MODELO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – S.A.C.

(CON APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS)

SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA
DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE OTORGAN:

A. LOPEZ LULICHAC MIRIAM STEPHANY, DE NACIONALIDAD: PERUANA,

OCUPACIÓN: CONTADORA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N°47854851,
ESTADO CIVIL: SOLTERA.

B. CAJUSOL VASQUEZ RICHARD JUAN, DE NACIONALIDAD: PERUANO,

OCUPACIÓN: CONTADOR, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N°80638950,
ESTADO CIVIL: SOLTERO.

C. SAENZ TEMOCHE KEVIN JESUS, DE NACIONALIDAD: PERUANO, OCUPACIÓN:

CONTADOR, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N°72364861, ESTADO CIVIL:
SOLTERO.

D. LUJAN GUEVARA JHAMIL, DE NACIONALIDAD: PERUANO, OCUPACIÓN:

CONTADOR, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N°74476518, ESTADO CIVIL:
SOLTERO.

E. SEGURA RIOS JAIRO DANIEL, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

CONTADORA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N°45274301, ESTADO
CIVIL: SOLTERA.

SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO

EN LUIS ALBERTO SANCHEZ MZ. 56 LT. 14A – ALTO MOCHE / TRUJILLO / LA
LIBERTAD. EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN

SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO
LA DENOMINACIÓN DE SERPOINT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE SERPOINT S.A.C.

LOS PARTICIPANTES SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA

FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 84,700.00 (OCHENTA Y

CUATRO MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 10,000 (DIEZ MIL)
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/8.47 (OCHO Y 47/100
SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

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 1. LOPEZ LULICHAC MIRIAM STEPHANY, SUSCRIBE 3500 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES)
MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

2. CAJUSOL VASQUEZ RICHARD JUAN, SUSCRIBE 2500 ACCIONES

NOMINATIVAS Y PAGA S/15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE
APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

3. SAENZ TEMOCHE KEVIN JESUS, SUSCRIBE 2000 ACCIONES NOMINATIVAS

Y PAGA S/10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES EN
BIENES DINERARIOS.

4. LUJAN GUEVARA JHAMIL, SUSCRIBE 1100 ACCIONES NOMINATIVAS Y

PAGA S/6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES EN
BIENES NO DINERARIOS.

5. SEGURA RIOS JAIRO DANIEL, SUSCRIBE 900 ACCIONES NOMINATIVAS Y

PAGA S/3,700.00 (TRES MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES) MEDIANTE
APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO.-EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES

DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON
LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA
VALORIZACIÓN, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR

VALORIZACIÓN
ASIGNADO

1.-CAJUSOL VASQUEZ RICHARD JUAN, APORTA:

01 CASA DE 57.6 M² (1ER PISO).

VALOR/MERCADO: S/50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES).

TOTAL: S/50,000.00

2
2.- LOPEZ LULICHAC MIRIAM STEPHANY, APORTA:

 MERCADERIAS.
VALOR/MERCADO: S/15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 SOLES)

TOTAL: S/15,000.00

3.- SAENZ TEMOCHE KEVIN JESUS, APORTA:

 EFECTIVO
VALOR/MERCADO: S/10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES)

TOTAL: S/10,000.00

4.- LUJAN GUEVARA JHAMIL, APORTA:

 01 MOTO (PARA DELIVERY)

VALOR/MERCADO: S/6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100 SOLES)

TOTAL: S/6,000.00

5.- SEGURA RIOS JAIRO DANIEL, APORTA:

 01 COMPUTADORA
VALOR/MERCADO: S/3,000.00 (TRES MIL Y 00/100 SOLES)

 01 ESCRITORIO
VALOR/MERCADO: S/500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 SOLES)

 04 SILLAS DE ESCRITORIO
VALOR/MERCADO: S/200.00 (DOCIENTOS Y 00/100 SOLES)

TOTAL: S/3,700.00

VALOR TOTAL: S/. 84,700.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 84,700.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL

SETECIENTOS Y 00/100 SOLES), COMO APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO
DINERARIOS AL CAPITAL DE LA EMPRESA.

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EL NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES,
ES EL QUE SE CONSIGNA AL INICIO DE LA MINUTA Y LA SUSCRIPCIÓN SE
EFECTÚA AL FINAL DE LA MINUTA

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO

LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ+ A LO DISPUESTO POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES -LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA
LA "LEY".

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE

DENOMINA: SERPOINT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”.

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE SERPOINT S.A.C;

LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES

EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN
LUIS ALBERTO SANCHEZ MZ. 56 LT. 1 ; DISTRITO: ALTO MOCHE; PROVINCIA DE
TRUJILLO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO.

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A

LA VENTA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL
OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A
LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ
REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN
RESTRICCIÓN ALGUNA.

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE

S/84,000.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR
10,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/8.47 (OCHO Y
47/100 SOLES) CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4º.-TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS

OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA
ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237º DE LA "LEY".

ARTICULO 5º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE

TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:

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A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y
B) LA GERENCIA.

LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.

ARTICULO 6º.-JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA
"LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN
PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN
EL ART. 245º DE LA "LEY".

EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA

GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO 7º.-JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO

PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA "LEY".

ARTICULO 8º.-LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS

FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO
SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES SUS

FACULTADES REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 185º AL 197º DE LA "LEY".

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO

Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO
JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS
EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO
ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN
EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº 27444 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE
DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS PODRÁ CONSTITUIR PERSONAS
JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE
LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMÁS PODRÁ SOMETER
LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y
DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO
SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO
TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR

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Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES,
PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS
Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y
CIVILES, OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS
CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE
LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE:
LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O
UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER
OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL
OBJETO SOCIAL. ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE
Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA
REALIZACIÓN DEL, OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 9º.-MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL

CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198º
Y 199º DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL,
SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º,
RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".

ARTICULO 10º.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE

POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º AL 233º DE LA "LEY".

ARTICULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º A 422º DE LA "LEY".

QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: LOPEZ LULICHAC

MIRIAM STEPHANY CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N°47854851, CON
DOMICILIO EN: CALLE LOS CIPRESES N°1563, DISTRITO DE VICTOR LARCO,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A CAJUSOL

VASQUEZ RICHARD JUAN, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI
N°80638950, QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES:

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 - REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTÍCULO 8º DEL
ESTATUTO.

TRUJILLO, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO: LOPEZ LULICHAC MIRIAM STEPHANY CON

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N°47854851, CON DOMICILIO EN: CALLE LOS
CIPRESES N°1563, DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL
DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “SERPOINT S.A.C.”, QUE SE
CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES
DINERARIOS Y NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
.........................................................

TRUJILLO, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.