DIARIO DE UN OFICIAL

DE INTELIGENCIA
(Mi historia personal)
Autor:
Alberto Serrato Rochin
 Alberto Serrato
Alberto Serrato es conferencista internacional
acreditado por la Asociación de Speakers 360
Latinoamérica y el Colegio de Doctores en
Educación AC, y Coach de Desempeño
Organizacional, autor de más de 5 libros sobre
coaching, management, liderazgo y desarrollo
organizacional.

CEO de Baja Pro Solutions Consultores, es

Vicepresidente de Relaciones Internacionales
de Conferencistas 360 Latinoamérica, cuenta
con diversos diplomados en instituciones como
Harvard Business School, San Diego State
University, Escuela Europea de Negocios,
Colegio Libanes, Tecnológico de Monterrey,
Universidad Veracruzana, entre otras.

En su carrera profesional ha
dirigido empresas como gerente
líder de calidad en Toyota, General
Motors México en el sector
automotriz.
Es docente en varias universidades
y escuelas de negocio, trabaja
con empresas e instituciones del sector gubernamental y de
seguridad pública, laboró en el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional CISEN-México, como analista de inteligencia
estratégica, actualmente consultor externo en inteligencia y
contrainteligencia
Título:
Diario de un Oficial de Inteligencia: Mi historia
personal.
Autor:
Alberto Serrato Rochin
Fecha:
Diciembre 2020

Esta obra es un obsequio gratuito, queda prohibida la

comercialización o venta.

Contacto:

a.serrato1973@[Link]
[Link]
[Link]
[Link]

Copyright:
Licencia Creative Commons:
Atribución - Compartir Igual 3.0 Unported
 Dedicatoria

Este trabajo significa la culminación de una etapa en nuestra vida

profesional y personal, y por eso está plenamente dedicado a Dios por
ser parte esencial de nuestras vidas, a nuestras familias por contribuir en
cuanto les fue posible en nuestra formación como excelentes seres
humanos, a nuestros amigos y colegas por compartir su experiencia con
nosotros y a todas aquellas personas que de una manera desinteresada
nos brindaron su apoyo para su realización.

Contacto:

a.serrato1973@[Link]
[Link]
[Link]
[Link]

Copyright:
Licencia Creative Commons:
Atribución - Compartir Igual 3.0 Unported
 Agradecimientos

Principalmente agradezco a Dios por iluminarme en este camino y

permitirme llevar a cabo tan importante proyecto. A nuestras familias
por acompañarnos e inculcarnos constancia y dedicación en todo lo que
nos proponemos, principalmente a mi esposa Livier Rueda Zarzosa; y a
todos aquellos que formaron parte de este arduo pero satisfactorio
trabajo, les decimos muchas gracias.

Contacto:

a.serrato1973@[Link]
[Link]
[Link]
[Link]

Copyright:
Licencia Creative Commons:
Atribución - Compartir Igual 3.0 Unported
 Índice
1.- Antecedentes de la Inteligencia en México P. 11- P.82
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México y el
mundo.
1.2. La Dirección Federal de Seguridad (DFS).
1.3. La Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y
Sociales (DGIPS),
1.4. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
1.5. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
1.6. Reflexiones históricas hacia el nuevo México del Siglo XXI

2.- Introducción a la Inteligencia en México P.83- P.177

2.1. Introducción a la inteligencia.
2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.
2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.
2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.
2.5. Fuentes de la inteligencia (HUMINT-OSINT-IMINT).

3.- Ingreso y Adiestramiento de un Oficial de Inteligencia P.178- P.223

3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.
3.2. Proceso de adiestramiento de un oficial de inteligencia.
3.3. Servicio Civil de Carrera en Inteligencia.
3.4. Proceso de baja de un oficial de inteligencia.
3.5. Estructuración y sectorización de las actividades de inteligencia.

4.- Las técnicas y procedimientos mas utilizados P.224- P.455

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.
4.2. El manejo de redes de información (reclutamiento de
informantes, confidentes y colaboradores).
4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento.
4.4. Ciberinteligencia, Ciberespionaje e Ingeniería Social (CYBINT).
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
4.6. Contrainteligencia y Contraespionaje (HUMINT y COMINT).
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales (OPSIS) u (OPSI) .
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

5.- Operaciones de inteligencia en BCS P.456- P.491

5.1. Mis primeros trabajos de inteligencia.
5.2. Investigaciones sobre nexos con el EZLN en BCS.
5.3. Visita del ex candidato del PRI Luis Donaldo Colosio a BCS.
5.4. Atentado a las torres gemelas de New York, USA.
5.5. Sobre crimen organizado en BCS y México.

6.- La comunidad de inteligencia internacional P.492- P.533

6.1. Comunidad de Inteligencia vs Comunidad Ampliada de
Inteligencia: intención, teoría o realidad.
6.2. Las agencias de inteligencia mas poderosas del mundo.
6.3. Las organizaciones criminales mas poderosas.
6.4. Paradigmas de la inteligencia en México. (Migración, seguridad
vs crimen organizado, pandemia Covid-19 y crecimiento de la
violencia postcovid19.
 RESUMEN:

En este documento, el lector encontrará aspectos teóricos que le

permitirán entender los conceptos de inteligencia y contrainteligencia, así
como su relación con el poder; mediante la inclusión de tópicos como la
evolución y escenarios en los cuales éstos se han venido desarrollando
en México y a nivel internacional.

Con el fin de que el lector genere su propia reflexión sobre la importancia

o no de la operación de los organismos de inteligencia para la toma de
decisiones de los gobiernos a nivel internacional, destacando el caso de
México, donde el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
desarticula al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para
dar paso a un nuevo órgano de inteligencia denominado Centro Nacional
de Inteligencia (CNI), este trabajo contiene además la categorización y
tipos de técnicas mas utilizados por la inteligencia mexicana, la
categorización de las fuentes de información y usos del poder.

Conjuntamente se hace un recorrido por las principales organizaciones de

inteligencia en el mundo y sus actividades en México y Latinoamérica, así
como la evolución de estos organismos a lo largo de la historia desde un
marco competitivo y global, teniendo en cuenta su efectividad, sus
distinciones y diferentes manifestaciones.

Síguenos en:

ALBERTO [Link]
 ABSTRACT:

In this document, the reader will find theoretical aspects that will allow him
to understand the concepts of intelligence and counterintelligence, as well
as their relationship with power; by including topics such as evolution and
scenarios in which these have been developed in Mexico and
internationally.

In order for the reader to generate their own reflection on the importance
or not of the operation of intelligence agencies for decision-making by
governments at the international level, highlighting the case of Mexico,
where the new government of Andrés Manuel López Obrador, dismantles
the National Security and Investigation Center (CISEN) to make way for a
new intelligence body called National Intelligence Center (CNI), this work
also contains the categorization and types of techniques most used by
Mexican intelligence, the categorization of sources of information and uses
of power.

Together, a tour is made of the main intelligence organizations in the world

and their activities in Mexico and Latin America, as well as the evolution of
these organizations throughout history from a competitive and global
framework, taking into account their effectiveness, their distinctions and
different manifestations.

Síguenos en:

ALBERTO [Link]
 DIARIO DE UN OFICIAL DE INTELIGENCIA:
“Mi historia personal”

INTRODUCCIÓN:

Estimado lector/a,

Permíteme antes que nada agradecerte el hecho de que estés hoy

aquí leyendo este e-book, que inviertas tu tiempo en mejorar tus
conocimientos en materia de Inteligencia y Contrainteligencia,
materias que un servidor utilizó en su diario actuar dentro de los
organismos de inteligencia mexicanos.

En este e-book encontrarás algunos conocimientos que te servirán

para detectar posibles amenazas a tu seguridad personal y/o laboral,
toda vez que aprenderás técnicas para evadir posibles agresiones a
tu persona, sabrás cuando te están siguiendo y como enfrentar este
tipo de situaciones con técnicas de contrainteligencia y contra
vigilancia entre otras.

Conocerás la historia de los organismos de inteligencia y sus operaciones

en México, así como los procesos de selección y entrenamiento de los
agentes de inteligencia estratégica y de operaciones especiales, también
aprenderás como se elaboran los informes de inteligencia y el análisis de
la información de inteligencia, así como el manejo de fuentes de
información y su clasificación.

Finalmente, te invito a leer mis libros publicados sobre Manejo de Equipos

del Alto Desempeño, Doctrina Policial, Manejo de Conflictos y Toma de
Decisiones, Inteligencia y Contrainteligencia, entre otros libros publicados
en el mundo de habla hispana.
También te invito a interactuar conmigo en redes sociales, seguir mi
canal de Youtube, Facebook e Instagram o suscribirte gratuitamente
a [Link], una comunidad de conferencistas
internacionales en Latinoamérica con más de 200 conferencistas de
distintos países y regiones de México. ¡Será un placer atenderte!

Alberto Serrato
twitter @Alberto serrato

Conectemos en:
 1.-Antecedentes de la
Inteligencia en México

Síguenos en:

ALBERTO [Link]
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México

ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:

La inteligencia es una de las profesiones mas antiguas del mundo, lo

anterior surge como una necesidad del hombre por anticiparse a los
hechos. Ejemplos: Brujos, oráculos, alquimistas, sacerdotes, etc.

La inteligencia existe desde tiempos inmemoriales, en sus dos

vertientes de pensamiento:

• Oriental: por lo menos desde el siglo V antes de Cristo, al

encontrarse documentada en el capítulo XIII –que lleva por
sugestivo título “Uso de espías”– de la clásica obra El arte de la
guerra, de Sun-Tzú. [...] lo que permite al soberano sensato y al
buen general, golpear y vencer, y conseguir cosas más allá del
alcance de los hombres comunes, es la información anticipada.
Esto es, información de las disposiciones del enemigo, y lo que
piensa hacer.

• Occidental: en los números 13 y 14 del Antiguo Testamento, en lo

que se acepta como la primera operación encubierta en la historia
de la humanidad, al instruir Yahvé a Moisés, para enviar hombres
a explorar Canaán, es decir, la tierra prometida.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:

En china, El arte de la guerra es un libro escrito por el general y

estratega militar Sun Tzu hace aproximadamente 2.500 años en la
antigua China. Sun Tzu, vivió durante el período Zhou oriental de la
antigua China y es generalmente reconocido como el autor de El Arte
de la Guerra, un tratado militar convincente que ha influido
enormemente en la teoría militar de Asia occidental y oriental.

Su trabajo abarca temas como tácticas, estrategia, demoras, la

utilización de agentes del gobierno, la creación y el mantenimiento de
alianzas, el empleo de agentes dobles y cuándo admitir la derrota.
En resumen, abarca el mismo arte de la guerra.

El Arte de la Guerra es reconocido como un trabajo perfecto en

metodología y ha sido consultado por comandantes y eruditos desde
que se publicó y tradujo por primera vez. Aunque el texto se refiere a
tácticas de batalla en la antigua China, todavía son relevantes hoy en
día.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:

En México, en la época prehispánica, antes de entrar en guerra, los

aztecas utilizaban a los Pochtecas, quienes además de comerciantes
actuaban como guerreros e informantes y espías llamados
Quimichtin, para hacerse de información sobre la fuerza militar del
enemigo, levantar planos de las áreas que serían atacadas, los
terrenos donde podrían llevarse a cabo los enfrentamientos y las
posibles rutas para llegar a salir.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Imperio Romano:

En la antigua Roma, los principales políticos tenían su propia red de

vigilancia, la cual les proveía información acerca de las intrigas en
las distintas escalas del poder en el imperio. El famoso orador
Cicerón se quejaba frecuentemente de que sus cartas eran
interceptadas.

"No puedo encontrar un mensajero leal", le escribió a su amigo Ático.

"Son muy pocos los que son capaces de llevar una carta sin caer en
la tentación de leerla".

Julio César también construyó una red de espionaje que lo tenía al

tanto de los complots en su contra. De hecho, es posible que él
supiera acerca de la conspiración en el Senado que acabó con su
vida. Muchas veces, ni siquiera la mejor red de espionaje puede
detener un cuchillo.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Información en la Inquisición:

En la Edad Media, la Iglesia Católica tenía mucho más poder que

algunos gobernantes. Y, por supuesto, una poderosa red de
vigilancia. El obispo francés Bernard Gui fue un escritor notable y
uno de los arquitectos de la Inquisición durante los siglos XII y XIV.

Durante 15 años, Gui sirvió como jefe de inquisidores en Toulouse,

donde juzgó a por lo menos 900 personas por herejía. Como escritor
detalló en el libro "La conducta de la Inquisición dentro de la
depravación de la herejía", de 1324, la forma en que se identificaba,
interrogaba y castigaba a los herejes.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Gran Bretaña: Inglaterra
:
Los antecedentes históricos de la inteligencia británica son
reconocidos como los más antiguos del mundo, pues hay aspectos
presentes desde finales del siglo 1, aunque es hasta finales del siglo
XVI que podemos considerarlos importantes para nuestra
investigación.

A inicios del siglo XVII, Sir Francis Walsingham -Secretario de

Estado de la reina Isabel I entre 1558 y 1603- organizó un eficaz
servicio de inteligencia sobre tres bases:

1) Diferenciación entre seguridad interna y exterior, siendo la

primera entendida como contrainteligencia;
2) Los nuevos miembros de los servicios de inteligencia eran
principalmente egresados de Oxford y Cambridge, no
únicamente por sus conocimientos, si no por su destacada
posición social; y
3) Desarrollo de la criptografía aplicada a comunicaciones propias y
a descifrar las de otros países (Ruíz, 2002:37).
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Gran Bretaña: Inglaterra
:
En el siglo XIX fueron creados los servicios de inteligencia en el
ámbito militar y posteriormente se agregó uno especial de la Policía
Metropolitana -también llamada Scotland Yard-, aunque a inicios del
siglo XX -en 1916- lograron consolidarse sus componentes interno -
con la Dirección de Inteligencia Militar, o MI5- y externo –con la
Dirección del Departamento de Guerra, o MI6-. La evolución
institucional continuó hasta después de la Segunda Guerra Mundial,
y en 1989 destaca la aprobación de la Ley del Servicio de Seguridad,
así como la Ley de los Servicios de Inteligencia de 1994 (Ruíz,
2002:37-40).

La organización y funcionamiento de los servicios británicos de

inteligencia se basa en dos grandes pilares: 1) los órganos de
coordinación central --encabezados por el Comité Permanente de
Subsecretarios sobre servicios de inteligencia, del cual derivan otros
órganos de coordinación.-, y 2) los órganos periféricos -como el
Servicio de Seguridad, el Servicio de Inteligencia Secreta, el Servicio
de Inteligencia en materia de Telecomunicaciones, los servicios de
inteligencia militar, y los Servicios de Inteligencia Policial (Ruíz,
2002:40-45). Es destacable la centralización que muestra el caso
británico en términos de sus servicios de inteligencia.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Isabel I, un paso adelante:
:
La corte de Isabel I (Inglaterra), fue un campo fértil de intrigas y el
trabajo de Francis Walsingham fue el de tener a la monarca un paso
adelante de sus adversarios. En mayo de 1582, Walsingham logró
interceptar correspondencia del embajador de España en Inglaterra,
Bernardino de Mendoza, en la que se describía una conspiración
para invadir la isla e instalar en el trono a María, la reina de Escocia.
Mientras María estaba confinada en Chartley Manor, Walsingham
logró una manera de probar lo que ya sabía, pero sin ponerse en
evidencia.

Le hizo creer a María que tenía una correspondencia secreta con sus
aliados a través de cartas que él mismo escribía y le hacía llegar
escondidas en un barril de cerveza. De ese modo, Walsingham logró
obtener la evidencia de que María estaba conspirando para asesinar
a Isabel I y provocar una rebelión. La reina de Escocia fue juzgada y
sentenciada a muerte.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Alemania:
:
Su caso es significativo porque en el contexto del siglo XVII, para el
papa Inocencio 111 y el cardenal de Richelieu existía remotamente la
idea de que "las decenas de comunidades soberanas y los más de
40 mil territorios independientes que hablaban alemán pudieran
unirse" (Laveaga, 2008:231 ), aunque "Bismarck llegó a la conclusión
de que la mejor forma de garantizar la supervivencia y la fortaleza de
su pueblo sería uniendo a todas estas comunidades en un gran
Estado" (Laveaga, 2008:232).

En tal entorno de fragmentación resultaba difícil pensar en un

sistema de inteligencia, aunque la motivación de que Prusia triunfara
sobre Austria en 1866 y después contra Francia en 1871 hizo que
Bismarck se auxiliara del jurista Wilhelm Stieber para organizar un
servicio secreto prusiano (Ruíz, 2002: 131 ).

No obstante, a la destitución de Bismarck siguieron la Primera

Guerra Mundial y el surgimiento del Servicio de Inteligencia Militar,
posteriormente prohibido según estipulaba el Tratado de Versalles al
perder la guerra, lo que no impidió la conformación doblemente
secreta del Alto Estado Mayor de 1929, adscrito casi naturalmente al
Ministerio de Defensa (Ruíz,2002: 132).
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.

ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Alemania:
:
Una tercera etapa en los servicios alemanes de inteligencia es la que
rodeó al gobierno de los nazis debido a su totalitarismo hacia el
interior y agresividad hacia el exterior, logrando así el fortalecimiento
de la Gestapo de 1933 policía política y de defensa para 1934, la
fusión de la propia Gestapo con la Policía Criminal en la Policía de
Seguridad en 1936, la creación de la Oficina Principal de Seguridad
del Reich en 1939, así como otros componentes militares en los
siguientes años (Ruíz, 2002: 132).

Una vez perdida la Segunda Guerra Mundial y ante el colapso del

Estado alemán, Estados Unidos de América aprovechó
pragmáticamente la red germana que operaba en la Unión Soviética,
aunque inicialmente habían desconfiado de ella (Ruíz, 2002: 132-
133).

En los siguientes años hubo una importante diferencia entre los

servicios de inteligencia de Alemania Occidental que estableció un
servicio exterior en 1956 frente a la Oriental que hizo lo propio para
crear su propio sistema. Una peculiaridad es que están separadas
las funciones policiales de las de inteligencia, no obstante, "la
preservación del orden constitucional da origen así a los servicios de
inteligencia alemanes actuales“ (Ruíz, 2002: 133).
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.

ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Alemania:
:
Una peculiaridad de los servicios secretos alemanes es que al
tratarse de un Estado Federal, los hay de varios tipos: 1) Oficina
Federal de Defensa de la Constitución, 2) Servicio Federal de
Inteligencia, 3) Servicio de Protección Militar, y 4) Oficina Criminal
Federal (Ruíz, 2002: 137). Como resultado de la experiencia nazi en
la Segunda Guerra Mundial, puede observarse una separación de
temas policiacos frente a los de inteligencia alemana, y también
existe expresamente en su orden constitucional la regulación
correspondiente (Ruíz, 2002: 161 ).

Adicionalmente, hay dos características sobresalientes del sistema

alemán: 1) Existen servicios de inteligencia en los órdenes federal y
estatal, de los que destaca tanto su consolidación como su
coordinación; y 2) Hay un control en sentido amplio de la opinión
pública, pues no únicamente algunas agencias publican informes
anuales sobre sus actividades que van dirigidos precisamente- a la
opinión pública alemana, sino que hay un ejercicio de formación
política de los ciudadanos porque los más altos funcionarios de los
servicios de inteligencia dictan conferencias, publican trabajos sobre
el tema y son regularmente entrevistados por los medios de
comunicación (Ruíz, 2002: 161 ).
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.

ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Alemania:
:
Finalmente, el conjunto de los servicios alemanes de inteligencia
presentan tres elementos clave: 1) Respeto del Estado de Derecho,
2) Respeto y garantía de los derechos fundamentales, y 3) Sistema
parlamentario de actuación, pero también de control (Ruíz, 2002:
162). Esto constituye un caso ejemplar debido a que muestra que la
regulación y la eficiencia pueden funcionar simultáneamente.

El sistema alemán de inteligencia es ejemplar porque no tiene

"ambigüedades y en el que quedan adecuadamente cubiertas todas
las funciones de la inteligencia, mientras se establece una adecuada
protección de los derechos y garantías individuales de sus
habitantes" (Ugarte, 2000:344).
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.

ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
España:
:
Los servicios españoles de inteligencia han pasado por diferentes
etapas históricas de gran importancia, aunque al no están dentro del
interés de este trabajo únicamente serán considerados los de la
época contemporánea, que en sentido estricto datan de los siglos
XIX y XX, así como de la etapa posterior a la Transición (Ruíz,
2002:266). Desde una lógica histórica, la regulación de los servicios
españoles de inteligencia ha sido "dispersa, insuficiente, adolece de
falta de coherencia y debería contenerse en normas de rango legal"
(Ruíz, 2002:266).

No obstante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuenta con

organización y normatividad, los demás servicios carecen de éstas, y
en el caso del orden autonómico, "tiene una situación jurídica y
discutible" (Ruíz, 2002:267). Así, es insuficiente el esquema de
coordinación entre los servicios nacionales y los autonómicos, lo que
exigía la constitución e institucionalización de una comunidad
española de inteligencia, pues además, la pluralidad de servicios
propicia condiciones laborales diferenciadas para quienes participan
en ellos, pues no hay claridad en sus deberes y obligaciones (Ruíz,
2002:267).
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.

ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
España:
:
Los servicios españoles carecen de dos instrumentos clave para
recolectar información: "la intervención de comunicaciones y del
domicilio" (Ruíz, 2002:267), adicionalmente están el tema de agentes
encubiertos y el de los recursos financieros para realizar sus
operaciones. En ese sentido, destaca que "los controles de los
servicios de inteligencia en España son múltiples, pero su
articulación parece desafortunada" (Ruíz,2002:267).

Además, los servicios tienen controles inadecuados, y algunos

actúan en sentido opuesto a su propia naturaleza, por lo que "la
situación es patológica" (Ruíz, 2002:268). Finalmente, el caso de los
servicios de inteligencia en España presenta características
peculiares, como: 1) Preocupación por someterlos al Derecho; 2) La
protección de los derechos en sentido procesal y el debilitamiento de
la defensa; 3) Contradicción entre el sistema parlamentario y los
controles reales a disposición del Ejecutivo (Ruíz, 2002:267). No
obstante, y una vez expuestos sus principales antecedentes
contemporáneos, entre 2012 y 2013 hubo reformas al sistema de
seguridad nacional en España con la intención de actualizar la
Estrategia de Seguridad Nacional de 2011.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.

ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
España:

La versión de 2013 de dicha estrategia define a la seguridad nacional

en sentido amplio y considera que los servicios de inteligencia han
tenido un papel importante en el combate al terrorismo de ETA e
impedir no únicamente la planeación de nuevos atentados, sino el
acceso a materiales que les permitan cometerlos (Presidencia del
Gobierno de España, 2013:1, 25-26 y 41).

Asimismo, consideran de gran importancia las tareas de

contrainteligencia con el propósito de proteger los intereses
estratégicos de España y evitar que pueda obtenerse información
ilegalmente (Presidencia del Gobierno de España, 2013:39).

Establece el combate al crimen organizado y la colaboración entre

los servicios de inteligencia estratégica a través del intercambio de
información (Presidencia del Gobierno de España, 2013:43).
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Los vigilantes de Robespierre:

Durante la Revolución Francesa, Maximiliano Robespierre y sus

colaboradores vigilaban con atención a la gente y reprimían con
violencia cualquier disidencia interna.

En 1793, el gobierno revolucionario estableció 12 "comités de

vigilancia" por todo el país. Estos comités estaban autorizados para
identificar, monitorear y arrestar a cualquier sospechoso, ya fuera un
antiguo noble, un extranjero, un francés que hubiera llegado hacía
poco al país, funcionarios públicos suspendidos y muchos más.

Los historiadores calculan que al menos medio millón de personas

en Francia fueron objetivos de los comités de vigilancia, que fueron
bastante crueles en algunos pequeños poblados del país.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Los vigilantes de Robespierre:

Cuando los vecinos tienen el poder de espiar, los resultados pueden

ser trágicos.

En los siglos XVIII y XIX, algunos gobiernos dieron nivel burocrático

a la vigilancia. En Europa se establecieron departamentos oficiales
llamados "cámaras negras" (del francés, cabinet noir) para leer las
cartas de individuos sospechosos.

Las oficinas, ubicadas en los edificios del servicio postal, empleaban

diversas técnicas para abrir, copiar y volver a cerrar las misivas, para
reenviarlas a las direcciones sin dejar un rastro de sospecha.

Esta práctica provocó un escándalo en el gobierno británico cuando

en 1844 fue revelada la forma en que el personal de la cámara negra
estaba leyendo de forma secreta la correspondencia del escritor
italiano exiliado en Londres, Giusseppe Mazzini.

Algunos británicos culparon al gobierno de pasar información a los

napolitanos, que la usaron para ejecutar a compañeros
revolucionarios de Mazzini. En Europa, la Revolución Industrial
también significó una reingeniería en las técnicas del espionaje.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.

ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Estados Unidos de Norteamérica: (USA)

Los servicios de inteligencia norteamericanos datan de la época

previa a su independencia, pues en 1775 ya se realizaban ese tipo
de actividades durante la guerra para emanciparse de Inglaterra,
pues llevaban a cabo diversas operaciones secretas (Ruíz, 2002:74-
75).

El secreto estuvo presente desde ese momento, y con frecuencia

eran destinados fondos especiales para realizar actividades
encubiertas, así como detección de dinero falso, actividades
policiacas, obtención de información, espionaje, entre otras (Ruíz,
2002:75-76).

En dicho contexto, una aproximación al concepto norteamericano de

seguridad nacional puede definirlo como: "confianza que tiene la gran
mayoría de la población nacional de que su país cuenta con la
capacidad militar y la política necesarias para evitar que sus
adversarios usen efectivamente la fuerza para impedirle el logro de
sus intereses“ (Sarkesian, 1995:221, traducción libre).
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.

ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Estados Unidos de Norteamérica: (USA)

El interés principal de los Estados Unidos en los años 90 -aunque en

el fondo son temas de mayor alcance- podían clasificarse en cinco
rubros fundamentales: 1) Concepto de seguridad nacional, 2)
Culturas estratégicas, 3) Geoestrategia, 4) Tecnología y Economía, y
5) Revolución de las comunicaciones (Sarkesian, 1995 :221,
traducción libre). El hecho es que varios de estos temas tienen raíces
en otros Estados, lo que implica que sus políticas y estrategias
podrían ser contradictorias con las norteamericanas (Sarkesian,
1995:240, traducción libre).

Además, la solución a estos problemas no tiene carácter definitivo,

por lo que para Estados Unidos, la política y estrategia de seguridad
nacional debe estar basada en perspectivas de largo plazo, a
diferencia de las necesidades operacionales inmediatas, propias de
su proceso de elaboración de políticas (Sarkesian, 1995:240,
traducción libre). Por lo tanto, la única forma de alcanzar los
objetivos de seguridad nacional es que el Presidente articule cada
uno de los grandes rubros mencionados a los intereses nacionales
mediante operaciones políticas astutas, coherencia con su visión de
la seguridad nacional y aplicando técnicas efectivas de liderazgo
político (Sarkesian, 1995:241, traducción libre).
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.

ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Estados Unidos de Norteamérica: (USA)

La comunidad de inteligencia norteamericana implica la inexistencia

de una sola organización especializada en la información secreta,
por lo que cobra vigencia con el conjunto de todas aquellas agencias
que la realizan; todas con el propósito de lograr "la adecuada
dirección de las relaciones internacionales y de la protección de la
seguridad nacional de los EEUU" (Ruíz, 2002:81 ). Entre sus
actividades encontramos: 1) Recopilar información para los
principales tomadores de decisiones -encabezados por el
Presidente-, 2) Producir y diseminar inteligencia; 3) Recopilar
información sobre amenazas al país; 4) Realizar actividades
especiales; 5) Operar dentro y fuera de Estados Unidos para
instrumentar las actividades autorizadas; y 6) Satisfacer las
necesidades presidenciales de inteligencia (Ruíz, 2002:82).

En este caso es interesante observar la gran cantidad de agencias

que realizan actividades de inteligencia, y ante la pregunta de por
qué esto es así, una respuesta adecuada es que históricamente han
existido agencias especializadas en determinados temas que tienden
a perpetuarse y a pesar de las intenciones de fusionarlas
administrativamente, se han negado y deben cohabitar con sus
competidoras.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.

ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Estados Unidos de Norteamérica: (USA)

Así, destaca el caso del FBI - I 908-, cuyas funciones fueron

celosamente conservadas frente a la CIA -194 7-, y ante tal negativa,
surgen problemas como la descoordinación y la competencia entre
las propias agencias, además de la multiplicación del gasto
necesario para su operación (Ruíz, 2002:82).

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos -Central

Intelligence Agency (CIA)-, cuya misión fundamental es proveer de
inteligencia relacionada con seguridad a sus principales decisores
políticos mediante tres principales tareas: a) Recolectar información
sobre sus adversarios, b) Producir análisis, y c) Realizar acciones
encubiertas (Gelman y Gelman, 2012:22).

Lo anterior implica que la CIA estudia los planes, intenciones y

capacidades de los adversarios de los Estados Unidos, prepara
decisiones y acciones que representan la protección y promoción de
sus intereses a partir de la provisión de inteligencia para el
presidente y otros actores con el propósito de actuar oportunamente
para prevenir amenazas, o directamente para lograr los objetivos de
dicho país.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.

ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Estados Unidos de Norteamérica: (USA)

Con motivo de los atentados terroristas del 11 de septiembre de

2001 en Nueva York, fue creado el Departamento de Seguridad
Interior -Department of Homeland Security (DHS)- con el fin de
concentrar a "22 agencias federales cuatro divisiones: fronteras y
seguridad del transporte; preparación y respuesta ante las
emergencias; contramedidas químicas, biológicas, radiológicas y
nucleares; y protección de infraestructura y análisis de información"
(Rodríguez, 2011 :91 ).

Lo anterior bajo el razonamiento de que "en materia de inteligencia

se consideró que había múltiples agencias que analizaban datos
individuales, pero ninguna que hiciera un análisis integral de la
información interna y externa sobre el terrorismo" (Rodríguez,
2011:91 ). Para superar tal pluralidad operativa, fue creada la figura
centralizadora del Consejo de Seguridad Nacional con el propósito
de coordinar a todas las agencias de inteligencia. Así, es posible
identificar órganos de tipo: 1) Central -Asesor del Presidente para
asuntos relativos a la seguridad nacional; Consejo de Seguridad
Nacional; y Consejo y Oficina de Seguridad Interior-; 2) Mixto -
Director Central de Inteligencia y Agencia Central de Inteligencia-, y
3) Periférico -Secretario de Defensa y FBI- (Ruíz, 2002:83-102)
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Prehispánica: Los POCHTECAS como espías

Se afirma a menudo que el tributo siguió al comercio, sugiriendo un

papel político más directo para los mercaderes, el cual tal vez
pudieron tener, pero no está claro cuándo los pochtecas
comenzaron de hecho a espiar en beneficio del Estado. Esta
actividad pudo haber sido un resultado lógico de las regulares
actividades comerciales de los pochtecas , cuando sus viajes y
comercio extensivos acaso les dieron un conocimiento detallado de
tierras lejanas, rutas y vulnerabilidades estratégicas.

Pero Sahagún sólo registra el espionaje pochteca durante el periodo

del rey Ahuítzotl (1486-1502), sugiriendo una tardía adopción de esa
tarea, después de que el imperio se había extendido a territorios más
distantes y desconocidos. Y se registra en este papel de espías a los
pochtecas al haber transportado artículos de comercio más
utilitarios. En el comercio regular a larga distancia, no era práctico
llevar artículos tan relativamente baratos en vista de los costos del
transporte. De hecho, el único ejemplo de Sahagún sobre esta
práctica ocurrió cuando los pochtecas emprendieron un viaje
subrepticio más allá del imperio.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Prehispánica: Los POCHTECAS como espías

Tan terrenales artículos eran sólo llevados cuando los mercaderes

viajaban bajo un disfraz más allá del imperio para respaldar la
apariencia que adoptaban. Aunque los pochtecas probablemente
buscaban todavía sitios exóticos en esas tierras extrañas y aún
independientes, los bienes que llevaban para intercambiar, como
herramientas de obsidiana, conchas y agujas, eran precisamente
aquellos que no despertarían sospechas, lo que seguramente si
sucedería con mercaderías de la elite azteca, que alertarían a los
lugareños sobre la verdadera identidad de los pochtecas.

Estas correrías encubiertas más allá del imperio tal vez no fueron
provechosas, o al menos no tan provechosas como habrían sido de
haber llevado ellos las mercaderías de la elite, pues las mercancías
utilitarias eran bastante más pesadas en relación con su valor. Pero
el objeto de tales intercambios era principalmente político y
estratégico, no económico. Así que los productos utilitarios no se
hallaban entre la mercancía regular de los pochtecas , sino
meramente los productos necesarios para ese propósito específico,
una necesidad que tan pronto aquella ciudad distante era
conquistada, iba a cesar y a desplazarse más allá de los nuevos
límites del imperio.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Prehispánica: Los POCHTECAS como espías

Los pochtecas eran un gremio de comerciantes viajeros que

operaron durante la época del Imperio azteca. Eran gente
sumamente polémica en la sociedad de su época, ya que no solo
eran comerciantes, sino también espías del mismísimo tlatoani; sin
mencionar de que eran una sociedad de alto prestigio que se
distinguía de los mercaderes comunes o tlacemananqui.

Territorio: Los pochtecas tuvieron una amplia zona de influencia ya

que con la ayuda de sus cargadores o tamemes, extendieron el
comercio de los aztecas tan al sur como la actual Nicaragua y tan al
norte como el actual Nuevo México.

Leyes: Los pochtecas eran una institución en sí mismos. Tenían

distintas prerrogativas. Vivían en sus propios barrios, dentro de las
grandes ciudades como Tetzcuco, y otras urbes del imperio y en
diversos altépetl en toda Mesoamérica. Los derechos del gremio
pasaban de padre a hijo, y no pagaban impuestos, además tenían
sus propios dioses. Antes de partir a prolongados viajes, invocaban
la protección de Zacazontlin, el protector de los caminos y de los
viajeros.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Colonial:

La conquista de los Mexicas se refiere principalmente al

sometimiento del Estado mexica, logrado por los Tlaxcaltecas y
Hernán Cortés en el nombre del rey Carlos I de España y a favor del
Imperio español entre 1492 y 1521. El 13 de agosto de 1521 la
ciudad de México-Tenochtitlan cayó en poder de los Tlaxcaltecas y
los conquistadores españoles, después de dos años de enconados
intentos bélicos, políticos y conspirativos, en los que participaron,
junto con los españoles, muchos pueblos indígenas previamente
avasallados por los mexicas, en un afán por rebelarse —
aprovechando la alianza con los recién llegados— de las condiciones
de sojuzgamiento en que vivían. Este hecho marcó el inicio de la
conquista española y el nacimiento del mestizaje, donde la
“malinche” fue un actor importante puesto que fungió como
traductora, espía y concubina de Hernán Cortes durante la conquista.

Posteriormente se desarrollaron otras expediciones y campañas

militares, tanto de Hernán Cortés como de sus capitanes, entre 1521
y 1525, en la zona central, norte y sur del territorio del actual México,
las cuales fueron sentando los primeros límites del Virreinato de
Nueva España.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Colonial:

Desde esta base inicial, la conquista fue continuada con la

incorporación de otros territorios por diversos conquistadores y
Adelantados: California, la península de Yucatán, la zona occidental
conocida como Nueva Galicia, la zona noreste conocida como Nuevo
Reino de León, la zona norte donde se encontraba la Nueva Vizcaya
y otros territorios de América del Norte y Central.

A partir de estos acontecimientos, que modificaron drásticamente la

geopolítica mundial en los albores del siglo xvi, discurrirían
aproximadamente tres siglos de dominación territorial española.

Las fuentes principales de información de las campañas de Cortés y

sus capitanes son las crónicas de Indias redactadas en el siglo xvi,
de las que destacan la Historia verdadera de la conquista de la
Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en las
campañas bélicas, las cartas de relación de Hernán Cortés al rey
Carlos I de España, y la obra de Francisco López de Gómara,
conocida como Historia general de las Indias, quien nunca pisó el
continente americano pero conoció a Cortés y se documentó con los
relatos de los soldados.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Revolución Mexicana:

En la primera década del nuevo siglo, arreció en México el

descontento por la larga estancia de Díaz en el poder, aunado al
estallido de las huelgas en la industria textil, en la minería y en los
ferrocarriles, entre otras actividades.

Para anular su potencial revolucionario, entre 1906 y 1911, en

particular el de los magonistas, el gobernador de Chihuahua,
embajador y ministro de Relaciones Exteriores, Enrique C. Creel, se
convirtió en el operador oficial del gobierno de Porfirio Díaz en
materia de espionaje.

Además de lograr la cooperación de las autoridades de Estados

Unidos, empleó a varias agencias de detectives para perseguirlos y
arrestarlos. Una de las primeras firmas contratadas, entre noviembre
de 1906 y mediados de marzo de 1907, fue la Pacific Cooperative
Detective Association, con sede en Los Ángeles. Pero quizá su
mayor acierto fue la contratación de la Furlong Secret Service
Company, cuya cobertura alcanzaba Canadá y Estados Unidos.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Revolución Mexicana:

Así, mediante este equipo de detectives, vigiló todos los movimientos

de los miembros del Partido Liberal Mexicano. Aunque no puede
señalarse el número exacto de los revolucionarios que entregó al
gobierno de don Porfirio, los periódicos de Los Ángeles atribuyeron a
la Furlong y a sus agentes la captura de ciento ochenta.

También informó que casi todos los mexicanos que deambulaban por
El Paso y sus alrededores favorecían a los magonistas. En forma
complementaria, Creel contó con el apoyo de los cónsules
mexicanos adscritos a lo largo de la frontera.

Algunas ciudades eran bastante remotas y tenían poco o ningún

comercio entre México y Estados Unidos, pero contaban con un
consulado, el cual sólo podía mantenerse con un costo elevado para
el gobierno mexicano. Obviamente sus titulares no eran
precisamente cónsules, sino espías, consejeros legales,
investigadores y agentes de la policía secreta, quienes se infiltraron
en las filas de los revoltosos, interceptaron su correspondencia e
hicieron uso muchas veces del acoso y la intimidación.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Revolución Mexicana:

En casos extremos montaron agencias de empleo para atraparlos y

traerlos a México, utilizaron cartelones ofreciendo recompensas,
prepararon instrucciones para interrogarlos, distribuyeron direcciones
personales entre la policía, los gobernadores y los jefes militares en
Sonora, Nuevo León y Coahuila, lo mismo que entre los jefes
políticos de los distritos fronterizos.

A partir de 1910, la Furlong se dedicó a vigilar la nueva amenaza de

Díaz: Francisco I. Madero. Mas en este caso, él mismo tomó cartas
en el asunto: instruyó a su hermano Gustavo para que,
paralelamente, realizara operaciones de contraespionaje. En
palabras simples: jugó con las mismas cartas que Porfirio Díaz.
Gustavo contrató los servicios del abogado Sherburme G. Hopkins,
de la firma de Washington Hopkins and Hopkins, quien fungió como
director de su servicio secreto.

Su labor se centró en gestionar ante la administración del presidente

Taft la libertad de Francisco I. Madero y de sus correligionarios,
quienes en ese entonces preparaban la revolución en suelo
estadunidense.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Revolución Mexicana:

Asimismo, combatió la propaganda de Porfirio Díaz contra Madero,

evitó la deportación de los nuevos revoltosos e hizo las gestiones
pertinentes para adquirir armamento.

Al fungir en forma paralela como consejero del gobierno de

Guatemala, Hopkins proporcionó a Madero información adicional,
esto es, de los mexicanos que por diversas razones se refugiaron en
la zona centroamericana.

Friedrich Katz afirma que hubo otro agente al servicio de Madero

llamado Félix Sommerfeld, quien también desempeñó el papel de
director de los servicios secretos en la frontera entre México y
Estados Unidos.

5 En abril de 1911, el jefe de policía, Eugene Nolte, calculó que el 90

por ciento de los residentes de la frontera simpatizaban con el
movimiento de Madero
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Revolución Mexicana:

Sommerfield, un alemán aventurero quien estuvo en la guerra de los

Boers en China por azares del destino unió su destino con Francisco
I. Madero, quien inició bisoñamente la lucha armada contra del
Porfirio Díaz. Gracias a sus dotes organizativas y a su preparación
en inteligencia, Sommerfield llegó a ser el principal enlace entre el
gobierno norteamericano y el entonces candidato y después
Presidente de México, quien fue asesinado a instancias de Henry
Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México.

Este sujeto desde las sombras movió los hilos del poder entorno a
Francisco y a su hermano Gustavo Madero, quienes fueron
cruelmente asesinados en la “Decena Trágica” pese a las
advertencias de éste agente de inteligencia alemán, quien tras el
inicio de las hostilidades en la primera guerra mundial (1014-1918)
fue interrogado por agentes norteamericanos quienes lo tenían en la
mira por sus continuos viajes a la Unión Americana y por sus nexos
con congresistas norteamericanos, quienes desde entonces veían
con recelo la insurgencia armada.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Revolución Mexicana:

Sommerfield, Jefe del gabinete de Francisco I. Madero en 1911,

responsable de pactar cada uno de los encuentros que el “apóstol de
la democracia” tenía con la prensa internacional, 
Sommerfeld
gestionó el envío de armamento para sus aliados, pero cerró la
frontera con Estados Unidos para evitar que los grupos rebeldes
obtuvieran parque, dispuso además un ordenado sistema de
espionaje en México y todo lo hizo con el paso de un felino.

Ningún otro extranjero ejerció mayor influencia ni amasó más poder

en la Revolución mexicana como él”, asegura su compatriota
Heribert von Feilitzsch, quien saca por primera vez del olvido a quien
logró “la mayor organización de inteligencia extranjera que alguna
vez operara en territorio estadunidense”. Cuatro años después de su
aparición en inglés, el sello Crítica ha traducido al español Felix A.
Sommerfeld. Maestro de espías en México 1908-1914, en el que Von
Feilitzsch, echa luz sobre un personaje que prácticamente ha pasado
desapercibido a pesar de su gran influencia política.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Revolución Mexicana:

A Sommerfeld ya se le había mencionado antes, pero cuando no se

le llamaba oportunista se le describía como “un diplomático muy listo
o como un empresario que representó a Pancho Villa en Estados
Unidos”. Barbara Tuchman (autora de The Zimmermann Telegram)
fue la primera que lo citó como un espía alemán; otros historiadores
como Friedrich Katz o Michael Meyer hablaron de él como un doble o
incluso un triple agente, pero fue Von Feilitzsch quien confrontó
fuentes estadunidenses (del FBI, el Departamento de Estado y la
División de Inteligencia Militar), mexicanas y sobre todo alemanas,
para comenzar a configurar la figura del alemán.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Revolución Mexicana:

EL ESPIONAJE VILLISTA.

Entre los años de 1914 a 1915 el espionaje estuvo presente en gran

parte de la frontera con Estados Unidos. El gobernador de
Chihuahua, Fidel Ávila, contaba con un cuerpo de espionaje
disfrazado como una "Jefatura de Comisiones". En Sonora el
gobernador José María Maytorena contaba con un cuerpo de
espionaje semejante al de Fidel Ávila.

Los espías abrían la correspondencia particular entre los estados de

Chihuahua y Texas, así como en las fronteras de Ciudad Juárez,
Naco, Nogales, etc. Los espías solían acudir a las cantinas para
enterarse de noticias, entre tragos de cerveza y mezcal se le iba la
lengua a algunos bebedores.

Muchos se hacían pasar por huertistas o carrancistas para conseguir

información de alguno de ellos, otros mas delataban las actividades
de las juntas para reclutar personas para la lucha, el robo de ganado,
la falsificación de billetes, la compra de armas, movimientos de
oficiales y adeptos de otras facciones, etc.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
Época Revolución Mexicana:

EL ESPIONAJE VILLISTA.

En junio de 1914, los villistas tenían únicamente 10 espías, en marzo

de 1915 se contaban 136 miembros. Llego un momento en el que los
hombres se empezaron a espiar entre ellos, y lo mismo que a su
jefe, las traiciones y la desmoralización aumentaron a partir de las
derrotas de Celaya y el Bajío, el espionaje continuo hasta 1919 con
la participación de funcionarios de Estados Unidos y Centroamérica.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
El espionaje después de la Independencia de México

PRIMER TIEMPO: Siempre hubo compañías que no son empresas.

En los 70, el desertor de la CIA, Phillip Agee, escribió un libro sobre
el espionaje en América Latina donde llamó a la agencia de
inteligencia “La Compañía”, por sus siglas leídas en español.

Pero más de un siglo antes existió “The Mexican War Spy

Company”, (“Compañía de Espionaje de la Guerra Mexicana”), que
fue el servicio de inteligencia que armó el Ejército de Estados Unidos
durante la invasión a México en 1847-48. Bajo las órdenes del
coronel Ethan Allen Hitchcock, en la fuerza invasora que desembarcó
en Veracruz al mando del general Winfield Scott, se formó en
Puebla, en preparación al ataque sobre la ciudad de México, con el
reclutamiento del líder de una banda de ladrones de caminos,
Manuel Domínguez, quien puso a su disposición a 100 prisioneros
que a cambio de su libertad, estarían dispuestos a ser agentes de
Estados Unidos.

Esos reos fueron llamados “Los Poblanos”, que servían de correos

primero, combatían a las guerrillas mexicanas de resistencia, y más
adelante, disfrazados de vendedores de frutas y verduras, informaron
sobre las posiciones militares de defensa
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
El espionaje después de la Independencia de México

Hitchcock pagó a funcionarios del gobierno de Antonio López de

Santa Anna, y a desertores del Ejército, quienes le dieron detalles de
los planes de defensa y movilización de tropas, que le permitió al
general Scott un ataque sobre la ciudad de México rápido y efectivo.
Empezó el 19 y 20 de agosto en Padierna (Contreras), y Churubusco
—donde está el Museo de las Intervenciones—, y concluyó en el
Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre, consolidándose la
invasión.

Este pasaje, así como refleja una larga historia de mexicanos

traidores y funcionarios corruptos, también enseña cómo lo que hoy
siguen haciendo los servicios de inteligencia estadounidenses, ha
sido recurrente a través de los siglos. Domínguez, por cierto, cuando
su vida corrió peligro, fue enviado por Hitchcock a Nueva Orléans,
con lo que le pagaron sus servicios. Y la historia de la “Compañía de
Espionaje de la Guerra Mexicana”, se encuentra documentada en la
biblioteca del Fuerte Huachuca, en Arizona, donde la Agencia de
Seguridad Nacional, que realiza el espionaje cibernético global,
escucha a México.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
El espionaje después de la Independencia de México

SEGUNDO TIEMPO: La Compañía siguió en el negocio en los 60 y

los 70. Un siglo después del uso eficaz de inteligencia y espionaje a
México, que provocó la pérdida de más del 50% de su territorio, otro
Scott, pero no Winfield como el coronel, sino Winston, construyó toda
una época de la inteligencia estadounidense en México.

Durante poco más de una década Winston Scott, jefe de la Estación

de la CIA en México, dirigió desde el quinto piso de la Embajada de
Estados Unidos operaciones clandestinas contra los países
comunistas —eran tiempos de la Guerra Fría—, tuvo en su nómina a
tres presidentes mexicanos, y a uno de ellos, porque no se trataba
de amistad sino intereses, trató de desestabilizar.

En las operaciones contra países comunistas tuvo la colaboración

directa del gobierno mexicano a través de dos figuras legendarias,
Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro, considerados como
“activos” por la CIA —por su cooperación—, pero de quienes no se
sabe que les pagara “La Compañía”, como a Adolfo López Mateos —
quien asumió a Scott como parte del grupo de amigos íntimos—,
Gustavo Díaz Ordaz —de quien fue confidente—, y Luis Echeverría
—que les hizo grandes servicios, como desmantelar la estación de la
KGB en México—.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.1. Historia de los organismos de inteligencia en México.
.
ORIGENES DE LA INTELIGENCIA:
El espionaje después de la Independencia de México

Se ha documentado ampliamente la colaboración de los ex

presidentes con la CIA en el libro de Philip Agee —“Adentro de la
Compañía”—, pero poco se sabe que el más odiado de los tres por
los mexicanos, Díaz Ordaz, fue sujeto de una operación de
desestabilización porque durante su gobierno se aprobó una ley
contra las multinacionales.

Se llamó “Operación México”, y entre lo que se hizo fue el sabotaje a

empresas mexicanas —sobre todo en la industria del azúcar y del
comercio al menudeo— para dejar libre el camino de filiales
estadounidenses, y asesinatos que buscaban generar conflictos
diplomáticos con otros países. En esos años la CIA infiltró y
desestabilizó universidades, pagó a líderes sindicales, periodistas,
políticos y diplomáticos para salvaguardar los intereses de Estados
Unidos. Nada nuevo a lo que ya había pasado, y a lo que estaba por
venir. Con el paso de los años, la relación México y USA se
modernizó, ya que la Oficina de Servicios Estratégicos (agencia de
espionaje durante la segunda guerra mundial), asesoró a nuestro
país en la creación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Posteriormente la OSS se convirtió en la Central de Inteligencia
Americana (CIA).
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.2. La Dirección Federal de Seguridad.

La Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue creada en 1947 por el

presidente Miguel Alemán Valdés e integrada originalmente por
egresados del Colegio Militar y formada después por elementos de
diversas dependencias.

Fue la principal policía política de los gobiernos del PRI. Quedó

integrada a la Secretaría de Gobernación, entonces a cargo de
Héctor Pérez Martínez.

El primer director de la DFS fue el coronel Inurrieta, quien decidió

capacitar a los primeros miembros de la institución con cursos
especiales del FBI, en Washington y en otras escuelas de policía en
Estados Unidos.

Entre ellos estaban Melchor Cárdenas, Fernando Gutiérrez Barrios,

Jesús Miyazawa, Medardo Molina, Manuel Lecuona, Florentino
Ventura y Margarito Romero Muñoz.

La principal tarea de esta corporación era mantener informado al

presidente sobre la situación política y social del país, además de
cuidar de su seguridad personal.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.2. La Dirección Federal de Seguridad.

En los años 60 y 70, las actividades de la DFS estuvieron dirigidas

principalmente al combate de las guerrillas que brotaron en el estado
de Guerrero y a los movimientos estudiantiles. Lealtad y discreción
eran parte de “la mística” de los agentes de la DFS.

Un documental hecho a solicitud del entonces presidente José López

Portillo, en 1981, muestra cómo los agentes tenían seis meses de
entrenamiento, entre pruebas psicológicas, acondicionamiento físico
y pruebas de tiro.

En otra de las escenas se observa cómo los miembros de la policía

política se “disfrazaban” para cambiar su fisonomía e infiltrarse en
tareas de inteligencia.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.2. La Dirección Federal de Seguridad.

Algunos de sus directores fueron:

Coronel Marcelino Inurrieta:

Fue a quien el presidente Miguel Alemán encomendaba su

seguridad. Desde la formación de la DFS tuvo el objetivo de formar
el mejor cuerpo policiaco de México y convertirlo en un “FBI
nacional”. Años después fue senador por el estado de Tabasco.

Miguel Nazar Haro:

Nació en septiembre de 1924 en Tuxpan, Veracruz.

Formó parte del Servicio Secreto en 1940, y en 1960 ingresó como

agente en la DFS donde fue director de 1978 a 1982. Participó en la
llamada Guerra Sucia del gobierno mexicano, una serie de crímenes
de estado contra insurgentes de izquierda, movimientos sociales y la
oposición política del gobierno.

En 1976 conformó la “Brigada Blanca”, integrada por 240 policías

capitalinos y del Estado de México; creada para encontrar a la Liga
Comunista 23 de septiembre, que rechazaban la política económica
y social del presidente Luis Echeverría.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.2. La Dirección Federal de Seguridad.

Fue arrestado en 2004 por cargos derivados de la desaparición de

un grupo de presuntos pandilleros; dos años después estos cargos
fueron retirados.

Se sabe que vigiló a personajes como: Porfirio Muñoz Ledo, Juan

Gabriel, Ignacio López Tarso, Tatiana Clouthier y Andrés Manuel
López Obrador.

Javier García Paniagua:

De marzo de 1977 a agosto de 1978 fue titular de la DFS cuando

Reyes Heroles estaba al frente de la dependencia. Después se hizo
cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria, más tarde ocupó la
presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Años después,
Carlos Salinas de Gortari lo nombró Secretario de Protección y
Vialidad, primero; y después director general de la Lotería Nacional.

Fernando Gutiérrez Barrios:

Originario de Veracruz, su mayor aspiración era servir a su país. En

1943 ingresó al Colegio Militar, en 1950 ingresa a las filas del PRI y
abandona su carrera como militar para ejercer el servicio público
durante los siguientes 50 años. En 1952 es jefe de Control Político
de la Dirección Federal de Seguridad, y en 1970 ya es Director
Federal de Seguridad.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.2. La Dirección Federal de Seguridad.

Encabezó todos los organismos de inteligencia y seguridad nacional

durante el sexenio de Díaz Ordaz, durante el comienzo de los
movimientos estudiantiles, específicamente el 2 de octubre y en los
juegos olímpicos. En ese momento, el batallón Olimpia respondía a
sus órdenes.

Después fue el Subsecretario de Gobernación de Luis Echeverría,

años después se dedicó a buscar a guerrilleros en Guerrero como
Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, además de los integrantes de la
Liga 23 de Septiembre. En esos años se habló de desapariciones,
torturas, violaciones y demás vejaciones cometidos por la DFS.

José Antonio Zorrilla:

Fue el último director de la DFS, acusado por haber sido el autor

intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía por lo que fue
arrestado en junio de 1989, y sentenciado a 35 años de cárcel.

Durante las investigaciones del homicidio de Buendía, la

Procuraduría General de la República (PGR) descubrió que Zorrilla
tenía nexos con los narcotraficantes de la época Miguel Ángel Félix
Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto y Rafael Caro
Quintero. Por lo que se sumaron acusaciones relacionadas con el
narcotráfico.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.2. La Dirección Federal de Seguridad.

El 29 de noviembre 1985, la DFS se desintegró al comprobarse la

corrupción y abusos cometidos por sus directores, jefes y agentes.
En su lugar fue erigida la Dirección General de Investigación y
Seguridad Nacional en 1986, que fusionó las labores de la DFS y la
Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS)
esta última, con tareas de espionaje e investigación y que operaba
en forma paralela y coordinada con la DFS.

El 13 de febrero de 1989, la DGIPS se convirtió en el Centro de

Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) institución que, como sus
predecesoras, fue creada como dependencia de la Secretaría de
Gobernación.

Juan José Esparragoza Gómez, alias “El Azul” de agente de la DFS a líder del
cartel de Sinaloa.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.3. La Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y
Sociales (DGIPS).

La Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales,

(DGIPS), fue uno de los dos principales organismos de inteligencia y
seguridad al servicio de los Estados Unidos Mexicanos . Creada en
1918 como Sección Primera , bajo la administración del presidente
Venustiano Carranza , dependía directamente de la oficina del
presidente. Después de la consolidación de la estructura política
mexicana posrevolucionaria y el surgimiento del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), su jurisdicción cambió a la
Secretaría de Gobernación.

Creada durante los años de la Revolución Mexicana , su función,

estructura y alcance de la investigación cambió a lo largo de los
años. Junto a la DFS, durante el período de 1968 a finales de la
década de 1970, la DGIPS fue acusada de detenciones ilegales,
torturas, asesinatos y desapariciones forzadas . Naciones Unidas
recibió al menos 347 denuncias relacionadas con crímenes de
Estado en México entre 1960 y 1980.

Para 1914, la mayor parte de la antigua estructura gubernamental

había sido eliminada y reemplazada por un nuevo equivalente
"revolucionario", incluidas las agencias de inteligencia. Dirección
General de Investigaciones Políticas y Sociales .
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.3. La Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y
Sociales (DGIPS).

Luego de la derrota y exilio del derrocado presidente mexicano,

Victoriano Huerta , las distintas facciones que lucharon en la
Revolución Mexicana se reunieron en 1914 en lo que se llamó la
Convención de Aguascalientes , en un intento de crear un
movimiento político uniforme para gobernar el país.

Sin embargo, por diferencias ideológicas, la delegación de Carranza

nunca llegó ni envió representante, dejando a cargo a las
delegaciones de Zapata y Pancho Villa. Carranza se negó a
reconocer las decisiones tomadas en la Convención y las guerras de
facciones volvieron a estallar.

En 1916 convocó a un Congreso Constituyente, que redacta la

Constitución mexicana de 1917 . Dado que la guerra de facciones
aún estaba activa, Carranza creó la Sección Primera como una
agencia de inteligencia a cargo de investigar tanto a los enemigos
políticos como a los aliados. La agencia comenzó con veinte
agentes, todos ellos con antecedentes en la policía.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.3. La Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y
Sociales (DGIPS).

En 1929, luego de una serie de rebeliones, cambios en las alianzas

políticas y asesinatos de figuras de la alcaldía (siendo el último el del
presidente electo Álvaro Obregón ), la Sección Primera fue
reformada en Departamento Confidencial . Su principal foco de
investigación pasó de ser aliados y enemigos cerrados, al de toda la
estructura política que incluía diputados, senadores, gobernadores y
posibles candidatos.

Esto coincide con la creación del Partido Nacional Revolucionario

(antecesor del actual PRI) y la unificación de las diferentes facciones
políticas en un solo programa nacional.

Tras la reestructuración política, las reformas económicas y la

nacionalización de las industrias que ocurrieron durante la
administración de Lázaro Cárdenas, la DC fue reformada
nuevamente en la Oficina de Información Política . El enfoque de los
servicios de inteligencia pasa de las amenazas del gobierno a las
rebeliones externas, que provenían de facciones conservadoras y
religiosas, la primera de las zonas urbanas y la segunda de las zonas
rurales de la provincia. A medida que el conflicto europeo se
intensificaba, la agencia se reformó una vez más, en el
Departamento de Investigación Política y Social.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.3. La Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y
Sociales (DGIPS).

La DIPS se formó durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial

, como un intento de proteger el interés nacional de los de las
diferentes facciones internacionales. El proceso de
profesionalización, que comenzó en 1918, comenzó a consolidarse y
la agencia de seguridad se volvió más reservada y precisa.

La práctica de la infiltración dentro de los movimientos sociales y

políticos comenzó a crecer como práctica estándar. También es un
período de politización dentro del DIPS, convirtiéndose más en una
herramienta política para el gobierno del PRI que en una agencia
policial.

Durante la época del DIPS, las relaciones entre las agencias de

inteligencia mexicanas y estadounidenses comenzaron a trabajar en
estrecha colaboración, siendo la estrategia de "Defensa
Hemisférica" ​de los Estados Unidos la pauta de la política de
seguridad nacional. Este fue un legado de la Segunda Guerra
Mundial y de la escalada de posguerra. en la Guerra Fría. Luego del
triunfo de la Revolución Cubana, y de una creciente tensión regional
en América Latina, esta estrategia se transformó en la de defensa
contra la “subversión interna”. La amenaza ya no era la URSS
invadiendo el continente, sino local disidentes derrocando a sus
respectivos gobiernos y creando países socialistas.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.3. La Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y
Sociales (DGIPS).

Este cambio de estrategia se hizo visible en el cambio de enfoque de

los servicios de inteligencia en México, pasando de amenazas
externas y conservadoras a políticas de izquierda, sindicatos
independientes, colectivos campesinos y movimientos estudiantiles.

A principios de la década de los ochenta, el servicio de inteligencia

mexicano, así como los servicios de seguridad en general, habían
sufrido una reacción mayoritaria, producto de las movilizaciones
sociales que exigían la aparición de personas desaparecidas, así
como la liberación de presos políticos.

Para entonces, el entorno político y social había cambiado y se

escuchaban los llamamientos a la reforma. Aún así, los servicios de
seguridad e inteligencia no se habían adaptado a los nuevos
tiempos. Durante este tiempo, dado que la actividad de la
contraguerrilla había disminuido considerablemente, la mayoría de
los agentes de la DGIPS y la DFS se involucraron en el negocio del
narcotráfico.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.3. La Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y
Sociales (DGIPS).

En 1984, basándose en información de Camarena, 450 soldados

mexicanos respaldados por helicópteros destruyeron una plantación
de marihuana de 2.500 acres con una producción anual estimada de
$ 8 mil millones conocida como "Rancho Búfalo". Camarena, quien
había sido identificado como el origen de la filtración, fue
secuestrado a plena luz del día el 7 de febrero de 1985 por policías
que trabajaban para el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo.

Camarena fue torturado en el rancho de Gallardo durante un período

de 30 horas y luego asesinado. Su cuerpo fue encontrado en una
zona rural a las afueras de la pequeña localidad de La Angostura , en
el estado de Michoacán , el 5 de marzo de 1985.

La tortura y el asesinato de Camarena provocaron una rápida

reacción de la DEA y lanzaron la 'Operación Leyenda', la
investigación más grande de la DEA. Se envió una unidad especial
para coordinar la investigación en México. Los investigadores pronto
identificaron a Miguel Ángel Félix Gallardo y sus dos colaboradores
más cercanos: Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero,
como los principales sospechosos del secuestro. Bajo una enorme
presión de Estados Unidos sobre el gobierno del presidente
mexicano Miguel de la Madrid (1982-1988), Fonseca y Quintero
fueron rápidamente arrestados.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.3. La Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y
Sociales (DGIPS).

Como resultado directo del Incidente Camarena, el gobierno

mexicano se vio obligado a admitir la ineficiencia de su servicio de
inteligencia ya que tanto la DGIPS como la DFS, así como policías y
agentes militares, estuvieron involucrados en el secuestro.

Para evitar una mayor escalada de la crisis, tanto la DGIPS como la

DFS se disolvieron oficialmente en 1985 y sus restos se combinaron
en una sola organización, la Dirección General de Investigación y
Seguridad Nacional (Dirección General de Investigación y Seguridad
Nacional, (DGISN), que pasó a denominarse Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (Centro de Investigación y Seguridad Nacional,
(CISEN) en 1989.

Directores DIPS y DGIPS

Alfonso García González (1942) José Lelo de Larrea (1943) Capitán

Alfonso Castro de la Mora (1943) Lamberto Ortega Peregrina (1950)
Alejandro Romero Ortega (1952) Raúl Lince Medellín (1958) Rafael
Hernández Ochoa (1964) Manuel Ibarra Herrera (1966) Jorge A.
Vázquez Robles (1975) Óscar de Lassé (1982-1985).
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.4. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, fue creado

el 13 de febrero de 1989 cuando Carlos Salinas de Gortari era
presidente de México. Tenía como propósito “dotar al Estado
mexicano de un órgano de inteligencia civil acorde a las
transformaciones políticas y sociales” que había en la época.

Este organismo también fue creado en el marco del fin de la Guerra

Fría y no había tenido modificaciones sustanciales hasta el 1 de
diciembre de 2018, cuando se realizaron modificaciones en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y se transformó en el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Las oficinas centrales del
ahora CNI está ubicado en Camino Real de Contreras número 35 en
la colonia La Concepción de la alcaldía Magdalena Contreras de la
Ciudad de México.

El Cisen desarrolló un sistema de inteligencia civil diseñado para

alertar en materia de riesgos o amenazas que pudieran poner en
peligro la seguridad nacional, de acuerdo con lo escrito en el sitio
oficial del CNI.

Las tareas de inteligencia de este organismo están relacionadas con

todo lo relativo al desarrollo social, económico y político, el medio
ambiente, contingencias epidemiológicas y desastres naturales del
país.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.4. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Sus facultades y responsabilidades están sustentadas en el artículo

19 de la Ley de seguridad nacional.

I. Operar tareas de inteligencia como parte del sistema de

seguridad nacional que contribuyan a preservar la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, a dar sustento
a la gobernabilidad y a fortalecer el Estado de Derecho;

II. Procesar la información que generen sus operaciones, determinar

su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular
las conclusiones que se deriven de las evaluaciones
correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del
país;

III. Preparar estudios de carácter político, económico, social y demás

que se relacionen con sus atribuciones, así como aquellos que sean
necesarios para alertar sobre los riesgos y amenazas a la Seguridad
Nacional;

IV. Elaborar los lineamientos generales del plan estratégico y la

Agenda Nacional de Riesgos;

V. Proponer medidas de prevención, disuasión, contención y

desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el
territorio, la soberanía, las instituciones nacionales o la democracia,
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.4. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

VI. Establecer cooperación interinstitucional con las diversas

dependencias de la Administración Pública Federal, autoridades
federales, de las entidades federativas y municipales o
delegacionales, en estricto apego a sus respectivos ámbitos de
competencia con la finalidad de coadyuvar en la preservación de la
integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano;

VII. Proponer al Consejo el establecimiento de sistemas de

cooperación internacional, con el objeto de identificar posibles
riesgos y amenazas a la soberanía y seguridad nacionales;

VIII. Adquirir, administrar y desarrollar tecnología especializada para

la investigación y difusión confiable de las comunicaciones del
Gobierno Federal en materia de Seguridad Nacional, así como para
la protección de esas comunicaciones y de la información que posea;
IX. Operar la tecnología de comunicaciones especializadas, en
cumplimiento de las atribuciones que tiene encomendadas o en
apoyo de las instancias de gobierno que le solicite el Consejo;

X. Prestar auxilio técnico a cualquiera de las instancias de gobierno

representadas en el Consejo, conforme a los acuerdos que se
adopten en su seno, y

XI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas

aplicables o le señale, en el ámbito de su competencia.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.4. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

La operatividad del Cisen es producir información especializada,

confidencial, para la toma de decisiones de los gobiernos en turno y,
ello con, el fin de preservar la integridad del Estado y la
gobernabilidad del país.

Durante la presente administración, el Cisen ha tenido los mayores

presupuestos, tan sólo para 2018 se le asignaron 2 mil 888 millones
443 mil 702 pesos, 64.9 millones más de lo que recibió en 2017 (2
mil 823 millones 449 mil 891 pesos).

El Cisen se encarga de actos como espionaje o sabotaje en contra

de México, dentro del territorio nacional, actos que impidan a las
autoridades actuar en contra de la delincuencia organizada, el tráfico
ilegal de materiales nucleares, armas químicas, de destrucción
masiva y biológicas, así como todo acto de financiamiento a
organizaciones terroristas, entre otros.

Este organismo de inteligencia ha sido objeto de duros ataques por

parte de opositores que lo han señalado como el órgano que se
dedica a vigilar sus actividades.

Durante su campaña, el presidente de México, Andrés Manuel López

Obrador dijo que buscaría desaparecerlo por ser un instrumento para
el espionaje de los opositores al régimen.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.4. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Durante la precampaña, otra polémica se generó luego de que el

entonces candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo
Anaya, denunció que agentes del Cisen lo estuvieron siguiendo.

Incluso en 1994, tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación

Nacional (EZLN), el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari
afirmó que no tuvo información de inteligencia que alertara del
movimiento guerrillero. Lo cual fue aclarado después en una
entrevista por quien fuera director del Cisen en ese momento, Jorge
Telló Peón, quien precisó que sí había información, pero “falló el ciclo
de inteligencia”.

Siendo candidato presidencial, Vicente Fox también amenazó con

desaparecer este órgano de inteligencia, al que acusó de filtrar
documentos para golpear su campaña. En el sexenio de Felipe
Calderón al menos 24 agentes del Cisen fueron asesinados en el
cumplimiento de su deber. La Auditoría Superior de la Federación
reveló que entre 2007 y 2011 el centro decayó en su principal tarea
de ofrecer al Estado productos de inteligencia, así quedó constancia
en la Cuenta Pública del 2011.

Enrique Peña Nieto, aseguró que para combatir al crimen organizado

se requería de mayor inteligencia y dotó al Cisen con un alto
presupuesto económico con una bolsa de 2 mil 888 millones 443 mil
702 pesos.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.4. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Algunas operaciones de inteligencia del CISEN:

El 23 de febrero de 2017, la PGR detuvo al ciudadano español Ángel

María Tellería Uriarte, conocido como Antxoka o Koldo, presunto
miembro de la organización vasca ETA, en León, Guanajuato. Su
detención se logró con base en trabajo de inteligencia que estuvo a
cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el propio
Cisen.

En abril de 2015, el Cisen y la PGR desactivaron un plan con el que

presuntamente se buscaba asesinar al entonces diputado federal
Ricardo Monreal Ávila y su hermano, el senador David Monreal Ávila.
Los trabajos de inteligencia de ambas dependencias permitieron
ubicar en un hotel a los sicarios que tenían la encomienda de
ejecutar a los legisladores.

En contraste, en enero de 2011, WikiLeaks dio a conocer que

durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, el Cisen permitió
que agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas
en inglés), interrogara a migrantes centroamericanos, detenidos en
México, para recabar potencial información sobre terrorismo. Sobre
el atentado con granadas la noche del 15 de septiembre de 2008 en
el zócalo de Morelia, Michoacán, se conoció que las delegaciones de
la PGR y el Cisen recibieron advertencias sobre el ataque a la
población.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.4. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Directores Generales del Cisen-CNI

Directores Periodo

Jorge Carrillo Olea 1989 - 1990

Fernando del Villar Moreno 1990 - 1993
Eduardo Pontones Chico 1993 - 1994
Jorge Tello Peón 1994 - 1999
Alejandro Alegre Rabiela 1999 - 2000
Eduardo Medina Mora 2000 - 2005
Jaime Domingo López Buitrón 2005 - 2006
Guillermo Valdés Castellanos 2006 - 2011
Alejandro Poiré Romero 2011
Jaime Domingo López Buitrón 2011 - 2012
Eugenio Ímaz Gispert 2012 - 2018
Alberto Bazbaz Sacal 2018
Audomaro Martínez Zapata* 2018 -
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.5. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es una institución de

inteligencia civil al servicio del gobierno de México; siendo un órgano
desconcentrado de la Administración Pública Federal, está adscrito a
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su objetivo es
generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita
preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado
mexicano.1

Entre las responsabilidades del Centro está la de proponer medidas

de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y
amenazas, que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las
instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el Estado
de Derecho. La obtención de información especializada que tiene
como propósito aportar insumos a los procesos de toma de
decisiones relacionados con el diseño y ejecución de la estrategia,
las políticas y las acciones en materia de Seguridad Nacional.

Formalmente, el CNI sustituye al Centro de Investigación y

Seguridad Nacional (CISEN) con el inicio de la administración del
presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018.

Sin embargo, la transformación del CISEN en el CNI se ha tratado

predominantemente de un cambio de imagen, manteniendo el CNI
las facultades, estructura y personal del Cisen.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.5. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El Centro Nacional de Inteligencia abrió una investigación en contra

de cuatro directivos por supuestas “filtraciones de información” que
vulnerarían las labores de seguridad nacional: el coordinador general
de Contrainteligencia, el director de la Escuela de Inteligencia para la
Seguridad Nacional, el director de apoyo a la Operación y la directora
de Recursos Humanos. Todos han sido reemplazados por
funcionarios cercanos al secretario Alfonso Durazo Montaño.

Los cuatro directivos del CNI que fueron separados del cargo hasta
que terminen las investigaciones y se determine si tienen alguna
responsabilidad en las “filtraciones de información” son:

El coordinador general de Contrainteligencia, el capitán Fernando

Torres Torres, hombre de confianza del director general, y en su
lugar se designó como encargado a Marco A. Medina Arredondo,
quien ocupaba dentro de esa misma Coordinación la Dirección de
Atención al Terrorismo.

El director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional,

Jorge Retana Yarto, también nombrado por el general Audomaro e
investigador universitario que es sustituido por Antonio Curzio
(hermano del analista y conductor de noticieros Leonardo Curzio),
quien se desempeñaba como subdirector académico en el CNI,
además de participar en el servicio exterior durante 25 años como
representante del Cisen en las embajadade México en Canadá.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.5. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El director de apoyo a la Operación, Ignacio Mendoza Gandaria,

cuyo jefe inmediato es el coordinador general de Operaciones, Jaime
Mejía Michel, hombre de todas las confianzas del director general
Audomaro Martínez Zapata.

La directora de Recursos Humanos, la maestra Myrna Laura Ponce

Mayorga, dependiente de la Unidad de Administración, Finanzas y
Desarrollo Humano del CNI, quien en el sexenio pasado fue directora
general de Operación Policial en la Comisión Nacional de Seguridad.

También se realizaron otros nombramientos en el CNI, donde

destacan el de José Ángel Ávila Pérez como secretario general,
quien sólo duró unos cuantos meses en el cargo y fue sustituido por
Francisco Acuña Méndez.

Otros cambios en puestos claves del CNI son: Francisco Gustavo

Rosas Hernández, coordinador general de Información y Análisis;
Raúl A. Villegas Lastra, coordinador general de Desarrollo
Tecnológico, Luis Acosta Cassina, coordinador general de
Vinculación, y Gustavo Rómulo Salas Chávez, titular del Centro
Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi).

Estos cambios han provocado una mayor tensión al interior de ese

órgano de inteligencia por la disputa del control interno e
incertidumbre entre los casi 3 mil 500 empleados de ese Centro.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.6. Reflexiones históricas hacia el nuevo México del Siglo XXI

El siglo XX en México ha sido testigo de que cada seis años, los

mexicanos nos estamos desarrollando, ¿Cuántos Planes de
Desarrollo Nacional hemos tenidos, ¿los mismos sexenios que han
trascurrido? En la memoria de los mexicanos de la tercera edad
todavía esta presente el recuerdo de que cuando un sexenio llegaba
a su fin, se pensaba que ahora si nos íbamos a desarrollar y NADA.

Ocurría todo lo contrario; las devaluaciones del peso mexicano, los

ajustes al presupuesto y al bolsillo y todos se preguntaban ¿Cuándo
va a ocurrir eso que los economistas llaman desarrollo? ¿Porqué
México no puede dar un salto significativo y convertirse en una
nación más justa y con mejor desarrollo socioeconómico?

Todavía se sueña con un país donde se rompan las cadenas del

subdesarrollo económico, se termine con la marginación y el atraso
tecnológico, un país qué brinde mejores niveles de vida a sus
habitantes, que genere una clase política de estadísticas, un país
donde se promueva la cultura por el respeto a la norma y no un culto
a la persona o personas que se encargan de aplicar las leyes.

Lo que se construye ahora, es por que hay un referente, un pasado

que nos dice qué cosas se hicieron bien y cuáles no funcionaron. La
construcción de un país es la suma de toda su historia, pasada y
presente; de su pueblo, de sus gobernantes y de los intereses
políticos y económicos que estuvieron en juego.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.6. Reflexiones históricas hacia el nuevo México del Siglo XXI

También nos señala qué intereses prevalecieron y cuáles se

sacrificaron y por qué; nos indica a los vencedores y a sus proyectos
triunfantes si favorecieron al interés nacional, o bien a intereses
grupales.

En la mayoría de los casos, el estudio de la historia nos indica que

respondieron a intereses de grupo y hasta personales que en poco
favorecieron al interés nacional. La Colonia, la Guerra de
Independencia, la Reforma, la Revolución Mexicana y otros
acontecimientos han presentado estas características. Y la
explicación del por qué no respondieron del todo al interés nacional
es compleja. Para una corriente de historiadores la respuesta se
puede encontrar en la falta de conciencia de clase y del papel a
desempeñar, a la hora de tomar las decisiones.

Para otros, son varias las razones y una de ellas apunta a que en
México, y en general en América Latina, hemos carecido de
dirigentes, de verdaderos estadistas que se comprometan con su
país y promuevan los cambios que la circunstancia histórica reclama.
En la historia de México han predominado los caudillos, los cuáles
sirvieron a los intereses de sus respectivos clanes y a su interés
personal.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.6. Reflexiones históricas hacia el nuevo México del Siglo XXI

Por si esto no fuera poco, a la actividad caudillesca se sumo el poder

de los caciques regionales, amos de pueblos, vidas y almas y que
para muchos, representan los más importantes núcleos de poder.
Caudillos y caciques terminaron por fragmentar casi todo proyecto de
desarrollo nacional del siglo XIX. Hoy, todavía conservan poder e
influencia.

Pero la historia no puede ser siempre la misma, Ernesto Mayz dijo en

los albores del siglo XIX; que en toda generación hay excepciones y
la historia de México las tiene: Hidalgo, Morelos, Guerrero, Valentín
Gómez Farias y sobre todo, la brillante generación de liberales del
siglo XIX, me refiero a Juárez y a sus compañeros tanto los letrados
como los de la espada, marcaron la diferencia.

En nuestra memoria histórica ha quedado registrado para siempre

las decisiones que tomaron los general Zaragoza y Mariano
Escobedo, que no se dejaron seducir por dudosos intereses, y ante
un contexto totalmente adverso antepusieron el interés nacional, aún
estando en peligro su propia vida. El parte de guerra dirigido a
Juárez, después de la batalla del cinco de mayo dice “Las armas
nacionales se han cubierto de gloria” Estas palabras tuvieron un
profundo significado y aludían a la defensa de un proyecto de nación.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.6. Reflexiones históricas hacia el nuevo México del Siglo XXI

El proceso de toma de decisiones es objeto de análisis desde

diversos ámbitos -político, económico, social, entre otros-, aunque
antes de formular alternativas de acción es fundamental conocer el
campo temático y sus posibilidades de problematización.

La inteligencia es el conocimiento que los tomadores de decisiones

de alto nivel "deben poseer para salvaguardar el bienestar nacional"
(Kent,: 1967:9). No obstante, es preciso advertir que en México no
hay una amplia cultura de la inteligencia para la seguridad nacional,
lo que hace que el proceso de toma de decisiones sea deficiente y -
mayoritariamente- sea producto de elecciones arbitrarias más que de
un proceso racional y sistemático.

En el marco de la Seguridad Nacional, los Sistemas de Inteligencia

son mecanismos construidos para dar respuesta a problemas
específicos.

Así, la inteligencia es "la recopilación de información y el análisis de

contexto, así como del mediano y largo plazo, que nos da la
capacidad de anticipamos y convertir la incertidumbre en riesgo, con
la posibilidad de transformar ese riesgo en oportunidad" (Tello,
2012:9). Por su parte, la inteligencia estratégica consiste en buscar -
para una situación determinada una mejor respuesta y convertirla en
conocimiento útil (Kent, 1967 :9).
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.6. Reflexiones históricas hacia el nuevo México del Siglo XXI

En ese sentido, el proceso de toma de decisiones en materia de

inteligencia para la seguridad nacional tiene semejanzas con el que
se observa en el proceso de hechura de las políticas públicas.

En ambos casos encontramos que hay un usuario o decisor que

recibe insumos bajo la figura de posibilidades de acción, sobre los
cuales debe optar y asumir los resultados.

Dicho proceso de toma de decisiones políticas y de seguridad

nacional no puede prescindir de las consideraciones sobre la
población beneficiada o perjudicada por haber instrumentado una u
otra alternativa disponible. Los ciudadanos son los receptores de los
efectos de tales decisiones, y reflejan su sentir a través de la opinión
pública.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.6. Reflexiones históricas hacia el nuevo México del Siglo XXI

En el gobierno de López Obrador, la CIA continúa con sus

operaciones encubiertas y clandestinas en México recabando
información sensible y haciendo espionaje para preservar los
intereses de Estados Unidos, aseguran expertos en inteligencia y
seguridad nacional.

El gobierno de la llamada “cuarta transformación” apenas afina sus

estrategias de seguridad con la creación de la Guardia Nacional– y
de inteligencia con el Centro Nacional de Inteligencia, pero la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) mantiene sus operaciones
clandestinas en territorio mexicano para darle continuidad a la
agenda de riesgos y amenazas a la seguridad de Estados Unidos y
proteger sus intereses, consideran expertos.

Desde su fundación, en 1950, la Agencia ha operado en México con

diferentes “argumentos”. Ahora, con el pretexto del combate a grupos
terroristas que pudieran ingresar por la frontera común, recaba
información sensible mediante agentes encubiertos, refieren
especialistas consultados.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.6. Reflexiones históricas hacia el nuevo México del Siglo XXI

Necesidad de una cultura de inteligencia y seguridad.

“La comunidad de inteligencia es un reflejo de la sociedad a la que

sirve y de la cual deriva su poder e idiosincrasia”. Dan Raviv y Yossi
Melman

La vigencia de una cultura política autoritaria, la impunidad, el

marcado déficit de una cultura de la legalidad en la sociedad civil, y
el sistema político presidencialista, constituyen los principales
obstáculos para el desarrollo de un verdadero proceso de
democratización que se extienda a las áreas de inteligencia.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, da cuenta de “un cambio

de paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública”,
y se compromete a fortalecer las capacidades institucionales para
alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos estratégicos: establecer
un Sistema Nacional de Inteligencia, promover el concepto de cultura
de Seguridad Nacional postulado por el gobierno para contribuir al
conocimiento colectivo sobre el tema y construir las bases para la
creación de un Documento Único de Identificación Nacional
biometrizado.

El pasaje del CISEN al CNI, de la Secretaría de Gobernación a la

SSPC, responde a la constatación de Raviv y Melman, de que “cada
país forja una estructura de inteligencia a su imagen”.
 01. Antecedentes de la
Inteligencia en México
1.6. Reflexiones históricas hacia el nuevo México del Siglo XXI

En este caso a imagen de la actual gestión. Una vez más, el lector se

encuentra ante un escenario en el que, como dice Ernesto López
Portillo “[…] los tomadores de decisiones se recargan en la intuición
y no recogen el conocimiento teórico y la evidencia empírica
sistematizada. El problema aquí en México es que la gran mayoría
de los que toman decisiones de política pública deciden no saber, o
saber solo generalidades, repetir supuestos no comprobados”.

La vigencia de una cultura política autoritaria, de la que no escapa la

actual administración encabezada por Andrés Manuel López
Obrador, la impunidad, el marcado déficit de una cultura de la
legalidad en la sociedad civil, y el sistema político presidencialista,
constituyen los principales obstáculos para el desarrollo de un
verdadero proceso de democratización que se extienda a las áreas
de inteligencia.

Si bien la reforma del sistema de inteligencia es una de las

asignaturas pendientes de los gobiernos de alternancia, el abordaje y
tratamiento reservado por la actual gestión se aleja de las
recomendaciones de los expertos que apuestan por la construcción
de una verdadera comunidad de inteligencia integrada por agencias
especializadas que respondan a naturaleza de sus respectivas
instituciones, con una masa crítica humana altamente calificada, y
bajo la fiscalización ciudadana y el control parlamentario.
2.- INTRODUCCIÓN A
LA INTELIGENCIA

Síguenos en:

ALBERTO [Link]
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

.
Etimología y significado.
El término inteligencia proviene del latín intelligentia, que a su vez
deriva de inteligere. Esta es una palabra compuesta por otros dos
términos: intus (“entre”) y legere (“escoger”). Por lo tanto, el origen
etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a quien sabe
elegir: la inteligencia posibilita la selección de las alternativas más
convenientes para la resolución de un problema. De acuerdo a lo
descrito en la etimología, un individuo es inteligente cuando es capaz
de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan
a su alcance para resolver un problema.

La inteligencia pueden clasificarse en distintos grupos según sus

características: la inteligencia psicológica (vinculada a la capacidad
cognitiva, de aprendizaje y relación), la inteligencia biológica (la
capacidad de adaptación a nuevas situaciones), la inteligencia
operativa y otras.

Qué entendemos por inteligencia?

Empezaremos haciendo una aproximación y ésta será que: La

inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar
información y utilizarla para resolver problemas y parece estar ligada
a funciones mentales como percepción y memoria.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

.
Concepto de Inteligencia:
De acuerdo a la CIA, la misión de la inteligencia es asegurarse de
que los lideres sepan lo que los lideres sepan lo que está sucediendo
en el extranjero y alertarlos sobre lo que podría suceder. Del
diccionario webster, nos dice que es la recolección de información
secreta con propósitos militares.

Según Gideon Gordon, autor del best seller MOSSAD, es una

actividad orientada a la obtención de una meta, su objetivo es el
reconocimiento sobre las capacidades, intenciones y el verdadero
comportamiento de otras naciones, para que los preparativos para
enfrentar o ajustarse a ello, pueden ser hechos.

Proceso de planeación, recolección, análisis, evaluación y

interpretación de toda información existente y disponible, sobre los
factores negativos externos e internos, que real o potencialmente
inciden en la Seguridad Nacional.

De acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional (México), es el

conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento,
diseminación y explotación de información, para la toma de
decisiones en materia de seguridad nacional.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

.
Concepto de Inteligencia:
Se entiende por inteligencia el conocimiento obtenido a partir de la
recolección, procesamiento, diseminación y explotación de
información, para la toma de decisiones en materia de Seguridad
Nacional. Procesar la información recolectada, determinar su
tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las
conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes,
con el propósito de salvaguardar la seguridad del país. (Ley de
Seguridad Nacional, México).

Es el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de

información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma
de decisiones. (Ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del
Estado, Chile).

Es la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización

y análisis de la información específica referida a los hechos,
amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e
interior de la Nación o Estado. (Ley 25.520 de Inteligencia Nacional,
Argentina)

La Inteligencia como actividad es el conocimiento anticipado logrado

a través del procesamiento de las informaciones. (Ley 27.479 del
Sistema de Inteligencia Nacional, Perú).
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

.
Concepto de Inteligencia:
Es aquello que tiene: la amenaza o el enemigo de la seguridad como
objeto, la conversión de la información recolectada usando fuentes
muy variadas en conocimiento mediante un proceso de análisis y su
carácter secreto. a mi me gusta mas definirla por su misión:

Misión de la Inteligencia:
Proporcionar al Gobierno información útil, seguridad, y
procedimientos no convencionales, para contribuir a que se adopte y
ejecute la mejor decisión, previniendo y disminuyendo los riesgos.

Información Útil: Es la generada, tras el proceso de recolección,

proceso y análisis de la información.

Seguridad: En un sentido genérico: la seguridad nacional, en un

sentido mas estricto, por ejemplo:

Actividades de contrainteligencia que supone prevenir y neutralizar

las actividades de un sistema de inteligencia enemigo. Garantizar el
marco constitucional o el sistema de estado, la defensa nacional, la
soberanía del estado, etc.. Hacer frente a movimientos extremistas,
terroristas, crimen organizado. Garantizar la seguridad de las
comunicaciones (Cifrado).
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

La inteligencia produce conocimiento sobre el escenario de que se

trate, sea el campo de batalla militar, el comercial o industrial, el
político, o cualquiera que podamos imaginar, y sobre los actores de
esos escenarios. Intenta descubrir las intenciones e intereses de
estos actores, su capacidad y motivación.

Tiene que dar a conocer cómo interactúan estos con otros actores de
diferentes escenarios y la dinámica de sus relaciones con los demás.
La inteligencia debe mirar hacia adelante, para permitir al decisor
tener la iniciativa, basándose en el estudio metódico del pasado y el
seguimiento preciso de la situación actual. En este sentido, la
inteligencia se suele calificar de básica, que provee información del
contexto, de elementos que constituyen referencia para el
planeamiento, actual, que refleja la situación presente. Esta última es
dinámica, y requiere tiempos de respuesta muy cortos para facilitar la
toma oportuna de decisiones.

«Ciencia es la opinión verdadera acompañada de razón» Platón.

La inteligencia es una disciplina que abarca aspectos como el
razonamiento lógico desarrollado por programas informáticos, los
procesos de análisis metódicos de la información, el tratamiento
automatizado de datos, la obtención de información por sistemas
clásicos o tecnológicamente avanzados, y no puede definirse más
que como una disciplina científica.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

Se puede entender inteligencia como una disciplina científica que se

aplica a campos variados, militar, económico, social, político… cuyo
objeto es proporcionar elementos de juicio a quien debe tomar las
decisiones para fundamentar estas.

«El fin de la investigación no es la acumulación de hechos, sino su

comprensión y que esta solo se obtiene arriesgando y desarrollando
hipótesis precisas que tengan un contenido empírico más amplio que
sus predecesores».

Como paso previo, puede ser preciso determinar a qué nos referimos
cuando hablamos de inteligencia en este texto, porque difiere su
interpretación según quien y en qué contexto se nombre. Sin ir más
lejos, las definiciones que proporciona la Real Academia de la
Lengua, en las acepciones más aproximadas al sujeto que queremos
estudiar, no nos aclaran en su totalidad el concepto «inteligencia».
Así la define el Diccionario como:

• La capacidad de entender o comprender.

• Resolver problemas.
• El trato y correspondencia secreta de dos o más personas o
naciones entre sí.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

Ninguna de estas acepciones llega a satisfacer plenamente el

concepto inteligencia, en el sentido que pretende este trabajo, toda
vez que la inteligencia que tratamos requiere de la capacidad de
entender o comprender, pero con una finalidad que es la de poner en
manos de quien decide elementos de juicio basados en el
conocimiento adquirido para fundamentar sus decisiones.

Pero, siguiendo con las definiciones, si intentamos profundizar o

hallar la respuesta apoyándonos en qué entiende la Academia por un
servicio de inteligencia, encontramos que se define como una
«Organización del Estado que proporciona al poder ejecutivo análisis
e información para mejorar la toma de decisiones estratégicas
orientada a prevenir o neutralizar amenazas y a defender los
intereses nacionales».

Así, la Real Academia limita el servicio en un nivel concreto que es el

del poder ejecutivo y con una finalidad específica «mejorar la toma
de decisiones estratégicas». Hemos avanzado en el sentido de
comprender que la inteligencia es un apoyo a la decisión, que
proporciona análisis e información con una finalidad concreta.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

Quizás esta definición pueda ser reduccionista al tratar de definir un

único servicio en un único nivel cuando normalmente hay más de
una organización; que, entre las distintas organizaciones dedicadas a
inteligencia, puede haberlas no estatales; y porque las necesidades
de información y análisis no solo son inherentes al poder ejecutivo,
sino a otros organismos e instituciones del Estado y del ámbito
privado, que requieren, tanto en el campo de la seguridad como en el
puramente competitivo, información analizada para facilitar las
decisiones.

En el campo militar, la definición tampoco encaja y, aunque los

límites entre los tres niveles clásicos de conducción de la guerra,
como veremos más adelante, se difuminan cuando se trata de
inteligencia, existe una clasificación de la misma en estratégica,
operacional y táctica, que se refiere al nivel de responsabilidad del
usuario al que se sirve.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

La doctrina de la Organización del Tratado del Atlántico Norte

define estos niveles:

– Strategic Intelligence as intelligence required for the planning and

the provision of indications and warning, at the national and/or
international levels.

– Operational intelligence is defined as intelligence required for the

planning and conducting of campaigns at the operational level,
focusing on detailed reporting regarding the capabilities and
intentions of actors and hazards to develop commanders
understanding and to assist in his decision-making.

– Tactical intelligence is required for the planning and execution of

operations at the tactical level to achieve short-term mission, task or
action.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

En la organización militar, los tres niveles de conducción de las

operaciones clásicos: estratégico, operacional y táctico corresponden
con sus equivalentes en «inteligencia».

Las fronteras entre estos niveles, desde el punto de vista de la

inteligencia, se han difuminado completamente, gracias a los
excelentes medios de transmisión de información existentes que
permiten disponer de la información adquirida casi en tiempo real,
vertical y también horizontalmente. Así, un mando de nivel táctico
puede aprovechar información obtenida por un medio de carácter
estratégico y viceversa.

Es decir, hoy en día, un sistema satélite, o un vehículo sin piloto,

adquiere información que puede ser explotada simultáneamente por
un jefe de compañía sobre el terreno, y producir inteligencia a nivel
táctico para cumplimentar su misión y, en el nivel operacional o
estratégico la misma información, ser utilizada para producir
inteligencia y facilitar la decisión en esos niveles de mando, pero
también, recíprocamente, información obtenida por elementos de
reconocimiento de ese jefe de compañía, a nivel táctico, puede ser
explotada por quien decide en lo alto de la pirámide de la estructura.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

La inteligencia puede ser definida también como el producto

resultante de la obtención y del procesamiento de información sobre
la situación, capacidades e intenciones de personas u
organizaciones, incluyendo Estados y entidades no estatales, en el
ámbito nacional o internacional, con capacidad o intención de influir
en otros, para identificar amenazas y ofrecer oportunidades para la
explotación por los usuarios.

«Intelligence plays a critical role by providing the processed

information required to develop understanding. This includes
answering the main intelligence question of what, where, why, how,
who and when, and providing the context and narrative of events»
.
La inteligencia contribuye a facilitar la comprensión de forma
continua y coordinada de una situación compleja y a fundamentar las
decisiones. Es una ayuda para llegar a comprender qué sucede, por
qué sucede y qué puede suceder, constituyendo una herramienta
clave para quien decide, esté en el nivel de decisión y en el
ambiente, político, económico, militar, de seguridad que sea.

«La necesidad de saber, es una característica innata al ser humano»

Al igual que la capacidad de anticiparse a los acontecimientos.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

Lamentablemente, a lo largo de la historia, la primera característica

ha sufrido un desarrollo mucho mayor que la segunda. De este
modo, con el paso de los siglos, el ser humano ha ido aprendiendo
que el proceso de interpretación y percepción de la realidad es
enteramente subjetivo; estando condicionado por la percepción de lo
que supone una amenaza para conseguir la maximización de los
intereses propios.

Hoy sabemos que la toma de decisiones que no se basa en patrones

estables, se rige por meras elecciones al azar con un 50% de acierto,
pero también con un 50% de error. De este modo, partiendo de
patrones estables basados en referencias pasadas, adquiridas por la
experiencia propia o de otros, desde el principio de los tiempos,
sabemos que los monarcas, caudillos y comerciantes de los distintos
pueblos, posteriormente Estados y entidades empresariales, han
buscado la manera de «ver lo que hay al otro lado de la colina»,
tanto para conseguir ventajas en la toma de decisiones, como para
evitar sorpresas estratégicas, por medio de una superioridad en la
información. Este sería uno de los elementos principales del término
inteligencia; la reducción de la incertidumbre en cualquier proceso de
toma de decisiones.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

En el estudio en profundidad de estos argumentos encontramos otra

de las bases que configuran la naturaleza del término inteligencia: la
concepción del «otro». La inteligencia, por sí misma, supone el
intento de maximizar lo propio con respecto del «otro», que es
considerado extraño, ajeno al grupo. Según esta concepción, la
inteligencia existe porque unos actores tratan de conseguir
información reservada de otros ocultando la suya propia.

El uso de la inteligencia supone la toma de conciencia del «otro», de

la diversidad de intereses y de la diversidad de interpretaciones de la
realidad. La inteligencia es fruto de la subjetividad del ser humano y
es usada como una herramienta contra lo diferente. Y este es el
origen de la contrainteligencia, de la protección de los intereses
propios ante los esfuerzos de otros por conseguir los suyos, y de las
actividades realizadas para maximizar la situación propia con
respecto a la de los demás.

En resumen, el término inteligencia posee dos partes diferenciadas

que completan su esencia. La naturaleza del concepto inmutable
desde la antigüedad, la cual está basada en la información y la
prevención y que consiste en proporcionar información útil que ayude
al proceso de toma de decisiones.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

Es cierto que los servicios de inteligencia realizan inteligencia, pero

no toda la inteligencia la realizan exclusivamente los llamados
servicios de inteligencia. De hecho, los términos inteligencia y
servicios de inteligencia no son equivalentes. La distinción principal
reside en que si bien la función principal de la inteligencia es que los
encargados de tomar decisiones en cualquier organización,
dispongan de mayores alternativas de elección consiguiendo
superioridad estratégica a través de una superioridad informacional;
los servicios de inteligencia no son más que una herramienta de la
maquinaria del Estado que realiza labores de inteligencia.

Cuando Sherman Kent afirmaba que la inteligencia era información

concerniente a la seguridad nacional en 1949, los actores no
estatales se encontraban relegados a un segundo plano y la lucha de
Bloques situaba a los servicios de inteligencia estatales en el ojo del
huracán. Hoy, setenta y dos años después, los servicios de
inteligencia siguen siendo la punta de lanza de la seguridad del
Estado y así seguirá siendo, pero ya no son los únicos actores a
tener en cuenta en el juego de la inteligencia. Porque los servicios de
inteligencia son un reflejo de la organización política y el espacio
temporal en el que operan y, cada servicio de inteligencia del mundo
tiene unas peculiaridades distintas, protocolos propios y estructuras
dispares.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

Por tanto, si durante la Guerra Fría los servicios de inteligencia, de

cada lado del telón de acero, debían prestar gran atención al
desarrollo de las capacidades militares del enemigo, las amenazas y
riesgos que caracterizan el entorno internacional en este comienzo
del siglo XXI inclinan la balanza de los objetivos de la inteligencia
hacia las intenciones.

En gran medida, hoy la realidad es mucho más compleja, lo cual

tiene un claro impacto en la idea de interés nacional (concepto
determinante en las políticas exteriores de cada país y muy ligado al
ascenso del Estado nación como forma moderna de asociación
exclusiva de los Estados). Este concepto queda en entredicho, no
solo por la proliferación de actores no estatales en la esfera
internacional y el consecuente aumento de distintos intereses
contrapuestos (acelerado también por la falta de cohesión social
dentro de las propias fronteras estatales), sino también por
cuestiones como la lucha por los recursos escasos, la escasez de
alimentos, las fuentes de energía, o como las cuestiones
medioambientales. En definitiva, riesgos que superan las fronteras
nacionales y la capacidad de dar respuestas unilaterales y
unidimensionales. Nos encontramos ante un entorno más complejo,
más problemático y más interdependiente donde la cooperación y la
competición van de la mano».
.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.1. Introducción a la inteligencia.

El objeto, la finalidad de la inteligencia, será distinto según su campo

de aplicación, pero los procesos, el método, aun con variantes,
siempre sigue los mismos pasos. Es esta una de las razones por las
que, independientemente del adjetivo que se añada (inteligencia
militar, económica, etc.) la inteligencia puede estudiarse como una
disciplina científica. A lo largo de la historia, la inteligencia se ha
utilizado de forma intuitiva o sistemática porque siempre ha sido
preciso disipar la «niebla de la guerra» para poder aplicar el esfuerzo
allí donde el enemigo era más débil, o anticiparse a sus
movimientos.

En multitud de ocasiones lo obvio es esencial; de hecho, no hay

dificultad en comprender la obviedad de que, para poder llevar a
cabo cualquier actividad, se precisa disponer de sensores que
capten la información necesaria, desde la espacio-temporal, para dar
un paso al andar, hasta la que se precisa para los más complejos
procesos intelectivos y que, además, esa información haya de ser
rápidamente transmitida y comparada con otras, obtenidas en
situaciones similares, para que, al final, tras el análisis casi
instantáneo de la misma, una orden motora ponga en marcha la
musculatura y el pie se apoye en el lugar preciso sin que nos
caigamos ni tropecemos. Esto no difiere en nada del proceso que
requiere la complejidad de una decisión de carácter político,
económico o militar.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

Concepto de la Inteligencia:

Que es la inteligencia: Es aquello que tiene: la amenaza o el

enemigo de la seguridad como objeto, la conversión de la
información recolectada usando fuentes muy variadas en
conocimiento mediante un proceso de análisis y su carácter secreto.
a mi me gusta mas definirla por su misión:

Misión de la Inteligencia:
Proporcionar al Gobierno información útil, seguridad, y
procedimientos no convencionales, para contribuir a que se adopte y
ejecute la mejor decisión, previniendo y disminuyendo los riesgos.

• Información Útil: Es la generada, tras el proceso de recolección,

proceso y análisis de la información.
• Seguridad: En un sentido genérico: la seguridad nacional, en un
sentido mas estricto, por ejemplo:
1. Actividades de contrainteligencia que supone prevenir y
neutralizar las actividades de un sistema de inteligencia
enemigo.
2. Garantizar el marco constitucional o el sistema de estado, la
defensa nacional, la soberanía del estado, etc..
3. Hacer frente a movimientos extremistas, terroristas, crimen
organizado.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

De Contrainteligencia, Contraespionaje.

Es aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad es

detectar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia
desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o
grupos extranjeros, o por sus agentes locales, dirigidas contra la
seguridad del Estado y la defensa nacional. (Ley 19.974, sobre el
Sistema de Inteligencia del Estado, Chile).

Es la actividad propia del campo de la inteligencia que se realiza con

el propósito de evitar actividades de inteligencia de actores que
representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado o
Nación (Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, Argentina).

Se entiende por contrainteligencia a las medidas de protección de las

instancias en contra de actos lesivos, así como las acciones
orientadas a disuadir o contrarrestar su comisión. Proponer medidas
de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y
amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las
instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el Estado
de Derecho. (Ley de Seguridad Nacional, México).
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

• Prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas

actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que
pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento
constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos
españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la
estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos
nacionales y el bienestar de la población. (Ley 11/2002, del
Centro Nacional de Inteligencia, España).

• Parte de la Inteligencia Militar que busca la neutralización o

destrucción de los servicios de inteligencia enemigos o
desafectos. Tiene que ver con todas las medidas de seguridad,
tanto ofensivas como defensivas destinadas a garantizar la
protección de la información, el personal, el equipo y las
instalaciones contra cualquier acto de espionaje, sabotaje y
actividades subversivas por parte de cualquier sujeto que se
constituya en amenaza a la seguridad nacional. (Definición de las
Fuerzas Armadas Colombianas).

• La contrainteligencia es la actividad de evitar que el enemigo

tenga la obtención de información secreta, tales como
clasificación y control cuidadoso de información sensible y crear
desinformación. (Definición de Wikipedia).
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

De Inteligencia Militar:

• Es la parte de la Inteligencia referida al conocimiento de las

capacidades y debilidades del potencial militar de los países que
interesen desde el punto de vista de la defensa nacional, así
como el ambiente geográfico de las áreas estratégicas
operacionales determinadas por el planeamiento estratégico
militar. (Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, Argentina).

• Es el producto resultante de recolectar, evaluar e interpretar la

información disponible que ofrece valor inmediato o potencial para
el planeamiento y conducción de operaciones militares. La
inteligencia militar abarca, inteligencia de combate, inteligencia
básica, inteligencia estratégica y la Contrainteligencia. (Definición
de las Fuerzas Armadas de Colombia).

• El producto de la búsqueda y procesamiento de toda información

disponible de carácter militar, para la formulación de planes que
garanticen el cumplimiento de la misión asignada al Ejército (Ley
Marco de Inteligencia N. 3287, Guatemala).
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

• Es la tarea, cumplida por lo general por unidades específicas

dentro de las Fuerzas Armadas, de recoger información acerca
del enemigo actual o potencial para permitir planear
adecuadamente las eventuales operaciones. Asociada por lo
general al espionaje, la inteligencia abarca además de éste a un
gran número de tareas, desde el reconocimiento visual del terreno
de operaciones durante las acciones militares a la compilación de
información diplomática, política, económica y demográfica en
tiempo de paz. (Wikipedia).

De Inteligencia Criminal:

• Es la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales

específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias
previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la
vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías.
(Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, Argentina).

Ámbito de Actuación y tipos de Inteligencia.

La inteligencia abarca el análisis de todo tipo de sectores y

actividades: geográficos, sociales, culturales, económicos, militares.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

Niveles de Inteligencia:

• Inteligencia Estratégica: Es toda aquella información que

responde a los requerimientos de los Gobiernos Nacionales para
tener una visión global de los asuntos políticos, económicos,
diplomáticos y militares, es necesaria para la preparación de
políticas y planes en los niveles nacional e internacional. Este es
el nivel superior de la inteligencia derivada de la información
obtenida sobre el área más amplia posible en respuesta a las
necesidades percibidas por los gobiernos nacionales a través de
todo el espectro de asuntos militares, diplomáticos, políticos y
económicos nacionales e internacionales.

• Inteligencia Táctica u operacional: Es la requerida por los

mandos para el planeamiento y dirección de las operaciones de
combate: Establecer posibilidades operativas o tácticas según
corresponda, determinando características, limitaciones y
vulnerabilidades del enemigo. Proporcionar los antecedentes
necesarios para realizar operaciones de Inteligencia en apoyo a la
Conducción Operativa o Táctica.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

Inteligencia Estratégica, Táctica y Operativa.

Los ambientes de incertidumbre en orgamzac10nes tanto públicas

como privadas han propiciado el desarrollo de herramientas para
tomar mejores decisiones, enfrentar riesgos y aumentar sus
probabilidades de éxito mediante la Inteligencia Estratégica, aunque
no siempre es apropiadamente dimensionada (Laborde y Villarreal,
2012: 13).

En ese sentido, conviene destacar que en México no hay realmente

un esfuerzo orientado a sistematizar el estudio de la inteligencia y no
existe una cultura al respecto, lo que propicia interpretaciones
erróneas del concepto y de sus alcances (Laborde y Villarreal, 2012:
13), haciendo más complicada su explicación a la sociedad. La
inteligencia estratégica corresponde a actividades de prevención; la
operativa, a disuasión; y la táctica, a desactivación (Domínguez, 20 l
0:78) .

En el marco de la inteligencia estratégica, es fundamental recordar

que "las ganancias de cada parte a partir de la colaboración no
compensan sus pérdidas por haberse especializado, y la naturaleza
asimétrica de las relaciones involucradas fomentaba una dinámica
adversa" (Sims, 2011 :40).
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

Inteligencia Estratégica, Táctica y Operativa.

Bajo esta lógica, los esquemas de cooperación no necesariamente

implican una ventaja para las partes, pues las circunstancias suelen
obligan a tomar una decisión en condiciones donde no existen
alternativas favorables, sino únicamente opciones perjudiciales, pero
una de ellas lo es en menor grado que las demás.

No obstante la eficacia y eficiencia de un sistema de inteligencia son

clave para su éxito operativo, es necesario precisar exactamente
cómo calificarlo, y puede ser en función de los siguientes
componentes: 1) Identificación adecuada de las necesidades de
información e inteligencia para los usuarios o consumidores; 2)
Satisfacción de dichas necesidades a los menores costos -
económicos y políticos- posibles; 3) Análisis objetivo -incluso
competitivo- de la información; 4) Retroalimentación sobre la calidad
del producto de inteligencia, y 5) Control adecuado del proceso
(Ugarte, 2000:81 ).
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

Inteligencia Estratégica, Táctica y Operativa.

Un elemento implícito en los componentes mencionados es la

comunicación entre consumidores y productores de inteligencia, por
lo que en esquemas cuyo principal consumidor -jefatura del Estado-
únicamente cuenta con un organismo que le proporc10na inteligencia
-generalmente de naturaleza militar- no hay muchas oportunidades
de evitar el aislamiento o las dificultades de acercamiento mutuo en
tanto hay una subordinación jerárquica -irrenunciable- de las fuerzas
armadas hacia el decisor de primer nivel (Ugarte, 2000:82).

En esa lógica, hay esquemas en que a pesar de la existencia de

varios organismos de inteligencia especializados por ámbito -
"exterior política y económica, interior y contrainteligencia" (Ugarte,
2000:82)-, está presente una instancia superior de coordinación que -
en sentido estricto- "no es un organismo de inteligencia más"
(Ugarte, 2000:82).

En esa lógica, cuando hay una cercanía extrema entre productores y

consumidores de inteligencia podría comprometerse la objetividad de
la propia inteligencia debido a la existencia -natural- de tendencias
institucionalistas por la organización de la cual seforma parte, y por
el peso de la subordinación jerárquica (Ugarte, 2000:82-83).
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

Inteligencia Estratégica, Táctica y Operativa.

Asimismo, cuando es posible un organismo concentrador de todas

las funciones de inteligencia con dependencia directa -sin
funcionarios ministeriales intermediarios- del jefe de Estado, puede
decirse que se tiende a alcanzar el ideal de la "inteligencia objetiva,
alejada de consideraciones políticas" (Ugarte, 2000:83).

Lo que se ignora en este planteamiento es que tal cercanía -aun

teniendo el propósito de lograr la eficacia y eficiencia- anularía la
construcción diferenciada de políticas, que es responsabilidad -
precisamente- de los ministros o secretarios (Ugarte, 2000:83).

Lo anterior no significa que la dependencia jerárquica del servicio de

inteligencia al jefe de Estado tenga un descontrol, sino que deben
establecerse límites precisos a las funciones. Asimismo, es
fundamental el tema del control parlamentario, adicionalmente al que
pueda provenir directamente del poder Ejecutivo (Ugarte, 2000:84).
Al respecto, hay varias maneras de lograr ese control sin afectar las
operaciones de los servicios de inteligencia, aunque no siempre hay
disposición legislativa -por ejemplo- para incrementar los recursos
presupuestarios sin contar con una justificación de carácter público
de los motivos para solicitar tal aumento.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

Inteligencia Estratégica, Táctica y Operativa.

Lo que una comisión legislativa vigilante de los servicios de

inteligencia conoce, puede no ser publicable, lo que complica la
legitimidad de la actuación de ambos ante la opinión pública bajo la
lógica de que aquello que no se difunde es como si no existiera. Ese
es uno de los principales problemas de la supervisión legislativa
sobre un servicio de inteligencia, ya que los políticos electos tienen
otras prioridades en su agenda que pueden no coincidir con la lógica
de un servicio secreto pero que debe contribuir con la máxima
eficiencia posible a preservar al Estado.

Hay funciones comunes a los servicios de inteligencia de la mayoría

de los países, entre las que podemos destacar: a) Análisis de
problemas actuales y futuros; b) Sistemas de alerta temprana, c)
Manejo de crisis; d) Planificación de la defensa nacional; e) Difusión
selectiva de información, y f) Protección de secretos y actuación
encubierta (Gelman y Gelman, 2012:23).

Lo anterior es muy relevante porque el propósito de esta

investigación es caracterizar el sistema de inteligencia mexicano,
cuyas actividades no deberían ser muy diferentes a las
mencionadas, lo que no significa que todos los servicios funcionen
igual, sino que persiguen esencialmente los mismos propósitos.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

Por sectores o materias:

• Inteligencia Exterior: Actúa en el exterior, recogiendo

información que de apoyo a la política exterior.
• Inteligencia Interior o de Seguridad: Contrainteligencia, lucha
contra el terrorismo.
• Inteligencia Militar: Recoge y evalúa información sobre las
capacidades militares y armamentísticas de otros países,
fundamentalmente estratégica, táctica y operacional.
• Inteligencia Económica y Tecnológica: Tecnológica, es decir
espionaje industrial o comercial (obtención de concesiones,
recursos, contratos, inversiones...), se encuadra dentro de la
inteligencia exterior. la búsqueda de información sobre las
grandes decisiones de una compañías antes de ser puestas en
práctica para elaborar una campaña contraofensiva (desde
impedir la fusión o compra de varias compañías).
• Inteligencia Criminal: La lucha contra el crimen organizado,
trafico de armamento, organizaciones y grupos terroristas, delitos
financieros, la delincuencia internacional, el tráfico de armas y
divisas, las redes de blanqueo de dinero negro, la trata de
blancas, el tráfico de drogas, etc... algunos incluyen los
movimientos extremistas.
• Inteligencia Empresarial: Se trata de adaptar la metodología de
la inteligencia (en especial la económica) al ámbito empresarial.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

Tipos de Inteligencia:

• Inteligencia básica: La inteligencia básica está constituida por

los antecedentes de inteligencia acerca de un asunto que se
mantiene en bases de datos y se actualiza continuamente en paz
y en el transcurso de las operaciones. El uso principal de la
inteligencia básica es establecer la escena al comienzo de las
operaciones y satisfacer las necesidades de inteligencia que se
refieren a hechos invariables tales como el terreno del campo de
batalla y a la meteorología que puedan plantearse en respuesta a
nuevas necesidades en el transcurso de una operación. La
definición de la inteligencia básica es: “Inteligencia, sobre
cualquier asunto, que se puede usar como material de consulta
para el planeamiento y como base para el procesado de la
información o inteligencia posterior”.

• Inteligencia actual: Inteligencia producida en respuesta a

necesidades de inteligencia relacionadas con una operación en
curso y que se refieren a acaecimientos producidos en el
momento de la operación. Se define como: “Inteligencia que
refleja la situación actual en cualquier nivel estratégico o táctico.”
Inteligencia de objetivos. Se define como: “Inteligencia que
describe y localiza los componentes de un objetivo o conjunto de
objetivo se indica su vulnerabilidad e importancia relativa.”
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.2. Concepto y Tipos de inteligencia.

• Inteligencia de objetivos: Proporciona datos para el proceso del

estudio de objetivos. Este proceso asegura el uso más efectivo de
los sistemas de fuego de apoyo.

Objetivos de la Inteligencia:

Potencial militar, económico y tecnológico de otros Estados y los

grupos subversivos, crimen organizado global, terrorismo
internacional, ciberterrorismo, infoguerra, diseminación y
proliferación de armas bacteriológicas, químicas y nucleares, flujos
migratorios descontrolados, desastres ecológicos, conflictos en torno
al control del acceso a los recursos, expansión de fanatismos
ideológicos y religiosos...
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

La función del oficial de inteligencia es mantener al comandante al

tanto del enemigo y el área de operaciones, información que requiere
el comandante para formular sus planes y tomar decisiones.
También asiste al comandante en la formulación y supervisión de la
actividades de contrainteligencia dentro del comando.

I. El ciclo de inteligencia son los pasos imaginarios por medio de los

cuales se reúne la información, se convierte en inteligencia y se pone
a la disposición de los usuarios. La preparación de inteligencia se
puede dividir en cuatro fases:

A. Planificación del esfuerzo de búsqueda de inteligencia

B. Búsqueda de Información
C. Tramitación
D. Diseminación y uso

II. Las cuatro fases se pueden presentar a la vez, son el común

denominador en la producción de inteligencia de todo el esfuerzo de
inteligencia. Podemos comparar el proceso de inteligencia con un
ciclo: de allí el título descriptivo - "Ciclo de Inteligencia". El ciclo
indicado aquí es sencillamente un instrumento ideado para ofrecer
una idea compuesta de las funciones llevadas a cabo por el oficial de
inteligencia en la preparación de inteligencia de combate.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

III. En el estudio del ciclo de inteligencia no es de importancia crítica

el orden de consideración de las fases, ya que se puede introducir
información en cualquier fase según sea necesitado. El ciclo de
inteligencia no tiene ni principio ni fin. Cualquier secuencia que
organiza el proceso de razonamiento con lógica es aceptable.
Teniendo esto en mente, empezaremos nuestro estudio del ciclo con
la fase de planificación. Todo el esfuerzo de inteligencia se dedica al
mejoramiento del cumplimiento de la misión; luego, la misión es el
punto central de todo el esfuerzo preparación de inteligencia.

IV. PLANIFICACION DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA DE

INTELIGENCIA
A. La planificación del esfuerzo de búsqueda consta de cinco
pasos:
(1) Determinación de los requerimientos de inteligencia.
(2) Determinación de las prioridades de inteligencia.
(3) Determinación de aquellas actividades enemigas o características
del área de operaciones que pueden indicar las respuestas del
requerimiento de inteligencia y dar a conocer determinados artículos
de información.
(4) Selección de las agencias de búsqueda de inteligencia que se
deben emplear, y la distribución de las ordenes y solicitudes de
información necesarias.
(5) Supervisión de la ejecución de las ordenes y solicitudes.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

B. De acuerdo con la misión, el comandante y su estado mayor

requieren inteligencia e información.

(1) Para tomar decisiones oportunas en la preparación de planes y

apreciaciones para operaciones futuras y en la conducción de
operaciones corrientes.
(2) Para proteger el comando evitando sorpresas y negando al
enemigo información sobre sus propias fuerzas.
(3) Para asistir en el procesamiento de otra información.

C. También, en la apreciación de la situación del comandante, tres

de los cinco pasos incluyen la participación activa del esfuerzo de
inteligencia. El comandante debe contar con la información requerida
por los dos pasos en la apreciación de la situación (la misión y las
capacidades amigas) . La información requerida en los últimos tres
pasos (conocimiento de las condiciones meteorológicas, enemigo y
terreno) la debe proporcionar el oficial de inteligencia.

D. Para asegurar la búsqueda y preparación de inteligencia

oportunamente para su uso, se requieren prioridades de inteligencia
para programar el esfuerzo de búsqueda de inteligencia
apropiadamente.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

Se entiende por «ciclo de inteligencia» la secuencia mediante la cual

se obtiene información, se transforma en inteligencia y se pone a
disposición de los usuarios. El ciclo de inteligencia consta de cuatro
fases: dirección, obtención, elaboración y difusión.

Independientemente del modelo de ciclo que se tome, este se pone

en marcha cuando existen unos requisitos o necesidades para definir
un problema de inteligencia. Puede tomar la forma de una pregunta
muy general o más concreta.

Luego viene la fase de planeamiento o dirección, en la cual se

determina como el resto de componentes del ciclo colaboran en la
solución del problema. Se encomiendan misiones a los medios de
obtención para conseguir la información necesaria. La información en
bruto, una vez obtenida, tiene que ser procesada, antes de que se
ponga en marcha la fase de análisis. Por ejemplo, si la información
es una grabación procedente de una interceptación telefónica a un
miembro del gobierno sirio, tiene que ser traducida y trascrita a un
documento.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

Todo este material obtenido y procesado, junto con material anterior

relevante, se utiliza para crear productos de inteligencia en la fase de
elaboración. Un analista diseñará posibles escenarios futuros
basados en la situación actual de Siria, realizará perfiles de los
líderes sirios, y evaluará sus respuestas más probables ante posibles
acontecimientos futuros.

El producto final de inteligencia debe ser difundido al que lo solicitó,

ya sea en un documento escrito o mediante una conferencia
informativa. Posteriormente viene un periodo de transición hasta que
surgen nuevos requerimientos o necesidades de información, las
cuales inician un nuevo ciclo.

Los flujos de información en el ciclo de inteligencia.

«Durante muchos años el ciclo de inteligencia llegó a ser casi como

un concepto teológico, sin que nadie se cuestionara su validez. Sin
embargo, actualmente, muchos profesionales de inteligencia no
dudan en reconocer que el proceso de transformación de la
información en inteligencia no funciona realmente como un ciclo»
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

El principal problema del ciclo de inteligencia es que define

rígidamente una serie de pasos, los cuales constriñen el flujo de
información. Además, separa totalmente a los especialistas en
medios de obtención, de los encargados de alimentar las bases de
datos y de los analistas, lo que provoca que en muchas ocasiones
sea difícil encontrar al responsable del siguiente paso. Esto trae
como consecuencia que todos los involucrados evitan
responsabilizarse de la calidad del producto final.

Otro problema existente es que, en muchas ocasiones, el bucle de

retroalimentación, presente en cualquier ciclo, brilla por su ausencia.
Existe un vacío entre la difusión y las necesidades iniciales de
inteligencia formuladas, debido a que los solicitantes están fuera del
bucle, y normalmente no existe un procedimiento para que
comuniquen si el producto final de inteligencia satisface sus
necesidades, o necesitan que se modifique, sin que eso suponga el
punto de partida para un nuevo ciclo.

Todo esto es debido al desconocimiento mutuo dentro de las

estructuras gubernamentales, entre los oficiales de inteligencia y los
responsables de tomar decisiones, a los cuales apoyan, ya sean
políticos, policías o militares, si bien es cierto que el vacío en estos
últimos es menos acentuado.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

Que el sistema funcione depende de que los clientes13 den a

conocer sus ecesidades. En las estructuras militares y policiales
existen procedimientos establecidos para que se produzca. Sin
embargo, a nivel de altos cargos políticos en muchos casos no es
así, ya que las contribuciones o comunicación de las necesidades de
información son más informales y además normalmente pasan por
varios intermediarios antes de llegar al personal de inteligencia, con
las distorsiones que ello provoca.

En muchas ocasiones, y principalmente debido al desconocimiento

por parte de los responsables de tomar decisiones de las
capacidades y procedimientos de los órganos de inteligencia, son los
analistas y sus jefes quienes acaban determinando esas
necesidades de inteligencia de sus clientes. Según Treverton y
Gabbard, el ciclo de inteligencia comienza con los jefes, cuyas
inquietudes, por medio de las primeras fases del ciclo, se convierten
en misiones para los distintos medios de obtención. Las
informaciones y datos adquiridos por los distintos medios de
obtención son procesadas en varios niveles para, en última instancia,
llevarse a cabo un análisis de las informaciones obtenidas de todas
las fuentes.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

Una vez elaborado el producto de inteligencia correspondiente, este

es difundido. Como se observa en la figura, el ciclo distingue entre
fuentes de inteligencia (medios de obtención) y proceso de análisis
(en España denominado fase de elaboración) que se emplea para
transformar los datos en bruto en inteligencia.

Las líneas punteadas de la figura resaltan la posibilidad que existe, y

que muchas veces se materializa, de que el ciclo sea cortocircuitado,
ya que en ocasiones, la información a varios niveles, incluyendo
información en bruto sin procesamiento previo, pasa a los jefes, sin
que se haya realizado un filtrado previo por los analistas y se haya
puesto en contexto, provocando que estos, ante la premura de
tiempo, tomen como inteligencia lo que únicamente es información
sin analizar.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

A lo largo de la historia, líderes muy carismáticos y dinámicos han

sido vulnerables a este problema. Franklin Roosevelt, Winston
Churchill y Henry Kissinger son ejemplos de grandes estadistas que
ocasionalmente hicieron sus propios análisis.

Michael Herman cuenta como Churchill, durante la II Guerra Mundial,

leyendo los mensajes des encriptados del mariscal de campo Erwin
Rommel, llegó a la conclusión de que los alemanes estaban
desesperadamente cortos de suministros en el norte de África.

Basando su interpretación en estos productos en bruto de

Inteligencia de Señales (SIGINT)15 sin analizar, presionó a sus
generales para que llevaran a cabo operaciones ofensivas contra
Rommel. Churchill no se dio cuenta de lo que sus propios analistas
de inteligencia podrían haberle dicho rápidamente: Rommel
exageraba continuamente sus carencias, como una manera de
asegurar que sus solicitudes de suministros y refuerzos fueran
atendidas.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

Hoy en día, esta situación se puede reproducir en múltiples

organizaciones, debido a los grandes avances de la tecnología, que
permite que los clientes de cualquier organización de inteligencia
realicen su propia obtención, lo que puede resultar que le den mayor
importancia y valor sobre cualquier otra, y que puede traer como
consecuencia que sean más vulnerables a la decepción y el engaño,
al realizar también ellos mismos su propio análisis, en ocasiones con
resultados desafortunados.

Otro problema existente con el ciclo de inteligencia, es que está

basado en la búsqueda de soluciones para un problema de manera
lineal, en la creencia de que es necesario seguir un proceso
secuencial y ordenado desde el planteamiento inicial del problema,
una necesidad de inteligencia, hasta la solución, la difusión del
producto final.

Muchos expertos en inteligencia destacan que el fallo de este

enfoque lineal es que no tiene en cuenta el proceso cognitivo real
que se lleva a cabo. La mente no trabaja de manera lineal, sino que
va saltando de una parte a otra del problema. En el caso de un oficial
de inteligencia, ante la falta de información adecuada en la fase de
análisis, saltará a la de obtención para pedir aclaraciones, de allí
podrá saltar a la de requisitos, para volver de nuevo a la de
obtención, y vuelta a la de análisis. Como se observa, este proceso
no se asemeja a un ciclo.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

En el mundo actual con los grandes avances que se producen cada

poco tiempo en las tecnologías de la información, el ciclo de
inteligencia es cada vez menos relevante, siendo habitual la
constitución de redes informales, con los mismos intereses, para la
búsqueda de soluciones a un problema determinado, y que, debido
al empleo de tecnología web segura, permite desarrollar un proceso
de inteligencia no lineal.

Una alternativa al tradicional ciclo de inteligencia, y que facilitaría el

flujo de información, y la confección de un producto de inteligencia de
calidad, es incorporar a todos los actores implicados al proceso de
inteligencia, incluidos los solicitantes de información, los
responsables de tomar decisiones, los especialistas en medios de
obtención, los analistas de inteligencia, etc.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

Para incluir a todo este personal en el proceso, el ciclo tiene que ser
redefinido, pero no en una rígida estructura orgánica tradicional, si no
de tal manera que aprovechen los avances actuales en las
tecnologías de la información para manejar problemas complejos.

Uno de los autores defensores de esta idea es el autor

norteamericano Robert M. Clark, que en su libro sobre análisis de
inteligencia20, lo denomina «inteligencia como un proceso centrado
en el objetivo». La figura anterior muestra este nuevo enfoque del
proceso de inteligencia centrado en el objetivo. La finalidad de este
enfoque es diseñar una imagen común del objetivo, de la cual todos
los participantes puedan extraer los elementos que necesiten para su
trabajo, y a la cual puedan contribuir desde sus capacidades y
conocimiento. No es un proceso lineal, es proceso colaborativo en
red, con todos los participantes centrados en el objetivo.

En cualquier operación de inteligencia el análisis está implícito, pero

no todo el trabajo es hecho por los analistas. Los clientes (o
solicitantes de inteligencia), así como los especialistas en obtener la
información, también participan, y lo harán a pesar de que el analista
no esté de acuerdo. Esto es debido a que ambos tienen su particular
visión del objetivo, y quieren que esta se incluya en el producto
analítico final.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

Sin embargo, alguien tiene que hacer que el proceso funcione

coherentemente, crear y mantener actualizada esa imagen común
del objetivo, recibir las necesidades de inteligencia, descomponerlas
en requisitos de información que deben ser obtenidos, aceptar las
nuevas informaciones e incorporarlas a la imagen del objetivo,
extraer inteligencia procesable y asegurarse que llega al solicitante.
Según Clark todo esto es cometido del analista, el cual pasaría a
desarrollar más un trabajo de gestión de la información y conducción
de la misma hacia los otros participantes.

Las ideas de Clark tuvieron gran repercusión y han sido el punto de

partida de otros teóricos en asuntos de inteligencia como Wayne
Michael Hall y Gary Citrenbaum, los cuales a lo largo de su libro
destacan la brecha existente y la falta de cooperación entre los
analistas y los especialistas de los medios de obtención. Esta
realidad, conlleva que los medios de obtención reciban poca
orientación por parte de los analistas sobre lo que es necesario
buscar, donde buscarlo y cuando buscarlo, provocando un
despilfarro del esfuerzo de obtención por un lado, y por otro que no
se mejore el conocimiento del objetivo, con la finalidad de producir
inteligencia útil.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

Con un enfoque en equipo, el trabajo es más interactivo que con el

proceso del tradicional ciclo de inteligencia, además de ser más
eficaz para manejar problemas complejos, ya que todos los
participantes comparten un conocimiento común del objetivo, y son
más capaces de identificar vacíos en ese conocimiento.

«El enfoque centrado en el objetivo es un proceso más resistente y

flexible, debido a la colaboración de todos sus miembros, no hay un
solo punto de fallo, ya que en cualquier momento un miembro de la
red puede actuar como facilitador de información, y la
responsabilidad final del producto es de todo el equipo».

Por otro lado, este enfoque es capaz de satisfacer a una gran

variedad de clientes desde una única base de conocimientos. En
inteligencia, es normal que exista un gran número de solicitantes de
información para un problema determinado, y cada solicitante tiene
sus propias necesidades. Por ejemplo, en un momento dado las
Fuerzas Armadas de un país, su Secretaria de Gobernación, de
Economía y el de Asuntos Exteriores pueden necesitar información
sobre un determinado país. El objetivo es común, pero las
necesidades de información de cada organización son únicas.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

Las principales ventajas que aporta este enfoque centrado en el

objetivo son:

1. Es colaborativo por diseño, lo que facilita el intercambio de

información y permite incrementar la confianza mutua y la
comprensión entre todos los participantes en el mismo.
2. Es un modelo que se puede aplicar tanto dentro de la estructura
de inteligencia nacional, como a nivel internacional, cuando existe un
asunto de intereses común a varios países.
3. Facilita el trabajar con grandes volúmenes de información, ya que
el enfoque de trabajo en red, permite expandir el equipo
incorporando especialistas en las áreas que sea necesario, con la
finalidad de filtrar la información disponible y desechar la irrelevante.
4. Permite satisfacer más rápidamente las solicitudes de información
más detalladas y que cada vez es más habitual recibir por parte de
los clientes, sobre un determinado objetivo de inteligencia.

Por otro lado si hablamos más concretamente de terrorismo o crimen

organizado, estos son fenómenos complejos que involucran a un
gran número de actores no estatales, vinculados por organizaciones
conectadas en red, las cuales operan como redes transnacionales
dentro de una galaxia de redes afines. Estas entidades plantean
amenazas a la seguridad de las naciones estado y a la seguridad
colectiva global.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

La identificación de amenazas globales y el alcanzar una

comprensión de su impacto, requiere algo más que simplemente
compartir información. Es necesaria una mayor colaboración en la
fusión de información y en la producción de inteligencia entre los
nodos cooperativos que están distribuidos en las ubicaciones donde
los terroristas o redes criminales operan, planean o buscan para
atacar.

Por ejemplo, una organización terrorista puede planear sus ataques

en Europa, mientras obtiene su apoyo logístico y financiero en
Sudamérica y Asia. Puede simultáneamente llevar a cabo acciones
de reconocimiento en su ciudad objetivo en el norte de África,
reclutar y entrenar a sus miembros en Irak, y todo ello mientras
recibe órdenes desde otra ubicación diferente.

El desarrollo de la inteligencia necesaria para anticipar, prevenir,

interferir o mitigar los efectos de un ataque, requiere la producción de
inteligencia de una manera colaborativa e integrada del esfuerzo de
un gran número de agencias a lo largo de un área dispersa. Mucha
de la información necesaria para comprender la dinámica de una
amenaza, e incluso para reconocer que una amenaza existe,
requiere intercambios de información multilaterales. Para alcanzar un
eficaz intercambio de información e inteligencia es necesario el
desarrollo de nuevas capacidades analíticas, procesos y políticas.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

De acuerdo al CISEN-CNI en México, el Ciclo de Inteligencia es la

secuencia mediante la cual se obtiene información, se transforma en
inteligencia y se pone a disposición de los usuarios. Orienta las
acciones de recolección y procesamiento de información con el
propósito de integrarlas en productos de inteligencia para los
procesos de toma de decisiones. Comprende las siguientes etapas:

1. Planificación y Dirección
2. Recolección
3. Procesamiento y Análisis
4. Difusión y Explotación
5. Retroalimentación
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

1.- Planeación y Dirección:

La Agenda Nacional de Riesgos y las amenazas a la Seguridad

Nacional contenidas en la Ley de Seguridad Nacional constituyen el
marco de referencia donde se establecen las prioridades de los
requerimientos de información de inteligencia en sus vertientes
estratégica, táctica y operativa, los cuales se traducen en planes de
recolección que detallan las estrategias a seguir para cada caso.

Una vez precisados los objetivos, se planifica la manera de obtener

la información, se produce un proceso de planificación y de
organización de los recursos precisos para obtenerla. En España el
CNI desarrolla la Directiva de Inteligencia Nacional, a través de un
Plan Permanente de Inteligencia (PPI), por su parte la inteligencia
militar elabora aplicando el PCIM, el Plan Conjunto de Obtención
(PCO)
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

2.- Recolección:

Durante esta etapa se ponen en marcha las actividades de

recolección de información a partir de diversas fuentes con base en
las solicitudes formuladas durante la fase de planeación.
Es la obtención de la información, que se precisa para producir la
inteligencia necesaria, los medios de obtención son muy variados, y
constituyen los recursos de inteligencia:

A través de Medios Técnicos:

Interceptación de las comunicaciones y señales de carácter
estratégico, Captación de imágenes por satélite, fotografías.
Micrófonos y otros medios de captación, A través de Medios
Humanos, Personas que suministran información al centro, y que
poseen cargos en empresas, organismos, fabricas, A través de
interrogatorios, Seguimientos, Infiltraciones, A través del análisis de
la información publica, Tanto los medios de comunicación
convencionales (periódicos, radio, televisión), como Internet ofrecen
información útil, pero hay que saber separar la paja del trigo.

A través de los datos recabados de otros servicios u organismos bien

sean del propio estado o a través de otras agencias de inteligencia u
organismo extranjeros.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

3.- Procesamiento y Análisis:

La información obtenida en la etapa de recolección se depura,

estandariza y, en su caso, se decodifica con el objeto de presentarla
en un formato útil para las labores de análisis, cuyo propósito
consiste en transformar la información en bruto en productos de
inteligencia estratégica, táctica u operativa destinados a satisfacer
necesidades de información específica.

Desde un enfoque multidisciplinario, el proceso de análisis recurre al

uso de una gran variedad de disciplinas y metodologías
especializadas que van desde la sociología, antropología, psicología,
demografía, lingüística, economía, derecho, ciencias políticas y
relaciones internacionales, geología, estadística, matemáticas,
informática, biología, física, química, entre otras.

Un aspecto de especial importancia en la elaboración de los

productos de inteligencia consiste en la claridad con la que se
exponen los aspectos más relevantes de la información, así como
detectar sus alcances y limitaciones.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

3.- Procesamiento y Análisis:

La evaluación de los datos trata de discriminar cuáles contribuyen a

la satisfacción de los requerimientos de información formulados, en
términos de fiabilidad de las fuentes, validez, oportunidad,
pertinencia, relevancia y utilidad. La integración de datos de diversas
procedencia se basa en un principio fundamental de los servicios de
inteligencia: no aceptar nunca una única autoridad informativa. Se
trata de conseguir una sinergia donde la combinación de información
procedente de los diferentes medios de obtención constituye un todo
de mayor relevancia y alcance que cada una de las informaciones
por separado. Para denominar el trabajo de los departamentos de
análisis. La integración puede ser una tarea ardua y compleja cuando
se poseen numerosos datos provenientes de fuentes muy variadas,
por eso es necesario facilitar que muchos datos y documentos
sometidos a los niveles más bajos de protección se difundan de
modo horizontal entre otros analistas y departamentos.

La interpretación de los datos, con el doble objetivo de determinar lo

que es exacto y también lo que es relevante para satisfacer las
necesidades políticas, que suele ser, por igual, la explicación y
comprensión del fenómeno analizado como un pronóstico sobre sus
consecuencias y previsible evolución.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

4 .- Difusión y Explotación:

El carácter confidencial de la información de inteligencia, así como la

importancia de remitirla oportunamente a las personas indicadas,
hacen que esta etapa sea de especial relevancia.

Con el fin de garantizar la seguridad de la información y evitar que

caiga en manos equivocadas, los productos de inteligencia son
objeto de una serie de procesos y medidas de seguridad con el
propósito de evitar riesgos durante su traslado y entrega. Asimismo,
durante esta etapa, se pone especial atención en hacer llegar la
información con oportunidad a las personas indicadas antes de que
sea demasiado tarde para los procesos de toma de decisiones.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.3. Ciclo de la Inteligencia y su importancia estratégica.

5.- Retroalimentación:

Un aspecto de gran relevancia para el ciclo de inteligencia consiste

en determinar el grado en que la información de inteligencia
proporcionada atendió las necesidades de los procesos de toma de
decisiones, o en su caso, si las personas a las que se les entrego la
información requieren precisar o ampliar la información sobre un
tema en especial. Lo que en consecuencia, da inicio a las actividades
de planeación y a comenzar nuevamente en la primera fase del ciclo
de inteligencia.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

.
Se denominan fuentes de información a diversos tipos de
documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda
de información o conocimiento. Conocer, distinguir y seleccionar las
fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está
realizando es parte del proceso de investigación.

Las fuentes de información se pueden clasificar según las diferentes

perspectivas, sin embargo, cada autor puede elaborar su propia
clasificación, una de ellas es la siguiente:

• Según el grado de información que brindan: primarias,

secundarias y terciarias.

• Según el tipo de información que contienen: general y

especializada.

• Según el formato o soporte: textual o audiovisual.

• Según el canal empleado: documental u oral.

• Por la cobertura geográfica: nacional, internacional, regional y

local.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

.
Las fuentes de información tienen la particularidad de no ser
excluyentes, sino que se pueden combinar, ya que una fuente puede
ser primaria y al mismo tiempo especializada y con soporte digital.

Clasificación Según el grado de Dificultad:

1.- ABIERTAS: Son aquellas que están a libre disposición de los

órganos de búsqueda y ofrecen solo información no clasificada. por
ejemplo, los boletines informativos de las emisoras de radio,
televisión, las actividades públicas, etc.

2.- CERADAS: Son aquellas sobre las cuales se han establecido

medidas de contrainteligencia para impedir el acceso o
conocimiento. Son, en consecuencia, de difícil y costosa explotación
lo que aumentara en épocas de guerra convencional debido al lógico
incremento de las actividades de contra inteligencia, en vista de que
contienen información clasificada.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

.
Las Principales Fuentes de Información:

a.- El Personal; Esta fuente está constituida por cualquier persona

natural, nacional o extranjera de la que se obtiene información de
interés para la defensa nacional.
b.- La Documentación: Esta fuente está conformada por cualquier
documento escrito, radiado, televisado, filmado, grabado, en forma
de imágenes, mapas etc.
c.- La Transmisión Técnica de la Información: Está constituida por
cualquier transmisión dentro de los sistemas de comunicaciones
realizada empleando medios técnicos de la cual se obtiene
información de interés.
d.- Las Actividades: Está constituida por el conjunto de las acciones
de personas u organizaciones, nacionales o extranjeras, de las que
se obtiene informaciones de interés.
e.- El Material y equipo: Está conformada por aquellos bienes
materiales creados o producidos por el hombre, de los que se
obtiene informaciones.
f.- La Infraestructura: Está conformada por aquellos bienes
materiales construidos por el hombre de carácter fijo, como base
física para la realización de las actividades de desarrollo y de
defensa, de los que se obtiene información.
g.- El Ambiente natural: Esta fuente comprende los bienes o
recursos, accidentes y fenómenos naturales de los que se obtiene
información.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

.
Ubicación de las Fuentes de Información:

1.- Los Organismos de la Administración Pública: Estos

organismos, principalmente los del estado contienen fuentes de
información de gran importancia. En ellos podrá obtenerse
información sobre los planes y propósitos de gobierno, la
ejecutabilidad o fracaso de sus resoluciones.
2.- Los Círculos diplomáticos militares y otros: El personal que se
desempeña o que se encuentra vinculado a los círculos diplomáticos
constituye fuente de gran importancia ya que puede proporcionar
información, aun de carácter clasificado de gran utilidad.
3.- Las Organizaciones Internacionales / Transnacionales: Las
publicaciones, debates, producciones audiovisuales y radiofónicas de
los diversos organismos internacionales, así como los datos que
funcionarios de dichos organismos están en disposición y capacidad
de entregar, constituyen informaciones de gran valor.
4.- las instituciones Científicas: Las aplicaciones de las ciencias y
técnica en beneficio del potencial nacional, en sus diversas
manifestaciones humanos, económico, industrial, energético
constituyen información de vital importancia para la inteligencia.
Dentro de esta gama interesan particularmente, aquellas que se
refieren a elementos de uso militar.
5.- Los Organismos de Comunicación Social: Estos organismos
por la propia actividad que realizan, de carácter político, económico,
sicosocial o militar, contienen valiosas fuentes de información.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

.
Procedimientos de búsqueda:

Para fuentes abiertas: Conversaciones, entrevistas, sondeos de

opinión, encuentras, etc.

• Examen y análisis de la documentación

• Examen y análisis de los resultados de la captación de la
trasmisión técnica de informaciones.
• Seguimiento y observación de las actividades.
• Observación y análisis del material, equipo e infraestructura.
• Observación y análisis del ambiente natural.

B) Para fuentes cerradas:

Las informaciones de fuente cerrada se obtienen generalmente

mediante operaciones especiales a cargo de personal idóneo. En
términos generales se estima que las informaciones que obtienen un
servicio de inteligencia se reparten en proporción siguiente (90% de
fuente abierta, y 10% de fuente cerrada).
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

.
El HUMINT o la Inteligencia de Fuentes Humanas se encuadra
dentro de las disciplinas de obtención de información. El HUMINT es
una de las especializaciones en Inteligencia más esenciales para
obtener y contrastar información a través de personas. Para llevar a
cabo la recopilación de información se requieren ciertos
conocimientos y habilidades HUMINT.

¿Qué es el HUMINT?

Se entiende por HUMINT la inteligencia que proviene de la

información obtenida y facilitada por fuentes humanas. Consiste en
una amplia gama de actividades de obtención, que puede ayudarse o
no de otras disciplinas de inteligencia. Hoy en día, en función de la
investigación, el HUMINT se combina especialmente con el OSINT,
con la Ciberinteligencia y con el IMINT.

Es importante saber que la Inteligencia de Fuentes Humanas no se

refiere necesariamente a personas implicadas en actividades
clandestinas o secretas de espionaje, sino a cualquier información
que es obtenida a través de una fuente humana.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

.
HUMINT: ejemplos de fuentes humanas:

HUMINT es el uso y manejo de confidentes para conocer las

actividades de una organización criminal como un grupo violento o
una mafia.
HUMINT es la infiltración de una organización terrorista para
anticiparse a sus acciones, radicalizaciones violentas y atentados
terroristas.
HUMINT es una investigación periodística en la que se entrevistan a
personas clave o se utilizan a personas para conseguir
documentación o pruebas de cualquier hecho.
HUMINT es un interrogatorio policial o judicial en el que se hacen
preguntas a un sospechoso o testigo, en base a una estrategia
previa, para obtener información sobre cualquier actividad delictiva.
Aquí juega un papel importante la figura del criminólogo.
HUMINT es cuando un investigador privado o detective solicita o
contrata a una persona para que le informe de un determinado
movimiento de personas (por ejemplo, un recepcionista de un hotel,
un limpiador o un estudiante en prácticas)
HUMINT es cuando un comercial se informa sobre las necesidades,
deseos y contactos de un potencial cliente para planificar una
aproximación exitosa. Esto sería parte de lo que se denomina
Inteligencia competitiva. En resumen, toda interacción humana para
obtener información que ayude a la mejor comprensión de un hecho
o a tomar una decisión es HUMINT.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

.
HUMINT: oportunidad y amenaza para las organizaciones:

Antes de explicar los tipos de fuentes HUMINT, es de suma

importancia destacar que el HUMINT es utilizado a diario, tanto para
hacer el bien como para hacer el mal.

Es por ello que cualquier persona, especialmente los profesionales

de la seguridad o la inteligencia y aquellos con más acceso a
información conozcan los objetivos, técnicas y medios HUMINT, por
si en algún momento, aprovechando una característica de nuestra
personalidad o una circunstancia de debilidad, alguien intenta utilizar
el HUMINT para conseguir manipularnos en contra de nuestros
intereses o los de nuestra organización.

Prevenir este riesgo o amenaza es el cometido de los profesionales

de la Contrainteligencia, normalmente ubicados dentro de los
Departamentos de Seguridad de las empresas y de las instituciones
públicas.

Estas operaciones HUMINT que pueden afectar a nuestra empresa u

organismo público, en ocasiones se enmarcan en el contexto de la
Inteligencia Competitiva.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

.
Tipos de fuentes HUMINT:

Y te preguntarás, ¿qué puede llevar a una persona a facilitar la

información que se le pide? Como veremos más adelante, esta es
precisamente la tarea de un Oficial de Inteligencia o de un Analista
de Inteligencia.

Primero, es conveniente explicar que hay varias clasificaciones de

fuentes humanas. Las más genéricas son las que permiten
comprender mejor el concepto de HUMINT y son la clasificación en
base a la consciencia de la fuente y la clasificación en base a cómo
son tratadas las fuentes:

Tipos de fuentes humanas en función de su consciencia.

• Las fuentes humanas que son conscientes que están facilitando

información.

• Las fuentes humanas que NO son conscientes que están

facilitando información.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

.
Tipos de fuentes HUMINT:

Tipos de fuentes humanas en función de cómo son tratadas.

• Mediante la influencia y la persuasión: con una alta

transparencia y haciéndoles partícipes de los objetivos de la
relación y usos que se le van a dar a la información facilitada.

• Mediante la manipulación: sin transparencia y/o utilizando el

engaño o métodos coercitivos, sin hacerles partícipes de los
objetivos de la relación, ni uso que se le va a dar a la información
obtenida.

Por otro lado, también hay fuentes humanas gestionadas, primarias y

secundarias, en función del tipo y características de la misión.

Implicaciones de cada tipología de fuente HUMINT.

Ambas clasificaciones están íntimamente relacionadas y vinculadas.

Las fuentes conscientes y que son tratadas mediante la influencia y
la persuasión tienden a ser fuentes a largo plazo mediante los que se
establece una relación de confianza y mutuo beneficio. Por contra,
las fuentes no conscientes y que son tratadas mediante la
manipulación y el engaño, tienden a durar poco tiempo y la relación
es de hostilidad y de competición uno gana y otro pierde.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

A priori, puede parecer que este último tipo de fuentes no tiene

ningún sentido, pero la realidad no suele parecerse mucho a la
teoría. Esta clasificación ayuda a comprender el concepto de
HUMINT, pero la práctica está llena de grises, mezclándose ambas
tipologías e incluso modulándose y variando en el tiempo. Y te
preguntarás, ¿y por qué la forma de tratar a una misma fuente puede
variar en el tiempo?

En función de la importancia, urgencia y criticidad de la investigación,

de la confidencialidad exigida, de la confianza que tenga el agente
HUMINT con la fuente humana o, incluso, en función de la capacidad
de la fuente y de su actitud, el operador HUMINT deberá valorar si es
necesario (o no) informar a la persona de que está siendo una fuente
de información y de tratarla de una forma o de otra. Por otro lado, el
agente HUMINT, a su vez debe valorar si es necesario, conveniente
y seguro explicarle el objetivo último de la investigación que se está
llevando a cabo. Lo habitual es que en una misión HUMINT, ninguna
fuente humana utilizada conoce ni sabe el fin último en detalle. Esto
es así porque probablemente, si lo supiese, entendería los riesgos a
los que se está sometiendo y, por tanto, dejaría de colaborar. En
función de la capacidad de la fuente humana, quizás se lo pueda
imaginar o inferir, pero es cometido del agente HUMINT valorarlo y
preparar una cobertura lo suficientemente lógica y creíble como para
evitar posibles filtraciones o chantajes futuros por parte de la fuente.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Motivaciones de las fuentes HUMINT:

En función de la misión HUMINT, la persona puede llegar a colaborar

proactiva, activa o pasivamente, con una investigación en curso, en
función de multitud de variables:

Cada persona tiene un perfil psicológico distinto, unas necesidades,

unas vulnerabilidades y unos deseos específicos, que la hacen
única. Lo que sirve para una fuente, no sirve para otra, y viceversa. Y
esto precisamente es lo que convierte a la disciplina HUMINT en
prácticamente "un arte de normas no escritas".

En el entorno de los Servicios de Inteligencia, basándose en parte de

la psicología conductual, siempre se ha utilizado la técnica MICE
para captar, atraer y mantener a fuentes humanas e incluso a
agentes de inteligencia.

La técnica MICE, que posteriormente ha tenido multitud de

aplicaciones y ha sufrido variaciones, fue diseñada para entender las
motivaciones humanas más esenciales y básicas como palanca o
motor para influir en ellas. Toda persona es influenciable si se tocan
las teclas adecuadas. Para ello, previamente, es necesario conocer
qué variables tiene más presente cada individuo y en qué grado e
intensidad para poder diseñar y planificar un modo de influenciarle,
persuadirle, convencerle o manipularle.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

La técnica MICE se basa en que todo individuo tiene alguna de estas

vulnerabilidades y éstas, a su vez, están presentes en un grado u
otro:

• Money (Dinero): el dinero influye en prácticamente cualquiera,

solo es una cuestión de cantidad y momento. Quizás no siempre
el dinero convence, pero si lo que el dinero consigue como es una
mayor seguridad, educación para tus hijos, una mejor calidad de
vida, un tratamiento médico millonario o incluso conseguir ese
capricho que siempre has querido. “Todo el mundo tiene un
precio”.

• Ideology (Ideología): las ideas, ya sean políticas, religiosas e

incluso patrióticas, pueden hacer que un individuo quiera
colaborar e incluso asuma determinados riesgos. El alistarse al
ejército en época de guerra es un claro ejemplo, pero también lo
es la estoicidad de un religioso practicante ante una tentación o
un mártir que muere por una causa que considera superior a sí
mismo.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

La técnica MICE se basa en que todo individuo tiene alguna de estas

vulnerabilidades y éstas, a su vez, están presentes en un grado u
otro:

• Coercion or Compromise (Coacción o compromiso): esta

variable, más que una vulnerabilidad, se refiere a la motivación
que puede llevar a un individuo a colaborar mediante el chantaje.
Cuando se conoce que alguien ha cometido un delito,
irregularidad o acto impropio, ya sea la comisión de un delito, un
acto ilegítimo o incluso una infidelidad, le pone en una situación
de vulnerabilidad, ya que la difusión de dichos hechos podrían
afectarle personalmente. Para evitar ese posible perjuicio, es
probable que el individuo quiera colaborar a cambio del silencio.
• Ego or Excitement (Ego o emoción): el premio basado en
medallas, reconocimientos o satisfacción personal mueve
montañas, pero también lo hacen las emociones. Hay personas
de cuya felicidad e incluso estabilidad emocional depende, en
gran parte, lo que se diga o piense su entorno de ellas, siendo su
ego su principal debilidad. A su vez, hay individuos que el sentir
determinadas emociones como el amor, el sexo o la atracción,
pueden llevarlo a hacer prácticamente cualquier acción, pese a
que dicha actividad le suponga asumir multitud de riesgos. Los
humanos estamos hechos de emociones, por lo que esta variable
es un gran potenciador en multitud de escenarios.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Existen más variables de motivaciones o vulnerabilidades que

permiten influir y manipular a las personas, y cada una de las
anteriores, a su vez, se divide en multitud de subclasificaciones y
subgrupos.

Las claves son, por un lado, conocer cuáles son las vulnerabilidades
propias, las que cada uno tiene, para poder trabajarlas mediante
reflexión, meditación, formación y entrenamiento.

Y, por otro lado, aprender a identificar cada una de estas variables

en las personas de nuestro entorno, para poder conocer mejor cómo
son, cuáles son sus debilidades y, por tanto, cómo podrían
reaccionar en un escenario concreto que pudiese afectarnos el día
de mañana.

Esta tarea es especialmente necesaria en organizaciones para

prevenir la presencia de Insiders, detectarlos a tiempo y poder
gestionarlos debidamente. La existencia de Insiders, también
conocidos como "amenaza interna", es especialmente relevante y
preocupante en Infraestructuras críticas que prestan servicios
esenciales a la sociedad.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Principales cualidades del Agente HUMINT:

El personal dedicado a la obtención HUMINT no se puede

improvisar, sino que requiere de una larga, especializada y continua
formación. Aunque se pueden enseñar las actividades de obtención
HUMINT, el adiestramiento a un agente HUMINT experto requiere
experiencia en el trato con personas en todo tipo de condiciones y
circunstancias.

Por la cantidad de tipos de misiones HUMINT que existen, así como

por la variedad de motivaciones de colaboración de las fuentes
humanas, por los riesgos intrínsecos a esta actividad y por la
variedad de roles y actores que participan en este tipo de misiones
es imprescindible el desarrollo de una serie de cualidades.

Aunque hay muchos rasgos innatos, hay también características y

cualidades que pueden trabajarse, entrenarse y, por tanto,
aprenderse y evaluarse:
1. CAPACIDAD DE ALERTA.
2. PACIENCIA Y TACTO
3. CREDINILIDAD
4. OBJETIVIDAD Y CONTROL
5. ADAPTABILIDAD
6. PERSEVERANCIA
7. INICIATIVA
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Principales cualidades del Agente HUMINT:

1. CAPACIDAD DE ALERTA.

• El agente HUMINT debe:

• Concentrarse en la información que proporciona la fuente

mientras la evalúa constantemente, tanto en su valor como en su
veracidad según los requisitos de obtención, tiene en cuenta la
inteligencia actual y otras informaciones obtenidas de la fuente.

• Estar alerta no solo a lo que dice la fuente, sino también a cómo lo

dice, así como a su lenguaje no verbal, para evaluar la veracidad,
el grado de cooperación y el estado de ánimo de la fuente.

• Necesita saber cuándo darle un descanso y cuándo pedirle mayor

esfuerzo o intensidad.

• Estar constantemente alerta a su entorno para garantizar su

seguridad personal y la de su fuente.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Principales cualidades del Agente HUMINT:

2. PACIENCIA Y TACTO.
• El agente HUMINT debe tener paciencia y tacto para crear y
mantener una buena relación entre él/ella y la fuente, mejorando
así el éxito de la entrevista o interrogatorio.
• Mostrar impaciencia puede animar a una fuente difícil a pensar
que, si no responde durante un tiempo más, el operador HUMINT
dejará de preguntar.
• Además, puede provocar que la fuente le pierda el respeto,
reduciendo así la eficacia, efectividad y eficiencia de la actividad
HUMINT.

3. CREDIBILIDAD.
• Proporcionar un producto claro, preciso y profesional, además de
una evaluación precisa de sus propias capacidades.
• Debe ser capaz de articular claramente situaciones y conceptos
complejos.
• Debe mantener la credibilidad con su fuente. Tiene que
presentarse de una manera creíble y consistente, y cumplir con
las promesas hechas, así como nunca prometer lo que no puede
cumplir o no depende de él.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Principales cualidades del Agente HUMINT:

4. OBJETIVIDAD Y AUTOCONTROL:

• Ser lo más objetivo posible en la evaluación de la información

obtenida, evitando o mitigando prejuicios, estereotipos y sesgos
cognitivos.

• Mantener una actitud pragmática y desapasionada

independientemente de las reacciones emocionales que
realmente pueda experimentar o simular durante una sesión de
preguntas.

• Tener un autocontrol excepcional para evitar manifestaciones de

ira, irritación, simpatía o cansancio genuinos que pueden hacer
que pierda la iniciativa durante el interrogatorio, pero es deseable
que pueda simular cualquiera de estas emociones según sea
necesario.

• No involucrarse emocionalmente con la fuente.

 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Principales cualidades del Agente HUMINT:

5. ADAPTABILIDAD:

• Capacidad de adaptarse a las muchas y variadas personalidades

con las que se encontrará en cualquier misión. También
adaptarse de forma camaleónica a todo tipo de ubicaciones,
tempos y entornos operativos.

• El agente HUMINT debería intentar imaginarse a sí mismo en la

posición de la fuente. Al ser adaptable, puede cambiar sin
problemas sus técnicas de entrevista/interrogación y enfoque de
acuerdo con el entorno operativo y la personalidad cambiante de
la fuente.

6. PERSEVERANCIA:

• La tenacidad en su propósito puede ser la diferencia entre un

agente que es simplemente bueno y uno que es excelente.

• Un agente HUMINT que se desanima fácilmente por la oposición,

la falta de cooperación u otras dificultades no perseguirá el
objetivo de una culminación exitosa o dejará de explotar una
fuente que podría ser valiosa en una fase posterior.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Principales cualidades del Agente HUMINT:

7. INICIATIVA:

• Lograr y mantener la iniciativa es esencial para una sesión de

preguntas exitosa, de lo contrario es la fuente la que dirige y guía
la sesión e incluso quizás la propia relación.

• El operador HUMINT debe comprender la iniciativa y mantenerla

durante todas las fases de preguntas. Ello exige máxima atención
y una muy buena comunicación tanto verbal como no verbal,
persuasión y asertividad en su justo momento.

• Esto no significa que tenga que dominar a la fuente de un modo

disuasorio, más bien, significa conocer sus requerimientos, las
características de la fuente, sus intenciones y motivaciones y
cómo reacciona a determinados estímulos.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Qué conocimientos debe tener un agente HUMINT:

El agente HUMINT debe tener conocimientos en una variedad de

áreas para poder obtener información de las fuentes de manera
efectiva.

Antes de cualquier misión, el operador HUMINT debe consultar a los

Analistas de Inteligencia para conocer aquello que se sabe y aquello
que no se sabe de la investigación y de la propia fuente.

De todos modos, para poder llevar a cabo las actividades HUMINT

de forma profesional, cualquier agente HUMINT necesita tener
conocimientos avanzados en:

• EL ÁREA DE OPERACIONES: que incluye lo político, económico

y social, pero también la geografía, historia, idioma (aunque sean
nociones) y cultura del área objetivo. Los agentes deben conocer
todos los grupos étnicos, sociales, religiosos, políticos, criminales,
tribales y económicos, los repartos de poder y las interrelaciones
entre esos grupos.

• TODAS LAS AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES: dentro

del área, su organización, equipo, motivación, capacidades,
limitaciones y modus operandi habitual.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Qué conocimientos debe tener un agente HUMINT:

• LEY Y POLÍTICA APLICABLES QUE PUEDEN AFECTAR A

LAS ACTIVIDADES HUMINT: La ley y la política de la
organización incluyen la ley del propio Estado y el derecho
internacional pertinente. Además, de los acuerdos locales con la
nación anfitriona.

• LOS REQUERIMIENTOS DE OBTENCIÓN: incluidas todas las

necesidades de información específicas e indicadores que darán
lugar a las respuestas de las necesidades inteligencia.

• LA CONCIENCIA CULTURAL EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE

OPERACIONES: Diferentes consideraciones sociales y
regionales que afectarán a las comunicaciones y que pueden
afectar también a la conducción de las operaciones. Pueden
incluir tabúes sociales, comportamientos deseados, costumbres,
protocolos y cortesías. El personal debe incluir esta información
en la capacitación previa a la implementación en todos los niveles
para garantizar que el personal esté debidamente formado para
interactuar con la población local.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas): tipos, métodos y

salidas profesionales:

En la Era de la información, de las redes sociales, de la digitalización

masiva, del Internet of Everything y de la transparencia, quien sepa
obtener información de fuentes abiertas tiene mucho ganado a nivel
personal y profesional.

El OSINT, también conocido como Inteligencia de Fuentes Abiertas,

además de un complemento imprescindible para cualquier
profesional se ha convertido en una profesión en sí misma. Saber
buscar datos e información sobre personas, hechos, empresas o
instituciones es importante, pero saber encontrar la información que
necesitas, cuando la necesitas, es imprescindible para poder tomar
buenas decisiones.

De ahí que todas las empresas de recursos humanos coincidan: ser

experto en técnicas y herramientas de OSINT no es una profesión de
futuro, es una profesión de radiante actualidad.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

¿Qué es el OSINT?

A lo largo de los años, la manera en la que las sociedades se

comunican ha cambiado considerablemente. Hasta los años 90, la
radio, la televisión y la prensa escrita eran los principales medios de
difusión de información. Para los ciudadanos, los profesionales que
necesitan investigar e incluso los servicios de Inteligencia estas eran
casi exclusivamente las únicas fuentes abiertas disponibles,
dependiendo casi totalmente en el HUMINT (Inteligencia de Fuentes
Humanas).

Desde su aparición y, más concretamente en los últimos diez años,

Internet como fuente de Información, se ha convertido en un
elemento imprescindible, en muchos casos único, para la obtención
de información y la posterior elaboración de Inteligencia. Por tanto,
se denomina OSINT a la información o inteligencia obtenida de
fuentes abiertas y que está disponible para cualquier usuario, sin
restricciones de ningún tipo.

El Departamento de Defensa (DoD) de los Estados Unidos define

OSINT como: “La Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) es una
inteligencia que se produce partiendo de información pública
disponible y es obtenida, utilizada y difundida a tiempo a una
audiencia adecuada con la finalidad de responder a una petición
específica de inteligencia“.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

- VENTAJAS Y MEDIOS NECESARIOS PARA HACER OSINT:

La ventaja principal del OSINT con respecto a otras fuentes de

información como pueden ser el empleo de agentes UMINT
(Inteligencia de Fuentes Humanas) o el IMINT (Inteligencia de
Imágenes), es que el OSINT es mucho más eficiente, económico y
seguro.

En el caso concreto del empleo de OSINT en el ciberespacio, tan

solo es necesario disponer de un dispositivo electrónico
(smartphone, tableta o PC) y una conexión a Internet para poder
navegar por la Surface Internet, la Deep Web o la Dark Web.

Es importante destacar que aunque se requieren pocos medios para

hacer OSINT -y muchos son gratuitos y son open source eso no
implica que no se necesiten conocimientos especializados para
poder investigar de forma profesional y segura. Especialmente para
navegar o investigar por la Dark Web, donde no hay ley y la
impunidad es prácticamente total.

Dada la rentabilidad que aportan las investigaciones OSINT, la

profesión del obtenedor o analista OSINT se ha consolidado
definitivamente en múltiples ámbitos, entre los que destacan el sector
tecnológico, legal, bancario, periodístico, seguridad pública,
seguridad privada, etc.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Tipos de Fuentes de Información OSINT:

Como ya se ha mencionado anteriormente, OSINT hace referencia a

todo tipo de información obtenida de fuentes públicas disponibles.
Por lo tanto, se consideran fuentes de inteligencia OSINT las
siguientes:

• Todo tipo de publicaciones en formato papel: artículos de

opinión, análisis, disertaciones, publicaciones periodísticas,
académicas, etc.
• Medios tradicionales de información y comunicación: como
son la televisión, radio, megafonía, periódicos, revistas, folletos,
panfletos publicitarios, bibliotecas, etc.
• Fotografías, vídeos, imágenes y sus metadatos asociados; de
acceso público, especialmente útiles si son en directo y
geolocalizadas.
• Información geoespacial de acceso público (IMINT): Imágenes
y vídeos tomados desde el espacio o el aire mediante drones o
satélites.
• Internet, la Deep Web y la Dark Web: son la fuente de
información por excelencia. La red de redes incluye un sinfín de
tecnologías donde obtener información, como por ejemplo los
chats, las redes sociales (RRSS), los foros, blogs, sitios webs,
motores de búsqueda, repositorios de archivos, repositorios de
vídeos (Youtube), bases de datos, etc.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

FACTORES A TENER EN CUENTA ANTES DE UNA

INVESTIGACIÓN OSINT:

Aparte de la securización, tanto de los medios como de la

confidencialidad de la investigación y de la privacidad de los
investigadores, la elección del método depende de una serie de
factores. El tener en cuenta todos los factores (o no) depende de la
profesionalidad y seriedad de cada investigación:

• Tipo de datos o información a buscar.

• Objetivo o target y su nivel de exposición.
• Medios disponibles: técnicas y herramientas OSINT que se
conocen, disponen y dominan.
• Disponibilidad de otras fuentes (HUMINT, IMINT, SIGINT, etc.).
• Urgencia/importancia de la búsqueda
• Grado de exigencia de reserva de la investigación.

MÉTODOS DE OBTENCIÓN OSINT:

La obtención de información en el ámbito de OSINT se puede
plantear con tres métodos distintos:

Obtención pasiva.
Obtención semi-pasiva.
Obtención activa.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Obtención Pasiva: Es la más empleada, teniendo en cuenta que la

finalidad es obtener información sobre el objetivo sin que este tenga
conocimiento de ello. Para llevar a cabo la obtención de forma pasiva
es imprescindible adoptar una serie de precauciones desde el punto
de vista técnico, de tal forma que nuestra presencia en la red pase
totalmente desapercibida, siendo anónima y segura para el
obtenedor/analista OSINT. La información obtenida con este tipo de
obtención es limitada dado que no se pone en evidencia (mediante
consultas, chequeos, solicitudes de acceso a servidores, etc.) la
presencia del obtenedor/analista OSINT. La actividad en la red se
limita a “escuchar” el tráfico y contenidos que el objetivo genera.

Obtención semi-pasiva: Con este tipo de obtención el analista

genera tráfico en la red a través de consultas al equipo (un servidor,
por ejemplo) donde se encuentra alojada la información pública que
nos interesa. Las consultas se deben realizar con la mayor
discreción posible. Como si se tratase de un usuario que desea
acceder al equipo para consultar cualquier tipo de información
pública. De esta manera, se obtiene más información que en el caso
de una obtención pasiva, como por ejemplo: los puertos que el
equipo tiene abiertos, el sistema operativo que emplea, versión de
software instalado en el equipo, etc. Con la obtención de información
de forma semi-pasiva el obtenedor asume más riesgos de ser
detectado por el objetivo, ya que desconoce las medidas de
seguridad existentes. Por ejemplo: "script kiddies" (principiantes).
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Obtención activa: De esta manera, el analista interactúa

directamente con el target u objetivo. El trabajo de obtención se lleva
a cabo de forma persistente sobre los recursos del objetivo.

Con este método de obtención se realizan consultas continuas al

servidor, con lo cual, este método no es nada discreto a efectos de
pasar desapercibidos en nuestro trabajo de OSINT. Los intentos de
acceso al servidor quedarán registrados en los archivos log de los
dispositivos utilizados -o supervisados- por el objetivo.

Estos registros pueden ser consultados y analizados por el

administrador. Con la obtención activa se consiguen más datos que
las metodologías anteriores, como por ejemplo los puertos abiertos,
protocolos empleados, sistema operativo, vulnerabilidades, correos
electrónicos y dominios asociados al objetivo, etc.

Con los conocimientos adecuados, y dependiendo de la información

que se disponga, se podría borrar el rastro después de haber
accedido a dicho dispositivo o servidor.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Ventajas, beneficios y retos del OSINT:

Teniendo en cuenta la revolución tecnológica que se está

produciendo a nivel global y la ingente cantidad de información que
los usuarios de tecnologías producen, la digitalización de información
es masiva. En este contexto, Internet, los dispositivos IoT así como
los coches autónomos o los wearables son un aliado para cualquier
obtenedor o analista OSINT.

El OSINT ofrece las siguientes ventajas con respecto a otros

métodos de búsqueda:

Menor costo: Los recursos materiales y humanos necesarios para

realizar trabajos de OSINT son menores. Si comparamos, por
ejemplo, los recursos que hacen falta para obtener información por
medio de OSINT con respecto a otras formas como HUMINT o
IMINT, observamos que OSINT es mucho más económico y
eficiente.
Accesibilidad completa: Teniendo conexión a Internet o a la red
que queramos analizar y un equipo con el que conectarnos, la
accesibilidad a la información es inmediata independientemente de la
ubicación del obtenedor o analista OSINT. Otro aspecto a considerar
es que pueden acceder a la información tantos analistas como sean
necesarios, no habiendo ninguna restricción en cuanto al acceso a
los recursos del objetivo que se está investigando.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Legalidad: Al tratarse de información pública puesta a disposición

de quien quiera consultarla, en investigaciones pasivas no existen
limitaciones desde el punto de vista legal. Es importante tener muy
en cuenta que en los métodos de obtención semi-pasivo o activo si
se debe considerar la normativa vigente en materia de protección de
datos, el código penal y la jurisprudencia al respecto. Cada país tiene
una consideración diferente para la Protección de Datos e incluso
para el uso de ciertas técnicas y herramientas OSINT.

Bajo riesgo para los investigadores y para la investigación: A

diferencia de otras formas de obtención de información (como por
ejemplo HUMINT, OSINT normalmente se desarrolla en lugares que
reúnen condiciones aceptables de seguridad para el obtenedor y el
analista, pero también para mantener el anonimato, confidencialidad
y secreto de la investigación en curso).

Todas las metodologías de recopilación de inteligencia tienen

algunas limitaciones y OSINT no está exento.

Algunos de los desafíos a los que enfrentan los obtenedores y

analistas OSINT son los siguientes:

• Gran volumen de datos

• Fiabilidad de las fuentes
• Esfuerzos humanos
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Inteligencia de imágenes (IMINT):

La Inteligencia de imágenes (IMINT) se encuadra dentro de las

disciplinas de obtención de información y se utiliza para recabar
información como ayuda a la toma de decisiones por parte de
multitud de instituciones y empresas. Para la obtención de imágenes
se requieren medios especializados para, tras el proceso de análisis
de inteligencia, poder convertir las imágenes obtenidas en
Inteligencia IMINT.

¿Qué es el IMINT?

La necesidad de conocer el entorno, las actividades que se

desarrollan en un área concreta, la situación de las partes en un
conflicto, ha sido una constante a lo largo de la historia de la
humanidad. Ya sea en un plano político, económico o militar, la
obtención de imágenes ha sido y es vital para la cualquier profesional
de la inteligencia y para la toma de decisiones. Lo que podemos
conocer como obtención de información ha ido evolucionando a lo
largo de los siglos en consonancia con los avances tecnológicos:

“Ya sea en un plano político, económico o militar, la obtención

de imágenes ha sido y es vital para la toma de decisiones."
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

La utilización de las fotografías como medio de obtención de

información para, posteriormente, que los Analistas de Inteligencia
puedan elaborar Inteligencia, se ha ido incrementando gracias a los
avances tecnológicos en el área de sensores, plataformas y
comunicaciones. Gracias a estos avances se ha ido transformando la
fotointerpretación a lo que hoy se conoce como Imagery Intelligence
(IMINT).

La obtención de imágenes pertenece, como su nombre indica, a la

fase de obtención del Ciclo de Inteligencia. Para saber cómo obtener,
seleccionar y evaluar las fuentes de información haz clic aquí.

Hay diversas definiciones relativas a Inteligencia de Imágenes. No

obstante, la definición de IMINT más extendida a nivel profesional es:

“Información técnica, geográfica y de inteligencia obtenida a

través de la interpretación o análisis de imágenes adquiridas
por sensores y de material colateral.”

La información que se puede extraer de una imagen corresponde a

las respuestas a las preguntas dónde, qué y cuándo, ante una
petición de información o un requerimiento de inteligencia concreto.
Si quieres saber las claves para dirigir una Unidad de Inteligencia
haz clic aquí.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

La información que se puede extraer de una imagen corresponde a

las respuestas a las preguntas dónde, qué y cuándo, ante una
petición de información o un requerimiento de inteligencia concreto.

El elemento esencial en IMINT son las imágenes obtenidas por

diferentes tipos de sensores. Estos pueden estar sobre diferentes
plataformas:

• Terrestres
• Aéreas
• Satelitales
• Embarcadas (buques o submarinos)

Características del IMINT.

La Inteligencia de Imágenes dispone de unas características propias
que la diferencia de otras disciplinas de Inteligencia:

1.- Comparado con otras disciplinas de obtención de información

como HUMINT, la Inteligencia de Imágenes (IMINT) se puede
considerar de bajo riesgo tanto de detección como de seguridad,
especialmente cuando se utilizan "tomas en modo oblicuo", RPAS o
sensores a bordo de una plataforma satelital.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

2.- Las imágenes pueden ser georreferenciadas de manera directa al

estar tomadas, gran parte de ellas, desde plataformas con sensores
GNSS/INS. Esto hace que en IMINT se empleen datos con
localización precisa y comparable con otras fuentes de datos que
tengan coordenadas. Por ello, el IMINT es útil para cartografiar zonas
de difícil acceso. Además, las imágenes se pueden considerar una
fuente de información objetiva que representa la realidad en ese
instante de toma.

2.- Se pueden realizar técnicas de Tratamiento Digital de Imágenes

para ayudar a la extracción de información. Por ejemplo, índices de
vegetación, técnicas de clasificación de imágenes, detección de
cambios entre imágenes multitemporales, etc. ayudando al cerebro a
interpretar adecuadamente el contenido de cada imagen.

3.- Las imágenes se pueden interpretar en tiempo real y permiten,

tras su análisis, determinar la actividad existente en una zona
concreta. Esto es especialmente útil a nivel policial, para garantizar
el orden público o en seguimientos e investigaciones de objetivos
críticos, así como a nivel militar, para tomar decisiones precisas y
evitar bajas humanas.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Objetivos del IMINT.

Entre los principales objetivos del empleo de la Inteligencia de
Imágenes, tanto para empresas como para instituciones públicas, se
encuentran los siguientes:

1. Mejorar el reconocimiento del entorno operativo. IMINT es una

disciplina válida en un entorno multi-inteligencia. Proporciona
información detallada y precisa sobre la ubicación y características
físicas de las posibles amenazas, infraestructura y entorno físico,
pudiendo:
• Determinar y supervisar las características físicas más
importantes del terreno y buscar patrones de vida o actividad.
• Desarrollar y evaluar el conocimiento de la situación existente en
los diversos objetivos de Inteligencia, órdenes de batalla y
evaluaciones BDA (análisis del daño o impacto).

2. Apoyar la toma de decisiones en todos los niveles. El IMINT

puede proporcionar un único conocimiento de la situación y el
entorno que lo rodea, permitiendo:
• Acelerar y mejorar el proceso de toma de decisiones mediante la
construcción de una visión más completa y precisa de la situación
actual, ayudando así a reducir la incertidumbre.
• Apoyar el proceso de Inteligencia. IMINT se puede combinar con
los resultados de otras actividades de obtención, como HUMINT,
OSINT o Ciberinteligencia integral y transversal.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Misiones IMINT.

En la planificación de las misiones IMINT, podemos hablar de

tres niveles:

Nivel estratégico – Desarrolla estrategias, directivas y políticas

nacionales e internacionales para controlar la situación global,
preparar planes militares, determinar los sistemas más adecuados y
marcar los requisitos de la estructura de la fuerza.

Nivel operacional – Es necesario para la concepción, planeamiento

y conducción de operaciones dentro de un área geográfica concreta.
Además, evalúa la efectividad de las operaciones y permite emitir un
juicio sobre la importancia, intensidad o magnitud de una amenaza
real o potencial basándose en hechos, analizándolos e
integrándolos.

Nivel táctico – Se utiliza para la planificación y dirección de

enfrentamientos y misiones especiales. Además, permite a las
unidades tácticas obtener ventaja posicional e informativa sobre sus
adversarios.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Las operaciones de Inteligencia IMINT proporcionan apoyo a cada

uno de los niveles. Los niveles aclaran los vínculos entre los
objetivos estratégicos, los efectos y las acciones tácticas y permiten
al mando visualizar un flujo lógico de operaciones, asignar tareas y
recursos.

De esta manera, los tipos de misiones IMINT y sus respectivas

ventajas o utilidades son los siguientes:

1. MISIONES DE VIGILANCIA:
• Vigilancia persistente de un área extensa para detectar las
capacidades de seguridad, militares e industriales de una
empresa o país.
• Vigilancia persistente alrededor del área de una base o sede
propia para detectar y disuadir amenazas externas.
• Vigilancia de instalaciones e infraestructuras críticas
(instalaciones nucleares, estaciones de energía, aeropuertos,
instalaciones petroquímicas, enlaces ferroviarios y líneas de
energía…).
• Vigilancia de fronteras/checkpoints para detectar movimientos
sospechosos o masivos.
• Vigilancia y control de zonas establecidas de separación.
• Controlar el movimiento de personas desplazadas: Internally
Displaced Person (IDP).
• Supervisar áreas seguras incluyendo checkpoints.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

Análisis de un campo de refugiados.

2. MISIONES DE RECONOCIMIENTO:
• Reconocimiento de un área para detectar actividad industrial,
militar o de seguridad.
• Reconocimiento de un área como apoyo al planeamiento de la
misión.
• Indicar información sobre rutas a vehículos. Movimiento de
suministros a través de zonas, especialmente útil en conflictos ya
sea para el reabastecimiento de tropas, el transporte de
mercancías o para el envío de ayuda humanitaria.
• Control de multitudes: detección de comportamientos
sospechosos.
• Detección, localización, apoyo y rescate de personal o unidades
aisladas.
 [Link]ÓN A LA
INTELIGENCIA EN MÉXICO

2.4. Concepto de fuente de información y su clasificación.

3. MISIONES CARTOGRÁFICAS:
• Cartografía digital del terreno detallada antes del despliegue de la
fuerza para apoyo de la fase de planificación de las operaciones.
• Cartografiar las rutas de evacuación de vehículos y personas,
puntos de evacuación y Centros de Recepción.
• Cartografiar las áreas de costa para apoyar a la protección de
embarcaciones y buques.
• Cartografiar la infraestructura de transporte (carreteras, puentes,
etc.) tal y como se encuentran en la actualidad para apoyar el
planeamiento, evitando posibles errores en planos o mapas
desfasados.

• Cartografía sobre ortoimagen con rutas de evacuación hacia el aeropuerto de Djibouti

3.- Ingreso y Adiestramiento
de un Oficial de Inteligencia

Síguenos en:

ALBERTO [Link]
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

El proceso de ingreso al CISEN (reclutamiento y selección de

agentes de inteligencia).

En la actualidad para poder ingresar al CISEN hoy CNI del gobierno

federal mexicano, tienes que participar en el proceso de selección a
través de convocatoria abierta al publico en general que se realiza
cada año en base a las necesidades operacionales del organismo de
inteligencia.

Antes del 2010, no existían las convocatorias abiertas, el

reclutamiento se hacia por designación en los casos de directivos
nacionales y delegados estatales, y por recomendación en el caso de
otros puestos de menor grado.

En mi caso, se me presentó la oportunidad de participar en el

proceso de selección del CISEN, a través de la recomendación de un
amigo que tenia conocidos en ese organismo de inteligencia y me
dispuse a llevar mi currículo a dicha institución en las oficinas locales
en La Paz, Baja California Sur, ubicadas en las calles de Marques de
León y Belisario Domínguez, Col. Centro.

Cabe mencionar que la recomendación solo sirve para presentarte al

proceso de selección que se realiza en la ciudad de México en las
oficinas ubicadas en Camino Real a Contreras 35, Col. La
Concepción, Alcaldía La Magdalena Contreras, CDMX.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

Una vez que presente mi solicitud de ingreso a dicha institución

gubernamental, pasaron alrededor de 3 meses para que me invitaran
a una entrevista formal en sus oficinas locales, donde se me informo
que había sido seleccionado para formar parte de la organización,
pero que estaría a prueba por espacio de seis meses.

Durante el tiempo de espera de tres meses para que se decidiera

sobre mi aceptación, se realizaron investigaciones sobre mi persona,
mi familia y mis amistades mas cercanas, es decir se realiza una
investigación de tu reputación ante diversas instancias. Esta
investigación incluye situación financiera, situación educativa,
situación familiar, situación sentimental (amorosa), y situación
laboral.

Sobre este ultimo punto, es importante mencionar que para poder

ingresar al CISEN-CNI, no debes tener antecedentes penales, ni
antecedentes de haber trabajado en alguna organización de
seguridad pública como (policía federal, estatal o municipal), ni
tampoco haber formado parte de las fuerzas armadas (marina y
ejercito nacional).

Durante el tiempo de prueba, la persona que te recomienda esta a tu

tutela, es decir el es responsable de tu comportamiento dentro de la
organización y puede ser destituido en caso de que la persona
recomendada realice acciones en perjuicio de la institución.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

En el transcurso de los seis meses de prueba, se te envía a la ciudad

de México a realizar tus exámenes de ingreso, mismos que
comprenden una serie de pruebas de resistencia mental física, entre
ellas incluyen la prueba de confianza (polígrafo), conocido como
detector de mentiras.

Para ello te citan a las 7:00 am y terminas a las 9:00 pm, tiempo
durante el cual no ingieres alimentos, con la intención de analizar tus
reacciones a la presión, durante ese transcurso de tiempo se te
realizan pruebas de conocimientos generales que consiste en una
prueba de cultura general de México, historia, literatura, español,
matemáticas, química, física, entre otros temas. La prueba de mil
preguntas de selección múltiple con limite de tiempo de 2 horas.

Asimismo, se te realizan pruebas de rapidez mental con ejercicios de

resolución de problemas matemáticos, de lógica, etc. También te
realizan test psicológicos cada determinado tiempo, así como
examines físicos de resistencia y finalizan con un examen de
confianza (polígrafo), el cual lo realizan en tres ocasiones con
acompañamiento psicológico.

Finalmente, terminas las pruebas agotado por el tiempo invertido, te

regresas a tu ciudad y a la semana te avisan si fuiste apto o no en tu
examen de admisión para ingresar formalmente como agente de
inteligencia en la delegación federal asignada para tal fin.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

Los servidores públicos del Centro de Investigación y Seguridad

Nacional (CISEN) son trabajadores de confianza de acuerdo con el
Estatuto Laboral del CISEN, norma que rige los procesos de
reclutamiento, evaluación, formación, permanencia, ascenso, entre
otros.

El personal del CISEN se distingue por su vocación de servicio, por

su compromiso con la preservación de la Seguridad Nacional y con
los siguientes valores que México merece:

Lealtad
Eficiencia
Disciplina
Discreción
Honestidad
Responsabilidad
Respeto a la legalidad

El ingreso y permanencia en el CISEN está condicionado a la

aprobación de estrictos controles de confianza, así como a la
adecuada correspondencia de los posibles candidatos a perfiles
definidos con detalle para cada cargo y puesto. El CISEN está
compuesto por un equipo de trabajo comprometido, altamente
profesional, con vocación de servicio y disciplina para generar
inteligencia que contribuya a preservar la Seguridad Nacional.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
29 de Noviembre d 2006
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Estatuto Laboral tiene por objeto establecer
los mecanismos y las reglas para la selección, ingreso,
nombramiento, capacitación, promoción, estímulos, baja, y control de
confiabilidad de los servidores públicos del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, a través de un Sistema de Profesionalización.

Artículo 2.- Para los efectos de este Estatuto Laboral se entenderá

por:

I. Área jurídica: La unidad administrativa encargada de los asuntos

jurídicos del Centro;
II. Centro: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional;
III. Comité: el Comité de Personal del Centro;
IV. Director General: el Director General del Centro;
V. Ley: la Ley de Seguridad Nacional;
VI. Perfil del Puesto: la definición de las características que deben
cubrir las personas que ocupen los
puestos;
VII. Plaza: la posición presupuestaria que respalda un puesto en la
estructura ocupacional o en el Catálogo General de Puestos.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 3.- Los servidores públicos del Centro, para todos los
efectos legales, son personal de Seguridad Nacional y, en términos
del artículo 21 de la Ley, serán considerados trabajadores de
confianza.

Artículo 4.- Los servidores públicos del Centro disfrutarán de las

medidas de protección al salario, de los beneficios de la seguridad
social y de las demás prestaciones que establece el presente
Estatuto, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 5.- Todos los servidores públicos del Centro deberán

cumplir sus funciones con base en los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo, honradez, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad,
transparencia, coordinación y cooperación, así como respeto a las
garantías constitucionales y los derechos fundamentales de
protección a la persona humana.

Artículo 6.- El Centro, de conformidad con lo dispuesto en el

presente Estatuto, los lineamientos que emita el Comité y demás
disposiciones aplicables, establecerá los mecanismos internos para:
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 7.- Además de las obligaciones previstas en la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el
personal del Centro tendrá las siguientes:

I. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero

apropiados, sujetándose a la dirección de sus superiores jerárquicos;
II. Respetar a sus superiores, compañeros y subalternos;
III. Concurrir al proceso de evaluación del desempeño en los
términos y condiciones que establece este Estatuto, los lineamientos
que emita el Comité y demás disposiciones aplicables;
IV. Cumplir con el proceso de control de confianza, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley, el presente Estatuto, los lineamientos que
emita el Comité y demás disposiciones aplicables;

Artículo 8.- Queda prohibido a todo servidor público del Centro:

I. Difundir o divulgar la información a la cual tenga o haya tenido
acceso con motivo de su cargo o comisión, en términos de la Ley;
II. Incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad
del personal, los bienes o documentación del Centro;
III. Realizar actos de comercio, por sí o a través de un intermediario,
durante sus labores o dentro de las oficinas del Centro;
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
IV. Portar armas de cualquier índole durante el desempeño de sus
funciones, a menos que cuente con licencia expedida por autoridad
competente y permiso para ello;
V. Acceder o visitar las instalaciones del Centro sin que obre
comisión oficial de su área de adscripción;
VI. Organizar rifas, tandas o cualquier otra actividad de naturaleza
semejante en las instalaciones del Centro;
VII. Incurrir en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia,
amagos, injurias o malos tratos contra sus compañeros o los
familiares de éstos;
VIII. Realizar propaganda política o religiosa dentro de las
instalaciones del Centro o en el ejercicio de sus funciones;
IX. Asistir a sus labores bajo el influjo de estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, salvo que presente la justificación médica
respectiva, y
X. Concurrir al trabajo en estado de ebriedad o ingerir bebidas
alcohólicas en las instalaciones del Centro.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 9.- Los servidores públicos del Centro y en los casos
procedentes, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y parientes
hasta el primer grado, contarán con los apoyos institucionales de
seguridad social que defina el Comité conforme a la normatividad
aplicable, cuando a consecuencia de las funciones que desempeñen
sufran alguna incapacidad que les impida continuar con sus labores
o les provoque la muerte.

Artículo 10.- El Centro proporcionará seguridad personal y los

medios necesarios para reubicar e instalar a sus servidores públicos
que, con motivo de sus labores, se encuentren en riesgo inminente
de sufrir ataques a su vida o integridad física y, en los casos
procedentes a sus cónyuges, concubinas o concubinarios y parientes
hasta el primer grado.

Para el caso de parientes o personas relacionadas con los servidores

públicos del Centro distintos a los que se refiere el párrafo anterior, el
Comité podrá aprobar, caso por caso, las medidas de seguridad que
considere adecuadas.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO II
DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL
Artículo 13.- Los servidores públicos del Centro podrán encontrarse
en cualquiera de las situaciones administrativas siguientes:
I. Activo;
II. Comisión, y
III. Licencia.
Artículo 14.- Son servidores públicos en activo los que prestan sus
servicios al Centro, desempeñándose en un puesto específico.
Artículo 15.- Son servidores públicos comisionados los designados
por el Director General para cumplir las funciones de enlace,
cooperación o colaboración en otras dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal o de los distintos órdenes de
gobierno. Los servidores públicos en situación de comisión estarán
obligados a cumplir las normas del Centro, así como de la institución
donde cumplan su comisión.
Artículo 16.- Los servidores públicos comisionados en el Centro, son
aquéllos cuyo nombramiento es gestionado por una dependencia o
entidad de la Administración Pública Federal u otra autoridad
competente, con cargo a su propio presupuesto. Su asignación al
Centro tendrá efectos sólo durante el tiempo que dure la comisión
conferida.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO II
DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL
Artículo 17.- Es personal con licencia aquél que tiene autorización
para dejar de desempeñar las funciones propias de su puesto de
manera temporal, conservando los derechos y obligaciones que
establece el presente Estatuto.

Artículo 18.- Las licencias que se concedan a los servidores

públicos podrán ser las siguientes:

I. Ordinarias;
II. Académicas, y
III. Académicas con beca.

Artículo 19.- Es licencia ordinaria la que se concede a solicitud del

servidor público interesado, sin goce de sueldo, por un lapso de
hasta treinta días en un año, por razones de carácter personal y
serán autorizadas en los términos de los criterios aprobados por el
Comité. Las licencias ordinarias no podrán ser acumulables con
vacaciones, otro tipo de licencias o días de descanso.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO III
DEL INGRESO AL CENTRO
Artículo 25.- Los mecanismos de reclutamiento y selección serán
definidos por el Comité de acuerdo con las necesidades del servicio.
Artículo 26.- Para ingresar al Centro, los aspirantes deberán reunir,
además de los requisitos señalados en el aviso respectivo, los
siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano, no tener otra nacionalidad y encontrarse
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
II. No haber sido condenado ni estar sujeto a procedimiento penal
por delito intencional;
III. No estar impedido para prestar servicios públicos, en los términos
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos y las disposiciones correlativas en las entidades
federativas;
IV. En el caso de los aspirantes del sexo masculino, haber cumplido
con el Servicio Militar Nacional y contar con la correspondiente
cartilla liberada;
V. Poseer el grado académico que requiera el puesto, expedido por
institución con reconocimiento de validez oficial;
VI. Comprometerse a la guarda y secreto de la información que
conozca con motivo de su cargo, puesto o comisión, y
VII. Aprobar las evaluaciones que establece el presente Estatuto.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO III
DEL INGRESO AL CENTRO
Artículo 27.- Al personal de nuevo ingreso al Centro se le otorgará
un nombramiento provisional por el lapso de un año, periodo en que
estará a prueba. Concluido dicho lapso sin que se revoque su
nombramiento, éste se entenderá ratificado y el servidor público
podrá participar en los concursos a que se refiere el presente
Estatuto.
Artículo 28.- Los procedimientos para el reclutamiento, selección y
control de confianza se sujetarán a lo dispuesto en el presente
Estatuto y a los lineamientos que emita el Comité y, en su aplicación,
se deberán respetar plenamente las garantías constitucionales y los
derechos humanos.
Artículo 29.- El personal de nuevo ingreso formulará protesta ante el
titular de la unidad administrativa a la que quede adscrito, la cual
deberá expresar de la siguiente manera: "Protesto guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el
puesto de (puesto de que se trate) que me ha sido conferido,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo
hiciere que la Nación me lo demande".
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL CENTRO
Sección Primera Del Sistema
Artículo 30.- El Sistema es el conjunto de valores, principios,
procedimientos, mecanismos, estructuras administrativas, normas
internas, conocimientos, habilidades y criterios que de manera
estructurada determinan la formación integral de los servidores
públicos del Centro.
Artículo 31.- El Sistema tiene por objeto promover la formación,
profesionalización y especialización de los servidores públicos del
Centro, a partir de instrumentos destinados a fomentar su
estabilidad, desarrollo y mejora en el desempeño laboral, para elevar
la calidad de su trabajo y fortalecer la eficacia, eficiencia y efectividad
institucional.
El Sistema se divide en los Subsistemas de Carrera y de Libre
designación.
Sección Segunda
Del Subsistema de Carrera
Artículo 32.- Son servidores públicos de carrera aquéllos cuyo
nombramiento se adquiere por concurso.
Artículo 33.- Forman parte del Subsistema de Carrera los puestos y
sus homólogos que comprendan los niveles “O” al “M” del Catálogo
General de Puestos de la Administración Pública Federal.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL CENTRO
Sección Primera Del Sistema
Artículo 34.- El Centro establecerá mecanismos internos para que
los servidores públicos del Subsistema de Carrera puedan participar
en los concursos para acceder a puestos de mayor jerarquía, en los
términos estipulados en el presente Estatuto y de conformidad con
los lineamientos que emita el Comité. Los lineamientos del Comité
atenderán los criterios de riesgo, antigüedad, desempeño laboral y
capacitación adquirida.
Artículo 35.- En casos excepcionales, atendiendo a las necesidades
del servicio, el perfil del puesto y las características del aspirante, el
Comité podrá determinar, a petición de los titulares de las unidades
administrativas, que un puesto específico no sea considerado como
de carrera, en virtud de las funciones que se asignen al servidor
público de que se trate. Una vez que desaparezcan las
circunstancias que hayan motivado lo anterior, el puesto respectivo
será considerado nuevamente como de carrera.
Sección Tercera
Del Subsistema de Libre Designación
Artículo 36.- Los puestos y sus homólogos ajenos al Subsistema de
Carrera son de libre designación.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL CENTRO
Sección Primera Del Sistema
Artículo 37.- Los puestos correspondientes al gabinete de apoyo del
Director General, los de apoyo administrativo y asesoría de los
titulares de las unidades administrativas, pertenecerán al Subsistema
de libre designación.
Artículo 38.- Los servidores públicos de libre designación tendrán
acceso al Subsistema de Carrera, sujetándose a los procedimientos
de selección y nombramiento.
Artículo 39.- Los servidores públicos del Subsistema de Carrera
podrán ocupar un puesto de libre designación. Cuando dejen de
desempeñar este último, podrán reincorporarse al Subsistema de
Carrera. En este supuesto les será reconocida su antigüedad.
Artículo 40.- El Centro, en términos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Presupuesto de
Egresos de la Federación y las demás disposiciones aplicables en la
materia, podrá realizar las gestiones necesarias para que sus
servidores públicos que operen tareas de inteligencia y
contrainteligencia tengan acceso a mejores percepciones
económicas, con base en su experiencia, profesionalismo,
capacitación y desempeño, sin que ello implique modificar sus
funciones.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL CENTRO
Sección Cuarta
De las Promociones
Artículo 41.- Los servidores públicos del Centro podrán ser
promovidos mediante movimientos que impliquen:
I. Mayor responsabilidad, percepciones y jerarquía;
II. Mayor responsabilidad y percepciones, o
III. Mayores percepciones.
Artículo 42.- La promoción que implique el movimiento de un puesto
hacia otro de mayor responsabilidad, percepciones y jerarquía
deberá realizarse mediante concurso, cuando se trate de un puesto
del Subsistema de Carrera, en los términos que dispone el presente
Estatuto y los lineamientos que emita el Comité. Tratándose de
puestos de libre designación, las promociones a que se refiere el
párrafo anterior, podrán realizarse mediante concurso cuando así lo
disponga el Director General.
Artículo 43.- Las promociones a que se refieren las fracciones II y III
del artículo 41 de este Estatuto se aprobarán en función de
resultados de las evaluaciones respectivas, criterios de experiencia,
perfil del puesto, evaluación del desempeño, capacitación y
antigüedad, así como méritos laborales y académicos afines al
puesto, sin que para ello sea necesario realizar concurso.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL CENTRO
Sección Cuarta
De las Promociones
Artículo 44.- Los servidores públicos del Centro que obtengan una
promoción deberán percibir el sueldo que corresponda de acuerdo
con el Presupuesto de Egresos de la Federación y las normas que
expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de
la Función Pública, en materia de sueldos y prestaciones para los
servidores públicos de mando de la Administración Pública Federal.
Artículo 45.- Cualquier servidor público del Centro podrá ser
aspirante a los concursos a que se refiere el artículo 42, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Estatuto y
en el aviso respectivo.
Sección Quinta
De los Concursos
Artículo 46.- Para el inicio del concurso se requiere la existencia de
una vacante del puesto de carrera, cuya disponibilidad esté validada
internamente. El procedimiento del concurso será responsabilidad de
la Unidad de Servicios, la cual deberá apegarse a los lineamientos
que emita el Comité.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL CENTRO
Sección Quinta
De los Concursos
Artículo 47.- Podrán participar en un concurso aspirantes externos,
siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
I. Que provengan del procedimiento de reclutamiento;
II. Que se sometan a la selección para nuevo ingreso y su resultado
sea satisfactorio, y
III. Los demás requisitos establecidos en el presente Estatuto y en el
aviso respectivo.
Para efectos de este Estatuto deberá entenderse por procedimiento
de reclutamiento, el proceso técnico que tiene por objeto atraer
aspirantes potencialmente calificados y capaces, para ocupar
puestos en el Centro.
Artículo 48.- El Director General o el Comité, de manera
extraordinaria, podrán considerar la participación de aspirantes del
Centro que no cumplan con algún requisito para el concurso, siempre
y cuando sus méritos, desempeño y antigüedad en el puesto que
ocupan así lo sustenten.
Artículo 49.- Los avisos para concurso se difundirán únicamente al
interior del Centro. Serán reservados por el Presidente del Comité en
términos de las disposiciones aplicables.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL CENTRO
Sección Quinta
De los Concursos
Artículo 50.- El área jurídica, con la asistencia técnica que sea
requerida, atenderá a los participantes que soliciten aclaración de
dudas derivadas del resultado del concurso.
Artículo 51.- El Comité determinará los parámetros de calificación
de las evaluaciones que se practiquen en los concursos, las cuales
se aplicarán en las siguientes fases eliminatorias:
I. Conocimientos generales y específicos requeridos de acuerdo con
el perfil del puesto;
II. Entrevista con el titular del área solicitante, y
III. Evaluaciones de control de la confianza.
Las fases a que se refieren las fracciones I y II de este artículo serán
las únicas que tendrán valor numérico en puntos.
Artículo 52.- El Comité podrá declarar desierto un concurso en caso
de que ningún aspirante cubra los requisitos señalados en el
presente Estatuto o en el aviso, no satisfaga el perfil del puesto o no
apruebe las evaluaciones respectivas, o bien, cuando no se registre
algún aspirante.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL CENTRO
Sección Quinta
De los Concursos
Sección Sexta
Del Programa General de Control de Confianza
Artículo 55.- Al personal del Centro se le aplicarán evaluaciones de
confianza periódicamente, a fin de detectar las fortalezas y áreas de
oportunidad que permitan impulsar su desarrollo integral.
Artículo 56.- El Programa General de Control de Confianza
comprende:
I. Evaluaciones psicológicas, poligráficas, toxicológicas e
investigaciones socioeconómicas, y
II. Exámenes médicos y físicos.
Artículo 57.- El Comité establecerá mediante lineamientos la
periodicidad para la aplicación de las evaluaciones a que se refiere el
artículo anterior, de conformidad con las necesidades del servicio y
lo que disponga el Director General.
Sección Séptima
De los Responsables de la Administración del Sistema
Artículo 58.- El Sistema será administrado por el Director General y
por el Comité.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL CENTRO
Sección Séptima
De los Responsables de la Administración del Sistema

Artículo 59.- El Comité es el órgano colegiado interno, cuyo objetivo

es impulsar, aplicar y supervisar el debido cumplimiento del presente
Estatuto, así como dictar los lineamientos necesarios para su
aplicación.
Artículo 60.- Son atribuciones del Comité:
I. Interpretar el presente Estatuto y emitir los lineamientos necesarios
para su aplicación;
II. Establecer y aprobar el Catálogo Institucional de Puestos y sus
modificaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables;
III. Dar seguimiento a la aplicación de este Estatuto y a los
lineamientos que emita y evaluar sus efectos;
Artículo 61.- Las sesiones del Comité se llevarán a cabo de forma
ordinaria cuando menos cada tres meses y de forma extraordinaria
cuando sean convocadas por su Presidente. Será declarado quórum
cuando estén presentes más de la mitad de los miembros
permanentes, entre los cuales no podrá haber más de dos suplentes.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL CENTRO
Sección Octava
Del Registro del Sistema
Artículo 62.- El Centro, a través de la Unidad de Servicios, integrará
un Registro que recopile, sistematice y mantenga actualizada la
información de sus servidores públicos, desde el ingreso hasta la
baja.
Artículo 63.- El Registro será considerado como un sistema de
datos personales para los efectos del artículo 23 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
y los datos que contengan serán considerados información
confidencial en términos de las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO V
DE LA FORMACIÓN INTEGRAL
Sección Primera
De la Capacitación
Artículo 64.- La capacitación que el Centro imparta tendrá los
siguientes objetivos:
I. Desarrollar, complementar, especializar y perfeccionar los
conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias para el eficiente
desempeño de los servidores públicos del Centro en sus puestos;
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DE LA FORMACIÓN INTEGRAL
Sección Primera
De la Capacitación
II. Preparar a los servidores públicos para funciones de mayor
responsabilidad o de naturaleza diversa, y
III. Certificar a los servidores públicos de carrera en las capacidades
profesionales adquiridas.
Artículo 65.- El proceso de Capacitación comprenderá el diagnóstico
de necesidades, la programación de la capacitación, la ejecución,
desarrollo y evaluación de la capacitación, así como la certificación
laboral.
Artículo 66.- La Unidad de Servicios elaborará, en coordinación con
las demás unidades administrativas, un diagnóstico sobre las
necesidades de capacitación, y realizará un estudio integral para
determinar con precisión los temas en que deberá capacitar y
actualizar al personal del Centro, con el propósito de integrar un
Programa Anual de Capacitación, el que se someterá a
consideración del Comité y se notificará a los titulares de las
unidades administrativas.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DE LA FORMACIÓN INTEGRAL
Sección Primera
De la Capacitación
Artículo 67.- La Unidad de Servicios, en coordinación con las
unidades administrativas, determinará los mecanismos para el
cumplimento de los objetivos de capacitación, conforme a los
siguientes lineamientos:
I. Los criterios para determinar, en función del perfil de los puestos,
los cursos, eventos y prácticas que serán obligatorios y los optativos;
II. Los criterios para el contenido de convenios con instituciones
educativas, centros de investigación y organismos públicos o
privados;
III. Los criterios que se deberán observar en la elaboración de
programas de apoyo institucional y con organismos internacionales,
así como para el otorgamiento de becas;
IV. Los procedimientos para certificar capacidades laborales, y
V. Los criterios para la determinación y aplicación de los modelos
para documentar el aprovechamiento del conocimiento, experiencia y
capacidades en el Centro.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DE LA FORMACIÓN INTEGRAL
Sección Segunda
Del Programa de Capacitación
Artículo 68.- Conforme al diagnóstico de necesidades de
capacitación, se determinará el Programa Anual de Capacitación que
atenderá las necesidades formativas de los servidores públicos,
considerando:
I. Metas institucionales;
II. Prioridades del Centro, y
III. Recursos presupuestarios disponibles.
Artículo 69.- El Programa Anual de Capacitación se integrará por los
siguientes tipos de cursos, eventos y prácticas:
I. Generales en materia de seguridad nacional e inteligencia;
II. Especializados por disciplina, y
III. Individualizados por función.
Para la fracción I de este artículo, los cursos, eventos y prácticas
serán obligatorios para todo el personal del Centro. En los casos de
las fracciones II y III de este artículo comprenderán cursos
obligatorios y optativos.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DE LA FORMACIÓN INTEGRAL
Sección Segunda
Del Programa de Capacitación
Artículo 70.- Las acciones de capacitación deberán estar orientadas
al desarrollo laboral y personal de los servidores públicos, se
integrarán en el Programa Anual de Capacitación, y comprenderán:
I. Niveles básico, de especialidad y actualización;
II. Ámbitos temáticos;
III. Desarrollo laboral o certificación de capacidades, y
IV. Obligatorias, optativas y secuenciales.
Artículo 71.- Para realizar la capacitación, el Centro se apoyará en
una plantilla de instructores internos.
Sección Tercera
Evaluación de la Capacitación
Artículo 72.- Todos los eventos de capacitación que se impartan por
el Centro tendrán reconocimiento con valor curricular y se procederá
a su registro en el expediente personal del capacitado.
Artículo 73.- El Centro podrá impartir la especialidad de poligrafía y
estará facultado para prestar servicios de control de la confianza a
otras instituciones al servicio del Estado.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO V
DE LA FORMACIÓN INTEGRAL
Sección Cuarta
De la Certificación Laboral
Artículo 74.- Los servidores públicos del Centro deberán ser
sometidos a una evaluación por lo menos cada cinco años, para
certificar sus capacidades en los términos que determinen los
lineamientos que emita el Comité. Las evaluaciones deberán
acreditar que el servidor público ha desarrollado y mantiene
actualizado el perfil del puesto y las aptitudes requeridas para su
desempeño.
Artículo 75.- Los servidores públicos que no obtengan la
certificación de las capacidades que sean requeridas para el puesto
que desempeñan, serán evaluados nuevamente dentro de los doce
meses siguientes a la primera evaluación que hubieren presentado.
La acreditación satisfactoria de la certificación será un requisito para
la permanencia del servidor público en su puesto.
CAPÍTULO VI
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Artículo 76.- La evaluación del desempeño es el proceso que valora
cuantitativa y cualitativamente los elementos que inciden en la
efectividad de los servidores públicos, en el cumplimiento de las
metas y objetivos asignados a su puesto, en función de sus
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO VI
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Artículo 77.- La evaluación del desempeño estará a cargo de la
Unidad de Servicios y tendrá los siguientes objetivos:
I. Valorar los resultados de los servidores públicos en el
cumplimiento de sus funciones, tomando en cuenta las metas
establecidas y las aportaciones realizadas;
II. Determinar el otorgamiento de estímulos al desempeño destacado
a que se refiere este Estatuto;
III. Aportar información para mejorar el funcionamiento del Centro en
términos de eficiencia, eficacia, efectividad, honestidad, calidad del
servicio y aspectos financieros;
IV. Servir como instrumento para detectar necesidades de
capacitación que se requieran, y
V. Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para adoptar
medidas correctivas.
Artículo 78.- Los métodos para la evaluación del desempeño
deberán buscar en todo momento que las calificaciones sean
objetivas, medibles y reflejen el rendimiento del servidor público.
Artículo 79.- Los resultados de la evaluación contarán para el
otorgamiento de estímulos y licencias con beca, y deberán
considerarse también como fuente de información para el diagnóstico
de las necesidades de capacitación.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO VII
DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y PERMUTA
Artículo 80.- El cambio de adscripción de los servidores públicos del
Centro procederá en los siguientes supuestos:
I. Por necesidades del servicio del Centro, o
II. Por solicitud del interesado.
Artículo 81.- Corresponde al Director General autorizar el cambio de
adscripción de los servidores públicos del Centro.
Artículo 82.- Los servidores públicos pueden solicitar cambio de
adscripción a un puesto de igual jerarquía, siempre que exista una
vacante dentro de alguna unidad administrativa y que ésta
corresponda al mismo Subsistema en términos de lo dispuesto por
este Estatuto. Para el cambio de adscripción, se tomarán en cuenta
las necesidades del servicio, el perfil del puesto y los resultados de la
evaluación de desempeño.
Artículo 83.- Los servidores públicos podrán solicitar la permuta de
sus puestos, siempre que satisfagan los siguientes requisitos:
I. Que los permutantes tengan puestos, jerarquía y nivel salarial
homólogos y que se encuentren en ejercicio de sus funciones;
II. Que cuenten con la conformidad de ambos superiores jerárquicos;
III. Que cubran el perfil del puesto respectivo, y
IV. Que no hayan iniciado los trámites de pensión o de jubilación.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO VII
DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y PERMUTA
Artículo 84.- En ningún caso los servidores públicos del Centro que
hayan realizado una permuta o cambio de adscripción, podrán
solicitar otra antes de un año, contado a partir de la fecha de la toma
de posesión del puesto que estén desempeñando. El servidor público
que solicite el cambio de adscripción o permuta de puesto deberá
aprobar las evaluaciones de conocimientos y control de confianza,
así como las que se apliquen para el puesto solicitado.
CAPÍTULO VIII
DEL RÉGIMEN DE ESTÍMULOS
Artículo 85.- Los estímulos podrán ser los siguientes:
I. De carácter pecuniario, consistente en una remuneración
extraordinaria susceptible de otorgarse al personal del Centro por su
desempeño sobresaliente, la cual en ningún caso se considerará un
ingreso fijo, regular o permanente ni formará parte de la percepción
ordinaria;
II. Reconocimiento, consistente en Medalla al Valor y Medalla al
Mérito, y
III. Incentivos, consistente en la distinción de carácter no económico
que tiene como propósito motivar el buen desempeño de los
servidores públicos.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.1. Proceso de selección de oficiales de inteligencia.

ESTATUTO LABORAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

SEGURIDAD NACIONAL.
CAPÍTULO IX
DE LA BAJA
Artículo 89.- Son causas de baja de los servidores públicos del
Centro, independientemente del Subsistema en el que estén
incorporados, las siguientes:
I. Renuncia;
II. Muerte;
III. Incapacidad para el desempeño de sus funciones, en términos de
las disposiciones aplicables;
IV. Jubilación;
V. Remoción por el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de
ingreso o permanencia, en los términos del presente Estatuto y
demás disposiciones aplicables;
VI. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Estatuto y demás disposiciones aplicables, o
VII. Pérdida de la confianza.
Artículo 90.- El Comité emitirá los lineamientos conforme a los
cuales se desahogará el procedimiento de baja, en el cual deberá
preverse que el servidor público tenga derecho de audiencia, a
presentar pruebas y alegar lo que a su derecho convenga.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.2. Proceso de adiestramiento de un oficial de inteligencia.

Una vez aceptado como trabajador de confianza del CISEN, inicia tu

formación y adiestramiento en diversos temas relativos a la
seguridad nacional para el mejor desempeño en tu área de trabajo.

En mi caso particular inicie mi carrera dentro del CISEN como

analista, posteriormente me otorgaron el puesto de agente de
investigación y termine como Oficial de Caso y/o Jefe de Área, de
acuerdo al programa del servicio civil de carrera del centro.

Dentro de los programas de capacitación del CISEN, se cuenta con

un amplia gama de convenios de colaboración con otros organismos
de inteligencia con las diferentes embajadas establecidas en la
ciudad de México, entre ellas la de Estados Unidos de Norteamérica
(USA) y la de Unión Soviética (URSS-Rusia), con quienes existen
acuerdos de colaboración y apoyo en materia de capacitación.

En el caso de a embajada de USA, me toco participar en el programa

de capacitación denominado “Over Seas Training Program” con
personal de la Central de Inteligencia Americana (CIA) adscrito a la
embajada de ese país en México.

Este programa de capacitación de la CIA, consta de 30 días para la

formación de oficiales de caso con la realización de ejercicios reales
en la ciudad de México.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.2. Proceso de adiestramiento de un oficial de inteligencia.

El programa de la CIA, incluye la realización de seguimiento de

personas a pie y en vehículo, así como investigaciones de casos
prácticos con objetivos reales, dentro de nuestras actividades se
formaron equipos de trabajo para el seguimiento y vigilancia de
personas, donde se debe incluir un informe diario de actividades
(DairyReport) del objetivo incluyendo fotos y videos del mismo.

Asimismo, se realizaron practicas de campo relativas al contacto con

informantes del centro, es decir se entrego y recibió información en
parques públicos, panteones, y transporte público, el objetivo era
intercambiar información sin ser observados por grupos opositores
con labores de contrainteligencia.

La entrega de información se entrega de manera directa a otra

persona dentro de un periódico olvidado en una banca en un parque
publico, cuando tu contraparte llega a ese lugar quien se encarga de
recoger el mensaje dentro del periódico, también se pueden dejar
mensajes ocultos en una cripta olvidada dentro de un panteón o
entregarla en un pase rápido en un transporte público o en un paso
de calle muy concurrido, etc.

Cabe mencionar que a concluir nuestro entrenamiento como oficiales

de caso, elementos de la CIA, trataron de reclutarnos a mi y mi
compañero de equipo, a lo que nos negamos por obvias razones que
tienen que ver con delitos enmarcados en traición a la patria.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.2. Proceso de adiestramiento de un oficial de inteligencia.

Otro de los entrenamientos que recibí como Oficial de Inteligencia,

fue el curso de “Manejo de Redes de Información " con una duración
de 3 meses de arduo entrenamiento en la ciudad de México, este
curso fue apoyado por personal de la Escuela de Inteligencia para la
Seguridad Nacional del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (ESISEN)", órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Gobernación y personal de la KGB adscrito a la
embajada de la URSS en México.

En este programa de entrenamiento, se nos capacito en diversos

temas de la agenda de seguridad nacional con enfoque al combate al
crimen organizado y el terrorismo principalmente, destacando las
técnicas de entrevista, interrogatorio y sonsacamiento, lenguaje
corporal y verbal (técnica para la detección de mentiras), así como la
redacción de informes de inteligencia, análisis descriptivo y
predictivo, manejo de estrés, manejo de conflictos internacionales,
derechos humanos, derecho internacional, entre otras.

Cabe destacar que el objetivo de este curso es que el Oficial de

Caso sepa y pueda controlar y dirigir una red de informantes dentro
de organizaciones de interés para la seguridad nacional, el
reclutamiento de informantes y/o colaboradores puede ser por
intereses diversos como el dinero, el ego, la venganza o el chantaje,
entre otras.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.2. Proceso de adiestramiento de un oficial de inteligencia.

El manejo de una Red de Informantes dentro de las organizaciones

criminales, no es una tarea sencilla, por ello el programa de
capacitación del CISEN, te mantiene actualizado sobre como
mantener la fidelidad de los informantes de la red a través de
técnicas de sonsacamiento y PNL, programación neurolingüística
que te permite una mejor ejecución de este programa.

Por otro lado, recibe capacitación por parte del CISEN en

coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC),
la Policía Federal, Ejercito Mexicano, entre otras instituciones
federales sobre el manejo de crisis y negociación en situaciones de
secuestro de aeronaves y amenaza de bombas en instalaciones
estratégicas.

Este programa de capacitación, se realizó en el Aeropuerto de Tepic,

Nayarit con una duración de una semana, donde se realizaron
simulacros de gabinete y a escala real del manejo de una crisis por
situación de secuestro de aeronaves y amenazas de bomba en
instalaciones estratégicas (Aeropuertos).

En este programa participaron elementos de las instituciones

federales antes citadas y se nos entrenó para manejar una situación
de crisis realizando simulacros de gabinete y a escala real, donde la
participación de los elementos del CISEN, es la de coordinar todo el
operativo desde el punto de vista estratégico.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.2. Proceso de adiestramiento de un oficial de inteligencia.

La intervención del CISEN en este curso y en la vida real, es la de

coordinar a todas las instancias que participan en un secuestro de
aeronaves o amenazas de bombas en instalaciones estratégicas,
para ello se instala el centro de comando en el aeropuerto afectado y
se define una estrategia de intervención dependiendo la situación y
la información que se tenga de los secuestradores y de las
demandas de estos.

El elemento del CISEN funge como coordinador general de las

operaciones y a la vez como negociador, ya que se encarga de
entablar la conversación con los secuestradores para conocer sus
demandas y las direcciona hacia la Secretaria de Gobernación.

Dentro de proceso de capacitación en el simulacro de gabinete se

discuten las estrategias sugeridas por los participantes y en el
simulacro a escala real, el elemento del CISEN toma nota de los
tiempos de respuesta de las organizaciones participantes, desde que
se les informa de la situación del secuestro y/o amenaza de bomba,
hasta que llegan al lugar de los hechos.

Asimismo, evalúa el tiempo que se tomo en encontrar el artefacto

explosivo y como se manipulo el mismo, así como el manejo de la
información que se dio a los ciudadanos que se encuentran en el
aeropuerto en ese momento y la estrategia que se utilizó para el
logro de los objetivos planeados.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.2. Proceso de adiestramiento de un oficial de inteligencia.

Códigos secretos que utilizan azafatas y pilotos en un avión.

7.500.
Se utiliza cuando han secuestrado el vuelo o hay amenaza del
mismo. Además, se usa sólo entre pilotos.
Patrón de espera.
El patrón de espera es cuando los aviones vuelan en un patrón de
360° para evitar a otros aviones o para esperar las indicaciones de la
torre de control. Se suele utilizar cuando hay tráfico aéreo o por
problemas con el clima.
Código Adam.
Se utiliza en un aeropuerto cuando un niño ha desaparecido. El
nombre se debe a Adam Walsh, un pequeño de 6 años que
desapareció en 1981 en un centro comercial mientras estaba con su
madre de compras.
Código Bravo.
El personal del aeropuerto utiliza este código para avisar a todo el
mundo de que existe algún tipo de amenaza o emergencia y para
que así se produzca/efectúe una situación de alarma.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.2. Proceso de adiestramiento de un oficial de inteligencia.

Cabe mencionar que también se te capacita pata el manejo de

conflictos y toma de decisiones en situación de crisis de cualquier
índole, por ejemplo este curso de negociación abarca una amplia
gama de situación como por ejemplo: conflictos sociales, motín de
presos, negociación de rehenes, etc.

Para estos curso de negociación de rehenes, conflictos sociales y

motines, se realizan simulacros de gabinete únicamente, toda vez
que la practica la llevas a cabo en situaciones reales donde pones en
practica tus conocimientos, en mi caso particular me toco participar
en 4 motines aproximadamente en cárceles, donde fui el negociador
de las demandas de los presos federales.

En conflictos sociales, me toco participar en muchos de ellos con

diversos temas, como de corte político, en elecciones en este caso
me toco en la localidad de Nombre de Dios en el estado de Durango,
donde tuve que negociar con un grupo de personas del PRD, que
estaban disgustados por el resultado a favor del PRI y tomaron las
instalaciones de la presidencia municipal y amenazaban con quemar
las instalaciones y la paquetería electoral.

También, me toco negociar con diversos conflictos sociales en otros

estados del país, como Sinaloa, Baja California, Nayarit, entre otros
con diferentes problemáticas, como toma de carreteras y casetas
federales.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.3. Servicio Civil de Carrera en Inteligencia.
.
El propósito de esta sección, es revisar el tema del servicio civil de
carrera como un insumo para fortalecer la gestión pública. También
se revisa de qué manera se integraron los servicios civiles de carrera
bajo el modelo tradicional de administración pública identificado
como paradigma burocrático y cómo han sufrido ajustes bajo las
ideas cobijadas dentro del modelo de la llamada Nueva Gestión
Pública (NGP).

Aspectos conceptuales.

El servicio civil de carrera es una forma de gestionar los recursos

humanos de la administración pública para formar servidores
públicos cuyo compromiso sea con el interés común, sin
consideraciones políticas de grupo o partido, basada en el mérito, la
imparcialidad y la igualdad de oportunidades.

Los elementos comunes que se desprenden de la mayor parte de las

definiciones giran alrededor de la necesidad de introducir en la
función pública tanto fundamentos éticos para lograr una actitud y
comportamiento honorable por parte de los funcionarios, como un
conjunto de reglas que administren y desarrollen al personal para
que la administración pública responda con eficiencia y eficacia a las
demandas que la sociedad plantea.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.3. Servicio Civil de Carrera en Inteligencia.
.
En el Diccionario de Política y Administración Pública, el servicio civil
se define como un conjunto de acciones sistemáticas mediante las
cuales los servidores públicos pueden ingresar, permanecer y
desarrollarse profesionalmente dentro de la administración pública,
proporcionando a su vez niveles altos de eficiencia y eficacia que
redunden en el cumplimiento óptimo de los objetivos institucionales
como respuesta a las demandas públicas que el gobierno recibe por
conducto de su aparato administrativo.

En el Manual de Administración Pública de las Naciones Unidas se

define el servicio civil o público como un cuerpo apolítico y
permanente de funcionarios que forma la espina dorsal de una
determinada administración. Los elementos de un sistema de
servicio civil son una ley básica de administración de personal y un
organismo responsable de su aplicación.

Los rasgos característicos de los servicios de carrera son,

principalmente, la selección mediante exámenes competitivos; las
restricciones a la remoción arbitraria del cargo; la exigencia de
neutralidad política a los funcionarios que aspiran a entrar y
permanecer; y la existencia de un cuerpo regulador independiente
que vigile el funcionamiento integral del sistema.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.4. Proceso de baja de un oficial de inteligencia.

De acuerdo con el estatuto laboral del CISEN en su capitulo IX en su

Artículo 89, nos señala que son causas de baja de los servidores
públicos del Centro, independientemente del Subsistema en el que
estén incorporados, las siguientes:

I. Renuncia;

II. Muerte;

III. Incapacidad para el desempeño de sus funciones, en términos de

las disposiciones aplicables;

IV. Jubilación;

V. Remoción por el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de

ingreso o permanencia, en los términos del presente Estatuto y
demás disposiciones aplicables;

VI. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente

Estatuto y demás disposiciones aplicables, o

VII. Pérdida de la confianza.

 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA
3.4. Proceso de baja de un oficial de inteligencia.

En mi caso, el proceso de baja fue por renuncia por motivos de

superación personal, sin embargo en estos organismos de
inteligencia no se te liquida conforme a derecho como el resto de las
empresas o instituciones gubernamentales, lo anterior en virtud de
que son plazas que se pierden al causar baja por cualquier motivo de
los antes expuestos.

A cambio se te otorga un apoyo de 3 meses de sueldo y en su caso

se entrega el fondo del seguro de separación individualizado, con
base a los ahorros que generas durante tu estancia laboral en el
centro. Cabe mencionar que las causas principales de despido en
ese organismo son por perdida de confianza, toda vez que por lo
menos una vez al año se te realizan pruebas poligráficas para
detectar posibles actos de corrupción o traición a la organización.

A pesar de la desaparición del CISEN como organismos de

inteligencia y la creación del CNI, se estima que poco mas del 85%
del personal mantuvo su trabajo en el nuevo organismo.
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA

3.5. Estructuración y sectorización de las actividades de inteligencia.

Dentro de las actividades que se desarrollan en el CISEN, se

encuentran la sectorización de las actividades de investigación a
realizarse con base a la agenda nacional de riesgos y la agenda
estatal de riesgos a la seguridad nacional.

¿Como se realiza esta sectorización de actividades de

inteligencia?

Para ello se tiene previsto un programa de trabajo definido en

sectores, siendo estos los siguientes:

• Sector político; (partidos políticos y agenda del gobierno federal,

estatal y municipal)
• Sector social; (organizaciones de la sociedad civil ONGS)
• Sector laboral; (sindicatos federales, estatales y municipales)
• Sector empresarial; (cámaras empresariales y otros organismos)
• Sector educativo; (agenda educativa y movimientos estudiantiles
en educación media superior y superior universidades)
• Sector económico; (agenda bursátil y tipo de cambio)
• Sector legislativo; (agenda de congreso federal Senado y
Congreso de la Unión y congresos estatales)
• Sector agrícola; (organizaciones campesinas CNC, Unión
Ganadera Regional, otras).
 03. INGRESO Y ADIESTRAMIENTO DE
UN OFICIAL DE INTELIGENCIA

3.5. Estructuración y sectorización de las actividades de inteligencia.

• Sector eclesiástico; (iglesias católicas, cristianas, mormones, etc)

• Sector pesquero; (organizaciones y federaciones pesqueras)

Sectores de atención especial:

• Sector crimen organizado; (narcotráfico, secuestro, extorción,

falsificación, tráfico Humano, tráfico ilegal de petróleo, y tráfico de
vida salvaje etc.)
• Sector terrorismo; (grupos armados y organismos terroristas)
• Sector internacional; (embajadas, consulados y representaciones
diplomáticas como FMI, ONU, OCDE, APEC, otros)
4.- Las técnicas y
procedimientos

Síguenos en:

ALBERTO [Link]
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

Las entrevistas e interrogatorios son excelentes herramientas para

comprobar la existencia y dinámica de un delito y las
responsabilidades involucradas.

Se requiere ser observador, sagaz, minucioso, paciente con buena

memoria, ordenado, intuitivo, discreto y perseverante para
aprovechar las circunstancias en beneficio de encontrar “VERDAD”.

Para que una entrevista o interrogatorio alcance los objetivos

propuestos es necesario contar todos los antecedentes del caso
para su confrontación con los demás elementos de la investigación.

LA ENTREVISTA:

La etimología de la palabra entrevista proviene del latín y esta a su

vez compuesta por dos palabras, “inter que significa entre” y “videre
que significa ver” entonces el término en latín corresponde a
“intervidere cuyo significado es verse entre sí”. Mediante una
Entrevista dos o más personas pueden informarse sobre distintos
aspectos que generalmente son personales. En otras palabras una
entrevista es un acto comunicativo que es realizado entre distintos
sujetos con el propósito de entablar una conversación sobre temas
específicos y la misma es realizada con una finalidad determinada.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

LA ENTREVISTA:

La entrevista es una conversación destinada a buscar información

para esclarecer un hecho. Es un encuentro de dos o más personas
en un lugar convenido para tratar un asunto. Es un proceso de
recolección de información en el marco de una conversación.

La entrevista, debe al menos considerar información sobre los

siguientes puntos:

• De qué se trata (Asunto)

• Cuándo ocurrió (Fecha)
• Dónde ocurrió (Lugar)
• Cómo Ocurrió (Circunstancias)
• Con qué ocurrió (Elementos utilizados)
• Quiénes intervinieron (Personas)
• Por qué ocurrió (Motivo)
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

CONDICIONES BÁSICAS DE UN BUEN ENTREVISTADOR.

EMPATÍA:

Mostrar interés por el problema. Es importante que el entrevistado

entienda perfectamente lo que queremos decir, sin necesidad de dar
explicaciones a cada momento. Es recomendable buscar los
mejores canales para adaptar nuestro lenguaje al entrevistado.
Genera de inmediato una actitud de agrado e interés del
entrevistado. Saber escuchar, implica que el entrevistado se sentirá
más cómodo y seguro.

ERES UN MAL INVESTIGADOR CUANDO:

• Cuando no se sabe escuchar.

• Cuando se quiere terminar luego.
• Cuando se demuestra indiferencia.
• Cuando se demuestra molestia.
• Cuando se tiene poca tolerancia.
• Cuando se tiene impaciencia.
• Cuando hay falta de compromiso.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

LA ENTREVISTA:

Entrevista. Hay dos tipos de entrevistas:

Informal/Abierta: durante la observación (escuchando a los

“informantes”).

En profundidad: guión/profesionales (estructurada y preparada de

antemano).

Entrevista abierta/informal:

Es una conversación entre un entrevistador y un informante, dirigida

y registrada por entrevistador con el propósito de favorecer la
producción de un discurso conversacional continuo dentro del marco
de una investigación.

Observación directa de las personas escuchando lo que tienen que

decir en la escena de los hechos.

Varias entrevistas abiertas equivalen a una entrevista en

profundidad.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

LA ENTREVISTA:

Entrevista en profundidad. Es una conversación profesional con

una o varias personas es muy utilizada en marketing, para un
estudio analítico de investigación o contribuir en los diagnósticos.

Es una técnica para conseguir que un individuo transmita oralmente

al entrevistador su visión personal de la situación, desde su punto
de vista o porque lo ha experimentado.

Es igual de importante el lenguaje verbal que el no verbal.

 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

LA ENTREVISTA:

Cuestionario. Para la elaboración existen unas reglas

generales. Reglas de Bowley (1974).

1. Las preguntas han de ser relativamente pocas. Mínimas pero

necesarias
2. Que requieran siempre respuesta numérica, afirmación o
negación o elección de una categoría
3. Sencillas de fácil compresión. Si es necesario, en otros idiomas
(a veces es necesario añadir una explicación de cómo hay que
responder)
4. Hechas de forma que no levanten prejuicios. Evitar la carga
emocional
5. No ser indiscretas sin necesidad. Se puede obtener la misma
información con preguntas indirectas (apoyo de fotografía,
declaración…)
6. En lo posible han de ser preguntas corroborativas, que se
refuercen mutuamente (preguntas de control para comprobar
que no se está mintiendo)
7. Deben efectuarse de manera que se respondan de manera
directa e inequívoca al punto de información deseado.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

LA ENTREVISTA:
Construcción del cuestionario:

• Determinar los aspectos sobre los que se desea obtener

información (determinar las variables)
• Formular las hipótesis que se quieren contrastar con las
preguntas (el cuestionario debe poder responder las hipótesis
que se plantean)
• Establecer el plan y orden de las preguntas
• Redacción de las preguntas (hay preguntas que precisan de
indicaciones de cómo responderlas, estas indicaciones se ponen
en negrita o cursiva)
• Preparación de elementos accesorios (formato).

Consideraciones a tener en cuenta en la redacción de las

preguntas:

• Tienen que redactarse de acuerdo con el nivel de información y

formación que tenga la población objeto de estudio.
• Para ello es mejor concretar el marco de referencia de los
encuestados.
• Es muy importante la explicación/indicación de cómo hay que
responder las preguntas.
• Hay que tener en cuenta las clases de preguntas. presentación).
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

EL INTERROGATORIO:

Definíción de Interrogación:

Interrogación/lnterrogatorio es el arte de cuestionar y examinar a

una fuente con el fin de obtener la máxima cantidad de información
utilizable (usable), en el menor tiempo posible.

Existen dos maneras de llevarlo a cabo:

1. DIRECTO: Aquella en que el individuo tiene conocimiento de que

lo están interrogando.

2. INDIRECTO: Aquella en que la información es sonsacada sin que

el individuo se percate de ello.

Cada interrogatorio envuelve la interacción de dos personalidades,

la fuente y el interrogador. Existen muchos tipos de interrogatorios
de inteligencia, tales como: la entrevista, la pos orientación y el
sonsacamiento. Hay ciertos principios que se pueden considerar
que aplican a todos los tipos de interrogatorio: el Objetivo, la
Iniciativa, la Precisión, la Prohibición contra el uso de la fuerza y la
seguridad.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

Cada interrogatorio se debe llevar a cabo con un propósito definido.

El interrogador debe mantener este propósito firmemente en la
mente para obtener la cantidad máxima de información útil. El
objetivo puede ser tan específico como para establecer la
localización de un campo minado, o puede ser general, buscando
obtener información del orden de batalla acerca de un escalón
especifico de las fuerzas enemigas.

1. El interrogador debe tratar que la fuente se entere del objetivo.

2. El interrogador no debe concentrarse en el objetivo al extremo

que descuide o deje de reconocer y explotar otra información
valiosa durante el interrogatorio.

Lograr y mantener la iniciativa es esencial para un interrogatorio

exitoso así como la ofensiva es la llave para el exito en las
operaciones de combate.

La iniciativa en cualquier interrogatorio debe permanecer en el

interrogador a través de todo el interrogatorio. El tendrá ciertas
ventajas al principio de un interrogatorio que le permitirán tomar la
iniciativa y ayudar a mantener esta iniciativa a través de todo el
interrogatorio.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

El informante (prisionero), especialmente si esta detenido por

fuerzas militares durante operaciones tácticas, normalmente ha
sufrido una experiencia traumática y teme por su vida. Esta
ansiedad generalmente se acrecienta por la falta de conocimiento y
comprensión de parte de el informante (prisionero) de lo que esta
por ocurrir (temor a lo desconocido) o por el temor infundado de que
será torturado o ejecutado.

El Interrogador tiene una posición de autoridad sobre el informante

(prisionero). El informante se da cuenta de este hecho, y en algunos
casos, cree que su futuro puede muy bien depender de su
asociación con el interrogador. El Interrogador conoce claramente el
propósito del interrogatorio; el informante (prisionero) puede
suponer, pero no puede estar seguro. Esto le da al interrogador una
clara ventaja.

Habiendo obtenido la ventaja inicial, el interrogador debe esforzarse

por mantener la iniciativa aplicando técnicas apropiadas de
interrogación mediante el dominio de si mismo; sacando ventaja de
las debilidades de el informante (prisionero) según se hacen
aparentes y desplegando continuamente una actitud de confianza y
seguridad en si mismo. Sin embargo, el interrogador nunca debe
sacar ventajas de las debilidades de el informante al extremo de que
el interrogatorio involucre amenazas, insultos y/o tortura.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

Es posible que un interrogador pierda la iniciativa durante el

interrogatorio de el informante (prisionero). De ocurrir esto, es
aconsejable la posposición del interrogatorio y una reevaluación de
la situación. Si se reanuda el interrogatorio, puede ser ventajoso
introducir un interrogador diferente. Los siguientes son ejemplos de
perdida de iniciativa:

a. El interrogador se enoja y pierde completamente su compostura

y dominio de si mismo debido a las acciones arrogantes de el
informante (prisionero). Como resultado, el interrogador pierde
vista de su objetivo y concentra sus esfuerzos en humillar a el
informante.
b. Durante el interrogatorio el interrogador no nota discrepancias
significativas en el relato de el informante. El interrogador puede
perder la iniciativa a medida que el informante adquiere
confianza de su éxito y recurre a mayor engaño, alejando al
interrogador del objetivo del interrogatorio.
c. El interrogador se torna abiertamente amistoso con el
informante y le permite llevar el interrogatorio. El informante
informa solo lo que cree importante y descuida ciertos detalles
significativos de información que pudieran haber sido obtenidos
de haber mantenido el interrogador la iniciativa.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

ESCENARIOS DE TRABAJO:

• Lugar del interrogatorio (Fiscalía, Cuartel)

• Mobiliario del interrogatorio (sentado de pie)

• Personas que participan en el interrogatorio (2 o más personas)

ESCENARIO LÓGICO: Presentación de evidencia incuestionable.

Se debe describir objetivamente al sospechoso, su situación real
frente al caso, no se oculta el propósito para conseguir su
cooperación. Existen medios de prueba, rapidez, resistencia
mínima.

ESCENARIO EXPLICATIVO: Convencer al entrevistado que debe

decir la verdad. Explorar el punto de quiebre, conocimiento previo,
revisar especies personales, chequeo bases de datos, entorno
familiar. “Nosotros lo sabemos Todo”.

ESCENARIO EMOCIONAL: Aplicable cuando se advierten quiebres

emocionales y su pronta confesión. La emotividad se intensifica.
Son sentimientos dominantes: El miedo, el odio y el amor.
Interrogatorio en tono suave, persuasivo de comprensión, con apoyo
extra; Ejemplo: cigarro, café.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

ESCENARIO INVASOR: Ingresar al área de seguridad, evitar

escritorios, contacto directo, silla el entrevistado, de pie el
entrevistador.

ESCENARIO SUCESIVO: Preguntas sucesivas de respuesta

inmediata, entorno de presión para conseguir contradicciones,
debido al poco tiempo para elaborar respuestas. Ejemplo:
Verificación de identidad.

ESCENARIO DE SILENCIO: Personas nerviosas, mirada fija,

sonrisa hasta forzar el contacto visual. Dejar hablar.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

CAMBIO DE ESCENARIO: Sacar al entrevistado, al ambiente de

entrevista, cuando se perciba asustado o receloso del ambiente del
interrogatorio.

ESCENARIO DE “BENITIN Y ENEAS”: Interrogadores

experimentados buenos actores con personalidades y actitudes
opuestas FRENTE al interrogado.

ESCENARIO DE HALAGO: Demostrar admiración por la

inteligencia delictual, astucia o cualquier otro elemento para
estimular el ego.

PREGUNTAS SUGESTIVAS:

Son preguntas que llevan en sí misma una respuesta determinada o

la insinuación para guiar al interrogado. Las preguntas sugestivas
son inapropiadas porque perjudican la espontaneidad y sinceridad
de las respuestas. No es lo mismo preguntar: ¿dónde asestaron el
golpe?, que decir: ¿dónde asestaron el golpe, en la cabeza o en la
espalda?, O por ejemplo: “usted estaba en el domicilio mientras
golpeaban a la víctima, por tanto ¿usted vio que lo agredían con un
martillo?
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

PREGUNTAS CAPCIOSAS:

Una pregunta es capciosa cuando confunde al testigo. Son

ambiguas y engañosas. Siempre son formuladas en forma dolosa.
Se formulan sobre hechos que se sabe no le constan claramente al
interrogador con el propósito de inducir al interrogado. En otra
ocasiones se constituye en una buena técnica, que bajo apariencia
inofensiva, tiene la intención de engañar al interrogado para detectar
una mentira. (Estrategias)

Por ejemplo: “Don Juan, ¿quiere decir entonces que usted ya dejó
de amenazar de muerte a su cuñada?”.

PREGUNTAS SENSITIVAS:

Son aquellas donde el entrevistado siente dañada su intimidad al

pedir que responda una pregunta. Ejemplo: ¿ Ha probado Usted
algún tipo de droga ? Se utilizan para incomodar, alterar o poner en
aprietos al entrevistado, percibiendo que puede ser dañina. Siempre
es conveniente al efectuar preguntas sensitivas, estar preparado
para una contra pregunta
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

PREGUNTAS CIRCULARES:

Son aquellas de tipo exploratoria que buscan conectar situaciones.

Ejemplos: Usted señala que su amigo fue agredido primero …..

¿Porque cree que su acompañante estaba nervioso …..?

PREGUNTAS ESTRATÉGICAS:

Preguntas destinadas a influenciar mediante suposiciones al

interrogado (espada y la pared, para conseguir información
retenida).

Ejemplo: Yo se que usted sabe donde fue escondida el arma.

PREGUNTAS REFLEXIVAS:

Destinadas a plantear futuros hipotéticos que permitan al

interrogado reflexionar positiva o negativamente sobre los hechos
de la interrogación.

Ejemplo: ¿Que crees tu que es lo peor que te podría pasar? ¿Como

crees tu que va a ser tu situación en la cárcel?
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

El método o técnica Reid.

El método de Reid, o técnica Reid, es utilizado por fuerzas policiales

de todo el mundo, ya que es una de las maneras más simples y
práctica de obtener información de una persona. De manera
llamativa su simpleza también lo hace aplicable a situaciones de la
vida cotidiana.

Luego de trabajar durante décadas realizando interrogatorios y

entrevistas para la policía de Nueva York, y tras especializarse en
psicología social y la utilización de polígrafos como herramientas
judiciales, John Reid descubrió que la manera más efectiva de
obtener información de una persona era sometiendo a esta a
distintas condiciones y estados mentales que desequilibren sus
mecanismos racionales de respuesta. Induciendo así a la persona
bajo interrogación a entrar en un estado mental denominado como
estado de autodefensa el cual promueve y estimula las llamadas
«respuestas instintivas». Respuestas rápidas y por lo general cortas
que llevan al sospechoso a cometer varios errores.
Es decir, se busca llevar a la persona siendo interrogada a realizar
respuestas apresuradas, instintivas, autodefensivas muy fáciles de
desmentir por medio de las cuales se puede verificar qué es lo que
alguien encubre, por qué lo hace e incluso obligarlo a decir la verdad
al dejarlo una vez expuesto.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

El método o técnica Reid.

En resumen:

El método se basa en un conjunto de situaciones contrastantes que

lleven a la «provocación de comportamientos», con los cuales se
podrá manipular a la persona, es decir, realizar preguntas
estructuradas y analizar la respuesta ofrecida -lo que técnicamente
se denomina BAI, Behavior Analysis Interview -Entrevista de
Análisis de Comportamiento-.

Es importante notar que la técnica no se realiza de manera

acusadora, como un interrogatorio, sino que se hace a manera de
entrevista. No obstante, en la actualidad esto ha variado siendo la
emoción mostrada por el entrevistador dependiente al tipo de
pregunta.

De esta forma el entrevistado asocia una emoción con un tipo de

pregunta dado, por lo que variando, en las etapas finales, la
emoción ante el tipo de pregunta el entrevistador puede inducir al
entrevistado a responder preguntas inquisitivas o acusativas de
forma más dócil sin que este presente una defensa muy ardua.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

EL SONSACAMIENTO:

Qué es, concepto o significado: Sustantivo masculino. Es un

vocabulario de uso obsoleto, se refiere a la acción y efecto de
sonsacar o sonsacarse, en sacar, extraer o arrancar una cosa por
debajo del lugar donde está, con arte, habilidad o disimulo o lograr
una cosa de una persona con destreza.

Etimología: Origen, historia o formación: Esta palabra esta

formado del verbo activo transitivo «sonsacar» y del sufijo «miento»
que indica efecto o acto de.

El proceso de sonsacamiento:

El objetivo de la interacción social de la entrevista es sonsacar al

entrevistado la experiencia y definición de la situación

Antes del inicio de la entrevista conviene aclarar los motivos y

objetivos de la entrevista, así como las líneas generales de la
misma.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

EL SONSACAMIENTO:

• La lanzadera. La primera pregunta que se hace se denomina la

lanzadera. Es una pregunta abierta de carácter general (se va de
lo general a lo concreto) para iniciar la entrevista sin violencia. Es
una pregunta importante porque le va a dar una primera
impresión al entrevistado sobre lo que viene después.

• Preguntas embudo. Iremos de lo más amplio a lo más concreto,

de lo superficial a lo profundo, de lo impersonal a lo personal, de
lo informativo a lo más interpretativo.

• El relanzamiento. Solo se recurre a ella si es necesario: cuando

la entrevista se ha estancado, si se está aburriendo el
entrevistado, si le han interrumpido.

• El control. El entrevistado puede darnos datos defectuosos o

falsos sin pretenderlo; o pueden aparecer ambigüedades
resultadas de una falsificación pretendida (cuando no quieren
contestar o quieren quedar bien). Por ello, hay que hacer
comprobación (preguntas corroborativas).
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.1. Técnicas de entrevista, sonsacamiento e interrogatorio.

EL SONSACAMIENTO:

La técnica del sonsacamiento es de las mas utilizadas por las

agencias de inteligencia en el mundo, toda vez que tienen que
mantenerse en las sombras, es decir cuando van por un objetivo
buscan la manera de acercarse a el sin causar sospechas, se ganan
su confianza a través de esta técnica, sacando la mayor información
posible.

Para lograr sonsacar a una persona, los oficiales de inteligencia

primero hacen una investigación de la persona de sus gustos y
preferencias, temores, etc., y visitan los lugares que frecuentan
estas, para poco a poco irse familiarizando con el objetivo y
finalmente acercarse a él, para iniciar con el proceso de
sonsacamiento.

Para ello, utilizan la información previa con la que cuentan sobre la

persona de interés y de esta manera logran un acercamiento
efectivo, para iniciar con sus preguntas a manera de platica sin que
se note la intención original de dichas preguntas.

Este tipo de técnica lleva mas tiempo del de la entrevista y el

interrogatorio, pero es mas efectiva en cuanto a la calidad de
información que se genera con las misma.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

El reto de saber escoger y analizar nuestras fuentes de

información:

En Inteligencia, explotar una fuente de información hace referencia

al conjunto de métodos y procedimientos por los que se consiguen
los datos y la información que utilizamos en nuestro día a día para
tomar las mejores decisiones.

La importancia del uso correcto de las fuentes de información.

Cualquier decisión que tomemos se basa en información, a veces

analizada de forma más objetiva o subjetiva. Dicha información
procede de diferentes tipos de fuentes de información: personas de
confianza, una página web, una red social, un informe, un email, un
whatsapp, una encuesta e incluso nuestra propia intuición.

Es evidente que a mayor cantidad y tipología de fuentes de

información independientes utilizadas, mayor contraste realizaremos
y más objetivamente decidiremos. Pero no es tan sencillo.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Como mínimo, antes de dar por válida una información y la fuente

que nos la facilita debemos analizar:

• El nivel de fiabilidad de la fuente.

• Si realmente es una fuente primaria o un simple intermediario.
• Sus intereses, motivaciones explícitos o implícitos.
• Los medios y recursos que dispone.
• Qué credibilidad le damos al contenido que nos aporta, si hemos
podido contrastarlo o triangularlo mediante otras fuentes
primarias.

Al vivir en la sociedad de la información, cada día recibimos

infinidad de datos e informaciones de forma activa y pasiva. En
ocasiones, por no decir siempre, dichas informaciones son
sesgadas o quien las emite tiene un interés específico de
persuadirnos o manipularnos.

“Si decidimos sin tener en cuenta los intereses y motivaciones

de nuestras fuentes de información, acabaremos decidiendo en
contra de nuestros propios intereses”.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

¿Qué es una fuente de información?

Una fuente de información es cualquier emisor, canal o soporte que

nos aporte datos o información. Existen varias clasificaciones para
describir los tipos de fuentes que existen:

• En base a la entidad de la fuente: anónima, humana, medio de

comunicación, empresa u organismo público.
• En base al canal por el que obtenemos la información: fuentes
humanas, fuentes abiertas, procedente de imágenes, procedente
de señales, etc.
• En base a la temática de la información: económica, financiera,
médica, social, política, militar, empresarial, etc.
• En base al formato de la información: escrita, imagen, sonido,
vídeo, audiovisual, etc.

¿Cómo se crea inteligencia mediante las fuentes de

información?

Como decíamos, la fuente de información aporta la materia prima:

datos o información. Pero tener un conjunto de datos e información
no es suficiente para tomar la mejor decisión.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

A) INFORMANTES:
La información recibida de estas personas, debe ser evaluada y
tratada con la debida precaución, puesto que podría tratarse de
informes predeterminados, orientados o dirigidos a confundir al
oficial de inteligencia.

B) CONFIDENTES;
Son personas debidamente identificadas y registradas como tales,
que en forma periódica, proporcionan información a la policía, sobre
hechos específicos que son de su conocimiento. El colaborador,
actúa con las reservas necesarias para evitar ser delatado y
solamente proporciona información a través del operador policial
que lo ha captado.

C) COLABORADORES:
Son personas adiestradas o no que actuando en forma abierta o
encubierta, voluntaria o involuntaria, consciente o
inconscientemente, proporcionan o facilitan la obtención de
información sin pertenecer a ningún organismo de !inteligencia pero
siendo accionado y controlado por uno de ellos.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Estas personas a las que estamos calificando de ciudadanos

honestos, suelen mostrarse dispuestos a cooperar con la policía,
cuando son testigos o tienen conocimiento de la perpetración de un
hecho que amerita la intervención de la policía.

El informante es probable que se trate de alguien que pertenece a

la delincuencia, o a su entorno. Dada la confianza que le tiene, o
mejor dicho, puesto que para el criminal esa persona forma parte
de la delincuencia, esta en excelente posición para conocer lo que
se dice de un delito cometido, en preparación o en proyecto.

Sobre esta base, pues, lo mas probable es que el informante sea un

delincuente, o por lo menos, el tipo de personas que se relaciona
con delincuentes. 'un suponiendo que su relación con la
delincuencia sea meramente cuestión de asociación, ubicación, u
ocupación.

Cabe considerarla de todas maneras, como a una persona cuyas

simpatías están del lado de los criminales, así como a una persona
que se identificaría mas con ellos que con los representantes de la
ley.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

El reclutamiento de agentes cada es más frecuente. Multitud de

empresas y servicios de inteligencia públicos o privados se
esfuerzan en captar y reclutar a personas para convencerles,
persuadirles o manipularles de que hagan (o dejen de hacer) algo
que necesitan. Esta técnica se denomina "reclutamiento de agentes"
o "captación de agentes" y puede ocurrirnos en primera persona,
afectándonos a nivel personal, a nuestro país e incluso a nuestra
organización.

El reclutamiento de agentes, como todo, tiene dos versiones. Por un

lado, puede que te intente reclutar, fichar o contratar una empresa u
organismo público con un fin con el que estás de acuerdo, tanto con
sus finalidades y objetivos, así como con las condiciones de la
colaboración.

Pero también puede darse la versión opuesta, que no estés de

acuerdo, pero que mediante una serie de métodos y presiones te
fuercen a hacer algo que no quieres o que te pone en riesgo.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Reclutamiento de agentes: dos enfoques.

En cualquier entorno relacionado con la Inteligencia, especialmente

en el ámbito institucional, es habitual hablar de agentes,
colaboradores, informadores, confidentes, infiltrados o fuentes
humanas. Todas estas denominaciones se refieren a personas
como un "activo" que puede aportar información o llevar a cabo
determinadas actividades de interés para la organización que la
recluta.

Pero es conveniente entender que hay dos enfoques contrapuestos

a la hora de reclutar a un agente:

• El que se puede considerar legal e incluso legítimo.

• El que puede considerarse ilegal e ilegítimo.

Reclutar o captar pueden ser sinónimos de contratar, fichar,

convencer o persuadir, cuando se aplican metodologías legales y
legítimas. Por otro lado, las técnicas de reclutamiento o captación
de agentes también pueden ser sinónimos de manipular, presionar,
coaccionar, mentir y chantajear, especialmente cuando se hace de
forma ilegal y, por tanto, perdiendo toda legitimidad.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

RECLUTAMIENTOS LEGALES O ILEGALES:

La legalidad de un reclutamiento es un concepto más o menos
objetivo que viene definido y enmarcado por la normativa vigente en
cada país. En la mayoría de países suele depender de estos cuatro
factores:

De quién recluta: no es lo mismo que el reclutamiento lo realice un

servicio policial, judicial o de inteligencia nacional de tu país, si es
un servicio de inteligencia extranjero, si es una empresa llevando a
cabo una operación de espionaje industrial, etc.

De quién es reclutado: dependerá de si es un cargo público,

funcionario o político; si es un policía o militar; si es un empresario o
un trabajador de una empresa con contrato de confidencialidad; si
es un ciudadano del propio país o de un país extranjero, etc.

Modo de reclutar: si antes y durante el reclutamiento se respeta la

legalidad tanto a nivel nacional como internacional.

Finalidad del reclutamiento: si el reclutamiento tiene una finalidad

legal o ilegal. Puede darse el caso de que los tres anteriores puntos
son legales pero que la finalidad del reclutamiento es cometer un
delito, lo cual lo convertiría en un reclutamiento ilegal.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

RECLUTAMIENTOS LEGÍTIMOS O ILEGÍTIMOS:

La legitimidad de un reclutamiento, es un concepto mucho más
subjetivo y existen muchas definiciones diferentes, lo cual hace
complicada su acotación y aplicación universal. El debate sobre las
diferencias entre legalidad y legitimidad sigue estando vigente en
multitud de foros tanto políticos como filosóficos.

La diferencia principal entre legal y legítimo es que el primero se

refiere a un conjunto de normas que están reguladas por ley, siendo
cualquier conducta que contravenga dichas normas considerada
ilegal.

En cambio, legítimo introduce conceptos relacionados con la moral,

la ética y la justicia, cuyas definiciones varían en función del
contexto, la ideología y los valores de cada uno.

A efectos de este libro, se considera un reclutamiento ilegítimo

aquel en el que, pese a su legalidad o ilegalidad en base a la
normativa vigente, se dan algunas de las siguientes variables:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

• Se lleva a cabo sin transparencia para la persona reclutada

• No se respeta la dignidad de las personas
• No se respetan las condiciones acordadas
• Si las finalidades del reclutamiento son injustas, no éticas o
inmorales.

Reclutamiento de agentes: actividad cada vez más frecuente

Cada día en todos los países del mundo se reclutan agentes, tanto
de forma legal como ilegal, legítima o ilegítima.

El Departamento de Seguridad Nacional de España acaba de

constatar que "varios servicios de inteligencia extranjeros" han
ampliado su presencia en el país y "están intentando captar a
personas vinculadas a la política, religión y empresas, entrando sus
esfuerzos en adquirir información científica y tecnológica".

En México, también se realiza esta practica a través de sus

organismos de inteligencia civil y/o policial, para combatir al crimen
organizado y al terrorismo, entre otros temas de seguridad nacional.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Reclutamiento de agentes: historia, evolución y casos reales.

El espionaje (que no es lo mismo que la Inteligencia), siempre ha

existido, ya sea de modo informal o formalmente, en cualquier
colectivo social y en todos los países del mundo. Lo que ha ido
evolucionando son los métodos de reclutamiento.

Por ejemplo, en la historia contemporánea y, más concretamente,

durante la Segunda Guerra Mundial, no existía una estrategia
general para reclutar a los agentes adecuados.

Durante el período de la Guerra Fría y en la actualidad, se dice que

los agentes reclutados lo hicieron por razones que implican
debilidad o vulnerabilidad: dinero, ideología, chantaje o ego.

“Los actuales reclutadores de agentes suelen utilizar complejas

mezclas de lealtades que compiten entre sí como tales como la
familia, la tribu, la religión, la etnia y el nacionalismo”.

Los encargados de reclutar agentes utilizan los importantes avances

en la comprensión de las motivaciones humanas y los medios para
influir en las personas.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

¿Por qué una persona acepta ser reclutada?

A simple vista, cometer espionaje no parece racional. Los agentes
se arriesgan, ya sea a manos de un enemigo o a nivel legal. Incluso
en algunos países, que no imponen la pena de muerte por actos
criminales, hacen excepciones para los espías.

Estos también corren el riesgo de ser condenados y encarcelados

por mucho tiempo si son atrapados. Incluso en tiempos de paz, si no
son encarcelados, los agentes perderían sus trabajos, sus
reputaciones y posiblemente sus familias y amigos.

Dados estos riesgos, ¿por qué una persona racional aceptaría

convertirse en un agente de una empresa competidora o por un
servicio de inteligencia extranjero? ¿Por qué hacer el esfuerzo de
recopilar y entregar secretos, y vivir una doble vida durante años
cuando las recompensas por su trabajo no pueden disfrutarse
abiertamente sin correr el riesgo de ser atrapado y condenado?

Esta pregunta fue respondida durante la Segunda Guerra Mundial y

la Guerra Fría, cuando los enemigos se encontraban diariamente y
eran fáciles de identificar. El espionaje, por tanto, era una
oportunidad para "devolver el golpe" al contrincante, en este caso,
contendiente bélico.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Tanto en tiempos de guerra como de paz, el agente potencial tenía

que llegar a la conclusión de que los beneficios potenciales de ser
espía eran mayores que los costos potenciales de la inacción, y esa
era la tarea de los reclutadores.

La necesidad de abordar y reducir al mínimo los riesgos y maximizar

los beneficios es el núcleo del éxito del reclutamiento de agentes.
Desde el principio, los profesionales de la OSS reconocieron que el
arte y la ciencia estaban involucrados en el reclutamiento de
agentes para misiones de inteligencia paramilitares y clandestinas.

Lo mismo ocurría con la capacitación de los oficiales de OSS

(Oficina de Servicios Estratégicos, antecesora de la CIA) que
adquirían y manejaban agentes. Los psicólogos, aún en desarrollo
de la ‘psicología operacional’, eran esenciales para seleccionar a los
oficiales de la OSS y enseñarles a reclutar agentes extranjeros
sobre el terreno.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Formación para reclutar agentes .

Una interesante forma de entender cómo se reclutaban y reclutan

agentes, es conociendo cómo se forma a los reclutadores de
agentes.

En Estados Unidos, mientras que los estudiantes de la OSS se

concentraban en aprender habilidades básicas de comando, liderar
grupos de resistencia y penetrar en ciertos colectivos para
recolectar información, los estudiantes de la Secret Ingelligence se
concentraban en medidas menos directas: reclutamiento de
agentes, manejo y comunicaciones.

A pesar del breve tiempo dedicado a estos temas, los oficiales del
OSS recibieron instrucciones de que el reclutamiento de agentes era
una operación que requería un procedimiento especializado y
profesionalizado. Esta requería, en primer lugar, buena información
y, en segundo lugar, una planificación cuidadosa y exitosa. Se
instruyó a los reclutadores de OSS para que se acercaran a los
agentes a reclutar según las líneas que se muestran a continuación.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Esta lista de pautas o sugerencias constituía la base del oficio de

reclutamiento de agentes para el oficial de OSS. Si bien algunas de
las sugerencias pueden resultar familiares a los actuales
reclutadores, gran parte de lo que ahora se consideraría como los
primeros pasos clave del ciclo de reclutamiento de agentes se
dejaron a la imaginación y creatividad del Oficial de la OSS.

A continuación, se expone la lista de los pasos, fases y consejos

que utilizaba la OSS (actual CIA), ya desclasificados, para el
reclutamiento de agentes:

- Conocer el entorno de reclutamiento: estado de la opinión local, la

industria y las ocupaciones del agente.
- Considerar todos los tipos de agentes que se necesitan: internos,
especialistas, mensajeros, coleccionistas de material importado, etc.
- Conocer a los agentes potenciales: en las filas de un servicio de
informantes es donde, probablemente, se recluten a los primeros
agentes.
- Priorizar la calidad a la cantidad: un mal agente pondrá en peligro
una misión o una organización. Es vital obtener información
completa sobre un agente potencial antes de acercarse a él, por
ejemplo, sobre sus intereses, debilidades, carácter, religión, política,
nacionalidad, etc.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

- Acercarse a los agentes potenciales: es importante conocerlos

bien.
- Presentarse, a poder ser, a través de una persona en común.
- Exponer el caso siendo acorde a sus intereses, valores o
principios.
- Dejar que cualquier sugerencia venga del agente en las primeras
etapas.
- Evaluar las reacciones del agente a fondo antes de salir a la luz.
- Evitar las imposiciones, fomentando las sugerencias.
- Dejar siempre una salida en caso de rechazo.
- Desde el principio, hay que dar la impresión de que se forma parte
de una organización con medios y bien organizado. El prestigio
cuenta mucho.
- No hay que intentar comprar a la gente (también enfatizado en el
documento original).

El reclutamiento de agentes en la Guerra Fría: la técnica MICE.

La advertencia al final de la lista anterior, ‘no intentar comprar a la

gente’, marca una clara distinción entre los enfoques de la Segunda
Guerra Mundial y los de la Guerra Fría.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Hoy en día, cuando nos preguntamos "¿Por qué la gente espía?" la

respuesta se puede resumir en cuatro palabras: Dinero, Ideología,
Compromiso y Ego (en inglés responde a las siglas MICE: Money,
Ideology, Compromise y Ego), siendo el dinero el principal motivo.

EL USO DEL DINERO:

A primera vista, el dinero o lo que el dinero puede proporcionar

(seguridad, educación para los hijos, un mejor nivel de vida o un
billete para salir de un entorno hostil de riesgo), parece ser una
razón para asumir los riesgos intrínsecos del espionaje.

Ciertamente, una cantidad ingente de "voluntarios" en proporcionar

información a los "enemigos de su país" han citado la necesidad de
dinero como su razón. En un estudio de la CIA a 104
estadounidenses que espiaron y fueron capturados entre 1947 y
1989, la mayoría afirmó que el dinero era su único o principal
motivador.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Por ejemplo, el teniente coronel de la GRU Pyotr Popov, vendió

secretos soviéticos a los americanos en Viena en 1953 para
mantener tanto una esposa como una amante. Tras la Guerra Fría,
el oficial de la CIA Aldrich Ames vendió secretos estadounidenses a
Moscú por un valor estimado de 2,7 millones de dólares.

Ambos agentes fueron capturados y condenados. Popov, a quien

probablemente le pagaron unos miles de dólares en el curso de su
carrera como agente, gastó su dinero cuidadosamente y muy
probablemente fue traicionado por el espía británico, George Blake.
Por su parte, Ames ayudó a revelarse al no ser cuidadoso. Ganaba
70.000 dólares al año, sin embargo, compró una casa por más de
500.000 dólares en efectivo y compró un Jaguar de 40.000 dólares
que conducía diariamente hasta su lugar de trabajo.

La carrera de Popov como agente terminó en 1958 siendo

asesinado, y el empleo de Ames como agente terminó en 1994 con
una sentencia de por vida. Mirando sólo los beneficios monetarios,
sería difícil argumentar que las recompensas a corto plazo, cinco
años de "buena vida" en el caso de Popov y nueve años para Ames,
valiesen el precio que acabaron pagando.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

EL USO DE LA IDEOLOGÍA:

Un agente impulsado por la ideología es una mayor amenaza para

los oficiales de contrainteligencia (CI) también expertos en
Inteligencia de Fuentes Humanas. Para los reclutadores de la CIA,
los agentes que sirven por razones de creencia o ideología son los
agentes más valorados, cuidados y respetados:

La analista principal de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los

Estados Unidos (DIA) Ana Belén Montes admitió haber espiado para
Cuba durante más de 16 años y no recibió ningún otro salario que el
de la GS-15 de la DIA. El coronel de la GRU Oleg Penkovsky, a
veces llamado ‘el espía que salvó al mundo’ por sus contribuciones
durante la crisis de los misiles en Cuba, espió para la CIA y el MI6
británico conjuntamente entre 1961 y 1963, a cambio de ser
atendido si decidía dejar la Unión Soviética y establecerse en
Occidente.

Uno de los agentes más sorprendentes de todos, Harold A. R. (Kim)

Philby del MI6, considerado un candidato para dirigir el Servicio de
Inteligencia Secreta de Gran Bretaña en los años 50, espió para la
Unión Soviética sin compensación desde 1933 hasta que desertó a
la URSS en 1961.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Los tres agentes dijeron que espiaban por la misma razón: la

ideología. Claramente un agente comprometido con una ideología
puede ser un "arma poderosa". Tanto Montes como Philby
terminaron sus carreras de espionaje cuando fueron expuestos o
estaban a punto de serlo. Montes fue arrestada, juzgada, condenada
y sentenciada a una larga pena de prisión. Philby desertó a la
URSS, donde vivió como ciudadano soviético hasta su muerte en
1988.

- EL USO DE LA COACCIÓN Y EL CHANTAJE:

La coacción o el chantaje proporcionan razones relativamente

fáciles de entender por las que los agentes asumen los riesgos del
espionaje, como se ha visto en innumerables películas y en muchos
casos reales.

Ambos factores aparecen en muchos casos de espionaje del

pasado. El chantaje se produce con mayor frecuencia cuando los
posibles agentes cometen "errores" y llegan a creer que deben
buscar la ayuda de un servicio de inteligencia extranjero o empresa
de la competencia para evitar el "castigo".
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

El chantaje y la coerción fueron claramente las principales

preocupaciones de los funcionarios de Contrainteligencia durante la
Guerra Fría. Cualquiera con una autorización de seguridad fue
advertido de que cualquier comportamiento ilegal ponía a una
persona en riesgo de ser chantajeada para espiar en contra de su
organización. Los agentes acababan siendo reclutados a cambio de
no revelar los delitos que habían cometido.

Según Randy Burkett, historiador de la CIA, los oficiales de la CIA

sabían que agentes del FBI y de otros organismos policiales y de
inteligencia de Estados Unidos coaccionaban regularmente a los
informantes, a menudo pasando por alto los delitos penales o
trabajando para mitigar las consecuencias a cambio de cooperación.

Las personas coaccionadas en el espionaje, rara vez son agentes

ideales. Si bien el FBI y otros funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley pueden ofrecer la posibilidad de elegir entre la cárcel y
la cooperación, en la formación de reclutadores de la CIA se
desalienta activamente.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

La coerción a menudo crea agentes que están enojados, resentidos

y dispuestos a hacer lo suficiente para evitar cualquier castigo que
les pueda esperar. Este no es el tipo de agente que un "Case
Officer" u "Oficial de Inteligencia" quiere conocer en un país
extranjero, donde ambos pueden estar violando las leyes locales y
donde los agentes tienen más oportunidades de traicionar o tomar
medidas violentas contra el reclutador.

EL USO DEL EGO O LA EXCITACIÓN;

La última letra del MICE puede significar "Ego" o "Excitación". De las

dos, la satisfacción del ego parece ser el conductor más frecuente.
La ficción de espías retrata el espionaje como un mundo excitante,
sin embargo, la verdad es muy diferente.

Por cada hora que pasa en una calle, el "Case Officer" pasará
muchas horas más escribiendo los resultados de la última reunión
en un Informe de Inteligencia, preparándose para la siguiente
reunión, evaluando los casos actuales y buscando constantemente
nuevos activos. Aquí encontrarás las cualidades que necesita
cualquier reclutador.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Por parte del agente, la vida suele ser igual de aburrida y exigente.
Los agentes exitosos deben seguir desempeñando los trabajos que
les proporcionan el acceso para el que fueron contratados en primer
lugar, mientras cumplen las tareas encargadas por los oficiales del
caso.

Los agentes también deben prepararse para ir y volver de las

reuniones con seguridad y, si son buenos, buscarán constantemente
nuevas formas de satisfacer las necesidades de información del
Servicio de Inteligencia al que sirven en secreto. Una doble vida no
es una vida fácil, como lo demuestra el número de agentes que se
queman, se descomponen o simplemente deciden que no pueden
continuar, especialmente en entornos de alto riesgo. Los agentes a
menudo empiezan a cometer tantos errores que los oficiales del
caso deben suspender las relaciones por la seguridad de ambas
partes.

La excitación, si existe, es fugaz, pero el refuerzo de la confianza en

sí mismo de un agente, o el ego, puede ayudar mucho a mantener
la productividad del agente.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Como parte de esta dinámica, a menudo se encuentra un deseo de

venganza o represalia como motivador. Ejemplos habituales de ello
son:

• Políticos o diplomáticos descontentos.

• Oficiales militares que quieren seguir mejorando su calidad de
vida pero sin "jugar a la política".
• Oficiales de inteligencia marginados por un problema de adicción
o salud.
• Policías que se sienten obligados a trabajar en múltiples trabajos
para llegar a fin de mes o pagarse sus necesidades básicas.
• Trabajadores que han sido despedidos, de forma procedente o
improcedente.

En el marco del MICE, todos estos son agentes que "pueden" ser
reclutados. Sólo necesitan que se les acaricie el ego y que se les dé
la oportunidad de dañar un sistema que les ha perjudicado.

Tales razones pueden ser un comienzo en el camino del espionaje,

pero seguramente no a largo plazo ni en todas las circunstancias.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Reclutamiento de agentes: evolución de MICE a RASCLS.

El MICE no logra captar las complejidades de la motivación
humana. Por ejemplo, volvamos al caso de Ames. En 1985, Aldrich
Ames, entró en la embajada soviética en Washington DC con la
intención de evitar la bancarrota intercambiando información sobre
activos sospechosos de ser agentes dobles por 50.000 dólares. Esto
iba a ser un intercambio de una sola vez.

El jefe de contrainteligencia de la KGB de la embajada soviética,

Victor Cherkashin, aceptó la información de Ames, le pagó los
50.000 dólares y luego se aseguró magistralmente de que este
primer encuentro no fuera el último. Cherkashin no amenazó ni
coaccionó de ninguna manera a Ames. Según Pete Earley, en su
libro Confessions of a Spy: The Real Story of Aldrich Ames,
Cherkashin trabajó para ganarse su confianza: "Mira, nuestra
principal preocupación, nuestra única preocupación, es tu seguridad.
Quiero que sepas que todo lo demás es secundario. Dime qué
quieres que hagamos y lo haremos. Jugaremos con cualquier regla
que nos des. Es de su interés decirnos todo lo que pueda sobre
cualquiera de sus agentes dentro de la KGB... ¿Cómo podemos
protegerle si no sabemos quién está en posición de informar a la
CIA sobre usted? Si le preocupa su seguridad, depende de usted y
de nosotros minimizar el peligro.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Según Earley, con eso, Ames sacó un cuaderno y comenzó a

escribir una lista de nombres. Arrancó la página y se la entregó. Ese
pedazo de papel contenía más información sobre el espionaje de la
CIA de la que nunca antes se había presentado en una sola
comunicación. Era un catálogo de prácticamente todos los activos
de la CIA dentro de la Unión Soviética. Ames no dijo nada sobre si
los hombres que había listado debían ser arrestados o eliminados,
sólo le dijo a Victor Cherkashin que se asegurase de que toda esa
gente no descubriese nada sobre él.

¿Qué pasó realmente en este reclutamiento? ¿Fue un simple caso

de dinero comenzando una relación, con la preocupación por el
compromiso sólo para aumentarla? ¿Son estos dos motivos
suficientes para explicar las acciones de Ames? El marco del MICE,
incluso teniendo en cuenta dos factores en juego, no es suficiente
para entender sus motivaciones y comportamiento. Las
motivaciones humanas son mucho más complejas. Al suscribirse
demasiado al marco MICE, que es muy limitado, los oficiales se
arriesgan a malinterpretar a sus agentes y a tomar acciones
perjudiciales para ellos y sus operaciones.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Por ejemplo, al atribuir la cooperación de un agente a una simple

necesidad de dinero, un oficial del caso comete el error de hacer
que un agente comprometido se sienta simplemente como un
contratado.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Oficial de Operaciones

Christopher Felix, lo expresó así en "A Short Course in the Secret
War":

“Una y otra vez he visto a oficiales de caso americanos recurrir a

cortar fondos para imponer disciplina a un agente. Un efecto de esta
maniobra, si tiene éxito, es reducir al agente a un mero pensionista.
En las operaciones de espionaje esto puede, y a menudo lo hace,
dar lugar a información muy poco fiable; en una operación política
puede ser fatal”.

Es por ello que desde entonces y cada vez más se ha tratado de

evolucionar a un sistema de reclutamiento menos limitado, más
complejo y más eficaz: el RASCLS. Este método parte de las
técnicas de influencia y persuasión de Robert Cialdani que pueden
utilizarse, no solo para reclutar, sino también para convencer y
persuadir en cualquier entorno, ya sea personal o profesional.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

En la obra "Influence: The Psychology of Persuasion", Robert

Cialdani publica las seis "armas de influencia masiva" que son:

1. Reciprocidad
2. Autoridad
3. Escasez
4. Compromiso/consistencia
5. Agradar/gustar
6. Prueba social

Estas "armas de influencia" proporcionan un modelo que los

reclutadores de agentes consideran más eficaz para la captación,
persuasión y manejo de agentes.

Los seis principios de Cialdini para reclutar agentes.

Para entender por qué los principios RASCLS son tan importantes,
los oficiales de caso deben entender que los humanos han
desarrollado atajos para funcionar en un mundo lleno de
distracciones y otros estímulos que inundan los sentidos humanos.

.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Estos atajos que Cialdini llama "patrones de acciones fijas", son

patrones de comportamiento que ocurren en el mismo orden y
secuencia cada vez que se introduce un estímulo determinado. Lo
cual puede entenderse como un proceso empírico científico propio
de las ciencias sociales y la psicología. En el mundo animal estos
patrones fijos se observan fácilmente en los rituales de cortejo y
apareamiento.

Las respuestas humanas universales a estos seis principios ayudan

a las personas a interactuar con menos fricción y, en su mayor
parte, proporcionan beneficios.

Sin embargo, algunos individuos se han vuelto bastante hábiles en

el uso de estos principios para manipular a otros y que actúen en
contra de sus propios intereses. Según Cialdini, hay personas que
son capaces de interiorizar los principios de influencia y persuasión,
y han aprendido a manipular sin que se los note, consiguiendo que
la otra persona baje completamente la guardia.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Al comprender los seis principios de Cialdini, los reclutadores

aumentan las oportunidades de encontrar y reclutar agentes de una
población más allá de las definidas por las vulnerabilidades
explotables en el marco del MICE, por lo que conviene conocer bien
el RASCLS con los siguientes dos objetivos:

• Que puedas detectar y prevenir si te están intentando reclutar,

ya sea un servicio de inteligencia extranjero o una empresa de la
competencia.

• Que puedas prevenir que otros servicios de inteligencia públicos

o privados recluten agentes en tu organización, ya sea una
empresa o una institución pública, para proteger vuestra
autonomía e intereses.

RASCLS EN EL CICLO DE RECLUTAMIENTO DE AGENTES:

Antes de sumergirnos en los detalles del RASCLS, necesitamos

entender más profundamente cómo trabajan los reclutadores.

El método sistemático para reclutar agentes que satisfagan las

necesidades de información que necesita cada organización,
consiste en seis pasos:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

1. Detectar (o identificar) individuos que pueden reunir información

para las necesidades identificadas por los Analistas de
Inteligencia o los responsables de la Unidad de Inteligencia u
Organización.
2. Evaluar si las personas detectadas tienen la ubicación y el
acceso para proporcionar la información deseada y comenzar el
proceso de determinar sus motivaciones, vulnerabilidades e
idoneidad.
3. Desarrollar una relación con el individuo para evaluar más a
fondo los factores anteriores y validar que son personas fiables.
También se explora si responderán a la tarea inicial de obtener
información de inteligencia.
4. Llevar a cabo el reclutamiento teniendo en cuenta actores y
variables que influyen en una operación HUMINT.
5. Reuniones de capacitación y manejo con el agente, incluyendo
tareas y reuniones informativas
6. Si deja de ser útil o el Oficial deja de trabajar en ese caso, hacer
la transición a otro Oficial del caso o terminar la relación.

Los Oficiales de caso exitosos mueven a los agentes a través de

este ciclo utilizando muchos de los principios del RASCLS, algunos
incluso, sin darse cuenta de la psicología detrás de sus éxitos.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Según Randy Burkett (historiador de la CIA), en la propia CIA, a

estos oficiales se les suele llamar "reclutadores naturales", y debido
a que sus habilidades no se entienden bien y se cree que son
inherentes, los Profesores de la CIA pierden oportunidades de
ayudar a los aspirantes a Oficial de caso para convertirse en
especialistas capaces de aplicar plenamente los principios del
RASCLS.

EL USO DE LA RECIPROCIDAD:

‘Siempre proveer las mejores comodidades’. Esta es una de las

primeras lecciones que se enseña a los Oficiales de caso en su
formación. Tanto si la reunión va a ser una larga discusión en un
hotel o una charla rápida en un coche en movimiento, se le dice al
Oficial del caso que siempre tenga algo que dar al agente para que
"coma y beba", ya sea en sentido literal o figurado.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

El motivo se basa en el principio de la reciprocidad: todos los

humanos sienten la obligación de tratar de devolver en especie lo
que otra persona ha proporcionado. Vemos este principio reflejado
en innumerables culturas que insisten en compartir el té u otros
refrescos antes de ‘ponerse a trabajar’. El principio de reciprocidad
se emplea casi siempre al principio de un ciclo de reclutamiento de
agentes. Una de las formas más fáciles de que un Oficial de caso
inicie y desarrolle una relación con un agente potencial es cubrir
alguna pequeña necesidad que el agente haya revelado (ayuda,
asesoramiento, etc.). Como mínimo, el gesto proporciona una razón
para un mayor contacto y prepara el terreno para que un agente de
casos busque un favor a cambio.

De hecho, se puede crear un sentimiento de obligación sin dar nada

de valor real. Cialdini llama a este concepto psicológico
‘concesiones recíprocas’. Para ilustrar este concepto, cuenta la
siguiente historia: "Se acercó un niño explorador a Cialdini. El chico
le preguntó a Cialdini si quería comprar una entrada para el "Circo
de los Boy Scouts" por cinco dólares. Cuando Cialdini no respondió
inmediatamente, el explorador añadió: "O bien, podría comprar una
de nuestras grandes barras de chocolate. Sólo cuestan un dólar
cada una". Como era de esperar, a pesar de que Cialdini afirma que
ni siquiera le gusta el chocolate, acabó comprándole dos barras.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

EL USO DE LA AUTORIDAD:

El consejo de la OSS, "desde el primer momento, da la impresión de

que formamos parte de un cuerpo con medios y bien organizado, el
prestigio cuenta mucho", sigue siendo cierto. Como dice Randy
Burkett, desde la infancia, se nos enseña que el cumplimiento de la
autoridad trae recompensas y, por contra, el incumplimiento o la
resistencia traen castigos. La mayoría de las historias de cobertura
operativa se construyen para dar a los Oficiales de la CIA el aire de
autoridad, a través de algún estatus oficial del gobierno o la
apariencia de un "exitoso hombre de negocios", ambas constituyen
el efecto de "honey pot" (en español, tarro de miel) que hace atraer
eficazmente a los que están dispuestos a dar o que quieren obtener
algo a cambio".

El aire de autoridad da a los Oficiales del caso ventajas en el

proceso de reclutamiento de agentes. En la fase de desarrollo, los
oficiales del caso a menudo demostrarán su autoridad indicando que
tienen posiciones especiales o poderes más allá de cualquier trabajo
que digan tener en el gobierno o negocio.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Estos pueden incluir, por ejemplo, el poder de contratar y

recompensar generosamente a los consultores. Este aire de
autoridad puede magnificarse especialmente en la fase de
reclutamiento de agentes, sobre todo si los Oficiales del caso
pueden sugerir que tienen el prestigio de su gobierno o de una
empresa reconocida.

Los Oficiales del caso también deben entender el poder inherente

en sus relaciones con los agentes. Como señala el Oficial de
Operaciones Christopher Felix en "A Short Course in the Secret
War", el oficial del caso representa la autoridad que define los
objetivos de la operación y controla los recursos que hacen posible
la operación.

En el mejor de los casos, este control será implícito más que

explícito. Sin embargo, la reivindicación más firme de autoridad del
Oficial del caso es un mayor conocimiento del entorno operacional,
del que el agente sólo puede tener un conocimiento parcial. Un
Oficial de casos debe ser capaz de convencer a un agente de que,
si bien éste es un asociado clave en una operación, no es el único
recurso y podría ser fácilmente sustituible.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

En el marco del MICE, los Oficiales de caso se han visto envueltos

con demasiada frecuencia en discusiones sobre cuánto "control"
tienen sobre una fuente humana, lo que a menudo ha dado lugar a
intentos de vincular el control a algo mensurable como el dinero.

Esta batalla por el control es un reflejo de los atributos generalmente

negativos para el reclutamiento que ofrece el modelo MICE. Si un
agente sólo está en una relación por dinero, entonces el dinero
representa el control.

Las medidas de influencia que a veces se etiquetan

erróneamente como control incluyen lo siguiente:

• ¿Un agente revela plenamente las subfuentes de información?

• ¿Ha intentado un agente establecer límites a los temas sobre los
que informará y sobre los que no informará?
• ¿Un agente está dispuesto a admitir que cuando no conozca un
tema, tomará riesgos razonables para obtener esa información?
• ¿Un agente que está proporcionando a sabiendas información,
se metería en problemas si fuera descubierto?
• ¿Cuán estrechamente se adhiere un agente a las instrucciones
que da un Oficial del caso en relación con los métodos de
recogida de información y de traslado a y de las reuniones?
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

EL USO DE LA ESCASEZ:

Cuando un artículo está menos disponible, los humanos tienden a

creer que es más atractivo ya se nuestro cerebro asocia la
disponibilidad a la urgencia y por tanto anula la razón dejando paso
al instinto y a las emociones. Las cosas que son más escasas son
normalmente más caras, y los humanos tienden a equiparar el
precio con la calidad. En un nivel más profundo, cuando se ofrece
un artículo u opción y luego se retira, los humanos tienden a desear
ese artículo u opción aún más, ya que lo podían disponer y ahora ya
no. Este es el concepto de ‘oposición o resistencia psicológica’, o
como se conoce más comúnmente, el ‘Efecto Romeo y Julieta’.

Por tanto, la escasez es un elemento recurrente de un reclutamiento

de agentes exitoso. Al hacer hincapié en que toda oportunidad es
fugaz e instar a un compromiso rápido, el Oficial del caso aumenta
el valor de la oportunidad de sustituir las palabras por hechos. Los
Oficiales de caso pueden hacer hincapié, por ejemplo, en que tienen
superiores que necesitan pruebas de la utilidad de sus agentes u
ordenarán que se ponga fin a las relaciones. Al crear este sentido de
urgencia, un oficial de casos con éxito aprovechará la escasez para
superar el dilema y conseguir que los agentes se comprometan a
establecer relaciones nuevas, con resultados inmediatos.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

EL USO DEL COMPROMISO Y LA CONSISTENCIA:

Destacados teóricos como Leon Festinger, Fritz Hieder y Theodore

Newcomb han visto el deseo de consistencia como un motivador
central de nuestro comportamiento. En resumen, presentarnos como
"consistentes" habla de quiénes somos los humanos en nuestra
esencia. La sociedad generalmente parece rechazar a los miembros
que son inconsistentes. A veces incluso parece que admiramos la
consistencia por encima de la corrección.

Los estudios sobre sesgos cognitivos han demostrado que en

realidad tendemos a aumentar nuestra confianza en una decisión
una vez que ésta se ha tomado y, en particular, si se ha hecho
pública. Los compromisos públicos crean un cambio más duradero,
más aún si esos compromisos públicos están escritos o registrados
de otra manera.

Como apunta Randy Burkett, en el proceso de reclutamiento de

agentes, los pequeños compromisos en la fase de desarrollo -por
ejemplo, el acuerdo mutuo de que dos países suelen necesitar
canales informales para entenderse mejor- pueden convertirse en
contrataciones completas.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Además, al convencer a un posible agente de que proporcione la

primera información no pública (por ejemplo, la clásica "guía
telefónica interna"), se prepara el terreno para pedir secretos más
íntimos y luego utilizar este comportamiento para justificar una
mayor cooperación mediante el reclutamiento.

Esto no implica necesariamente la creación de un chantaje, sino

más bien un llamamiento al deseo de un agente de seguir siendo
coherente y consistente. Al poner de relieve el acuerdo anterior de
"compartir datos" por el bien de ambos países, la relación con un
Oficial de caso puede evolucionar hacia una que se considere
gratificante para ambos y sentar las bases para una "cooperación y
colaboración" continua fructífera para ambas partes.

EL USO DE AGRADAR O GUSTAR:

‘Nos gusta la gente que es como nosotros’. A cada Oficial de caso

se le enseña esta simple idea en el entrenamiento.

La lección más importante es encontrar "formas de conectar" con los

posibles agentes utilizando aquello que les une o identifica:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

• Similitudes en el fondo (el Oficial del caso y el agente son ambos

hijos/hijas, esposos/esposas, padres, tienen rasgos de
personalidad similares, etc).
• Intereses compartidos (deportes, hobbies, tec.).
• Perspectiva general (interesados en asuntos internacionales,
antecedentes, estilo de vida).
• Forma de actuar o hablar (mirroring o efecto espejo)

Los halagos son muy recomendables, ya que prácticamente todo el

mundo disfruta siendo alabado, y los futuros encuentros serán más
fáciles. Con reuniones adicionales y más ‘tiempo en el blanco’, un
oficial del caso estará más capacitado para llevar a cabo un proceso
de evaluación sólido. Una relación cálida también es probable que
proporcione al oficial del caso una visión de las áreas de baja
autoestima de un agente potencial o de los sentimientos de ser
infravalorado - piezas clave de conocimiento para un reclutador.

Un agente crea una relación cada vez más profunda a lo largo del
proceso, desde convertirse en un "asociado" y luego en un "amigo"
en las fases de evaluación y pasar luego al papel de "caja de
resonancia" y "confidente" a medida que el desarrollo avanza hacia
el reclutamiento.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

El objetivo de un Oficial de caso es conseguir que su agente llegue

a creer, esperemos que, con razón, que el Oficial de casos es una
de las pocas personas, tal vez la única persona, que realmente lo
entiende. El agente puede esperar cada encuentro como una
oportunidad de pasar tiempo de calidad con una persona afín a la
que además le puede confiar su vida.

EL USO DE LA PRUEBA SOCIAL:

Observando a los demás, especialmente en ambientes

desconocidos, los humanos determinan cuál es el comportamiento
correcto. Esto es lo que Cialdini y otros psicólogos llaman ‘prueba
social’.

Los efectos combinados de la prueba social y el poder del

compromiso y la consistencia pueden explicar tragedias como el
suicidio en masa en noviembre de 1978 del culto de Jonestown en
Guyana y también puede ser útil para comprender por qué Oleg
Penkovsky continuó como espía a pesar de saber que las
autoridades soviéticas se acercaban a él.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

El principio de la prueba social se aplica al reclutamiento y manejo

de agentes. Al dirigir a los agentes, los Oficiales de caso pueden
decir: "Otros socios con los que he trabajado han sacado
documentos haciendo X". Esto sirve para alentar a un agente no
sólo a hacer "X", sino que le asegura que está haciendo lo que otros
han hecho con éxito también.

Además, los agentes pueden ayudar a los demás a superar su

comprensible ansiedad recordando casos de otros que han tomado
decisiones similares, por ejemplo, Ryszard Kuklinski o Istvan
Belovai, cuyas acciones ayudaron a liberar a sus países.

Sin embargo, la prueba social definitiva es la presencia del Oficial

de caso, e implícitamente la organización que está detrás de él, que
proporciona constantes recordatorios de que un agente está
haciendo lo correcto.

“Una vez que los individuos se hayan sacrificado mucho y

hayan invertido tiempo en ello, se esforzarán mucho por
aferrarse a las creencias a las que se habían comprometido”.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.2. El manejo de redes de información

(informantes, confidentes y colaboradores).

Conclusiones sobre el reclutamiento de agentes:

Los marcos para la comprensión del proceso de reclutamiento han
variado con el tiempo y con la evolución de la ciencia de la
psicología. Como hemos visto en un inicio, todos estos métodos de
reclutamiento pueden utilizarse para hacer el bien o para hacer el
mal, ya sea de forma legal, ilegal, legítima o ilegítima.

Dado que cada vez hay más casos de reclutamiento ilegal e

ilegítimo por parte de empresas y servicios de inteligencia
extranjeros, es conveniente conocer sus métodos y técnicas de
reclutamiento con tal de poder detectarlos, identificarlos y
prevenirlos, ya sea porque intenten reclutar a uno mismo o a
cualquier persona de nuestra organización en contra de nuestros
propios intereses.

El marco MICE fue un método para tratar de entender el

comportamiento de los agentes reclutados, pero a menudo ha
llevado a los Oficiales a centrarse indebidamente en las
vulnerabilidades y que vean a sus activos de una manera
unidimensional y algo negativa. Por contra, el modelo RASCLS es
más matizado, efectivo y está fundado en datos empíricos extraídos
de décadas de experimentos en el campo de la psicología social, lo
que ha hecho que se consolide.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento.

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas

correrás peligro y saldrás victorioso; si no conoces a tu enemigo, pero te
conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganaras otra; pero si no
conoces a los demás y no te conoces a ti mismo, correrás peligro en
cada batalla.

Sun Tzu
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:
VIGILANCIA:

Vigilancia es la continua y secreta observación de personas, lugares,

cosas u objetos, en orden de obtener información. Hay dos tipos de
vigilancia: física y técnica.

Vigilancia física es realizada por el personal del enemigo a pie y/o en

vehículo. Es la única manera que la persona objetivo pueda ser
observada en un extendido periodo de tiempo. Los equipos de vigilancia
pueden ser de dos personas en un vehículo o una docena de operadores
en 6 vehículos (o incluso más, obviamente). Adicionalmente, motos,
bicicletas, aviones o helicópteros también pueden ser usados.

En esta categoría también debemos considerar a los informantes,

infiltrados y colaboradores. Pueden ser agentes de la policía, civiles
reclutados por la policía, o “compañeros”. Esta forma de vigilancia física
es la fuente principal de inteligencia de los pensamientos, planes o
actividades de las personas. Es a veces referida como “Inteligencia
humana”. Debido a la sensible naturaleza de la información personal
estos están habilitados para buscarla, y su habilidad para influenciar
eventos hace que los infiltrados e informantes sean especialmente
peligrosos.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:
VIGILANCIA:

La Vigilancia Técnica es lejos la más común. Con la proliferación del

uso de las telecomunicaciones (teléfono, celulares, bíper, internet, fax),
la vigilancia técnica en la principal fuente de inteligencia de las
actividades del día a día de una persona, sus contactos y sus relaciones
personales, etc. En general, esta consiste en aparatos técnicos para
grabar, documentar o monitorear los movimientos, conversaciones o
actividades de un objetivo individual. Esto incluye aparatos de escucha
en casas y autos, teléfonos pinchados, monitoreo de la actividad en
internet, Videos CCTV, aparatos de localización, aparatos de visión
nocturna, etc.

El ambiente urbano es lejos el más propicio para la vigilancia, dado la

gran masa de personas, comunicaciones y sistemas eléctricos,
estructuras, y vehículos en donde agentes o aparatos pueden ser
implementados. En la ciudad también hay cientos de cámaras CCTV, en
tiendas, bancos, malls, oficinas, escuelas, calles e intersecciones. En
áreas rurales, la vigilancia física es más a menudo necesaria debido a la
falta de telecomunicaciones, caminos, etc.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:
VIGILANCIA:

Mediante la vigilancia se pretende obtener información referente a:

• Identidades
• Medidas de seguridad establecidas (puntos débiles)
• Vehículos y áreas utilizadas
• Ubicación de equipo especial
• Rutina diaria
• Rutas mas usadas
• Tiempos
• Edificios y lugares visitados
• Eventos futuros

Es decir la vigilancia, es la observación sigilosa y continua de personas,

vehículos e instalaciones para obtener información, son todas las
actividades orientadas a identificar y prevenir posibles ataques contra el
personal y sus instalaciones.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

VIGILANCIA:

¿Conque propósito nos pueden hacer una vigilancia?

• Obtener información de una persona u organización.

• Confirmar información de un potencial blanco.
• Detectar vulnerabilidades de nuestra operación.
• Obtener información básica de una instalación.
• Controlar o neutralizar al personal de seguridad.

¿Qué información busca la amenaza?

• Información valida para completar un reconocimiento.

• Información de descripción de actividades y de personas.
• Medir niveles de reacción de las fuerzas de seguridad.
• Observar errores en la función del personal de seguridad.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

VIGILANCIA A PIE:
Es la empleada para mantener a la persona vigilada bajo observación
permanente en lugares públicos, en los que esta se puede desplazar a
pie y donde se puede acceder con libertad.

La cantidad de vigilantes es variable, se recomienda siempre mas de 1

persona para los seguimientos a pie para evitar sospechas, para ello se
utilizan técnicas de cambios de ropa, como por ejemplo chaquetas
reversibles, cambio de accesorios como gorras, lentes, etc; e incluso
disfraces como por ejemplo: peluquines, barbas y bigotes falsos.

Ejemplo de seguimiento con una sola persona:

 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

VIGILANCIA A PIE:
Ejemplo de seguimiento con dos y tres personas:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

VIGILANCIA A PIE: Como puedes observar en la siguiente imagen, es

recomendable realizar una vigilancia o seguimiento a pie con una grupo
de tres personas, toda vez que tendrás el apoyo necesario para
intercambiar de posiciones con tus compañeros y si evitar sospechas del
target (objetivo), en las imágenes anteriores donde se presenta un
seguimiento a pie de un solo agente, se observa la falta de visibilidad en
las esquinas, por ello no es conveniente realizarlo tu solo, siempre
acompáñate de un grupo de trabajo como soporte para las operaciones
de vigilancia y seguimiento de personas.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento
VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

VIGILANCIA FIJA: Esta se ocupa para cubrir puntos de vigilancia fijos,

sirve para obtener información de las características de seguridad de un
lugar determinado o para establecer la rutina del protegido con respecto
a este punto.

VIGILANCIA TECNICA: Es donde se utiliza la tecnología avanzada y

equipos para grabar información, equipos ópticos y de
telecomunicaciones.

VIGILANCIA MOVIL: Usada para identificar lugares, destinos, para

seleccionar personal y vulnerabilidades especificas.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:
VIGILANCIA MOVIL:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

VIGILANCIA MOVIL:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

ASPECTOS A CONSIDERAR:

• Un buen vigilante nunca dirigirá su vista directamente al área vigilada.

• Al menor indicio tendrá rutas de escape planificadas.
• Normalmente no apuntará ni tomará fotos que lo delaten.
• Adoptara siempre una actitud inocente con el objeto de no levantar
sospechas.
• Empleara hombre, mujeres, niños, ancianos, su capacidad no tiene
limites.

PROPOSITO DE LA DETECCIÓN DE VIGILANCIA:

Determinar si se están realizando, o no, actividades de vigilancia en un

área especifica sobre una persona o instalación determinada, de tal
manera que se pueda evitar un ataque.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

LOS 7 PASOS DEL CICLO DE ATAQUE:

1. Establecer listas preliminares de blancos.

2. Vigilancia preliminar
3. Selección del blanco
4. Plan de ataque
5. Despliegue de equipo de ataque
6. Espera
7. Ejecución
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

COMO IDENTIFICAR AL VIGILANTE:

• Parqueo en áreas prohibidas

• Vehículos dañados
• Movimientos correlacionados
• Sobrepasar y parquear
• Vendedores ambulantes
• Mujeres que buscan amistad por información
• Agentes de policía sin razón de estar en determinada ubicación
• Espiando en esquinas
• Espiando alrededor del trafico
• Placas alteradas
• Detenerse hasta que el blanco salga
• Acercarse al blanco en trafico pesado
• Alejarse del blanco en trafico liviano
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

TOME EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACCIONES CUANDO

REQUIERA REPORTAR UN ELEMENTO SOSPECHOSO:

DESCRIPCIÓN DE VEHICULO:
• Numero de matricula
• Marca ejemplo; Chevrolet-Ford
• Modelo ejemplo; Sentra, Corsa
• Color puede ser engañoso en la oscuridad-
• Estilo de chasis ejemplo, deportivo, camioneta, familiar, etc.
• Año; Viejo o nuevo
• Otras características; como daños, decoraciones dentro del carro,
calcomanías, arreglos especiales, etc.

Describa el siguiente vehículo:

 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

TOME EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACCIONES CUANDO

REQUIERA REPORTAR UN ELEMENTO SOSPECHOSO:

DESCRIPCIÓN DE UNA PERSONA:

• Altura
• Contextura • Ojos de color

• Color • Acento

• Nacionalidad • Cabello

• Edad • Barba/ bigote

• Tatuajes • Ropa
• Zurdo/ derecho

Describa a la siguiente persona:

 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

LA CONTRAVIGILANCIA:

Son todas las medidas tomadas para identificar, desbaratar, y reportar

acciones de vigilancia para prevenir el éxito de ataques o intentos de
secuestro.

MEDIDAS GENERALES DE CONTRAVIGILANCIA:

• Variar rutas
• Memorizar actividades normales en puntos de congestión
• Variar horarios e ingresos
• Conocer la ubicación de hospitales, unidades de policía y militares
• Seleccionar vías transitadas
• Estar al pendiente de las condiciones de las vías
• Todos los ocupantes del vehículo deberán permanecer atentos
• Manejar de tal forma de tener espacio para maniobrar
• En avenidas con múltiples carriles, no conducir por el centro
• Procurar estar detenido el menor tiempo posible
• Estar alerta de motocicletas y bicicletas.
• Mantener a toda costa el vehículo en movimiento
• Mantener una distancia apropiada con los vehículos del frente
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

LA CONTRAVIGILANCIA: CONFIRMAR SI ES VIGILADO.

• Cruce un semáforo en rojo en el ultimo minuto.

• Curvear en una esquina y parquearse por 5 minutos, checar los
primeros 10 vehículos de ser posible anotar el numero de matricula.
• Conducir alrededor de un circuito amplio por algunas veces. Checar si
alguien lo sigue y la reacción de los conductores.
• En carretera aumente la velocidad y luego redúzcala repetidamente y
por los espejos fijarse si algún otro vehículo hace lo mismo.
• Deliberadamente reducir la velocidad en carreteras sin trafico y
observar si algún vehículo no quiere rebasarlo.
• Aumente la velocidad de repente y observar la reacción de los
vehículos que están detrás.
• Utilizar rutas ilógicas y checar quien lo sigue.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

LA CONTRAVIGILANCIA: CONFIRMAR SI ES VIGILADO.

Es muy importante siempre estar pendiente de:

• Vehículos o personas que reaparecen

• Pasajeros agachados
• Personas extrañas en las inmediaciones del lugar: casa/trabajo
• Personas hablando con ellos mismos
• Personas dando direcciones
• Conducción errática
• Personas sentadas en vehículos parqueados
• Vehículos que no adelantan cuando se les da la oportunidad
• Pasajeros usando espejos retrovisores desalineados
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.3. La vigilancia, contra vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA:

LA CONTRAVIGILANCIA: REACCIÓN ANTE LA VIGILANCIA.

• Mantener la calma. Si es posible evitar que los delincuentes sepan

que han sido descubiertos
• Comunicar inmediatamente al centro de operaciones
• Tratar de obtener la mayor cantidad de datos del sospechoso
• Procure no detenerse y evitar embotellamientos
• Ubicar y dirigirse al sitio seguro mas próximo
• Seguir las instrucciones del centro de operaciones

La aplicación correcta y oportuna de las técnicas de contra vigilancia,

permite, el identificar, anular y reaccionar ante los actos de vigilancia,
disminuyendo la posibilidad de ser objeto de un acto violento.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.4. Ciberinteligencia, Ciberespionaje e Ingeniería Social.

.
Ciberinteligencia: ventajas de su uso a nivel táctico y
estratégico.

¿Qué es la Ciberinteligencia?

El Centro de Tecnologías Emergentes de la Universidad Carnegie

Mellon, define la Ciberinteligencia como “la adquisición y el análisis
de información para identificar, rastrear y predecir las capacidades,
intenciones y actividades cibernéticas que apoye la toma de
decisiones".

Esta definición, aplicada al mundo ciber, a diferencia de la

inteligencia tradicional, implica que los analistas deben poseer unos
conocimientos técnicos mínimos para conocer la estructura y el
modus operandi de los ciberactores que se van a encontrar en el
ciberespacio, dominando también los procedimientos implícitos en el
análisis de inteligencia tradicional, tanto operativo, táctico como
estratégico.

Este nuevo enfoque ciber implica que los Analistas de

Ciberinteligencia además de disponer de conocimientos en
inteligencia tradicional y conocer las herramientas y técnicas
habituales, además deben conocer el contexto del ciberespacio, con
especial énfasis en el ámbito de la ciberseguridad.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.4. Ciberinteligencia, Ciberespionaje e Ingeniería Social.

.
Ciclo de Inteligencia vs Ciclo de Ciberinteligencia:

El ciclo de inteligencia tradicional, ya tratado en anteriores artículos,

describe un proceso lineal, que "no tiene en suficiente consideración
las interrelaciones que se producen en sus diferentes fases y su
relevancia para otros objetivos relacionados como la mejora de la
ciberseguridad". Así se refleja en el documento "Conceptos y niveles
de la ciber-inteligencia", publicado en la Revista de Aeronáutica y
Astronáutica.

La inteligencia llevada al ámbito ciber plantea superar este

obstáculo dividiendo el análisis de ciberinteligencia en dos misiones
distintas, las cuales requieren procedimientos y mecanismos de
difusión distintos: Por un lado, un análisis técnico y, por otro, un
análisis estratégico, como expondremos a continuación.

Ciberinteligencia táctica en el ámbito de la seguridad.

“La inteligencia táctica se define como aquella dirigida a

contrarrestar las amenazas criminales inmediatas o temáticas
concretas, motivada como reacción a un incidente o utilizada
para prevenir un delito”.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.4. Ciberinteligencia, Ciberespionaje e Ingeniería Social.

En este tipo de inteligencia, "los analistas usan los datos obtenidos

para llevar a cabo análisis de carácter técnico con una orientación
hacia la mejora de la ciberseguridad". Este ámbito de trabajo
respondería a las preguntas 'qué' y 'cómo'. La información táctica
suele provenir de información obtenida y recopilada durante el
transcurso de investigaciones en curso, mediante recursos como
intervenciones telefónicas o vigilancias.

La principal función de la inteligencia táctica es la recopilación, de

forma continuada en el tiempo, de datos para la creación de unos
archivos sobre unas temáticas concretas con la pretensión de la
realización de unas futuras investigaciones. Europol es el mejor
ejemplo de la utilización de la inteligencia táctica en soporte a los
Estados miembros de la UE, gestionando diversas bases de datos
que ayudan a prevenir y luchar contra el crimen organizado
trasnacional y el terrorismo. En contraste con la inteligencia
estratégica, que explicaremos seguidamente-, la inteligencia táctica
se ubica en el aquí y el ahora. Proporciona, a quienes toman las
decisiones, la información necesaria para observar los cambios en
el entorno actual, ofreciendo un análisis de la situación actual, y las
actuales condiciones, ocupándose de las medidas de acción que se
deben tomar para lograr los objetivos de la empresa u organización
a corto plazo.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.4. Ciberinteligencia, Ciberespionaje e Ingeniería Social.

Objetivos de la Inteligencia táctica:

• Identificación de ciberobjetivos.

• Realizar acciones adoptadas por los diferentes actores para

alcanzar sus objetivos a través de la explotación de
vulnerabilidades, su infiltración, etc.

• Detección e interpretación de la movilización social que necesita

desencadenar.

• En resumen, la ciberinteligencia a nivel táctico se encarga de

abordar las actividades y motivaciones de los adversarios en el
ciberespacio, proporcionando información y análisis sobre las
siguientes cuestiones:

• La determinación que presenta un adversario de hacer un uso

agresivo u ofensivo del ciberespacio para adquirir información o
tecnología de otros actores.

• Desarrollo de capacidades ofensivas y defensivas en el ámbito

ciber.

• El ataque de objetivos sensibles o de valor estratégico.

 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.4. Ciberinteligencia, Ciberespionaje e Ingeniería Social.

Ciberinteligencia estratégica en el ámbito de la seguridad.

La inteligencia estratégica se define como aquella inteligencia

necesaria para la prevención de riesgos y amenazas desde una
perspectiva amplia, que incorpora el corto, medio y largo plazo.

En este tipo de inteligencia, "los analistas aplican un enfoque

estratégico a los datos para proporcionar al decisor un contexto
sobre el cual apoyar sus decisiones". Este tipo de análisis
respondería a la preguntas 'quién' y 'por qué'.

El propósito del análisis estratégico es crear conocimientos para ser

utilizados por las personas responsables de la toma de decisiones
para la planificación y asignación de recursos a largo plazo. Es
decir, se centra en los pasos específicos que deben adoptarse para
implementar una estrategia.

Generalmente, tiende a tener en cuenta las tendencias actuales y

emergentes, los cambios que se producen en el mundo
delincuencial y las nuevas amenazas a la seguridad, dando la
oportunidad de llevar a término acciones de control y desarrollo de
programas preventivos, así como el posible devenir de cambios de
tendencia, ya sean políticos, programáticos, legislativos o
delincuenciales.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.4. Ciberinteligencia, Ciberespionaje e Ingeniería Social.

Un análisis estratégico es por lo tanto un análisis a futuro, orientado

hacia un horizonte temporal marcado por el decisor. Este se centra,
normalmente, en objetivos a largo plazo que pueden cambiar en
función de las tendencias actuales y emergentes como el entorno
del crimen, las amenazas a la seguridad pública e, incluso, cualquier
ámbito solicitado. De esta manera, se buscan oportunidades para
controlar el futuro y desarrollar programas para contrarrestar las
amenazas detectadas.

Todo lo mencionado, se traduce en el ciberespacio en las acciones

adoptadas por los diferentes actores para alcanzar sus objetivos a
través de la explotación de vulnerabilidades en la red, su infiltración
o la implementación de ciberataques.

La ciberinteligencia opera en este nivel analizando y proporcionando

sentido a actividades como, por ejemplo, el reconocimiento de redes
y sistemas realizado por actores hostiles. Sin embargo, también se
ocupa de otro tipo de actividades que carecen de un componente
técnico, como puede ser la detección e interpretación de la
movilización social que necesita desencadenar un actor para
reforzar una narrativa que legitime y facilite la adopción de medidas
agresivas y la escalada del conflicto en el ciberespacio. Este
ejemplo es propio de escenarios de guerra híbrida, conflictos
híbridos o amenazas híbridas.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.4. Ciberinteligencia, Ciberespionaje e Ingeniería Social.

La ciberinteligencia, clave para afrontar las nuevas amenazas.

2019 ha sido un año convulso en el ámbito de la ciberseguridad,

poniendo en evidencia la magnitud del problema al que se enfrentan
las organizaciones en términos de seguridad de la información y de
sus activos. Los últimos informes el Ministerio del Interior sobre la
criminalidad de 2019 señala que, únicamente en el último año los
ciberdelitos en España aumentaron un 36% y en México un 14%.

La suplantación y robo de identidad representan 68% de los delitos

cibernéticos y 17% son por fraude, mientras que los hackeos son el
15%. México recibió en los últimos cuatro años 30 mil reportes
telefónicos ligados a delitos cibernéticos, de los cuales 53% fueron
contra dependencias de los tres niveles de gobierno, 26 contra
ámbitos académicos y 21 por ciento contra el sector privado o
empresarios. Estas cifras colocan a México en el tercer lugar
mundial con víctimas por crímenes cibernéticos, sólo por debajo de
China y Sudáfrica con 85 y 84 por ciento de usuarios, de manera
respectiva.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.4. Ciberinteligencia, Ciberespionaje e Ingeniería Social.

La ciberinteligencia, clave para afrontar las nuevas amenazas.

En México cada día hay más personas con acceso a Internet, de

acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares 2017, realizada por
INEGI, se calcula que la cifra alcanza los 71.3 millones de
mexicanos generando así un mercado potencial y por demás
atractivo para los delincuentes. Y es así como conforme sigue
creciendo la cantidad de internautas, aumenta la cantidad de
ciberdelincuentes, quienes por diversos medios buscan generar un
daño.

Adicional a las conductas mencionadas, también existen otras que

son consideradas como parte del cibercrimen, cabe mencionar el
ciberbullying, la pornografía de venganza, el ciberacoso, conductas
que no representan una perdida económica como tal, pero si
ocasionan un daño moral y/o reputacional hacia otras personas.

El cibercrimen es un término que engloba una gran variedad de

conductas, la mayoría de ellas realizadas principalmente a través de
Internet, entre las cuales están la estafa, el robo de identidad, la
pornografía (de diversos tipos), robo o secuestro de información
confidencial, etc.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.4. Ciberinteligencia, Ciberespionaje e Ingeniería Social.

Se está librando una nueva guerra fría, pero en esta ocasión en el

ciberespacio, con ataques esponsorizados por Estados y dirigidos
hacia objetivos donde los resultados tienen importantes
connotaciones en el tablero de la geopolítica internacional. La
proliferación de nuevas tecnologías cómo el 5G o la digitalización de
los entornos industriales, lo que supone nuevas oportunidades para
las actividades relacionadas con la cibercriminalidad,
ciberterrorismo y ciberespionaje.

La ciberinteligencia es fundamental para hacer frente a esta

creciente amenaza, ya que las medidas tradicionales de
ciberseguridad no consiguen mitigar los nuevos tipos de amenazas.

Las organizaciones cada día invierten más recursos en securizar

sus servicios e infraestructuras. Los ciberdelincuentes aprenden,
mutan y se adaptan, y observamos cómo, cada vez más, utilizan
técnicas de ingeniería social para lograr llegar a sus objetivos, ya
que son conscientes que las personas son el eslabón más débil en
cualquier cadena de seguridad u organización. Podemos ver un
ejemplo de esta estrategia en lo sucedido a Jeff Bezos, el fundador
y director ejecutivo de Amazon que, aun siendo la persona más rica
del mundo y disponer de los mejores equipos de ciberseguridad, fue
víctima de espionaje digital sin que su organización pudiera evitar
caer en manos de los cibercriminales.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.4. Ciberinteligencia, Ciberespionaje e Ingeniería Social.

Amazon sufrió un ataque dirigido, donde el vector de principal de

ataque no fueron sus servidores ni equipos, fue su director ejecutivo.
No fue un ataque extremadamente elaborado, pero sí efectivo,
donde los criminales realizaron un ataque al eslabón más débil
mediante técnicas de ingeniería social.

El mecanismo fue muy simple, los criminales conocían/orquestaron

una cena entre Jeff Bezos y un príncipe heredero de Arabia Saudí,
donde al finalizar el encuentro se intercambiaron los números de
teléfono. Hasta aquí bien, pero unas semanas más tarde, Bezos
recibió un archivo de vídeo que su nuevo amigo le había enviado
mediante la aplicación Whatsapp y donde Bezos, confiado por el
origen del mensaje, lo abrió provocando que se instalara un
malware en su terminal que exfiltró información durante 10 meses,
con tasas de salida diarias de información de 4,6 gigas diarios,
hasta que fue detectado en febrero de 2019.
La ciberseguridad busca detectar indicadores y elementos para así
avanzarnos, permitiéndonos elaborar estrategias y mitigar los
ataques de los criminales, aunque como hemos visto, los
cibercriminales se han dado cuenta que engañar a una persona es
mucho más fácil que identificar y explotar una vulnerabilidad de una
infraestructura, por lo que el principal vector de entrada a nuestros
equipos ya no es una vulnerabilidad en nuestro dispositivo, si no que
somos nosotros mismos.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.4. Ciberinteligencia, Ciberespionaje e Ingeniería Social.

En este punto entra en juego la Ciberinteligencia, debiendo ser un

proceso proactivo, una evolución a los sistemas de ciberseguridad
tradicionales, que suelen ser reactivos, que debe ser capaz de
detectar indicadores de la preparación de un ataque convencional y
paralelamente concienciar a nuestras organizaciones sobre este
nuevo escenario.

La ingeniería social puede describirse como el arte de convencer,

influir o manipular a una persona, grupo de personas o colectivos,
apelando a la curiosidad, el altruismo, vanidad o temor para que una
persona haga algo que, en condiciones normales, y sin nuestra
interacción no realizaría.

Al menos son cuatro los principios básicos y de orden psicológico

que nos hacen proclives a un ataque de ingeniería social, estos son:
todos queremos ayudar, tendemos a confiar en los demás, no nos
gusta decir ‘No’ y a todos nos gusta que nos alaben. Si a estos
elementos le añadimos dos elementos extras como son la urgencia
y la autoridad, vemos un aumento de los ataques denominados
Estafa del CEO.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.5. Elaboración de informes de inteligencia.

La Inteligencia es una disciplina o herramienta que todo profesional

necesita conocer y aplicar para poder cumplir eficazmente su misión
y llevar a cabo sus principales funciones. En el ámbito de la
seguridad gana aún más interés ya que la inteligencia permite
especialmente:

• Obtener información fiable de tus adversarios y enemigos.

• Analizar adecuadamente los riesgos y amenazas más probables
o de mayor impacto.
• Detectar y analizar tus propias vulnerabilidades.
• Anticiparse a los riesgos y amenazas implantando las medidas
de seguridad más óptimas.
• Proteger el conocimiento o inteligencia generada tanto del ámbito
de la seguridad como de cualquier otro ámbito estratégico para la
organización a la que sirve

El proceso seguido para producir inteligencia se basa en el Ciclo de

Inteligencia y está compuesto de varias fases: Dirección,
Planificación, Obtención, Procesado, Análisis, Difusión y
Retroalimentación. En la fase de Difusión es cuando se deben
resumir y plasmar los resultados del análisis de inteligencia
normalmente en lo que se denomina un Informe de Inteligencia.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.5. Elaboración de informes de inteligencia.

La redacción de un informe de inteligencia no es una tarea

inmediata, requiere de ciertos pasos previos que preparan al
redactor para poder plasmar de la forma más adecuada los
resultados del análisis.

¿Qué es un informe de inteligencia?

El informe o producto de inteligencia es una herramienta específica

para aportar conocimiento, reducir la incertidumbre y contribuir a la
toma de decisiones. Es el resultado final del proceso denominado
Ciclo de Inteligencia.

La Inteligencia es cada vez más utilizada por gobiernos, organismos

públicos, grandes empresas e incluso PYMEs con el objetivo de
racionalizar la toma de decisiones. Lo que en un entonces era
monopolio de los Estados, ahora está al alcance de cualquiera.

Tras la petición o directiva de inteligencia, se planifican los recursos,

se obtiene e integra la información necesaria y se realiza el análisis
de inteligencia. Una vez realizado el análisis, dicha inteligencia debe
ser plasmada en un informe de inteligencia para ser enviado o
comunicado a quien lo necesita para tomar la mejor decisión. Es por
ello que la redacción de los informes de inteligencia suele realizarla
el Analista de Inteligencia.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.5. Elaboración de informes de inteligencia.

Las 3 fases previas para redactar un informe de inteligencia.

FASE 1. LA FRASE GUÍA

La frase guía es el primero de los pasos previos antes de ponerse a
elaborar un informe de inteligencia. Se trata de una declaración de
intenciones personal de quien elabora el informe, de los objetivos
que quiere cumplir y de las conclusiones que quiere transmitir.

Se puede considerar la frase guía como la piedra angular o los

cimientos de todo el informe de inteligencia. Esta frase debe:

• Ser clara y concisa.

• Incluir la audiencia a la que se dirige y el mensaje a transmitir.
• Dejar claro lo que la audiencia necesita saber y porqué necesita
saberlo.

Algunas técnicas para aplicar en esta primera fase:

A) La técnica AIMS

Se trata de una técnica que ayuda a determinar los componentes

básicos de la frase guía.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.5. Elaboración de informes de inteligencia.

Estos componentes básicos son:

• A (Audience – Audiencia): ¿quién es la audiencia principal?

• I (Issue – Tema): ¿cuáles son los temas clave que los
consumidores quieren saber o necesitarán tratar en el futuro?
• M (Message – Mensaje): ¿cuál es la conclusión de todo el
proceso analítico?
• S (Storyline – Trama): ¿qué trama puedo utilizar para presentar
las conclusiones de la mejor manera posible?

Es importante que esta técnica sea aplicada después del análisis y

antes de comenzar a escribir el informe de inteligencia.

B) Las cinco preguntas analíticas

Más allá de la aplicación de la técnica AIMS, el uso de las “Cinco

preguntas analíticas” también puede ayudar a la elaboración de esta
frase guía.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.5. Elaboración de informes de inteligencia.

Estas preguntas analíticas son:

• ¿Qué?: hace referencia al objeto del análisis.

• ¿Por qué ahora?: es la explicación de por qué un hecho ha
sucedido ahora, las motivaciones o los factores que han llevado a
ello.
• ¿Qué impacto tiene?: qué cosas han cambiado debido al objeto
analizado.
• ¿Y a continuación? o ¿Cuál es el pronóstico?: es el conjunto
de hechos futuros que sucederán después del ¿qué?.
• ¿Qué implicaciones tiene?: qué significa el hecho analizado
para la audiencia.

Toda frase guía debería contener, como mínimo, dos de estas cinco
preguntas. Por un lado, el ¿Qué? o ¿Por qué ahora?, y por el otro
lado alguna o algunas de las otras tres.

FASE 2. EL ITINERARIO DEL INFORME DE INTELIGENCIA.

El segundo paso previo es la elaboración de un itinerario u hoja de

ruta que paso a paso ayude al analista a elaborar el informe de
inteligencia y al peticionario o decisor a "consumirlo".
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.5. Elaboración de informes de inteligencia.

Para ello se pueden utilizar las preguntas analíticas de la frase guía

y llenarlas de contenido.

El ¿qué? normalmente es una cosa tangible y observable. En la

mayoría de los casos ha habido un cambio que constituye el punto
de partida del informe. Lo que más interesa al público objetivo es la
diferencia entre el antes y el después del hecho. Algunos ejemplos
podrían ser:

• Un hecho o una serie de hechos.

• Una situación social, económica, bélica, política, etc.
• Una decisión, una declaración o un conjunto de las mismas.

El ¿por qué ahora? hace referencia a los factores que han generado
el hecho de la pregunta anterior. Implícita o explícitamente, la
palabra “porqué” debe estar presente. Algunos ejemplos son:

• Los intereses u objetivos de alguien.

• Avances o sucesos tecnológicos o económicos.
• Factores sociales, culturales o religiosos,
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.5. Elaboración de informes de inteligencia.

Si un informe tiene diferentes causas para un solo hecho, la mejor

forma de presentarlo para que ayude a la comprensión del
consumidor, es exponer primero el hecho y después todas sus
causas. Pero si el informe contiene diferentes hechos con sus
respectivas diferentes causas, es mejor presentarlo dividido en
bloques enteros de hechos con sus respectivas causas.

El ¿qué impacto tiene? debe considerarse como las consecuencias

inmediatas del ¿qué?.

El ¿y a continuación? o ¿cuál es el pronóstico? tienen su enfoque

hacia el futuro y principalmente consisten en plantear diferentes
escenarios resultantes, indicando de forma clara las variables, los
impulsores y los indicadores que podrán observarse.

Finalmente, ¿qué implicaciones tiene? especifica de forma clara

cómo el tema tratado afecta directamente a la audiencia. Por lo
tanto, cuanto mejor segmentada esté la audiencia, mejor
informe/producto se les podrá ofrecer.

No deben confundirse las consecuencias con las implicaciones. Las

primeras están relacionadas con el hecho analizado mientras que
las segundas afectan al propio consumidor de la inteligencia.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.5. Elaboración de informes de inteligencia.

FASE 3. EL RESUMEN DETALLADO.

El tercer paso previo consiste en elaborar un resumen detallado del

informe. La finalidad es construir un esqueleto que se deberá
rellenar cuando se esté elaborando el informe.

Este resumen debe contener títulos que ayuden a clarificar el marco

conceptual del informe. En el título debe aparecer el actor o hecho
principal y un verbo en voz activa que introduzca aquello que será
de valor para el consumidor.

Este resumen también debe contender detalles. Estos detalles del

resumen pueden ser un título o pequeña frase que en el informe se
convierta en un párrafo o capítulo entero.

El resumen, normalmente, se utiliza como índice guía para el

analista de inteligencia que redacta el informe.

Lista de 5 Consejos para Redactar con Éxito un Informe de

Inteligencia.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.5. Elaboración de informes de inteligencia.

Lista de 5 Consejos para Redactar con Éxito un Informe de

Inteligencia.

1. PREGÚNTATE: ¿PARA QUIÉN VAS A GENERAR

INTELIGENCIA?

El principal consejo antes de comenzar a escribir un informe de

inteligencia es preguntarse: ¿Para quién? Es decir, saber quién es
el peticionario principal. En muchas ocasiones quien solicita una
información no es quien verdaderamente la necesita y quien debe
tomar la decisión. Para ello, deberás consultar (en la medida de lo
posible) para quién es el informe que debes realizar, cuáles son sus
objetivos, necesidades e intenciones. Solo así podrás comprender
mejor qué es lo que se te está pidiendo y adaptar el contenido y el
formato al peticionario o consumidor de la inteligencia.

2. MANTENER LA COMUNICACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON

EL PETICIONARIO O CONSUMIDOR.

De ahí que otra de las recomendaciones sea mantener una

comunicación o coordinación con el peticionario. Para ello, el
analista de inteligencia principal, responsable de una determinada
petición en concreto, debe estar en contacto y comunicarse con el
peticionario o el consumidor final de la inteligencia generada.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.5. Elaboración de informes de inteligencia.

Aunque es una tarea complicada en organizaciones especialmente

jerárquicas, la calidad de la comunicación bidireccional peticionario-
analista es directamente proporcional ala calidad del informe de
inteligencia.

3. OTRA INCÓGNITA A RESOLVER: ¿PARA QUÉ ES EL

INFORME?

Una vez que sabemos el “para quién” queda resolver otra incógnita
importante: el “para qué es el informe”, algo que no siempre es fácil.
El analista de inteligencia no tiene por qué conocer las motivaciones
reales u objetivos que el peticionario o consumidor posee con la
elaboración del producto o informe de inteligencia, ya sea por
motivos de confidencialidad u otros factores, pero ello dificulta la
correcta realización del mismo.

Por ello, pese a que sea complicado conocer el “para qué”, es

aconsejable tratar de averiguarlo en la medida de lo posible antes
de empezar a escribir un informe de inteligencia. Toda información
adicional o complementaria te permitirá contextualizar, segmentar
mejor el análisis y, en definitiva, realizar un informe más a medida y
orientado a las necesidades del peticionario o consumidor.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

4.5. Elaboración de informes de inteligencia.

4. REDACTA EN ORDEN LÓGICO, CON COMPRENSIÓN,

SEGURIDAD Y CONSISTENCIA.

Una de las grandes problemáticas intrínsecas a cualquier informe de

inteligencia es que lo van a leer, utilizar e interpretar diferentes
personas. Cada una de dichas personas tiene un nivel de
responsabilidad, una información concreta, una visión diferente,
unos sesgos cognitivos y unos esquemas mentales concretos, etc.

Por todo ello, es conveniente que todo quede plasmado en un orden

lógico y comprensible, reduciendo al máximo posible las dudas
existentes o cualquier inconsistencia, evitar la aparición de
información no pertinente o relevante y, sobre todo, jamás dejar
conclusiones abiertas (el informe ha de ser autoconcluible). El
objetivo del informe es reducir la incertidumbre y no ampliarla.

5. RECUERDA QUE ES UNA HABILIDAD QUE SE MEJORA CON

LA PRÁCTICA.
Recuerda que la redacción de informes de inteligencia es un
proceso eminentemente práctico que no se hace correctamente
desde el primer día. La redacción de informes de inteligencia
requiere formación práctica, ensayo y entrenamiento.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).
Fecha: 28 Abril 2012

ASUNTO: VISITA DE LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE

LA REPUBLICA POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL,
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, A LA PAZ Y LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA SUR.

El día de hoy se registro la visita de la candidata del Partido Acción

Nacional (PAN), a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez
Mota, su agenda de trabajo comprendió los municipios de La Paz y
Los Cabos, arribando al Aeropuerto Internacional de San José del
Cabo a las 10:00 horas tiempo local.

En Los Cabos, su agenda contempló una reunión de trabajo con

empresarios locales del ramo turístico, en las instalaciones del Hotel
Pueblo Bonito Rose, propiedad del empresario local, Ernesto Coppel
Kelly, de 11:30 a 13:00 horas, previo a la reunión con empresarios
sostuvo entrevistas exclusivas concluyendo a las 13:00 horas,
cuando se traslado del Aeropuerto de San José del Cabo al
Aeropuerto de La Paz.

En La Paz, de las 14:30 a las 16:15 horas, sostuvo una comida

privada con empresarios locales del ramo turístico, en las
instalaciones del Hotel Costa Baja, ubicado en el km 7.5 carretera a
Pichilingue, misma que fue presidida por el propietario de dicho
inmueble.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

A las 18:45 horas, presidió una reunión masiva en las instalaciones

del Polideportivo (ex pista aérea de La Paz, aun costado del Nuevo
Hospital Juan María de Salvatierra, en la colonia Revolución. Al
evento acudieron alrededor de 3 mil 500 personas provenientes de
Los Cabos y las colonias de la ciudad de La Paz.

Acompañaron a Vázquez Mota, los candidatos a Senadores, Carlos

Mendoza Davis y Guadalupe Saldaña Cisneros, así como los
candidatos a diputados federales, Arturo de la Rosa Escalante y
Francisco Pelayo Covarrubias, en la comitiva también estuvo
presente el Gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor
acompañado de su esposa e hijos.

El primero en participar fue el presidente del CDE del PAN en BCS,

Herminio Corral Estrada, quien dio la bienvenida a la candidata
presidencial, señalando que en BCS se encuentran listos para el
triunfo electoral, ya que cuentan con un gran equipo de trabajo
encabezado por el Gobernador, y que el estado es territorio azul y
seguirá siendo azul.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

Por su parte, el candidato al Senado de la República, Carlos

Mendoza Davis, a nombre de los candidatos estatales, manifestó
que en BCS, se nota la diferencia de un gobierno que está en acción
como el de Marcos Covarrubias, señalando que BCS es el mejor
lugar para vivir e invertir y que los candidatos del PAN, se
comprometen con más y mejores acciones en generar más
empleos, mas educación de calidad, mas salud, ya que se
comprometen a honrar la confianza que la ciudadanía deposito en
ellos y que por ello están comprometidos con BCS.

Asimismo, destacó que harán una gran alianza con el sector privado
del estado para que BCS sea más segura, con mejores carreteras,
mas obras públicas como pavimentación de calles, electricidad,
agua potable para todos y ampliar los recursos federales que llegan
al estado.

Dijo que es tiempo de enfrentarse con valor y privilegiar los valores

entre la ciudadanía, incrementar las acciones de apoyo a la cultura,
el deporte y la salud y sacar fuera la violencia y las adicciones, ya
que el estado de BCS así lo demanda.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

Por su parte el Gobernador del Estado, Marcos Covarrubias

Villaseñor, mencionó que en BCS se trabaja hombro con hombro a
favor de las familias sudcalifornianas desde el primer día que
asumió el cargo y que hace un año los sudcalifornianos dieron el
paso a un mejor gobierno y que con la compañía de legisladores
federales del PAN va seguir mejorando BCS, solicitó que así como
le brindaron la confianza a él, también den esa confianza a los
candidatos a legisladores federales y a la candidata presidencial del
PAN, para que la democracia sea completa en México. Dijo que las
mujeres pueden gobernar muy bien, que Josefina Vázquez, será
una presidenta de calidad y que verá por los que menos tienen, al
mismo tiempo que le dijo “Josefina vamos contigo, vamos a ganar a
tu lado con los candidatos como Arturo de La Rosa, Francisco
Pelayo, Carlos Mendoza y Guadalupe Saldaña.

Josefina Vázquez Mota, por su parte dijo que hace un año vino a
BCS a apoyar a Marcos Covarrubias, que estuvo aquí el día de la
victoria, cuando se logro un BCS democrático y con poder
ciudadano, sin embargo dijo saber que hay necesidad de mejores
viviendas, empleos, problemas de abasto de agua y de salud, por
ello se comprometió a dar un cambio diferente dignificando las
viviendas, mejores hospitales con medicamentos y que se realizará
el proyecto turístico más importante nunca visto en el país, y que no
apoyará a las empresas depredadores de los recursos naturales que
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

OBSERVACIONES:

Durante el desarrollo del evento, se observó falta de organización de

parte de la estructura de campaña, en cuanto al acarreo de
personas se refiere, ya que los camiones siguieron llegando ya
iniciado el evento, para este evento el gobierno estatal contrato a
través de la Dirección de Atención Ciudadana, que preside Marco
Puppo Armendáriz, un total de 50 micros (peceras) con capacidad
para 20 personas, 28 camiones de pasajeros con capacidad para 40
personas provenientes de Los Cabos y La Paz (Autotransportes
Águila, Suburcabos y Satélite) y 6 camionetas de transporte privado
con capacidad para 10 personas.

Asimismo, es importante mencionar que se instaron un total de

3,692 sillas, de las cuales quedaron vacías alrededor de 800, sin
embargo había personas paradas en otras áreas del evento, por lo
que se estima un total de 3 mil 500 personas que asistieron a este
evento. El área destinada para las personas que estarían de pie era
de 2,250 metros cuadrados, mismos que permanecieron vacíos casi
en su totalidad.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

OBSERVACIONES:

Cabe mencionar que al arribo de las personas al evento, se

obsequiaron playeras de campaña en apoyo a Josefina Vázquez
Mota, estimándose un promedio de 5 mil playeras, ya que el evento
se estimaba para un total de 6 mil en promedio, también se observó
a funcionarios de diferentes áreas de gobierno coordinando los
trabajos de logística en entrega de playeras y botellas de agua para
beber, para ello se instalaron un total de 6 islas de atención
ciudadana; entre los funcionarios que asistieron al evento, se
encontraban el secretario de desarrollo estatal, Joel Ávila Aguilar; el
secretario de educación pública estatal, Alberto Espinoza Aguilar; el
secretario de finanzas estatal, José Antonio Ramírez Gómez; el
secretario del Trabajo estatal, José Luis Perpuli Drew; el Director de
Atención Ciudadana, Marco Puppo Armendáriz; el Director de
Cultura estatal, Fabián Barajas.

Durante el desarrollo del evento, se observó apatía y desinterés de

parte de la mayoría de los asistentes, toda vez que no se vitoreaban
consignas seguidamente y la mayoría se mantenía sentada cuando
se pedía su participación de parte del animador, dentro de las pocas
consignas que se correaron fueron a favor de Josefina Vázquez
Mota y de Arturo de la Rosa, ya que había un contingente de más de
mil personas provenientes de Los Cabos.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

OBSERVACIONES:

Asimismo, es importante mencionar que el discurso del candidato al

Senado, Carlos Mendoza, no permio entre los asistentes, toda vez
que su voz estaba ronca y no podía hacer esfuerzo para sacar una
voz de lucha o más convincente.

Al arribar a la plataforma, donde se desarrollo el evento, Josefina

Vázquez Mota, fue abordada por el C. Carlos Villavicencio
Garayzar, quien se ostenta como Rector legítimo de la UABCS, para
solicitarle su intervención en este asunto, toda vez que según él el
otro Rector ilegitimo, Gustavo Cruz Chávez, se niega a entregar la
rectoría, a pesar del laudo federal a favor de él, al mismo tiempo
que le entrego la documentación que así lo acredita. Estuvo
acompañado de los miembros de la extinta Junta Consultiva
Universitaria. Vázquez Mota, respondió que vería este asunto con
detenimiento.

Destaca también, el hecho de que no se invitó a la burocracia a este

evento, puesto que el líder estatal, Maximino Iglesias Caro,
mencionó que no tenía conocimiento del mismo, lo que llama la
atención de la posibilidad de que el Gobernador, no está apoyando
al 100% a la candidata presidencial.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

OBSERVACIONES:

Lo anterior en virtud de que el, y su equipo apoyaron al precandidato

oficial ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, incluso es visible
la poca publicidad que se ha colocado a favor de Vázquez Mota a lo
largo del Estado, situación que ha incomodado ya al equipo de
campaña presidencial y a los panistas tradicionales o de la vieja
guardia del PAN.

También, se observó en el evento la presencia del ex diputado

federal del PAN, Rigoberto Romero Aceves, quien tuvo algunos
acercamientos con la candidata presidencial, por lo que se pudiera
suponer que este le dio a conocer un informe detallado de la
situación que priva en BCS con respecto a la campaña presidencial
y el mal manejo de esta por parte del aparato gubernamental.

FACTORES DE ATENCION ESPECIAL:

[Link] fracturas al interior del PAN por parte de los ex diputados
federales Rigoberto Romero Aceves y Espiridión Sánchez, el ex
senador Pedro Macías de Lara, Sonia Murillo Macías, Adolfo
González Agúndez y Miriam Muñoz Vargas (todos ellos, integrantes
de la llamada “Cofradía de la Vieja Guardia”), en contra del
Gobernador del Estado y de los candidatos que fueron impuestos
por el actual gobierno al cual consideran neo panista.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

FACTORES DE ATENCIÓN ESPECIAL:

Este grupo de panistas interpusieron demandas en contra de los

candidatos oficiales del gobierno e impugnaron sus nominaciones
por diversas violaciones a la Ley Federal Electoral y a los estatutos
de ese partido. Arturo de la Rosa Escalante, está impugnado ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), por
violaciones a la Ley Federal Electoral y a los estatutos del
blanquiazul”, además de existir una denuncia en su contra por
peculado por la cantidad de 8 millones de pesos, interpuesta desde
el año 2010, con la averiguación previa LPZ/93/SPB/2010,
interpuesta por los entonces diputados Jorge Miguel Cota
Katzenstein del Partido Nueva Alianza (PANAL), Sonia Murillo
Macías y Adolfo González Agúndez del PAN y Jorge Humberto
Mayoral López y José Felipe Prado Bautista del PRI, se
desempeñaba como Presidente de la Gran Comisión en la pasada
inmediata XII Legislatura al Congreso del Estado.

Carlos Mendoza Davis (Ex secretario General del Gobierno del

Estado de extracción panista), y Francisco Pelayo Covarrubias,
fueron impugnados por rebasar, los topes de precampaña, bajo el
expediente SG-JDC-2149/2012.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

FACTORES DE ATENCIÓN ESPECIAL:

Por otro lado se presento otra denuncia con número SG-JDC-

2211/2012, (con fecha 9 de abril) por parte de la ex dirigente del
PAN en el Municipio de Los Cabos, Alicia Uribe Figueroa,
impugnando la candidatura de Guadalupe Saldaña Cisneros, por
violaciones a los estatutos del Acción Nacional.

Cabe destacar que uno de los acuerdos que se tuvo con el CEN del
PAN, ahora que Miriam Muñoz (ex diputada y Delegada de la
SEGOB en Baja California Sur), levantó huelga de hambre de 18
días, fue que el CEN le pediría al gobernador Marcos Covarrubias,
que quite a Arturo de la Rosa de la candidatura y que el CEN
designe a otro candidato.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

PROSPECTIVA:

Es muy probable que el gobierno estatal continué en su postura de

apoyar a Arturo de La Rosa y al Rector Gustavo Cruz, a pesar de
las demandas existentes en su contra, lo que le traerá problemas en
el corto plazo, ya que se respira un clima muy tenso y de
inestabilidad política tanto al interior de la UABCS como en el PAN,
a nivel nacional Marcos Covarrubias, mantiene un distanciamiento
con la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, quien
reclamará en su último viaje al estado la falta de organización y
penetración de su campaña en Baja California Sur, por ello se prevé
que el gobernador mantenga un trabajo de bajo impacto con
respecto a la campaña presidencial y en su caso busque
acercamientos con el PRI.

Otro factor que traerá una mala imagen al gobernador del estado,
será el enfrentar los señalamientos de impunidad y de aplicación
selectiva de la justicia en el Estado, toda vez que el caso de
peculado de Arturo de la Rosa, ha sido archivado en la Procuraduría
de Justicia Estatal, mientras que por otro lado se envía a la cárcel a
ex funcionarios de la pasada administración perredista como
Antonio Alcantar López, por el mismo delito de peculado y
falsificación de documentos.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

PROSPECTIVA:

Alcántara López fue detenido por cobrar con facturas apócrifas la

cantidad de 800 mil pesos, sin embargo el Procurador de Justicia
Estatal, Gamil Arreola Leal, está obligado a concluir la denuncia
penal que fue radicada en la agencia del Ministerio Público, toda vez
que él fue quien hiciera la demanda contra Arturo de La Rosa, ya
que fungió como abogado litigante de los denunciantes.

Por otro lado, se prevé que el caso de peculado y desviación de

fondos contra Arturo de La Rosa, retome más fuerza, con la
participación de otros partidos de oposición al gobierno panista, para
exigir desde el congreso estatal el llamado a cuentas de Arturo de la
Rosa y de quien resulte responsable.

ANEXOS:

Se anexan material fotográfico del evento y expedientes de los

casos antes mencionados contra los candidatos del PAN y contra el
Rector de la UABCS.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

ANEXOS:

ALBUM FOTOGRAFICO DEL EVENTO:

Imágenes previas a la llegada de la candidata presidencial: 17:30
horas.

Imágenes Llegada de la candidata presidencial Josefina Vázquez

Mota al evento:18:30 horas
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

ANEXOS:

ALBUM FOTOGRAFICO DEL EVENTO:

Imágenes Inicio del evento: 18:45 horas

Imágenes Cierre del evento: 19:45 horas

 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.5. Elaboración de informes de inteligencia.
Ejemplos de informes de inteligencia (sector político).

ANEXOS:

ALBUM FOTOGRAFICO DEL EVENTO:

Imágenes Movilización y Acareo de personas
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.6. Contrainteligencia y Contraespionaje (HUMINT y COMINT).

El contraespionaje o contrainteligencia es la actividad de evitar que

el enemigo obtenga información secreta, tales como la clasificación
y el control cuidadoso de información sensible y crear
desinformación. El contraespionaje está dirigido contra el sistema de
espionaje de un enemigo, por ejemplo reclutando agentes en
órganos de inteligencia extranjera.

La mayoría de los gobiernos y de los militares tienen organizaciones

que satisfacen específicamente este papel. Los métodos incluyen
agentes encubiertos, supervisando el comportamiento del “personal
diplomático legalmente acreditado” (alguno de quién son a veces
realmente espías o tratantes del espía), y medios similares.

Cuando se descubre un espía, las agencias de la contraespionaje

generalmente se autorizan formalmente para arrestar a
sospechosos del espionaje, pero es a menudo más productivo
vigilar cuidadosamente a ellos para ver lo que saben, a dónde van, y
con quién hablan. Además, la desinformación se puede utilizar para
engañar a las organizaciones hostiles (tales como grupos
terroristas) o a los espías y a sus patrocinadores de los países
hostiles, o hacer que cesen sus actividades si creen que su
información ha llegado a ser no fiable y/o se ha comprometido su
secreto.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.6. Contrainteligencia y Contraespionaje (HUMINT y COMINT).

Las actividades del espionaje y de la contravigilancia ocurren no

solo entre los gobiernos, también pasa entre las industrias así como
en lo criminal y, según lo indicado antes, en los grupos terroristas.

Si actualmente existe una gran confusión en relación con la

terminología y los conceptos relativos a inteligencia, cuánto más
con contrainteligencia y su relación con la seguridad. Muchas
organizaciones e individuos utilizan el término de contrainteligencia
como sinónimo de contraespionaje, lo que provoca un rechazo
desde el primer momento que les impide ver lo que de verdad puede
aportar a su organización, sobre todo cuando hablamos de
empresas privadas.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.6. Contrainteligencia y Contraespionaje (HUMINT y COMINT).

Una definición muy militar de contrainteligencia sería: “el conjunto

de actividades cuya finalidad es identificar y contrarrestar la
amenaza a la seguridad planteada por los servicios de inteligencia
hostiles o las organizaciones o individuos comprometidos en
espionaje, sabotaje, subversión o terrorismo”.

CONTRAINTELIGENCIA VS SEGURIDAD
Una vez vista la definición de contrainteligencia, es importante
conocer qué entendemos por seguridad y la relación existente entre
ambas.

Seguridad se podría definir como la condición alcanzada cuando

determinada información, material, personal, actividades e
instalaciones están protegidas contra actos hostiles. En especial el
espionaje, sabotaje, subversión, terrorismo y crimen organizado, así
como contra pérdidas y revelaciones de información no autorizadas,
ya sean intencionadas o accidentales.

Para que una organización alcance una determinada condición de

seguridad se deben implementar una serie de medidas:

• Medidas de seguridad en los sistemas de información y

comunicaciones. Se refieren a las condiciones específicas de
manejo de información sensible en sistemas de información y
comunicaciones.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.6. Contrainteligencia y Contraespionaje (HUMINT y COMINT).

• Medidas de seguridad física. Hablaríamos aquí del conjunto de

medidas de protección para la prevención de posibles accesos a
información o material sensible de una organización por parte de
personas no autorizadas. Igualmente, para proporcionar las
evidencias necesarias cuando se produzca un acceso o un
intento de acceso. Esto engloba todo lo relativo al
establecimiento de áreas de acceso restringido, controles de
seguridad, vigilantes, sensores, cámaras, etc.

• Medidas de seguridad en el personal. Se trata del conjunto de

medidas y procedimientos establecidos para reducir, hasta un
grado aceptable, el riesgo de comprometimiento de la
información y material sensible de la organización por parte del
personal que tiene acceso al mismo.

• Medidas de seguridad de la información. Se trataría del

conjunto de medidas y procedimientos establecidos para el
correcto manejo y control de la información en todo su ciclo de
vida, así como para prevenir y detectar los posibles
comprometimientos que puedan afectar a su confidencialidad,
integridad o disponibilidad.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.6. Contrainteligencia y Contraespionaje (HUMINT y COMINT).

Pues bien, todas estas medidas de seguridad pueden resultar

ineficaces si previamente no se han llevado a cabo una serie de
análisis desde el punto de vista de contrainteligencia en apoyo a la
seguridad. Estas pueden resumirse en cuatro grupos de preguntas
importantes sobre la protección de la información y del conocimiento
de una organización.

• ¿Qué debe proteger nuestra organización?

• ¿Qué intentan descubrir nuestros competidores/adversarios (o
agencias de gobiernos extranjeros) sobre nosotros? ¿Y por qué?
• ¿Cómo están tratando de hacerlo? ¿Qué capacidades tienen?
¿Aplican un enfoque técnico o están intentando sobornar a
nuestros empleados?
• ¿Qué podemos hacer, y qué estamos haciendo, para reducir sus
posibilidades de obtenerlo? ¿Qué tácticas legítimas de
denegación y engaño podríamos emplear para salvaguardar
nuestra información? ¿y nuestras patentes? ¿nuestros
desarrollos de I+D?
• Si no somos capaces de dar respuesta a las dos primeras
preguntas de manera clara y precisa, seremos incapaces de
responder a las dos últimas. En este caso, el resultado sería que
nuestra organización adoptaría medidas de seguridad ineficaces
para la protección de la información clave-
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.6. Contrainteligencia y Contraespionaje (HUMINT y COMINT).

Por eso es importante el apoyo de contrainteligencia para analizar e

identificar ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué? están
intentando acceder a la información clave de la empresa, para
implementar las medidas de seguridad adecuadas y evitar
revelaciones intencionadas o accidentales.

ACTIVIDADES DE CONTRAINTELIGENCIA EN APOYO A LA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Como he dicho en otras ocasiones, la contrainteligencia corporativa

es necesaria para proteger de manera organizada el material, la
información y los secretos de la compañía. Una capacidad de
contrainteligencia sumado a políticas y procedimientos efectivos
agregarán valor y permitirán a las compañías competir con más
confianza en el mercado global.

Asimismo, debe considerarse una parte integral de todas las

actividades comerciales de una empresa, por lo que los programas
de contrainteligencia deben extenderse a todos los niveles de la
organización. En este sentido, el viejo dicho de es mejor prevenir
que curar es totalmente cierto. Como se ha visto, el objetivo básico
de contrainteligencia es proteger la información de aquellos que no
están autorizados a recibirlo, para contrarrestar posibles amenazas
y mejorar la seguridad, llevando a cabo diversas actividades, como
se puede ver en el gráfico siguiente.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.6. Contrainteligencia y Contraespionaje (HUMINT y COMINT).

Aunque a priori, actividades como las operaciones encubiertas,

quedan fuera del campo de acción de la contrainteligencia
empresarial, se pueden realizar otras muchas:

• Investigaciones sobre la fiabilidad de los empleados con acceso

a información clave.
• Acciones de decepción para engañar al competidor.
• Inspecciones rutinarias y extraordinarios de las instalaciones que
almacenan información y material sensible.
• Asesoramiento para la elaboración, implantación y revisión de los
procedimientos de seguridad para contrarrestar cada una de las
amenazas identificadas.
• Investigación de posibles socios comerciales.
• Análisis de amenazas a los empleados desplazados en zonas de
riesgo y contribución a los planes de contingencia.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.6. Contrainteligencia y Contraespionaje (HUMINT y COMINT).

Además, contrainteligencia en el ámbito empresarial puede, y debe,

contribuir a la protección de la imagen corporativa mediante:

• La identificación de actores que lleven a cabo campañas que

afecten a la reputación de la compañía.
• Contrarrestando dichos ataques mediante la planificación de
campañas específicas.

Esta es una actividad importante en apoyo de la empresa, ya que

este tipo de ataques buscan destruir a la organización por medio del
desprestigio. El desprestigio o ataques a la imagen de una empresa
pueden asemejarse a las operaciones de influencia de unos Estados
contra otros, en lo que la contrainteligencia, en el ámbito estatal,
tiene mucho que decir.

A lo anterior, se deben unir campañas de concienciación. No

solamente hay que protegerse contra procedimientos de obtención
de información posiblemente ilegales, sino también contra aquellos
que son llevados a cabo de manera abierta y legal, y que también
pueden dañar a una empresa y afectar su capacidad para competir
en su mercado. El robo de material sensible o estratégico no solo
afectaría a las pérdidas económicas de la empresa, sino que
también repercutiría en la imagen pública de la firma de cara a su
consumidor final.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.6. Contrainteligencia y Contraespionaje (HUMINT y COMINT).

Por ello, los programas de contrainteligencia deben detectar las

señales de peligro, frustrar el espionaje industrial, evitar actividades
ilegales como el espionaje electrónico, controlar cuidadosamente la
información crítica que una compañía pública sobre sí misma y
proteger aquellas áreas vulnerables.

CONTRAINTELIGENCIA OFENSIVA Y DEFENSIVA.

Como se puede observar en el gráfico anterior, las actividades de

contrainteligencia se pueden dividir en ofensivas y defensivas. La
contrainteligencia defensiva tiene como objetivo contrarrestar lo que
un adversario puede hacer e incluye medidas preventivas tales
como informes de sensibilización, contramedidas de la vigilancia
técnica y pruebas de las medidas y procedimientos de seguridad
establecidos.

La contrainteligencia ofensiva difiere de la contrainteligencia

defensiva en que, una vez la amenaza ha sido detectada e
identificada, se investigará y se llevarán a cabo operaciones para
eliminar cualquier actividad en curso.

Es necesario resaltar que aplicar únicamente un enfoque defensivo

no es suficiente. La estructura de contrainteligencia debe de ser
ofensiva, proactiva.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.6. Contrainteligencia y Contraespionaje (HUMINT y COMINT).

El personal de contrainteligencia debe de estar continuamente

analizando y elaborando hipótesis sobre posibles amenazas y
riesgos. Para ello debe conocer:

• El entorno de trabajo de la empresa, a su personal y todas las

vulnerabilidades de la organización.
• La modificación de rutinas.
• Los fallos sin importancia en las medidas de seguridad.

Cualquier otro aspecto puede ser un indicador de que se esta

poniendo al descubierto información, ya sea de manera accidental o
intencionada.

En actividades como las de contrainteligencia, la selección y

formación del personal es clave. Deben ser personas dotadas de
ciertas características como pueden ser: la capacidad de análisis y
observación, memoria, empatía, discreción en el trabajo y que no se
vean afectados por la rutina.

El trabajo en contrainteligencia es rutinario y en muchas ocasiones

provoca la animadversión de los propios compañeros de la
organización, pero es necesario, ya que la mera aplicación de
medidas de seguridad física no es suficiente para proteger a una
compañía del amplio espectro de amenazas, y es aquí donde
contrainteligencia entra a jugar.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

Los Insiders son personas que actúan en contra de la organización

a la que pertenecen. Estos trabajadores, ex-trabajadores o
proveedores, se aprovechan del acceso e información que disponen
para influir negativamente, robar información, perjudicar o atacar los
intereses de la empresa o institución en la que trabajan o en la que
trabajaron.

Tener políticas y procedimientos para detectar, monitorizar e

investigar a Insiders en cualquier empresa o institución es polémico,
pero es muy necesario. La mayoría de organizaciones se centran en
prevenir los ataques externos, cuando en realidad, la amenaza
interna de los insiders, es la que tiene un mayor impacto en la
seguridad y la ciberseguridad de cualquier organización.

¿Qué es un Insider?
Un Insider, también conocido como amenaza interna, es un riesgo
que se origina dentro de cualquier organización. Podríamos definir a
un Insider como cualquier persona que trabaja en una organización
y cumple los siguientes requisitos:

• Tener o haber tenido acceso, de manera autorizada, a la red, a

los sistemas o a los datos de una empresa.
• Haber excedido o usado, intencionalmente, ese acceso de
manera que haya afectado, negativamente, a la confidencialidad,
integridad o disponibilidad de la información.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

Esto no quiere decir que el actor deba ser, únicamente, un

empleado o un funcionario actual de la organización. También
puede ser un consultor, un exempleado, un socio comercial e,
incluso, un miembro de la junta. Los Insiders o amenazas internas
no sólo conocen las políticas, procedimientos y tecnología de su
organización.

Según el Informe de investigaciones de violación de datos de

Verizon 2019, los actores internos están involucrados en el 34% de
las violaciones de los datos de una organización. Además, el 17%
de todos los archivos confidenciales son accesibles para todos los
trabajadores. Así pues, los insiders pueden producir ataques
internos en todos los sectores de la organización como, por ejemplo:

• Ataques de baja tecnología como modificar o robar información

confidencial o sensible para beneficio personal.
• El robo de secretos profesionales o de información de clientes
para ser utilizados con fines de lucro o para dárselos a un
gobierno u organización extranjera.
• Delitos técnicamente sofisticados que permiten sabotear los
datos, sistemas o redes de la organización.
• Incidentes de violencia o sabotajes en el lugar de trabajo que
causaron la pérdida de vidas humanas o lesiones.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

Sin duda, el fenómeno de los insiders siempre ha dado mucho que

hablar por su impacto, pero volviendo a las anteriores estadísticas,
¿qué quieren decir? Los Insiders tienen las capacidades,
motivaciones y privilegios necesarios para afectar a la organización,
especialmente para robar datos importantes.

De esta manera, un Director de seguridad y un Director de

Ciberseguridad deben identificar y construir una defensa contra
todos estos vectores de ataque. En otras palabras, cualquier
persona que tenga conocimiento interno y/o acceso a los datos
confidenciales de la organización, tecnologías de la información o
recursos de red es una amenaza potencial interna o Insider.

Tipos de Insiders.

Para proteger una empresa de los Insiders, es fundamental

comprender cómo son esas amenazas internas y evitar la
digitalización masiva de todos los datos, sean confidenciales o no.
Los dos tipos principales de Insiders son las personas maliciosas y
participantes involuntarios:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

Tipos de Insiders.

1. PERSONAS MALICIOSAS (TRABAJADORES INFIELES).

Son personas que están actuando en contra de la organización

desde dentro, a sabiendas y con toda la intencionalidad. En la
mayoría de los casos, es un empleado o un contratista, alguien que
se supone que tiene acceso físico (o digital) a la organización, pero
que abusa de su acceso por diversión, venganza o para obtener
algún tipo de beneficio a nivel económico.

Algunos de los motivos que impulsan este tipo de comportamiento

son los siguientes:

• Ánimo de lucro: venta de secretos a empresas de la competencia

o gobiernos extranjeros.
• Cambio o mejora profesional: llevar documentos a un competidor
o adversario.
• Venganza: como represalia a una situación que entienden
injusto.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

Tipos de Insiders.

2. PARTICIPANTES INVOLUNTARIOS O COOPERADORES

NECESARIOS.

Un participante involuntario no es más que un peón, un empleado

corriente: un buen hacedor que comete un error que es explotado
por un mal actor o que, de otra manera, conduce a afectar directa o
indirectamente a la organización a la que pertenece. Algunas
acciones que pueden producirse de manera involuntaria son las
siguientes:

• Extraviar un ordenador o teléfono móvil.

• Envío de un documento privado por correo electrónico a la
persona equivocada.
• Ejecutar un archivo malicioso (malware).
• Introducir datos confidenciales como contraseñas corporativas en
una página de phishing
• Hacer clic en un ransomware.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

Cómo detectar a un Insider.

Hay comportamientos comunes que sugieren un Insider o amenaza
interna activa, ya sea digital o en persona. Estos indicadores son
importantes para el personal de seguridad y contrainteligencia,
especialmente el Director de seguridad y el Director de
Ciberseguridad, así como los arquitectos de seguridad y sus
equipos para monitorizar, detectar y detener posibles amenazas
internas o Insiders. A continuación, te ofrecemos una lista de las
señales o indicadores de advertencia digital y de comportamientos
comunes de un Insider que es conveniente monitorizar:

- SEÑALES DE ADVERTENCIA DIGITAL:

• Descargar o acceder a cantidades sustanciales de datos
• Acceder a datos confidenciales no asociados con su función
laboral
• Acceder a datos que están fuera de su perfil de comportamiento
único
• Múltiples solicitudes de acceso a recursos no asociados con su
función laboral
• Uso de dispositivos de almacenamiento no autorizados (p. Ej.,
Unidades USB o disquetes)
• Rastreo de red y búsqueda de datos confidenciales
• Acumulación de datos, copia de archivos de carpetas
confidenciales
• Enviar datos confidenciales por correo electrónico fuera.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

- SEÑALES DE ADVERTENCIA DE COMPORTAMIENTO

HUMANO:

• Intentos de evitar la seguridad

• Frecuentar la oficina fuera de horario
• Mostrar un comportamiento de descontento hacia los
compañeros de trabajo.
• Infracción de las políticas corporativas.
• Discusiones sobre renuncias o nuevas oportunidades.
• Búsqueda activa de empleo.
• Actuar de manera atípica o inusual.

A pesar de que las advertencias de comportamiento humano

pueden ser una indicación de amenazas internas, el análisis de
inteligencia y la ciberinteligencia son las formas más eficientes de
detectar a un Insider.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

Ejemplos de Insiders.

A continuación, encontrarás varios ejemplos reales de amenazas

internas o Insiders:

- Tesla: Elon Musk, en verano de 2018, acusó a través de los

medios de comunicación un sabotaje interno bastante grave
realizado por un Insider dirigido contra los intereses de la automotriz
Tesla. Un empleado realizó modificaciones al sistema de producción
de Tesla y filtró a terceros una gran cantidad de datos
confidenciales. El motivo del empleado para llevar a cabo esta
amenaza interna derivó del rechazo a un ascenso al que aspiraba.

- Facebook: Facebook despidió a un ingeniero de seguridad que

‘presuntamente’ aprovechó su posición para acceder a información
confidencial y ciberacosar a varias mujeres. Esta serie de
revelaciones llevaron a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, a
testificar ante el Congreso e implementar medidas de privacidad
más estrictas y expandir los controles de privacidad del usuario.

- Coca-Cola: La empresa anunció un incidente de violación de

datos debido al robo, por parte de un exempleado, de un disco
duro personal con datos confidenciales de trabajadores. Coca-
Cola ofreció una monitorización de identidad gratuita durante un
año a los empleados afectados a través de un proveedor externo.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

Ejemplos de Insiders.

- Suntrust Bank: La entidad financiera acusó a un exempleado de

haber robado información personal: nombres, direcciones,
números de teléfono y saldos de cuentas de unos 1’5 millones de
sus clientes. El CEO de Suntrust, William Rogers, señaló que no
había indicios de actividad fraudulenta en lo referente al uso de la
información de los clientes y que los datos no habían sido
enviados fuera del banco.

Cómo prevenir la amenaza de los Insiders.

Una violación de datos de 10 millones de registros le cuesta a la

empresa alrededor de 3 millones de euros. Dado que se trata de
una información privilegiada, ¿quién es el principal responsable de
lidiar con la situación? ¿Es el Departamento TIC o Seguridad, es un
problema de Legal o de RRHH? ¿O son todos ellos? Es
fundamental crear una política y procedimientos para prevneir y
actuar ante posibles Insiders y deben aprobarla y establecerla los
máximos responsables de la organización. La clave para tener en
cuenta y remediar las amenazas internas es tener el enfoque
correcto y las soluciones adecuadas para detectar y proteger a la
organización, sus datos y sus recursos frente a los Insiders:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

PLAN DE DEFENSA Y RESPUESTA ANTE POSIBLES INSIDERS.

1. Monitorizar los archivos, los correos electrónicos y la actividad en

las fuentes de datos principales
2. Identificar y descubrir dónde se almacenan los archivos
confidenciales
3. Determinar quién tiene acceso a esos datos y quién debería tener
acceso a esos datos
4. Implementar y mantener un modelo de privilegios mínimos a
través de la infraestructura:
• Eliminar el grupo de acceso global
• Poner a los propietarios de datos a cargo de administrar los
permisos para sus datos y expirar rápidamente el acceso
temporal
5. Realizar un análisis de seguridad para alertar sobre
comportamientos anormales que incluyen:
• Intentar acceder a datos confidenciales que no forman parte de la
función laboral normal
• Intentar obtener permisos de acceso a datos confidenciales fuera
de los procesos normales
• Aumentar la actividad de archivos en carpetas confidenciales
• Intentar cambiar los registros del sistema o eliminar grandes
volúmenes de datos.
• Grandes cantidades de datos enviados por correo electrónico
fuera de la empresa, fuera de la función laboral normal
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

PLAN DE DEFENSA Y RESPUESTA ANTE POSIBLES INSIDERS.

6. Capacitar a los empleados para adoptar una mentalidad

preventiva, de observación y centrada en la Seguridad por Defecto
(Security By Default) y Seguridad por Diseño (Security By Design):

¿QUÉ MOTIVA UNA AMENAZA INTERNA?

La principal motivación para llevar a cabo un ataque interno es el
dinero: El 34% de las violaciones de datos en 2019 son ataques
internos y el 71% de las violaciones de datos están motivadas por el
dinero. La segunda motivación sería el espionaje o el intento de
obtener una ventaja estratégica: El 25% de las infracciones están
motivadas por estas causas.

¿CÓMO SE DETECTA A UN INSIDER QUE SE SUPONE QUE

DEBE ACCEDER A DATOS CONFIDENCIALES?
Los usuarios necesitan acceder a datos confidenciales como parte
de su trabajo. El profesional de la ciberseguridad necesita discernir
la intención a medida que esos usuarios realizan su trabajo, sin
afectar al mismo. No puede determinar la intención con una sola
entrada: necesita múltiples puntos de datos. Es necesario
preguntarse: ¿el usuario accede regularmente a estos datos?
¿realmente lo necesita? ¿El usuario exhibe algún otro
comportamiento anormal? ¿Están cargando grandes cantidades de
datos al correo electrónico?.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

Las medidas de seguridad para detectar y prevenir Insiders

requieren ser transversales y multidisciplinares. Las medidas de
seguridad contra Insiders deben anticiparse a cualquier
comportamiento de obtención de información ilegítima o cualquier
actuación que afecte a los recursos, información o estrategia de la
organización.

Básicamente porque esta amenaza interna tan lesiva puede ser

cualquier persona que tenga conocimiento interno y/o acceso a los
datos confidenciales, la tecnología, los procedimientos o cualquier
recursos de la organización. Un error que cometen muchas
organizaciones es proteger, únicamente, su perímetro con la idea de
que los ataques se producirán siempre de forma a externa.

Así que, para facilitarte la detección y prevención de Insiders, a

continuación encontrarás una lista de 10 medidas para prevenir y
detectar esta amenaza interna en cualquier empresa, organismo
público e institución.

1. CONOCER Y DETECTAR TUS ACTIVOS CRÍTICOS.

La función más básica de un programa de amenazas internas es
proteger los activos más esenciales, aquellos de los que depende el
negocio, para posteriormente proteger aquellos que proporcionan
una ventaja competitiva a la organización. Podemos definir un activo
crítico como:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

“Un bien o servicio de valor que si es destruido, alterado o

degradado de alguna manera impactaría la confidencialidad,
integridad o disponibilidad y tendría un severo efecto negativo
en la habilidad de la organización para apoyar las misiones
esenciales y las funciones del negocio”

Actualmente, la tecnología permite una colaboración más fluida que

nunca entre los diferentes empleados de una organización, pero
también permite que la información y los servicios sensibles o
confidenciales puedan ser fácilmente eliminados o manipulados con
fines maliciosos o fraudulentos. De esta manera, es fundamental
comprender los activos críticos (físicos, personales y lógicos) para
poder defenderse de aquellos atacantes que tienen como objetivo
afectar gravemente a una organización.

Las preguntas ayudan a la organización a identificar y priorizar la

protección de sus activos críticos. A continuación, ofrecemos las
cinco preguntas más relevantes que hay que replantarse y
responder en cualquier Plan de detección y prevención de insiders:

• ¿Qué activos críticos tenemos?

• ¿Conocemos el estado actual, lugar y política de uso/acceso de
cada activo crítico?
• ¿Comprendemos la importancia de cada activo crítico y podemos
explicar por qué es crítico a nuestra organización?
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

• ¿Podemos priorizar nuestra lista de activos críticos?

• ¿Tenemos la autoridad, el dinero y los recursos para monitorizar
eficazmente nuestros activos críticos?

Una vez que los activos críticos son identificados y priorizados, la

organización debe identificar aquellos que son de alto riesgo y están
más expuestos a las personas que son quienes, más a menudo,
interactúan con los sistemas o datos críticos. Esto ayudará a la
organización a desarrollar los mejores enfoques en materia de la
identificación de posibles amenazas internas o Insiders.

2. DESARROLLAR UN PROGRAMA FORMALIZADO DE

INSIDERS.

El programa formalizado de amenazas internas proporciona a la

organización un recurso designado para abordar el problema de los
Insiders. Sólo adoptando medidas proporcionales y especializadas
las organizaciones pueden detectar, prevenir y responder
eficazmente a la amenaza interna. El CERT Insider Threat Center
señala que los componentes comunes que se encuentran en los
programas de amenazas internas dentro del gobierno de EEUU, así
como en las organizaciones no gubernamentales, son los
siguientes:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

• Programa Formalizado y Definido: Directrices, Autoridades,

Declaración de la Misión, Liderazgo, Intención, Gobernanza y
Presupuesto, o lo que es lo mismo lo que llamamos en LISA
Institute: Directiva de Prevención y Detección de Insiders.

• Participación de toda la organización: Participación de todos

los componentes que facilita el acceso a los datos, lugares y
servicios, compartiéndolos y proporcionando un apoyo visible de
los líderes senior para el programa, especialmente cuando los
datos necesarios para un programa de amenazas internas se
encuentran en silos (RRHH, Seguridad, IA, CI, LE, IG, Finanzas,
etc.).

• Supervisión del cumplimiento y la eficacia del programa:

Existe una estructura formada por un Grupo de Trabajo que
ayuda al gerente del programa a producir normas y
procedimientos operativos para el programa de Insiders, así
como a recomendar cambios en las prácticas y procedimientos
existentes. También hay un Grupo Directivo que es el encargado
de aprobar los cambios recomendados por el Grupo de Trabajo.
La supervisión incluye autoevaluaciones anuales, así como
evaluaciones de terceros sobre el cumplimiento y efectividad del
programa.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

Mecanismos y procedimientos de información confidencial: No

sólo se permite el reporte de actividades sospechosas, si no que
también deben existir protocolos de coordinación, estrechamente
relacionados con el programa de amenaza internas, para garantizar
que los denunciantes legítimos no se vean inhibidos, monitorizados
o penalizados por un programa de amenazas internas.

Plan de respuesta a incidentes de amenazas internas: Este plan

detalla cómo se identificarán, gestionarán y escalarán las alertas y
anomalías, incluyendo los plazos para cada acción y los
procedimientos de disposición formal.

Comunicación de Eventos de Amenazas Internas: Se dedican a

compartir apropiadamente la información del evento con los
componentes correctos, mientras se mantiene la confidencialidad y
se protege la privacidad hasta que las alegaciones estén
completamente corroboradas. Incluye la comunicación de las
tendencias, patrones y tendencias de las amenazas internas o
Insiders.

Protección de las libertades y derechos civiles de los

empleados y clientes/ciudadanos: Revisión de la asesoría legal
en todas las etapas de desarrollo, implementación y operación del
programa.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

• Políticas, Procedimientos y Prácticas: Documentos formales

que detallan todos los aspectos del programa (incluyendo la
misión, el alcance de las amenazas, las directivas, las
instrucciones y los procedimientos operativos estándar).

• Técnicas y prácticas de recogida y análisis de datos: Incluye

la parte de recopilación y análisis de datos de la Monitorización
de la Actividad del Usuario (UAM) de un programa. Requiere una
documentación detallada de todos los aspectos de la
recopilación, el procesamiento, el almacenamiento y el
intercambio de datos para garantizar el cumplimiento de la
privacidad y las libertades civiles.

• Entrenamiento y Concienciación sobre las amenazas

internas: Esta formación abarca tres aspectos de la
organización: a) Formación de Concienciación sobre Amenazas
Internas para todo el personal de la organización (empleados,
contratistas, consultores), b) Formación para el personal del
Programa de Amenazas Internas, y c) Formación basada en
roles para especialistas de la misión que probablemente
observen ciertos aspectos de los eventos de amenazas internas
(por ejemplo, RRHH, IA, CI, LE, Ciencias del Comportamiento,
IG, Finanzas, Seguridad, Ciberseguridad, etc).
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

• Políticas, Procedimientos y Prácticas: Documentos formales

que detallan todos los aspectos del programa (incluyendo la
misión, el alcance de las amenazas, las directivas, las
instrucciones y los procedimientos operativos estándar).

• Infraestructura de prevención, detección y respuesta:

Defensas de la red, defensas del host, defensas físicas,
herramientas y procesos y otros componentes.

• Prácticas de amenazas internas relacionadas con los socios

comerciales de confianza: Acuerdos, contratos y procesos
revisados para la prevención de amenazas internas, detección y
capacidades de respuesta.

• Integración de Insiders con la gestión de riesgos

empresariales: Garantizar que todos los aspectos de la gestión
de riesgos incluyan consideraciones sobre las amenazas internas
(no sólo los atacantes externos) y posiblemente un componente
independiente para la gestión de riesgos de Insiders.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

3. DOCUMENTAR Y APLICAR DE FORMA COHERENTE LAS

POLÍTICAS Y CONTROLES.

Un mensaje coherente y claro en todas las políticas y

procedimientos organizativos reducirá la posibilidad de que los
empleados dañen inadvertidamente a la organización o arremetan
contra ella o sus empleados por una injusticia percibida. Las
organizaciones deben asegurarse de que las políticas sean justas y
que el castigo por cualquier violación no sea desproporcionado. De
lo contrario, pueden generar resentimiento entre los empleados y
conllevar, potencialmente, a acciones internas perjudiciales.

Las organizaciones deben asegurarse de que las políticas y

controles proporcionen los siguientes aspectos:

• Documentación clara, concisa y coherente.

• Formación consistente y fácilmente disponible a los empleados
sobre las políticas y su justificación e implementación.
• Dispongan de un sistema de auditoria interna y externa para
garantizar su cumplimiento.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

4. PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LOS PROCESOS DE

CONTRATACIÓN.

El enfoque de una organización para reducir su amenaza interna de

cualquier trabajador debe comenzar en el proceso de contratación y
nunca acabar, incluso después de la finalización del contrato del
trabajador.

La verificación de los antecedentes de los posibles empleados

debería revelar las condenas penales anteriores, incluir una
comprobación de crédito o morosidad, verificar los empleos previos
e incluir conversaciones con los empleadores anteriores sobre la
competencia del individuo, etc. Este es un trabajo propio del
Departamento de Seguridad mediante investigación privada,
criminólogos o profesionales de la Inteligencia.

La organización debe utilizar la información de antecedentes de

manera legal, con la debida consideración a la naturaleza y duración
de cualquier delito, como parte de un proceso de decisión basado
en el riesgo para determinar el acceso del empleado a información o
sistemas críticos, confidenciales o de propiedad intelectual.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

5. ANTICIPAR Y MANEJAR LOS ASUNTOS NEGATIVOS EN EL

AMBIENTE DE TRABAJO.

Las organizaciones deben comunicar sus políticas y prácticas a los

nuevos empleados en su primer día de trabajo. Tales políticas y
prácticas incluyen los siguientes aspectos:

• El comportamiento aceptable en el lugar de trabajo.

• El código de vestimenta.
• Las políticas de uso aceptable.
• Las horas de trabajo.
• El desarrollo de la carrera profesional.
• La resolución de conflictos y otros asuntos relacionados con el
lugar de trabajo.

La existencia de dichas políticas por sí sola no es suficiente. Tanto

los empleados nuevos como los veteranos deben estar al tanto de
dichas políticas y de las consecuencias de su violación. Las
organizaciones deben hacer cumplir sus políticas para mantener un
ambiente de trabajo armonioso.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

6. CONSIDERAR LOS INSIDERS EN LAS EVALUACIONES DE

RIESGOS DE TODA LA ORGANIZACIÓN.

Las organizaciones necesitan desarrollar una estrategia de

seguridad integral basada en los riesgos y amenazas actuales y
futuros para proteger los activos críticos contra las amenazas de
dentro y fuera de la empresa, incluso de los socios comerciales de
confianza a los que se les da acceso autorizado desde dentro. Las
organizaciones deben determinar cuidadosamente la probabilidad y
el impacto potencial de un ataque interno a cada uno de sus activos,
incluyendo la vida humana.

Todos los empleados de la organización, no sólo los principales

interesados, deben comprender lo que está en juego por el
compromiso del sistema, la pérdida o exposición de datos críticos y
el impacto tanto físico como legal de los incidentes de violencia en
el lugar de trabajo.

Las evaluaciones de riesgos ayudan a las organizaciones a

identificar los activos críticos, las posibles amenazas a dichos
activos y el impacto de la misión si los activos están en peligro. Las
organizaciones deben utilizar los resultados de la evaluación para
desarrollar o perfeccionar una estrategia general de seguridad que
logre el equilibrio adecuado entre la lucha contra la amenaza y el
cumplimiento de la misión de la organización.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

Una evaluación de riesgos organizacionales que incluya a los

Insiders como una amenaza potencial abordará el impacto potencial
sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información y los recursos críticos de la organización. Las personas
con información privilegiada malintencionada han afectado la
integridad de la información de sus organizaciones al manipular la
información financiera de los clientes o al desfigurar los sitios web
de sus organizaciones. También han violado la confidencialidad de
la información al robar secretos comerciales, información de clientes
o correos electrónicos gerenciales sensibles, difundiéndolos de
manera inapropiada. El hecho de contar con tales análisis de
riesgos y amenazas integrales y transversales prepara mejor a una
organización para tomar medidas y emprender acciones legales.

7. ESTAR ATENTO A LAS REDES SOCIALES.

Los usuarios internos que utilizan redes sociales o plataformas

digitales pueden amenazar intencionalmente o no los activos críticos
de la organización o afectar a su reputación e imagen de marca. Las
organizaciones deben proporcionar capacitación, políticas y
procedimientos sobre cómo los empleados, los socios comerciales y
los contratistas deben utilizar las redes sociales.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

Las redes sociales pueden ser usadas para determinar quién, dentro
de una organización, puede ser más susceptible o estar más
dispuesto a participar en un ataque interno. Por ejemplo, si un
empleado publica comentarios negativos acerca de su trabajo o
empresa, los atacantes pueden ver esto como una señal de que el
empleado está descontento y posiblemente esté dispuesto a
participar en un ataque interno malicioso. Además, los usuarios
malintencionados también pueden utilizar las redes sociales para
identificar a las personas que desempeñan funciones de alto valor
(alta dirección, personal financiero, personal de seguridad o
ciberseguridad, etc.) y, así, llevar a cabo ataques dirigidos. Un
ejemplo de ello, es la suplantación de identidad.

Las organizaciones necesitan políticas y procedimientos para

protegerse contra las amenazas internas, involuntarias o maliciosas.
Las políticas deben abordar lo que es y lo que no es aceptable en la
participación de los empleados en las redes sociales. Las empresas
deben tener en cuenta lo que sus empleados pueden publicar, sin
importar lo inofensivo que puede parecer. Por ejemplo, una política
que prohíba la publicación de proyectos de la empresa o incluso las
afiliaciones de la compañía puede ser apropiada porque los
expertos en OSINT (Inteligencia de Fuentas Abiertas) o los
competidores mediante sus Departamentos de Inteligencia
Competitiva podrían utilizar esta información para su propio
beneficio.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

8. DISEÑAR LA GESTIÓN Y LAS TAREAS PARA MINIMIZAR EL

ESTRÉS Y LOS ERRORES INTERNOS.

Las organizaciones deben entender la psicología de su fuerza de

trabajo y las demandas que se hacen por su liderazgo. Una vez que
se entienden, le corresponde a la organización crear un ambiente de
trabajo que conduzca a resultados positivos.

El comportamiento humano ofrece muchas oportunidades para que

se cometan errores, especialmente por parte de los que se
precipitan para completar múltiples tareas en entornos de alto
estrés. Más allá de los errores, los altos niveles de estrés en el lugar
de trabajo crearán mala voluntad y un mayor potencial de
actividades maliciosas. Para reducir la probabilidad de amenazas
internas maliciosas y no intencionadas, así como el nivel de estrés
de los empleados, las organizaciones pueden considerar los
siguientes medios:

• Centrarse menos en la productividad de la línea superior y más

en el logro de resultados productivos.
• Promover políticas y prácticas que proporcionen a los empleados
más tiempo para lograr los objetivos orientados a la misión de la
organización.
• Una gestión sensible orientada a las personas en lugar de
orientada a los proyectos.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

9. INCORPORAR LA CONCIENCIA DE LOS INSIDERS EN LA

FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PARA TODOS LOS
EMPLEADOS.

Todos los empleados necesitan entender que los delitos internos

pueden ocurrir y cuando ocurren tienen consecuencias
proporcionales, pero severas. Además, es importante que
comprendan que los Insiders no se ajustan a un perfil en particular.
Sus habilidades técnicas han variado desde mínimas a avanzadas,
y sus edades pueden oscilar desde la adolescencia tardía hasta la
edad de jubilación. No existe un perfil estándar que pueda ser usado
para identificar a un Insider.

Tampoco hay manera de utilizar la información demográfica para

identificar fácilmente a un Insider. Sin embargo, hay maneras de
identificar a los empleados de mayor riesgo e implementar
estrategias de mitigación para reducir su impacto en la organización
en caso de que decidan atacar.

La formación de concienciación sobre seguridad debe animar a los

empleados a identificar Insiders a través del comportamiento que
lleven a cabo o muestren en público o en privado:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

• Amenazar a la organización.
• Descargar datos sensibles o de propiedad dentro de los 30 días
de la renuncia.
• Usar los recursos de la organización para un negocio secundario
o discutir el inicio de un negocio competidor
• Intentar obtener las contraseñas de los empleados u obtener
acceso mediante engaño o explotación.

Estos programas deben crear una cultura de seguridad apropiada

para la organización e incluir a todo el personal, así como ofrecerse
al menos una vez al año. Por otro lado, también es muy importante
la formación en materia de Ciberseguridad e Inteligencia con el
objetivo de crear una cultura preventiva e investigativa que
contribuya a la detección y prevención de los Insiders.

10. IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y PRÁCTICAS ESTRICTAS DE

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y CONTRASEÑAS
No importa cuán vigilante sea una organización contra la amenaza
de las personas con información privilegiada, si las cuentas de
usuario de la organización pueden verse comprometidas, los
Insiders tendrán la oportunidad de eludir los mecanismos de
prevención de ataques. Las políticas y prácticas de gestión de
cuentas de usuario y contraseñas son fundamentales para impedir
que un Insider utilice los sistemas de la organización con fines
ilícitos.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.7. Detección de amenazas internas (INSIDERS).

Es importante llevar a cabo, periódicamente, auditorías de las

cuentas, combinadas con controles técnicos, para que las
organizaciones puedan identificar:

• Cuentas de "back-door" (puerta trasera) que podrían ser

utilizadas por Insiders para realizar acciones maliciosas.
• Cuentas compartidas cuya contraseña era conocida por el
informante y no se cambió al momento de la terminación o
reasignación del informante a otro puesto dentro de la
organización.
• Cuentas creadas para interlocutores externos, como contratistas
y proveedores, cuyas claves de acceso eran conocidas.
• Los restablecimientos de contraseñas realizados en exceso por
los administradores o para cuentas utilizadas con poca
frecuencia.

Para evitar el riesgo de ataque de los empleados, las

organizaciones deberían evaluar periódicamente la necesidad de
cada cuenta y permanecer activar sólo aquellas que sean
absolutamente necesarias por aquellas personas que realmente las
necesiten. Se deben implementar procedimientos y controles
técnicos estrictos que permitan a los auditores o investigadores
rastrear toda la actividad en línea de esas cuentas hasta un usuario
individual.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Análisis de inteligencia: qué es y para qué sirve un analista de

inteligencia.

¿Qué es el análisis de inteligencia?

El análisis de inteligencia es el proceso de evaluar y transformar los
datos e información en conocimiento útil. Este conocimiento útil es
solicitado y se genera para tomar una decisión.

En este diccionario se define Análisis de inteligencia como:

"Procedimiento que engloba diferentes procesos o fases de
actuación en el tratamiento de información recibida de
observaciones planificadas, de acuerdo con las necesidades de
información establecidas en cada momento".

Otra definición más específica del Análisis de inteligencia sería:

"Método de análisis hipotético deductivo, con procesos previos de
carácter inductivo y deductivo para que el analista de inteligencia
conozca con detalle la situación real y facilite al decisor su función.“
Y si queremos simplificarlo para facilitar su comprensión, podemos
definirlo así: "Proceso mediante el cual se analiza una situación de
la forma más objetiva posible, emitiendo un informe que ayude a
comprenderla mejor“.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

El análisis de inteligencia vs el método científico.

Como apuntábamos, el análisis de inteligencia sirve para tratar

datos e información mediante unas técnicas y herramientas de
análisis especializadas, con la finalidad de crear un conocimiento lo
más objetivo posible sobre una temática concreta.

Su metodología es muy similar a la investigación científica. El

método científico consiste en la observación y recolección de datos
relevantes para formular hipótesis que, tras ponerlas a prueba, se
validarán o refutarán, permitiendo llegar a conclusiones objetivas.

Pero, que el análisis de inteligencia se base en el método científico,

no quiere decir que sean iguales. De hecho, tienen bastantes
diferencias, principalmente por las temáticas que suelen analizarse:
estrategias a largo plazo, nivel de riesgo o amenaza, probabilidad de
que ocurra un evento social o político, etc.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

En este tipo de análisis e investigaciones, normalmente llevados a

cabo por grandes empresas, gobiernos y organismos públicos, se
encuentran con:

• Una elevada incertidumbre.

• Escasez de información contrastada y objetiva.
• Multitud de fuentes de información con diferentes grado de
credibilidad.
• Diversidad de variables y multitud de actores.
• Falta de relaciones causales objetivas sobre la temática
analizada.
• Necesidad de inmediatez o urgencia para llegar a conclusiones.
• Obligatoriedad de discreción y secreto.

Todas las organizaciones toman decisiones, especialmente aquellas

que están más expuestas a riesgos, amenazas u oportunidades. Y..
evidentemente, la no decisión no es una opción viable.

Para poder tomar una buena decisión, es necesario analizar

previamente la información disponible e incluso la no disponible.
Para ello se presentan dos opciones: el método científico o el
análisis de inteligencia.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

¿Qué pros y contras tiene el análisis de inteligencia?

El análisis de inteligencia tiene muchas ventajas ya que permite
racionalizar procesos de decisión complejos, con multitud de
variables, diversidad de fuentes de información de diferentes grados
de confianza cada una, en entornos con una alta incertidumbre.

Por otro lado, tiene algunos inconvenientes. El análisis de

inteligencia, al depender de personas, no es 100% objetivo ni
exacto, ni permite tomar una decisión correcta con seguridad ya que
se basa en intuición y sus conclusiones no tienen la integridad y
solidez empírica del método científico.

Por este motivo, los informes de inteligencia habitualmente acaban

ofreciendo una serie de estimaciones y probabilidades que reducen
la incertidumbre y permiten tomar decisiones de forma más racional,
pero nunca 100% objetiva.

Y, entonces, os preguntaréis. Si el análisis de inteligencia no es un

método 100% válido para tomar decisiones objetivas, ¿por qué no
se utiliza el método científico para tomar decisiones?
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

El método científico no sería una técnica viable para la toma de

decisiones objetivas ya que necesita de información totalmente
confiable y contrastada así como tiempo para validar o refutar las
hipótesis. Esas características nunca se disponen en el mundo
empresarial o institucional, que es donde más se necesita el análisis
de inteligencia.

De ahí que cada vez sean más las organizaciones que buscan y
demandan profesionales de la inteligencia, especialmente Analistas
de Inteligencia para Unidades y Departamentos de Estrategia,
Análisis o Seguridad, tanto en grandes empresas como en
instituciones públicas.

Análisis criminal de los hot spots o puntos calientes (Parte 1).

Un hot spot o punto caliente es un área que supera el número medio

de eventos delictivos o un área en el que el riesgo de ser víctima de
un delito es superior a la media. De marcado carácter analítico y
elevado rigor técnico, las estrategias basadas en la vigilancia de hot
spots o puntos calientes se configuran como una herramienta con
gran potencial para el tratamiento y la prevención de la delincuencia
repetitiva que afecta a la calidad de vida de las personas.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Introducción a los hot spots y a las estrategias de seguridad.

Los cuerpos policiales, tradicionalmente, han confiado en exceso en

un modelo estándar de prácticas policiales basadas en:

• El incremento de los efectivos policiales.

• El patrullaje aleatorio.
• La respuesta rápida a los incidentes policiales.
• La persecución y detención de los delincuentes.

Sin embargo, más de tres décadas de investigación criminológica

demuestran la baja efectividad de estas técnicas policiales
tradicionales. Las evidencias disponibles se muestran poco
consistentes al afirmar que un mayor aumento de efectivos
policiales conduce a una disminución de la delincuencia. Más bien
los cambios observados en las tasas de delincuencia guardarían
relación con los cambios organizativos y tácticos en las
corporaciones. El patrullaje aleatorio tampoco tiene un efecto
significativo en la disminución del delito. La razón es simple. Un
delito, en términos estadísticos, es un incidente relativamente raro y
las probabilidades de que una patrulla esté en el lugar adecuado en
el momento justo son escasas. Por otro lado, la respuesta rápida a
los requerimientos por delitos tiene un efecto mínimo en la tasa de
esclarecimiento.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Introducción a los hot spots y a las estrategias de seguridad.

Este modelo tradicional de policía ha sido criticado por ser incapaz

de aportar soluciones a los problemas delictivos repetitivos que
afectan a la calidad de vida de los ciudadanos. Los mismos
funcionarios de policía se desmoralizan al tener que lidiar
diariamente con la sensación de que su trabajo resulta inútil. Así,
Herman Goldstein desarrolló, a finales de los años de 70, lo que se
conoce como la POP (Policing Oriented for Problems), es decir, la
Policía Orientada a la Solución de Problemas. De forma muy
resumida, lo que Goldstein planteaba es que las políticas de
seguridad y su gestión deben focalizarse hacia los problemas a
través de una estrategia preventiva, y no simplemente atender los
incidentes.

La policía de puntos calientes o Hots spots policing forma parte de

una de estas estrategias. Aunque no existe una definición unánime,
los puntos calientes se definen como lugares pequeños donde la
delincuencia es tan frecuente que es altamente predecible, al menos
durante un período de un año. A través de una estrategia policial
enfocada, las administraciones deben ser capaces de identificar los
hot spots o puntos calientes y concentrar sus recursos en estas
áreas donde es más probable que ocurra el crimen.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Teorías influyentes en el análisis criminal de los hot spots.

El interés reciente en el análisis criminal de los hot spots se debe en
parte a los cambios e innovaciones en las administraciones
policiales producidas en las últimas tres décadas, y en el auge de
las teorías criminológicas que enfatizan la importancia del “lugar” en
la comprensión del delito. Son diversas las teorías que han influido
en el estudio del crimen basado en el lugar:

• Teoría de las actividades rutinarias: Sugiere que el crimen

ocurre cuando un delincuente motivado, un objetivo adecuado y
la falta de un guardián capaz, convergen en el espacio y tiempo.
Los delincuentes eligen o encuentran sus víctimas u objetivos
dentro de su espacio de actividades cotidianas, y no tiende a
desplazarse demasiado lejos para cometer los delitos.
• Teoría de la prevención situacional del delito: El crimen y el
desorden público se encuentran influidos por ciertos
condicionantes físicos y ambientales del entorno, y estos se
pueden prevenir a partir de intervenciones que modifiquen las
oportunidades. Por ejemplo, se pueden evitar los robos al interior
de vehículos en un callejón oscuro mejorando la iluminación.
• Teoría de las ventanas rotas: La popular teoría ha sido fuente
de inspiración para el diseño de políticas de seguridad en
multitud de organizaciones policiales, siendo quizás el caso más
paradigmático el de la ciudad de Nueva York.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Según esta, acciones menores o incivilidades como tirar basura en

la calle, orinar, beber alcohol en lugares no permitidos, pintar
grafitis, y la suciedad en general, transmiten la sensación de que los
residentes son poco cuidadosos con su entorno y que todo está
permitido. La falta de mantenimiento del entorno y las incivilidades
son percibidas por los residentes como una falta de aceptación de
las mínimas normas de convivencia. Se instala una sensación de
ansiedad generalizada, y un abandono de los espacios públicos
(parques, plazas, calles, etc.) que ya no resultan agradables. Y
progresivamente, las calles van quedando a merced de los
comportamientos marginales e ilícitos propiciando la aparición de
nuevos delitos.

• Teoría de la oportunidad: Señala el comportamiento individual

como producto de una interacción entre la persona y el entorno
físico. Cuando los delincuentes quieren cometer un delito, buscan
una oportunidad o un objetivo práctico. En ese sentido, algunos
entornos ofrecen mayores oportunidades delictivas que otros. Por
ejemplo, algunas zonas de ocio nocturno donde se concentran
multitud de jóvenes bajo los efectos del alcohol y de las
sustancias presentan mayor riesgo de peleas y agresiones que
otros.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Teoría de la desorganización social: Sugiere que el crimen ocurre

con mayor frecuencia en zonas donde se concentran condiciones
ecológicas adversas como pobreza, movilidad de los residentes,
heterogeneidad cultural, deterioro físico y existencia de delincuencia
adulta.

La comunidad sufre mayores dificultades para canalizar sus

actividades convencionales y efectuar el control de las actividades
desviadas de los jóvenes. Estas condiciones de “desorganización
social” explican por qué en algunos barrios de la misma ciudad se
concentra mas delincuencia que en otros.

Teoría de los patrones delictivos: El crimen se concentra dentro

de un contexto geográfico determinado. La teoría se centra
específicamente en los lugares y la falta de control social u otras
medidas de tutela que se necesitan informalmente para controlar el
crimen.

Por ejemplo, un vecindario suburbano puede convertirse en un

punto caliente para robos porque algunas casas tienen protección
inadecuada y en determinados momentos del día no hay nadie en
casa para proteger la propiedad.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Herramientas geográficas para identificar hot spots.

Los hot spots pueden aparecer en áreas muy pequeñas como

edificios, islas de viviendas, segmentos de calles, o áreas más
grandes como barrios o distritos censales. Las herramientas
geográficas representan un inestimable recurso para identificar los
puntos críticos, además, permiten organizar la información y
planificar la implementación y evaluación de las intervenciones.
También son un excelente medio para presentar la información
sobre la delincuencia con los distintos actores implicados.

Los analistas delictivos utilizan los mapas SIG (Sistema de

Información Geográfica) para combinar y representar callejeros y
otra información geográfica con datos policiales sobre delitos,
desórdenes públicos o cualquier otro tipo de incidente, y también
cualquier entidad que pueda tener relevancia para el análisis
criminal de un área concreta como pueden ser escuelas, comisarías
de policía, tiendas de licores, paradas de autobús, etc. En el
pasado, los mapas se reducían a simples chinchetas clavadas en un
mapa colgado en la pared. En la actualidad, los avances
tecnológicos, el progreso en el campo de la investigación
criminológica, y el precio relativamente asequible de los equipos
informáticos, han permitido el desarrollo de programas
específicamente diseñados para el análisis criminal.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

La información de los mapas puede ser representada de una forma

muy gráfica a través de varios métodos y simbologías:

Mapas de puntos: Los puntos indican ubicaciones muy concretas

de incidentes o puntos de interés. Una cosa importante a tener en
cuenta es que cuando los incidentes comparten la misma ubicación,
los SIG los colocan uno encima del otro, haciendo imposible que el
mapa muestre cuantos puntos hay realmente. Este impedimento
resulta especialmente relevante en el mapeo de los incidentes
policiales porque resulta necesario representar gráficamente la
concentración de incidentes repetitivos en un mismo punto. Por eso,
el uso de este tipo de mapas se restringe para mostrar información
en los que no hay superposición o cuando se trabaja con cantidades
pequeñas de datos.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Mapas de búfer o zona de influencia: Estos tipos de mapas

indican la concentración de incidentes alrededor de una entidad
concreta y la distancia entre sí. Son de utilidad en el análisis criminal
para mostrar la concentración de incidentes delictivos alrededor de
una entidad concreta. Por ejemplo, para ver el número de incidentes
que se producen cerca de una local de un local de ocio concreto, o
para comparar distintas entidades entre sí.

Mapas graduados: Estos mapas son utilizados para representar la

acumulación de incidentes dentro de un límite geográfico fijo que
normalmente se corresponde a una delimitación censal, isla de
viviendas, un barrio, un municipio, etc. Como se señaló con
anterioridad, los mapas de puntos no resultan apropiados para
representar múltiples incidentes en un mismo lugar. Las formas más
habituales de representación para este tipo de mapas suelen ser de
puntos, líneas y polígonos, en los que los tamaños de las figuras o
la intensidad de los colores mostrará la densidad de incidentes.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Mapas graduados:

Mapas de gráficos: Los mapas de gráficos permiten mostrar varios

valores dentro una variable al mismo tiempo, por ejemplo, para
analizar la proporción de distintos tipos de delitos sobre un área u
entidad concreta, o para establecer comparaciones entre los
incidentes y otros tipos de variables (población, nivel de ingresos,
nivel de estudios, etc.)

Mapas de densidad. En estos mapas se sombrean superficies que

no son delimitadas por límites geográficos o administrativos (como
en el caso de los mapas graduados). Normalmente, las zonas más
oscuras correspondientes al centro del área sombreada indicarán
una mayor concentración de incidentes, que irá decreciendo hacia el
exterior. Este tipo de mapas es apropiado para comparar pequeñas
variaciones de delincuencia entre área, en lugar de delimitaciones
fijas como en los mapas sombreados.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Mapas de segmentos de calles: Dentro de un mismo distrito o

barrio pueden aparecer algunas calles con mayor concentración de
delitos que en otras. Las representaciones lineales pueden indicar
rutas utilizadas por los delincuentes y, por tanto, es en estas donde
deben enfocarse los esfuerzos.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Mapas interactivos: Estos tipos de mapas ofrecen a usuarios poco

experimentados la posibilidad de consultar y manipular de forma
sencilla datos a través de sistemas de información geográfica
simplificados disponibles en Internet. Estas aplicaciones no son lo
suficientemente sofisticadas para un analista delictivo, pero
permiten ilustrar datos delictivos de una forma simple y que los
usuarios puedan interactuar subiendo sus propios incidentes o
descargando información.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Análisis criminal de los hot spots o puntos calientes (Parte 2).

Un hot spot o punto caliente es un área que supera el número medio

de eventos delictivos o un área en el que el riesgo de ser víctima de
un delito es superior a la media. De marcado carácter analítico y
elevado rigor técnico, las estrategias basadas en la vigilancia de hot
spots o puntos calientes se configuran como una herramienta con
gran potencial para el tratamiento y la prevención de la delincuencia
repetitiva que afecta a la calidad de vida de las personas.

En esta segunda parte de la investigación, se facilita información

relevante acerca del análisis criminal de los hot spots y se explican
las técnicas y la efectividad de la vigilancia policial en relación a los
puntos calientes:

• Técnicas de análisis criminal de hot spots y su utilidad

• La efectividad de la vigilancia policial de hot spots.

Técnicas de análisis criminal de hot spots y su utilidad.

A continuación, te presentamos y describimos las técnicas de

análisis criminal de hot spots y su utilidad:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN.

Una serie de pruebas estadísticas resulta de utilidad para los

analistas a la hora de comprender los patrones del crimen. Las
pruebas preliminares de agrupamiento revelan una gran cantidad de
información antes de que los hot spots hayan sido analizados en
detalle:

• El centro promedio representa la intersección del promedio de la

coordenada X con la coordenada Y. Es la forma mas simple de
estadística espacial y que ya se utilizaba antes de la invención de
los sistemas de información geográfica.

• El centro medio o mediano es el punto que tiene un 50% de los

casos localizados en cada lado. Sirve para comparar las
distribuciones espaciales entre distintos tipos de delitos, o para el
mismo tipo de delito en distintos periodos de tiempo. La utilidad
reside en poder establecer de una forma preliminar en que parte
de la geografía es más probable que ocurra un determinado tipo
de delito, al mostrarse el punto medio de todos los eventos
conocidos. Conviene utilizar esta prueba cuando existen casos
aislados o outliers.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

• La distancia de desviación estándar nos indica posibles

agrupamientos de incidentes. El siguiente cuadro muestra
distintos tipos de delitos y los resultados que han ofrecido en su
análisis de desviación. Cuanto mayor es el resultado significa
que más dispersos se encuentran los datos.

El siguiente cuadro muestra las medidas de desviación estándar

para distintos delitos:

• Las elipses de desviación estándar son de utilidad para

representar el grado de dispersión, pero, además, indican la
direccionalidad de los incidentes. Observemos en la imagen de
abajo cómo claramente se dibuja una orientación noreste en los
delitos de robo con violencia e intimidación. La elipse dibujada
incluye aproximadamente el 68% de los incidentes analizados.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Este análisis resultaría de utilidad, por ejemplo, para identificar una

posible relación entre los delitos y un conjunto de entidades (bares,
locales conflictivos, inmuebles ocupados, etc.), o para distribuir las
patrullas de policía en esta zona, puesto que es donde se van a
producir la mayoría de los incidentes.

El ejemplo de la imagen superior corresponde al análisis de una

serie de delitos de robos con violencia, la desviación viene
representada por el circulo azul, dibujado con un radio que es igual
a la distancia estándar.

2. PRUEBAS DE AGRUPAMIENTO O CLUSTERING

Un hot spot puede aparecer de distintas formas y a diferente escala.
Puede haber edificios o locales muy problemáticos, calles con una
alta concentración de incidentes delictivos o áreas que integran
varias calles o un barrio completo.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

La identificación de estos principales focos criminógenos resulta de

gran utilidad para la implementación de las estrategias policiales.

Las medidas de tendencia central y dispersión resultan útiles para

obtener una visión preliminar del fenómeno a estudiar, pero no
permiten inferir conclusiones estadísticamente significativas.

- Análisis Gi* de Getis-Ord.

Para la localización y representación de los hots spots, una de las
técnicas más utilizadas es la conocida con el nombre G* de Getis
Ord. Este estadístico evalúa los cold spots (zonas frías) con valores
bajos y los hot spots (zonas calientes) con valores altos respecto el
promedio de la muestra. El resultado es la devolución de unos
valores Z que, con valores altos, indicará un resultado
estadísticamente significativo de concentración de incidentes.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

En la figura superior se ha representado un conjunto de delitos

patrimoniales sobre una trama urbana subdividida por islas de
viviendas. Los colores más intensos indican la presencia de hot
spots. La leyenda proporciona mediante porcentajes, la significancia
estadística de cada zona. La conclusión que se puede extraer según
esta representación es que existe una zona bastante bien delimitada
donde de una forma evidente donde se concentran los incidentes
delictivos con unos valores de significancia de entre el 95% y el
99%.

Análisis de densidad de Kernel o Kernel Density Estimation (KDE)

El análisis de densidad de Kernel ofrece aún más si cabe, la
posibilidad de realizar un análisis más detallado de los hot spots. El
análisis de densidad de Kernel no es un análisis de hot spots
propiamente dicho, sino un método de interpolación que se utiliza
para calcular la probabilidad de que ocurran los eventos en un área
determinada identificando así las zonas de mayor riesgo.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

La imagen superior muestra el análisis de densidad de Kernel para

una serie de delitos de robo y hurtos en interior de vehículos. Como
es fácil observar, esta técnica a diferencia de la anterior permite
afinar muchos más en la identificación, localización y ponderación
de hot spots.

La técnica de análisis de densidad de Kernel es superior a todas las

demás herramientas de análisis de hot spots presentadas. Por ello,
no es de extrañar que sea una de las herramientas más utilizadas
por investigadores y cuerpos policiales para la detección de zonas
urbanas conflictivas y el diseño de estrategias preventivas.

La efectividad de la vigilancia policial de hot spots.

La evidencia disponible sobre la efectividad de las prácticas

policiales basadas en la vigilancia de puntos calientes o hot spots es
especialmente fuerte. En los últimos años, académicos y
profesionales han demostrado los beneficios de concentrar los
esfuerzos de prevención en los puntos críticos donde se concentra
la delincuencia. Unos pocos lugares pequeños son generadores de
la mitad de los problemas de delincuencia y, por lo tanto, si se
puede prevenir la delincuencia en estos sitios, se podrá reducir la
delincuencia total.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

La revisión de la efectividad efectuada por el National Research

Council, señaló que "los estudios que centraron los recursos
policiales en puntos críticos del crimen proporcionaron la evidencia
colectiva más sólida de le efectividad policial que ahora está
disponible". Más tarde, Anthony Braga, criminólogo estadounidense,
llegó a una conclusión similar en su metaanálisis, en el que en la
gran mayoría de casos analizados (19 de 25), se encontró un
resultado estadísticamente significativo, lo que sugiere que cuando
la policía se concentra en los puntos críticos de delitos puede tener
un impacto beneficioso significativo sobre el crimen.

La revisión efectuada por Braga mostró una reducción general de la

delincuencia y el desorden cuando se implementan intervenciones
policiales de este tipo. Las mayores reducciones se encuentran en
delitos de drogas, delitos violentos y en delitos de desorden, con
reducciones menores, pero estadísticamente significativas y
positivas en los delitos contra la propiedad.

Si unas pocas personas o unos pocos lugares son responsables de

la mayoría de los delitos o trastornos, actuar de forma concentrada
sobre ellas eliminándolos debería reducir el delito. Aunque parece
un principio sólido puede tener consecuencias no deseadas y
negativas.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Las estrategias basadas únicamente en torno a los Hot Spot

Policing o la Broken Windows, basadas ambas en la concentración
de efectivos policiales en territorio concretos y una intensiva
aplicación de la ley, pueden llegar a provocar cierta sensación de
asedio policial entre los residentes.

Esta sensación de permanente control puede llevar a los habitantes

a distanciarse de la policía y a cuestionar su legitimidad. De esta
forma, Kochel y Weisburd, sugieren una acción combinada que
incluya policía focalizada (Hot Spots) y policía orientada a la
solución de problemas.

Básicamente lo que señalan es que si se hace partícipes a los

vecinos explicándoles los motivos de las intervenciones y la
importancia de su implicación en la solución - en lugar de actuar
agresivamente sin dar ninguna explicación de los motivos que
argumentan tal intervención-, estos verán con mejores ojos las
actuaciones, aumentará la legitimidad, y los resultados serán más
positivos.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Esta idea se representa en la figura superior. En ella se resume de

una forma gráfica la efectividad en el control del delito de distintas
estrategias policiales. Se compone de dos elementos esenciales
indicados en dos ejes. El primero (vertical), expresa el nivel de
colaboración con los ciudadanos. Cuanto más personal y directo sea
el contacto de la policía con los ciudadanos, mayor será el efecto
sobre el delito. El segundo eje (horizontal) expresa el nivel de
enfoque de las estrategias. Los patrullajes y la aplicación de la ley
enfocados geográficamente son efectivos, al menos a corto plazo.
En la esquina superior derecha aparecen las estrategias con mayor
efectividad: la policía orientada a la solución de problemas y la
solución de problemas en hot spots.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

¿Qué es la Prospectiva y el Análisis Prospectivo: cómo

anticipar el futuro?.

La Prospectiva es una solución a esa imperiosa necesidad de

comprender nuestra realidad. La Prospectiva es una disciplina que
permite anticipar y pronosticar el futuro mediante el Análisis
Prospectivo, y así tratar de influir en él en base a nuestros intereses.

La Prospectiva puede emplearse en cualquier sector e industria,

aunque suele aplicarse especialmente en aquellos ámbitos con un
mayor impacto o más expuestos a volatilidad, como son la Política,
la Economía, la Geopolítica, la Tecnología o la Seguridad y la
Defensa. Todos esos ámbitos, son precisamente los que más
definen el mundo en el que vivimos.

Anticipar el futuro es una ventaja competitiva enorme, ya que

permite evitar riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades. A
su vez, una vez disponemos de una visión aproximada del futuro,
podemos llevar a cabo acciones u omisiones que influyan en el
transcurso de los hechos y en la definición de los escenarios más
favorables. De ahí, la importancia de conocer la Prospectiva y
dominar el Análisis Prospectivo para saber qué hacer en el presente
para llegar al futuro más adecuado.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

¿Qué es la Prospectiva?

El interés por anticipar el futuro es tan antiguo como la humanidad.

En la década de los cincuenta del siglo pasado, Gaston Berger,
filósofo y gerente francés, empleó la palabra Prospectiva para
nombrar la ciencia que estudia el futuro, y así, comprenderlo e influir
en él. El concepto de Prospectiva, etimológicamente, procede del
latín ‘pro’ (adelante) y ‘spectare’ (mirar), por lo que su definición es
“la acción de mirar adelante en el tiempo”.

Es importante no confundir la Prospectiva con la predicción,

adivinación, pronóstico o profecía. Su intención no es adivinar ni
anunciar el futuro a través de un don sobrenatural, sino especular
sobre el porvenir para comprender mejor el presente con la ayuda
de "imágenes" y "mapas mentales de escenarios" sobre el futuro.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE) define el término Prospectiva como:

“Conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo

plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la
sociedad con el propósito de identificar las tecnologías
emergentes que probablemente produzcan los mayores
beneficios económicos o sociales.”
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

En otras palabras, la Prospectiva es una herramienta de

observación del entorno a largo plazo que tiene como objetivo la
identificación temprana de aquellos aspectos que pueden tener una
gran impacto social, tecnológico y económico en el futuro.

La Prospectiva es, por su propia naturaleza, una disciplina social y

transversal, y también lo es por la forma en que se aplica. A partir
de la definición de la OCDE, podemos sacar en claro que la
Prospectiva se trata de un trabajo colectivo, que adquiere su valor
cuanto mayor es el número y variedad de los expertos implicados, y
que se realiza metódicamente.

La base de la cultura de la Prospectiva está definida por la regla de

las 5 Cs de Ben Martin, con la que se resume el efecto vertebrador
que un ejercicio de prospectiva tiene sobre los agentes del sistema:

1. Comunicación entre diferentes actores. En condiciones

normales esta comunicación muchas veces no se produce, o no
con la fluidez deseable.
2. Concentración en el largo plazo, mientras se está atendiendo a
las tareas de la prospectiva.
3. Coordinación de acciones y políticas conjuntas.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

4.- Consenso sobre prioridades y visión compartida del futuro. La

obtención de consenso sobre las proyecciones de futuro, no importa
que el consenso sea de mínimos, es el objeto de las metodologías
empleadas en prospectiva.
5.- Compromiso con los resultados obtenidos y los objetivos a
alcanzar.

¿Qué es el Análisis Prospectivo?

Son fundamentales los análisis del pasado y del futuro para poder
comprender el presente y, por ende, actuar de la forma adecuada.
La historia se encarga del pasado, la prospectiva del futuro. El
Análisis Prospectivo es el ejercicio sistemático de la imaginación y
la razón sobre el futuro. Para ello, no hay que limitar lo imaginado a
sólo aquello que la razón aceptaría como posible, sino imaginar de
manera razonada el futuro para poder construirlo.

Para que el Análisis Prospectivo sea llevado a cabo

profesionalmente es importante integrar el conocimiento de expertos
multidisciplinares con mentes disruptivas que hagan pensar "fuera
de la caja" y heterogénea.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

La extracción de dicho conocimiento requiere el empleo de métodos

interactivos y participativos, además de la creación de una “red” de
expertos, en ocasiones llamada "Reserva de Inteligencia o
Comunidad de Inteligencia", que sirva para el intercambio de la
información y para compartir, cooperar y colaborar por y para la
construcción de una visión estratégica.

El éxito de un Análisis Prospectivo se encuentra en alcanzar un

compromiso compartido, entre los diferentes expertos, con respecto
al futuro. La red de expertos tiene que complementarse con un
sistema organizado y estructurado de búsqueda, detección y
análisis del entorno. Para ello, se utilizan modelos teóricos muy
similares y, en ocasiones, análogos al Ciclo de Inteligencia, pero
orientándolo al conocimiento del futuro.

Su objetivo es difundir y transmitir, de forma continua, la información

y el conocimiento para que los expertos conozcan con la mayor
rapidez los cambios posibles o los sucesos que pueden conducir a
escenarios distintos del preferido.

Los Análisis Prospectivos se proyectarán a medio o largo plazo. El

límite para el horizonte temporal suele ser de 20 años, aunque
puede variar. Para su realización, se utilizarán diferentes métodos
de análisis en las diferentes fases del estudio.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

Metodologías para realizar el Análisis Prospectivo.

Un método es una herramienta, por lo que no debe ser una

imposición obligatoria, sino una propuesta de medio para obtener
una solución útil y práctica.

Es necesario el establecimiento y uso de una metodología, ya que

sin su existencia no sería posible un lenguaje común y unas
conclusiones medibles y auditables. Los métodos de Análisis
Prospectivo utilizados para realizar trabajos de Prospectiva son
variados. No obstante, todos y cada uno de ellos tienen como objeto
sistematizar la reflexión colectiva y posibilitar la consecución de
consensos acerca de los escenarios que vendrán.

La metodología debe ser seleccionada a partir del problema a

afrontar, el plazo de estudio y la comunicación de los resultados. A
continuación, te ofrecemos tres métodos o técnicas de Análisis
Prospectivo. Hay que tener en cuenta que no son los únicos
existentes, aunque sí los mayormente extendidos:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

MÉTODO DELPHI.

El Método Delphi es la metodología más empleada. Es definido

como “una herramienta para encontrar ideas, formar opiniones y
realizar pronósticos de futuro”. El Método Delphi consiste en la
preparación de cuestionarios, creados a partir de hipótesis de futuro
valoradas por expertos en función de unas determinadas variables
como:

• Plazo de materialización de la hipótesis

• Grado de importancia de la hipótesis
• Influencia de su materialización desde diferentes puntos de vista,
etc.

Esta metodología es costosa en tiempo y recursos. Por el contrario,

las grandes ventajas del Método Delphi son las siguientes:

• El anonimato que garantiza a los encuestados.

• La reiteración que permite a los encuestados a reconsiderar sus
opiniones, siendo un mecanismo propiciador de consenso.
• La presentación estadística aséptica de sus resultados que
impide que los encuestados aparezcan deformados por juicios de
valor.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

MÉTODO DELPHI.

El Método Delphi se desglosa en las siguientes etapas:

1. Identificación y exposición del objeto de estudio.

2. Elaboración del cuestionario en el que se planteen preguntas
concretas y objetivas sobre los temas o hipótesis a tratar.
3. Selección del grupo de expertos: Independientemente del
supuesto conocimiento del tema a tratar, el experto debe ser
capaz de tener un pensamiento crítico y conocer la metodología
prospectiva.
4. Envío de los cuestionarios y explotación de resultados: el primer
cuestionario se envía a un número elevado de expertos, quienes
aparte de contestar a las cuestiones deben autoevaluarse
respecto a sus conocimientos en cada una de las preguntas.
5. Reenvío de los cuestionarios: En la segunda vuelta se informa a
los expertos de los resultados generales y sus propias
respuestas de la primera ronda para que las reconsideren,
justificando la contestación en caso de fuerte divergencia con el
grupo.

En definitiva, el Método Delphi es el que permite movilizar un mayor

número de opiniones de expertos en la materia analizada.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS:

Erróneamente, y por lo general, la construcción de escenarios es

vista como una técnica empleada para dibujar un futuro probable,
prácticamente sin alternativas. No obstante, la construcción de
escenarios sirve para dibujar alternativas posibles e identificar los
acontecimientos en el tiempo con el objetivo de entender cuál de
todas esas alternativas se va convirtiendo en más probable en base
a unos indicadores de seguimiento.

Es decir, las construcciones de escenarios ayudan a comprender lo

que puede ocurrir, no lo que va a ocurrir, ni lo que debe ocurrir, ni,
incluso, lo que la gente quiere que ocurra. Eso si, la construcción de
escenarios permite tomar decisiones y medir sus efectos para
potenciar o corregir el rumbo y así aproximarnos al escenario más
favorable.

Esta metodología está formada por una serie de fases y etapas, sin
embargo, al ser un método modular no tienen por qué seguirse
todos y cada uno de los pasos que lo componen:
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS:

1. Construcción de la base:

• Búsqueda y análisis del problema expuesto, amén de la

delimitación del objeto de estudio.

• Identificar las «fuerzas directoras» y las variables clave en

relación con dicho marco. Se habla de «análisis STEEPV»,
aludiendo a que, esas «fuerzas directoras» pueden ser de
naturaleza social, tecnológica, económica, ecológica, política o
valores.

• Analizar los posibles conflictos y retos de cara al futuro.

2. Acotamiento del campo de los futuros posibles:

• Diseño de diversas hipótesis y escenarios de futuro a partir de la

identificación de las variables clave y del papel de los actores.

• Reducción de la incertidumbre a través de consultas a expertos,

que descubran los riesgos de ruptura y los escenarios de mayor
importancia y probabilidad.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS:

3. Elaboración de los escenarios:

• Desarrollar las secuencias de acontecimientos de cada escenario

futuro para identificar los indicadores que señalan, en el tiempo,
el alejamiento o acercamiento a cada escenario.

• Escribir los escenarios de forma esquemática, asignándoles un

nombre.

• Identificar las amenazas y oportunidades que afectan a su

probabilidad de ocurrencia.

MÉTODO MACTOR (MATRIZ DE ALIANZAS Y CONFLICTOS:

TÁCTICAS, OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES).

El Método Mactor, también conocido como análisis del juego de los

actores, tiene como objeto estudiar el papel de los actores mediante
el análisis de las relaciones de fuerza entre éstos. Para ello, se hace
hincapié en sus convergencias y divergencias en relación con
determinadas actitudes y los objetivos asociados a éstas. Una vez
realizado el análisis, se puede obtener una ayuda para el
establecimiento de una guía de alianzas y conflictos.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS:

El Método Mactor aporta un valor añadido real al análisis del juego

de actores por medio de herramientas que continúan siendo
sencillas, múltiples en sus aplicaciones y que son capaces de tener
en cuenta datos complejos. Además, cubre el déficit metodológico
entre la construcción del cuadro de estrategia de los actores, su
explotación y la elaboración de los escenarios pertinentes.

No obstante, también cuenta con una serie de limitaciones como la

reticencia de los actores a revelar sus proyectos y la dificultad de
representar el juego de un actor cuando las informaciones son con
frecuencia contradictorias. El método, que presupone un
comportamiento coherente de los actores, se divide en las
siguientes fases:

• Construcción del cuadro de “estrategias de los actores”: El

objetivo es obtener un listado de actores, más o menos
exhaustivo, pero que por razones de operatividad y claridad en el
análisis conviene que no supere los 12-15 actores.
• Identificación de retos y objetivos estratégicos: El choque entre
actores con diferentes intereses permite identificar sus retos
estratégicos, sobre los que tendrán objetivos convergentes o
divergentes.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS:

• Evaluar las influencias directas entre los actores: Situación de

cada actor con respecto a sus objetivos estratégicos, creando
una matriz e imposiciones. El objetivo de esta fase es conocer el
grado de influencia de cada uno de ellos y jerarquizarlos en
función de dicha influencia.
• Posicionamiento de los actores respecto a los objetivos:
Jerarquización, para cada actor, de sus prioridades de objetivos
mediante una matriz de posiciones evaluadas.
• Grado de convergencia y de divergencia entre los actores: Lista
de los factores que pueden afectar a las relaciones entre actores
como la emergencia y desaparición de actores, o el cambio de rol
en el seno del sistema. Estos factores conducen a la detección
de los atisbos de cambio en las relaciones de fuerza entre los
actores, permitiendo localizar las reglas de juego posibles en el
futuro.
• Formulación de recomendaciones estratégicas y preguntas clave
para el futuro.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.8. El análisis de inteligencia (Análisis prospectivo y análisis
criminal de hot spots o puntos calientes)

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS:

OTROS MÉTODOS ÚTILES PARA EL ANÁLISIS PROSPECTIVO.

Además de estos métodos de Análisis Prospectivo, también existen

los siguientes:

• Los árboles de competencia

• El análisis estructural
• El análisis morfológico
• El ábaco de Régnier
• El método de los impactos cruzados
• Los árboles de pertinencia
• El método multipol
• El Método de planificación basada en hipótesis (ABP)
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

I. ¿De dónde y cómo surgen las operaciones psicológicas?

Las operaciones psicológicas (OPSIS) u (OPSI) en singular, en

términos generales son intervenciones comunicacionales
estratégicas de tipo propagandísticas cuyo objeto central es el
control y manipulación de la información para así controlar también
la percepción que hace de la realidad la masa o ciudadanía en
general. Objetivo que logran debido a que profundizan en el más
potente elemento del cambio de actitud humana como él es el
componente EMOCIONAl.

Surgen en periodos de crisis bélica y sus primeras manifestaciones

de índole militar datan en los EEUU inclusive antes de 1939, estas
van depurando sus formas durante la Primera Guerra Mundial y ya
para la Segunda Guerra Mundial adquieren un carácter más
científico logrando su máximo apogeo con los 11 principios de la
propaganda Nazi (decálogo de Joseph Goebbel).

II. ¿Qué elementos se identifican en estas estrategias?

Los principales elementos que identifican este este tipo de

intervenciones, a mi parecer son tres:

• La oficialidad del mensaje. (Poder político, económico o militar

como fuente oficial)
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

II. ¿Qué elementos se identifican en estas estrategias?

• La simplificación del mensaje y la selección de un “enemigo” o

target único. (Adoptar una única idea, individualizar al adversario
en un único enemigo)

• La repetición del mensaje. (Campaña propagandística; blanca,

gris o negra).

III. ¿Pueden las OPSIS surgir desde grupos militares?

Absolutamente, de hecho la evolución de las OPSIS desde los

conflictos bélicos hasta los ámbitos del poder político y económico.
Por lo mismo, en el presente adquieren también el nombre de
“guerras psicológicas” donde inclusive grupos de civiles organizados
a través de un medio de comunicación como Internet pueden llegar
a repeler una OPSI o ejercerla en contra de agentes del poder
también.

IV.¿Cuáles son los elementos que identifican una operación

“negra”?
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

Él principal elemento que caracteriza una OPSI Negra se remite a

una principio de incongruencia. Incongruencia absoluta muchas
veces entre la evidencia empírica y registro de hechos con él foco
del mensaje comunicacional sistemático o repetitivo que ignora o no
repara siquiera en considerar lo que ante la mirada especialista (no
de la masa) es prácticamente irrefutable.

Cabe recordar que las OPSIS negras tienen por objeto suplantar la
realidad que se quiere ocultar por otra de carácter artificial muchas
veces financiada por agentes del Estado, instituciones, partidos
políticos, grupos paramilitares, terroristas, grandes corporaciones e
inclusive por el narcotráfico.

V. ¿Las amenazas de muerte, la planificación de atentados

contra operadores de justicia y el asesinato de un personaje
político/militar pueden caber dentro de la estrategia
psicológica, entendiéndolo como una forma para generar
zozobra?
Las OPSIS son intervenciones persuasivas de tipo comunicacional
estratégicas, no obstante son tan solo una parte de una operación
de inteligencia general, por tanto los actos terroristas que
mencionas (porque buscan infringir temor en la disidencia y
población) sin bien no forman parte de una OPSI, si las refuerzan y
en estricto rigor después de cometido el acto y desde un punto de
vista de utilización propagandística.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

Los actos terroristas + el mensaje sistemático podrían ser

entendidos dentro de lo que es la evolución de las OPSIS al
concepto de Guerra Psicológica o en donde se busca atacar todos
los componentes del cambio de actitud humano; conductual,
racional o cognitivo, además del emocional (propio de las OPSIS).

VI. ¿Qué tanto se puede esperar de las operaciones

psicológicas cuando vienen de un grupo de acusados con
pasados militares, algunos trabajaron en inteligencia y
contrainteligencia; de banqueros ligados a grandes capitales
en el país, y de políticos implicados en corrupción?

Se puede esperar mucho y nada, todo depende de la capacidad de

repeler una OPSI por parte del grupo que la “recibe”. En el presente
y gracias a la evolución tecnológica aplicada a las comunicaciones
(dispositivos e Internet) resulta cada vez más complejo sostener una
OPSI a través del tiempo y por el contrario, cada vez menos
complejo repelerla.

Pasos para repeler una OPSI; primero identificarlas, segundo

determinarlas (nombres, cargos, actos), el tercero es denunciarla
ante tribunales de justicia (nacionales o internacionales) y el cuarto
o como parte del tercero, contraatacarla con otra OPSI de tipo
blanca. (Mensaje abierto, de fuente conocida, transparente y
congruente con el registro de hechos y la evidencia empírica).
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

En el siglo IV a. C., el general chino Sun Tzu proponía en su Arfe de

la guerra la aplicación de la guerra psicológica con estas palabras:
((Luchar y ganar las batallas no es la suprema excelencia, sino que
la suprema excelencia consiste en ganar las batallas sin luchar»,
para ello «todo el arte de la guerra está basado en el uso del
engaño, es decir la guerra total merced a falsedades y mentiras.»

Estos dos pensamientos del antiguo estratega condensan la filosofía

de la aplicación de las Operaciones Psicológicas (PSYOPS) a las
operaciones militares como importante potenciador de combate.

<<La guerra psicológica pretende moldear las actitudes extranjeras

y las de la propia nación. Sus objetivos son políticos, militares y de
resistencia por vías subterráneas.>>

«La guerra psicológica aspira a mudar la personalidad intrínseca del

enemigo político, y se sirve de fármacos y “el lavado de cerebro”. Se
apIica, mayormente, a los prisioneros.>>

La primera contiene los elementos que han servido a la OTAN para

definir su política sobre este tema, mientras que la segunda de ellas,
empleada en numerosas ocasiones por conferenciantes, periodistas
e intelectuales, ha contribuido a que el termino goce de la
impopularidad a que se hacía referencia en el apartado anterior.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

En general, la OTAN define las PSYOPS como:

<El conjunto de actividades psicológicas planeadas en paz, crisis y

guerra, dirigidas a audiencias enemigas, amigas y neutrales para
influir en actitudes y conductas que afecten al logro de objetivos
militares y políticos.>.

Esta definición general necesita de otras que la complementen y Ias

adecúen a la situación particular que viva la Organización o sus
Estados miembros con objeto de saber en todo momento los límites
del poder político, militar o de los comandantes de las fuerzas en
este campo.

Así, se definen las Actividades Psicológicas Estratégicas (SPA),

chimo:

<<Actividades psicológicas planeadas en paz, crisis y guerra que

persiguen como objetivo ganar el apoyo y la cooperación de países
amigos y neutrales y reducir la voluntad y capacidad de países
hostiles o potencialmente hostiles para hacer la guerra.»

En este tipo de actividades se enmarcan acciones diplomáticas,

económicas y militares con una finalidad psicológica.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

Un buen ejemplo de este tipo de actividades estratégicas fueron

planeadas y ejecutadas con gran maestría por Sadam Hussein
durante la guerra del Golfo. Durante el primer mes de guerra, a
comienzos de 1991, la estrategia de Sadam consistió más en el uso
de la guerra psicológica que en la utilización de las armas.

El gran laico» de Bagdad se transformó en el más fiel devoto de Alá

y defensor de los creyentes y lanzó sus misiles Scud contra Israel,
que no luchaba contra Irak, en una tentativa de atraer al Estado
hebreo a la contienda, y así separar a los Estados árabes de los
occidentales; en el seno de la coalición. De esta forma, una
conflagración para liberar Kuwait se hubiera transformado en algo
muy distinto, en un enfrentamiento entre razas y religiones,
islamismo contra cristianismo y árabes contra occidentales.

Por otro lado, Hussein reveló una astuta utilización de los medios
informativos seleccionando cuidadosamente las imágenes (fotos y
películas) sobre Irak emitidas por sus Servicios Informativos,
mezclando instalaciones civiles con militares con objeto de crear
confusión e influir en la opinión pública mundial y especialmente en
la comunidad islámica.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

Otro componente de las PSYOPS son las Actividades

Psicológicas de Consolidación (PCA). Se definen como:

«Las actividades psicológicas planeadas en crisis y guerra, dirigidas

a la población civil localizada en áreas bajo control propio para
conseguir una conducta deseada que apoye los objetivos militares y
la libertad operativa de los comandantes apoyados.»

Las PCA buscan objetivos como controlar los movimientos de

población, apoyar el mantenimiento de la ley y el orden, controlar y
contrarrestar los rumores, incitar a la colaboración de la población
civil con la autoridad militar o difundir información en apoyo de la
autoridad civil. Un ejemplo reciente de este tipo de actividades sería
la campaña psicológica llevada a cabo por Estados Unidos una vez
consolidada la ocupación de Haití y desplegadas las tropas en el
país caribeño con la finalidad de lograr la colaboración de la
población con el presidente Arístides.

El tercer componente de las PSYOPS son las Actividades

Psicológicas de Campo de Batalla (BPA):
<<Son actividades psicológicas planeadas y conducidas como una
parte integral de las operaciones de combate, diseñadas para
producir presión que incida sobre las fuerzas enemigas y civiles bajo
control enemigo en el teatro de operaciones, para ayudar a la
consecución de los objetivos operativos y tácticos.*
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

Este grupo de actividades psicológicas es, junto con el cuarto

componente -las Actividades Psicológicas en Apoyo a la Paz
(PSPA)- las que merecerán una especial dedicación en este
documento.

Durante la guerra del Golfo se llevaron a cabo BPA desde el nivel

operacional al táctico: se arrojaron sobre el teatro de operaciones
millones de panfletos y octavillas invitando a los soldados iraquíes a
la deserción o a la rendición en las posibles zonas de ruptura, en las
zonas donde se preveían operaciones de decepción o sobre la
retaguardia.

Por último, como se ha dicho anteriormente, el cuarto componente

de las PSYOPS son las PSPA: Son actividades planeadas y
dirigidas como una parte integral de las operaciones en apoyo a la
paz, diseñadas para crear una atmósfera de apoyo y una voluntad
de cooperar entre las partes en conflicto y población civil en la zona
de operaciones, proteger la fuerza y ayudar en el logro de los
objetivos de la misión.

Ejemplos de estas actividades los tenemos en las operaciones

realizadas por las fuerzas de la ONU en Somalia, El Salvador... y en
el ámbito de la OTAN las llevadas a cabo por Fuerzas de
Implementación (IFOR) y Fuerzas de Intervención (SFOR) en
Bosnia-Herzegovina.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

Propaganda:

Si bien es cierto que el concepto de PSYOPS es mucho más amplio

que el de propaganda, ya que abarca cierto tipo de acciones
políticas, diplomáticas, económicas o militares secuenciales y
coordinadas, también es cierto que la propaganda desempeña un
papel primordial dentro de éstas.

La OTAN define la propaganda como:

<<Aquella información, ideas, doctrinas o llamamientos difundidos
con el objeto de influenciar las emociones, opiniones, actitudes o
comportamientos de una audiencia a objetivo determinada, en
beneficio del que la realiza.>>

Dentro del marco de las PSYOPS, a la propaganda le atañe la

difusión de mensajes por medios audio, visuales o audiovisuales.
La eficacia de la propaganda, es mayor cuando:

• a) Se fundamenta en un conocimiento profundo de las

condiciones y actitudes de la audiencia objetivo.
• b) Se basa en información que la audiencia objetivo considera
creíble y veraz.
• c) Se presenta de forma que atraiga el interés de la audiencia
objetivo.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

HERRAMIENTAS DE LA PROPAGANDA:

LINEAS DE PERSUASIÓN.
Una línea de persuasión es la técnica adoptada para inducir una
reacción deseada sobre la audiencia objetivo, y representa la
estrategia para perseguir un objetivo psicológico. Por ejemplo, la
elección de entregarse como prisionero antes que combatir, sería la
línea de persuasión adecuada al objetivo psicológico de conseguir la
mínima resistencia en la zona de ruptura de una división en primera
línea.

TEMAS:
Un tema psicológico es una idea o asunto sobre el que se basa una
línea de persuasión. Representa la táctica para perseguir un objetivo
psicológico. Es el eslabón final en el proceso de desarrollo de la
propaganda, donde se relacionan las necesidades de la audiencia
con los objetivos propagandísticos. La selección de los temas que
se van a emplear en una campaña se basa en las vulnerabilidades
de la audiencia, que son reveladas por el análisis del objetivo.
SIMBOLOS:
Los símbolos son elementos simples, sugerentes y repetitivos que
tienen un efecto inmediato en una audiencia objetivo y que crean un
ambiente favorable para la aceptación de un tema psicológico.
Refuerzan los temas psicológicos y representan la táctica mínima
para perseguir un objetivo psicológico.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

Los ejemplos a lo largo de la Historia han sido innumerables,

pueden ser visuales como la cruz cristiana o la cruz gamada nazi,
eslóganes, frases, consignas publicitarias que atraen la atención,
diversos tipos de música (audio), apretones de manos y sonrisas
(conducta), etc. Los símbolos proporcionan un medio eficaz y simple
de transmitir una idea o emoción y son particularmente útiles
cuando comunican con una audiencia analfabeta.

Dentro de sus líneas de persuasión y temas, la propaganda debe

seleccionar un estilo particular de argumento con el que presentar
su mensaje. Existe una gran serie de técnicas cuya selección final,
al igual que el tema, se basará en el conocimiento de las
condiciones y actitudes de la audiencia y en el objetivo psicológico
de la campaña.

Contra propaganda:

La contra propaganda es un aspecto especial de la propaganda

cuya finalidad no es otra que la de rebatir y neutralizar la
propaganda enemiga. La contra propaganda debe ir siempre
acompañada de información, de tal manera que la audiencia
objetivo de la misma tenga elementos de juicio suficientes para
valorar su veracidad y comprender su significado. Aunque la contra
propaganda es una respuesta a la acción de la propaganda
enemiga, puede tener carácter ofensivo o defensivo.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

Del análisis de la propaganda hostil se puede obtener inteligencia

actual de particular relevancia psicológica. Así, podremos conocer
mejor las condiciones que afectan a las audiencias objetivo
seleccionadas por el enemigo, las lagunas que tiene este en su
conocimiento, los temas de la propaganda enemiga que hayan
tenido éxito y aquel material de propaganda enemiga que por su
falta de adecuación a la realidad podrís emplearse como base
para una campaña de contra propaganda.

Una vez más podemos extraer algún ejemplo de lo sucedido durante

la guerra del Golfo. La transmisión al mundo entero de las
declaraciones de los pilotos de la coalición derribados por Irak, en la
que pedían que la guerra se acabase para poder volver a casa,
mostró el lado inhumano iraquí al presentar a los pilotos torturados
ante las cámaras de televisión y el desconocimiento que tenían de la
audiencia objetivo por lo que lograron el efecto contrario; en lugar de
minar el apoyo de la población occidental a la guerra, estas
imágenes se aprovecharon por la propaganda occidental para
realizar una, acción de contra propaganda exitosa basada en la
crueldad de Sadam y la necesidad de su neutralización.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.9. Operaciones Psicológicas y Psicosociales.

Al analizar la propaganda enemiga tendrá especial importancia para

planear las acciones de contra propaganda determinar la fuente
aparente La determinación de la fuente será clave para garantizar
su neutralización, sin embargo la neutralización de la propaganda
enemiga será necesaria en tanto en cuanto sirva para apoyar la
misión del comandante de una fuerza como cualquier otra PSYOP.

El rumor:

Los rumores son un dato de información, verdadera o no, que se

facilita a una audiencia y luego se propaga espontáneamente. Para
que sea aceptable no debe tener conexión aparente con su
verdadero promotor pues si se llegase a descubrir, podría dañar su
futura credibilidad e invalidar la fuente para futuras acciones, por lo
que los rumores caen en las áreas de la propaganda gris o negra.

Las audiencias pueden ser especialmente receptivas a los rumores

si se produce una de las dos situaciones siguientes: carencia de
información oportuna y creíble, lo que origina una demanda no
satisfecha de noticias, o un interés o preocupación real e inmediata
sobre el tema elegido por el rumor. El rumor puede aliviar tensiones,
justificar sentimientos y explicar acontecimientos. El rumor, por
consiguiente puede ser una herramienta disponible para una
PSYOP siempre que se asuman los riesgos inherentes a su
difusión.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

Durante todo el periodo del Imperio y la República Romana

existieron espías políticos. Césares, gobernantes, cónsules,
miembros del Senado, integrantes de la Asamblea, ediles, tribunos y
los principales políticos tenían su red de vigilancia, la cual les
proveía valiosa información para tomar decisiones. La información
es poder, y si ese poder es político, mejor.

El primer servicio secreto romano apareció en el primer periodo de

las guerras civiles que destruyeron la República. Estaba al servicio
de César y Pompeyo. Posteriormente Augusto implementó el cursus
publicus, correo imperial cuyo objetivo principal era combatir el
espionaje político y militar.

En aquella gloriosa y convulsa época romana una importante red de

espionaje fue la articulada por Julio César. Para uno de los
generales y estrategas más grandes de todos los tiempos el
espionaje era indispensable en el terreno bélico y político.
Irónicamente su arma secreta falló al no recibir información sobre la
intención de sus enemigos de asesinarlo. Pese a sus aportaciones
en el terreno de la criptografía Julio César nunca recibió información
que le evitara ser traicionado y asesinado.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

El Imperio Romano integró a su red de espionaje incluso a algunos

de los más endebles eslabones de su cadena social. Comerciantes
de trigo se movían por ciudades y mercados recopilando
información para la élite política. Estos mercaderes fueron pieza
clave en el control y expansión del imperio y conformaron el origen
del servicio secreto de Roma, mejor conocidos como los frumentarii.

Así como en la historia romana es evidente el espionaje político,

este también fue parte determinante en las conquistas napoleónicas,
las guerras mundiales, la Guerra Fría… y una interminable lista de
eventos históricos. Si quisiéramos retroceder en el calendario el
espionaje político está registrado también en épocas ancestrales.

Las primeras manifestaciones de la utilización de los servicios de

inteligencia y espionaje las encontramos en Mesopotamia tres mil
años AC a manos del Imperio Acadio. El espionaje también se hizo
presente en la mitología Sumeria, donde el dios Ninurta, asociado al
planeta Saturno, recababa información sobre sus enemigos
haciendo uso de un arco y su maza Sharur.

Entendamos que no es anacronía sino actualidad. El espionaje

político, basándome en hechos históricos, también está presente
hoy en gobiernos de todo el planeta, en congresos de cientos de
países, en los sistemas de partidos a nivel mundial. Origen es
destino.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

El espionaje como instrumento de la Política Exterior de los

Estados Unidos.

La política exterior estadounidense hace uso de varios instrumentos,

con el fin de lograr uno de sus principales objetivos, el cual es
considerado el más importante hasta el momento “la Seguridad
Nacional”. A través del tiempo los instrumentos más utilizados que
han dejado huellas significativas en su historia han sido la
diplomacia y la guerra; durante mucho tiempo Estados Unidos ha
librado varias guerras y firmado varios tratados y documentos que le
ayudan a mantenerse como potencia y ostentando el poder.

El espionaje, que es otra de las practicas utilizadas por Estados

Unidos, ha sido manejada en todo el mundo desde el comienzo de
las civilizaciones, y a lo largo del tiempo ha ido evolucionando hasta
lo que tenemos ahora, una práctica utilizada por casi todos los
Estados para obtener información importante acerca del actuar del
enemigo, “el espionaje es un arma universal perfeccionada y de uso
sistematizado prácticamente desde que Nicolás de Maquiavelo lo
introdujo con la razón de Estado como justificativo en los usos de la
diplomacia. La inteligencia y la contrainteligencia han sido parte de
las estrategias, tanto en los países en estado de guerra como en la
paz“.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

El espionaje como instrumento de la Política Exterior de los

Estados Unidos.

En casos como el de Estados Unidos, la forma en que ha utilizado

esta práctica hace pensar a los actores de la comunidad
internacional, que es más que una sola herramienta, dado que el
uso de la misma es mucho más frecuente y altamente justificado,
dentro de su política exterior y estrategias de gobierno ya se
encuentra contemplado el espionaje como algo fundamental para el
mantenimiento de la seguridad nacional; Estados Unidos hace uso
de este instrumento no solo contra países enemigos sino también
con países que el mismo afirma son “amigos” o con los cuales tiene
buenas relaciones.

Estados Unidos, ha recurrido al espionaje para tener información del

enemigo, “sí, en efecto, los países se espían unos a otros, pero en
los casos develados por Snowden se trata de Estados Unidos, la
gran potencia que desde los albores de su historia ha intentado en
diversas formas y en la mayoría de las veces lo ha logrado- injerir
en los asuntos internos de otros países.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

El espionaje como instrumento de la Política Exterior de los

Estados Unidos.

Con lo sufrido por los ataques terroristas del 9/11, cambió la

estrategia de política exterior, con el único objetivo de mantener al
cien por ciento su seguridad, es ahí donde el espionaje entra de
lleno al quehacer estadounidense, se comienza a utilizar no solo
para el exterior, si no también dentro de su propio país, espiando a
su propia gente, “El gobierno [Link]. usa el espionaje en masa a
poblaciones enteras, silenciando las protestas y el disentimiento en
[Link]., para reforzar las sistemáticas guerras de agresión y
ocupaciones injustas, y las guerras de asesinatos selectivos y las
operaciones secretas en todo el mundo.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

5 casos de espionaje político en el mundo:

Se cumplen 48 años de Watergate, el caso de espionaje político
más famoso de todos los tiempos. Este capítulo en la historia de
Estados Unidos que ocurrió en 1972 durante el mandato de Richard
Nixon, involucraba al mismo mandatario en actos de espionaje en
contra del Partido Demócrata. El caso culminó con la imputación de
algunos consejeros muy cercanos al presidente, y con su propia
dimisión el 8 de agosto de 1974.

Recibió el nombre de Watergate porque así se llamaba el complejo

de oficinas en Washington donde estaba la sede los demócratas.
Tanto la implicación de la Casa Blanca, de Richard Nixon, como la
identidad de “Garganta Profunda”, la fuente que confirmó a los
periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein la información sobre la
trama de espionaje, han pasado a formar parte de los libros de
historia después de años de cábalas y teorías al respecto.

El Caso Clearstream en Francia en el año de 2004. Caso donde

salieron a la luz acusaciones, mentirosas y anónimas, de que el
entonces presidente Nicolás Sarkozy y otros políticos tenían cuentas
en una entidad financiera llamada Clearstream, en Luxemburgo. A
dichos funcionarios se les acusó de estar relacionados con el pago
de sobornos. Posteriormente se vinculó al escándalo a Dominique
de Villepin, entonces primer ministro francés, acusándole de ordenar
a los servicios secretos espiar a Sarkozy.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

Italia: Caso Berlusconi; En el año de 1994 varios agentes del

servicio secreto italiano, Sisde, denunciaron haber sido expulsados
por negarse a hacer un seguimiento y volverse parte de los partidos
de derecha Fuerza Italia, de Berlusconi, y Alianza Nacional.
Recientemente en 2006, la denuncia fue en sentido inverso. El
Gobierno de Prodi acusó a Berlusconi de estar detrás de una trama
de espionaje a las cuentas de políticos y famosos, en este caso se
detuvo a detectives privados, policías y funcionarios.

México Caso Calderón: Manlio Fabio Beltrones, senador del PRI,

acusó al presidente de la Republica Felipe Calderón, del PAN, de
usar a los servicios secretos para elaborar documentos de prensa
sobre sus rivales políticos y así ganar sus votos. Otro senador
opositor, Ricardo Monreal, también denunció haber sido espiado,
además de la supuesta existencia de otro sobre López Obrador

Paraguay: Un diario acusó a Fernando Lugo de montar un servicio

de inteligencia, poco después de ganar las elecciones. En concreto
cita la grabación de una conversación de Federico Franco,
vicepresidente de la República aunque perteneciente a otro partido.
Lugo ha negado el espionaje y la investigación parece haberse
detenido.
Ecuador: El presidente Rafael Correa acusó a 12 diputados de
chantajearlo al exigirle prebendas y cargos burocráticos a cambio de
sus votos para aprobar la Ley de Justicia Financiera.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

Política Inteligente, la importancia de la Inteligencia.

Años atrás, el ex presidente Barak Obama, hacía esta reflexión y a

la vez acuñaba una de sus frases célebres disponible en foros,
páginas web de motivación y obviamente de política: “Cuando está
en juego es el más alto, en la guerra contra el terrorismo, no nos es
posible tener éxito sin la extraordinaria cooperación internacional.
Acciones policiales internacionales eficaces que requieren el más
alto grado de participación, la planificación y la aplicación de la
inteligencia colaborativa.”

Es una frase compleja sobre un objetivo estratégico “el más alto” y

engloba varios tópicos de la política internacional y los intereses
geopolíticos en torno a un tema común. Alrededor de estas palabras
se han realizado múltiples interpretaciones; muchos dicen que hace
referencia a la guerra, que hace alusión a la lucha contra el
terrorismo, otros desde la óptica de la planificación estratégica, a la
colaboración y la cooperación internacional en materia de seguridad,
sobre el éxito en una operación militar, la política internacional;
todas estas apreciaciones son correctas de acuerdo al contexto en
el cual fueron analizadas.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

Política Inteligente, la importancia de la Inteligencia.

Pero, para quienes conocemos sobre “Inteligencia” y aunque la cita

se reduce a cinco palabras “aplicación de la inteligencia
colaborativa”, en ellas está implícita una gran verdad que le da
soporte y sentido a la frase completa. Es, el valor que un político en
ejercicio del poder, le da a la Inteligencia y la importancia que tiene
en las políticas de un Estado, es también entender que la
Inteligencia es el instrumento para lograr un
objetivo.

Pero, ¿Que es Inteligencia?, hay muchos conceptos, pero yo la

defino con una sola palabra: “conocimiento”; entre los muchos
conceptos tenemos que:

“Se denomina inteligencia a la conciencia y comprensión de un

estado de su entorno estratégico, lograda mediante la recopilación y
el análisis de las fuentes de información
públicas y privadas.”

Sin embargo, y para el caso de América Latina surgen algunas

preguntas y reflexiones, principalmente por la falta de una “cultura
de inteligencia”, aspecto al que me referiré en otro artículo.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

Política Inteligente, la importancia de la Inteligencia.

La primera reflexión ¿Los políticos durante la campaña electoral

tienen la misma posición, el mismo interés y sobre todo el
conocimiento sobre la Inteligencia como un instrumento para lograr
objetivos?

La segunda interrogante intenta profundizar en la respuesta

¿Durante su formación política recibió capacitación sobre la
importancia de la Inteligencia para la toma de decisiones?

Y finalmente, ¿Durante la campaña electoral, como candidato tuvo

el asesoramiento y/o inducción sobre Inteligencia?

Estas interrogantes deben ser analizadas y el candidato a una

elección popular deberá contestarlas, y una vez entendidas,
aplicarlas. Todo en el estricto sentido de la legalidad y la utilización
ética de la Inteligencia como herramienta para la toma de
decisiones, que en la medida de la proactividad definirá una victoria
o un fracaso electoral.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

Política Inteligente, la importancia de la Inteligencia.

En política, al igual que en actividades de diversa índole (empresa,

economía, finanzas, etc.), pocos le dan importancia a “la
información” con valor agregado para la toma de decisiones,
muchas de esas decisiones están motivadas por momentos,
escenarios, tonos mediáticos, circunstancias, y no por una
adecuada planificación; en la práctica de la actividad política esa
planificación es vital, más aún cuando ciclos electorales están
próximos en varios países de la región, entonces la necesidad de
contar con esta herramienta como un elemento de formación para el
candidato, es fundamental.

Lo que resta del 2020, es tiempo electoral con un inédito actor

llamado “nueva normalidad”, que más bien debería llamarse “nuevo
escenario” como efecto de la pandemia del COVID19, que impondrá
nuevas reglas para las campañas electorales; sobre este tema, en
cada país habrán reglas, que deben ser analizadas a la hora de
plantearse la metodología en la campaña; y, es solo el preámbulo
para un año 2021 netamente electoral en varios países de la región,
a continuación detallo el calendario electoral que nos espera a los
consultores políticos y la responsabilidad de los partidos de renovar
sus estrategias y entender la importancia de la Inteligencia en este
nuevo escenario.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

Política Inteligente, la importancia de la Inteligencia.

Calendario electoral 2020-2021

A manera de conclusiones podemos decir que, tenemos un

calendario electoral en marcha, hemos entendido el nuevo
escenario, la importancia de la Inteligencia y una adecuada
estrategia; todo eso debe ser aterrizado en una campaña moderna,
que además de estar asistida por la técnica y la metodología, las
herramientas que la conectividad y la tecnología proveen, deben
adaptarse a esta nueva normalidad, y apoyarse, entre otras
disciplinas, en la inteligencia, que provee la comprensión del
escenario electoral y su entorno estratégico, a través de la
recopilación y el análisis de la información.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

Política Inteligente, la importancia de la Inteligencia.

En el ejercicio del poder político, la Inteligencia tiene un enorme

impacto en las políticas de un Estado y es una herramienta para
lograr objetivos estratégicos a través de la recopilación y el análisis
de la información para generar conocimiento sobre un tema
específico y la interrelación con otros actores, fenómenos,
escenarios.

Los políticos modernos como parte de su formación política deben

capacitarse para entender la importancia de la Inteligencia para la
toma de decisiones, en la campaña, en la insistencia por ganar una
elección y sobre todo en la gestión del cargo público.

En América Latina, el concepto de Inteligencia está asociado a las

experiencias ciudadanas que por lo general no son positivas, por lo
tanto no existe una “cultura de inteligencia” en la sociedad, es decir
el conocimiento cabal de la Inteligencia como ciencia o doctrina
social, y en la mayoría de los casos se la relaciona con temas
oscuros, de represión o ilegales; aspectos lejanos de la verdadera
utilidad de la Inteligencia.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

Recordando el antiguo debate sobre la naturaleza de la relación

entre inteligencia y política.

La relación entre la inteligencia y la política constituye uno de los

temas más discutidos en materia de inteligencia. Partamos para
comenzar, del último capítulo de la siempre recordada obra de
Sherman Kent Inteligencia “Estratégica para la Política Mundial
Americana”, sobre cuya base se construyó buena parte del
pensamiento actual sobre inteligencia e incluso buena parte de las
estructuras de inteligencia actualmente existentes.

Podríamos afirmar sintéticamente, que en el capítulo en cuestión,

relativo a la reconocidamente delicada cuestión de la relación entre
productores y consumidores de inteligencia, Kent sostuvo la
necesidad de mantener a la inteligencia separada de la política, para
preservar el carácter objetivo del conocimiento que en esa acepción
constituye la inteligencia, de las influencias políticas que
pretendieran desnaturalizarlo.

No obstante, también Kent tomó en cuenta que dicha separación no

debía ser excesiva, dado que la inteligencia necesitaba de la guía
proporcionada por la política acerca de sobre qué aspectos era
necesario que se produjera inteligencia, o, dicho de otro modo, cuál
era el conocimiento relevante para el decisor político.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

Kent comprendió claramente, y así lo destaca en la obra

mencionada, que si el conocimiento representado por la inteligencia
no fuera completo, seguro, oportuno y aplicable a un problema
producido o a punto de producirse, sería inútil. Destacó, así, que la
necesidad de dirección o guía es evidente, porque si el personal de
inteligencia se halla separado del mundo en que se planea y efectúa
la acción, el conocimiento que produzca no llenará su cometido.

Kent también destacó que si bien una mayor cercanía entre el

productor y el consumidor de inteligencia traería consigo una mejor
y mayor guía, incluso excesiva guía, de ser la cercanía mayor dicha
cercanía y el consiguiente beneficio no podían obtenerse sino a
costa de una pérdida proporcional de independencia y
consiguientemente de objetividad para el analista de inteligencia.

El siguiente párrafo resume adecuadamente lo expuesto:

“Las adecuadas relaciones entre los productores de

inteligencia y los consumidores son de extrema delicadeza. La
inteligencia debe hallarse lo suficientemente ligada a todas las
operaciones políticas, de proyectos y demás, para obtener la
mayor cantidad posible de dirección o guía, pero tampoco debe
hallarse tan cerca que pierda su objetividad de integridad de
juicio”.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

Otra cuestión examinada por Kent, más atinente aún a la relación

inteligencia política, fue la relativa al rol de la inteligencia en la
formulación de la política. A este respecto, Kent señaló con agudeza
que ...”La inteligencia no es quien determina objetivos; no es el
arquitecto de la política; no es el hacedor de proyectos; no es el
realizador de las operaciones. Su tarea es cuidar que los hacedores
estén bien informados; brindarles la ayuda necesaria, llamar su
atención hacia un hecho importante que puedan estar descuidando,
y, a pedido de los mismos, analizar cursos alternativos sin elegir uno
u otro”.

Señaló posteriormente en su obra, que ....El papel de la inteligencia

es definido y simple. Su tarea podría ser descripta en dos etapas: el
agotador examen de la situación para la que es requerida una
política y la exploración objetiva e imparcial de todas las soluciones
que el problema ofrece.

El aspecto relativo a la objetividad e integridad fue también

analizado por Kent, quien señaló como hipótesis que los
productores y consumidores de inteligencia podrían convenir en
abolir las barreras administrativas existentes entre ellos, y que la
inteligencia se dividiera en varias secciones o en unidades
regionales y funcionales, dispersadas entre las partes apropiadas de
la organización total.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

La inteligencia competitiva: (IC).

Los sistemas de información constituyen un instrumento para crear
ventajas competitivas sostenibles (Pérez & Amador, 2006). Empero,
estos sistemas de información fueron adecuados a través de
distintas teorías y modelos, como base principal para fundamentar
la investigación en este trabajo. Hoy en día, no existe un modelo o
sistema de información de IC para los partidos políticos. En el
mismo sentido, la IC ha tenido algunos avances en el ámbito de
gestión empresarial y no en gestión política. Es así, que la IC
empresarial puede servir como punto de partida para lograr construir
un modelo de IC para los partidos políticos y campañas electorales.

La práctica de la IC en los partidos políticos si bien no ha sido

documentada, se ha llevado a cabo desde el nacimiento de la
democracia. A lo cual más adelante Lerma et al. (2010) llama
inteligencia política, es decir, inteligencia competitiva en los partidos
políticos; definiéndola como un proceso para la obtención, registro,
tratamiento y uso de la información estratégica sobre diversos
actores, contexto, etc., para superar a los contrincantes o a la
competencia y adelantarse en cuanto a la obtención o capitalización
de oportunidades que llegue a ofrecer el mercado electoral, así
como la detección oportuna de riesgos a fin de implementar las
acciones para evadirlos o aprovecharlos; no podemos dejar de
mencionar que la inteligencia política desciende del espionaje, pero
no necesariamente todas las técnicas son inmorales e ilegales.
 04. LAS TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
4.10. Espionaje Político, Tipología y Casuística.

El único fin en una contienda electoral, es la de ganar la elección

tanto con la utilización de inteligencia política (obtención, registro,
proceso y utilización de información estratégica que conduzca al
triunfo electoral), como de inteligencia electoral (estrategias y
acciones encaminadas a incrementar la votación propia y reducir la
votación por la competencia electoral), llamando a estas dos
técnicas como ingeniería electoral (Lerma et al., 2010).

De aquí parte el fundamento primordial de tener un modelo

estratégico basado en la inteligencia competitiva en los partidos
políticos como factor determinante de incrementar las ventajas
competitivas dando el triunfo electoral de la elección. Para identificar
los tipos esenciales de información estratégica, es necesario aplicar
el método de Factores Críticos de Éxito (Rockart, 1961). Para
Taraánoff (2001) los factores críticos de éxito (FCS) representan los
medios que garantizan la realización de los objetivos de la
organización, es decir, factores clave que por su naturaleza, pueden
comprender el éxito de un plan o de una estrategia, debiendo ser
considerados como críticos y merecer atención especial por parte
de la administración. El uso del método de FCS concede carácter
estratégico al sistema funcional de IC en los partidos políticos. A
través de los FCS es posible identificar con mayor precisión las
necesidades de información referente a cuestiones estratégicas
ponderadas como difíciles para que la empresa obtenga éxito
organizacional a lo largo del tiempo (Stollenwerk, 2001).
 5.- OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS

Síguenos en:

ALBERTO [Link]
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.1. Mis primeros trabajos de inteligencia.

Las actividades de Inteligencia conforman un proceso integrado de

producción de conocimientos relativos a asuntos relevantes para el
ejercicio del gobierno del Estado referidos a la seguridad interna y
externa. Este conjunto lo constituyen labores inscritas dentro de las
tareas institucionales desarrolladas en función de preservar la
seguridad de los ciudadanos, habitantes y gobernantes, a través del
goce pleno de sus libertades y derechos constitucionales y, de la
vigencia integral de las instituciones del régimen político
legítimamente constituido.

La seguridad supone: la existencia de una situación percibida como

libre de amenazas y/o de factores conflictivos; o, ante la
identificación y previsión de amenazas y factores conflictivos, la
posibilidad de llevar a cabo acciones y medidas (políticas de
seguridad) y articular eficientemente mecanismos y procedimientos
institucionales (medidas de seguridad) tendientes a conjurar y
controlar dichos eventos o situaciones.

De este modo, la Inteligencia configura un ámbito sustantivo de la

seguridad o, más precisamente, de las orientaciones, políticas y
medidas llevadas a cabo por el Estado en materia de seguridad
interna y externa y, en ese marco, constituye una labor fundamental
para la aseguramiento (conocimiento, procesamiento y control) de
aquellos eventos y situaciones identificados como atentatorios o
vulnera torios de ciertos bienes públicos relevantes.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.1. Mis primeros trabajos de inteligencia.

Mis inicios en el CISEN, fueron actividades de investigación y

análisis en los sectores laboral, educativo, empresarial y social,
donde se atendían ordenes de investigación enviadas de oficinas
centrales con temas de interés para la secretaria de gobernación.

Durante este transcurso se me apoyo por parte de investigadores

mas experimentados con años de antigüedad sobre como realizar
las entrevistas y los sonsacamiento a lideres de opinión en los
sectores antes descritos, así como a elaborar informes con base a
criterios establecidos por el CISEN.

Cabe mencionar que las investigaciones de inicio, eran de temas

relativos a mantener un contacto director con estos lideres para
ganarse su confianza y poder cumplir con las funciones de mi
puesto que eran de mantener informado a la delegación estatal y a
la dirección general del centro sobre temas de interés para la
seguridad nacional.

Dentro de mis actividades, era necesario realizar un recorrido diario

por mis sectores asignados y entrevistar a lideres de opinión y a sus
contrincantes o disidentes dentro de la misma organización, para
detectar posibles escenarios de conflictos actuales y futuros en esas
agrupaciones.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.1. Mis primeros trabajos de inteligencia.

También, se enviaban consignas de trabajo para investigar un tema

o una persona de interés para el centro, con preguntas especificas
de requerimientos de información a nivel nacional se enviaban
dichas consignas para palpar las condiciones nacionales con
respecto al tema asignado.

Después de unos años (3), fui ascendido a Jefe de Área nivel 28

(oficial de Caso) y me fueron asignados nuevos sectores relativos a
crimen organizado, por lo que tuve que prepararme aun mas para
poder afrontar estas nuevas asignaturas, especializándome en estos
temas.

Este nueva función implicaba realizar actividades de investigación

con nuevos escenarios de peligro inminente para mi persona, mis
familiares y compañeros de trabajo toda vez que requería un grado
de peligrosidad muy elevado por los temas a tratar.

Los informes de inteligencia eran enviados directamente a lla

dirección general del CISEN con nivel 21 de seguridad en la
información, y solo odia verlos el delegado y quien enviaba la
información, siendo analizada por oficinas centrales para su
seguimiento respectivo.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.2. Investigaciones sobre nexos con el EZLN en BCS.

Con el surgimiento del grupo armado denominado Ejercito Zapatista

de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994 en el estado
de Chiapas, se iniciaron investigaciones de posibles nexos a nivel
nacional de este grupo separatista con posibles actores locales en
cada región del país.

Luego de las investigaciones realizadas el CISEN y la SEGOB dio a

conocer a través de los medos de comunicación el nombre del líder
del movimiento zapatista conocido como Subcomandante Galeano
(Subcomandante Marcos), con nombre ante el registro civil como
Rafael Sebastián Guillén Vicente, 1nacido el 9 de junio de 1957 en
Tampico, Tamaulipas, México.

Posterior al descubrimiento del nombre del líder del EZLN, se

enviaron consignas y ordenes de investigación a todo el país
solicitando información relativa a este personaje, así como posibles
nexos familiares.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.2. Investigaciones sobre nexos con el EZLN en BCS.

Con las investigaciones se logro establecer que el líder del EZLN

tenia un hermano en Baja California Sur, el Dr. Alfonso Guillén
Vicente, profesores-investigadores del Departamento Académico de
Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur (UABCS).

Para ello, se dio seguimiento a las actividades del hermano del

Subcomandante Marcos y se le entrevisto para conocer su cercanía
con su hermano, a lo que respondió que tenia mas de 10 años sin
comunicarse con el y que tenían vidas separadas.

Este movimiento fue adoptado por grupos del magisterio disidente

en BCS, de la Corriente Democrática y Sindical (CDS) de la Sección
3 del SNTE y de profesores de la Preparatoria José María Morelos y
Pavón y de la UABCS, quienes formaron el “FRENTE ZAPATSITA
SUDCALIFORNIANO”, desde donde apoyaron el movimiento
zapatista a nivel nacional.

Entre los lideres de este grupo en BCS, se encontraban los

profesores Gilberto Piñeda Bañuelos de la UABCS, Víctor Manuel
Castro Cosió, (precandidato de MORENA a Gobernador) y Omar
Castro Cota, de la disidencia magisterial, así como otros personajes
de la preparatoria Morelos encabezados por César Jorge Piñeda
Geraldo, ex Secretario General de Sindicatos Prepa Morelos-ENS-
BCS y fundador presidente del MRP PMS PRD BCS.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.2. Investigaciones sobre nexos con el EZLN en BCS.

Cabe mencionar que los grupos de izquierda fueron quienes se

acercaron al EZLN en BCS, para apoyar este movimiento,
principalmente militantes del PRD y del PT, la mayoría de ellos
profesores.

Este grupo de profesores organizo diversas actividades para

promover al EZLN en BCS, incluso en el mes de octubre de 2006,
el subcomandante Marcos realizó actividades en nuestra entidad
con el lema de “La otra campaña”, arribó a bordo del transbordador
California Star, de la compañía Baja Ferries, que lo trajo del estado
de Sinaloa.

En Los Cabos participó en un foro con ambientalistas, ante quienes

destacó que no se puede desligar la lucha contra el capitalismo y la
defensa del medio ambiente, pues son las grandes empresas las
que más contaminan el entorno.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.3. Visita del ex candidato presidencial del PRI Luis Donaldo
Colosio a BCS.

En la visita de campaña que realizara el candidato del PRI a la

Presidencia de la Republica, Lis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de
Marzo de 1994 a la ciudad de La Paz, BCS, se observo desde su
arribo al aeropuerto internacional de esta ciudad capital que la
seguridad del candidato era errática y muy escasa a diferencia de
otras visitas de candidatos presidenciales.

Cabe mencionar que un grupo de manifestantes cerro el paso al

convoy del candidato en el cruce de la carretera de chametla hacia
el aeropuerto, donde Colosio Murrieta, se bajo de su auto y saludo a
los manifestantes para conocer sus demandas, observándose otra
vez la falta de seguridad adecuada a un candidato presidencial.

Posteriormente, Colosio Murrieta continuo con la marcha a su

primer acto de campaña en la ciudad de La Paz, sin embargo antes
de presentarse en el magno evento del Teatro de la Ciudad, este se
dirigió a una reunión privada con el Obispo de la Diócesis de La
Paz, Braulio Rafael León Villegas.

Al respecto, destaca el hecho de que el candidato presidencial

acudió solo con quienes lo acompañaban en el auto que abordo a
dicho encuentro con el Obispo, donde se dice que acordaron el
apoyo de la iglesia católica hacia el PRI en las elecciones
presidenciales.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.3. Visita del ex candidato presidencial del PRI Luis Donaldo
Colosio a BCS.

Al respecto, es importante mencionar que durante su visita con el

Obispo de La Paz, Luis Donaldo Colosio, se perdió de los reporteros
y de quienes lo seguían en el convoy por espacio de 1 hora, ya que
el resto del convoy realizó acciones de contrainteligencia para
perder a quienes lo seguían y dejaron solo al vehículo presidencial.

Posterior al acto político del Teatro de la Ciudad, Colosio Murrieta

sostuvo encuentros privados con la estructura del PRI y el entonces
gobernador del estado de BCS, Guillermo Mercado Romero y
finalmente se dirigió al Aeropuerto Internacional de La Paz, para
trasladarse a Tijuana, Baja California, donde fuera asesinado.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio (1950-1994), candidato a

Presidencia de la República por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), ocurrió el miércoles 23 de marzo de 1994 a las
17:12 horas, hora del Pacífico, 19:12 horas, hora de la Ciudad de
México.

La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en

México desde el asesinato de Álvaro Obregón del 17 de julio de
1928, por el enrarecido ambiente político en el que sucedió, además
de los errores, omisiones y desatinos que se cometieron en el curso
de la investigación, este caso generó grandes sospechas e
incredulidad entre la población.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.3. Visita del ex candidato presidencial del PRI Luis Donaldo
Colosio a BCS.

La opinión popular que prevalece es que se trató de un complot

orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, ordenado
directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas
de Gortari, a través de su jefe de asesores, José María Córdoba
Montoya. Sin embargo, el último fiscal del caso, Luis Raúl González
Pérez, estableció que no existen evidencias sólidas para señalar a
nadie más que Mario Aburto Martínez como único autor intelectual y
ejecutor del crimen, y por ello el gobierno considera cerrado el caso
desde el año 2000.

Durante el mitin de Colosio en Lomas Taurinas, fue detenido a 15

metros del lugar donde cayó herido Colosio, un agente del CISEN
de nombre Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien estaba cubriendo
el evento en mención como parte de su trabajo.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.3. Visita del ex candidato presidencial del PRI Luis Donaldo
Colosio a BCS.

La detención del elemento del CISEN se dio en virtud de que su

chamarra blanca tenía sangre: por eso fue trasladado por agentes a
las oficinas de la PGR. En su declaración rendida ante la PGR
aseguró que fue asignado por la dependencia para asistir al evento
e informar oportunamente sobre el acto político de Colosio.

Sánchez Ortega aseguró que no vio el momento del asesinato de

Luis Donaldo Colosio y reconoció desde la primera declaración que
la sangre en su chamarra sí era del candidato pero que esto ocurrió
porque alguien que iba cargando el cuerpo de Colosio lo manchó en
la manga izquierda.

La participación de Sánchez Ortega fue analizada por la Fiscalía

Especial para el Caso Colosio, que llegó a la conclusión que los
hechos sí sucedieron como los narró el agente del CISEN. Incluso
se consignó que Sánchez Ortega sí tenía plomo en las manos, sin
embargo se descartó su participación en el caso.

Sin embargo, en el expediente judicial en poder de MCCI se

encontró la versión completa de su primera declaración, rendida el
23 de marzo de 1994 ante el Ministerio Público entre las que
destaca un hecho:
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.3. Visita del ex candidato presidencial del PRI Luis Donaldo
Colosio a BCS.

Primero Sánchez Ortega, aseguró que no iba armado el día del

magnicidio, ya que dentro del trabajo que realizaba no se le permitía
portar armas de fuego. En el expediente también se presentan los
estudios químicos completos de la prueba de Harrison Gilroy,
conocida como Rodizonato de Sodio que se le realizó y arrojó los
siguientes resultados.

“Palmar derecho positivo; dorsal derecho positivo; palmar izquierdo

negativo; dorsal izquierdo positivo”. Es decir, el dictamen firmado
por cuatro peritos químicos concluyó que en las manos de Jorge
Antonio Sánchez Ortega existía la presencia de plomo y bario. A
continuación, se anexa la prueba para su consulta integra.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.3. Visita del ex candidato presidencial del PRI Luis Donaldo
Colosio a BCS.

Las versiones de los escoltas de Colosio.

El Grupo Omega, encargado de la seguridad personal del candidato

Luis Donaldo Colosio, estaba compuesto por ex agentes de distintas
corporaciones, incluyendo a la Dirección Federal de Seguridad
(DFS), policía política mexicana desarticulada poco antes por actos
de corrupción y presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Fernando de la Sota era un policía proveniente de la DFS y

colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados
Unidos, empleado por el equipo de la campaña. Declaró a las 7 de
la noche del 23 de marzo que vio cómo Mario Aburto disparó por
segunda ocasión contra Colosio. Fue él quien, junto al también
miembro del Grupo Omega, Alejandro García Hinojosa, detuvo en el
acto a Mario Aburto.

De la Sota, en otra declaración, luego afirmó que vio el cuerpo de

Colosio boca arriba con una mancha de sangre en el abdomen,
aunque según las pruebas periciales el cuerpo había quedado boca
abajo. Alejandro García Hinojosa, por su parte, declaró que los
hechos sucedieron en menos de cinco segundos, por lo que ni si
quiera pudo precisar en qué mano sostuvo la pistola el asesino o si
había sido él quien disparó por segunda ocasión.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.3. Visita del ex candidato presidencial del PRI Luis Donaldo
Colosio a BCS.

Las versiones de los escoltas de Colosio.

Sin embargo, en el expediente desclasificado se encuentra otra

declaración García Hinojosa en la que contradice su versión y
ratifica que fue Aburto quien tenía una pistola revólver en la mano
derecha y quien disparó en segunda ocasión.

Adicionalmente, otro integrante del Grupo Omega de nombre Héctor

Javier Hernández se presentó a declarar el 6 de abril. Hernández
aseguró que, cuando intentaba acercarse a Colosio por su lado
izquierdo, escuchó los gritos de Fernando de la Sota justo antes de
llegar: “quítate de ahí”. Unos segundos después, Colosio recibió el
disparo en la cabeza que lo mató.

Declaraciones de Policías Federales.

El expediente del caso Colosio muestra cuatro cuartillas llenas de

detalles elaboradas por nueve elementos de la Policía Federal
adscritos a Tijuana. Según ellos, Mario Aburto les confesó cuando lo
detuvieron en Lomas Taurinas que trabajaba en una maquiladora y
que accionó el arma en dos ocasiones: contra la cabeza y contra el
estómago.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.3. Visita del ex candidato presidencial del PRI Luis Donaldo
Colosio a BCS.

En las fojas desclasificadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la

Impunidad (MCCI), se encontró que aunque todos ellos firmaron y
narraron cómo ocurrieron los hechos, seis de ellos no participaron
en la detención o estuvieron cerca, aunque fueron presentados
como testigos.

Uno de ellos confesó, más tarde, durante la recepción del arma

homicida, que sólo participó en la filmación de un video a varios
metros del lugar de los hechos. Otro aceptó que nunca vio a Mario
Aburto y dos más reconocieron que se encontraban resguardando el
hospital a donde fue trasladado Colosio, mientras que otros tres no
ratificaron sus declaraciones y tampoco dieron motivos.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.3. Visita del ex candidato presidencial del PRI Luis Donaldo
Colosio a BCS.

¿Pero por qué Lomas Taurinas?

Uno de los puntos que levantó sospecha en torno al caso fue la
elección de la colonia Lomas Taurinas como sede del mitin, ya que
se trataba de un lugar que no contaba con las condiciones mínimas
de seguridad para los asistentes ni para el candidato, y presentaba
múltiples problemas de logística; todo ello se pasó por alto.

A principios de marzo de 1994 el equipo de campaña decidió que se

realizaría una visita a Tijuana, que incluiría un "diálogo" con colonos
de zonas populares. Para la sede del acto político se descartaron
zonas conocidas como El Terrenazo y El Florido, así como el
hipódromo, la plaza de toros, la explanada del PRI local, el ejido
Mariano Matamoros y un deportivo, porque no se quería realizar un
evento de gran magnitud que ocasionara problemas viales.

El 17 de marzo, Guillermo Hopkins, subcoordinador de logística de

la campaña, decidió que el mitin se realizaría en Lomas Taurinas, a
sugerencia de Jaime Martínez Veloz, entonces subdelegado de la
Sedesol en la Zona Costa de Baja California.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.3. Visita del ex candidato presidencial del PRI Luis Donaldo
Colosio a BCS.

En el expediente de la investigación se consigna que se eligió

Lomas Taurinas porque "era una colonia beneficiaria de Sedesol,
eminentemente priista, representativa de las características urbanas
de Tijuana, con bajas condiciones socioeconómicas, por tener un
escenario natural y de fácil acceso, era representativa de los
problemas de la mayoría de colonias tijuanenses, había sido visitada
por otros candidatos del PRI y es cercana al aeropuerto".

Lomas Taurinas se ubica en una barranca cerca de la línea

internacional con Estados Unidos, a espaldas del aeropuerto. Está
rodeada por otras colonias populares. En 1994 la habitaban
alrededor de 20 mil familias que carecían de agua potable, drenaje y
calles pavimentadas. La zona donde se realizó el mitin era un
parque terregoso en la confluencia de las calles La Punta,
Torrecillas, López Mateos y Mariano Arista. En el flanco sur, en
donde desemboca la calle Mimiahuapan, corría un pequeño río de
aguas negras llamado Canal de Pastejé. Para llegar a la explanada
había un puente de madera, sin barandal, de 2.80 metros de ancho
y siete metros de longitud.

El PRI local, que organizó el acto, decidió utilizar la parte trasera de

una pick up como templete, ya que se trataba de un acto “informal”.
El vehículo fue estacionado en la parte más alta de la plaza, en el
lado norte, en la esquina de Torrecillas y López Mateos.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.3. Visita del ex candidato presidencial del PRI Luis Donaldo
Colosio a BCS.

En la investigación se consignan tres itinerarios para el candidato

priista para el 23 de marzo de 1994; el que finalmente se aplicó
marcaba que llegaría a Tijuana a las tres de la tarde, para una visita
de dos días; estaría en Lomas Taurinas media hora después para
un diálogo con los colonos; a las 18:30 llegaría al Club Campestre
para un diálogo con maestros, y a las 21:00 cenaría con
representantes de la sociedad civil. Dormiría en esa ciudad.

En Lomas Taurinas, antes de la llegada de Colosio, varios jóvenes

extendieron una manta en la que se leía “En Baja California decimos
basta, no más engaños, no más PRI-Gobierno”, y al reverso decía
“Ojo (Manuel) Camacho y Subcomandante Marcos te vigilan”. Sus
portadores identificados después como estudiantes del Tecnológico
de Tijuana.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.4. Atentado a las torres gemelas de New York, USA.

El 11 de septiembre y la relación México vs Estados Unidos.

Los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 trastrocaron los

cimientos del sistema internacional de principios del siglo XXI. A
partir de ese momento, la guerra contra el terrorismo se convirtió en
el eje articulador del nuevo sistema y la doctrina de la guerra
preventiva en su base ideológica.

En la agenda de la política mundial y, particularmente, en la política

exterior de Estados Unidos, la seguridad nacional se reposicionó en
un lugar prioritario, y los demás temas pasaron a un segundo plano.
Así, los sucesos del 11 de septiembre modificaron sustancialmente
la relación entre México y Estados Unidos.

Bajo este escenario, el objetivo de este artículo es examinar los

efectos de los eventos del 11 de septiembre de 2001 en la relación
bilateral México - Estados Unidos. El argumento central es que este
acontecimiento reordenó las prioridades de Estados Unidos en
materia de política exterior. El gobierno estadounidense convirtió a
su país en un Estado obsesionado por la seguridad, donde se
estableció como principal objetivo la lucha contra el terrorismo y,
particularmente, el evitar un nuevo ataque en su territorio.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.4. Atentado a las torres gemelas de New York, USA.

El 11 de septiembre y la relación México vs Estados Unidos.

Para lograrlo, Estados Unidos enfatizó el enfoque militar para el

resguardo de sus fronteras, lo cual, de manera automática, afectó
directamente la relación con México. Así, el principal interés de la
administración Bush se centró en la agenda de seguridad nacional y
los otros temas, como comercio, inversión, medio ambiente,
migración y narcotráfico, pasaron a un plano secundario y/o se
vincularon al tema de seguridad.

Bush decidió intensificar el control fronterizo mediante la

militarización de su frontera con México, la construcción de un muro
y la aplicación de leyes más estrictas para el paso de personas y
mercancías. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos presionó a
México para establecer acuerdos y mecanismos de coopera- ción
que garantizaran sus intereses en materia de seguridad, entre ellos
la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte
(ASPAN).

Se argumenta que la prioridad de la política exterior de Estados

Unidos hacia México siempre ha sido el mantenimiento de la
estabilidad y seguridad en su frontera sur. Sin embargo, una vez
que dicha seguridad se ha alcanzado, entonces se abren espacios
para cooperación en otros temas de la agenda, como los
económicos y sociales.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.4. Atentado a las torres gemelas de New York, USA.

¿Porque el interés de USA en controlar la frontera sur?.

Desde la administración de George W. Bush en el año 2000 se

habla de la construcción de un muro en la frontera sur con México y
tiempo atrás también se a tomado muy en serio la seguridad
fronteriza con este tema que en la actualidad el presidente Donald
Trump mantiene en su agenda política.

Este tema de la seguridad fronteriza tiene que ver con la falta de

confianza del gobierno estadounidense hacia el gobierno de México,
por motivos de corrupción, impunidad, inseguridad y el control
evidente de grupos de la delincuencia organizada en las estructuras
gubernamentales de todos los niveles.

Con respecto al tema del atentado terrorista del 11 de septiembre en

USA, es importante mencionar que existen informes de inteligencia
donde destacan que luna parte de los terroristas que atentaron
contra las torres gemelas de New York, se introdujeron a USA, via
México, por el puerto de Veracruz, donde incluso tomaron clases de
vuelo en simuladores para tal fin.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.4. Atentado a las torres gemelas de New York, USA.

¿Porque el interés de USA en controlar la frontera sur?.

Desde la administración de George W. Bush en el año 2000 se

habla de la construcción de un muro en la frontera sur con México y
tiempo atrás también se a tomado muy en serio la seguridad
fronteriza con este tema que en la actualidad el presidente Donald
Trump mantiene en su agenda política.

Este tema de la seguridad fronteriza tiene que ver con la falta de

confianza del gobierno estadounidense hacia el gobierno de México,
por motivos de corrupción, impunidad, inseguridad y el control
evidente de grupos de la delincuencia organizada en las estructuras
gubernamentales de todos los niveles.

Con respecto al tema del atentado terrorista del 11 de septiembre en

USA, es importante mencionar que existen informes de inteligencia
donde destacan que luna parte de los terroristas que atentaron
contra las torres gemelas de New York, se introdujeron a USA, via
México, por el puerto de Veracruz, donde incluso tomaron clases de
vuelo en simuladores para tal fin.

Posteriormente, se informa que ese grupo de personas se traslado

vía autobús desde Veracruz hasta el puerto de Topolobampo, en
Los Mochis, Sinaloa y de ahí se trasladaron al puerto de Pichilingue
en la ciudad de La Paz, BCS.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.4. Atentado a las torres gemelas de New York, USA.

¿Porque el interés de USA en controlar la frontera sur?.

En La Paz, BCS, estuvieron en calidad de turistas por unos días y

de ahí se trasladaron en autobús hacia Tijuana, Baja California,
donde pasaron la frontera con USA y realizaron sus actos terroristas
en las torres gemelas de New York.

El principal problema de México, es que no existen controles

migratorios efectivos y eficientes para detectar a extranjeros con
antecedentes criminales, lo que facilita su libre transito por el país
en busca de colarse a los Estados Unidos de Norteamérica, es por
ello que la administración estadounidense no confía en la seguridad
mexicana y sus controles migratorios, aunado al crecimiento del
crimen organizado en el país, y a quienes consideran como
amenazas a la seguridad nacional estadounidense.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.4. Atentado a las torres gemelas de New York, USA.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, también llamados

«9/11» «11/9» «11S» y «11-S», fueron una serie de cuatro
atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de
septiembre de 2001 en los Estados Unidos por la red yihadista Al
Qaeda que, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser
impactados contra diversos objetivos, causaron la muerte de 2.996
personas, incluidos los diecinueve terroristas, la desaparición de
veinticuatro víctimas,1 y más de seis mil heridos.

A su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios

del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de
Nueva York y graves daños en el edificio del Pentágono, sede del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este episodio
precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del
gobierno de George W. Bush y sus aliados de la política
denominada «guerra contra el terrorismo».

Los atentados, que fueron condenados inmediatamente como

«horrendos ataques terroristas» por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas,​ se caracterizaron por el empleo de aviones
comerciales como armamento, provocando una reacción de temor
generalizado en todo el mundo y particularmente en los países
occidentales, que alteró desde entonces las políticas internacionales
de seguridad aérea.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.5. Sobre crimen organizado (apuntes personales).

La estrategia contra el crimen organizado en México.

La amenaza que implica el crimen organizado para un régimen

democrático y la política que, para combatirlo, se ha adoptado en
México durante la gestión del presidente Felipe Calderón Hinojosa,
revela que el objetivo del gobierno federal no es combatir el crimen
organizado sino la violencia que éste genera, y que para ello ha
implementado una política basada principalmente en el uso de la
fuerza pública, factor que no facilita la colaboración inter e
intragubernamental por los conflictos que surgen cuando se
articulan las políticas de seguridad pública con las de seguridad
nacional. Asimismo, se cuestiona si el gobierno considera este
asunto como de seguridad pública o de seguridad nacional.

Por otro lado, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador,

mantiene una estrategia de atender las causas de la delincuencia y
el llamado a la no confrontación. Su estrategia para afrontar la crisis
de inseguridad del país y la delincuencia organizada, lo que
comprende la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana y la Guardia Nacional, que estará bajo mando militar.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.5. Sobre crimen organizado (apuntes personales).

El crimen organizado en BCS-México.

En el estado de Baja California Sur, siempre ha existido el crimen

organizado, sin embargo antes del 2010, había un delicado acuerdo
de no generar violencia en la entidad (acuerdo entre bandas del
crimen organizado y el gobierno). A partir de 2014, comenzó una
evidente disputa territorial entre grupos del crimen organizado en la
entidad, especialmente en el municipio de Los Cabos, entre el Cártel
Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, y “los Mazatlecos”
de Beltrán Leyva. En 2017, la violencia en el estado fue noticia
internacional, tras aumentar en 500% el número de asesinatos, en
comparación a 2016.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre

Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 revela que 48.2% de la población
de Baja California Sur percibe que hay inseguridad en su estado, lo
que lo ubica en segunda posición en el país, solo por debajo de
Yucatán, que tiene 37.5%

Por otra parte, en febrero de 2020, se dio a conocer que la entidad

es la segunda del país con la mejor percepción de seguridad pública
(48%), de acuerdo con el Semáforo Delictivo del INEGI. El número
registrado de víctimas de homicidio intencional por el SESNSP ha
disminuido: se reportan 22 víctimas menos de enero a junio de
2020, en comparación con el mismo periodo de 2019 (43% menos).
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.5. Sobre crimen organizado (apuntes personales).

El crimen organizado en BCS-México.

En feminicidio el registro aumentó: en el primer semestre de 2020,

el total de víctimas fue de 2, mientras que en el primer semestre de
2019 fue de cero. Las cifras de víctimas de secuestro siguen
iguales: en el primer semestre de 2020 se reportó una víctima del
delito de secuestro; al igual que en el primer semestre de 2019. El
número de víctimas de extorsión disminuyó: se reportan 63 víctimas
menos de enero a junio de 2020, en comparación con el mismo
periodo de 2019 (58% menos).

En robo con violencia la cifra disminuyó: se reportan 30 casos

menos de robo de enero a junio de 2020, en comparación con el
mismo periodo de 2019 (8% menos). En cuanto a robo de vehículo
con violencia la variación entre este periodo y el anterior es solo de
un caso más, en 2019 se obtuvo el registro de uno y de enero a
junio de este año van dos.

Policía estatal y Guardia Nacional: conforme al SESNSP, para

septiembre de 2019 el estado de fuerza en Baja California Sur
estaba constituido por 812 elementos operativos estatales y 1,982
municipales, mientras que el despliegue en el estado de la Guardia
Nacional era de 973 elementos, hasta el 31 de marzo del 2020.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.5. Sobre crimen organizado (apuntes personales).

El crimen organizado en BCS-México.

El esfuerzo del gobierno estatal y federal por disminuir la violencia a

sugerido la militarización de las fuerzas policiales, que con la
llegada de la guardia nacional se espera lograr mejores resultados
que gobiernos anteriores. BCS no es la excepción y por ello el
gobierno anuncio que habrá una inversión sin precedentes en
materia de seguridad en la construcción de 2 cuarteles para albergar
a 250 elementos de la Armada de México cada uno.

A este refuerzo se suman la llegada de 600 nuevos elementos de la

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y por otro lado se
encuentran trabajando ya en BCS un total de 600 oficiales de la
Policía Federal y de la Gendarmería Nacional, a través del operativo
“Escudo Titán”.

Es de resaltar que se han disminuido de manera importante los

delitos de alto impacto en BCS en 2019, puesto que habría que
recordar que de acuerdo al INEGI en su estudio de la Tasa de
Incidencia Delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada
cien mil habitantes, BCS tuvo los siguientes resultados:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

25,779 28,884 31,049 23,747 34,700 25,577 29,939 25,690 28,377
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.5. Sobre crimen organizado (apuntes personales).

El crimen organizado en BCS-México.

El caso “El Baturi”, el 5 de noviembre de 1995 aterrizó y fue

asegurada una aeronave Caravelle SE-210-III de fabricación
francesa, en las llanuras de Todos Santos, se presume con 10
toneladas de cocaína, propiedad del Cártel de los hermanos
Arellano Félix de Tijuana, Baja California.

Por lo ocurrido en aquel entonces fueron aprehendidos José Luis

Esparza López, ex Policía Judicial del Estado, a quien le fue
concedida libertad absolutoria; Isidro Salvatierra Márquez, Policía
Judicial del Estado, igualmente absuelto; Juan Carlos de Castro
Sosa, comandante de la Policía Judicial Federal, absuelto; y
Fernando Gastélum Lara, capitán y ex director de la Policía Judicial
del Estado, quien también obtuvo libertad absolutoria.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.5. Sobre crimen organizado (apuntes personales).

El crimen organizado en BCS-México.

El caso conocido como los “Llanos del Baturi” en el que participaron

narcotraficantes, policías estatales y federales, al servicio del Cártel
de los Arellano Félix, aterrizaron, descargaron, destruyeron y semi-
enterraron un avión cargado con más de 10 toneladas de cocaína en
ese poblado ubicado a 50 kilómetros de la comunidad de Todos
Santos, municipio de La Paz.

El detenido forma parte de una de las células de esa organización

criminal de Tijuana, que según testimonios registrados en la
averiguación previa 418/95 de la Procuraduría General de la
República (PGR), participó en la planeación y ejecución del
descenso de la aeronave de fabricación francesa ocurrido el 5 de
noviembre del 1995.

La investigación que la PGR hizo desde un principio, y después de

haber relevado a todo su personal en ese estado, apuntó a casi 40
personas involucradas entre delincuentes y policías, sin embargo,
únicamente se logró detener a cuatro, dos de los cuales terminaron
por acogerse al programa de “testigos protegidos” y fueron llevados
a Estados Unidos.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.5. Sobre crimen organizado (apuntes personales).

El crimen organizado en BCS-México.

El resto de los involucrados, sobre todo policías estatales y

federales, y bajo evidente protección oficial de las autoridades en
aquel entonces, lograron huir del estado, luego de haber recibido la
concesión de un “permiso” por tiempo indefinido para ausentarse de
sus labores.

Quien se prestó a desviar la investigación para ‘fabricar un caso’,

culpando a gente inocente e incluso a un Cartel ajeno a los hechos,
declarando ebrio y drogado en una habitación del hotel Crown
Plaza, vive hoy en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, con otra
identidad y otra vida.

Quizá nunca se escriba ni se sepa en realidad lo que ocurrió con el

narco-avión de Iberoamericana de Carga S.A., una compañía
Colombiana de nexos con Amado Carrillo Fuentes (a) el Señor de
los Cielos, quien tenia fuertes nexos con el cartel Cártel de Medellín
Pablo Emilio Escobar Cabilia.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.5. Sobre crimen organizado (apuntes personales).

El crimen organizado en BCS-México.

El sexenio del gobernador Víctor Liceaga Ruibal había concluido

marcado por escándalos relacionados con el narcotráfico. El golpe
más fuerte fue cuando dos hermanos del gobernador fueron
detenidos por la PGR, acusados de administrar una narco pista en
un rancho de su propiedad que también utilizaban como bodega y
laboratorio para la producción de drogas sintéticas.

Durante las siguientes administraciones gubernamentales en BCS,

mantuvieron vigencia en las plazas locales los carteles de Tijuana y
de Sinaloa, manteniendo una relativa paz social, ya que estos
grupos mantenían su hegemonía de poder, sin embargo con la
desarticulación de estos carteles, llegaron otros grupos a disputarse
las plazas locales, lo que vino a descomponer el clima de
tranquilidad que existía en una delgada línea en BCS.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.5. Sobre crimen organizado (apuntes personales).

Crimen organizado en BCS.

En una fiesta de bautismo, celebrada a orillas del mar, en un resort

de Los Cabos, un sicario disfrazado de payaso asesino al
reconocido capo Francisco Rafael Arellano Félix, integrante del
Cártel de Tijuana que, además de funcionar como un clan familiar,
supo ser una de las más grandes e importantes organizaciones del
crimen organizado en México.

Violencia del narco en BCS:

Este proceso de descomposición lleva alrededor de 10 años, en

relación al origen de la violencia desatada en BCS, principalmente
en las plazas de La Paz y Los Cabos, donde destacan tres
aspectos: el aumento de la población, el consumo de drogas y la
ruptura de los cárteles en México.

En Baja California Sur los residentes se multiplicaron en un corto

periodo de tiempo, sobre todo a partir de la oferta laboral. Sin
embargo, la población creció más rápido que la infraestructura y por
otro lado después de la segunda captura del capo Joaquín El Chapo
Guzmán, en 2016, se dio un reacomodo en el Cártel de Sinaloa, una
lucha interna que se desató, en parte, por el debilitamiento que
provocó su arresto.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.5. Sobre crimen organizado (apuntes personales).

El crimen organizado en BCS-México.

Mientras tanto, otro cártel aumentó su poder: el de Jalisco Nueva

Generación. “Descompuso todo el panorama de la seguridad. Fue
más agresivo en un contexto donde los estados no estaban
preparados”, y puso como ejemplo el estado de BCS, principalmente
en Los Cabos.

El actual gobierno federal reconoció la existencia de 37 cárteles o

grupos delictivos que operan en el país. Mediante el oficio
FGR/UTAG/DG/001501/2019, la Fiscalía General de la República
(antes Procuraduría General de la República) proporcionó la lista
más actualizada de los grupos delictivos que operan en el país, con
lo cual asumió que éstos existen y realizan operaciones delictivas.

Admitió la existencia del Cártel de Sinaloa y sus diferentes brazos

armados: Gente Nueva con presencia en Chihuahua y Sinaloa; Los
Cabrera (Durango y Chihuahua); el Cártel del Poniente y/o de La
Laguna y/o Los Bardales (Durango y Coahuila); El Aquiles (Baja
California); El Tigre (Baja California); Del 28 (Baja California Sur);
Los Artistas Asesinos (Chihuahua); la pandilla Los Mexicles
(Chihuahua); Los Salazar (Chihuahua), y Los Menos (Sonora).
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.5. Sobre crimen organizado (apuntes personales).

El crimen organizado en BCS-México.

El cártel de los Arellano Félix y sus ramificaciones: El Chan (Baja

California); El Jorquera (Baja California), y El Kieto (Baja California).
La Familia Michoacana y sus brazos: Guerreros Unidos y/o La
Nueva Empresa (Morelos, Guerrero y Estado de México) y La
Empresa (Estado de México y Morelos). El Cártel de los Carrillo
Fuentes y sus aliados: La Línea (Chihuahua) y la pandilla Los
Azteca (Chihuahua).

El cártel de los Beltrán Leyva y sus ramificaciones: Los Mazatlecos

(Sinaloa y Baja California Sur); El 2000 y/o El Panchillo Huevos; Los
Granados (Guerrero, región de tierra caliente); Los Rojos
(Guerrero–centro y norte- y Morelos); La Oficina (Aguascalientes y
Baja California Sur); Los Ardillos (Guerrero, región de la montaña y
centro); Cártel Independiente de Acapulco (Guerrero).

Acerca del Cártel de Los Zetas, la Fiscalía informó que únicamente

tiene presencia en el país con sus desprendimientos en el estado de
Tamaulipas, es decir, ya no opera en entidades como Veracruz,
Nuevo León y Coahuila donde antaño tuvo alta presencia. Así, Los
Zetas ahora sólo están en Tamaulipas a través del Grupo Operativo
Los Zetas, el Grupo Operativo Zetas y Fuerzas Especiales Zetas.
 05. OPERACIONES DE
INTELIGENCIA EN BCS
5.5. Sobre crimen organizado (apuntes personales).

El crimen organizado en BCS-México.

Respecto del Cártel del Golfo, la Fiscalía General de la República

destacó que cuenta con ramificaciones conocidas como Metros
(Reynosa, Tamaulipas); Rojos (Matamoros, Tamaulipas); Grupo
Dragones (Tampico, Tamaulipas); Los Fresitas (Tamaulipas); Los
Pelones y Talibanes (Cancún y Benito Juárez, Quintana Roo).

De los Caballeros Templarios, se menciona que operan mediante la

célula lidereada por Homero González Rodríguez y/o Gonzalo
González (a) el Gallito en Tumbiscatío y Apatzingán (Michoacán).

Finalmente, respecto al Cártel Jalisco Nueva Generación, la Fiscalía

General de la República reportó no tener información de que cuente
con subgrupos, sólo el mando de Nemesio Oseguera, el Mencho,
cuya organización criminal opera en Jalisco, Colima, Michoacán,
Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz.
 6.- La Comunidad de
Inteligencia Internacional

ALBERTO [Link]
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.1. Comunidad de Inteligencia vs Comunidad Ampliada de

Inteligencia: intención, teoría o realidad.

Comunidad de Inteligencia, en términos oficiales, se refiere a todas

aquellas agencias y organismos gubernamentales que trabajan para
dirigir y/o elaborar inteligencia de interés para sus respectivos
países. En este artículo compararemos los conceptos de
Comunidad de Inteligencia y de Comunidad Ampliada de
Inteligencia, exponiendo el modelo de EEUU y de España, así como
reflexionaremos acerca de su posible y necesaria mejora para hacer
frente a los riesgos y amenazas actuales.

Comunidad de Inteligencia en EEUU y España.

En el caso de Estados Unidos, según la Orden Ejecutiva 12333 de

1981 firmada por Ronald Reagan, Comunidad de Inteligencia,
abarca a 16 agencias individuales que trabajan para la seguridad
nacional, incluyendo inteligencia militar, agencias de inteligencia y
oficinas civiles de análisis de inteligencia.

Toda la Comunidad de Inteligencia estadounidense, pública y

privada, está dirigida por el Director de Inteligencia Nacional que
responde y depende directamente del Presidente de los Estados
Unidos.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.1. Comunidad de Inteligencia vs Comunidad Ampliada de

Inteligencia: intención, teoría o realidad.

En España, según la Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de

Inteligencia, el concepto de Comunidad de Inteligencia abarca al
propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que incluye el Centro
Criptológico Nacional y la Oficina Nacional de Seguridad, el Centro
de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
(CITCO), la Inteligencia Militar compuesta por el Centro de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y las divisiones de
inteligencia del Ejército de Tierra, del Aire y de la Armada, así como
los Servicios de Información e Investigación Criminal o Policía
Judicial de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Toda la Comunidad de Inteligencia española está dirigida por la

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia,
presidida por el Vicepresidente/a del Gobierno e integrada por los
Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía,
además del Secretario general de la Presidencia, el Secretario de
Estado de Seguridad y el Secretario de Estado Director del CNI.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.1. Comunidad de Inteligencia vs Comunidad Ampliada de

Inteligencia: intención, teoría o realidad.

Comunidad Ampliada de Inteligencia en EEUU y España.

La principal diferencia entre ambas Comunidades, es que en el caso
estadounidense está oficialmente legislado que oficinas civiles
contribuyen obteniendo y analizando inteligencia, lo que se
considera una Comunidad Ampliada de Inteligencia o, también
conocida como una Reserva de Inteligencia compuesta por todas
aquellas personas que no están en activo en una agencia
gubernamental pero contribuyen a los fines de la Comunidad de
Inteligencia.

Según un reportaje publicado por Washington Post en 2010, la

Comunidad de Inteligencia estadounidense esta compuesta por:

• 1.271 organizaciones gubernamentales.

• 1.931 empresas privadas en 10.000 localidades diferentes.
• 854.000 personas con acreditaciones de seguridad de alto
secreto.

Otro estudio publicado por la propia Oficina del Director de la

Inteligencia Nacional reconoció que, de media, los contratistas
privados constituyen un 29% del personal de toda la Comunidad de
Inteligencia y que su coste alcanza el 49% de su presupuesto en
gastos de personal.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.1. Comunidad de Inteligencia vs Comunidad Ampliada de

Inteligencia: intención, teoría o realidad.

En el caso de España, es evidente que existe una Comunidad

Ampliada de Inteligencia aunque no exista tal reconocimiento oficial,
lo que se materializa en una Reserva de Inteligencia tanto de
personas como de entidades o empresas utilizada a diario por parte
de las agencias y organismos gubernamentales para aumentar la
eficacia, eficiencia y efectividad de la misión que les ha sido
encomendada.

La gran diferencia entre la Comunidad Ampliada de Inteligencia de

Estados Unidos y de España es que la primera, además de oficial,
está estructurada, procedimentada y organizada. En la web oficial
de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia se pueden
consultar los documentos oficiales de las Directivas, Normativas,
Procedimientos y Guías que regulan toda la Comunidad Ampliada
de Inteligencia estadounidense. Aunque siempre mejorable, un buen
referente para poder ampliar información.

Comunidad de Inteligencia: ¿necesidad de mejora?

“Nadie puede erigirse como referente o experto en Comunidades de

Inteligencia ya que aún no se conoce un modelo de éxito”.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.1. Comunidad de Inteligencia vs Comunidad Ampliada de

Inteligencia: intención, teoría o realidad.

Todas las agencias y organismos gubernamentales, incluso los de

aquellos países con mayor presupuesto y recursos, han demostrado
y evidenciado sus ineficiencias, incoherencias, descoordinaciones y
recelos en compartir información e inteligencia con sus iguales,
incluso a nivel nacional. Dicha ineficacia ha provocado errores en la
anticipación y prevención de ciertas amenazas graves para la
seguridad cuando, al parecer, se disponía de todas las piezas del
puzzle para haberlas evitado o mitigado.

El conocido como "Nuevo Paradigma de Inteligencia" (Lahneman,

2010) ya nos hizo reflexionar acerca de la eficacia de la inteligencia
tradicional o clásica, caracterizada por ser reactiva, fomentar la
competencia entre las agencias y organismos de inteligencia, y
estar orientada excesivamente al secreto.

En el actual contexto, donde las amenazas son más complejas,

multiformes, mutables y difusas se exige asumir planteamientos
más integradores y globales para desarrollar una inteligencia
eficiente y proactiva, defendiendo una coordinación, cooperación y
creación de redes multidisciplinares de confianza mutua entre
países y actores no estatales. (Ponsa, 2016). La pregunta es, ¿lo
hemos conseguido? o, por lo menos, ¿se han tomado acciones para
dirigirnos hacia esa dirección?
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.1. Comunidad de Inteligencia vs Comunidad Ampliada de

Inteligencia: intención, teoría o realidad.

Comunidad de Inteligencia: ¿intención, teoría o realidad?

Hasta el momento, la realidad y los hechos evidencian que la

Comunidad de Inteligencia, ampliada o no, es una intención que ha
logrado mejorar relativamente la eficacia de las agencias y
organismos de inteligencia.

La teoría es muy clara y la modelización de sistemas de inteligencia

también. Lo difícil es llevarlo a la práctica en el día a día con o sin el
respaldo de un sistema robusto de directivas, procedimientos o
guías que permitan coordinarse con mayor viabilidad.

Independientemente de la contribución o apoyo del propio sistema

público, los miembros de la Comunidad de Inteligencia,
especialmente aquellos que forman parte de la Comunidad
Ampliada de Inteligencia, deberían aportar como facilitadores y
contribuidores proactivos a que las relaciones, formales o
informales, dentro de toda la Comunidad, puedan ser productivas y
hagan posible los principios metodológicos propuestos por Antón
Mellón (2012):
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.1. Comunidad de Inteligencia vs Comunidad Ampliada de

Inteligencia: intención, teoría o realidad.

• Multiplicando las fuentes informativas para poder contrastar los

datos y calibrar su relevancia.
• Identificando, monitorizando y gestionando los riesgos desde sus
fases más incipientes.
• Entendiendo que la verdadera inteligencia puede residir más en
la capacidad de formular las preguntas adecuadas que no en la
de proveer respuestas.
• Desarrollando criterios organizativos flexibles para adaptarse a la
diversidad de riesgos actuales y al surgimiento de nuevas
circunstancias no previstas.
• Generando una cultura de inteligencia basada en la cooperación
que sea capaz de articular eficazmente la necesidad de reserva
con la de transparencia y comunicación.
• Siendo capaces de crear nuevas herramientas teóricas,
conceptuales o metodológicas para neutralizar los nuevos
riesgos.
• Diseñando patrones de análisis amplios, transversales e
integrales para facilitar una comprensión global de los fenómenos
analizados.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.1. Comunidad de Inteligencia vs Comunidad Ampliada de

Inteligencia: intención, teoría o realidad.

En conclusión, para conseguir hacer realidad estos principios

metodológicos, los diferentes actores, públicos o privados, ya sean
organizaciones o individuos, deberían estar más abiertos a
colaborar, confiar y tejer redes de cooperación que permitan el
intercambio ágil y fluido de información, la suma de esfuerzos y
distribución óptima de recursos, así como la creación de una red
nacional y transnacional de análisis y conocimiento que haga
verdaderamente eficaz y eficiente a la Comunidad de Inteligencia en
el cumplimiento de su misión y objetivos.

ara ello, es necesario tender puentes, líneas de colaboración,

participación conjunta y cooperación permanente con diferentes
actores públicos y privados, académicos y profesionales, más
modélicos o menos puristas, con menor o mayor experiencia, con
mayor o peor imagen mediática. Cualquier profesional de la llamada
Comunidad Ampliada de Inteligencia puede aportar, por sus
conocimientos o experiencia, por sus errores, lecciones aprendidas,
trayectoria o, simplemente, por sus contactos. Si no nos lo creemos
ni interiorizamos, pero sobre todo, si no lo llevamos a la práctica,
seguiremos divagando entre mundos teóricos y modélicos sin
mejorar la Comunidad Ampliada de Inteligencia.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.2. Las agencias de inteligencia mas poderosas del mundo.

1. Estados Unidos:
La seguridad de este país norteamericano no está sujeta a una sola
agencia de inteligencia, sino a tres organismos diferentes que son
muy destacados y de los más importantes a nivel mundial: La CIA,
el FBI y el NSA.

Cada una de estas comenzó sus actividades en diferentes

momentos, en base a diferentes inconvenientes que tuvo
Norteamérica a nivel nacional y mundial y tienen también diferentes
funciones, que te explicaremos a continuación:

Central de Inteligencia Americana (CIA).

Se conoce a la CIA, como la Agencia Central de Inteligencia de los
Estados Unidos y es un organismo que se encarga de controlar la
seguridad de este país norteamericano, aunque solamente trabaja
de manera externa.

La CIA es la encargada de recabar información acerca de posibles

tratados o accionares externos que puedan llegar a desestabilizar la
seguridad nacional desde el exterior. Es decir que esta agencia
funciona mucho más desde las embajadas de otros países que
desde el mismo territorio estadounidense.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.2. Las agencias de inteligencia mas poderosas del mundo.

1. Estados Unidos:

Esta agencia fue creada durante la Segunda Guerra Mundial, para

investigar los intereses y los posibles ataques por parte del Eje y
siempre contó con un gran apoyo por parte del Gobierno, no
solamente logístico, sino también con una gran cantidad de
recursos, que la hicieron una de las más importantes a nivel
mundial.

Esta fue una organización muy importante durante la Guerra Fría,

cuando logró tener investigadores e informantes en casi todos los
países del mundo y, mediante su trabajo de espionaje, se convirtió
en uno de los pilares más importantes de los movimientos políticos
de los Estados Unidos en los últimos 80 años.

Buro Federal de Investigaciones (FBI).

El FBI, sigla de Federal Bureau Agency, es el primer y exitoso

intento por parte de ese país de organizar un cuerpo de policía y de
justicia con características federales, avanzando con el correr del
tiempo hacia una fuerza encargada de realizar investigaciones
criminarles dentro de todo el territorio estadounidense.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.2. Las agencias de inteligencia mas poderosas del mundo.

1. Estados Unidos:

Los diferentes tipos de ataques, como pueden ser el terrorismo o lo

que actualmente se considera cybercrimen (el jakeo de ordenadores
para obtener información confidencial y vulnerar la seguridad), han
hecho que el FBI tenga un avance constante, al punto de culminar
interviniendo en los ataques de otros países, como hace la CIA.

Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

El NSA es un organismo creado hace más de medio siglo para
proteger la seguridad de la información que maneja el estado
norteamericano. No solamente para cuidar la información propia,
sino para salvaguardar toda la información que haya sido recabada
mediante los organismos anteriormente mencionados. Esta agencia
ganó importancia con la llegada de Internet y las posibilidades
menos remotas de acceder por parte de organismos externos a todo
tipo de información.

Hasta hace poco menos de una década no se conocía su existencia

y sería Edward Snowden quien la diera a conocer, filtrando algún
tipo de información de relaciones entre el gobierno estadounidense
y Europa.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.2. Las agencias de inteligencia mas poderosas del mundo.

El Mosad en Israel. (servicio de inteligencia Israili)

Si bien los organismos estadounidenses de inteligencia son
considerados los más importantes, el Mosad israelí es considerada
como la agencia de Inteligencia más poderosa del mundo en base a
sus recursos, ya que cuenta con infinitamente menos presupuesto e
infraestructura que la inteligencia norteamericana.

¿Por qué Israel tiene un fuerte servicio de inteligencia? Si

repasamos su historia, desde su conformación como estado, en
1948, Israel ha vivido constantes conflictos, tanto étnicos como
territoriales con sus estados vecinos, algo que lo ha hecho
conformar este organismo para recopilar información acerca de los
posibles agentes externos que desestabilizaran a esa nación.

En el Reino Unido el MI5 y MI6.

La agencia de inteligencia más importante de Europa Occidental se
encuentra precisamente en el Reino Unido y se encuentra en plena
operación desde la primera década del Siglo XX. En principio este
era un solo cuerpo de inteligencia, para después repartirse en dos
secciones, en las que el MI5 se encarga de todos los asuntos de
inteligencia interna y el MI6 de todo lo externo al Reino Unido.
Durante la Segunda Guerra Mundial, este organismo consiguió
mucha información de embates por parte del Ejército alemán, siendo
estos datos vitales para el triunfo de los Aliados.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.2. Las agencias de inteligencia mas poderosas del mundo.

En Rusia, el FSV y SVR.

Todos recordamos la mítica KGB, que era el servicio de inteligencia
soviético hasta su disolución en el año 1991. El FSV es el servicio
de inteligencia interno ruso que vino a reemplazar a la KGB y cuya
dependencia es directa al Kremlin.

Mientras el FSV se encarga de las tareas de contraespionaje y la

prevención de ataques terroristas, el SVR es el encargado de
recabar información a nivel externo. Estos son los países con las
mejores agencias de inteligencia, que casualmente responden a las
grandes potencias mundiales. El estar en constantes conflictos hace
que estos organismos consigan con el tiempo cada vez más
notoriedad e importancia en la historia política de seguridad
mundial.

ALEMANIA: EL BND.
La Bundesnachrichtendienst reclutó a operativos de la inteligencia
Nazi después de la Segunda Guerra Mundial, y se encargaba de los
conflictos entre la Alemania Oriental y Occidental en los primeros
años de su existencia. Se ha convertido en una hábil agencia de
recolección de inteligencia. Ahora funciona eficazmente como una
pantalla defensiva para Alemania en temas como el terrorismo,
guerra informática, y crimen organizado.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.2. Las agencias de inteligencia mas poderosas del mundo.

EN CHINA: EL MSS.

Con la presencia creciente de China como poder mundial, la

inteligencia ha crecido por esa influencia: el Ministerio de Seguridad
del Estado (MSS) es la agencia de inteligencia de seguridad de la
República Popular China.

Su control, al igual que por ejemplo el ejército chino, depende del

Partido Comunista Chino y no del propio Estado. Sus labores se
centran en la seguridad de China tanto fuera como dentro de las
fronteras del país. Bien es cierto que el MSS no ha tenido
operaciones de envergadura similares a las que haya podido hacer
la CIA o el Mosad, sino que el modelo chino de inteligencia se
centra más en la recopilación de información.

Sus redes de espionaje son extensísimas y numerosas, apoyándose

en muchos casos en los inmigrantes chinos que existen en los
países a espiar.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.3. Las organizaciones criminales mas poderosas.

AGRUPACIONES DELICTIVAS:
Organización ilícita o a un conjunto de organizaciones criminales
que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto
de territorios(plazas) para llevar a cabo sus actividades criminales,
principalmente de narcotráfico.

MAFIA:
Es un termino utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase
especial de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia
meridional a cualquier grupo del crimen organizado, con similares
características independientemente de su origen o lugar de acción.

La Mafia nació en la región de Sicilia, Italia, en donde se

autodenominó Cosa Nostra, aunque agrupaciones similares fueron
comunes en Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos, en su origen
era una confederación dedicada a la protección y el ejercicio
autónomo de la ley (justicia vigilante) y, más adelante, al crimen
organizado. Sus miembros se denominaban a sí mismos mafiosos,
es decir, Hombres de Honor. Los miembros de los distintos clanes
mafiosos emplean una serie de códigos de honor, inviolables de los
cuales el más conocido es la Omerta o ley del [Link] Italia hay
cuatro mafias principales: La Cosa Nostra (Sicilia), La Camorra
(Nápoles) y la Ndrangheta (Calabria) y la Sacra Corona Unita
(Puglia).
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.3. Las organizaciones criminales mas poderosas.

Estructura de la mafia en Italia:

Capo di tutti capi. es el mayor rango que puede haber en la Cosa

Nostra.
Administrazione (la jerarquía más alta de una familia del crimen
organizado).
Capofamiglia o Don (jefe o cabeza de familia)
El sottocapo es el subjefe de una familia. Normalmente suele ser el
hijo del don u otro familiar.
Consigliere (consejero / mano derecha / asesor)
Caporegime (capitán / capo / jefe de cada unidad de diez hombres).
El capodecine es el rango después de caporegime y dirige una
decima,
Numerale Sicarios con orden directa del Don y según la situación
de algún consigliere,
El soldato es el rango más bajo que existe en la [Link]
d"onore o soldati (hombres de honor)
Associato (gióvane d’onore) es una persona que no es de la
familia pero tiene una relación con ella.
El avvocato es el que se encarga de los asuntos legales de la
familia.
Cassetto. Organiza las cuentas de la Familia.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.3. Las organizaciones criminales mas poderosas.

AGRUPACIONES DELICTIVAS A NIVEL MUNDIAL:
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.3. Las organizaciones criminales mas poderosas.

 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.3. Las organizaciones criminales mas poderosas.

 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.3. Las organizaciones criminales mas poderosas.

 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.3. Las organizaciones criminales mas poderosas.

 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

Implicaciones del escenario actual para inteligencia.

Como se ha visto anteriormente, el escenario actual, caracterizado

por unas amenazas difusas a la seguridad de los Estados, siendo
estos incapaces de afrontarlas eficazmente únicamente con sus
recursos, tiene unas especiales implicaciones para las estructuras
de inteligencia según Hall y Citrenbaum.

• El personal de inteligencia afronta una gran variedad de cambios,

de tal manera que están obligados a ser intelectualmente más
agresivos.
• Deben aprender a anticiparse al adversario en sus pensamientos,
decisiones y acciones.
• Debe aprender y entender cómo percibe el líder enemigo, piensa,
planea, decide, actúa y recibe retroalimentación de sus
acciones.
• Principalmente los analistas deben aprender a dirigir la
obtención, el objetivo debe ser el establecimiento de esa red
cooperativa/colaborativa propia, buscando la implicación de los
solicitantes de inteligencia, los especialistas en medios de
obtención de información, así como contar en todo momento con
el apoyo de expertos.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

Implicaciones del escenario actual para inteligencia.

Por otro lado si hablamos más concretamente de terrorismo o

crimen organizado, estos son fenómenos complejos que involucran
a un gran número de actores no estatales, vinculados por
organizaciones conectadas en red, las cuales operan como redes
transnacionales dentro de una galaxia de redes afines.

Estas entidades plantean amenazas a la seguridad de las naciones

estado y a la seguridad colectiva global. A esto se le suma que:

«Los enfoques tradicionales de inteligencia y seguridad han

separado siempre la inteligencia criminal de la de seguridad
nacional, así como las inquietudes sobre seguridad interna e
internacional, lo que trae como consecuencia una brecha que es
aprovechada por las organizaciones terroristas y criminales para
operar a escala global».

Por ello, es necesario cerrar la brecha existente entre la inteligencia

tradicional y las estructuras de seguridad, siendo necesario un
enfoque en red para la producción de inteligencia, de interés para
distintos servicios u organismos.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

Implicaciones del escenario actual para inteligencia.

Este enfoque debe de estar basado en la búsqueda e identificación

proactiva de amenazas emergentes y proporcionar alerta temprana,
integrando las informaciones y el análisis a partir de un equipo
multidisciplinar de personal de diversos servicios e incluso
naciones, cuya finalidad, como se ha dicho, es anticipar amenazas y
desarrollar estrategias de obtención de inteligencia acordes a esas
amenazas.

La identificación de amenazas globales y el alcanzar una

comprensión de su impacto, requiere algo más que simplemente
compartir información. Es necesaria una mayor colaboración en la
fusión de información y en la producción de inteligencia entre los
nodos cooperativos que están distribuidos en las ubicaciones donde
los terroristas o redes criminales operan, planean o buscan para
atacar.

Por ejemplo, una organización terrorista puede planear sus ataques

en Eu- ropa, mientras obtiene su apoyo logístico y financiero en
Sudamérica y Asia. Puede simultáneamente llevar a cabo acciones
de reconocimiento en su ciudad objetivo en el norte de África,
reclutar y entrenar a sus miembros en Irak, y todo ello mientras
recibe órdenes desde otra ubicación diferente.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

Implicaciones del escenario actual para inteligencia.

El desarrollo de la inteligencia necesaria para anticipar, prevenir,

interferir o mitigar los efectos de un ataque, requiere la producción
de inteligencia de una manera colaborativa e integrada del esfuerzo
de un gran número de agencias a lo largo de un área dispersa. El
núcleo central de producción de inteligencia, ya sea para afrontar
una amenaza terrorista o más convencional, es la fase de
elaboración, y más concretamente el análisis y la síntesis, o en
lenguaje más claro, el proceso de descomposición de la
información en sus elementos constituyentes, su procesamiento en
componentes manejables, la búsqueda de vínculos con elementos
relacionados, ponerlos en contexto y sintetizar los resultados en
inteligencia procesable.

El principal problema de todo lo expuesto, es la competición

existente a nivel de organización y burocracia. Las estructuras en
red compiten con sus jerárquicas predecesoras. La inercia
burocrática dificulta las acciones encaminadas hacia la
colaboración. A ello se añade las luchas intergubernamentales entre
las distintas agencias por ostentar la supremacía. Y, si estamos
hablando de cooperación a nivel internacional, la cosa se complica
más, por los diferentes intereses nacionales y una desconfianza
mutua endémica.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

Implicaciones del escenario actual para inteligencia.

Mucha de la información necesaria para comprender la dinámica de

una amenaza, e incluso para reconocer que una amenaza existe,
requiere inter- cambios de información multilaterales. Para alcanzar
un eficaz intercambio de información e inteligencia es necesario el
desarrollo de nuevas capacidades analíticas, procesos y políticas.
Se necesitan instrumentos intergubernamentales para explotar
completamente el intercambio de información, tanto a nivel nacional
como internacional.

Según Treverton, otro aspecto importante es que actualmente las

estructuras de inteligencia están dedicadas a trabajar a nivel
operacional, táctico o actual. En la mayoría de los casos, se echa
en falta un análisis a largo plazo. En otras palabras, la mayoría de
los recursos están dedicados al informe de inteligencia, en vez de
intentar alcanzar un profundo conocimiento de nues- tros
adversarios.

Esta situación es debida al complejo entorno de seguridad, la

naturaleza de las necesidades de los responsables, las prácticas
individuales o de la organización y el éxito de las actividades
técnicas de obtención, con unas capacidades actuales
inimaginables hace unas décadas.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

Implicaciones del escenario actual para inteligencia.

El principal motivo de la falta de análisis a largo plazo es debido a

que la mayoría de los consumido- res de inteligencia es lo que
quieren (o, por lo menos, es lo que obtienen, ya que no preguntan
por análisis a largo plazo).

Un estudio reciente realizado por la Iniciativa para la Consolidación

de la Paz llegó a la conclusión de que: «los esfuerzos actuales de la
UE en la alerta temprana y su correspondiente respuesta se
caracterizan por el corto plazo y un proceso de toma de decisiones
ad hoc. Carecen de priorizaciones basadas en las evidencias, y un
proceso de toma de decisiones de poca calidad contribuye a la
formulación de políticas ineficientes».

Muchos estudios en estas áreas tan interrelacionadas como son

inteligencia, el proceso de toma de decisiones y planificación
consideran, quizás de manera muy optimista, que un mejor análisis
facilitaría una mejora en el proceso de toma de decisiones, así
como una mejor orientación del personal de inteligencia
responsable de gestionar los sistemas de alerta temprana y
producir los informes de inteligencia correspondientes.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

El primer paradigma que debemos señalar es el de la fusión de la

inteligencia civil, comprendido en el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2024. En ese sentido, se requiere de espacios de interacción y
decisión en que simultáneamente participen las instancias de
seguridad nacional en México. No obstante, el término fusión da
cuenta de algo que puede explicarse como coordinación y
cooperación interinstitucional, pues el Sistema de Seguridad
Nacional y el Consejo correspondiente están diseñados para
lograrla.

Un siguiente elemento es la Ley de Seguridad Nacional, pues para

algunos especialistas es una innovación en nuestro país, ya que
antes de 2005 las actividades de los servicios de inteligencia se
encontraban en otros ordenamientos y en realidad no había una
delimitación jurídica sobre las tareas que debían implicar.
Naturalmente tampoco había sanciones para quienes incurrieran en
la comisión de un delito. Por su parte, otros estudiosos señalan que
se trata de la regulación del CISEN-CNI, y que incluso debería
denominarse Ley de Inteligencia, pero no dejan de reconocer el
avance que implica contar con un ordenamiento como ese. En otras
palabras, el Derecho de la Seguridad Nacional debe estudiarse con
mayor empeño y propiciar la especialización académica.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

Un tercer paradigma es el de la transparencia, pues como veíamos

anteriormente, la información del Estado debe preservarse de modo
que no haya revelaciones que pongan en peligro su viabilidad o
estabilidad. Esto no significa que deba caerse en el extremo de dar
a conocer absolutamente todo porque entorpecería las funciones
operativas, pero definitivamente no debe ser excusa para reservar
documentos bajo la argumentación simple de que se trata de
información sobre seguridad nacional.

Eso sería contraproducente en el tiempo porque disminuiría la

confianza ciudadana tanto en el gobierno como en las propias
instancias de transparencia en caso de que no logren la apertura. La
inquietud resulta de la naturaleza propia de la inteligencia para la
seguridad nacional: el secreto en su operación, pero la máxima
efectividad en sus acciones. Dicho en otros términos, un servicio de
inteligencia no es reconocido cotidianamente porque suelen actuar
en un bajo perfil, aunque sus acciones de neutralización de riesgos
y amenazas tengan efectos visibles en la estabilidad del país y
como resultado, contribuyan a su viabilidad en sentido amplio.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

Un cuarto elemento es que en México la población ha ido

adquiriendo un interés en estos temas, a diferencia de épocas
pasadas en que esto era imposible porque simplemente no fluía la
información. No obstante, hay mucho más que se puede hacer,
como fortalecer la cultura de la inteligencia para la seguridad
nacional, impulsar los programas académicos en la materia para
propiciar el análisis del tema. Al estar la población enterada de en
qué consiste realmente la seguridad nacional y la inteligencia,
habría un efecto favorable en las actividades orientadas a preservar
al Estado Mexicano porque la sociedad estaría incluida.

En nuestro país, el estudio de la inteligencia ha sido principalmente

periodístico y con limitado rigor metodológico, lo que supone la
necesidad de realizar investigaciones de naturaleza científica sobre
las agencias existentes con la intención de redimensionarlas y
revaluar su papel como instrumentos del Estado Mexicano (Rico et
al. 2012:55). Este planteamiento refleja las condiciones y
necesidades institucionales a inicios el siglo XX, aunque en el
contexto actual -120 años después- conviene preguntarse sobre la
pertinencia de actualizar los supuestos que dieron origen a los
servicios de inteligencia en México. De ese modo, hallaremos
elementos explicativos para aprovecharlos en la construcción
estratégica del futuro de las instituciones de nuestro país.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

Otros paradigmas que deberá enfrentar el actual gobierno del

presidente López Obrador, con el apoyo de los organismos de
inteligencia tanto militares como civiles, son los siguientes:

1. Migración:
La migración es un problema que atañe significativamente a México,
al igual que a Reino Unido, tanto así, que fue parte de la decisión de
impulsar el Brexit. A pesar de ser una situación difícil, los países
necesitan migrantes. La emigración de mexicanos a otro país llegó a
su punto más alto desde 2010, reveló el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (Inegi). De acuerdo con datos de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de emigración
internacional aumentó 5.2%, al pasar de 34.3 a 36.2 personas por
cada 10,000 habitantes entre 2010 y 2015.

2. Seguridad vs crimen organizado:

A pesar de que México tiene mucho potencial para crecer, el
problema de la inseguridad es algo que urge resolver. Tan sólo este
mes, el sector abarrotero mayorista en México destinó el año
pasado 3,200 millones de pesos (mdd) para blindar su cadena
distribución de la inseguridad, una cifra seis veces mayor a lo que
invertía hace ocho años.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

La crisis de inseguridad en México probablemente continuará en

2021, y los retos que el país enfrentará no son nuevos. Por ello, se
necesita una definición clara ante la delincuencia organizada y una
estrategia de seguridad que, entre otras cosas, fortalezca a las
policías locales, depure el sistema de justicia y retome el control de
las cárceles. México no debe escatimar recursos si quiere cambiar
el panorama actual de seguridad del país.

México cerró el 2019 con casi 40,000 mil asesinatos, la cifra más
alta de la que se tiene registro hasta ahora. Es cierto que la tasa de
crecimiento de la violencia se ha desacelerado, pero no ha
disminuido su nivel y los datos no apuntan a que la violencia vaya a
disminuir en el cierre del 2020.

Desde el año pasado, la seguridad pública a nivel federal quedó en

manos de un cuerpo militarizado: la Guardia Nacional. Sin embargo,
si lo que se busca es construir una corporación civil y eficaz, se
puede comenzar por crear un mecanismo de supervisión externa
para identificar y corregir las fallas administrativas y de procesos de
la Guardia Nacional.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

3.- Pandemia Mundial por Covid-19 en México.

Los recortes presupuestales, el desabastecimiento de algunos

medicamentos y el complicado tránsito hacia el nuevo modelo de
gratuidad en los servicios públicos de salud han generado
incertidumbre respecto de la capacidad del Estado para enfrentar el
coronavirus.

Las autoridades sanitarias han señalado que la estrategia ante la

nueva cepa será la de mitigación, y no la de contención. Desde el
primer día en el que se confirmó la llegada a México de la nueva
cepa de coronavirus, el Covid-19, se vieron en algunas calles
escenas de pánico.

Compras desesperadas de tapabocas, mascarillas y gel

antibacterial era el constante 'déjà vu' de aquella epidemia de
influenza A (H1N1), en 2009, de la que el país fue el epicentro. A la
mañana siguiente de la noche en que se dio a conocer el "caso
índice" del nuevo coronavirus, el jueves 28 de febrero, el Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias lucía abarrotado. La
paranoia se apoderó de muchos.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

3.- Pandemia Mundial por Covid-19 en México.

En las primeras 72 horas había confirmados cinco pacientes

infectados. Todos los casos fueron importados; el contagio ocurrió
durante un viaje al norte de Italia. El subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, presumió que la Organización Mundial de la Salud ha
reconocido que México fue el primer país del continente en activar
sus protocolos de diagnóstico. Sin embargo, el arribo al país del
virus se dio en un mal momento para el sistema de salud.

El coronavirus llega en medio de un tránsito de modelo de salud en

México El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió
liquidar el Seguro Popular y en su lugar instaurar el Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi). El cambio se dio en el marco de
una exhaustiva lucha contra la corrupción y un agresivo programa
de austeridad, de lo que derivó el fin del financiamiento público a
toda ONG, incluidas aquellas que brindaban servicios de salud.

A finales de 2019 y comienzos de 2020, distintas escenas

generaron, por lo menos, la impresión de que algo está fallando en
el sistema público de salud mexicano.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

3.- Pandemia Mundial por Covid-19 en México.

Padres de niños con cáncer bloqueando el aeropuerto ante la falta

de fármacos oncológicos; mujeres víctimas de cáncer de mama
protestando en el Palacio Nacional por el recorte de fondos públicos
a la fundación que les brindaba atención; pacientes con VIH
cerrando las principales avenidas de la capital del país ante la falta
de antirretrovirales.

En el caso de México, la presencia del coronavirus se da en medio

de los recortes presupuestales al sector salud, la falta de algunos
medicamentos y la transición hacía un nuevo modelo de atención a
la salud (Insabi), lo cual deriva en el cuestionamiento de la
capacidad del Estado para atender el coronavirus.

Ante la incertidumbre, el pánico y la desinformación sobre el

COVID-19, se torna fundamental que el Estado de certeza,
seguridad y tranquilidad a su población; mediante la información de
manera clara y oportuna sobre las medidas preventivas, así como
las diversas estrategias implementadas para contener al virus.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

4.-Post-Covid-19: mayor violencia por crimen organizado.

Tras la pandemia de Covid-19, se espera que el impacto del crimen

organizado en México será de mayor violencia, fragmentación de
cárteles, infiltración institucional, focalización regional, consolidación
de su base social y diversificación económica aseguran expertos en
seguridad.

Incremento exponencial de la violencia, fragmentación de cárteles,

operaciones focalizadas, infiltración de instituciones políticas,
afianzamiento en la base social, diversificación de actividades
económicas, constituyen las tendencias de organizaciones
criminales en México en la post-pandemia de Covid-19, aseguran
expertos en seguridad y en el estudio del crimen organizado.

Entre las tendencias interconectadas del crimen organizado, la más

notable es el aumento exponencial de la violencia homicida,
imparable desde el inicio de la “guerra” contra el narcotráfico. 2019
es considerado el año más violento de la historia, con un total de 34
mil 582 víctimas de homicidio doloso: 85.3 muertos diarios con
impunidad del 97 por ciento. Mientras que la percepción de
inseguridad pasó de 72.9 por ciento en diciembre del año 2019 al
73.4 por ciento en marzo de 2020.
.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

4.-Post-Covid-19: mayor violencia por crimen organizado.

De enero a mayo de 2020, el SNSP registró 12 mil 184 homicidios

intencionales (homicidio doloso) por un promedio de 2 mil 436.8 por
mes o 80.7 por día. Si esta tasa mensual continúa, México esperaría
ver un total anual de 29 mil 565 homicidios intencionales en 2020,
que es apenas superior a los 29 mil 421 registrados en 2019.

El panorama criminal en México está compuesto por una mezcla de

grupos grandes como los cárteles Jalisco Nueva Generación
(CJNG) y de Sinaloa, facciones de esos grupos y grupos más
pequeños, muchos de ellos restringidos a lugares más específicos.
La violencia no es sólo sobre narcotráfico, sino sobre el control de la
producción y distribución de otros productos ilegales y legales, estos
últimos como el tabaco, el petróleo (guachi coleros) o el aguacate”,
entre otros.

A pesar de que todavía predominan los cárteles de Sinaloa y Jalisco

Nueva Generación, la tendencia es la fragmentación, pues ambos
se encuentran en una espiral de divisiones y desarticulación por
parte del gobierno, mediante la Kinping Strategy (decapitamiento de
organizaciones criminales diseñada por la DEA en la década de
1990 para combatir narcotraficantes en Colombia, México).
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

4.-Post-Covid-19: mayor violencia por crimen organizado.

El submundo criminal está cada vez más fragmentado, los grupos

criminales aumentaron un 900 por ciento para 2017; para 2018
había 245 grupos criminales operando en México, donde ha
trascendido el orden criminal basado en cárteles.

Las principales tendencias del crimen organizado post-pandemia, se

concatena con la fragmentación criminal. Es decir, “a mayor
fragmentación el crimen organizado tiende a volverse más local, sus
capacidades logísticas se merman y sus redes de contacto se
vuelven más acotados”.

Los grupos criminales se han infiltrado como nunca en las

instituciones políticas, particularmente, las del nivel local. Algunas
organizaciones criminales han financiado elecciones de funcionarios
públicos o se han beneficiado del presupuesto público a través de
concesiones, donde las autoridades locales son más vulnerables al
poder corruptor e intimidatorio. la delincuencia organizada ha
afianzado una gran base social. Por ejemplo, “el caso del Cártel
Santa Rosa de Lima, donde todo el pueblo está directa o
indirectamente relacionado con el huachicol. A pesar de este origen
local tienen la capacidad para defender su área de influencia de
otros cárteles”.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

4.-Post-Covid-19: mayor violencia por crimen organizado.

Las organizaciones criminales han diversificado como nunca sus

actividades económicas, desde tráfico de armas, tráfico de
personas, robo de trenes, huachicoleo, tala clandestina de árboles,
secuestro, extorsión y homicidio. Al respecto, de acuerdo con la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el
crimen organizado participa en 50 áreas de negocio, entre las que
destacan, por los ingresos que generan en miles de millones de
dólares, los siguientes:

Medicamentos falsificados (200 MMD); prostitución (186 MMD);

productos electrónicos falsificados (169 MMD); marihuana (141.80
MMD); apuestas ilegales (140 MMD); cocaína (85 MMD); venta
ilegal de medicamentos que requieren receta médica (72.5 MMD);
heroína (68 MMD); piratería de software (63 MMD); contrabando de
cigarrillos (50 MMD).

De acuerdo con el sitio Havocscope, uno de los principales

proveedores de información sobre actividades del mercado negro
del Foro Económico Mundial, el valor del mercado mexicano para el
crimen organizado asciende a poco más de 126 mil millones de
dólares (2.8 billones de pesos al tipo de cambio) anuales, sólo
superado por el de Estados Unidos y China.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

4.-Post-Covid-19: mayor violencia por crimen organizado.

El informe de la UNODC, “El tráfico de productos médicos

relacionado con el Covid-19 como una amenaza a la salud pública”
(2020), señala que los grupos delictivos también se han adaptado
rápidamente a las oportunidades que surgen a raíz de la pandemia
para aprovechar las vulnerabilidades y deficiencias de los sistemas
de salud y de justicia penal.

La evidencia muestra que acontecimientos ilícitos como el fraude,

estafas e incautaciones que involucran la fabricación y tráfico de
productos médicos de baja calidad y falsificados han seguido a la
propagación del virus.

La irrupción de la pandemia también ha provocado fraudes con

datos comprometidos, como el phishing, estafas y ataques que
comprometen el correo electrónico de empresas o la manipulación
de sitios web corporativos, convenciendo a los compradores que la
fuente es genuina. La investigación de la UNODC predice que el
comportamiento de los grupos de crimen organizado cambiará
gradualmente durante el curso de la pandemia, en particular cuando
se desarrolle una vacuna y cuando estos grupos probablemente
pasen del tráfico de EPP al tráfico de la vacuna.
 06. LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
INTERNACIONAL

6.4. Paradigmas de la inteligencia en México.

4.-Post-Covid-19: mayor violencia por crimen organizado.

La afectación de la Covid-19 a las cadenas de suministro por la

escasez de precursores químicos para la elaboración de
metanfetaminas, no significa que las finanzas del crimen organizado
se hayan mermado considerablemente, puesto que tienen otras
opciones para obtener ingresos. En el contexto del Covid-19, el
crimen organizado robó material médico y también se dieron casos
de secuestro de personal de salud. “Esto está haciendo visible la
manera de operar de la delincuencia organizada en el contexto de la
pandemia.

Eventualmente, la pandemia se irá, pero el crimen organizado

seguirá estando presente con estas tendencias que solo fueron
visibilizadas por la pandemia del Covid 19, más local,
geográficamente más disperso y, por supuesto, más violento.

Estos paradigmas, deben ser atendidos como prioridad por parte de

los organismos de inteligencia mexicanos, toda vez que son temas
que ponen en riesgo la seguridad nacional del país, y el nuevo
gobierno debe resolverlos con inteligencia y estrategia.
6. GENERALIDADES DE LA ESTRUCTURA DOCTRINAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE POLICIA.

FUENTES DE CONSULTA:
• Aguayo, S. (2001) La Charola. Una historia de los servicios de inteligencia
en México, Editorial Grijalbo.
• Baños, P. (2008) "Nuevos retos para la Inteligencia Estratégica en las
operaciones complejas" en Inteligencia y seguridad: Revista de análisis y
prospectiva, Núm. 4 (julio-noviembre 2008), Directores: Fernando
Velasco y Diego Navarro, Madrid, España.
• Blanco, R. (2002) "Prólogo" en Ruíz, C. Servicios de Inteligencia y
Seguridad del Estado Constitucional, Editorial Tecnos, Madrid, España.
• Calderón, J. y Salgado, E. (2000) "El estudio de la seguridad nacional y la
inteligencia en México", en Revista de Administración Pública, núm. 1 O
1, Instituto Nacional de Administración Pública, México.
• CISEN (2009) CISEN. 20 Años de historia. Testimonios. Febrero 2009,
Secretaría de Gobernación, Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, México.
• Chanona, A. (201 O) La comunidad de seguridad en América del Norte.
Una perspectiva comparada con la Unión Europea, Universidad Nacional
Autónoma de México y Miguel Ángel Porrúa, México.
• Curzio, L. (2007) La seguridad nacional en México y la relación con
Estados Unidos, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de
Investigaciones Sobre América del Norte, México.
• Domínguez, J. (2010) "Derecho y Seguridad Nacional en México: La
inteligencia bajo control" en Inteligencia y Seguridad Nacional. Lecturas
Básicas de Inteligencia 1, Escuela de Inteligencia para la Seguridad
Nacional, Secretaría de Gobernación, Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, México. Texto de Circulación Restringida.
Alberto
[Link]
Alberto [Link]