REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES
JUSTICIA Y PAZ
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
ACADEMIA NACIONAL DEL CICPC
CEFO CARACAS
XII COHORTE DE INVESTIGACIÓN PENAL AULA #03
Investigación para la Minimización del Delito Robo de Material Estratégico
Dirigido a los Habitantes del Sector Brisas del Ávila II
TUTOR INTEGRANTES
MIRIAN ROMERO DAVID VALERO V-27.391.787
KEVIN AMARO V-27.448.266
ANTHONY BLANCO V-27.401.558
Contenido
1
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................3
FASE I....................................................................................................................................4
Abordaje Comunitario...........................................................................................................4
Árbol del Problema................................................................................................................8
Árbol de Objetivos.................................................................................................................9
FASE II.................................................................................................................................12
MARCO REFERENCIAL..................................................................................................12
ANTECEDENTES HISTORICOS.....................................................................................12
REFERENTES TEORICOS...............................................................................................12
DELINCUENCIA ORGANIZADA...................................................................................13
MATERIAL ESTRATÉGICO...........................................................................................15
COMO SE COMETE.........................................................................................................16
QUIEN LO COMETE........................................................................................................17
PENALIDAD.....................................................................................................................17
REFERENTES LEGALES................................................................................................19
REFERENTE INSTITUCIONAL......................................................................................21
RECORRIDO METODOLOGICO....................................................................................21
Plan de Acción......................................................................................................................23
FASE III...............................................................................................................................24
EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO......................................................24
RECOPILACION Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODAS
LAS FASES DEL PROYECTO Y DE LA MEMORIA FOTOGRAFICA....................24
FASE IV................................................................................................................................26
IMPACTO EN LA COMUNIDAD....................................................................................26
FASE V.................................................................................................................................27
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................................27
CONCLUSIONES.........................................................................................................27
RECOMENDACIONES......................................................................................................27
2
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo va orientadoa la Fase I, del Trabajo de Investigación en relación al
Proyecto Básico TSU. En el mismo se presenta y describe a profundidad, la
comunidad de Brisas del Ávila II en la cual se desarrolla dicho proyecto, con el
objetivo de conocer cómo se desarrolla esta comunidad, cuáles son las problemáticas
que esta comunidad presenta y cómo se pueden abordar para llegar a algún tipo de
solución.
La comunidad Brisas del Ávila II, fue visitada para poder interrogar a sus habitantes,
conocer sus espacios, los problemas o fallas que se encuentren en ellos, las
condiciones en las que vive su población, los comercios y entes con los que cuentan,
su modo de vida y sus opiniones en cuanto a la comunidad.
3
FASE I
Abordaje Comunitario
Hoy sábado 19 de febrero de 2022, nos dirigimos a la comunidad Brisas del
Ávila II, ubicada en la parroquia Caucaguita, Municipio Sucre, en el Estado Miranda,
con el objetivo de interrogar y conocer a profundidad como es el desarrollo de la
comunidad, sus aportes, ventajas y problemas.
Al llegar nos dirigimos a la casa del Jefe Territorial Sr. Pedro Rangel Ruiz CI:
5.901.374, el mismo nos indica que además de él, se cuenta con 10 jefes de calle y
cada uno atiende aproximadamente entre 10 y 20 familias. La comunidad está
constituida por 11 escaleras, 01 camino real, y 02 calles, 380 viviendas, 320 familias,
para un total de 1264 personas, dicha comunidad cuenta con 01 ambulatorio, 05
bodegas, 01 fruterías, 01 charcutería y 02 talleres mecánicos.
Los límites de la comunidad son:
Norte: WarairaRepano
Sur: Autopista Gran Mariscal de Ayacucho
Este: Consejo Comunal Brisas del Ávila II parte baja
Oeste: Consejo Comunal Gran Mariscal de Ayacucho
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Priorización de Problema
Problemas Población Gravedad Urgencia
afectada
Problema 1: 95% de la
Robos de población se ve Grave INMEDIATA
material afectada
estratégico
Problema 2: 80% de la
Inseguridad en población se ve Medianamente Mediana
la comunidad afectada Grave
Encuesta Realizada a la Comunidad Brisas del Ávila II
Análisis de los Involucrados
1. ¿Cuántos años tiene la comunidad?
20 años aproximadamente.
2. ¿Cómo describiría usted a su comunidad?
Tranquila de personas trabajadoras.
3. ¿Qué distracciones o áreas de esparcimiento tienen los jóvenes en su comunidad?
No cuentan con áreas como tal, improvisan canchas para jugar. Los más
pequeños van a escuelas de futbol como la Don Bosco o juegan en áreas del
Terminal de Oriente o Negra Hipólita donde si hay canchas.
4. ¿Qué beneficios tiene la comunidad?
Luz, agua, internet y cable (privado) solo lo tienen quienes pagan.
5
5. ¿Tienen escuelas, liceos o universidades?
No se cuenta con nada de eso, para estudiar se dirigen a Petare u otros sectores.
6. ¿Qué problemas considera usted que tiene el sector?
Problemas de inseguridad, problemas con la luz y con el transporte.
7. ¿Cómo es la seguridad en su comunidad?
Mala, como en todas las comunidades.
8. ¿Qué tipo de delito hay en la comunidad?
Robo/ arrebatos: al esperar camionetas en la parada, se debe estar con
cuidado puesto que roban frecuentemente, hurtos a los vehículos que quedan
en la calle, se llevan también los cables y bombillos que hay en la comunidad,
también hay robos en las camionetas aunque estos han disminuido.
9. ¿Cuáles creen que deberían ser las prioridades para disminuir la delincuencia en
el sector?
Más vigilancia policial, que los cuadrantes del sector realicen más recorridos a
diferentes horas, crear más campañas de valores, más espacios deportivos en la
comunidad.
10. ¿Cómo haría usted para disminuir la inseguridad en la comunidad?
Denunciando, pero la mayoría ocurren en las noches o en horas donde hay poca
gente en la comunidad y los arrebatones son generalmente por motorizados que
pasan.
11. ¿Por qué cree usted que la inseguridad abordo la comunidad?
Por su ubicación a orillas de la autopista y la cercanía al terminal de pasajeros
Antonio José de Sucre mejor conocido como Terminal de Oriente, es un lugar
abierto donde cualquier persona puede tener acceso a sus calles.
12. ¿Qué medidas considera usted para que los ciudadanos no sean víctimas de la
delincuencia?
6
Más presencia policial con recorridos en distintos horarios.
No usar en la calle prendas u objetos de valor.
13. ¿Qué tanto influye la inseguridad en la comunidad?
Hay temor en las noches básicamente porque no se sabe quién se puede ocultar o
bajar de algún vehículo para robar.
14. ¿Cuánto tiempo tiene la comunidad presentando problemas?
Siempre.
Personas Encuestadas
Jairo Hernández CI: 22.386.247
Ramón Contreras CI: 5.343.861
Pedro Rangel CI: 5.901.374
Dulce Sánchez CI: 11.412.169
Nancy Andrade CI: 15.143.007
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Árbol del Problema
EFECTOS
ROBO DE CABLES DE LUZ O INTERNET
MALA REPUTACION DE LA COMUNIDAD
PERSONAS ARMADAS ASECHANDO
PROBLEMA PRINCIPAL
Investigación para la Minimización del Delito Robo
CAUSAS
POCA PRESENCIA POR PARTE DE LOS ORGANOS DE SEGUR
FALTA DE VIGILANCIA PRIVADA
DESCONOCIMIENTOS EN LAS LEYES QUE SANCIONAN ESTE
8
Árbol de Objetivos
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•Identificar daños ocasionados en líneas eléctricas.
BUENAS
•Elaborar herramientas de conocimientos del delito hurto de líneas
•Organizar reuniones con los entes deCONEXIONES
seguridad, consejo comunal y
SIN RIE
SEGURIDAD EN
LAS NOCHES
OBJETIVO PRINCIPAL
Tiene la finalidad de elaborar un plan de trabajo para así determ
CAUSAS
Implican trabajar con grupos de personas
Permiten compatibilizar los diferentes intereses de los implicados.
Proporcionan las herramientas necesarias para una comunicación co
9
Análisis de alternativas
Tiene por finalidad, posibilitar la selección de alternativas donde se requiere
un proyecto que lleva a cabo la mejoría de la comunidad, ya que presenta problemas
que ameritan importancia y atención, tales como la inseguridad.
Matriz del Proyecto
Preguntas de Investigación
Objetivos
Hipótesis principal, alterna, secundarias
Método de Investigación
Instrumentos de Investigación
Variables
Indicadores
Estudio de Factibilidad
Se plantea ofrecerle planes estratégicos a la comunidad para disminuir la
inseguridad y los problemas de robo de material estratégico que esta presenta.
Objetivos de la Investigación
Tiene la finalidad de elaborar un plan de trabajo para así determinar qué
problemas presenta la comunidad de Brisas del Ávila II y de este modo plantear
estrategias para resolver dichos problemas que presente la comunidad.
Justificación de la Investigación
Esta investigación se lleva a cabio a raíz de los problemas que presenta la
comunidad de Brisas del Ávila II, puesto que observando y estudiándola
profundamente, notamos que la misma no poseía ningún módulo policial (cuadrante
10
de paz) cercano al sector, ocasionando que la comunidad este expuesta a riesgos tanto
internos como externos.
Plan de Acción
La comunidad Brisas del Ávila II, necesita apoyo con respecto a las
problemáticas que está presentando.
Cómo objetivo muy claro tenemos dirigirnos a los entes gubernamentales, con
el fin de comentar la situación y plantear soluciones que los mismos puedan
ayudarnos a ejecutar.
Primero debemos dirigirnos a la comunidad, interrogar a su población,
conocer sus espacios, su cantidad de habitantes, el estilo de vida y qué problemas
padecen.
Seguidamente proceder a elaborar una planificación de cómo podemos
abordar esos problemas, cuál es la raíz estos y que repercusiones podrían tener en un
futuro.
Finalmente comenzar a aplicar lo planificado, ver cómo evoluciona la
comunidad.
Cada miembro será garante de qué se ejecute a la perfección el plan de acción.
El plan de acción irá directamente dirigido al beneficio y tranquilidad de la
comunidad Brisas del Ávila II.
11
FASE II
MARCO REFERENCIAL
ANTECEDENTES HISTORICOS
REFERENTES TEORICOS
Con la finalidad de sustentar esta investigación, se indagó sobre la existencia
de diversos estudios anteriores, que se encuentren intrínsecamente relacionada con la
categoría analizada, debido a que por ser esta una investigación novedosa, brindan o
aportan una guía para el análisis de la ley en estudio, en virtud del poco tiempo en
vigencia, motivo por el cual se encontró un (1) solo antecedente que se desarrollara a
continuación cuyo trabajo de grado ha investigado temas relacionados con el temática
de estudio, por lo cual es preciso revisar, seleccionar y analizar cuanta información se
obtuvo. En este mismo orden de ideas, Arteta, Delgado, Leal, Mendoza (2014),
desarrollaron su investigación titulada, “Análisis del fundamento de las instancias de
control social formal frente a la delincuencia organizada en Venezuela” Trabajo
Especial de Grado (Abogado) en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho, el cual tuvo como objetivo
general analizar el fundamento de las 14 instancias de control formal frente a la
delincuencia organizada en Venezuela.
La investigación arrojó como resultado que en primer lugar el estado es el que
debe garantizar las instancias de control social formal para la seguridad de todos los
ciudadanos tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en su Artículo 55; en este mismo orden se da a conocer que existe un
Órgano rector creado por la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo (2012), tal como lo es la Oficina Nacional de Control
de la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el cual está adscrito
al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores
y Justicia. Aunado a esto, el control social formal en el sistema de justicia penal lo
conforma básicamente los Órganos Policiales, los Tribunales, el Ministerio 15
12
Público y el Sistema Penitenciario, debido a la evolución que el control social formal
fue dando se categorizo que la policía sería la primera instancia, los tribunales
judiciales la segunda instancia y el centro penitenciario la última, debido a que es la
penalidad a cumplir por el delito, aunado se realizó un estudio de los delitos de la Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012),
con la finalidad de dar a conocer que en la ley anteriormente mencionada existen
delitos graves tipificados en los artículos 34, 35 y 36, obteniendo así información de
cada delito. De modo que para los investigadores, es importante enunciar que las
penas que establece dicha ley, se aplicarían a personas naturales, jurídicas, nacionales
o extranjeras y funcionarios públicos, siempre que estos estén inmersos en alguno de
los delitos, siendo la penalidad muy variable con máximo de 25 a 30 años. En
conclusión el referido trabajo constituyó un excelente material que contribuye a
determinar las diferentes instancias de control social formal frente a la Delincuencia
Organizada en Venezuela.
DELINCUENCIA ORGANIZADA
A su vez se les atribuye el término de delincuencia organizada a las personas
jurídicas o asociativas y hace mención de ello de la siguiente forma “Se considera
delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como
órgano de una persona jurídica o asociativa”.
En conclusión la delincuencia organizada es la actividad de un grupo
estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos consagrado en el
código penal y en las leyes especiales, este grupo de personas pueden ser naturales o
jurídicas, venezolanos o venezolanas, extranjeros o extranjeras, pero siempre deben
ser tres o más personas según lo definido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012).
En cuanto a la definición de terrorismo la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) enuncia “Él o la
13
terrorista individual o quienes asociados mediante una organización terrorista, realice
o trate de realizar uno o varios actos terroristas, será penado o penada con prisión de
veinticinco a treinta años”. Con lo anteriormente expuesto se debe tomar en cuenta
que la ley establece que se debe realizar un acto terrorista, el cual se define en el
Artículo 4 Numeral 1 de la misma ley, el cual estipula aun acto terrorista como “un
acto 20 intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar
gravemente a un país o a una organización internacional”. En sí, el Terrorismo es el
control que se busca a partir de actos violentos cuyo fin es infundir miedo, por lo
tanto, busca coaccionar y presionar a los gobiernos o a las organizaciones
Internacionales en general para imponer sus reclamos y peticiones, fundando para
ello el miedo y terror a un hecho o un ataque terrorista que pueda dañarlos
gravemente.
Ahora bien el Financiamiento al terrorismo según la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) lo define como la
proporción o financiamiento por cualquier medio, de manera directa o indirecta, con
el propósito de que dichos fondos sean utilizados en su totalidad o no para cometer
uno o varios actos terroristas. Según lo expuesto con anterioridad si de alguna manera
se financian o se logran recaudar montos para un ataque o atentado terrorista y se
utilizan todos esos fondos y montos, o por lo menos una parte de los mismos, ya se
incurriría en un financiamiento al terrorismo, sin otro requisito que los que establece
la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
(2012). Tamayo (04/11/15) cuando habla de la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) plantea que el ámbito de
aplicación de esta ley “es para las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas,
así como para los órganos o entes de control y tutela en los términos que en esta Ley
se establecen”. De igual forma el 21 alcance de la norma extraterritorial de la ley
anteriormente mencionada es “de obligatorio cumplimiento para los órganos y entes
de control y tutela como por los sujetos obligados, designados por esta Ley o por el
órgano rector, no pudiendo oponerse al cumplimiento de esta misma norma respecto
14
de otras jurisdicciones”. Los investigadores concluyen que la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012), solo puede regular
los delitos que estén tipificados en ella, al igual que a los sujetos activos y pasivos
que la misma ley reconozca como tales, es decir, no tiene alcance para regular ningún
delito tipificado en el Código Penal (2005) o en alguna otra ley especial.
MATERIAL ESTRATÉGICO
El material estratégico es cualquier tipo de materia prima que es importante
para el plan estratégico y la gestión de la cadena de suministro de una persona u
organización. La falta de suministro de materiales estratégicos puede dejar a una
organización o gobierno vulnerable a la interrupción de la fabricación de productos
que requieren esos materiales. También puede referirse a un grupo o departamento
que gestiona estos materiales.
En términos de gobierno, son materiales, generalmente materias primas que
tienen un significado estratégico particular para un gobierno o nación, a menudo en
tiempos de guerra. Su necesidad estratégica se debe a su importancia crucial para
fines económicos o militares. Algunos materiales son relativamente simples, pero se
requieren en grandes cantidades durante la guerra. Otros son oscuros y técnicamente
complejos. Aunque no se requieren en grandes cantidades, su insustituibilidad y
necesidad crítica los hace especialmente valiosos. Los productos alimenticios
generalmente no se clasifican como materiales estratégicos: aunque vitales, se tratan
por separado.
Las técnicas para reemplazar materiales estratégicos con sustitutos sucedáneos
se han vuelto muy importantes. Estos también incluyen la minimización o la
recuperación y el reciclaje de dichos materiales.
Además de depender de los materiales estratégicos, la guerra puede llevarse a
cabo con su objetivo específico a la vista. La expansión japonesa en la Segunda
Guerra Mundial se centró en los cultivos de caucho y sus áreas de plantación en
15
particular. El conflicto entre Alemania y Francia se ha centrado repetidamente en los
recursos a granel de hierro y acero de su región fronteriza.
Los materiales estratégicos abarcan un subconjunto de materias primas
necesarias para fabricar un producto. Los materiales estratégicos pueden ser limitados
en número o sujetos a escasez. En este caso, el plan estratégico requeriría una cadena
de suministro alternativa o materiales alternativos en caso de una falla en la cadena de
suministro actual.
COMO SE COMETE
Según La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento
al Terrorismo (2012) en su artículo 34 establece el cómo cometer el delito de Tráfico
y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégico y establece que al
comercializar ilícitamente con materiales o piedras preciosas, recursos o materiales
estratégicos, nucleares o reactivos, sus productos derivados estará incurso en este
delito. En el caso del delito de legitimación de capitales, previsto en el Artículo 35 de
la misma ley, se comete si se es propietario por sí o por interpuesta persona de
capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o
indirectamente de una actividad ilícita; o al momento de la conversión, transferencia
o traslado por cualquier medio de dichos capitales, bienes, fondos, haberes o
beneficios, para el ocultamiento de los mismos. A su vez este delito se lleva acabo
también si se oculta o encubre el origen o ubicación de dichos bienes o si se adquiere
bienes producto del delito de legitimación de capitales o en el caso en el que se
resguarde o custodie los bienes provenientes de actividades ilícitas. 24 Aunado a lo
anteriormente expuesto en el delito de incumplimiento de los sujetos obligados, los
directivos o directivas, empleados o empleadas de los sujetos obligados que
favorezcan a la comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo, tal como se establece en el Artículo 36 de la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012).
16
QUIEN LO COMETE.
Según la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo (2012) en su artículo 34 indica que “Quien trafique o comercialice
ilícitamente con materiales o piedras preciosas, recursos o materiales estratégicos,
nucleares o reactivos, sus productos derivados”. Después de lo anteriormente
expuesto se llega a la conclusión de que cualquier persona natural o jurídica,
venezolano o venezolana, extranjero o extranjera perteneciente a una organización de
delincuencia organizada que trafique de manera ilícita piedras preciosas, recursos o
materiales estratégicos nucleares o reactivo estará incurso en el delito anteriormente
expuesto. La Legitimación de capitales según Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) en su artículo 35 lo comete
cualquier persona natural o jurídica, venezolano venezolana, extranjero o extranjera,
por si o por interpuesta persona, como lo es un tercero, que sea propietario o
propietaria, poseedor o poseedora de capitales 25 con procedencia ilícita, es decir,
que dichos bienes sean obtenidos por medio de la comisión de un hecho punible
tipificado en el código penal o en las leyes especiales.
PENALIDAD.
En el Artículo 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo (2012), establece la penalidad del delito anteriormente
expuesto y este reza que la persona natural o jurídica que cometa este delito “será
penado o con prisión de ocho a doce años”. Por lo tanto, el ciudadano que
ilícitamente incurra en el hecho punible de tráfico de piedras preciosas, recursos o
materiales estratégicos nucleares o reactivo tendrá una sanción privativa de libertad
de ocho a doce años de prisión. Dentro del Artículo 35 de la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) se instaura las
sanciones privativas de libertad con respecto al delito de legitimación de capitales,
este artículo establece que en el caso de ser propietario o propietaria, poseedor o
poseedora de capitales con procedencia ilícita será penado o penada con sanción
privativa de libertad de diez a quince años y una multa. En este caso, los
17
investigadores dedujeron que la sanción que se funda aparte de la privativa de libertad
es una multa en efectivo, dependiendo de la cantidad de bienes o dinero que se haya
recaudado de manera ilícita, porque de una u otra forma los sujetos activos que
cometan hechos ilícitos tipificados dentro de la Ley anteriormente mencionada, están
dañando a la 26 sociedad, y de manera directa perjudicando al estado venezolano,
puesto que amedrentan contra la soberanía del territorio nacional, a causa de los
delitos con los culés se puede cometer la legitimación de capitales como lo son; el
tráfico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de
armas, entre otros. Aunado a lo expuesto por los investigadores, cuando se trate por
incumplimiento de los sujetos obligados, es decir los directivos o directivas,
empleados o empleadas de los sujetos que queden sancionados por el delito de
legitimación de capitales, que, por su imprudencia, impericia, negligencia favorezcan
a la comisión del delito acarrearan una sanción de prisión de tres a seis años, esto
según el Artículo 36 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo (2012).
18
REFERENTES LEGALES
Capítulo II
De los delitos contra el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales
estratégicos y de los metales o piedras preciosas
Tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos
Artículo 34. Quien trafique o comercialice ilícitamente con metales o piedras
preciosas, recursos o materiales estratégicos, nucleares o radiactivos, sus productos o
derivados, será penado o penada con prisión de ocho a doce años. 20 A los efectos de
este artículo, se entenderá por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos
que se utilizan en los procesos productivos del país.
Artículo 35. Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria,
poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas
de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será penado o
penada con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento
patrimonial ilícitamente obtenido. La misma pena se aplicará a quien por sí o por
interpuesta persona realice las actividades siguientes:
1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales,
haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito
de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales
delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.
2. El ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, ubicación,
disposición, destino, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de
éstos.
3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito.
4. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o
capitales provenientes de actividades ilícitas. Los capitales, bienes o haberes objeto
19
del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados.
Incumplimiento de los sujetos obligados
Artículo 36. Los directivos o directivas, empleados o empleadas de los sujetos
obligados, que por imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan o contribuyan a la
comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, sin
haber tomado parte en él, serán penados o penadas con prisión de tres a seis años.
MATERIAL ESTRATÉGICO SUSCEPTIBLE DE RECICLAJE
Gaceta Oficial No. 42.092 de fecha 22 de marzo de 2021, se publicó el Decreto
No. 4.445 del 24 de febrero de 2021
Dictado por la Presidencia de la República, mediante el cual se declaró de carácter
estratégico para el desarrollo de la economía nacional los desechos y residuos
metálicos, ferrosos, de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de
metal, la chatarra naval, aeronáutica, eléctrica y electrónica, en cualquier condición,
así como los residuos sólidos no metálicos, fibra óptica y fibra secundaria, producto
del reciclaje de papel y cartón, en cualquier condición, que a efectos del Decreto se
denominarán en su conjunto “material estratégico susceptible de reciclaje”. El
Decreto establece que queda reservado al Ejecutivo Nacional, a través de la
Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora, S.A. (CORPOEZ), la compra de
material estratégico susceptible de reciclaje proveniente del sector público nacional.
Asimismo, el Decreto prohíbe la exportación de material estratégico susceptible de
reciclaje. Sólo excepcionalmente y previa autorización del Vicepresidente Ejecutivo
podrá exportarse dicho material estratégico.
Se deroga el régimen legal 4 para la exportación del material estratégico susceptible
de reciclaje establecido en el Decreto No. 2.647 de fecha 30 de diciembre de 2016,
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.281
Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 2016. Igualmente, se deroga el Decreto
20
No. 3.247 publicado en Gaceta Oficial No. 41.323 del 18 de enero de 2018, así como
cualquier otra disposición de igual o inferior rango que contravenga lo ordenado en el
Decreto.
REFERENTE INSTITUCIONAL
La República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores y Justicia y de su ente adscrito, el Cuerpo de
Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de manera
específica, la división contra el Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Material
Estratégicos, de la División contra Hurto, tienen como finalidad disminuir el delito
que les compete, principalmente por el grado de afectación a la colectividad,
establecer un canal de comunicación efectivo entre las empresas públicas y privadas
para garantizar la no perpetración del delito y evitar la comercialización ilícita,
mediante operativa especializada.
RECORRIDO METODOLOGICO
La presente investigación es un proyecto factible, que está constituido por un
estudio de campo y un estudio descriptivo
Con respecto a lo mencionado la autora Guadalupe (2007 p.143), define el
proyecto factible como “aquella que consiste en la elaboración de una propuesta
viable para buscar una solución posible a un problema tipo practico y así satisfacer
las necesidades de una institución o grupo social”.
Enfoque
La realización del presente trabajo de investigación se realizó bajo un enfoque
cualitativo de acuerdo al propósito y estrategias empleadas por el grupo de
investigación que fue el acercamiento a las cosas o sujetos desde el plano
especulativo de las cualidades.
21
Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia
la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos
de acuerdo con las personas implicadas.
Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al
referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico,
señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos
descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta
observable.
Método
El método aplicado fue de observación para la recolección de información,
para realizar el abordaje comunitario según la guía de acercamiento comunitario,
igualmente los instrumentos utilizados fueron las entrevistas aplicado a las (os)
voceros de la Junta Comunal.
Por su parte, Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y estudio
realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin
ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o
tienen lugar espontáneamente”.
Técnicas e Instrumentos
La técnica aplicada fue la técnica de encuesta para la recolección de
información, para realizar el abordaje comunitario según la guía de acercamiento
comunitario,igualmente los instrumentos utilizados fueron la entrevista realizada a las
(os) voceros de la comunidad Brisas del Ávila II
Sujetos Informantes
Por su parte los sujetos informantes están constituidos por los habitantes de la
comunidad Brisas del Ávila II
22
Plan de Acción
OBJETIVO
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO
ESPECIFICO
Entrevista sostenida con
el personal que presta
Diagnosticar a la servicio en la
comunidad de comunidad Brisas del
Brisas del Avila II, Avila II Hojas
con la finalidad de blancas,
investigar La bolígrafos,
Entrevista sostenida con
problemática que agenda de
el personal que habita 3 HORAS
tenga mayor índice apuntes y
en la comunidad para
con respecto a la guías de
obtener la problemática
seguridad estudio
que afecta en la misma
ciudadana
y poder aportar
soluciones factibles.
23
FASE III
EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
RECOPILACION Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN
TODAS LAS FASES DEL PROYECTO Y DE LA MEMORIA
FOTOGRAFICA
En la presente fase se recopilo
la memoria fotográfica del proyecto
socio integrador, pudiéndose observar
que nos pudimos entrevistar con
diferentes habitantes de la comunidad y
con los voceros de la junta comunal,
todo esto con la finalidad de que este
proyecto sirva para prevenir el delito
que nos ataca en la comunidad y que
así los habitantes de dicha comunidad
tengan conocimiento a dónde acudir
24
cuando se presenten situaciones como lo es el robo de cables de luz, de telefonía entre
otras y que también sepan las leyes que sancionan este delito, por supuesto también
creando que los habitantes tengan confianza en los cuerpos de seguridad como lo es
el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.
FASE IV
IMPACTO EN LA COMUNIDAD
Tomando en cuenta que la sustracción ilícita puede considerarse un delito
pluriofensivo, donde víctima no es solo la empresa de servicios de que se trate, sino la
colectividad como beneficiaria del mismo, la cual además se ve afectada en su
calidad de vida desde diversos aspectos. Por ejemplo, el hurto de cables de energía
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deja sin servicio eléctrico comunidades enteras que luego se ven impactadas por el
hampa en virtud de la oscuridad por falta de alumbrado público, en cuanto a nuestra
empresa deja incomunicado una colectividad y hasta estado completo lo cual afecta
en gran magnitud, imaginemos un hospital sin comunicación, como llamaremos en
caso de cualquier emergencia de nuestra casa, teléfono público a cualquier organismo
que se requiera de inmediato.
Otro aspecto muy importante es que compañías e industrias clientes de las
empresas de servicios públicos comienzan a cuestionar a las empresas afectadas por
el hurto de cables como proveedor confiable de determinados servicios, por ejemplo,
el de telecomunicaciones, forzándolas a planes alternativos que en algunos casos van
en contra de las inversiones que empresas del ramo hacen o planifican para dar un
mejor servicio, pues no siempre los clientes o usuarios son conscientes o están
informados del problema y la forma como está siendo atendido.
Por supuesto no se pueden dejar de lado las pérdidas por reposición de
materiales, ni el lucro cesante o lo que las empresas afectadas dejan de percibir
cuando no pueden prestar el servicio respectivo, agregándole además los importantes
costos en seguridad de la infraestructura de las redes, lo cual generalmente no es
trasladable al consumidor final.
FASE V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
No es posible controlar los precios internacionales del cobre pues no tenemos
control sobre la demanda de China, USA, Japón ni la Comunidad Europea: En tal
sentido solo podemos controlar el comercio del cobre en nuestros mercados internos
partiendo de la base que no podemos exportar lo que no producimos.
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Las empresas de telecomunicaciones no están solas en este problema También
son afectadas otras empresas de servicios públicos, pero siempre es necesario aclarar
que la colectividad es la principal víctima del problema pues la interrupción en la
recepción de los servicios públicos afecta directamente su calidad de vida, sin
mencionar detalles acerca de las pérdidas y otros problemas que genera tanto a
particulares como a empresas e industrias. Esto obliga a considerar que se ve
impactada la obligación constitucional de los Estados de garantizar a sus ciudadanos
el suministro constante y permanente de los servicios públicos básicos.
Es necesario tomar medidas para prevenir el impacto del déficit en la oferta
del metal: Aquí se plantea la necesidad de un trabajo conjunto entre las empresas de
los distintos sectores o servicios públicos, que necesariamente pasa por involucrar a
las comunidades y las autoridades responsables de la prevención.
El comercio interno del cobre no es lícito, lo ilegal es la procedencia (en el
caso del hurto) y la forma como se obtiene el cobre para refinado secundario: Lo
chatarra tiene un mercado natural de reciclaje, por lo tanto no es ilícito su comercio
sino la forma de generarla a gran escala y por ende su procedencia, lo cual obliga a
poner el énfasis en el tema regulatorio y de fiscalización.
RECOMENDACIONES
Regulación o control del comercio interno del cobre en países no productores
en virtud de la altísima capacidad de reciclaje del mineral, así como la prohibición de
exportación en países no productores de cobre. Es necesaria una línea de acción
definida por el estado a través de la Fiscalía para atacar el problema. Se requiere una
legislación coherente con la magnitud del problema, su impacto y la necesidad de
castigarlo y prevenirlo.
Es necesaria una actitud autocrítica y una posición sólida por parte de las
autoridades frente a la participación de funcionarios públicos en el problema, incursos
en diversos delitos (complicidad, corrupción y el propio hurto).
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Comunicacionales:
Informar a la colectividad acerca del problema y la importancia de su
participación en la prevención de estos delitos.
Dotar a la colectividad de medios idóneos para la formulación de
denuncias, bien a través de líneas telefónicas gratuitas o páginas web
diseñadas para ello y que cumplan con la formalidad de la denuncia
rendida por ante las autoridades competentes.
Interacción de las gerencias de seguridad con los organismos de
seguridad del estado a fin de cooperar en el proceso de investigación y
agilizar y garantizar la consecución de pruebas que permitan, de forma
inequívoca, demostrar la comisión de los delitos y acreditar la autoría a
quienes corresponda.
Implementación de las mejores prácticas, sobre la base de una
comunicación e intercambio de información fluidos entre las empresas
afectadas, las comunidades y todos los involucrados en la prevención
de estos delitos, lo cual puede traducirse en sinergia para la
optimización de recursos y procesos.
Seguimiento constante a las medidas logradas para evitar que pierdan
vigencia: Se refiere a la verificación del cumplimiento de las líneas de
acción dictadas por las autoridades, así como a la participación activa
de las empresas victima en los procesos judiciales para evitar la
impunidad.
Por último, el reemplazo progresivo de las redes de cobre por fibra óptica en
el caso de las empresas de telecomunicaciones y el diseño y propuesta de medidas de
seguridad en el caso de las redes de otras empresas de servicios.
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