Wanda Lili Batres Córdova

15245-19

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Licenciatura en Investigación Criminal y Forense

07 de marzo de 2023

Ley Contra la Delincuencia Organizada y los Métodos Especiales

de Investigación.

Wanda Lilí Batres Córdova

Número de carné: 15245-19

Wanda Lili Batres Córdova
15245-19

Introducción
La delincuencia organizada en Guatemala se ha convertido en una
problemática del Estado y del sistema de justicia haciendo imposible la ejecución
de cualquier política criminal tendiente al combate del crimen organizado, ante
esta situación se hace necesario una legislación especial para garantizar a la
sociedad, la seguridad, la paz y el desarrollo social, adecuada a la realidad social
y al incremento del poder del crimen organizado.

La ley contra la delincuencia organizada tiene como finalidad sancionar la

conducta de un sujeto considerado como delincuente en una etapa previa a la
comisión de un hecho delictivo, con el objetivo de reprimir una lesión posterior
tardía, por consiguiente, se pretende sancionar la conducta y la peligrosidad del
delincuente ante la sociedad. En el presente trabajo se desarrollará el tema sobre
los métodos especiales de investigación encontrados en la ley contra la
delincuencia organizada, enfocándonos en como son aplicados para la
erradicación de la delincuencia organizada.
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Ley contra la delincuencia Organizada

¿Cómo surge?

Esta ley surge debido a que la delincuencia organizada de Guatemala fue

incrementado al paso de los años y esto ha colocado a los habitantes de la
república en un estado indefenso al funcionamiento organizacional por lo que hace
necesario que en Guatemala se cree un instrumento legal para perseguir, procesar
y erradicar a la delincuencia organizada.

La constitución política de la Republica de Guatemala estableció que el estado de

Guatemala debía organizarse para proteger a la persona y a la familia buscando
siempre la realización del bien común, Asimismo garantizar la vida, la libertad, la
justicia y la paz de las personas. Considerando que la delincuencia organizada es
un flagelo que actualmente ha colocado a los habitantes del país en un estado de
indefensión, por lo que hace necesario la creación de un instrumento legal para
perseguir, procesar y erradicar la delincuencia organizada.

La convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada

transnacional fue suscrita por Guatemala con fecha 12 de diciembre de 2000 y
aprobada mediante el decreto numero 36-2003, y tiene como propósito promover
la cooperación para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada
transnacional, comprometiéndose el Estado de Guatemala a adoptar medidas
legislativas correspondientes a efecto de combatir y erradicar la delincuencia
organizada, estableciéndose mecanismos especiales de investigación.

La Ley contra la Delincuencia Organizada es una ley que tiene por objeto
establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y/o participantes de
las organizaciones criminales, establecimiento y regulación de los métodos
especiales de investigación y persecución penal así como todas aquellas medidas
con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada
de conformidad y con lo dispuesto en la Constitución Política de la República de
Guatemala, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, y
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leyes ordinarias. Todo ello de acuerdo con el Decreto 21-2006 del Congreso de la
República de Guatemala.

La ley tiene como objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los
integrantes y/o participantes de las organizaciones criminales; el establecimiento y
regulación de los métodos especiales de investigación y persecución penal asi
como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y
erradicar la delincuencia organizada de conformidad y con lo dispuesto en la
Constitución Política de la República, los tratados internacionales suscritos y
ratificados por Guatemala, y leyes ordinarias.

¿Cuáles son los Métodos de Investigación?

Los métodos de investigación son aquellos que utilizan las instituciones
encargadas de brindar seguridad a la Republica, para desarticular bandas de
delincuencia organizada. Es necesario determinar la utilización de cada método
para aplicarlo en la investigación criminal.

En la ley contra la delincuencia organizada existen métodos especiales de

investigación, es en esta ley que se establecen ya que para ser aprobados y
ejecutados se podría decir que tienen un poco de dificultad, pues primero se
solicitan solo en casos especiales, existen tres métodos especiales de
investigaciones los cuales son:

1. Operaciones encubiertas

2. Entregas vigiladas

3. Interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación

Operaciones Encubiertas

Se entenderá por operaciones encubiertas, aquellas que realizan agentes

encubiertos con la finalidad de obtener información o evidencias que permitan
procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulación, mediante el diseño de estrategias eficaces con estricto control del
Ministerio Publico. En la fase de investigación en contra de grupos delictivos
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organizados u organizaciones criminales que, específicamente realicen los

agentes encubiertos con la debida autorización y supervisión y bajo
responsabilidad del Ministerio Publico.

Los agentes encubiertos: Son agentes encubiertos los funcionarios policiales

especiales que voluntariamente, a solicitud del Ministerio Publico, se les designe
una función con la finalidad de obtener evidencias o información que permitan
descubrir y procesar a los miembro de grupos delictivos organizados. Los agentes
encubiertos podrán asumir transitoriamente identidades de roles ficticios, actuar de
modo secreto y omitir la realización de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisión de delitos, con el fin de optimizar las investigaciones y el
procesamiento de integrantes de dichas organizaciones.

Los agentes encubiertos estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial,

asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o
domicilio del imputado o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a
cabo sus operaciones y transacciones.

Una operación encubierta es aquella acción de investigación que ejecuta la

autoridad con el propósito de hacer creer a los delincuentes que se está actuando
a la par de ellos, es decir, que también los que actúan en la operación encubierta,
que son los agentes de policía infiltrados, lo hacen ilícitamente, sin pensar los
miembros de la organización delictiva, que es una farsa, un engaño, con el objeto
de hacer creer que igual que ellos se está actuando impunemente.

El agente encubierto es un medio extraordinario de investigación en el que se

apoyan cuerpos de policía de diversos países para conseguir mejores resultados
en el combate contra la criminalidad. Con esta fórmula de investigación se permite
la penetración o infiltración del Estado, por medio de un agente de policía, que
oculta su verdadera identidad, a un grupo de delincuencia a fin de obtener
información sobre sus miembros, estructura, modus operandi, campos de
operación, así como para adquirir pruebas sobre la ejecución de hechos
criminales, para que sus integrantes puedan ser sentenciados en una causa penal
por los ilícitos que hubiesen cometido.
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Entregas vigiladas

Se entenderá por entrega vigilada el método de investigación que permite el

transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas, asi como de drogas o
estupefacciones y otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilícito
comercio, que ingresen, circulen o salgan del país, bajo la estricta vigilancia o
seguimiento de autoridades previstas en la ley.

Este método se utilizara con el fin de descubrir las vías de tránsito, el modo de
entrada y salida del país, el sistema de distribución y comercialización, la
obtención de elementos probatorios, la identificación y procesamiento de los
organizadores, transportadores, compradores, protectores y demás participes de
las actividades ilegales.

Personal especial: Las entregas vigiladas deberán ser realizadas por un equipo
especial formado por personal de la Policía Nacional Civil, bajo la supervisión y
dirección estricta del Ministerio Publico, y serán periódicamente evaluados con
métodos científicos para garantizar su idoneidad en el ejercicio de dichas
actividades.

La entrega vigilada forma parte del conjunto denominado técnicas especiales de

investigación. Originalmente, surge vinculada al tráfico de estupefacientes, siendo
aplicada históricamente de manera informal por los organismos de seguridad. Esta
técnica no está regulada mediante leyes en todos los países.

Interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación

Podrán interceptarse, grabarse y reproducirse, con autorización judicial,

comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y
similares que utilicen el espectro electromagnético, asi como cualesquiera de otra
naturaleza que en el futuro existan.

Necesidad e idoneidad de la medida: Se entenderá que existe necesidad de la

interceptación de las comunicaciones cuando, los medios de investigación
realizado demuestren que en los delitos cometidos por miembros de grupos
delictivos organizados se estén utilizando los medios de comunicación
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establecidos en la Ley. Asimismo, se entenderá que existe idoneidad del uso de la

interceptación de las comunicaciones cuando atendiendo a la naturaleza del delito,
se puede determinar que la interceptación de las comunicaciones es eficaz para
obtener elementos de investigación que permitan evitar, interrumpir o esclarecer la
comisión de los delitos ejecutados por miembros de grupos delictivos organizados.

Las interceptaciones telefónicas es un método especial que está regulado en la

Ley de delincuencia organizada, que si bien es cierto limita un derecho
fundamental como lo es la secretividad de las comunicaciones, también es
importante afirmar que tiene formas y procedimientos que deben de cumplirse
para la validez y legalidad de la obtención de la información, siendo una
herramienta eficaz y sobre todo científica que nos permite el esclarecimiento de la
verdad.

Las interceptaciones telefónicas se basan en como su propio nombre lo indica

interceptar llamadas telefónicas y también podrá interceptarse, grabarse y
reproducirse, con autorización judicial, comunicaciones orales, escritas,
telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro
electromagnético, así como cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro
existan. Esto con el fin de tener información a base de grabaciones de los
sospechosos, de cómo opera una estructura criminal y también llegarían a servir
como prueba en un procesamiento jurídico.

Este método de investigación especial a diferencia de los dos métodos anteriores

en este la autorización no viene directamente del fiscal general de la Republica y
jefe del Ministerio Público, sino que los fiscales del Ministerio Publico solicitan la
autorización ante un juez competente.

Se entenderá que existe necesidad de la interceptación de las comunicaciones

cuando, los medios de investigación realizado demuestren que en los delitos
cometidos por miembros de grupos delictivos organizados se estén utilizando los
medios de comunicación establecidos en la presente Ley. Asimismo, se entenderá
que existe idoneidad del uso de la interceptación de las comunicaciones cuando
atendiendo a la naturaleza del delito, se puede determinar que la interceptación de
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las comunicaciones es eficaz para obtener elementos de investigación que

permitan evitar, interrumpir o esclarecer la comisión de los delitos ejecutados por
miembros de grupos delictivos organizados.

Ejemplo Operaciones Encubiertas

Las operaciones encubiertas se realizan por los funcionarios policiales especiales

que se ofrecen voluntariamente y a solicitud del Ministerio Publico, se les designa
una función de asumir transitoriamente identidades y roles ficticios en grupos de
delincuencia organizada como lo es el trafico de drogas, la extorsión y el
secuestro, con la finalidad de obtener evidencias o información que permitan
descubrir y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados.

En un grupo delictivo de extorsión, el agente encubierto será un integrante mas del

grupo, quien deberá poner mayor atención a todos los movimientos realizados por
los operativos de la comisión del delito, podrá cometer delitos únicamente cuando
sea obligatorio y evite poner en riesgo su identidad y no sea el que ejecute la
comisión del delito. El agente encubierto ganarse la confianza de los integrantes
del grupo delictivo y así podrá recabar información sobre rutas, números de
celular, comercios y lugares que sean vulnerables a extorsionar para así poder
perseguir a los verdaderos delincuentes. Toda esta información recabada el
agente encubierto la va trasladando directa o indirectamente al fiscal encargado
del caso y al fiscal general de la Republica y feje del Ministerio Público.

Ejemplo Entregas Vigiladas

En el caso de las entregas vigiladas suelen ejecutarse en delitos como el tráfico

ilícito de drogas, la trata de personas, el trafico de armas y la extorsión. Debido a
que para la comisión del delito se deben establecer distintas rutas para el
transporte de estas, evitando siempre a las autoridades y poder llegar a su
destino. Normalmente estos delitos tienen auge en lugares fronterizos del país
gracias a la facilidad de transporte y los puntos ciegos que existen en esas áreas.

Las autoridades competentes y con previa autorización del fiscal general y el

Ministerio publico se adentran en la investigación ubicándose en distintos puntos
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del área para determinar área de entrada, salida, lugar de recojo, lugar de
embarcamiento, entre otros, a fin de determinar hacia donde va, que transportan,
que cantidad y quien lo remiten para poder capturar a los que cometen el delito y
evitar que la carga llegue a su destino. Este método en muchas ocasiones sirve
para aprehender a los delincuentes en pleno acto delictivo y que estos puedan ser
procesados legalmente, en otros se utilizan para la investigación y una
averiguación más profunda de la estructura criminal.

Ejemplo Interceptaciones Telefónicas

Las interceptaciones telefónicas son métodos utilizados por personal competente

de la Policía Nacional Civil, esto con la intención de desarticular grupos delictivos
ya sea de extorsión, secuestro, trafico u otros delitos graves, esto se debe hacer
con un equipo especializado, estos deberán de determinar e individualizar los
números de teléfonos recurrentes que se utilizan para la comunicación del delito y
así poder rastrearlos.

En el delito de extorsión, los criminales utilizan diversos números de teléfono para

ponerse de acuerdo con las victimas sobre el traslado de dinero, por lo que será
necesario determinar los números de teléfono y solicitar el permiso del fiscal
general y ministerio publico para poder realizar la interceptación, para así
determinar lugares, nombres, cantidades de dinero y personas involucradas en la
comisión del delito, así también para poder capturar a los delincuentes de manera
infraganti o evitar la comisión de algún delito como lo es el asesinato.
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Conclusión

 La ley contra la delincuencia organizada es una norma especial en

determinados aspectos penales para combatir el crimen organizado, sin
embargo, no cuenta con los mecanismos necesarios para reprimirlo de
manera eficaz y eliminar los riesgos que enfrenta la sociedad.
 La delincuencia organizada en Guatemala se ejecuta tanto dentro de los
centros carcelarios como fuera de estos pues los miembros de estas
bandas representan una tasa de población alta. De tal forma que los delitos
de alto impacto se generan en su mayoría dentro de los centros carcelarios
y son ejecutados por los demás miembros de la banda criminal. Por lo
tanto, es necesario que el orden se establezca en estos sectores, para que
los delincuentes se encuentren aislados y sin acceso a medios de
comunicación exteriores.
 Las políticas criminales implementadas en Guatemala no han representado
un verdadero cambio en el sistema de justicia, consecuencia del
debilitamiento del propio Estado y de la falta de compromiso de las
instituciones encargadas de su ejecución, y el desinterés por parte de
sectores políticos para la persecución del crimen organizado
 La implementación de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar
delincuentes reincidentes y habituales y bandas criminales constituiría un
avance en el derecho penal guatemalteco, al configurarse como un derecho
especial en la legislación guatemalteca enfocado en criminales de alta
peligrosidad.
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