Rosa Mª López Coca 1980 Consultors Legals

Abogado

1ª FORMATO QUERELLA COMPLETO (Con medida Cautelar).

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN.
ANTONIA F. GARCIA MORA, Procuradora de los Tribunales y de D.
MANUEL__________y Dª MONICA __________________, según acreditaré por
otorgamiento de poder especial apud acta, tan pronto sea requerido para ello, ante el
Juzgado de Instrucción comparezco y, como mejor proceda en Derecho, digo:

Que por medio de este escrito, en cumplimiento de la obligación contemplada

en el art. 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vengo a formular
QUERELLA en relación a los hechos que a continuación se relatan, con el fin de que
por el Sr. Juez de Instrucción, se analicen tales hechos y se determine si presentan
indicios racionales de criminalidad.

De acuerdo con lo establecido en el art. 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

la presente querella se presenta por medio de procurador con poder bastante y de
carácter especial cuyo otorgamiento se realizará apud acta tan pronto sea esta parte
requerida para ello, y suscrita por letrado.

► JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA QUERELLA:

Se presenta esta querella ante el Juzgado de Instrucción de ELCHE, al que por

turno corresponda, al ser en dicho partido judicial donde han tenido lugar los hechos
presuntamente delictivos.

► IDENTIDAD DE LOS QUERELLANTES:

Los querellantes son D. Manuel ____________, provisto del DNI num.

_____________-K y Dª Mónica _____________ provista del D.N.I. num.
_____________-X, representados ambos, por la procuradora Dª ANTONIA F.
GARCIA MORA.

► IDENTIDAD DE LOS QUERELLADOS

Se formula la querella contra Dª _______________ y D. _____________,

representantes ambos, de la mercantil ___________________, S.L. (C.I.F. B-
________), domiciliados en Elche, calle __________________, 4, bajo.

Se hace constar el ejercicio conjunto de las acciones civiles y penales que

pudieran derivarse de los hechos que a continuación se exponen, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 761 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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PRIMERO.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

OBJETO DE QUERELLA.

Mis representados suscribieron con fecha 23 de Marzo de 2009, contrato de

compraventa en relación a la vivienda del tipo 5, situada en la planta primera de la
promoción de viviendas _____ que la mercantil “___________________, S.L.” se
encontraba ejecutando en la calle ____________ de Elche, entre los números 50 y 54.

Se adjunta:

Documento num. uno el contrato suscrito.

Documento num. dos memoria de calidades.
Documeto num. tres, cuatro y cinco plano de la vivienda y simulaciones
realizadas por ordenador del interior de la vivienda y fachada del edificio.

La formalización del contrato se realizó una vez el edificio donde se ubicaba

la vivienda, se encontraba en un estado avanzado de ejecución, circunstancia ésta que
hizo confiar a los querellantes en la consumación final de la compraventa en los
términos convenidos.

La confianza de los querellantes se depositó, no solo en el avanzado estado

constructivo del edificio sino también en el hecho de que en la expresada
compraventa interviniera como mediador la inmobiliaria “_____________, S.L.”
quien posteriormente se encargaría de percibir la segunda entrega realizada a cuenta
de la adquisición de la vivienda, y que además se estaba encargando de publicitar
frente a terceros, la venta del edificio.

El precio pactado para la venta fue de ciento cincuenta y cuatro mil

setecientos euros (154.700 €) más IVA. De dicho precio fue entregado a cuenta
mediante pago en efectivo en el momento de la firma del contrato la cantidad de
6.000 €.

Posteriormente y a través de la inmobiliaria que intervino en la operación se

realizó una segunda entrega de 6.000 €.

Se adjunta como documentos nums. Cuatro y Cinco copia del recibo de la

segunda entrega suscrita por “Inmobiliaria” y la contrapartida de dicha entrega
suscrita por D. _____________ en representación de “__________________, S.L.”.

Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la segunda entrega, la marcha

de las obras parecían que continuaban a un ritmo normal, de hecho avanzaron
ostensiblemente, tanto es así, que durante este tiempo mis representados con el
conocimiento y consentimiento de la mercantil promotora, fueron introduciendo en la
vivienda las modificaciones que consideraron oportunas para adaptar su vivienda a
sus necesidades y gustos, confiados como estaban, en se produciría la entrega de la
vivienda en la fecha prevista.

El pago de tales mejoras fue realizado por los querellantes, realizando

entregas a la mercantil de los querellados (directamente o a través de la inmobiliaria
que intermedió en la operación), y también directamente a los proveedores que
realizaban las modificaciones.

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Así el 9 junio de 2009 la inmobiliaria “____________ S.L.” cobró de los

querellantes 3.500,00 € como pago de las modificaciones de reforma en la vivienda
de la 1ª planta tipo 5 del Edificio _____, sito en calle ____________, 44-50 de Elche.
El 12 de Junio de 2009 se extendió recibo por el importe de 3.120, 00 € suscrito por
D. ________________ en nombre de ______________ 20, S.L., cantidad que
coincide exactamente con el presupuesto detallado de reformas preparado por la
mercantil de los querellados.

Se adjuntan como documentos nums. Ocho, Nueve y Diez recibo expedido

por la inmobiliaria, recibo expedido por la mercantil vendedora y presupuesto de las
reformas.

El 10 de julio de 2009 la misma inmobiliaria recibió de los querellantes, el

importe de 315,00 € como pago de las mejoras de la vivienda. (Documento num.
Once).

El 21 de Septiembre de 2009, la inmobiliaria “____________ S.L.” recibió

también de los querellantes, el importe de 570,00 € como pago del termo, grifo y
fregadero de la expresada vivienda. (Documento num. Doce).

El 21 de Octubre de 2009, el querellante pagó directamente al proveedor

(carpintero) la cantidad de 480,00 € por las reformas introducidas en el mobiliario de
la cocina. (Documento num. Trece).

Finalmente el 10 de Febrero de 2010, el querellante entregó al marmolista

como pago de la reforma realizada en el granito de la bancada de la cocina, la
cantidad de 170,00 €. (Documento un. Catorce).

En total en concepto de reformas, los querellantes han abonado la suma de

5.035,00 €.

SEGUNDO.- A principios de este año el Sr. _____ (representante empresa

vendedora) se puso en comunicación con mi representado indicándole que si realizaba
otra entrega a cuenta de 6.000 €, le rebajaría 3.000 € del precio del parking adquirido,
y les mantendría la plaza de garaje num. 9 del segundo sótano que por su
configuración, era una de las mejores.

Pese a que al adquirir la vivienda, en marzo de 2009, mis representados

habían concertado también la adquisición de la plaza de garaje num. 9, por la que
pagarían 30.000 €, como quiera que en el contrato suscrito no figuraba referencia
alguna a la plaza de parking, los querellantes decidieron realizar la entrega que se les
solicitaba a fin de mantener la plaza que habían elegido y obtener a la vez, la rebaja
de 3.000 € en el precio.

Así con fecha 12 de Enero de 2010, mis representados suscribieron con el Sr.
_______________, que actuaba en representación de la mercantil
“_________________, S.L.” lo que se denominó “anexo al contrato con fecha 23 de
Marzo de 2009 entre __________________, S.L.” y D. Manuel y Dñª Mónica ”,
contrato por el que era adjudicada a los querellantes la plaza de garaje nº 9 del
segundo sótano por el precio de 27.000,00 € más IVA.

A cuenta del precio fijado se entregó en dicho acto a los querellantes, la suma
de 6.000 €, tal y como consta en el contrato.

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Se adjuntan como documento nums. Quince y Dieciséis contrato suscrito y

plano firmado donde consta la identificación y ubicación de la plaza.

TERCERO.- Poco después de realizar la segunda entrega de 6.000,00 €, mis

representados comenzaron a observar con preocupación que las obras pendientes en la
edificación se estancaban sin motivo aparente, alejándose cada vez más la fecha
prevista de entrega del edificio (Noviembre de 2009).

Los querellantes entablaron contacto tanto con el inmobiliario que intervino

en la operación y que se estaba encargando de publicitar y vender la promoción, como
con el Sr. ___________ (gerente empresa vendedora), sin que se obtuviera respuesta
clara sobre el motivo por el que las obras se habían estancado.

En el mes de abril mis representados intentaron obtener información a través

de la entidad bancaria con la que se tenía concertado el préstamo a promotor sin
obtener información al respecto, ante la obligación de la entidad de mantener el
secreto de las operaciones.

A principios de mayo el querellante mantuvo una nueva reunión con el

querellado, Sr. __________ quien le dijo que no estaba dispuesto a resolver el
contrato con devolución de las entregas realizadas a cuenta del precio y mejoras
incorporadas, y que además no podía terminar la obra, poniendo literalmente en la
puerta de su oficina al querellante.

CUARTO.- A partir de ahí, mis representados recabaron asesoramiento

jurídico, comenzaron las pesquisas para indagar la situación real del edificio y de la
empresa promotora, obteniéndose notas del registro de la propiedad relativas a la
vivienda y plaza de garaje adquiridas (documentos Diecisiete y Dieciocho) y del
registro mercantil (documento Diecinueve).

Del análisis de las mismas, resulta que la vivienda adquirida por los
querellantes en marzo de 2009, contaba en el momento de ser suscrito el contrato, con
una carga hipotecaria preferente para responder de la devolución de 220.000 € de
principal, 44.000 € de intereses ordinarios, 61.700 € de intereses de demora y
11.893,84 € para costas y gastos. En total dicho componente que se vendía en
documento privado a los querellantes por 154.700 € + IVA, garantizaba la
devolución de 337.493,84 €.

Resulta así que, solo el principal de cuya devolución responde la vivienda,

superaba en 65.300 € el precio fijado para la transmisión.

Además de la hipoteca indicada y antes de la suscripción del contrato, la

expresada finca se encontraba gravada con dos condiciones resolutorias a favor de
Dª ____________ y D. _____________ por la cesión por parte de estas personas, del
solar donde se estaba construyendo el edificio.

El contrato suscrito entre las partes, nada dice ni de la existencia de la

expresada hipoteca, ni tampoco de la existencia de condición resolutoria alguna.

Por lo que respecta a la plaza de garaje adquirida, el estudio de las

inscripciones registrales arroja un panorama igualmente poco halagüeño.

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La finca donde se ubican las dos plantas de sótano del edificio, cuya división
material continúa sin hacer, arrastra por procedencia, las dos condiciones
resolutorias a favor de Dª ____________ y D. ______________, una hipoteca a
favor del Banco Popular Español, S.A. en garantía de la devolución de 300.000 €
de principal, 42.000 € de intereses ordinarios, 66.000 € de intereses de demora y
45.000 € presupuestados para costas e intereses, además existe una hipoteca a favor
de _______, S.L. para responder de 150.000 € de principal, intereses de demora al
25% durante un año por un total de 37.500 € y costas y gastos por un total de 22.500
€.

Recientemente en Marzo de este mismo año, se ha producido la anotación de

embargo sobre el 100% del dominio de la finca indicada que se corresponde con las
dos plantas de sótano, a favor de la Hacienda Pública para responder de 54.593,06 €
de principal y 5.029,98 euros de intereses y costas.

En relación a esta última carga ha sido expedida certificación de cargas a

efectos de ejecución.

Ninguna mención se realizó al suscribir el contrato de compraventa del

parking en Enero de 2010, respecto a la existencia de cargas, siendo como son todas
las cargas, anteriores a la suscripción del contrato a excepción del embargo anotado
con posterioridad a favor de la Hacienda Pública.

QUINTO.- Resulta evidente, que los querellados no tenían intención alguna

de cumplir con la entrega de la vivienda y plaza de garaje que transmitieron, o cuanto
menos, eran conscientes de que no iban a poder cumplir tal entrega, en las
condiciones pactadas contractualmente.

A tal conclusión llega esta parte del análisis del estado de cargas de las fincas
transmitidas, cargas a las que en ningún caso, se hizo mención al suscribir los
contratos, pese a todas ellas constituídas con anterioridad a la firma de los
documentos privados, y que éstas eran además (por lo que respecta a la vivienda),
mucho más elevadas que el precio fijado para la transmisión.

Los responsables de la mercantil vendedora exigieron además, y obtuvieron

de los compradores, entregas adicionales, no previstas en un principio, mientras
seguían gravando los inmuebles transmitidos, y dejaban sin concluir las obras de
ejecución.

SEXTO.- Los hechos relatados podrían ser constitutivos de un delito de

ESTAFA del art. 248-1º del Código Penal, en relación con el art. 249-1-1º y 6º del
Código Penal al recaer sobre un bien de primera necesidad, como es la vivienda, y
dado el perjuicio que está causando a los querellantes que contaban con poder
disponer en breve de su nuevo hogar.

De los hechos presuntamente delictivos, serían responsables los querellados,

D. _______________ y D. _________________, como responsables de la mercantil
“___________________, S.L.” quienes amparándose en la apariencia de seriedad y
solvencia de la mercantil vendedora, avalada aparentemente, con la buena marcha que
presentaban las obras donde se ubican los inmuebles, engañó a los compradores para
que desembolsaran un total de 18.000,00 € a cuenta del precio y 5.035,00 € más a
cuenta de las mejoras introducidas en la vivienda, con el consiguiente perjuicio
económico producido que se está viendo seriamente incrementado con el daño moral

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que se les está causando a los querellados, ante la falta de entrega de la vivienda y
plaza de garaje y la casi absoluta certeza de que tal entrega no se va a producir.

Responsable civil subsidiaria de los hechos relatados resulta la mercantil

__________________________, S.L., bajo cuya figura societaria, se ha producido la
operación inmobiliaria.

SÉPTIMO.- En averiguación de los hechos relatados y de las personas que se

entienden criminalmente responsables, interesa al derecho de mi parte la práctica de
las siguientes diligencias:

a) Se reciba declaración en calidad de imputados a los querellados, D.

______________________ y Dª ___________________.

b) Se reciba declaración testifical a D. ____________________, responsable

de la sociedad “___________, S.L.” sita en Elche, calle
__________________, 13-AC-4. 03203-ELCHE, y con quien
fundamentalmente se ha entendido esta parte, al ser el inmobiliario que
intermedió en la operación.

c) Se oficie al BANCO _____________, S.A., oficina principal de Elche,

sita en la calle _______________, 1, 03201-ELCHE, al objeto de que
informe del estado en el que se encuentra el préstamo hipotecario
concedido a la mercantil “_________________, S.L.” y que se encuentra
garantizado con el edificio en construcción sito en la calle
______________ 50 y 54, indicando si las cuotas de dicho préstamo se
encuentran atendidas al día de hoy, si existen certificaciones pendientes
de abonar, y en su caso, el importe de éstas, y así como aquellos otros
aspectos de interés.

d) Se oficie a la mercantil ___________, S.L., con domicilio social en la C/

______________, Elche-parque industrial, 10 al objeto de que informe
del estado en el que se encuentra el préstamo hipotecario concedido a la
mercantil “___________________, S.L.” garantizado con hipoteca sobre
las dos plantas de sótano del edificio sito en la calle ______________, 50
y 54 de Elche.

e) Las demás que resulten pertinentes y se deriven de la investigación.

Por lo expuesto,

SUPLIDO AL JUZGADO Que teniendo por presentado este escrito, se sirva

admitirlo teniéndome por personada y parte y por interpuesta QUERELLA POR
ESTAFA contra D. ______________________ y Dª _____________________,
acordando la práctica de las diligencias propuestas en el hecho séptimo y en especial,
la declaración de los querellados.

OTROSI DIGO que a la vista del contenido de la querella y documentos

aportados, interesa al derecho de esta parte que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 732 y ss de la LEC, y en concreto con amparo en el art. 727-6ª LEC, se
proceda a acordar la anotación de prohibición de disponer sobre la finca registral
26461, inscrita al Tomo 1707, Libro 436, Folio 108 del Registro de la Propiedad num.

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Cuatro de Elche y sobre una participación indivisa correspondiente a la plaza de

aparcamiento num. 9 de la finca registral 26.441, inscrita al Tomo 1743, al Libro 472,
Folio 66 del Registro de la Propiedad num. Cuatro.

Se solicita la adopción de la expresa medida cautelar atendiendo al derecho

que ampara a los querellantes en virtud de los documentos suscritos (apariencia de
buen derecho) y el riesgo evidente que se corre, visto el estado de cargas de los bienes
de la mercantil promotora, de perder los derechos adquiridos por los querellantes,
sobre las citadas fincas(fumus boni iuris).

SUPLICO AL JUZGADO tenga por solicita la medida cautelar de anotación

de prohibición de disponer, acordando la misma al ser adecuada.

Es Justicia que pido en Elche a 14 de Mayo de 2010.

2ª.- Formato querella con pieza de responsabilidad civil.

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

MARIA VIRTUDES VALERO MORA, Procuradora de los

Tribunales y de D. JOSE _______________, representación que acredito
mediante el poder procesal especial que será otorgado tan pronto sea
requerido para ello, ante el Juzgado comparezco y como mejor
proceda en Derecho, D I G O:

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Que en la representación que ostento y siguiendo instrucciones

de mi mandante, por medio del presente escrito interpongo
QUERELLA al amparo de lo dispuesto en el art. 270 LECRIM por
delito de INSOLVENCIA PUNIBLE del art. 257-1-2 CP, contra D.
JOSÉ _______________ y la mercantil ___________________ S.L., con
domicilio conocido ambos, en _____________ S/N 03314 SAN
BARTOLOMÉ Orihuela (Alicante), y con CIF núm. B-________, dando
cumplimiento a lo que determinan los arts. 277 y cc. de la Ley
Rituaria, haciendo constar lo siguiente:

I.- JUZGADO COMPETENTE.- Se presenta ante este Juzgado

por ser el competente a tenor de los arts. 14  y 272 LECRIM, al haber
ocurrido los hechos dentro de este partido, concretamente en la
Partida de SAN BARTOLOMÉ (Orihuela).

II. NOMBRE, APELLIDOS Y VECINDAD DEL QUERELLANTE.-

La persona directamente perjudicada por los hechos objeto de la
presente querella, y, por tanto, la parte querellante es D. JOSE
_______________, quien ostenta la capacidad legal para ser parte
acusadora en el proceso penal y firma personalmente el presente
escrito.

Al ser el querellante el ofendido, con arreglo a lo establecido en

los artículos 280 y 281 de la Ley de Enjuiciar en lo Penal queda exento
de la obligación de prestar fianza.

III. NOMBRE, APELLIDOS Y VECINDAD DEL QUERELLADO.-

La persona contra quien se dirige la acción penal es la siguiente:
- DON JOSE ________________ mayor de edad, y titular del
Documento Nacional de Identidad núm. ______________-Y en concepto
de autor.
- ______________________ S.L.., en concepto de responsable
penal en virtud del art. 31 bis del Código Penal.

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Así como todas aquellas que resulten criminalmente

responsables en concepto de autores o partícipes de los hechos, en el
transcurso de las diligencias que se practiquen.

Baso la querella en los siguientes

HECHOS.

PRIMERO.- Los hechos que motivan la querella y que

presentan caracteres delictivos son los siguientes:

1.- Mi mandante como tenedor de un pagaré impagado

expedido a su favor por la empresa querellada interpuso demanda de
reclamación, que dio lugar al Juicio Cambiario _______/2010
tramitado ante el Juzgado de Instrucción núm. ____ de Orihuela,
siendo dictado Auto de admisión de la demanda y requerimiento de
pago con fecha ___ de _____ de 2010.

Se adjunta copia del referido Auto como documento num. Uno.

A fin de dar efectividad a la reclamación, por medio de escrito

presentado el 31 de marzo de 2010 fueron designados como bienes a
efectos de embargo determinados camiones y vehículos titularidad de
la mercantil ejecutada, siendo acordada la mejora de embargo
respecto de los referidos camiones por Auto de fecha 27 de abril de
2010.

Se adjunta copia del Auto acordando la mejora de embargo

como documento num. Dos, adjuntándose como documento num.
Tres copia de la notificación personal al ejecutado llevada a cabo el 10
de mayo de 2010 en la persona de Sergio _______________.

Segundo.- Expedido mandamiento de anotación del embargo

trabado por parte del Registro de bienes muebles de Alicante se
procedió a la anotación del embargo respecto de alguno de ellos,

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quedando suspendido respecto algunos otros.

Se adjunta como documento num. Cuatro Mandamiento de

anotación.

En tanto la deuda no era de importe muy elevado esta parte

entendió suficientes los bienes embargados, motivo por el que solicitó,
por escrito presentado el 29 de diciembre de 2010, el nombramiento
de perito para la valoración y posterior subasta de solo tres de los
camiones embargados.

Se adjunta como documento num. Cinco el escrito presentado.

Mientras tanto, y no habiendo pagado la querellada la cantidad

reclamada, ni formulado oposición al juicio cambiario, se dictó auto
de 20 de enero de 2011, por el que se daba por terminado el Juicio
Cambiario ____/2010 continuándose con su ejecución.

Como documento núm. Seis se aporta copia del auto de veinte

de enero de 2011.

Continuados los trámites, con fecha de 22 de febrero de 2011

se dictó Auto despachando ejecución –procedente del Juicio
Cambiario _____/2010- dando lugar al procedimiento de ejecución de
títulos judiciales núm. ___/2011 en reclamación de las cantidades
de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS //3.874,41 €//, más MIL CIEN
EUROS //1.100 €// en concepto de intereses y costas.

Por Decreto de la misma fecha (22 de Abril de 2011), se acordó

dar efectividad a las medidas concretas solicitadas y al
cumplimiento de la ejecución despachada, resolución en la que se
acordaba expresamente “1.- Se mantienen los embargos acordado en
Auto de fecha 27/04/10, dictado en el Procedimiento Cambiario 356/10 del
que deriva la presente, con las limitaciones señaladas por el Registro de

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Bienes Muebles respecto de los vehículos de titularidad distinta de la

demandada”.

Se adjunta como documentos nums. Siete y Ocho copia del

citado Auto y Decreto, ambos de 22 de Febrero de 2011 y como
documento num. Nueve, diligencia de notificación.

Por escrito presentado el 3 de Marzo de 2011 esta

representación reiteró la solicitud de nombramiento de perito
tasador para la valoración y posterior subasta únicamente de los
bienes siguientes:

1º Camión para cantera, matrícula _____CDL, fecha de

matrícula 20 de enero de 2003, y número de bastidor ____________.
2º Tractocamión, matrícula ______DBC, fecha de matrícula 24
de septiembre de 2004, y número de bastidor ______________.
3º Camión para cantera, matrícula _____CCW, fecha de
matrícula 23 de diciembre de 2002, y número de bastidor ___________.

Por Decreto de fecha 6 de abril de 2006 fue designado el perito

tasador. Se adjunta el expresado Decreto como documento num. Diez.

Tras nombrarse perito, y haberse pagado la provisión de

350,00 €, dicho perito, se personó en la instalaciones de la
empresa demandada en San Bartolomé-Orihuela, donde recabó la
información que precisó en relación a los vehículos embargados
emitiendo dictamen de valoración que fue trasladado a esta
representación a través de la Diligencia de Ordenación de 11 de
noviembre de 2011.

Se adjunta Diligencia de Ordenación a la que se une el informe

pericial como documento num. Once.

Del informe del perito JOSE RAMON AIX se deduce que, en su

visita para efectuar el avalúo, solo se hallaba en las instalaciones de

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la empresa uno de los camiones embargados –con matrícula

______DL- y con el motor desmontado, los otros dos seguían siendo
utilizados por ___________________, S.L., encontrándose desplazados
en Albacete trabajando.

Tercero.- Llegados a este punto, con carácter inmediato esta

parte solicitó el 22 de noviembre de 2011 por medio de sendos
escritos, el depósito y la subasta de dos de los vehículos embargados,
el de matrícula ______CCW y _______DBC, que seguían siendo
utilizados y que a priori alcanzaban sobradamente a cubrir la deuda.

Por Diligencia de Ordenación de 20 de Marzo de 2012, se

unieron los escritos acordando requerir a la mercantil ejecutada
para que manifestara el lugar donde se encuentran los vehículos
embargados a fin de proceder al depósito de dichos vehículos y para
poder ser examinados por posibles licitadores que participen en la
subasta, requerimiento que se practicó por correo certificado el 26
de marzo de 2012.

Se adjunta como documentos Doce y Trece Diligencia de

Ordenación y copia de la notificación precitada.

Tan pronto tuvo conocimiento esta parte del resultado positivo

del requerimiento se solicitó por escrito presentado el 18 de Junio de
2012 la remisión de oficio a la Comandancia de la Guardia Civil
para proceder a la localización y precinto de los vehículos, siendo
proveído mediante Diligencia de Ordenación de 29 de Octubre de
2012.

Se adjunta copia de la resolución acordando el precinto como

documento num. Catorce.

Mediante Diligencia de Ordenación de fecha 9 de Enero de

2013 (notificado el 16 de Enero de 2013) fue traslada a esta
representación oficio contestado por tráfico mediante el cual

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sorprendentemente se daba noticia de que ____________________,

S.L. había dado de baja definitiva “para exportación” los dos
camiones que esta parte tenía embargados, cuya valoración había
realizado el perito judicial y respectos de los que se había solicitado el
precinto y la subasta a resultas del presente procedimiento.

Se adjunta como documento num. Quince copia de la

Diligencia de Ordenación de fecha 9 de Enero de 2013, a la que se
adjunta Oficio cumplimentado por la Jefatura Provincial de Tráfico de
Alicante.

La baja definitiva del camión matrícula _____CCW fue

realizada el 13 de Abril de 2012 y la baja del camión matrícula
_________DBC fue realizada el 22 de febrero de 2012. En ambos
consta el embargo derivado del presente procedimiento anotado con
fecha 21 de junio de 2010, ambas bajas se producen después de
encontrarse notificado personalmente el embargo a los querellados, de
haber sido requeridos y visitados para realizar la valoración de los
vehículos, e incluso respecto del camión matrícula _______CCW,
después incluso, de haber sido realizada notificación personal para
que se manifestara el lugar donde se encontraban los vehículos
embargados a fin de proceder a su depósito, según ordenó la
Diligencia de Ordenación de 20 de Marzo de 2012 y que consta
notificada el 26 de marzo de 2012.

No consta a esta parte que los querellados hayan consignado

cantidad alguna derivada de la venta por exportación de los citados
camiones, ni mucho menos que hayan procedido a reparar el perjuicio
provocado.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS.

Como puede apreciarse la actuación de los querellados ha

estado guiada por la más clara intención de defraudar las
expectativas legítimas de cobro de mi representado, con desprecio

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absoluto a la actuación judicial, dado que no ha sido óbice para su

actuación ni la práctica del embargo judicial, ni la existencia de varias
notificaciones y requerimientos judiciales dándole a conocer la
situación en la que quedaban los vehículos una vez embargados.

Es evidente que cuando se produce la disposición de los

vehículos, los querellados conocían el embargo trabado sobre los
vehículos desde el 27 de abril de 2010 tal y como se desprende de la
notificación practicada del embargo, visita del perito tasador y
posterior cumplimentación del requerimiento para precinto, pese a
ello el querellado actúa con total impunidad para impedir la ejecución
de los bienes embargados.

El propósito de los querellados es claro a tenor de los

elementos objetivos con que contamos:

a) Una deuda exigible con carácter previo a cualquier acción del

querellado.
b) Un desplazamiento patrimonial que coloca al deudor en
situación de insolvencia.
c) Una manifiesta mala fe de eludir los efectos de la vía de
apremio, y que se desprende de las condiciones de la transmisión
patrimonial realizada, con las que se afecta en concreto los dos
vehículos que fueron designados por esta parte para su valoración y
subasta.

Por lo que respecta al elemento subjetivo, es claro que la

intención del querellado puede inferirse de los hechos objetivos
relatados, puesto que el Sr. JOSE _______________ como administrador
único de __________________ S.L era consciente de la obligación que
pesaba sobre los vehículos pertenecientes a la mercantil PERO
embargados a resultas del procedimiento entablado por D. José
_____________, y a pesar de ello procedió a darlos de baja para
“exportación”, colocándose a sabiendas, en una situación que impide
la subasta de los citados bienes, y provoca el perjuicio de mi

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mandante, que no solo queda sin cobrar su crédito sino que ha tenido
que afrontar gastos judiciales por la tramitación de una ejecución que
ha quedado frustrada.

Los hechos expuestos revisten los caracteres típicos de un

delito de insolvencia punible prevista y penada en el art. 257-1-2 del
Código Penal.

“Artículo 257.

1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses:

1. El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

2. Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de
obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento
ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible
iniciación.”

Ello con independencia de que pudiera ser calificada como

malversación de bienes embargados del artículo 435-3º C.P.

De dichos delitos serían en principio responsables, el

administrador de la mercantil querellada y esta misma, siendo
administrador único de ___________________, S.L. desde mayo de 1.997
D. José _________________.

Se adjunta al presente escrito como Documento num.

Dieciséis, nota simple de la mercantil __________________________, S.L.,
obtenida del Registro Mercantil con fecha 30 de Enero de 2013.

DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN.- Sin perjuicio de posterior

ampliación, se solicita la práctica de las siguientes diligencias:

1.- La declaración en calidad de querellado, de D. José

_______________, domiciliado en ___________ partido de San Bartolomé
(ORIHUELA), así como de la persona que pudiera resultar
representante legal de la mercantil _____________________, S.L.

2.- Se remita exhorto al Juzgado de Instrucción num. Tres de

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Orihuela (antiguo Mixto num. Siete), al objeto de que remita a este

Juzgado testimonio íntegro del Juicio Cambiario _____/2010 y del
procedimiento de ejecución de título judiciales 17/2011.

3.- Las demás que pudieran derivarse de las diligencias

solicitadas.

Por todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este

escrito y los documentos que se acompañan, se sirva admitirlo
teniendo por INTERPUESTA QUERELLA contra D. JOSE
________________ y la mercantil _________________________, S.L.,
incoando diligencias para la averiguación de los hechos objeto de
querella, y previos los trámites legales, entre ellos la ratificación de mi
representado, se acuerde tomar declaración en calidad de imputado a
D. José _____________ y de aquella persona que pudiera resultar
administrador de la mercantil _______________________, S.L.,
acordando la práctica de las demás diligencias solicitadas.

OTROSI DIGO que a los efectos de tramitar la reclamación

sobre las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de los
hechos objeto de denuncia, y con los que ha resultado perjudicado mi
representado, interesa al derecho de esta parte la incoación de pieza
separada de responsabilidad civil a efectos de cubrir una cantidad no
inferior a 6.000 €, suma algo superior a aquella por la que se
despachó ejecución en su momento (4.874,41 €) en tanto el
ejecutante, hoy querellante, siguió sufragando gastos de ejecución
(entre ellos la provisión para el perito) cuya efectividad ha burlado con
su actuación el querellado.

SUPLICO AL JUZGADO acuerde la incoación de pieza separada

de responsabilidad civil tan pronto se reciba declaración a los
denunciados.

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Es justicia que pido en Orihuela, a 26 de febrero 2011.

 
Querellante Letrado Procurador.

3º.- Querella simple con defectos.

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

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Abogado

EMMA CIFUENTES VIUDES, Procuradora de los Tribunales, en

nombre y representación de Don ______________, según acredito
mediante designación realizada por el Turno de Oficio, que se
acompaña a la presente como DOCUMENTO Nº UNO, bajo la
dirección técnica de la Letrada _______________, colegiada nº ___
del Ilustre Colegio de Abogados de Elche, igualmente por el Turno de
Oficio, según designación que se acompaña como DOCUMENTO Nº
DOS, ante el Juzgado de Instrucción que por turno corresponda,
comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que en la representación que ostento y, siguiendo expresas

instrucciones de mi mandante, mediante el presente escrito interpongo
QUERELLA CRIMINAL por un presunto delito de ESTAFA y ello, a
tenor de lo preceptuado en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

PRIMERO.- Es competente el Juzgado de Instrucción de Elche

que por turno corresponda, por haberse cometido en dicha jurisdicción
el presunto hecho delictivo, según lo previsto en el artículo 14.2º de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO.- La presente querella se interpone por Don Diego

______________, mayor de edad, natural de Alicante, con domicilio en
Elche (Alicante), Calle _____ – 2 – 3, y provisto de DNI nº
___________.

TERCERO.- La acción penal se dirige contra el querellado Don

MANUEL _____________, mayor de edad, con domicilio en Elche
(Alicante), Ptda. Urbanización ______ nº ___ con teléfono nº _______,
y en su caso, contra aquellas personas que resulten responsables a
tenor de la instrucción que se practique.

CUARTO.- Los hechos en que se funda la presente acción

penal son los siguientes:

A.- El pasado mes de Julio de 2020 mi mandante compró al

querellado el vehículo marca Renault Megane Scenic, con número de

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matrícula ______, compraventa que se llevó a cabo por un importe de

4.000€, y tras haber visto mi representado el anuncio de la venta del
vehículo en la página de internet “milanuncios”.

B.- Dicha compraventa no se documentó por medio de contrato

alguno, el querellado simplemente informó al Sr.____ Torres de la
gestoría a la que debía acudir para formalizar el cambio de titularidad
del vehículo.

Así, el gestor administrativo José ________ (colegiado nº ___),

con domicilio en Elche (Alicante), Calle ____________ nº __ –
entresuelo, entregó a mi mandante el justificante profesional de
solicitud de cambio de titularidad correspondiente al vehículo Renault
Megane Scenic, matrícula __________, documento fechado en
Alicante el 30 de Septiembre de 2020, y que adjuntamos como
DOCUMENTO Nº TRES.

C.- Cuando había transcurrido una semana de la adquisición del

citado vehículo, al mismo se le estropea el turbo y, puestos en
contacto con el querellado, le indica a mi representado al taller
mecánico al que tiene que acudir, haciéndose cargo íntegramente de
la reparación el querellado.

No obstante, al poco tiempo el vehículo sufre otra rotura y, al

llevarlo de nuevo al taller mecánico que había indicado el querellado,
nos informan que tienen orden de no repararlo, por lo que mi
representado acude a un taller de su confianza, “___________, C.B.”,
quien a pesar de la coincidencia del apellido, nada tiene que ver con el
querellado Don Manuel ______.

En esta ocasión, el vehículo tiene una avería en el sistema de

inyección y le tienen que sustituir la válvula EGR, entre otros trabajos.
Reparación que asciende a ___€, de conformidad con la factura de
fecha 22 de Enero de 2021, que se aporta como DOCUMENTO Nº
CUATRO.

D.- Desde la adquisición del vehículo en cuestión, las averías

del mismo han sido un goteo constante.

Se adjuntan como DOCUMENTOS Nº CINCO Y SEIS sendas

facturas emitidas por “____________, C.B”. de fecha 1 de ____ de

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2021 y 7 de ____ de 2021, por importes de ____€ y _____€

respectivamente.

E.- Mi mandante se ha puesto en contacto en numerosas

ocasiones con el querellado, tanto vía telefónica como por medio de
whatsapp, reclamándole el pago de las facturas de reparación del
vehículo que supuestamente le había vendido en perfectas
condiciones.

Y tras reiterados intentos y, a pesar de reconocer mediante

whatsapp que se haría cargo de las mismas, únicamente el 18 de
Noviembre de 2020 realiza una transferencia por importe de 100€ y en
concepto de reparación vehículo Renault Scenic, cuyo ordenante es
Jesús __________, quien parece ser es yerno del querellado.

Aportamos como DOCUMENTO Nº SIETE detalle de los

mensajes de whatsapp intercambiados entre mi representado y el
querellado, y como DOCUMENTO Nº OCHO detalle de la
transferencia realizada por el querellado el pasado 18 de Noviembre
de 2020.

F.- Tras los infructuosos intentos por solucionar este tema con el
Sr. _____, mi mandante ha vendido el mencionado vehículo por
importe de 800€, según el contrato de compraventa que se adjunta a la
presente como DOCUMENTO Nº NUEVE.

QUINTO.- Los hechos expuestos son constitutivos de un delito

de estafa tipificado en el artículo 248 en relación con el artículo 249,
ambos del Código Penal.

En la conducta del querellado concurren todos los elementos de

la estafa, pues el Sr. ______ engañó a mi representado vendiéndole
un vehículo bajo la apariencia de encontrarse en buen estado, cuando
en realidad no era así, y lucrándose el querellado con dicha venta, lo
que ha supuesto un perjuicio económico para mi mandante, quien ha
tenido que hacer frente a las facturas de reparación del vehículo, que
según la documentación aportada ascienden a 1539,55€.

Nuestra jurisprudencia ha recogido los elementos de la estafa,

destacando entre otras la STS de 22 de Abril de 2005, que establece:

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“El delito de estafa precisa como elementos esenciales los

siguientes: 1) un engaño precedente o concurrente; 2) dicho engaño
ha de ser bastante para la consecución de los fines propuestos, con
suficiente entidad para provocar el traspaso patrimonial; 3) producción
de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor de la situación
real; 4) un acto de disposición patrimonial por parte del sujeto pasivo,
con el consiguiente perjuicio para el mismo; 5) nexo causal entre el
engaño del autor y el perjuicio a la víctima y 6) ánimo de lucro.”

SEXTO.- Para acreditar todo lo anterior, por esta parte se

proponen por el momento los siguiente MEDIOS DE PRUEBA:

I.- Declaración del querellado Don MANUEL ________, quien

deberá ser citado en el domicilio establecido en el punto TERCERO de
este escrito.

II.- DOCUMENTAL, consistente en la unión a las actuaciones

de los documentos número UNO a SIETE, que se adjuntan a la
presente querella.

III.- TESTIFICAL, consistente en la declaración del testigo que

pasamos a enumerar a continuación, y que deberá ser citado en el día
y hora que a tal fin se señale para su declaración ante el Juez
Instructor:

- Don Jesús ___________, del que se desconocen más

datos, que figura como ordenante de la transferencia
recibida por el querellante.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este

escrito, con los documentos que al mismo se acompañan y, copias de
todo ello, se sirva admitirlo, tener por parte a Don Diego
____________, en concepto de Acusación Particular como
perjudicado, en las actuaciones que se deriven, por formulada
querella contra Don MANUEL ___________, solicitando se proceda
a la incoación de las correspondiente Diligencias Previas. Y, asimismo,

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se proceda a exigir fianza, para aseguramiento de sus

responsabilidades pecuniarias en la suma de 4.000€, de momento, y
en caso de que no prestare dicha fianza, se solicita se acuerde el
embargo preventivo de sus bienes en cantidad necesaria y, previos los
trámites pertinentes, en su día se dicte sentencia por el órgano
competente, condenando al querellado por un delito de estafa a la
pena que para el mismo establece el Código Penal y al pago de la
responsabilidad civil que se determine, con sus correspondientes
intereses legales desde la interposición de la querella, y se condene al
querellado además al abono de las costas procesales, incluidas las de
la acusación particular.

OTROSÍ DIGO: Que a la vista de la conversación de whatsapp

aportada, solicitamos que por parte del Letrado de la Administración de
Justicia se realice diligencia de cotejo de los mensajes de
whatsapp obrantes en el teléfono móvil del querellante nº 666
________ en respecto a las conversaciones mantenida con el
querellado, con nº de teléfono _______, desde el 31 de Agosto de
2020 hasta el 31 de Diciembre de 2020.

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por realizada la anterior

manifestación y acuerde conforme a lo solicitado.

Es Justicia que pido en Elche a 21 de Febrero de 2021.

4ª- Adhesión a querella previamente incoada.

Rfcia. INSTRUCCIÓN CINCO.

ASTO. Diligencias Previas num. ______/2010.

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM. CINCO.

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ANTONIA F. GARCIA MORA, Procuradora de los Tribunales y de D.

_________________, según acreditaré por otorgamiento de poder especial apud acta,
tan pronto sea requerido para ello, ante el Juzgado de Instrucción num. Cinco,
diligencias Previas Num. ____/2010, comparezco y, como mejor proceda en Derecho,
digo:

Que por medio de este escrito vengo a ADHERIRME A LA QUERELLA

PRESENTADA POR D. MANUEL __________________ y Dª MÓNICA
____________, ante la práctica identidad de los hechos objeto de imputación, e
identidad de los presuntos autores.

En cumplimiento de la obligación contemplada en el art. 277 de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal vengo a formular QUERELLA en relación a los hechos
que a continuación se relatan, con el fin de que por el Sr. Juez de Instrucción, se
analicen tales hechos y se determine si presentan indicios racionales de criminalidad.

De acuerdo con lo establecido en el art. 277 de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal la presente querella se presenta por medio de procurador con poder bastante
y de carácter especial cuyo otorgamiento se realizará apud acta tan pronto sea esta
parte requerida para ello, y suscrita por letrado.

► JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA QUERELLA:

Se presenta esta querella ante el Juzgado de Instrucción de ELCHE, al que por

turno corresponda, al ser en dicho partido judicial donde han tenido lugar los hechos
presuntamente delictivos.

► IDENTIDAD DE LOS QUERELLANTES:

El querellante es D. Carlos ____________, provisto del DNI num. _________-D,

representado por la procuradora Dª ANTONIA F. GARCIA MORA.

► IDENTIDAD DE LOS QUERELLADOS

Se formula la querella contra D. ______________, representante de la mercantil

____________, S.L. (C.I.F. B-_________), domiciliado en Elche, calle
_____________, 4, bajo.

Se hace constar el ejercicio conjunto de las acciones civiles y penales que

pudieran derivarse de los hechos que a continuación se exponen, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 761 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

PRIMERO.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

OBJETO DE QUERELLA.

Mi representado suscribió con fecha 22 de Febrero de 2007, contrato de

compraventa en relación a la vivienda del TIPO 1, situada en la segunda planta y la
plaza de garaje nº 4 situada en el primer sótano, de la promoción de viviendas que la
mercantil “_____________, S.L.” se encontraba ejecutando en la calle
_______________ de Elche, entre los números 50 y 54.

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Ambas fincas se vendieron “libres de cargas y gravámenes”.

Se adjunta:

Documento num. uno el contrato suscrito.

Documento num. dos memoria de calidades.
Documento num. tres y cuatro plano de la vivienda y plano de ubicación de la
plaza de garaje.

El precio pactado para la venta de la vivienda fue de doscientos cuatro mil

trescientos cuarenta y cuatro euros (204.344 €) más IVA. De dicho precio fue
entregado a cuenta mediante pago en efectivo en el momento de la firma del contrato
la cantidad de 23.439 € como expresamente se hizo constar en la cláusula segunda del
contrato.

Además de la primera entrega reflejada en el contrato y a cuenta del precio

total de la vivienda y plaza de garaje se han abonado hasta el día de la fecha, las
siguientes cantidades:

En el mismo acto de la firma fueron expedidas 8 letras de cambio, siete por

importe de 6.000 €, y la última por importe de 8.149,62 €, todas ellas pagadas a su
vencimiento por un total de 50.149,62 €.

Se pactó en dicho contrato (estipulación Tercera) que el resto del precio de la

compraventa, se pagaría por el comprador en el momento de la entrega de llaves y
firma de escritura, que se produciría durante el primer trimestre de 2009.

No obstante lo anterior, el día 16 de Marzo de 2009, fue recibido por D.

__________________ (gerente mercantil vendedora) la suma de 15.000 € firmándose
recibo a tal efecto. A fin de conseguir tal entrega en metálico que no estaba prevista
en el contrato, el Sr. _________ se comprometió a entrega “sin cargo por su parte” el
TRASTERO Nº 5 situado en la planta baja del mismo edificio.

El día 2 de Abril de 2009 nuevamente el Sr. _______ consiguió le fuera

realizada otra nueva entrega en metálico no prevista en el contrato, entregando el
querellante la suma de 10.000 €, contra la “promesa” de que todas las modificaciones
que el comprador había efectuado hasta la fecha en la vivienda serían asumidas por
“_______________, S.L.”.

Se adjuntan los siguientes documentos:

Documento num. cinco a doce documentos acreditativos del pago de las letras
de cambio expedidas por el Sr. ____.

Documentos nums. trece y catorce, recibo acreditativo del pago de los 15.000
€ entregados el 16 de Marzo y del Anexo al contrato de 22 de febrero de 2007 en el
que se realiza la adjudicación del trastero nº 5 de la planta baja del mismo edificio.

Documento nums. Quince y Dieciséis, recibo acreditativo del pago de los

10.000 € entregados el 2 de Abril de 2009 y Anexo II del contrato de fecha 22 de
febrero de 2007.

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El día 7 de Mayo de 2007, el querellante suscribió nuevo contrato en el que

adquiría en la misma promoción, la plaza de garaje num. 13 del segundo sótano.

En el momento de la firma del contrato se entregó por el comprador a D.

_______________ (representante mercantil vendedora) la suma de 15.000 €,
entregándose tres meses después, en concreto el 2 de agosto de 2007, la suma de
15.000 €, cantidad con la que quedó totalmente pagada la plaza de garaje.

Se adjunta los siguientes documentos:

Documento num. Diecisiete contrato de adquisición de la plaza de garaje

num. 13 del segundo sótano.

Documento num. Dieciocho, recibo de pago de 15.000 €.

Las fincas fueron vendidas todas libre de cargas y gravámenes.

Desde la fecha de suscripción del contrato hasta las últimas entregas a cuenta,
la marcha de las obras parecían que continuaban a un ritmo normal, de hecho
avanzaron ostensiblemente, tanto es así, que durante este tiempo el Sr. __________
con el conocimiento y consentimiento de la mercantil promotora, fue introduciendo
en la vivienda, las modificaciones que consideró oportunas para adaptar su vivienda a
sus necesidades y gustos, confiado como estaba, en se produciría la entrega de la
vivienda en la fecha prevista.

Así en diciembre de 2009 mi representado pagó el importe de 1.790,00 €

correspondiente al mobiliario de los baños de la vivienda, confiado como estaba en
que edificio sería finalmente acabado y los inmuebles entregados.

Se adjunta como Documento num. Diecinueve, factura abonada a Hiperbaño

Elche.

SEGUNDO.- A principios de este año el querellante pudo observar que las

obras del edificio se estancaban, no obstante lo cual, el Sr. __________ (gerente
mercantil vendedora) le indicaba que no ocurría nada y que todo marchaba
adecuadamente.

Sorpresivamente, el 15 de Junio de 2010, el Sr. ___________ Blasco recibió

comunicación del Banco __________ en el que se le informaba de que esta entidad
iba a proceder judicialmente contra la mercantil promotora al haber incumplido su
obligación de finalizar las obras.

Se adjunta como Documento num. Veinte burofax recibido.

A raíz de dicha comunicación mi representado tuvo la certeza de que algo

extraño ocurría, sin obtener ningún tipo de explicación del Sr. _____________ quien,
según el personal de su oficina, se encontraba casi permanentemente en Otro país
ocupándose –según se manifestó- de sus negocios de calzado.

TERCERO.- A partir de ahí, mi representado recabó asesoramiento

jurídico, comenzando las pesquisas para indagar la situación real del edificio y de la

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empresa promotora, obteniéndose notas del registro de la propiedad relativas a la

vivienda y plazas de garaje adquiridas (documentos nums. Veintiuno y Veintidós).

Del análisis de las mismas, resulta que la vivienda adquirida por el

querellante en Febrero de 2007, que fue transmitida libre de cargas y gravámenes,
por la que se abonó, a la suscripción del contrato la suma de 23.439 €, produciéndose
además la entrega de 50.149,62 € más instrumentados en letras de cambio, fue
hipotecada unilateralmente por la mercantil vendedora en escritura autorizada por
el Notario D. Fco. José Tornel López en fecha 8/08/07, junto con el resto de
componentes del edificio, para posteriormente ser modificadas sus condiciones e
individualizada la responsabilidad hipotecaria respecto de dicha finca según escritura
otorgada ante el mismo notario el 13/11/07.

Como consecuencia de la constitución de las indicadas escrituras de hipoteca

la vivienda quedó respondiendo de un total de 277.665,39 €, cuando el contrato
suscrito, establecía que el 70% restante, es decir, 164.076 € sería abonado en efectivo
o mediante la subrogación del préstamo hipotecario.

Es decir, la carga hipotecaria constituida unilateralmente por la mercantil

vendedora, sobre la vivienda adquirida por el Sr. ____________, superaba en más de
100.000 € la cantidad que debía quedar pendiente de pago por el comprador en el
momento de la firma de la escritura de compraventa.

Además de la hipoteca indicada la expresada finca aparecía gravada con dos

condiciones resolutorias a favor de Dª __________ y D. ____________ por la
cesión por parte de estas personas, del solar donde se estaba construyendo el edificio.

El contrato suscrito entre las partes, nada dice de la existencia de condición

resolutoria alguna.

Por lo que respecta a la plazas de garaje adquiridas, el estudio de las

inscripciones registrales arroja un panorama igualmente poco halagüeño.

La finca donde se ubican las dos plantas de sótano del edificio, cuya división
material continúa sin hacer, arrastra por procedencia, las dos condiciones
resolutorias a favor de Dª _____________ y D. ____________, una hipoteca a
favor del Banco____________S.A. en garantía de la devolución de 300.000 € de
principal, 42.000 € de intereses ordinarios, 66.000 € de intereses de demora y 45.000
€ presupuestados para costas e intereses, además existe una hipoteca a favor de
_______, S.L. (otra mercantil) para responder de 150.000 € de principal, intereses
de demora al 25% durante un año por un total de 37.500 € y costas y gastos por un
total de 22.500 €.

Recientemente en Marzo de este mismo año, se ha producido la anotación de

embargo sobre el 100% del dominio de la finca indicada que se corresponde con las
dos plantas de sótano, a favor de la Hacienda Pública para responder de 54.593,06 €
de principal y 5.029,98 euros de intereses y costas.

En relación a esta última carga ha sido expedida certificación de cargas a

efectos de ejecución.

Ninguna mención se realizó al suscribir los contratos a la existencia de

condiciones resolutorias sobre la finca donde su ubican las plazas de aparcamiento y

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mucho menos a la existencia de otras cargas. Muy al contrario, ambas plazas de

garaje fueron vendidas libre de cargas y gravámenes.

CUARTO.- Resulta evidente, que los querellados no tenían intención alguna

de cumplir con la entrega de la vivienda y plazas de garaje que transmitieron, o
cuanto menos, eran conscientes de que no iban a poder cumplir tal entrega, en las
condiciones pactadas contractualmente.

A tal conclusión llega esta parte del análisis del estado de cargas de las fincas
transmitidas, cargas a las que en ningún caso, se hizo mención al suscribir los
contratos, y que ya en originen, al ser constituidas unilateralmente eran además, por
lo que respecta a la vivienda y sobre todo a la plaza de garaje adquirida en segundo
término y pagada totalmente, mucho más elevadas que el precio fijado para la
transmisión.

Los responsables de la mercantil vendedora exigieron además, y obtuvieron

del comprador, entregas adicionales, no previstas en un principio, mientras seguían
gravando los inmuebles transmitidos, y dejaban sin concluir las obras de ejecución.

QUINTO.- Los hechos relatados podrían ser constitutivos de un delito de

ESTAFA del art. 248-1º del Código Penal, en relación con el art. 249-1-1º y 6º del
Código Penal al recaer sobre un bien de primera necesidad, como es la vivienda, y
dado el perjuicio que está causando al querellante que contaba con poder disponer en
breve de su nuevo hogar y que tiene invertido en dichos inmuebles los ahorros de toda
su vida, habiendo entregado en metálico hasta el día de hoy, un total de 130.378,62 €.

De los hechos presuntamente delictivos, sería responsable el querellado, D.

_____________, como responsable de la mercantil “______________, S.L.” quien
amparándose en la apariencia de seriedad y solvencia de la mercantil vendedora,
avalada aparentemente, con la buena marcha que presentaban las obras donde se
ubican los inmuebles, engañó al comprador para que desembolsara un total de
128.588,62 € a cuenta del precio y 1.790,00 € más a cuenta de las mejoras
introducidas en la vivienda e incorporadas a la misma, con el consiguiente perjuicio
económico que se está viendo seriamente incrementado con el daño moral que se le
está causando al querellado y su entorno familiar, ante la falta de entrega de la
vivienda y plazas de garaje y la casi absoluta certeza de que tal entrega no se va a
producir, sobre todo tras recibir el burofax de la entidad bancaria con la que fue
suscrita la garantía hipotecaria.

Responsable civil subsidiaria de los hechos relatados resulta la mercantil

____________________, S.L., bajo cuya figura societaria, se ha producido la
operación inmobiliaria.

SEXTO.- En averiguación de los hechos relatados y de las personas que se

entienden criminalmente responsables, interesa al derecho de mi parte la práctica de
las siguientes diligencias:

a) Se reciba declaración en calidad de imputado al querellado, D.

________________.

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b) Se oficie al BANCO ________________ S.A., oficina principal de Elche,

sita en la calle _________, 1, 03201-ELCHE, al objeto de que informe al
juzgado de los siguientes extremos:

1.- El estado en el que se encuentra el préstamo hipotecario concedido a

la mercantil “_________________, S.L.” y que se encuentra garantizado con
el edificio en construcción sito en la calle _____________ 50 y 54, indicando
si las cuotas de dicho préstamo se encuentran atendidas al día de hoy.

2.- Se especifique al juzgado si existen certificaciones pendientes de

abonar, y en su caso, el importe de éstas.

3.- Se adjunte copia de todas las certificaciones de obra abonadas.

4.- Se especifique al Juzgado la forma en la que la entidad bancaria

realiza el control previo a los abonos de certificaciones, en relación a la
efectiva ejecución de los trabajos certificados y que van a ser objeto de
abono.

c) Se oficie a la mercantil __________ S.L., con domicilio social en la C/

_____________, Elche-parque industrial, 10 al objeto de que informe del
estado en el que se encuentra el préstamo hipotecario concedido a la
mercantil “______________, S.L.” garantizado con hipoteca sobre las
dos plantas de sótano del edificio sito en la calle _____________, 50 y 54
de Elche.

d) Las demás que resulten pertinentes y se deriven de la investigación.

Por lo expuesto,

SUPLIDO AL JUZGADO Que teniendo por presentado este escrito, se sirva

admitirlo teniéndome por personada y parte y por interpuesta QUERELLA POR
ESTAFA contra D. ___________________ acordando la práctica de las diligencias
propuestas en el hecho sexto y en especial, la declaración del querellado.

OTROSI DIGO que a la vista del contenido de la querella y documentos

aportados, interesa al derecho de esta parte que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 732 y ss de la LEC, y en concreto con amparo en el art. 727-6ª LEC, se
proceda a acordar la anotación de prohibición de disponer sobre la finca registral
26.463, inscrita al Tomo 1707, Libro 436, Folio 112 del Registro de la Propiedad
num. Cuatro de Elche y sobre dos participaciones indivisas correspondiente a la plaza
de aparcamiento num. 4 del primer sótano y num. 13 del segundo sótano de la finca
registral 26.441, inscrita al Tomo 1743, al Libro 472, Folio 66 del Registro de la
Propiedad num. Cuatro.

Se solicita la adopción de la expresa medida cautelar atendiendo al derecho

que ampara al querellante en virtud de los documentos suscritos (apariencia de buen
derecho) y el riesgo evidente que se corre, visto el estado de cargas de los bienes de la
mercantil promotora, de perder los derechos adquiridos por el querellante, sobre las
citadas fincas(fumus boni iuris).

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Se solicita la adopción de la medida cautelar sin prestación de fianza ante el

gran importe desembolsado hasta la fecha por el querellante, sin tener más garantía
que los contratos privados firmados sobre unas fincas gravadas de forma muy
importante.

SUPLICO AL JUZGADO tenga por solicita la medida cautelar de anotación

de prohibición de disponer, acordando la misma al ser adecuada.

Es Justicia que pido en Elche a 2 de Agosto de 2010.

5º.- Ampliación querella inicial.

Rfcia. INSTRUCCIÓN CINCO.

ASTO. Diligencias Previas num. _____/2010.

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM. CINCO.

ANTONIA F. GARCIA MORA, Procuradora de los Tribunales y de D.

CARLOS ___________, según tengo acreditado por otorgamiento de poder especial
apud acta, ante el Juzgado de Instrucción num. Cinco, diligencias Previas Num.
_____/2010, comparezco y, como mejor proceda en Derecho, digo:

PRIMERO.- Por Auto de adhesión a la querella dictada por el Juzgado con

fecha 10 de Noviembre de 2011, ha sido señalada nueva declaración del querellado
D. _____________ para el próximo 30 de Noviembre de 2011.

Posteriormente a la presentación de escrito de adhesión a la querella

presentada a instancias de D. Carlos _____________ y como consecuencia de la
denegación de la anotación de la medida cautelar por parte del Registro de la
Propiedad, ha llegado a conocimiento de esta parte que la plaza de garaje numero 4
del primer sótano, que había sido vendida en documento privado a mi representado

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(doc. 1 de la querella a instancia del Sr. ___________), ha sido transmitida en

escritura pública a tercero.

Por Providencia de fecha 26 de Octubre (notificada el 27 de Octubre) ha sido

unida en cumplimiento del requerimiento acordado, copia de la escritura de
compraventa de la referida plaza de garaje.

En vista de la documentación aportada, pudiéramos estar en presencia de

unos hechos que pudiera ser constitutivos de un nuevo delito de estafa en su
modalidad de doble venta, motivo por el que interesa al derecho de mi parte
AMPLIAR LA QUERELLA en relación a que la venta a tercero de la plaza de
garaje num. 4 del primer sótano, pudiera ser constitutiva de delito.

SEGUNDO.- Como quiera que es intención de esta parte interrogar al

querellado en relación a los hechos indicados en el número anterior, se solicita el
traslado al querellado del presente escrito con anterioridad a su declaración señalada
para el próximo 30 de Noviembre, todo ello a fin de no provocar su indefensión.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, se sirva

admitirlo teniendo por ampliados los hechos de la querella, acordando el traslado
de este escrito al querellado para su conocimiento.

Es Justicia que pido en Elche a 21 de Noviembre de 2011.

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