CARPETA FISCAL N° 138-2016

Providencia N°: 90

Nuevo Chimbote 01 de octubre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: Con el escrito presentado por el investigado JAIME

LUIS CASTILLO BABASTRE mediante el cual pone en conocimiento la designación
como abogado defensor al letrado OSWALDO DANIEL RIOS ZURITA con registro
C.A.L.L N° 4095, con la finalidad de apoyar a las labores de los letrados que ya ejercen
su defensa, en tal sentido téngase por nombrado a su abogado defensor. Al OTRO SI
DIGO estese a lo dispuesto. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N° 17-2015

Providencia N°: 49

Nuevo Chimbote 28 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: Con la Carta EF/92.0781 N° 313-2018, y estando a lo

informando téngase presente. Y estando a que se requiere suficiente información que
sirvan para la presente investigación, requiérase al Ministerio de Economía y Finanzas,
a fin de que remita con carácter de Muy Urgente los cheques que hayan sido pagados
por a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote- Santa- Ancash, durante el periodo
2005-2010 a las empresas FORTALEZA CONSTRUCCIONES SAC., con RUC N°
20445418073; CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRAGA SAC., con RUC N°
20445561208 y la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS COSTA GAS EIRL., con RUC
N° 20445489761, asimismo remita copias certificadas de los documentales pertinentes
respecto de dichos pagos; esto en mérito al Levantamiento de Secreto Bancario; bajo
apercibimiento de ser denunciado además por el delito de Omisión Funcional, prevista
en el art. 377 del Código penal, en caso de incumplimiento. El mismo que servirá para
proseguir con la investigación. Ofíciese.-

CARPETA FISCAL N° 17-2015

Providencia N°: 50

Nuevo Chimbote 28 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito presentado por Nelson Ali Rivera

Moreyra defensa técnica de la investigada Luz Marina Graciela Fernández Bazán,
reiterando su pedido de que se subsane las omisiones incurridas en la Disposición de
Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, y estando pendiente el
pronunciamiento, téngase en cuenta. Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N° 168-2018

Providencia N°: 11

Nuevo Chimbote 28 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
 DADO CUENTA: Con el estado del proceso, y habiéndose programado
la declaración testimonial del doctor FERNANDO R. COLLAZOS REYES, para el día 05
de octubre del 2018 a las 14.30 pm, y estando a que este despacho tiene una agenda
recargada y a fin de que se lleve a cabo dicha diligencia, REPROGRÁMESE dicha
declaración para el día 17 de octubre del 2018 a horas 14:30 pm, diligencia que se
llevará a cabo en este despacho fiscal ubicado en el Jr. Samanco N° 360 Nvo.
Chimbote. Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N° 138-2016

Providencia N°: 89

Nuevo Chimbote 28 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: Con el escrito presentado por LUIS ALEJANDRO

VIVANCO GOTELLI, abogado defensor del señor DANNY ERIK PUCHOC BERRIOS,
mediante el cual señala nuevo domicilio procesal cito en Av. Prolongación Pardo Mz. K
lote 9, Pueblo Joven, Primero de Mayo- Nuevo Chimbote – Provincia de Ancash; en tal
sentido téngase en cuenta su nuevo domicilio procesal, donde se le harán llegar todas
las notificaciones que emanen de la presente Carpeta Fiscal. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°215-2016

Providencia N°: 19

Nuevo Chimbote 26 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: Con el escrito presentado por la Municipalidad Distrital

de Aco, de fecha 26 de setiembre del 2016, mediante el cual remiten el record laboral de
los señores Carlos Eduardo Miguel Rondan, Omar Tamayo Quiliche, David Richard
Victorio y Yeferson Ponce Castillo, consistente en resoluciones de alcaldía, en tal
sentido téngase en cuenta, agréguese a los autos. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°138-2016

Providencia N°: 88

Nuevo Chimbote 26 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito presentado por Linder Elmer Reyes

Otiniano, mediante el cual se apersona a la presente investigación y nombra abogado
defensor, en tal sentido desestímese su apersonamiento por no ser parte en el proceso.
Estando a que solicita reprogramación de su declaración testimonial el cual estaba
prevista para el día 24 de setiembre del 2018 a horas 11:00 am, Reprográmese su
declaración para el día 17 de octubre a horas 11:00 am. Sin perjuicio de ello téngase por
señalado el domicilio procesal para efectos de las notificaciones en Jr. Leoncio Prado
Cuadra “8” N° 130, (Frente al Mercado Ferrocarril), Chimbote. Asimismo con el escrito
presentado por ELVIS ABAD CAMARENA LUNA, mediante el cual Nombra a nuevo
abogado defensor (subrogando al anterior) al letrado ABELARDO JOSUÉ HUIZA
CÓRDOVA, con CAL 6381, fijando su domicilio procesal en Mz. F lote 13 Primer Piso de
la Urbanización Los Cipreses del Distrito de Nuevo Chimbote, con correo electrónico
estudio@[Link] , y ratifica su domicilio real en Mz. N lote 01 de la
Urbanización Los Cipreses del Distrito de Nuevo Chimbote, en tal sentido téngase .
Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 48

Nuevo Chimbote 26 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: Con los escritos presentado por Evelyn Janett Alva
Sánchez, abogada de Luis Federico Vásquez Wong, mediante el cual adjunta Recorte
Periodístico y Fundamentos motivos de la creación de la Off Shore Constituida en
Panamá. Asimismo el escrito donde adjunta Disposición de archivo de la carpeta Fiscal
196-2015, seguida contra Luis Federico Vásquez Wong, Valentín Fernández Bazán y
los que resulten responsables, por el presunto delito de Colusión, en ese sentido
téngase en cuenta, agréguese a los autos. Del mismo modo con el escrito presentado
por la misma letrada solicitando se tome en cuenta al resolver pedido de imputación
necesaria y otros, en tal sentido téngase en cuenta, agréguese a los autos. Por otro lado
con el documento remitido por el Banco de Crédito del Perú- BCP- mediante el cual
remiten las cuentas bancarias de los Investigados, y siendo que se requiere el
movimiento Bancario de dichas cuentas, ofíciese a dicha entidad a fin de que en un
plazo de 24 horas remita a este despacho el movimiento de cuenta de las cuentas
bancarias, conforme así lo han informado. Asimismo con el documento emitido por
CREDISCOTIA Financiera, a la solicitud de Levantamiento de Secreto Bancario de los
Investigados, mediante el cual informa que no se encuentran registrados en su sistema,
en tal sentido agréguese a los autos. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 48

Nuevo Chimbote 26 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: Con los escritos presentado por Evelyn Janett Alva
Sánchez, abogada de Luis Federico Vásquez Wong, mediante el cual adjunta Recorte
Periodístico y Fundamentos motivos de la creación de la Off Shore Constituida en
Panamá. Asimismo el escrito donde adjunta Disposición de archivo de la carpeta Fiscal
196-2015, seguida contra Luis Federico Vásquez Wong, Valentín Fernández Bazán y
los que resulten responsables, por el presunto delito de Colusión, en ese sentido
téngase en cuenta, agréguese a los autos. Del mismo modo con el escrito presentado
por la misma letrada solicitando se tome en cuenta al resolver pedido de imputación
necesaria y otros, en tal sentido téngase en cuenta, agréguese a los autos. Por otro lado
con el documento remitido por el Banco de Crédito del Perú- BCP- mediante el cual
remiten las cuentas bancarias de los Investigados, y siendo que se requiere el
movimiento Bancario de dichas cuentas, ofíciese a dicha entidad a fin de que en un
plazo de 24 horas remita a este despacho el movimiento de cuenta de las cuentas
bancarias, conforme así lo han informado. Asimismo con el documento emitido por
CREDISCOTIA Financiera, a la solicitud de Levantamiento de Secreto Bancario de los
Investigados, mediante el cual informa que no se encuentran registrados en su sistema,
en tal sentido agréguese a los autos. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°247-2016

Providencia N°: 17

Nuevo Chimbote 27 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: Con el oficio N° 1532-2018-Z.R.N°VII-ORCH/KUS, de

fecha 21 de setiembre del 2018, mediante el cual la Superintendencia Nacional de los
registros Públicos, remite Copia Literal Certificada del Vehículo de Placa N° SIZ879, en
tal sentido, téngase en cuenta, agréguese a los autos. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°141-2017

Providencia N°: 36

Nuevo Chimbote 25 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito presentado por Pedro Alberto Huamán

León, en la investigación seguida contra marco Antonio Rivero Huertas Y Otros,
mediante el cual interpone recurso de queja de Derecho, contra la Disposición N°
TRES, de fecha 04 de abril de 2018, y estando que a la fecha no ha retornado la cedula
de notificación 8743-2018 y la cedula 8744-2018, mediante el cual se le corre traslado
dicha disposición, RESERVESE el proveido de su escrito hasta que dichas cedulas
hayan retornado. Notifíquese.-
 RAZÓN

Que de la revisión de la Carpeta Fiscal 141-2017, seguida contra Josep Felix Ferreyra
Carbajal y Otros, por el presunto delito de Negociación incompatible, en agravio de la
Municipalidad Distrital de Comandante Noel, y de la revisión de los auxiliares, pude
observar que la disposición Número tres, donde se archiva por el delito de Colusión, y
se formaliza por el delito de Negociación incompatible, no había sido notificado al
Denunciante, en ese sentido se procedió a su notificación conforme corresponde.

En Nuevo Chimbote, 24 de Agosto del 2018.

CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 47

Nuevo Chimbote 24 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el Oficio N° 2342-2018 GG/SATT, mediante el cual

remiten el Informe GF/SATT N° 450-2018 emitido por la Gerencia de Fiscalización y
orientación al Contribuyente, el mismo que remiten copias de las declaraciones juradas
mecanizadas de los años 2015 y 2016, del Inmueble Calle 21, Mz I lt. 02 urb. Santo
Dominguito- Trujillo (partida Registral N° 03001704) y el inmueble correspondiente a la
Calle 21, Mz. I lt. 01 Urb. Santo Dominguito (partida Registral N° 11014957), ahora
denominado Calle Vinatea Reynoso Mz. I lote 01 Urb. Santo Dominguito- Trujillo (en
merito a la solicitud de acumulación según partida registral N° N° 11213856), de
propiedad de Valentín Salomón Fernández Neira y Nury Soledad Bazán de Fernández.
Asimismo con la Carta N° 4521-2017/[Link]. CMAC, emitido por Caja Municipal del
Santa, mediante el cual remiten información de los investigados; en tal sentido téngase
en cuenta, agréguese a los autos. Asimismo con el documento de fecha 20 de
setiembre del 2018, emitido por SOCTIABANK, mediante el cual en mérito al
Levantamiento de Secreto Bancario de los investigados, remite información respecto de
los investigados, téngase en cuenta, agréguese a los autos. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 46

Nuevo Chimbote 24 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con la Carta N° 2491-2018/OP/CMAC-SULLANA,

mediante el cual informan respecto al levantamiento de Secreto bancario de los
Investigados, comunicando que no son clientes de dicha entidad, en tal sentido téngase
en cuenta, agréguese a los autos.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 47

Nuevo Chimbote 24 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con la Carta EF/92.0781 N° 313-2018, de fecha 21 de

setiembre del 2018, mediante el cual informan respecto al levantamiento de Secreto
bancario de los Investigados, comunicando que no son clientes de dicha entidad, en tal
sentido téngase en cuenta, agréguese a los autos.-
CARPETA FISCAL N°138-2016

Providencia N°: 88

Nuevo Chimbote 24 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito presentado por Linder Elmer Reyes

Otiniano, mediante el cual se apersona a la presente investigación y nombra abogado
defensor, en tal sentido desestímese su apersonamiento por no ser parte en el proceso.
Estando a que solicita reprogramación de su declaración testimonial el cual estaba
prevista para el día 24 de setiembre del 2018 a horas 11:00 am, Reprográmese su
declaración para el día 03 de octubre a horas 2:30 pm. Sin perjuicio de ello téngase por
señalado el domicilio procesal para efectos de las notificaciones en Jr. Leoncio Prado
Cuadra “8” N° 130, (Frente al Mercado Ferrocarril), Chimbote. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°138-2016

Providencia N°: 87

Nuevo Chimbote 21 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito presentado por MARLENI AURORA

ROBLES GAVIRONDO, abogado de JAIR ELY DIAZ GUEVARA, mediante el cual
solicita copias certificadas del Acta de Constatación Domiciliaria realizada por el
personal de la Policía Anticorrupción en fecha 17 de Setiembre del año en curso en el
domicilio ubicado en Paseo del Mar Mz. F6 Lot. 30 (Domus hogares) Nuevo Chimbote;
en tal sentido, expídase las copias solicitadas, para los fines pertinentes. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°138-2016

Providencia N°: 87

Nuevo Chimbote 21 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito presentado por MARLENI AURORA

ROBLES GAVIRONDO, abogado de JAIR ELY DIAZ GUEVARA, mediante el cual
solicita copias certificadas del Acta de Constatación Domiciliaria realizada por el
personal de la Policía Anticorrupción en fecha 17 de Setiembre del año en curso en el
domicilio ubicado en Paseo del Mar Mz. F6 Lot. 30 (Domus hogares) Nuevo Chimbote;
en tal sentido, expídase las copias solicitadas, para los fines pertinentes. Notifíquese.-
Providencia N°: 32

Nuevo Chimbote 20 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el oficio N° 052-ALC-MDB-2018, mediante el cual

el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Bolognesi, remite el informe N° 08-
[Link]-MDB-2018, Suscrito por el Sr. Elmer Luis Manrique Reyes, jefe de
Recursos Humanos; Informe N° 005-2018-ELMR/EJLA, suscrito por el Sr. Elmer Luis
Manrique Reyes, jefe de Logística y Abastecimiento; Informe N°
035-JRVM/SEC/JRC/F/MDB-2018, suscrito por el Sr. Jailton Roger Vivar Murillo,
Secretario de la Municipalidad Distrital de Bolognesi; asimismo remite el archivo
magnético, conteniendo el Módulo completo del SIAF de los 2015 y 2016de la
Municipalidad Distrital de Bolognesi. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 47

Nuevo Chimbote 20 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito que antecede, presentado por LUIS

FEDERICO VÁSQUEZ WONG, mediante el cual designa como su defensa conjunta al
letrado EVELIO Y. VIDAL ABANTO, en tal sentido téngase por designado a dicho
letrado a fin de que ejerza la defensa del investigado antes mencionado. Asimismo con
el escrito presentado por Julio César cabrera Gonzales, Abogado defensor del
investigado FRANK TAILOR JIMENEZ ESQUIVEL, donde pone a disposición
documentos que tiene que ser analizados por el perito oficial, en tal sentido, téngase
presente, agréguese a los autos, para los fines pertinentes. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 45

Nuevo Chimbote 20 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito que antecede, presentado por la

investigada Luz Marina Graciela Fernández Bazán, mediante el cual designa como su
abogado defensor al letrado Nelson Ali Rivera Moreyra, con registro de colegio de
Abogados de la Libertad N° 3025, con domicilio procesal en Jr. Huambacho N° Mz. H1-
Unidad 103- Buenos Aires- Nuevo Chimbote- Ancash, en tal sentido por nombrado el
abogado defensor que indica, para los fines legales pertinentes. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 46

Nuevo Chimbote 20 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito de fecha 19 de abril del 2018, emitido por
el supervisor de Proceso Operativos del Banco de Crédito del Perú- BCP, solicitando
ampliación de plazo a fin de cumplir con lo solicitado; en tal sentido otórguese el plazo
de Tres Días, a fin de que remitan sobre el Levantamiento de Secreto Bancario
debidamente documentado (cuentas corrientes de ahorro, documentales de préstamos
otorgados, contratos y otros), durante el periodo Enero 2003 al mes de Abril del 2016.
Todo bajo responsabilidad funcional de ser denunciado por presunto delito de
Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información, prevista en el art-. 6
del Decreto legislativo 1106 “Decreto legislativo de Lucha Eficaz Contra el Lavado de
Activos y otros Delitos Relacionados a La Minería Ilegal y crimen organizado, en caso
de incumplimiento. Ofíciese.
CARPETA FISCAL N°138-2016

Providencia N°: 86

Nuevo Chimbote 19 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el Oficio N° 983-2018-DIRNIC-DIRCOCOR-PNP-

DIVIDCAP/DEPDIDCAP-CHIM, de fecha 17 de setiembre del 2018, mediante el cual
remiten tres actas de constatación Domiciliaria en original, realizado por el personal
PNP, en los inmuebles indicados por Danny Erik Puchoc Berrios, Luis Castillo Babastre
y Jair Ely Díaz Guevara. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°232-2016

Providencia N°:

Nuevo Chimbote 19 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el oficio N° 1914-2018-IGPNP-DIRINV/ID PNP-

ANCASH-SEC, mediante el cual la <inspectoría Descentralizada PN- Ancash, remite
copias certificadas de actuados y resolución sobre culminación de acciones previas, con
relación a presuntos actos de conducta funcional indebida de personal policial de la
Unidad de Emergencia Centro- Chimbote y Comisaria PNP Buenos Aires de Nuevo
Chimbote, en tal sentido agréguese a los autos. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°192-2016

Providencia N°: 10

Nuevo Chimbote 19 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el estado del proceso, y estando a que mediante

Disposición N°5, se dispuso No ha Lugar formalizar Investigación Preparatoria contra
los investigados, y estando a que se ha corrido traslado a las partes procesales, y
habiendo a la fecha retornado los cargos de dichas cedulas de notificación,
DECLARESE CONSENTIDA la disposición 5 de fecha 14 de Agosto del 2017.
Archívese la presente carpeta fiscal en el modo y forma de ley.
CARPETA FISCAL N°57-2017

Providencia N°: 31

Nuevo Chimbote 19 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el oficio N° 1494-2018-Z.R. N° VII-ORCH/KUS, de

fecha 17 de setiembre de 2018, mediante el cual remiten copia literal Certificada de la
Partida N° 11080435 (Consultores Pasejun SAC). Asimismo con el escrito presentado
por Eder Velásquez Oriol, abogado de Inocente Mallea Murillo Manrique, conforme a lo
expuesto por el abogado defensor, téngase presente, agréguese a los autos,
Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N° 138-2016

Providencia N°: 85

Nuevo Chimbote 19 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el oficio N° 15139-18-III MAGREPOL

LL-A/REGPOL-ANC/DIVPOL-CH/OFICRI, de fecha 15 de setiembre del 2018, mediante
el cual remiten el dictamen pericial de Grafotecnia N° 923-958/18, en tal sentido téngase
presente, agréguese a los autos. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°176-2016

Providencia N°: 21

Nuevo Chimbote 19 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito que antecede, presentado por el

abogado Oscar Eduardo Giraldo Espinoza, defensa técnica del investigado José Felix
Ferreyra Carbajal, solicitando copias simples de la Carpeta Fiscal, y siendo que por
austeridad y no contando el Ministerio Publico con suficiente logística, específicamente
con papel bond, y conforme a lo solicitado entréguese copias digitalizadas en CD o
USB, para los fines legales pertinentes. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL Nº: 0017-2015.

CONSTANCIA DE CONCURRENCIAA

En Nuevo Chimbote 18 de setiembre de 2018, en las oficinas de la Fiscalía Provincial Especializada en

Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Santa- Cuarto Despacho, se deja
constancia, que siendo las 11:10 am, se apersonó el Perito de parte CPC Pedro Andrés Valderrama
Araujo- Mat. 056-498, a presenciar el desarrollo de la pericia oficial a cargo de la Perito Contable CPC
Judith Arangurí Carranza, la misma que viene revisando la documentación obrante en la carpeta Fiscal
17- 2015, la cual se encuentra en pleno desarrollo, con lo que termino siendo las 11:56 am.
CARPETA FISCAL N°232-2018

Providencia N°: 08

Nuevo Chimbote 17 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito presentado por el BANCO SANTANDER

PERÚ S.A. con RUC 20516711559, informando que los investigados no son clientes de
dicho Banco; en tal sentido, téngase presente agréguese a los autos.-
CARPETA FISCAL N°155-2015

Providencia N°: 22

Nuevo Chimbote 17 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito presentado por el Abogado defensor de la

investigada Evelyn Lidia Noriega Aponte, mediante el cual solicita copias simples de la carpeta fiscal,
en tal sentido proporciónese las copias solicitadas, a la persona que autoriza Srta. Abigail Esther
Zavaleta Acosta con DNI N° 77575345. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 43

Nuevo Chimbote 17 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito presentado por el Abogado defensor del investigado FRANK
TAILOR JIMENEZ ESQUIVEL, mediante el cual designa como perito de parte a los señores Wilson
del Carmen Pelaez Donett, CON DNI N° 17872440, y con Reg. CPC N° 02-587; Jessica Orfelinda
Luis Riveros, con DNI N° 40337241, y con Reg. CPC N° 02-4809 y Amparo Raquel Jiménez Duval,
con DNI N° 41299986, y con Reg. CPC N° 02-4140, en tal sentido, téngase por designado a los
peritos de parte, conforme a lo antes indicado para los fines legales pertinentes. Con el escrito
presentado por Valentín Rolando Fernández Bazán, mediante le cual nombra como su abogado de
su defensa técnica conjunto al letrado Pedro Roberto Quito Reque, con Reg. CAS N° 2123, quien
asumirá de forma conjunta su defensa con el letrado TAKESHI VAZQUEZ SHIMAJUKO, por tanto
Téngase por nombrado a dicho abogado, como la defensa del mencionado investigado. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 44

Nuevo Chimbote 17 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: Con la carta N° 1322-2018/RET-OP-CMACT, presentado por Caja Trujillo,

mediante el cual informan sobre las cuentas y movimiento Bancario de los investigados, téngase
presente, agréguese a los autos.
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 42

Nuevo Chimbote 13 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito presentado por el Abogado defensor de Salomón Fernández Neira
y Nury Bazán de Fernández, mediante el cual designa al CPC ALAIM RINGO TAPIA QUIROZ, con
DNI N° 32907818 y con REG. N° 06-426 del colegio de Contadores como PERITO DE PARTE, ten
tal sentido, téngase por nombrado a dicho perito para los fines que indica la ley . A la solicitud de que
se le facilite copias, apersónese al despacho fin de hacerle entrega en CD o USB, la carpeta
solicitada. Asimismo con el escrito presentado por el abogado defensor de LUZ MARINA
FERNANDEZ BAZAN, NURY ELIZABETH FENRANDEZ BAZAN y VALENTIN FERNANDEZ BAZAN
, a lo solicitado, para que se entreguen copias simples de la carpeta, apersónese a este
despacho a fin de que se le entregue en CD magnético o en USB, el escaneado de la carpeta
requerida. Del mismo modo con el escrito presentado por ALFREDO CHÚ MORALES, indicando que
 encontró una cedula de notificación con sus respectivas providencias, indicando que no es
patrocinante de Valentín Rolando Fernández Bazán, en tal sentido téngase presente, vuélvase a
notificar dicha providencia sin número al investigado. Con el oficio N° 046-2018-MDNCH-GAT,
presentado por el gerente de Administración Tributaria, de la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote, mediante el cual presenta información de los inmuebles respecto al predio correspondiente
a la Mz. F1 lote 12 Habilitación Urbana Villa del ingeniero, Parcela 3, urbanización las casuarinas,
Sector 72- Nuevo Chimbote, y respecto al predio Ubicado en Av. Coishco Mz. “W”, lote 4, Urb.
Habilitación urbana Miguel Grau- Nuevo Chimbote, en tal sentido téngase presente, agréguese a los
autos. Con el escrito presentado por la Procuraduría Pública Especializada en delitos de Lavado de
Activos y Proceso de Perdida de Dominio, mediante el cual remite información proporcionada de los
distintos actos jurídicos en los que han intervenido los investigados. Con el escrito presentado por el
perito de parte Pedro Andrés Valderrama Araujo, perito de Luis Federico Vásquez Wong, que
antecede, al principal estese a lo previsto en el artículo 177.2 del Código Procesal Penal, teniendo
en cuenta que la pericia oficial se viene desarrollando no ha concluido a cargo de la perito CPC
Judith Arangurí Carranza. Ofíciese. Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 42

Nuevo Chimbote 13 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito presentado por la procuraduría Pública Especializada en Delitos de
Lavado de Activos y proceso de perdida de Dominio, mediante el cual presentado por Pedro Andres
Valderrama Araujo, Perito de Parte de Luis Federico Vásquez Wong, del proceso y para mejor
esclarecimiento de los hechos, se dispone: Recábese con carácter de urgente, del Servicio de
 Administración Tributaria de Trujillo y la la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera- Trujillo,
información documentada y certificada, respecto: 1.) los autovaluos (documentos municipales) como
el PU y el HR) del predio de los años 2015 y 2016. 2) El alcabala y contrato de compraventa del
predio de los años 2015 al 2018. 3) tres pagos de alcabala con sus respectivos contratos de
compraventa que se hayan registrado en la zona o sector más aledaño al predio en los años 2015 al
2018. 4). El valor arancelario por metro cuadrado a la fecha esto es desde el 2015 al 2018. Los
predios en específico a los que hacemos mención:

a) Del inmueble correspondiente a la calle 21, Mz. I lote 02 Urbanización Santo Dominguito- Trujillo
(partida registral N° 03001704) y el inmueble correspondiente a la calle 21, Mz. I lote 01
Urbanización Santo Dominguito- Trujillo (Partida Registral N° 11014957); ahora denominado
Calle Vinatea Reynoso Mz. I lote 01 Urb. Santo Dominguito- Trujillo (en merito a la solicitud de
acumulación según partida registral N° 11213856). De propiedad de valentón Salomón
Fernández Neira (DNI 17855164) Y Nury Soledad Bazán de Fernández (DNI 17839879)

Todo bajo responsabilidad funcional de ser denunciado por presunto delito de Rehusamiento, retardo y
falsedad en el suministro de información, prevista en el art-. 6 del Decreto legislativo 1106 “Decreto
legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros Delitos Relacionados a La Minería Ilegal
y crimen organizado, en caso de incumplimiento. Para tal efecto solicítese la autorización para el
desplazamiento del Fiscal Adjunto Provincial Ronald David Aquino Pajares, la Ing. Sheyla Legendre
Salazar y el Asistente Administrativo Beder Julio Rosales Vargas. Ofíciese. Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N°232-2018

Providencia N°: 08

Nuevo Chimbote 13 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el escrito presentado por el BANCO SANTANDER PERÚ S.A. con
RUC 20516711559, informando que los investigados no son clientes de dicho Banco; en
tal sentido, téngase presente agréguese a los autos.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 41

Nuevo Chimbote 13 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: con el estado del proceso y para mejor esclarecimiento de los hechos, se
dispone: Recábese con carácter de urgente, del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo y la
la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera- Trujillo, información documentada y certificada,
respecto: 1.) los autovaluos (documentos municipales) como el PU y el HR) del predio de los años
 2015 y 2016. 2) El alcabala y contrato de compraventa del predio de los años 2015 al 2018. 3) tres
pagos de alcabala con sus respectivos contratos de compraventa que se hayan registrado en la zona
o sector más aledaño al predio en los años 2015 al 2018. 4). El valor arancelario por metro cuadrado
a la fecha esto es desde el 2015 al 2018. Los predios en específico a los que hacemos mención:

b) Del inmueble correspondiente a la calle 21, Mz. I lote 02 Urbanización Santo Dominguito- Trujillo
(partida registral N° 03001704) y el inmueble correspondiente a la calle 21, Mz. I lote 01
Urbanización Santo Dominguito- Trujillo (Partida Registral N° 11014957); ahora denominado
Calle Vinatea Reynoso Mz. I lote 01 Urb. Santo Dominguito- Trujillo (en merito a la solicitud de
acumulación según partida registral N° 11213856). De propiedad de valentón Salomón
Fernández Neira (DNI 17855164) Y Nury Soledad Bazán de Fernández (DNI 17839879)

Todo bajo responsabilidad funcional de ser denunciado por presunto delito de Rehusamiento, retardo y
falsedad en el suministro de información, prevista en el art-. 6 del Decreto legislativo 1106 “Decreto
legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros Delitos Relacionados a La Minería Ilegal
y crimen organizado, en caso de incumplimiento. Para tal efecto solicítese la autorización para el
desplazamiento del Fiscal Adjunto Provincial Ronald David Aquino Pajares, la Ing. Sheyla Legendre
Salazar y el Asistente Administrativo Beder Julio Rosales Vargas. Ofíciese. Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 40

Nuevo Chimbote 12 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: la presente investigación preparatoria y para a
el mejor esclarecimiento de los hechos, se dispone se curse oficios a las entidades
bancarias, a efectos de que informen sobre el Levantamiento de Secreto bancarios de
los imputados, durante el periodo Enero 2003 al mes de abril del 2016, conforme a lo
ordenado en la resolución Judicial de fecha 29 de abril del 2016, bajo expreso
apercibimiento de ser denunciado por presunto delito de Rehusamiento, retardo, y
falsedad en el suministro de información, prevista en el artículo sexto del Decreto
legislativo 1106, en caso de incumplimiento por parte de las Entidades financieras en
nuestro país. Debiéndose formar el anexo respectivo que corresponda con la
información recabada. Ofíciese. Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 39

Nuevo Chimbote 11 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: Con el Oficio N° 152-2018-SG-MDVLH, de
fecha 07 de Setiembre de 2018, mediante el cual La Municipalidad Distrital de Víctor
Larco Herrera, remite el Informe N° 0375-2018-MDVLH-GAT, emitido por el Gerente de
Administración Tributaria y el Informe N° 1616-08-2018-SGFT-MDVLH, emitido por el
Sub Gerente de Fiscalización Tributaria, sobre información de contribuyentes. Asimismo
con el oficio N° 2284-2018-GG/SATT, de fecha 10 de setiembre del 2018, mediante el
cual el Servicios de Administración Tributaria de Trujillo- SATT, remitiendo el Informe
GF/SATT N° 436-2018 emitido por la Gerencia de Fiscalización y Orientación del SATT
e Informe N° 1065-2018 OCD/GR/SATT del Control de Deuda del SATT. Del mismo
modo con el escrito presentado por la procuraduría Pública especializada en delitos de
lavado de Activos y Proceso de Perdida de Dominio, adjuntando la pericia de parte N°
156-2018, correspondiente al imputado Frank Tailor Jiménez Esquivel; Informe Pericial
de parte N° 157.-2018, correspondiente al imputado Luis Federico Vásquez Wong;
informe Pericial de parte N° 158-2018, correspondiente al imputado Luz Marina Graciela
Fernández Bazán e Informe Pericial de Parte N° 159-2018, correspondiente al imputado
Nury Elizabeth Fernández Bazán, en tal sentido Téngase presente, agréguese a los
autos. Asimismo del oficio N° 144-2018-SG-MDVLH, de fecha 04 de setiembre del
2018, mediante el cual la el Gerente General de la Municipalidad Distrito de Víctor Larco
Herrera, remite el Informe N° 0404-2018-MDVLH/GAT, emitido por el Gerente de
Administración Tributaria MBA Ing. Heyner H. Ninaquispe Castro y el Informe N° 1689-
08-2018-SGFT-MDVLH, emitido por el Sub Gerente de Fiscalización Tributaria CPC
Adolfo A. Espinoza Tello. Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 37

Nuevo Chimbote 11 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: Con la Carta EF/92.781 N° 295-2018, de
fecha 06 de setiembre del 2018, emitido por el Banco de la Nación en las que solicitan
se proporcione los números de cuentas corrientes, números de cheques, fechas de
pago e importes, a fin de dar debido cumplimiento a nuestra solicitud. En tal sentido
estando a que mediante resolución N° 02, de fecha 29 de abril del 2016, se ordena el
Levantamiento de Secreto Bancario de las empresas de los cuales hemos solicitado la
información. En tal sentido se dispone, Requiérase al Administrador del Banco de la
Nación, a fin de que remita los cheques que hayan sido pagados por la Municipalidad de
Nuevo Chimbote- Santa- Ancash, durante el periodo 2005-2010 a las empresas
FORTALEZA CONSTRUCCIONES SAC. Con RUC N° 20445418073; CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS PRAGA SAC, con RUC N° 20445561208 y la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS
COSTA GAS EIRL., con RUC N°20445489761 , asimismo remita copias certificadas de los
documentales pertinentes respecto de dichos pagos; siendo que dicha entidad tiene
información de las cuentas corrientes, números de cheques, fechas de pago e importes,
esto en mérito al Levantamiento del Secreto Bancario, Bajo apercibimiento de ser
denunciado además por presunto delito de Omisión Funcional, prevista en el art. 377 del
Código Penal, en caso de incumplimiento. Ofíciese. Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N°155-2017

Providencia N°: 22

Nuevo Chimbote 11 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: Con el escrito presentado porHECTOR
HILDECK MONTALVO, Procurador Público adjunto de la procuraduría a cargo de los
asuntos judiciales de la Contraloria general de la República, amplia delegación de
EF/92.781 N° 295-2018, de fecha 06 de setiembre del 2018, emitido por el Banco de la
Nación en las que solicitan se proporcione los números de cuentas corrientes, números
de cheques, fechas de pago e importes, a fin de dar debido cumplimiento a nuestra
solicitud. En tal sentido estando a que mediante resolución N° 02, de fecha 29 de abril
del 2016, se ordena el Levantamiento de Secreto Bancario de las empresas de los
cuales hemos solicitado la información. En tal sentido se dispone, Requiérase al
Administrador del Banco de la Nación, a fin de que remita los cheques que hayan sido
pagados por la Municipalidad de Nuevo Chimbote- Santa- Ancash, durante el periodo
2005-2010 a las empresas FORTALEZA CONSTRUCCIONES SAC. Con RUC N° 20445418073;
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRAGA SAC, con RUC N° 20445561208 y la empresa ESTACIÓN
DE SERVICIOS COSTA GAS EIRL., con RUC N°20445489761 , asimismo remita copias
certificadas de los documentales pertinentes respecto de dichos pagos; siendo que
dicha entidad tiene información de las cuentas corrientes, números de cheques, fechas
de pago e importes, esto en mérito al Levantamiento del Secreto Bancario, Bajo
apercibimiento de ser denunciado además por presunto delito de Omisión Funcional,
prevista en el art. 377 del Código Penal, en caso de incumplimiento. Ofíciese.
Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N°57-2017

Providencia N°: 30

Nuevo Chimbote 10 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: del estado del proceso, y a fin de proseguir
con la investigación, requiérase con carácter de urgente al Gerente Municipal de la
Municipalidad Distrital de Bolognesi, copias fedateadas de las Resoluciones de Alcaldía
N° 55 y 55-A del año 2015, y de igual forma la Resolución de la Gerencia Municipal N°
55 y 55-A del año 2015 emitidas por el señor Alcalde y el Gerente Municipal
respectivamente, asimismo informe quienes fueron las personas que ejercieron los
cargos de tesorería, jefe de logística y almacén, de administración durante el año 2015 a
Marzo 2016, adjuntando sus respectivos resoluciones de nombramiento y cese en
copias fedateadas; de igual forma Informe si durante el año 2015 y 2016 el señor
Alcalde delegó facultades administrativas en la persona del Gerente Municipal, de ser el
caso adjunte copias fedateadas del PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) de dicha
comuna de los años 2015 y 2016, así como las modificatorias que hubieron durante
dichos periodos y se Remita copias fedateadas de la certificación presupuestal de las
AMC N°002, 003 y 004-Clasico-2015-MDB del año 2015, y quien fue el tesorero que
autorizó el pago de los cheques del banco de la Nación Números 93528075 por la suma
de S/. 8, 700.00 y número 93528074 por la suma de S/. 9, 900.00 soles de fecha 03 de
febrero del 2016, y además requiérase que precise cual fue la partida presupuestal con
la que se afectó tales pagos, debiendo adjuntar la documentación que sustente tales
hechos, todo bajo responsabilidad funcional de ser denunciado por el presunto delito de
omisión funcional, prevista en el art. 377 del Código penal, en caso de incumplimiento. Y
remita la resolución de alcaldía que aprueba las bases de las convocatorias AMC
N°002, 003 y 004-Clasico-2015-MDB del año 2015.

Asimismo informe y remita los documentos presentados por el Consorcio Mendoza

constituido por la Empresa Consultores y Ejecutores SAC con RUC N° 20600084721,
inscrita en la partida registral N° 11080435 del libro de Sociedades del Registro de
Personas Jurídicas de la Zona registral N° VII Sede Huaraz y Dueñas Aguirre Antony
Roger , con RUC N° 10329720573, consorcio representado por la persona de ULISES
ANIBAL MENDOZA CADILLO, identificado con DNI N° 32114986, por mesa de partes
de la Municipalidad Distrital de Bolognesi y que guarden relación con la mesa de partes
de la Municipalidad Distrital de Bolognesi y que guarden relación con la Convocatoria a
los procesos de Selección y la Ejecución, para el servicios de consultoría a nivel de
perfiles de las: AMC N° 002-Clasico-201-mdb DEL AÑO 2015 “Mejoramiento y
ampliación de servicio educativo de la IE N° 88160 de la localidad de Bolognesi, Distrito
de Bolognesi, Provincia de Pallasca, región Ancash; AMC N° 003-CLASICO-2015-MDB
del año2015 “Mejoramiento de los servicios educativos del nivel primario en la IE N°
88200 y N° 88205 del anexo de Chaupe y Caseríos de Cachubamba, del distrito de
Bolognesi, Provincia de Pallasca, región Ancash”, y AMC N° 004-Clasico-2015-MDB del
año 2015, “Mejoramiento de los servicios educativos del Nivel Inicial en la IE N° 1599,
1681 y 1643 de la localidad de Bolognesi, anexo de Chaupe y centro Poblado Ferrer, del
Distrito de Bolognesi, provincia de Pallasca, región Ancash”; durante el periodo 01 de
diciembre del 2015 a la fecha; adjuntando copias fedateada de dichos documentos de
ser el caso.

Del mismo modo se requiera a la Oficina Registral contenida en la partida registral N°

11080435 del libro de Sociedades del Registro de personas jurídicas de la Zona
Registral N° VII- Sede Huaraz perteneciente a la empresa Consultores y Ejecutores
SAC, con RUC N° 20600084721, y se informe si el consorcio Mendoza formada por la
empresa antes citada y la persona natural de Dueñas Aguirre Antony Roger, identificado
con DNI N° 32972057, con RUC N° 10329720573, se encuentra inscrita ante dicha
entidad, consorcio representado por la persona de ULISES ANIBAL MENDOZA
CADILLO, identificado con DNI N° 32114986. Ofíciese Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N°57-2017

Providencia N°: 29

Nuevo Chimbote 10 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: con el oficio N° 002-2018-MDB/GM, de fecha
07 de setiembre del 2018, remitido por Santos A. Apolinar Rojas, Gerente Municipal de
la Municipalidad Distrital de Bolognesi, mediante el cual adjunta el Informe N° 032-
JRVM/SEC/JRC/F/MDB-2018, de fecha 07 de setiembre del 2018 emitido por Jailton
Roger Vivar Murillo, Secretario de la Municipalidad Distrital de Bolognesi, donde informa
que no hay registro de ingreso de documentos de la empresa Pasejun SAC., asimismo
con el oficio informa que no se ha encontrado en los archivos de la Gerencia Municipal
la Resolución de Gerencia N° 55A-2015; al respecto téngase presente, agréguese a los
autos. Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N°138-2016

Providencia N°: 84

Nuevo Chimbote 07 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: la presente investigación preparatoria seguida
contra Elvis Abad Camarena Luna y otros por el presunto delito de Colusión Agravada,
en agravio del Estado-Proyecto Especial Chinecas, para el mejor esclarecimiento de los
hechos, se dispone:

1.- Realizar a la brevedad posible la constatación domiciliaria del imputado Danny Erik
Puchoc Berrios, ubicado en Mz. K lote 09 Pueblo Joven Primero de Mayo del Distrito de
Nuevo Chimbote; del imputado Jaime Luis Castillo Babastre, ubicado en la Urb. Los
Pinos Mz. E lote 23, de la ciudad de Chimbote; del imputado Yair Eli Díaz Guevara
Ubicado en Urb. Paseo del Mar Mz. F6 lote 30 del Distrito de Nuevo Chimbote, la misma
que deberá ser realizada por la Policía Nacional Anticorrupción de Chimbote,
cursándose el oficio que corresponda para los fines legales pertinentes, bajo expreso
apercibimiento de proceder a denunciarlo por presunto delito de Omisión funcional de
conformidad en lo previsto en el artículo 387 del Código penal en caso de
incumplimiento.

2.- Realizar a la brevedad posible la constatación domiciliaria del imputado Manuel

Fernando Ortiz León, identificado con DNI N° 09914870, ubicado en José María Robles
Arnao N° 1124- Barrio San Francisco , Distrito y Provincia de Huaraz, departamento de
Ancash, la misma que deberá ser realizada por la Policía Nacional Anticorrupción de
Huaraz, cursándose el oficio que corresponda para los fines legales pertinentes, bajo
expreso apercibimiento de proceder a denunciarlo por presunto delito de Omisión
funcional de conformidad en lo previsto en el artículo 387 del Código penal en caso de
incumplimiento. Ofíciese. Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N°57-2017

Providencia N°: 28

Nuevo Chimbote 07 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
 DADO CUENTA: con el estado del proceso, y con el fin de
proseguir con la investigación, requiérase al gerente Municipal de la Municipalidad
Distrital de Bolognesi, remita con carácter de Urgente, y en el término de la distancia un
archivo magnético (USB o CD) conteniendo el Modulo completo del SIAF DE LOS
AÑOS 2015 Y 2016, con su respectivo usuario y clave, de la Municipalidad Distrital de
Bolognesi, bajo apercibimiento de responsabilidad funcional y de ser denunciado
además por presunto delito de omisión funcional, prevista en el artículo 377 del Código
Penal, en caso de incumplimiento. Ofíciese. Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 36

Nuevo Chimbote 07 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
 DADO CUENTA: con el escrito presentado por Evelyn Janett
Alva Sánchez, abogada de Luis Federico Vásquez Wong, de fecha 05 de setiembre del
2018, mediante el cual presenta documentos consistentes en la Ley n° 29090-ley de
Regulación de Habilitaciones urbanas y de edificaciones, copia de la copia literal de la
Partida Registral N° 07024358, Informe n° 034-2015-MDNCH/GDU/SGOPUYPR/KLAG,
copia de las declaraciones Juradas de Impuesto Predial de los años 2014 al 2018, copia
de las declaraciones juradas de impuesto predial de los años 2007 y 2008, copia de 3
copias literales de predios urbanos, y siete copias de los planos del inmueble ubicado en
Habilitación urbana, Urb. Miguel Grau Mz. W lote 04. Fórmese el anexo ( ) de copia de
planos. Notifíquese.-

CARPETA FISCAL N°57-2017

Providencia N°:27

Nuevo Chimbote 06 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: con el estado del proceso, y con el fin de
proseguir con la investigación, requiérase al Gerente Municipal de La Municipalidad
Distrital de Bolognesi, Informe a este despacho fiscal, con carácter de URGENTE y en el
término de la distancia si durante el periodo del 06 de enero del 2016 a la fecha ha
ingresado por mesa de partes de dicha comuna y si en todo caso obran en dicha
comuna, los expedientes conteniendo los “Estudios de Pre inversión a Nivel de perfil de:
1.- AMC- Clasico-4-2015-MDB-1 de fecha 28 de Diciembre del 2015, Contratación del
servicios de Consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil:
“Mejoramiento de los servicios educativos del Nivel Inicial en la I.E n° 1599, 1681 y 1643
de la localidad de Bolognesi, anexo de Chaupe y centro Poblado de Ferrer del Distrito
de Bolognesi”, por el valor de S/. 33, 000.00 soles. 2.- AMC-Clasico-3-2015-MDB-1 de
fecha 28 de Diciembre del 2015, Contratación de Servicios de consultoría para
elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil: “Mejoramiento de los servicios
educativos del nivel primario en la I.E. N° 88200 y 88205”, por el valor de s/. 29, 000.00
soles. 3.- AMC-Clasico-2-2015-MDB-1 de fecha 22 de diciembre del 2015, Contratación
de servicios de consultoría para elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil:
“Mejoramiento y ampliación del servicios educativo de la I.E. N° 88160” por el valor de
S/. 32, 000.00 soles. Ofíciese. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 34

Nuevo Chimbote 05 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: con el Oficio N° 026-2018-MDNCH-SG, de
fecha 04 de setiembre del 2018, mediante el cual la Municipalidad Distrital de nuevo
Chimbote, remite el Acuerdo de Consejo N° 023-2018-MDNCH, de fecha 20 de junio del
2018, donde se resuelve Aprobar la solicitud de licencia sin Goce de haber Solicitada
por el señor Valentín Rolando Fernández Neira, Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Nuevo Chimbote con efectividad a partir del 07 de setiembre hasta el 07 de octubre del
2018, a fin de postular en las próximas Elecciones Municipales, téngase presente,
agréguese a los autos. Asimismo con el escrito presentado por el Abogado Julio César
Cabrera Gonzales, Abogado de Frank Tailor Jiménez Esquivel, solicitando copias de los
23 tomos que contiene la carpeta fiscal, así como de otras piezas procesales, y siendo
que el Distrito Fiscal del Santa y a nivel nacional se viene dando la austeridad respecto
a logística y en caso específico de papel bond, devuélvase el Boucher N° 14965941-5-
C, por el monto de s/. 480.00 soles, otórguese en Cd o USB, la carpeta digitalizada,
para los fines pertinentes. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°57-2017

Providencia N°: 26

Nuevo Chimbote 05 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: del estado del proceso, y estando a que se
han recabado diversos elementos de convicción que hacen presumir la comisión el
delito de Colusión; en tal sentido desígnese a la perito contable CPC Judith Aranguri
Carranza a fin de que emita un informe técnico contable, sobre cuanto a sido pagado de
la cuenta de la Municipalidad Distrital de Bolognesi, Provincia de Pallasca,
Departamento de Ancash, para la Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDB-1,
para la contratación de Servicios de Consultoría para elaboración del estudio de pre
inversión a nivel de perfil: “Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial en la
IE. 1599, 1681 y 1643 de la localidad de Bolognesi, Anexo de Chaupe y Centro Poblado
de Ferrer del Distrito de Bolognesi”; Adjudicación de menor cuantía N° 003-2015-MDB-
1, para la contratación de “Servicios de Consultoría para elaboración del estudio de pre
inversión a nivel de perfil: “Mejoramiento de los servicios educativos del nivel primario en
la I.E: 88200 y 88205” y la Adjudicación de menor Cuantía N° 002-2015-MDB-1, para la
contratación de “servicios de consultoría para elaboración del estudio de pre inversión a
nivel de perfil: Mejoramiento y ampliación del servicios educativo en la I.E. 88160”.
Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°232-2016

Providencia N°:07

Nuevo Chimbote 04 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: que mediante Carta N°
0001632-2018/COMPARTAMOS-GAL-CFS, de fecha 17 de agosto de 2018, la Entidad
Compartamos Financiera, informa respeto a los investigados no cuentan con ningún tipo
de cuentas en dicha entidad, esto en mérito al Levantamiento de Secreto Bancario de
los investigados; en tal sentido téngase presente, agréguese a los autos.
CARPETA FISCAL N°177-2016

Providencia N°: 18

Nuevo Chimbote 05 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: del estado del proceso, y estando a que este
despacho a recepcionado para su trámite y conocimiento la Carpeta Fiscal 17-2015,
seguido contra Valentín Salomón Fernández Neira y otros, por el presunto delito de
Lavado de Activos, en Agravio del Estado, y otras carpetas fiscales; que correspondían
al despacho del señor Fiscal Provincial Laureano Añanca Chumbe, y con el fin de
equilibrar la carga procesal, remítase la presente Carpeta Fiscal al citado señor Fiscal
provincial Laureano Añanca Chumbe a través de la coordinación de la Fiscalía
Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa, para su asignación y
se avoque al conocimiento de la presente causa conforme ley. Ofíciese. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°177-2016

Providencia N°: 19

Nuevo Chimbote 05 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: con el escrito presentado por el
Representante de La procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada del Distrito
Judicial del Santa, solicitando la disposición de investigación preparatoria y/o archivo, y
estando a la disposición superior (fs. 580-593, tomo 3) que revoca el archivo de la
presente investigación y ordena se Formalice; y estando a lo dispuesto mediante
providencia N° 18 que se remita la presente Carpeta Fiscal para que sea remitido al
señor Fiscal Provincial Laureano Añanca Chumbe, estese conforme al estado del
proceso. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 33

Nuevo Chimbote 03 de setiembre

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: del estado del proceso, y a fin de recabar
suficientes elementos de convicción esenciales para la investigación, y estando a que mediante
resolución N° 02 de fecha 29 de abril del 2016, se declaró fundado el Levantamiento de Secreto
Bancario de Los Investigados en la presente carpeta Fiscal, en tal sentido requiérase en breve plazo al
Banco de la Nación para que remitan los Cheques que hayan sido pagados por la Municipalidad
Distrital de Nuevo Chimbote con RUC N° 20282911915, durante el periodo 2005 al 2010 a las
empresas FORTALEZA CONSTRUCCIONES SAC. Con RUC N° 20445418073; CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS PRAGA SAC, con RUC N° 20445561208 y la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS
COSTA GAS EIRL., con RUC N°20445489761, asimismo remita copias certificadas de los
documentales pertinentes respecto a dichos pagos a las empresas antes mencionadas. Ofíciese.
Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 33

Nuevo Chimbote 29 de Agosto

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: Con el escrito presentado por LUIS
FEDERICO VÁSQUEZ WONG, de fecha 28 de Agosto del 2018, mediante el cual
solicita autorización del ingreso diario del perito contable de parte, a fin de que participe
de la elaboración de la pericia contable, precisando además en su numeral tres de su
escrito menciona que hasta la fecha no tiene conocimiento del análisis de los métodos,
técnicas o procedimientos empleados en la labor pericial contable, así como el uso de
instrumentos y/o equipos utilizados en la labor pericial contable, empero con fecha…. Se
le notificó para la …. En la fecha de….. fecha en que no asistió conforme se aprecia del
acta firmada por la perito Contable. En atención a lo solicitado y conforme se observa
del objeto de la pericia el informe pericial abarca varias personas naturales y jurídicas,
no solo de Luis Federico Vásquez Wong y empresas…. En ese sentido requiérase a fin
de que precise los actos a los que requiere participar, siendo que la pericia consta de
abundante revisión de los documentos y abundante redacción de los mismos, y estando
a que el código procesal penal le ha facultado la presentación del informe pericial de
parte. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 34

Nuevo Chimbote 29 de Agosto

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: Con el Oficio N° 000422-2018-
MIGRACIONES-JZCHM, de fecha 29 de Agosto del 2018, mediante el cual informan el
movimiento migratorio de los investigados FERNANDEZ BAZAN VALENTIN ROLANDO,
con DNI N° 17813363; FERNANDEZ NEIRA VALENTÍN SALOMÓN con DNI N°
17855164; BAZAN DE FERNANDEZ NURY SOLEDAD con DNI N° 17839879;
FERNANDEZ BAZAN NURY ELIZABETH con DNI N° 18084655; FERNANDEZ BAZAN
LUZ MARINA GRACIELA con DNI N° 18070315; JIME NEZ ESQUIVEL FRANK
TAILOR, con DNI N° 18108117; VASQUEZ WONG LUIS FEDERICO con DNI N°
17968251; ZOILA MATUTINA BARRON VDA. DE DAVILA, con DNI N° 32831244;
DALIA YESENIA DAVILA BARRON con DNI N° 32983100, téngase presente,
agréguese a los autos. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°138-2016

Providencia N°: 82

Nuevo Chimbote 29 de Agosto

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: Con el oficio N° 414-2018-GRA-
PECHINECAS, de fecha 27 de agosto del 2018, mediante el cual remiten el Informe N°
[Link]/[Link] y el informe N° 080-2018-GRA-P.E.
CHINECAS/OAJ. Asimismo el Oficio N° 417-2018-GRA-PECHINECAS, de fecha 27 de
Agosto del 2018, mediante el cual remite el Informe N° 174-2018-GRA-P.E.
CHINECAS/ADM, el Informe N° [Link]/[Link], el Informe
N° 63-2018-GRA-P.E. CHINECAS/OPP/INFORMÁTICA/EMR, asimismo remite el
expediente de Contratación del “Servicio de Elaboración del Expediente Técnico Para el
Mejoramiento en la Automatización y Telecomunicaciones de la Infraestructura
Hidráulica Mayor del [Link]”- Adjudicación Directa Selectiva N° 030-2011-
[Link], en tal sentido téngase presente, agréguese a los autos. Respecto al
expediente técnico, fórmese el anexo 8. Asimismo el Oficio N° 423-2018-GRA-P.E.
CHINECAS/G.G., de fecha 29 de agosto del 2018, mediante el cual remiten copia de las
muestras de los sellos, post firma correspondiente a los funcionarios y trabajadores que
laboran en el área de gerencia de estudios y Medio Ambiente, téngase presente,
agréguese a los autos. Notifíquese.-
CARPETA FISCAL N°232-2016

EXP. 03016-2017-68-2501-JR-PE-06

Providencia N°: 6

Nuevo Chimbote 29 de Agosto

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: Con LA Carta N° 0017-38-2018-DAL-
CMACHYO, de fecha 24 de agosto del 2018, mediante el cual CAJA HUANCAYO remite
información respecto a los investigados, en mérito al Levantamiento de Secreto
Bancario de los Investigados, en tal sentido téngase presente agréguese a los autos.
“EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL
MEJORAMIENTO EN LA
AUTOMATIZACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES DE LA
INFRAESTRUCTÚRA HIDRAULICA
MAYOR DEL P.E. CHINECAS”

C.F. 138-2016

ANEXO N° 8
CARPETA FISCAL N°17-2015

Providencia N°: 32

Nuevo Chimbote 29 de Agosto

Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: Con el escrito presentado por LUIS
FEDERICO VÁSQUEZ WONG, de fecha 28 de Agosto del 2018, al principal estese a lo
dispuesto en la disposición número 14 de fecha 06 de abril del 2018, de fojas 4197-
4198, tomo 21 y ejerza sus facultades previstas en el artículo 177.2 del Código
Procesal Penal, guardando la reserva prevista en el artículo 176.2 de la norma adjetiva
citada. Notifíquese.-