1,350 acciones, íntegramente suscritas y
totalmente pagadas.
• Ximena Fiorella Delgado Berkemeier, por su propio derecho titular de 150 acciones, íntegramente suscritas
y totalmente pagadas.
• TOTAL: 1,500 acciones comunes con derecho a voto de un valor nominal de S/.1.00 cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
Actúo como Presidente la Sra. Elena Beatriz Berkemeier Benites y como Secretaria la Srta. Ximena Fiorella Delgado
Berkemeier, designado especialmente para estos efectos.

QUÓRUM Y APERTURA
Abierta la sesión, la Presidente verificó que se había cumplido con el quórum establecido en los Estatutos de la
Sociedad, así como que se habían cursado los avisos de convocatoria correspondientes, declarando válidamente
instalada la sesión, pasando a enumerar el punto de la Agenda que iba a ser tratado y que a continuación se detalla:

ASUNTOS DE LA AGENDA:
1. Aprobar el otorgamiento de poderes.
2. Facultar a representantes para que en representación de la empresa puedan realizar operaciones de venta
de bienes muebles y/o inmuebles, cuyo precio de ventas superen el 50% del capital social de la empresa,
suscribiendo la minuta y escritura pública ante notario sin reserva ni limitación alguna.
3. Funcionario autorizado para firmar la Minuta y la Escritura Pública que los acuerdos adoptados originen.

1. Aprobar el otorgamiento de poderes.

En relación al primer punto de la Agenda, la señora Presidente, manifestó que de acuerdo a lo informado se
requería otorgar poderes a otra persona para representar a la empresa, en caso de ausencia de una de las
apoderadas, consecuentemente se proponía otorgar poderes al Sr. Hernán Javier Solano Gamarra, identificado
con DNI Nº ...................., con domicilio en Av. Los CONQUISTADORES 485, distrito de Miraflores, Provincia
y Departamento de Lima, dándole el cargo de Presidente Ejecutivo y Apoderado, quien podrá conjuntamente
con la Gerente General la Sra. Elena Beatriz Berkemeier Benites, con DNI Nº ...................., o con la Gerente
Comercial la Srta. Ximena Fiorella Delgado Velasquez, con DNI Nº ...................., es decir dos de ellos con-
juntamente gozar de las atribuciones siguientes:
Representar a CARPE DIEM S.A.C. para:
A. Suscribir los Contratos Preparatorios y definitivos de Compra Venta de terrenos a nombre de la sociedad
de las operaciones antes mencionadas.
B. Suscribir todos tipo de contratos privados, sean nominados o innominados, firmar minutas, escrituras
públicas y cualquier otro documento, así como realizar cualesquier acto necesario para perfeccionar la
transferencia de totalidad de activos, y otras sociedades donde cuente a futuro con acciones, en empresas
constituidas en el Perú de las operaciones antes mencionadas. Asimismo, podrá suscribir Contratos de
Asociación en Participación, tanto la Minuta como la Escritura Pública, así como todos los documentos
públicos y/o privados que sean necesarios para formalizar y llevar a cabo proyectos inmobiliarios.
C. Ceder y aceptar cesiones de crédito, a la orden, al portador y, en general, efectuar toda clase de ope-
raciones con documentos mercantiles, títulos valores de las operaciones antes mencionadas.
D. Operar con Bancos e Instituciones Financieras Nacionales o Extranjeras, celebrando operaciones, pu-
diendo dar instrucciones, y cometerles comisiones de confianza de las operaciones antes mencionadas,
así como girar, endosar, y aceptar títulos valores.
E. Comprar, Vender muebles, inmuebles, valores mobiliarios, arrendar, hipotecar, prendar, afectar en ga-
rantía de las operaciones antes mencionadas.
F. Pueden además sustituir o delegar total o parcialmente la representación antes indicada a terceras
personas de las operaciones antes mencionadas.
G. En las actas que el mandatario está autorizado para ejecutar y en los contratos que se les permita
cubrir por el mandante, podrá convenir toda clase de pactos o estipulaciones, estén o no contemplados
especialmente por las leyes y sean de su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales, fijar
precios, intereses, rentas, honorarios, remuneraciones, reajustes, riesgos, indemnizaciones, plazos bien
mayores que los usuales, condiciones, deberes, atribuciones, épocas y formas de pago y de entrega,
 pactar solidaridad activa o pasiva, convenir cláusulas penales y multas a favor o en contra del mandante,
modificar estipulaciones, ejercitar y renunciar acciones y aceptar la renuncia de derechos y acciones en
beneficio del mandante, rescindir, resolver, dejar sin efecto y poner término o solicitar la terminación de
tales actos o contratos, exigir rendiciones de cuenta, aprobarlas u objetarlas, suscribir, otorgar firmas,
extender modificar y entregar toda clase de documentos públicos o privados, inclusive escritura pública,
pudiendo formular en tales documentos todas las declaraciones que sean necesarias o convenientes
para el adecuado cumplimiento de este mandato de las operaciones antes mencionadas.
H. Conferir mandatos especiales y revocarlos y delegar o reasumir, con todo o en parte el presente poder
cuantas veces estimen necesario.
I. Firmar recibos, finiquitos y cancelaciones; y, en general, suscribir, otorgar, firmar, extender, modificar y
refrendar toda clase de documentos públicos o privados, pudiendo formular en ellos todas las declara-
ciones que estimen necesarias o convenientes.
Consecuentemente, se aprobó la propuesta de otorgamiento de facultades antes mencionada en forma
unánime.
2. Facultar a representantes para que en representación de la empresa puedan realizar operaciones de venta
de bienes muebles y/o inmuebles, cuyo precio de ventas superen el 50% del capital social de la empresa,
suscribiendo la minuta y escritura pública ante notario sin reserva ni limitación alguna.
En uso de la palabra, la Presidente pasó a tratar el segundo tema de la agenda, señalando que, pese a que la
Gerente General de la empresa y la Gerente Comercial cuentan con facultades, se faculta para que la Gerente
General Sra. Elena Beatriz Berkemeier Benites, con DNI Nº ...................., o con la Gerente Comercial la Srta.
Ximena Fiorella Delgado Berkemeier, con DNI Nº ...................., o con el Presidente Ejecutivo Sr. Hernán Javier
Solano Gamarra, con DNI Nº ...................., todos con domicilio en Av. Los CONQUISTADORES 485, distrito
de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, dos conjuntamente cualquiera de ellos, tengan la facultad
expresa para enajenar bienes sean mueble o inmuebles de la empresa, facultando mediante la presente acta
para que puedan enajenar activos cuyo valor contable excedan el 50% del capital social, con la finalidad de
respetar lo estipulado en el inciso 5 del artículo 115º de la Ley General de Sociedades.
Los accionistas, luego de breves deliberaciones acordaron por unanimidad de votos facultar a la Gerente
General Sra. Elena Beatriz Berkemeier Benites, con DNI Nº ....................; o con la Gerente Comercial la
Srta. Ximena Fiorella Delgado Berkemeier, con DNI Nº ....................; o con el Presidente Ejecutivo Sr. Her-
nán Javier Solano Gamarra, con DNI Nº ...................., todos con domicilio común, para estos efectos, en Av.
Los CONQUISTADORES 485, distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, dos conjuntamente
cualquiera de ellos, efectúen la venta y/o enajenación de bienes muebles y/o inmuebles que superen el 50%
del capital social. Asimismo, mediante la presente acta ratifican cualquier transferencia que se haya realizado
con anterioridad.
3. Funcionario autorizado para firmar la minuta y escritura pública que los acuerdos adoptados originen.
Sobre el particular la Presidente propuso a la Junta facultar a la Sra. Elena Beatriz Berkemeier Benites, con
DNI Nº ...................., para que, en representación de la empresa, firme la Minuta respectiva y la Escritura
Pública que los acuerdos adoptados en la presente Junta originen.
Puesta a consideración de la Junta dicha propuesta esta luego de una breve deliberación acordó por unanimi-
dad facultar a la Sra. Elena Beatriz Berkemeier Benites, con DNI Nº ...................., para que en representación
de la empresa, firme la Minuta respectiva y la Escritura Pública que los acuerdos adoptados en la presente
Junta originen.

ACUERDOS:
Acto seguido, el Presidente puso a consideración de los Accionistas asistentes los temas de la agenda, los mismos
que, luego de amplia deliberación, acordaron por unanimidad por unanimidad de votos lo siguiente:
• Aprobar los otorgamientos de las facultades, de acuerdo con las tres propuestas presentadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 11:00 horas del mismo día, previa redacción,
lectura, aprobación y suscripción de la presente acta en señal de conformidad.

Elena Beatriz Berkemeier Benites Ximena Fiorella Delgado Berkemeier

 MODELO N° 59

Contrato de consorcio

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una donde conste el contrato de consorcio que suscriben
de una parte, constructora los jardines s.a., representada por su Gerente General, sr. Juan esteban fernández
alcántara, identificado con dni nº 26552894, inscrito en los registros públicos de trujillo con partida electrónica nº
12021007, con domicilio legal en la av. Húsares de junín nº 1039 - of. 103; y de la otra parte, castañeda guzmán
asociados s.r.l., debidamente representado por el Sr. Luis alberto castañeda alarcón, identificado con dni nº
17459232, inscrito en los registros públicos de trujillo con partida electrónica nº 12004866, con domicilio legal
en el jirón pizarro nº 694, en los términos y condiciones siguientes:

Primera: Antecedentes
La constructora unicom (abamsa - construcción y administración s.a.) con rUc nº 20516416794, con
domicilio en av. Fátima nº 1201 urbanización La merced, ha obtenido la buena pro para la ejecución de la obra:
rehabilitación y mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera Huanchaco, tramo kilómetro 2 al kilómetro 57
ubicada en la ciudad de trujillo-La libertad.
Las partes intervinientes han sido favorecidas para realizar un subcontrato de obra con la constructora unicom
(abamsa - construcción y administración s.a.), a quien en adelante se denominará la constructora, para lo cual
acuerdan formar el consorcio Castañeda Guzmán, quien en adelante se denominará el consorcio.

Segunda: Objeto del contrato

Por el presente documento, ambas partes acuerdan voluntariamente conformar un consorcio para la ejecución del
subcontrato de movimiento de tierras y transporte correspondiente a la obra señalada en la cláusula precedente.

Tercera: Duración
El presente consorcio tendrá una duración de 360 días naturales contados a partir de la firma del subcontrato de
obra, hasta la aprobación de la liquidación del mismo, ambas partes se comprometen a ampliar la duración del
consorcio de acuerdo a las siguientes cláusulas: adicionales (por mayores metrados y/o partidas nuevas) y am-
pliaciones de plazos por causas no atribuibles al consorcio.

Cuarto: Representante legal

Ambas partes acuerdan nombrar como representante legal del consorcio a la sra. María peralta fernández, identifi-
cada con dni Nº 10072379, quien tendrá las siguientes facultades:
1. Firmar a nombre del consorcio el subcontrato de movimiento de tierras y transporte correspondiente a la obra
rehabilitación y mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera Huanchaco kilómetros del 2 al 57, con la
constructora.
2. Firmar contratos con clientes y proveedores desde el inicio del consorcio.
3. Las señaladas en los artículos 74° y 75° del código procesal civil para representar al consorcio ante terceros.
4. Ejercitar los derechos del consorcio y cumplir con las obligaciones que deriven de la ejecución del subcontrato
de obra hasta la liquidación del subcontrato (incluye adicionales, ampliaciones de plazos y mayores costos
que se generen).
5. Recabar los pagos y/o cheques que se giren como consecuencia de la ejecución del subcontrato con la
constructora de cada una de las valorizaciones y adicionales hasta su liquidación.
6. Necesariamente serán dos firmas: una de cada representante legal (por Constructora los jardines s.a. el sr.
Juan esteban fernández alcántara y por castañeda guzmán asociados s.r.l. el sr. Luis alberto castañe-
da alarcón), para abrir, transferir fondos, cerrar cuentas bancarias, cuentas corrientes, cuentas de ahorros,
sobregiros en cuenta corriente, solicitar cartas fianza y/o pólizas de caución a nombre del consorcio, cobrar
cheques girados a nombre del consorcio, a sola firma mancomunada, obtener créditos comerciales, girar,
aceptar letras, pagarés, comprar y/o vender activos a nombre del consorcio, la emisión o giro de cheques de
las cuentas corrientes del consorcio y las cobranzas de pagos y cheques del consorcio.

Quinto: Domicilio legal del consorcio

El consorcio fija su domicilio en av. Húsares de junín nº 1039 Of. 203.

Sexto: Participación
Ambas partes acuerdan señalar que la participación de las utilidades de la obra y los gastos que ocasionen para la
ejecución del presente subcontrato serán de la siguiente manera:
Constructora los jardines s.a. ========== 50%
Ponce castañeda guzmán s.r.l. ======== 50%

Sétimo: Responsabilidad
Ambas partes declaran que se responsabilizan en forma solidaria y total con respecto a la ejecución de la obra, en
el aspecto técnico, económico y legal sin que esta responsabilidad sea limitada por el porcentaje de participación de
las partes en este consorcio; asimismo, el representante legal del consorcio participa en la responsabilidad de lo
expuesto en esta cláusula.

Octavo: Fianzas
Se acuerda que la carta fianza y/o póliza de caución correspondiente al adelanto en efectivo la proporcionará
constructora los jardines s.a. de acuerdo a lo establecido en el subcontrato respectivo.

Noveno: Organización
Se acuerda que dentro de los 15 primeros días útiles posteriores a la firma del presente contrato las partes sus-
cribirán el correspondiente acuerdo interno.

Décimo: Modificación del contrato

El consorcio, por mutuo acuerdo de ambas partes, podrá modificar los términos del presente contrato, mientras la
obra no cuente con la liquidación final del subcontrato; asimismo, el representante legal del consorcio no será reem-
plazado hasta la liquidación del subcontrato.

Undécimo: Jurisdicción y competencia

Ambas partes se someten a lo establecido por las normas del Código Civil peruano y a la jurisdicción de los jueces
del distrito judicial de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios fijados en la parte introductoria de este contrato
donde se harán válidamente los requerimientos y notificaciones judiciales o extrajudiciales que se deriven del
presente contrato.
Agregue usted Señor Notario la introducción y conclusión de ley, inserte lo pertinente y sírvase cursar los partes
respectivos.
Lima, 5 de setiembre de 2010.
Firmado: una firma ilegible y una impresión dactilar.- Un sello que dice constructora los Jardines s.a. juan
Esteban Fernandez Alcántara.
Firmado: una firma ilegible y una impresión dactilar.- un sello que dice castañeda guzmán asociados s.r.l.- luis
alberto castañeda alarcón.
Abogado que autoriza la presente minuta.- Una firma ilegible.- Un sello que dice (...) Abogada.- reg. CAL 12814.
 MODELO N° 60

Contrato de consorcio

CONTRATO DE CONSORCIO
Conste por el presente documento, el Contrato de Consorcio que celebran:
• De una parte REPOSTERÍA LA CASITA S.A., con RUC Nº 20817564324, debidamente representada por el
señor Fernando Alfaro Sabaleta, identificado con DNI Nº 20145321, en su calidad de Gerente General, según
poderes que corren inscritos en la Partida Electrónica Nº 21743261 del Registro de Personas Jurídicas de
la Oficina Registral de Lima y Callao, con domicilio en avenida Sánchez Carrión N° 481, distrito de Lince,
provincia y departamento de Lima, a quien se le denominará LA CASITA y, de la otra parte.
• HELADERÍA ISABELITA S.A.C., con RUC Nº 20400553132, debidamente representada por el señor Ricardo
Básalas Mendoza, identificado con DNI Nº 34153767, en su calidad de Gerente General según poderes
que corren inscritos en la Partida Electrónica Nº 20739646 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Lima y Callao, con domicilio para estos efectos en calle Mariano Melgar Nº 642, distrito de Mag-
dalena del Mar, provincia y departamento de Lima, a quien se le denominará HISABELITA, bajo los términos
y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1. LA CASITA es una persona jurídica dedicada a la producción e industrialización de alimentos y productos de
confitería.
1.2. HISABELITA es una persona jurídica dedicada a la producción, distribución y comercialización de helados y
otros productos alimenticios, contando para tal efecto con una red de distribución que abarca todo el territorio
del Perú.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1. Por el presente contrato LA CASITA e HISABELITA manifiestan su voluntad de conformar un consorcio con
la finalidad de desarrollar la actividad de producción y comercialización de helados en la República del Perú
durante la temporada de verano 2010-2011, que inicia el 1 de diciembre de 2010 y culmina el 31 de marzo
de 2011, para lo cual cada una se obliga a aportar los bienes y prestaciones detallados en la cláusula Tercera
del presente contrato.
2.2. El consorcio conformado por ambas partes se denominará CONSORCIO LA CASITA-HISABELITA, en adelante
EL CONSORCIO.
2.2. De esta manera, ambas partes participarán de las utilidades obtenidas en el desarrollo de la actividad antes
señalada, conforme a las reglas y porcentajes establecidos en la cláusula Tercera del presente contrato.

TERCERA: APORTES Y PARTICIPACIÓN EN EL NEGOCIO

3.1. Para efectos de su participación en las utilidades, así como en las pérdidas, aportes, gastos y otros concep-
tos que se originen del desarrollo de la actividad comercial de EL CONSORCIO, ambas partes tendrán un
porcentaje de participación del 50%.
3.2. La distribución de las utilidades obtenidas por el negocio se efectuará al cierre de la temporada de verano
2010-2011, con la aprobación del balance de EL CONSORCIO, que deberá realizarse dentro de los quince
días siguientes al término de la temporada.

CUARTA: GESTIÓN DEL NEGOCIO Y REPRESENTACIÓN FRENTE A TERCEROS

4.1. De conformidad con el artículo 445° y siguientes de la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades, la gestión
del negocio le corresponderá a ambas partes, conforme a la distribución de actividades que acuerden las
partes en cada oportunidad.
4.2. Queda establecido que todos los actos que celebren cada una de las partes destinados a la actividad de EL
CONSORCIO, generarán obligaciones exigibles únicamente a cada una de ellas. En el caso de los actos
celebrados en nombre de EL CONSORCIO, las obligaciones y responsabilidades por dichos actos se distri-
buyen de manera solidaria entre las partes.

QUINTA: PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

El plazo de duración del presente contrato será por la temporada de verano 2010-2011, que inicia el 1 de diciembre
de 2010 y culminará con la conclusión de las actividades del CONSORCIO y la distribución de las utilidades y
beneficios de dicha actividad. Asimismo, las partes podrán modificar dicho plazo de común acuerdo.

SEXTA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO

6.1. Con la finalidad de administrar las actividades, ganancias, operaciones, contratos y demás actos necesarios
 para la actividad comercial de EL CONSORCIO, ambas partes designan al señor Enrique Luna Pizarro, iden-
tificado con DNI Nº 10145329, en adelante EL REPRESENTANTE, como representante de EL CONSORCIO,
quien tendrá las facultades necesarias para celebrar todos los actos destinados al desarrollo de la actividad
establecida en la cláusula Segunda del presente contrato.
6.2. Ambas partes otorgan las siguientes facultades a favor de EL REPRESENTANTE:
a) Girar, cobrar endosar cheques, así como girar, endosar, aceptar, descontar, reaceptar, prorrogar, protestar,
cancelar letras de cambio, vales, pagarés y, en general, girar, aceptar, protestar, cobrar, endosar, ceder,
transferir y pagar todo tipo de títulos valores, creados o por crearse.
b) Celebrar todo tipo de contratos destinados a la actividad de EL CONSORCIO, como contratos de com-
praventa, arrendamiento, mutuo, comodato, locación de servicios, obra, mandato, concesión comercial,
distribución, consignación, cesión o licencia de marcas, nombres comerciales, patentes, know how y
demás derechos de propiedad industrial; contratos de financiamiento; abrir, administrar y cerrar cuentas
corrientes y transferir los fondos existentes en ellas; solicitar cartas de crédito y cartas fianzas; entre
otros actos necesarios para la actividad de EL CONSORCIO.
c) Representar a EL CONSORCIO ante toda clase de autoridades y entidades, públicas o privadas, con
las facultades generales y especiales establecidas por los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil.
d) Aprobar el balance y los estados financieros de EL CONSORCIO.
e) Informar a cada una de las partes de EL CONSORCIO sobre los resultados de la actividad desarrollada,
de manera periódica cada mes y cada vez que éstas lo soliciten.

SÉTIMA: DOMICILIO DEL CONSORCIO

Se designa como domicilio legal de EL CONSORCIO el local ubicado en avenida Sánchez Carrión Nº 380, distrito
de Lince, provincia y departamento de Lima.

OCTAVA: INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

8.1. El presente contrato podrá ser resuelto de pleno derecho cuando cualquiera de las partes incumpla cualquiera
de las obligaciones que le correspondan en mérito al presente contrato.
8.2. En el caso que se configure la causal prevista en el numeral anterior, la parte afectada tendrá derecho a
comunicar a su contraparte su decisión de dar por resuelto el contrato por haber incurrido en incumplimiento.
El contrato quedará resuelto a partir de la fecha de recepción de la comunicación antes referida.
8.3. En cualquier caso, si como consecuencia del incumplimiento de alguna de las partes se generan daños y
perjuicios frente a terceros, la parte que incumple el contrato deberá asumir la indemnización por tales daños.
Asimismo, si como consecuencia del incumplimiento de una de las partes se generan daños, costos o gastos
a la otra, la parte afectada tendrá derecho a ser indemnizada por la parte que generó el daño, sin perjuicio
de su derecho a resolver el contrato.

NOVENA: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

9.1. Las partes acuerdan que a todos aquellos aspectos que no se encuentren regulados en el presente contrato,
les serán de aplicación las disposiciones legales de la República del Perú.
9.2. Cualquier controversia o conflicto derivado del presente contrato será sometido a lo que resuelvan los jueces
y tribunales de la ciudad de Lima.

DÉCIMA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Las partes señalan como sus domicilios para efectos de todas las comunicaciones y notificaciones relacionadas
con el presente contrato, a los señalados en la parte introductoria del presente documento.
Las partes suscriben el presente documento en señal de conformidad a los 15 días del mes de febrero de 2010.

LA CASITA HISABELITA
 MODELO N° 61

Contrato de consorcio

Señor notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Contrato de Consorcio que celebran de una parte
Compañía Europea de Servicios Multisectoriales del Perú S.R.L. - Kant Perú - con R.U.C. Nro. ......................
con domicilio en calle Avelardo Muñoz Nro. 201, Urb. Maranga, San Miguel, Lima debidamente representada por el
Sr. Ricardo Canezcan León, identificado con Carnet de Extranjería N° ................... y por la Srta. Milagritos Del Roseo
Torres Salas identificada con DNI Nº ..................., según poderes inscritos en la partida 11225751 del Registro de
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao (en adelante Kant Perú); y de la otra parte la empresa
CSG Colossal S.A.C. con RUC. No. 20507225978 con domicilio en Asociación Vivienda Residencial Río Santa Mz.
C Lote 3 – Los Olivos – Lima, debidamente representada por su Gerente General Sr. Orlando Rodríguez Torres,
identificado con D.N.I N° 00113774, según poder inscrito en el asiento Nº 0001, ficha N° 11578872 del Registro de
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao (en adelante Colossal), en los términos siguientes:

ANTECEDENTES:
PRIMERA.- Kant Perú es una empresa constituida de conformidad con la normatividad peruana, que tiene por
objeto social el realizar servicios a empresas y/o entidades públicas relacionadas a temas de saneamiento, ener-
géticos entre otros.
SEGUNDA.- Colossal es una empresa constituida de conformidad con la normatividad peruana, que tiene por
objeto social las actividades de ingeniería en temas de saneamiento, arquitectura, construcción, entre otras acti-
vidades empresariales.
TERCERA.- Con fecha seis de diciembre del 2005, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en ade-
lante Sedapal) convocó a Concurso Público Nº 00022-2005 para la contratación de servicios para la ejecución de
actividades de gestión comercial en el ámbito de la Gerencia de Servicios Norte.
En este concurso público las empresas Kant Perú y Colossal presentaron su propuesta en consorcio, suscribiendo
el correspondiente compromiso de consorcio, conforme a lo solicitado por las Bases del concurso.
Habiendo sido resuelto en definitiva las impugnaciones que se presentaron en el desarrollo del proceso de selección,
mediante resolución Nº 434/[Link]-SU de fecha 19 de junio de 2006 expedida por el Tribunal de Contratación
y Adquisiciones del Estado, ambas empresas convienen en formalizar el compromiso de consorcio suscrito en el
citado concurso.
de la asociación en consorcio:
CUARTA.- Por el presente contrato que corresponde a sus mutuos intereses, Kant Perú y Colossal convienen
en unirse en un consorcio para lograr objetivos comunes. En este sentido, el consorcio podrá realizar las activi-
dades de gestión comercial que involucran entre otros, la toma de estado de medidores, la distribución de avisos
de cobranza, la distribución de comunicaciones a los usuarios, inspecciones comerciales, cobranza de cartera, la
elaboración de informes para comprobar el hurto de agua, el cambio de medidores, teniendo internamente cada
una de las empresas las responsabilidades que el presente contrato señala.
El consorcio también podrá brindar actividades vinculadas y/o complementarias a las antes descritas.
El consorcio tendrá como domicilio legal la Asociación Vivienda Residencial Río Santa Mz. C Lote 3 – Los
Olivos – Lima.

PLAZO DEL CONTRATO:

QUINTA.- El presente contrato tendrá vigencia en tanto duren las actividades del contrato que celebre con SEDA-
PAL para brindar el servicio de gestión comercial en el ámbito de la gerencia de servicios norte, conforme a los
términos del Concurso Público Nº 044-2005.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

SEXTA.- Las empresas conformantes del consorcio convienen que las actividades que realice cada empresa serán
las siguientes:
Son obligaciones de Kant Perú la ejecución de las actividades de toma de estado de medidores, distribución
de avisos de cobranza, distribución de comunicaciones al cliente, inspecciones comerciales, y verificación de
cuentas, por lo que resulta de su responsabilidad que éstas cumplan con los estándares de calidad establecidos por
el cliente, a través del gerenciamiento, planificación, administración y control del servicio. Asimismo Kant Perú
asume la responsabilidad de implementar planes de innovación tecnológica a través de la automatización y optimización
de procesos relacionados a la prestación del servicio, como brindar el soporte financiero para las actividades que realice
el consorcio. Las partes señalan que las obligaciones asumidas por Kant Perú representan el 60% del total del servicio.
Son obligaciones de Colossal la digitación de información, supervisión de trabajos, logística y control de
inventarios, soporte informático, seguimiento y verificación de cumplimiento de plazos, administración
de almacenes, trabajos de campo y cualquier otra actividad que resulte necesaria para la buena marcha
del negocio en común. Las partes señalan que las obligaciones asumidas por Colossal representan el 40% del
total del servicio.
SÉPTIMA.- Las partes declaran que el desarrollo y la ejecución de cada una de las prestaciones a su cargo se
harán con una comunicación, coordinación continua y permanente entre las mismas, con referencia especial a las
actividades precisadas en la Cláusula Cuarta y Sexta del presente contrato.
OCTAVA.- El consorcio tendrá los siguientes órganos de decisión: el comité directivo y el representante legal.
El Comité Directivo se encontrará conformado por un representante de cada sociedad y, determinará las acciones
y pasos a seguir a fin de alcanzar los objetivos trazados en el presente contrato. A los efectos de la buena marcha
del negocio, las partes acuerdan que, en caso de discordia en el acuerdo, se adoptará la posición planteada por
Kant Perú.
Los acuerdos que adopte el Comité Directivo deberán respetar la voluntad de las partes plasmada en las disposi-
ciones acordadas en el presente contrato, como en los contratos que celebre con otras empresas.
El Comité Directivo podrá nombrar apoderados legales especiales para cumplir las funciones que ella determine.
En este sentido, tanto la votación para tal nombramiento como la solución en caso de discordia será la misma que
para los demás acuerdos.
NOVENA.- El Comité Directivo se reunirá cuando lo requieran los consorciados para tratar entre otros los siguien-
tes temas:
9.1 Levantar un acta donde se precisen las actividades realizadas por el Consorcio, programándose la agenda
a desarrollar para el adecuado desarrollo de sus actividades.
9.2 Pronunciarse sobre la gestión social.
9.3 Elegir cuando corresponde a los representantes legales y apoderados especiales y removerlos.
9.4 Designar o delegar en los representantes legales la designación de los auditores externas, cuando corres-
ponda;
Sin perjuicio de lo expuesto, el Comité Directivo cuenta con las más amplías facultades para tratar, discutir y pro-
nunciarse respecto a cualquier punto de interés para el Consorcio.
9.5 El Comité Directivo podrá delegar todas sus funciones al representante legal.
DÉCIMA.- Los aportes que realice cada empresa en bienes muebles o inmuebles y/o en servicios personales,
profesionales o financieros (fianzas, pagarés, cheques, adelantos, préstamos) serán considerados como aporte y
deducidos en los Gastos Generales del Presupuesto del consorcio.
DÉCIMO PRIMERA.- Atendiendo a la naturaleza especial de los aportes de Kant Perú y al ejercicio de la libertad
de contratar y libertad contractual de las partes, ellas pactan de manera libre y voluntaria que la participación de
las utilidades en este contrato será la siguiente:
- 90% para la empresa Kant Perú.
- 10% para la empresa Colossal.
DÉCIMO SEGUNDA.- El representante legal ejercerá las siguientes funciones:
1. Suscribir en representación del consorcio el contrato con Sedapal para brindar el servicio de gestión comercial
en el ámbito de la gerencia de servicios norte, conforme a los términos del Concurso Público Nº 00044-2005.
A estos efectos, queda también autorizado a presentar toda la documentación que resulte necesaria para
estos efectos.
2. Dirigir el consorcio ante las entidades o empresas que contraten con aquella a efectos de la buena ejecución
del servicio, para lo cual designará, removerá o suplantará al personal profesional, técnico y administrativo
encargado.
3. Ejercer plenamente la representación administrativa, comercial y judicial de el consorcio ante las autoridades
judiciales, políticas y administrativas del país, gozando de las más amplias facultades de representación,
especialmente de las facultades contenidas en los artículos 74° y 75° del Código Procesal civil pudiendo
incluso ofrecer contracautela en forma de caución juratoria para la obtención de medidas cautelares.
DÉCIMO TERCERA.- Conforme a las normas tributarias vigentes contenidas en la Ley de Impuesto a la Renta,
el consorcio llevará contabilidad independiente a las partes contratantes, tanto para el manejo de la gestión como
para la información ante la SUNAT.
DÉCIMO CUARTA.- Finalizado el ejercicio anual el representante legal deberá formular la memoria, los estados
financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades, conforme a lo previsto en la cláusula décimo primera.
DEL PERSONAL Y SUS RESPONSABILIDADES.
DÉCIMO QUINTA.- El personal de Kant Perú y Colossal queda sujeto a lo siguiente:
a. Corresponde a Kant Perú y a Colossal, como empleadoras, designar el personal idóneo para el cumplimiento
del servicio objeto del presente contrato descrito en la cláusula cuarta y cada uno debe tener a dicho personal
bajo su exclusiva subordinación. La identificación de los trabajadores de Kant Perú y Colossal designados
para el servicio deberán ser informados previamente al consorcio, indicando sus datos personales, además
de la declaración jurada que son trabajadores dependientes de Kant Perú o Colossal, según corresponda.
Asimismo, de ser solicitada por el consorcio, Kant Perú y Colossal, remitirán copia de las boletas de pago
o de cualquier otra documentación laboral de sus trabajadores encargados de dicho servicio.
b. Queda expresamente pactado que este contrato no tiene por efecto establecer relación laboral o de naturaleza
alguna entre el personal de Kant Perú y Colossal, encargado de cumplir con el servicio materia del presente
contrato con el consorcio, por lo que será de responsabilidad exclusiva de Kant Perú y Colossal el cumpli-
miento de cualquier obligación de carácter laboral o tributario relacionado con su personal, sin excepción o
limitación alguna.
En este sentido, al consorcio no le corresponde incluir en sus planillas al personal de Kant Perú y Colossal
encargada de prestar el servicio, ni está obligada al pago de la contribución al Seguro Social de Salud, los
aportes al Sistema Privado de Pensiones o cualquier tributo creado o por crearse que afecte a los trabajadores
en virtud del vínculo laboral que mantienen con su empleadora.
Asimismo, siendo Kant Perú y Colossal, según corresponda, empleadores del personal que prestará el
servicio al consorcio, son de cargo y cuenta exclusiva de Kant Perú o Colossal, respecto de sus trabajado-
res, la obligación de pago de las remuneraciones, beneficios sociales, gratificaciones legales, vacaciones,
compensación por tiempo de servicio, participación en las utilidades y otros derechos reconocidos por la
legislación laboral para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.
c. Kant Perú y Colossal informarán al consorcio la persona que representará a cada empresa como coordi-
nador y responsable de los servicios pactados en la cláusula cuarta del presente contrato. En ese sentido,
por el carácter especializado del servicio, ningún trabajador del consorcio tiene facultad o competencia para
dirigir, controlar o supervisar las labores desarrolladas por el personal de Kant Perú o Colossal.
d. Los servicios serán prestados por el personal de Kant Perú o Colossal, fundamentalmente en sus propias
oficinas e instalaciones, con sus propios implementos y equipos de trabajo. El personal de Kant Perú o Co-
lossal asignado para brindar el servicio descrito en el presente contrato, podrán concurrir a las oficinas del
consorcio cuando ello sea necesario atendiendo a la naturaleza de su labor.
e. Por la naturaleza jurídica de los servicios descritos en el presente contrato que prestarán Kant Perú y Co-
lossal al consorcio, por su carácter independiente y especializado no constituye intermediación laboral.
f. El consorcio queda facultado a cumplir con las obligaciones laborales que incumplan alguno de sus integrantes
respecto de sus propios trabajadores, con cargo a descontar tales pagos de la facturación que mensualmente
le remitan sus miembros. Siendo una facultad del consorcio, en nada se obliga a ejercerla necesariamente.

JURISDICCIÓN Y ARBITRAJE
DÉCIMO SEXTA.- El presente Contrato se rige en forma supletoria por las leyes peruanas, y cualquier disputa y/o
controversia será sometida a un arbitraje de derecho bajo las reglas establecidas por la Cámara de Comercio de
Lima, por intermedio de su instituto de Arbitraje y Conciliación, mediante un Tribunal Arbitral compuesto por tres
árbitros, uno designado por cada una de las partes y el tercero por ellos.
Sin perjuicio de ello, las partes acuerdan que en caso de producirse alguna controversia, iniciarán una etapa de
trato directo, en la cual podrá pactarse la intervención de un mediador, conciliador designado y aceptado por las
partes. El laudo será definitivo e inapelable.
DÉCIMA SÉPTIMA.- La Empresa Kant Perú nombra al Sr. Humberto Quispe Quispe, identificado con DNI N°
02490909 para que conforme el Comité Directivo.
La empresa Colossal nombra al Sr. Orlando Rodríguez Torres, identificado con D.N.I. N° 00113774 para que
conforme el Comité Directivo.
DÉCIMO OCTAVA.- Las partes nombran al señor Ricardo Canezcan León, identificado con Carnet de Extranjería N°
.................... como representante legal del Consorcio, con las facultades señaladas en la cláusula décimo segunda
del presente contrato y con todo lo que resulte necesario para la buena y diligente marcha del objeto del presente
contrato. Si el representante legal ejerciese alguna función sobre la cual exista duda respecto a si cuenta o no con
facultades para tal acto, se presumirá que sí cuenta con las facultades.
En caso de ausencia o impedimento del Sr. Ricardo Canezcan Leo, asumirá la representación del consorcio, el
Sr. William Teles Reyna con DNI 10078370 y/o el Sr. Camilo Ventó Sorozábal con DNI 16005273. Se presume la
participación del Sr. William Téllez Rey y/o el Camilo Pérez Robles, como representantes legales del consorcio
por la ausencia o impedimento del Sr. Ricardo Canezcan León. Asimismo, en caso el representante legal ejecute
alguna acción fuera de sus facultades, es facultad del consorcio ratificar la validez de la misma sin alterar, en
consecuencia, la buena marcha del negocio.

Lima, 26 de junio del 2006.

 MODELO N° 62

Reserva de preferencia registral

Solicito: Reserva de Preferencia Registral

Señor Registrador:
Yo: Ricardo Burga Torres, peruano, abogado con registro del ilustre Colegio de Abogados de Chiclayo Nº 45341,
con DNI Nº 45684811, RUC Nº 10575845118, con domicilio procesal en Jr. Balta 815 Of. 204, provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque, ante usted con respeto me presento y digo:
Que, en mérito a lo establecido en la Ley N º 26364 y a lo dispuesto por el artículo 10° de la Ley General de Socie-
dades, solicito la reserva de preferencia registral de la empresa denominada: Asesoría Jurídica Burga y Asociados
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.
Socios: Sebastián Ganosa Montesco, Araceli Cartagena Reina y Zoila Tafur Montesco de Álvarez;
Capital: S/. 1,000.00.
- Domicilio: Chiclayo.
Por lo tanto:
Solicito a Ud. Sr. Registrador proceder a la inscripción de la reserva preferencial de la denominación social con-
forme se solicita.
Agradeciendo la atención que se sirva brindar a la presente y sin otro particular me suscribo de Ud.
Chiclayo, 11 de febrero de 2006.
 MODELO N° 63

Reserva de razón social

SOLICITO: RESERVA DE RAZÓN SOCIAL

Señor Registrador:
Cinthya Gamonal Gavidia, de nacionalidad peruana, abogada incorporada en el registro del ilustre Colegio de
Abogados de Trujillo con el Nº 27881, identificada con DNI Nº 72968518, y;
Alexander del Castillo Toro, de nacionalidad peruana, abogado incorporado en el registro del ilustre Colegio de
Abogados de Trujillo con el Nº 25297, identificado con DNI Nº 07123811, RUC Nº 10157451186; ambos con domicilio
en Jr. Pizarro Nº 762, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad;
A Ud. con respeto nos presentamos y exponemos:
Que, por convenir a nuestro derecho y siendo nuestro deseo constituir una sociedad civil bajo la DENOMINA-
CIÓN de: “Consultorio Jurídico Gamonal del Castillo & Asociados Sociedad Civil”, que podrá utilizar también como
denominación la abreviatura “Estudio Jurídico Gamonal del Gastillo & Asociados S. Civ.”, solicitamos se proceda
a reservar dicha razón social, y para ello comunicamos que adoptará las siguientes características:
- TIPO DE SOCIEDAD: Sociedad Civil Ordinaria
- DOMICILIO: Ciudad de Trujillo
- SOCIOS: Dra. Cinthya Gamonal Gavidia
Dr. Alexander del Castillo Toro
Por lo tanto:
Solicito a Ud. Señor Registrador disponer lo conveniente a fin de reservar la razón social conforme a nuestro petitorio.
Muy Atentamente:

_______________________________________
Dra. Cinthya Gamonal Gavidia
Reg. CAL Nº 27881

________________________________
Dr. Alexander del Castillo Toro
Reg. CAL Nº25301
 MODELO N° 64

Modificación de denominación y otros

Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una por la que conste la modificación de denominación y
objeto social y modificación parcial de estatutos, que otorga Inka`s Travel Agency Sociedad Anónima, entidad inscrita
en la Partida Electrónica Nº 00254781 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con RUC Nº 10520533416,
domiciliada en la calle José Gálvez Nº 148, Of. K, distrito de miraflores; debidamente representada por su Gerente
General doña Teresa Gavidia Rosales, de nacionalidad peruana, identificada con DNI Nº 13245769, según autori-
zación de la Junta General extraordinaria que se inserta en los términos y condiciones siguientes:
Antecedentes:
Primero: el régimen de la sociedad consta de los siguientes instrumentos:
La sociedad se constituyó por escritura pública el 12 de setiembre de 1995, extendida ante el notario público de
Lima, Dr. Ronald Fustamante Sánchez.
Por escritura pública del 31 de abril de 2000, extendida ante el notario público de Lima, Dr. Miguel Rivera Ríos, se
adecúa la sociedad a la nueva Ley General de Sociedades, Ley 26887.
Segundo: el domicilio de la sociedad radica en la ciudad de Lima, y su capital social es de S/. 45,000.00 (cuarenta
y cinco mil y 00/100 nuevos soles).
Modificación de denominación y objeto social y modificación parcial de estatutos.
Tercero: por este instrumento y en cumplimiento del acuerdo de Junta General de Accionistas del 2 de junio de
2010, se modifica la denominación y el objeto social de la sociedad.
Cuarto: por el presente instrumento y como consecuencia de la modificación de denominación y objeto social y
atendiendo al acuerdo de la Junta General de Accionistas del 2 de junio de 2010, se modifica el artículo primero y
el artículo segundo de los estatutos sociales, los que tendrán la redacción siguiente:
Artículo Primero: la sociedad se denomina Chaski Money Transfer S.A.
Artículo Segundo: El objeto principal de la sociedad es dedicarse al servicio de transferencia de fondos conforme a
instrucciones de los ordenantes para ponerlos a disposición de los correspondientes beneficiarios. Podrá asimismo
celebrar convenios con empresas extranjeras para recibir y cancelar en el Perú sus órdenes de pago vía transfe-
rencia electrónica, facsímil o giros en la moneda que hayan remitido las empresas a ésta, bajo responsabilidad.
Adicionalmente la empresa podrá dedicarse a la representación de empresas nacionales o extranjeras; al servicio
de mensajería postal a nivel nacional o internacional; servicio de mensajería por fax o por cualquier otro medio
electrónico; prestar servicio de transporte o traslado de correspondencia en general; en lo referente al servicio de
mensajería podrá despachar:
documentos: entendiéndose por tales documentos impresos o grabados por cualquier medio, tales como documento
de embarque, facturas comerciales, canjes bancarios, cartas créditos, pagarés y cheques en cobranza, pólizas
de seguro, reaseguros, y coaseguros, documentos para licitaciones nacionales o internacionales y en general al
transporte de todo tipo de valores, documentos inscritos y formularios en blanco.
Material de Prensa: Periódicos extranjeros y nacionales, revistas y demás.
Material informativo; podrá realizar además actividades conexas afines al negocio.
Asimismo, podrá realizar actividades de casa de cambio, pudiendo dedicarse a la compra y a la venta de moneda
extranjera de cualquier tipo y/o denominación.
Para la realización de sus fines la sociedad podrá realizar toda clase de actos y contratos jurídicos y civiles, sea
con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
Quinto: los gastos notariales y de inscripción registral de este contrato son de cuenta y cargo de la sociedad
otorgante por así corresponderle.
Agregue Ud. Señor Notario, el principio y final de ley cuidando de insertar el acta relacionada y los demás ins-
trumentos que fuesen pertinentes y sírvase pasar los partes al Registro de Personas Jurídicas de Lima, para su
correspondiente inscripción.
Lima, 6 de junio de 2010.
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
en Lima, a los 2 días del mes de junio de 2010, siendo las cuatro de la tarde, se reunieron en el local de la socie-
dad sito en la calle José Gálvez Nº 148, Of. K, distrito de miraflores; los directores de la empresa INKA`S TRAVEL
AGENCY S.A., bajo la presidencia de doña Elizabeth Wicks Cabrera, de nacionalidad peruana, identificada con
DNI Nº 60227836, y actuando como secretaria doña Ana Rodríguez Anticona, de nacionalidad peruana, identificada
con DNI Nº 16879518, con quien constato la presencia de todos los accionistas en la forma siguiente:
Doña Elizabeth Wicks Cabrera, de nacionalidad peruana, identificada con DNI Nº 60227836, domiciliada en el Jr.
Washington Nº 2019 Dpto. 204, lima-Perú, titular de 2,700 acciones de un valor nominal de s/.10.00 (diez y 00/100
nuevos soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.
Doña Ana Rodríguez Anticona, de nacionalidad peruana, identificada con DNI Nº 16879518, domiciliada en el Jr.
Washington Nº 2019 Dpto. 204, Cercado de lima, titular de 1,800 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (diez
y 00/100 nuevos soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.
Encontrándose presentes todos los accionistas y representadas las 4,500 acciones en que se encuentran divididos
el capital social, los concurrentes por unanimidad prestaron su conformidad para sesionar, tomar acuerdos válida-
mente y tratar los asuntos que se mencionan en esta acta de conformidad a la siguiente agenda:
- modificación de denominación y objeto social.
- modificación parcial de estatutos.
- designación de representante.
Acto seguido la presidenta séalo que con la finalidad de dedicarnos a labores de transferencia de fondos y a fin
de solicitar una licencia ante la Superintendencia de Banca y Seguros era necesario modificar la denominación y
el objeto de la sociedad, en consecuencia proponía modificar los artículos primero y segundo de los estatutos de
la empresa, lo que también ocasionaría una mejor marcha de la empresa.
Los concurrentes luego de amplias deliberaciones acordaron por unanimidad lo siguiente:
Primero: modificar la denominación de la sociedad y en consecuencia modificar el artículo primero de los estatutos
en los términos siguientes:
- Artículo Primero: la sociedad se denomina Chaski Money Transfer S.A.
Segundo: modificar el objeto de la sociedad y en consecuencia modificar el artículo segundo de los estatutos, en
los términos siguientes:
- Artículo Segundo: el objeto principal de la sociedad es dedicarse al servicio de transferencia de fondos con-
forme a instrucciones de los ordenantes para ponerlos a disposición de los correspondientes beneficiarios.
Podrá asimismo celebrar convenios con empresas extranjeras para recibir y cancelar en el Perú sus órdenes
de pago vía transferencia electrónica, facsímil o giros en la moneda que hayan remitido las empresas a ésta,
bajo responsabilidad.
adicionalmente la empresa podrá dedicarse a la representación de empresas nacionales o extranjeras; al servicio
de mensajería postal a nivel nacional o internacional; servicio de mensajería por fax o por cualquier otro medio
electrónico; prestar servicio de transporte o traslado de correspondencia en general; en lo referente al servicio de
mensajería podrá despachar:
documentos: entendiéndose por tales documentos impresos o grabados por cualquier medio, tales como documento
de embarque, facturas comerciales, canjes bancarios, cartas créditos, pagarés y cheques en cobranza, pólizas
de seguro, reaseguros, y coaseguros, documentos para licitaciones nacionales o internacionales y en general al
transporte de todo tipo de valores, documentos inscritos y formularios en blanco.
Material de prensa: periódicos extranjeros y nacionales, revistas y demás material informativo; podrá realizar
además actividades conexas afines al negocio.
Asimismo, podrá realizar actividades de casa de cambio, pudiendo dedicarse a la compra y a la venta de moneda
extranjera de cualquier tipo y/o denominación.
Para la realización de sus fines la sociedad podrá realizar toda clase de actos y contratos jurídicos y civiles, sea
con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
Tercero: designar y autorizar a doña Teresa Gavidia Rosales, para que en su calidad de Gerente General de la
empresa y en su nombre y representación de la sociedad suscriba la minuta y escritura pública correspondiente a
fin de inscribir el presente acuerdo en el Registro Mercantil de Lima.
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las siete de la tarde, se levantó la sesión, no sin antes haber sido
redactada, leída, aprobada y firmada la presente acta por los señores accionistas en señal de conformidad.
 MODELO N° 65

Testimonio ante notario de la escritura de modificación

de denominación de una sociedad anónima

LEGALIZACIÓN DE APERTURA DE LIBROS U HOJAS SUELTAS

CERTIFICO: La apertura del presente libro, bajo el número 715 en mi Registro Cronológico de Legalización de
Apertura de Libros u Hojas sueltas.
Perteneciente a : Inversiones y Proyectos S.A.
RUC : 20258369464
Domicilio : Los Jazmines Nº 175
Denominado : ACTAS
Número de Libro : 01
Cantidad de Folios : 100 SIMPLES
Forma : LIBRO
Lugar y fecha : Arequipa, 17 de abril de 2010
Solicitada por : Barreto de los Ríos Luis Ángel
Documento de Identidad : DNI 15935782

Observaciones
Sello Notaria NCVO
Sello Colegio Notario de Arequipa
Sello y firma ilegible de ......................... Abogado Notario de Arequipa
Registro Nº 102 CNA
CONSTANCIA: Yo, ......................... Abogado - Notario de Arequipa, dejo constancia que he tenido a la vista el testimonio
de la Escritura de modificación y ratificación de Constitución de Sociedad Anónima y otros, expedido por el Notario, de fecha
1 de abril de 2002 y en cuyo término segundo de la minuta, se aprecia que por unanimidad los socios de Inversiones
y Proyectos S.A., acordaron modificar dicha denominación por la de PRO OBRAS S.A.C. según inscripción registral
de la ORLC en la partida 65485237.
Arequipa, 31 de setiembre de 2010
Firma ilegible del notario
......................................
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PRO OBRAS S.A.C.
En Arequipa, siendo las 04:05 p.m. del día 5 de octubre del año 2010 reunidos en el local de la empresa, los
accionistas de Pro Obras S.A.C. señores Raúl Puga Sandoval, peruano de estado civil casado, titular de 140,000
acciones; Santiago Vásquez Márquez, peruano de estado civil casado, titular de 40,000 acciones y Mario Rubio
Peralta, peruano soltero, titular de 20,000 acciones, quienes a su vez representan el total del capital social suscrito
de la empresa, sin necesidad de convocatoria previa, acordaron celebrar una sesión de Junta General, para lo
cual contaron con la participación de la Gerente General de la empresa, señorita Lorena Cantor Charpintierée
para tratar lo siguiente:
1. Transferencia de acciones del señor Raúl Puga Sandoval, actuando como Presidente el señor Santiago
Vásquez Márquez, como Secretario el señor Mario Rubio Peralta y como Gerente de la empresa la señorita
Lorena Cantor Charpintierée; se realizaron los siguientes actos: hizo uso de la palabra el señor Raúl Puga
Sandoval quien manifestó que por motivos personales había decidido transferir sus acciones y no deseaba
tener ninguna participación en la empresa y como quiera que las acciones las había recibido como donación,
las entregaba en esa misma forma a los otros socios de la empresa.
Posteriormente la Gerente General informa que el señor Raúl Puga Sandoval le había entregado una comunicación
indicando su deseo de transferir sus acciones y retirarse de la empresa.
Luego de un intercambio de opiniones, los señores Santiago Vásquez Márquez y Mario Rubio Peralta manifesta-
ron que no tenían inconveniente en asumir la propiedad de las acciones del señor Raúl Puga Sandoval en forma
proporcional por lo que acordaron por unanimidad lo siguiente:

ACUERDOS:
1. Aceptar el retiro del accionista Raúl Puga Sandoval.
2. Aceptar la transferencia de 70,000 acciones del señor Raúl Puga Sandoval al señor Santiago Vásquez Már-
quez, peruano, casado, con DNI Nº 13798264 y las otras 70,000 acciones del señor Raúl Puga Sandoval.
No habiendo más temas que tratar, se levantó la sesión a horas 6:10 p.m. del mismo día y previa lectura y apro-
bación de los acuerdos tomados, firmaron todos los asistentes en señal de conformidad.

___________________________ ___________________________
Firma y rúbrica ilegible Firma y rúbrica ilegible
Raúl Puga Sandoval Santiago Vázquez Márquez

___________________________ ___________________________
Firma y rúbrica ilegible Firma y rúbrica ilegible
Mario Rubio Peralta Lorena Cantor Charpintierée
 MODELO N° 66

Modificación de objeto social de una sociedad anónima

Señora notaria:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de ampliación del objeto social y modificación
del artículo segundo del estatuto, que otorga “Marty Consulting Sociedad Anónima Cerrada”, con RUC Nº.
18943120538, representada por el señor Esteban Sandro Baca Martínez, identificado con DNI N° 14522533, según
facultades otorgadas mediante Junta General de Accionistas de fecha 16 de diciembre del 2010; bajo los términos
y condiciones siguientes:
Primero: Por escritura pública extendida el 11 de noviembre del 2010 ante la notaria de Lima doctora Rosa Stein
Valverde se constituyó la empresa “Marty Consulting Sociedad Anónima Cerrada” inscrita en la partida N°
23277125 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
Segundo: Por acta de Junta General de Accionistas celebrada el 16 de diciembre del 2010, se aprobó por una-
nimidad la ampliación del objeto social y la modificación del artículo segundo del estatuto, en los términos que se
señalan en dicha acta, que usted señora notaria se servirá insertar.
Agregue usted, señora notaria, las cláusulas de ley y sírvase extender los partes correspondientes.

Lima, 20 de diciembre del 2010.

________________________________
Esteban Sandro Baca Martínez
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Lima a los 16 días del mes de diciembre del año dos mil diez, siendo las nueve horas se reunieron
en su local de “Marty Consulting Sociedad Anónima Cerrada” sito en avenida José Carlos Mariátegui Nº 1165,
distrito de Jesús María, los siguientes accionistas:
- Mariana Morales Meza, propietaria de 700 (setecientas) acciones.
- Esteban Sandro Baca Martínez, propietaria de 300 (trescientas) acciones.
Total 1000 (mil) acciones por un valor nominal de S/. 1,00 (uno y 00/100 nuevos soles) cada una.
Bajo la presidencia de la señora Mariana Morales Meza y actuando de secretario el señor Esteban Sandro Baca
Martínez.
La presidente manifestó que estando reunidos los accionistas que representan la totalidad de acciones en que
está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de constituirse en junta general de accionistas, de
conformidad con la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente junta y válidos los acuerdos que
se adopten, sin necesidad de efectuarse las convocatorias previas, y en la designación del presidente y secretario
para la presente junta.
Seguidamente, de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente

Agenda:
1) Ampliación del objeto social y modificación del artículo segundo del estatuto.
2) Autorización.
Acto seguido se pasó a tratar el punto de la agenda.
1) Ampliación del objeto social y modificación del artículo segundo del estatuto.-
Pasando al siguiente punto de la agenda se propone la ampliación del objeto social con la finalidad de lograr
el crecimiento de la sociedad y por consiguiente modificar el artículo segundo del estatuto.
Luego de breve deliberación la junta aprobó por unanimidad la ampliación del objeto social en los términos
que constan de la modificación del artículo segundo del estatuto el cual quedará redactado en adelante como
sigue:
ARTÍCULO 2.- Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicarse a: Toda clase de servicios de asesorías
y capacitación en el rubro logístico, marketing, seguridad y comercio exterior.
Brindar soporte técnico, logístico, administrativo, transporte, catering, recursos humanos, informáticos y sis-
temas. Brindar servicios en consultoría, asesoría especializada, entrenamiento y capacitación de personal
para empresas.
Podrá brindar asesoría y capacitación en la elaboración de estudios de seguridad, planes de operación y
manuales de funciones de seguridad.
Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con este, que coadyuven a la realización
de sus fines. Para cumplir dicho objeto, podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin
restricción alguna.
2) Autorización.-
Finalmente los socios aprobaron por unanimidad autorizar al señor ESTEBAN SANDRO BACA MARTÍNEZ,
identificado con DNI N° 14522533, para que en representación de la sociedad suscriba la minuta y escritura
que estos acuerdos originen y efectuar las gestiones necesarias para conseguir la inscripción registral.
Al no haber otro asunto que tratar, siendo las doce horas y veinte minutos se levantó la junta, previa redacción
y lectura del acta, la cual fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.

Mariana Morales Meza Esteban Sandro Baca Martínez

 MODELO N° 67

Modificación de denominación de una sociedad anónima

Señor notario:
Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una formalización de acuerdos que otorga “Agroin-
dustrial Manfred & Sons Sociedad Anónima Cerrada”, con RUC Nº 20522760472, representada por el señor
Juan Diego Jaimes Solís, identificado con DNI Nº 93164052, bajo los términos y condiciones siguientes:
Primero: Por acta de junta general de accionistas celebrada el día 20 de abril del 2012, se acordó por unanimidad
lo siguiente:
- Cambio de denominación de la sociedad.
- Modificación del artículo primero del estatuto de la sociedad
- Cambio del objeto social.
- Autorización
En los términos que constan de esta, la cual usted señor notario se servirá insertar.
Segundo: Asimismo, en la junta señalada se acordó otorgar poderes al señor Juan Diego Jaimes Solís, identifi-
cado con DNI 93164052, para que suscriba la presente minuta y escritura pública correspondiente.
Tercero: asimismo interviene la Sra. María Campos Díaz, identificada con DNI No. 72851066, de profesión con-
tadora; en su calidad de cónyuge del señor Juan Diego Jaimes Solís, por lo cual mediante el presente documento
declara su consentimiento al aporte de bienes que efectúa su cónyuge y conformidad respecto a lo acordado en
sesión de junta general de accionistas de fecha 20 de abril del 2012.
Agregue usted señor notario las cláusulas de ley y sírvase extender los partes correspondientes.

Lima, 24 de abril del 2012.

JUAN DIEGO JAIMES SOLÍS MARÍA CAMPOS DÍAZ

DNI Nº 93164052 DNI 72851066

ROSA QUISPE QUISPE

ABOGADO
C.A.L. 12666
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Lima, siendo las nueve horas del día 20 de abril del 2012, en el local de la sociedad sito en calle
Los Alisos, urb. Tiahuanaco II etapa, distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, se reunió la junta
general de accionistas de la sociedad “Agroindustrial Manfred & Sons Sociedad Anónima Cerrada”, con la
concurrencia de los siguientes socios:
- Juan Diego Jaimes Solís, identificado con DNI No. 93164052, titular de 3,150 acciones.
- Pamela Falcón Porras Jiménez, identificada con DNI No. 42735632, titular de 350 acciones.
asimismo se contó con la presencia de la sra. Elizabeth Candace Soto Almerco, cónyuge del socio Juan Diego
Jaimes Solís.

Presidencia y cuórum:
Siendo los mencionados accionistas, titulares del total de las acciones con derecho a voto y quienes representan la
totalidad del capital suscrito y pagado, estando de acuerdo en celebrar la presente junta general de accionistas, se
inició la reunión bajo la presidencia de Juan Diego Jaimes Solís, y actuando como secretaria la sra. Pamela Falcón
Porras Jiménez; la cual ha sido designada por la propia junta, conforme lo indica el artículo 129º de la Ley General
de Sociedades (Ley 26887); prescindiendo de la convocatoria previa de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 120º
del referido cuerpo legal; la declararon válidamente instalada para tratar lo siguiente:

Agenda:
1) Cambio de denominación de la sociedad.
2) Modificación del artículo primero del estatuto de la sociedad
3) Autorización
Acto seguido se pasó a tratar el punto de la agenda.

1) Cambio de denominación de la sociedad.-

El presidente hizo uso de la palabra y expuso la conveniencia de cambiar la denominación de la sociedad; por
lo que propone que la nueva denominación sea: “Grupo Inmobiliario JFK Sociedad Anónima Cerrada”,
pudiendo utilizarse la abreviatura “Grupo Inmobiliario JFK S.A.C”.
Puesto el punto en debate todos los socios estuvieron de acuerdo, por lo que se acordó y aprobó por unani-
midad el cambio de denominación de la sociedad, quedando de la siguiente manera:
“Grupo Inmobiliario JFK Sociedad Anónima Cerrada”, y puede Utilizarse La Abreviatura “Grupo Inmo-
biliario JFK S.A.C”.
Acto seguido, se deja constancia que el cambio de la denominación social se ha realizado con estricta ob-
servancia a lo estipulado en el estatuto de la sociedad y Ley General de Sociedades.

2) Modificación del artículo primero del estatuto de la sociedad.-

A continuación el presidente manifestó que en virtud del cambio de la denominación social aprobado, era
necesario modificar el artículo primero del estatuto; quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.- Denominación–duración-domicilio: La sociedad se denomina: “Grupo Inmobiliario JFK
Sociedad Anónima Cerrada”, pudiendo usar la abreviatura “Grupo Inmobiliario JFK S.A.C”.
Tiene una duración indeterminada, inicia sus operaciones en la fecha de este pacto y adquiere personalidad
jurídica desde su inscripción en el registro de personas jurídicas de Lima.
Su domicilio es en la provincia de Lima, departamento de Lima, pero puede establecer sucursales u oficinas
en cualquier lugar del país o en el extranjero.

3) Autorización.-
Finalmente los socios aprobaron por unanimidad autorizar al señor Juan Diego Jaimes Solís, identificado
con DNI Nº 93164052, para que en representación de la sociedad suscriba la minuta y escritura que estos
acuerdos originen y efectuar las gestiones necesarias para conseguir la inscripción [Link] habiendo otro
asunto que tratar, siendo las once horas se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la cual fue
suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.

JUAN DIEGO JAIMES SOLÍS PAMELA FALCÓN PORRAS JIMÉNEZ

DNI Nº 93164052 DNI 42735632

MARÍA CAMPOS DÍAZ

DNI 72851066
 MODELO N° 68

Ratificación del gerente general y del gerente administrativo,

revocatoria y otorgamiento de poderes al gerente administrativo,
sujeción de la sociedad al régimen de la sociedad anónima cerrada,
adecuación del pacto social y de los estatutos sociales a la
Ley General de Sociedades

Señor Notario:
Extienda en su Registro de Escrituras Públicas, una de Ratificación del Gerente General y del Gerente Administrativo,
Revocatoria y Otorgamiento de Poderes al Gerente Administrativo, Sujeción de la Sociedad al Régimen de la Sociedad
Anónima Cerrada, Adecuación del Pacto Social mediante la Modificación Total de los mismos, que otorga: “EL DOC
S.A.C.”, representada por el Sr. Dalmir Córdoba Bustamante, peruano, casado, administrador de empresas, con DNI
Nº 107354014, según acta que se insertará, en los términos siguientes:
PRIMERO: La sociedad tiene un capital social íntegramente suscrito y pagado de
S/. 20,000.00 (veinte mil nuevos soles), estando inscrita en la Ficha 25181 Asientos A y B del Registro de Personas
Jurídicas de Lima.
SEGUNDO: Por Junta General de Accionistas de fecha 01-08-2010 se acordó por unanimidad:
2.1. Ratificar los cargos del Gerente General y del Gerente Administrativo.
2.2. Revocatoria y otorgamiento de poderes al Gerente Administrativo.
2.3. Sujeción de la sociedad al Régimen de la Sociedad Anónima Cerrada.
2.4. Adecuación del pacto social y los estatutos sociales a la vigente Ley General de Sociedades, mediante la
modificación total de los mismos.
Dichos acuerdos quedaron aprobados en los términos que aparecen en el acta respectiva, que se deberá insertar.
Agregue usted Señor Notario lo de ley y pase los partes al Registro de Personas Jurídicas de Lima, para su ins-
cripción.
Lima, 4 de agosto de 2010.

--------------------------------- --------------------------------------------
Dr. Víctor Urrutia Vidal Dalmir Córdoba Bustamante
Reg. CAL 2531
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE “EL DOC S.A.C.”
En la ciudad de Lima, a las diecisiete horas del día dos de agosto de 2010, en el domicilio social, sito en Jr. Valencia
255 Pueblo Libre, se reunieron los accionistas:
- DALMIR CÓRDOBA BUSTAMANTE, titular de dieciséis mil acciones.
- EVER SANTIESTEBAN PASTOR, titular de dos mil quinientas acciones.
- NAPOLEÓN VILLEGAS RÍOS, titular de dos mil quinientas acciones.
Totalizándose veinte mil acciones, con un valor nominal de S/.1.00 (un nuevo sol) cada una.
Por acuerdo unánime de la Junta actuaron como Presidente y Secretario, respectivamente, el primero y el segundo
de los nombrados, quienes conforme al artículo 120º de la Ley General de Sociedades, acordaron unánimemente
llevar adelante la presente Junta General, sin necesidad de convocatoria previa, por encontrarse presentes los
accionistas que representan el íntegro del capital social, así como la totalidad de las acciones suscritas de la socie-
dad, habiendo aceptado los accionistas por unanimidad la celebración de esta Junta y los asuntos que en ella se
propone tratar, declarándose por ello válidamente instalada la presente Junta y adoptando como puntos de Agenda:
1. Ratificar los cargos del Gerente General y del Gerente Administrativo.
2. Revocatoria y otorgamiento de poderes al Gerente Administrativo.
3. Sujeción de la Sociedad al Régimen de la Sociedad Anónima Cerrada.
4. Adecuación del pacto social y de los estatutos sociales a la vigente Ley General de Sociedades, mediante la
modificación total de los mismos.
Luego de un breve debate sobre los puntos de la agenda, la Junta General de Accionistas acordó por unanimidad:
1. Ratificar en su cargo de Gerente General a DALMIR CÓRDOBA BUSTAMANTE, peruano, con DNI Nº
107354014 y en el cargo de Gerente Administrativo a PILAR LEYTON SANTOS, peruana, con DNI 13570858.
2. Revocar los poderes otorgados a la Gerente Administrativo Doña MARITZA PINILLOS CHUQUILÍN por la Junta
General de fecha quince de enero de 2010, y otorgarle en adelante las facultades contractuales y bancarias
de que goza el Gerente General y que se transcriben en el texto del estatuto social.
3. Que la sociedad en adelante se sujete al Régimen de la Sociedad Anónima Cerrada.
4. Adecuar el pacto social y el estatuto a la nueva Ley General de Sociedades, mediante la modificación total
de los mismos, y cuyos textos en lo sucesivo serán:

PACTO SOCIAL
CLÁUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL: Por el presente instrumento los otorgantes convienen en constituir,
como en efecto constituyen, una Sociedad Anónima Cerrada por acciones, bajo la denominación de “EL DOC
S.A.C.”, con el capital y demás características que se consignan en las cláusulas siguientes:
CLÁUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL: El capital de la sociedad es de S/.20,000.00 (veinte mil y 00/100
nuevos soles) representado por 20,000 (veinte mil) acciones, de un valor nominal de un nuevo sol (S/.1.00) cada
una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas y distribuidas de la siguiente forma:
- DALMIR CÓRDOBA BUSTAMANTE representa dieciséis mil acciones.
- EVER SANTIESTEBAN PASTOR representa dos mil acciones.
- NAPOLEÓN VILLEGAS RÍOS representa dos mil acciones.
CLÁUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL: La sociedad tendrá uno o más Gerentes que son:
- Gerente General: DALMIR CÓRDOBA BUSTAMANTE, peruano, con DNI Nº 17354014.
- Gerente Administrativo: MARITZA PINILLOS CHUQUILÍN, peruana, con DNI Nº 13570858.
CLÁUSULA CUARTA DEL PACTO SOCIAL.- La sociedad no tendrá Directorio y en consecuencia las funciones que la
Ley otorga a este órgano serán ejercidas por el Gerente General.
CLÁUSULA QUINTA DEL PACTO SOCIAL.- La sociedad se regirá por el Estatuto siguiente y en todo lo no previsto
por éste, se aplicará la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, en adelante la “Ley”, más sus ampliatorias y
modificatorias.

ESTATUTO
TÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO,
DURACIÓN Y CAPITAL SOCIAL
ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denomina “EL DOC S.A.C.”, quedando sometida a las Leyes de la República
del Perú y a las disposiciones del presente Estatuto.
ARTÍCULO SEGUNDO: El objeto social de la sociedad es dedicarse:
- A la importación y comercialización de productos médicos, como instrumentales médicos, equipos de labo-
ratorio, materiales de vidrio de uso médico, etc.
- Igualmente podrá dedicarse a la industrialización y comercialización interna y externa de cualquier clase
de productos, a la compraventa, distribución, importación y exportación de bienes muebles e inmuebles en
general.
- Para practicar las actividades vinculadas con el objeto social, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y ce-
lebrar todos los contratos que las Leyes peruanas lo permitan.
- Podrá también adquirir los bienes muebles, valores e inmuebles que sean necesarios para el desarrollo de
sus fines sociales y celebrar todo tipo de contratos que resulten convenientes al interés social.
ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene su domicilio principal en la ciudad de Lima, provincia y departamento
del mismo nombre, República del Perú, pudiendo establecer sucursales, establecimientos, agencias u oficinas en
cualquier lugar del país o el extranjero por acuerdo del Gerente General.
ARTÍCULO CUARTO: El plazo de duración de la sociedad es indefinido, habiendo iniciado sus actividades y per-
sonería jurídica en la fecha de su inscripción en los Registros Públicos.
ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es de S/. 20,000.00 (veinte mil y 00/100 nuevos soles) representado
por veinte mil acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una, íntegramente
suscritas y totalmente pagadas.

DE LAS ACCIONES, CERTIFICADOS Y DE LA MATRÍCULA DE ACCIONES

ARTÍCULO SEXTO: Las acciones serán nominativas y estarán representadas por certificados que se extenderán
en Libros Talonados, que serán firmados por el Gerente General. Los certificados podrán extenderse por el total
de acciones que posea el accionista o dividirse en el número de certificados que se solicite.
La sociedad llevará una matrícula de acciones en el que se inscribirán las sucesivas transferencias y la constitución
de derecho reales y gravámenes sobre las acciones y, en general, cualquier limitación o restricción sobre los derechos
incorporados en las acciones.
La transferencia de acciones podrá tener lugar en la forma que dispone el artículo 237° de la “Ley”, deberá ser
obligatoriamente comunicada a la sociedad mediante carta dirigida al Gerente General, por el enajenante o inte-
resado, la Gerencia deberá poner en conocimiento de los demás accionistas dentro de los diez días siguientes,
para que dentro del plazo de treinta días puedan ejercer el derecho de adquisición preferente a prorrata de su
participación en el capital. En todo lo no previsto en este artículo se regirá conforme lo dispuesto en los artículos
237° al 241° de la “Ley”.

TÍTULO SEGUNDO
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, GERENCIA
ARTÍCULO SÉTIMO: La sociedad contará con la Junta General de Accionistas y la Gerencia.
ARTÍCULO OCTAVO: La Junta General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad. Está constituida
por todos los accionistas que tengan derecho a concurrir a las mismas.
Las Juntas Generales se celebrarán en el lugar del domicilio social de la sociedad. La Junta será presidida por el
Gerente General y actuará como Secretario el accionista concurrente que la propia Junta designe.
ARTÍCULO NOVENO: La Junta Obligatoria Anual tendrá por objeto: pronunciarse sobre la gestión social y los
resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior; resolver
sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere; y resolver sobre los demás asuntos que le sean propios con-
forme al Estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.
ARTÍCULO DÉCIMO: Competerá asimismo a la Junta General: Modificar el Estatuto; aumentar o reducir el Capital
Social; emitir obligaciones; acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cin-
cuenta por ciento del capital de la sociedad; acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución
de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación; y resolver en los casos en que la Ley o el presente Estatuto
dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social.
Las demás condiciones y época para sus reuniones, la validez de sus resoluciones y el ejercicio del derecho a
voto se regulará igualmente por lo dispuesto en la “Ley”.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Junta de Accionistas será convocada por el Gerente General, con la anticipación
que prescribe el artículo 116° de la “Ley”, mediante esquelas con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico
u otro medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección
designada por el accionista a este efecto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: De estar presentes los accionistas que representen la totalidad de las acciones
suscritas con derecho a voto, no será necesaria de convocatoria previa, si es que éstos aceptan por unanimidad
la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se propongan tratar; entendiéndose convocada y válidamente
constituida para tratar sobre dichos puntos y sobre cualquier otro asunto, tomando los acuerdos correspondientes
válidamente.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Podrán asistir a la Junta General y ejercer sus derechos los titulares de acciones
con derecho a voto que figuren inscritas a su nombre en la Matrícula de Acciones, con una anticipación no menor
de dos días al de la celebración de la Junta General.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El accionista sólo podrá hacerse representar en las reuniones de Junta General
por medio de otro accionista, su cónyuge o ascendiente o descendiente en primer grado.
La representación debe constar por escrito y con carácter especial para cada Junta General, salvo que se trate
de poderes otorgados por Escrituras Públicas. Los poderes deberán ser registrados ante la sociedad con una
anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta General.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Se requerirá un quórum simple para la primera convocatoria del cincuenta por
ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, y para segunda convocatoria de cualquier número de acciones
suscritas con derecho a voto. En todo caso podrá llevarse a cabo la Junta, aun cuando las acciones representadas
en ella pertenezcan a un solo titular.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Se requerirá un quórum calificado para adoptar los acuerdos de: Modificación de
estatutos, aumento o reducción del capital social; emisión de obligaciones: enajenación, en un solo acto, de activos
cuyo valor contable exceda al cincuenta por ciento del capital de la sociedad; y transformación, fusión, escisión,
reorganización y disolución de la Sociedad, así como para resolver sobre su liquidación.
En primera convocatoria de cuando menos dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto; bastando en
segunda convocatoria al menos las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: Los acuerdos se adoptarán en los supuestos de Juntas con quórum simple con
el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en dichas
Juntas; y en los supuestos de Juntas con quórum calificado, se requerirá una votación favorable de un número
de acciones que represente cuando menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La voluntad social se podrá establecer por cualquier medio, sea escrito, electrónico
o de otra naturaleza que permita la comunicación y garantice su autenticidad.
Será obligatoria la sesión de la Junta de Accionistas cuando soliciten su realización accionistas que representen
el veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Las Juntas serán debidamente documentadas en el Libro de Actas de Juntas
Generales de Accionistas, los cuales serán llevados, según decida el Gerente General, en forma manual o en
hojas sueltas y en forma mecanizada mediante legajos de máximo cien (100) páginas, los que serán debidamen-
te legalizados. Los acuerdos adoptados en las Juntas deben constar en actas que expresen un resumen de lo
acontecido en la reunión.
El contenido, la aprobación y validez de las actas se ceñirán a las reglas establecidas en el artículo 135° y 136°
de la “Ley”.
En el supuesto que cuando por cualquier circunstancia no se pudiera asentar el acta en el mencionado libro, esta
se extenderá un documento especial, el que se adherirá o transcribirá a el cuando se encuentre disponible.

TÍTULO TERCERO
DE LA GERENCIA
DEL GERENTE
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Corresponde al Gerente la dirección de los negocios sociales y la ejecución de los
acuerdos de la Junta General de Accionistas. La sociedad contará con uno o más gerentes, que serán nombrados
por la Junta General de Accionistas. Cuando se designe un solo Gerente éste será el Gerente General y cuando
se designe más de un Gerente, deberá indicarse en cuál o cuáles de ellos recae el título de Gerente General.
Si no hubiese tal indicación, se considera Gerente General al designado en primer lugar. En las eventualidades
de enfermedad, ausencia o algún impedimento del Gerente, la Junta General designará a la persona que deba
reemplazarlo provisionalmente.
La duración del cargo del Gerente será por tiempo indefinido, pudiendo ser removido en cualquier momento de su
cargo por la Junta General de Accionistas.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El Gerente General gozará de las siguientes atribuciones:
a. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.
b. Representar a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil.
c. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta General.
d. Inspeccionar los libros, documentos y operaciones de la sociedad y dictar las disposiciones necesarias para
su correcto funcionamiento. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de Libros y Registros
de la sociedad.
e. Actuar como Secretario de las Juntas de Accionistas.
f. Organizar el Régimen Interno de la sociedad.
g. Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegráfica de la sociedad y cuidar que la
contabilidad esté al día;
h. Dar cuenta a la Junta General de la marcha y estado de los negocios sociales y presentar en tiempo opor-
tuno el Proyecto de Balance y de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas de cada ejercicio, junto con los datos
necesarios para la redacción de la memoria;
i. Nombrar y despedir empleados y obreros y pactar la remuneración de sus servicios, así como contratar los
asesores externos.
j. Ejercer las demás funciones que la Junta General le encomiende.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Asimismo el Gerente General a sola firma podrá ejercer las siguientes facultades.
I. FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN.- Administrar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
sociedad, arrendándolos por los plazos, montos de arriendos y demás condiciones; cobrando y recibiendo
el importe de los arriendos; haga los gastos propios de la administración y realice refacciones de toda clase;
otorgue y exija los correspondientes recibos de cancelaciones por documentos privados o públicos.
II. FACULTADES CONTRACTUALES.- Pactar todo tipo de contratos que sean necesarios para llevar a cabo el
objeto social, tanto innominados como nominados, inclusive de compra y venta, de cualquier forma de adqui-
sición, transferencia, disposición a título gratuito u oneroso de bienes muebles, inmuebles, valores mobiliarios,
pactando el precio y condiciones de pago sin reserva ni limitación alguna; arrendar, subarrendar, permutar,
donar, adjudicar bienes sean muebles o inmuebles; transigir y condonar obligaciones; celebrar convenios
arbitrales, y todo tipo de contratos de advance account, leasing, arredamiento financiero, factoring, joint ven-
ture, franchising, franquicias, underwriting, fideicomiso, de patentes, compra y venta de acciones en bolsa o
fuera de ella, facturas, vales, pagarés y letras de cambio, incluidas las letras hipotecarias, sean en moneda
nacional o extranjera; intervenir en las licitaciones y/o concursos públicos de cualquier naturaleza, así como
de adjudicaciones directas: celebrar hipotecas, prendas, contratos de préstamos o mutuos, arrendamiento
pasivo y activo de bienes muebles e inmuebles, de suministro, de garantía, así como el afectar mediante
prenda o hipoteca los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de la sociedad, establecien-
do el monto de las afectaciones y demás condiciones inherentes sin reserva ni limitación alguna; suscribir
activa o pasivamente contratos en los que se graven bienes con prendas, anticresis o hipoteca; así como
sus correspondientes cancelaciones. Levantar hipotecas o prendas que se hayan celebrado a favor de la
sociedad. Y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles, y/o provenientes de los usos
y costumbres mercantiles y/o bancarias sin reserva ni limitación alguna, así como suscribir los instrumentos
públicos y privados a que hubiere lugar.
III. FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.- El Gerente es el representante legal de la sociedad,
ante toda clase de autoridades civiles, religiosas, políticas, administrativas, policiales, militares, tributarias,
laborales, municipales, aduaneras, postales y judiciales del fuero común, privativo y arbitral; con todas las fa-
cultades y atribuciones generales de representación, así como de las especiales para disponer de los derechos
sustantivos, iniciando todo tipo de acciones o excepciones, sean civiles, penales, administrativas, ya sea en
procesos contenciosos o no contenciosos, para demandar, reconvenir, contestar demandas, y reconvenciones,
desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretensión, allanarse o reconocer la demanda o pretensio-
nes, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el
proceso o fuera de él, sustituir o delegar la representación procesal, nombrar o revocar apoderados judiciales,
celebrar cualquier acto jurídico posterior a la sentencia en interés de la sociedad, otorgar contracautelas,
intervenir como terceros en cualquier proceso en que tenga interés, solicitar medidas cautelares, prueba
anticipada, interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos, sean de reconsideración, apelación,
revisión, casación o nulidad ordinarios o extraordinarios, intervenir en la ejecución de sentencias, incluso para
el cobro de costas y costos, consignar y/o cobrar consignaciones, asistir a las audiencias de saneamiento,
conciliación y pruebas, prestando declaración de parte, declaración testimonial, reconocimiento y exhibición
de documentos, con las más amplias atribuciones y demás facultades contenidas en los artículos 74°, 75°
y 77° del Código Procesal Civil. Asimismo podrá representar a la sociedad en procedimientos penales, con
las facultades de denunciar, constituirse en parte civil, prestar preventiva y testimoniales, pudiendo acudir en
nombre de la sociedad ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
IV. FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES.- Representar a la sociedad ante la SUNAT, Municipalida-
des y demás autoridades tributarias, administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones, promover
procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean
ordinarios y extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones tributarias; así como ante las autoridades del
Ministerio de Trabajo y Promoción Social en los Procesos Laborales, Judiciales o Privativos de Trabajo, en
los procesos de inspección, en las negociaciones colectivas, y en todo lo relativo a las relaciones individuales
o colectivas de trabajo conforme los dispositivos legales vigentes; con las mismas facultades transcritas en
el párrafo anterior conforme al Código Procesal Civil.

V. FACULTADES BANCARIAS.-
- Ordenar pagos, cobros de giros y/o transferencias; cobrar y pagar cargos, abono en cuentas y pago de
transferencias, cobrar y otorgar recibos y cancelación.
- Concertar toda clase de préstamos comerciales y bancarios, celebrar activa o pasivamente contratos de
mutuo con Instituciones Bancarias, Financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica con o sin
 garantías; dar en prenda, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra garantía, aun a favor
de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con Bancos, Financieras,
Seguros, Caja de Ahorros, Cooperativas o con cualquier otra institución crediticia, y/o persona natural y/o
jurídica, nacional y/o extranjera.
- Abrir, cancelar y cerrar cuentas corrientes, comerciales, bancarias, de ahorro, a plazos o de cualquier
otro género, girar contra ellas, disponer sobre el movimiento de éstas, transferir fondos de ellas, efectuar
depósitos y retiros y sobregirarse en cuentas corrientes con o sin garantía prendaria, hipotecaria, aval
y/o fianza en todo tipo de instituciones bancarias y/o financieras o en cualquier tipo de instituciones de
crédito. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuentas bancarias.
- Solicitar advance accounts, abrir cartas de crédito, depositar y retirar valores en custodia.
- Afectar cuentas o depósitos en garantía, afectar títulos valores de garantía, prestar avales; otorgar,
contratar y solicitar fianzas; otorgar fianza a favor de sí mismo, ceder créditos.
- Girar, endosar, cancelar, cobrar cheques, girar cheques sobre saldos deudores, endosar cheques para
abono en cuentas de la empresa.
- Girar cheques sobre saldos acreedores, endosar a terceros cheques.
- Girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, afectar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar,
suscribir, protestar, cancelar, emitir y/o dar garantía o en procuración, según su naturaleza, letras de
cambio, pagarés, vales, cheques, giros, certificados y en general todo tipo de títulos valores, así como
cualquier otro documento mercantil, de crédito y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque,
cargas porte, cartas de crédito, certificados de depósito, transferencias telegráficas, warrants, incluyendo
su constitución, fianzas y/o avales.
- Retirar, vender o afectar valores, otorgar recibos y cancelaciones, solicitar y suscribir cartas de crédito,
emitir boletas de garantía.
- Solicitar, aperturar, celebrar contratos de créditos documentarios, créditos en general, créditos en cuenta
corriente.
- Disponer sobre el régimen administrativo de la sociedad y la movilización de sus fondos, podrá asimismo
contratar toda clase de seguros, fletes, transportes, servicios y suministros y endosar pólizas o certifi-
cados.
- Contratar, alquilar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas, y/o cerrarlas, retirar su contenido.
- Ceder créditos, afectar depósitos en cuenta corriente o a plazo, contratar y endosar pólizas de seguros.
- Concertar toda clase de operaciones de comercio, así como el cambio internacional que directa o indirec-
tamente estén relacionadas con los propósitos de la sociedad, tales como firmar licencia de exportación
e importación, establecer almacenes privados o depósitos libres, efectuar ventas condicionales, efectuar
contratos de compra y venta de moneda extranjera, autorizar débitos en cuentas corrientes para las
operaciones de comercio o de cambio internacionales.
VI. FACULTADES SOCIETARIAS.- Constituir todo tipo de sociedades y/o todo tipo de personas jurídicas sean
en el país o en el extranjero, suscribiendo los documentos privados o públicos correspondientes, así como las
acciones y/o participaciones en las sociedades por fundarse o ya fundadas, aportando los bienes necesarios
para pagar las acciones o participaciones que suscriba, pudiendo asumir los cargos administrativos de las
mencionadas sociedades. Para que en su nombre y representación pueda representarla ante las sociedades
y/o empresas en las cuales sea socia, pudiendo asistir a las Juntas con voz y voto, obligándose o impugnando
las decisiones que en dichas juntas se adopten.

TÍTULO CUARTO
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL, AUMENTO Y
REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Los requisitos para la modificación del Estatuto, aumento y reducción del capital,
formas y otros se regirán por los artículos 198° al 220° de la “Ley”.

TÍTULO QUINTO
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: No más tarde del quince de marzo de cada año el Gerente General formulará
el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, la Propuesta de Distribución de utilidades y la memoria
correspondiente al ejercicio concluido el treinta y uno de diciembre inmediato anterior, los que someterá a la Junta
General de Accionistas a más tardar el treinta y uno de marzo del mismo año.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: De las utilidades anuales que se obtengan, la sociedad detraerá, cuando corres-
ponda, el porcentaje que señala la ley para constituir un fondo de reserva. Este fondo sólo podrá ser utilizado para
cubrir el saldo deudor de la cuenta de ganancias y pérdidas y deberá ser repuesto cuando descienda del límite
indicado. En general el régimen de las utilidades se regirán por los artículos 39°, 40° y 221° al 233° de la “Ley”.
 TÍTULO SEXTO
DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: La sociedad procederá a su disolución, liquidación y extinción en los casos previstos
por la ley y cuando lo resuelva la Junta General de Accionistas convocada con este objeto. La sociedad disuelta
conservará su personería jurídica durante el proceso de liquidación.
Acordada la disolución, corresponderá a la propia Junta General designar a los liquidadores. En general el régimen
para la disolución, liquidación y extinción de la sociedad se rige por lo dispuesto en los artículos 407° al 422° de
la “Ley”.

TITUTO SÉTIMO
DE LA REORGANIZACIÓN POR TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO: El régimen para la transformación, fusión y escisión de la sociedad se rige por
lo dispuesto en los artículos 333° al 390° de la “Ley”.

TÍTULO OCTAVO
DEL DERECHO DE SEPARACIÓN
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Sin perjuicio de los demás casos de separación que concede la Ley, tiene
derecho a separarse de la Sociedad Anónima Cerrada el socio que no haya votado a favor de la modificación del
Régimen Relativo a las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o al derecho de adquisición preferente.

ÚNICA DISPOSICIÓN GENERAL

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Todo lo no estipulado en el presente Estatuto será regido supletoriamente por
la Ley General de Sociedades.

ÚNICA DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La Gerencia está conformada por:
- G E R E N T E G E N E R A L : D A L M I R C Ó R D O B A B U S TA M A N T E , p e r u a n o , c o n D N I
Nº 17354014, quien ejercerá las facultades mencionadas en los artículos 21° y 22° del Estatuto.
- GERENTE ADMINISTRATIVO: MARITZA PINILLOS CHUQUILÍN, peruana, con DNI Nº 135700858, quien
gozará de las facultades mencionadas en los incisos “II” y “IV” del artículo vigésimo segundo del Estatuto.
Por último se acordó por unanimidad facultar al GERENTE GENERAL, SR. DALMIR CÓRDOBA BUSTAMANTE,
para que suscriba la documentación pública y privada que se requiera, a fin que los presentes acuerdos sean
inscritos en el Registro de Personas Jurídicas de Lima.
Sin otro asunto que tratar, se levantó la presente Junta, a las veinte horas, siendo leída y aprobada la presente
acta, suscribiéndola todos los accionistas en señal de conformidad.

_______________________________ ________________________________
DALMIR CÓRDOBA BUSTAMANTE EVER SANTIESTEBAN PASTOR

___________________________
NAPOLEÓN VILLEGAS RÍOS
Composición del Accionariado
Acciones Acciones Valor Participa-
Accionistas en Suscritas y nominal de ción en %
efectivo Pagadas cada acción

DALMIR CÓRDOBA B. 16,000.00 16,000 1.00 80%

EVER SANTIESTEBAN P. 2,000.00 2,000 1.00 10%
NAPOLEÓN VILLEGAS R. 2,000.00 2,000 1.00 10%
————— ——— ———
20,000.00 20,000 -.- 100%
 MODELO N° 69

Delegación de poderes generales y especiales de

un gerente general

SEÑOR NOTARIO PÚBLICO:

Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una en la cual conste la delegación de poderes ge-
nerales y especiales que otorga el señor Fernando Lawrence, identificado con pasaporte uruguayo Nº 19286893,
en su calidad de Gerente General de INTER PERÚ S.R.L., una sociedad de responsabilidad limitada inscrita en la
partida electrónica nº 11205524 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, quien señala
domicilio para estos efectos en Paseo de la República Nº 3488 Of. 403, san isidro, lima-Perú, cuyo nombramiento
como Gerente General corre inscrito en el asiento c) 00001 de la partida electrónica correspondiente a la sociedad; a
favor de Louis Gun de nacionalidad estadounidense, identificado con pasaporte de los estados unidos de América
Nº 792607389, quien señala domicilio para estos efectos en José Olaya Nº 115 Of. 502, Miraflores, lima-Perú (en
adelante, el apoderado) en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA.- ANTECEDENTES
Mediante escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2002, el señor Fernando Lawrence (en adelante, el otor-
gante) fue nombrado Gerente General de la sociedad de Inter Perú S.R.L. (en adelante, la sociedad). En tal sentido,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la sociedad, éste cuenta
con representación judicial, comercial y administrativa de la misma, así como de ciertas facultades expresamente
otorgadas a su favor en tanto Gerente General de la sociedad. De conformidad con el literal 1) del referido artículo
vigésimo quinto del estatuto social de la sociedad, el otorgante se encuentra expresamente facultado, entre otros,
a otorgar poderes a terceros, delegar sus facultades, revocarlas y reasumirlas en cualquier momento.
Por ello, y con el fin de lograr un mejor funcionamiento de la sociedad, el otorgante considera conveniente delegar
ciertos poderes a favor del apoderado, con el fin que éste los ejerza sin más limitaciones que aquellas establecidas
en el estatuto social de la sociedad, las disposiciones legales aplicables y aquellas correspondientes en su calidad
de apoderado de la sociedad.

SEGUNDA.- OBJETO  
Por el presente documento el otorgante conviene en delegar en el apoderado las siguientes facultades, con los
requisitos y limitaciones que se indiquen:
abrir, transferir, cerrar cuentas corrientes bancarias, así como cuentas de ahorros y girar, endosar, protestar y co-
brar cheques, letras de cambios, pagarés, certificados, conocimiento de embarque, pólizas, warrants, documentos
de embarque, almacenes generales y cualquier otra clase de documentos mercantiles y civiles, con un límite de
US$ 1,500 por cada cheque y US$ 20,000 mensuales por cada entidad bancaria o financiera sujeta al régimen de
supervisón de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.
Delegar o sustituir, total o parcialmente, las facultades conferidas a su favor mediante el presente documento, así
como reasumirlas en caso de considerarlo conveniente.

TERCERA.- REVOCACIÓN DE PODERES Y FACULTADES

El otorgante señala y el apoderado acepta que aquel podrá revocar los poderes y facultades otorgados al apoderado
de conformidad con el presente documento en cualquier momento durante la vigencia de la presente delegación
y sin la necesidad de señalar causa o razón alguna en tal sentido.
para tal efecto, los poderes y facultades delegados a favor del apoderado de conformidad con el presente docu-
mento se entenderán revocados a partir del momento de la recepción por parte de éste de una carta simple en tal
sentido remitida por el otorgante a la dirección del apoderado señalada en la introducción del presente documento.
La referida carta no deber expresar causa o razón alguna para dicha revocatoria.
Agregue usted Señor Notario las demás cláusulas de estilo, cuidando de cursar los partes a los registros públicos
para su inscripción.
Lima, 20 de setiembre de 2010.
 MODELO N° 70

Acta de junta general de accionistas para

nombramiento de gerente general

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, a las 9:00 horas del día 10 de marzo de 2010, se reunió la Junta General de Accionistas de la sociedad
PROVEDORES DE ALIMENTOS S.A., inscrita en la Partida N° 11779845 del Registro de Personas Jurídicas
de la Oficina Registral de Lima y Callao, en el local de la sociedad sito en calle Mariano Angulo N° 2713, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima. Concurrieron a la Junta los siguientes accionistas:
• L U I S R I VA S P L ATA M O N T O YA , t i t u l a r d e 4 0 0 a c c i o n e s , c o n u n v a l o r n o m i n a l d e
S/. 1.00 por cada acción.
• IVÁN LÓPEZ RIVERA, titular de 300 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.
• MARTÍN CARO ALCÁNTARA, titular de 300 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.
Se designó como Presidente de la Junta al señor Gustavo Díaz Pérez y como Secretario al señor Arturo Villalba
Guevara.
Encontrándose presentes la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital social y estando todos de
acuerdo con celebrar una Junta Universal de conformidad con el artículo 120° de la Ley General de Sociedades,
los accionistas manifestaron su conformidad con celebrar la presente Junta y con los asuntos a tratarse en ella.

AGENDA
El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente Junta eran los siguientes:
Designación del nuevo Gerente General.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS
Designación del nuevo Gerente General
El Presidente manifestó que el día 2 de marzo de 2010 el Gerente General de la sociedad, señor Carlos Gutié-
rrez Castro, identificado con DNI N° 17715359, había presentado su carta de renuncia al cargo, por lo que era
necesario poner en conocimiento de la Junta tal situación a fin de que se proceda a la designación de un nuevo
Gerente General.
Para estos efectos, el Presidente propuso al señor IVÁN LÓPEZ RIVERA, identificado con DNI Nº 24158767, para
que ocupe el cargo de Gerente General.
De esta manera, después de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad designar al señor IVÁN LÓPEZ
RIVERA, identificado con DNI Nº 24158767, como nuevo Gerente General de la sociedad, quien ejercerá el cargo
con las facultades y responsabilidades que le atribuyen la Ley General de Sociedades y el estatuto de la sociedad.
Sin más asuntos que tratar, la presente Junta se declaró concluida a las 12:00 horas del día, procediendo los
señores accionistas a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.

IVÁN LÓPEZ RIVERA MARTÍN CARO ALCÁNTARA

LUIS RIVASPLATA MONTOYA

 MODELO N° 71

Acta de junta de accionistas para

otorgamiento de facultades

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, a las 9:00 horas del día 10 de marzo de 2010, se reunió la Junta General de Accionistas de la sociedad
PROVEEDORES DE ALIMENTOS S.A., inscrita en la Partida N° 11779845 del Registro de Personas Jurídicas
de la Oficina Registral de Lima y Callao, en el local de la sociedad sito en calle Mariano Angulo N° 271, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima. Concurrieron a la Junta los siguientes accionistas:
• L U I S R I VA S P L ATA M O N T O YA , t i t u l a r d e 4 0 0 a c c i o n e s , c o n u n v a l o r n o m i n a l d e
S/. 1.00 por cada acción.
• IVÁN LÓPEZ RIVERA, titular de 300 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.
• M A R T Í N C A R O A L C Á N TA R A , t i t u l a r d e 3 0 0 a c c i o n e s , c o n u n v a l o r n o m i n a l d e
S/. 1.00 por cada acción.

Se designó como Presidente de la Junta al señor Luis Rivasplata Montoya y como Secretario al señor Iván López
Rivera.
Encontrándose presentes la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital social y estando todos de
acuerdo con celebrar una Junta Universal de conformidad con el artículo 120° de la Ley General de Sociedades,
los accionistas manifestaron su conformidad con celebrar la presente Junta y con los asuntos a tratarse en ella.

AGENDA
El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente Junta eran los siguientes:
Otorgamiento de facultades especiales para celebrar contrato de compraventa.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS
Otorgamiento de facultades especiales para celebrar contrato de compraventa.
El Presidente manifestó que era necesario para los intereses de la sociedad la adquisición del inmueble ubicado
en la avenida Javier Prado N° 1359, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, el mismo que sería
utilizado para el funcionamiento de los almacenes de la sociedad.
Para tal efecto, el Presidente señaló que era necesario otorgar facultades especiales a favor del Gerente General
de la sociedad, señor Iván López Rivera, a fin que éste pueda celebrar en nombre de la sociedad, el respectivo
contrato de compraventa, así como suscribir y efectuar todos los actos necesarios para el perfeccionamiento y
formalización de la adquisición del inmueble antes referido. De esta manera, el Presidente manifestó que era
necesario otorgar las siguientes facultades:
a. Adquirir a título oneroso el inmueble ubicado en la avenida Javier Prado N° 1359, distrito de San Isidro, pro-
vincia y departamento de Lima, pudiendo suscribir todos los contratos y actos necesarios para la adquisición
de la propiedad del referido inmueble a favor de la sociedad.
b. De manera específica y para la finalidad antes señalada, el apoderado podrá suscribir toda clase de contra-
tos, como contratos de compraventa, permuta, arrendamiento financiero, arrendamiento-venta y dación en
pago. Asimismo, podrá gravar y constituir garantías sobre el referido inmueble, con la finalidad de obtener el
financiamiento para su adquisición.
c. Asimismo, el apoderado podrá suscribir las minutas, escrituras públicas, escrituras públicas aclaratorias,
rectificatorias, solicitudes de inscripción ante registros públicos, subsanaciones, recursos administrativos y
todos los demás actos necesarios para perfeccionar y formalizar la adquisición de propiedad del inmueble
antes señalado.
De esta manera, después de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad aprobar el otorgamiento
de las siguientes facultades a favor del gerente general de la sociedad el señor Iván López Rivera, para que en
nombre y representación de la sociedad pueda:
a. Adquirir a título oneroso el inmueble ubicado en la avenida Javier Prado N° 1359, distrito de San Isidro, pro-
vincia y departamento de Lima, pudiendo suscribir todos los contratos y actos necesarios para la adquisición
de la propiedad del referido inmueble a favor de la sociedad.
b. De manera específica y para la finalidad antes señalada, el apoderado podrá suscribir toda clase de contra-
tos, como contratos de compraventa, permuta, arrendamiento financiero, arrendamiento-venta y dación en
 pago. Asimismo, podrá gravar y constituir garantías sobre el referido inmueble, con la finalidad de obtener el
financiamiento para su adquisición.
c. Asimismo, el apoderado podrá suscribir las minutas, escrituras públicas, escrituras públicas aclaratorias,
rectificatorias, solicitudes de inscripción ante registros públicos, subsanaciones, recursos administrativos y
todos los demás actos necesarios para perfeccionar y formalizar la adquisición de propiedad del inmueble
antes señalado.
Sin más asuntos que tratar, la presente junta se declaró concluida a las 12:00 horas del día, procediendo los se-
ñores accionistas a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.

------------------------------------------------ ------------------------------------------------
IVÁN LÓPEZ RIVERA MARTÍN CARO ALCÁNTARA

------------------------------------------------
LUIS RIVASPLATA MONTOYA
 MODELO N° 72

Acta de junta general de accionistas para nombramiento

de gerente general

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las nueve horas del día 8 de septiembre del 2010 en el local de la sociedad sito en
avenida Los Libertadores Nº 456, Oficina 501, distrito de San Isidro, se reunió la Junta General de accionistas de
la sociedad “Quid Pro Quo S.A.C.”, con la concurrencia de los siguientes accionistas.
- Señor Jaime Ávalos Sánchez, propietario de 950 acciones
- Señorita Irene Salcedo Saavedra, propietaria de 50 acciones.
Presidencia y cuórum:
Presidió la sesión el señor Jaime Ávalos Sánchez y como secretaria la señorita Irene Salcedo Saavedra dejando
constancia que estaban presentes los socios que representan la totalidad del capital social y existiendo acuerdo
unánime para celebrar la presente junta sin el requisito de convocatoria y en la designación del presidente y se-
cretaria para la presente junta, la declararon válidamente instalada para tratar lo siguiente:

Agenda:
1. Renuncia de la gerente general de la sociedad.
2. Nombramiento del nuevo gerente general de la sociedad.
El presidente tomó el uso de la palabra para manifestar que en su calidad de gerente general de la sociedad pre-
sentaba ante la junta la renuncia a dicho cargo agradeciendo por la confianza prestada a su persona.
Luego de breves deliberaciones la Junta aceptó por unanimidad la renuncia del gerente general de la sociedad
señor Jaime Ávalos Sánchez.
Pasando al siguiente punto de la agenda el presidente manifestó que era necesario el nombramiento del nuevo
gerente general de la sociedad, por lo que propuso para ejercer dicho cargo a la señorita Irene Salcedo Saavedra
en el cargo de gerente general.
Luego de breves deliberaciones la junta aprobó por unanimidad nombrar como gerente general de la sociedad a
la señorita Patricia Elizabeth Salcedo Saavedra, identificada con DNI Nº 42479982.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las once horas y veinte minutos se levantó la sesión, previa redacción,
lectura, aprobación por unanimidad y suscripción de la presente acta por los asistentes en señal de conformidad.

Jaime Ávalos Sánchez Irene Salcedo Saavedra

 MODELO N° 73

Acta de junta general de accionistas para

otorgamiento de poderes

En la ciudad de Lima, siendo las nueve horas del día 23 de junio del 2009 en el local de la sociedad sito en calle Del
Prado Nro. 333 Urb. San Borja, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima; se reunió la Junta General
de Accionistas de la sociedad “Smilodon Sociedad Anónima” con la concurrencia de las siguientes personas:
• Irene Salcedo Saavedra, propietaria de 18,070 (dieciocho mil setenta) acciones de un valor nominal de S/.
1.00 (un y 00/100 nuevo sol), cada una.
• Jaime Ávalos Sánchez, propietario de 300 (trescientas) acciones de una valor nominal de S/. 1.00 (un y
00/100 nuevo sol), cada una.
Presidencia y cuórum:
Presidió la sesión la señora Irene Salcedo Saavedra, actuando como secretaria el señor Jaime Ávalos Sánchez,
dejándose constancia que estaban presentes los socios que representan la totalidad del capital social y existiendo
acuerdo unánime para celebrar la presente junta sin el requisito previo de convocatoria, y en la designación de
presidente y secretario para la presente junta, la declararon válidamente instalada para tratar lo siguiente:
Agenda:
1. Nombramiento de apoderado y otorgamiento de facultades
El presidente tomó el uso de la palabra para manifestar que era conveniente para la sociedad el nombrar
un apoderado especial para que represente a la sociedad; por lo que propone se nombre como apoderado
especial de la sociedad a la señora Irene Salcedo Saavedra.
Luego de breve deliberación la Junta aprobó por unanimidad nombrar como apoderado especial de la sociedad
a la señora Irene Salcedo Saavedra, identificada con DNI Nº 04992816, para que en nombre y representación
de la sociedad a sola firma pueda:
Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazos o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir
fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuenta corriente con o sin garantía mobiliaria, hipotecaria y/o
fianza en todo tipo de instituciones de crédito; contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas;
girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, avalar, endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar,
cancelar, y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y
en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas,
conocimientos de embarque, cartas porte, cartas fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, warrants,
incluyendo su constitución, fianza y/o avales; celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones
bancarias, financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica, con o sin garantías; constituir garantía
mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra garantía, aún a favor de terceros, para
afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorro,
cooperativas o cualquier otra institución crediticia y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; en
general, celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que la sociedad garantice u obtenga beneficio o
crédito a favor y/o para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar, donar, bienes de o para la sociedad, sean
muebles o inmuebles; transigir y condonar obligaciones; celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos
de leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchising, concesión, know how, transferencia
de tecnología, colaboración empresarial; solicitar tarjetas de crédito, reportes, descuentos; compra y venta de
acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o extranjera; constituir empresas y/o todo tipo de
personas jurídicas, sea en el país o en el extranjero; representar a la sociedad en las juntas de accionistas, donde
la sociedad sea accionista; otorgar, sustituir, delegar y revocar poderes; intervenir en licitaciones y concursos
públicos; y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con cualquier
persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como suscribir los instrumentos públicos y privados a
que hubiere lugar; y para la celebración y ejecución de los actos y contratos correspondientes al objeto social.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y veinte minutos se levantó la sesión, previa redacción,
lectura, aprobación por unanimidad y suscripción de la presente acta por los asistentes en señal de conformidad.

_________________________________
Jaime Ávalos Sánchez

_____________________________________
Irene Salcedo Saavedra
 MODELO N° 74

Delegación de poderes generales y especiales de

un gerente general

Señor notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una delegación de poderes, que otorga Enrique
Rospigliosi Muñoz, con DNI Nº 32020752, con domicilio en avenida Raúl Ferrero 238, La Molina, Lima, en los
términos y condiciones siguientes:
Primero: Por Escritura Pública de fecha 10 de marzo del 2009, otorgada ante Notario Público de Lima, Chemis-
trimonics International Inc., estableció una sucursal en el Perú denominada Chemistrimonics Desarrollo Sucursal
Perú, en adelante la Sucursal, la cual ha quedado inscrita en la partida Nº .................... del Registro de Personas
Jurídicas de Lima y designó como representante legal permanente de la Sucursal a Enrique Rospigliosi Muñoz,
con DNI Nº 32020752, confiriéndosele las facultades que aparecen en el Poder que corre inserto en dicha escritura
pública, entre ellas la de delegar las referidas facultades y la de revocar poderes.
Segundo: Por el presente acto, en uso de la facultad de delegar poderes de la que está investido, el otorgante,
Enrique Rospigliosi Muñoz, delega en nombre de la Sucursal, a favor de Paul Boyle, identificado con pasaporte
británico N° ...................., en adelante El Representante, las facultades que se indican a continuación para que las
pueda ejercer actuando individualmente:
Comparecer ante cualquier autoridad política, administrativa, municipal, judicial y de cualquier otra índole, sin
excepción alguna y ante personas naturales y jurídicas con plena facultad para presentar solicitudes, suscribir re-
cursos impugnativos, de reclamación de apelación y de cualquier otra clase, participar en procedimientos judiciales,
administrativos y de cualquier naturaleza incluyendo procedimientos no contenciosos, denuncias policiales, inter-
poner demandas, iniciar acciones legales, civiles, penales y laborales, representar a la sociedad ante el Ministerio
de Trabajo en denuncias laborales, y en los reclamos que pudieran presentar los trabajadores de la empresa, con
facultades para discutir, negociar y resolver pliegos de reclamo, impugnar, interponer reconsideración, apelación
y nulidad de las resoluciones de autoridades de trabajo. Sustituir su poder ante el Ministerio de Trabajo y ante el
Poder Judicial.
a) Representar a la compañía en procedimientos administrativos y judiciales gozando de las facultades generales
de representación judicial de los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil para lo cual gozan de las atribu-
ciones y potestades generales que corresponden al representado, salvo aquellas para las que la ley exige
facultades expresas. La representación se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución
de la sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervención en el proceso
y realización de todos los actos de este. Delegar o sustituir la representación procesal y reasumirla.
Artículo 74.- Facultades generales: La representación judicial confiere al representante las atribuciones y
potestades generales que corresponden al representado, salvo aquellas para las que la ley exige facultades
expresas. La representación se entiende otorgada para todo el proceso incluso para la ejecución de la sentencia
y el cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervención en el proceso y realización
de todos los actos de este salvo aquellos que requieran la intervención personal y directa del representado.
Artículo 75.- Facultades especiales: Se requiere el otorgamiento de facultades especiales para realizar
todos los actos de disposición de derechos sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir. So-
meter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal
y para los demás actos que exprese la ley. El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio
de literalidad. No se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente.
b) Someter la causa a arbitraje y determinar que el proceso sea de derecho o de conciencia; celebrar com-
promisos arbitrales, designar árbitros, someterse a institución arbitral, pactar reglas de procedimiento o
someterse a un reglamento preexistente e interponer recursos de reposición y apelación.
c) En los procedimientos de conciliación extrajudicial, asistir a las audiencias, decidir sobre las pretensiones
controvertidas y suscribir los acuerdos.
d) La facultad de suscribir en nombre y representación de la Sucursal, las Minutas y correspondientes
Escrituras Públicas por las cuales se transfieren las distintas obras de infraestructura que ejecuta la
Sucursal, en el marco del Programa de Desarrollo Alternativo.
e) Abrir, transferir y cerrar cuentas bancarias, girar, endosar y cobrar cheques, depositar, retirar, vender y
comprar valores, aceptar, reaceptar, girar, renovar, descontar, endosar letras de cambio, vales, pagarés,
giros certificados, conocimientos de embarque, pólizas, warrants, guías aéreas, documentos mercantiles
y civiles, solicitar cartas de crédito, afianzar y prestar aval, hipotecas, contratar el alquiler de cajas de
seguridad, abrirlas, operarlas, cerrarlas y celebrar y cancelar contratos de arrendamiento de toda clase
y naturaleza, sobregirarse en cuenta corriente con garantía o sin ella, solicitar y celebrar contratos de
 préstamos con garantía hipotecaria, prendaria y de cualquier otra forma, celebrar contratos de arren-
damiento financiero, ordenar cargos y transferencias, cobrar giros y en general celebrar toda clase de
operaciones bancarias.
f) Celebrar toda clase de contratos, comprar, vender y gravar los bienes de la sociedad, sean bienes muebles
o inmuebles, celebrar convenios de donación, aceptar y levantar gravámenes, otorgando y suscribiendo
los respectivos documentos, sean privados, minutas o escrituras públicas, recibos, sin reserva ni limi-
tación alguna. Celebrar contratos de arras, de opción de venta, de arrendamiento y en general celebrar
cualquier contrato conveniente para la sociedad. Representar a la empresa en los procedimientos de
licitaciones públicas o privadas pudiendo firmar todos los documentos y contratos que sean necesarios
para estos fines. Estipular plazos, montos, formas de pago y demás modalidades concernientes a las
licitaciones que se adjudiquen a la empresa.
g) Comparecer ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, con plenas facul-
tades para presentar solicitudes y recursos, presentar documentos, suscribir recursos impugnativos, de
reclamación, de apelación y de cualquier otra clase, gozando de las facultades de representación de
los Artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil frente a la SUNAT, acreditando el derecho de propiedad
sobre los bienes de la Sucursal, pagar multas y gastos y cualquier otra gestión de trámite que fuera
necesario realizar ante las dependencias de la SUNAT.
h) Contratar y despedir trabajadores, asignarles su remuneración y demás condiciones de trabajo.
i) Nombrar representantes de la Sucursal en el Perú confiriéndole los poderes que estime convenientes.
j) Delegar su representación en todo o en parte.
Cuarto: Se deja expresa constancia que la delegación de facultades a favor del representante, no implica la
pérdida de estas por el otorgante, Enrique Rospigliosi Muñoz.
Quinto: Asimismo se deja expresa constancia que el plazo de la delegación de facultades a favor del representante
es por el periodo indefinido.
Agregue usted, Señor Notario, las demás cláusulas de ley y curse partes al Registro de Personas Jurídicas de
Lima para su inscripción.

Lima, 23 de mayo del 2011.

 MODELO N° 75

Acta de junta general de accionistas para

aprobación de resultados y aumento de capital

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, a las 9:00 horas del día 10 de marzo de 2010, se reunió la Junta General de Accionistas de la sociedad
PROVEDORES DE ALIMENTOS S.A., inscrita en la Partida N° 2779846 del Registro de Personas Jurídicas de
la Oficina Registral de Lima y Callao, en el local de la sociedad sito en calle Mariano Angulo N° 2713, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima. Concurrieron a la Junta los siguientes accionistas:
• L U I S R I VA S P L ATA M O N T O YA , t i t u l a r d e 4 0 0 a c c i o n e s , c o n u n v a l o r n o m i n a l d e
S/. 1.00 por cada acción.
• IVÁN LÓPEZ RIVERA, titular de 300 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.
• M A R T Í N C A R O A L C Á N TA R A , t i t u l a r d e 3 0 0 a c c i o n e s , c o n u n v a l o r n o m i n a l d e
S/. 1.00 por cada acción.
Se designó como Presidente de la Junta al señor LUIS RIVASPLATA MONTOYA y como Secretario al señor MAR-
TÍN CARO ALCÁNTARA.
Encontrándose presentes la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital social y estando todos de
acuerdo con celebrar una Junta Universal de conformidad con el artículo 120° de la Ley General de Sociedades,
los accionistas manifestaron su conformidad con celebrar la presente Junta y con los asuntos a tratarse en ella.

AGENDA
El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente Junta eran los siguientes:
1. Aprobación del balance y de los estados de ganancias y pérdidas del ejercicio 2009.
2. Aumento de capital por capitalización de utilidades.
3. Modificación del artículo Quinto del Estatuto de la sociedad.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS
1. Aprobación del balance y de los estados de ganancias y pérdidas del ejercicio 2009
El Presidente manifestó que habiéndose puesto a disposición de los accionistas los documentos relativos al
balance y al estado de ganancias y pérdidas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2009, era necesario
proceder a su aprobación por la Junta.
De esta manera, después de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad aprobar el balance y
los estados de ganancias y pérdidas de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2009, cuya copia figura
adjunta a la presente acta.

2. Aumento de capital por capitalización de utilidades

El Presidente señaló que, como consecuencia de las actividades de la sociedad realizadas en el ejercicio de
2009, y tal como se puede apreciar del balance y de los estados de ganancias y pérdidas aprobados, se han
obtenido utilidades por un monto de S/. 1,000.00 después de considerar los impuestos a pagar y la detracción
para la reserva legal, monto que, por convenir a los intereses de la sociedad, debería ser capitalizado a fin
de aumentar el capital social.
De esta manera, después de un breve debate, la Junta acordó por unanimidad capitalizar el monto obtenido por utilidades
en el ejercicio 2009, ascendente al monto de S/. 1,000.00, por lo que el capital social se verá incrementado de la suma de
S/. 1,000.00 a la suma de S/. 2,000.00, debiendo emitirse las acciones correspondientes a favor de los ac-
cionistas de la sociedad.

3. Modificación del artículo Quinto del estatuto de la sociedad como consecuencia del aumento de capital
El Presidente señaló que, como consecuencia del aumento de capital aprobado, era necesario modificar el
artículo Quinto del estatuto de la sociedad, referido al capital social.
De esta manera, el artículo Quinto del estatuto quedará redactado de la siguiente manera:
“Quinto.- El capital social de la sociedad asciende a la suma de S/. 2,000.00, dividido en 2,000
acciones representativas del capital social por un valor nominal de S/. 1.00 cada una, totalmente
suscritas y pagadas”.

Así, el cuadro accionario de la sociedad se ve modificado de la siguiente manera:

 • LUIS RIVASPLATA MONTOYA, titular de 800 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.
• IVÁN LÓPEZ RIVERA, titular de 600 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.
• MARTÍN CARO ALCÁNTARA, titular de 600 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.
Sin más asuntos que tratar, la presente Junta se declaró concluida a las 13:00 horas del día, procediendo los
accionistas a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.

IVÁN LÓPEZ RIVERA MARTÍN CARO ALCÁNTARA

LUIS RIVASPLATA MONTOYA

 MODELO N° 76

Acta de sesión de titular para la aprobación de

resultados en una empresa individual de responsabilidad limitada

ACTA DE SESIÓN DE TITULAR

En Lima, a las 10:00 horas del día 5 de mayo de 2010, en el local de la empresa COMERCIAL INTI RAYMI E.I.R.L.
sito en calle María Parado de Bellido N° 852, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrita en la
Partida N° 11785845 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, con la asistencia
del Titular de la empresa señor Javier Vílchez Santiesteban, quien manifestó su voluntad de sesionar para tratar
la siguiente agenda:

AGENDA
1. Aprobación de los resultados del ejercicio 2009.
2. Atribución de utilidades.
Se deja constancia que se encuentra presente como invitado el Gerente de la empresa, el señor Ronald Uriarte
Campos.

DECISIÓN
1. Aprobación del balance y de los estados de ganancias y pérdidas del ejercicio 2009
El Titular de la empresa manifestó que, habiéndose puesto a su disposición los documentos relativos al ba-
lance y al estado de ganancias y pérdidas de la empresa correspondientes al ejercicio 2009, era necesario
proceder a su aprobación.
De esta manera, el Titular decidió aprobar el balance y los estados de ganancias y pérdidas de la sociedad,
correspondientes al ejercicio 2009, cuya copia figura adjunta a la presente acta.
2. Atribución de utilidades
El Titular manifestó que, habiéndose aprobado los resultados del ejercicio 2009 y determinándose la existencia
de utilidades por la suma de S/. 50,000.00, consideraba conveniente atribuirse dichas utilidades, luego de
destinar los montos correspondientes a las obligaciones tributarias respectivas.
En tal sentido, el Titular decidió atribuirse la suma de S/. 20,000.00 en calidad de utilidades, debiendo efec-
tuarse el pago el día 10 de mayo de 2010.
Sin más asuntos que tratar, la presente sesión se declaró concluida a las 11:00 horas del día, procediendo el Titular
a la aprobación y suscripción de la presente acta.

Javier Vílchez Santiesteban

El Titular
 MODELO N° 77

Acta de junta general de accionistas para

aprobación de resultados

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Lima, siendo las doce horas, del día 31 de marzo del 2009, en la sede social de la empresa, se reunió la Junta
General de Socios de Distribuidora Sanmartiniana S. R. L., con la concurrencia de los siguientes socios:
- Mercedes More León, identificada con DNI Nº 59422574, propietaria de 503 230 participaciones totalmente
suscritas y pagadas;
- Abelardo More León, identificado con DNI Nº 44467258 propietario de 10 270 participaciones totalmente
suscritos y pagados.
Actuó como Presidente la señorita Mercedes More León, y como Secretario el señor Abelardo More León.
La Presidente dejó constancia que estaban presentes los socios que a su vez representan la totalidad de las par-
ticipaciones suscritas con derecho a voto; y, existiendo acuerdo unánime para celebrar la presente Junta General
de Socios sin el requisito de convocatoria previa y en la designación del presidente y secretario para la presente
junta, con el objeto de tratar la siguiente agenda:
1. Aprobación del Balance General al 31 de diciembre del 2011
2. Aprobación del Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre del 2011.
La presidente tomó el uso de la palabra para manifestar que era necesario aprobar el Balance General al 31 de
diciembre del 2011, por lo que procedió a repartir a los socios los documentos respectivos y el cuadro correspon-
diente al Balance General elaborado por la Contadora de la sociedad.
Luego de breves deliberaciones la Junta aprobó por unanimidad el Balance General de la sociedad al 31 de di-
ciembre del 2011, cuyo balance es como sigue:
Pasando al siguiente punto de la agenda la Presidenta manifestó que habiendo sido aprobado el Balance General
al 31 de diciembre del 2011, era necesaria la aprobación del Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre
del 2011, por lo que paso a repartir a los socios la documentación y cuadro correspondiente elaborado por la
Contadora de la sociedad.
Luego de breves deliberaciones la junta aprobó por unanimidad el Estado de Ganancias y Pérdidas de la sociedad
al 31 de diciembre del 2011, cuyo cuadro es como sigue:
(…)
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas y cuarenta minutos del mismo día, se levantó la se-
sión, previa redacción, lectura, aprobación por unanimidad y suscripción de la presente acta por los asistentes en
señal de conformidad.
 MODELO N° 78

Acta de sesión de directorio

SESIÓN DE DIRECTORIO
En Lima, a las 9:00 horas del día 5 de marzo de 2010, en el local de la sociedad sito en calle Mariano Angulo N°
271, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, se reunió el Directorio de la sociedad PROVEDORES
DE ALIMENTOS S.A., inscrita en la Partida N° 11779845 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral
de Lima y Callao. Concurrieron a la sesión los siguientes directores:
• LUIS RIVASPLATA MONTOYA
• IVÁN LÓPEZ RIVERA
• MARTÍN CARO ALCÁNTARA
Presidió la sesión el Presidente del Directorio, señor LUIS RIVASPLATA MONTOYA y actuó como Secretario el
señor Domingo López Díaz.
Encontrándose presentes la totalidad de los directores designados, manifestaron su conformidad con celebrar la
presente sesión y con los asuntos a tratarse en ella, de conformidad con el artículo 167° de la Ley General de
Sociedades.

AGENDA
El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente Junta eran los siguientes:
Otorgamiento de facultades especiales para celebrar contrato de compraventa.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS
Otorgamiento de facultades especiales para celebrar contrato de compraventa.
El Presidente manifestó que era necesario para los intereses de la sociedad la adquisición del inmueble ubicado
en la avenida Javier Prado N° 2128, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, el mismo que sería
utilizado para el funcionamiento de los almacenes de la sociedad.
Para tal efecto, el Presidente señaló que era necesario otorgar facultades especiales a favor del Gerente General
de la sociedad, señor Carlos Gutiérrez Castro, a fin que éste pueda celebrar en nombre de la sociedad, el respec-
tivo contrato de compraventa, así como suscribir y efectuar todos los actos necesarios para el perfeccionamiento
y formalización de la adquisición del inmueble antes referido. De esta manera, el Presidente manifestó que era
necesario otorgar las siguientes facultades:
a. Adquirir a título oneroso el inmueble ubicado en la avenida Javier Prado N° 2128, distrito de San Isidro, pro-
vincia y departamento de Lima, pudiendo suscribir todos los contratos y actos necesarios para la adquisición
de la propiedad del referido inmueble a favor de la sociedad.
b. De manera específica y para la finalidad antes señalada, el apoderado podrá suscribir toda clase de contra-
tos, como contratos de compraventa, permuta, arrendamiento financiero, arrendamiento-venta y dación en
pago. Asimismo, podrá gravar y constituir garantías sobre el referido inmueble, con la finalidad de obtener el
financiamiento para su adquisición.
c. Asimismo, el apoderado podrá suscribir las minutas, escrituras públicas, escrituras públicas aclaratorias,
rectificatorias, solicitudes de inscripción ante registros públicos, subsanaciones, recursos administrativos y
todos los demás actos necesarios para perfeccionar y formalizar la adquisición de propiedad del inmueble
antes señalado.
De esta manera, después de una breve deliberación, el Directorio acordó por unanimidad aprobar el otorgamiento
de las siguientes facultades a favor del Gerente de la sociedad el señor Augusto Dávila Ruiz, para que en nombre
y representación de la sociedad pueda:
a. Adquirir a título oneroso el inmueble ubicado en la avenida Javier Prado N° 2128, distrito de San Isidro, pro-
vincia y departamento de Lima, pudiendo suscribir todos los contratos y actos necesarios para la adquisición
de la propiedad del referido inmueble a favor de la sociedad.
b. De manera específica y para la finalidad antes señalada, el apoderado podrá suscribir toda clase de contra-
tos, como contratos de compraventa, permuta, arrendamiento financiero, arrendamiento-venta y dación en
pago. Asimismo, podrá gravar y constituir garantías sobre el referido inmueble, con la finalidad de obtener el
financiamiento para su adquisición.
c. Asimismo, el apoderado podrá suscribir las minutas, escrituras públicas, escrituras públicas aclaratorias,
rectificatorias, solicitudes de inscripción ante registros públicos, subsanaciones, recursos administrativos y
 todos los demás actos necesarios para perfeccionar y formalizar la adquisición de propiedad del inmueble
antes señalado.
Sin más asuntos que tratar, la presente sesión se declaró concluida a las 12:00 horas del día, procediendo los
directores a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.

IVÁN LÓPEZ RIVERA MARTÍN CARO ALCÁNTARA

LUIS RIVASPLATA MONTOYA

 MODELO N° 79

Acta de sesión de directorio

SESIÓN DE DIRECTORIO
En Lima, siendo las…….. horas, del día…… de………… del 200….., en la sede social de la empresa sito
en………………, se reunió el Directorio de……………., con la concurrencia de los siguientes directores:
- ……………………………, identificado con DNI Nº ………………...
- ……………………………, identificado con DNI Nº ………………...
- ……………………………, identificado con DNI Nº ………………...
- ……………………………, identificado con DNI Nº ………………...
Actuó como presidente el señor ………………………………., y como Secretario el señor …………………………………….
El Presidente dejó constancia de que estaban presentes la totalidad de Directores; y, existiendo acuerdo unánime
para celebrar la presente Sesión sin el requisito de convocatoria previa y en la designación del presidente y secre-
tario para la presente, con el objeto de tratar la siguiente agenda:
1. Conveniencia de Aumento de Capital por capitalización de créditos.
El presidente señalo la conveniencia para la sociedad de incrementar el capital social, de forma que permita
reforzar su posición patrimonial, por lo que propuso se recomiende el aumentar el capital social de S/. 36 856
540,00 (treinta y seis millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y 00/100 nuevos soles) a
S/. 42 891 549,00 (cuarenta y dos millones ochocientos noventa y un mil quinientos cuarentinueve y 00/100
nuevos soles), mediante la capitalización de S/.6 035 009,00 (seis millones treinta y cinco mil nueve y 00/100
nuevos soles) que corresponde a las deudas pendientes con los señores Inversiones Mercurio S.A. y Acuario
Yokohama S. A. A., por la resolución parcial del contrato de asociación en participación, aprobada en acta de
comité de fecha 6 de diciembre del 2004.
Luego de breve deliberación se aprobó por unanimidad de los directores, recomendar el aumento de capital
en los términos propuestos.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las……….. horas del mismo día, se levantó la sesión, previa
redacción, lectura, aprobación por unanimidad y suscripción de la presente acta por los asistentes en señal
de conformidad.
 MODELO N° 80

Compraventa de acciones

Señor Notario:
Conste por el presente documento al cual sus otorgantes le dan valor y la eficacia de una escritura pública, el
contrato de compraventa de acciones que celebran de una parte el señor Luis Tantalean Guerrero identificado con
DNI Nº 10019595, estado civil soltero, con domicilio legal para estos efectos en la Av. Larco Nº 1227 provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad y el señor Fernando Vásquez Barbosa identificado con DNI Nº 59221919,
estado civil casado, con la señora Carla Melissa Silva Cuba con DNI Nº 19374682 con domicilio legal para es-
tos efectos en el Jr. Pizarro Nº 1031 Of. 105, provincia de Trujillo departamento de La Libertad, a quienes se les
denominará los vendedores; y de la otra parte Australian Traning S.A. con RUC Nº 57913486250, debidamente
representada por los señores: Iván Rivera López, identificado con DNI Nº 51239875, el señor Luis Díaz Arrivasplata
identificado con DNI Nº 85236974, ambos con domicilio en el Jr. bolognesi Nº 447 Of. 207 en la provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad, y Lorena Pérez Jiménez identificada con DNI Nº 45612385 y Ediana Tapia
Tafur identificada con DNI Nº 18019023, ambas con domicilio legal en Jr. Grau Nº 435 en la provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad, a quienes se le denominará los compradores, el contrato se celebra en los términos
y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Los Sauces SAC es una persona jurídica con RUC Nº 213243655678, constituida mediante escritura pública
de fecha 10 de setiembre de 2001 otorgada ante el notario público, la misma que corre inscrita en el folio
2375, minuta 196, kárdex 458 con número de fojas 12 del 10 de setiembre de 2001 y actualmente inscrita
en la Ficha Nº 22556485 del libro de sociedades mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo,
que cuenta con un capital suscrito y pagado de S/. 48,000.00 (cuarenta y ocho mil y 00/100 nuevos soles)
representado por 48 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1,000.00 (un mil y 00/100 nuevos
soles) cada una, en adelante Los Sauces SAC.
1.2. los vendedores son propietarios de 48 acciones (cuarenta y ocho) de Los Sauces SAC, distribuidos de la
siguiente manera:
- 24 (veinticuatro) que representan el 50% del capital social de Los Sauces SAC, están inscritas en el libro
de registro de acciones de Los Sauces SAC, pertenecen a la parte del señor Luis Tantalean Guerrero.
- 24 (veinticuatro) que representan el 50% del capital social de Los Sauces SAC, están inscritas en el
libro de registro de acciones de Los Sauces SAC, pertenecen a la parte del señor Fernando Vásquez
Barbosa.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1. Por el presente instrumento, los vendedores han convenido con los compradores, en transferirles las acciones
de su propiedad, descritas en la CLÁUSULA 1.2. del presente contrato, de la siguiente manera:
46 (cuarenta y seis) que representan el 95.84% del capital social de Los Sauces SAC, a favor de AUSTRA-
LIAN TRANING S.A.
1 (una) que representa el 2.08% del capital social de Los Sauces SAC, a favor de Lorena Pérez Jiménez.
1 (una) que representa el 2.08% del capital social de Los Sauces SAC, a favor de Ediana Tapia Tafur.
2.2. los vendedores declaran que las acciones que transfieren a los compradores han sido totalmente suscritas
y pagadas y que sobre ellas no pesan gravámenes, cargas o medidas judiciales o extrajudiciales de clase
alguna, obligándose en todo caso al saneamiento legal por evicción, por vicios ocultos, o por hecho voluntario
de los vendedores, de acuerdo a los artículos 1484º al 1528º del Código Civil.
2.3. los vendedores por el presente documento transfieren a los compradores las acciones que suscribieran
en Los Sauces SAC y con ello los vendedores ceden a los compradores todos los derechos que le puedan
corresponder a las 48 acciones Los Sauces SAC que por el presente documento se transfiere.
2.4. El precio pactado de común acuerdo entre las partes de las acciones materia de esta compraventa es la suma
de s/. 48,000.00 (cuarenta y ocho mil y 00/100 nuevos soles); precio que será pagado a la firma del presente
contrato.

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES DE LOS VENDEDORES

los vendedores declaran y garantizan ante los compradores que:
3.1. la declaración anual del impuesto a la renta de Los sauces SAC al 31 de enero de 2010 refleja razonablemente
la situación económica y financiera de dicha empresa con sus resultados hasta dicha fecha y sus propiedades
y activos, mobiliarios, tangibles o intangibles, así como sus pasivos, obligaciones y responsabilidades reales
 contingentes a la indicada fecha, situación económica y financiera que ha sido establecida de acuerdo con
los principios y prácticas contables aceptadas en el Perú.
3.2. los sauces SAC es propietaria y titular legal de todos los bienes y derechos del activo que aparecen en sus
respectivos registros a la fecha del presente contrato.
3.3. los bienes y derechos del activo que se encuentran reflejados en los registros de Los sauces SAC a la fecha de
celebración del presente contrato no han sido transferidos, cedidos ni dados en garantía o de cualquier otra forma
dispuestos con posterioridad a dicha fecha.
3.4. entre el 1 de agosto de 2010 y la fecha de suscripción del presente documento no se han producido en Los
sauces SAC cambios adversos y perjudiciales que puedan afectar negativamente su situación financiera y/o
patrimonial.
3.5. no existe pendiente o iniciada contra los vendedores y/o Los sauces SAC, acción, litigio, proceso ante orga-
nismo jurisdiccional, ordinario o arbitral que haya prohibido, se haya opuesto o haya impedido la celebración
del presente contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones que se generen en virtud del mismo.
3.6. la totalidad de las acciones son de propiedad de los vendedores, los que tienen pleno derecho para trans-
ferencias en propiedad.
3.7. entre el 1 de setiembre de 2010 y la fecha de suscripción del presente documento Los Sauces SAC no ha cele-
brado nuevos contratos de cualquier naturaleza que afecten negativamente y en forma sustancial su patrimonio,
salvo el indicado en el numeral 3.4.
3.8. Hasta el 15 de setiembre de 2010 Los Sauces SAC ha cumplido fiel, correcta y oportunamente con todas las
obligaciones que imponen las leyes que regulan las actividades, incluidas las relativas al pago de tributos, con-
tribuciones a EsSalud u otro tipo de contribuciones u obligaciones frente a las autoridades o entidades públicas
o administradoras de fondos de pensiones y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
3.9. entre el 1 de setiembre de 2010 y la fecha de suscripción del presente documento, Los sauces SAC no ha modi-
ficado las remuneraciones de su personal ni otorgado nuevas condiciones de trabajo ni ampliado en cualquier
forma sus beneficios laborales.
3.10. Ningún director, gerente o cualquier otro funcionario o empleado de Los sauces SAC tiene derecho alguno
a participaciones en beneficio, bonificaciones o indemnizaciones por terminación del contrato de trabajo,
adicionales a las contempladas en la legislación laboral del Perú.
3.11. Hasta el 15 de octubre de 2010 no ha contraído compromiso alguno que los obligue a revisiones salariales
futuras.
3.12. a la fecha de suscripción del presente documento Los sauces SAC se encuentra al día en el pago de todas
sus obligaciones de índole laboral y tributario.
3.13. Las cuentas por cobrar producto de las facturas emitidas hasta el 15 de octubre de 2010, corresponderán
a los compradores.
Los compradores asumen los gastos pendientes de pago correspondientes a luz, agua, teléfono, arbitrios. Asimismo
a partir de la fecha asumen el contrato de alquiler.

CLÁUSULA CUARTA: DOMICILIOS

4.1. las partes que intervienen en el presente contrato declaran como sus domicilios los indicados en el encabe-
zado de este documento, siendo ese el lugar donde se les deberá remitir toda documentación o notificación
que se cursen entre sí.
4.2. la modificación de sus domicilios solamente producirá sus efectos en la medida que haya sido comunicada
por escrito a las demás con una anticipación no menor de diez (10) días a la fecha en que deba producirse
el cambio de domicilio y que el nuevo domicilio se encuentre en la ciudad de Trujillo.
en caso que no se cumpliera con cualesquiera de los mencionados requisitos, el cambio de domicilio no producirá
efecto alguno, será oponible a las partes, en ese caso, todas las comunicaciones deberán remitirse al domicilio
señalado en el encabezado del presente documento, considerándose válida y eficazmente realizada.

CLÁUSULA QUINTA: LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

5.1. las partes convienen expresamente que el presente contrato está sometido a las leyes peruanas.
5.2. las partes acuerdan que toda controversia o diferencia que se produzca sobre la interpretación, validez,
vigencia, ejecución, incumplimiento y nulidad del presente contrato y que no pueda resolverse directamente,
deberá ser resuelto por los jueces y tribunales de la ciudad de Trujillo.
CLÁUSULA SEXTA: designar y autorizar a don Iván Rivera López, para que en su calidad de Gerente General de
la empresa y en su nombre y representación de la sociedad suscriba la minuta y escritura pública correspondiente
a fin de inscribir el presente acuerdo en el Registro Mercantil de Trujillo.
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las seis de la tarde, se levantó la sesión, no sin antes haber sido
redactada, leída, aprobada y firmada la presente.
 MODELO N° 81

Contrato de transferencia de acciones

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES

Conste por el presente instrumento el contrato de compraventa de acciones, que celebran de una parte:
XXX, identificado con DNI Nº ….........…, con domicilio en .......…..…., a quien en lo sucesivo se le denominará
El Vendedor; y de la otra parte:
ZZZ, identificado con DNI Nº ......…...…, con domicilio en ….........…., a quien en lo sucesivo se le denominará
El Comprador.
El presente contrato se celebra en virtud a las estipulaciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El Vendedor es propietario de 20,000 acciones representativas del capital social de la sociedad denominada YYY
S.A.C., identificada con RUC Nº ….....……., la misma que se encuentra debidamente inscrita en la Partida Elec-
trónica Nº del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, el Vendedor transfiere a favor de el Comprador la totalidad de sus 20, 000 acciones re-
presentativas del capital social de la sociedad YYY S.A.C. Por su parte, el Comprador se obliga a pagar el precio
en la forma y oportunidades pactadas en la cláusula Tercera del presente contrato.

CLAÚSUSLA TERCERA: PRECIO

El precio pactado por la compraventa de las acciones a que se refiere la cláusula anterior es US$ 20,000.00
(veinte mil con 00/100 dólares americanos), que el Vendedor declara haber recibido en dinero en efectivo y sin
mayor constancia que su sola firma puesta al final del presente contrato, lo que en forma indubitable e inequívoca
generará los efectos cancelatorios de la totalidad del precio de venta.
Ambas partes declaran que existe la más justa y perfecta equivalencia entre el precio pactado y el valor real de las
acciones materia de la venta, y que si hubiere alguna diferencia de más o de menos, se hacen de ella mutua gracia
y recíproca donación, renunciando desde ahora en forma expresa a toda acción o excepción que por error, dolo u
otra causa cualquiera tienda a invalidar este contrato, así como a los plazos que establece la ley para interponerlos.

CLÁUSULA CUARTA: SANEAMIENTO

El Vendedor declara que sobre las acciones materia del contrato no pesa carga, embargo, medida judicial, ex-
trajudicial, ni gravamen alguno que en cualquier forma afecte o limite el derecho a su libre uso y disposición. No
obstante ello, el Vendedor se obliga a la evicción y al saneamiento de ley.

CLÁUSULA QUINTA: GASTOS

Todos los gastos que irrogue el perfeccionamiento de la presente transferencia de acciones, así como todo tributo
que origine, son de cuenta y cargo de el Comprador.

CLÁUSULA SEXTA: JURISDICCIÓN

Las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales de Lima, con renuncia a todo otro
fuero o jurisdicción. Asimismo, para cualquier cuestión judicial o extrajudicial, las partes constituyen domicilios en
los referidos en la introducción del presente contrato, donde tendrán validez todas las notificaciones.
En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato a los 20 días del mes de abril de 2010.

El Vendedor El Comprador
 MODELO N° 82

Asiento de transferencia en el libro de

matrícula de acciones

Asiento Nº 3
En la fecha se procede a anotar la transferencia de acciones que efectuó la señora accionista Pamela Tarrillo Guzmán,
titular de 601 acciones de un valor nominal de S/. 100.00 íntegramente suscritas y pagadas, a favor del señor Alfredo
Valderrama Torres, según consta en el acta de Junta General de Accionistas de fecha 16 de noviembre de 2010.
De acuerdo a lo establecido en dicha Junta, la señora Pamela Tarrillo Guzmán transfirió la totalidad de sus 601
acciones a favor del señor Alfredo Valderrama Torres, quien las pagó en su integridad. Por lo que a la fecha, el
cuadro accionario de la sociedad es el siguiente:
• Javier Vidaure Torres, titular de 601 acciones, con un valor nominal de S/.100.00 por cada acción.
• Fernando Orozco Palomino, titular de 399 acciones, con un valor nominal de S/.100.00 por cada acción.
Lima, 17 de noviembre de 2010.

Gerente General
 MODELO N° 83

Acta de junta general de socios para

transferencia de participaciones

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Lima, a las 10:00 horas del día 2 de enero del año 2010, se reunió la Junta General de Socios de la sociedad
.................. S.R.L., inscrita en la Partida N° ................... del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral
de Lima y Callao, en el local de la sociedad sito Av. .................. Nº .................., distrito de .................., provincia y
departamento de Lima. Concurrieron a la Junta los siguientes socios:
• Sr. AAA, identificado con DNI Nº .................., peruano, soltero, de ocupación .................., titular de xxx parti-
cipaciones de un valor nominal de S/. 1,00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.
• Sr. BBB, identificado con DNI Nº .................., peruano, soltero, de ocupación .................., titular de xxx par-
ticipaciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.
• Intervienen en calidad de invitados.
Se designó como presidente de la junta al señor AAA y como secretario al señor BBB.
Encontrándose presentes la totalidad de socios que representan el 100% del capital social y estando todos de
acuerdo con celebrar una Junta Universal, los socios manifestaron su conformidad con celebrar la presente Junta
y con los asuntos a tratarse en ella.
Los señores CCC, DDD Y EEE.

AGENDA
El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente Junta eran los siguientes:
1. Aprobación de la transferencia de participaciones que efectuarán todos los socios a favor de los señores CCC
y DDD.
2. Renuncia de los socios a ejercer su derecho de adquisición preferente.
3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS
1. Aprobación de la transferencia de participaciones que efectuarán todos los socios a favor del señor
AAA y BBB
El Presidente manifestó que por convenir a los intereses de cada uno de los socios, estos tenían la intención
de transferir las participaciones de las que son titulares a favor de los señores CCC y DDD, según se detalla
a continuación:
• El señor AAA, identificado con DNI Nº .................., peruano, soltero, de ocupación, ...................., titular de
xxx participaciones de un valor nominal de S/. 1,00 cada una, totalmente suscritas y pagadas, transfiere
la totalidad de sus participaciones a favor del señor CCC, identificado con DNI Nº .................., quien
paga el precio de S/. .................. al momento de suscribir la presente acta.
• El señor BBB, identificado con DNI Nº .................., peruano, soltero, de ocupación.................., titular de
.................. participaciones de un valor nominal de S/. 1,00 cada una, totalmente suscritas y pagadas,
transfiere la totalidad de sus participaciones a favor del señor DDD, identificado con DNI Nº ..................,
quien pagará el precio de S/. .................. al momento de suscribir la presente acta.
En tal sentido, los socios acordaron por unanimidad aprobar la transferencia de la totalidad de partici-
paciones de la sociedad según el siguiente detalle:
• El señor AAA, identificado con DNI Nº .................., de ocupación .................., de estado civil soltero,
titular de .................. participaciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, totalmente suscritas y
pagadas, transfiere la totalidad de sus participaciones a favor del señor CCC, identificado con DNI Nº
.................., quien pagará el precio de S/. xxx, al momento de suscribir la presente acta.
• El señor BBB, identificado con DNI Nº .................., de ocupación xxx, de estado civil soltero, titular de xxx parti-
cipaciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas, transfiere la totalidad de
sus participaciones a favor del señor DDD, identificado con DNI Nº .................., quien pagará el precio de S/. xxx,
al momento de suscribir la presente acta.

2. Renuncia de los socios a ejercer su derecho de adquisición preferente

A continuación, el Presidente manifestó que para evitar observaciones o cuestionamientos a las transferencias
efectuadas, era necesario que los socios renunciaran a su derecho de adquisición preferente.
 En tal sentido, los socios, por unanimidad, acuerdan renunciar a su derecho de adquisición preferente para
permitir la transferencia de participaciones acordada en el punto 1 de la presente Junta.

3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados

Finalmente, el Presidente manifestó que para la formalización de los acuerdos adoptados era necesario el
otorgamiento de facultades a favor del señor EEE, identificado con DNI Nº .................., a fin de que suscriba la
minuta, la escritura pública y demás documentos necesarios para la formalización de los acuerdos adoptados
en la presente Junta.
Por tal motivo, la Junta acordó por unanimidad otorgar facultades a favor del señor EEE, identificado con DNI
Nº .................., a fin de que suscriba la minuta, la escritura pública y demás documentos necesarios para la
formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta.
Sin más asuntos que tratar, la presente Junta se declaró concluida a las 13:00 horas del día, procediendo los socios
y los asistentes señor CCC y DDD a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.

XXX

AAA CCC

BBB DDD
 MODELO N° 84

Contrato de transferencia de acciones

Conste mediante la presente el contrato de transferencia de acciones, que otorgan de una parte el señor Carlos
Américo Rawls Pérez, peruano, soltero, con DNI 16576096 y con domicilio en block 3-350, distrito de Tuman,
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, a quien se denominará en adelante el vendedor, y de la
otra parte, el señor Gimi Leonardo Dante Leo Cervera, peruano, soltero, con DNI 42331521 y con domicilio en av.
Santa Cruz N° 176, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, a quien se le denominará en adelante
el comprador; en los términos y condiciones siguientes:
Primero.- El vendedor es titular de 100 (cien) acciones nominativas, iguales, indivisibles, con derecho a voto, y con
un valor nominal de S/1.00 (uno y 00/100 nuevo sol) cada una, sobre el capital social de la empresa denominada
Peruvian South Laika SAC, con RUC 21480149509, con domicilio en calle Eusebio Portugal N° 666, distrito y
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, inscrita en la partida electrónica N° 12345678 del registro
de personas jurídicas de los Registros Públicos sede Chiclayo.
Todas las acciones se encuentran suscritas y pagadas en su integridad.
Segundo.- Por el presente contrato el vendedor transfiere a favor de el comprador, a título oneroso, la cantidad
de 100 (cien) acciones de su dominio, referidas en la cláusula primera que antecede, las cuales están valorizadas
en la cantidad de S/. 100,00 (cien y 00/100 nuevos soles).
Siendo el monto de la transferencia el valor de las acciones en el mercado el cual ascendente a la suma de US$
3000,00 (tres mil y 00/100 dólares americanos).
Tercero.- Que el referido comprador paga al vendedor al contado y en efectivo a la firma de la presente acta, sin
más recibo que la firma de ambas partes contratantes al final del presente documento.
Cuarto.- Las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales y jueces del distrito judicial de Lima-Cercado
para cualquier pretensión originada por la ejecución de los términos del presente convenio.

Lima, 10 de septiembre del 2007

____________________________
Carlos Américo Rawls Pérez

________________________________
Gimi Leonardo Dante Leo Cervera
 MODELO N° 85

Asiento de transferencia en el libro de

matrícula de acciones

Mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de julio del 2011, se acordó por unani-
midad autorizar la transferencia de acciones que cada uno de los accionistas realiza mediante el presente asiento
en los términos que constan más adelante.
En tal sentido se efectúa la siguiente transferencia de acciones al mismo valor nominal de estas.
• El vendedor Genaro Villacorta Rosario, identificado con DNI N° 79615846, transfiere a la compradora Emilia
Rojas Vera, identificada con DNI N° 42277562, 500 (quinientas) acciones, por el precio total de S/. 500,00
(quinientos y 00/100 nuevos soles), que la referida compradora paga al vendedor al contado y en efectivo
a la firma de la presente acta, sin más recibo que la firma de ambas partes contratantes en el acta de junta
general de accionistas de fecha 21 de julio del 2011.
• El vendedor Genaro Villacorta Rosario, identificado con DNI N° 79615846, transfiere a la compradora Yolanda
Rojas Vera, identificada con DNI N° 15683157, 250 (doscientos cincuenta) acciones, por el precio total de
S/. 250.00 (doscientos cincuenta y 00/100 nuevos soles), que la referida compradora paga al vendedor al
contado y en efectivo a la firma de la presente acta, sin más recibo que la firma de ambas partes contratantes
en el acta de junta general de accionistas de fecha 21 de julio del 2011.
• La vendedora Egodiz Elena Márquez Montoya, identificada con DNI N° 43565611, transfiere a la compra-
dora Yolanda Rojas Vera, identificada con DNI N° 15683157, 250 (doscientos cincuenta) acciones, por el
precio total de S/. 250,00 (doscientos cincuenta y 00/100 nuevos soles), que la referida compradora paga a
la vendedora al contado y en efectivo a la firma de la presente acta, sin más recibo que la firma de ambas
partes contratantes en el acta de junta general de accionistas de fecha 21 de julio del 2011.
Se extiende el presente asiento de transferencia con fecha 21 de julio del 2011, suscribiendo todos los interesados,
dando su conformidad al presente asiento y a la transferencia realizada.

GENARO VILLACORTA ROSARIO EGODIZ ELENA MÁRQUEZ MONTOYA

EMILIA ROJAS VERA YOLANDA ROJAS VERA

 MODELO N° 86

Acta de transferencia de acciones

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima a los 20 días del mes de octubre del año dos mil ocho, siendo las nueve horas se reunieron
en su local de “DAD CONSULTING S. A.” sito en………………, distrito de San Isidro los siguientes accionistas:
- Carlos Augusto Huarcayo Sánchez, propietario de 400 (cuatrocientos) acciones
- Mónica Zulema Zapata Ghiorzo, propietaria de 100 (cien) acciones.
Interviene en calidad de invitado la señora VALENTINA AQUINO MANCESIDOR
Actúo como presidente Carlos Augusto Huarcayo Sánchez y secretario Mónica Zulema Zapata Ghiorzo.
El presidente manifestó que estando reunidos los accionistas que representan la totalidad de acciones en que
está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de constituirse en junta general de accionistas, de
conformidad con la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente junta y válidos los acuerdos que
se adopten, sin necesidad de efectuarse las convocatorias previas, y en la designación del presidente y secretario
para la presente junta.
Seguidamente, de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente

Agenda:
1) Transferencia de Acciones, nuevo cuadro de acciones.
2) Autorización.
Acto seguido se pasó a tratar el punto de la agenda.
1) Transferencia de Acciones, nuevo cuadro de acciones.-
Sobre este punto, la presidente toma el uso de la palabra para señalar que el señora socia Mónica Zulema Zapata
Ghiorzo, hizo de conocimiento de la gerencia su deseo de transferir las acciones de las que es propietaria en la so-
ciedad, al valor nominal de estas, comunicación que fue puesta inmediatamente a consideración de todos los socios.
En este acto la señora Valentina Aquino Mancesidor manifiesta su deseo de adquirir el 50% (cincuenta por ciento)
de la totalidad de las acciones ofertadas y el socio Carlos Augusto Huarcayo Sánchez manifiesta su deseo de
adquirir el 50% (cincuenta por ciento) de la totalidad de las acciones ofertada; no habiendo oposición alguna, se
acordó y aprobó por unanimidad la transferencia de las acciones en los siguientes términos:
1. La vendedora Mónica Zulema Zapata Ghiorzo, identificada con DNI N° ………, transfiere al comprador
Carlos Augusto Huarcayo Sánchez, identificado con DNI N° ……….., 50 (cincuenta) acciones, por el precio
total de S/. 50.00 (cincuenta y 00/100 nuevos soles), que el referido comprador paga a la vendedora al
contado y en efectivo a la firma de la presente acta, sin más recibo que la firma de ambas partes contratantes
al final del presente documento.
2. La vendedora Mónica Zulema Zapata Ghiorzo, identificada con DNI N° ………, transfiere a la compradora
Valentina Aquino Mancesidor, identificada con DNI N° ……….., 50 (cincuenta) acciones, por el precio total de
S/. 50,00 (cincuenta y 00/100 nuevos soles), que la referida compradora paga a la vendedora al contado y
en efectivo a la firma de la presente acta, sin más recibo que la firma de ambas partes contratantes al final
del presente documento.
La vendedora enajena a los compradores las acciones antes indicadas incluyendo en la transferencia todo
aquello que de hecho o por derecho les correspondan, sin reserva ni limitación alguna.
Acto seguido el presidente señaló que como consecuencia de la transferencia de acciones antes señaladas,
era necesario aprobar el nuevo cuadro de accionistas.
Luego de breve deliberación la junta aprobó por unanimidad el nuevo cuadro del accionario el cual queda de
la siguiente manera:
- 450 (cuatrocientos cincuenta) acciones las suscribe y paga Carlos Augusto Huarcayo Sánchez apor-
tando a la sociedad la suma de S/. 450.00 (cuatrocientos cincuenta y 00/100 nuevos soles).
- 50 (cincuenta) acciones las suscribe y paga la señora Valentina Aquino Mancesidor, aportando a la
sociedad la suma de S/. 50.00 (cincuenta y 00/100 nuevos soles).
2) Autorización.-
Finalmente los socios aprobaron por unanimidad autorizar al señor Juan José Huarcayo Sánchez, identifica-
do con DNI N° ……….., para que en representación de la sociedad suscriba la minuta y escritura que estos
acuerdos originen y efectuar las gestiones necesarias para conseguir la inscripción registral.
Sin otro asunto que tratar, a las doce horas y veinte minutos, se levantó la junta, previa redacción y lectura
del acta, la cual fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.
 MODELO N° 87

Acta transferencia de participaciones

Señora notaria:
Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de transferencia de participaciones que otorga de
una parte el señor Manuel Roque Sánchez Pancorvo, identificado con DNI Nº ...................., peruano, empleado,
soltero, domiciliado en av. Alejandro Bertello N° 559 - urb. Las Brisas, Lima, a quien en adelante se le denominará
el vendedor y de la otra parte el señor Miguel Ángel Collantes Aparicio, identificado con DNI Nº 09923776,
peruano, bachiller en derecho, soltero, domiciliado en jr. Los Robles N° 190, dpto. 302, lima, y el señor Miguel
Collantes del Pozo, identificado con DNI Nº 06029796, peruano, abogado, casado con la señora Virginia Cristina
Aparicio Manrique, domiciliado en jr. Los Robles N° 190, Dpto. 302, Lima, a quien en adelante se le denominará
los compradores; y renuncia del gerente administrativo financiero y modificación parcial del estatuto que otorga
la sociedad denominada “Estudio Collantes Aparicio y Asociados S.R.L.”, con RUC Nº ...................., repre-
sentada por el señor Miguel Ángel Collantes Aparicio, identificado con DNI Nº ....................; bajo los términos
y condiciones siguientes:
Primero: por escritura pública extendida el 14 de mayo de 2001, ante la notaria de Lima doctora Mónica Margot
Tambini Ávila, se otorgó una de constitución de sociedad bajo la de denominación de «Estudio Collantes Aparicio
y Asociados S.R.L.”, actualmente inscrita en la partida Nº .................... del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
Segundo: en ejecución de lo acordado por unanimidad en la junta general celebrada el 6 del octubre de 2004, se
formaliza el acuerdo de transferencia de participaciones y modificación parcial de estatuto, siendo aprobada en
los términos que se señalan en dicha acta, que usted señora notaria se servirá insertar.
Tercero: en este sentido, y por el presente acto el vendedor Manuel Roque Sánchez Pancorvo, transfiere a favor
de los compradores Miguel Ángel Collantes Aparicio y Miguel Collantes del Pozo, las 550 (quinientas cincuenta)
participaciones de su propiedad, de la sociedad “Estudio Collantes Aparicio y Asociados S.R.L.”, en los siguientes
términos:
1. El vendedor Manuel Roque Sánchez Pancorvo, transfiere al comprador Miguel Ángel Collantes Aparicio, 440
(cuatrocientos cuarenta) participaciones, por el precio total de S/. 440.00 (cuatrocientos cuarenta y 00/100
nuevos soles) que el referido comprador paga al vendedor al contado y en efectivo, sin más recibo que la
firma de ambas partes contratantes al final de la presente minuta.
2. El vendedor Manuel Roque Sánchez Pancorvo, transfiere al comprador Miguel Collantes del Pozo, 110 (ciento
diez) participaciones, por el precio total de S/. 110,00 (ciento diez y 00/100 nuevos soles) que el referido com-
prador paga al vendedor al contado y en efectivo, sin más recibo que la firma de ambas partes contratantes
al final de la presente minuta.
Queda entendido, por las partes contratantes, que las transferencias de las participaciones referidas anteriormente,
se efectúa libre de toda medida judicial o extrajudicial, acto o contrato, prenda, usufructo, y en general, libre de toda
carga y/o gravamen que restrinja o limite el derecho de propiedad y libre disposición sobre dichas participaciones,
obligándose los vendedores, en todo caso, al saneamiento por evicción de acuerdo a ley.
Cuarto: En la referida sesión se aprobó por unanimidad la modificación del artículo segundo del estatuto, en los
términos que constan en esta.
Quinto: Asimismo, en la referida sesión se aprobó la renuncia del gerente administrativo financiero y la modificación
del artículo cuarto del estatuto, en los términos que constan de esta.
Sexto: Se autorizó en la referida sesión al señor Miguel Ángel Collantes Aparicio, identificado con DNI Nº ....................,
para que suscriba la presente minuta y escritura pública correspondiente en representación de la sociedad.
Agregue usted, señora notaria, las cláusulas de ley y sírvase extender los partes correspondientes.

Lima, 6 de octubre del 2010

 JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Lima, siendo las once horas del día 05 de octubre del 2004 en el local de la sociedad sito en Jr.
Los Robles N° 190 – Dpto. 302, distrito de Cercado de Lima; se reunió la Junta General de Socios de “Estudio
Collantes Aparicio Y Asociados S.R.L.”, con la concurrencia de las siguientes personas:
Miguel Ángel Collantes Aparicio, identificado con DNI Nº ...................., propietario de 450 (cuatrocientos cincuenta)
participaciones.
Manuel Roque Sánchez Pancorvo, identificado con DNI Nº ...................., propietario de 550 (quinientos cincuenta)
participaciones.
Total 1,000 (mil) participaciones de un valor nominal de S/. 1,00 (uno y 00/100 nuevo sol) cada una
Participa además como invitado el señor Miguel Collantes del Pozo, identificado con DNI Nº .....................

PRESIDENCIA Y CUÓRUM:
Presidió la sesión el señor Miguel Ángel Collantes Aparicio y como secretario actuó el señor Manuel Roque Sánchez
Pancorvo, dejando constancia que estaban presentes los socios que representan la totalidad del capital social y
existiendo acuerdo unánime para celebrar la presente junta sin el requisito de convocatoria, y en la designación
del presidente y secretario para la presente, la declararon válidamente instalada, para tratar lo siguiente:

Agenda:
1.- Transferencia de participaciones y modificación del artículo segundo del estatuto
2.- Renuncia del gerente administrativo financiero y modificación del artículo cuarto del estatuto.
3.- Autorización

1.- Transferencia de participaciones y modificación del artículo segundo del estatuto:

Iniciada la sesión, el presidente informó que el socio Manuel Roque Sánchez Pancorvo puso en conocimiento
de la Gerencia General su deseo de transferir el íntegro de las participaciones de su propiedad en la sociedad,
comunicación que fue puesta inmediatamente a consideración de todos los socios.
El socio Miguel Ángel Collantes Aparicio manifiesta su deseo de adquirir 440 (cuatrocientos cuarenta) parti-
cipaciones de las 550 (quinientas cincuenta) participaciones ofertadas.
No habiendo intención de compra por parte de ningún socio, de las 110 (ciento diez) participaciones restantes,
se invitó al señor Miguel Collantes Del Pozo, para que participe de la sociedad a través de la adquisición de
las participaciones ofertadas.
En este acto el señor Miguel Collantes del Pozo manifiesta su deseo de adquirir las 110 (ciento diez) partici-
paciones restantes.
Por lo que luego de breve deliberación los socios aprobaron por unanimidad la transferencia de participaciones
en los siguientes términos:
1. El vendedor Manuel Roque Sánchez Pancorvo transfiere al comprador Miguel Ángel Collantes Aparicio,
440 (cuatrocientos cuarenta) participaciones, por el precio total de S/. 440.00 (cuatrocientos cuarenta
y 00/100 nuevos soles) que el referido comprador paga al vendedor al contado y en efectivo, sin más
recibo que la firma de ambas partes contratantes al final de la minuta que estos acuerdos originen.
2. El vendedor Manuel Roque Sánchez Pancorvo transfiere al comprador Miguel Collantes del Pozo 110
(ciento diez) participaciones, por el precio total de S/. 110,00 (ciento diez y 00/100 nuevos soles) que
el referido comprador paga al vendedor al contado y en efectivo, sin más recibo que la firma de ambas
partes contratantes al final de la minuta que estos acuerdos originen.
Como consecuencia de la transferencia de participaciones el presidente propone la modificación del artículo
segundo del estatuto.
Luego de breve deliberación la Junta aprueba por unanimidad, la modificación del artículo segundo del esta-
tuto, de acuerdo al siguiente tenor:
“Artículo segundo- El capital de la sociedad es de S/. 1,000.00 (mil y 00/100 nuevos soles), representado por
1000 (mil) participaciones nominativas de un valor nominal de S/. 1,00 (uno y 00/100 nuevos soles) cada una,
íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:
- 89% (ochenta y nueve por ciento) de las participaciones, es decir, 890 (ochocientos noventa) participa-
ciones, las suscribe y paga el señor Miguel Ángel Collantes Aparicio, aportando a la sociedad la suma
de S/. 890,00 (ochocientos noventa y 00/100 nuevos soles).
- 11% (once por ciento) de las participaciones, es decir, 110 (ciento diez) participaciones, las suscribe y
paga el señor Miguel Collantes del Pozo, aportando a la sociedad la suma de S/. 110,00 (ciento diez y
00/100 nuevos soles).
2.- Renuncia del gerente administrativo financiero y modificación del artículo cuarto del estatuto.-
En este acto hace uso de la palabra el señor Manuel Roque Sánchez Pancorvo, para presentar su renuncia
irrevocable al cargo de Gerente Administrativo Financiero de la empresa.
Por lo que el presidente propone se acepte en este acto la renuncia planteada y se apruebe que por el mo-
mento la sociedad no cuente con dicha Gerencia.
Luego de breve deliberación la Junta aprueba por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente Administrativo
Financiero de la sociedad señor Manuel Roque Sánchez Pancorvo agradeciéndole por los servicios prestados
a la sociedad. Asimismo, la Junta aprobó por unanimidad que por el momento la sociedad no contará con el
cargo de Gerente Administrativo Financiero y sólo contará con un Gerente General como representante de
la sociedad.
Como consecuencia de la aprobación de la propuesta antes señalada el presidente manifiesta la necesidad
de modificar el artículo cuarto del estatuto de la sociedad.
Luego de breve deliberación la Junta aprueba por unanimidad modificar el artículo cuarto del estatuto social
el cual quedará redactado como sigue:
“Artículo cuarto.- La sociedad podrá tener más de un gerente. el Gerente General es el representante legal de
la sociedad, dirige la marcha administrativa de la sociedad, estando facultado a sola firma para la celebración
y ejecución de los actos y contratos correspondientes al objeto social y es representante legal de la sociedad
con todas las facultades del mandato conforme al código civil y los poderes de los artículos 74 y 75 del código
procesal civil, los que podrá sustituir conforme al artículo 77 del mismo código y readquirir cuantas veces sea
necesario y otorgar la facultad de emplazamiento conforme el artículo 436 del código procesal civil. Asimismo
tendrá facultades a que se refieren los artículos 3 y 28 del Decreto Supremo 006-72-TR; y los artículos 8, 9
y 10 de la Ley 26636.
Además el gerente general individualmente y a sola firma, podrá abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro,
a plazos o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregi-
rarse en cuenta corriente con o sin garantía prendaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones
de crédito; contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas; girar, aceptar y cobrar cheques;
girar, aceptar, avalar, endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garantía
o en procuración, según su naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y en general todo tipo de
títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de
embarque, cartas porte, cartas fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, warrants, incluyendo su
constitución, fianza y/o avales; celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones banca-
rias, financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica, con o sin garantías; dar en prenda, constituir
hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra garantía, aún a favor de terceros, para afianzar operaciones
crediticias, financieras y/o comerciales con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o
cualquier otra institución crediticia y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; en general, celebrar
todo tipo de obligaciones de crédito, con las que la sociedad garantice u obtenga beneficio o crédito a favor
y/o para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar, donar, bienes de o para la sociedad, sean muebles
o inmuebles; transigir y condonar obligaciones; celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos de
leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchising, concesión, know how, transferencia de
tecnología, colaboración empresarial; solicitar tarjetas de crédito, reportes, descuentos; compra y venta de
acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o extranjera; constituir empresas y/o todo tipo de
personas jurídicas, sea en el país o en el extranjero; representar a la sociedad en las juntas de accionistas,
donde la sociedad sea accionista; otorgar, sustituir, delegar y revocar poderes; intervenir en licitaciones y
concursos públicos; y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con
cualquier persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como suscribir los instrumentos públicos
y privados a que hubiere lugar; y para la celebración y ejecución de los actos y contratos correspondientes
al objeto social”.

3.- Autorización.-
Por último la Junta acordó por unanimidad autorizar al señor Miguel Ángel Collantes Aparicio, identificado
con DNI Nº ...................., para que en representación de la sociedad suscriba la minuta y Escritura Pública
que estos acuerdo originen.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y cincuenta minutos se levantó la sesión, previa
redacción, lectura, aprobación por unanimidad y suscripción de la presente acta por los asistentes en señal
de conformidad.
 MODELO N° 88

Transferencia de titularidad de empresa individual

de responsabilidad limitada

MINUTA
Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de compraventa de los derechos de titular de la
empresa “LA CASITA E.I.R.L.” que otorgan de una parte: doña Martha Salazar Barriga, peruana, química farma-
céutica, casada, identificada con DNI Nº 18226871, con intervención de su cónyuge Marco Santiesteban Pastor,
peruano, Ing. agrícola, identificado con DNI Nº 27812488, casado, a quienes en lo sucesivo se les denominará
“LA PARTE VENDEDORA”;
Y de la otra parte: doña Yessenia Burgos Fustamante, peruana, empresaria, identificada con DNI Nº 26467001,
de estado civil casada con Rafael Gómez Bolaño, domiciliada para estos efectos en la Av. Las Palmeras Nº 925,
distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, a quien en lo sucesivo se le denominará “LA PARTE
COMPRADORA” bajo los términos y condiciones que se desprenden de las siguientes cláusulas:

PRIMERO
Doña Martha Salazar Barriga es titular de la empresa “LA CASITA E.I.R.L.”, constituida conforme al Decreto Ley
21621, mediante Escritura Pública de fecha catorce de octubre de 1994 extendida ante Notario Público de Lima
Dr. Arturo Casano Torres, cuyo capital y objeto social corren inscritas en la Ficha Nº 22424 del Registro Mercantil
de Lima.

SEGUNDO
La parte vendedora decidió, con fecha 21 de junio de 2010, vender el derecho que le corresponde como titular de
la empresa “LA CASITA E.I.R.L.”, tal como consta en el acta respectiva.

TERCERO
La parte compradora adquirió el derecho referido en la cláusula anterior por la suma de S/. 15,000.00 (quince
mil y 00/100 nuevos soles), que la parte vendedora declara haber recibido a satisfacción.

CUARTO
Las partes declaran ratificar los términos del acta antes referida, la misma que será insertada por Ud. Señor Notario
en la Escritura Pública que esta minuta origine. Asimismo, declaran que entre ambas partes no existe nada que se
pudiera reclamar, renunciando a cualquier acción tendiente a invalidar la transferencia referida.

QUINTO
Interviene don Marco Santiesteban Pastor, en calidad de cónyuge de doña Martha Salazar Barriga, peruana, iden-
tificado con DNI Nº 27812488, para expresar su conformidad con la compraventa celebrada.
Agregue usted Señor Notario la introducción y conclusión de estilo, cuidando de insertar el tenor literal del acta de
decisión del titular de fecha 21 de junio de 2010, así como el balance cerrado al día anterior de la suscripción de
la presente minuta y los demás insertos de ley, y sírvase cursar los partes correspondientes al Registro Mercantil
de Lima para su debida inscripción.
Lima, 21 de junio de 2010.
Firmado: Martha Salazar Barriga, Marco Santiesteban Pastor, Yessenia Burgos Fustamante
Autoriza la minuta la Doctora July Tantalean Larruso.-
Abogado.- Reg. CAL 15523
 INSERTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

La Casita E.I.R.L.
BALANCE GENERAL
Al 20.05.10
(Expresado en nuevos soles)

Activo Corriente 25,783.81

Existencia 125,953.74
Activo Fijo Neto 14,069.41
Otras cuentas del activo 1,074.58
–––––––––
Total Activo 166,881.54
=========

Sobregiro bancario 0.00

Tributo por pagar 107.00
Otras Cuentas del Pasivo 129,138.67
–––––––––
Total Pasivo 129,245.67
=========

Capital 15,000.00
Reservas 0.00
Otras Cuentas Patrimonio 0.00
Resultados Acumulados (2,969.43)
Ganancia del Ejercicio 25,605.30
–––––––––
Total Patrimonio 37,635.87
–––––––––
Total Pasivo 166,881.54
=========

Firma y sello de: Alejandro Bazán Gutiérrez.- Contador Público Colegiado.- Mat. 26828.

DECISIÓN DEL TITULAR 2010

En la ciudad de Lima, siendo las 9:00 horas del día veintiuno de junio de 2010, la titular de la empresa “La Casita
E.I.R.L.” inscrita en la Ficha 26423 del Registro Mercantil de Lima, doña Martha Salazar Barriga, peruana, química
farmacéutica, identificada con DNI Nº 18226871, casada, con domicilio en la Av. Las Palmeras Nº 925, distrito de La
Molina, provincia y departamento de Lima, con la presencia de doña Yessenia Burgos Fustamante, en calidad de invi-
tada y don Marco Satiesteban Pastor, en calidad de su cónyuge de la titular, se apersonó al local de la empresa sito
en la Av. Las Palmeras Nº 925, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, con el objeto de transferir sus
derechos como titular de la empresa.
La titular manifiesta que por razones estrictamente personales le resulta imposible continuar dirigiendo la empresa,
resultándole más bien conveniente transferir su derecho; en consecuencia, doña Martha Salazar Barriga toma la
decisión de poner a la venta su derecho como titular de “La Casita E.I.R.L.”.
En conversaciones previas doña Yessenia Burgos Fustamante, peruana, ama de casa, identificada con DNI Nº 26467001,
casada con Rafael Gómez Bolaño, domiciliada en la Av. Las Palmeras Nº 154, distrito de La Molina, provincia y departa-
mento de Lima, ha manifestado su interés por adquirir el derecho que se pone a la venta en este acto, por el que ofrece
la suma de S/. 15,000.00 (quince mil y 00/100 nuevos soles), pagaderos en efectivo y al contado.
La titular acepta la oferta y transfiere su derecho por el precio señalado en el párrafo anterior, el mismo que re-
cibe y declara cancelado a su entera satisfacción, sin más constancia que sus solas firmas puestas al final de la
presente acta.
Doña Yessenia Burgos Fustamante solicitó al Gerente de la empresa la presentación del Balance General cerrado al día
de ayer, el que formará parte de la Escritura Pública respectiva.
Asimismo, solicitó la preparación de la minuta de transferencia, a fin que sea suscrita conjuntamente con la pre-
sente acta.
Don Marco Santiesteban Pastor, cónyuge de doña Martha Salazar Barriga, declara expresamente su consentimiento
y conformidad con la transferencia suscribiendo el acta en señal de aprobación.
La minuta y escritura pública que origine la presente transferencia será suscrita por los presentes.
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:30 horas del día, se redacta la presente acta, la misma que es
suscrita en señal de su aprobación.

–––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––
Martha Salazar Barriga Marco Santiesteban Pastor

––––––––––––––––––––––––––
Yessenia Burgos Fustamante
 MODELO N° 89

Acta para la transferencia del derecho del titular

de la empresa individual de responsabilidad limitada

ACTA DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2010

En la ciudad de Lima, siendo las 9:00 horas del día 7 de agosto de 2010, la titular de la empresa “NEGOCIOS
CONTINENTAL E.I.R.L.” inscrita en la Partida Nº 5115424 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Re-
gistral de Lima y Callao, doña Yessenia García Meléndez, peruana, identificada con DNI Nº 06316878, soltera,
con domicilio en la Av. Mariano Cornejo Nº 643, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, con la
presencia del Gerente General de la empresa, señor Alberto Castañeda López, se apersonó al local de la empresa
sito en Jr. Las Flores Nº 1403, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, con el objeto de transferir
su derecho como titular de la empresa.
La titular señala que por motivos estrictamente personales le resulta conveniente transferir su derecho sobre la
empresa, por lo que toma la decisión de poner a la venta su derecho como titular de Negocios Continental E.I.R.L.
De acuerdo a las tratativas efectuadas con el señor Sebastián Piura Chávez, peruano, abogado, identificado con
DNI Nº 20220897, casado con la señora Tatiana Alfares Mestanza, identificada con DNI Nº 16156323, ambos
con domicilio en Jr. Augusto Torres Nº 1420, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, éste ha
manifestado su interés por adquirir el derecho sobre la empresa Negocios Continental E.I.R.L., ofreciendo la suma
de S/. 120,000.00 (ciento veinte mil y 00/100 nuevos soles), a ser pagados en efectivo y al contado.
La titular ha aceptado la oferta y, por este acto, transfiere su derecho por el precio señalado en el párrafo anterior,
el mismo que declara haber recibido a su entera satisfacción, sin más constancia que las firmas puestas al final
de la presente acta.
Se solicitó al Gerente de la empresa la presentación del Balance General cerrado al día de ayer, el que formará
parte de la Escritura Pública respectiva.
Asimismo, se solicitó la preparación de la minuta de transferencia, a fin que sea suscrita conjuntamente con la
presente acta.
La minuta y escritura pública que origine la presente transferencia será suscrita por los presentes.
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:30 horas del día, se redacta la presente acta, la misma que es
suscrita en señal de su aprobación.
 MODELO N° 90

Acta de sesión de titular de empresa individual de

responsabilidad limitada para otorgamiento de facultades

ACTA DE SESIÓN DE TITULAR

En Lima, a las 10:00 horas del día 5 de mayo de 2010, en el local de la empresa COMERCIAL INTI RAYMI E.I.R.L.
sito en calle María Parado de Bellido N° 852, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrita en la
Partida N° 21785846 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, con la asistencia
del Titular de la empresa señor Javier Vílchez Santiesteban, quien manifestó su voluntad de sesionar para tratar
la siguiente agenda:

AGENDA
• Otorgamiento de facultades al Gerente de la empresa.
Se deja constancia que se encuentra presente como invitado el Gerente de la empresa, el señor Mario Villegas
Sánchez.

DECISIÓN
El Titular manifiesta que, por convenir a los intereses de la empresa, es necesario celebrar la operación de compra
del bien inmueble ubicado en la avenida 28 de Julio Nº 1085, distrito de Miraflores, por un precio de US$ 100,000.00,
según las negociaciones efectuadas con su propietario el señor Guillermo Sánchez Villar.
En tal sentido, el Titular manifiesta que es necesario otorgar facultades de representación al Gerente de la empresa
señor Mario Villegas Sánchez, para que en nombre de la empresa pueda celebrar el contrato de compraventa y
suscribir los documentos que sean necesarios para la formalización de la transferencia de propiedad del inmueble
antes referido.
En tal sentido, el Titular decide otorgar facultades de representación al Gerente de la empresa señor Mario Villegas
Sánchez, para que en nombre de la empresa pueda celebrar el contrato de compraventa y suscribir los documentos
que sean necesarios para la formalización de la transferencia de propiedad del inmueble ubicado en la avenida 28
de Julio N° 1085, distrito de Miraflores, hasta por un precio máximo de US$ 100,000.00, según las negociaciones
efectuadas con su propietario el señor Guillermo Sánchez Villar.
Sin más asuntos que tratar, la presente sesión se declaró concluida a las 11:00 horas del día, procediendo el Titular
a la aprobación y suscripción de la presente acta.

Javier Vílchez Santiesteban

El Titular
 MODELO N° 91

Acta para la transferencia del derecho del titular

de la empresa individual de responsabilidad limitada

Señora notaria:
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de transferencia del derecho de titular, que otorga el
señor Manuel Vásquez Torres, identificado con DNI N° ...................., peruano, empresario, casado, en su calidad de
Titular Gerente de la empresa denominada “9G Corporation E.I.R.L.”, con RUC N° ...................., según facultades
inscritas en la partida N° .................... del Registro de Personas Jurídicas de Lima, domiciliado en avenida Tupac
Amaru 105, Urbanización El Parral, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, a quién en adelante se
le denominará el vendedor; y de la otra parte el señor ANÍBAL QUIÑONES SALPIETRO, identificado con DNI
N° ...................., peruano, empresario, soltero, domiciliado en avenida Los Heroes 105, dpto. 82, distrito de San
Martín de Porres, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará el comprador; en los
términos siguientes:
Primero.- “9G Corporation E.I.R.L.”, es una empresa individual de responsabilidad limitada, constituida conforme a
las disposiciones pertinentes del Decreto Ley N° 21621, mediante escritura pública de fecha 9 de febrero del 2010,
otorgada ante el Notario Público de Lima, e inscrita en la partida N° 12345678 del Registro de Personas Jurídicas
de Lima, contando a la fecha con un capital de S/. 5,000.00 (cinco mil y 00/100 nuevos soles).
Segundo.- “9G Corporation E.I.R.L.”, tiene su domicilio en la provincia y departamento de Lima.
El objeto principal es dedicarse a la realización de actividades de internet, así como el suministro de servicios de
información y formación. Venta de productos a través de internet y ventas en campo, así como servicio de ad-
ministración de la información y desarrollo de servicios de marketing; se entiende incluido en el objeto los actos
relacionados con este, que coadyuven a la realización de sus fines empresariales. Para cumplir dicho objeto podrá
realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna.
Asimismo podrá desarrollar todas las actividades anexas y conexas al objeto, sin más limitaciones que las que
establecen las leyes de la República.
Tercero.- El titular gerente señor Manuel Vásquez Torres decidió, transferir sus derechos de titular de la empresa
a título de Compra Venta, de las que es propietario a favor del señor Aníbal Quiñones Salpietro en los términos del
acta de decisión de titular de fecha 24 de noviembre del 2010.
Cuarto.- Por el presente, el vendedor y el comprador se ratifican en la transferencia de derecho de titular de la
empresa, por el precio pactado, el cual asciende a la suma de US$ 15,000.00 (quince mil y 00/100 dólares ame-
ricanos), que el vendedor declara haber recibido a su completa satisfacción en el acto de suscripción del acta de
decisión del titular, de fecha 24 de noviembre del 2010, sin más constancia que las firmas en el acta respectiva.
Quinto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 33° inciso d) del Decreto Ley 21621, se adjunta el balance
general de la empresa al 23 de noviembre del 2010, que usted señora notaria se servirá insertar.
Sexto.- Interviene la señora Mónica Zulema Zapata Ghiorzo, identificada con DNI N° 10004191, para dar su
conformidad a la transferencia del Derecho de Titular de la empresa “9G Corporation E.I.R.L.”, que realiza su
cónyuge señor Manuel Vásquez Torres.
Agregue usted señora notaria la introducción y conclusión de ley, así como los insertos correspondientes y sírvase
cursar los partes correspondientes al Registro de Personas Jurídicas de Lima para su inscripción.

Lima, 24 de noviembre del 2010.

MANUEL VÁSQUEZ TORRES ANÍBAL QUIÑONES SALPIETRO

MÓNICA ZULEMA ZAPATA GHIORZO

 ACTA DE DECISIÓN DEL TITULAR

En el local de la empresa, ubicado en avenida Guardia Civil 105, Urbanización San Borja, distrito de San Borja,
provincia y departamento de Lima siendo las 14.00 horas del 24 de noviembre del 2010, se reunieron el Titular -
Gerente de la empresa señor Manuel Vásquez Torres y en calidad de invitado el señor Aníbal Quiñones Salpietro.
El motivo de esta reunión es con la finalidad de confeccionar la siguiente agenda:
Transferir los derechos del titular de la empresa.
Luego de fijar el punto de la agenda, el titular manifiesta, que teniendo otras actividades que desarrollar y siendo
de su interés, manifiesta su voluntad de transferir el derecho de titularidad, que ha efectuado conversaciones con
el señor Aníbal Quiñones Salpietro, para transferir su derecho de titular a título de compra venta, es que adopta
la siguiente decisión
El titular de la empresa señor Manuel Vásquez Torres, peruano, empresario, identificado con DNI Nº 03020186,
casado con la señora Mónica Zulema Zapata Ghiorzo, decido vender mi derecho de titular a favor del señor Aníbal
Quiñones Salpietro, identificado con DNI N° 61118524, peruano, empresario, soltero, por el precio de US$ 15,000.00
(quince mil y 00/100 dólares americanos).
En este acto señor Aníbal Quiñones Salpietro acepta adquirir el derecho de Titular de la empresa y paga mediante
cheque de gerencia No Negociable Nº 00002448 9 de Banco Continental declarando el vendedor señor Manuel
Vásquez Torres su conformidad y declara totalmente cancelado el precio señalado en la presente transferencia,
otorgándole plenos efectos cancelatorios al cheque en mención.
Acto seguido el señor Aníbal Quiñones Salpietro asumió la titularidad de la empresa y decide ratificar: el objeto
de la empresa que es: El objeto principal es dedicarse a la realización de actividades de internet, así como el su-
ministro de servicios de información y formación. Venta de productos a través de internet y ventas en campo, así
como servicio de administración de la información y desarrollo de servicios de marketing; se entiende incluido en
el objeto los actos relacionados con este, que coadyuven a la realización de sus fines empresariales. Para cumplir
dicho objeto podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna.
Asimismo podrá desarrollar todas las actividades anexas y conexas al objeto, sin más limitaciones que las que
establecen las leyes de la República.
Su domicilio es ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar de la República y su duración
es indefinida iniciando sus actividades en la fecha de la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, asimismo
decide ratificar las demás cláusula consignadas en la Escritura de constitución de fecha 09 de febrero del 2010,
otorgada ante el Notario de Lima doctor Ramón A. Espinosa-Garreta e inscrita en la partida N° 12345678 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima
El nuevo titular Aníbal Quiñones Salpietro decide remover al señor Manuel Vásquez Torres, en el cargo de titular
gerente de la empresa y decide que dicho cargo lo ocupará a quien se le denominara titular-gerente.
Asimismo decide remover a la señora Mónica Zulema Zapata Ghiorzo, en el cargo de subgerente.
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión después de redactar, leer, aprobar y firmar la presente
acta, siendo las 16.00 horas.

MANUEL VÁSQUEZ TORRES ANÍBAL QUIÑONES SALPIETRO

 MODELO N° 92

Acta de sesión de titular de empresa individual

de responsabilidad limitada para designación de gerente

ACTA DE DECISIÓN DE TITULAR

En Lima, siendo las once de la mañana del día veintiuno de agosto del dos mil diez, se reunieron en el local de
“ZZ Asesores Empresa Individual de Responsabilidad Limitada”, ubicado en mza. 152 lote 21, pasaje Upis
Atahualpa Lima, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, doña Mercedes Rueda
Ortiz, identificada con DNI N° 53344631, en calidad de titular gerente, redacta el acta siendo los puntos a tratar
los siguientes:

Agenda
1.- Invitar y nombrar al sr. Henry Noé Heredia Valencia como gerente de ZZ Asesores Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada.
2.- Otorgar facultades expresas al nuevo gerente nombrado.
3.- Autorización de minuta y escritura pública.

Toma de decisión:
La titular gerente tomo las siguiente decisiones:
Punto 1.- Debido a la necesidad imperante del cumplimiento cabal del objeto principal de la empresa, la titular
gerente considero oportuno contar con un gerente que ayude a cumplir con los objetivos propuestos en el estatuto.
Es así que decidió invitar al señor Henry Noé Valencia para que ejerza el cargo de gerente de la empresa, el cual,
agradeciendo la propuesta, acepto el cargo, con lo cual se procedió con su nombramiento.
Punto 2.- Fue considerado indispensable el otorgamiento de facultades para el nuevo gerente de la empresa, el
cual podrá:
1. Actuar como representante legal de la empresa, estando facultado para, a sola firma, celebrar y ejecutar los
actos y contratos correspondientes al objeto de la empresa.
2. Representar a la empresa ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, municipales, policiales y
judiciales, asimismo, ante toda clase de entidades sean privadas o públicas, nacionales, regionales, locales,
educativas, culturales, religiosas y órganos constitucionalmente autónomos, para lo cual podrá firmar escritos,
recursos, formular declaraciones juradas y suscribir toda clase de documentos públicos o privados, así como
realizar toda clase de trámites.
3. Representar a la sociedad con todas las facultades del mandato conforme al Código Civil y los poderes de los
artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, los que podrá sustituir conforme al artículo 77 del mismo código y
readquirir cuantas veces sea necesario, así como otorgar la facultad de emplazamiento conforme al artículo 436
del Código Procesal Civil. También contará con las facultades a que se refieren los artículos 3 y 28 del decreto
supremo 006-72-TR, así como los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26636.
4. Otorgar, sustituir, delegar y revocar poderes, intervenir en licitaciones y concursos públicos.
5. Formar e intervenir en toda clase de contratos, sean civiles, mercantiles, con cualquier persona natural y/o
jurídica, nacional y/o extranjera, así como suscribir los instrumentos públicos o privados a que hubiere lugar.
Punto 3.- Asimismo, se autoriza al señor Henry Noé Heredia Valencia, para que en nombre y representación de
ZZ Asesores Empresa Individual de Responsabilidad Limitada suscriba la minuta y escritura pública que esta
acta genere, a fin de inscribirse en el registro de personas jurídicas de la oficina registral de Lima.
 MODELO N° 93

Disolución y liquidación de sociedad anónima

MINUTA
Señor notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Disolución y Liquidación, que otorga la empresa
Panpastel S.A., con RUC Nº 23142497, debidamente representada por el Sr. Alejandro Guzmán Chanduvi con
DNI Nº 17481541, según comprobante que Ud. se servirá insertar, y compareciendo los Sres. Manuel Chávez
Rodríguez, con DNI Nº 12446578, Felipe Guerrero Tantalean, con DNI Nº 11020305, y Kathia Guevara Barbosa,
con DNI Nº 15014021.
En los términos y condiciones siguientes:
Primero.- PANPASTEL S.A. se constituyó por Escritura Pública del 18 de setiembre de 2010, por ante Sr. Notario
Dr. .............................., inscrita en la ficha 38306 del Registro Mercantil de Lima, con fecha 25 de diciembre de 2010.
Segundo.- (*) Por Junta General de Accionistas de fecha 21 de junio de 2010, se acordó la disolución y liquidación
de la empresa.
(*) El directorio o cuando éste no exista, cualquier socio, administrador o gerente convoca para que en un plazo
máximo de treinta días se realice una Junta General, a fin de adoptar el Acuerdo de Disolución o las medidas
que correspondan.
Cualquier socio, Director o Gerente puede requerir al Directorio para que convoque a la Junta General si, a su
juicio, existen algunas causales de Disolución establecidas en la Ley. De no efectuarse la convocatoria, ella se
hará por el juez del domicilio social.
Si la Junta General no se reúne o si reunida no adopta el Acuerdo de Disolución o las medidas que corres-
pondan, cualquier socio, administrador, Director o Gerente puede solicitar al juez del domicilio social que
declare la disolución de la Sociedad.
Cuando se recurra al juez la solicitud se tramita conforme a las normas del proceso sumarísimo.
Tercero.- Por Junta General de Accionistas de fecha 21 de junio de 2010, se nombró como liquidadores de la
sociedad a las siguientes personas:
- Alejandro Guzmán Chanduvi, peruano, ingeniero, con DNI Nº 17481541, domiciliado en Los Laureles 2709
- San Isidro.
- Manuel Chávez Rodríguez, peruano, ingeniero, con DNI Nº 12446578, domiciliado en Los Laureles 2709 - San
Isidro.
- Felipe Guerrero Tantalean, peruano, ingeniero, con DNI Nº 11020305, domiciliado en Los Triunfadores 244
- Miraflores.
Quedando los liquidadores nombrados con las facultades que les otorga el artículo 416° de la Ley General de
Sociedades.
Cuarto.- El balance de disolución cerrado al 21 de junio de 2010, que forma parte de este instrumento, consigna
los activos a realizarse y los pasivos a cancelar al día anterior al acuerdo de disolución.
Agregue Ud. Sr. Notario lo demás que fuere de ley y curse los partes respectivos al Registro Mercantil de Lima
para su debida inscripción.
Lima, 21 de junio de 2010.

Inserto:
Acta de Junta General de Accionistas de fecha 21 de junio de 2010.
Reunidos en el local de la empresa sito en Aramburú 610 - Surquillo, siendo las 12 horas del día 21 de junio de
2010, los Sres. Accionistas Kathia Guevara Barbosa, titular de 680 acciones; Manuel Chávez Rodríguez, titular
de 480 acciones; Felipe Guerrero Tantalean, titular de 420 acciones; Alejandro Guzmán Chanduvi, titular de 420
participaciones, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por lo que deciden celebrar una
Junta General y universal de accionistas para tratar la siguiente agenda:
1. Disolución y Liquidación de la Sociedad.
2. Nombramiento de los liquidadores.
Actuando bajo la Presidencia de la Sra. Kathia Guevara Barbosa, actuando como secretario el Sr. Alejandro Guz-
mán Chanduvi.
La presidente informó que ante la grave situación en la que se encuentra la empresa, con deudas a la SUNAT, y de
beneficios sociales de los trabajadores, que por el poco rendimiento del negocio se hacen imposible de pagar sin
afectar el funcionamiento de la empresa, es conveniente disolver y liquidar la empresa a fin de no seguir incurriendo
en más deudas, sino no más bien con el producto de la liquidación de los activos, pagar las deudas pendientes.
Después del amplio debate se llegó a los siguientes acuerdos por unanimidad.
Primero.- Disolver y liquidar la empresa, pagando las deudas de la empresa con el producto de la venta de sus
activos y distribuyendo el remanente, si lo hubiese, entre los socios de acuerdo a su aporte en el capital.
Segundo.- Nombrar a los Sres. Manuel Chávez Rodríguez, peruano con DNI 12446578, domiciliado en Los Lau-
reles 2709 - San Isidro; Felipe Guerrero Tantalean, peruano con DNI 11020305, domiciliado en Los Triunfadores
244 - Miraflores y al Sr. Alejandro Guzmán Chanduvi, peruano, con DNI 17481541, domiciliado en Los Laureles
2709 - San Isidro, como liquidadores de la sociedad, quedando investidos con todas las atribuciones contenidas
en el artículo 416° del Ley General de Sociedades.
Tercero.- Autorizar al Sr. Alejandro Guzmán Chanduvi para que en nombre y representación de la sociedad firme
la minuta y la escritura pública que se deriven de los presentes acuerdos.
Sin más que agregar, se ratifican en lo acordado siendo las 17 horas del día 21 de junio de 2010.
 Estado de Situación Financiera
FECHA DE EMISIÓN 20.06.10
Acumulado
Junio/10 .- Nuevos Soles

Activo Corriente Pasivo Corriente

10 Efect. y Eqiv. de Efect. 58,066.15 40 Tributos, contrapestaciones
12 Ctas. x cob. comerc. terc. 0 y aportes al SNP y de Salud
14 Ctas. x cob. Pers., Acc., por pagar 56,229.25
Direc. y Grtes. 93,855.90 41 Rem. y part. por pagar 3,424.25
16 Ctas. por cobrar div. terc. 0 46 Ctas. por pagar div. terc. 369,295.55
19 Estimación de Ctas. 20 Mercaderías 92,815.00
Cobranza dudosa 0 —————
20 Mercaderías 92,815.00 Total pasivo corriente 428,949.05
21 Productos terminados 0 —————
24 Materias primas 0 Pasivo no Corriente
28 Existencias por recibir 41 Rem. por pagar 14,755.60
————— 49 Pasivo Diferido 0
Subtotal 244,737.05 —————
————— Total pas. no corr. 14,755.60
18 Servicios y otros contratos —————
por Anticipado (15.10) Patrimonio
————— 50 Capital social 42,548.00
Total activo corriente 244,721.95 57 Exced. de reval. 0
————— 58 Reservas 0
Activo no Corriente 59 Result. acumulados (62,002.45)
30 Inversiones Mobilarias 0 89 Determinación del
33 Inm., Maq., y Equipos. 47,361.65 result. del ejerc. (139,229.50)
39 Depreciación, amortización Total patrimonio (158,683.95)
y agotamiento acumulado (7,062.90) —————
34 Intangibles 0 Total pasivo y patrim. 285,020.70
————— =========
Total activo no corr. 40,298.75 Total activo no corr. 40,298.75
————— —————
Total activo 285,020.70 Total activo 285,020.70
========= =========
 MODELO N° 94

Proceso contable de disolución, liquidación y extinción

de sociedad anónima

La empresa COMPUCENTER S.A., con fecha 11.09.10, decide liquidar su actividad según acuerdo de Junta General
de Accionistas, por falta de pluralidad de los socios. El liquidador con los señores Gerentes y contador preparan el
Inventario correspondiente y formulan el Balance General y demás cuentas al día en que se inicia la liquidación.
Las actividades de liquidación se dividen en cinco etapas:

PRIMERA ETAPA:

COMPUCENTER S.A. EN LIQUIDACIÓN

Estado de Situación Financiera al 11.09.10

ACTIVO S/. PASIVO S/.

Activo Corriente Pasivo Corriente
Efect. y Equiv. de Efect. 40,000 Tributos contrapest. y apuntes 20,000
Ctas. x cobrar Com. terc. 210,000 Remuner. por pagar 10,000
Existencias 160,000 Proveedores 200,000

———— Ctas. por pagar div. terc. 40,000
————
270,000
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Inm., Maq. y Equipo 210,000 Remuner. por pagar - CTS 16,000
(-) Deprec. Acum. (80,000) ————
———— Total Pasivo 286,000
130,000 ————
PATRIMONIO
Capital 200,000
Reserva Legal 10,000
Resultados Acumulados 44,000
————

———— 254,000
————
Total Activo 540,000 540,000
======= =======

Lima, 26 de noviembre de 2006.

—————————— ——————————
Contador Gerente General
SEGUNDA ETAPA:
Durante los meses siguientes los liquidadores realizan operaciones para hacer liquidar los activos y pagar los
pasivos y efectúan gastos para la realización de la liquidación como sigue:
1. Se realiza los siguientes gastos:

- Pago de honorarios
- Ingenieros tasadores S/. 2,000
- Contador Público 4,000
- Liquidadores 6,000
——— 12,000
- Luz y Agua 1,000
- Teléfono 800
- Sueldos 5,000
———
18,800
=====

2. Los clientes cancelan sus deudas y pagarán intereses S/. 9,000.

3. Los inventarios fueron realizados en su totalidad en S/. 200,000 + IGV.
4. Se liquidaron los siguientes pasivos:

- Tributos por pagar 20,000

- Remuneraciones por pagar 10,000
- Proveedores 200,000
- Cuentas por pagar diversas 40,000
- Beneficios Sociales de los Trabajadores 16,000
————
286,000
=======

5. Los inmuebles, maquinaria y equipo fueron vendidos al mejor postor en S/. 240,000 + IGV.
6. El Impuesto General a las Ventas resultante y las retenciones de tributos son pagadas.
Los asientos de contabilidad por las operaciones realizadas durante el proceso de liquidación son como sigue:
Para efectos del presente trabajo se está agrupando en una sola cuenta el monto de los gastos, en los libros
contables se registrarán de acuerdo a la naturaleza de cada gasto, los respectivos asientos con su respectiva
naturaleza y destino, se asumen que los pagos son en efectivo, pero los gastos e ingresos se deberán registrar
en cada libro contable correspondiente.
——————————————— 1 —————————————— Debe haber
94 Gastos Generales 18,800
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 16,000
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 2,800
Por los gastos efectuados:
- Honorarios 12,000
- Luz y agua 1,000
- Teléfono 800
- Sueldos 5,000
————
Registro por los gastos hechos
por los liquidadores.
——————————————— 2 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 220,620
12 A CTAS. X COBRAR COMERC. TERC. 210,000
77 Ingresos Financieros 9,000
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 1,620
4011 IGV
Por la cobranza efectuada a los clientes,
más cobro de intereses más IGV.
——————————————— 3 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 236,000
70 A VENTAS 200,000
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 36,000
4011 A IGV
Por las ventas al contado de las existencias.
——————————————— 4 ——————————————
69 Costo de Ventas 160,000
20 A Mercaderías 160,000
Por el costo de la mercadería vendida.
——————————————— 5 ——————————————
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 20,000
41 Remuner. Y PARTIC. X Pagar 10,000
42 CTAS. X PAGAR COMERC. - TERC. 200,000
46 Cuentas por Pagar Diversas - TERC. 40,000
41 Remuner. Y PARTIC. X Pagar 16,000
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 286,000
Por la liquidación de los pasivos.
——————————————— 6 ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTEs DE EFECTIVO 283,200
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 43,200
4011 A IGV
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 240,000
Por la venta de inmueble, maquinaria y
equipo al mejor postor.
——————————————— 7 ——————————————
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 130,000
39 Depreciación AMORTIZACIÓN Y
AGOTAMIENTO ACUMULADO 80,000
33 A Inmueble, Maquinaria y Equipo 210,000
Por el costo de enajenación del activo fijo.
——————————————— 8 —————————————— Debe haber
40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 83,620
Por la cancelación de:
IGV 80,820
FONAVI 850
4.a Categoría 1,200
5.a Categoría 750
————
10 efectivo y equivalentes de efectivo 83,620
Cancelación de los tributos devengados
durante el proceso de liquidación.
TERCERA ETAPA:
Se prepara el estado de ganancias y pérdidas.

COMPUCENTER S.A. EN LIQUIDACIÓN

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01.01.10 AL 31.01.10

S/.
Ventas 200,000
Costo de Ventas (160,000)
—————
Utilidad Bruta 40,000
Gastos de Venta y Administración (18,800)
—————
Utilidad de Operación 21,200
Otros ingresos y egresos -.-
Ingresos Financieros 9,000
Ingresos Excepcionales 240,000
Cargas Excepcionales (130,000)
—————
Utilidad antes de Participaciones
e Impuestos 140,200
Participaciones (7,010)
Impuesto a la Renta (39,958)
—————
Resultado neto de la Liquidación 93,232
=========

Cancelación de la participación de los trabajadores e Impuesto a la Renta.

——————————————— 4 —————————————— Debe haber

40 Tributos, contrapest. y aportes al
snp y salud por pagar 39,958
41 Remuner. Y PARTIC. X Pagar
7,010
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 46,968

CUARTA ETAPA:
En esta etapa se prepara el Estado de Patrimonio Neto

- Capital Social
1,000 acciones de S/. 200 cada una S/. 200,000
- Reserva Legal 10,000
- Resultados Acumulados 44,000
- Resultado de Liquidación Neto 93,232
—————
Total Patrimonio S/. 347,232
=========
 COMPUCENTER S.A. EN LIQUIDACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVO S/. PASIVO Y PATRIMONIO S/.

Activo Corriente Patrimonio
Efec. y Equiv. de Efect 347,232 Capital 200,000
Reserva Legal 10,000
Resultado Acumulado 137,232
————
347,232
=======
TOTAL ACTIVO 347,232 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 347,232
======= =======

Lima, 26 de noviembre de 2006

—————————— ——————————
Contador Liquidador

QUINTA ETAPA:
Se procede a liquidar a los socios o accionistas en base al balance final de liquidación y se cierran los libros de
contabilidad.

% Capital Liquidación de
Socios Accionistas Participación Social Participación
en efectivo Suscritas Patrimonio
Alan Tafur Gamonal 40% 80,000 138,893
Esteban Fernández Pérez 25% 50,000 86,808
Alfonso Díaz Tarrillo 20% 40,000 69,446
Hugo Rodríguez Mestanza 15% 30,000 52,085
——— ———— ————
100% 200,000 347,232
Los asientos de cierre en los Libros Contables es como sigue:

——————————————— 1 —————————————— Debe haber

50 Capital 200,000
58 Reservas 10,000
59 Resultados Acumulados 137,232
14 CTAs. por cobrar AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTores Y GERENTEs 347,232
142 Accionistas o Socios
142.1 Alan Tafur G. 138,893
142.2 Esteban Fernández P. 86,808
142.3 Alfonso Díaz T. 69,446
142.4 Hugo Rodríguez M. 52,085
—————
Por la devolución del capital a los accionistas
——————————————— 2 ——————————————
14 CTAs. por cobrar AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTores Y GERENTEs 347,232
142 Accionistas
142.1 Alan Tafur G. 138,893
142.2 Esteban Fernández P. 86,808
142.3 Alfonso Díaz T. 69,446
142.4 Hugo Rodríguez M. 52,085
—————
10 A EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 347,232
Por la liquidación a los accionistas de su capital.

Los liquidadores deberán cancelar lo siguiente:

- Autorización del Libro de Planillas de Sueldos y Salarios y Registro Patronal.
- Autorización de anuncios y propagandas.
- Autorización de Licencia de Funcionamiento de anuncios y propaganda.
- Dar de baja a la autorización de los Comprobantes de Pago.
- Dar de baja la afectación de los tributos ante la SUNAT.
- Dar de baja a los Representantes Legales.
- Comunicar a la SUNAT sobre la extinción de la sociedad.
- Comunicar a la CONASEV sobre la inscripción si estuviera inscrita.
- Solicitar la baja o exclusión del RUC.
 MODELO N° 95

Disolución y liquidación

MINUTA
Señor Notario, sírvase elevar a escritura pública la presente minuta de disolución y liquidación que otorga GOLDEN
FISH E.I.R.L., representada por su titular gerente Arturo Barboza Tarrillo, identificado con DNI 19940124, según
facultades que en acta de decisión de titular se inserta a la presente, en los términos y condiciones siguientes:
Primero: GOLDEN FISH E.I.R.L. es una empresa constituida mediante escritura pública de fecha 12 de enero de
2003, ante el notario (...), en la ciudad de Chimbote, con un capital de S/. 5,000.00 (cinco mil nuevos soles); que-
dando registrada en la Partida Registral Nº 12458412 del Registro de Personas Jurídicas de Chimbote.
Segundo: mediante acta de decisión de titular, el cual usted Señor Notario se servirá insertar, el titular decidió la
disolución y liquidación de la empresa por las causales que en dicha acta se mencionan.
Agregue usted Señor Notario las demás cláusulas de ley y curse partes a los registros públicos de Chimbote.
Chimbote 29 de mayo de 2010.

ACTA DE DECISIÓN DE TITULAR:

En la ciudad de Chimbote, a los 29 días del mes de mayo de 2010, siendo las 9:00 horas, se reunió el titular de la
empresa en el domicilio ubicado en el Jr. Enrique Palacios Nº 552 provincia de Chimbote, departamento de Áncash,
con el objeto de decidir la siguiente agenda:

AGENDA DEL DÍA:

Aprobación del acuerdo de disolución y liquidación, designación de liquidador y aprobación de poderes
1. Aprobación del acuerdo de disolución y liquidación:
Sobre este punto el titular señaló que siendo imposible realizar el objeto se debe disolver y liquidar la empresa.
En tal sentido, decide y aprueba lo siguiente:
Aprobar la disolución y consecuente liquidación de la empresa GOLDEN FISH E.I.R.L., por la causal de im-
posibilidad de realizar el objeto de la sociedad de conformidad con el artículo 80º inciso a) de la Ley 16587.
Establecer que, a partir de la fecha la empresa añade a su actual denominación la expresión en liquidación
en todos sus documentos y correspondencia.
2. Designación del liquidador y aprobación de poderes:
Habiéndose aprobado la disolución, era necesario proceder a nombrar a la persona encargada de liquidar la
sociedad, confiriéndole facultades administrativas, contractuales, bancarias y de representación necesarias a
efectos de realizar la liquidación de la sociedad. Para ello, decide y aprueba nombrar como el liquidador a: Arturo
Barboza Tarrillo, identificado con DNI Nº 19940124, de nacionalidad peruana, y con domicilio en el Jr. enrique
palacios Nº 552 provincia de Chimbote, departamento de Áncash.
El liquidador deberá mantener bajo su custodia, toda la documentación, concerniente a la empresa.
El titular decide y aprueba otorgar al que liquida las siguientes facultades:
– Facultades administrativas.
– Suscribir las correspondencias a nivel nacional e internacional.
– Suscribir estados financieros.
– Otorgar recibos o cancelaciones sin límite alguno.
– Nombrar apoderados especiales pudiendo delegar las facultades que él posea, así como revocarlas.
– Facultades contractuales: negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos
contratos, para lo cual podrá firmar documentos públicos o privados.
– Facultades bancarias: realizar las siguientes operaciones:
– Abrir y cerrar todo tipo de cuentas y depósitos en cualquier institución o entidad bancaria. Girar y/o endosar
pagarés. Descontar, protestar y cobrar letras y/o pagarés.
– Facultades de representación.
Representar a la empresa ante todo tipo de instituciones públicas o privadas, autoridades y funcionarios judiciales,
civiles, municipales, administrativas constitucionales, tributarios, de aduana, policiales y militares, con las facultades
de presentar toda clase de recursos y reclamaciones y desistirse de ellos, gozando para ello de las facultades
generales señaladas en el artículo 74º, las especiales previstas en el numeral 75 y las de sustitución y delegación
del poder señaladas en el artículo 77º del Código Procesal Civil; pudiendo entonces interponer las acciones civi-
les o penales, procedimientos no contenciosos, judiciales, pudiendo incluso contestar e interponer toda clase de
recursos, inclusive de apelación y de nulidad ante los tribunales superiores de justicia.
Todas las facultades descritas en los numerales precedentes serán ejercidas a sola firma por el liquidador.
El titular Arturo Barboza Tarrillo realizará las respectivas gestiones para formalizar las decisiones tomadas y en
consecuencia suscribirá en nombre y representación de la empresa la minuta y escritura pública respectiva y/o
cualquier otro documento necesario complementario o aclaratorio para su inscripción.
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:30 horas del mismo día, se redacta la presente acta, la misma
que es sucrita por el titular gerente en señal de aprobación.
 MODELO N° 96

Acta de disolución y liquidación de sociedad anónima

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las nueve horas del día 24 de octubre del 2011 en el local de la sociedad sito en
.................., distrito de .............., se reunió la Junta General de Accionistas de la sociedad Freak Group Interna-
tional North America S.A.C. , con la concurrencia de los siguientes socios.
Juan Parra Muñoz, propietario de 990 (novecientos noventa) acciones
Adrián Amador Ávalos Sánchez, propietario de 10 (diez) acciones.
Presidencia y cuórum:
Presidió la sesión el señor Juan Parra Muñoz y como secretario el señor Adrián Amador Ávalos Sánchez, dejando
constancia que estaban presentes los socios que representan la totalidad del capital social y existiendo acuerdo
unánime para celebrar la presente junta sin el requisito de convocatoria y en la designación del presidente y se-
cretario para la presente junta, la declararon válidamente instalada para tratar lo siguiente:
AGENDA:
1.- Acordar la disolución y liquidación de la sociedad.
2.- Designar al liquidador de la sociedad.
3.- Autorización
1.- El presidente tomo el uso de la palabra para manifestar que en la actualidad la sociedad no tiene los ingresos
económicos suficiente para poder seguir cumpliendo su objeto social, por cuanto estando suspendidas sus
actividades comerciales, por lo que propone la disolución y posterior liquidación de esta, toda vez que su
continuidad en el mercado podría causar daños económicos tanto a los socios como a terceros.
Luego de breve deliberación la Junta aprobó por unanimidad la disolución y liquidación de la sociedad.
2.- Pasando al siguiente punto de la agenda el presidente manifiesta que visto el acuerdo tomado respecto a la diso-
lución y liquidación de la sociedad, resulta indispensable designar un liquidador a fin que tal persona se encargue
de la liquidación formal de la sociedad.
Luego de breve deliberación la junta aprueba por unanimidad designar liquidador al señor Adrián Amador
Ávalos Sánchez, de nacionalidad peruana, identificado con DNI Nº. 25603469, con domicilio para estos
efectos en ............., distrito de ...............................................
3.- Finalmente el presidente, señaló la conveniencia de otorgar poder a favor del liquidador de la sociedad señor
Adrián Amador Ávalos Sánchez, a fin que pueda suscribir la minuta y posterior Escritura Pública e inscribir
los acuerdos adoptados en el Registro de Personas Jurídicas de Lima; propuesta que fue aprobada por
unanimidad.
No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión no sin antes redactarse, leerse, aprobarse, transcri-
birse y suscribirse la presente en señal de conformidad, siendo las diez horas y veinte minutos.
 MODELO N° 97

Proceso contable de disolución y liquidación

Los socios de la empresa EL CHICLAYANO S.A.C. acuerdan la disolución de la empresa, para tal caso se ha
procedido a elaborar el balance al 10.08.2011 fecha del acuerdo, en donde se puede apreciar las inversiones
realizadas, así también las obligaciones con terceros (pasivos) y las obligaciones con sus socios (patrimonio):

EL CHICLAYANO S.A.C.
Estado de Situación Financiera al 10.08.2011
Expresado en nuevos soles

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 135,000
Cuentas por cobrar comerciales - terceros 456,000
Existencias 534,000
Otras cuentas del activo corriente 45,000
Total Activo Corriente 1,170,000
Inmuebles, maquinarias y equipos 1,610,250
Depreciación acumulada -261,000
1,349,250
a
Total Activo 2,519,250

PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar comerciales 393,000
Otras cuentas por pagar 45,000
Total Pasivo Corriente 438,000
Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar comerciales 93,750
Otras cuentas por pagar 165,000
Total Pasivo No Corriente 258,750
Total Pasivo 696,750

PATRIMONIO
Capital 1,822,500
Resultados acumulados 0
Total Patrimonio 1,822,500
a
Total Pasivo + Patrimonio 2,519,250
El detalle de los saldos contables es como sigue:

CTA DESCRIPCIÓN ABONO

CUENTAS DEL ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 135,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 456,000
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
20 MERCADERÍAS 534,000
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
20111 Costo
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 45,000
161 Préstamo
1611 Con garantía
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,610,250
331 Terrenos 400,000
3311 Terrenos
33112 Revaluación
332 Edificaciones 560,000
3321 Edificaciones administrativas
33212 Revaluación
333 Maquinarias y equipos de explotación 530,400
3331 Maquinarias y equipos de explotación
33311 Costo de adquisición o construcción
334 Unidades de transporte 119,850
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -261,000
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39131 Edificaciones 84,000
39132 Maquinarias y equipos de explotación 81,120
39133 Equipo de transporte 95,880
2,519,250
CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 486,750
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 210,000
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
50 CAPITAL 1,822,500
501 Capital social
5011 Acciones
2,519,250
CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
1. Venta de las existencias, por cual se emite un comprobante de pago. Para la fijación del valor de venta se
ha considerado un margen de ganancia del 30% sobre el costo de adquisición. El importe de lo cobrado es
depositado en la cuenta corriente.

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 826,098
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 131,898
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
001 INGRESOS POR LIQUIDACIÓN 694,200
x/x Por venta de mercaderías
——————————————— x ——————————————
002 GASTOS POR LIQUIDACIÓN 534,000
20 MERCADERÍAS 534,000
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
20111 Costo
x/x Por el costo de venta de las mercaderías
——————————————— x ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 826,098
101 Caja
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 826,098
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
x/x Por la cobranza de la venta de mercaderías
——————————————— x ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 826,098
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 826,098
101 Caja
x/x Depósito en Cta. Cte. de la cobranza

2. Por la cobranza del 100% de las cuentas por cobrar comerciales. El importe cobrado es depositado en la
cuenta corriente

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 456,000
101 Caja
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 456,000
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
x/x Por el cobro de las cuentas por cobrar
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 456,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 456,000
101 Caja
x/x Depósito en Cta. Cte. de la cobranza
3. Por la cobranza de las cuentas por cobrar diversas, del cual, para serla efectiva, tuvo que concederse un
descuento del 20%. El monto de la cobranza es depositada en cuenta corriente

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 36,000
101 Caja
002 GASTOS POR LIQUIDACIÓN 9,000
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 45,000
161 Préstamo
1611 Con garantía
x/x Por el cobro de las cuentas por cobrar diversas
——————————————— x ——————————————
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 36,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 36,000
101 Caja
x/x Depósito en Cta. Cte. de la cobranza

4. Venta de todos los bienes del Activo Fijo, por un valor de venta de S/. 1,200,000; el comprador procedió
a hacer el depósito directamente en nuestra cuenta corriente

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 1,352,000
165 Venta de activo inmovilizado
1653 Inmuebles, maquinaria y equipo
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 152,000
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
001 INGRESOS POR LIQUIDACIÓN 1,200,000
x/x Venta de los bienes del Activo Fijo
——————————————— x ——————————————
002 GASTOS POR LIQUIDACIÓN 1,349,250
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
ACUMULADOS 261,000
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39131 Edificaciones 84,000
39132 Maquinarias y equipos de explotación 81,120
39133 Equipo de transporte 95,880
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,610,250
331 Terrenos 400,000
3311 Terrenos
33112 Revaluación
332 Edificaciones 560,000
3321 Edificaciones administrativas
33212 Revaluación
333 Maquinarias y equipos de explotación 530,400
3331 Maquinarias y equipos de explotación
33311 Costo de adquisición o construcción
334 Unidades de transporte 119,850
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
x/x Costo de enajenación de los bienes del activo fijo
 ——————————————— x —————————————— CARGO ABONO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,352,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 1,352,000
165 Venta de activo inmovilizado
1653 Inmuebles, maquinaria y equipo
x/x Por el depósito en Cta. Cte. el importe de la venta
de Activos Fijos

5. Cancelación a nuestros proveedores, del cual se ha obtenido un descuento especial equivalente al 10% del
total de lo adeudado

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 486,750
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 438,075
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
001 INGRESOS POR LIQUIDACIÓN 48,675
x/x Pago con cheque a nuestros proveedores

6. Se llega a un acuerdo con la institución financiera respecto al adelanto del pago del saldo del préstamo a la
fecha, hecho que ha conllevado a la obtención de una disminución de los intereses devengados. El monto
de interés rebajado es de S/. 15,000.

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 210,000
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 195,000
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
001 INGRESOS POR LIQUIDACIÓN 15,000
x/x Cancelación del saldo del préstamo

7. Liquidación del IGV del mes

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 283,898
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 283,898
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
x/x Cancelación del saldo del IGV
7. Liquidación del IGV del mes

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 283,898
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 283,898
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
x/x Cancelación del saldo del IGV

8. Determinación del resultado del proceso de liquidación

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

001 INGRESOS POR LIQUIDACIÓN 1,957,875
002 GASTOS POR LIQUIDACIÓN 1,892,250
003 RESULTADO POR LIQUIDACIÓN 65,625
x/x Determinación del resultado de la liquidación

9. Devolución del Capital y distribución del Resultado de la liquidación

——————————————— x —————————————— CARGO ABONO

003 RESULTADO POR LIQUIDACIÓN 65,625
50 CAPITAL 1,822,500
501 Capital social
5011 Acciones
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,888,125
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas