Crimen organizado- ANA

Introducción:

El crimen organizado es un fenómeno que solo existe porque hay un grupo de Crimen organizado.
Efectivamente, los grupos CO se entienden como jerarquías, Estructura vertical de arriba hacia abajo.
La estructura rígida es una jerarquía de arriba hacia abajo, donde hay un jefe o líder, en la
estructuración de redes, no necesariamente hay esta jerarquía más estricta.

El crimen organizado es un fenómeno que existe por la red, con estructura vertical de arriba hacia
abajo, pero tiende a haber grupos más fluidos (SOCTA - 70% de los grupos tienen una estructura más
fluida o estructura de red/red criminal). La estructura arriba hacia abajo más rígido caracterizado por
el jefe y los de abajo. La estructura de la red tiende a ser horizontal en el que alguien toma el control,
pero todos los demás están a la par con esto permite una acción más rápida, más difícil de investigar.
La neutralización de un elemento permitiría debilitar el grupo, pero si es más fluido entonces todos los
elementos son conscientes de todas las actividades de todos los elementos que permite la
continuación de la actividad ilícita incluso si se neutraliza un elemento.

Para ser un grupo pueden ser más de 2 o más de 3, depende de las definiciones. El artículo 295 apunta
a 2 o más personas.

¿Hay diferencias entre la Mafia y el CO? La mafia sigue siendo un grupo CO, pero no todos los grupos
CO son mafias. Las mafias tienen una muy importante, a saber, el padrino, es decir, hay una familia y
relaciones de parentesco. La mafia tiene un contexto sociopolítico muy presente, recurriendo a la
propia comunidad para ganar fuerza, no pretende obtener ganancias, pero uno de los principales
objetivos es mantener el poder dentro de esa comunidad, relaciones de confianza con la comunidad
para ostentar incluso el poder político.

No todos los grupos de CO son mafias. Mafia involucra a una familia con un contexto sociopolítico que
apela a la comunidad para ganar poder en esta comunidad y ganancia; pretenden ganarse la confianza
de la comunidad que favorece el poder; algunos autores señalar que la mafia sólo actúa a nivel local,
pero no todos los autores están de acuerdo; la violencia es uno de los medios utilizados pero no es una
condición obligatoria por delitos como el cibercrimen, la criminalidad económica en la que no existe la
violencia física. El tema de la transnacionalidad es importante, dado que muchos autores afirman que
la mafia solo opera en un lugar determinado donde pretende proliferar, es decir, actúa más en la zona.
Hay autores que no están de acuerdo con esta opinión y afirman que hay casos en los que la Mafia
también tiene casos de transnacionalidad.

El ciberdelito está en una tendencia creciente a medida que los grupos de CO se adaptan a las nuevas
condiciones crean nuevas oportunidades; tráfico y delitos contra el patrimonio son las actividades más
habituales. Usar actividad legítima para ocultar provechos de actividades ilegítimas. Las actividades de
CO pueden ser de diferente orden, a saber, el tráfico de drogas, personas o armas y los delitos contra
el patrimonio. El terrorismo a menudo se asocia con CO, pero tiene contornos ligeramente diferentes,
no lo mismo.

Una de las grandes características de las CO es la ocultación, efectivamente estas son invisibles.

Representaciones sociales sobre la CO

CO permite múltiples celdas o múltiples subgrupos dentro de múltiples grupos en varios países o
estados.

• Exploración de una comunidad;

• Culpar a la inmigración ya las comunidades de inmigrantes;

• Líderes dominantes, que habitan en grandes mansiones, por lo general relacionados con actividad
político-partidista;

• Los grupos CO centran su acción en actividades delictivas;

• Los grupos CO son italianos;

• Surgir dentro de una familia (padrino);

• Se expande muy fácilmente.

• El modus operandi es muy organizado y preparado

Otras ideas sobre CO:

• Difundido entre actividades legítimas;

• Prolifera en estados débiles (y ofrece protección alternativa);

• Amenaza a la paz social, pero garantía de protección para quienes la buscan;

• Controla los mercados criminales (protección de monopolios y permiso de abuso de posición

dominante);

• Se expande con cierta dificultad;

• Necesariamente violento (no necesariamente)

• Fenómeno que se adapta a los cambios en el tiempo y el espacio

CO desde la perspectiva de los medios:

“El crimen organizado se está globalizando y diversificando. Monoétnicos, mafias jerárquicas están
siendo reemplazadas por redes multiétnicas que operan a través de las fronteras y cometen muchas
clases de ofensas. (...) Europol, la agencia policial de la Unión Europea, estima que sólo una cuarta
parte de los aproximadamente 3.600 grupos del crimen organizado de Europa tienen una nacionalidad
principal y que algunos operan en decenas de países. Un tercio está involucrado en más de una
empresa criminal, con la mitad vinculada al tráfico de drogas."

“Donde la política es corrupta y la aplicación de la ley es débil, como en gran parte de América Latina,
los mafiosos todavía se parecen mucho a lo que han sido durante décadas: brutales e interesados en
la marca potenciando el efecto de violencia altamente visible.

Pero en el mundo rico, el cambio a nuevas líneas de negocios está cambiando la cara del crimen
organizado. El FBI estima que los cuatro grandes grupos de la mafia italiana aún tienen 3.000 iembros
y afiliados en Estados Unidos”.

“Los prestamistas y traficantes de drogas están encontrando un nuevo rol como distribuidores para
mafiosos modernos que gestionan cadenas de suministro, marketing, finanzas y recursos humanos
necesarios para mover bienes, dinero y personas a través de las fronteras. "La nueva generación son
empresarios y especialistas tecnológicamente avanzados con mucho talento", dice el Sr. LaTorre.
Prefieren la invisibilidad. Muchos también tienen intereses comerciales legítimos."

“Los delincuentes inteligentes que actúan a través de las fronteras son extremadamente difíciles de
[Link] de las lagunas en la aplicación y la regulación y ocultar sus actos ilegales en
cadenas de suministro complejas. Si una red de estafadores nigerianos tiene sede en Ámsterdam
defrauda a los titulares de tarjetas de crédito franceses y australianos y estadounidenses, ¿dónde
ocurre el crimen? Y quien tiene la motivación, no mencionar jurisdicción, para demandar?

“Los gobiernos están contraatacando haciendo cumplir la ley. Agencias con las que trabajar en
conjunto. Estados Unidos está tratando de mejorar el flujo de información entre ellos. Gran Bretaña
ha creado recientemente la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña tendrá el poder de
ordenar a las fuerzas de policía local para realizar detenciones, a diferencia del cuerpo reemplazado.
Europol analiza y distribuye información de los Estados miembros de la UE. Pero el crimen organizado
vende cosas que la gente quiere, no solo drogas y sexo, sino bolsos, sushi y armarios, también. Las
empresas y los consumidores tendrán que aceptar, dice el Sr. Leggett, "que no existe tal cosa como
sólo la madera. Es una cuestión de si tiene que ser madera de algún lugar."

Interés y preocupación institucional:

Europol redacta un informe - SOCTA. La agenda 2030 tiene un conjunto de metas que abordan la
protección de las víctimas de delitos de trata de seres humanos, órganos, drogas, etc., se centra en la
prevención y reducción del daño que pueda tener el CO. Por las características de estos delitos, la
agenda tiene una lente muy orientada a la mujer.

El Consejo de Europa tiene informes que abordan este tema y que revelan información al respecto,
con un enfoque más económico. Otro informe es OCTOPUS que se centra en el delito cibernético.

El Parlamento Europeo dispone de un documento, Policy Department, que sistematiza información

sobre las definiciones utilizadas en cada país, reafirmando que es muy difícil tener datos reales sobre
el CO en Europa, debido a las discrepancias en las definiciones utilizado en cada país. Este documento
concluyó que la mayoría de los países utilizan una definición que viene en el documento Enropol nº 35,
que tiene un conjunto de características (12 o 13) sube en grupos CO. Dentro de estas características,
el mismo documento dice que el GO tiene que tener 6 características que tiene presentes. Dentro de
estos 6, 4 son obligatorios. Este documento dice que hay al menos 5 países que usan esta definición,
pero que utilizan acumulativamente otras definiciones de jurisdicción nacional.

La UNODC – revisión empírica y teórica de la literatura sobre causas, consecuencias, teorías

explicativas, género y CO, cooperación internacional, entre otros.

La OTAN proporciona información en este campo, con especial atención al narcotráfico y trata de
personas. Octopus se refiere específicamente al ciberdelito y el White Paper for CO. Crimen
organizado internacional en la unión europea sistematiza información de definiciones en cada país y
reafirma la dificultad de obtener datos reales de CO en Europa porque las definiciones difieren. 15
países utilizan una definición que proviene de Enfopol nº 352, y presenta 4 características obligatorias,
pero acumulativamente utiliza otras definiciones. Esto da como resultado criterios de recopilación de
datos dispares, lo que hace imposible la comparación.

Interés por la academia

El interés por el crimen organizado en la comunidad académica surgió en la década de 1980 del siglo
XX.

La teoría de la conspiración extraterrestre desarrollada en los [Link]. por los medios de comunicación
surgió el interés en el crimen organizado. Se basa en el interés de la mafia italiana cuando estos fueron
a los Estados Unidos en el contexto de delitos económicos y prostitución. Esta teoría introdujo el tema
de la OC desde un punto de vista académico. Posteriormente, aparecieron otros autores y teorías en
este campo, Klaus Von Lampe es uno de los teóricos académicos más importantes en este campo,
habiendo reunido numerosas definiciones de CO en diferentes países, Anna Sergi trabaja en la
distinción entre OC y mafia.

Autores frecuentemente citados:

• Ana Sergio,
• Liz Campbell,
• Felia Allum,
• Klaus Van Lampe,
• David brillante,
• Abadinski
• Federico Varese
• Ernesto Savoure y Francesco Calderoni - los factores de entrada y mantenimiento de elementos en
la red de CO.

Propuesta de definición de OC

¿Qué es CO?

1. Es un conjunto de actividades ilícitas (pero muchas veces encubiertas por actividades legales
practicadas) por un grupo de personas, (que están organizadas en una red jerárquica o no) en torno a
un objetivo común de obtención de beneficios/beneficios propios u organizacionale .

2. La actividad desarrollada por una estructura jerárquica implica varios elementos (3 o más) que
cooperan entre sí en la realización de actos ilícitos a veces camuflados por actividades lícitas que a
menudo operan en áreas grises de la ley. Los miembros de la red se rigen por estrictos códigos de
conducta y honor basados en el que se asegura el mantenimiento de la cooperación.

Puntos comunes en ambas definiciones:

• Grupo, el segundo especifica el número de elementos;

• Organización jerárquica, no limitándose la primera a ésta;

• Uso de empresas legales para ocultar los beneficios logrados por la práctica criminal;

• La existencia de confianza entre los elementos es necesaria para que ésta sea forma, referido a la
segunda definición.

La confianza está garantizada por códigos de conducta u honor que indican cómo los miembros deben
actuar y reaccionar ante determinadas situaciones, que valores deben tener del punto de vista
mafioso, el omentà es lo que garantiza la confianza y son los códigos de conducta y honor. En algunos
grupos son aseguradas por las mujeres que deben enseñar estos códigos para estar preparado para
unirse al grupo. Hay otros grupos en los que las mujeres asumen más funciones más allá de esta
enseñanza.

3. Organización jerárquica compleja que trabaja en red, siguiendo reglas y conducta propias, con el fin
de conseguir objetivos de forma ilícita o mafiosa.

4. Grupo que se organiza de manera sistemática y jerárquica, a veces transnacional y que tiene por
objeto lucrar y tener poder, conviviendo con la legalidad, usando tantos artificios que conforman el fin
ilícito.

5. Grupo de personas que se organizan y cooperan dentro de un marco jerárquico con códigos de
conducta propios y recurrir a actividades ilícitas con objetivos específicos como el poder o el beneficio.

Definiciones significativamente diferentes en la literatura:

  Existe delincuencia organizada cuando dos o más personas ofrecen de modo sistemático
bienes o servicios cuya producción y/o comercialización o disponibilidad en el mercado están
prohibidas por la ley del espacio geográfico en el que tales actividades se lleven a cabo.
Ponsaers, Shapland y Williams, 2008.

 El crimen organizado se decide y ejecuta en medio de una empresa no ideológica envolviendo

a un cierto número de personas en una interacción social muy estrecha que respetan una
organización jerárquica (2 a 3 niveles) y que pretenden asegurar ganancias y poder en el
desarrollo de actividades lícitas o ilegales. Pertenecer al grupo es difícil. La vida en grupo está
regulada por reglas, orales o escritas, en la que el incumplimiento es sancionado. Abadinsky,
Howard (2012).

La 1ª definición no presenta la estructura del grupo, pero la 2ª sí y en la estructura jerárquica los

elementos siguen un modelo de negocio con el objetivo de maximizar las ganancias y beneficios que
trae la actividad delictiva.

Von Lampe (2012), presenta ciertas características del CO:

• Grupo de tres o más personas

• Actuar de manera organizada

• Uso de la fuerza y la violencia

• Con fines de lucro

F. Hagran (1983) hace una primera sistematización de las principales características de crimen
organizado. Este utiliza 15 definiciones entre 1969 y 1981 para empezar a referirse a cuáles serán los
elementos primordiales de lo que se considera CO. Dentro de la configuración, el autor habla de la
búsqueda de ganancias a través de actividades legales a través de una jerarquía, además de la cuestión
de la continuidad del grupo en el tiempo. El autor habla sobre el uso de la violencia como característica
principal y el uso de la corrupción.

F. Hagran se basó en 115 definiciones, entre 1915 y 2009, y dice que los grupos deben ser vistos de
acuerdo a 2 elementos principales: estructura y actividades dentro de la estructura el autor habla de
jerarquía, redes, especialización y la empresa y “La Casa Nostra” . En cuanto a la especialización, los
grupos CO se crean con un cierto objetivo. Aunque está enfocado en un solo crimen, no solo comete
estos, por ejemplo, la trata de personas, tienen actividades como la falsificación de documentos
también. El gran objetivo de las CO es el lucro, estas se comparan con las empresas porque, desde el
principio, tiene una jerarquía como una empresa y apunta a la ganancia como la empresa. Varios
estudios identifican que los grupos de CO siguen una lógica modelo de negocio para maximizar los
beneficios económicos. La Casa Nostra es un tipo de estructura, que no es necesariamente rígido, pero
de entrada sí, que no tiene un solo grupo sino varios, como varias familias. CO no obliga a las familias,
pero la mafia está formada por familia.

Entre las actividades se incluye el monopolio, la idea de monopolizar una región, en el sentido de
controlar. Otra característica es proporcionar bienes y servicios a la comunidad, o es decir, proveen
para monopolizar, dan para ganar confianza y controlar el territorio. Otro es actividades ilegales, que
de otro modo no sería un grupo CO, al principio hay varias actividades que culminan en una y que
trabajan para que la primera resulte.

Dentro de las actividades de CO hay muchas actividades:

• Delitos financieros, en el sistema bancario y financiero;

• Billetes y monedas falsificados;
• Delitos fiscales;
• Corrupción;
• Producción y distribución de drogas;
• Trata de seres humanos (explotación laboral y sexual, de adultos migrantes y niños);
• Tráfico de animales exóticos y/o en peligro de extinción;
• Tráfico de armas;
• Tráfico de otros productos
• Robos en casas;
• Robos en el comercio;
• Ventas ilegales de automóviles;
• Ciberdelincuencia (darknet; web de superficie)

Marco legal

CPP - art. 1 al. m) delincuencia altamente organizada – se refiere únicamente a un conjunto de delitos:

• Asociación delictiva;
• Trata de personas;
• Tráfico de armas;
• Tráfico de estupefacientes o sustancias psicotrópicas (la figura de la «pandilla»);
• Corrupción;
• Tráfico de influencias;
• Participación económica en los negocios;
Blanqueamiento.; CP – art 299 – asociación delictuosa – “Quien promueva o fundar un grupo,
organización o asociación cuyo objeto o actividad esté encaminada a la práctica de delitos se castiga
con pena privativa de libertad de 1 a 5 años.

2 - La misma pena se aplica a cualquiera que forme parte de tales grupos, organizaciones o
asociaciones o aquellos que los apoyan, a saber, proporcionando armas, municiones, instrumentos del
crimen, guardia o lugares de reunión, o cualquier asistencia en el reclutamiento de nuevos elementos.

3 - Quienes encabecen o administren los grupos, organizaciones o asociaciones a que se refiere a

números anteriores se sanciona con pena privativa de libertad de 2 a 8 años.

4 - Las referidas penas podrán ser especialmente mitigadas o no habrá sanción si el agente impide o
hace esfuerzos serios para impedir la continuación de los grupos, organizaciones o asociaciones, o
comunicar su existencia a la autoridad para que ésta para prevenir la comisión de delitos.

5 - A los efectos de este artículo, se considera que existe un grupo, organización o asociación cuando
se trata de un grupo de al menos tres personas, actuando concertadamente durante un cierto período
de tiempo”.

• Crear
• Miembros o apoyo logístico
• Jefe o directo
• Al menos 3 personas
• Actuación concertada
• Durante un cierto período de tiempo

Legislación

• Legislação de Combate à Droga (Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, na redação da Lei n.º
15/202020 de 29/05);

• Regime Geral de Infrações Tributárias (Lei n.º 15/2001, de 5 de junho);

• Regime de Responsabilidade Penal por Comportamentos Antidesportivos (Lei n.º 50/2007, de 31 de
agosto, na redação da Lei n.º 13/2017, de 2 de maio);

• Lei n.º 23/2007, de 4 de julho com a redação da Lei n.º28/2019, de 29 de março (Associação de Auxílio
à Imigração Ilegal)

Es decir, la legislación separada se refiere a la lucha contra las drogas, las infracciones tributarias,
responsabilidad penal por comportamiento antideportivo, inmigración ilegal y terrorismo.

Todas las redacciones tienen sus características, a saber, el hecho de que cambian el número de
individuos. Si quieres estudiar desde un punto de vista más amplio, utiliza el 299.º del CP, pero para
estudiar el narcotráfico ya se utiliza la Ley de Combate a la droga.

Perspectiva histórica:

• Asociación de malhechores – 1886 – 263 CP

• Asociaciones criminales – 1982 – 287 CP

• Asociación delictiva – 1995 – 299 CP.

Hay 3 elementos esenciales a considerar - el organizativo, estabilidad asociativa y finalidad delictiva:

dolo/intento. Tienen que estar los 3 siempre.

1. elemento organizativo es la creación de un grupo (3 o más personas).

2. durante un cierto período de tiempo, hay estabilidad;
3. dolo, propósito criminal, no hay conexión con negligencia.

Hay todavía otro elemento: la voluntad, tiene que haber una voluntad colectiva de al menos las 3
personas involucradas (voluntad colectiva del delito).

Bando - artículo 204.º nº2 g) y 210.º nº2 b) del CP. Todavía existe esta figura en la ley de combate a la
droga.

204 n2 al) g – agravación de los delitos de tráfico de estupefacientes y hurto Ley Antidrogas – 24 al) j

Jurisprudencia:

• Pluralidad de agentes

• Acción voluntaria y concertada

• Colaboración mutua

La pluralidad de agentes de actuación limitada y fija que actúan en colaboración mutua, pero no existe
una organización perfectamente caracterizada, con niveles y jerarquía de mando, y con especialización
de funciones de cada adherente. El elemento de estructura no está tan presente en la definición de
banda en comparación con la asociación criminal.

Ausencia de una organización perfectamente caracterizada con niveles y jerarquías de mando y con
cierta división y especialización de funciones de cada uno de sus componentes o adherentes.

Repercusiones legales de la CAO:

Medios de obtención de pruebas

  Declaraciones de imputados – 143 nº4 - casos de terrorismo, CV o CAO o MP podrá determinar
que el detenido no se comunique con nadie excepto con el defensor ante el primer
interrogatorio judicial.
 Registros y allanamientos – 174 nº5 a) allanamientos y allanamientos practicados por
cadáveres en casos de terrorismo, CV o CAO cuando existan indicios fundados de la práctica
inminente del crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de una persona, 177 -
períodos estos son admisibles, el período ordinario es de 7 a 21, sin embargo, el párrafo 2 dice
que entre las 9 pm y las 7 am, es posible buscar en los casos exclusivamente a) terrorismo o
criminalidad especialmente violentos o altamente organizados.
 Escuchas – 187 - sólo están permitidas en determinados delitos, a saber n.º 2 a) en los casos
de delitos de terrorismo, CV o CAO.
 Testigos – 283 - en cuanto a los testigos que se pueden traer, el n. máximo es de 20 testigos,
en caso de tipos de delitos como CAO puede ser superado este límite máximo.

Medidas coercitivas – 202 y 215 – prisión preventiva. El 202 - PP podrá encajar cuando no se puede
aplicar ninguna otra medida y garantiza que se aplicará en estos crímenes de la CAO. Artículo 215 -
Aumento de la duración de la PP posible en estos delitos.

Convención de Palermo:

Grupo criminal organizado: “grupo estructurado de 3 o más personas, existente durante un período
de tiempo y actuar de manera concertada con miras a cometer uno o más delitos o delitos previstos
en esta Convención, con la intención de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u
otro beneficio material”.

Grupo delictivo estructurado: “grupo formado de forma no aleatoria para la práctica inmediata de una
infracción y cuyos miembros no tienen necesariamente funciones formalmente definidas, puede no
haber continuidad en su composición ni tener una estructura desarrollado"

NACIONES UNIDAS: 10 características para definir la criminalidad organizada (2002):

▪ Estructura
▪ Tamaño
▪ Violencia
▪ Etnicidad / identidad social
▪ Actividades
▪ Nivel de rendimiento geográfico
▪ Corrupción
▪ Influencia política
▪ Capacidad de penetración e interconexión entre actividades ilícitas y lícitas
▪ Cooperación con otros grupos organizados;

Sin embargo, los criterios de EUROPOL están más cerca de la realidad. EUROPOL: 11 criterios para
definir la delincuencia organizada [en la evaluación de casos específicos, se deben cumplir al menos 6
criterios, con los criterios 1, 3, 5 y 11 son esenciales para clasificar a un determinado grupo como siendo
organizado] (2005):

1. Colaboración de más de dos personas;

2. Con el desempeño de tareas específicas y específicas;
3. Por tiempo prolongado e indefinido;
4. Usar alguna forma de control y disciplina;
5. Presuntos autores de delitos graves;
6. Actuar a nivel internacional;
7. Con el uso de la violencia u otros medios de intimidación;
8. Uso de estructuras comerciales o empresariales;
9. Participación en lavado de dinero;
10. Ejercer influencia en círculos políticos, medios de comunicación, administración pública,
autoridades judiciales o en la economía;
11. Impulsado por las ganancias y/o el poder.

Historia y atención social e institucional

El fenómeno del crimen organizado comenzó a ganar mayor preponderancia debido a un conjunto de
factores, si bien esta existencia ya se mencionaba en el siglo XIX, que a finales del siglo XX hubo mayor
atención, no sólo desde el punto de vista político sino también a nivel académico, y muchos estudios
académicos en esta área surgieron en este momento. El fenómeno de la globalización no puede
pasarse por alto cuando estamos hablando del crimen organizado, sobre todo porque ha dado lugar
a nuevas técnicas, herramientas y métodos para monopolizar y maximizar las ganancias y regiones
territoriales determinadas. El crimen organizado pasó de ser más localizada, más regional a, más
actualmente, ser vista más global y transnacionalmente.

A mediados del siglo XIX, nuevas expresiones asociadas a prácticas fraudulentas. A principios del siglo
XX, un informe sobre la criminalidad en la ciudad de Chicago que demuestra la presencia del crimen
organizado en [Link]., y no sólo en Italia. Entre las décadas de 1920 y 1940, que coincide con la
Prohibición, el término de crimen organizado fue reemplazado temporalmente por el término
extorsión. En los años 50 del siglo XX, el crimen organizado comenzó a ser visto como una entidad
altamente estructurada, asociado a la imagen de la mafia italoamericana. Más tarde, en la década de
1970, el crimen organizado comenzó a entenderse siguiendo un modelo más empresarial, como una
forma de maximizar las ganancias. Y entre 1980 y 1990, comienzan a surgir definiciones contrarias a la
idea tradicional del crimen organizado, y su estructura pasó de ser mirado de una manera muy
jerárquica a ser visto a través un concepto más de una red (red), por lo tanto, pasamos de una
definición específica a una definición más completa, abierta a interpretaciones fáciles que pueden
distorsionar el significado verdadero.

Se puso mayor énfasis en el tema CO a partir de la década de 1980. XX, esto sucedió por la expansión
de los mercados ilegales, mayor visibilidad de los procesos /eventos que favorezcan las prácticas
delictivas grupales y concertadas, y esto llamó la atención sobre el crimen organizado, lo que implicaba
que el crimen organizado es un fenómeno mundial.

Así, en cuanto a la expansión de los mercados ilegales, no podemos dejar de mencionar el aumento de
la industria farmacéutica, ya que es una actividad de alta rentabilidad comercial. Expansión de los
mercados europeos ilegales asociados al movimiento de inmigrantes (ilegales) que llegan a Europa
desde países subdesarrollados.

Sobre procesos o hechos que favorecieron la expansión de mercados ilegales tenemos la creciente
globalización mundial, que permite una mayor conexión entre mercados ilegales anteriormente
separados y una mayor movilidad geográfica y espacial de delincuentes a través de espacios
previamente divididos con fronteras. Otro factor se relaciona con una creciente liberalización
económica, a través de la desregulación de los funcionamientos de los mercados y expansión de las
actividades de CO aprovechando las brechas /omisiones en la ley en ciertos ordenamientos jurídicos.
Además, es importante mencionar iniciativas para promover el libre comercio entre individuos e
incluso podemos incluir negociaciones internacionales destinadas a expandir el comercio a acuerdos
comerciales (acuerdos en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio), que a su vez facilitó el
movimiento de drogas y otros productos ilegales de los países productores a espacios de consumo, la
repatriación de ganancias de actividades (ilegales) y el establecimiento de alianzas comerciales entre
espacios con regulaciones diferentes.

Otro evento que favoreció la expansión de los mercados ilegales fue el aumento de las desigualdades
(de riqueza) entre países y entre los propios individuos de cada uno de los países y los manifiesta la
voluntad de algunos (más débiles) de acceder a mayores niveles de riqueza. Ciertos cambios políticos
también influyeron en los mercados ilegales como el ejemplo del desmembramiento de la antigua
URSS, la caída del muro de Berlín, la apertura de fronteras a países de Europa del Este, entre otros
ejemplos, que acentuaron la discusión pública sobre el crimen organizado, particularmente en su
aspecto transnacional. Por fin, tenemos la mayor visibilidad del fenómeno de la mafia italiana, con el
tiempo, el crimen organizado se ha convertido en un instrumento conveniente para expresar las
ansiedades de población general.

Dicho esto, ¿cuáles fueron las reacciones de la academia ante esta expansión de mercados ilegales y
del crimen organizado? La academia reaccionó bien y había muchas ganas de estudiar el crimen
organizado y sus características, sin embargo, una gran dificultad, la amplia variedad de definiciones
de crimen organizado, que claramente hace que sea difícil identificar fenómenos y recopilar y procesar
datos de cara a la investigación.

Crimen organizado: concepto construido a lo largo del tiempo

En el artículo de Varese, el autor presenta 13 definiciones de crimen organizado y hace una búsqueda
de términos comunes entre ellos o más recurrentes, y la expresión “Continuidad en el tiempo” aparece
en 11 de 13 definiciones, “violencia” en 10 de 13 definiciones y finalmente “corrupción” en 10 de 13
definiciones. En cuanto a la estructura del crimen organizado a lo largo del tiempo, Varese (2010)
señala que la especialización, jerarquía, Cosa Nostra, estructura empresarial (surgido en los años 60)
y organización en redes.

En cuanto a la especialización, esta se relaciona con el hecho de que el grupo tiene su propio idioma,
sus propias leyes, historias y hábitos, métodos y técnicas de acción, sus instrumentos especializados
para los ataques y sus propios medios de defensa.

Desde el punto de vista de la jerarquía, para Donald Cressey el crimen organizado se caracteriza por
una estructura formal, con una estructura cuya jerarquía burocrática puede ser la fuente de
continuidad para un grupo organizado, sobreviviendo incluso el cambio de líderes en su dirección, es
decir, los grupos, independientemente de quién estaba liderando, el grupo se mantendría en el
tiempo, incluso si el líder fuera sustituido. Esto sucede debido a la fuerte transmisión de valores que
mantiene el grupo, por lo tanto, debido a estos valores arraigados, estructurados y vinculantes, el
grupo mantiene su organización y su actividad, independientemente de que cambie el líder.

Pero, ¿será compatible la organización jerárquica con el crecimiento del grupo? Cressey predijo que las
bandas criminales continuarían creciendo en tamaño y en complejidad, pero descuidó la aparición de
problemas de crecimiento: información imperfecta, seguimiento imperfecto y comportamiento
oportunista, sobre todo, "problemas de agencia". Dicho esto, a pesar de ser muy positivo sobre la
monopolización de territorios, maximización de utilidades, entre otros. Sin embargo, para los grupos
criminales organizados será más ventajoso tener dimensiones moderadas o pequeñas para garantizar
la ocultación de su actividad.

Sobre La Cosa Nostra, este fue el modelo más explícito de la mafia, y lo que hizo que los académicos
diferencian entre el crimen organizado y la mafia misma. La Cosa Nostra fue un Grupo italiano que
opera en los Estados Unidos, formado por fuertes lazos familiares, estructura jerárquica y con un
conjunto común de valores, como la obediencia. Éste grupo estuvo asociado al narcotráfico, además
de cometer delitos como homicidios, extorsión, narcotráfico, corrupción de funcionarios públicos,
juegos de azar, infiltración de actividades legítimas, esquemas de evasión de impuestos.

La estructura empresarial, esta surge asociada a actividades ilícitas dentro del seno empresarial, por
no decir que se centre únicamente en la actividad empresarial. Además, otra característica es que la
dedicación a actividades lícitas, es decir, con el fin de ocultar sus actividades ilícitas, el grupo se dedica
a actividades lícitas. El crimen organizado corresponde a un sistema “laxo” basado sólo en unas pocas
relaciones de poder. Nivel de las dificultades de esta estructura, cuando los grupos del crimen
organizado se comportan como empresas (con actividades ilegales), es muy difícil llegar a grandes
dimensiones, ni crean monopolios, sino que asumen pequeñas dimensiones, comparten mercados con
otros con los que se asocian, pero no se integran verticales, sin controlar grandes sectores de los
mercados ilegales. Si estos grupos intentaran controlar los grandes sectores del mercado tendría que
recolectar una gran cantidad de información sobre sus competidores, mejorar su reputación, usar la
violencia para evitar la entrada de nuevos competidores en el mercado que quisieran seguir
dominando, y aumentar su exposición ante el exterior.

La estructura en red es como un marco alternativo que concilia la rigidez de la jerarquía organizacional
con la flexibilidad de las conexiones entre los individuos. En cuanto a las actividades del crimen
organizado a lo largo del tiempo, Varese (2010) apunta al monopolio, suministro de productos,
actividades ilegales y depredación. En el monopolio, el crimen organizado es el ejercicio de un conjunto
de individuos buscar la exclusividad y el monopolio de ciertos mercados de productos (legales o
ilegales) o territorios.

Con respecto al suministro de bienes y servicios ilegales, a lo largo de los años 60 la idea establecida
era que el crimen organizado está involucrado en los intentos de lograr monopolios de productos y/o
territorios, lo que coexiste con la idea de que la razón de ser del crimen organizado consiste en
actividades para satisfacer las necesidades sentidas por la sociedad de bienes y servicios ilegales. En
otras palabras, la demanda alimentará la oferta del crimen organizado (ley de la oferta y la demanda).

Sobre las actividades ilícitas que continuaron en el tiempo, en la década del 90 se comprobó una
reducción de las referencias en la literatura a la perspectiva del crimen organizado como monopolios,
entonces lo que se vio fue el crecimiento en el número de referencias a ejercicio continuado de
actividades ilícitas, al respecto podemos consultar el Informe del Ministerio del Interior (Reino Unido),
que establece que el crimen organizado constituye cualquier empresa, el grupo de individuos,
involucrados en actividades ilegales continuas, y tal empresa o grupo de personas buscan generar
ganancias sin importar las fronteras espaciales/territoriales.

Depredación es un término que aparece en la literatura del CO, pero sin mucha fuerza.

Atributos básicos del crimen organizado en la actualidad

Al final de un largo período de tiempo en el que el concepto fue apreciado de modos diversos, es muy
difícil establecer una única definición definitiva. La confusión que surge en el debate sobre qué es
CRIMEN ORGANIZADO puede ser explicado por el hecho de que, en ese ejercicio, se descuida que hay
diferentes formas de conceptualizar el “crimen organizado”.

Opción para definir “GRUPO DEL CRIMEN ORGANIZADO” en lugar de “CRIMEN ORGANIZADO”:
Conjunto de un determinado número de individuos que, de forma sistemática y duradera, cooperar en
el ejercicio de un conjunto de prácticas ilícitas con miras a lograr poder o ganancia, a través del ejercicio
de dominio en la provisión de bienes/servicios ilícitos (y también legales), o protección

Según (Abadinsky, 2009), la ausencia de objetivos políticos es un atributo básico de un grupo del
crimen organizado, sin embargo esta no es la regla, ya que el objetivo de un grupo del crimen
organizado es el dinero y el poder. Aunque puede haber alguna implicación con intereses políticos,
qué grupo del crimen organizado busca garantizar la protección y la inmunidad frente a las actividades
productivas (ilegales) realizadas. El acceso condicionado y la pertenenciaexclusiva sujeta a
condiciones como antecedentes familia, etnia, color de piel, antecedentes penales, exclusividad,
cooperación y confianza son fundamentales.

Los miembros de un grupo OC se ven a sí mismos como diferentes del resto de la población, no se
consideran amparados por el mismo marco legal. El desarrollo de una subcultura es otro elemento
común de los grupos del crimen organizado como los miembros de un grupo del crimen organizado
se consideran diferentes al resto de la población, tan diferente que no se considera cubierta por el
mismo marco de la “sociedad convencional”.
Reglas de compromiso para permanecer en el grupo y para que el grupo persista. La existencia de una
jerarquía es un factor bastante común, sin embargo, esta no es la única manera de organización
jerárquica, hay varias posibles, por lo que es importante mencionar que una estructura burocratizada
muy formal con orientación vertical, con cadenas de mando, no significa éxito en la actividad del grupo
del crimen organizado.

El grupo se perpetúa a sí mismo a través de la violencia esperada y real. Se puede utilizar como un rito
de iniciación. El grupo se organiza en torno a unos valores y las ventajas en un individuo de mantenerse
deben ser claramente superiores a las de alejarse (presión interpares).

Tendencia al uso de violencia o amenaza del mismo. La violencia esperada y efectiva son un importante
recurso para la supervivencia del grupo de CO.

Es monopolista (exclusividad), repudia la concurrencia, es incompatible con lucrarse; lucha por la

hegemonía sobre una zona geográfica particular o una industria específica, sea legítima o no; tienden
a prevalecer estructuras de oligopolio, con negociaciones entre grupos con soluciones para compartir.

Preferencia por la pequeña dimensión, medida defensiva de longevidad y reducción de la probabilidad

de ser descubiertos, así como facilidad de control de la actuación de los miembros.

Señales actuales de crimen organizado

Dos niveles de crimen organizado- grupos de CO y mafia.

La MAFIA es un tipo de Grupo de Crimen Organizado. Su propósito es brindar protección: protección

pagada mediante extorsión; protección contra el acoso policial; protección de empresarios/traficantes
de productos ilegales; protección de clientes/compradores de la aplicación de la ley; protección del
cumplimiento de acuerdos (ilegales) celebrados entre empresarios / comerciantes. El caso de los
Cárteles: productores con incentivos para embarcarse en la celebración de acuerdos de cártel; la
búsqueda del interés individual socava los términos del acuerdo y los productores caen en el “dilema
del prisionero”. La MAFIA - garantía de cumplimiento de acuerdos de cártel, disuasión mediante el
castigo de los infractores – uso de la violencia; ejercicio de vigilancia del cumplimiento de los términos
de acuerdos.

¿La MAFIA reemplaza al Estado? La lógica de protección lleva a las Mafias a asumir características d
un estado. Protección: capacidad para gobernar/controlar un determinado mercado (p. ej., drogas) a
su capacidad potencial para gobernar los mercados vecinos. Sustitución del Estado por la Mafi o
competencia entre Estado y Mafia. Si el Estado no garantiza la seguridad a los ciudadanos o renunciar
a determinadas zonas o mercados

Después de todo, ¿qué es el Estado? Es una estructura institucional muy desarrollada que define el
marco en el que los titulares de activos/derechos pueden intercambiarlos. Para proteger, el Estado
también utiliza la violencia para proteger a los derechos de las personas y hacer cumplir los contratos
que las personas celebran entre sí. ¿Paralelo a la mafia?

(Grupo de) CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL (GCOT) (Abadinsky, 2012, págs. 9 - 11)
  Asociación de personas con motivaciones delictivas, que opera en varios países.
 Explotar las diferencias regulatorias entre países para lograr sus objetivos, enriqueciendo su
organización.
 El enriquecimiento se produce no sólo a expensas de actividades ilícitas, sino también de
actividades legítimas y lícitas.
 Tratar de ganar poder a nivel de gobierno, en la política y el comercio, generalmente
recurriendo a prácticas corruptas.
 Al menos en parte de sus actividades, GCOT actúa con violencia, con el fin de intimidar.

El grupo CO y el terrorismo son diferentes pero con similitudes:

 Organización jerárquica compartimentada, cumplimiento de los plazos iniciáticos, necesidad

de recurrir al lavado de activos financieros, participar en actividades delictivas para encontrar
medios de apoyo.

Los GCO ayuda a los GT a obtener armas. En la década de 1980, las FARC en Colombia comenzaron a
financiar sus actividades a través del contrabando de cocaína dominadas por redes de crimen
organizado. GT muestra estrategias para ganar poder sobre la sociedad que pueden ser utilizadas por
el GCO.

En base a esta relación simbiótica entre las dos manifestaciones, tienden a emerger
“contaminaciones” unas sobre otras y, por tanto, semejanzas.

Similitudes: puntos de contacto

 Opción por una organización jerárquica compartimentada.

 Cumplimiento de los plazos iniciáticos, con diferentes pruebas para después integrarse en el
grupo terrorista.
 Necesidad de recurrir al “lavado” de activos financieros. Recurrir a actividades legales para
esconder las ilícitas.
 Participar en actividades delictivas para encontrar medios de sustento

Diferencias:

Grupo terrorista Grupo de CO

Fines Uso de medios que acumula Uso de medios que acumula para
para lograr fines políticos. aumentar el poder y dinero de sus
miembros.
Estado Eliminar y sustituir Crear gobiernos paralelos sin eliminar
gobiernos/estados oficiales, la corrupción del gobierno sirve
para el GCO ganar inmunidad en los
crímenes que practica.
Motivaciones Miembros con motivaciones Sin motivaciones ideológicas.
ideológicas.
Visibilidad Mayor visibilidad posible con el Desarrollo de actividades, de modo
medio de actuación. discreto, mínimamente visible.
Entrada Política de reclutamiento Entrada en el grupo es difícil y muy
activa de miembros. limitada (se escogen cuidadosamente).
Objetivos/víctimas Víctimas casi aleatorias. Objetivos escogidos cuidadosamente.
 Teorías explicativas del CO

La confianza es una característica fundamental para la supervivencia del grupo, pues sin ella se vuelve
frágil y es más fácil que sea identificado.

1. Tensión y anomia

La anomia es un término introducido por Durkheim en su trabajo de 1893 The Division of Labour in
Society y lo asociará más tarde a sus estudios sobre suicidio (algunos de naturaleza anómica).
Durkheim lanzó el primer acercamiento a la anomia, que surgió del desajuste entre estándares de
referencia individuales y estándares de referencia social. Esto conducirá a que la aspiración legítima
no es alcanzable, dado que las normas sociales individuales son distinto del grupo, no es posible tener
aspiraciones legítimas. Para alcanzar estas aspiraciones conduce necesariamente al enfoque de
Merton. Merton sostuvo que el sueño de cualquiera podría lograr, el sueño americano, la capacidad
de lograr la riqueza y poder. El objetivo sería el sueño americano, pero los medios legítimos disponibles
no permitían alcanzar el objetivo, por lo tanto, se lograría por medios ilegítimos. Al acceder al sueño
americano nos estamos proponiendo lograr algo de una manera muy exigente, donde medios,
recursos y oportunidades necesarios que no están distribuidos equitativamente para todos los
individuos. No tener las oportunidades legítimas que quería lograrlo tendría que optar por caminos
ilegítimos.

La diferencia entre los objetivos y los medios disponibles para alcanzarlos llevaría a la delincuencia o
desviación. En el CO, la cuestión de la protección que garantiza el grupo, aunque si sigues un camino
ilegítimo. Esta teoría es fundamental para explicar, sobre todo, la entrada en los grupos, no siendo del
todo adecuada para explicar el mantenimiento. Los individuales puede permanecer en el grupo con
fines de lucro, pero difícilmente se explica solo por esto, dados los temas sociales son fundamentales
para explicar la entrada y el mantenimiento. Es una explicación posible, pero no garantiza la
perpetuación en el conjunto de elementos.

2. Merton

La teoría de la tensión y la anomia de Merton demuestra un conflicto entre medios y fines, por lo tanto,
los medios legítimos son la formación y las oportunidades de empleo y la consecución de cierto estatus
social o económico, pero el individuo no los tiene. Esto producirá tensión y anomia. Esto puede resultar
en 1er lugar el individuo puede aceptar los objetivos y el medio, teniendo un comportamiento
respetuoso de la ley, es la conformidad; en segundo lugar puedes

Sucede que el individuo acepta el fin pero rechaza los medios, no aceptando que los medios no son
capaces de alcanzar el objetivo, incurriendo en la innovación, el delito y el desvío; la tercera posibilidad
es el individuo que rechaza las metas y acepta los medios que tiene (ritualismo); la cuarta posibilidad
es el retraimiento en el que hay un rechazo de objetivos y de los medios, llegando a incurrir en
adicciones, drogas, alcohol o suicidio; por otro lado hay la posibilidad de alguien que rechaza tanto los
fines como los medios, y que procede a aceptar otros objetivos y otros medios, que se interpretarán
en la rebelión, por ejemplo, el comportamiento de protesta, activismo político y terrorismo. No es del
todo adecuado para mantenerse en el grupo.

3. Teoría del control social

Teoría de los Vínculos Sociales, los lazos sociales podrán llevarnos a la práctica delictiva o para
llevarnos a la práctica normativa. Hay 4 elementos fundamentales (Hirschi):

I. apego: conexiones que los individuos tienen entre sí, especialmente con la familia, los
grupos de iguales y los profesores. Si la calidad de las relaciones con la familia o los
compañeros son de mala calidad o inexistentes, la conexión se vuelve débil y esto puede
influir en el comportamiento desde un punto de vista normativo o no normativo. Si existe la
 duda (preocupación) de la persona interesada acerca de lo que otros piensan sobre la forma
en que se comporta, probablemente el individuo tendrá una vida social en línea con los valores
estándar social. Influencia en el compromiso.

II. El compromiso - aspiraciones, si quiere tener un comportamiento afín con lo que la mayoría
social considera un estándar normativo, (educativo, social…) entonces tendrá una menor
inclinación hacia el crimen. Influye en la implicación.

III. Implicación: tiempo disponible para pensar en actividades delictivas. Desde el momento
en que se involucra en actividades sociales convencionales, tendrá menos tiempo disponible
y energía para dedicarlo a la práctica criminal. También menos contactos en el crimen, menos
oportunidades no convencionales tiene. Influye en las creencias y actitudes.

IV. Creencias y actitudes - el individuo que internaliza la ley y las normas sociales posiblemente
ya no va a ofender. Si el individuo está de acuerdo con la ley, menor probabilidad de violarla
va a tener.

Condiciones externas y condiciones internas

4. Desorganización social y subculturas

Cuando hay desorganización social, se habla de ruptura del orden social, hay ciertos factores que
conducen a esta ruptura, como la industrialización que conduce a la ruptura de control social y posible
creación de subgrupos que pueden estar relacionados con el delito. Cuando un determinado evento
cambia, ¿cuál es el patrón normativo de relaciones, hay una brecha para la creación de subgrupos y
conflictos que pueden ser criminal o no.

La subcultura criminal es una condición esencial para el surgimiento de los grupos criminales, a saber,
CO, siendo un campo propicio para la criminalidad. Estas subculturas tienden a persistir en el tiempo,
desde el momento en que se produce un subgrupo con sus propias normas y valores, desde un
principio, esto se mantendrá en el tiempo, porque tiene un conjunto de individuos que se
comprometen a que el grupo persista. Esta es una de las razones más interesantes que explican el
mantenimiento del grupo CO. Si se elimina un cierto elemento de esa subcultura, el patrón y las
normas, los valores e ideas y la estructura persiste, manteniendo la criminalidad y la delincuencia.
cuando se está hablando de la mafia, es claro que existe desde hace mucho tiempo y los patrones y
tradiciones que se han mantenido, sin importar si alguien entra o sale del grupo.

5. Teoría de la oportunidad diferencial

Las oportunidades siempre están ahí, pero al mismo tiempo están los valores, estándares e ideas que
harán que los individuos sigan un comportamiento normativo o no normativo. Las oportunidades
ilegítimas surgen en la misma medida que las oportunidades legítimas, habrá otro conjunto de factores
que permitan la elección del camino, siendo aquí surge no sólo la subcultura delincuente, sino también
la asociación diferencial.

6. Teoría de la Asociación Diferencial

La teoría de la asociación diferencial es importante en la elección de oportunidades legítimas o

ilegítimas. Es a partir del aprendizaje con el grupo en el que estamos incluidos que nosotros
tomaremos la decisión de permanecer o no en el camino legítimo o ilegítimo. Eso depende no sólo el
grupo, sino también la intensidad, frecuencia y duración de la asociación. Aquí podemos encajar el GO
porque el acceso a los grupos CO es limitado, por lo tanto, las oportunidades son limitadas y solo
ciertas características, como las relaciones que resultan del aprendizaje social que determinará el
ingreso al grupo OC. Los individuos se incluyen en grupos porque presentan oportunidades
diferenciales, como habilidades específicas y conexión de confianza con los miembros.

Necesidades ser miembro:

1er enlaces sociales

2º antecedentes penales y competencias específicas
3º condiciones económicas
4º identidad grupal, subcultura
5º edad
6º etnia - etnia gitana
7º genero
8º tener o no tener trabajo
9ºley del silencio
10º fondo educativo
11. ciertos factores psicológicos.

7. Teoría de la elección racional

La entrada al mundo del crimen se realiza a través de un balance de pros y contras, un balance de
costos y beneficios, esta ponderación no se hace exclusivamente para el presente, esto también se
hace desde una perspectiva de futuro. La teoría de la elección racional tiene una dimensión propia
adaptada a los grupos del crimen organizado, muy asociado con la confianza y la confianza.

La entrada en el crimen está precedida por una ponderación de costo-beneficio. Tiene por referencia
no solo el presente, sino también el futuro considerando que existen relaciones familiares y de
confianza, por lo tanto, dejar el grupo perdería los lazos familiares.

Enfoque estructural

8. Estados débiles

Facilidad de surgimiento y mantenimiento del grupo cuando el Estado no proporciona las necesidades
básicas de la población. Estos factores son facilitadores del surgimiento y mantenimiento porque el
estado no tiene la capacidad de brindar servicios esenciales y garantizar las condiciones para las
expectativas de calidad de vida, siendo esta una oportunidad para el florecimiento de grupos CO,
algunos de carácter mafioso que no quiere sustituir pero ser equivalente, al mismo nivel que el Estado
frente al terrorismo que puede desear reemplazar el estado.

Género, familia y crimen organizado

La dimensión de género en el crimen

Autores = Carlen, Freda Adler, Rita Simon

Portugal = Manuela van Cunha, Raquel Matos, Silvia Gomes, Teresa Beauty, Vera Duarte, Rafaela
Granja.

La criminología siempre se ha centrado en el estudio del hombre, al igual que como cegado al género,
pero androcéntrico debido a la prevalencia de los hombres. Si se pensara que categorías como clase,
raza, etnia y edad explican las desigualdades y privilegios, por qué no pensar en el género.
Con la criminología crítica, la cuestión del género surge con los estudios que se utilizan para esta
categoría a saber, con la criminología feminista. El género comenzó a incluirse en nueva criminología
o criminología crítica (década de 1970), también en criminología feminista, una de las principales
autoras sobre cuestiones de género en criminología es Pat Carlen, quien nos dice que los estudios de
género en el crimen representan una de las variables más consistente en cuanto a entender esto, dado
que los hombres emergen más como delincuentes y las mujeres como víctimas, especialmente en el
crimen organizado, no solo en el sistema de justicia, sino también en las estadísticas oficiales.

Los hombres parecen ser más delincuentes que las mujeres: los estudios de género en la delincuencia
representan una de las variables más consistentes. Los primeros estudios asumen que las mujeres
tienen funciones de menor importancia, en un papel secundario al transponer imágenes sociales al
mundo del crimen. Las mujeres se asociaron con cuestiones de sexualidad, más específicamente con
la prostitución. EPI menciona la tipología de criminal y también menciona a las mujeres con las
siguientes categorías:

• Delincuentes natos = prostitutas

• Delincuentes Ocasionales
• Criminales histéricos
• Criminales apasionados
• Suicidas
• Criminales lunáticos
• Epiléptico
• Moralmente loco

Por tanto, las 2 grandes dimensiones están relacionadas con la identificación de la mujer como seres
sexualizados y psicológicamente inestables, seres patológicos. Otto Pollock menciona que las mujeres
cometen delitos de manera más sutil, “mascarados” no mata, sino que manda matar o envenenar, por
ejemplo, por eso el modus operandi es incluso violento en comparación con los hombres. Los hombres
se comprometen más delitos y crímenes violentos en comparación con las mujeres.

Los datos dicen que los niños y los hombres participan de 5 a 10 veces más en el crimen que las mujeres
y cuando se compara desde el punto de vista del crimen violento los hombres tendrán una
participación más activa que las mujeres, y según esta visión más tradicional, las mujeres nunca se
involucrarían en crímenes más violentos. Cuando están presentes, las mujeres tuvieron una visión de
una doble transgresión, además de incurrir en una práctica delictiva, violan las expectativas sociales
de género. Desde el punto de vista de las condenas, hay autores que sostienen que no hay diferencia
entre las condenas entre hombres y mujeres y otros dicen que hay diferencias en la severidad de las
condenas. Si, por un lado, las mujeres pueden ser castigadas más severamente por transgresión por
doble transgresión, por otro lado hay estudios que indican que las mujeres son menos castigadas
debido a su rol social de género. La última vista es directamente relacionado con la teoría de la
caballería o 'Chivalny Theory', teoría feminista, desarrollada por Otto Pollack.

Más demandas sociales sobre las mujeres y la visión estereotipada de que los hombres tienden a ser
violenta lleva a la mujer a ser considerada una doble transgresora. Las mujeres son más castigadas por
la justicia por esta doble transgresión, pero también hay estudios en sentido contrario debido al rol
social que tienen como madres y esposas, por tanto serían menos condenados (teoría caballeresca).
Rita Simon y Freda Adler son pioneras en estudios que sitúan a la mujer en el centro de criminalidad:

También explicaron la criminalidad como un intento de lograr la igualdad:

• Rita Simon: ingresar al mercado laboral permitió a las mujeres tener más oportunidades: teoría de la
oportunidad. Con la emancipación hay más entrada en el mercado laboral y más oportunidades para
los delitos de cuello blanco.
• Freda afirmó que la igualdad se aproximaría a la criminalidad cometida por mujeres a la criminalidad
cometida por hombres – teoría de la masculinización – la igualdad reflejada en todas las esferas de la
vida social, incluso en la delincuencia.

Perspectivas teóricas = positivista, sociología criminal, criminología feminista.

Positivista:

1. Lombroso y las categorías de mujeres

2. Otto Pollock definió 3 categorías de mujeres criminales debido a su debilidad física, subdesarrollo
fisiológico, implicaciones psicológicas del ciclo de reproducción en la psique femenina.

Sociología criminal:

Víctima-infractor: facilita la transición de víctima a infractor dentro de la red logran escalar por el
conocimiento que tienen ya que no pueden salir de esa red.

Teorías explicativas:

1. Masculinización – Adler 1975

2. Oportunidad – Simon 1975
3. Marginación – Chesney-Lind 1986
4. Caballería – Pollack 1950

Mujeres en CO

Las primeras visiones están relacionadas con la parte sexual, con una relación clara distinción entre la
prostitución y la OC, es decir, a través de la trata de personas. El sexo masculino suele aparecer como
el más representado en este grupo, el concepto de mafia se usó por primera vez en 1875 en un
documento italiano, y se describió como una organización secreta exclusivamente de hombres y con
entrada exclusiva a hombres (Russo, 1964). Hay una visión masculina muy tradicional que ha cambiado,
es decir, por impulsos sociales, tanto por la emancipación de la mujer como por la difusión del mundo
de las drogas. En la mafia italiana, la mujer tenía la función de transmitir las mejores prácticas para
descendientes. Hoy sabemos que las mujeres están presentes y a veces asumen roles preponderantes.

Dina Siegel es una destacada autora sobre mujeres en CO. Sin embargo, en términos de ingreso para
este grupo, se entiende que las mujeres solo ingresan a estos grupos porque tienen un vínculo con un
hombre, que puede ser esposo, padre o hermano. Por ello, hay quienes entienden que cuando se está
asumiendo el liderazgo del grupo por parte de la mujer, esto sólo se asume porque el hombre muere,
se da a la fuga o es detenido. Se llama “delegación temporal de facultades”, porque nunca se hace
efectiva, porque sólo supone este liderazgo mientras la persona está encarcelada o ha huido, o
mientras otra persona en la familia no puede asumir este liderazgo.

Conexiones familiares en el crimen organizado

Las investigaciones han demostrado que la delincuencia está muy concentrada en las familias y los
lazos familiares se consideran uno de los mejores predictores de participación en el crimen.

El Estudio de Cambridge sobre el Desarrollo Delincuente (CSDD) desarrollado por Farrington, Barnes
and Lambert en 1996, es uno de los estudios de referencia en este campo. Hijos de padres delincuentes
con mayor riesgo de participar en actividades delictivas (en comparación con los niños cuyos padres y
madres no tienen antecedentes penales). Padres (hombres) como el familiar más importante en la
predicción de la participación en un evento ilícito.
Algunos estudios confirman la existencia de una mayor probabilidad (correlación de 0,43) del niño
comete un acto delictivo si el padre tiene antecedentes penales. Cuanto mayor sea el número de
condenas de los padres/madres, mayor será la probabilidad de que los niños serán sentenciados por
largos períodos en el futuro. Farrington, Joliffe, Loeber, Stouthamer-Loeber y Kalb (2001) identificaron
seis mecanismos que justifican la continuidad intergeneracional de las conductas violentas:

▪ i) transmisión de factores de riesgo;

▪ ii) mediación de factores de riesgo;
▪ iii) “apareamiento” selectivo;
▪ iv) aprendizaje social;
▪ v) factores genéticos y
▪ vi) prejuicios de autoridades oficiales.

Vínculo entre la prostitución y el crimen organizado y esto está más relacionado con el sexo masculino
por ser más violento. El concepto de mafia se utilizó en 1875 como una “organización secreta exclusiva
para hombres y con entrada masculina para hombres”. Los estudios en el contexto del tráfico de
personas y drogas revelan que la participación de la mujer en roles de liderazgo. Hay autores que
establecen el punto de partida para el ingreso de mujeres a la red debido a un vínculo que tienen con
un hombre ya involucrado. Las mujeres asumen una participación más autónoma cuando el hombre
es detenido, prófugo o muerto (delegación temporal de poder). Durante mucho tiempo, las mujeres
de la mafia italiana no han sido sancionadas.

Mujeres y mafia

La posición de los miembros femeninos varía:

 Cosa nostra – exclusivamente para hombres y con fuertes ideales tradicionales sobre el
género.
 Siciliano y calabrés: papel importante de la imagen de la red en la transmisión de buenas
prácticas (pedagogía de la venganza, lo que se hace en el grupo/familia, teniendo la certeza
de que uno de los valores más transmitidos es el silencio

Actividades realizadas por mujeres:

1. Fortalecer los lazos entre familias a través de estrategias de matrimonio (mujer casamentera)
2. Jugar un papel central en el proceso educativo y de socialización de descenso (omertà = silencio)
3. Imprescindible en momentos de emergencia y para tareas de mayor envergadura responsabilidad
como la gestión financiera

Mujeres y trata de personas:

Tradicionalmente vistas como víctimas, pero el ingreso de las mujeres a las organizaciones parece
implicar 3 razones:

1. Miedo a que los cómplices reaccionen ante la negativa a participar en el grupo

2. Cooperación por amor
3. Manera de alejarse de la prostitución

Sin embargo, existen otras razones, como la pobreza y las desigualdades, que también pueden ser
asociado con la entrada. Ocupan una amplia gama de roles y funciones y participan en todas las etapas
del delito pero más presente en la contratación. La participación se puede dividir en colaboradores
(niveles inferiores de la red), cómplices (niveles medios) y señoras (liderazgo).

Mujeres y el narcotráfico

 Oportunidad de ganar dinero rápido y fácil como mulas.

 Motivos de entrada = viudez temprana, exclusión social, paro y niveles salario más bajo =
razones principales.
 Roles = mulas que no es un rol secundario mientras que si la droga no llegan al destino, la
actividad delictiva no persiste independientemente de si es ejercido por hombres o mujeres.
El papel secundario no es un papel marginal y puede ser tan poderosas como una posición de
toma de decisiones y son fundamentales para la supervivencia de una organización.
 Relaciones de parentesco son una de las formas más fundamentales de relación entre los
miembros. Manera de asegurar la adhesión, la lealtad y la cohesión.

Las prácticas delictivas son más fáciles y seguras si se realizan con personas de confianza.

Van Koppen (2013), a partir del estudio de quince grupos criminales, concluyó que el 80% de ellos tiene
al menos dos familiares y muchos de ellos están casados o tuvieron una relación anterior.

Los miembros con lazos familiares tienden a ser más propensos a ser condenados a prisión (p. ej.,
Guerreiro, Gomes & Sousa, 2021; Guerreiro, 2022).

En el contexto de la cooperación en materia penal, existen 2 tipos de cooperación: cooperación

nacional e [Link] de la cooperación nacional, esto es importante en los objetivos de
seguridad interior-establecimiento del orden público y la tranquilidad. En términos de contexto socio-
histórico, en un contexto nacional, estábamos más que 40 años de dictadura y cuando terminó, un
conjunto de valores y principios rectores de la política legislativa. Se estableció la necesidad de que
todas las instituciones y sistemas tenían el mismo objetivo.

Hay algunos eventos históricos internacionales y europeos que facilitaron. Impulsaron este
pensamiento más que concebir políticas legislativas y sociales que fueran guiado por estos principios,
a saber, la caída del muro de Berlín – desarrollo migratorio en todos los dominios menos de GCO. Junto
a esto estaban desarrollados algunos acuerdos.

En el contexto del CO se generó una oportunidad para el desarrollo de lógica lucrativa en los planes
criminales, a saber, la expansión de las relaciones entre entidades criminales. Para mitigar estas
relaciones entre estructuras criminógenas, se creó un servicio de red, SIRENE, que junto con un
servicio de información, el servicio de información de Shengen, SIS, permite en varios países, y desde
el Sirene oficinas nacionales, si puede acceder e insertar un conjunto de información sobre personas y
objetos de interés que representan amenazas o merecen vigilancia, para garantizar el orden público y
la tranquilidad. Estos están destinados a incluir y ser una plataforma de intercambio de información,
cuyo objetivo es acceder a esa misma información, desde un punto de vista global, y permitir un
seguimiento cuidadoso y atento de ciertas estructuras de CO. El objetivo es entonces la lucha y
represión del CO. Sirene fue instituida en 1994, dado que este decreto-ley se regía por el decreto-ley
122/2021 del 30/12 y está bajo la dependencia directa del AMI.

“La raíz del desarrollo de estructuras y mecanismos que permiten una mayor seguridad en el contexto
europeo, y la necesaria cooperación entre autoridades agentes de policía en varios países, en 1995 la
Convención sobre la creación de una Unidad Europea de Policía (Europol), que recién comenzó a
operar en 1999 como la Oficina Europea de Policía designada Europol.” Esto demuestra que es
secuencial.

Los servicios de información (plural) son inteligencia, la producción de información de una colección
de fuentes, donde se crea un conjunto sustancial de información necesario e importante para ser
utilizado. EUROPOL se creó inicialmente para combatir y combatir el narcotráfico, ampliándose luego
la ciberdelincuencia, terrorismo y delincuencia mediana y organizada.

En 2002 se crea EUROjust, que también aparece como una red de autoridades nacionales. Una vez más
se creó para trabajar la criminalidad severo y violento.

La OTAN tiene un papel en el contexto de las intervenciones militares en la guerra de Irak en 2003, en
el atentado a las torres gemelas en 2001. Hay algunas políticas a destacar, el Programa de
condimentos, Daio y Estocolmo. Los 2 primeros definen un conjunto de políticas dirigidas al flujo
migratorio y al derecho de asilo, la tercera se orienta para el racismo y la xenofobia, sin embargo, estos
3 desarrollan un conjunto de estrategias que pretenden contribuir a la gestión de las fronteras y en el
ámbito de las políticas delincuente.

En Portugal, la entidad por excelencia que juega un papel fundamental en la cooperación.

• El papel de la cooperación depende de ciertas premisas:

• El modelo de gobernanza de la comunidad, que se basa en cómo se define la sociedad, en este caso
específico, en Portugal hay una separación claro sobre los poderes.
• Depende también de la opción que cada estado o contexto tome con respecto a la aplicación de ese
mismo poder, más centralizado o descentralizado.
• Depende de la organización de las propias instituciones, si se distribuye adecuadamente y definió
sus competencias, pues de ahí resultan un conjunto de principios.
• Depende de la organización de las instancias de poder por competencia territorial
• Qué tipo de relación existe, pública, privada o público-privada.

Una de las cosas para representar los aspectos interrelacionados del CO: medio ambiente, grupos o
procesos y en tercer lugar los impactos. El medio ambiente y la aparición de CO dependen de un
conjunto de circunstancia, como la geopolítica (situación preponderante y muy importante), la
situación socio-histórica, oportunidades económicas (los grupos de CO buscan lagunas legislativas,
sino también en términos de mercado) y también el hecho de que hay actividad delictiva previa (en
Italia hay un centro de emergencia y desarrollo, por el pasado existente, el contexto socio-histórico, la
situación geopolítica, sino también por los antecedentes pasados y existentes sobre GCO). El entorno
es el contexto donde puede surgir. El entorno tiene un conjunto de circunstancias y elementos que
favorezcan el desarrollo que influirán en grupos y proceso. Es decir, influirá en el tipo de grupo y en la
estructura del grupo (H, V o masa), sino también las relaciones dentro del grupo e inter-grupos, que
interactúan, necesariamente, en el modus operandi, pero también en habilidades y uso de posible
tecnología que podría servir a estos grupos. Con el entorno favorable, después de que surjan
diferentes grupos, esto producirá varios resultados, incluidos impactos sociales, políticos, económicos
y ambientales ambiente. Aquí radica la lógica del ciclo, porque desde el momento del impacto en el
medio ambiente, volvemos al primer nivel.
A nivel nacional, existe el SSI como un sistema fundamental a la hora de la cooperación y coordinación
de determinadas entidades que son importantes en esta gestión y CO combate y represión. El SSI se
basa en 3 principios fundamentales: el principio de especialización, el principio de economía y el
principio de estricta legalidad. Estos se articulan y dependen unos de otros.

El principio de especialización se refiere a entidades especializadas en un área específica, existiendo

una separación de poderes, residiendo aquí el ámbito de aplicación del SSI. Es la especialización se
basa en que cada entidad u organismo tiene un alcance determinado intervención o acción. La PJ actúa
en el CO, aun así, las demás entidades policiales el derecho penal puede desempeñar un papel, a saber,
en la aplicación de medidas cautelares y de policía. Esta especialización es fundamental.

El principio de economía se trata de administrar recursos y esfuerzos. A partir del momento en el que
hay equipos multidisciplinares que se ven afectados por una determinada criminalidad o función,
desde este ámbito ya no pueden actuar. Esto está relacionado al principio de especialización.

El principio de estricta legalidad se refiere a que las atribuciones sean previamente definidos por la ley,
por lo que, una vez más, la actuación de las entidades depende de lo que la propia ley determina, la
articulación de esfuerzos está previamente definida en la ley y recursos.

En términos de cooperación hay dos dimensiones, y dentro de la dimensión a nivel nacional, existe el
principio de complementariedad sistémica, el principio del deber general y principio de deber
específico.

La complementariedad sistémica se basa en el hecho de que las entidades se complementan entre sí,
los sistemas cuando actúan complementan el trabajo de cada uno, con el fin de actuar de la misma
solo objetivo El deber general se asigna a los ciudadanos, ciudadanos en general. Debe garantizar la
paz y el orden público. Finalmente, el deber específico, este principio es específico porque depende
de la calidad del agente, su función específica que tiene el agente.

En el ámbito de la dimensión internacional, se encuentran los principios de reciprocidad, confianza y

reconocimiento. El principio de reciprocidad tiene como objetivo compartir información internacional.
El principio de confianza dice que las agencias o instituciones involucradas tienen un deber de confiar
en el trabajo que hacen otras agencias, la última de las cuales se refiere reconocer la importancia del
trabajo de otras agencias.

La cooperación nacional se divide en 4 grandes dimensiones. El 1 es entre la autoridad judicial y los

cuerpos de policía criminal, el 2º se encuentra entre los cuerpos de la policía criminal, el 3º es entre los
cuerpos de policía criminal y las entidades públicas, el 4º es entre las autoridades judiciales y las
entidades privadas. Hay algunas dimensiones dentro del ámbito de la cooperación internacional, que
se pueden hacer entre Estados (mediante acuerdos, tratados y convenciones), entre organismos
internacionales y por último entre los propios estados y los organismos internacionales, con sólo 3
grandes dimensiones.

Las premisas en las que se basa la cooperación internacional son: la gestión de la escasez (de recursos
y esfuerzos), complementariedad (sistémica), coordinación, deber general, deber específico,
eficiencia del proceso (economía/calidad/cantidad/duración – celeridad necesaria en estos casos) y la
eficacia en los fines (resolución y/o control de situaciones: el objetivo final de todas las instituciones,
ya sean nacionales o el derecho internacional tiene como objetivo último combatir y reprimir los
delitos graves y violentos y específicamente CO).

La Ley 53/2008, de 29 de agosto, es la ley del SI que establece un conjunto de objetivos y misiones y
responsabilidades asignadas a las entidades cuyo objetivo es garantizar SI – orden, seguridad y
tranquilidad pública, proteger a las personas para siempre, prevenir y reprimir el delito, contribuir a
asegurar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, asegurar el ejercicio regular de
los derechos, libertades y las garantías fundamentales de los ciudadanos y el respeto a la legalidad
democrática.
El deber general y el deber específico están en el artículo 5 de la LSI. En el artículo 6 de la LSI establece
la cooperación, la necesidad y el deber de cooperación entre fuerzas y seguridad, encontrándose
también en el artículo 10 de la LOIC. Las agencias de policía criminal deben cooperar mutuamente en
el ejercicio de sus facultades. § Deber de notificar a la entidad autoridad competente, a la mayor
brevedad (no mayor a 24 horas), los hechos que hayan conocimientos relacionados con la preparación
y ejecución de delitos cuya investigación no son competentes. § Sólo podrán realizar, hasta su
intervención, medidas cautelares y medidas urgentes para impedir su consumación y asegurar los
medios de prueba. Dentro de lo que es el SSI, tiene 3 órganos principales (consejo superior de
seguridad interior, secretaría general y Coordinación de Seguridad), artículo 11. Hay una entidad, entre
las 3, que es fundamental, que es el secretario general, porque es nombrado por el Primer Ministro. El
secretario general es equivalente al secretario de Estado y tiene las principales competencias para
coordinar, dirigir, controlar el mando operativo.

Una segunda mirada y el sistema de justicia penal y la organización de la investigación delincuente. La

indagatoria, la instrucción, el juicio son las 3 fases del proceso penal. La investigación depende de la
dirección del MP, la instrucción son los jueces de instrucción penal o juicio al juez. Si bien existe esta
atribución de funciones por parte de los cuerpos policiales derecho penal entrar en este proceso, de
ahí la importancia de la cooperación. En el plano operativo, las 3 fases no se pueden hacer sin los
cuerpos policiales criminales. Obviamente la intervención de la OPC depende de la competencia que
se le asigne, de la especialización. En el CO es el PJ. Lo cierto es que la cooperación y la coordinación
son aseguradas por el Secretario General de SI.

Existe un deber de cooperación entre la OPC, y además de estar establecido en el artículo 6 de la LSI,
se incorpora al artículo 10 de la ley de investigación criminal (LOIC). El papel del Secretario General de
la IS es intervenir en la coordinación de medios entre las distintas operadores con estatus de policía
criminal; garantizar el cumplimiento de las competencia entre cuerpos de policía criminal, a fin de
evitar conflictos; asegurar compartir medios y servicios de apoyo según las necesidades de cada uno
de los órganos de policía criminal; garantizar el funcionamiento y el acceso a todos los cuerpos
policiales criminal a la Plataforma de Intercambio de Información Criminal, de acuerdo con sus
necesidades y habilidades.

La Cooperación Internacional se establece a través de la firma de Tratados, Convenios y/o Acuerdos

Internacionales entre Estados (cf. Art.º 3, n.º1, Ley n.º 144/99, 31 de agosto). Prevalece el Principio de
Reciprocidad (Art.º 4, n.º1, Ley n.º 144/99, de 31 de Agosto). Los objetivos (cf. Art.º 2.º, Ley n.º 144/99,
de 31 de agosto) incluyen la protección de intereses, Soberanía, Seguridad, Orden Público, Otros
intereses de la República Portuguesa.

La cooperación internacional se elabora mediante sentencias, acuerdos y convenios de varios estados,

regidos por el principio de reciprocidad, trabajan para intercambio de información. La importancia de
la cooperación internacional no es sólo el intercambio de información, pero también la recopilación de
información que tiene como objetivo prevenir y reprimir el delito. También permite que diferentes
estados aprendan sobre técnicas nuevas y mejoradas. Los principales objetivos son la protección de
los intereses (soberanía, seguridad, orden público y otros tipos de intereses que conciernen a la
República Portuguesa u otro estado).

Esta cooperación surge históricamente la primera fue el tratado de Maastricht – 1992, creación de los
3 pilares de la unión europea, las comunidades europeas, política exterior y la seguridad común, y la
cooperación en justicia y asuntos de interior. El tercer pilar que se centra en la cooperación judicial es
lo que empezó a dar visibilidad e importancia a la cooperación internacional. Después de este tratado,
en 1997, el Tratado de Amsterdam, en 2001 el Tratado de Nisse y en 2009 el Tratado de Lisboa.

Hasta 1992 no se puede decir que hubo cooperación internacional, sólo hubo un grupo de trabajo que
trabajó para identificar el OC grave. En 1995 surge el grupo Terrorismo, Radicalización, Extremismo y
Violencia Internacional (TREVI).

Históricamente, la cooperación se puede importar al Tratado de Maastricht Internacional.

• Carta Rogatoria (Ley 144/99 de 31 de agosto) - solicitud de un tribunal para dar una práctica procesal
en otro país
• Decisión Europea de Investigación (Ley N° 88/2017, de 21 de agosto) - objeto desde el punto de vista
legal, realizar diligencias de investigación criminal en otro estado; esto se basa en el principio de
reconocimiento mutuo - el trabajo y la importancia de otro
• Orden de Detención Europea (Ley 65/2003, de 23 de agosto);
• Solicitud de extradición (Ley 144/99, de 31 de agosto)
• Intercambio de datos e información criminal (Ley N° 144/99, de 31 de agosto; Ley 74/2009, de 12 de
agosto);
• Equipos Conjuntos de Investigación (Ley N° 144/99 de 31 de agosto);
• Actuaciones encubiertas (Ley 101/2001, de 25 de agosto);

La solicitud de extradición, el intercambio de datos e información criminal que haya en su base el

principio de disponibilidad - si los datos están disponibles tiene que compartir, y también está el equipo
conjunto de investigación y las acciones encubiertas. Hacia las acciones encubiertas están de alguna
manera dirigidas a CO, violentas y graves. Puede haber regímenes legales que permitan la cooperación,
sin embargo, la cooperación puede ser rechazada. Esto no es obligatorio. En general se puede denegar
cuando ciertos principios o situaciones que vulneran los derechos y garantías de las libertades de los
ciudadanos: proceso dado para estar en contra de lo que es incorporado en la protección de los
derechos humanos y las libertades fundamentales; perseguir o unir a una persona en virtud de su raza,
religión, género, etc.; el hecho al que se refiere fue punible en ese estado con la pena de muerte; delito
o situación se refiere a una situación de cadena perpetua. . El artículo 8 de esta ley muestra otras
situaciones, pero los más importantes están consagrados en el artículo 6 de la ley:

Denegación de la Solicitud de Cooperación Internacional (Artículo 6):

• El proceso no cumple ni respeta los requisitos del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, (...), u otros instrumentos internacionales
pertinentes en la materia, ratificados por Portugal;

• Existen razones fundadas para creer que se solicita la cooperación para perseguir o castigar a una
persona por razón de su raza, religión, sexo, nacionalidad, lengua, sus convicciones políticas o
ideológicas o su pertenencia a un grupo determinado social;

• Existe el riesgo de que la situación procesal de una persona se vea agravada por cualquiera de las
razones indicadas en el párrafo anterior;

• Puede dar lugar a un juicio por un tribunal excepcional o respetar la ejecución de sentencia dictada
por dicho tribunal;
• El hecho a que se refiere es punible con la pena de muerte o cualquier otra pena que resulte daño
irreversible a la integridad de la persona;

• Respetar la infracción que corresponda a una pena de prisión o medida de seguridad con carácter
perpetuo o indefinido.

• Respetar el hecho que puede constituir: Infracción de carácter político o infracción vincula el delito
político según las concepciones del derecho portugués; crimen militar lo que no está previsto
concurrentemente en la ley penal ordinaria.

• Por terminación del proceso penal, debido a en Portugal o en otro Estado donde se haya instaurado
procedimiento por el mismo hecho (art.8).

• El proceso ha terminado con una sentencia absolutoria que ha pasado a ser firme o inapelable
decisión de presentación;

• La condena se cumple o no se puede cumplir según la ley del Estado en que se dio;

• El procedimiento se termina por cualquier otra razón, a menos que esto sea encontrar provisto, en
una convención internacional, como no impidiendo la cooperación por parte del Estado requerido.

En cuanto a las organizaciones de cooperación internacional se encuentran:

• INTERPOL (1923) - Organización Internacional de Policía Criminal

• EUROPOL (1994) - Servicio Europeo de Policía

• SIRENE (1995) - Información Complementaria Requerida en las Entradas Nacionales

• EUROJUST (2002) - Unidad de Cooperación Judicial Europea

• UIF/PJ (2003) - Unidad de Información Financiera

• CCPA (2007) - Centros de Cooperación Policial y Aduanera - acuerdo entre Portugal y España, basado
en el control transfronterizo

• MAOC-N (2007) - Centro Marítimo de Análisis y Operaciones contra el Narcotráfico (Centro Marítimo
de Análisis y Operaciones – Narcóticos [MAOC-N]) - Irlanda, España, Francia, Italia, Holanda, Portugal
y Reino Unido y tiene como objetivo la lucha contra el narcotráfico, siendo apoyados por los países de
retaguardia con Alemania, Estados Unidos, entre otros.

El Acuerdo Prum es un acuerdo muy importante, desde 2008 este acuerdo existe y legisla el acceso a
las bases de datos forenses con perfiles de ADN, a saber, huellas dactilares, genética y enrolamiento,
con el objetivo de prevenir y reprimir del crimen altamente organizado y violento. Este trato es un
trato importante cuando se trata de instrumentos para compartir información en la cooperación
internacional.