ÍNDICE

1. ANTECEDENTES .............................................................................................................3

2. OBJETO DEL INFORME ...................................................................................................4

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO .........................................................................................5

4. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL POR LA VERDAD, JUSTICIA

Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL CASO DENOMINADO EL GRAN PADRINO ..........5

5. PLAZO PARA LA EMISIÓN DEL INFORME RESPECTIVO POR PARTE DE LA COMISIÓN

ESPECIALIZADA OCASIONAL POR LA VERDAD, JUSTICIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
EN EL CASO DENOMINADO EL GRAN PADRINO. ....................................................................6

6. SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL POR LA VERDAD, JUSTICIA Y LA

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL CASO DENOMINADO EL GRAN PADRINO ..................6

7. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL POR

LA VERDAD, JUSTICIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL CASO DENOMINADO EL
GRAN PADRINO ................................................................................................................. 14

8. COMPARECENCIAS ANTE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL POR LA VERDAD,

JUSTICIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL CASO DENOMINADO EL GRAN
PADRINO. .......................................................................................................................... 66

9. AUTORIDADES QUE NO COMPARECIERON ANTE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA

OCASIONAL POR LA VERDAD, JUSTICIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL CASO
DENOMINADO EL GRAN PADRINO. .................................................................................... 67

10. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO REALIZADO POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN......... 70

RELACIÓN DE LOS HECHOS ....................................................................................................... 70

11. EMCO Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS: ¿UN ECOSISTEMA CRIMINAL? ............................... 79

11.1. EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS (EMCO) ............................................... 79

A) BASE NORMATIVA ...................................................................................................................79
B) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .....................................................................................................80
C) ESTRUCTURA DE CORRUPCIÓN EN EMCO. ....................................................................................82
11.2. EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP (FLOPEC) ....................................... 86
A) BASE NORMATIVA ...................................................................................................................86
B) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .....................................................................................................87
C) ESTRUCTURA DE CORRUPCIÓN EN FLOPEC EP ..............................................................................89
D) CASO “POOL” DE EMPRESAS DE TRANSPORTACIÓN DE CRUDO: FLOPEC ............................................92

1
11.3. PETROECUADOR ......................................................................................................... 97
A) BASE NORMATIVA ...................................................................................................................97
B) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA ...............................................................................98
C) ESTRUCTURA DE CORRUPCIÓN EN EP PETROECUADOR................................................................99
D) GERENCIA DE ÍTALO CEDEÑO. ..................................................................................................100
E) GERENCIA HUGO AGUIAR LOZANO. ...........................................................................................102
11.4. ESTRUCTURA DE CORRUPCIÓN DE LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC Y
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CNEL ........................................................................... 106
A) ESTRUCTURA DE CORRUPCIÓN CELEC ...........................................................................................107
B) ESTRUCTURA DE CORRUPCIÓN CNEL EP .......................................................................................113
12. INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN MODELO CLEPTOCRÁTICO ........................................ 118
13. CORRUPCIÓN ESTATAL: ENTRE LA IMPUNIDAD Y EL CASTIGO .................................... 122
13.1. ECUADOR ¿CAMINO A CONVERTIRSE EN UN NARCOESTADO? ............................................. 127
13.2. LA POSIBLE INFILTRACIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO ............ 129

14. LEÓN DE TROYA: ¿EL INFORME PERDIDO?................................................................ 145

14.1. LOS “OPERADORES POLÍTICOS” AD HONOREM: ENTRE “HD DANY” CARRERA Y “HD PETROLERO”
CHERRES ............................................................................................................................ 147
14.2. ¿TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A LASSO? ................................................................. 149
14.3. DE LOS PAPELES DE PANDORA A LA MAFIA ALBANESA ...................................................... 151
14.4. EN EL PODER: ¿QUIÉN DELEGA RESPONDE POR SU DELEGADO? .......................................... 155

15. LA CARTELIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES .............................................. 157

15.1. EL ESTADO PREBENDARIO: CARRERA Y CHERRES COMO AGENTES ARTICULADORES .................. 164
15.2. ¿EL LOBBY DE LA MAFIA? .......................................................................................... 168
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS ........................................................................................... 173
COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL ..................................................................... 176
15.3. DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO AL CASO ENCUENTRO ................................................... 181

16. EL POLÍTICO NO ES UN ENTE TODO PODEROSO ........................................................ 190

16.1. SOLO EL PODER CONTROLA AL PODER ........................................................................... 193

16.2. GUILLERMO LASSO: ENTRE LA INCOMPETENCIA Y LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA .................... 195
16.3. EL JUICIO POLÍTICO COMO SOLUCIÓN INSTITUCIONAL........................................................ 206

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 209

17.1. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 209

17.2. RECOMENDACIONES .................................................................................................. 212

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................. 214

ANEXOS........................................................................................................................... 215

2
 1. ANTECEDENTES

Con fecha 09 de enero de 2023, el medio digital LA POSTA publicó y develó una trama
de corrupción denominado “El Gran Padrino”, en el que, a través de una filtración de
audios, inicialmente de Leonardo Cortázar, se evidencia el aparente cobro de miles de
dólares mensuales, a cambio de supuestos nombramientos y contratos en empresas
públicas.

Con fecha 10 de enero de 2023, el medio digital LA POSTA publicó un audio del señor
Leonardo Cortázar en el que afirma que el asambleísta Ronny Aleaga es operador suyo.

Con fecha 10 de enero de 2023, la Fiscalía General del Estado inicia la investigación
previa N° 170101823011436 que denomina caso “El Encuentro”, en la que se investigan
los presuntos delitos de delincuencia organizada, cohecho y concusión.

Con fecha 11 de enero de 2023, el medio digital LA POSTA filtra nuevo audio de su
investigación, en el que se escucha una conversación entre Hernán Luque y Rubén
Cherres, respecto a ejercer presión sobre Antonio Icaza, entonces gerente de CNEL EP,
para colocar a ciudadanos en cargos de confianza de las Empresas Públicas y en altos
cargos de Estado.

Con fecha 16 de enero de 2023, se filtran nuevos audios por parte del medio digital LA
POSTA en los que se escucha a los señores Hernán Luque y Rubén Cherres conversar
sobre el entramado de corrupción en las empresas públicas CNEL EP y Flopec, en la que
se involucra la participación de Iván Correa Calderón, entonces Secretario de la
Administración Pública del Gobierno, y Oswaldo Rosero entonces Gerente de Flopec.

Con fecha 16 de enero de 2023, el presidente Guillermo Lasso, interfiriendo en la Función

Judicial, dio a conocer una carta dirigida a la Fiscal General del Estado, en la que
comunicaba que en el marco de la investigación previa N° 170101823011436, se ha
dispuesto al Ministerio del Interior y al Comandante General de la Policía Nacional que
efectúen las diligencias para la localización de Hernán Luque Lecaro y Rubén Cherres
Faggioni.

El 18 de enero de 2023, mediante Resolución RL- 2021-2023-133, el pleno de la

Asamblea Nacional resolvió la creación de la Comisión Especializada Ocasional por la
Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado “El Gran
Padrino”, conformada por 7 (siete) asambleístas de las diferentes bancadas:

1. Pedro Aníbal Zapata Rumipamba – PSC.

2.- Diego Fernando Esparza Aguirre – PSE.
3.- Rodrigo Olmedo Fajardo Campoverde – ID.
4.- Mireya Katerine Pazmiño Arregui - PK.

3
5.- Rebeca Viviana Veloz Ramírez – UNES
6.- Augusto Alejandro Guamán Rivera - IND.
7.- Gruber Cesario Zambrano Azua- BAN.

Con fecha 26 de enero de 2023, la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad,

Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado “El Gran Padrino”, se
instaló y designó a las legisladoras Viviana Veloz Ramírez como Presidenta y a la señora
Mireya Pazmiño como Vicepresidenta.

Con fecha 27 de enero de 2023, la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad,

Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado “El Gran Padrino”,
aprobó el cronograma de trabajo, dejando a salvo la posibilidad de ampliar el plazo, de
acuerdo con la información que reciba la Comisión.

Con fecha 14 de febrero la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la

Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado “El Gran Padrino”, resolvió ampliar
el cronograma de comparecencias.

Con fecha 17 de febrero de 2023, la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad,

Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado “El Gran Padrino”,
resolvió solicitar al Pleno de la Asamblea, la ampliación del plazo de entrega del informe,
sustentado en la necesidad de recabar la información referente a los presuntos vínculos
de Danilo Carrera y el Gobierno de Guillermo Lasso con el narcotráfico y la mafia
albanesa.

Con fecha 21 de febrero de 2023, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, en el

caso denominado “El Gran Padrino”, resolvió ampliar el plazo de entrega del informe,
sustentado en la necesidad de recabar la información referente a los presuntos vínculos
de Danilo Carrera y el Gobierno de Guillermo Lasso con el narcotráfico y la mafia
albanesa.

2. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto exponer al Presidente de la Asamblea, y por su

intermedio, al Pleno, el informe elaborado por la Presidenta de la Comisión Ocasional
por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado “El Gran
Padrino”, aprobado por sus integrantes, a fin de que el máximo órgano de decisión de la
Función Legislativa conozca, tramite y resuelva sobre el requerimiento encargado a esta
Comisión mediante Resolución RL- 2021-2023-133.

4
 3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con el objeto de poder cumplir con el mandato otorgado por el Pleno de la Asamblea
Nacional del Ecuador, como máxima instancia, respecto de la investigación del caso
denominado “El Gran Padrino”, el presente informe se sustentó, metodológicamente, en
dos momentos:

i) Recolección de información proveniente de las siguientes fuentes:

información recibida del medio digital LA POSTA, revisión de solicitudes de
información realizadas por la Comisión a diversas instituciones públicas,
comparecencias de las máximas autoridades del Estado y de organismos de
control y la correspondiente revisión de doctrina, leyes y normas conexas
relacionadas con la presente investigación;

ii) Sistematización de la información sustentada en el establecimiento de la

relación de los hechos, análisis sobre instituciones jurídicas objeto de la
presente investigación y su relación con las normas aplicables a la presente
investigación.

4. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL

POR LA VERDAD, JUSTICIA Y LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN EN EL CASO DENOMINADO EL GRAN PADRINO

El artículo 120 numeral 9 de la norma constitucional, otorga la facultad a la Asamblea

Nacional de fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia
y Control Social de los otros órganos del poder público, en concordancia con lo dispuesto
en el numeral 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Para hacer efectivo el funcionamiento oportuno de la Asamblea Nacional, el artículo 125

ibidem otorga la facultad al órgano legislativo de conformar Comisiones Especializadas.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estas comisiones pueden ser
de tres modalidades: permanentes, ocasionales y multipartidista, por regla general, las
últimas son aquellas a las que se les asigna el rol de llevar a cabo procesos de fiscalización.

El inciso seguido, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, menciona

que: “La comisión encargada de la investigación tendrá un plazo no mayor a treinta días
para la presentación del informe correspondiente que será puesto en conocimiento del
Pleno de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de treinta días. El informe de la
comisión podrá incluir la recomendación de inicio del trámite de juicio político previsto
en esta Ley, si de la investigación se determina posible incumplimiento de funcionarios
sujetos a juicio político.”;

5
El 18 de enero de 2023, el pleno de la Asamblea Nacional, mediante Resolución RL-
2021-2023-133 de, dispuso que, en el plazo no mayor a treinta días contados a partir de
la notificación de la mencionada Resolución, se elabore un informe pormenorizado, con
sus respectivas recomendaciones. El 21 de febrero de 2023, el Pleno de la Asamblea
Nacional del Ecuador, en el caso denominado “El Gran Padrino”, resolvió ampliar el
plazo de entrega del informe, sustentado en la necesidad de recabar la información
referente a los presuntos vínculos de Danilo Carrera y el Gobierno de Guillermo Lasso
con el narcotráfico y la mafia albanesa.

5. PLAZO PARA LA EMISIÓN DEL INFORME RESPECTIVO POR

PARTE DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL POR LA
VERDAD, JUSTICIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN
EL CASO DENOMINADO EL GRAN PADRINO.

Conforme lo establece la Resolución RL- 2021-2023-133 de 18 de enero de 2023, el Pleno

de la Asamblea Nacional del Ecuador, con fundamento en el artículo 77 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, dispuso que, en el plazo no mayor a treinta días
contados a partir de la notificación de la mencionada Resolución, se elabore un informe
pormenorizado, con sus respectivas recomendaciones.

Con fecha 21 de febrero de 2023, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, en el

caso denominado “El Gran Padrino”, resolvió ampliar el plazo de entrega del informe,
sustentado en la necesidad de recabar la información referente a los presuntos vínculos
de Danilo Carrera y el Gobierno de Guillermo Lasso con el narcotráfico y la mafia
albanesa.

6. SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL POR

LA VERDAD, JUSTICIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
EN EL CASO DENOMINADO EL GRAN PADRINO

FECHA SESIÓN OBJETO ANEXO

Elección de Presidente/a y Vicepresi-
24/01/2023 Sesión No. 001 dente/a de la Comisión Anexo 1
Revisión y Aprobación del Plan de
27/01/2023 Sesión No. 002 Trabajo Anexo 2
30/01/2023 Sesión No. 003 Aprobación de peticiones de informa-
ción; y, Comparecencia del As. Anexo 3
Ronny Aleaga
31/01/2023 Sesión No. 004 Comparecencias:
- Dr. Héctor Vanegas Anexo 4

6
 - Abg. María del Mar Gallegos
01/02/2023 Sesión No. 005 Comparecencias:
- Dr. Paúl Córdova Anexo 5
- Augusto Tandazo
02/02/2023 Sesión No. 006 Comparecencias:
- Gerente de Empresa Coordi-
nadora de Empresas Públicas
(EMCO EP);
- Gerente de la Corporación
Eléctrica del Ecuador (CE-
LEC EP); Dr. Gonzalo Uqui-
llas Vallejo.
- Gerente de la Corporación Anexo 6
Nacional de Electricidad
(CNEL EP); Dr. Antonio
Icaza Morla.
- Gerente de la Flota Petrolera
Ecuatoriana (FLOPEC EP);
Dr. Oswaldo Rosero
- Gerente de Empresa Pública
de Hidrocarburos del Ecuador
(PETROECUADOR EP); Dr.
Hugo Aguiar Lozano.
- Experta en Contratación Pú-
blica, Dra. Diana Jaramillo Ja-
ramillo.
03/02/2023 Sesión No. 007 Comparecencias:
- Santiago Cuesta Caputi, ex-
consejero presidencial.
- Diego Sánchez, excontratista Anexo 7
de Seguros Sucre.
- Sr. Leonardo Cortázar
- Almirante Johnny Estupiñán
Echeverría, exgerente de
FLOPEC EP.
07/02/2023 Sesión No. 008 Comparecencias:
- Dra. María Sara Jijón, Direc-
tora Nacional del SERCOP.
- Dr. Fabián Pozo, Secretario
Jurídico de la Presidencia de
la República.
Anexo 8

7
 - Ing. Marco López Narváez,
Superintendente de Compa-
ñías.
- Eco. Francisco Briones, Di-
rector Nacional del SRI.
- Abg. Roberto Andrade Malo,
Director General de la UAFE.
08/02/2023 Sesión No. 9 Comparecencias
- Dr. Luis Verdesoto, exsecre-
tario Nacional Anticorrup-
ción.
- Iván Correa, Secretario de la
Administración Pública.
- Gral. Mauro Vargas, Director Anexo 9
General de Inteligencia Poli-
cial
- Adm. Emp. Agustín Páez In-
triago, Gerente General, Su-
brogante EMCO EP
- Msc. Oswaldo Rosero Q.,
Gerente General (S) FLOPEC
EP.
- Abg. Hugo Aguiar Lozano,
Gerente General PE-
TROECUADOR
- José Cajas González, Gerente
General Subrogante CNEL
EP.
09/02/2023 Sesión No. 10 Comparecencias:
- Xavier Vera, exministro de
Energía.
- Dr. Fernando Santos, Minis-
tro de Energía.
- Dr. Francisco Jiménez, Minis-
tro de Gobierno.
- Gral. Iván Vásconez Hurtado, Anexo 10
Jefe de la Casa Militar Presi-
dencial.
- Guadalupe Cabezas, Superin-
tendencia de Bancos.
- Dr. Juan Carlos Larrea, Pro-
curador General del Estado.
10/02/2023 Sesión No. 11 Comparecencias:

8
 - Dr. Iván Correa Calderón, Se-
cretario de la Administración
Pública.
- Dr. Carlos Riofrío González,
Contralor General del Estado,
Subrogante.
- Dr. Juan Carlos Holguín, Can-
ciller de la República.
- Dra. Diana Salazar Méndez,
Fiscal General del Estado.
- Sr. Hernán Luque Lecaro,
Expresidente del Directorio
de EMCO EP.
- Abg. Joaquín Ponce Díaz,
Presidente del Directorio de
EMCO EP.
- Abg. Aparicio Caicedo Casti-
llo, Consejero Presidencial.
- Abg. Hugo Aguiar Lozano,
Gerente General PE-
TROECUADOR EP. Anexo 11
- Abg. Mauricio Guim Alfago
- Abg. María José Romo.
11/02/2023 Sesión No. 12 Comparecientes
- Ítalo Cedeño Cedeño.
- Eco. Danilo Carrera Drouet.
- Rubén Chérrez.
- Eco. Jairon Merchán Haz,
Secretario de SENPLADES,
la Secretaría
Nacional de Planificación y
Desarrollo.
- Dr. Carlos Ramiro Guaya-
quil, exgerente general subro-
gante de EMCO EP.
- Nicolas Andrade Laborde,
exgerente de CELEC EP.
- Almirante Jhonny Estupiñán,
exgerente de FLOPEC EP.
- Ing. Marco López Narváez,
Superintendente de Compa-
ñías.

9
 - Eco. Francisco Briones, Di-
rector Nacional del Servicio
de Rentas Internas.
- Abg. Roberto Andrade Malo,
Director General de la UAFE.
- Gral. Mauro Vargas, Director
General de Inteligencia Poli- Anexo 12
cial
13/02/2023 Sesión No. 13 Comparecientes
- Sr. Guillermo Lasso, Presi-
dente de la República.
- Diego Ordoñez Guerrero, Se-
cretario Nacional de Seguri-
dad
- José Ignacio Samaniego, Se-
cretario Particular Presiden-
cia.
- Lcdo. Andersson Boscán, Pe-
riodista “La Posta”.
- Ing. Juan Zapata, Ministro del Anexo 13
Interior.
- Fausto Salinas Samaniego,
Comandante General de la
Policía
- Dr. Francisco Jiménez, exmi-
nistro de Gobierno.
- Abg. María José Romo.
- Gral. Luis Lara Jaramillo, Mi-
nistro de Defensa.
- Ignacio Bladimir Cerón Gue-
rra, Exgerente de Exploración
y Producción de Petroecua-
dor.
- Ing. Xavier Vera Grunauer,
exministro de Energía y Mi-
nas.
- Ing. Xavier Reyes Montene-
gro, Gerente de Triboilgas
- Ing. Lucía Salvador, Gerente
de Dynadrill
- Experto en auditorías, Dr.
William Morales.

10
 2. Comparecencias carácter reservado
de:

- Ing. Marco López Narváez,

Superintendente de Compa-
ñías.
- Eco. Francisco Briones, Di-
rector Nacional del Servicio
de Rentas Internas.
- Abg. Roberto Andrade Malo,
Director General de la UAFE.
15/02/2023 Sesión No. 14 - Resolución de nuevas compa-
recencias al Pleno de la Comi-
sión Especializada Ocasional
por la Verdad, Justicia y la
Lucha contra la Corrupción,
en el caso denominado “El Anexo 14
Gran
Padrino”, en el marco de lo
resuelto en Sesión Nro. 002.
15/02/2023 Sesión No. 15 Comparecencias:
- Dr. Iván Correa Calderón,
exsecretario de la Administra-
ción Pública y Gabinete.
- As. Guido Chiriboga Parra,
Asambleísta Nacional por la
Lista Creo 21.
- Bernardo Manzano Díaz, Mi- Anexo 15
nistro de Agricultura y Gana-
dería.
- Dr. Patricio Carrillo Rosero,
exministro del Interior.
- Dra. Diana Salazar Méndez,
Fiscal General del Estado.
- Francisco Jiménez Sánchez,
exministro de Gobierno.
- Tannya Varela Coronel, exco-
mandante General de la Poli-
cía Nacional.
- Tanlly Vera Mendoza, exmi-
nistra de Agricultura.

11
 - Diego Ordoñez, Secretario de
la Secretaría Nacional de Se-
guridad Pública.
- Abg. Rubén Balda Zam-
brano, Agente Fiscal.
- Abg. Marcelo Vásconez
Crespo, Agente Fiscal.
- Gral. Mauro Vargas Villacís,
exdirector General de Inteli-
gencia Militar.
- Gral. Manuel Samaniego
Guerrero, Director General de
Inteligencia Militar.
- Gral. Geovanni Ponce Parra,
Coordinador Administrativo
Financiero Policía Nacional.
- Víctor Araus Macías, Gral.
Policía Nacional (S.P.)
- Econ. Lupe Solange Velasco,
exgerente de BanEcuador.
- Teniente Coronel José Luis
Erazo, Policía Nacional.
17/02/2023 Sesión No. 16 Comparecencias:
- Teniente Coronel José Luis
Erazo, Policía Nacional. Anexo 16
- Dra. Diana Salazar Méndez,
Fiscal General del Estado.
17/02/2023 Sesión No. 17 Comparecencias:
- Abg. Rubén Balda Zambrano,
Agente Fiscal.
- Abg. Marcelo Vásconez
Crespo, Agente Fiscal.
- Sra. Diana Atamaint Wampu-
tsar, Presidenta del Consejo Anexo 17
Nacional Electoral.
- Mgs. Geovana Maribel Guano
Guala, Directora Nacional de
Fiscalización y Control del
Gasto Electoral, Encargada.
19/02/2023 Sesión No.18 Comparecencias:
Anexo 18

12
 - Comparecencia del Sr. Gui-
llermo Lasso Mendoza, Presi-
dente de la República del
Ecuador.
20/07/2023 Sesión No. 19 Comparecencias:
- Teniente Coronel José Luis
Erazo, Policía Nacional. Anexo 19
- Gral. Geovanni Ponce Parra,
Coordinador Administrativo
Financiero Policía Nacional.
21/02/2023 Sesión No. 20 Comparecencias:
- Gral. Fausto Salinas Sama-
niego, Ministro de Defensa
- Abg. Rubén Balda Zambrano,
Agente Fiscal. Anexo 20
- Teniente Coronel José Luis
Erazo, Policía Nacional.
- Gral. Geovanni Ponce Parra,
Coordinador Administrativo
Financiero Policía Nacional.
- José Ignacio Samaniego Co-
loma, Secretario Particular de
Presidencia
23/02/2023 Sesión No. 21 Comparecencias:
- Ing. Juan Zapata Silva, Minis-
tro del Interior.
- Gral. Fausto Salinas Sama-
niego, Comandante General
Policía Nacional del Ecuador
- Abg. Rubén Balda Zambrano,
Agente Fiscal.
- Teniente Coronel José Luis Anexo 21
Erazo, Policía Nacional.
- Gral. Geovanni Ponce Parra,
Coordinador Administrativo
Financiero Policía Nacional.
- José Ignacio Samaniego Co-
loma, Secretario Particular de
Presidencia.
- Mauro José Vargas Villacís,
Policía Nacional.
- Econ. Francisco Briones R.,
Servicio de Rentas Internas.

13
 7. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
ESPECIALIZADA OCASIONAL POR LA VERDAD, JUSTICIA Y LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL CASO DENOMINADO EL
GRAN PADRINO

No. Entidad Re-Información Respuesta Entidad No. Oficio y Fecha

querida solicitada
1.- Remita co- Conforme a su pedido, se remite lo
pias certifica- siguiente: Declaraciones digita-
das de la decla- lizadas del Impuesto a la Renta,
ración del im- Impuesto a la Renta Régimen Im-
puesto a la positivo para Microempresas, de
renta, declara- acuerdo con la información que
ción de im- consta registrada en la base de da-
puesto a la sa- tos de la Administración Tributaria
lida de divisas y y que fuera proporcionada por los
declaración de propios contribuyentes en el pe-
impuesto al va- ríodo señalado en su oficio. Da-
lor agregado, tos reportados por terceros en el
de los años anexo Movimiento Internacional
2019, 2020, de Divisas (MID). Respecto al Oficio Nro.
1 SERVICIO 2021 y 2022 de sujeto pasivo Jorge Orbe, debo so- 917012023OAAG000394
DE RENTAS las siguientes licitarle comedidamente se nos
INTERNAS personas: proporcionen datos más concretos
(SRI). ▪ Rubén Che- que nos permitan su identificación,
rres o Rubén cédula de ciudadanía, nombres y
Chérrez o Ru- apellidos. Esto debido a que, de
bén Chérres acuerdo con la información de la
▪ Hernán Luque Dirección del Registro Civil, se ha
Lecaro verificado que existe más de un
▪ Danilo Ca- inscrito como Jorge Orbe, lo que
rrera Drouet podría ocasionar que se propor-
▪ Leonardo cione información inexacta. Una
Cortázar Arcos vez que contemos con estos datos,
▪ Oswaldo Ra- la información le será remitida
món Rosero inmediatamente. En referencia a
Quirós su solicitud es preciso mencionar
▪ Hugo Fer- que, una vez efectuada la búsqueda
nando Aguiar en la base de datos de esta Admi-
Lozano nistración Tributaria, se ha podido
verificar que los sujetos pasivos
detallados en su requerimiento

14
▪ Karen Cor- constan con fecha de inscripción
nejo Ortega en el Registro Único de Contribu-
▪ Gonzalo yentes en el año 2022 e inicios del
Uquillas Va- año 2023. Por lo tanto, la declara-
llejo ción del Impuesto a la Renta de los
▪ Xavier Vera referidos contribuyentes corres-
Grunauer pondiente al ejercicio fiscal 2022
▪ Jorge Orbe deberá ser presentada hasta abril
2.- Certifique la del presente año, de acuerdo con el
situación tribu- noveno dígito del Registro Único
taria (declara- de Contribuyentes, debido a que
ciones reten- los deberes y obligaciones de los
ción de im- contribuyentes con la Administra-
puesto a la ción Tributaria, se generan a partir
renta e im- de la fecha de inscripción en el Re-
puesto al valor gistro Único de Contribuyentes.
agregado) de (…) En archivo adjunto se remite
las siguientes la información respecto a las de-
empresas, agre- claraciones de impuesto al valor
gando datos re- agregado IVA y retenciones en la
ferentes a su fe- fuente con corte a enero de 2023,
cha de inscrip- según consta registrada en la base
ción en el Ser- de datos de esta Administración
vicio de Rentas Tributaria y que ha sido proporcio-
Internas y la in- nada por los propios contribuyen-
formación so- tes: (---)Se remite un archivo, en
cietaria que sea detalle, con la información repor-
posible, con do- tada por terceros en el Anexo de
cumentación de accionistas, partícipes, socios,
respaldo en co- miembros de directorio y adminis-
pias certifica- tradores (APS) respecto de los
das: contribuyentes señalados en su so-
CORALCORP licitud. Sin embargo, es necesario
S.A aclarar que los registros de infor-
INDUCORD mación contenida en nuestra base
S.A. de datos corresponden a la propor-
TRUSTAL cionada por los contribuyentes, por
S.A. lo que la Administración Tributa-
DRSARD S.A. ria se reserva su facultad de identi-
INMOSAD ficar a los reales beneficiarios
S.A. efectivos de los contribuyentes
DRIXSA S.A. mencionados en su oficio. La Uni-
dad de Análisis Financiero y Eco-
nómico (UAFE) es una entidad

15
BODEGSAR con autonomía operativa, adminis-
S.A. trativa, financiera y jurisdicción
3.- A la Unidad coactiva adscrita al ente rector de
de fraude fiscal las Finanzas Públicas. La Unidad
y lavado de ac- de Análisis Financiero y Econó-
tivos del Servi- mico (UAFE) solicitará y recibirá,
cio de Rentas bajo reserva, información sobre
Internas reque- operaciones o transacciones eco-
rir información nómicas inusuales e injustificadas
sobre si se ha para procesarlas, analizarlas y de
realizado algún ser el caso remitir un reporte a la
informe o Fiscalía General del Estado, con
existe una in- carácter reservado y con los debi-
vestigación en dos soportes. En virtud de lo ex-
curso, respecto puesto, se desprende que no es
a las siguientes competencia de la Administración
personas: Tributaria calificar la ilicitud o no
▪ Rubén de las actividades o conductas de
Chérres o Ru- los sujetos pasivos; sin embargo,
bén Chérrez o en los casos en que se identifiquen
Rubén Chérres operaciones inusuales en los pro-
▪ Hernán Luque cesos de análisis, los hallazgos son
Lecaro puestos en conocimiento, en legal
▪ Danilo Ca- y debida forma, al organismo de
rrera Drouet control competente con la finali-
▪ Leonardo dad de que realice las de verifica-
Cortázar Arcos ción y control que corresponda…
▪ Oswaldo Ra-
món Rosero
Quiroz
▪ Hugo Fer-
nando Aguiar
Lozano
▪ Karen Cor-
nejo Ortega
▪ Gonzalo
Uquillas Va-
llejo
▪ Xavier Vera
Grunauer
▪ Jorge Orbe

16
2 CORPORA- 1.- Remita una
CIÓN ELÉC- certificación La información en digital se en-
TRICA DEL mediante la cuentra disponible en al siguiente Oficio Nro. CELEC-EP-
ECUADOR cual acredite si link: [Link] 2023-0249-OFI Cuenca,
(CELEC EP) la empresa pú- [Link]/s/d7yRNgr9eCjNcE4 09 de febrero de 2023
blica ha reci- Cabe indicar que la actual Admi-
bido informes nistración de la Corporación Eléc-
de la Contralo- trica del Ecuador CELEC EP, res-
ría General del peta los principios de transparen-
Estado sobre cia de la información sobre los
presuntas irre- asuntos que atañen a la gestión de
gularidades en la Corporación con total observan-
alguna de las cia a las disposiciones legales que
empresas públi- rigen para la administración pú-
cas de la Fun- blica.
ción Ejecutiva,
desde el año Me permito remitir la información
2019 hasta la reportada por las Unidades de Ne-
fecha. En caso gocio de la Empresa Pública Estra-
de existir di- tégica CELEC EP, así como de la
chos informes, Comisión Ejecutora del Río Coca,
remítalos en conforme el siguiente detalle:
copias certifi- UNIDAD DE NEGOCIO TER-
cadas. MOMANABÍ: Memorando Nro.
2.- Remita una CELEC-EP-TMA-2023-0200-
certificación MEM, de 25 de enero de 2023,
mediante la UNIDAD DE NEGOCIO TER-
cual acredite, MOGASMACHALA: Memo-
de manera sus- rando Nro. CELEC-EP-TGM-
tentada y docu- 2023-0287-MEM de 25 de enero Oficio Nro. CELEC-EP-
mentada (ad- de 2023 UNIDAD DE NEGOCIO 2023-0197-OFI Cuenca,
juntando copias TERMOESMERALDAS: Memo- 30 de enero de 2023
certificadas), rando Nro. CELEC-EP-TES-
cuáles fueron 2023-0444-MEM de 30 de enero
los cambios a de 2023 UNIDAD DE NEGOCIO
nivel adminis- TERMOPICHINCHA: Memo-
trativo y opera- rando Nro. CELEC-EP-TPI-2023-
tivo que la em- 0512-MEM de 29 de enero de
presa pública 2023 UNIDAD DE NEGOCIO
haya realizado GENSUR: Memorando Nro. CE-
a partir de la LEC-EP-GSR-2023-0163-MEM
emisión del De- de 27 de enero de 2023. UNIDAD
creto Ejecutivo DE NEGOCIO CELEC SUR: Me-
163 de 18 de morando [Link]-EP-CSR-

17
agosto de 2021, 2023-0346-MEM de 25 de enero
con base en el de 2023. UNIDAD DE NEGOCIO
cual la estruc- HIDROAZOGUES: Memorando
tura de los di- [Link]-EP-HAZ-2023-
rectorios de las 0103-MEM de 30 de enero de
empresas públi- 2023 UNIDAD DE NEGOCIO
cas fue refor- HIDRONACIÓN: Memorando
mada. [Link]-EP-HNA-2023-
3.- Remita co- 0135-MEM de 27 de enero de
pias certifica- 2023. UNIDAD DE NEGOCIO
das de las actas HIDROAGOYÁN: Memorando
de las reunio- [Link]-EP-HAG-2023-
nes del directo- 0173-MEM de 26 de enero de
rio de la em- 2023 UNIDAD DE NEGOCIO
presa pública HIDROTOAPI: Memorando
en las que se [Link]-EP-HTP-2023-0142-
haya conocido MEM de 27 de enero de 2023
y abordado los UNIDAD DE NEGOCIO ELEC-
cambios que TROGUAYAS: Memorando
fueron necesa- [Link]-EP-EGU-2023-
rios por la emi- 0889-MEM de 30 de enero de
sión del De- 2023UNIDAD DE NEGOCIO
creto Ejecutivo TRANSELECTRIC: Memorando
163 de 18 de Nro. CELEC-EP-TRA-2023-
agosto de 2021. 0828-MEM de 26 de enero de
4.- Remita in- 2023. UNIDAD DE NEGOCIO
formación que COCA CODO SINCLAIR: Me-
evidencia como morando [Link]-EP-CCS-
era la estructura GUN-2023-0062-MEM de 24 de
de los Directo- enero de 2023. COMISIÓN EJE-
rios de las em- CUTORA RÍO COCA: Memo-
presas públicas rando Nro. CELEC-EP-RCO-
desde la publi- 2023-0181-MEM de 26 de enero
cación del De- de 2023. CELEC EP MATRIZ:
creto No. 163 Memorando Nro. CELEC-EP-
del 18 de 2023-0416-MEM de 27 de enero
agosto del de 2023.
2021.
5.- Así también
una certifica-
ción de cómo
era la estructura
antes de la ex-
pedición del

18
 Decreto No.
163 del 18 de
agosto del
2021.
6.- Indique cua-
les han sido las
resoluciones
que hubieren
dictado las em-
presas públicas
a raíz del De-
creto No. 163
del 18 de
agosto del
2021. Así tam-
bién, como
cambió la ope-
ratividad de
cada una de las
empresas a par-
tir del Decreto
Ejecutivo No.
163 y como era
la operatividad
cuando podían
actuar los Mi-
nistros del
ramo cuando
estaba vigente
el Decreto No.
462.
1.- Remita una
certificación
mediante la
cual acredite si
la empresa pú-
blica ha reci-
bido informes
de la Contralo-
ría General del
Estado sobre
CORPORA- presuntas irre-
CIÓN NA- gularidades en
3 CIONAL DE alguna de las

19
ELECTRICI- empresas públi-
DAD (CNEL cas de la Fun-
EP) ción Ejecutiva,
desde el año
2019 hasta la
fecha. En caso
de existir di-
chos informes,
remítalos en
copias certifi-
cadas.
2.- Remita una
certificación
mediante la
cual acredite,
de manera sus-
tentada y docu-
mentada (ad-
juntando copias
certificadas),
cuáles fueron
los cambios a
nivel adminis-
trativo y opera-
tivo que la em-
presa pública
haya realizado
a partir de la
emisión del De-
creto Ejecutivo
163 de 18 de
agosto de 2021,
con base en el
cual la estruc-
tura de los di-
rectorios de las
empresas públi-
cas fue refor-
mada.
3.- Remita co-
pias certifica-
das de las actas
de las reunio-

20
nes del directo-
rio de la em-
presa pública
en las que se
haya conocido
y abordado los
cambios que
fueron necesa-
rios por la emi-
sión del De-
creto Ejecutivo
163 de 18 de
agosto de 2021.
4.- Remita in-
formación que
evidencia cómo
era la estructura
de los Directo-
rios de las em-
presas públicas
desde la publi-
cación del De-
creto No. 163
del 18 de
agosto del
2021.
5.- Así también
una certifica-
ción de cómo
era la estructura
antes de la ex-
pedición del
Decreto No.
163 del 18 de
agosto del
2021.
6.- Indique cuá-
les han sido las
resoluciones
que hubieren
dictado las em-
presas públicas
a raíz del De-
creto No. 163

21
 del 18 de
agosto del
2021. Así tam-
bién, como
cambió la ope-
ratividad de
cada una de las
empresas a par-
tir del Decreto
Ejecutivo No.
163 y como era
la operatividad
cuando podían
actuar los Mi-
nistros del
ramo cuando
estaba vigente
el Decreto No.
462.
1.- Remita una
certificación
mediante la
cual acredite si
la Flota Petro-
lera Ecuato-
riana (FLOPEC
EP) recibió un
informe a tra-
vés del cual la
Contraloría Ge-
neral del Es-
tado reco-
mendó a la em-
presa pública
FLOTA PE- dar por termi-
4 TROLERA nado el acuerdo
ECUATO- con Amazonas
RIANA (FLO- Tanker. En
PEC EP) caso de haber
recibido el in-
forme, remita
copias certifi-
cadas del
mismo, así

22
como del oficio
de remisión con
el correspon-
diente sello de
recepción por
parte de FLO-
PEC EP.
2.- Remita una
certificación
mediante la
cual acredite las
acciones que en
la empresa pú-
blica se toma-
ron una vez co-
nocido el in-
forme de la
Contraloría Ge-
neral del Es-
tado que habría
recomendado a
la empresa pú-
blica dar por
terminado el
acuerdo con
Amazonas Tan-
ker, adjuntando
documentación
de sustento en
copias certifi-
cadas.
3.- Remita una
certificación
mediante la
cual acredite,
de manera sus-
tentada y docu-
mentada (ad-
juntando copias
certificadas),
cuáles fueron
los cambios a
nivel adminis-

23
trativo y opera-
tivo que la em-
presa pública
haya realizado
a partir de la
emisión del De-
creto Ejecutivo
163 de 18 de
agosto de 2021,
con base en el
cual la estruc-
tura de los di-
rectorios de las
empresas públi-
cas fue refor-
mada.
4.- Remita co-
pias certifica-
das de las actas
de las reunio-
nes del directo-
rio de la em-
presa pública
en las que se
haya conocido
y abordado los
cambios que
fueron necesa-
rios por la emi-
sión del De-
creto Ejecutivo
163 de 18 de
agosto de 2021.
5.- Certifique si
el Almirante
Jhony Estupi-
ñán realizó un
informe sobre
las pérdidas
que habría te-
nido la EP por
el manejo de
AMAZONAS
TANKER.

24
6.- Remita in-
formación que
evidencia cómo
era la estructura
de los Directo-
rios de las em-
presas públicas
desde la publi-
cación del De-
creto No. 163
del 18 de
agosto del
2021.
7.- Así también
una certifica-
ción de cómo
era la estructura
antes de la ex-
pedición del
Decreto No.
163 del 18 de
agosto del
2021.
8.- Indique cuá-
les han sido las
resoluciones
que hubieren
dictado las em-
presas públicas
a raíz del De-
creto No. 163
del 18 de
agosto del
2021. Así tam-
bién, cómo
cambió la ope-
ratividad de
cada una de las
empresas a par-
tir del Decreto
Ejecutivo No.
163 y cómo era
la operatividad
cuando podían

25
 actuar los Mi-
nistros del
ramo cuando
estaba vigente
el Decreto No.
462.
1.- Remita una En atención al Oficio Nro. AN-
certificación VRRV-2023-0025-ORI, mediante
mediante la el cual solicita información a esta Oficio Nro. PETRO-
cual acredite si Empresa Pública, me permito ad- PGG-2023-0125-O
la empresa pú- juntar los siguientes memorandos, Quito, D.M., 22 de fe-
blica ha reci- con la finalidad de dar cumpli- brero de 2023
bido informes miento a su requerimiento: 1.- PE-
de la Contralo- TRO-PCG-2023-0097-M suscrito
ría General del por la Subgerencia de Planifica-
Estado sobre ción y Control de Gestión, con el
presuntas irre- cual se da atención a la pregunta 1
gularidades en del requerimiento, y; 2.- PETRO-
5 PE- alguna de las REF-2023-0074-M, suscrito por la
TROECUA- empresas públi- Prosecretaría del Directorio, con el
DOR EP cas de la Fun- cual se da atención a las preguntas
ción Ejecutiva, 2, 3, 4, 5, 6, por usted solicitada.
desde el año
2019 hasta la Al respecto, se adjunta el memo-
fecha. En caso rando [Link]-LAB-2023- Oficio Nro. PETRO-
de existir di- 0117-M, suscrito por la Señora PGG-2023-0073-O
chos informes, Econ. María Belén Landázuri Yé- Quito, D.M., 30 de enero
remítalos en pez, Subgerente de Logística y de 2023
copias certifi- Abastecimiento, con lo cual se da
cadas. atención al pedido por usted reali-
2.- Remita una zado
certificación
mediante la
cual acredite,
de manera sus-
tentada y docu-
mentada (ad-
juntando copias
certificadas),
cuáles fueron
los cambios a
nivel adminis-
trativo y opera-

26
tivo que la em-
presa pública
haya realizado
a partir de la
emisión del De-
creto Ejecutivo
163 de 18 de
agosto de 2021,
con base en el
cual la estruc-
tura de los di-
rectorios de las
empresas públi-
cas fue refor-
mada.
3.- Remita co-
pias certifica-
das de las actas
de las reunio-
nes del directo-
rio de la em-
presa pública
en las que se
haya conocido
y abordado los
cambios que
fueron necesa-
rios por la emi-
sión del De-
creto Ejecutivo
163 de 18 de
agosto de 2021.
4.- Remita in-
formación que
evidencia cómo
era la estructura
de los Directo-
rios de las em-
presas públicas
desde la publi-
cación del De-
creto No. 163
del 18 de

27
agosto del
2021.
5.- Así también
una certifica-
ción de cómo
era la estructura
antes de la ex-
pedición del
Decreto No.
163 del 18 de
agosto del
2021.
6.- Indique cuá-
les han sido las
resoluciones
que hubieren
dictado las em-
presas públicas
a raíz del De-
creto No. 163
del 18 de
agosto del
2021. Así tam-
bién, cómo
cambió la ope-
ratividad de
cada una de las
empresas a par-
tir del Decreto
Ejecutivo No.
163 y como era
la operatividad
cuando podían
actuar los Mi-
nistros del
ramo cuando
estaba vigente
el Decreto No.
462
Al Presidente 1. PUNTO UNO: Certificación de
del Directorio fecha 03 de febrero de 2023, me-
de la Empresa diante la cual la Directora Admi-
Coordinadora nistrativa Financiera, ingeniera
de Empresas

28
 Públicas Mery Cristina Cevallos Tapia, se-
EMCO. - ñala: “En atención al
Remita certifi- requerimiento de Información re-
cación me- mitido por la Asamblea Nacional
diante la cual, mediante oficio Nro. CEO-EGP-
EMPRESA acredite lo si- 2023-011 de 31 de enero de 2023,
COORDINA- guiente: mediante el cual se solicita: Oficio Nro. EMCOEP-
DORA DE 1.1.- Si la Em- “(...)1.-Certificación mediante la GRGN-2023-0074-O
EMPRESAS presa Coordi- cual acredite si la empresa pública Quito, D.M., 10 de fe-
PÚBLICAS nadora de Em- ha recibido informes de la Contra- brero de 2023
6 (EMCO EP) presas Públicas loría General del Estado sobre pre-
(EMCO) reci- suntas irregularidades en alguna de
bió un informe las empresas públicas de la Fun-
a través del cual ción Ejecutiva, desde el año 2019
la Contraloría hasta la fecha…” , nos permitimos
General del Es- informar que una vez revisado el
tado reco- archivo de los documentos físicos
mendó a la recibidos por la entidad, no se evi-
Flota Petrolera dencia que EMCO EP haya reci-
Ecuatoriana bido lo indicado por parte del or-
(FLOPEC EP) ganismo de control”. 2. PUNTO
dar por termi- DOS: Certificación de fecha 03 de
nado el acuerdo febrero de 2023, mediante la cual
con Amazonas la Directora Administrativa Finan-
Tanker. En ciera, ingeniera Mery Cristina Ce-
caso de haber vallos Tapia señala: “(…) revisada
recibido el in- la información que reposa en la Di-
forme, remita rección Administrativa Financiera,
copias certifi- no se evidencian cambios adminis-
cadas del trativos ni operativos como efecto
mismo, así de la emisión del Decreto Ejecu-
como del oficio tivo Nro. 163 del 18 de agosto de
de remisión con 2021; sin embargo de lo expuesto,
el correspon- desde la fecha en mención hasta la
diente sello de presente se registran ingresos de
recepción por personal que obedecen a cubrir las
parte de EMCO necesidades institucionales pro-
EP. pias de la gestión y operatividad de
1.2.- Qué accio- la Empresa Coordinadora de Em-
nes se dispusie- presas Públicas EMCO EP”; al res-
ron, una vez co- pecto, es necesario aclarar que los
nocido el in- ingresos de personal señalados en
forme de la la referida certificación, única-
mente responde al normal flujo de

29
Contraloría Ge- gestión de talento humano de la
neral del Es- empresa, por lo que no se eviden-
tado, que habría cia que hayan existido cambios en
recomendado a la estructura orgánica por la emi-
la empresa pú- sión del Decreto Ejecutivo Nro.
blica FLOPEC 163 de 18 de agosto de 2021. 3.
EP dar por ter- PUNTO TRES: Certificación de
minado el fecha 07 de febrero de 2023, me-
acuerdo con diante la cual la Gerente de
Amazonas Tan- Gobierno Corporativo y Gestión
ker; adjuntando de Directorios, abogada María Ga-
documentación briela Gómez de la Torre Cama-
de sustento en cho, señala: “Certifico que el Di-
copias certifi- rectorio de la Empresa Coordina-
cadas. dora de Empresas Públicas EMCO
1.3.- Si ha reci- EP, desde la emisión del Decreto
bido informes Ejecutivo Nro. 163 de 18 de agosto
de la Contralo- de 2021 hasta la actualidad, no ha
ría General del sesionado para conocer o aprobar
Estado, sobre cambios que fueron necesarios por
presuntas irre- la expedición de dicho Decreto
gularidades en Ejecutivo (…)”. Finalmente, res-
alguna de las pecto a lo solicitado en el punto 4
empresas públi- de su petición “Certificación me-
cas de la Fun- diante la cual acredite las acciones
ción Ejecutiva, que se dispuso tomar una vez co-
desde el año nocido el informe de la Contraloría
2019 hasta la General del estado que habría re-
fecha. En caso comendado a la empresa pública
de existir di- FLOPEC EP, dar por terminado el
chos informes, acuerdo con Amazonas Tanker,
remítalos en adjuntando documentación de sus-
copias certifi- tento en copias certificadas,”, con-
cadas. siderando que no se cuenta con un
1.4.- Si el Al- número de informe se procedió a
mirante Jhonny verificar el Informe Nro. DNA8-
Estupiñán, TVIPyA-0012-2021 mediante el
exgerente Ge- cual se realizó un “Examen espe-
neral de la Flota cial a los procedimientos de con-
Petrolera Ecua- tratación y pago de los contratos
toriana (FLO- “Time Charter”, detallados en el
PEC EP), remi- anexo 1; a la terminación y liqui-
tió a la Empresa dación del Andes Tanker Com-
Coordinadora

30
de Empresas mercial Agreement; y, a la crea-
Públicas ción del Amazonas Tanker Pool,
(EMCO) un in- sus Participation Pool Agreement
forme que ha- y adendas, en la Empresa Pública
bría realizado Flota Petrolera Ecuatoriana EP
sobre las pérdi- FLOPEC, por el período compren-
das económicas dido entre el 1 de enero de 2020 y
en FLOPEC EP el 31 de diciembre de 2020”. Una
por un presunto vez analizado el referido informe,
mal manejo del se verifica que las recomendacio-
pull Amazonas nes son dirigidas al Gerente Gene-
Tanker. En ral y demás funcionarios de la Em-
caso de existir presa Pública Flota Petrolera
el informe re- Ecuatoriana EP FLOPEC; en tal
mita copias cer- virtud, al ser la Empresa Coordina-
tificadas del dora de Empresas Públicas EMCO
mismo. EP y EP FLOPEC personas jurídi-
2.- Remita una cas distintas, dotadas de autonomía
certificación presupuestaria, financiera, admi-
mediante la nistrativa y de gestión, EMCO EP
cual acredite, no tiene la atribución para disponer
de manera sus- la implementación de ningún tipo
tentada y docu- de acciones sobre recomendacio-
mentada (ad- nes que emita la Contraloría Gene-
juntando copias ral del Estado y que estén dirigidas
certificadas), a otra empresa pública. Por este
cuáles fueron motivo, cualquier información re-
las disposicio- lacionada con la implementación
nes que se die- de recomendaciones referentes al
ron a las 12 em- Informe Nro. DNA8-TVIPyA-
presas públicas 0012-2021 deberán ser canaliza-
creadas por la das a FLOPEC EP.
Función Ejecu-
tiva, orientadas
a implementar
lo dispuesto en
el Decreto Eje-
cutivo 163 de
18 de agosto de
2021.
3.- Remita una
certificación
mediante la
cual acredite

31
los nombres de
las personas na-
turales o jurídi-
cas que hayan
sido adjudicata-
rias de contra-
tos con las cua-
tro empresas
públicas del
ramo energé-
tico y petrolero
(FLOPEC EP,
Petroecuador
EP, CNEL EP y
CELEC EP)
desde el año
2019 hasta la
fecha, adjun-
tando docu-
mentación cer-
tificada de sus-
tento.
Al Gerente Ge-
neral de EMCO
EP. -
1.- Remita una
certificación
mediante la
cual acredite si
la empresa pú-
blica ha reci-
bido informes
de la Contralo-
ría General del
Estado sobre
presuntas irre-
gularidades en
alguna de las
empresas públi-
cas de la Fun-
ción Ejecutiva,
desde el año
2019 hasta la
fecha. En caso

32
de existir di-
chos informes,
remítalos en
copias certifi-
cadas.
2.- Remita una
certificación
mediante la
cual acredite,
de manera sus-
tentada y docu-
mentada (ad-
juntando copias
certificadas),
cuáles fueron
los cambios a
nivel adminis-
trativo y opera-
tivo que la em-
presa pública
haya realizado
a partir de la
emisión del De-
creto Ejecutivo
163 de 18 de
agosto de 2021,
con base en el
cual la estruc-
tura de los di-
rectorios de las
empresas públi-
cas fue refor-
mada.
3.- Remita co-
pias certifica-
das de las actas
de las reunio-
nes del directo-
rio de la em-
presa pública
en las que se
haya conocido
y abordado los
cambios que

33
 fueron necesa-
rios por la emi-
sión del De-
creto Ejecutivo
163 de 18 de
agosto de 2021.
4.- Remita una
certificación
mediante la
cual acredite las
acciones que se
dispuso tomar
una vez cono-
cido el informe
de la Contralo-
ría General del
Estado que ha-
bría recomen-
dado a la em-
presa pública
FLOPEC EP,
dar por termi-
nado el acuerdo
con Amazonas
Tanker, adjun-
tando docu-
mentación de
sustento en co-
pias certifica-
das.
1.- Remita una El Ministro de Energía y Minas
certificación participa en los Directorios de las
mediante la Empresas Públicas, dando estricto Oficio Nro. MEM-MEM-
cual acredite, cumplimiento a las disposiciones 2023-0115-OF Quito,
de manera sus- legales vigentes al momento de D.M., 09 de febrero de
7 MINISTERIO tentada y docu- participar en ellos. Esto es, aque- 2023
DE ENERGÍA mentada (ad- llas disposiciones contempladas en
juntando copias la Ley Orgánica de Empresas Pú-
certificadas), la blicas (LOEP), publicada en el Re-
forma en la que gistro Oficial Nro. 48 de 16 de oc-
cambiaron las tubre de 2009; reformada mediante
funciones de la Ley No. 0, publicada en Registro
máxima autori- Oficial Suplemento 1008 de 19 de
Mayo del 2017; así como también

34
dad institucio- a la normativa secundaria expe-
nal en el direc- dida por la Presidencia de la Repú-
torio de las em- blica, mediante Decretos Ejecuti-
presas públicas vos, respecto de la integración de
de su ramo, a los Directorios de las Empresas
partir de la emi- Públicas de la Función Ejecutiva.
sión del De- Esto es: LEY ORGÁNICA DE
creto Ejecutivo EMPRESAS PÚBLICAS – 2009
163 de 18 de “Artículo 7.- INTEGRACIÓN. -
agosto de 2021, El Directorio de las empresas es-
con base en el tará integrado por: a). Para el caso
cual la estruc- de empresas creadas por la Fun-
tura de los di- ción Ejecutiva: 1. La Ministra o
rectorios de las Ministro del ramo correspondiente
empresas públi- o su delegado o delegada perma-
cas fue refor- nente, quien lo presidirá; 2. El titu-
mada. lar del organismo nacional de pla-
2.- Remita una nificación o su delegada o dele-
certificación gado permanente; y, 3. Un miem-
mediante la bro designado por la Presidenta o
cual acredite, Presidente de la República. Ar-
de manera sus- tículo 8.- PRESIDENCIA DEL
tentada y docu- DIRECTORIO. - En las empresas
mentada (ad- públicas creadas por la Función
juntando copias Ejecutiva, las funciones de Presi-
certificadas), si denta o Presidente del Directorio
recibió infor- las ejercerá el Ministro del ramo
mes de la Con- correspondiente o su delegada o
traloría General delegado permanente. (…)”. Ley
del Estado so- No. 0 Publicada en el RO Suple-
bre presuntas mento Nro. 1008 de 19 de mayo de
irregularidades 2017, que reforma el Art. 7 de la
en las empresas LOEP: “Art. 14.- Sustitúyase la le-
públicas de su tra a) del artículo 7 por la si-
ramo. guiente: a) Para el caso de empre-
sas creadas por la Función Ejecu-
tiva: 1. La o el Presidente del di-
rectorio de la empresa coordina-
dora de empresas públicas, o su de-
legada o delegado permanente,
quien lo presidirá; 2. La o el titular
del Ministerio del ramo correspon-
diente, o su delegada o delegado

35
permanente; y, 3. Una o un dele-
gado de la Presidenta o Presidente
de la República” DECRETO EJE-
CUTIVO Nro. 163 de 18 de agosto
de 2021. “Artículo 1.- Disponer
que los directorios de las empresas
públicas creadas por la Función
Ejecutiva estarán integrados de la
siguiente manera: 1. La o el presi-
dente del directorio de la Empresa
Coordinadora de Empresas Públi-
cas, o su delegado o delegado per-
manente, quien lo presidirá; 2. La
o el titular del Ministerio del ramo
correspondiente, o su delegada o
delegado permanente; y, 3. Una o
un delegado del Presidente de la
República.” Dado que se trata de
normas legales y reglamentarias
vigentes, no cabe que este Ministe-
rio proceda a
certificarlas. 2.- Certificación me-
diante la cual acredite, de manera
sustentada y documentada (adjun-
tando copias certificadas), si reci-
bió informes de la Contraloría Ge-
neral del Estado sobre presuntas
irregularidades en las empresas
públicas de su ramo. Según el Cer-
tificado emitido por la Secretaria
General de este Ministerio, esta
Cartera de Estado no ha recibido
informes de la Contraloría General
del Estado sobre presuntas irregu-
laridades en las Empresas Públicas
desde el 31 de octubre de 2022
hasta el día 26 de enero de 2023.
La Contraloría General del Estado,
mediante oficio No. 00110-
DNPyEI-PSyuEI-2023 de 24 de
enero de 2023,
recibido en este Despacho el 27 de
enero de 2023, en atención a mi re-

36
 querimiento cursado mediante ofi-
cio MEM-MEM-2023-0039-OF
de 17 de enero de 2023, remitió al
suscrito en medio magnético, co-
pia íntegra de los informes sobre
exámenes especiales realizados
por la Contraloría General del Es-
tado, emitidos entre el 01 de enero
de 2018 al 31 de diciembre de
2022. Adjunto copias de los referi-
dos oficios.
1.- Remita co-
pias certifica- Estimada Asambleísta, en atención
das del “In- a su oficio Nro. AN-VRRV-2023- Oficio Nro. MDI-DMI-
forme Vínculos 0023-ORI, adjunto el Informe Téc- 2023-0562-OF
de narcotráfico nico N° MDI-SDM-DSM-2023- Quito, D.M., 17 de fe-
y lavado de ac- 015-DC, elaborado por la Subse- brero de 2023
tivos – Dia- cretaría de Migración, en relación
grama jerár- con su requerimiento de informa-
8 MINISTRO quico” que ha- ción.
DEL INTE- bría elaborado Oficio Nro. MDI-DMI-
RIOR la unidad a Adjunto el Oficio Nro. PN-DGI- 2023-0537-OF
cargo del Gral. UNAPI-QX-2023-0054-O de la Quito, D.M., 16 de fe-
Mauro José Policía Nacional, en referencia a brero de 2023
Vargas Villa- su requerimiento de información.
cís, Director
General de In- Adjunto el Informe Técnico N° Oficio Nro. MDI-DMI-
teligencia Poli- MDI-SDM-DSM-2023-015-DC, 2023-0562-OF
cial. elaborado por la Subsecretaría de Quito, D.M., 17 de fe-
2.- Remita una Migración, en relación con su re- brero de 2023
certificación a querimiento de información.
través de la cual
acredite los Adjunto el Oficio Nro. PN-DGI-
movimientos UNAPI-QX-2023-0054-O de la
migratorios Policía Nacional, en referencia a Oficio Nro. MDI-DMI-
desde el 25 de su requerimiento de información. 2023-0537-OF
mayo de 2021 a Quito, D.M., 16 de fe-
la fecha de re- brero de 2023
misión de este
oficio, de los si-
guientes ciuda-
danos: - Rubén
Chérres o Ru-
bén Chérrez o

37
 Rubén Chérres:
- Hernán Luque
Lecaro; - Da-
nilo Carrera
Drouet; - Leo-
nardo Cortázar
Arcos; - Os-
waldo Ramón
Rosero Quiroz;
- Hugo Fer-
nando Aguiar
Lozano; - Ka-
ren Cornejo Or-
tega; - Gonzalo
Uquillas Va-
llejo; - Xavier
Vera Grunauer;
- Jorge Orbe.
1.- Certifique si
en la Presiden-
cia de la Repú-
blica se recibió
el documento
denominado En respuesta a su oficio No. AN-
“PRIMER IN- VRR V-2023-0018-OR1, me per-
FORME SO- mito comunicar a usted, que su so-
BRE PRESUN- licitud fue trasladada al Jefe de la
PRESIDEN- TAS IRREGU- Casa Militar de la residencia de la
CIA DE LA LARIDADES República, mediante oficio No. Oficio No. T. 22-SGJ-23-
9 REPÚBLICA DENUNCIA- T.22-SGJ-23-0038 de 13 de fe- 0040
DEL ECUA- DAS”, de 23 de brero del presente año, quien con Quito. 15 de febrero de
DOR. - SR. enero de 2023, oficio No. CMP-A-2023-0006-0 2023
GUILLERMO que habría rea- de esta fecha. ha remitido a este
LASSO lizado el señor Despacho, copia de la documenta-
Luis Ver- ción por usted solicitada, misma
desoto, Secre- que acompaño al presente, en dos
tario de Política carpetas benne, ya que por el ta-
Pública Antico- maño del archivo no permite ser
rrupción, a tal adjuntada en el sistema.
fecha.
2.- Remita co-
pias certifica-
das del “PRI-

38
 MER IN-
FORME SO-
BRE PRESUN-
TAS IRREGU-
LARIDADES
DENUNCIA-
DAS”, de 23 de
enero de 2023,
que habría pre-
sentado el se-
ñor Luis Ver-
desoto, Secre-
tario de Política
Pública Antico-
rrupción, en la
mencionada fe-
cha, al Presi-
dente de la Re-
pública, Gui-
llermo Lasso
Mendoza.
3.- Remita In-
forme detallado
del número de
visitantes de
quienes han in-
gresado al Pala-
cio de Caronde-
let desde el 25
de mayo del
2021 hasta la
actualidad.
En este contexto; me permito in-
formar sobre la base de las dispo-
siciones legales descritas, la Casa
Militar Presidencial es una entidad
adscrita a la Presidencia de la Re-
MINISTERIO 1.- Bitácora di- pública, creada a través de Decreto
DE DE- rigida al Jefe Ejecutivo 418 de 08 de junio de Oficio Nro. MDN-MDN-
FENSA Encargado del 2010, en el cual se establecen los 2023-0239-OF Quito,
Palacio de Ca- lineamientos dentro de los cuales D.M., 13 de febrero de
rondelet, desde ejecutará su misión institucional, 2023
el 25 de mayo de lo que se desprende que no es
10

39
del 2021 hasta una entidad dependiente ni subor-
la actualidad. dinada a esta Cartera de Estado,
por ser una entidad autónoma, con-
comitantemente de lo manifestado
y de conformidad a lo instituido en
el artículo 10 de la Ley Orgánica
de Defensa Nacional, no se deter-
mina dentro de sus competencias y
atribuciones la administración y
control de la Casa Presidencial.
Sin embargo, de lo referido y con-
siderando el principio de transpa-
rencia, a través del oficio Nro.
MDN-JUR-2023-0147-OF de 3 de
febrero del 2023, suscrito por el se-
ñor Coordinador Jurídico del Mi-
nisterio de Defensa Nacional diri-
gido al señor Jefe de la Casa Mili-
tar Presidencial, se solicita se re-
mita la “Bitácora dirigida al Jefe
Encargado del Palacio de Caron-
delet, desde el 25 de mayo del
2021 hasta la presente fecha.” Lo
que, con Oficio N.° CMP-JCMP-
2023-0109-O, suscrito por el señor
Jefe de la Casa Militar Presiden-
cial, manifiesta en lo principal:
“Con todos estos antecedentes me
permito poner en su digno conoci-
miento mi General, que la infor-
mación requerida mediante Oficio
Nro. AN-VRRV-2023-0021-ORI
de 31 de enero y dispuesta me-
diante Oficio Nro. MDN-JUR-
2023-0147-OF de 03 de febrero de
2023, no puede ser proporcionada
en cumplimiento y de conformidad
a las disposiciones legales, regla-
mentarias y a las demás contenidas
en los Decretos Ejecutivos expues-
tos en el presente documento.”
Con los antecedentes expuestos,
sobre la base normativa legal y re-
glamentaria constante, me permito

40
 poner en su digno conocimiento
que el Ministerio de Defensa Na-
cional, no es la entidad competente
para proporcionar la información
requerida.
1.- Certifique si
las siguientes Toda vez que la información y do-
empresas exis- cumentación por usted solicitada,
ten registradas tiene el carácter de información
en la Superin- pública, al tenor de lo dispuesto en
tendencia de los artículos 1 y 5 de la Ley Orgá-
Compañías, nica de Transparencia y Acceso a
Valores y Se- la Información Pública, a la cual
guros. De estar usted puede acceder ingresando al
registradas, in- portal web [Link].
dique la fecha No obstante lo mencionado, me Oficio No. SCVS-DSC-
de su creación y permito indicar que una vez efec- 2023-00005901-O 1 Gua-
los nombres de tuada la búsqueda de la informa- yaquil, 30 de enero de
SUPERIN- sus socios, ad- ción en la base de datos institucio- 2023.
11 TENDENCIA juntando docu- nal, se adjunta la información que
DE COMPA- mentación de a continuación se detalla: 1.- Cer-
ÑÍAS, VALO- sustento en co- tificación electrónica firmada por
RES Y SE- pias certifica- la Secretaria General contentiva de
GUROS das las siguien- los archivos que deben ser descar-
tes compañías: gados por usted, en el siguiente Oficio No. SCVS-DSC-
link:(…) información que fue ob- 2023-00007700-O1
CORALCORP tenida del portal web institucional, Guayaquil, 08 de febrero
S.A documentos que corresponden a la de 2023
INDUCORD información societaria de las per-
S.A. sonas jurídicas mencionadas en su
TRUSTAL oficio. Con relación a la compañía
S.A. Inducord, me permito informarle
DRSARD S.A. que la misma no se encuentra re-
INMOSAD gistrada en la base de datos de esta
S.A. Superintendencia de Compañías,
DRIXSA S.A. Valores y Seguros, como se puede
BODEGSAR observar en el print de
S.A. pantalla que se adjunta (…) Pongo
2.- Certifique si a su conocimiento que la Superin-
las empresas tendencia de Compañías, Valores
anteriormente y Seguros emite certificados elec-
detalladas han trónicos de Cumplimiento de Obli-
gaciones y Existencia Legal, Ac-
tos Jurídicos, Notificaciones de

41
 firmado contra- Transferencias, Nómina de So-
tos con el Es- cios/Accionistas, Administradores
tado Actuales y Saliente, Datos Genera-
desde mayo de les y Estados Financieros y
2021 hasta la anexos, es decir, toda la informa-
actualidad, ad- ción antes descrita se la puede vi-
juntando docu- sualizar ingresando al portal web
mentación de [Link]. La pre-
respaldo en co- sente notificación electrónica es
pias certifica- realizada de conformidad con lo
das. dispuesto en la resolución SCVS-
3.- Indique INC-DNCDN-2018-0021 de 23 de
quiénes son los abril de 2018, publicada en el Re-
accionistas de gistro Oficial 246 de fecha 22 de
las siguientes mayo de 2018, mediante la cual se
compañías: expidió el “Instructivo sobre la no-
CORALCORP tificación de las actuaciones de la
S.A Superintendencia de Compañías,
INDUCORD Valores y Seguros”.
S.A.
TRUSTAL
S.A.
DRSARD S.A.
INMOSAD
S.A.
DRIXSA S.A.
BODEGSAR
S.A.
12 UNIDAD DE 1.- Se entregue
ANÁLISIS informe si es En observancia de las normas lega- oficios Nro. UAFE-
FINAN- que se ha hecho les y reglamentarias citadas, se UAFE-2023-0099-O y
CIERO Y algún informe manifiesta que la Unidad de Aná- Nro. UAFE-UAFE-2023-
ECONÓ- sobre operacio- lisis Financiero y Económico 0100-O, los dos de 31 de
MICO nes y transac- (UAFE), en el marco de sus atribu- enero de 2023
(UAFE) ciones que ha- ciones, es competente en el ámbito
yan superado de prevención, detección y erradi-
los diez mil dó- cación del delito de lavado de acti-
lares o si es que vos y financiamiento de delitos, y
existe algún in- remite con el carácter de reser-
forme de opera- vado, información como el in-
ciones inusua- forme ejecutivo o el reporte de
les o injustifi- operaciones inusuales e injustifi-
cadas por parte cadas solamente a la Fiscalía Ge-
de Carrera, neral del Estado, en tal sentido, la

42
 Hernán Luque, Unidad de Análisis Financiero y
Cherres, Cortá- Económico (UAFE), únicamente
zar, Rosero, ejerce las competencias determina-
Hugo Fernando das en la Ley, que me permito po-
Aguiar, Cor- ner en su consideración y que co-
nejo, Uquillas, rresponden a los limitantes que
Xavier Vera tendría esta entidad para atender su
Grunauer, requerimiento.
Jorge Torre.
13 SUPERIN- 1.- Remita in- En relación con la información so- Oficio Nro. SB-IG-2023-
TENDENCIA formación so- licitada, es preciso señalar que, 0032-O Quito D.M., 10
DE BANCOS bre cuáles han respecto del primer ciudadano in- de febrero de 2023
sido los cargos dicado “Luque”, se observa única-
que Luque y mente se consigna el apellido, ni
Danilo Carrera tampoco se detalla el número de
han tenido en el cédula de identidad de ninguna de
Banco de Gua- las dos personas mencionadas,
yaquil en los úl- aunque es dable suponer que se
timos diez trata de los señores Hernán Luque
años. Lecaro y Danilo Carrera Drouet,
por los hechos que son de conoci-
miento general a través de los me-
dios de comunicación colectiva.
En ese sentido, el artículo 72 del
Código Orgánico Monetario y Fi-
nanciero, determinan que son es-
critos y reservados los informes de
auditoría, inspección, análisis y los
documentos que el Superinten-
dente califique como tales, cabe
aclarar que la información solici-
tada, no se incluye en el índice te-
mático de la Superintendencia de
Bancos, como reservada. La Su-
perintendencia de Bancos man-
tiene el catastro público actuali-
zado con la nómina de los repre-
sentantes legales o miembros del
directorio de las entidades contro-
ladas, de conformidad con el ar-
tículo 159 del Código Orgánico
Monetario y Financiero. En aten-
ción a lo solicitado por su persona,

43
con respecto a la información so-
bre el señor “Luque”, la Superin-
tendencia de Bancos, solicitó a la
entidad financiera controlada con
oficio Nro. SB-DRCP1-2023-
0021-O del 30 de enero de 2023,
proporcione una certificación la-
boral en la que conste la fecha de
ingreso, fecha de salida y los car-
gos que ocupó en el Banco Guaya-
quil. Para el efecto, mediante co-
municación Nro. UR-2023-017 del
30 de enero 2023, suscrito por el
señor Francisco Jaramillo Muñoz,
en calidad de apoderado especial,
manifestó lo siguiente: “(…) En
atención a su oficio Nro. SB-
DRCP1-2023-0021-O recibido el
30 de enero de 2023, mediante el
cual requiere información laboral
de los señores Hernán Luque Le-
caro y Economista Danilo Carrera
Drouet, cúmpleme informarle que
la información del señor Hernán
Luque Lecaro fue remitida me-
diante comunicaciones del 18 y 23
de agosto de 2022, cuyas copias
adjunto.(…)” En oficio s/n del 18
de agosto del 2022, suscrito por
Oscar Olaya Muñoz, en calidad de
Subgerente Legal de Banco Gua-
yaquil S.A., quien certificó lo si-
guiente: “(…) Certificamos que el
señor Hernán Modesto Luque Le-
caro con cédula N° 0907661581
laboró en el Banco Guayaquil S.A.
desde el 04 de marzo de 1996 hasta
el 30 de noviembre de 2012, en los
siguientes cargos y fechas que el
prenombrado señor Luque Lecaro
ocupó en el Banco de Guayaquil
S.A. y que se detallan a continua-
ción: FECHA CARGOS 4/3/1993
VICEPRESIDENTE 20/1/2005

44
VICEPRESIDENTE REGION
CENTRO 2/10/2006 VICEPRESI-
DENTE BANCA PERSONAL
7/9/2010 VICEPRESIDENTE
COMERCIAL (HASTA SU DES-
VINCULACIÓN) (…)” Como al-
cance de lo solicitado por el orga-
nismo de control, Banco Guaya-
quil S.A., mediante
comunicación nro. FORL-2022-
0261 del 23 de agosto de 2022,
suscrita por el Ing. Francisco Jara-
millo Muñoz en calidad de Gerente
de Operaciones – Apoderado Es-
pecial, manifiesta lo siguiente:
“(…) cúmpleme confirmar que la
fecha del ingreso del señor Hernán
Luque Lecaro al Banco Guayaquil
S.A. se dio (sic) el 4 de marzo de
1996, como se indica en el primer
párrafo de nuestra respuesta. En
ese sentido, debemos corregir el
año de ingreso que consta en el
cuadro contenido a continuación
de dicho párrafo, en el que por lap-
sus cálami se lee "1993" cuando lo
correcto es "1996". (…)” Al res-
pecto del señor “Danilo Carrera”,
en comunicación Nro. UR-2023-
017 del 30 de enero 2023, suscrito
por el señor Francisco Jaramillo
Muñoz, en calidad de apoderado
especial, manifestó lo siguiente::
“(…) Con relación al Econ. Danilo
Eduardo Carrera, con cédula No.
0902254036, informo a usted que
es Presidente del Directorio del
BANCO GUAYAQUIL S.A.
desde el año 1995, y ha presidido 6
sesiones de Directorio durante el
último semestre del 2022. (…)” En
los términos anteriormente expre-
sados, se deja atendido su requeri-
miento.

45
 1.- Conocedo- Como es de conocimiento público, ´
res de la reserva los hechos denunciados por el por-
que la Fiscalía tal “La Posta” se encuentran con-
General del Es- tenidos en la investigación previa Oficio [Link]-DSP-
tado debe guar- No. 170101823011436, conocida 2023-001293-O Quito, 14
dar respecto de como caso “Encuentro”, iniciada de febrero de 2023
las investiga- el 9 de enero de 2023. 2. En cuanto
14 FISCALÍA ciones que rea- a la pregunta que dice: “Certifica-
GENERAL liza dentro de la ción si en contra de las personas
DEL ES- fase pre proce- cuyos nombres se anotan a conti-
TADO sal de Investi- nuación, existen investigaciones
gación Previa, previas o instrucciones fiscales por
conforme dis- delitos de peculado, cohecho, con-
pone el artículo cusión, enriquecimiento ilícito, la-
584 del Código vado de activos, tráfico de influen-
Orgánico Inte- cias y usurpación y simulación de
gral Penal, soli- funciones públicas: Con base en
cito remita una los nombres que han sido referi-
certificación a dos: Rubén Chérres o Rubén
través de la cual Chérrez o Rubén Chérres, Hernán
acredite lo si- Luque Lecaro, Danilo Carrera
guiente: Drouet, Leonardo Cortázar Arcos,
- Si la Fiscalía Oswaldo Ramón Rosero Quirós,
General del Es- Hugo Fernando Aguiar Lozano,
tado inició una Karen Cornejo Ortega, Gonzalo
investigación Uquillas Vallejo, Xavier Vera
previa por el Grunauer; y Jorge Orbe del Sis-
caso denomi- tema Integrado de Actuaciones
nado “Caso En- Fiscales SIAF, se extrae la si-
cuentro” refe- guiente información.
rente a una pre- NDD Presunto delito Fiscalía In-
sunta trama de volucrado/sospechoso
corrupción en 090101820071566 CONCUSIÓN
varias empresas FISCALIA DE ADMINISTRA-
públicas del CION PUBLICA 5 DE GUAYAS
país. ROBERTO BARROS, CLARITA
- Número de la NN, DANILO CARRERA
Investigación DROUET, OTHMAR MOYANO
Previa
- Presunto de- 170101822021476 PECULADO
lito por el cual FISCALIA DE ADMINISTRA-
se inició la In- CION PUBLICA 3 DE PICHIN-
vestigación CHA BANCO DE GUAYAQUIL,
Previa DANILO CARRERA DROUET.

46
2.- Remita una
certificación 090101822093795 OFERTA DE
mediante la REALIZAR TRÁFICO DE IN-
cual acredite si FLUENCIAS, UNIDAD DE IN-
en contra de las DAGACIONES PREVIAS
personas cuyos FUERO NACIONAL 5 DE PI-
nombres se CHINCHA, HARO MEDINA
anotan a conti- JOSE, XAVIER, XAVIER VERA
nuación, exis- GRUNAUER.
ten investiga-
ciones previas Las tres investigaciones referidas,
o instrucciones se encuentran en fase de investiga-
fiscales por de- ción previa, misma que de confor-
litos de pecu- midad con los artículos 180 y 584
lado, cohecho, del Código Orgánico Integral Pe-
concusión, en- nal, gozan de reserva legal.
riquecimiento
ilícito, lavado
de activos, trá-
fico de influen-
cias y usurpa-
ción y simula-
ción de funcio-
nes públicas:
▪ Rubén
Chérres o Ru-
bén Chérrez o
Rubén Chérres
▪ Hernán Luque
Lecaro
▪ Danilo Ca-
rrera Drouet
▪ Leonardo
Cortázar Arcos
▪ Oswaldo Ra-
món Rosero
Quiroz
▪ Hugo Fer-
nando Aguiar
Lozano
▪ Karen Cor-
nejo Ortega

47
 ▪ Gonzalo
Uquillas Va-
llejo
▪ Xavier Vera
Grunauer
▪ Jorge Orbe
1.- Remita una En relación al numeral 1.2, consta
certificación en los archivos de este. Orga-
mediante la nismo, el OFICIO EPFLOPEC-
cual acredite lo GGR-075-2022 suscrito por el Ge-
siguiente: rente General de la Empresa Pú-
1.1.- Si elaboró blica Flota Petrolera Ecuatoriana OFICIO No.
y presentó al EP FLOPEC, dirigido a la abogada 00270-DNPyEI-PSyEI-
Gerente Gene- Mireya Katerine Pazmiño Arregui, 2023
ral de la Flota Asambleísta y Presidenta de la Co-
CONTRALO- Petrolera Ecua- misión Especializada de Régimen
15 RÍA GENE- toriana (FLO- Económico y Tributario y su Re-
RAL DEL ES- PEC EP) un in- gulación y Control con copia a la
TADO forme que reco- Contraloría General del Estado,
mienda dar por con el cual dio contestación al ofi-
terminado el cio AN-PAMK-2022-0020-0 de 9
acuerdo con de febrero de 2022 y se refirió a las
Amazonas Tan- acciones tomadas respecto al In-
ker. En caso de forme DNA8-TVIPyA-0012-
haber elabo- 2021. Adicionalmente, se remite la
rado el informe, copia del oficio No. EPFLOPEC-
remita copias GGR-062-2022 de 16 de febrero
certificadas del de 2022, con el cual el Gerente Ge-
mismo y del neral de la Empresa Pública Flota
oficio de remi- Petrolera Ecuatoriana EP FLO-
sión al Gerente PEC puso en conocimiento de la
General de la Contraloría General del Estado, el
Flota Petrolera Informe en relación con modalidad
Ecuatoriana asociativa Amazonas Tanker, y
(FLOPEC EP). evaluación de condiciones en vir-
1.2.- Si el Ge- tud del Examen Especial DNA-8
rente General YVIPyA0012-2021 (sic)...' Res-
de la Flota Pe- pecto al numeral 2, se remite en
trolera Ecuato- tres discos compactos adjuntos, los
riana (FLOPEC informes de auditoría correspon-
EP) notificó a dientes a las acciones de control
la Contraloría realizadas en las empresas públi-

48
General del Es- cas del sector energético y petro-
tado sobre las lero (FLOPEC EP, Petroecuador
decisiones que EP, CNEL EP y CELEC EP) que
se hubieren to- incluyen el análisis de los períodos
mado sobre la 2019, 2020, 2021 y 2022. Debido
base del citado al volumen de la información, esta
informe. En será remitida en formato físico una
caso de haber vez que se la tenga disponible.
sido notificado, En relación con el numeral 3, en el
remita copias informe DNA8-TVIPyA-0012-
certificadas de 2021, constan varios comentarios
los documentos de auditoría que refieren a tarifas
que lo acredi- de fletamento de otros buques: "in-
ten. consistencias en informe de con-
2.- Remita co- tratación de buques bajo la moda-
pias certifica- lidad "Time Charter"". "Diferen-
das de todos los cias en la tarifa de fletamento del
informes que la buque SEA FALCON", y "Con-
Contraloría Ge- trato supera el monto autorizado
neral del Es- para el Gerente General y contiene
tado haya reali- una tarifa de fletamento superior a
zado en los la establecida en El informe de
años 2019, contratación Sobre el numeral 4, a
2020, 2021 y continuación consta el detalle de
2022 respecto los informes relacionados a las ac-
de las empresas ciones de control efectuadas a las
públicas del empresas bajo la coordinación de
sector energé- EMCO EP, por el periodo de aná-
tico y petrolero lisis 2019 al 2022, mismos que se
(FLOPEC EP, encuentran publicados en la página
Petroecuador web institucional [Link]-
EP, CNEL EP y [Link]. En relación al numeral
CELEC EP). 5, se dio contestación en los puntos
3.- Remita co- anteriores.
pias certifica-
das de los In-
formes de Con-
traloría sobre
los sobrepre-
cios en el alqui-
ler de varios
buques no sola-
mente con

49
 Amazonas Tan-
ker, sino tam-
bién con otras
empresas.
16 SECRETA- 1.- Remita co- Atendiendo su solicitud constante
RÍA JURÍ- pias certifica- en el oficio No. CEO-EGP-2023-
DICA DE LA das de los si- 022, adjunto encontrará copias de-
PRESIDEN- guientes Decre- bidamente certificadas de los De- Oficio Nro. PR-SNJRD-
CIA DE LA tos Ejecutivos cretos Ejecutivos números 28 de 2023-0059-OQ Quito,
REPÚBLICA No. 28, 56, 57 y 24 de mayo de 2021; 56 de 02 de D.M., 10 de febrero de
106 del 2021 y junio de 2021; 57 de 02 de junio de 2023
de los siguien- 2021; 106 de 09 de julio de 2021;
tes: 107 de 12 de julio de 2021; 163 de
- 462 de 01 de 18 de agosto de 2021; 462 de 01 de
agosto de 2018. agosto de 2018; y, 648 de 18 de
- 107 de 12 de enero de 2023, quedando de esta
julio de 2021 forma solventado su requeri-
- 163 de 18 de miento.
agosto de 2021.
- 648 de 18 de
enero de 2023.
17 SECRETA- 1.- Remita co-
RÍA DE LA pias certifica- En atención a su Oficio Nro. CEO-
POLÍTICA das del “PRI- EGP-2023-23 de 31 de enero de
PÚBLICA MER IN- 2023, sírvase encontrar como Oficio Nro. PR-SSGPA-
ANTICO- FORME SO- anexo: 1. La documentación certi- 2023-0063-O Quito,
RRUPCIÓN BRE PRESUN- ficada; y, 2. Memorando Nro. PR- D.M., 13 de febrero de
TAS IRREGU- SSGIN-2023-0018-M de 13 de fe- 2023
LARIDADES brero de 2023, que atendió su ama-
DENUNCIA- ble solicitud .En adición al pre-
DAS” de 23 de sente Oficio, se ha remitido la in-
enero de 2023 formación solicitada a los correos
realizado por el electrónicos señalados para tal
señor Luis Ver- efecto.
desoto, Secre-
tario de Política
Pública Antico-
rrupción, a tal
fecha.
2.- Remita una
certificación
que acredite en

50
 qué fecha, a tra-
vés de qué me-
dio y a qué per-
sonas fue remi-
tido el mencio-
nado informe.
18 CONSEJO DE 1.- Remita una En atención al memorando No. CJ-
LA JUDICA- certificación PRC-2023-0118-M, de 01 de fe-
TURA mediante la
brero de 2023, mediante el cual la
cual acredite siPresidencia del Consejo de la Judi- Oficio-CJ-DG-2023-
las personas cu-catura requirió a este despacho: 0197-OF, 08 de febrero
yos nombres se “(…) gestionar y coordinar con el de 2023
anotan a conti- área correspondiente la solicitud
nuación regis- de información remitida mediante
tran causas pe- Oficio Nro. AN-VRRV-2023-
nales por deli- 0030-ORI de 31 de enero de 2023
tos de pecu- por
lado, cohecho, parte de la Sra. Rebeca Viviana
concusión, en- Veloz Ramírez, Asambleísta”.
riquecimiento Mediante memorando circular No.
ilícito, lavado CJ-DG-2023-0324-MC, de 02 de
de activos, trá-febrero de 2023, esta Dirección
fico de influen-General dispuso: “(…) a la Direc-
cias y usurpa- ción Nacional de Gestión Procesal
ción y simula- en coordinación con la Dirección
ción de funcio- Nacional de Estudios Jurimétricos
nes públicas; y Estadística Judicial, dentro del
con el detalle término de cuatro (4) días, remitan
del estado pro- a este despacho los respectivos in-
cesal en el que sumos debidamente certificados
se encuentran, que permitan al suscrito Director
así como si en General dar respuesta al requeri-
contra de di- miento presentado por la Asam-
chas personas bleísta Veloz (…)”.
se han dictado Con memorando CJ-DNGP-2023-
medidas caute- 0604-M, de 07 de febrero de 2023,
lares por los la Dirección Nacional de Gestión
precitados deli-Procesal informó: “Esta Dirección
tos: Nacional recibió de la Dirección
Nacional de Estudios Jurimétricos
▪ Rubén Che- y Estadística Judicial, la remisión
rres de un informe que contiene lo soli-
citado en su requerimiento, obte-

51
▪ Hernán Luque niendo como resultado el Memo-
Lecaro rando-CJ-DNEJEJ-2023-0162-M,
▪ Danilo Ca- viernes 03 de febrero de 2023, sus-
rrera Drouet crito por el Econ. Dorian Damián
▪ Leonardo Flores Aguilera, Director Nacional
Cortázar Arcos de Estudios Jurimétricos y Estadís-
▪ Oswaldo Ra- tica Judicial, mediante el cual co-
món Rosero munica lo siguiente: “(…) Al res-
Quirós pecto, se ha realizado la consulta
▪ Hugo Fer- en la base de datos de los registros
nando Aguiar administrativos contenidos en el
Lozano Sistema Automático de Trámites
▪ Karen Cor- Judiciales (SATJE) con corte a di-
ciembre 2022, según lo requerido,
nejo Ortega
en función de los delitos solicita-
▪ Gonzalo
dos. Cabe señalar que, para la rea-
Uquillas Va-
lización de consultas a nivel de li-
llejo
tigantes, es adecuado contar con
▪ Xavier Vera
nombres completos y números de
Grunauer
cédula para que las mismas sean
▪ Jorge Orbe.
más precisas. Adjunto papel de tra-
bajo 0106.”
Cabe indicar que el memorando en
mención, con su respectivo papel
de trabajo se encuentran como do-
cumentos adjuntos al presente para
su conocimiento. Es muy impor-
tante señalar que, esta Dirección
Nacional según lo establecido en el
Estatuto de Gestión Organizacio-
nal del Consejo de la Judicatura no
tiene competencia para certificar
ningún tipo de información ni ac-
tuaciones judiciales”. Por lo ex-
puesto, el Consejo de la Judicatura
brinda atención oportuna a su re-
querimiento contenido en el oficio
No. AN-VRRV-2023-0030-ORI,
de 31 de enero de 2023, conforme
al plazo establecido en el artículo
75 de la Ley Orgánica de la Fun-
ción Legislativa. Reitero el com-
promiso del Consejo de la Judica-
tura en atender los requerimientos

52
 que en ejercicio de la facultad fis-
calizadora de la Asamblea Nacio-
nal, determinada en el artículo 120,
numeral 9 de la Constitución de la
República del Ecuador, realice la
autoridad legislativa a esta Fun-
ción del Estado.
19
1. Informe de- Al respecto, adjunto al presente,
tallado y certifi- me permito remitir copia certifi-
cado de la con- cada del Memorando Nro.
tabilidad rela- CNE-DNFCGE-2023-0100-M, de
cionada con el 7 de febrero de 2023, suscrito elec-
CONSEJO gasto electoral trónicamente por la Mgs. Geovana
NACIONA reportado por el Maribel Guano Guala, Directora Oficio Nro. CNE-SG-
ELECTORAL señor Nacional de Fiscalización y Con- 2023-0810-OF Quito, 10
Oficio Nro. Guillermo En- trol del Gasto Electoral, Encar- de febrero de 2023
AN-VRRV- rique Lasso gada, a través del cual se da con-
2023-0020- Mendoza, antes testación a la información solici-
ORI, de 31 de y durante las tada y se anexa un (1) DVD con los
enero de 2023 elecciones ge- respectivos códigos hash de segu-
nerales de los ridad y la razón de certificación de
años 2013, la información digital, correspon-
2017 y 2021, diente a los procesos electorales de
tanto en la pri- los años 2013 y 2017, en los que
mera como en consta la información solicitada
la segunda referente a: Movimiento CREO,
vuelta electo- Creando Oportunidades, Lista 21 -
ral, en lo que Binomio Presidencial 2013.
fuera perti- Alianza CREO - SUMA, Creando
nente. Oportunidades, Lista 21- Binomio
2. Informe de- Presidencial 2017.
tallado y certifi-
cado de los
nombres y ape-
llidos de los
aportantes - fi-
nancistas (per-
sonas naturales
o jurídicas), así
como los mon-
tos entregados
y el destino de

53
los recursos uti-
lizados por el
señor Gui-
llermo Enrique
Lasso Men-
doza, en las
elecciones ge-
nerales de los
años 2013,
2017 y 2021,
tanto en la pri-
mera como en
la segunda
vuelta electo-
ral, en lo que
fuera perti-
nente.
3. Copia certifi-
cada de los in-
formes presen-
tados por la
Unidad de Fis-
calización y
Control del
Gasto Electoral
del Consejo
Nacional Elec-
toral, relaciona-
dos con el fi-
nanciamiento y
gasto electoral
del señor Gui-
llermo Enrique
Lasso Men-
doza, en las
elecciones ge-
nerales de los
años 2013,
2017 y 2021,
tanto en la pri-
mera como en
la segunda
vuelta electo-
ral, en lo que

54
 fuera perti-
nente.
4. Certificación
del gasto elec-
toral efectuado
por el señor
Guillermo En-
rique Lasso
Mendoza, en
las elecciones
generales de los
años 2013,
2017 y 2021,
tanto en la pri-
mera como en
la segunda
vuelta electo-
ral, en lo que
fuera perti-
nente.

1.- Copias cer-

tificadas de los Una vez que las Gerencias de las
2174 contratos Unidades de Negocio y la Comi-
CORPORA- suscritos entre sión Ejecutora Río Coca han entre-
CIÓN ELÉC- los años 2020, gado a la Gerencia General de la
20 TRICA DEL 2021 y 2022 Empresa Pública Estratégica Cor- Oficio Nro. CELEC-EP-
ECUADOR que fueron poración Eléctrica del Ecuador 2023-0313-OFI Cuenca,
(CELEC EP) mencionados CELEC EP los contratos de los 16 de febrero de 2023
Oficio Nro. durante su años 2020, 2021 y 2022, me per-
CEO-EGP- comparecencia mito realizar la entrega de los con-
2023-0030 del día de hoy tratos de la Empresa Pública Estra-
Quito D.M., en la Comisión tégica Corporación Eléctrica del
02 de febrero Ocasional por Ecuador CELEC EP, sus Unidades
de 2023 la Verdad, Jus- de Negocio y la Comisión Ejecu-
ticia y la Lucha tora Río Coca, debidamente certi-
contra la Co- ficados por los Fedatarios Institu-
rrupción, en el cionales, mismos que tienen la
caso denomi- competencia de certificar la fiel
nado “El Gran correspondencia de los instrumen-
Padrino” en la tos señalados. Los contratos se en-
Asamblea Na- cuentran disponibles en el si-
cional. guiente link: [Link]
[Link]/s/LHqCjfWqx9MW9c3

55
 2.- Denuncias Es menester precisar que los con-
presentadas tratos suscritos electrónicamente
ante la Fiscalía son contratos originales.
General del Es-
tado durante los
años 2020,
2021 y 2022
por irregulari-
dades en CE-
LEC EP.

21 SERVICIO
NACIONAL 1.- Se entre-
DE CON- guen copias
TRATACIÓN certificadas de
PÚBLICA las treinta y seis
Oficio Nro. denuncias pre-
AN-EGP- sentadas ante la
2023-0003-O Fiscalía Gene-
Quito, D.M., ral del Estado,
08 de febrero así como la in-
de 2023 dicación del es-
tado actual de
las mismas con
identificación
de las empresas
involucradas en
esas denuncias
presentadas.
2.- Indique ade-
más de las de-
nuncias presen-
tadas, cuales
estuvieron rela-
cionadas con
las empresas
públicas bajo el
control EMCO
EP; así como la
indicación del
detalle del he-
cho denun-
ciado, tipo pe-
nal, así como la

56
 fecha y hora de
presentación de
aquellas denun-
cias.
3.- Remita co-
pias certifica-
das de las dos
denuncias que
fueron indica-
das durante su
intervención en
la Sesión Nro.
008 ante esta
Comisión, en
relación a los
hechos de co-
rrupción encon-
trados.

22 Andersson
Alejandro 1.- Se entregue Acta de Entrega Recepción. Docu-
Boscán Pico toda la infor- mentación recibida en Sesión Nro. Lunes 13 de febrero del
LA POSTA mación que dis- 013, 35000 hojas aproximada- 2023.
Oficio Nro. ponga en torno mente.
AN-EGP- al caso denomi-
2023-0016-O nado “El Gran
Quito, D.M., Padrino”, in-
09 de febrero cluyendo docu-
de 2023 mentación y
grabaciones
magnetofóni-
cas.
23 PRESIDEN-
CIA DE LA 1.- Copia certi-
REPÚBLICA ficada de las fi-
Oficio Nro. chas remitidas
AN-EGP- por el Dr. Luis
2023-0015-O Verdesoto Cus-
Quito, D.M., tode, en calidad
08 de febrero de Secretario de
de 2023 Política Pública
Anticorrup-

57
ción, en las cua-
les puso en co-
nocimiento de
la Presidencia
de la Repú-
blica, alertas
para mitigar los
temas de co-
rrupción en las
Empresas Pú-
blicas.
2.- Copia certi-
ficada de la do-
cumentación
remitida por el
Dr. Luis Ver-
desoto Cus-
tode, en calidad
de Secretario de
Política Pública
Anticorrup-
ción, que haya
sido remitida a
la Secretaría de
la Presidencia.
3.- Con el fin de
identificar la
trazabilidad de
la información,
remita los Qui-
pux recibidos
desde la Presi-
dencia de la Re-
pública, Secre-
taría General de
la Administra-
ción Pública y
aquellos Qui-
pux remitidos
por el Dr. Luis
Verdesoto Cus-
tode, a las auto-
ridades antes
mencionadas

58
 en calidad de
Secretario An-
ticorrupción,
durante su pe-
riodo de ges-
tión.
24 CORPORA-
CIÓN NA- 1.-Copias certi-
CIONAL DE ficadas de los
ELECTRICI- procesos de de-
DAD CNEL signación de
EP los Gerentes
Oficio Nro. Generales y los
AN-EGP- altos puestos
2023-0013-O directivos en la
Quito, D.M., institución que
08 de febrero representa
de 2023 desde el mes de
mayo del 2021
hasta la actuali-
dad.
25 SUPERIN-
TENDENCIA 1.- Copias cer-
DE COMPA- tificadas del lis- Sírvase encontrar en la presente Oficio No. SCVS-DSC-
ÑÍAS, VALO- tado de compa- notificación adjunto el Oficio No. 2023-00009264-O
RES Y SEGU- ñías conforma- SCVS-DSC-2023-00009264-O
ROS Oficio das desde
Nro. AN- Mayo del 2021
EGP-2023- hasta diciembre
0025-O Quito, del 2022, la in-
D.M., 10 de fe- formación en-
brero de 2023 tregable debe
contener las di-
recciones, ciu-
dad, provincia,
gerentes, repre-
sentantes lega-
les, socios y ac-
cionistas. Así
también sírvase
remitir esta in-
formación en
archivo digital

59
 en formato ex-
cel ejecutable.
26 EMPRESA
PÚBLICA DE 1.- Copias cer- Al respecto, a fin de atender lo so- Memorando Nro. PE-
HIDROCAR- tificadas de los licitado en el punto 1, me permito TRO-PCG-2023-0097-M
BUROS DEL Estados de indicar que conforme los archivos Quito, D.M., 22 de fe-
ECUADOR, Gastos de la de la Jefatura Corporativa de Con- brero de 2023
EP PE- empresa a su trol de Gestión - Subgerencia de
TROECUA- cargo, corres- Planificación y Control de Gestión
DOR pondientes al de la EP PETROECUADOR y me-
Oficio Nro. periodo com- morando de la Jefatura de Gestión
AN-EGP- prendido en los Documental y Archivo No. PE-
2023-0026-O años 2021 y TRO-GDA-2023-00067-M (Ver
Quito, D.M., 2022. 2.- Co- Anexo 1) no se registra documen-
10 de febrero pias certifica- tación de la referencia citada en el
de 2023 das de los in- oficio Nro. AN-VRRV-2023-
gresos de la 0025-ORI.
empresa a su
cargo, corres-
pondientes al
periodo com-
prendido en los
años 2021 y
2022.
27 FISCALÍA
GENERAL 1.- Indique si
DEL ES- existen elemen-
TADO tos para reaper-
Oficio Nro. turar la Investi-
AN-EGP- gación Previa
2023-0041-O referida en el
Quito, D.M., comunicado de
14 de febrero fecha 13 de fe-
de 2023 brero del 2023,
de la Unidad
Especializada
en Delincuen-
cia Organizada,
Transnacional e
Internacional
1(Fedoti) de la
Fiscalía Provin-
cial de Manabí.

60
 2.- Certifique si
dentro de la re-
ferida investi-
gación previa
consta informe
policial suscrito
por agentes
Guilcapi Ava-
los Héctor
Raúl, Moya Ta-
pia Cristian Is-
rael, Rengel
Quinteros Rod-
ney Orlando y
Alarcón Tan-
quino Esteben
Vinicio. De ser
afirmativo, sír-
vase remitir co-
pia certificada.
28 SERVICIO 1.- Documenta-
DE RENTAS ción que res- Es así, que el Servicio de Rentas
INTERNAS palde los fun- Internas define técnica y legal- OFICIO No.: NAC-
Oficio Nro. damentos técni- mente el listado de paraísos ficales DGEOGEC23-00000005
AN-EGP- cos, informes y con base en lo establecido en la
2023-0048-O cualquier otro normativa vigente mencionada,
Quito, D.M., documento (so- que dispone que se considerarán
16 de febrero licitudes de ter- como paraísos fiscales aquellos re-
de 2023 ceros, etc.) de gímenes o jurisdicciones en los
los cuales se que se cumplan al menos dos de las
desprenda el siguientes condiciones: 1. Tasa
justificativo efectiva de impuesto sobre la renta
para la elimina- o impuestos de naturaleza idéntica
ción de Albania o análoga inferior a un (60%) a la
de la lista de pa- que corresponda en el Ecuador o
raísos fiscales. que dicha tarifa sea desconocida.
2. Permitir actividades que no se
desarrollen sustancialmente dentro
de la respectiva jurisdicción o régi-
men, con el fin de acogerse a bene-
ficios tributarios propios de la ju-
risdicción o régimen.
3. Ausencia de un efectivo inter-
cambio de información conforme

61
 estándares internacionales de
transparencia. Al respecto para el
caso puntual de Albania, derivado
del análisis realizado en función de
fuentes internas y externas (defini-
ciones y fuentes internacionales),
se analizó lo siguiente: (…)En
conclusión, dicha jurisdicción
cumple únicamente con uno de los
tres criterios previstos en la Ley de
Régimen Tributario Interno, por
tanto no califica como paraíso fis-
cal. Criterio que además es ava-
lado a nivel internacional por ins-
tituciones como el Consejo Euro-
peo de la Unión Europea y juris-
dicciones como la de España que
no clasifican a dicho país como pa-
raíso fiscal. Sin perjuicio del análi-
sis técnico realizado por el Servi-
cio de Rentas Internas, cabe seña-
lar que la reforma del listado de pa-
raísos fiscales emitida mediante
Resolución No. NAC-
DGERCGC22-00000049 de 30 de
septiembre de 2022, publicada en
el Tercer Suplemento del Registro
Oficial No. 161 de 03 de octubre
de 2022, excluyó a más de diez ju-
risdicciones y regímenes a nivel
mundial. Por lo tanto, queda claro
que las decisiones adoptadas por el
Servicio de Rentas Internas están
sujetas en todo momento a crite-
rios y evaluaciones técnicas y ape-
gadas a la ley.

29 Secretaria Ge- Atendiendo su solicitud constante

neral Encar- 1.- Copia certi- en los oficios números AN-EGP-
gado PRESI- ficada del De- 2023-0051-O y AN-EGP-2023- Oficio Nro. PR-SNJRD-
DENCIA DE creto Ejecutivo 0052-O, de 16 de febrero de 2023, 2023-0073-OQ Quito,
LA REPÚ- Nro. 155 del 12 adjunto encontrará copia debida- D.M., 17 de febrero de
BLICA DEL de agosto del mente certificada del Decreto Eje- 2023
ECUADOR 2021. cutivo No. 155 de 12 de agosto de

62
 Oficio Nro. 2021, quedando de esta forma sol-
AN-EGP- ventado su requerimiento.
2023-0051-O
Quito, D.M.,
16 de febrero
de 2023
30 Sr. Guido Al- 1.- Copias cer-
berto Chiri- tificadas de las
boga High cuentas de cam-
Asambleísta. paña del movi-
Memorando miento de
Nro. AN- CREO y del bi-
EGP-2023- nomio
0014-M Lasso-Borrero.
Quito, D.M., 2.- Copias cer-
16 de febrero tificadas de los
de 2023 gastos de cam-
paña y los do-
nantes con los
montos respec-
tivos para
CREO en
el año 2021,
tanto para la
primera, como
para la segunda
vuelta electo-
ral.
31 Secretaria Ge- 1.- Remitir co-
neral Encar- pias certifica-
gado das de las dele-
PRESIDEN- gaciones de
CIA DE LA Iván Correa
REPÚBLICA Calderón en ca-
DEL ECUA- lidad de exse-
DOR cretario Gene-
Oficio Nro. ral de la Admi-
AN-EGP- nistración Pú-
2023-0055-O blica y Gabi-
Quito, D.M., nete; Xavier
18 de febrero Vera Grunauer,
de 2023 en calidad de
exministro de

63
 Energía y Mi-
nas; Juan Car-
los Bermeo, en
calidad de ex-
ministro de
Energía y Re-
cursos No reno-
vables; Hernán
Luque Lecaro,
en calidad de
expresidente de
EMCO EP;
Aparicio Cai-
cedo, en cali-
dad de ex ase-
sor presiden-
cial; Fabián
Pozo en calidad
de Secretario
General Jurí-
dico en la Presi-
dencia de la Re-
pública del
Ecuador; y,
Diego Ordóñez
en calidad de
Secretario de
Seguridad Pú-
blica y del Es-
tado.
32 MINISTERIO Copia certifi-
DE AGRI- cada de los do-
CULTURA Y cumentos que
GANADERIA sustentan el
Oficio Nro. Proyecto
AN-EGP- Unibanano; así
2023-0063-O como, los nom-
Quito, D.M., bres de las per-
22 de febrero sonas naturales
de 2023 y jurídicas a
quienes se ha-
bría benefi-
ciado con este
proyecto. 2.-

64
 Remita el lis-
tado de las de-
nuncias de li-
cencias virtua-
les concedidas
para la exporta-
ción de Ba-
nano; así como,
los nombres de
las personas na-
turales y jurídi-
cas a quienes se
les habría con-
cedido.

"(...) Informe En razón del antecedente norma-

detallado sobre tivo expuesto, me permito poner
los ingresos y en su conocimiento el Oficio Nro. Oficio Nro. MDG-MDG-
salidas del MDG-MDG-2023-0053-OF de 25 2023-0055-OF
MINISTRO Ecuador, así enero de 2023, mediante el cual se Quito, D.M., 25 de enero
33 DE GO- como los países trasladó su requerimiento al Minis- de 2023
BIERNO de destino terio competente, para el análisis
desde el 25 de correspondiente.
mayo de 2021
hasta la actuali-
dad de las si-
guientes perso-
nas: (1) Carrera
Drouet Danilo
Eduardo; (2)
Cherrez Fag-
gioni Rubén
Antonio; (3)
Hernán Mo-
desto Luque
Lecaro; y, (4)
Gjika Dritan,
ciudadano alba-
nés con cédula
de identidad No
0932467806
(...)"

65
 Sesiones Reservadas
Sesión Nro. 013 1. Ing. Marco López Narváez, Superintendente de Compañías.
2. Eco. Francisco Briones, Director Nacional del Servicio de
Rentas Internas.

8. COMPARECENCIAS ANTE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA

OCASIONAL POR LA VERDAD, JUSTICIA Y LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN EN EL CASO DENOMINADO EL GRAN PADRINO.

LISTADO DE COMPARECENCIAS
Sesión Nro. 004 3. Héctor Gabriel Vanegas Fernández, LL.M.

Sesión Nro. 005 4. Experto en contratación pública, Dr. Paúl Córdova Vinueza.

5. Experto en temas petroleros, Dr. Augusto Tandazo Borrero

Sesión Nro. 006 6. Gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP);
Dr. Gonzalo Uquillas Vallejo.

7. Experta en Contratación Pública, Dra. Diana Jaramillo Jarami-

llo.

Sesión Nro. 008 8. Dra. María Sara Jijón, Directora Nacional del SERCOP.
9. Dr. Fabián Pozo, Secretario Jurídico de la Presidencia de la
República.

Sesión Nro. 009 10. Dr. Luis Verdesoto, exsecretario Nacional Anticorrupción.
11. Adm. Emp. Agustín Páez Intriago, Gerente General, Subro-
gante EMCO EP.
12. Msc. Oswaldo Rosero Q., Gerente General (S) FLOPEC EP.
13. José Cajas González, Gerente General Subrogante CNEL EP.

Sesión Nro. 010 14. Antonieta Guadalupe Cabezas, Superintendencia de Bancos.

15. Dr. Fernando Santos, Ministro de Energía.
16. Dr. Juan Carlos Larrea, Procurador General del Estado.

Sesión Nro. 011 17. Dr. Carlos Riofrío González, Contralor General del Estado,
Subrogante.
18. Dr. Juan Carlos Holguín, Canciller de la República.
19. Dra. Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado.

66
 20. Abg. Joaquín Ponce Díaz, Presidente del Directorio de EMCO
EP.

Sesión Nro. 012 21. Eco. Jairon Merchán Haz, Secretario de SENPLADES, la Se-
cretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
22. Ing. Marco López Narváez, Superintendente de Compañías.
23. Eco. Francisco Briones, Director Nacional del Servicio de
Rentas Internas.
24. Abg. Roberto Andrade Malo, Director General de la UAFE
Sesión Nro. 013 25. Andersson Boscán, Periodista “La Posta”.
26. Ing. Juan Zapata, Ministro del Interior.
27. Ing. Xavier Vera Grunauer, exministro de Energía y Minas.
28. Experto en auditorias, Dr. William Morales.
En reserva:
29. Ing. Marco López Narváez, Superintendente de Compañías.
30. Eco. Francisco Briones, Director Nacional del Servicio de
Rentas Internas.

Sesión Nro. 015 31. As. Guido Chiriboga Parra, Asambleísta Nacional por la Lista
Creo 21.
32. Diego Ordoñez, Secretario de la Secretaría Nacional de Segu-
ridad Pública.
33. Víctor Arauz Macías, Gral. Policía Nacional (S.P.)
34. Econ. Lupe Solange Velasco, exgerente de BanEcuador.

Sesión Nro. 016 35. Dra. Diana Salazar Méndez, Fiscalía General del Estado.

Sesión Nro. 017 36. Abg. Marcelo Vásconez Crespo, Agente Fiscal.
37. Mgs. Geovana Maribel Guano Guala, Directora Nacional de
Fiscalización y Control del Gasto Electoral, Encargada

9. AUTORIDADES QUE NO COMPARECIERON ANTE LA COMISIÓN

ESPECIALIZADA OCASIONAL POR LA VERDAD, JUSTICIA Y LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL CASO DENOMINADO EL
GRAN PADRINO.

LISTADO DE INVITADOS QUE NO COMPARECIERON A LA COMISIÓN

Sesión Nro. 004 38. María del Mar Gallegos, experta en derecho penal.

Sesión Nro. 006 39. Gerente General de EMCO EP. (comparece a sesión 011)
40. Gerente General de CNEL EP. (comparece a sesión 009)

67
 41. Gerente General de FLOPEC EP.
42. Gerente General de Petroecuador EP.

Sesión Nro. 008 43. Ing. Marco López Narváez, Superintendente de Compañías.
44. Econ. Francisco Briones, Director Nacional del SRI.
45. Abg. Roberto Andrade Malo, Director General de la UAFE.
(Comparecen en la Sesión Nro.012)

Sesión Nro. 009 46. Dr. Iván Correa, Secretario Nacional de Anticorrupción.
47. Gral. Mauro Vargas, Director General de Inteligencia Policial.
48. Abg. Hugo Aguiar Lozano, Gerente General de Petroecuador.

Sesión Nro. 010 49. Ing. Xavier Vera, exministro de Energía (comparece a sesión
013)
50. Dr. Francisco Jiménez, Ministro de Gobierno.
51. Gral. Iván Vásconez Hurtado, Jefe de la Casa Militar Presi-
dencial.

Sesión Nro. 011 52. Dr. Iván Correa, Secretario Nacional de Anticorrupción
53. Sr. Hernán Luque Lecaro, expresidente del Directorio de
EMCO EP.
54. Abg. Aparicio Caicedo, Consejero Presidencial.
55. Abg. Hugo Aguiar Lozano, Gerente General Petroecuador EP.
56. Abg. Mauricio Guim Alfago.
57. Abg. María José Romo.

Sesión Nro. 012 58. Ítalo Cedeño Cedeño. (remite por comparecencia por escrito)
59. Econ. Danilo Carrera Drouet.
60. Rubén Cherres.
61. Dr. Carlos Ramiro Guayaquil, exgerente General S, de EMCO
EP
62. Nicolás Andrade Laborde, exgerente de CELEC EP.
63. Almirante Jhony Estupiñán, exgerente de FLOPEC EP.
64. Gral. Mauro Vargas, Director General de Inteligencia Policial.

Sesión Nro. 013 65. Sr. Guillermo Lasso Mendoza, Presidente de la República.
66. Diego Ordoñez, Secretario de la Secretaría Nacional de Segu-
ridad Pública. (comparece a sesión 015)
67. José Ignacio Samaniego, Secretario Particular de Presidencia.
68. Fausto Salinas Samaniego, Comandante General de Policía.
69. Abg. María José Romo
70. Ignacio Bladimir Cerón Guerra, Exgerente de Exploración y
Explotación de Petroecuador.

68
 71. Ing. Xavier Reyes Montenegro, Gerente de Triboilgas.
72. Ing. Lucía Salvador, Gerente de Dynadrill.
73. Ab. Roberto Andrade Malo, Director General UAFE (convo-
cado por 2da vez)
Sesión Nro. 015 74. Dr. Iván Correa, Secretario Nacional de Anticorrupción
75. Bernardo Manzano Díaz, Ministro de Agricultura y Ganade-
ría.
76. Patricio Carrillo Rosero, exministro del Interior.
77. Francisco Jiménez Sánchez, exministro de Gobierno
78. Tannya Varela Coronel, ex Comandante General de la Policía
Nacional.
79. Tanlly Vera Mendoza, ex Ministra de Agricultura
80. Abg. Rubén Balda Zambrano, Agente Fiscal.
81. Abg. Marcelo Vásconez Crespo, Agente Fiscal (comparece a
sesión 017)
82. Gral. Mauro Vargas, Director General de Inteligencia Policial.
83. Teniente José Luis Erazo, Policía Nacional.

Sesión Nro. 016 84. Teniente José Luis Erazo, Policía Nacional.

Sesión Nro. 017 85. Abg. Rubén Balda Zambrano, Agente Fiscal.
86. Sra. Diana Atamaint Wamputsar, Presidenta del Consejo Na-
cional Electoral.

Sesión Nro. 018 87. Sr. Guillermo Lasso Mendoza, Presidente de la República.

Sesión Nro. 019 88. Abg. Rubén Balda Zambrano, Agente Fiscal.
89. Teniente José Luis Erazo, Policía Nacional.
90. Gral. Geovanni Ponce Parra, Policía Nacional

Sesión Nro. 021 91. General Fausto Salinas Samaniego, Comandante General de la
Policía Nacional
92. Abg. Rubén Balda Zambrano, Agente Fiscal.
93. Teniente José Luis Erazo, Policía Nacional.
94. Gral. Geovanni Ponce Parra, Policía Nacional
95. José Ignacio Samaniego, Secretario Particular de Presidencia.
96. Gral. Mauro Vargas, Director General de Inteligencia Policial.
97. Econ. Francisco Briones, Servicio Rentas Internas.

69
 10. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO REALIZADO POR LOS MIEMBROS
DE LA COMISIÓN

Relación De Los Hechos

1. En mayo de 2021, la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico De

Sustancias Sujetas a Fiscalización, de la Policía Nacional comenzó a rastrear a
una presunta organización delictiva que realizaba envíos internacionales de droga
y operaba en Manabí y Guayas, en virtud de la cual se abrió la investigación previa
No. 130801821050133.

2. Mediante Decreto Ejecutivo N° 107, emitido el 12 de julio de 2021 el presidente

de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, designó al señor Hernán
Luque Lecaro como presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de
Empresas Públicas (EMCO EP).

3. Mediante Decreto Ejecutivo N° 163, emitido el 18 de agosto de 2021, el

presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza dispuso que el presidente
de EMCO dirija los directorios de las empresas estatales (ASTINAVE EP,
Creamos Infraestructura EP, CELEC EP, CNEL EP, CNT EP, COMUNICA EP,
ENAMI EP, EPA EP, EP FLOPEC, EP PETROECUADOR, SANTA BÁRBARA
EP, Servicios Postales). Antes de la expedición de dicho Decreto, quien presidía
los directorios era el ministro del ramo al que pertenecía cada empresa estatal.

4. Con fecha 15 de enero del 2022, se elabora el Informe o. 04-UCTCI-DAI-DNIA-

2022 por parte de la Unidad Nacional de Investigación Contra el Tráfico Ilícito
para el Consumo Interno, entregado a la Fiscalía el 17 de enero de 2022 dentro de
la investigación previa No. 130801821050133, mediante el cual se evidencia los
vínculos de Rubén Cherres Faggioni con Danilo Carrera Drouet y Gjika Dritan,
líder de la mafia albanesa de narcotráfico. En dicho informe se evidencia con
seguimientos e interceptación de llamadas las gestiones efectuadas entre Rubén
Cherres y Danilo Carrera para la designación de altos cargos en el gobierno
nacional.

5. El 19 de enero de 2022, mediante oficio No. FPM-FEDOTII-1421-2022-000138-

O, el agente fiscal Ab. Rubén Darío Balda Zambrano de la Fiscalía de
Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional No. 1, de conformidad
con numeral 4 del Art. 586 y 587 del COIP solicitó el archivo de la investigación
previa No. 130801821050133,

70
6. Mediante Auto Resolutivo de 21 de marzo de 2022, el abogado Cristhian Luvin
Quito Carpio, Juez de la Unidad Judicial Penal de Manta, resolvió disponer el
archivo de la investigación previa No. 13080182105013, así como la reserva de
la investigación y documentación generada, motivo de la investigación realizada
por la Fiscalía, por el presunto delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas
Sujetas a Fiscalización.

7. Con fecha 22 de marzo de 2022, el vicealmirante Johnny Estupiñán, gerente de

Flopec, envió al presidente de la República, Guillermo Lasso una carta donde
exponía que, por oponerse a irregularidades en los contratos con dos compañías
fantasmas lideradas por Enrique Cadena - Amazonas Tanker y Core Petroleum-
que tenían como objetivo el transporte de petróleo; el señor Hernán Luque Lecaro,
había pedido su renuncia: “Una vez que exigimos a Amazonas Tanker la
finalización del Acuerdo Comercial, el presidente de EMCO EP, el señor Hernán
Luque Lecaro, me pidió la renuncia, manifestando un probable interés en
mantener la situación en perjuicio de Flopec y del Estado…”.

8. Mediante Resolución N° NAC-DGERCGC22-00000049, de fecha 30 de

septiembre de 2022, el Servicio de Rentas Internas del Ecuador eliminó de la lista
de paraísos fiscales a la República de Albania, así se colige de la comparecencia,
ante la Comisión, el economista, Francisco Briones, el 13 de febrero de 2023, no
pudo justificar dicho retiro

9. Con fecha 30 de octubre de 2022, el señor Hernán Luque Lecaro presentó su

renuncia como presidente de EMCO.

10. Con fecha 22 de diciembre de 2022, en entrevista con Carlos Vera, el presidente
Guillermo Lasso dijo desconocer los motivos por lo que renunció el señor Hernán
Luque Lecaro.

11. Con fecha 09 de enero de 2023, el portal digital de noticias LA POSTA publicó y
develó una trama de corrupción denominada “El Gran Padrino”, en el que, en una
filtración de audios se escucha al ciudadano Leonardo Cortázar, hablar del
aparente cobro de miles de dólares mensuales a cambio de supuestos
nombramientos y contratos en empresas públicas.

12. Con fecha 10 de enero de 2023, el medio digital La Posta difunde otro audio de
Leonardo Cortázar en el que afirma que el asambleísta Ronny Aleaga es su
operador político.

13. Con fecha 10 de enero de 2023, la Fiscalía General del Estado inicia la
investigación previa N° 170101823011436 que denomina caso “Encuentro”, en la
que se investigan los delitos de delincuencia organizada, cohecho y concusión.

71
14. Con fecha 11 de enero de 2023, el medio digital La Posta filtra un nuevo audio en
el que se escucha una conversación entre, el señor Hernán Luque Lecaro y Rubén
Cherres, donde mencionan la necesidad de ejercer presión sobre Antonio Icaza,
entonces gerente de CNEL EP para la toma de decisiones y se indica la influencia
política de Danilo Carrera Drouet (cuñado del Presidente de la República) sobre
Guillermo Lasso para la designación de personas de confianza en altos cargos del
Estado.

15. Con fecha 16 de enero de 2023, se difunden nuevos audios por parte del medio
digital La Posta en los que se escucha a Hernán Luque Lecaro y Rubén Cherres
conversar sobre el entramado de corrupción en las empresas públicas, CNEL EP
y Flopec, en la que se involucra la participación del señor Iván Correa Calderón,
entonces Secretario de la Administración Pública del Gobierno y señor Oswaldo
Rosero, entonces Gerente de Flopec.

16. Con fecha 16 de enero de 2023, el presidente Guillermo Lasso, carente de

competencia y en una flagrante intromisión en la Función Judicial, hizo pública
una carta dirigida a la Fiscal General del Estado, en la que comunicaba que en el
marco de la investigación previa N° 170101823011436, se ha dispuesto al
Ministerio del Interior y al Comandante General de la Policía Nacional que
efectúen las diligencias para la localización de los señores Hernán Luque Lecaro
y Rubén Cherres Faggioni.

17. Con fecha 16 de enero de 2023, Danilo Carrera demandó, civilmente, por
difamación a Andersson Boscán, periodista del medio digital La Posta, quien
lideró la investigación del caso “El Gran Padrino” y asevera la supuesta falsedad
de los audios difundidos.

18. Con fecha 18 de enero, mediante decreto ejecutivo No. 648, el Presidente de la
República, Guillermo Lasso, dispuso que los directorios de las empresas públicas
cuenten con la participación y acompañamiento de la Secretaría de Política
Pública Anticorrupción.

19. Con fecha 20 de enero de 2023, la Fiscalía General del Estado realiza 9
allanamientos (8 en la ciudad Guayaquil y 1 en la ciudad Quito) en el marco de la
investigación previa N° 170101823011436, por el caso denominado “Encuentro”
o “Gran Padrino”.

20. Con fecha 22 de enero de 2023, en entrevista con el periodista del canal de
televisión Teleamazonas, Milton Pérez, el presidente Guillermo Lasso, dice que
el señor Hernán Luque salió del Gobierno porque no tenía confianza en él, por
“torpe” y por no ser una persona con personalidad y que tenía temor que sucumba
en lo que sucumbió, “las tentaciones del dinero mal habido”; esta declaración

72
 evidencia las contradicciones del primer mandatario, pues en declaraciones
anteriores manifestó desconocer los motivos de la renuncia.

21. El 23 de febrero, el exsecretario de Política Pública Anticorrupción, Luis

Verdesoto, tenía previsto presentar su informe de presuntas irregularidades a las
10h30, fue suspendida por la Presidencia de la República el domingo 22 de enero,
situación que evidencia la maleficencia con la que actuó el primer mandatario para
evitar que salga a la luz pública dicho informe . Acto seguido, el exsecretario, Luis
Verdesoto, entregó su informe a la Fiscalía General del Estado y a los medios de
comunicación en informe denominado “PRIMER INFORME SOBRE
PRESUNTAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS”, en que el
exfuncionario plantea hipótesis y conceptos sobre malas prácticas públicas y
privadas que corrompen a las empresas públicas a través de los siguientes
mecanismos: (1) Franquicia; (2) Compensaciones; (3) Direccionamiento de los
términos de referencia para las contrataciones; (4) Competencia coludida; (5)
Grupo corrupto (se particulariza el círculo cercano del señor Hernán Luque
Lecaro y se conecta a las siguientes personas: Leonardo Cortázar, Oswaldo
Rosero, Juan Carlos Rosero, Juan Francisco Quiroz, Enrique Bocca Morán,
Héctor Suárez, Cinthya Cabrera, Rubén Cherres y Juan Ribas Domenech); (6)
Lavado de activos mediante contratación pública; y, (7) Conflicto
interempresarial. La revisión de casos específicos y presuntas irregularidades se
centró en las cuatro empresas públicas energéticas de mayor rentabilidad,
FLOPEC, CNEL, CELEC y Petroecuador, luego de cuyo análisis preliminar se
formularon hipótesis, contrastándolas con la información recopilada.

22. Con fecha con fecha 23 de enero de 2023, luego de hacerse público el Informe de
la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto Custode presenta
su renuncia al cargo, afirmando que el presidente de la República, Guillermo
Lasso, le habría indicado que el contenido de dicho documento “afectaría a la
imagen de su gobierno”.

23. Con fecha 23 de enero de 2023, el medio digital La Posta revela un nuevo audio.
En esta ocasión se trata de una conversación telefónica entre Danilo Carrera y
Rubén Cherres de marzo de 2022, en la que se habla de enviar una hoja de vida
para colocar a un ministro y mantener una posterior reunión con Juan Carlos
Holguín, cuando Danilo Carrera regrese al país. El ministro del que hablan sería
Xavier Vera Grunauer, exministro de Energía y Minas, designado por el
Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo N° 410 de fecha 28 de
abril de 2022.

24. Con fecha 23 de enero de 2023, el ministro Juan Carlos Holguín emite un
comunicado púbico señalando no conocer a Rubén Cherres y que jamás se ha
reunido en la casa de Danilo Carrera, pues únicamente lo ha visto acompañando

73
 a la delegación oficial del presidente Guillermo Lasso a EEUU en diciembre de
2022.

25. Con fecha 24 de enero de 2023, el presidente Guillermo Lasso emite un

comunicado público sobre el informe de la Secretaría de Política Pública
Anticorrupción presentado por Luis Verdesoto Custode, en el que señala que “el
informe no establece hechos concretos y se limita a esbozar especulaciones
genéricas, mal llamadas “hipótesis”, rechazando por lo tanto el mal uso que se
pretenda dar a dicho informe.

26. Con fecha 24 de enero de 2023, el Directorio de EMCO removió de su cargo a

Carlos Ramiro Guayaquil Rodríguez, quien se desempeñaba como Gerente
General Subrogante.

27. Con fecha 27 de enero de 2023, el Directorio de CNEL EP acepta la renuncia

presentada por su Gerente General, Antonio Icaza Morla.

28. Con fecha 27 de enero de 2023, el ministro Juan Carlos Holguín rindió versión
dentro de la investigación previa N° 170101823011436, por el caso denominado
“Encuentro”.

29. Con fecha 1 de febrero de 2023, Hugo Aguiar fue ratificado por el presidente
Guillermo Lasso, como Gerente General de Petroecuador, a pesar de que el
presidente de la República Guillermo Lasso había anunciado la depuración
institucional de las empresas públicas.

30. Con fecha 1 de febrero de 2023, en su discurso en la ceremonia de ascenso a

generales de distrito de la Policía Nacional, el presidente Guillermo Lasso señaló
que su administración está bajo un ataque grosero y mentiroso que pretende
manchar la honra de su gobierno y su honra personal. Agregó que, una cosa es la
prensa libre y otra cosa es aquella que, bajo el título de periodistas desarrollan
“actividades que son tipificadas como un asesinato a la reputación de un gobierno
honesto”.

31. Con fecha 4 de febrero de 2023, Oswaldo Rosero, Gerente de Flopec, presentó su
renuncia al cargo.

32. Con fecha 8 de febrero de 2023, el medio digital LA POSTA filtra un audio en el
que se escucha a Mauricio Guim, hablar sobre un reparto de CNEL, CELEC y
EMCO, así como los negocios que se pueden ejecutar con Jorge Orbe a través de
los señores Hernán Luque, Ítalo Cedeño, Hugo Aguiar y Marcos Miranda.

33. Con fecha 8 de febrero de 2023, el medio digital La Posta filtra un audio en el que
se escucha a María José Romo, prima de María Paula Romo, y asesora de la

74
 subgerencia de Finanzas en el período del entonces Gerente General subrogante
de Petroecuador, Pablo Luna, pedir un millón de dólares a nombre del equipo de
César Pazmiño, a un proveedor de EP Petroecuador, para gestionar y ejecutar el
desembolso.

34. La noche del 8 de febrero de 2023, el presidente Guillermo Lasso y la Secretaría

de Comunicación, informaron sobre la captura del ciudadano Mauricio Guim,
presuntamente involucrado en la trama de corrupción en el caso “Encuentro” o
“El Gran Padrino”.

35. Con fecha 9 de febrero de 2023, Mauricio Guim fue liberado luego de rendir su
versión de los hechos dentro de la investigación previa. Se le incautaron dos
computadoras y un celular.

36. Con fecha 9 de febrero de 2023, Fabián Pozo, Secretario General Jurídico de la
Presidencia, Aparicio Caicedo, Consejero Presidencial, Iván Correa Calderón,
Secretario General de la Administración Pública y Francisco Jiménez, Ministro
de Gobierno presentó su renuncia al cargo.

37. Con fecha 10 de febrero de 2023, en horas de la mañana, la Fiscalía General del
Estado hizo público la realización de varios actos urgentes en torno al caso “Gran
Padrino”, destacando los allanamientos al Palacio de Carondelet, las oficinas de
la gerencia y procuraduría de Petroecuador y viviendas de altos funcionarios. Los
funcionarios implicados fueron: Marcos Miranda, Subsecretario General Jurídico
de la Presidencia de la República; Hugo Aguiar, Gerente en funciones de EP
Petroecuador; Ítalo Cedeño, exgerente de EP Petroecuador; César Pazmiño,
asesor de EP Petroecuador. También se debe señalar que en la comparecencia a la
Comisión Especializada Ocasional por la Verdad y la Justicia en el caso
Encuentro, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, afirmó que si bien es
cierto era por el caso Petroecuador, varios de estos funcionarios estaban
involucrados en el caso Encuentro, donde está involucrado el presidente
Guillermo Lasso

38. Mediante comunicado público de fecha 10 de febrero de 2023, en horas de la

tarde, la Fiscalía General del Estado aclaró que los allanamientos ejecutados se
efectuaron en el marco de la investigación previa del “Caso Pretroecuador”, por
el delito de concusión, abierta el 4 de agosto de 2022.

39. Con fecha 10 de febrero de 2023, Hugo Aguiar, Gerente de Petroecuador, presentó
su renuncia, ante la convocatoria extraordinaria al directorio de EP Petroecuador
para removerlo de su cargo.

40. Con fecha 11 de febrero de 2023, mediante Telegrama N° [Link]-DN-TH-DTD-

2023-0508-T, el Director de Talento Humano de la Policía Nacional dispuso el

75
 traslado y cambio de todo el equipo operacional de la Policía Nacional -37 agentes
investigadores- que laboraban en la Fiscalía General del Estado y que llevaban
las investigaciones de casos como: CASO PANDORA PAPERS, CASO
PETROECUADOR, CASO ENCUENTRO, CASO DANUBIO, CASO MARÍA
BELÉN BERNAL, entre otros, lo que implica una clara intromisión del Gobierno
en la administración de justicia.

41. Con fecha 11 de febrero de 2023, mediante comunicado público la Fiscalía

General del Estado alertó al país que el traslado dispuesto mediante Telegrama N°
[Link]-DN-TH-DTD-2023-0508-T, por el director de Talento Humano de la
Policía Nacional, significa una clara intromisión a la justicia, en particular sobre
la investigación de casos de corrupción, entre los que se encuentran “El
Encuentro”, “Pandora Papers” o “Petroecuador”; y responsabiliza directamente al
Estado ecuatoriano por su seguridad y la de su familia.

42. Con fecha 12 de febrero de 2023, la Fiscal General del Estado, Lady Diana
Salazar, por sus propios y personales derechos y los que representa de la Fiscalía
General del Estado, presenta una solicitud de medidas cautelares constitucionales
autónomas, demandando a Juan Zapata, Ministro del Interior, Fausto Salinas,
Comandante de la Policía, Diego Ordóñez, Secretario de Seguridad y Henry
Tapia, director de Talento Humano de la Policía Nacional. Dicha causa fue
signada con el número 17460202300487, recayendo en la Unidad Judicial de
Tránsito con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, donde se resolvió:
suspender de manera inmediata los efectos del telegrama Nro. PN-DNTH-DTD-
2023-0508-T, de 11 de febrero de 2023, suscrito por el Sr. Henry Román Tapia
Lafuente, General de Distrito, Director Nacional de Administración de Talento
Humano de la Policía Nacional del Ecuador, y mantener en sus funciones a los
servidores policiales que constituyen la cápsula de la seguridad personal de la
máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez,
la de su hija menor de edad y la de su familia. La misma suspensión se aplica con
relación a los agentes policiales que forman parte del equipo operacional de
investigación de la Policía Nacional que apoya las labores investigativas de la
Fiscalía General del Estado. Consecuentemente, se suspenden los traslados de
estos dos grupos de servidores policiales hasta que la Fiscalía General del Estado
y el Ministerio del Interior, realicen un cambio coordinado, guardando el debido
respeto, observando la necesidad de cada institución y el beneficio del país.

43. Con fecha 13 de febrero de 2023, el medio digital LA POSTA hizo público el
Informe integrado No. 04-UCTCI-DAI-DNIA-2022 de la Investigación Previa
No. 130801821050133 de fecha 15 de enero del 2022 elaborado por la Unidad
Nacional de Investigación Contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno,
mediante el cual se exponen los vínculos de los señores Rubén Cherres Faggioni,
Danilo Carrera Drouet y el ciudadano de origen albanés Gjika Dritan,
evidenciándose los nexos de corrupción interna entre empresarios privados,

76
 miembros de la cúpula policial y la mafia albanesa. El informe policial detalla
seguimientos y transcripciones de llamadas, donde se demuestra la íntima relación
de amistad y negocios entre Rubén Cherres y Danilo Carrera Drouet (cuñado del
primer mandatario) para la designación de altos cargos gubernamentales; lo que
se evidencia en la transcripción de la interceptación telefónica de Rubén Cherres,
revela sobre el aporte de 1500000 dólares en la campaña del Binomio Lasso-
Borrero, para comprar pruebas COVID, camisetas y mascarillas.

44. Con fecha 13 de febrero de 2023, se difunde un video de una reunión en unos de
los principales centros empresariales de la ciudad de Guayaquil entre los señores
Rubén Cherres, Danilo Carrera y el Gral. Víctor Araus. Ese mismo día en una
entrevista del medio digital La Posta, el Gral. Víctor Araus reconoció que, por
sugerencia del extinto César Monge, entonces Ministro de Gobierno, en el año
2021 se reunió con Rubén Cherres y Danilo Carrera con la finalidad de conseguir
apoyo político ante el presidente Guillermo Lasso Mendoza y lograr un ascenso
en su carrera policial.

45. Con fecha 14 de febrero de 2023, en el programa de entrevistas “A primera hora”

de radio Sonorama, el Ministro de Agricultura, Bernardo Manzano admite
públicamente, haber entregado su hoja de vida a al señor Rubén Cherres Faggioni,
con el objetivo de ser considerado y a su vez designado en la cartera de Estado
que finalmente ocupa.

46. Con fecha 14 de febrero de 2023, en horas de la tarde, el Ministro de Agricultura,

Bernardo Manzano presenta su renuncia como resultado de las acusaciones que
rodeaban a su designación al frente de dicha secretaría de Estado y en particular
por sus vínculos con Danilo Carrera y Rubén Cherres.

47. Con fecha 14 de febrero de 2023, el presidente Guillermo Lasso en cadena

nacional, señaló que en su Gobierno no existe trama ni red de corrupción, y
advirtió que no se debía confundir libertad de expresión con “libertinaje” y
“abuso”. También expresó que el informe reservado fue desestimado por la
Fiscalía y archivado por orden judicial. Finalizó calificando a los periodistas
denunciantes como “terroristas mediáticos” y “mercenarios del entretenimiento
noticioso” y reconoció que su cuñado Danilo Carrera, “pudo no haber tenido
suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo” lo que implica
una clara trasgresión a la libertad de expresión en los términos desarrollados por
la Corte IDH.

48. El 17 de febrero de 2023, en el medio digital La Posta, el Sr. José Nebot, señaló
que hace mucho tiempo no habla con el Sr. Rafael Guerrero Roca, mucho menos
habría enviado un recado con él. Indicó que conoce a Danilo Carrera y a Guillermo
Lasso en la vida profesional y que Rubén Cherres participó junto con Danilo
Carrera en la campaña de Guillermo Lasso, en un frente de independientes que se

77
 hizo paralelo a la campaña central de CREO. Señaló que él discrepó de cómo se
hizo la campaña central, que fue, indica, un fracaso, ya que Lasso casi no llega a
la segunda vuelta, también manifestó, incluso, que la idea de los zapatitos rojos
fue de esta campaña paralela y que el líder de este frente fue Iván Correa Calderón,
exsecretario General de la Administración.

49. Nebot manifestó que Rubén Cherres mantiene una amistad con Danilo Carrera de
hace algunos años, que Carrera participó de la campaña con Cherres, en este frente
de independientes, que tenían como slogan #YoEstoyConLasso. El entrevistado
indicó que cada quién aportaba con lo suyo, que para la campaña se necesitaba
financiación y que existe un informe escrito que él entrego donde estaba señalado
lo que se hizo y quienes participaron con el apoyo económico para la finalidad del
frente.

50. Sostuvo que Rubén Cherres ofreció medicinas, mascarillas, que se le pidieron
comprobantes, y que no era solo Cherres, si no dos o tres personas más, mencionó
a un Cristian, pero no recordó su apellido ni a las otras personas. También señaló
que Guido Chiriboga fue parte del frente. Por último, pero no menos importante,
indicó que Guillermo Lasso sí conocía a Rubén Cherres, y volvió a recalcar que
este tiene una amistad con Danilo Carrera, que ahora lo niegue, señaló, es una
conveniencia. Que sabía que Rubén Cherres no tenía buena reputación. También
señalo que Guillermo Lasso no tenía una buena opinión de él, pero que sí sabía
quién era, aunque no sean amigos.

51. Con fecha 18 de febrero de 2023, el teniente coronel José Luis Erazo, quien dirigió
el equipo policial que investigó los presuntos vínculos de Danilo Carrera y Rubén
Cherres con la mafia albanesa, denunció haber recibido amenazas de muerte el 16
de febrero de 2023 a través de su línea celular, en el que se habría dicho “si pisas
la Asamblea eres ombre (sic) muerto” con la finalidad de que no comparezca ante
la Asamblea Nacional en el marco del proceso de fiscalización llevado a cabo por
la Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en
el caso denominado “El Gran Padrino”.

52. Por los hechos expuestos, la Comisión Ocasional pretende evidenciar dos
entramados delictivos: a) La estructura criminal de corrupción germinada en
EMCO y las Empresas Públicas; y b) La vinculación, ocultamiento y omisión del
Gobierno con relación a las actividades ilícitas de la mafia albanesa en nuestro
país. A partir de estos dos ejes, se desarrolla el análisis de la Comisión Ocasional
con el objeto de identificar responsabilidades políticas que sean sujeto de control
y fiscalización por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador.

78
 11. EMCO Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS: ¿UN ECOSISTEMA
CRIMINAL?

Tanto las investigaciones del medio digital La Posta, como el informe emitido por el
exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, plantean la existencia de una estructura
jerárquica en EMCO que llega al Presidente de la República por dos motivos: i) porque
el primer mandatario, a través de un Decreto Ejecutivo otorgó capacidad al Presidente del
Directorio de EMCO, de tomar decisiones y acceder a la información de todas las EP. Es
decir, transformó a la empresa coordinadora, de ser un organismo técnico a uno
estrictamente político, como resultado de la conformación de su directorio ii) dos de los
tres miembros del directorio de EMCO representan en la práctica un voto de confianza
directo del primer mandatario y responden ante él por sus actuaciones y omisiones en el
ejercicio de sus cargos.

De ahí que esta estructura, logró incidir en las decisiones de las EP dependientes del
Gobierno central, lo que acarreó una serie de actos de corrupción, que involucran a los
miembros de los directorios de las EP, incluyendo a EMCO, a los gerentes de las empresas
y al cuñado del Presidente de la República.

Por ello, a continuación, se analizará, cada una de las empresas inmersas en el caso
denominado “El Gran Padrino”, a fin de determinar la existencia o no de responsabilidad
política del primer mandatario.

[Link] Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO)

a) Base Normativa

El 11 de diciembre de 2015, mediante Decreto Ejecutivo No.842 se creó la Empresa

Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) con el objetivo de planificar, articular,
coordinar, controlar y validar las políticas y acciones de todas las empresas públicas, sus
subsidiarias, filiales, agencias y unidades de negocio, constituidas por la Función
Ejecutiva y de las que se llegaran a crear, fusionar o suprimir; con el fin de lograr mayores
niveles de eficiencia en la gestión, técnica, administrativa y financiera.

El 18 de agosto de 2021, el presidente de la República Guillermo Lasso, modificó,

nuevamente, al igual que Lenín Moreno, la conformación de los directorios de las EP,
contenidos en el Decreto Ejecutivo 462 de 2018, incurriendo, una vez más, en vicios de
inconstitucionalidad y trasgrediendo el principio de reserva legal. Así el nuevo decreto
dispuso:

“Artículo 1.- Disponer que los directorios de las empresas públicas creadas por la
Función Ejecutiva estarán integrados de la siguiente manera:

79
 1. La o el presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas
Públicas, o su delegada o delegado permanente, quien lo presidirá;
2. La o el titular del Ministerio del ramo correspondiente, o su delegada o delegado
permanente; y,
3. Una o un delegado del Presidente de la República.”

DIRECTORIO DE LAS EP Presidente de EMCO,

quien lo presidirá

Titular del Ministerio del

ramo o su delegado

Delegado del Presidente

de la República

En esta segunda modificación de los directorios de las EP primó el componente político.

b) Estructura Organizativa

En primer lugar, es preciso mencionar que EMCO, no es una empresa pública,

propiamente dicha, sino que tiene un origen coordinador y de planificación para las demás
EP; de ahí que en su mismo decreto de creación se le otorgue el rango de Ministro
Coordinador, lo que, a la presente fecha, nos permite afirmar que EMCO, en su
nacimiento tuvo rango de ministerio.

Con esta acotación vale decir, que de acuerdo al Decreto de creación de EMCO, en su
estructura organizativa se encuentran dos organismos en el orden jerárquico: i) El
Directorio ii) El Gerente de EMCO. Así el Decreto Ejecutivo No. 1051 de 2020 establece:

“Art. 4.-El Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO

EP, estará́ integrado por los siguientes miembros:

1. Un delegado del Presidente de la República, quien lo presidirá́ ;

2. Un delegado del Secretario General de Gabinete de la Presidencia de la
República; y,
3. El Secretario Técnico de Planifica Ecuador, o su delegado.”

80
En concordancia, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (en adelante
LOEP), establece la forma de designación del Gerente de las empresas públicas, de la
siguiente manera:

“GERENTE GENERAL. – La o el Gerente General de la empresa pública será

designado por el Directorio, de fuera de su seno. Ejercerá la representación legal,
judicial y extrajudicial de la empresa y será en consecuencia el responsable de la
gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y
operativa. Deberá dedicarse de forma exclusiva y a tiempo completo a las labores
inherentes a su cargo, con la salvedad establecida en la Constitución de la
República.

Para ser Gerente General se requiere: 1) Acreditar título profesional mínimo de

tercer nivel; 2) Demostrar conocimiento y experiencia vinculados a la actividad
de la empresa; y, 3) Otros, según la normativa propia de cada empresa.”
DIRECTORIO EMCO

Delegado del Presidente de la

República, quien lo preside. (Hernan
Luque Lecaro

Delegado del Secretario General del

Gabinete de la Presidencia de la
República (Iván Correa Calderón)

Secretario Técnico de Planificación

Ecuador o su delegado (Jairón
Merchan)

En este contexto se debe tener presente, que la modificación de la conformación de los

directorios, a través de Decreto Ejecutivo, transgrediendo el principio de reserva de ley,
tiene implicaciones de inconstitucionalidad, tal como lo manifestó en su comparecencia
ante la Comisión, el Gerente de EMCO, José Joaquín Ponce, quien ratificó de este vicio
jurídico, pues a su criterio, un decreto no puede estar por sobre la ley.

Dentro de la comparecencia del exministro Xavier Vera Grunauer, en referencia a la

trasgresión del principio de reserva de ley por parte del Presidente de la República,
Guillermo Lasso, al modificar la Ley de Empresas Públicas mediante decreto manifestó:

81
 “Eso era en el 2019, pero luego el Decreto del Presidente de la República
(Guillermo Lasso), cambió eso ahí (la conformación del directorio) el Presidente
de EMCO era el presidente del directorio de todas las empresas públicas.”

En contexto, el exsecretario anticorrupción, señor Luis Verdesoto, en su comparecencia

a la Comisión, en referencia al modelo de gobernanza de las EP manifestó lo siguiente:

“El actual modelo de gobernanza de las empresas públicas carece de los

mecanismos de auditorías y de rendición de cuentas necesarias para prevenir,
investigar actos de corrupción. Me pregunto ¿Dónde están las auditorias
completas, la gobernanza corporativa, sin auditorías permitiría una amplia
arbitrariedad y autonomía a sus directorios para fomentar la corrupción?”

Según el Contralor General del Estado, en su comparecencia ante la Comisión, en

referencia a las auditorías que realiza la Contraloría General del Estado, se mencionó que
se han realizado 165 auditorías a las empresas públicas con indicios de responsabilidad
penal que se enviaron a la Fiscalía General del Estado y añadió que esta información ha
sido remitida a los miembros del directorio de EMCO y a su Gerente.

Es evidente la responsabilidad política del Presidente de la República, Guillermo Lasso,

que contraviniendo expresa disposición legal, nombró como Presidente de EMCO a una
persona que no tenía título profesional, ni tampoco conocimiento ni experiencia en el
manejo de empresas públicas y que, contrario a sus declaraciones, en que manifestó no
tener confianza en el señor Hernán Luque Lecaro, omitió la particularidad de que el
expresidente de EMCO, fue Vicepresidente Comercial del Banco de Guayaquil en el
2010, tiempo en que el primer mandatario fue presidente ejecutivo.

c) Estructura de corrupción en EMCO.

De acuerdo con el Informe denominado: “PRIMER INFORME SOBRE PRESUNTAS

IRREGULARIDADES DENUNCIADAS”, suscrito por el exsecretario Anticorrupción,
Luis Verdesoto, en referencia a EMCO se manifiesta lo siguiente:

“El alto poder de decisión debe ser evaluado pues el Presidente del Directorio de
la EMCO, a su vez, preside también 12 diferentes directorios que toman
decisiones tanto estratégicas como operativas. El Gerente General de cada
empresa pública coordinada podría comunicarse ágil y constantemente con el
Presidente de Directorio (actualmente EMCO). Esta modalidad puede generar que
las decisiones estratégicas que involucren al Presupuesto del Estado recaigan
sobre la integridad de una sola persona con su voto dirimente (Presidente de
EMCO).”

La hipótesis de la que parte Luis Verdesoto, es el poder de decisión que tiene el Presidente
de EMCO por ser parte de 12 directorios, entre ellos de las EP, con capacidad de decisión

82
determinante. Esta transformación que se realizó, en agosto de 2021, en el Gobierno de
Guillermo Lasso, establece con claridad el orden jerárquico que apunta al primer
mandatario, al punto que los miembros del directorio, se les retiró la responsabilidad
política que poseían al tener el rango de Ministro Coordinador y viceministros, de acuerdo
con su jerarquía; a partir de agosto de 2021, no tienen esta responsabilidad, por lo que la
misma se traslada al primer mandatario.

Ahora bien, para poder confrontar la hipótesis de Verdesoto, debemos analizar la

conformación del directorio de EMCO en el período objeto de la presente investigación.
Así tenemos:

a) Hernán Luque Lecaro, fue nombrado delegado del Presidente de la República,

Guillermo Lasso, ante EMCO y por ende es quien presidió su directorio.

Uno de los elementos que analizamos es la conformación política del directorio

de EMCO; esto implica, que el nombramiento del delegado del Presidente
responde a un voto de confianza del primer mandatario en la persona que designa.

En el caso de Luque Lecaro, la cercanía y vínculo directo con Guillermo Lasso,

se remonta al año 2010, fecha en la que asumió el rol de Vicepresidente Ejecutivo
Comercial del Banco de Guayaquil; durante ese mismo período: i) Guillermo
Lasso era Presidente Ejecutivo del Banco de Guayaquil y representante legal de
MultiBG, la empresa que abarca el 80% de acciones del Banco de Guayaquil ii)
Danilo Carrera Drouet era Presidente del Directorio del Banco de Guayaquil; es
decir, que los tres presuntos implicados en la trama de corrupción denominada “El
Gran Padrino” ejercían cargos de confianza en la institución financiera antes
mencionada, es más, existía una suerte de subordinación entre Hernán Luque
Lecaro y Guillermo Lasso.

El segundo elemento que permite afirmar que la designación de Luque Lecaro en

EMCO, responde a un ejercicio de confianza del primer mandatario radica en el
hecho de que el expresidente del Directorio de EMCO, no posee registrado ante
SENESCYT el título de tercer nivel, así como tampoco acredita experiencia en el
manejo de empresas públicas.

El tercer elemento que ratifica el hecho de que el cargo de delegado del Presidente
de la República, ante EMCO, en este caso Luque Lecaro es un cargo de confianza,
radica en que, según información remitida a esta Comisión, se observa que entre
julio de 2021 y octubre de 2022, el exfuncionario triplicó el número de ocasiones
que se reunión con Guillermo Lasso, respecto de cualquier otro miembro del
gabinete presidencial; a eso se suma la presencia del Presidente de EMCO en los
gabinetes ampliados, conforme lo confirmó el exsecretario jurídico de la
Presidencia de la República, Fabián Pozo, en la sesión No. 8 de 6 de febrero de
2023.

83
 b) Iván Correa Calderón, el 24 de mayo de 2021, el presidente Guillermo Lasso, lo
nombró Secretario General de la Administración, una institución adscrita a la
Presidencia de la República. El nombramiento de Correa Calderón, al igual que el
de Hernán Luque Lecaro, responde a la convergencia con Guillermo Lasso y
Danilo Carrera en el Banco de Guayaquil, donde Correa Calderón fue
vicepresidente de mercadeo por cerca de 28 años. Además, se desempeñó como
jefe de campaña de Guillermo Lasso y una de las cabezas del equipo de transición
del primer mandatario; éste último cargo, no es menor toda vez que al formar parte
del equipo de transición de gobierno, Correa Calderón tuvo acceso a información
privilegiada de todas las instituciones del Estado.

En el entramado de corrupción, Iván Correa Calderón asumió un doble rol, como

miembro de directorios de algunas EP, incluyendo EMCO, y como Secretario de
la Administración, por ende, era una persona que tenía acceso directo a Guillermo
Lasso.

c) Jairon Merchán, Secretario de Planificación, que ha cumplido con un rol técnico

y que en la presente investigación no aparecen elementos que pudieran conllevar
a acciones ilícitas.

Esta conformación del directorio de EMCO, con personas cercanas al Presidente de la

República, evidencian la existencia de una estructura de mando que llega al primer
mandatario, de un lado, pero de otro que cumplió el rol de incidir en las decisiones de las
EP.

DIRECTORIO DE
PETROECUADOR

Hernán
DIRECTORIO DE Luque Lecaro DIRECTORIO DE
CELEC Presidente FLOPEC EP
EMCO

DIRECTORIO DE
CNEL

84
A lo largo de la presente investigación se observan un sinnúmero de conversaciones de
Hernán Luque Lecaro con: Danilo Carrera Drouet (cuñado del presidente Guillermo
Lasso); Rubén Cherres (Operador de Danilo Carrera), una de las particularidades de este
operador externo radica en que también fue funcionario del Banco de Guayaquil, por
ende, conoció a Guillermo Lasso y Danilo Carrera. La característica de estas
conversaciones es que, o bien hablan de colocar en puestos a determinadas personas, o se
refieren a presuntos direccionamientos en las empresas públicas, llegando incluso a
mencionar al primer mandatario.

En el audio, publicado por el medio digital La Posta, el 16 de enero de 2023, el

expresidente de EMCO, Hernán Luque Lecaro, hizo referencia a acciones tendientes a
incidir en las decisiones de las EP en los siguientes términos:

Hernán Luque Lecaro

“Y esa es la mayor preocupación a ese hijueputa hay que sacarlo. Pero,

pero para terminar ahí y no salirnos del desenlace central y hablar de
cualquier otra huevada. A ese man hay que sacarlo, pero hay que saber
cómo sacarlo. ¿Sabes cuándo se lo saca? Cuando tengamos asegurado el
tercer voto, y yo te lo dije en el directorio de CNEL y ¿Por qué? Si yo lo
saco, mira yo te decía en el momento que cambies el voto estamos hasta
ahí, después de dos o tres meses Correa me va a llamar y: ¿Cómo así sigue
aquí? Ahí entonces debemos tener otro voto.

Yo no sé cómo llegar al del Senplades el de Senplades se llama JAIRON

MERCHÁN. Es el tipo más raro que he conocido en mi vida, yo no sé si
es maricón, no es maricón, tiene una confianza total JAIRON MERCHAN
es jodido, es bien jodido, no es que tú vas como cualquier cristiano y te va
atender, no. Ese man es raro y te lo estoy diciendo, no es fácil conseguir
ese tercer voto, es un tipo muy difícil.”

Danilo Carrera

“A ese hijueputa lo apretamos para que el mama verga haga lo que tenga
que hacer Hernán Luque Lecaro. Yo no confío en el hermano. Yo le digo
una cosa y ese hijueputa hace otra, loco. Es hipócrita, tu sabes que es
hipócrita.”

Rubén Cherres

“Yo digo que hay que llamarlo a Danilo que le diga a Guillermo, que diga:
Hernán necesita tener un hijueputa allí que sea de él y lamentablemente la
única.”

85
 Hernán Luque Lecaro

“Pero ojo Jairon Merchán está en casi todos los directorios. Danilo, decirle
a Guillermo la plena. Este voto es para Hernán necesita tener el control y
la única manera de tener el control del gerente general y no tener a ese
hijueputa de Bermeo y compañía.”

Hernán Luque Lecaro

“Contigo lo hemos hablado y lo repito todos los días que como viene el
más joven. Siempre los jóvenes son un poco más impetuosos ¿No cierto?

El tema de que hay que hacer las cosas bien hechas. Cuidado vamos a estar
poniendo precios exorbitantes o…andar ganando todos los días el
concurso, no no esa huevada. ¿Sabes que me preocupa?... Cuando uno,
porque a todos nos ha pasado en la vida, todos hemos sido chiros en algún
momento u otro todos, cuando tú este chiro…… Mi hermano decía no hay
nada más peligroso que la furia del chiro. Y cuidado, hermano que estamos
apretados por dinero, vamos a meternos a hacer huevadas… y ahí si la
jalamos.”

De los audios transcritos, se ratifica la existencia de una estructura de mando, que parte
del Presidente de la República, en la medida en que son sus delegados directos,
convertidos en funcionarios públicos por la confianza del primer mandatario. Por debajo
del primer mandatario se encuentra el exsecretario de la Administración Pública, Iván
Correa Calderón; en la tercera línea de mando estaría Hernán Luque Lecaro y sería este
funcionario, quien en una suerte pacto colusorio tendría la intención de incidir en el
nombramiento de los gerentes de las EP, en la contratación de las empresas públicas, a
través del direccionamiento de contratos.

La línea que llega al Presidente de la República, también tiene a dos operadores externos:
Danilo Carrera (cuñado del primer mandatario) y Rubén Cherres, este último con la
capacidad de remitir hojas de vida para colocar funcionarios en las EP y de incidir en que
las decisiones de las EP para direccionar contratos.

[Link] Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP (FLOPEC)

a) Base Normativa

La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP (FLOPEC), fue creada mediante

Decreto Supremo 1048, de 14 de septiembre de 1972, bajo el nombre de Empresa Estatal
Naviera Transporte Navieros Ecuatorianos, TRANSNAVE.

86
En 1978, con la Ley de Creación de la Flota Petrolera Ecuatoriana, FLOPEC, pasó de ser
una empresa mixta a ser una empresa estatal, perteneciente a la Armada Nacional.

El 26 de marzo de 2012, mediante Decreto Ejecutivo No. 1117, se creó la Empresa

Pública Flota Petrolera Ecuatoriana, EP FLOPEC, con la facultad de establecer
subsidiarias, filiales, agencias y/o unidades de negocio dentro y fuera del país, con
autonomía financiera, administrativa y de gestión; su domicilio es la ciudad de
Esmeraldas.

b) Estructura Organizativa

La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP (FLOPEC), en cuanto a su

organización, se rige por su propio Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional, por
procesos, documento que fue aprobado el 18 de agosto de 2020.

En la parte que nos ocupa en el presente análisis, partiremos por identificar la

conformación del Directorio y la Gerencia de la EP, para posteriormente, identificar los
puntos estratégicos del entramado de corrupción dentro de la investigación del Gran
Padrino; para el efecto, utilizaremos las hipótesis contenidas en el Informe de exsecretario
anticorrupción, Luis Verdesoto.

En referencia a la conformación del Directorio de Petroecuador EP, la vigente Ley de

Empresas Públicas, en su artículo 7 establece la conformación del Directorio de la
siguiente manera:

“Art. 7.- Integración. - El Directorio de las empresas estará́ integrado por:

Para el caso de empresas creadas por la Función Ejecutiva:
1. La o el Presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas
públicas, o su delegada o delegado permanente, quien lo presidirá́ ;
2. La o el titular del Ministerio del ramo correspondiente, o su delegada o delegado
permanente; y,
3. Una o un delegado de la Presidenta o Presidente de la República.”

Aplicando las disposiciones de la vigente ley, el directorio de FLOPEC EP, está

conformado de la siguiente manera:

87
 DIRECTORIO FLOPEC EP
Delegado del Presidente
ante EMCO (Hernán Luque
)

Ministro de Energía (Xavier

Vera)

Delegado del Presidente de

la República (Iván Correa
Calderón)

En el período de análisis, dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador a

la COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL POR LA VERDAD, JUSTICIA Y LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, EN EL CASO DENOMINADO: “EL GRAN
PADRINO”, en adelante (La Comisión), correspondiente a los años 2021 al 2023; el
directorio de FLOPEC está conformado de la siguiente manera: Hernán Luque Lecaro
(Presidente de EMCO); Xavier Vera Grunauer (Ministro de Energía) e Iván Correa
Calderón (Secretario de la Administración Pública y delegado del Presidente de la
República).

El artículo 10 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (en adelante LOEP), establece la

forma de designación del Gerente de las empresas públicas, de la siguiente manera:

“GERENTE GENERAL. – La o el Gerente General de la empresa pública será

designado por el Directorio, de fuera de su seno. Ejercerá la representación legal,
judicial y extrajudicial de la empresa y será en consecuencia el responsable de la
gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y
operativa. Deberá dedicarse de forma exclusiva y a tiempo completo a las labores
inherentes a su cargo, con la salvedad establecida en la Constitución de la
República.

Para ser Gerente General se requiere: 1) Acreditar título profesional mínimo de

tercer nivel; 2) Demostrar conocimiento y experiencia vinculados a la actividad
de la empresa; y, 3) Otros, según la normativa propia de cada empresa.”

De acuerdo con la LOEP, es competencia del Directorio de la Empresa Pública, la

designación del Gerente de las Empresas Públicas, en el caso que nos ocupa, el directorio
de FLOPEC, es el ente responsable de nombrar al Gerente de la Empresa. Para el período
de análisis, los gerentes fueron: Johnny Estupiñán Echeverría (octubre de 2021 a marzo
de 2022) y Oswaldo Rosero (Marzo 2022 hasta febrero 2023).

88
 c) Estructura de corrupción en FLOPEC EP

De acuerdo con el Informe denominado: “PRIMER INFORME SOBRE PRESUNTAS

IRREGULARIDADES DENUNCIADAS”, suscrito por el exsecretario Anticorrupción,
Luis Verdesoto, una de las hipótesis que se plantea para el entramado de corrupción en
FLOPEC, radica en la discrecionalidad con la que se conforma el directorio y la forma de
designación del gerente. Así, el exfuncionario menciona:

“La existencia de una amplia discrecionalidad en la designación de directivos sin

experiencia y preparación de una empresa como FLOPEC, que ejerce el
monopolio de facto en el transporte de crudo y sus derivados, se expresa en la
carencia de procesos y procedimientos documentados que permitan llevar una
operación ordenada y oportuna de los buques de carga.”

Según investigación del medio digital La Posta, de fecha 26 de enero de 2023, el

exgerente de FLOPEC, Oswaldo Rosero, fue vinculado en el caso de “El Gran Padrino”,
por enviar correos electrónicos cuando aún no era funcionario. Según el medio digital,
existe correos electrónicos que comprueban que el exfuncionario remitía correos
electrónicos a funcionarios de FLOPEC, cuando aún no trabajaba en dicha entidad, los
correos serían de 2019 a 2022; en dichos correos manifestó encontrarse de acuerdo con
los contratos de buques para la trasportación de crudo, que suman 5 millones de dólares. 1

1
Ver: [Link]

89
Según investigación del medio digital La Posta, de 16 de enero de 2023, en el mes de
julio de 2021, el señor Hernán Luque Lecaro mantuvo una reunión con el señor Rubén
Cherres, respecto de la forma en que deberían elegirse a los gerentes de las EP, entre ellas,
a FLOPEC. En referencia a esta empresa, Luque Lecaro manifestó:

“(…) hay directorios que tiene Hernán Luque, hay directorios para proteger y
tomar una decisión. Yo se lo mando a Correa. Y Correa me manda un curriculum
de un almirante de Puerto Bolívar. Vale verg…. tiene 60 años ¿Qué tengo que
hacer? El miércoles tengo una reunión con el ministro ese Vera que es del
directorio de FLOPEC y Bermeo que es de FLOPEC. No hay otra alternativa que
la de acá. (…)”

“(…) Oswaldo Rosero. No sé si tú lo ubicas a Oswaldo, que es de primera. ¿Quién

lo recomienda a Estupiñán? Oswaldo Rosero. ¿Sabes en qué termina? Que
Estupiñán lo bota a Oswaldo Rosero. Ya entonces. Lo estoy poniendo nuevamente
como asesor. Porque en el momento en que lo saca a Estupiñán que yo ya le dije
en los próximos 15 días, voy a poner a un subrogante. Y Oswaldo Rosero va a
quedar ahí solito y le va a decir que es lo que hay que hacer. Pero eventualmente,
no lo puedo poner ahí. Entonces necesito a alguien, pero para que haga las cosas
bien hechas. Que haga negocios.”

El 9 de marzo de 2022, el almirante en servicio pasivo Johnny Enrique Estupiñán

Echeverría recibió la resolución 004-2022 del directorio de Flopec anunciando su
destitución. A su vez el directorio, encaminando los negocios, designó a Christian Panchi
Zambrano como Gerente General subrogante.

Ese mismo día, el almirante en servicio pasivo Johnny Enrique Estupiñán Echeverría,
intentó ingresar a las instalaciones de FLOPEC EP, para retirar sus cosas, sin embargo,
fue impedido, según nota de prensa de Radio Pichincha Universal, “por el ciudadano
identificado como Oswaldo Rosero Quirós, quien se presentó como funcionario de la
Presidencia de la República.” 2

Según el testimonio, el almirante en servicio pasivo Johnny Enrique Estupiñán

Echeverría, al medio digital La Posta, su destitución obedeció a la molestia del señor
Hernán Luque Lecaro, delegado del Presidente de la República en EMCO, por,
supuestamente, afectar sus intereses. El exalmirante, se refiere a este aspecto de la
siguiente manera:

“Bien, yo fui sustituido el 9 de marzo exactamente del 2022 después de 5 meses

de gestión, las razones las conoce el presidente del directorio, me hace una llamada

2
Ver: [Link]
contrato-que-perjudicaria-millonariamente-al-estado/

90
 telefónica en la que el me manifestó que le había clavado la puñalada por la
espalda al momento que quise declarar unilateralmente terminado el contrato con
el pull Amazonas Tanker (…)”3

Posterior a su salida, el almirante en servicio pasivo Johnny Enrique Estupiñán

Echeverría, al medio digital La Posta, interpuso una acción constitucional de protección,
alegando vulneración de derechos constitucionales; el juez de instancia le dio la razón y,
mediante sentencia, dispuso la reincorporación del exgerente a su cargo en FLOPEC.

Según testimonio del exalmirante y exgerente de FLOPEC, Johnny Enrique Estupiñán,

para hacer efectivo su reingreso, por disposición del juez constitucional, el señor Hernán
Luque Lecaro, delegado del presidente Guillermo Lasso ante EMCO, le habría
establecido como condición la contratación de dos asesores del directorio: Oswaldo
Ramón Rosero Quiroz y Oscar Panchi Zambrano, en los siguientes términos:

“(…) que tenía que designar como asesores especializados a Oswaldo Rosero que
se desempeñaba como Gerente Comercial sin estar habilitado para tener un cargo
público, como un personaje ad honorem y a Richard Panchi que era el Gerente
General que me había subrogado tres meses antes, ¿o sea le impusieron estos
cargos? me impusieron los cargos.”

El 08 de julio de 2022, el directorio de FLOPEC, integrado por: Hernán Luque Lecaro

(EMCO); Xavier Vera Grunauer (Ministro de Energía) e Iván Correa Calderón, mediante
Resolución No. DIREC-FLOPEC- 016-2022, dispuso al Gerente de FLOPEC, Johnny
Estupiñán lo siguiente:

“Artículo 1.- Disponer al Gerente General, la designación del Ingeniero Oswaldo

Ramón Rosero Quirós, con número de cédula 1766555470 y Oscar Panchi
Zambrano, con número de cédula 0801635954, como asesores Especializados
para la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana, EP FLOPEC, de
conformidad a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 28 y 15 del Reglamento
de Funcionamiento del Directorio de la Empresa Pública Flota Petrolera
Ecuatoriana, EP FLOPEC.”

Es decir, que las condiciones impuestas por Hernán Luque Lecaro se tradujeron en una
resolución del directorio de FLOPEC, conformado por hombres de confianza de
Guillermo Lasso, nombrados por el primer mandatario y, que, de acuerdo a la ley,
responden directamente al primer personero de la función ejecutiva.

Días después, el señor Oswaldo Rosero Quirós, mencionado por Luque Lecaro en el
medio digital La Posta de ser la persona idónea para “hacer negocios” entre Luque Lecaro,
Danilo Carrera y Rubén Cherres, fue posesionado, como gerente, a pesar de tener

3
Ver: [Link]

91
impedimento para ejercer cargo público, según información del Ministerio de Trabajo,
situación ilegal que configuraría el delito de tráfico de influencias.4

En julio de 2022, el Directorio de FLOPEC, nombró a Oswaldo Rosero Quirós como

gerente de FLOPEC, quien permaneció en funciones hasta el 23 de febrero de 2023, fecha
en que fue removido como consecuencia de las denuncias de “El Gran Padrino.”

d) Caso “Pool” de empresas de transportación de crudo: FLOPEC

Una vez que se evidencia la existencia de una cadena jerárquica de mando, que pude
traducirse en el presunto delito de delincuencia organizada, es necesario identificar el fin
que persigue esta estructura jerárquica enquistada en FLOPEC EP.

De acuerdo con el informe titulado “Primer informe sobre presuntas irregularidades

denunciadas”, presentado por el exsecretario anticorrupción, Luis Verdesoto, para el
análisis de los presuntos actos de corrupción en FLOPEC, planteó la siguiente hipótesis:

“La existencia de una amplia discrecionalidad en la designación de directivos sin

experiencia y preparación de una empresa como FLOPEC, que ejerce el
monopolio de facto en el transporte de crudo y sus derivados, se expresa en la
carencia de procesos y procedimientos documentados que permitan llevar una
operación ordenada y oportuna de los buques de carga.

Patrones posibles de corrupción en FLOPEC se configura a partir de la existencia

del monopolio en el transporte sumada a la discrecionalidad en la dirección y
operación de la empresa y a la carencia de un efectivo control respecto de su
gestión y finanzas.

Adicionalmente, se advierte la existencia de conflictos interempresariales entre

FLOPEC y Petroecuador en torno a la claridad para la determinación de las tarifas
de transporte, pues lo que gana de forma excedentaria una empresa normalmente
lo hace a costa de la pérdida de la segunda. Estos conflictos tienen también
antecedentes de larga data en la construcción de infraestructura petrolera.”

La primera hipótesis descrita, respecto a la discrecionalidad en la designación de un

directivo sin experiencia, se cumplió con el nombramiento de Oswaldo Rosero como
gerente de FLOPEC EP, mismo que a la fecha de su posesión tenía impedimento de
ejercer cargo público, de acuerdo a la información emitida por el Ministerio del Trabajo.
Ahora bien, en lo que respecta a este acápite, es preciso mencionar, que, según las
declaraciones de Hernán Luque Lecaro, el fin que se perseguía con la gerencia de Rosero

4
Ibidem

92
en FLOPEC era poder “hacer negocios”, según entrevista al exgerente Johnny Estupiñán,
en entrevista publicada por el medio digital La Posta, el 16 de enero de 2023. 5

A partir de la expresión antes descrita, se puede identificar que el fin de la estructura

jerárquica presumiblemente podría perseguir el cometimiento de delitos contra la
administración del Estado.

Según el mismo Hernán Luque Lecaro, en audio del medio digital La Posta de 16 de enero
de 20236, el interés en FLOPEC EP, radicaba en las utilidades que le otorgaban a la
empresa pública, dos pools de empresas que mantenían relación con FLOPEC; a decir de
Luque Lecaro, las ganancias eran de aproximadamente 40 millones de dólares, a pesar de
que en el registro contable se registraba apenas 20 millones. Así en el audio antes
mencionado, Luque Lecaro menciona:

“El nepotismo hijueputa, los intereses que existen. ¿Qué quieres? ¿15?, Si es a 15,
mira, hay directorios que tiene Hernán Luque, hay directorios para proteger y
tomar una decisión. Yo se lo mando a Correa. Y Correa me manda un curriculum
de un almirante en Puerto Bolívar vale verga tiene 60 años ¿Qué tengo que hacer?
El miércoles tengo reunión con el ministro ese Vera, que es del Directorio de
FLOPEC, y Bermeo que es de FLOPEC. No hay otra alternativa que la de acá.

¿Qué es lo que pasa?, este hijueputa escucha esta de, te voy a ser infidente. En
FLOPEC se han llevado la plata, hermano, en sacos, en sacos. Yo tengo los, los
estados de pérdidas y ganancias, de los dos pull con los que trabajamos, en
Panamá. Los dos reportan utilidades para FLOPEC, como de 40 millones. La
contabilidad de FLOPEC, ¿sabes cuánto reporta? 21 millones y medio de dólares.

Oswaldo Rosero no sé si tú lo ubicas a Oswaldo, que es de primera: ¿Quién lo

recomienda a Estupiñán? Oswaldo Rosero. ¿Sabes en qué termina? Que Estupiñán
lo bota a Oswaldo Rosero. Ya. Entonces lo estoy poniendo nuevamente como
asesor. Porque en el momento que lo saca a Estupiñán que yo ya le dije que, en
los próximos 15 días, voy a poner a un subrogante. Y Oswaldo Rosero va quedar
ahí solito y le va a decir que es lo que hay que hacer. Pero eventualmente no lo
puedo poner ahí. Entonces necesito a alguien, pero para que haga las cosas bien
hechas. Que haga los negocios.”7

De la transcripción del audio se infiere que la estructura de mando jerárquico tenía como
fin un presunto delito de peculado, a partir del desvío de los fondos que generan
anualmente los dos pools de empresas con los que FLOPEC EP tenía relación contractual
en el transporte de crudo. Según se desprende del audio, para hacer posible este presunto
ilícito, la pieza clave era Oswaldo Rosero, a quien el directorio de FLOPEC integrado

5
Ver: [Link]
6
Ver: [Link]
7
Ibidem

93
por: Hernán Luque Lecaro (Delegado del Presidente a EMCO); Juan Carlos Bermeo
(Ministro puesto por Guillermo Lasso) e Iván Correa Calderón (Secretario de la
Administración del Presidente de la República), colocaron a Rosero, primero como asesor
del Directorio de FLOPEC EP y posteriormente como su gerente.

Esta afirmación, la confirma el exgerente de FLOPEC EP, Johnny Estupiñán cuando, en

el audio publicado el 16 de enero en el medio digital La Posta, menciona:

“Es un personaje que tiene demasiado poder, manejar todas las empresas públicas
del sector estratégico que es importante para el país con inmensidad de recursos
de contratos, él estaba solo de las cosas que le interesaban cuentas por cobrar,
cuentas por pagar de la empresa. Los estados financieros para ver como estaban
las utilidades, y sin embargo, yo en los 3 meses de gestión octubre noviembre y
diciembre del 2021 generé utilidades, cuando la empresa todo el 2021 estaba con
pérdidas, así que no hay una mala gestión de hecho él no se atreve a decir que hay
una mala gestión para mi salida, él pone como pretexto el incumplimiento de
resoluciones del directorio, cuando en realidad yo sé y él sabe que fue por el
problema de Amazonas Tanker.”8

Del audio se desprende que la intención de colocar a Oswaldo Rosero como Gerente era
el pull denominado Amazonas Tanker, relacionado con el transporte de crudo de petróleo.
Al respecto, el mismo exalmirante Estupiñán manifiesta que:

“Amazonas Tanker es un pull si se denominan a estos socios comerciales

internacionales, que deben apoyar en ciertas acciones para que funcione el
transporte marítimo, ¿Cómo tienen que apoyar? Consiguiendo buques, si los
buques transportan petróleo de balao hacia refinerías, este pull tiene que tratar de
conseguir cargas para que el buque no regrese vacío, un buque se carga va a entrar
a una refinería el Long Beach, y una vez que entrega la carga, tiene que ver otros
puertos donde haya carga para que pueda no regresar vacío, porque si se regresa
vacío un lastre es perdida para la empresa, eso Amazonas Tanker no lo hacía, los
buques regresaban sin cargas, vacíos y eso era perdida para FLOPEC, para ellos
no”. 9

Según el exalmirante, Amazonas Tanker, es un pool empresarial cuyo objeto social es la

realización de procesos de intermediación de buques para que aquellos navíos que
transportan petróleo de Ecuador a terceros países no retornen vacíos, evitando de este
modo, pérdidas para FLOPEC. El problema surge cuando existen cuestionamientos al
cumplimiento del contrato de Amazonas Tanker, por cuanto, el exgerente manifiesta que
en FLOPEC se observó que los buques regresaban sin cargas, vacíos y eso generó
pérdidas para la empresa pública.

8
Ver: [Link]
9
Ver: [Link]

94
La alerta, sobre el presunto perjuicio para FLOPEC EP, por el incumplimiento de contrato
de Amazonas Tanker llegó a la Contraloría General del Estado, quien el 11 de mayo de
2022, emitió el informe del examen especial a los procedimientos de contratación y pagos
de contratos “Time Charter”; a la terminación y liquidación del Andes Tanker
Commercial Agreement; y, a la creación del Amazonas Tanker Pool, Participation Pool
Agreement y adendas, en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP FLOPEC,
por el período comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 31 de enero de 2020, mismo
que presentó los siguientes hallazgos:

“El 07 de diciembre de 2018 se suscribe un contrato de fletamento, entre EP

FLOPEC y DRAGUIN USA LLP. El 01 de diciembre 2020 se suscribió el
ADENDUM No. 1 a los Términos Técnicos y Condiciones Generales
relacionados con los acuerdos de participación en Amazonas Tanker Pool. El 10
de marzo de 2020 se suscribió el ADENDUM No. 3 con DRAGUN USA LLP” 10.

El examen de Contraloría General del Estado versó sobre los siguientes hallazgos:

“Cambios de modalidad asociativa de Acuerdo Comercial Dragun USA LLP a

Amazonas Tanker Pool Company LLC, sin autorización del directorio e informes
previos La Conclusión (sic) del hallazgo de la Contraloría General del Estado fue
el siguiente:

La adenda No.3 para el cambio de modalidad asociativa, de acuerdo comercial

con Dragun USA LLP a Amazonas Tanker Pool Company LLC., se realizó sin
que previamente se cuente con informes técnicos, financieros y legales y de
análisis de riesgos; tampoco con una evaluación comercial y financiera de la
ejecución de los Acuerdos de Participación “PPA”, para suscribir la adenda de 01
de diciembre de 2020, por cuanto no se controló la negociación de los servicios
de agenciamiento, ni se veló por el cumplimiento de los requerimientos
comerciales, por el cambio de modalidad asociativa relacionada con la revisión e
informe respectivo del business plan “FLOPEC-MJOLNER EXPANDED
COOPERATION”; ocasionando que se contrate cinco buques tipo AFRAMAT
por períodos de dos a tres años, se incurra en gastos por alquiler, que en algunos
meses fueron superiores al ingreso recibido por cada buque, y que, posterior al
ingreso de la distribución de ganancias por la aplicación del “POLL KEY”, existe
una diferencia menor de 6 149 725,00 USD”11

Entonces, la Contraloría General del Estado, emitió la siguiente recomendación:

10
[Link]
11
[Link]

95
 “13. Dispondrá al Gerente Comercial que, en coordinación con los gerentes
financieros y jurídico, realice un informe económico y legal de la evaluación de
los ingresos, y demás condiciones establecidas en la modalidad asociativa,
Amazonas Tanker Pool Company LLC a base del cual determinará la
conveniencia y pertinencia de continuar en el POOL Company.”12

En el informe de Contraloría General del Estado se evidenciaron pérdidas respecto de los

ingresos que FLOPEC percibió por concepto del alquiler de buques por dos razones: i)
que el cambio de modalidad contractual se realizó sin los informes técnicos y jurídicos
correspondientes a fin de verificar la conveniencia de la suscripción de las adendas ii)
tampoco se controló la negociación de los servicios de agenciamiento, ni se veló por el
cumplimiento de los requerimientos comerciales, por el cambio de modalidad asociativa;
estos dos factores ocasionaron que se incurra en gastos por alquiler, que en algunos meses
fueron superiores al ingreso recibido por cada buque, generando perjuicios para FLOPEC.

Con el informe de Contraloría General del Estado, el ex almirante Estupiñán, en febrero

de 2022, optó por la terminación unilateral del contrato con el pull responsable, sin
embargo, esta decisión no fue del agrado de Hernán Luque Lecaro, quien habría llamado
al exgerente de FLOPEC, presentando su molestia por la decisión en los siguientes
términos:

“Bien, yo fui sustituido el 9 de marzo exactamente del 2022 después de 5 meses

de gestión, las razones las conoce el presidente del directorio, me hace una llamada
telefónica (Hernán Luque) en la que él me manifestó que le había clavado la
puñalada por la espalda al momento que quise declarar unilateralmente terminado
el contrato con el pull Amazonas Tanker, un pool conformado por el grupo Gunvor
conformado por empresas que Fernando Villavicencio las tiene identificadas y que
vienen intermediando el petróleo y aprovechándose de la exportación de petróleo
ecuatoriano, y de las condiciones favorables que le ofrece FLOPEC como flota
petrolera.”13

De las declaraciones realizadas por el exalmirante Estupiñán, se desprende que la razón

por la que Hernán Luque Lecaro puso a Oswaldo Rosero fue el manejo del pull que tenía
a su cargo el grupo Gunvor, mismo que se encontraba vinculado con Amazonas Tanker
y que manejaba la intermediación de los buques de FLOPEC EP. Según declaraciones de
Estupiñán, a medios de comunicación en marzo de 2022, Amazonas Tanker, a esa fecha
reportó ganancias de 28 millones de dólares por la intermediación buques; mientras que,
si la negociación directa se la hubiera realizado por FLOPEC, las ganancias serían de más
de 30 millones de dólares14; con estas declaraciones se evidencia el perjuicio para el
Estado.

12
Ver: [Link]
13
Meza, El Manejo Político de la inseguridad pública.
14
Ver: [Link]
[Link]

96
En este contexto, evidenciamos una estructura que propició la corrupción en FLOPEC,
que responde a una cadena de mando que llega al Presidente de la República, Guillermo
Lasso, por las siguientes razones: i) Todos los miembros del directorio de FLOPEC
fueron designados, directamente por el Presidente de la República ii) Todos los miembros
del directorio de FLOPEC, forman parte y son convocados a las reuniones de gabinete
ampliado, por ende, las decisiones de los miembros del directorio, en las empresas
públicas, se discuten en estos espacios iii) los operadores externos de la trama de
FLOPEC, son Danilo Carrera Drouet (cuñado de Guillermo Lasso) y Rubén Cherres
(Socio de Danilo Carrera), con la particularidad de que éste último, en algunas ocasiones
Cherres fungió de funcionario de la Presidencia de la República; es decir, que la estructura
delincuencial directa lleva a Guillermo Lasso. Esta estructura, en el período de análisis
de 2021 a 2022, habría llevado un conjunto de acciones que harían presumir el
cometimiento de los delitos de tráfico de influencias y peculado.

[Link]

a) Base Normativa

En el año de 1989 se creó la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETRO-

ECUADOR) con sus empresas filiales (PETROPRODUCCIÓN, PETROINDUSTRIAL
y PETROCOMERCIAL), cuyo objetivo principal es la administración de los recursos
petroleros estatales.

Mediante la expedición del Decreto Ejecutivo N. º 315, en abril de 2010 la petrolera dejó
de ser un holding y pasó a ser una sola empresa, con autonomía administrativa, operativa
y patrimonio propio. Realiza actividades de transporte, refinación, almacenamiento y
comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, tiene como objetivo
garantizar el abastecimiento interno de productos derivados de petróleo, conformándose
la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador.

El 01 de agosto de 2018, el entonces presidente de la República, Lenín Moreno, modificó,

a través del Decreto 462, la conformación de todos los directorios de las Empresas
públicas. Así el decreto dispuso:

“ARTÍCULO ÚNICO. - Los Directorios de las Empresas Públicas creadas por la

Función Ejecutiva estarán integrados de la siguiente manera:

1. La o el titular del Ministerio del ramo correspondiente, o su delegada o delegado

permanente, quien lo presidirá;
2. La o el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas
públicas, o su delegada delegado permanente; y,
3. Una o un delegado de la Presidenta o Presidente de la República.”

97
El 18 de agosto de 2021, el presidente de la República, Guillermo Lasso, modificó la
conformación de los directorios de las EP, contenidos en el Decreto Ejecutivo 462 de
2018, incurriendo nuevamente en vicios de inconstitucionalidad y arrogándose ante sí, la
competencia de la Asamblea Nacional. Así el nuevo decreto dispuso:

“Artículo 1.- Disponer que los directorios de las empresas públicas creadas por la
Función Ejecutiva estarán integrados de la siguiente manera:
1 La o el presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas
Públicas, o su delegada o delegado permanente, quien lo presidirá;
2. La o el titular del Ministerio del ramo correspondiente, o su delegada o delegado
permanente; y,
3. Una o un delegado del Presidente de la República.”

Es necesario precisar que el patrón de inconstitucionalidad de modificación de la Ley

Orgánica de Empresas Públicas, a través de Decreto, es una constante en la normativa de
todas las EP, por lo que, en el caso de Petroecuador, la organización del Directorio de
esta empresa se tomó en consideración, el inconstitucional Decreto. Esta particularidad
hace que la arrogación de funciones del primer mandatario sea sostenida y continua en el
tiempo.

Fue a través de este decreto que se concentraron, más de 13 millones de dólares en una
sola persona, el señor Hernán Luque Lecaro (Vicepresidente Comercial del Banco de
Guayaquil, por cuatro períodos, conforme lo ratificó la Superintendenta de Bancos,
Antonieta Cabezas, en su comparecencia a la Comisión el 07 de febrero de 2023).

b) Estructura Organizativa de la Empresa

De conformidad al Decreto Ejecutivo No 462, en concordancia con el Estatuto Orgánico

el directorio de Petroecuador EP, se conformó de la siguiente manera:

98
 PETROECUADOR EP
Delegado del Presidente de la
República, ante EMCO quien lo

DIRECTORIO DE
preside. (Hernán Luque Lecaro

Ministro del ramo (Ministro de

Energía)

Delegado del Presidente de la

República

Conforme se puede observar en el gráfico, la conformación del Directorio de

Petroecuador EP tiene una conformación preeminentemente política pues dos de los tres
miembros del directorio son nombrados directamente por el Presidente de la República;
el único componente técnico en el directorio es el Ministro de Energía, a pesar de que
también es designado por el primer mandatario.

Un elemento adicional a tener en cuenta es que los miembros del directorio son los que
designan al Gerente de Petroecuador; aquí la hipótesis del exsecretario anticorrupción,
Luis Verdesoto, se cumple, por cuanto el poder que tiene el señor Hernán Luque Lecaro,
en el nombramiento del gerente es relevante.

c) Estructura de corrupción en EP PETROECUADOR

99
En referencia a Petroecuador, la cadena jerárquica de mando parte de los señores Hernán
Luque Lecaro, Iván Correa Calderón y el primer mandatario, Guillermo Lasso; el modus
operandi, se da a través del nombramiento del Gerente de Petroecuador y de la toma de
decisiones en la EP. Una de las particularidades de los actos de corrupción en esta
empresa pública radica en la cercanía de, al menos, uno de los gerentes, con Guillermo
Lasso, presidente de la República.

En el caso de Petroecuador EP, son dos las administraciones gerenciales involucradas en

actos de corrupción: el primero es el señor Ítalo Cedeño, acusado de tráfico de influencias
en la EP, llegando incluso a manifestar que el primer mandatario estaba al tanto de ello;
y, el segundo el señor Hugo Aguiar, que habría sido recomendado del señor Iván Correa
Calderón, Secretario de la Administración Pública, siendo esta última pieza fundamental
para el direccionamiento de contratos. Resultado de esta última administración, se abrió
una investigación en Fiscalía por actos de corrupción, que desembocó en allanamientos a
la Presidencia de la República. Estos hechos evidencian la existencia de una estructura de
corrupción organizada en Petroecuador EP.

d) Gerencia de Ítalo Cedeño.

Con 28 de diciembre de 2021, mediante Resolución No. DIR-EPP-17-2021-12-28, el

Directorio EP Petroecuador designó al señor Ítalo Cedeño como Gerente General titular
de la estatal petrolera.

En agosto de 2022, el medio digital La Posta, publicó un audio, en el que la esposa,

Martha Cecilia Morlas, del entonces Gerente de Petroecuador, el señor Ítalo Cedeño,
mantenía una conversación con la directora de Talento Humano para colocar en
Petroecuador a una persona.

En la misma entrevista el exgerente de Petroecuador, en referencia al audio de su esposa

manifestó:

“Mi esposa tenía influencia sobre mí para aconsejarme funcionarios honestos y

sacar funcionarios corruptos” (…) “El Presidente dice: desgraciadamente, cuando
te metiste a esto, vas a estar sujeto a estas atrocidades” (…) “El Presidente me
comprendió porque sabe que es verdad, que mi esposa trataba de influenciar en
mí de manera honesta y tratar de sacar a esta gente corrupta”, insistió Cedeño.

De esta entrevista, llama la atención la afirmación del exgerente de Petroecuador, el señor

Ítalo Cedeño, en la que señala que el Presidente de la República, Guillermo Lasso, ha
estado al tanto de dichos actos y que ha “comprendido” esta situación; estamos hablando
de un delito de tráfico de influencias de la que, presuntamente, el primer mandatario tuvo
conocimiento, lo que ratifica que la cadena de mando llega al presidente de la República,
Guillermo Lasso.

100
Luego de las declaraciones de Ítalo Cedeño, al medio digital La Posta, el Presidente de la
República Guillermo Lasso, a través de su cuenta oficial de Twitter, manifestó lo
siguiente:

Con la publicación del Presidente de la República, se confirma que el primer mandatario

ejercía poder y mando absoluto sobre la conformación de los miembros del directorio de
Petroecuador; la desvinculación del señor Ítalo Cedeño vino de una orden directa del
Presidente de la República, no de una decisión del directorio.

El 25 de octubre de 2022, el exgerente de Petroecuador, el señor Ítalo Cedeño, a través

de un audio del medio digital La Posta manifestó lo siguiente:

“Él les vende el puesto y vas a ver que se va a caer por vender puestos. Sí, él
vende los puestos, a mí me pidió dos o tres puestos, que a mí me ofrecía plata por
esos puestos. Son dos millones por un puesto. Él no directamente, sino por un
intermediario. Una chinita que se llama Susana.

(…) Esta chinita me dice que dos millones por la gerencia de transporte o la
subgerencia de abastecimiento, Y cuando entra Xavier Vera y lo primero que me
dice es quiero que pongas a Danilo Tapia, o sea que mismo, el me ofrecía 2
millones, o sea paga para robar, ¿Y cuanto querrá robarse si paga dos millones?”15

Este audio evidencia la influencia del exministro de Energía, Xavier Vera Grunauer, en
Petroecuador EP, a partir de una estructura jerárquica en la que los miembros del
directorio son los que disponen los cargos y obligan al Gerente de la EP a colocar personas
en puestos estratégicos, para asegurar el nombramiento habrían ofrecido más de dos
millones de dólares y, como se verá en lo posterior, habría sido sugerido por el señor
Rubén Cherres, al señor Danilo Carrera, cuñado del primer mandatario, para ocupar dicha
cartera de Estado

15
Islam and Central-West Asian Narco-States The Nexus Between Corruption, Governmental Systems,
and Drug Trafficking by Extremist Groups.

101
 e) Gerencia Hugo Aguiar Lozano.

Mediante resolución No. DIR-EPP-15-22-08-15 de 15 de agosto de 2022, el Directorio

de EP Petroecuador nombró al señor Hugo Aguiar Lozano como Gerente General de EP
PETROECUADOR.

Esta designación despierta inquietud y llama la atención de esta Comisión, puesto que de
la investigación realizada se reporta que con fecha 19 de agosto 2022, el señor Martínez
Moreira Jinsop Balbino, interpone una demanda de acción de protección a nombre y
representación del sindicato de trabajadores de EP PETROECUADOR, este proceso fue
tramitado en la Unidad Judicial Civil de Esmeraldas, signado con el número 08331-2022-
0073 en el que se señala:

“Se solicita se dicte medidas cautelares contra el DIRECTORIO DE LA

EMPRESA CORDINADORA DE EMPRESAS PUBLICAS EMCO-EP, mismas
que al igual que la pretensión de la acción de protección son: determinar que
postulantes cumplen o no los requisitos del artículo 1 de la Resolución Nª
EMCOEP, 2018-036 DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA CORDINADORA
DE EMPRESAS PUBLICAS EMCOEP, que se deje sin efecto a los postulantes
que incumplan dicho artículo 1 de la resolución Nª EMCOEP, 2018-03 y se
designe al que cumpla o al que conste en la terna, toda vez que hay la posibilidad
de que se designe al señor Hugo Fernando Aguiar Lozano, como Gerente General
de la EP PETROECUADOR, y por qué dicha designación puede causar daños
graves a los trabajadores de Petroecuador, sin indicar el accionante que derechos
constitucionales se está violando o se pueden violar a los trabajadores de EP
PETROECUADOR, así como tampoco se indica que daños o perjuicios graves
puedan sufrir los mismos, por el rumor de la supuesta designación del señor Hugo
Fernando Aguilar Lozano, como Gerente General de la EP PETROECUADOR,
dejando así la parte accionante establecido que no hay hechos o actos en que se
vaya a designar al señor Hugo Fernando Aguilar Lozano, como Gerente General
de la EP PETROECUADOR y que con dicha designación haya una inminencia de
violar los derechos constitucionales de los trabajadores de EP
PETROECUADOR.”

Llama la atención, que en el nombramiento del señor Hugo Aguiar existan dos
irregularidades: este funcionario no cumpliría con los requisitos de experiencia técnica o
profesional exigida por la norma, puesto que cuando lo califican el mismo que obtiene
una nota 400/1000 puntos, siendo la nota mínima 700/1000 puntos y el hecho de que
tuviera impedimento para ejercer cargo público, según declaraciones del exgerente, el
señor Johnny Estupiñán; además de una serie de denuncias, audios y progresivos
publicados por el medio digital “La Posta” en los que involucrarían a Hugo Aguiar
Lozano en un posible entramado de corrupción, con ministros de Gobierno y familiares
cercanos al Presidente Guillermo Lasso.

102
Con fecha 8 de febrero 2023, se realiza una transmisión en vivo del medio digital “La
Posta” en la que como título “El Gran Padrino: Choreo en Petro”

“(…) Cuando comenzó esto, muchos medios hablaban de corrupción en el sistema

eléctrico, se hablaba de FLOPEC… recuerdan cuando el Presidente de la
República decía, esta no es una trama de corrupción, esto es un funcionario…
Ahora el organigrama va creciendo… el señor Ítalo Cedeño quien fue gerente de
PETROECUADOR y su esposa la señora Martha Morlas, el señor Hugo Aguiar
Lozano, el señor Cecas Pazmiño, María José Romo, prima de María Paula Romo.

Y llegamos a cargos ministeriales, donde se escucha que se consigue cargos para

Xavier Vera ministro de minas… se hace referencia a escuchas del señor Mauricio
Guim, en el que refiere me llama Alfredo, me dice: hermano necesito almorzar
contigo antes de la reunión porque tengo que darte un dato interesante, Hugo iba
a ir a esa reunión y me gustaría que vengas tú, me dice que hizo un negocio (…)”

En dicho programa también se hace referencia a la hoja de vida del señor Hugo Aguiar,
las acciones que los trabajadores de PETROECUADOR realizaron para mostrar la
inconformidad con el nombramiento de su cargo como gerente de esta empresa. Se señala
lo siguiente:

“(…) Presentaron una carta al Presidente de la República, demostrando que el

señor Hugo Aguiar no cumple con los requisitos mínimos para ser nombrando
gerente de esta empresa, el cual no le dio importancia y aun así fue puesto por
Hernán Luque Lecaro, si recordamos los audios que hablaba sobre dinero y
cuentas en Andorra, lo recuerda como el torpe, como el torpe que el presidente
Lasso puso a manejar 14 millones de dólares al año (…)”

Con fecha 10 de febrero del año 2023, se evidencia una nueva publicación del medio
digital “La Posta” donde se hace referencia a una nueva conversación del señor Mauricio
Guim:

“(…) yo necesito tu sabes cómo es el bien apantallado, ese día en la reunión tú te

lo llevas a Ítalo a un lado, y le digas "nos ha llegado a presidencia un rumor” y
tenemos que hablar antes de la reunión porque hay un dato que te tengo que dar
antes de la reunión con Ítalo y ya chévere Huguito fallo a esa reunión. yo estuve
tres horas con Ítalo hablando de los decretos que había que sacar el tema de su
nombramiento, contándole como es el tema de EMCO y todo, entonces yo estuve
tres horas con muñoz con ítalo de ahí le volvieron a reunir otra vez (…)”

Con fecha 10 de febrero del año 2023, en el medio digital La Posta, el licenciado
Andersson Boscán, realiza una confrontación a la rueda de prensa del primer mandatario
respecto de la investigación del Gran Padrino, en la que el periodista menciona:

103
 “(…) Los despedidos como Iván Correa, que fue echado de Carondelet, como
Cáceres del CNEL, como Hugo Aguiar Lozano que va a ser echado hoy, después
de haber sido ratificado, como Pazmiño de PETROECUADOR, así como María
José Romo prima de María Paula Romo, el propio palacio de Carondelet a dos
puertas del despacho presidencial, la declaración del Presidente fue hace 15 días,
es momento de actualizarle, por supuesto que hay una estructura criminal (…)”

“(…) Dice su viceministro que el sr. "Hugo Aguiar Lozano", que hoy es ministro
de PETROECUADOR, al cual usted ratifico un rigoroso proceso de selección, en
cuanto a la publicación del gran padrino lo acompañaba a reuniones donde se
extorsionaba a compañías proveedoras del Estado. Eso lo dice Guim, no lo dice
La Posta, lo dice un viceministro o un delincuente, que puede ser las dos cosas a
la vez, también hemos publicado, ¿cómo piden un millón de dólares en sobornos
para un principal asesor de Hugo Aguiar en PETROECUADOR? Esos son sus
rigurosos procesos de selección… Yo necesito, tú sabes cómo es el bien
apantallado, ese día en la reunión tú te lo llevas a Ítalo a un lado, y le digas "nos
ha llegado a presidencia un rumor” y tenemos que hablar antes de la reunión
porque hay un dato que te tengo que dar antes de la reunión con Ítalo y, ya chévere,
Huguito falló a esa reunión. yo estuve tres horas con Ítalo hablando de los decretos
que había que sacar el tema de su nombramiento, contándole cómo es el tema de
EMCO y todo, entonces yo estuve tres horas con Muñoz, con Ítalo, de ahí le
volvieron a reunir otra vez (…)”16

Según el medio digital La Posta, el señor Hugo Aguiar fue recomendado por el señor Iván
Correa Calderón, él le dio la hoja de vida a Luque Lecaro para encargarse “de los
negocios”.

En agosto del 2022, Fiscalía General del Estado, abrió investigación previa por presuntos
actos de corrupción, la cual involucra al señor Hugo Aguiar Lozano y que motiva los
allanamientos a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, el 10 de febrero
de 2023.

Se hace referencia también al señor César Pazmiño, el cual, en el mes junio 2022 ingresó
a trabajar en el Ministerio de Energía y Minas como director de contrataciones; en
septiembre de ese mismo año regresa a laborar como funcionario de la empresa
PETROECUADOR, en el que asume el cargo de asesor de la Gerencia de Refinación con
un presupuesto de 77 millones de dólares. Posteriormente lo nombran asesor de la
Gerencia de explotación, siendo mano derecha del señor Hugo Aguiar Lozano.

Se ha realizado un análisis sobre el mencionado funcionario, puesto que en los

progresivos presentados por el medio digital La Posta, de 08 de febrero de 2023, se

16
Ver: [Link]

104
escucha a la exfuncionaria María José Romo, prima de la exministra de Gobierno María
Paula Romo, a través de una llamada telefónica con una persona no identificada:

“A ver te cuento, nosotros ahorita vamos a… algún tiempo trabajando con César
Pazmiño el me comentó que tenía este proceso, hablamos con Sevilla año anterior
para sacar, pero por a o b razones no pudimos llegar a un acuerdo con él, ahorita
está el proceso que tengo entendido tu metiste una carta de 7 millones y medio,
que es 3 millones y medio más de lo que pedían inicialmente que el servicio estaba
por 4, no cierto veras hablando con la gente, hablando con PETROECUADOR
quedamos así entonces. Déjame pensar ya te devuelvo la llamada dice la persona
que dialoga. Actualmente lo que quieren es… a ver, darles 4.5 y ustedes como que
para Areasurvey y lo que tenga que ver. Y ellos quieren cogerse el millón aparte.”
¿Quiénes son ellos? Son el equipo de César, Benjamín y todos los que estamos en
el equipo de los desembolsos porque… y van a hacer un solo pago no. La
propuesta es hacer en un solo pago y apenas entre esto con la aceptación van a
hacerle un solo pago que saldrían máximo en 15 días.” 17

El Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, en su comparecencia a la Comisión,

en referencia al esquema de corrupción en Petroecuador, aceptó que Petroamazonas
llevaba su contabilidad bajo las normas internacionales financieras, y que Petroecuador
no lo hacía porque la Ley de Empresas Públicas le da la posibilidad a estas empresas que
utilicen reglas de contabilidad generalmente aceptadas; respondiendo inclusive la falta de
auditorías facilita la corrupción, las cuentas claras son transparentes, cuando no hay
contabilidad se presta a malos manejos.

En referencia a la situación del señor Hugo Aguiar, exgerente de Petroecuador,

manifiesta:

“El nombramiento del doctor Aguiar es de libre remoción del Ejecutivo, si se ve

necesario para el bien de la empresa que el salga tendrá que salir, si se cree que es
una garantía que Petroecuador marchará bien bajo su mando deberá continuar,
todavía no hemos tomado una decisión porque reconozco estos elementos ante la
opinión pública la perturban, la gente quiere claridad, la gente exige transparencia
y sobre todo absoluta honorabilidad. Así es que estamos analizando las denuncias,
las acusaciones, los cargos, no sé qué palabra usar, para tomar una decisión sobre
la permanencia del doctor Aguiar, pero tiene derecho a su legítima defensa”.

De lo dicho se ratifica la existencia de una estructura de corrupción en Petroecuador cuyo

fin era el tráfico de influencias. En el período del señor Ítalo Cedeño, se llega a evidenciar,
según declaraciones del exgerente, que el primer mandatario tenía conocimiento de las
acciones que realizaba la señora Martha Morla, esposa del señor Ítalo Cedeño en la EP;

17
URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad No. 28 • septiembre-diciembre 2020 • pp.8-
29

105
mientras que, en el período del señor Hugo Aguiar, se repite el patrón de conformación
del directorio: los señores Hernán Luque Lecaro, Iván Correa Calderón y Xavier Vera
Grunauer, inmersos en estas acciones.

Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC y Corporación Eléctrica del Ecuador CNEL

En el marco objetivo general de la investigación, se procedió a la recolección da datos

bajo el sistema de búsqueda, revisión y selección de documentos, datos sistematizados,
comparecencias e información recibida en las mismas. Sobre ello se resolvió investigar a
las Empresas Públicas CNEL y CELEC, por encontrarse inmersas en posibles actos de
corrupción dentro de su gerencia general, funcionarios y directorios en el periodo de
Gobierno del presidente Guillermo Lasso.

Es indispensable hacer mención al documento denominado: “PRIMER INFORME

SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS”, presentado a esta
comisión por el exsecretario Anticorrupción, el señor Luis Verdesoto, en este escrito se
evidencian hipótesis respecto al posible entramado de corrupción existente en las
empresas públicas, sobre las mencionadas, el exfuncionario concluye:

“La falta de eficiencia empresarial resultante en pérdidas negras (técnicas y no

técnicas), posibilitó a grupos corruptos acceder y utilizar información privilegiada
en beneficio propio, omitiéndose estudios requeridos para mitigar necesidades
originadas por falencias operativas y técnicas dentro de la empresa (Hipótesis 2).
Un ejemplo de ello corresponde a los Servicios Técnicos Especializados de
revisión, correctivos, instalación, cambio y retiro de equipos/sistemas de
medición, generándose un círculo de contratación a favor de grupos corruptos
(Hipótesis 3). Este accionar probablemente se relaciona con la designación de
directivos sin experiencia o preparación técnica requerida por una empresa
eléctrica, lo que resulta en una captación de estamentos gerenciales por grupos
corruptos (Hipótesis 5). Esto deviene en impactos negativos a la eficiencia y
rentabilidad empresarial, perpetuándose la contratación de personal incompetente
o incapaz de dirigir la consecución de objetivos estratégicos.

36. Finalmente, dentro de la empresa se infiere que el grupo corrupto comprende

el equipo de las áreas técnicas y de apoyo, sus directivos de área y Gerencia
General (Hipótesis 5). Misma que, presuntamente, fue capturada por proveedores
del sector. Ello pudo llevar a construir términos de referencia y parámetros de
calificación a medida (Hipótesis 3). En suma, lo descrito conjuga falencias u
omisión en el control interno por parte de servidores públicos, omisiones al
momento de verificar.”

[Link] de Corrupción de la Corporación Eléctrica del Ecuador

CELEC y Corporación Eléctrica del Ecuador CNEL

106
En el marco objetivo general de la investigación, se procedió a la recolección da datos
bajo el sistema de búsqueda, revisión y selección de documentos, datos sistematizados,
comparecencias e información recibida en las mismas. Sobre ello se resolvió investigar a
las Empresas Públicas CNEL y CELEC, por encontrarse inmersas en posibles actos de
corrupción dentro de su gerencia general, funcionarios y directorios en el periodo de
Gobierno del Presidente Guillermo Lasso.

Es indispensable hacer mención al documento denominado: “PRIMER INFORME

SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS”, presentado a esta
comisión por el exsecretario anticorrupción, el señor Luis Verdesoto, en este escrito se
evidencian hipótesis respecto al posible entramado de corrupción existente en las
empresas públicas, el ex funcionario concluye:

“La falta de eficiencia empresarial resultante en pérdidas negras (técnicas y no

técnicas), posibilitó a grupos corruptos acceder y utilizar información privilegiada
en beneficio propio. Omitiéndose estudios requeridos para mitigar necesidades
originadas por falencias operativas y técnicas dentro de la empresa (Hipótesis 2).
Un ejemplo de ello corresponde a los Servicios Técnicos Especializados de
revisión, correctivos, instalación, cambio y retiro de equipos/sistemas de
medición, generándose un círculo de contratación a favor de grupos corruptos
(Hipótesis 3). Este accionar probablemente se relaciona con la designación de
directivos sin experiencia o preparación técnica requerida por una empresa
eléctrica. Lo que resulta en una captación estamentos gerenciales por grupos
corruptos (Hipótesis 5). Esto deviene en impactos negativos a la eficiencia y
rentabilidad empresarial, perpetuándose la contratación de personal incompetente
o incapaz de dirigir la consecución de objetivos estratégicos.”

36. Finalmente, dentro de la empresa se infiere que el grupo corrupto comprende

el equipo de las áreas técnicas y de apoyo, sus directivos de área y Gerencia
General (Hipótesis 5). Misma que, presuntamente, fue capturada por proveedores
del sector. Ello pudo llevar a construir términos de referencia y parámetros de
calificación a medida (Hipótesis 3). En suma, lo descrito conjuga falencias u
omisión en el control interno por parte de servidores públicos, omisiones al
momento de verificar.”

a) Estructura De Corrupción Celec

107
Según el medio digital La Posta, de 16 de enero de 202318, la estructura de corrupción de
CELEC, parte de Nicolás Andrade, Gerente de la institución puesto por Hernán Luque
Lecaro, cuyo operador sería Leonardo Cortázar y este a su vez, tendría como
colaboradores a funcionarios de la EP; el fin de la estructura sería el direccionamiento de
contratos eléctricos.

En los videos publicados por el medio digital LA POSTA, de 16 de enero de 2023, el

señor Leonardo Cortázar, hace referencia al modus operandi de la estructura de
corrupción en CELEC:

“el cambiaba los equipos humanos de CNEL y CELEC, ósea un operador que iba
y decía por favor cámbienme aquí este equipo, cambiaba los equipos de matriz,
cambiaba los equipos financieros, cuando querían pagar y como tenía toda esta
capacidad el señor tiene el poder o decía tener el poder sobre administradores de
CNEL.

“Una vez que tienes al administrador de CNEL, tienes que comenzar a operar de
alguna forma, entonces entran los colaboradores que son los pantallas de
contratistas, hay una nombre especial la salcedo de Cortázar, es la señora Karen
Cornejo”19

18
[Link]
19
[Link] [Link]

108
Del análisis y confrontación de los audios, que realiza el medio digital La Posta, se
ejemplifica la forma en que los contratos, dentro de CELEC, se direccionaban a favor de
determinados oferentes:

“Existen 4 contratos adjudicados a 4 personas diferentes que al final del día

forman mismas personas que al final del día forman parte de otras empresas que
también ganaron contratos como explico Anderson, una está adjudicadas a Uziel
y otras al señor Juan Hidrobo, este señor Juan Hidrobo en algún punto también
formo parte, entonces la idea es que estos 4 contratos que forman parte que son de
medidores más o menos son de 500 mil, 600 mil millones de dólares, ellos
presentaron las ofertas ante el CNEL del Oro y necesitaban poder probar que sus
trabajadores tenían la experiencia para poder adjudicar el contrato.” 20

Al respecto, la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), María

Sara Jijón, manifestó que, respecto de CELEC, se han remitido a Fiscalía General del
Estado, 34 denuncias por presuntos delitos contra la administración pública, mismos que
se describen en la siguiente tabla:

DENUCIAS PRESENTADAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN

CNEL EP Y CELEC EP
Investigación Pre- Fecha Presunto De- Denunciante Posible sospechoso
via lito
170101822012238 2019-09- Falsificación Jijón Calde- OCHEAL S.A
16 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
17101822012259 2019-11- Estafa Jijón Calde- INDUSTRIPRO-
07 rón María TEC REPRESEN-
Sara TACIONES CIA.
LTDA.
130801822010184 2019-12- Cohecho Jijón Calde- No identificado
18 rón María
Sara
100101822010179 2020-02- Peculado Jijón Calde- No identificado
13 rón María
Sara
170101822012248 2020-03- Falsificación Jijón Calde- Servicios de Lim-
10 y Uso de Do- rón María pieza San José.
cumento Sara
Falso

20
Ibidem

109
170101822012241 2020-04- Ataque a la in- Jijón Calde- No identificado
10 tegridad de rón María
sistemas in- Sara
formáticos.
17101822012236 2020-05- Falsificación Jijón Calde- No identificado
21 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
170101822012246 2020-06- Falsificación Jijón Calde- No identificado
17 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
1701018220122 2020-06- Falsificación Jijón Calde- No identificado
18 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
170101822012254 2020-06- Falsificación Jijón Calde- No identificado
18 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
170101822012247 2021-01- Falsificación Jijón Calde- No identificado
19 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
170101822012240 2021-01- Falsificación Jijón Calde- No identificado
20 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
170101822012251 2021-03- Falsificación Jijón Calde- No identificado
11 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
1701018012251 2021-03- Falsificación Jijón Calde- No identificado
11 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
200101822010006 2021-11- Tráfico de in-Jijón Calde- MATBRIDEL S.A
17 fluencias rón María
Sara
170101822012244 2020-11- Falsificación Jijón Calde- No identificado
04 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso

110
170101822042392 2022-04- Falsificación Jijón Calde- Cuyo Maya Wi-
13 y Uso de Do- rón María lliams Rene
cumento Sara
Falso
170101822042378 2022-04- Falsificación Jijón Calde- Yamara Gabriela
13 y Uso de Do- rón María Kaisar Cevallos
cumento Sara
Falso
170101822042388 2022-04- Falsificación Jijón Calde- CALDEROS Y
13 y Uso de Do- rón María AFINES S.A
cumento Sara
Falso
170101822042381 2022-04- Falsificación Jijón Calde- Daniela Matilde
13 y Uso de Do- rón María Molina Santiana
cumento Sara
Falso
170101822042379 2022-04- Falsificación Jijón Calde- LATINKURSA
13 y Uso de Do- rón María PROYECTOS ES-
cumento Sara TRATÉGICOS
Falso S.A
170101822042384 2022-04- Falsificación Jijón Calde- No identificado.
13 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
170101822042382 2022-04- Falsificación Jijón Calde- María Valera Gue-
13 de firmas rón María vara
Sara
020701822040019 2022-01- Falsificación Jijón Calde- Cintia Solano Peña
18 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
170101822071013 2022-05- Ataque a la in- Jijón Calde- No identificado.
20 tegridad de rón María
sistemas in- Sara
formáticos
170101822071016 2022-01- Ataque a la in- Jijón Calde- No identificado.
14 tegridad de rón María
sistemas in- Sara
formáticos
170101822071016 2020-01- Ataque a la in- Jijón Calde- No identificado.
31 tegridad de rón María
sistemas in- Sara
formáticos

111
170101822071023 2021-03- Falsificación Jijón Calde- Wellington Jesús
11 y Uso de Do- rón María Santillán
cumento Sara
Falso
170101822071025 2020-10- Falsificación Jijón Calde- Edgar Iván Rojas
02 y Uso de Do- rón María Fares.
cumento Sara
Falso
170101822071026 2019-03- Falsificación Jijón Calde- Wilfrido Lorenzo
12 y Uso de Do- rón María Machado
cumento Sara Ismael
Falso
170101822071028 2021-04- Falsificación Jijón Calde- Estalin Darío Or-
26 y Uso de Do- rón María doñez Espinoza
cumento Sara
Falso
170101822100192 2022-10- Falsificación Jijón Calde- GEANSEVIP CIA.
03 y Uso de Do- rón María LTDA.
cumento Sara
Falso
170101822100185 2022-10- PECULADO Jijón Calde- No identificado.
03 rón María
Sara
170101822100188 2022-10- Falsificación Jijón Calde- EMPRESA PÚ-
03 y Uso de Do- rón María BLICA DEL
cumento Sara ECUADOR EP.
Falso
170101822100187 2022-10- Falsificación Jijón Calde- Cesar Paredes Gor-
03 y Uso de Do- rón María dillo
cumento Sara
Falso
170101822100190 2022-10- Falsificación Jijón Calde- Medina Morejón
03 y Uso de Do- rón María Fausto Xavier.
cumento Sara
Falso
170101822100182 2022-10- Falsificación Jijón Calde- No identificado.
03 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
170101822114501 2022-04- Ataque a la in- Jijón Calde- No identificado.
11 tegridad de rón María
sistemas in- Sara
formáticos

112
 170101823022118 2021-07- Falsificación Jijón Calde- No identificado.
06 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
170101823022124 2021-11- Falsificación Jijón Calde- Anny Leticia Or-
18 y Uso de Do- rón María maza Vera
cumento Sara
Falso
170101823022124 2021-09- Falsificación Jijón Calde- Constructora Peña
09 y Uso de Do- rón María Yuayache CIA.
cumento Sara LTDA.
Falso
170101823022102 2022-08- Falsificación Jijón Calde- Hernán Rosero Da-
23 y Uso de Do- rón María nilo
cumento Sara
Falso
170101823022106 2022-04- Falsificación Jijón Calde- No identificado.
04 y Uso de Do- rón María
cumento Sara
Falso
170101823022120 2021-08- Falsificación Jijón Calde- Zoraida Yanina
18 y Uso de Do- rón María Sánchez
cumento Sara
Falso
Fuente: Informe presentado por la directora del SERCOP María Sara Jijón, entregado a
la Comisión el 22 de febrero del 2023.

De la sistematización evidenciada se infiere que existirían irregularidades en los procesos

de contratación pública, lo que ratifica la existencia del entramado de corrupción de
CELEC.

b) Estructura de corrupción CNEL EP

113
CNEL es una empresa pública destinada a la facturación del servicio de electricidad, y en
consecuencia su cobro. Según la estructura organizativa de CNEL, esta institución se
divide a su vez, en unidades de negocio, una forma de desconcentración de la empresa
para facilitar su funcionamiento. Así CNEL tiene las siguientes unidades de negocio:
Milagro, Guayaquil, Bolívar, Sucumbíos, Esmeraldas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí, El
Oro y Santo Domingo.

Según el medio digital La Posta, el 11 de enero de 2023, la estructura de corrupción de

CNEL, se encuentra el señor Hernán Luque Lecaro, quien tenía como “operador” al señor
Leonardo Cortázar; éste con amplias facultades de nombrar a los directores de las
Unidades de Producción quienes serían los encargados de influir en la adjudicación de
contratos.

De acuerdo al informe, presentado por la legisladora Mónica Palacios, en CNEL EP, se

llega a establecer, que presuntamente, no solo se modificó los términos de la contratación
pública para beneficiar a uno de los oferentes; ese sería el modus operandi en CNEL. Para
llegar a esa afirmación, se analizaron contratos referentes a la importación de medidores
eléctricos donde se observaron vicios de ilegal. Por ejemplo, en el caso, NINGBO
SANXING SMART ELECTRIC CO presenta una oferta económica de USD $
7.885.124,39 sin IVA con el cronograma de entrega igual al establecido en los pliegos
del proceso. En el caso antes mencionado se dice que, realizando una comparación con
el estudio de mercado realizado por el área requirente para un proceso de subasta inversa
en el país con la misma cantidad de medidores a adquirir y tomando en consideración
dentro del mismo, los últimos precios adjudicados y el valor más bajo, se determinó un

114
precio referencial de USD $ 9.023.880,61 sin IVA, con lo cual se puede concluir que el
proceso de Importación Directa habría generado un ahorro para CNEL EP de USD
$1.138.756,22 correspondiente al 12,6% de ahorro.

A partir de estos elementos, la legisladora concluye la existencia de una presunta

competencia coludida en la que advierte lo siguiente:

“(…) existe una interconexión de las hipótesis presentadas por la Secretaría de Política
Pública Anticorrupción. Es decir, cada una de estas variables explicativas se encuentran
articuladas en una modalidad, práctica o modus operandi dentro la contratación pública y
en el margen o límites de este caso de estudio. La competencia coludida se identificó en
los siguientes apartados, por ejemplo, los tiempos del cronograma de la etapa
precontractual, los términos de referencia, los pliegos y la participación desleal, sin
eximir, que a su vez, esta misma hipótesis funja como direccionamiento de contratación.

Dentro del llamado que realiza CNEL se determinó la participación de dos oferentes. Por
un lado, la empresa extranjera SHENZHEN HEXCELL ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO, cuyo APODERADO en Ecuador, es la compañía ALEMINSA S.A,
con ruc, 0991297480001. Por otra parte, la empresa extranjera NINGBO SANXING
SMART ELECTRIC CO, cuya APODERADA en Ecuador, es la ciudadana SARA
SOFIA VINUEZA OCAÑA, con cédula 0906024625 y ganadora del concurso. Lo
llamativo de este suceso es que la persona jurídica, es a su vez, accionista y gerente
general de ALEMINSA S.A

Otro de los patrones que se avizora en la competencia desleal es que esta práctica la
emplean para garantizar un ganador dentro del concurso público y cubrir con el cupo de
ofertas económicas que requiere la empresa pública. Dentro del Acta del Calificación
elaborada por el Comité Técnico, en las páginas 5 y 6 se evidencia que Aleminsa S.A
apenas cumple con un requisito de los 13 establecidos en los pliegos y Términos de
Referencia.”

En este contexto, los patrones de direccionamiento de contratos para favorecer a

determinados proveedores, para garantizar un ganador dentro del concurso público y
cubrir con el cupo de ofertas económicas que requiere la empresa pública.

De acuerdo al informe, presentado por la legisladora Mónica Palacios, en CNEL EP,

se llega a establecer, que presuntamente, no solo se modificó los términos de la
contratación pública para beneficiara uno de los oferentes; ese sería el modus operandi
en CNEL. Para llegar a esa afirmación, se analizaron contratos referentes a la
importación de medidores eléctricos donde se observaron vicios de ilegalidad, por
ejemplo, en el caso, NINGBO SANXING SMART ELECTRIC CO presenta una oferta
económica de USD $ 7.885.124,39 sin IVA con el cronograma de entrega igual al
establecido en los pliegos del proceso. En el caso antes mencionado se dice que,
realizando una comparación con el estudio de mercado realizado por el área requirente

115
 para un proceso de subasta inversa en el país con la misma cantidad de medidores a
adquirir y tomando en consideración dentro del mismo, los últimos precios adjudicados
y el valor más bajo, se determinó un precio referencial de USD $ 9.023.880,61 sin IVA,
con lo cual se puede concluir que el proceso de Importación Directa habría generado
un ahorro para CNEL EP de USD $1.138.756,22 correspondiente al 12,6% de ahorro.

A partir de estos elementos, la legisladora concluye la existencia de una presunta

competencia coludida en la que advierte lo siguiente:

“(…) existe una interconexión de las hipótesis presentadas por la Secretaría de

Política Pública Anticorrupción. Es decir, cada una de estas variables explicativas
se encuentran articuladas en una modalidad, práctica o modus operandi dentro la
contratación pública y en el margen o límites de este caso de estudio. La
competencia coludida se identificó en los siguientes apartados, por ejemplo, los
tiempos del cronograma de la etapa precontractual, los términos de referencia, los
pliegos y la participación desleal, sin eximir, que a su vez, esta misma hipótesis
funja como direccionamiento de contratación.

Dentro del llamado que realiza CNEL se determinó la participación de dos

oferentes. Por un lado, la empresa extranjera SHENZHEN HEXCELL
ELECTRONICS TECHNOLOGY CO, cuyo APODERADO en Ecuador, es la
compañía ALEMINSA S.A, con ruc, 0991297480001. Por otra parte, la empresa
extranjera NINGBO SANXING SMART ELECTRIC CO, cuya APODERADA
en Ecuador, es la ciudadana SARA SOFIA VINUEZA OCAÑA, con cédula
0906024625 y ganadora del concurso. Lo llamativo de este suceso es que la
persona jurídica, es a su vez, accionista y gerente general de ALEMINSA S.A

Otro de los patrones que se avizora en la competencia desleal es que esta práctica
la emplean para garantizar un ganador dentro del concurso público y cubrir con el
cupo de ofertas económicas que requiere la empresa pública. Dentro del Acta del
Calificación elaborada por el Comité Técnico, en las páginas 5 y 6 se evidencia
que Aleminsa S.A apenas cumple con un requisito de los 13 establecidos en los
pliegos y Términos de Referencia.”

En este contexto, los patrones de direccionamiento de contratos para favorecer a

determinados proveedores, para garantizar un ganador dentro del concurso público y
cubrir con el cupo de ofertas económicas que requiere la empresa pública. Así, en el
informe de la legisladora Mónica Palacios se señala:

Dentro del Acta del Calificación elaborada por el Comité Técnico, en las páginas 5 y 6
se evidencia que Aleminsa S.A apenas cumple con un requisito de los 13 establecidos
en los pliegos y Términos de Referencia. Mientras que, con la persona natural, que

116
participa como apoderada la empresa extranjera ANXING SMART ELECTRIC CO sí
cumple con los 13 requisitos indispensables de la contratación pública.

117
Una de las empresas perjudicadas dentro de este concurso público indicó que la gerente
general y accionista de Aleminsa S.A, SARA SOFIA VINUEZA OCAÑA, incumplió
con lo establecido en el formulario de presentación de este proceso (FORMULARIO 1.1.
DE LA OFERTA) documento que fue declarado bajo juramento, cometiendo un presunto
perjurio, en el que se detalla lo siguiente:

“3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta

con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este
procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente,
asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma
relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no
establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma
explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u
otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la
normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones,
omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta
cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la
competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando
asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en
este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se
presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del
Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control
del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones,
acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta,
independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su
ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro
proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.”

Esta modalidad de direccionamiento de contratos, ratifican la existencia de una estructura

de corrupción en CNEL, a partir de la cual, operadores, externos e internos, incidieron
los procesos de contratación pública, lo que hace presumir la existencia de delitos contra
la administración pública. (Ver anexo de la documentación entregada por la Asambleísta
Mónica Palacios.

12. INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN MODELO CLEPTOCRÁTICO

Los hechos analizados anteriormente se enmarcan en presuntos delitos contra la

administración pública, específicamente, en peculado y concusión, además del presunto
delito de tráfico de influencias. La particularidad en estos actos radica en que los
presuntos implicados se encuentran en una cadena de mando que llega al primer
mandatario por las siguientes razones: i) el señor Danilo Carrera Drouet, es cuñado del
Presidente de la República ii) de acuerdo al artículo 71 del Código Orgánico
Administrativo, la delegación de funciones no exime de responsabilidad al delegante,

118
sobre todo mantiene la responsabilidad política de las acciones realizadas por los
involucrados en este entramado de corrupción.

Una vez identificada la vinculación del primer mandatario, corresponde analizar la

responsabilidad política del Presidente de la República, a la luz de lo que dispone nuestro
ordenamiento jurídico.

El artículo 129 de la Constitución establece las causales de juicio político, para el caso
del Presidente de la República, que en su numeral dos, hace referencia a los casos de
concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito en los siguientes términos:

“Art. 129.- La Asamblea Nacional podrá́ proceder al enjuiciamiento político de la

Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República,
a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, en los siguientes casos:

1. Por delitos contra la seguridad del Estado.

2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u
homicidio por razones políticas o de conciencia.

Para iniciar el juicio político se requerirá́ el dictamen de admisibilidad de la Corte

Constitucional, pero no será́ necesario el enjuiciamiento penal previo.”

En este sentido, la Corte Constitucional en dictamen No. 001-17-DDJ-CC, estableció los

parámetros constitucionales de la causal 2 de juicio político, es decir, cuando se trata de
delitos contra la administración pública, en los siguientes términos:

“Es necesario referirnos a la naturaleza de la institución del juicio político, que

tiene como objeto separar de sus funciones al encausado y así proteger a la
sociedad de su ineptitud para el desempeño del cargo. Este proceso no entraña la
pérdida de la libertad del individuo sino únicamente la remoción de su cargo.

En este tipo de causas se juzgan culpas políticas en función del impacto que la
conducta del enjuiciado produce a la comunidad. Es, de esta forma, una
herramienta que garantiza el control de la actividad del Gobierno y el equilibrio
de los poderes del Estado, Pretender equiparar un juicio político a un proceso
judicial es desconocer y desnaturalizar la institución.

Como se ha señalado, es claro que este tipo de procesos busca determinar

responsabilidades políticas y no penales. De ahí que se establezca claramente en
el artículo transcrito que para su inicio "no será necesario el enjuiciamiento penal
previo". Y más aún, el artículo reitera esa diferenciación cuando apunta: Si de la
censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto
pase a conocimiento de la jueza o juez competente; lo que necesariamente

119
 implicaría que podría darse la censura y destitución aún sin haber encontrado
indicios de responsabilidad penal.

Los juicios políticos, como su nombre lo indica, buscan determinar la

"responsabilidad política" de una alta dignidad que, por la importancia de su
cargo, debe estar sujeta a un escrutinio mucho más amplio por parte del Poder
Legislativo. Según el jurista Raúl F. Cárdenas se trata del: "... juicio de la opinión,
de la conciencia pública, y de la confianza, porque existen funcionarios que, sin
haber cometido hechos delictivos propiamente dichos, pierden la confianza
pública constituyéndose en un estorbo para las mejoras y progreso de la
colectividad, cumpliendo el juicio político la tarea de facilitar el medio para
destituir al funcionario cuando ya no merece la confianza pública.

Cuando la Constitución se refiere a "delitos" en el artículo 129, no se infiere de

ello que los asambleístas se conviertan súbitamente en fiscales o jueces penales
con capacidad de enviar a una persona a la cárcel. Porque, entre otras razones, ello
sería contrario al principio de separación de poder que la misma carta consagra.
Se trata de determinar el cometimiento de "delitos políticos", hechos cuya
antijuridicidad radica en el incumplimiento por parte del funcionario en cuestión
de sus deberes básicos, y cuya consecuencia más evidente es el cese del encargo
público.

También es pertinente señalar que, para admitir a trámite el pedido del juicio
político, al Consejo de Administración Legislativa le corresponde únicamente
verificar el anuncio de pruebas como cuestión formal. La suficiencia o no de
dichas pruebas, con el objetivo de demostrar la responsabilidad política del
vicepresidente Glas, es un tema de fondo que solo puede ser discutido durante el
juicio en el Pleno de la Asamblea Nacional.

En tal virtud, si al CAL le correspondiera resolver acerca de la valoración de la

prueba presentada, no haría falta ningún juicio posterior, porque el CAL admitiría,
censuraría o absolvería al conocer de la solicitud. Es así como el CAL no tiene
facultad para examinar la eficacia de las pruebas porque ello implicaría arrogarse
funciones que competen a la Comisión de Fiscalización y al Pleno de la Asamblea
Nacional.”

En concordancia, la Corte Constitucional, respecto de la responsabilidad política, en

Sentencia No. 2137-21-EP /21 de 29 de septiembre de 2021, señaló:

“136. Derivado del reconocimiento constitucional de los principios de soberanía

popular y representación política, los gobernantes son responsables por el
desempeño de sus funciones ante el pueblo soberano. De esta forma, la acción de
gobierno puede ser controlada no solo a través de mecanismos de responsabilidad
jurídica y democracia directa, sino también de naturaleza política. Para el efecto,

120
la Constitución y la ley prevén mecanismos tanto de control jurídico como de
control político, por medio de los cuales el pueblo puede responsabilizar
políticamente a sus gobernantes, sea de forma directa mediante el sufragio activo
o la revocatoria del mandato o, de forma indirecta, a través del órgano legislativo.
Asimismo, el artículo 61 numeral 5 de la CRE reconoce como derecho de
participación el “fiscalizar los actos del poder público” y los mecanismos de
control político constituyen una forma de fiscalización.

137. Sin embargo, aunque ambos mecanismos jurídicos y políticos ejercen un

control al poder, existen diferencias sustanciales entre ellos, principalmente, en
relación con los órganos que los efectúan, el objeto de su control y su carácter.
Así, el control político institucional es efectuado por órganos políticos en función
de criterios de representación popular, mientras que el control jurídico es
efectuado por jueces con conocimientos jurídicos especializados e investidos de
jurisdicción. Asimismo, mientras en el control político se fiscaliza al órgano
mediante su actuación política general, en el control jurídico se examina el acto
impugnado en sí mismo considerado, sin que exista una particular atención al
órgano. Finalmente, el control político es, esencialmente, de carácter subjetivo en
cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza
política -dentro de las causales y requerimientos previstos en el ordenamiento
jurídico-, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo en cuanto el
juzgador se encuentra sujeto al Derecho, al ordenamiento jurídico preestablecido
y a la técnica jurídica.

138. Ahora bien, aun cuando han quedado establecidas las sustanciales diferencias
entre los procesos judiciales y políticos, aquello no implica que estos últimos no
estén sometidos a la Constitución. En esa línea, y teniendo en cuenta los
argumentos vertidos en este caso, cabe destacar que el debido proceso constituye
un derecho que garantiza que las partes dentro de cualquier proceso, en el que se
determinen derechos y obligaciones en igualdad de condiciones, puedan exponer
sus posiciones, presentar sus argumentos o las pruebas que respalden sus
pretensiones, y ser escuchadas. Esta Corte ha determinado que “la posibilidad de
defenderse ha sido definida como el derecho que tiene todo aquel cuyos derechos
e intereses sean objeto de discusión dentro de un procedimiento, ya sea judicial,
administrativo o de cualquier índole, para acceder al sistema procesal y hacer valer
sus derechos respecto de este; en aquel sentido supone iguales condiciones y
oportunidades de las partes involucradas en el proceso para ser debidamente
escuchadas”.

139. Por lo que, dentro de procesos de control político, también se requiere de

garantías básicas, pertinentes y adecuadas de defensa que permitan la igualdad de
armas y garanticen el desarrollo apropiado del procedimiento, previo a la decisión
del órgano que ejerce el control político. No obstante, esto no significa
automáticamente que todas las garantías previstas en el artículo 76 de la

121
 Constitución deban ser aplicables en la misma medida o asimilables directamente
en un proceso de control político, pues por la naturaleza propia de estos no se
puede manejar un estándar igual ni rígido al que se maneja en un proceso
jurisdiccional.

140. Además, dado que estos inciden en la continuidad y permanencia en el cargo

de una autoridad que, incluso, fue elegida por el voto popular para un periodo
determinado y que, en principio, puede tener repercusiones en el derecho de los
electores de elegir a sus representantes y en la representación democrática por
ellos entregada a la autoridad elegida, con más razón debe garantizar elementos
básicos del debido proceso constitucional para garantizar la transparencia y la
legitimidad del proceso.”

De lo citado podemos deducir cuatro elementos que caracterizan a la responsabilidad

política: i) es un mecanismo de control a la gestión del poder Ejecutivo realizada por la
Función Legislativa ii) la responsabilidad política se sustenta en tres principios: libre
apreciación, oportunidad y confianza política, lo que implica que la determinación de la
responsabilidad política que el parlamento ejerce, obedece a la determinación de un
incumplimiento grave, sin la necesidad de acusación por el cometimiento de un delito o
de la existencia de sentencia penal previa; iii) El control político, por su naturaleza, es
subjetivo, es decir, que el legislador tiene amplia facultad para determinar los criterios de
incumplimiento y de pérdida de confianza, se trata de una ponderación a la legitimidad
de la acción presidencial, no de un control de legalidad que corresponde a la vía
jurisdiccional iv) en el proceso de control político se deben observar las garantías del
debido proceso.

Ahora bien, en referencia a los delitos contra la administración pública, como causal de
juicio político, debemos afirmar que la Corte Constitucional ha determinado que no es
necesaria la existencia de una sentencia ejecutoriada, sino que basta con que los elementos
probatorios de la petición de juicio político sustenten los hechos. En este sentido la Corte
ha sido enfática en manifestar, también, que el legislador, al momento de ejercer el control
político debe determinar, con claridad, el cometimiento de "delitos políticos", hechos
cuya antijuridicidad radica en el incumplimiento por parte del funcionario en cuestión de
sus deberes básicos, y cuya consecuencia más evidente es el cese del encargo público.

13. CORRUPCIÓN ESTATAL: ENTRE LA IMPUNIDAD Y EL CASTIGO

Con base a la información, los elementos recabados, lo manifestado por los

comparecientes en las sesiones de la presente Comisión, así como, del análisis de la
documentación que ha sido entregada por las instituciones y organismos requeridos, se
llega a enlazar al Presidente de la República, Guillermo Lasso, en una presunta estructura
de corrupción, que mantiene niveles jerárquicos de ejecución, gestión, control, dirección

122
y planificación de manera permanente, reiterativa con acciones que buscan obtener
réditos económicos y laborales para sí mismo o terceras personas.

Todas las actuaciones antes descritas desencadenan en un posible cometimiento de

infracciones de carácter penal, tales como el mal uso de los recursos del Estado, peculado,
cohecho, concusión, oferta de puestos o cargos públicos (tráfico de influencias), posible
testaferrismo, soborno, así como corrupción de funcionarios.

En esta estructura de corrupción (delincuencia organizada), en su primera fase de

desarrollo contempla la participación del primer mandatario, no solo como encubridor de
sus familiares, allegados, funcionarios del Estado, Ministros de Gobierno, Secretarios de
Estado, miembros de directorios de las Empresas Públicas; sino también tiene
responsabilidades por omisión. El presidente de la República, Guillermo Lasso creó y
facilito los escenarios para el cometimiento de los ilícitos antes mencionados, al suscribir
los decretos ejecutivos 163 de fecha 18 de agosto de 2021, se derogó el Decreto Ejecutivo
nro. 462 de fecha 1 agosto de 2018 y se modificó la conformación de los directorios de
las empresas públicas, estableciendo el organigrama de distribución del directorio de
EMCO, otorgando únicamente el control a funcionarios que estarían dentro del marco de
su jurisdicción, designación y confianza de, presidente de la República, Guillermo Lasso,
posterior a ello suscribe el Decreto Ejecutivo No.- 107 de fecha 12 de julio de 2021, el
primer mandatario designa a Hernán Modesto Luque Lecaro como delegado del
Presidente de la República para presidir el Directorio de la Empresa Coordinadora de
Empresas Públicas, EMCO EP. En otras palabras, Hernán Luque preside EMCO y los
directorios de todas las empresas públicas creadas por el Ejecutivo, de esta forma se
concentran la administración y manejo de estas en una sola persona y así el Presidente de
la República, Guillermo Lasso, obtiene el control sobre las actuaciones y decisiones de
estas.

La segunda fase de desarrollo de este entramado de corrupción, contempla, la ejecución

de los niveles jerárquicos más bajos de este entramado, donde sus operadores (Roberto
Bueno, Mauricio Guim, Cesar Pazmiño, María José Romo, y Jorge Orbe, Leonardo
Cortázar) coadyuvaron para omitir, agilitar, retardar o condicionar actividades relativas
a sus funciones, así como la promesa, el ofrecimiento o concesiones económicas de forma
directa o indirecta con el fin de obtener un redito ilegítimo que redunde en su propio
provecho, terceras personas, empresas o entidades.

Por lo tanto, es preciso definir que las infracciones penales en contra de la administración
pública, influye lo referente a la conducta, la misma que consiste en los actos con los
cuales el funcionario público o el encargado del servicio público, excede arbitrariamente
los poderes contenidos en el título de su posesión, esto puede ocurrir, como lo dice la ley,
ya sea mediante actos de apropiación o distracción del dinero o de otra cosa mueble,
poseídos por razón del cargo o servicio.

123
Los elementos constitutivos de las conductas antijurídicas referentes a la vulneración de
la administración pública se encuadran en lo siguiente:

- Sujeto activo: servidor o persona que actúa bajo potestad Estatal

- Sujeto pasivo: la administración pública y en consecuencia a la ciudadanía en su
conjunto.
- Verbo rector: recibir, aceptar beneficios económicos indebidos para hacer, omitir,
agilizar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones.

Sobre dicho análisis, se precisa el posible cometimiento de los siguientes delitos de

carácter penal, que afectarían a la correcta administración pública:

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

“278.- PECULADO.- Las o los servidores públicos; las personas que actúen en virtud
de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado; o, los proveedores del
Estado que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o
dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que
los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de
su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Serán sancionados con la misma pena como responsables de PECULADO las o los
funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema
Financiero Nacional que realicen actividades de intermediación financiera, así como los
miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración y vigilancia de
estas entidades; que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan
o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros privados, efectos
que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón
de su cargo.

Serán sancionados con las siguientes penas, cuando:

1. Con pena privativa de libertad de cinco a siete años:

a. Si utilizan, en beneficio propio o de terceras personas, trabajadores remunerados por
el Estado o por las entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto
signifique lucro o incremento patrimonial.
b. Si se aprovechan económicamente, en beneficio propio o de terceras personas, de
estudios, proyectos, informes, resoluciones y más documentos, calificados de secretos,
reservados o de circulación restringida, que estén o hayan estado en su conocimiento o
bajo su dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o han ejercido.

2. Con pena privativa de libertad de siete a diez años:

124
a. Si obtienen o conceden créditos vinculados, relacionados o intercompañías, violando
expresas disposiciones legales respecto de esta clase de operaciones, en perjuicio de la
Institución Financiera.
b. A los beneficiarios que intervengan en el cometimiento de este ilícito y a la persona
que preste su nombre para beneficio propio o de un tercero, aunque no posea las
calidades previstas en el primer párrafo.

3. Con pena privativa de libertad de diez a trece años:

a. Si arbitrariamente disponen, se apropian o distraen los fondos, bienes, dineros o

efectos privados que los representen.
b. Si hubiesen ejecutado dolosamente operaciones que disminuyan el activo o
incrementen el pasivo de la entidad.
c. Si disponen de cualquier manera el congelamiento o retención arbitraria o
generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones del Sistema Financiero
Nacional, causando directamente un perjuicio económico a sus socios, depositarios,
cuenta partícipes o titulares de los bienes, fondos o dinero.
d. Si causan la quiebra fraudulenta de entidades del Sistema Financiero Nacional.
e. Si evaden los procedimientos pertinentes de contratación pública contenidos en la Ley
de la materia. En este caso también se impondrá una multa correspondiente al valor de
la contratación arbitraria que se desarrolló. Además, cuando se establezca la existencia
y responsabilidad por el delito mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, la o el
juzgador declarará, como consecuencia accesoria del delito, la terminación unilateral y
anticipada del contrato sobre el cual verse la infracción, sin derecho a indemnización ni
pago de daño alguno a favor del proveedor.

Se aplicará el máximo de la pena prevista en los siguientes casos: cuando se realice

aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción; cuando se
realice con fondos o bienes destinados a programas de salud pública, alimentación,
educación, vivienda o de la seguridad social; o, cuando estuvieren relacionados
directamente con áreas naturales protegidas, recursos naturales, sectores estratégicos,
o defensa nacional.

Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán
inhabilitadas o inhabilitados de por vida para el desempeño de todo cargo público, todo
cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular y solidaria que
realicen intermediación financiera.

Serán también responsables de PECULADO los administradores y los miembros del

directorio de las empresas públicas, cuando por su acción u omisión los resultados
empresariales y financieros anuales de dicha empresa pública estén por debajo de los
índices de gestión fijados, especialmente cuando haya reducción de ingresos de más del
10% en comparación con el ejercicio económico anterior, sin justificación alguna de por

125
medio y cuando haya reducción del resultado operacional, o pérdida económica en
comparación con el ejercicio económico anterior, en más del 25% sin justificación
alguna de por medio, ocasionando de tal forma la reducción, y por ende pérdida de
recursos estatales, y cuando tales pérdidas se produjeron en beneficio propio o de
terceros.”

“Art. 285.- TRÁFICO de influencias.- Las o los servidores públicos, y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado,
enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su
cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza
influencia en otro servidor para obtener un acto o resolución que generare un beneficio
económico o inmaterial favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con
pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Están incluidos dentro de esta disposición las y los vocales o miembros de los organismos
administradores del Estado o del sector público en general que, conociendo de esta
arbitraria influencia, con su voto, cooperen a la comisión de este delito.”

“Art. 280.- COHECHO.- Las o los servidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, que reciban o
acepten, por sí o por interpuesta persona, donativo, dádiva, promesa, ventaja, beneficio
inmaterial o beneficio económico indebido u otro bien de orden material para sí o un
tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a
sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Se entenderá como beneficio inmaterial, a todo aquel beneficio o ventaja intangible que,
por su naturaleza al no tener un valor económico o patrimonial cuantificable, no es
susceptible de valoración alguna.

Si la o el servidor público, ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionado

con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si la conducta descrita es para cometer otro delito, la o el servidor público, será

sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años.

La persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a un servidor

público donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones,
rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios inmateriales o beneficios
económicos indebidos u otro bien de orden material para hacer, omitir, agilitar, retardar
o condicionar cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito, será
sancionada con las mismas penas señaladas para los servidores públicos.

La persona que ofrezca, dé o prometa donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos,

cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios

126
inmateriales o beneficios económicos indebidos u otro bien de orden material, a un
funcionario público extranjero, a cualquier persona que ejerza una función pública para
un país extranjero, incluso para un organismo público o en una empresa pública, o
cualquier funcionario o representante de un organismo público internacional ya sea que
lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para beneficio de este o para un
tercero o, para que ese funcionario que en relación con el cumplimiento de deberes
oficiales actúe o se abstenga de hacerlo, será sancionado con las mismas penas
señaladas para los servidores públicos.

También se aplicará el máximo de la pena prevista cuando se realice aprovechándose de

una declaratoria de emergencia o estado de excepción.

En caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica será sancionada con la

disolución y liquidación y el pago de una multa de quinientos a mil salarios básicos
unificados del trabajador en general.”

En conclusión, de la información y comparecencias recibidas podemos decir que el

Presidente conocía de las actividades que realizaba el señor Hernán Luque Lecaro, que
de acuerdo a fuente documental, ingresó en repetidas ocasiones al Despacho Presidencial,
por lo que se presumiría que estaba al tanto de las acciones ilegales realizadas en las
empresas públicas; además, luego de ser advertido por el exsecretario anticorrupción Luis
Verdesoto, de los posibles actos de corrupción, no solo que no los denunció, sino que
intentó impedir la actuación fiscalizadora de la Asamblea Nacional; y, de ser el caso que
el presidente Guillermo Lasso, no le tenía “confianza” o creía que el funcionario era
“torpe”, tiene responsabilidad por omisión, puesto que fue él quien suscribió el decreto
que centralizó el manejo de las empresas públicas, y nombró al señor Hernán Luque
Lecaro como presidente de EMCO EP a través del decreto 107.

[Link] ¿Camino A Convertirse En Un Narcoestado?

Un narcoestado es un Estado en que las empresas criminales influyen en las decisiones

que toma el poder público a través de distintos mecanismos de presión generando
intromisión en la propia institucionalidad, existiendo funcionarios del Estado que están
coludidos con el narco y utilizan todo el aparataje para fomentar actividades vinculadas
con la corrupción y el narcotráfico. Es decir, las lógicas de acumulación de los grandes
capitales se asientan principalmente de manera irregular en los territorios donde la
institucionalidad es débil y frágil.
Partiendo del hecho de que el narcotráfico genera inseguridad, violencia, degrada el tejido
social y pone en riesgo la salud física y mental del activo más valioso que tiene Ecuador:
los niños, niñas y jóvenes, el narcotráfico desafía el estado y se convierte en una amenaza
para la seguridad nacional. Administra espacios que en términos históricos le
corresponderían al poder popular. Consecuentemente, el crimen organizado destruye,
infecta y mutila los espacios sostenidos por y desde las lógicas comunitarias. Ningún

127
Estado legítimo puede facilitar el control territorial al crimen organizado, desde la
inacción, la corrupción y el abandono. Justamente la persistente precarización de la vida
facilita la colonización del mundo del mercado sobre el mundo de la vida, que
subsecuentemente corroe el tejido social, al punto de tornarlo hostil en contra del propio
pueblo.21

En la actualidad el Estado ecuatoriano es débil y su propia estructura no alcanza a cumplir

su rol en el procesamiento adecuado de la conflictividad política y social. Un Estado
incapaz de gestionar adecuadamente la administración del país y el manejo de su territorio
es presa fácil del crimen organizado y de sus fatales consecuencias sociales. Por ello, nos
encontramos sumidos en la corrupción, bajo una administración pública ineficiente e
ineficaz, secuestrada y subordinado a intereses de grupos de delincuencia organizada
directamente relacionados con el narcotráfico, quienes buscan hacer prevalecer contra
todo pronóstico su hegemonía.

Este proceso de constitución de un narcoestado tiene intrínsecamente adherido a él un

elemento característico como lo es el crimen organizado, especialmente en su más
peligrosa variante, el narcotráfico. Se trata entonces de un Estado cuya institucionalidad
ha sido alterada y corrompida afectando áreas estratégicas, tales como ministerios de
gobierno, administración de justicia e instituciones de seguridad incluyendo la policial y
militar, que evidentemente han sido cooptadas y en casos más crónicos infiltradas por
redes nacionales e internacionales ligadas al narcotráfico.

En este parte, cabe entonces referirnos a nuestro país y al Gobierno Nacional, su alta
cúpula, ministros y sus más cercanos colaboradores. Para evitar que transitemos
aceleradamente por el sendero tortuoso de convertirnos en un narcoestado, es urgente
combatir las organizaciones criminales fortaleciendo las capacidades institucionales del
propio Estado y desarticulando los mecanismos que facilitan abierta o discretamente las
redes de la droga, los carteles y los clanes familiares a ellos vinculados. La progresiva
penetración institucional cada vez es más notoria y va acompañada del creciente control
sobre espacios territoriales más amplios y estratégicos, incluyendo áreas costeras y
transfronterizas. La impunidad también crece en la medida que los operadores de justicia
se ven neutralizados por el crimen organizado.

Cuestiones relevantes como modificar el marco legal sin justificación alguna con la
finalidad de beneficiar a grupos mafiosos y corruptos que sacan ventaja de los incentivos
normativos, no pueden seguir repitiéndose. Es preocupante, por ejemplo, que una agencia
estatal como el Servicio de Rentas Internas en nuestro país, decide sacar de la lista de
paraísos fiscales a la República de Albania, precisamente el lugar de origen de los líderes
de la denominada mafia albanesa. Aquello puede permear actividades como el lavado de
activos con total impunidad y sin discreción alguna; surgiendo de la noche a la mañana

+ Páez, Alexei. 1991. “La inserción ecuatoriana en la dinámica andina del narcotráfico”. En La economía
21

política del narcotráfico: el caso ecuatoriano, editado por Bruce Bagley, Adrián Bonilla y Alexei Páez,
142-169. Quito: Flacso/University of Miami

128
los nuevos ricos o aquellos pseudo empresarios que habiendo quebrado en sus actividades
comerciales resurgen como el ave fénix. Un caso emblemático es el del ciudadano Rubén
Cherres -con antecedentes penales por narcotráfico-, quien tuvo el aparente ingenio de
constituir varias compañías en un solo día a pocas semanas de haber asumido el poder el
presidente Guillermo Lasso Mendoza. Fortunas y emprendimientos sospechosos como el
señalado, compran jerarquías, prestigio y abundantes páginas sociales (y también de otro
tipo) en los medios de comunicación, algunos sectores de la economía se ven de pronto
generosamente estimulados, y muestran un vigor inexplicable en tiempos de carencias
financieras.22

Las economías ilícitas no solo sostienen el circulante en las economías lícitas inyectando
capital lavado de infinitas maneras, sino que representan una profundización de la
dominación capitalista por parte del híbrido político criminal del narcoestado23. Un
estudio publicado por el Centro Estratégico de Geopolítica (CELAG) señaló que en el
Ecuador la cifra “llegó a 3.500 millones de dólares de dinero sucio que se lavó durante el
año 2021 en el sistema financiero de Ecuador, triplicando así la estimación de 1.200
millones del período 2007-2016.” El estudio agrega que “el crecimiento de dinero ilícito
en el torrente legal coincide con el proceso de desregularización del sistema financiero y
las superlativas tasas de ganancia que reporta la banca ecuatoriana desde el año
2017”. Estos hallazgos concuerdan con análisis periodísticos que aseguran que en el país
se lava entre 2 % y 5 % del PIB anualmente.24

Finalmente, podemos afirmar que, un narcoestado es un modo específico de organización

de la violencia y los intereses dominantes. Y que estos intereses dominantes están
orgánicamente articulados a la criminalidad e ilegalidad. Es la organización de los
negocios criminales alrededor del Estado.25 Como vemos los elementos, ya analizados en
líneas anteriores, confluyen en la definición de narcoestado y sus elementos son
constitutivos e inequívocos.

[Link] Posible Infiltración Del Narcotráfico En La Institucionalidad Del Estado

En el pasado, la teoría tradicional de la seguridad suponía que los principales victimarios

en el mercado mundial de drogas ilícitas eran sindicatos delictivos organizados que se
aprovechaban de los gobiernos que intentaban suprimir el comercio de sustancias. Según
[Link], citado en el rivera_ron2020, el surgimiento de narcoestados a finales del siglo
XX y XXI sirvió para socavar esta noción, llamando la atención sobre el hecho de que
los países de origen, transbordo e híbridos se benefician de alguna manera de estar

22
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 2017. “Informe de monitoreo de territorios
afectados por cultivos ilícitos”, [Link]
23
[Link]
24
Ver: [Link]
aproximacion-desde-las-cifras-macroeconomicas/
25
Torres, Arturo, y María Belén Arroyo. 2019. Rehenes: ¿por qué ejecutaron a los periodistas de El
Comercio? Quito: Vórtice Imprenta

129
involucrados en el tráfico internacional de drogas. 26 Es por ello que nos atrevemos a
asegurar que el surgimiento del narcoestado altera la paz y la seguridad a nivel mundial.

En su libro Política de drogas, el autor David C. Jordán evalúa este campo desafiando la
suposición de que el narcotráfico es un asunto de oferta y demanda, con los Estados como
objetos corruptos sometidos a la voluntad de los traficantes. Sus hallazgos sugieren una
realidad en la que los gobiernos y las instituciones financieras están profundamente
involucrados en el tráfico de drogas, o incluso dependen del mismo, y tienen un mayor
interés en facilitar el tráfico que en cerrarlo, por lo tanto, el narcoestado se constituye en
un modelo más estructural a través del cual se puede ver la corrupción inducida por el
narcotráfico.27

Otro factor importante para considerar es que dentro del narcoestado existen variables
dependientes que se ven operativizadas a través del uso de sus instituciones
gubernamentales (Ministerios, Secretarias, Empresas Públicas, etc.), quienes dentro de
este entrampado estarían colaborando activamente con actores violentos no estatales, en
el contexto del tráfico internacional de drogas. Un gobierno puede ser victimario y
participar activamente en el narcotráfico, más sin embargo también lo puede ser solo una
parte de este.

Si bien la visión tradicional de la corrupción como un evento aislado en el sistema político

tiene ventajas, el análisis de la corrupción como un fenómeno estructural explica la
relación entre las élites y los traficantes, al sugerir que la fusión del gobierno y el crimen
organizado crea una situación en la que un gobierno se encuentra en una guerra civil
parcial: “Mientras elementos dentro del gobierno buscan controlar el narcotráfico, otros
elementos del gobierno forman una alianza con los narcotraficantes”.28

La doctrina establece también la existencia de variantes independientes que nos permiten

identificar un narcoestado de las cuales identificamos las siguientes: instituciones
gubernamentales debilitadas, capacidad limitada de las instituciones anticorrupción,
proximidad a un estado de origen y la presencia de narcotraficantes internacionales.

A continuación, analizaremos sucintamente cada una de estas, lo que nos permitirá

comprender de mejor manera como el Ecuador se ha ido convirtiendo en un narcoestado.

“Instituciones gubernamentales debilitadas” funcionan en sentido básico, han sido

desgastadas por presiones externas, se mantienen vigentes debido a su capacidad para
generar ganancias a través de medios ilícitos, lo que les permite establecer marcos

26
Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del
narcotráfico. Revista Urbio.
rivera_ron (2020)
27
Al respecto ver: Torres, Arturo, y María Belén Arroyo. 2019. Rehenes: ¿por qué ejecutaron a los
periodistas de El Comercio? Quito: Vórtice Imprenta.
28
Polaino Orts Miguel “Derecho Penal del enemigo” desmitificación de un concepto. Ed Mediterránea
Córdoba, pag-. 115-123

130
secundarios a través de los cuales se pueden abordar los problemas económicos, políticos
y de seguridad.

Como se indicó anteriormente, los traficantes prefieren transportar productos a través de

Estados con gobiernos débiles pero funcionales en lugar de Estados sin gobierno, ya que
las instituciones débiles brindan un medio de seguridad adicional. Las organizaciones
narcodelictivas involucradas en el tráfico de drogas están motivadas para asegurar su
negocio colaborando con dichas instituciones en lugar de confrontarlas. Debido a que el
tráfico de drogas es un comercio ilícito, las relaciones entre los narcotraficantes y los
funcionarios públicos o representantes del gobierno equivalen a corrupción institucional.
Los incidentes de corrupción pueden incluir ayuda militar, ayuda policial, soborno,
extorsión, intimidación, inteligencia, financiación ilícita y asesinato.

El siguiente aspecto que mencionaremos es la “capacidad limitada de las instituciones

anticorrupción”, refiriéndose a la incapacidad de los órganos estatales para adoptar e
implementar con éxito medidas anticorrupción dentro de las estructuras gubernamentales.
Esto es importante porque los estados que no cuentan con controles institucionales
eficientes contra la corrupción tienen más probabilidades de ser utilizados por actores no
estatales para fines ilícitos.

La siguiente variable independiente tiene relación con “la proximidad a un estado de

origen”, da cuenta de la mayor probabilidad de desarrollo de un narcoestado, en medida
en que esté ubicado cerca de la fuente de flujos primarios de narcóticos.

Ecuador es un país que tiene como vecino a uno de los países que ha sido considerado
por los organismos de lucha contra las drogas como el más grande productor de cocaína
en el mundo. Nos referimos a Colombia, quien amplió en los años 70 y 80 su producción
de manera exponencial, pese a ello Ecuador se ha logrado mantener como un país de
tránsito y almacenamiento, y no como un país de producción de drogas.

Sin embargo, el narcotráfico ha experimentado cambios sustanciales en la última década,

que requieren especial atención, como el proceso y la firma de la paz en Colombia en
2016 y la consolidación de las organizaciones criminales mexicanas en el mercado global
de la cocaína. Estos cambios llevan a pensar que la frontera colombo-ecuatoriana
modificó su condición histórica del Ecuador como país irrelevante en el tránsito y
almacenamiento, convirtiéndose en un país que ocupa un puesto privilegiado en la cadena
de valor del narcotráfico, al incrementar exponencialmente su participación en la
producción, refinamiento, almacenamiento y el transporte de drogas ilícitas.

131
Ante una evidente ausencia de control en las fronteras, el fenómeno criminal internacional
parecería prosperar mejor en una situación donde las políticas emprendidas por los
Estados para mitigar la problemática son débiles y la cooperación bilateral es limitada. 29

“La presencia de narcotraficantes internacionales”, en nuestro país presupone que estarían

operando activamente en el territorio. Su presencia se ve facilitada cuando el Estado rinde
facilidades y colabora a través de sus instituciones estatales con organizaciones o grupos
armados de traficantes de drogas por intermedio de funcionarios corruptos.

En el Ecuador la cocaína es considerada sustancia ilegal desde 1924. Asimismo, la Ley

sobre el Tráfico de Materias Primas, Drogas y Preparados Estupefacientes de 1958, con
múltiples reformas, planteaba la prohibición de la siembra, el cultivo y la explotación de
la coca y sus variedades. Sin embargo, su cercanía con el país de mayor producción,
refinación y exportación de cocaína convirtió al Ecuador desde la década de los 80 en un
“punto privilegiado para cumplir funciones de tránsito y apoyo logístico del
narcotráfico”.30 Pese a ello estas leyes no han sido, ni serán suficientes frente al perverso
e imparable mundo del narcotráfico que opera de manera globalizada.

Históricamente nuestro país ha mantenido una dinámica sociocultural distinta a la del

resto de los países andinos, por la ausencia de cultivos ilícitos en su territorio. Sin
embargo, la alta concentración de cultivos en la frontera con sus países vecinos indicaría
que el Ecuador pasó de ser un país libre de cultivos ilícitos, a contener la presencia de
este tipo de cultivos en su zona fronteriza en los últimos cinco años.

En el 2015, la cantidad de coca sembrada en Colombia alcanzó las 96.000 hectáreas,

mientras que, en 2019, incrementó a 169.000 hectáreas; generando un incremento
porcentual del 76 % de los sembríos.31 Esto es preocupante para el Ecuador, a razón de
que el incremento de cultivos se dio principalmente en los departamentos fronterizos de
Nariño y Putumayo. Ese incremento se visualiza mediante la comparación de la densidad
de sembríos (ha/km2) en la frontera con Ecuador 2015-2019. Ello se traduce como un
efecto membrana o fronterización de los cultivos ilícitos. 32

Hasta 2017, el gobierno ecuatoriano presentó resultados significativos en la incautación

de cocaína en la región. La comunidad internacional vio con buenos ojos que el estado
ecuatoriano fijara tablas de tolerancia dirigidas a regular el porte máximo de cierto tipo

29
Aquino Britos, Armando Rafael, 2006, LA TRAICION A LA PATRIA Y LA CORRUPCION. Revista
de Derecho Penal y Criminología, Nº. 5, Buenos Aires, 2016, pp: 103-106.
30
Buompadre, Jorge (2011) “prólogo del libro “El derecho penal ante la criminalidad de núcleo. Una
respuesta desde el Estado de Derecho” de Gunther; Polaino y otros”, Editorial Contexto. Resistencia-
Argentina.
31
Aquino Britos, Armando Rafael, 2006, LA TRAICION A LA PATRIA Y LA CORRUPCION. Revista
de Derecho Penal y Criminología, Nº. 5, Buenos Aires, 2016, pp: 85-96.
32
Decreto Presidencial No. 155 de 12 de agosto de 2021, que limita la función de control prescrita en el
artículo 18.1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado de emitir informe previo de
pertinencia en procesos de contratación pública del estado, dejando que contratos con montos menores a
962.411 USD no sean controlados si son o no pertinentes de celebrar.

132
de sustancias, entendiéndose que el consumidor no es un delincuente, lo que permitió que
el Estado enfoque el consumo de drogas como un problema de salud pública y enfoque
todos sus esfuerzos en la construcción y fortalecimiento de políticas que deben
implementarse utilizando la institucionalización propia del Estado.

Actualmente, un tema alarmante es la llamativa infiltración del Crimen Organizado

Transnacional en el gobierno ecuatoriano, acontecida en los últimos años. Algunos casos
denunciados en la prensa local fueron: Las irregularidades en los juicios de familiares de
alias ‘Gerald’; la detención de cuatro militares y un funcionario de la DAC por tráfico de
drogas; la liberación de Telmo Castro y su posterior asesinato; la relación entre alias
Guacho y los mexicanos (quienes permitían aterrizar avionetas en las haciendas en
Tosagua y Babahoyo); las operaciones de avionetas mexicanas desde Muisne; la entrega
de falsas licencias por parte de seis empleados de la Dirección Nacional de Espacios
Acuáticos y la Subsecretaría de Puertos a pescadores en Esmeraldas; los casos de
narcotráfico en Sucumbíos entre el Cartel de Sinaloa; las declaraciones de Jorge Cifuentes
y el soborno de 400.000 dólares a los marinos ecuatorianos; el aterrizaje de una avioneta
con droga en la Refinería del Pacífico; el ingreso de tres toneladas de droga a la Base
Aérea de Manta; el velatorio narco del expolicía alias Cheo; los servicios de logística para
el envío de cocaína por parte de los hermanos Larrea con miembros de la DAC, Fuerza
Aérea Ecuatoriana (FAE) y Policía y la red de traficantes mexicanos que involucraba a
tres miembros de la FAE. Estos sucesos dan cuenta de la fragilidad institucional y la
corrupción en todos los poderes e instituciones del Estado.

Otro dato interesante, fueron los resultados de la operación Camaleón, en octubre de

2018, en la que siete militares y siete civiles ecuatorianos fueron detenidos por proveer
balas de recintos militares33 a la organización liderada por alias Guacho. Esos datos dan
cuenta de que, si bien el Estado juega un papel importante para controlar el crimen
organizado transnacional (COT), la falta de mecanismos de transparencia y lucha contra
la corrupción facilita las acciones de las organizaciones en territorio para permanecer e
insertarse en la economía del narcotráfico.

A ello se suma, la desinstitucionalización de la Secretaría de Inteligencia Ecuatoriana

(Senain), que realizaba actividades de inteligencia contra el crimen organizado. Esto
significó una grave falla estratégica para anticipar acciones y amenazas hacia el Estado
por parte de las estructuras criminales y retomar prácticas pretóricas como el liderazgo
militar y las alianzas con Estados Unidos en el combate al narcotráfico. Esa serie de
eventos reflejan que el Estado ecuatoriano tiene graves problemas de infiltración, una
carencia en inteligencia estratégica, así como problemas de coordinación

33
Jakobs, Gunther, 2019, El derecho penal ante la criminalidad de núcleo. Una respuesta desde el Estado
de Derecho”Editorial. B de F, Buenos Aires.

133
interinstitucional. Las deficiencias se traducen en el escenario ideal para la inserción
estratégica del narcotráfico en el país.34

Otro factor importante para valorar es la creación de las llamadas empresas fantasmas o
empresas de papel mismas que son constituidas por firmas jurídicas o abogados
particulares en cuestión de días, dichas empresas están a disposición de grupos narco
delictivos que operan en el país y son utilizadas para facilitar y sintetizar los procesos de
compras públicas, ofertadas por las distintas empresas públicas o carteras de Estado que
necesitan contratar servicios específicos según su giro de negocio. De igual manera,
sirven de cortina para el lavado de activos, estas empresas difícilmente son auditadas e
investigadas por el Estado a menos de que sean por demás evidentes sus movimientos
inusuales o no logren justificar legalmente el incremento descomunal de sus ingresos.

Otra modalidad con la que operan estas empresas es siguiendo un riguroso y minucioso
control de sus activos, registro de libros contables, presentación de estados financieros,
etc, trabajando bajo una aparente marco de respeto a la Constitución y la Ley, cumpliendo
a cabalidad sus obligaciones societarias y tributarias previstas con el Estado; pero al
mismo tiempo blanquean su capital ilícito, toman el dinero de organizaciones criminales
y lo hacen legal a cambio de un porcentaje de la ganancia. Tras el rostro de empresas
exitosas que mueven efectivo en sectores importantes como construcción,
hidrocarburifero u hotelero, ingresan grandes montos de efectivo. Por ejemplo, en
Rocafuerte, cantón Rocafuerte, provincia de Esmeraldas, se encuentran organizaciones
mexicanas, quienes, mediante el negocio de joyerías, tiendas surtidas de productos
importados y venta de vehículos, incurren en el lavado de activos.35

[Link] Seguridad Del Estado En Riesgo: De Danubio A Albania

34
En las noticias y reportajes conciben a la mafia albanesa no es solo un grupo, sino que hay varios clanes
por Europa, dicen los expertos. La organización más prominente, que aglutina a varios clanes, es la
autodenominada Kompania Bello. Ha sido una de las más grandes y extendidas por países como Reino
Unido, Países Bajos, Bélgica, Francia, España, Portugal, Italia y Alemania.
[Link] A Rexhepi se lo ha vinculado con el cártel
albanés Kompania Bello. En septiembre de 2020, según reportaron las autoridades europeas, varios
operativos en Europa y Oriente Medio permitieron el arresto de 20 sospechosos. De acuerdo con la Europol,
Kompania Bello controlaba toda la cadena de importación de drogas.
[Link]
opera-desde-una-carcel-de-ecuador/
35
El día 26 de junio del 2014, se puso en ejecución el operativo Antinarcóticos denominado “Balcanes”,
mediante el cual se logró desarticular en las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón, una
organización narco delictiva, compuesta por ciudadanos Albaneses, Kosovares y Ecuatorianos, logrando la
aprehensión de 277 768 gramos de cocaína, 104 de marihuana, 27 de heroína, 38 000 dólares, 32 000 euros,
siete automotores y dos armas de fuego calibre 9mm. Durante la operación Balcanes fueron detenidos y
judicializados los ecuatorianos: Wimberly Kleen M. T., de 49 años, Jhonny Freddy V. M., (47); Gayle
Guillermo G. M., (44); Oliver Fabián S. B., (24); Felipe Alberto P. M., (50); Marvin Franklin D. A., (44)
Jackson Vicente G. M., (45); y, César Richard S. B., (54), el griego, Loannis D., (31); el albanés Lulezim
M., (35); el kosovar, Remzi A., (33); y, el albano Pelivan R. Al respecto
[Link]

134
El Estado debe entenderse no solo como una comunidad imaginaria que permite organizar
la vida en sociedad, sino también como un conjunto de poderes y órganos públicos que
configuran un aparataje institucional que busca garantizar la vida y dignidad de las
personas, el orden, la seguridad y la propiedad privada, pero, además, busca proteger y
desarrollar el ejercicio de los demás derechos fundamentales, entre ellos, los derechos
económicos, sociales y culturales.

Por ello, el concepto integral de los Estados modernos no puede estructurarse únicamente
a partir de una perspectiva inmaterial que el dogmatismo jurídico y el iuspositivismo
clásico nos imponían. De hecho, la misma evolución del Estado liberal hacia el Estado
social y posteriormente al Estado constitucional de derechos y justicia refuerza la
responsabilidad que los gobiernos tienen con el ejercicio de los derechos de sus
ciudadanos. Tanto es así, que en una democracia constitucional las legítimas aspiraciones
y expectativas de sus habitantes sobre sus gobernantes se traducen en políticas públicas y
leyes orgánicas que otorgan un papel protagónico al Estado.

Justamente, cuando esas necesidades son irresueltas e insatisfechas se genera en la

población un sentimiento de desafección y desilusión institucional, pues quienes
gobiernan incumplen su mandato, abusan de su poder y mal utilizan los recursos del erario
nacional. Precisamente, cuando los representantes de elección popular y quienes
conducen la maquinaria del Estado fallan a las aspiraciones ciudadanas, uno de los
términos más recurrentes para cuestionar e increpar políticamente su acción u omisión,
es el concepto de “traición”.

No obstante, el significado de “traición” no solo tiene connotaciones políticas dentro de

un esquema democrático representativo, también tiene implicaciones jurídicas desde la
antigüedad, pues el mismo ha evolucionado con el paso del tiempo y aparece vigente en
nuestra propia legislación. A nivel histórico, por ejemplo, los Estados absolutos y
monárquicos, que, acumulaban enormes extensiones de territorio, riqueza y recursos, ya
estipulaban la traición como una conducta visceral e impúdica que debía ser castigada,
pues atentaba contra la integridad territorial, la estabilidad de la corona o ponía en riesgo
la vida de la propia población.

Estos casos tan particulares fueron mutando con el paso del tiempo y se materializaban
principalmente en escenarios de conflictos armados, donde intervenían fuerzas externas
supranacionales, obligando en lo posterior a que los Estados regulen y castiguen de
manera explícita la conducta de la “traición” en el derecho interno de cada una de sus
comunidades.

Ahora bien, la noción de la “traición” no debe ser invocado o aplicado tan solo a contextos
de agresiones militares, subversivas o terroristas. Un escenario de guerra reduciría de
manera simplista la implicación del significado de “traición”, justamente porque las
realidades regionales y globales se han transformado notablemente por varias
circunstancias que trascienden el conflicto interestatal y desemboca en nuevos y

135
peligrosos conflictos transversalizados por el narcotráfico, la corrupción, delincuencia
organizada, violaciones a los derechos humanos, grupos irregulares, etc., estructuras que
se han constituido en los nuevos enemigos del Estado y la soberanía nacional,
erosionando y capturando sus instituciones, al punto de degradar sus estructuras
constitucionales y germinar Estados paralelos que operan bajo sus propias regulaciones y
aparatos represivos. De hecho, una de las variables que se repiten en nuestra región es la
conexión entre corrupción política y narcotráfico, delitos que han cooptado las
instituciones para mal utilizar los recursos públicos socavando nuestras democracias.

Consecuentemente, los Estados modernos tienen heterogéneos y poderosos enemigos,

que no buscan expoliar sus recursos naturales o apropiarse de su territorio, sino más bien,
secuestrar sus instituciones para alcanzar otro tipo de fines delictivos, como el lavado de
activos producto del narcotráfico, el tráfico de influencias, peculado, cohecho, concusión,
enriquecimiento ilícito, entre otros. La delincuencia organizada y las asociaciones para
delinquir son los nuevos instrumentos de los que se valen los grupos criminales para
desafiar el monopolio y el uso legítimo de la violencia por parte del Estado, someterlo y
volverlo funcional para sus intereses.

Lo descrito nos demuestra que, el concepto de “traición” en la actualidad aplica a distintos

ámbitos, cuando es perpetrado por representantes de elección popular, quienes tienen la
obligación constitucional, legal y ética de precautelar los intereses de los administrados,
en concreto del pueblo que los eligió en las urnas. El interés general, por tanto, ya no se
encuentra exclusivamente en riesgo frente a posibles invasiones extranjeras o guerras por
el control territorial, sino también por la violencia y anarquía que las estructuras del
crimen transnacional pretenden imponer para expandir sus procesos de acumulación
ilícita.

De esta forma, si existiera un caso en el que se llegaría a demostrar que un alto funcionario
del Estado ha traicionado por ambiciones particulares o afectos familiares el interés
general, al punto de arriesgar la seguridad del Estado, estaríamos en frente no solo de un
incumplimiento evidente de funciones, sino también, de un comportamiento hostil y
aberrante que ha puesto por debajo la vida, seguridad y propiedad privada de sus
mandantes a costa de sus más oscuros deseos económicos y gratitudes personales. Peor
todavía, si, por ejemplo, se trataría de un ministro de Estado que tiene a su cargo la
seguridad ciudadana, los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Estado o la
integridad territorial del país. Más grave aún, si en otro hipotético escenario el responsable
fuera el propio Presidente de la República, quien constitucionalmente tiene la obligación
de actuar como el primer guardián de los principios republicanos y democráticos de un
Estado de derechos y justicia.

En los casos descritos se configurarían, no solo responsabilidades políticas, sino también,

responsabilidades penales. Incumplir un plan de trabajo trae consigo consecuencias en la
vía electoral, revocatoria de mandato o rechazo ante una posible reelección, pero propiciar
por acción u omisión delitos contra seguridad pública puede acarrear una traición a la

136
Patria misma, puesto que pone en riesgo la vida, la seguridad y la propiedad privada de
sus mandantes, consecuencias que son sancionadas por nuestro ordenamiento penal
interno, pues se ha colocado al Estado a merced de un “Para-Estado”.

Es así, que la traición a la Patria entendida como el allanamiento y complacencia que

otorgan altos funcionarios del Estado a los miembros del crimen organizado,
principalmente el narcotráfico, ha sido compartida por muchos teóricos, doctrinarios e
intelectuales a nivel global, pues esta discusión no se circunscribe solamente al ámbito
militar o al conflicto armado entre Estados. Paralelamente, también es preciso
comprender desde un análisis doctrinario y comparado, que no siempre se describen
ciertas conductas bajo la misma denominación en el texto constitucional y en la
legislación secundaria. No importa la literalidad de la norma, sino los conceptos y el bien
jurídico que busca proteger el tipo, pues la descripción semántica puede variar entre la
Carta Fundamental y la Ley Orgánica.

De esta manera, a nadie se le podría ocurrir argumentar que, porque la descripción literal
de la Constitución prevé como causal de juicio político “cometer delitos contra la
seguridad del Estado” y como en la legislación penal no se recoge literalmente la misma
descripción, pues habla de “delitos contra la seguridad pública” no podríamos encasillar
esa conducta política en alguno de los tipos penales que prevé el COIP. Eso sería vaciar
de contenido el alcance y espíritu de la norma constitucional, pero, además, significaría
una falta de comprensión epistemológica y conceptual, pues es innegable que los “delitos
contra la seguridad pública” forman parte de los “delitos que se cometen contra la
seguridad del Estado”. La seguridad pública en sentido simple y práctico es parte del
Estado ineludiblemente. Más aún, si nuestra propia legislación penal establece a modo de
paraguas los “Delitos contra la Estructura del Estado Constitucional”.

Paralelamente, uno de los temas de discusión es aquella que singulariza el objeto y ámbito
de la normativa que hoy día conocemos como reguladora y sancionadora de quienes
cometen traición a la Patria. Dentro de la hipótesis legal que presenta la norma positiva,
se tipifica que existe un actor que ejecuta y toma decisiones que lo convierten en enemigo
del Estado, por poner en riesgo la propia supervivencia de este. Dicho concepto también
llamado en las discusiones teóricas como derecho penal del enemigo, se ha puesto en la
mesa de debate y ha producido posiciones que se ajustan con las realidades socio
económicas vinculadas con la delincuencia transnacional que atraviesan nuestra región y
el mundo. En virtud de ello, debemos ratificar tal como se ha expresado previamente, que
los enemigos de la Patria no solo podrían ser otros Estados, sino también organizaciones
delictivas supranacionales, que con su accionar se incorporan en la participación política
cotidiana, patrocinando y financiando candidatos, ocupando cargos públicos
representativos, secuestrando los aparatos represivos del Estado y las instituciones
políticas liberales con la finalidad de viabilizar sus actividades ilícitas, beneficiar a ciertas
élites financieras corruptas, atacando los valores y principios sociales, y, consolidando
escuelas de formación criminal, tal como se desprende de la denuncia pública que

137
mencionaba que en nuestro país, se implantó una escuela de sicarios liderada por la mafia
albanesa.

Aterrizando en el caso materia del presente informe, la traición a la Patria esta prevista
en el artículo 353.7 del Código Orgánico Integral Penal, el cual es concordante con
nuestro sistema constitucional que, en el artículo 3 numeral 8 prevé como una función y
deber primordial del Estado el “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de
paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.

Aquello vuelve necesario enmarcar la idea de que los “enemigos de la Patria” son aquellos
que atentan contra el sistema democrático, tal como se interpreta en países como México,
Argentina y Chile, precisamente por los fenómenos de delincuencia organizada, que se
ha descubierto vienen operando desde hace algunos años y que actualmente han permeado
en la estructura del Estado ocupando altos cargos públicos. Estas realidades “nos imponen
la necesidad de un abordaje diferente y especial en esta cuestión”36

Este fenómeno jurídico – político ha sido descrito de manera clara y efectiva por Jorge E.
Buompadre quien manifiesta que:

La apertura de fronteras y los procesos de democratización de muchos países

fueron el disparador de la irrupción de organizaciones delictivas que se dedican,
entre otras actividades (por ejemplo trata de personas con fines de explotación, el
tráfico de drogas en gran escala). Se comienza a percibir la internacionalización
de la delincuencia, fenómeno que ha ido creciendo de manera alarmante,
potenciando sus efectos negativos sobre la sociedad y los Estados, en consonancia
con el enorme progreso experimentado por la tecnología y los medios de
comunicación, posibilitando el desplazamiento de grandes masas de bienes y
personas hacia los lugares más remotos y a grandes distancias, ello ha generado la
transferencia ilegal de capitales y activos adquiridos de manera ilegítima.37

Aquí radica una de las razones por las cuales se lo describe como “derecho penal del
enemigo” ya que el infractor pretende la destrucción de bienes jurídicos colectivos que
hacen parte de la organización estatal y a bienes y valores sociales muy sensibles como
la vida, la libertad o la salud integral de toda la población. Este concepto aparece y se lo
piensa con el fin de combatir el terrorismo y a organizaciones internacionales como son
las que controlan el narcotráfico. Es que, el delincuente, que muchas veces es también
servidor público, no solo se ajusta a la hipótesis normativa que prohíbe la conducta, sino

36
Polaino Orts Miguel “Derecho Penal del enemigo” desmitificación de un concepto. Ed Mediterránea
Córdoba 2006 PP-. 115-123.
37
Buompadre, Jorge “prólogo del libro“El derecho penal ante la criminalidad de núcleo. Una respuesta desde
el Estado de Derecho” de Gunther; Polaino y otros”, Editorial Contexto. Resistencia-Argentina, 2011.

138
que, además atenta contra el cuerpo social en su conjunto, poniendo en peligro el propio
sistema de convivencia social.38

Es por esto por lo que, el debate teórico doctrinario regional plantea que incluso es igual
aquel que, con su voluntad traiciona el mandato dispuesto por el voto popular y despedaza
la estructura social y económica del Estado con fines e intereses privados y familiares
para cometer delitos como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito; que
quien violenta una regulación en circunstancia de conflicto armado contra otro Estado o
conflicto contra una organización criminal. Así, podemos verificar motivadamente, como
a nivel internacional existe la base, naturaleza y espíritu de las regulaciones que permiten
argumentar y defender la existencia de una conducta penal como la traición a la Patria,
sin necesidad -como se ha dicho varias ocasiones- de que esta se configure solo en un
conflicto armado entre Estados, sino también a través del narcotráfico, la delincuencia
organizada y el terrorismo, cuando se apoderan de las estructuras gubernamentales,
cambiando y modificando de manera violenta la vida y paz cotidiana de nuestros
habitantes.

De este modo, al plantear un análisis de nuestro ordenamiento jurídico interno,

encontramos que nuestra Constitución y el Código Orgánico Integral Penal no son la
excepción de todo lo expuesto en los párrafos precedentes y se concatenan íntegramente
con la doctrina y el debate internacional sobre los delitos que atentan contra la seguridad
del Estado, aterrizando en el texto normativo penal de traición a la Patria, previsto en el
artículo 353, numeral 7 del COIP, donde se describe la conducta típica del delito cuya
naturaleza es sancionar acciones u omisiones de quienes han configurado escenarios que
faciliten o permitan la operación de grupos de narcotráfico, delincuencia organizada y
terrorismo permeando nuestras instituciones estatales y destruyan el propio régimen
democrático.

Art. 353.- Traición a la Patria.- Será sancionada con pena privativa

de libertad de siete a diez años, en tiempo de paz, (…), la persona
que realice alguno de los siguientes actos, (…):
7. No informar (…) de circunstancia que repercuta directamente
(…) en la población civil.

Como podemos ver, nuestra normativa nos permite evidenciar casos como:

• El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, de quien el

General en servicio pasivo, Víctor Arauz, en su comparecencia ante la
Comisión Ocasional que investiga el presente caso, señaló que el primer
mandatario tuvo conocimiento de la investigación ejecutada por la
Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional, misma que

38
Aquino Britos, Armando Rafael, LA TRAICION A LA PATRIA Y LA CORRUPCION. Revista de
Derecho Penal y Criminología, Nº. 5, Buenos Aires, 2016, págs. 85-96.".

139
 involucraba a su cuñado, Danilo Carrera Drouet y su íntimo amigo,
Rubén Chérres. De manera similar, el exsecretario de Política Pública
Anticorrupción, Luis Verdesoto, también en su comparecencia ante la
Comisión Ocasional, señaló que, en varias ocasiones entregó fichas
(documentos) y levantó alertas para que el Presidente de la República,
intervenga en las empresas públicas, pues existían serias y profundas
sospechas de actos de corrupción. Sin embargo, a pesar de las
advertencias nada se hizo al respecto. Al punto, que el propio Presidente
Guillermo Lasso, pidió al exsecretario Luis Verdesoto, no hacer público
su último informe de análisis e investigación sobre casos puntuales e
hipótesis de corrupción que existirían en varias empresas públicas.
Los argumentos expuestos y los hechos descritos nos conducen a colegir que se configura
el presunto delito de traición a la Patria, ya que cumplen en su estructura fáctica con la
hipótesis penal del artículo 353, numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal, pues,
aunque el Presidente de la República, Guillermo Lasso tuvo conocimiento de actos
delictivos, no denunció ni informó de circunstancias que repercutían directamente en
contra de la población civil, como resultado de la corrupción y lo más grave, del
narcotráfico.

Adicionalmente, el bloqueo institucional propiciado por la Policía Nacional, a través del

alto mando, entre ellos, su excomandante general, Tanya Varela, el actual comandante
general, Fausto Salinas, los generales Giovanni Ponce y Mauro Vargas, así como las
actuaciones del ministro del Interior, Juan Zapata, al evitar o prohibir la comparecencia
de varios oficiales y agentes policiales que participaron en la investigación de la presunta
red de narcotráfico que involucraría a Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente,
Guillermo Lasso y a su amigo íntimo, Rubén Cherres, hacen colegir que existió una
intención deliberada por ocultar la verdad de los hechos y evitar que el país conozca
quiénes fueron las autoridades policiales y civiles que ordenaron la desaparición de la
investigación y quiénes habrían operado políticamente para archivar la investigación
penal que se encontraba en conocimiento de la Fiscalía de Manabí. Además, los efectos
del sigilo de la información habrían facilitado las actividades de la estructura criminal
conocida como “mafia albanesa” con el objetivo de que esta tenga libertad de movimiento
y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización en nuestro país, bajo la anuencia
de ciertos altos funcionarios públicos y la cooptación de empresas públicas y ministerios
estratégicos.

Las consecuencias de estos hechos están a la vista. El país ha vivido una ola de violencia
y criminalidad nunca vista. El año 2022 cerramos con una tasa de muertes violentas de
25.5 por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el año más sangriento de nuestra
historia republicana. En datos totales se habla, según la policía nacional de 4539 muertes
violentas. Adicionalmente, hay que resaltar que el año pasado se produjeron 332
feminicidios y durante el mes de enero del año en curso existieron 155 asesinatos,
evidencia monstruosa del auge del crimen organizado y de la absoluta

140
desinstitucionalización del Estado. Lo dicho, sin perjuicio de los crímenes y atentados
cometidos contra fiscales, jueces y policías, así como un sistema penitenciario en crisis
que ha sufrido las peores masacres y mutilaciones colectivas de su historia. Solo en
período del Presidente de la República, Guillermo Lasso, existen más de 370 asesinados
en las cárceles del Ecuador.

Finalmente, por cuerda separada y aparte de la vía fiscalizadora que le compete a la

Asamblea Nacional, es responsabilidad de la administración de justicia continuar y
avanzar en las investigaciones de todos los casos descritos en el presente informe. En el
campo fiscalizador – político que la Constitución prevé, la Comisión Ocasional tiene
certeza de que más allá de las interpretaciones extensivas, literales o de los tecnicismos
jurídicos que pretendan argumentar los diversos actores políticos involucrados, existe
fundamento suficiente para invocar el artículo 129 numeral 1 de la Carta Fundamental,
como causal de juicio político: Cometer delitos que atenten contra la seguridad del
Estado, lo cual aterriza en el tipo penal previsto en el artículo 353.7 del COIP que sanciona
la traición a la Patria.

El análisis y motivación expuesto es suficiente para que la Corte Constitucional, debido

a su función de órgano de control formal, emita un dictamen de admisibilidad favorable,
tal como sucedió en su pronunciamiento del año 2017 en el caso del exvicepresidente
Jorge Glas, Caso No. 0001-17-DJ. Todo esto, en el hipotético escenario de que las
bancadas parlamentarias resuelvan plantear una solicitud de juicio político debidamente
calificada por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional.

Un Estado en el que su máxima autoridad tiene conocimiento de varias circunstancias que

afectarán directamente la vida, seguridad y propiedad privada de la población que lo
eligió democráticamente y que guarda silencio cómplice para obtener impunidad familiar
y además, firma decretos ejecutivos para que los organismos de control anticorrupción
como la Contraloría General del Estado, no ejerzan de manera completa y minuciosa sus
competencias y funciones de vigilar el buen uso de los recursos públicos; o elige como
Comandante General de la Policía Nacional a una persona que se vuelve cómplice de la
desarticulación del grupo de investigación antinarcóticos de la Policía Nacional,
justamente cuando la Fiscalía requería más elementos de convicción e indicios para
identificar el delito de narcotráfico, es un Estado contaminado y degradado
institucionalmente. Aquello no puede quedar en la impunidad política y judicial. Si el
Estado constitucional de derechos y justicia no garantiza la defensa íntegra del sistema
democrático, puede seguir existiendo el Estado como esquema coercitivo, pero jamás
existirán derechos39 para sus ciudadanos.40

39
Jakobs, Gunther “El derecho penal ante la criminalidad de núcleo. Una respuesta desde el Estado de
Derecho” Editorial. B de F, Buenos Aires, 2019.
40
Voeten, T., 2020, Summary and Conclusions of Mexican Drug Violence Hybrid Warfare, Predatory
Capitalism and the Logic of Cruelty.

141
En esta parte, no podemos eximir de responsabilidades políticas a quienes lideran el
andamiaje institucional de los diversos órganos de control. Frente a un escándalo de
semejante magnitud, que ha evidenciado la fragilidad y permeabilidad de los aparatos de
seguridad, resulta inaudito que los distintos actores hayan ejercido sus atribuciones con
tanta laxitud y lentitud. La Fiscalía General del Estado en casos que no representan mayor
relevancia para los intereses nacionales actúa con fuerza desmesurada. Es decir, se
convierte en un aparato represivo supremamente duro con los débiles y demasiado débil
con los duros. Hasta el momento no existe un solo detenido ni procesado como resultado
de la corrupción en las empresas públicas. Más espantoso resulta mirar, que aún no existe
un solo detenido por la presunta estructura de narcotráfico que vinculaba al cuñado del
presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Tal es el nivel de impavidez que
el señor Danilo Carrera Drouet, ni siquiera ha sido detenido para fines investigativos, a
pesar de que desde el primer día fue el primer señalado en las denuncias públicas del
medio de comunicación digital La Posta, ya sea por oferta de tráfico de influencias o por
su presunta participación en delitos como narcotráfico o lavado de activos. La selectividad
de la Fiscal General, Diana Salazar y sus fiscales distritales es asombrosa.

Así mismo, los demás órganos de control, como el Servicio de Rentas Internas han sido
incapaces de responderle al país, cuáles fueron las razones jurídicas y económicas para
sacar de la lista de paraísos fiscales a la República de Albania, coincidentemente el
territorio del que nace la estructura criminal denominada “mafia albanesa”. Otros órganos
públicos como la Contraloría General del Estado han guardado silencio ante las
modificaciones arbitrarias que el presidente Guillermo Lasso Mendoza, vía decretos
ejecutivos ha realizado para evitar los controles, seguimiento y verificación que el juez
de cuentas debe realizar sobre todos los procesos precontractuales y contractuales que
implican el uso de los recursos del pueblo ecuatoriano.

Respecto de la Superintendencia de Compañías, si bien se destaca que ante la Comisión

Ocasional que ha trabajado en el presente documento, entregó información catalogada
como reservada que se relaciona con la constitución de compañías en las que forman parte
varios de los involucrados en las investigaciones por narcotráfico, hay que decir, que poco
o nada ha hecho para acudir ante la justicia ordinaria y denunciar en Fiscalía los hallazgos
y elementos identificados en los exámenes internos que el órgano controlador realizó.

Finalmente, especial atención merece el asambleísta oficialista Fernando Villavicencio,

miembro de la Bancada del Acuerdo Nacional – BAN, quien, en su rol de presidente de
la Comisión de Fiscalización, tal como reconoció públicamente en diversos medios de
comunicación, conoció con mucha antelación las denuncias existentes en contra del
cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, así como la trama
criminal de corrupción y narcotráfico que investigaba la Policía Nacional. Sin embargo,
en vez de activar los mecanismos fiscalizadores que la Constitución le faculta, prefirió
guardar dicha información en su poder y utilizarla políticamente para sacarla a la luz
cuando el auge de las denuncias públicas había contaminado prácticamente todo el círculo
del primer mandatario. Este uso maniqueo y protervo de la información no hace más que

142
generar sospechas sobre su verdadera intencionalidad respecto de un caso de tanta
trascendencia, al punto que podríamos colegir que, el resguardo de dicha información le
servía como herramienta de presión y negociación política con el Ejecutivo. Más aún, si
el propio legislador reconoció que el primer mandatario le confesó en el mes de enero de
este año que conocía perfectamente todas las investigaciones. Su opacidad y
discrecionalidad en el manejo de información sensible vulneran los deberes éticos que la
propia Ley Orgánica de la Función Legislativa obliga a todos los parlamentarios.

El análisis y motivación expuesto es suficiente para que la Corte Constitucional, debido

a su función de órgano de control formal, emita un dictamen de admisibilidad favorable,
tal como sucedió en su pronunciamiento del año 2017 en el caso del exvicepresidente
Jorge Glas, Caso No. 0001-17-DJ. Todo esto, en el hipotético escenario de que las
bancadas parlamentarias resuelvan plantear una solicitud de juicio político debidamente
calificada por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional.

Un Estado en el que su máxima autoridad tiene conocimiento de varias circunstancias que

afectarán directamente la vida, seguridad y propiedad privada de la población que lo
eligió democráticamente y que guarda silencio cómplice para obtener impunidad familiar
y además, firma decretos ejecutivos para que los organismos de control anticorrupción
como la Contraloría General del Estado, no ejerzan de manera completa y minuciosa sus
competencias y funciones de vigilar el buen uso de los recursos públicos; o elige como
Comandante General de la Policía Nacional a una persona que se vuelve cómplice de la
desarticulación del grupo de investigación antinarcóticos de la Policía Nacional,
justamente cuando la Fiscalía requería más elementos de convicción e indicios para
identificar el delito de narcotráfico, es un Estado contaminado y degradado
institucionalmente. Aquello no puede quedar en la impunidad política y judicial. Si el
Estado constitucional de derechos y justicia no garantiza la defensa íntegra del sistema
democrático, puede seguir existiendo el Estado como esquema coercitivo, pero jamás
existirán derechos para sus ciudadanos.41

En esta parte, no podemos eximir de responsabilidades políticas a quienes lideran el

andamiaje institucional de los diversos órganos de control. Frente a un escándalo de
semejante magnitud, que ha evidenciado la fragilidad y permeabilidad de los aparatos de
seguridad, resulta inaudito que los distintos actores hayan ejercido sus atribuciones con
tanta laxitud y lentitud. La Fiscalía General del Estado en casos que no representan mayor
relevancia para los intereses nacionales actúa con fuerza desmesurada. Es decir, se
convierte en un aparato represivo supremamente duro con los débiles y demasiado débil
con los duros. Hasta el momento no existe un solo detenido ni procesado como resultado
de la corrupción en las empresas públicas. Más espantoso resulta mirar, que aún no existe
un solo detenido por la presunta estructura de narcotráfico que vinculaba al cuñado del

41
Jakobs, Gunther “El derecho penal ante la criminalidad de núcleo. Una respuesta desde el Estado de
Derecho” Editorial. B de F, Buenos Aires, 2019.

143
presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Tal es el nivel de impavidez que
el señor Danilo Carrera Drouet, ni siquiera ha sido detenido para fines investigativos, a
pesar de que desde el primer día fue el primer señalado en las denuncias públicas del
medio de comunicación digital La Posta, ya sea por oferta de tráfico de influencias o por
su presunta participación en delitos como narcotráfico o lavado de activos. La selectividad
de la Fiscal General, Diana Salazar y sus fiscales distritales, es asombrosa.

Así mismo, los demás órganos de control, como el Servicio de Rentas Internas han sido
incapaces de responderle al país, cuáles fueron las razones jurídicas y económicas para
sacar de la lista de paraísos fiscales a la República de Albania, coincidentemente el
territorio del que nace la estructura criminal denominada “mafia albanesa”. Otros órganos
públicos como la Contraloría General del Estado han guardado silencio ante las
modificaciones arbitrarias que el presidente Guillermo Lasso Mendoza, vía decretos
ejecutivos ha realizado para evitar los controles, seguimiento y verificación que el juez
de cuentas debe realizar sobre todos los procesos precontractuales y contractuales que
implican el uso de los recursos del pueblo ecuatoriano.

Respecto de la Superintendencia de Compañías, si bien se destaca que ante la Comisión

Ocasional que ha trabajado en el presente documento, entregó información catalogada
como reservada que se relaciona con la constitución de compañías en las que forman parte
varios de los involucrados en las investigaciones por narcotráfico, hay que decir, que poco
o nada ha hecho para acudir ante la justicia ordinaria y denunciar en Fiscalía los hallazgos
y elementos identificados en los exámenes internos que el órgano controlador realizó.

Finalmente, especial atención merece el asambleísta oficialista Fernando Villavicencio,

miembro de la Bancada del Acuerdo Nacional – BAN, quien, en su rol de Presidente de
la Comisión de Fiscalización, tal como reconoció públicamente en diversos medios de
comunicación, conoció con mucha antelación las denuncias existentes en contra del
cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, así como la trama
criminal de corrupción y narcotráfico que investigaba la Policía Nacional. Sin embargo,
en vez de activar los mecanismos fiscalizadores que la Constitución le faculta, prefirió
guardar dicha información en su poder y utilizarla políticamente para sacarla a la luz
cuando el auge de las denuncias públicas había contaminado prácticamente todo el círculo
del Primer Mandatario. Este uso maniqueo y protervo de la información no hacen más
que generar sospechas sobre su verdadera intencionalidad respecto de un caso de tanta
trascendencia, al punto que podríamos colegir que, el resguardo de dicha información le
servía como herramienta de presión y negociación política con el Ejecutivo. Más aún, si
el propio Legislador reconoció que el Primer Mandatario le confesó en el mes de enero
de este año, que conocía perfectamente todas las investigaciones. Su opacidad y
discrecionalidad en el manejo de información sensible vulneran los deberes éticos que la
propia Ley Orgánica de la Función Legislativa obliga a todos los parlamentarios.

144
 14. LEÓN DE TROYA: ¿EL INFORME PERDIDO?

La difusión del Informe de la Policía Nacional elaborado por Srs. Cptn. De Policía
Guilcapi Ávalos Héctor Raúl, oficial operativo de la UCTCI- Guayaquil, Cptn. De Policía
Moya Tapia Cristian Israel, oficial operativo de la UCTCI-Manta, oficial operativo, Tnte.
de Policía Rengel Quinteros Rodney Orlando, Oficial de Caso de la UCTCI, Tnte. De
Policía Alarcón Tanquino Esteban Vinicio, oficial analista de la UCTCI-DNA, vincula al
cuñado del Presidente de la República, Danilo Carrera Drouet y al señor Rubén Cherres,
su operador político, con la mafia albanesa. Por ello, el presente análisis, parte del informe
de inteligencia de la Policía Nacional para identificar una presunta responsabilidad
política del primer mandatario.

Mediante Oficio No. PN-UCTCI-Q-DAI-2022-0019-O con fecha 17 de enero de 2022, el

Teniente Coronel de E.M., señor Bolívar Miguel Zambrano Falcones, remite el informe
policial de fecha 15 de enero del 2022, elaborado por los Srs. Cptn. De Policía Guilcapi
Ávalos Héctor Raúl, oficial operativo de la UCTCI- Guayaquil, Cptn. De Policía Moya
Tapia Cristian Israel, oficial operativo de la UCTCI-Manta, oficial operativo, Tnte. de
Policía Rengel Quinteros Rodney Orlando, Oficial de Caso de la UCTCI, Tnte. De Policía
Alarcón Tanquino Esteban Vinicio, oficial analista de la UCTCI-DNA, en el cual se da
cumplimiento a lo dispuesto en los Oficios No. FPP-FEDOTI1- 1421-2022-000080-O y
No. FPP-FEDOTI1-1421-2022-000069-O, al Ab. Vásconez Crespo Marcelo Augusto
FISCAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, TRANSNACIONAL E
INTERNACIONAL 1.

Las investigaciones del presente caso se generan a partir de una información reservada,
es así como la Policía Nacional a través de la Unidad Nacional de Investigación Contra
el Tráfico Ilícito (UCTCI-DNIA), procede a realizar distintas tareas de gestión
investigativas y la aplicación de técnicas especiales de investigación con el objetivo de
identificar a integrantes que formarían parte de la presunta organización delictiva quienes
se dedicarían al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre las
provincias de Manabí y el Guayas, dichas sustancias serían obtenidas desde las provincias
fronterizas del sur, Loja y El Oro, para su posterior envío hacia mercados internacionales
y de consumo interno.

En primera instancia la Policía Nacional identifica a uno de estos integrantes, y sería el

ciudadano con el alias de “Secretario”, y continuamente en el desarrollo de los trabajos

145
realizados han tenido conocimiento que los miembros de la presunta organización
delictiva utilizaría la empresa Osaka Fish para el cometimiento del presunto ilícito
investigado, para lo cual habrían mantenido una reunión el 5 de mayo del 2021 en la
ciudad de Manta, donde habrían participado y se les identifica por sus alías HD Secretario,
HD Petrolero, HD Albanés y HD León. Es así que una vez han obtenido las respectivas
ordenes de vigilancias y seguimientos proceden con las primeras diligencias
investigativas, a fin de identificar a demás integrantes de la presunta organización y
materializar el delito investigado. Cabe mencionar, que en la investigación policial se
identifican una serie de llamadas de Rubén Cherres alias HD Petrolero a Danilo Carrera
Drouet alias HD Dany.

Esta investigación policial se realiza en función de las disposiciones contenidas en los

Oficios No. FPP-FEDOTI1-1421-2022-000080-O y No. FPP-FEDOTI1-1421-2022-
000069-O, suscrito por el señor Agente Fiscal de la FEDOTI 1, para lo cual los agentes
policiales remiten los informes del resultado de las siguientes tareas:

a) tareas de gestión investigativas,

b) operaciones básicas de inteligencia,
c) seguimientos y vigilancias discretas,
d) tomas de fotografías y videos,
e) detalle pormenorizado del contenido de las sinopsis de los números
interceptados por perfil,
f) contenido de progresivos recibidos en el correo electrónico señalado ante
la sala técnica electrónica,
g) cobertura de eventos,
h) detalles singularizados de los equipos policiales de la UCTCI que
conformaron para la misión,
i) memorias de trabajo diario,
j) partes de requerimientos diarios elevados al superior,
k) la fuente sustentada de que los perfiles investigados hayan salido del país
o que se cambiaron de ciudad dentro del país, nombre de los agentes
policiales que estuvieron asignados a campo.
l) informe de análisis de incidencia de tráfico de imeis, CDR´s, celdas
emisoras/receptoras, relación telefónica, ruta técnica,
m) análisis de relación de perfiles de personas naturales sujetas a investigación
con las personas jurídicas. Informe de fuentes abiertas y cerradas de los
perfiles de personas jurídicas y naturales sujetas a investigación.

En el informe constan las tareas de gestión investigativas, operaciones básicas de

inteligencia, los seguimientos y vigilancias discretas seccionados por fecha y hora,
además de constar la toma de fotografías y videos. Al respecto, existen varias
conclusiones que constituyen elementos trascendentales para comprender la influencia de
Rubén Cherres denominado bajo el alias de HD Petrolero y de Danilo Carrera Drouet
denominado bajo el alias de HD Dany, las mismas que transcribimos a continuación:

146
 Que mediante información reservada y la proporcionada por la UNTIAT se tiene
conocimiento de HD Petrolero en conjunto con HD Dany, HD 5 y HD 6
relacionados a los progresivos: 77, 188, 371, 519 y 884 estarían buscando apoyar
el ascenso del Sr. Víctor Araus, a quien lo identifican con el terminal celular
0959097628 denominado como HD Alexander, de lo cual se desprende la
vigilancia y seguimiento del día 14 de julio de 2021 donde se aprecia una reunión
entre HD Petrolero, HD Dany, HD Alexander, HD 6 y un funcionario público,
presumiblemente el Sr. Gobernador de aquel entonces de acuerdo a información
generada por los interceptados.
Que en trabajos mediante análisis telefónicos por información proporcionada por
reportes telefónicos a través de la UNTIAT en el período comprendido entre el
2021-04-01 al 2021-05-17 se aprecia un relacionamiento telefónico entre HD
Albanés, HD Petrolero, HD Agrónomo, HD Sellán, HD León, HD Floresta, HD
Secretario, HD Rafa, HD Dany, HD5, directo y a través de terminales celulares
terceros.
- Que posterior a la última fecha 2021-06-30 analizada mediante reportes
telefónicos no se aprecia relacionamiento telefónico entre la mayoría de los
objetivos tanto por información generada por la Sala de Interceptaciones
Telefónicas, así como por información generada por la UTMA mediante solicitud
de reportes telefónicos, se aprecia únicamente relacionamiento entre HD
Petrolero, HD Dany, HD Rafa, HD 5 de los objetivos analizados inicialmente.

[Link] “Operadores Políticos” Ad Honorem: Entre “Hd Dany” Carrera Y

“Hd Petrolero” Cherres

En los casi 2 primeros años del gobierno de Guillermo Lasso, la mafia albanesa logró
incidir en las instituciones del Estado: i) de las investigaciones realizadas por la Policía
Nacional se evidencia que para hacer efectivos los nombramientos en el sector público el
señor Danilo Carrera tenía acceso directo con el primer mandatario ii) en el nombramiento
de gerentes de las Empresas Públicas, directores de las empresas públicas e incluso
máximas autoridades o ministros de Estado iii) en el nombramiento de funcionarios
públicos, recomendados por Rubén Cherres, operador de Danilo Carrera Drouet (cuñado
del Presidente de la República).

A fin de facilitar la comprensión en la presente investigación nos permitimos transcribir

la identificación de perfiles de los objetivos de la investigación realizada por la Policía
Nacional.

147
Identificación de los “Alias”

148
Fuente: parte policial

HD Gran Hermano/ Albanés, es el ciudadano Dritan Gjika42, quien aparece como un gran
empresario y ejecutivo en los documentos societarios y que abordan a detalle
posteriormente de la larga relación empresarial que existe entre Cherres y Gjika, pero este
último extiende sus relaciones hasta su país natal con una empresa investigada por
narcotráfico.

Con el fin de sustentar los elementos descritos partiremos de las conclusiones que arrojó
la investigación de la Policía Nacional a fin de contrastarla con cada uno de los niveles
propuestos en el presente informe.

14.2.¿Todos Los Caminos Conducen A Lasso?

Para poder entender a la cadena de mando dentro de la posible estructura criminal

debemos partir de tres conclusiones del Informe de Investigación de la Policía Nacional:

42
Ver: [Link]
socio-cherres-que-hizo-negocios

149
 Que, por información reservada se tuvo conocimiento que miembros de la
presunta organización delictiva utilizarían la empresa Osaka Fish y otras para el
cometimiento del presunto ilícito investigado, para lo cual habrían mantenido una
reunión el 5 de mayo del 2021 en la ciudad de Manta, donde habrían participado
HD Secretario, a quien denominaremos HD Petrolero, a quien denominaremos
HD Albanés y a quien denominaremos HD León, es así que una vez obtenidas las
respectivas ordenes de vigilancias y seguimientos se realiza las primeras
diligencias investigativas, con el objetivo de identificar a demás integrantes de la
presunta organización y materializar el delito investigado.

Que, mediante vigilancias y seguimientos en la ciudad de Manta se ha identificado

que HD Secretario y HD León frecuentarían la empresa Osaka Fish en la ciudad
de Manta, realizando viajes desde la ciudad de Guayaquil en varios vehículos de
alta gama, donde también se advierte reuniones con HD 2, el ciudadano Filantov
Yuriy de nacionalidad ucraniana quien en el año 2020 también fue vinculado a un
proceso investigativo llevado por la UCTCI por el delito investigado.

Que, mediante vigilancias y seguimientos se advierte varias reuniones en las

inmediaciones e instalaciones del edificio SKY BUILDING de la ciudad de
Guayaquil entre varios objetivos identificados como HD Albanés, HD Petrolero,
HD Agrónomo, HD 1,HD 3 Y HD 4, siendo la primera de ellas el 18 de mayo del
2021, el 25 de mayo del 2021, 27 de mayo del 2021, 28 de mayo, 08 de junio del
2021, 10 de junio. 15 de junio y 17 de junio, siendo esta la última ocasión que se
aprecia una reunión entre los objetivos antes mencionados.

A partir de estas conclusiones podemos establecer tres ejes dentro de la cadena de mando:
i) La existencia de una presunta organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre las provincias de Manabí y el Guayas,
que presuntamente vincularían a Rubén Cherres y Danilo Carrera Drouet (cuñado del
Presidente de la República); esta organización tendría vinculación con la mafia albanesa
ii) La vinculación de Danilo Carrera (cuñado del Presidente de la República) y Rubén
Cherres (operador de la presunta organización delictiva) con el actual gobierno para la
colocación de funcionarios en instituciones del Estado;
iii) el conocimiento absoluto de la investigación policial por parte del Presidente de la
República, Guillermo Lasso Mendoza, quien no solo conoció de la existencia del
documento mencionado, sino que lo ocultó intencionalmente para proteger a su cuñado,
Danilo Carrera Drouet, sin que se descarte que también pudo haber influido en la cúpula
policial a través de presiones políticas directas para desarticular el equipo investigador y
lograr el posterior archivo de la causa en la fiscalía distrital de Manabí.

150
 [Link] Los Papeles De Pandora A La Mafia Albanesa

En las conclusiones del informe policial elaborado dentro de esta investigación se señala
las compañías que estarían vinculadas a la mafia albanesa y mencionan en su parte
pertinente:

Que, por información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas, así

como por la Superintendencia de Compañías se observa una relación
societaria entre algunos objetivos: Empresa Agricomtrade, cuya actividad
económica se observa es agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio
conexas a exportación importación de toda clase de productos agrícolas,
donde aparecen como accionista HD Albanés con el 50%, accionista con el
50% HD Agrónomo, coordinado de operaciones HD Floresta y como
representante legal HD 4. Empresa Cresmark, cuya actividad económica es
la exportación e importación de toda clase de productos agrícolas, donde
aparecen como accionista 40% HD Albanés, con el 60% el ciudadano Spahiu
Erjon y como representante legal la ciudadana Alcívar Benites Sara Katiuska,
conviviente de HD Floresta. Empresa Cannmana, cuya actividad económica
es la comercialización y exportación del Cannabis no psicoactivo o cáñamo
cuyo contenido de delta – 9- tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1% en
peso seco, en sus diversos derivados incluyendo sus semillas, extractos,
cannabinoides, terpenos, isómeros, ácidos, sales y sales de isómeros, para uso
industrial, donde aparece como presidente y con el 25% HD Albanés,
accionista con el 25% HD Agrónomo y accionista con el 30% el ciudadano
Lalangui Pillasagua Bryan Alexis, hijo de HD Agrónomo y el ciudadano
Alcívar Barrionuevo Fidel Gregorio como accionista del 25%. Las empresas
Construador S.A., Consorbrivsa S.A., Corpaiscorp S.A., Drisard S.A.,
Bodegsar S.A., Trustal S.A., Inmosads S.A., Drixsa S.A., Inmord S.A.,
Inducord S.A. y Imnobirealstate S.A. las cuales presentan una actividad
económica similar: construcción de obras civiles y que tienen como
accionistas con el 50% a HD Albanés y HD Petrolero respectivamente.
Empresa Osaka Fish, cuya actividad económica es el procesamiento de
productos pesqueros y/o especies bioacuáticas en estado natural, congelado,
procesado en el mercado nacional o internacional, donde se aprecia como
accionistas a HD León con el 85%, como Gerente General HD Secretario y el
ciudadano Reyes Álava Oscar Alfonso quien es propietario del 15% de
acciones.

Esta información es coincidente con la que obtuvo la Comisión, aunque de manera ilegal
y arbitraria en el primer requerimiento la Superintendencia de Compañías se negó a
entregarla públicamente, aduciendo que solo podría hacerlo en una sesión reservada. Esto
nos hace inferir que existió intencionalidad por obstruir la capacidad fiscalizadora de la

151
Asamblea Nacional. Una vez logrado este cometido se pudo evidenciar el siguiente árbol
societario:

152
De la verificación a la información recibida por la Comisión Ocasional se desprende que
los señores Rubén Cherres Faggioni y Dritan Gjika tienen una extensa relación societaria,
que abarca un total de 12 compañías.

153
Las compañías DRISARD S.A., DRIXSA S. A., INMROD S.A., CORSALCORP S.A.,
BODEGSAR S.A., INDUCORD S.A., TRUSTAL S. A., INMOSAD S.A.,
CONSOBRIVSA S.A., fueron todas constituidas en el año 2021, por Rubén Cherres
Faggioni y Dritan Gjika.

En la actualidad año 2023 ambos constan como accionista en las compañías DRISARD
S. A., DRIXSA S.A. e INMOREALSTATE S. A., de esta última el señor Rubén Cherres
figura como [Link] el caso de la compañía INMOBITRUST S.A., Rubén
Cherres Faggioni y Dritan Gjika, transfirieron el total de sus acciones en junio del 2020.

En diciembre de 2022 los señores Rubén Cherres Faggioni y Dritan Gjika transfirieron el
total de sus acciones de las compañías INMOSAD S.A., INDUCORD S.A., INMORD
S.A., BODEGSAR S.A. y CORPSALCORP S.A. a terceras personas como consta en el
cuadro 3.

En el caso de la compañía TRUSTAL S. A., el señor Rubén Cherres Faggioni transfirió

el total de sus acciones en enero del 2023, quedando como accionistas el señor Dritan
Gjika y Ruiz Morales Ashley Elianis.

El señor Dritan Gjika consta como accionista actual, adicionalmente, en las compañías
AGRICOMTRADE S.A., CRESMARK S.A., TRUSTAL S.A., y CANNMANA S. A. S.,
esta última teniendo como objeto social “CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES,
NARCÓTICAS Y PLANTAS UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN
PERFUMERÍA…”

De las compañías constituidas en 2021, DRISARD S.A., DRIXSA S. A., INMROD S.A.,
CORSALCORP S.A., BODEGSAR S.A., INDUCORD S.A., TRUSTAL S. A.,
INMOSAD S.A., e INMOBIREALSTATE S.A., se encuentran en situación de
incumplimiento desde que fueron creadas respecto de información financiera anual y
control de lavado de activos. Al no constar la información financiera o de la UAFE no se
pudo verificar los movimientos económicos manejados por las mismas.

De los accionistas externos que figuran, el señor ROJAS CHENCHE HILARIO es

administrador actual de DRIXSA S.A., INDUCORD S.A. y BODEGSAR S.A. habiendo
sido administrador también en AGRICOLASAS. Es también accionista de la compañía
HIROJAS S.A.S.

En este contexto, podemos evidenciar vínculos societarios de los miembros de esta

presunta organización delicitiva con la mafia albanesa, de un lado, y de otro la vinculación
de Rubén Cherres con los miembros esta organización. Este elemento es indispensable
para, en lo posterior, entender el rol que jugó Cherres, como enlace con el gobierno y, por
ende, en la configuración de la estructura del Narcoestado.

154
 [Link] El Poder: ¿Quién Delega Responde Por Su Delegado?

El entonces Presidente de la República, Lenín Moreno, expidió el Decreto Ejecutivo No.

1051, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 209 de 22 de mayo de 2020,
por medio del cual se modificó la estructura organizacional de EMCO, sobre todo en lo
que corresponde a la conformación del directorio, el cual adquirió un carácter político por
sobre los criterios técnicos. Asimismo, Moreno expidió el Decreto Ejecutivo Nro. 162
de 01 de agosto de 2018, con el que se dispuso la integración de los Directorios de las
Empresas Públicas de la siguiente forma:

ARTÍCULO ÚNICO.- Los Directorios de las Empresas Públicas creadas por la

Función Ejecutiva estarán integrados de la siguiente manera:

1. La o el titular del Ministerio del ramo correspondiente, o su delegada o delegado

permanente, quien lo presidirá;
2. La o el Presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas
públicas, o su delegada o delegado permanente; y,
3. Una o un delegado de la Presidenta o Presidente de la República.

Pero con el cambio de gobierno a la Presidencia del señor Guillermo Lasso,

aparentemente existía plena intencionalidad de reforzar la estructura criminal que habría
iniciado desde el financiamiento de la campaña electoral presidencial del año 2021;
debido a que tan solo a pocos meses de posesionado en el cargo, Guillermo Lasso,
propició escenarios jurídicos para el cometimiento de los distintos delitos objeto de
análisis en este informe, es así que, el 18 de agosto de 2021 mediante Decreto Ejecutivo
Nro. 163, el Presidente Lasso, incluso inobservando lo dispuesto por el artículo 8 de la
Ley de Empresas Públicas que determina que la presidencia de los directorios de las
empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva debe ser ejercida por el Ministro del
ramo correspondiente o su delegado; adopta al parecer voluntariamente o presuntamente
influenciado por su cuñado el señor Danilo Carrera, la decisión de cambiar la estructura
de los directorios de las empresas públicas determinando que la presidencia de los mismos
será ejercida por el Presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.

El artículo 1 del Decreto Nro. 163 establece textualmente:

“Artículo 1.- Disponer que los directorios de las empresas públicas creadas por la
Función Ejecutiva estarán integrados de la siguiente manera:

1. La o el presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas

Públicas, o su delegada o delegado permanente, quien lo presidirá;
2. La o el titular del Ministerio del ramo correspondiente, o su delegada o delegado
permanente; y,
3. Una o un delegado del Presidente de la República.”

155
Es decir, la expedición de este decreto, el Presidente de la República tiene dos de tres
integrantes del Directorio de las Empresas Públicas, que son sus delegados; y, el tercer
miembro del Directorio es el Ministro del ramo, que también es nombrado por el mismo.
Asimismo, otorgaría plenos poderes de decisión al Presidente de turno de la Empresa
Coordinadora de Empresas Públicas, que desde el 12 de julio de 2021, con el Decreto
Ejecutivo 107, sería Hernán Luque Lecaro, y quien de acuerdo con el Informe Nro. 04-
UCTCI-DAI-DNIA-2022, que se pretendió ocultar; estaría vinculado con Danilo Carrera
y Rubén Cherres, sentenciado por narcotráfico, llamado el operador de la mafia albanesa.
De esta forma, la administración y responsabilidad del directorio de las empresas públicas
no solo estarían concentradas en Hernán Luque, gracias a la decisión jurídica del
Presidente Guillermo Lasso, dispuesta a menos de dos meses del ejercicio de sus
funciones presidenciales, sino el señor Guillermo Lasso tendría responsabilidad directa
sobre todas los actos administrativos realizados por el Directorio de EMCO, que
contribuyeron a la estructura de corrupción en procesos de contratación en las distintas
empresas públicas.

En este sentido, corresponde analizar la figura de la delegación Agustín Gordillo explica

que:
La delegación de competencia es una decisión del órgano administrativo a quien
legalmente aquella le corresponde, por la cual transfiere el ejercicio de todo o
parte de la misma a un órgano inferior. […] La delegación es nada más que un
medio jurídico, concreto e individual, ofrecido al órgano a quien le compete una
función determinada, de poder desgravarse temporalmente del peso del ejercicio
de esa competencia propia. La delegación no implica renunciar definitivamente
a la competencia —y ello no sería por otra parte jurídicamente posible—; no
implica tampoco desentenderse de la responsabilidad originaria que el órgano
titular de la competencia tiene respecto a la forma en que la misma se ejercite. La
delegación no significa así una determinación de nuevas estructuras de
competencia; el acto de delegación interviene en el ámbito de un ordenamiento o
estructura de competencias ya establecidas, y no lo modifica en modo alguno
estructuralmente: Es sólo en la dinámica de la actuación administrativa que
produce sus efectos.43

De lo anterior, queda claro que no por el hecho de delegar, la autoridad transfiere su

competencia y se deslinda de sus atribuciones o responsabilidad.

Sobre la delegación, el Código Orgánico Administrativo COA, en su artículo 71 dispone

lo siguiente:

43
Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo V. 8va edición, F.D.A. Buenos Aires, 2004.
P, 119-121.

156
 Art. 71.- Efectos de la delegación. Son efectos de la delegación:

1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante.

2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el

delegante, según corresponda.

Sentencias sobre responsabilidad administrativa vinculada a la responsabilidad penal.

Asimismo, el Pleno de la Asamblea Nacional, el 16 de enero de 2019, resolvió censurar

al ex Procurador General del Estado, con base al informe elaborado por la Comisión de
Fiscalización de ese entonces, en el que se tomó como causal de incumplimiento de
funciones, el criterio de la responsabilidad por delegación:

(…) 3. La importancia de la función que cumple el Procurador General del

Estado es representar judicialmente al Estado, figura a través de la cual se
defiende los interese de la sociedad ecuatoriana como tal dentro de cada proceso
en los cuales los intereses públicos están en riesgos. En tal sentido, puede o no
estar presente el propio Procurador o su delegado, lo importante es que este
algún abogado que se encuentre habilitado para actuar a nombre y en
representación de la Procuraduría, que se traduce a nombre y en representación
del pueblo ecuatoriano.

En tal virtud, la declaratoria de abandono de la acusación particular presentada

por la Procuraduría General del Estado dentro del juicio No. 17721-2017-00222,
en el cual se determinaba la responsabilidad penal del ex Vicepresidente de la
República y otros, por el delito de asociación ilícita dentro del caso de corrupción
Odebrecht en los cuales los intereses del Estado se encontraban comprometidos
por lo diversos contratos que varias entidades estatales suscribieron con la
mencionada contratista Odebrecht, representa evidentemente un incumplimiento
de funciones por parte del ex Procurador General del Estado, Dr. Diego García
Carrión.”

Es decir, desde la doctrina, jurisprudencia y normativamente se puede evidenciar con

claridad que el Presidente de la República, Guillermo Lasso tendría responsabilidad por
las decisiones adoptadas por el Directorio de EMCO, las cuales facilitaron este entramado
de corrupción.

15. LA CARTELIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

Durante los últimos años se ha verificado una mayor penetración del crimen organizado
internacional y sus fondos ilícitos en partidos y movimientos políticos. Este fenómeno se
replica en mayor o menor medida prácticamente en todos los países del mundo, en parte
gracias a sistemas de control electoral débiles y corruptos que ofrecen oportunidades para
que las organizaciones transnacionales influyan en candidatos y funcionarios electos
mediante el financiamiento de campañas electorales, fenómeno que distorsiona la

157
democracia y ataca al Estado constitucional, además de impactar enormemente en el
desarrollo económico y en el auge de la inseguridad y la pobreza.

América Latina y nuestro país no están ajenos a estas prácticas ilícitas que se reflejan en
el aumento incontrolable del gasto electoral que suele ir acompañado de vínculos
estrechos entre las élites políticas y financieras y en algunos casos con estructuras
criminales atadas al narcotráfico. Justamente uno de los problemas en la región se ve
exacerbado por los escándalos relacionados con las fuentes de financiamiento, en muchas
ocasiones ilícitas, que pocas veces se investigan, producto de malos diseños
institucionales, incentivos normativos o por la propia opacidad y blindaje que el poder
político otorga a los actores involucrados. Dichos elementos facilitan y garantizan la
impunidad.44

Al mismo tiempo, el afán competitivo por alcanzar el poder político, así como la alta
fragmentación partidaria inciden en la búsqueda de mayores financistas que entreguen
recursos económicos o contribuciones en especie para utilizarlas en las campañas
electorales. Esto incentiva el uso de mecanismos irregulares como la puerta giratoria o la
cooptación a través de intermediarios de las instituciones públicas con el objetivo
inmediato de retribuir y devolver los aportes realizados en campaña por cualquier vía:
favores políticos, puestos clave, concesiones, mantenimiento de monopolios, etc. Ello
conduce a que las autoridades electas una vez en el poder, deban responder a una serie de
“compromisos” de campaña, pero no con la ciudadanía. Además, la característica de la
“inmunidad” que adquieren ciertos representantes ha redundado en impunidad para
perseguir y sancionar gran cantidad de delitos, desde malversación de fondos hasta lavado
de dinero o vínculos con el narcotráfico.

Formulado este análisis, es pertinente conectarlo con el proceso de comparecencias y

revisión documental que realizó la Comisión Ocasional, donde se descubrieron hechos
sospechosamente ilícitos en lo referente al origen de los fondos y recursos utilizados en
la campaña del entonces binomio presidencial compuesto por Guillermo Lasso Mendoza
y Alfredo Borrero.

Dichos indicios se fundamentan en uno de los progresivos del informe de investigación

de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, expuestos por el periodista
Andersson Boscán en su comparecencia ante la Comisión, el mismo que permite
identificar una conversación de Rubén Cherres -ciudadano con antecedentes penales por
narcotráfico- que afirma haber conseguido más de un millón y medio de dólares para la
campaña electoral del año 2021. Al mismo tiempo, que, asegura haber actuado como una
suerte de cabildero político que consiguió los votos de varios delegados provinciales del
movimiento político CREO para garantizar el triunfo y designación del asambleísta
Guido Chiriboga como presidente nacional de esa organización.

44
LA ECONOMIA POLITICA DEL NARCOTRAFICO: El Caso Ecuatoriano, Bruce Bagley, Adrián
Bonilla y Alexei Páez, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, PLACSO-Sede Ecuador y North-
South Center de la Universidad de Miami. Miami, 1999.

158
Bajo este contexto, es imperativo realizar una exposición del marco legal vigente en
materia electoral en el Ecuador y realizar una presentación organizada en tiempos, actores
y documentos sobre los hechos que rodean a los recursos utilizados en la citada campaña
del binomio Lasso-Borrero, lo que a su vez puede configurar una posible infracción
electoral y penal. 45

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,

también llamada Código de la Democracia, prevé en su artículo 281, numeral 4 la
hipótesis a cumplirse y la forma de regular y sancionar la ilicitud de fondos y recursos
utilizados en campaña electoral, de la siguiente manera:

En caso de aportes ilícitos, se sancionará de conformidad con las reglas siguientes:

4.1. La persona responsable del manejo económico de la campaña electoral y

la persona aportante sufrirán la suspensión de los derechos políticos o de
participación de dos a cuatro años.

4.2. La candidata o candidato, electo o no, se le multará con el doble del aporte
ilícito recibido. Perderá, además, el cargo para el cual fue elegido si se
comprueba que recibió dolosamente contribuciones ilícitas, sea que éstas
hayan sido entregadas a él personalmente, a su jefe de campaña o a quien fue
responsable del manejo económico de su campaña; éste estará obligado a
informar en forma inmediata sobre todos los aportes recibidos.

4.3. En el caso de existir indicios de que los aportes ilícitos provienen de

actividades ilegales o delictivas, el Consejo Nacional Electoral o, de ser el
caso, el Tribunal Contencioso Electoral, pondrán estos hechos en
conocimiento de la Fiscalía General del Estado.

De conformidad con la normativa señalada, comprendemos que existen conductas

electorales que deben comprobarse mediante hechos que verifiquen la existencia de que
los aportes para una campaña electoral no son lícitos y provienen además de actividades
ilegales o delictivas, teniendo como consecuencia sanciones que se han dispuesto a dos
tipos de actores: uno, la persona responsable del manejo económico de la campaña
electoral y dos, a los candidatos electos o no, quienes no sólo recibirán sanciones
administrativas y pecuniarias, sino que además, perderán el cargo para el cual fueron
elegidos.

45
Narcotráfico: Un Sistema Adaptativo, Noguera Hidalgo, Ángela, López Pulgarín, Nicolás, Avila Robayo,
Daniel, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional,
22 de julio de 2022, sobre los informes de Armada Nacional de Colombia. (2020). Dinámica del
narcotráfico marítimo año 2019 y Fiscalía General de la Nación. (2020). Estrategia disruptiva contra el
narcotráfico 2.0.

159
Como vemos de principio, esta regulación permite que se haga un análisis de candidatos
electos, tal es el caso que nos atañe en relación con la campaña electoral del señor
Guillermo Lasso Mendoza y del señor Alfredo Borrero, quienes, al participar como
binomio, sus conductas no pueden ser individualizadas, sino que los hechos presentados
de comprobarse irregularidades los afectarían en conjunto, tanto en sus derechos políticos
como ciudadanos y también como servidores públicos.

A continuación, se presentan los hechos que ponen en duda la licitud de fondos de la

campaña presidencial 2021 del binomio Guillermo Lasso – Alfredo Borrero:

En los hechos relevantes que ha conocido esta Comisión está la fotografía del Presidente
Nacional del Movimiento Político CREO y al mismo tiempo asambleísta, Guido
Chiriboga, junto a Danilo Carrera Drouet y Rubén Cherres, ciudadano con antecedentes
penales por narcotráfico, quien, a su vez, según las denuncias formuladas por el medio de
comunicación digital La Posta sería el operador de la mafia albanesa -narcotráfico- en
nuestro país. Esto se fundamenta en el informe policial contenido en el Oficio No. PN-
UCTCI-Q-DAI-2022-0019-O de 17 de enero del 2022, sin perjuicio de que, además, sea
el presunto autor de delitos como oferta de tráfico de influencias, concusión, cohecho,
peculado y enriquecimiento ilícito, lo cual se evidenciaría a través de una serie de
conversaciones que fueron presentadas ante la Comisión, donde se informe que Rubén
Cherres, militaba y cabildeaba a favor de distintos actores de la organización política
CREO para que puedan acceder a altos cargos públicos en el Estado, lo que
coincidentemente sucede una vez Guillermo Lasso Mendoza alcanza la presidencia de la
República. Reiterando una cuestión que fue señalada en párrafos precedentes, que se
relaciona con otra conversación del mismo Rubén Cherres de que habría financiado la
campaña electoral del binomio presidencial con un monto de más de un millón y medio
de dólares.

Es pertinente agregar que, en la sesión No 15 de la Comisión Ocasional la asambleísta

Viviana Veloz, señaló lo siguiente:

Señorita secretaria, solicito se envíe el requerimiento de las cuentas de campaña

al señor Guido Chiriboga, Presidente del Movimiento CREO para que nos envíe
una copia a esta comisión. No esperamos de la UAFE, no esperamos del CNE,

160
 esperamos de usted como representante y presidente del Movimiento CREO en
aras de transparentar la verdad por el bienestar del país” Ante dicho pedido el
asambleísta Guido Chiriboga respondió: “Fue entregado al CNE y a la UAFE,
pero podemos pedirle a la autoridad respectiva y lo que corresponda, por supuesto
con gusto le compartimos también.

Sin embargo, dicho ofrecimiento y compromiso público del asambleísta Guido Chiriboga
de entregar las cuentas de campaña de su organización política jamás se cumplió. Hasta
la actualidad la desidia y falta de palabra han sido las características primordiales no solo
del mencionado legislador, sino también de diversas autoridades estatales.

Así mismo, existe el mensaje de texto de 16 de febrero de 2023, mediante la aplicación

WhatsApp entre el Sr. José Nebot Saadi -consuegro de Guillermo Lasso Mendoza- y el
medio de comunicación La Posta, en el que confirma que Rubén Cherres participó en la
coordinación de la campaña del binomio presidencial Lasso- Borrero. Posteriormente en
el programa Café La Posta del mismo medio digital, el 17 de febrero de 2023, el Sr. José
Nebot Saadi, hace una serie de revelaciones, entre las que destacan: (i) conoce a Danilo
Carrera y a Guillermo Lasso en la vida profesional y que Rubén Cherres participó junto
con Danilo Carrera en la campaña de Guillermo Lasso en un frente de independientes que
se hizo paralelo a la campaña central de CREO; (ii) Rubén Cherres mantiene una amistad
con Danilo Carrera de hace algunos años y que, Carrera participó de la campaña con
Cherres, en este FRENTE de independientes que tenían como slogan “Yo estoy con
Lasso”; (iii) Sostuvo que Rubén Cherres ofreció medicinas y mascarillas. Le solicitaron
comprobantes y añadió que Guido Chiriboga fue parte del FRENTE; (iv) Finalmente
indicó que, Guillermo Lasso sí conocía a Rubén Cherres, al mismo tiempo que sabía que
el mencionado ciudadano no tenía buena reputación.

De forma paralela, la Comisión Ocasional tuvo serios inconvenientes en obtener la

información solicitada al Consejo Nacional Electoral sobre los informes de contabilidad,
gasto y financiamiento electoral presentados por el movimiento CREO posterior a las
elecciones generales del año 2021, lo cual abona a la sospecha de la licitud de los fondos
utilizados en la campaña electoral, pero también desnuda un blindaje institucional de otra
función del Estado a favor del primer mandatario.

Precisamente por este motivo, con Oficio Requerimiento de Información Nro. AN-
VRRV-2023-0020-ORI de 31 de enero de 2023, la asambleísta Viviana Veloz, solicitó al
Consejo Nacional Electoral que remita la siguiente información:

“1. Informe detallado y certificado de la contabilidad relacionada con el gasto

electoral reportado por el señor Guillermo Lasso Mendoza, antes y durante las
elecciones generales de los años 2013, 2017 y 2021, tanto en la primera como en
la segunda vuelta electoral, en lo que fuera pertinente.

161
 2. Informe detallado y certificado de los nombres y apellidos de los aportantes –
financistas (personas naturales o jurídicas), así como los montos entregados y el
destino de los recursos utilizados por el señor Guillermo Enrique Lasso Mendoza,
en las elecciones generales de los años 2013, 2017 y 2021, tanto en la primera
como en la segunda vuelta electoral, en lo que fuera pertinente.

3. Copia certificada de los informes presentados por la Unidad de Fiscalización

y Control del Gasto Electoral del Consejo Nacional Electoral, relacionados con
el financiamiento y gasto electoral del señor Guillermo Enrique Lasso Mendoza,
en las elecciones generales de los años 2013, 2017 y 2021, tanto en la primera
como en la segunda vuelta electoral, en lo que fuera pertinente.

4. Certificación del gasto electoral efectuado por el señor Guillermo Enrique

Lasso Mendoza, en las elecciones generales de los años 2013, 2017 y 2021, tanto
en la primera como en la segunda vuelta electoral, en lo que fuera pertinente.”

Al respecto, el Secretario General del Consejo Nacional Electoral, remite copia

certificada del Memorando Nro. CNE-DNFCGE-2023-0100-M, de 7 de febrero de 2023,
suscrito electrónicamente por la Mgs. Geovana Maribel Guano Guala, Directora Nacional
de Fiscalización y Control del Gasto Electoral, Encargada, a través del cual, menciona
que, da contestación a la información solicitada y anexa un (1) DVD con los respectivos
códigos hash de seguridad y la razón de certificación de la información digital,
correspondiente a los procesos electorales de los años 2013 y 2017, en los que consta la
información solicitada referente a:

• Movimiento CREO, Creando Oportunidades, Lista 21 - Binomio Presidencial

2013.
• Alianza CREO - SUMA, Creando Oportunidades, Lista 21- Binomio Presidencial
2017.

Sin embargo, no se remite la información correspondiente a las Elecciones Generales

2021, evitando que se acceda a la información relacionada con la campaña electoral del
binomio presidencial Guillermo Lasso – Alfredo Borrero.

El justificativo de la Directora Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral,

Encargada, Mgs. Geovana Maribel Guano Guala, con Memorando Nro. CNE-DNFCGE-
2023-0100-M de 7 de febrero de 2023, fue que:

En lo referente al proceso "Elecciones Generales 2021", me permito manifestar

que los expedientes de Binomio Presidencial, primera y segunda vuelta,
correspondientes a la Alianza CREO - PSC, Listas 21 - 6, fueron debidamente
analizados por la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto
Electoral y cuentan con los informes correspondientes, mismos que están en
procesos de resolución. En tal razón y con el fin de precautelar los derechos

162
 establecidos en el numeral 9 del artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica
de Protección de Datos Públicos, esta Dirección Nacional no puede remitir la
información correspondiente al proceso electoral del año 2021, toda vez que aún
no se han emitido las respectivas resoluciones por parte de la máxima autoridad
del Consejo Nacional Electoral.

Esta írrita respuesta merece ser analizada jurídicamente, toda vez que el principal
argumento para negar la información requerida se sustenta en precautelar los derechos
establecidos en el numeral 9 del artículo 66 de la Constitución de la República. Sin
embargo, esta disposición legal se refiere al derecho a tomar decisiones libres,
informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación
sexual; siendo incoherente con la referencia legal establecida como justificación para no
enviar a la Asamblea Nacional la información solicitada en el ejercicio de su facultad
fiscalizadora.

Respecto de la referencia al artículo 26 de la Ley Orgánica de Protección de Datos

Públicos, el cual establece la prohibición del tratamiento de datos personales sensibles,46
es importante considerar que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, define en el artículo 4 numeral 2 a los datos personales como dato que identifica
o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente. Por lo tanto, los
Informes correspondientes a Elecciones Generales 2021, del Binomio Presidencial,
primera y segunda vuelta, CREO Listas 21 no podrían considerarse como datos
personales, incluso de conformidad al artículo 64 de la Reglamento para el Control y
Fiscalización del Gasto Electoral, mismo que ordena que la información relativa al
financiamiento y gasto de los sujetos políticos deberá ser publicada en la página web
oficial del Consejo Nacional Electoral para facilitar la consulta y supervisión oportuna
por parte de la ciudadanía.

Además, se evidencia que el Consejo Nacional Electoral luego de casi dos años, no ha
emitido resolución alguna sobre los expedientes de la campaña del binomio presidencial,
primera y segunda vuelta, CREO Listas 21 pese a la existencia de los informes de las
direcciones correspondientes.

Podemos afirmar entonces, que no remitir la información solicitada obstaculizó el proceso

de fiscalización desarrollado por la Comisión, con la excusa de la falta de resolución y
presencia de datos personales, sin que exista algún impedimento legal aplicable, más aún
cuando los informes constituyen documentos de carácter público; y, que incluso conforme
al artículo 64 del Reglamento para el Control y Fiscalización del Gasto Electoral, la
Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral y las Delegaciones
Provinciales Electorales, según su jurisdicción, deben publicarlos en la página web oficial
del Consejo Nacional Electoral, tal como lo expresamos anteriormente.

163
Finalmente, cabe destacar que la Ley Orgánica de la Función Legislativa ordena en el
artículo 110 numeral 3 que, los asambleístas tienen entre sus deberes y atribuciones,
solicitar directamente información a los servidores públicos, incluida aquella considerada
como reservada y que sea necesaria en los procesos de fiscalización y control político.
Por lo tanto, estaríamos frente a un caso de ocultamiento de información relevante para
esclarecer el objeto de la presente investigación y de manera simultánea podría
configurarse un potencial incumplimiento de funciones de los consejeros y consejeras del
Consejo Nacional Electoral, agentes institucionales que son sujetos de juicio político por
parte de la Asamblea Nacional, tal como lo prevé el artículo 131 de la Constitución de la
República.

[Link] Estado Prebendario: Carrera Y Cherres Como Agentes Articuladores

Uno de los elementos centrales de la investigación de la Policía Nacional, radica en las

conversaciones interceptadas entre señor Gjika Dritan y Rubén Cherres así como la
estrecha relación de este último con el señor Danilo Carrera, HD Danny. El informe
Policial evidencia algunas circunstancias coincidentes, por ejemplo:

“Que, mediante vigilancias y seguimientos se advierte varias reuniones en las

inmediaciones e instalaciones del edificio SKY BUILDING de la ciudad de
Guayaquil entre varios objetivos identificados como HD Albanés, HD Petrolero,
HD Agrónomo, HD 1,HD 3 Y HD 4, siendo la primera de ellas el 18 de mayo del
2021, el 25 de mayo del 2021, 27 de mayo del 2021, 28 de mayo, 08 de junio del
2021, 10 de junio. 15 de junio y 17 de junio, siendo esta la última ocasión que se
aprecia una reunión entre los objetivos antes mencionados”

Esta conclusión es trascendental en el presente análisis si confrontamos con la

información proporcionada por el medio digital LA POSTA, el 17 de febrero de 2023, en
el edificio SKY BUILDING, se encuentra ubicada la matriz del Banco de Guayaquil y en
el mismo edificio se encontrarían domiciliadas las empresas de Rubén Cherres y el
albanés Gjika Dritan, lo que evidenciaría el vínculo de Danilo Carrera con Rubén Cherres
y éstos con la mafia albanesa.

En las siguientes imágenes, contenidas en el Informe de la Policía, se evidencian las

reuniones que sostuvieron Gjika Dritan y Rubén Cherres y la relación de éste último con
el señor Danilo Carrera:

18 de mayo 2021

164
Fuente: parte policial

10 de junio 2021

165
Fuente: parte policial

166
De lo antes mencionado se desprende que existe una estrecha relación entre Danilo
Carrera y Rubén Cherres y de éste último con Gjika Dritan, lo que hace entrever que la
presunta red delincuencial tiene relación con e gobierno por los siguientes motivos: el
señor Rubén Cherres, vinculado a la mafia albanesa, cumple un doble rol dentro del
presente entramado: nexo entre la mafia albanesa y el actual gobierno a través del señor

167
Danilo Carrera y dos, es el operador político de Danilo Carrera en el gobierno, para
colocar a personas de confianza de ambos en cargos públicos estratégicos.

Un elemento adicional que confirma esta hipótesis es el hecho de que en los progresivos
de la investigación policial, Rubén Cherres y Danilo Carrera, hacen referencia a otros
miembros de la familia del primer mandatario, a decir, de su hermano Carlos Lasso y su
hijo Guillermo Lasso Alcívar, quienes, también, tendrían un rol de operadores directos,
con el Presidente de la República para promover el tráfico de influencias en el Estado.

15.2.¿El Lobby De La Mafia?

Una de las conclusiones a las que llega el informe de investigación de la Policía Nacional
es que la estructura presuntamente delictiva, objeto de seguimiento y de la cual forma
parte, tanto Rubén Cherres como Danilo Carrera, buscan colocar a ciudadanos, afines a
su organización, en puestos claves dentro del gobierno. Así reza una de las conclusiones
del Informe:

Se advierte mediante vigilancias y seguimientos, así como por información

proporcionada por la UNTIAT, HD Petrolero frecuenta otros ciudadanos y sus
conversaciones se advierte más en temas políticos en búsqueda de posesionar a
ciudadanos afines a su persona en el actual gobierno47.

Es decir que, en la investigación realizada por la Policía Nacional, se evidencia la

cooptación de puestos claves en el gobierno por parte del operador de la mafia albanesa,
Rubén Cherres, mismo que a su vez es el operador político de Danilo Carrera (cuñado del
primer mandatario).

Ahora bien, una de las particularidades que permite aclarar la cadena de mando, es la
máxima autoridad que designó a los ciudadanos sugeridos por Rubén Cherres, operador
de la mafia albanesa. En este sentido, como lo veremos más adelante, existen cargos
ministeriales, que por expresa disposición de la Constitución son atribución exclusiva del
Presidente de la República a los que el primer mandatario, incluso llegó a delegar el
ejercicio de facultades que le son propias por disposición de la ley.

Estas dos particularidades, hacen que la cadena de mando llegue al Jefe de Estado, además
de que tenga responsabilidad por las acciones realizadas por sus delegados, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, pues
la delegación no exime de responsabilidad al delegante.

47
Oficio No. PN-UCTCI-Q-DAI-2022-0019-O, de fecha 17 de enero del 2022, suscrito por el Teniente
Coronel de Policía, Bolívar Zambrano, en calidad de Jefe de la Unidad Nacional de Investigación Contra
el Tráfico Ilícito (UCTCI-DNIA), pone en conocimiento al Ab. Vásconez Crespo Marcelo Augusto, Fiscal
de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional 1, el cual contiene el informe policial No. 04-
UCTCI-DAI-DNIA-2022,de fecha 15 de enero del 2022.

168
En la investigación realizada por la Policía Nacional se evidencian conversaciones de
Rubén David Cherres Faggio (HD Petrolero) donde se hace referencia a conversaciones
que HD Petrolero habría tenido para colocar a ciudadanos en puestos estratégicos de
gobierno. Así, el progresivo 371 menciona:

Fuente: Oficio remitido por el medio digital La Posta, a esta comisión con fecha 18 de febrero del
2023.

En este mismo sentido, el medio digital La Posta, el 13 de febrero de 202348 publicó, a

través de audios, una conversación de Rubén Cherres, donde hace mención al modus
operandi de colocar a ciudadanos en puestos estratégicos del gobierno, llegando incluso,
a sugerir nombres para cargos ministeriales:

Bueno ya, mañana… A ver… A ver…. ya tengo el nombre yo. ¿Ese va de ministro
no? Confirmado ya. Ya ok, ya. Ya no te preocupes. Ya, ese va de ministro,
confirmado. Hermano, aunque te parezca mentira, yo pongo ministros ahí

Es decir, que tanto el señor Rubén Cherres, como Danilo Carrera (cuñado del primer
mandatario) tenían la capacidad de colocar ministros de Estado; a pesar de que de acuerdo
a la Constitución, quien tiene la atribución de nombrar Ministros es el Presidente de la
República, por lo tanto, la cadena de mando de esta estructura alcanza directamente a
Guillermo Lasso, lo que se puede evidenciar en los decretos ejecutivos de nombramiento

169
de ministros, los mismos que, de la investigación de la Policía, habrían sido sugeridos por
Cherres y Carrera.

Con este antecedente, en el gráfico se puede observar la estructura a la que se hace

referencia en las investigaciones de la Policía Nacional, donde Rubén Cherres, operador
de Danilo Carrera y nexo de la mafia albanesa influyó en el nombramiento de
funcionarios en las siguientes instituciones del Estado: Ministerio de Agricultura,
Servicio de Aduanas, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Energía, BAN ECUADOR,
la Superintendencia de Compañías y la Policía Nacional.

Guillermo Lasso

Danilo Carrera Rubén Cherres

Ministerio de Ministerio de
BAN ECUADOR Policia Nacional
Agricultura Energía

Tanlly Vera Juan Carlos Reina Eduardo Cherres Victor Araus

Bernardo
Manzano

Ministerio de Agricultura

Según las investigaciones de la Policía Nacional, una de las instituciones cooptadas por
Rubén Cherres, fue el Ministerio de Agricultura. Según el medio digital La Posta, el 17
de febrero de 2023, Cherres tenía contacto directo con quienes fueron Ministros de
Agricultura, para sugerir y colocar a ciudadanos en esta cartera de Estado.

Según dicho medio digital en el progresivo No. 49 en un diálogo del señor Rubén Cherres
con Danilo Carrera, se hace referencia a la influencia que éste tiene con la entonces
Ministra de Agricultura, Tanlly Vera, contacto directo para gestionar cargos públicos:

P 49. Rubén le indica a la Ministra Tanlly Vera que habló con Danilo porque tiene
que confirmar una reunión

170
Según el medio digital ese sería el elemento que comprobaría que las reuniones con la
exministra Vera tendría como fin la gestión de cargos públicos, es decir, un presunto
delito de tráfico de influencias.

El segundo elemento, que hace entrever la cooptación del Ministerio de Agricultura es

una conversación publicada por el medio digital La Posta, el 13 de febrero de 2023, donde
se hace referencia a una conversación que habría tenido Rubén Cherres y donde
manifiesta que Aparicio Caicedo (ex consejero de gobierno) habría sugerido el nombre
de Bernardo Manzano, para el cargo de Ministro de Agricultura. Esto habría ocurrido el
28 de julio de 2021.

04 de mayo 2022, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, acepta la renuncia del

señor Pedro Álava González como Ministro de Agricultura y Ganadería; y designa al
señor Bernardo Juan Manzano Díaz como Ministro de Agricultura y Ganadería, mediante
Decreto Ejecutivo No. 41549.

Al respecto, en una entrevista con Radio Sonorama, el señor Bernardo Manzano

mencionó el 14 de febrero que no es amigo de Cherres, pero que sí lo conocía socialmente.
“Yo no soy amigo del señor Cherres, lo conocí en julio del 2021, yo entré en mayo del
2022, es importante que vean las fechas. La ministra era Tanlly Vera, yo estaba en la
empresa privada... Yo lo conocí en una reunión social. En julio del 2021 me hizo una
llamada y me preguntó si estaba interesado (en el ministerio) y que le envíe el currículo. Y
se lo envié porque en esa época teníamos un tanque de pensamiento de expertos agrícolas
en donde trabajábamos haciendo política agropecuaria, y de ahí no supe nada del señor
en los siguientes 18 meses y hasta ahora”50

En Mayo de 2022, Bernando Manzano fue designado Ministro de Agricultura, mediante

Decreto Ejecutivo, suscrito por el Presidente Guillermo Lasso Mendoza.

49
Para consultas en: [Link]
50
[Link]
le-dio-su-hoja-de-vida-a-ruben-cherres-nota/

171
Un tercer elemento aparece de la investigación de la Policía Nacional, en el progresivo
2036 que menciona:

En este progresivo de fecha 29 de julio de 2021, Rubén Cherres señala que ya ha remitido
una hoja de vida a Danilo Carrera y que este acordó remitirlo al “número1”. En la
conversación se menciona que la “estrategia” es con Danilo para que el HD le escriba a
Guillermo y concretar el ingreso de un ciudadano al Ministerio de Agricultura.

Con lo expuesto, se evidencia de forma clara, que los señores Danilo Carrera y Rubén
Cherres ejercían poder en el Ministerio de Agricultura para gestionar cargos públicos.
Además, que nuevamente se cumple la cadena de mando, misma que en este caso llega
al Presidente de la República por dos circunstancias: i) porque el primer mandatario fue
quien nombró a Bernardo Manzano, Ministro de Agricultura, siendo éste, aparentemente,
sugerido por Rubén Cherres, a través de Aparicio Caicedo, entonces Consejero
Presidencial. El segundo motivo radica en el presunto delito de tráfico de influencias que

172
habrían llevado a cabo Rubén Cherres y Danilo Carrera, de forma directa, con los
Ministros de la época para colocar como funcionarios públicos a personas de su confianza
y que en las investigaciones se haga referencia, reiteradamente, que de estos hechos
tendría conocimiento el Presidente de la República.

Un elemento final a considerar, se produjo en la entrevista que el 17 de febrero de 2023,

realizó el periodista Anderson Boscán, del medio digital LA POSTA, al actual Ministro
de Gobierno, Henry Cucalón, donde el funcionario, ratifica que la designación de
Ministros es facultad exclusiva del primer mandatario, con esto se ratifica la cadena de
mando:

Andersson Boscán: existe algo peor, hay gente que no responde al control político,
gente que puede influir en el presidente, gente que le entrega curriculum de los
que van a ser Ministros como Bernardo Manzano, que tuvo que entregarlo.
Henry Cucalón, Ministro del Interior: ¿le entregaron al Presidente un currículo?
No, le entregaron a una persona, a un añandon (sic), ese operador de la mafia, que
deberá ser procesado por la justicia y ojalá sentenciado. (…)
Andersson Boscán: ¿El señor Cherres nombra ministro? No, ¿verdad? el señor
Danilo Carrera nombra Ministros ¿no verdad? ¿Quién nombra ministros?
Henry Cucalón, Ministro del Interior: Cucalón: El Presidente de la República. 51

Ministerio De Energía y Minas

Según el medio digital La Posta, el 24 de octubre de 2022, el ex Ministro Xavier Vera

Grunauer llegó, en primer lugar, al cargo de Viceministro de Electricidad, por
recomendación de Rubén Cherres. El medio digital añade, que una vez en su cargo, “fue
del bando de Fabián Pozo” (presunto implicado en el Caso Danubio).52

A partir de su nombramiento como Ministro de Energía, el ex Ministro Vera, habría

incurrido en el presunto delito de tráfico de influencias en Petroecuador, pues es de
recordar, que el representante de esta cartera de Estado forma parte de los directorios de
las EP; es decir, que el fin de la colocación de Xavier Vera, primero en el viceministerio
y, posteriormente, al mando de la cartera de Estado era la interferencia en las decisiones
de Petroecuador, conforme se lo detalla en este informe en lo referente a las Empresas
Públicas.

Según audio publicado por el medio digital La Posta, en octubre de 2022, el ex gerente
de Petroecuador, ítalo Cedeño, a través de un audio reconoció que el ex Ministro Vera,
solicitaba y ofertaba cargos en Petroecuador:

Él les vende el puesto y vas a ver que se va a caer por vender puestos.

51
[Link] y
[Link]
52
[Link]

173
 Sí, él vende los puestos a mí me pidió dos o tres puestos, que a mi me ofrecía plata
por esos puestos. Son dos millones por un puesto. Él no directamente, sino por un
intermediario. Una chinita que se llama Susana.

(…) Esta chinita me dice que dos millones por la gerencia de transporte o la
subgerencia de abastecimiento, Y cuando entra Xavier Vera y lo primero que me
dice es quiero que pongas a Danilo Tapia, o sea que mismo, el me ofrecía 2
millones, o sea paga para robar, Y cuanto querrá robarse si paga dos millones.”53

Esta conversación, que se repite en el entramado de corrupción de Petroecuador, hace

referencia al exministro Vera, acusado por el ex gerente Ítalo Cedeño, de venta de cargos
públicos en Petroecuador. El exministro, sugerido por Rubén Cherres para el manejo del
área petrolera y designado directamente por el Presidente de la República, como Ministro,
en abril de 2022.

Dentro del informe policial mencionado previamente y contenido en el Oficio No. PN-
UCTCI-Q-DAI-2022-0019-O, de fecha 17 de enero del 2022, suscrito por el Teniente
Coronel de Policía, Bolívar Zambrano, en calidad de Jefe de la Unidad Nacional de
Investigación Contra el Tráfico Ilícito (UCTCI-DNIA). Se verifica el progresivo 1926,
el cual se detalla:

53
[Link]

174
En este progresivo, se hace referencia a una conversión de Rubén Cherres con Danilo
Carrera donde se indica, de forma expresa, que es indispensable que Danilo Carrera le
“ponga una nota” a Guillermo Lasso para una reunión donde se abordarían ciertos temas
relacionados con el Ministerio de Energía.

Según el medio digital La Posta, de 17 de febrero de 2023, el progresivo 371 del informe
policial, revela una conversación de Rubén Cherres, con Juan Carlos Reina, hijo de
Duglas Reina (fundador junto con Danilo Carrera y Guillermo Lasso del Banco de
Guayaquil), respecto de concretar una reunión con Danilo Carrera para abordar el tema
petrolero. Según el medio digital, esta sería una de las conversaciones que mantuvo Reina
y que evidencian el manejo del sector petrolero por Rubén Cherres, operador de la mafia
albanesa y de Danilo Carrera:

“Juan Carlos Reina le dice a Rubén que no se olvide de decirle a Danilo que
Guillermo le dé una cita y hablar del tema petrolero”54

En esta conversación se plantea que Danilo Carrera facilite una cita con el Presidente de
la República y con Juan Carlos Reina, para abordar temas del sector petrolero.

Estos dos elementos, ratifican la existencia de una cadena de mando, en el Ministerio de

Energía, que llegan al Presidente de la República. Una vez más, Rubén Cherres influyó
en el nombramiento de Xavier Vera, como Ministro de Energía y quien lo designó,
mediante Decreto Ejecutivo, fue Guillermo Lasso. Esta estructura, operó en Petroecuador,
a través del presunto delito de tráfico de influencias, como se puede observar en el análisis
que se realiza a la corrupción de las empresas públicas.

Finalmente, cabe señalar que el puesto de Ministro de Energía, resultaba clave para Rubén
Cherres, porque desde ese medio se podía influir en la toma de decisiones de las EP:
Petroecuador, FLOPEC, CNEL y CELEC; es decir, a través de este Ministerio se
controlaban los sectores estratégicos del país.

54
Ver: [Link]

175
Comandancia General de la Policía Nacional

Según el medio digital La Posta, de 17 de febrero de 2023, otras de las instituciones a las
que apuntó Rubén Cherres fue la Comandancia de la Policía; ahí su objetivo era colocar
a Víctor Araus, en el cargo de Comandante General de la Policía. En el progresivo No.
519, citado por el medio digital se hace referencia a este objetivo de la siguiente manera:

“Prog. 519: Hay un coronel Araus, que quieren posicionarlo (…) porque ese
coronel es el quien va a manejar todo eso aéreo y que por lo menos tal vez estén
pidiendo unos 10”55

De acuerdo a las interceptaciones de comunicaciones o datos informáticos, los agentes

policiales dentro del informe indican:

“Que, mediante información reservada y la proporcionada por la UNTIAT

se tiene conocimiento de HD Petrolero en conjunto con HD Dany, HD 5 y
HD 6 relacionado a los progresivos: 77, 188, 371, 519 y 884 estarían
buscando apoyar el ascenso del sr General Víctor Araus, a quien lo
identifican con el terminal celular 0959097628 denominado como HD
Alexander, de lo cual se desprende la vigilancia y seguimiento del día 14
de julio del 2021 donde se aprecia una reunión entre HD Petrolero, HD
Dany, HD Alexander, HD 6 y un funcionario público, presumiblemente el
sr gobernador de aquel entonces de acuerdo a información generada por
los interceptados”

Que, dentro de esta parte policial, se detalla las COMUNICACIONES RELEVANTES

HD PETROLERO / Rubén David Cherres Faggioni y son los siguientes progresivos:

Fecha: 1/7/2021
Hora: 11:58:36
Llamante: 593993124847
Llamado: 995972441
Interlocutor: HD DANNY/ Danilo Carrera Drouet

Rubén le dice a Hd (0995972441) que le espera a las 6:30 pm en el mismo lugar

para el trago de siempre y Hd (0995972441) le dice que el señor General Víctor
Araus el que fue a su casa, le va a llamar para agradecerle que tome nota del
número 0959097628 es del señor General VICTOR ARAUS

188

176
Fecha: 2/7/2021
Hora: 17:42:20
Llamante: 593993124847
Llamado: 995972441
Interlocutor: HD DANNY/ Danilo Carrera Drouet

Hd 0995972441 le dice a Rubén que se está dirigiendo a donde Guillermo que ya

va llegando, Rubén le dice que no se olvide de hablar del tema de 3p Víctor que
es importante solamente que sean legales que lo califiquen a él y que el gobernador
le quiere, que el 4p Gordo ya le había pasado el mensaje a 5p Cesar MONGE, y
que 6p Peter le había llamado a decirle que 7p Abdalá lo había llamado pidiéndole
el número de Hd 0995972441 a lo que 6p Peter le había dicho que no lo tiene.
Entonces 6p Peter le dice a Rubén que le pregunte al 8p "CAPI" si quiere que le
dé el teléfono o no, a lo que Hd 0995972441 le responde que no, que no lo de que
de ahí quedan grabadas las conversaciones.

Se debe añadir además los progresivos 519 y 884:

177
En la comparecencia de General de Policía (SP) Víctor Araus, en la sesión No. 15
Comisión Especializada Ocasional para la Verdad Justicia y Lucha Contra la Corrupción
"El Gran Padrino"56, menciona que pidió a la Comandante Varela que era su órgano
regular le permita hablar con el Ministro Monge (+), quien le dijo que no quería
indisponer la relación con Varela es por eso que toma contacto con Cherres ya que por
medio de él llegaría a conversar con el presidente de la República, indicando es la única
relación y por la cual conoce a Cherres y a Danilo Carrera.

En cuanto a las preguntas planteadas dentro de la misma sesión por las y los asambleístas
asistentes, textualmente respondió lo siguiente:

As. Marcela Holguín: ¿Cuántas veces se reunió usted con Rubén Cherres, Danilo
Carrera y Vicente Taiano?

General de Policía (SP) Víctor Araus: César Monge (+), me refirió a Rubén
Cherres, el me contacta personalmente para programar la primera reunión con
Danilo Carrera en su casa, en esta ocasión sería la segunda vez con Cherres y la
primera vez con Danilo Carrera, la tercera vez con Rubén Cherres fue para
programar la reunión en el Bank Club que es lo que está evidenciado en los videos
del 14 de julio 2021, es decir 2 veces con Danilo Carrera y 3 veces con el Sr.
Cherres y que de manera circunstancial estuvo el exgobernador Vicente Taiano.

De los progresivos citados se desprende que el coronel Víctor Araus, es un objetivo de

Rubén Cherres para colocarlo como Comandante de la Policía, porque según sus propios
audios, sería el encargado de manejar a los miembros de la Policía Nacional.
Una vez, dentro de los audios, Rubén Cherres hace mención al rol que juega Danilo
Carrera como intermediario con el primer mandatario y que se evidencia en la necesidad
de hacer posible el nombramiento de Araus. Una particularidad adicional aparece cuando
en los progresivos se menciona a Carlos Lasso (quien podría ser el hermano del Presidente
de la República); entonces, la cadena de mando llega a Guillermo Lasso, esta vez, por
cuanto del audio se infiere que de las operaciones de Cherres y Carrera estaba a cargo el
primer mandatario.

Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Otra de las instituciones a las que hace referencia, Rubén Cherres, es el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, puntalmente, en el nombramiento del
Ministro. En el progresivo No. 648 del informe policial se menciona que Cherres, habría
sugerido el nombramiento de Juan Carlos Holguín, para esa cartera de Estado:

56
[Link]

178
A decir del progresivo, Holguín sería pieza clave en esa cartera de Estado, pues a decir
de Rubén Cherres ello permitría “pedir favores” en el antedicho ministerio; es decir, que
podríamos encontrarnos ante un presunto delito de tráfico de influencias.

El patrón reiterativo, al igual que los anteriores, es que tiempo después de la conversación
de Rubén Cherres, Mediante Decreto Ejecutivo No. 307, el Presidente de la República,
Guillermo Lasso, con fecha 03 enero 2022 designó a Juan Carlos Holguín como Ministro
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana57, con lo que se ratifica que la cadena de
mando llegó, también en esta institución al primer mandatario.

BAN ECUADOR

Según el medio digital La Posta, el 17 de febrero de 2023, en los progresivos 163 y 891,
Rubén Cherres buscó colocar a su hermano, Eduardo Cherres, en BAN Ecuador, en el
cargo de subgerente:

“El informante le pregunta si Danilo no puede hacer nada por ella. Rubén dice que
ya habló por ella. Incluso Guillermo Enrique. El hijo de Lasso ya habló por ella.
Que esté tranquila.

Rubén le indica a Natalia Moreira que mañana entra a BAN Ecuador el hermano.
Que Danilo ha hablado con algunas personas”

En los progresivos se hace referencia a dos hechos que ocurrieron en BAN ECUADOR:
i) el nombramiento de Lupe González como gerente de BAN ECUADOR;
ii) el nombramiento de Eduardo Cherres, como subgerente de BAN ECUADOR.

Según, se desprende de la comparecencia de la señora Lupe González, a la Comisión, el

día 16 de febrero del año 2023, la ex funcionaria de BAN Ecuador es conocida de Rubén
Cherres, desde hace años, lo que evidencia que es persona de confianza de Cherres. En el
caso de Eduardo Cherres, resulta evidente su familiaridad con Rubén Cherres; es decir
nos encontramos ante un presunto delito de tráfico de influencias.

57
[Link]

179
Una de las particularidades del progresivo radica en que, en la operación política, habría
participado también, el hijo del primer mandatario. Guillermo Lasso Alcívar, lo que
evidencia que la cadena de mando llega al primer mandatario.

Lo cierto es que, desde el 22 de octubre 2020 hasta el mes de octubre 2021, la economista
Lupe Solange González. Ocupo el cargo de gerente general de BANECUADOR B.P,
según el Directorio de la Institución58; diez días después de esta llamada, Eduardo Cherres
se convierte en subgerente de BANECUADOR.

Efectivamente dentro la página oficial de BAN ECUADOR, se puede visualizar una

autorización para la comisión de servicios del señor CHERRES FAGGIONI EDUARDO
ENRIQUE, Subgerente de Red de Oficinas59.

SENAE

Según el medio digital La Posta, el 23 de febrero de 2023, presentó a través de los

progresivos 454 y 518, la injerencia de Rubén Cherres en las aduanas:

Cherres me dice que hay un HD que ayer le presentaron al segundo a bordo de la

aduana (Comandante Vallejo) y que tienen algo abierto ahí.

Cherres le dice a Juan Carlos Reyna que al segundo de la aduana y que lo hará
reunirse con Danilo. Ahí también pedirán un puesto para el hermano y para el
“pato”

58
[Link]
de-banecuador-b-p/
59
[Link]

180
Dos personas se repiten en el audio que hace referencia a la SENAE: el primero, es que
se hace referencia a la búsqueda de un cargo público para el hermano de Rubén Cherres,
Eduardo; y el segundo hecho es que nuevamente aparece Juan Carlos Reyna, hijo de
Douglas Reyna, fundador del Banco de Guayaquil junto con Guillermo Lasso y Danilo
Carrera.

A partir de ello, podemos evidenciar el patrón común de las instituciones del Estado; esto
es, que el señor Rubén Cherres tiene injerencia directa en las aduanas para poner personas
de su confianza y que el entramado, por presunto delito de tráfico de influencias, llega al
círculo cercano del primer mandatario por Danilo Carrera, su cuñado, y el hijo de Douglas
Reyna, quien es socio fundador del Banco de Guayaquil.

Una vez analizadas las instituciones del Estado en las que interfirió el señor Rubén
Cherres, se evidencia la configuración de un Narco Estado donde, el operador de la mafia
albanesa es, a su vez, operador de Danilo Carrera (cuñado de Guillermo Lasso); que el
hijo de Guillermo Lasso se encuentra también involucrado y que su consuegro, José
Nebot, admitió que Cherres financió la campaña presidencial de Lasso.

A su vez, Rubén Cherres habría sugerido nombres del gabinete presidencial de Guillermo
Lasso, y que dichos nombres, luego fueron nombrados por el primer mandatario como
miembros de su gabinete, lo que evidencia que la cadena de mando llegó directamente al
Presidente de la República, por lo que existe presunción de una suerte de estructura
organizada que se vincula con la mafia albanesa y que llegó a apoderarse de algunas
instituciones del Estado; es decir, nos encontramos ante un Narcoestado.

[Link] La Convención De Palermo Al Caso Encuentro

A nivel mundial existe una lucha permanente contra la delincuencia organizada, en cuanto
es una grave amenaza para los ciudadanos, las empresas y las instituciones, la cual afecta
la productividad en la medida en que perturba directamente la seguridad pública y la
convivencia pacífica de la sociedad60.

Ahora bien, en el año 2000 la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional, conocida como la Convención de Palermo, definió a este tipo
de organizaciones como:

Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves
o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener,

60
Impacto de la corrupción en los derechos humanos, Carlos Tablante y Mariela Morales Antoniazzi,
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, Querétaro – 2020.

181
 directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden
material61.

Uno de los primeros instrumentos internacionales en la materia, fue adoptado el 29 de

marzo de 1996, en el marco de la OEA62 y denominada la Convención Interamericana
contra la Corrupción (CICC), la cual entró en vigor el 3 de junio de 1997 y a la fecha
cuenta con la ratificación de todos los Estados miembros, salvo Cuba. En el preámbulo
de la Convención contra Corrupción indica que su fundamento radica en la necesidad de
fortalecer y salvaguardar la democracia como condición indispensable para la estabilidad,
la paz y el desarrollo de la región, y señala:

“CONSIDERANDO que la democracia representativa, condición indispensable

para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige
combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así
como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;
“PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece las
instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión
pública y el deterioro de la moral social (…)”63.

La CICC en su artículo VI recoge los actos de corrupción a los que le es aplicable la

Convención. En el numeral 1º se hace referencia a formas de enriquecimiento ilícito

61
Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Resolución 55/25 de la Asamblea General del 15 de noviembre de 2000.
62
OECD. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales. Adoptada por la Conferencia Negociadora el 21 de noviembre de 1997.
63
OEA, Asamblea General. AG/RES. 2927 (XLVIII-O/18), Fortalecimiento de la Democracia pág. 151.
16 de noviembre de 2018.

182
(literal a)64, soborno (literal b)65, obtención general de beneficios ilícitos (literal c)66,
aprovechamiento doloso y ocultación de bienes (literal d)67 y asociaciones ilícitas (literal
e)68; y, otros hechos que sean catalogados en la legislación interna de cada Estado
(numeral 2).

La referida Convención contra Corrupción, se centra en la amenaza que supone este

fenómeno para la democracia, la seguridad, la justicia, el desarrollo sostenible y el
imperio de la ley. En su preámbulo establece:

Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la

corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las
instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer
el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. Preocupados también por los
vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la
delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de
dinero, Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas
cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de

64
Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución 35/25 del Consejo de Derechos Humanos. Las
consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos, A/HRC/RES/35/25, 14
de julio de 2017; Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución 32/22 del Consejo de Derechos
Humanos. Las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos. 15 de abril
del 2016. A/HRC/32/22; Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución 29/11 del Consejo de Derechos
Humanos. Las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos,
A/HRC/RES/29/11, 22 de julio 2015; Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución 26/115 del Comité
de Derechos Humanos. Las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos
humanos, A/HRC/DEC/26/115, 10 de julio 2014; Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución 23/9
del Comité de Derechos Humanos. Las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los
derechos humanos, A/HRC/RES/23/9, 20 de junio 2013. Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución
21/13 del Comité de Derechos Humanos. Mesa redonda sobre las consecuencias negativas de la corrupción
en el disfrute de los derechos humanos, A/HRC/RES/21/13, 9 de octubre de 2012.
65
Siguiendo el informe del Relator de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados,
cuando se habla de crimen organizado se hace referencia a la concurrencia de los siguientes elementos: a)
las actividades se realizan durante un período sostenido en contraposición a aquellos individuos que se
juntan esporádicamente para llevar a cabo una acción concreta; b) las organizaciones poseen una estructura
y una jerarquía identificables que pueden ser de diferentes tipos: piramidal, empresarial, pública o privada,
entre otras; c) las organizaciones cometen graves delitos con fines de lucro; y, d) as organizaciones
criminales utilizan la corrupción o la violencia para llevar a cabo sus actividades y protegerse de las
consecuencias de las mismas. Naciones Unidas. Informe Relator Especial sobre la Independencia
Magistrados y Abogados, Resolución A/72/140, 25 de julio de 2017, párr. 35.
66
“Las interferencias indebidas en el poder político pueden ser también de naturaleza violenta,
especialmente cuando se llevan a cabo directamente por miembros del crimen organizado. Estas
interferencias están destinadas a asegurar determinados propósitos como el cierre de un determinado caso
o la absolución de un individuo concreto. Frecuentemente, están acompañadas por amenazas, intimidación
y/o extorsión”. Naciones Unidas. Informe Relator Especial sobre la Independencia Magistrados y
Abogados, Resolución A/72/140, 25 de julio de 2017, párr. 57.
67
CIDH. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. OEA/Ser.L/V/II.102.
Doc. 9 rev. 1, 26 febrero 1999. párrs. 50 y 51. Ya en su informe sobre Brasil de 1997, la Comisión había
dejado constancia que algunas muertes de presuntos delincuentes por parte de la policía militar se debían a
la desconfianza en la policía civil y lo que buscaba la policía militar era dar “efectividad” a la lucha contra
crimen y así evitar la impunidad basada en la corrupción policial civil. CIDH. Informe sobre la situación
de los derechos humanos en Brasil. OEA/Ser.L/V/II.97 Doc. 29 rev. 1 29 septiembre 1997.
68
CIDH. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre
2009. párrs. 33 y 167.

183
 los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo
sostenible de esos Estados69.

Asimismo, han surgido una serie de instrumentos que son relevantes en materia de lucha
contra la corrupción. Se puede mencionar la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada el 15 de noviembre de 2000 70 y la
Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales, adoptada por la Conferencia Negociadora del
21 de noviembre de 1997 de la Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo (OECD)71.

En el ámbito del sistema interamericano, existe una amplia diversidad de instrumentos y

resoluciones que se han referido directamente al vínculo entre derechos humanos y
corrupción. En este sentido, corresponde mencionar a la Carta Democrática, suscrita el
11 de septiembre de 2001 por la Asamblea General de la OEA, no tiene un vínculo directo,
pero si plantea la relación directa que existe entre la protección de los derechos humanos
y la consolidación de la democracia en la región en su preámbulo.

De ahí, en el año 2018, la Asamblea General de la OEA, en seguimiento de la Carta

Democrática Interamericana, emitió una resolución por medio de la cual decidió:

continuar promoviendo la cooperación democrática a fin de respaldar a los

Estados Miembros que así lo soliciten en sus esfuerzos por fortalecer las
instituciones, valores, prácticas y gobernabilidad democráticos, combatir la
corrupción, mejorar el Estado de Derecho, lograr el pleno goce y ejercicio efectivo
de los derechos humanos y reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión
social72.

El Consejo de Derechos Humanos, también se ha preocupado explícitamente del tema de

la relación entre corrupción y derechos humanos. Al efecto ha emitido una serie de
resoluciones sobre las “consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los
derechos humanos” que dan cuenta de las distintas dimensiones en que se vincula el
fenómeno de la corrupción con la plena vigencia de los derechos humanos73.

Es importante mencionar, que para la CIDH es extremadamente preocupante decir, que

agentes no estatales pueden tener un rol protagónico en materia de corrupción, es a través

69
[Link]
70
[Link]
71
[Link]
72
Sánchez, Arteaga y Gómez (2020), “Análisis sobre seguridad ciudadana y desarrollo local en el Ecuador,
Pol. Con. (Edición núm. 53) Vol. 5, No 12, Diciembre 2020, pp. 759-773, disponible en
[Link]
73
[Link]

184
del crimen organizado74. De la información disponible, se observa que el crimen
organizado incurre en prácticas de corrupción de agentes estatales para facilitar o permitir
actuaciones ilícitas. Estas prácticas de corrupción por parte del crimen organizado
agregan, por lo general, un elemento particular a las formas privadas de corrupción y es
el uso de la violencia.75

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el narcotráfico

genera una situación de “violencia y corrupción” que puede alcanzar niveles intolerables
y que amenaza con destruir el tejido social, político y económico de un país, sea por la
violencia que este ejerce contra sus agentes o por la corrupción que instala 76.

En el informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de 2009, la CIDH

estableció que la corrupción y la impunidad les han permitido a organizaciones criminales
desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas, y que la sensación de
impunidad está vinculada con “altos niveles de corrupción que impiden una adecuada
administración de justicia”77.

En el caso particular de la Unión Europea en 2019, los ingresos procedentes de la

delincuencia en los principales mercados delictivos ascendieron del PIB de la UE, es
decir, a 139 000 millones de euros78. El 43 % de las organizaciones delictivas de la UE
están estructuradas en torno a un grupo central, el 40% están estructuradas
jerárquicamente y, en el 17% de los casos, conforman redes poco estructuradas79.

Por lo tanto, la UE ha declarado lo fundamental que es intensificar el desmantelamiento

de las estructuras de delincuencia organizada y centrarse tanto en las organizaciones
suponen un mayor riesgo para la seguridad de Europa como en las personas que ocupan
los primeros puestos en la jerarquía de las organizaciones delictivas 80.

La labor de la UE está encaminada a luchar contra las redes delictivas de alto riesgo se
centra especialmente en las organizaciones que recurren a:

74
En [Link] . Recuperado el
20 de febrero de 2022.
75
[Link]
76
[Link] y
77
Veasé en [Link]: [Link]
victimas-ecuador/
78
Inter-American Commission on Human Rights. Personas privadas de libertad en Ecuador: Aprobado por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 21 de febrero de 2022 / Comisión Interamericana de
Derechos Humanos
p.; cm. (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L/V/II) ISBN 978-0-8270-7459-0
[Link]
79
Ibídem, párrafo 74.
80
La resolución legislativa No. RL-2021-2023-030, concordantemente con la Resolución emitida por el
Pleno de la Asamblea Nacional el 7 de octubre de 2021, la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración y Seguridad Integral, debe presentar un informe detallado respecto a las acciones,
omisiones y políticas para mitigar hechos violentos dentro del territorio nacional.

185
 o la corrupción.
o los actos de violencia.
o las armas de fuego.
o el blanqueo de capitales.

En el caso de Ecuador, para el 2017 la tasa de homicidios en Ecuador estaba en el 5,8%,

una de las más bajas de la región, la cual disminuyó sostenidamente entre 2010 y 2016,
al pasar de 17,48 a 5,7.3%81. Ahora, entre 2021 y 2022, las muertes violentas crecieron
un 82%. Es el sexto país más violento de la región, por encima de México. Como ya se
dijo Ecuador cerró 2022 con su peor registro de violencia criminal. En el país se
reportaron 4.539 muertes violentas, lo que significó una tasa de 25.5 casos por cada
100.000 habitantes82.

Durante 2022 en Quito se registraron más muertes violentas que en 2021. Según cifras de
la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 26 de diciembre de este año se reportaron en
total 181 casos, mientras que el año pasado fueron 141; la diferencia representa un
incremento del 28 %.

Según información de la Policía Nacional, solo hasta mediados del mes de agosto de
2021, se contabilizaron más de 38 balaceras a escala nacional; entre enero y junio, se
registraron 1028 crímenes en todo el país83.

81
Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 16-16-JC de 30 de septiembre de 2020, párr. 71. Sentencia
No. 365-18-JH/21
82
Ibíd., párrafo 74.
83
Hellman, J. y Kaufmann, D. La captura del Estado en economías en transición. Finanzas & Desarrollo.
Septiembre de 2001. Págs. 31-35.

186
El martes 23 de febrero de 2021 se produjo la primera masacre a gran escala en el Centro
de Privación de Libertad Masculino Guayaquil No.1 (Penitenciaría del Litoral) que se
extendió al Centro de Privación de Libertad Regional Guayas No. 4; luego al Centro de
Privación de Libertad Azuay No. 1 (Cárcel de Turi); y, al Centro de Privación de Libertad
Regional Latacunga, Cotopaxi, con un resultado de, al menos, 89 personas fallecidas 84.

El día 22 de julio 2021, hubo una nueva masacre en el Centro de Privación de Libertad
Regional de Latacunga y en el Centro de Privación de Libertad Masculino Guayaquil
No.1, en la que fallecieron, al menos, 22 personas. El día 29 de septiembre de 2021 se
produjo una nueva masacre en el Centro de Privación de Libertad Masculino Guayaquil
No.1, en la que fueron asesinadas, al menos, 119 personas85.

Desde febrero de 2021, en Ecuador hubo 11 masacres penitenciarias que dejaron 413
internos asesinados. Solo en 2022 hubo 120 muertes en siete masacres.

La Penitenciaría del Litoral, ubicada en el Complejo de Cárceles del Guayas, es la prisión

más peligrosa de Ecuador. Desde febrero de 2021, cuando se profundizó la crisis
carcelaria, 214 internos han sido asesinados en esa prisión86.

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaboró un informe

que tiene por objeto presentar sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre las
personas privadas de Libertad en Ecuador. Para tal fin, el informe presenta datos sobre la
población carcelaria, información acerca de los hechos de violencia intracarcelaria
ocurridos en 2021, las causas que han ocasionado estos niveles de violencia, los factores
de la crisis penitenciaria, y las medidas estatales para enfrentar esta situación.

Dentro de este informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala

claramente:

Se presentan conflictos entre bandas criminales por el control de pabellones y

centros penitenciarios, motivados principalmente por ganancias económicas que
pudieran obtener a través de negocios ilícitos. Así́, los hechos de violencia
ocurridos en 2021 en los diferentes centros no son actos aislados, sino que ocurren
en un marco más amplio de lucha por el control y poder, tanto dentro como fuera
de las cárceles. Al mismo tiempo, la falta de control en los centros facilitaría el
ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios. A lo anterior, se le suma la

84
Lawrence Lessig ha identificado esta situación como “dependence corruption”, donde la dependencia de
los representantes del pueblo deja de estar con sus electores, y pasan a depender de quienes les proveen los
fondos para seguir en los cargos. Lessig, L. Institutional Corruption. Harvard Edmond J. Safra Lab seminar
2011-2012.
85
CIDH, Corrupción y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/[Link]., Doc. 236, 6 de diciembre de 2019, párr 88.
86
Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.
Sentencia de 23 de Junio de 2005. Serie C n° 127, párr. 191. La cita original corresponde a: Opinión
Consultiva. OC- 8/87, párr. 26.

187
 insuficiencia de agentes penitenciarios dedicados a la vigilancia y control de los
centros, y que dicho personal no cuenta con equipo, formación y preparación
requerida.

La Comisión además observa que este grave fenómeno se inserta en una crisis
penitenciaria de carácter estructural y que uno de los factores de la crisis penitenciaria es
el debilitamiento de la institucionalidad que se presenta como resultado de una serie de
medidas de gestión gubernamental motivadas por el recorte del gasto público, que han
provocado la precarización de recursos humanos y materiales, sumado a la expansión del
fenómeno de la corrupción a todos los niveles.

Ante esta problemática la Asamblea Nacional ha emitido varias resoluciones, en lo

principal el día 7 de octubre de 2021, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una nueva
resolución en la cual conminó al Presidente de la República a la Policía Nacional y a las
Fuerzas Armadas trabajen de forma conjunta con el Servicio Nacional de Atención
Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI)
en la crisis carcelaria, respetando los derechos humanos de personas privadas de la
libertad, hasta que el Ejecutivo manifieste de forma pública que se ha superado la crisis:
y, además, dispuso a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, realice
acciones con el fin de garantizar la protección interna, el mantenimiento y control del
orden público y la seguridad ciudadana; que elabore un informe sobre la presencia de la
Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las fronteras del país; y, que prepare un
informe sobre la aplicación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos
Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNPT) dentro de las Cárceles.

En la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad

Integral, el Economista Ramiro Narváez, elaboró el "INFORME SOBRE LA
INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
DE LAS DISTINTAS DE FUNCIONES DEL ESTADO PARA PREVENIR Y
RESOLVER LA CRISIS CARCELARIA Y ALARMANTE SITUACIÓN DE
INSEGURIDAD CIUDADANA QUE VIVE EL PAÍS, POR CUANTO LA
EMERGENCIA EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD ESTÁ CAUSANDO GRAVE
CONMOCIÓN SOCIAL POR LOS HECHOS DE CONOCIMIENTO PÚBLICO"; que
fue aprobado el día lunes 08 de noviembre de 2021, en sesión No. 56, dando
cumplimiento a las Resolución RL-2021-2023-030 y RL-2021-2023-031 del Pleno de la
Asamblea Nacional87.

Adicionalmente, los asambleítas integrantes de la Comisión, José Luis Vallejo, Xavier

Andrés Jurado y Silvia Patricia Núñez, presentaron el “INFORME DE MINORÍA DE
LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

87
Referencia encontrada en digital en:
[Link] A partir de la pág. 65 hasta la
68.

188
PÚBLICOS DE LAS DISTINTAS FUNCIONES DEL ESTADO PARA PREVENIR Y
RESOLVER LA CRISIS CARCELARIA Y ALARMANTE SITUACIÓN DE
INSEGURIDAD CIUDADANA QUE VIVE EL PAÍS, POR CUANTO LA
EMERGENCIA EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD ESTÁ CAUSANDO GRAVE
CONMOCIÓN SOCIAL POR LOS HECHOS DE CONOCIMIENTO PÚBLICO”,
mediante Memorando Nro. AN-NRSP-2021-0071-M.

Desde el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) de 1994, pasando por la Cumbre del Milenio que instituyó la
Comisión sobre Seguridad Humana, la creación de la Comisión Internacional sobre
Intervención y Soberanía de los Estados, el informe titulado “La seguridad humana,
ahora”, los estados del mundo han redefinido el concepto de seguridad.

De esta manera, los problemas de narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, crimen

organizado, pobreza, tráfico de personas dieron lugar a la necesidad de ampliar el
concepto y enfoque tradicional de la seguridad para incluir aspectos políticos,
económicos, sociales, sanitarios y ambientales.

El artículo 3 de la Constitución de la República describe los deberes primordiales del

Estado ecuatoriano, entre ellos: “8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura
de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de
corrupción”.

Por mandato constitucional específicamente en el artículo 147, son atribuciones y deberes

de la Presidenta o Presidente de la República: “16. Ejercer la máxima autoridad de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 17. Velar por el mantenimiento de la soberanía,
de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la
dirección política de la defensa nacional”.

La Corte Constitucional, en varios pronunciamientos, sostiene que el Estado tiene

responsabilidad por la no prevención de la violencia al interior de los Centros
Rehabilitación Social o por la omisión de actuar frente a hechos violentos, incluso cuando
provenga de terceros. En este caso, el hecho de que se hayan producido varios episodios
de violencia tipo masacres evidenciaría que el Estado no solo sería responsable por no
haber prevenido la repetición de estos hechos, sino que además sería responsable por la
tardanza en ingresar a los CRS de forma oportuna, para evitar que la violencia continúe
de manera prolongada durante varias horas88. Se refirió también que la crisis de los
centros de rehabilitación social en el país refleja la debilidad de la política pública y de la
institucionalidad que no ha logrado prevenir situaciones como las de los casos analizados

88
La Constitución determina que es un proceso agravado respecto del número de miembros de la Asamblea
Nacional que pueden solicitarlo -un tercio de sus miembros para el caso de presidente y vicepresidente y
para los demás determinados en el 131 es solamente de un cuarto de sus miembros.

189
en esta sentencia y, por el contrario, ha derivado progresivamente en hechos de mayor
gravedad89.

Resulta oportuno considerar en primer lugar a lo que se ha denominado como “captura

del Estado”90. La captura del Estado es una forma de corrupción que exige replantear la
concepción tradicional de la corrupción, ya que, en la misma, son actores privados
quienes tienen el poder para influir en la toma de decisiones de las autoridades estatales
y obtienen un beneficio de dicho poder decisorio, generando una situación de
dependencia.

A estas formas de corrupción, la Comisión en la Resolución 1/18 las denominó “esquemas

criminales” de captura del Estado. Estas formas de corrupción no solo tienen el efecto de
dañar económicamente el erario, sino que desvirtúan el fundamento mismo del Estado y
sus fines propios. Además, son mecanismos especialmente peligrosos porque permiten
que el crimen organizado capture el Estado y lo ponga a su servicio.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la

corrupción se caracteriza por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede
ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal
o para un tercero), y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y
los derechos humanos.

En una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus

garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes
se define, completa y adquiere sentido en función de los otros 91. Con este fin, el Estado
debe proteger a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción de las injerencias
arbitrarias de otros ciudadanos o de funcionarios públicos.

Las amenazas a la seguridad son multidimensionales y afectan a diversas áreas de la vida:

la económica, la social, la medioambiental, la militar, la ética y derechos humanos.

La corrupción sin duda tiene un gran impacto respecto del Estado de Derecho. En efecto,
el fenómeno de corrupción tiene consecuencias negativas con relación a tres principios
que deben ser destacados. Por una parte, afecta el principio de la primacía de la ley; en
segundo lugar, daña el ideal de la búsqueda del bien común por parte de las autoridades
como base de su legitimidad; y, en tercer lugar, afecta la independencia de las autoridades.

16. EL POLÍTICO NO ES UN ENTE TODO PODEROSO

89
Sentencia de Corte Constitucional del Caso No. 0001-17-DJ
90
Sentencia de Corte Constitucional del Caso No. 0001-17-DJ

190
En un Estado Constitucional de derechos y justicia como el Ecuador es deber de la función
Legislativa controlar y fiscalizar la acción de gobierno de distintos servidores públicos y
autoridades de elección popular, y, de ser el caso identificar posibles responsabilidades
políticas por el incumplimiento de funciones.

De esta manera, se puede establecer como concepto básico que: “La responsabilidad
política de los funcionarios públicos se traduce en el cumplimiento o no de las funciones
otorgadas por la Constitución y la ley; y, por el cumplimiento o no de principios que
regulan el servicio público”. Esto tiene su fundamento en la normativa internacional como
el Código de Ética de la Función Pública aprobado en la Asamblea General de la OEA,
que dispone que los principios de las actuaciones de los servidores públicos son los
siguientes: probidad, prudencia, justicia, templanza, idoneidad, responsabilidad, aptitud,
capacitación, legalidad, evaluación, veracidad, discreción, transparencia, declaración
jurada patrimonial y financiera, obediencia, independencia de criterio, equidad, igualdad
de trato, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado, uso
adecuado del tiempo de trabajo, colaboración, uso de información, obligación de
denunciar, dignidad y decoro, honor, tolerancia y equilibrio.

Es por ello, que la doctrina en materia constitucional señala que la responsabilidad

política nace de la confianza que se deposita en alguien para que desempeñe funciones
públicas, por representación o por designación92. En cualquiera de los dos casos, la
relación de confianza está en la base misma de la responsabilidad política, que no puede
explicarse sin esa vinculación, por lo que la responsabilidad política no es sino la retirada
de esa confianza que previamente se había depositado.93

De hecho, la Corte Constitucional en la sentencia No. 2137-21-EP/21 de 29 de septiembre

de 2021, determina que “en un proceso de control político, por la naturaleza propia de
estos, no se puede manejar un estándar igual ni rígido al que se utiliza en un proceso
jurisdiccional”. Dicho criterio jurisprudencial expresado por el máximo órgano de
control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional define la
naturaleza misma del juicio político, la cual dista mucho de la administración de justicia
ordinaria, pues tal como la Constitución prevé en el artículo 129, esta institución jurídico
– política se encuentra expresamente desvinculada, tanto su solicitud, tramite y resultado
de cualquier investigación, juicio o sentencia penal previa en el ámbito jurisdiccional
ordinario. Es decir, el espíritu del control político y fiscalizador de la Asamblea Nacional
no requiere como prerrequisito de procedibilidad la actuación de los órganos judiciales
competentes, sino que esta atribución se activa de manera independiente y autónoma,
sobre la base de la potestad constitucional y legitimidad democrática que gozan los

92
Aragón Reyes, Manuel, Constitución, democracia y control Universidad Nacional Autónoma de México,
D.F. 2002.
93
El «Impeachment» en América Latina: Argentina, Brasil Y Venezuela, MARIO D. SERRAFERO,
Revista de estudios políticos | No. 92, Redición y actualización del Artículo, Editorial Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid-España 2003.

191
legisladores para equilibrar y controlar las actuaciones de otra función del Estado y de
otros poderes públicos.

Posiciones como estas han sido expresadas ya en anteriores ocasiones, tal es el caso del
exparlamentario Henry Cucalón, actual Ministro de Gobierno, en su solicitud de juicio
político en contra del ex Fiscal del Estado Carlos Baca Mancheno, en la que afirmaba
que:

“la responsabilidad política no es, en sustancia, más que la retirada de la

confianza que se otorgó a alguien para ejercer funciones públicas, retirada
de confianza que apareja la pérdida del cargo público que se ocupaba. Por
eso mismo, la responsabilidad política está completamente desligada de la
responsabilidad jurídica por daño o falta. Faget de Baure lo explicó muy bien
en el debate de elaboración de la Carta de la Primera Restauración francesa:
<< También con buenas intenciones y con manos limpias se puede ser un
pésimo ministro>>. Por lo que, “la responsabilidad política es en realidad,
pues un útil evento para evitar la enojosa alternativa de tener que seguir
soportando a un incompetente o, en caso contrario, no tener otra salida que
encarcelarle. Su fin es, por tanto, desembarazarse del político indeseado,
cualesquiera que sean las causas, sin más trauma que ese, el de prescindir de
él.”

“De manera que, la responsabilidad política en nuestro país se deriva de las

desviaciones o arbitrariedades que se comenten en el desempeño de las
funciones para las cuales el funcionario público fue elegido o designado. El
profesor Hernán Salgado Pesantes ha dicho que: “En el juicio político, la
cuestión que se juzga -con criterio político- es, de modo general, el
desempeño de las funciones, en cuyo ejercicio puede atentarse al interés
público o se puede incurrir en violaciones normativas- sea a la Constitución
o a las leyes- o cometer delitos políticos o incluso comunes.”

“El juicio de valor en el que la Asamblea Nacional debe justificar su decisión

para imponer la censura política y en consecuencia la destitución del cargo
es puramente político (no jurídico)”

De lo anotado se desprende que uno de los principales voceros y actores institucionales

del actual Gobierno Nacional sostiene y afirma que el juicio político es un proceso de
fiscalización y control donde prevalece la confianza o rechazo del órgano parlamentario
hacia la autoridad denunciada constitucionalmente. Tanto es así, que sus componentes
son diametralmente distintos a los de un proceso judicial ordinario, sin que eso signifique
por supuesto, violentar las garantías del debido proceso, pero eso tampoco implica la
necesidad de contar con pronunciamientos judiciales previos o asumir equivocadamente
que los legisladores se conviertan en fiscales o jueces penales que condenan o absuelvan
a las autoridades.

192
La función de los asambleístas en concreto es evidenciar los incumplimientos en el
ejercicio del cargo público, toda vez que esa tarea ha sido ejecutada con displicencia,
ineptitud e incluso corrupción. Justamente para eso sirve el control político, para
deshacerse del servidor público o autoridad de elección popular deshonesto por cuyas
faltas y traiciones al electorado ha empeorado sus condiciones materiales de vida y
sobrevivencia. El juicio político, por tanto, permite resolver el conflicto que produce la
arbitrariedad y la ineptitud de un mal gobernante en el campo institucional y evita que las
decisiones que pueden tomarse en ese ámbito no se trasladen a la esfera de la movilización
popular, las protestas o la desestabilización94. Los legisladores hacen y plasman en la
realidad lo que los ciudadanos desearían hacer en las calles, pero dentro del marco
constitucional, el debido proceso y la legitimidad democrática que el mismo pueblo le
otorgó como órgano fiscalizador.

16.1. Solo El Poder Controla Al Poder

Quizás, el origen de mayor trascendencia del poder político se encuentra en el

pensamiento de LOCKE y MONTESQUIEU, donde éste último expresó: “el poder
detiene el poder”, simbolizando la mutua limitación que cada una de las funciones ejerce
sobre la otra a través de una vigilancia, lo cual ha originado la denominada doctrina del
“control para la responsabilidad” a través de la observación y fiscalización.

El control político ha consolidado la teoría de la rendición de cuentas, que no es sino el

deber de informar que tienen los funcionarios públicos al estar sometidos a un examen
crítico a la vez que determina su mayor o menor grado de responsabilidad.

Por razón principal, la naturaleza del control político viene establecida por la Constitución
en la mayoría de los casos, es decir, un ordenamiento jurídico que, a decir del tratadista
argentino Valdés, en su obra: “El control del poder”, crea, regula y legitima el control del
poder. Según Salgado, los controles propiamente pueden ser jurídicos y otros los
políticos:

● En los jurídicos. Están la justicia o el control constitucional y la

jurisdicción contenciosa que tiene como sujeto pasivo el Estado.
● En los políticos. El juicio político, las comisiones de investigación del
legislativo, las comisiones administrativas autónomas y las interpelaciones.

El control político tiene un carácter subjetivo y se basa en la libre apreciación de quien

juzga. El control jurídico tiene un carácter objetivo, se fundamenta sobre todo en las

94
Solicitud de Opinión Consultiva relativa a las implicaciones de las Garantías del Debido Proceso y del
Principio de Legalidad en el contexto de Juicios Políticos contra Presidentes/as democrática y
constitucionalmente electos, escrito de AMICUS CURIAE presentado ante la Honorable Corte
Interamericana De Derechos Humanos, suscrito por Raúl Fernando Núñez Marín como director de la
Clínica Jurídica de DDHH de la Pontificia Universidad Javeriana, Santiago de Cali, 26 de abril de 2018.

193
normas del derecho. Por tanto, tiene características de imparcialidad. En cambio, las
personas que intervienen en el control político son determinadas por su condición política
y no por su preparación y conocimiento jurídico. Por ello, en el juicio político, las
reflexiones de valoración tienen absoluta libertad de criterio y en el juicio con control
jurídico la valoración se sustenta en normas de derecho adjetivadas.

El examen político tiene por objetivo un acto o conducta política, pues lo que se está
vigilando es el órgano del cual emana o al que le es imputable. El control jurídico lo que
busca es supervisar el ordenamiento jurídico, pero en el control político hay una “libertad
de valoración”. Es decir, “hay una interpretación política de la Constitución y no
sustentada en motivos de derecho”.

En cuanto a los efectos sancionadores, mientras el control político no conduce

necesariamente a una sanción, puesto que destaca el elemento voluntarista que existe en
el sentido de quien controla, decide cuándo y cómo ejercer dicho control, esa
voluntariedad se mide de acuerdo con el número de votos que se puedan conseguir – a
diferencia del control jurídico en donde no existe esta libertad de decidir cuándo y cómo
se ejerce este control.

Manuel Aragón sostiene que “cuando un órgano político acude a la Constitución o a otra
norma para juzgar una determinada conducta o un acto, está interpretando la regla.” 95 (Por
supuesto, pero interpretándose políticamente y no jurídicamente a diferencia de la
judicial, su interpretación es enteramente libre sustentada no en motivos de derecho, sino
de oportunidad, se trata de una valoración efectuada con razones políticas, no como
método jurídico en donde la decisión no se toma por la fuerza del derecho sino de los
votos).

Según Hernán Salgado95, hay una diferencia sustancial entre el control político y el
control jurídico, este último, conlleva una sanción, en cambio el primero no posee de
modo general efectos sancionadores.96

El control político se aplica en función de la voluntad de los congresistas, en tanto que en

el control jurídico no existe la libertad de decisión ni cómo se ejerce, puesto que se
fundamenta en principios jurídicos, en cuerpos legales y reglamentos que se encausan a
través de un proceso. La naturaleza del control político es conocida comúnmente como
control parlamentario96.

Manuel Aragón ha sido enfático al identificar los controles políticos como la salvaguarda
de la democracia. Los controles políticos presentan una gran complejidad en cuanto a su
diseño y operación. Karl Loewenstein adoptó un esquema que facilita su encuadramiento
al distinguir entre los controles horizontales y los verticales. Los primeros se sitúan en el

95
Salgado, Hernán, “Lecciones de Derecho Constitucional”, Ediciones Legales, Quito, 2009.
96
Aragón Reyes, Manuel, Constitución, democracia y control Universidad Nacional Autónoma de México,
D.F. 2002.

194
nivel nacional y son intraorgánicos si se encuentran dentro del mismo órgano del poder,
e interorgánicos si se localizan entre diferentes órganos, como el gobierno y el
parlamento. Los verticales incluyen los derechos humanos y sus garantías, el pluralismo
político y el componente de descentralización territorial del poder, como sucede con los
sistemas federales estudiados por el autor alemán, a los que ahora hay que agregar los
casos de regionalización.

Finalmente y al aterrizar la doctrina del control político en el caso concreto que nos atañe,
debemos señalar que, los verbos rectores de los delitos que se encuadran en actos de
corrupción tipificados en nuestro ordenamiento jurídico, no solo responden a una lógica
sobre las tradicionales infracciones de quienes se han aprovechado de los recursos del
Estado para beneficios privados, sino también a aquellas conductas previstas en el
ordenamiento internacional, como es la Convención de Palermo que en su artículo 8
determina cuales de estas acciones deben ser tipificadas por los Estado como delitos y
son justamente esas acciones antijurídicas, las que se han usado como sustento político y
fáctico respecto de los hechos que vinculan a altos funcionarios estatales, que al parecer
gozaron de la aquiescencia y omisión del primer mandatario producto de permisibilidad
e inacción, considerando que diversas fuentes afirman públicamente que el Presidente de
la República, Guillermo Lasso Mendoza, conocía desde 7 de julio de 2021 sobre la red
de corrupción y narcotráfico que se investigaba en contra de su círculo familiar y político,
y, a pesar de ello jamás actuó, sino que emitió decretos ejecutivos que facilitaron el
cometimiento de delitos contra la administración pública, sancionados políticamente por
el artículo 129 de la Constitución de la República.

[Link] Lasso: Entre La Incompetencia Y La Responsabilidad Política

En función del trabajo realizado por la Comisión Ocasional se han identificado hechos,
elementos e indicios que configuran directamente la responsabilidad política del
Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por los casos denunciados e
investigados políticamente por el órgano parlamentario. En el ejercicio de sus tareas
existen circunstancias específicas, actos administrativos, decretos ejecutivos y
documentos de órganos públicos que desnudan -cuanto menos- la ineptitud e
incompetencia política del primer mandatario, sino acaso también, su aquiescencia y
complacencia frente a actos de corrupción y un entramado de narcotráfico vinculado a la
mafia albanesa.

Si fuera el primer caso, es decir, si se trataría de un Presidente de la República, que por

su inoperancia e incompetencia política, por su desconocimiento en las técnicas de Estado
y por su falta de formación en la administración pública, se han cometido serios
desaciertos, estaríamos frente a un caso de profunda irresponsabilidad si asumiéramos
que la simple ignorancia y falta de experticia no traerían consigo graves consecuencias
para el orden constituido, pero principalmente para la vida de la población.

195
Pensar que solo se trata de un individuo que por falta de talento o habilidades técnicas no
ha cometido delitos políticos y, por tanto, merece él y el pueblo mantener el vínculo de
representación popular resultaría por decirlo suave inaudito, aunque en el fondo sería más
que eso, cruel y funesto. Sería lo mismo, como asumir que un pésimo conductor de una
maquinaria ferroviaria, quien ya ha cometido varios accidentes con innumerables
pérdidas de vidas humanas y costos económicos, deba seguir operando la máquina por el
simple y falaz argumento de que no lo ha hecho con mala intención o que no sabía que
sus maquinistas y operadores estaban haciendo terriblemente mal su trabajo. Forzar a que
los pasajeros acepten ese supuesto razonamiento no solo es descabellado e injusto, sino
que los coloca en situación de extremo peligro, pues los estamos constriñendo a vivir
potenciales escenarios catastróficos al obligarlos a viajar con alguien que a todas luces no
está preparado para conducir y que ha demostrado ser un peligro para todos quienes están
bajo su responsabilidad.

Peor todavía, si el caso puntual que se investiga no nos conduce a señalar que, una pésima
gestión y acción gubernamental es producto de la más llana ignorancia del gobernante,
sino más bien, como resultado de su aquiescencia y solapamiento frente a actos de
corrupción y narcotráfico de la mafia albanesa que vinculaban a su cuñado y mentor,
Danilo Carrera Drouet, y, a pesar de eso no hizo nada, guardó silencio y bajo su
complicidad se extendieron los tentáculos que hoy corroen nuestras instituciones de
seguridad pública, las empresas estatales y el andamiaje burocrático en su totalidad.

Bajo ese panorama, no puede ni debe existir duda alguna de que el Presidente de la
República, Guillermo Lasso Mendoza es responsable políticamente por las acciones y
omisiones que ejecutó en el ejercicio del cargo de elección popular. Si acaso alguien duda
todavía de la “benevolencia” del Jefe de Estado frente a la estructura de corrupción y
crimen organizado, todo por proteger a su círculo cercano y a su cuñado, Danilo Carrera
Drouet, debería entender con profundo sentido de auto crítica, que la administración del
Estado se sostiene sobre la base de principios y valores republicanos que exigen que, por
encima del interés particular siempre, absolutamente siempre debe prevalecer el interés
general y colectivo, lo cual en el presente caso no se ha cumplido.

No se trata por tanto, de simple ausencia de pericia o capacidad intelectual para ejercer
las tareas constitucionalmente encomendadas -lo cual es igual de repudiable y censurable
políticamente-, sino de una intencionalidad premeditada y manifiesta por proteger
personajes cercanos a su gobierno y familia, entorpecer investigaciones penales en curso
a través de cambios administrativos de agentes policiales repentinos e inconsultos,
disposiciones autoritarias a altos miembros de la cúpula policial, confesiones expresas a
sus propios legisladores aliados en la Asamblea Nacional, contradicciones y mentiras
públicas en diversos medios de comunicación, etc.

Todos estos elementos y muchos más que han sido esbozados y explicados con
detenimiento a lo largo del presente informe nos hacen advertir que nos encontramos no
solo frente a un Presidente de la República incapaz e inoperante de administrar la cosa

196
pública, sino que además -siendo generosos en la reflexión- es incapaz de vislumbrar que
quienes están a su alrededor, se están aprovechando de la estructura del Estado para
delinquir, enriquecerse ilícitamente y acrecentar el giro de sus negocios particulares. Más
aberrante todavía resulta, si además de impericia, falta de juicio y entendimiento y
torpeza, existe ocultamiento, opacidad y afanes de impunidad notoria. Significa entonces,
que el comportamiento presidencial rebasa el campo de la limitación política e intelectual
para aterrizar, además, en la arena de la complicidad y anuencia delictual.

Esa ineptitud es intolerable en cualquier régimen democrático. Precisamente para eso, los
padres fundadores del constitucionalismo norteamericano inventaron el diseño
institucional del check and balances o sistema de pesos y contra pesos, con la finalidad
de que el poder controle al poder y de ser el caso, cambie a quien lo detenta por otro que
garantice mínimos niveles de estabilidad y paz social. Ningún pueblo del mundo, mucho
menos el ecuatoriano -sacrificando sus propias vidas- debe soportar a nombre de la
ingenuidad o ignorancia la aberrante corrupción o la galopante expansión del crimen
organizado por la irresponsabilidad política de sus mandatarios.

Es así, que, para exponer de manera ordenada los hechos descritos, nos permitiremos
formular en este acápite un análisis de la normativa vigente en el Código Orgánico
Integral Penal y luego verificar en estricto derecho que, la vía adecuada para el control
político de las actuaciones del Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza es
aquella prevista en el artículo 129 de la Constitución de la República.

A continuación, se presentan varios de los hechos más relevantes que se han recogido
durante el trabajo de la Comisión Ocasional, sin perjuicio de otros que aparecen en el
recurrir del presente documento:

• Decreto Ejecutivo N° 107, suscrito por el Presidente de la República del Ecuador,

Guillermo Lasso, emitido el 12 de julio de 2021, mediante el cual designó al señor
Hernán Luque Lecaro como Presidente del Directorio de la Empresa
Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP).

• Decreto Ejecutivo N° 163, suscrito por el Presidente de la República Guillermo

Lasso Mendoza, emitido el 18 de agosto de 2021, mediante el cual dispuso que el
presidente de EMCO (Hernán Luque Lecaro, su íntimo colaborador durante
muchos años en el Banco de Guayaquil) presida los directorios de las empresas
estatales (ASTINAVE EP, Creamos Infraestructura EP, CELEC EP, CNEL EP,
CNT EP, COMUNICA EP, ENAMI EP, EPA EP, EP FLOPEC, EP
PETROECUADOR, SANTA BÁRBARA EP, Servicios Postales). Antes de la
expedición de dicho Decreto, quien presidía los directorios era el ministro del
ramo al que pertenecía cada empresa pública.

• Decreto Presidencial No. 155 suscrito por el Presidente de la República Guillermo

Lasso Mendoza, emitido el 12 de agosto de 2021, que limita la función de control

197
 prescrita en el artículo 18.1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado de emitir informe previo de pertinencia en procesos de contratación
pública del Estado, permitiendo que contratos con montos menores a 962.411
USD no sean controlados y verificados respecto de su pertinencia antes de
celebrarlos.

• Decreto Ejecutivo N° 410, suscrito por el Presidente de la República Guillermo

Lasso Mendoza, emitido el 28 de abril de 2022, mediante el cual designa a Xavier
Vera Grunauer, como ministro de Energía y Minas. Dicha designación es
coincidente con la existencia del audio del mes de marzo de 2022 donde se
escucha una conversación entre Danilo Carrera y Rubén Cherres, en el que se
habla de enviar una hoja de vida para colocar a un ministro al frente del sector de
energía y minas, y, mantener una reunión posterior con Juan Carlos Holguín.

• Decreto Ejecutivo N° 415, suscrito por el Presidente de la República Guillermo

Lasso Mendoza, emitido el 4 de mayo de 2022, mediante el cual designa a
Bernardo Manzano Díaz, como ministro de Agricultura y Ganadería. Esta
designación también es coincidente sobre la base de los audios de Rubén Cherres
quien afirma haber recibido la hoja de vida de Bernardo Manzano para el cargo
de ministro. Más aún, cuando el 14 de febrero de 2023, el propio implicado
admitió públicamente en el medio de comunicación “Radio Sonorama” que había
entregado su hoja de vida a Rubén Cherres Faggioni para ser designado como
Ministro del ramo.

• Hernán Luque Lecaro, quien, en uno de los audios difundidos públicamente,

conversa con Rubén Cherres Faggioni, y afirma solicitar 150.000 USD al mes a
cambio de determinadas actividades ilícitas en las empresas públicas.
Recordemos, que Hernán Luque Lecaro fue en el año 2010 Vicepresidente de
Banca Personal del Banco de Guayaquil, siendo parte de un selecto grupo de 6
personas que incluía a Guillermo Lasso Mendoza en la máxima cúpula de la
entidad financiera, tal como se puede apreciar en publicaciones en redes sociales
de la cuenta oficial de Facebook del Banco de Guayaquil. 97

• El poder otorgado a Hernán Luque Lecaro, gracias a los decretos ejecutivos

firmados por el Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, era tan
excesivo que mediante actos administrativos podía convocar a una sesión
extraordinaria, tal como sucedió el 9 de marzo 2022 (en su calidad de presidente
del directorio de FLOPEC) y resolver la sustitución inmediata de Jhonny
Estupiñan como Gerente de FLOPEC, por el pecado de cuestionar un contrato con
sobre precio con la empresa AMAZONAS TANKER, tal como se detalla en la
Resolución DIREC-FLOPEC-004-2022 y en el oficio EMCOEP- EMCOEP-

97
[Link]
herramienta-confirming-bg/399428933867/

198
 2022-0104-O, contratos que, coincidentemente tienen montos menores a 962.411
USD y que no fueron controlados desde el período de vigencia del Decreto
Presidencial No. 155, pero que sí fueron revisados y cuestionados en su
conveniencia y pertenencia cuando se trató de casos similares durante los periodos
anteriores 2020-2021, como se desprende del Examen especial a los
procedimientos de contratación y pago de los contratos “Time Charter” de
noviembre de 2021 de la Contraloría General del Estado.

• Las empresas Construador S.A., Consorbrivsa S.A., Corpaiscorp S.A., Drisard

S.A., Bodegsar S.A., Trustal S.A., Inmosads S.A., Drixsa S.A., Inmord S.A.,
Inducord S.A. y Imnobirealstate S.A. presentan actividades económicas similares:
construcción de obras civiles y tienen como accionistas con el 50% a Dritan Gjika
“HD Albanés” y Rubén Cherres Faggioni “HD Petrolero” así denominados según
el informe de seguimiento e investigación realizado por la Dirección Nacional de
Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Todos los hechos y vínculos descritos nos hacen colegir que existía una relación
permanente entre Hernán Luque Lecaro y Rubén Cherres, la cual alcanza al Presidente
de la República, Guillermo Lasso Mendoza, sobre la base de la declaración pública que
hizo su consuegro José Nebot Saadi, en el medio de comunicación digital La Posta. Es
decir, que, el primer mandatario no desconocía a ninguno de los involucrados, al contrario
los identificaba perfectamente y al firmar los decretos presidenciales enunciados en el
acápite analizado, nos conducen a señalar que se trataron de cuerpos jurídicos que
sirvieron como hilo conductor e instrumento para que Hernán Luque Lecaro y Rubén
Cherres puedan cometer actos ilícitos que constituyen conductas penales sancionadas en
nuestro ordenamiento como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y otros.

Consecuentemente, existen actuaciones del Presidente de la República, Guillermo Lasso

Mendoza, que se configurarían en el delito de comisión por omisión previsto en el artículo
23 del del Código Integral Penal que prevé que la conducta punible puede tener como
modalidades la acción y la omisión, agregando que “No impedir un acontecimiento,
cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo”.

Esto nos conduce a señalar que el Jefe de Estado, pudo incurrir en el tipo penal de cohecho
prescrito en el artículo 280 del COIP:

Art. 280.- Cohecho.- Las o los servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones
del Estado, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona,
donativo, dádiva, promesa, ventaja, beneficio inmaterial o beneficio
económico indebido u otro bien de orden material para sí o un
tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar
cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena
privativa de libertad de tres a cinco años.

199
 Se entenderá como beneficio inmaterial, a todo aquel beneficio o
ventaja intangible que, por su naturaleza al no tener un valor
económico o patrimonial cuantificable, no es susceptible de
valoración alguna. (…)

Destaquemos que, en virtud de una potestad estatal, el Presidente de la República,

Guillermo Lasso Mendoza, fue quien emitió los instrumentos legales necesarios que
facilitaron un actuar delictivo y el cometimiento de infracciones penales, tal como sucedió
con Hernán Luque Lecaro. Así mismo, con el Decreto Presidencial No. 155 de 12 de
agosto de 2021 modificó inconstitucional y arbitrariamente la Ley del Sistema de
Contratación Pública, mediante su Disposición Transitoria Primera, pues a pesar de tener
menor jerarquía, condiciona, limita y reforma lo prescrito en el artículo 18.1 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado, que es parte del conocido conjunto
normativo Ley Anti corrupción, vigente desde el 17 de febrero del 2021 y que dispone la
obligación y función específica de la Contraloría General del Estado sobre la emisión del
Informe de pertinencia previo para todos los procesos de contratación pública.

Este dislate jurídico que vía Decreto Presidencial alteró el contenido de una Ley Orgánica
tuvo como finalidad limitar el ejercicio controlador del juez de cuentas, como es la
Contraloría, viabilizando que los procesos de contratación pública en las empresas
estatales no sean sujetas de observación y verificación, a pesar de que se trataban de
montos exorbitantes, además de no verificar la pertinencia y necesidad institucional. Sin
duda alguna, aquello abrió la puerta para la corrupción estatal, pues antes de la expedición
del Decreto se necesitaba obligatoriamente el informe previo de Contraloría, el mismo
que, de ser negativo impedía que la entidad solicitante continúe con el proceso de
contratación pública.

En la práctica el decreto buscó que no se emitan informes de pertinencia previos, cuando

el monto de contratación sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar 0.0003
por el presupuesto General del Estado aprobado del correspondiente ejercicio económico,
lo que significa que la Contraloría estaba bloqueada de ejercer su función de prevenir la
corrupción a través de sus informes si el monto no superaba los 962.410,93 USD.

Es por ello, que, con la emisión del Decreto Presidencial No. 155 se sustentaron varios
de los procesos de contratación pública que antes habrían requerido tener un control
previo, pero que hoy no lo necesitan. Contratos que se encuentran siendo investigados
dentro de la trama de corrupción del caso denominado “Gran Padrino”, tal como sucede
con el proceso de contratación por “servicios técnicos especializados destinados a la
revisión de los sistemas de medición masivos en el área de concesión CNEL-EP ZONA
1 y ZONA 2-2021-GC”, con número de contrato No. 041-2021-CNEL-EP-LOS RIOS,
suscrito el 15 de octubre de 2021 con el contratista CONSORICIO CONTRASELEC
LOS RIOS, por un monto total de 656.812,71 USD, los contratos renovados para los
periodos 2021.2022 entre FLOPEC y AMAZONAS TANKER POOL COMPANY LLC,

200
o como son las sospechosas contracciones de servicios de transporte de personas por más
de 270.000 y 320.000 USD en CELEC SUR98.

Los hechos evidenciados nos hacen presumir que la intención del Presidente de la
República, Guillermo Lasso Mendoza, al firmar y expedir este tipo de instrumentos
jurídicos tuvo como objetivo “dar soporte y validez normativa” a la estructura delictiva
que se encontraba en pleno funcionamiento. Sobre el tema, la Fiscal General del Estado,
Diana Salazar en su comparecencia durante la sesión ordinaria Nro. 011 de la Comisión,
indicó frente a la pregunta de la Asambleísta Mireya Pazmiño, que “se ha solicitado
información de decretos, de la forma de nombramientos y más diligencias a la Presidencia
de la República”. Lo señalado por la Fiscal General, muestra que los actos administrativos
del primer mandatario están bajo sospecha e investigación en materia penal, lo cual podría
devenir con el tiempo en la configuración de los presuntos delitos objeto de análisis en
este informe.

Asimismo, la Fiscal General del Estado durante su comparecencia, explicó que:

“(…) se inició la investigación previa número 170, 101, 823011436 el día 09 de

enero del año 2023 cuando el medio digital La Posta hizo público que el
presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas
conocida como EMCO, entre los años 2021 y 2022, Hernán Modesto Luque
Lecaro prevaliéndose de su cargo y bajo la figura de una terna habría incidido
en la designación de gerentes generales de las empresas públicas, entre ellas
CNEL y CELEC, con la finalidad de que fuesen ellos quienes coordinen, gestionen
y direccionen adjudicaciones de contratos a empresas que formaban parte de una
presunta red de corrupción a cambio de la entrega de réditos económicos ilícitos
parte de los cuales habrían sido para el mencionado ciudadano.

Paralelamente explicó que, los tipos penales que se podrían derivar de estos
hechos son: “El establecido en el artículo 369 del Código Orgánico Integral
Penal, me refiero a delincuencia organizada. También se están investigando
delitos establecidos en el artículo 280 del COIP, esto es, el cohecho, también se
está investigando una posible concusión.”

En la misma comparecencia, la Fiscal General afirmó sobre lo mencionado por el

asambleísta Juan Fernando Flores, que: “Lo que no les debería preocupar, (…) es que
esta es una investigación que se inició en agosto del dos mil veintidós y que no
corresponde a otra administración sino a la del actual gerente de la empresa pública

98
Contrato No. CSR-CON-0094-22, entre CELEC SUR y empresa contratante Transporte Escolar e
Institucional Amaluza, fecha de contratación 21-dic-22, objeto del contrato Servicio de Transporte para
Colaboradores CELEC Sur, valor del contrato 273.666,13 USD Contrato No. CSR-CON-0074-22, entre
CELEC SUR y empresa contratante Consorcio Rutas Escolares Amaluza Sevilla, fecha de contratación 15-
sep-22, objeto del contrato Servicio Transporte Escolar Comunidades Amaluza y Palmas. Sevilla de Oro,
valor del contrato 325439,68 USD

201
Petroecuador, del ciudadano Aguiar y su círculo, el círculo de un exsubsecretario que
cumplió funciones y es por eso el allanamiento a la Subsecretaría Jurídica de la
presidencia de la república. Sí, esta Comisión se creó para la investigación del caso
Encuentro, pero no podemos tapar el sol con un dedo, existen actos de corrupción por
parte de una empresa que forma, que forma, valga la redundancia parte de este directorio
de empresas públicas cuya designación se la realizó por parte del principal sospechoso
en nuestra investigación.”

De las expresiones formuladas por la Fiscal General, Diana Salazar, nos hace colegir que
altos funcionarios del gobierno y las empresas públicas que se encuentran a su cargo están
involucrados en casos de corrupción, pues los indicios de responsabilidad penal que
estaría investigando Fiscalía se enmarcan en los tipos penales previstos en los artículos
280 y 369 del Código Orgánico Integral Penal que se refieren a cohecho y delincuencia
organizada respectivamente, sin perjuicio de que puedan identificarse otras conductas
ilícitas como concusión, infracciones que son causales de juicio político contra el
Presidente de la República.

Simultáneamente existen más de 40 denuncias penales presentadas por la Directora

General del SERCOP, Dra. María Sara Jijón Calderón, ante la Fiscalía General del
Estado, por presuntas irregularidades en procesos de contratación de las empresas
públicas a cargo del Gobierno Nacional99.

Nuevamente, debemos enfatizar que las actuaciones presidenciales, bien pueden

constituirse en medios e instrumentos que facilitaron vía normativa la consecución de
actos delictivos, lo que configura un posible escenario de responsabilidad política tal
como prevé el artículo 129 numeral 2 de la Constitución de la República que dice:

Art. 129.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento

político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o
Vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera
parte de sus miembros, en los siguientes casos: 2. Por delitos de
concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

[…] Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de

admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el
enjuiciamiento penal previo. En un plazo de setenta y dos horas,
concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea
Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de
descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República.
Para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable
de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.
Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se

99
Certificado en su oficio No. SERCOP-SERCOP-2023-0070-OF DE 22 de febrero de 2023.

202
 dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la jueza o juez
competente.

Agreguemos, que lo descrito en el presente informe nos permite vislumbrar que la

actuación presidencial constituyó una pieza clave por acción y omisión para la ejecución
de actos delictivos. De paso, el comportamiento del primer mandatario se encuentra en
tela de duda, considerando que su nombre “Guillermo” es nombrado en el Informe No.
04-UCTCI-DAI-DNIA-2022 de la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico
ilícito para consumo interno por 6 veces:

1. Progresivo 188, de 2 de julio de 2021

2. Progresivo 371, de 5 de julio de 2021
3. Progresivo 455, de 6 de julio de 2021
4. Progresivo 1903, de 28 de julio de 2021
5. Progresivo 1926, de 28 de julio de 2021
6. Progresivo 2036, de 29 de julio de 2021

En este sentido, es preciso aclarar que la función de la Asamblea no es administrar

justicia para resolver la culpabilidad o inocencia del Jefe de Estado en el ámbito judicial,
sino encontrar los elementos fácticos suficientes que le permitan concluir si existió
incumplimiento en el ejercicio del cargo público representativo y si las acciones y
omisiones derivan en responsabilidades políticas sujetas a fiscalización por parte de la
función Legislativa. Se reitera por tanto, que la vía dispuesta en el artículo 129 de la
Constitución de la República es la que se ajusta al caso concreto, mucho más, si
consideramos lo determinado por la doctrina internacional sobre la responsabilidad
política que ha sido recogido en las sentencias No. 0001-17-DJ y 2137-21-EP/21 de la
Corte Constitucional que expresa que “responsabilidad política no es, más que la retirada
de la confianza que se otorgó a alguien para ejercer funciones públicas”.

Cabe entonces preguntarse en el caso objeto de investigación, qué nivel de confianza

ciudadana puede existir de parte de los mandantes en un servidor público como el
Presidente de la República, que tiene conexión familiar, laboral y de amistad con varios
de los investigados en una trama de corrupción y narcotráfico a escala nacional. Peor
todavía, cuando, además, emitió decretos ejecutivos que coincidentemente facilitaron el
nombramiento de ciertos personajes sin ningún tipo de preparación técnica ni
experiencia profesional o en su defecto erosionaron los controles administrativos sobre
quienes en la actualidad aparecen como los principales autores y cómplices de distintos
delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado.

No obstante, de los gravísimos hechos denunciados, llama poderosamente la atención la

decisión de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional de cambiar a los 37
agentes policiales investigadores que coordinaban acciones con la Fiscalía General del
Estado, dentro de los cuales se encontraban todos los integrantes de la cápsula de
seguridad de la máxima autoridad de este organismo. Esta decisión administrativa, que

203
contó con el respaldo y anuencia del Ministerio del Interior, es decir, del propio
Ejecutivo, refleja arbitrariedad e intencionalidad por entorpecer las investigaciones que
se llevan a cabo y ocultar o alterar los elementos de convicción recabados. Al respecto,
la Dra. Diana Salazar en su comparecencia a la Comisión Ocasional en la sesión
ordinaria Nro. 016 mencionó:

(…) traslado temporal de treinta y siete agentes investigadores que prestaban o

que prestan su servicio en la unidad de la Fiscalía General del Estado. Se ha
dicho por ahí corresponde a un cambio y que se cambió, era un cambio paulatino.
No fue un cambio paulatino, se cambiaron a treinta y siete de treinta y siete. Eso
no es paulatino. Se ha dicho o se tratado de justificar además que corresponde a
un proceso normal y se están olvidando mencionar que cinco personas de la
cápsula que brindan seguridad a la máxima autoridad de la Fiscalía General,
porque es obligación del Estado garantizar mi seguridad y de mi familia también
fueron cambiadas o pretendieron ser cambiadas. Y entre ellas dos que llegaron
hace menos de un mes a brindar servicios de seguridad. De qué cambio rotativo
nos están hablando. Es por esto que la Fiscalía General del Estado en uso de sus
atribuciones interpuso una medida cautelar y la señora juez de la causa de forma
acertada dejó sin efecto, esta decisión o esta pretensión de cambiar a los treinta
y siete agentes y en la parte medular dispone: Suspender de manera inmediata los
efectos del telegrama quinientos ocho, de once de febrero de dos mil veintitrés,
en relación a los servidores que se encuentran asignados a brindar la seguridad
personal a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Dos
asignados, hace menos de un mes y que por lo tanto deberán tener funciones.
Suspender de manera inmediata los efectos del telegrama en relación a aquellos
servidores que se encuentran formando parte del equipo operacional de
investigación de la Policía Nacional que se encuentran al momento apoyando las
labores investigativas de Fiscalía General del Estado en aquellos casos de fuero
de nacional. Y la jueza dispone también que se realice un cambio coordinado,
guardando el debido respeto, observando la necesidad de cada institución y en
beneficio del país. El día de ayer en una comparecencia se refirió que era
saludable refrescar los equipos de investigación. Es saludable cortar el hilo de
una investigación acaso, cuando una persona se encuentra empapada de un caso
y hacía referencia incluso al caso de la muerte del general Gabela que esta con
avances importantes y que son reservados y, por eso no podemos informar y se
dijo es que no tiene mucho avance es que la investigación es sensible, es delicada,
no podemos poder en conocimiento de cualquier persona este tema. Y con un tinte
mayor, de estos treinta y siete que estaban siendo remplazados veinte provenían
de la policía comunitaria. No estaban acreditados al sistema de investigación y
se olvidaron al tomar esta decisión que la Fiscalía General del Estado dirige el
sistema y por tanto tiene que acreditar a las personas a fungir de agentes
investigadores, se tiene que garantizar y cuidar la especialización de los agentes.
Para poner un ejemplo no le podemos poner a un médico pediatra a realizar
actividades de neurocirugía, por ejemplo. Ese es el cambio que quería realizar en

204
 la Fiscalía, el cambio saludable, remplazar a veinte acreditados con experiencia
en conocimiento de las causas con avances importantes sobre todo en tramas de
corrupción, que involucra a las más altas esferas del poder por veinte señores
policías, con mucho respeto, policías comunitarios que están formados para estar
en los UPC de manera preventiva tratando con la comunidad no para hacer
investigaciones.

(…) poner en riesgo o tratar de imponer a cualquier agente de policía y no quiero

desmerecer la acción o actuación de ellos. Estoy entregando mi vida a los señores
agentes a dos los incorporaron al menos de un mes, conocen información
sensible, actividades personales que no tengo nada que esconder, pero que al
crimen si le sería interesante conocer.

Llama la atención la forma en que se adoptan las decisiones, un día sábado en la

mañana circula a través de redes sociales un telegrama y mediante el cual la
fiscal general llega a tener conocimiento de todos estos cambios. Reitero, treinta
y siete de treinta y siete cambia, sí, sustituyen, por supuesto que lo sustituyen,
pero sustituyen por veinte sin experiencia que provienen del eje preventivo de la
policía comunitaria, los señores de la UPC por aquellos que tienen experiencia
en investigación. Y en relación a mi seguridad, por supuesto que llama la atención
que también sean cambiados el jefe de la cápsula de seguridad y cuatro personas
más, dos de ellas que desde ahí se cae el discurso de que son decisiones normales,
cambios de rutina, porque llegaron hace menos de un mes.

Sobre la permanencia de los equipos investigadores de la Policía Nacional que

coordinan acciones con la Fiscalía General del Estado (…)

A nivel interno lo que se ha procurado es que tengan una permanencia de dos

años, por qué, porque es el tiempo en que podría durar una investigación, la
rotación incluso debilita en el momento en que los agentes tienen que brindar su
testimonio ante los tribunales porque se encuentran desplazados en otras
provincias, llámese Sucumbíos, Esmeraldas, que creo que ese iba a ser el fin de
algunos y cuando se los llame, cuando se los convoque se olvidan de las
investigaciones, se corta el hilo. Entonces es saludable que por lo menos se
encuentren en conocimiento, que pasen pruebas de confianza también para sumar
y conocer temas tan delicados.

(…) llama la atención la forma como se han adoptado esas decisiones, cambio de
treinta y siete con experiencia por veinte que provienen de la policía comunitaria
y cinco de la cápsula, dos que llegaron hace menos de un mes (…)”

Se ha transcrito íntegramente varios de los fragmentos de la comparecencia de la Fiscal

General del Estado, dada la gravedad de sus afirmaciones y reflexiones. Aquello nos
permite inferir que el Ejecutivo y en particular el Presidente de la República, Guillermo

205
Lasso, trataron de obstruir las investigaciones penales, utilizando para ello, las distintas
herramientas jurídicas y agencias estatales a su cargo, tanto es así, que, una vez más, la
Fiscal General durante su comparecencia en la sesión ordinaria Nro. 011 de 10 de febrero
de 2023 al responder a la consulta de la asambleísta Viviana Veloz, respecto de la
existencia de una denuncia formal por parte de algún estamento del gobierno o del
Presidente de la República para que se investigue el caso Gran Padrino manifestó:

“Consultando con la fiscal del caso me informa que solamente existe oficios en
los cuales están prestos a colaborar, no existe una denuncia formal en este caso,
en esta trama, que además hay que tener claridad que los hechos como bien lo
refirieron no son aislados sino que están concatenados sobre la presunta
existencia de una estructura que habría operado durante la administración o
durante el tiempo investigado.”

Queda claro entonces, que el Gobierno Nacional jamás ha buscado que el sistema de
justicia esclarezca la verdad de los hechos denunciados ante la opinión pública. Contrario
al discurso político oficial de “colaboración” se evidencia una actitud renuente, defensiva
y opaca para evitar que se encuentren a todos los responsables, autores y cómplices de
los posibles delitos cometidos.

[Link] Juicio Político Como Solución Institucional

Por los hechos expuestos, el presente caso debe tramitarse a través de la vía prevista en
el artículo 129 de la Constitución de la República, ya que de los hechos, elementos e
indicios encontrados se evidencia responsabilidad política del Presidente de la República,
Guillermo Lasso Mendoza, así como el presunto cometimiento de varios delitos penales,
lo cual obliga a la Asamblea Nacional hacer uso de sus facultades constitucionales y
proceder al enjuiciamiento político del Presidente de la República, sustentados no solo en
fuentes teóricas y doctrinarias, sino también en precedentes jurisprudenciales de la Corte
Constitucional del Ecuador.

Una vez más, debemos ratificar con firmeza y claridad que “la distinción entre
responsabilidad jurídica y responsabilidad política es, en principio, nítida: la
responsabilidad política no se cierne únicamente sobre conductas ilícitas, sino lícitas pero
perjudiciales para la comunidad; no descansa sobre criterios de legalidad, sino de
oportunidad y, en suma, «no persigue castigar al culpable o asegurar la reparación de un
daño, sino ratificar la idea de que los gobernantes están al servicio de los gobernados»100.

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de fondo del

Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, señala que: “63. [...] En un Estado de Derecho,

100
El «Impeachment» en América Latina: Argentina, Brasil y Venezuela, MARIO D. SERRAFERO,
Revista de estudios políticos | No. 92, Redición y actualización del Artículo, Editorial Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid-España 2003.

206
el juicio político es una forma de control que ejerce el Poder Legislativo con respecto a
los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como de otros órganos estatales. No
obstante, este control no significa que exista una relación de subordinación entre el órgano
controlador [...] y el controlado [...], sino que la finalidad de esta institución es someter a
los altos funcionarios a un examen y decisión sobre sus actuaciones por parte de la
representación popular.” Este criterio es vinculante en Ecuador por efecto del control de
convencionalidad al que están abocados todas las autoridades en aplicación del artículo
11 de la Constitución de la República.

La doctrina ecuatoriana sobre la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional

determina que esta se materializa a través de la atribución del órgano parlamentario de
tramitar un juicio político en contra de ciertos servidores públicos, procedimiento que se
configura cuando se verifica algún tipo de actuación que conecta y produce
responsabilidad política de éstos. Es por eso que, según la doctrina, el principal objetivo
del juicio político es investigar, analizar y determinar si la conducta de un funcionario o
servidor público de alta jerarquía a ejecutado actos conducentes a cumplir con sus
ofrecimientos de compaña, a cumplir con sus funciones y buscar el bienestar general de
los habitantes o si por el contrario, sus actuaciones son contrarias a lo establecido en el
ordenamiento jurídico, lo cual incluso puede configurar delitos que afecten al pueblo, su
erario y recursos públicos.

El juicio político es por tanto, una vía democrática y constitucional, y, no meramente

procedimental, que sirve como mecanismo de protección de los ciudadanos ante la
arbitrariedad del poder y sus gobernantes, pues la censura y destitución evita que sigan
siendo víctimas de la negligencia e incapacidad de quienes dirigen la maquinaria estatal,
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que puedan derivarse del
control y fiscalización ejercida sobre las autoridades y servidores públicos. La propia
Corte Constitucional en el Caso No. 0001-17-DJ determinó que “el enjuiciamiento
político de las máximas autoridades de las instituciones del Estado por parte de la
Asamblea Nacional constituye la más representativa muestra del ejercicio de las
potestades de fiscalización y control político de la función legislativa en los regímenes
presidencialistas y una de las expresiones de los principios de responsabilidad, juridicidad
y separación de funciones”.

La Corte expresa claramente la naturaleza y objeto del juicio político prescrito en el

artículo 129 de la Constitución cuando dice que: “en atención a la legitimidad en el origen
democrático del mandato de las máximas autoridades de la Función Ejecutiva -el
presidente y el vicepresidente de la República-, la Constitución establece que el
enjuiciamiento político dirigido contra ellas sea un procedimiento agravado 101 ; con el
objeto de evitar prácticas que erosionen la gobernabilidad del Estado y evitar las
consecuencias nocivas que ocasiona una acefalía en la Función Ejecutiva”.

101
Sentencia de la Corte Constitucional del Caso No. 0001-17-DJ.

207
Dicho esto, es importante prever que el juicio político según nuestra Carta Fundamental
señala como causales en el artículo 129 los siguientes delitos: 1. Contra la seguridad del
Estado, 2. Contra la administración pública como cohecho, concusión, peculado y
enriquecimiento ilícito y, 3. De lesa humanidad, genocidio, tortura, tratos crueles e
inhumanos, homicidio y secuestro por razones políticas y de conciencia; para lo cual no
se necesita de un enjuiciamiento penal previo, aunque si se requiere el dictamen de
admisibilidad de la Corte Constitucional.

Con relación a la etapa de la admisibilidad la Corte Constitucional determina que “se

identifican dos etapas, la primera de competencia del Consejo de Administración
Legislativa de la Asamblea Nacional, por disposición expresa de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa en el artículo 88, y una segunda, en caso de superar la primera, de
competencia de la Corte Constitucional”, ya que, la competencia de la Corte
Constitucional en el marco de un juicio político, es de un órgano de control jurisdiccional
y no político, que revisa las cuestiones formales, más no el fondo de la solicitud de
enjuiciamiento. Lo señalado es concordante con los artículos 144 numeral 3 y 148 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que dice: “la Corte
Constitucional únicamente está facultada para emitir un dictamen de admisibilidad en los
casos en que el Consejo de Administración Legislativa haya emitido una primera decisión
favorable.”

De esta forma el ámbito de competencia de la Corte Constitucional se reduce a: “1. Si la

solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución. 2. Si en la solicitud se
singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en
la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la
Constitución. 3. Si en consecuencia procede o no iniciar el juicio político.” 102

Resumiendo, podemos aseverar que el ejercicio competencial de la Corte Constitucional

es cumplir con la etapa de admisibilidad previsto en la Constitución y leyes de la materia,
garantizando una revisión formal -no de fondo- en caso de haber existido alguna omisión
no sustancial en el primer filtro de admisibilidad realizado por el Consejo de
Administración Legislativa. Por ello, es fundamental clarificar que la Corte
Constitucional no se pronuncia respecto de la culpabilidad o inocencia política del
acusado constitucional. Tampoco revisa las pruebas de cargo o descargo presentadas por
las partes procesales, pues al no constituir un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones expresadas en la solicitud de enjuiciamiento político, este dictamen no causa
efectos de cosa juzgada respecto de la existencia material de las infracciones acusadas. 103

Finalmente, es imperioso cuestionar ciertos comentarios de actores políticos e

institucionales que sobre el caso concreto han proferido argumentos erróneos y
contradictorios, afirmando que no existen los elementos suficientes que demuestren que

102
Sentencia de la Corte Constitucional del Caso No. 0001-17-DJ.
103
[Link]

208
el presidente Guillermo Lasso Mendoza haya cometido algún tipo de delito o infracción.
Sin embargo, quienes sostienen aquello, son las mismas personas que en circunstancias
históricas y políticas diferentes, defendían posiciones contrarias a las de hoy, tal como
sucede con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien exige se presenten pruebas
que conecten la actuación presidencial con las infracciones de Hernán Luque y Rubén
Cherres.

El ministro de Gobierno, en su época de asambleísta, cuando respaldó una solicitud de

juicio político en contra del ex Fiscal del Estado, Carlos Baca Mancheno, afirmó: “la
responsabilidad política no es, en sustancia, más que la retirada de la confianza que se
otorgó a alguien para ejercer funciones públicas, retirada de confianza que apareja la
pérdida del cargo público que se ocupaba. Por eso mismo, la responsabilidad política
está completamente desligada de la responsabilidad jurídica por daño o falta.” Pero,
además, el mismo Henry Cucalón, apoyó el juicio de político en contra del
exvicepresidente Jorge Glas Espinel, fundamentando sus argumentos en lo que hoy
cuestiona e increpa, pues en aquel entonces, existían delegaciones administrativas vía
decreto en los sectores estratégicos del Estado que sirvieron de basamento jurídico para
que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable de admisibilidad104.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

[Link]

a) De los informes presentados, de las comparecencias recibidas en esta Comisión y

del documento suscrito por el exsecretario de Política Pública Anticorrupción,
Luis Verdesoto, denominado: “PRIMER INFORME SOBRE PRESUNTAS
IRREGULARIDADES DENUNCIADAS”, presentado al Presidente de la
República y esta COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL POR LA
VERDAD, JUSTICIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (CASO
DENOMINADO ′′EL GRAN PADRINO"), se evidencian el presunto
cometimiento de presuntos delitos contra la administración pública y contra la
estructura del Estado, tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Por lo
tanto, además de las investigaciones que debe realizar la Fiscalía General del
Estado, también la Contraloría General del Estado deberá establecer las
responsabilidades que correspondan, en el ámbito de sus competencias. En tal
virtud, el expediente completo deberá ser enviado a dicha institución con la
finalidad de que ejecute las acciones y diligencias y tome las medidas que
correspondan.

104
Sentencia Corte Constitucional Sentencia Caso No. 0001-17-DJ.

209
 Bajo este marco, cabe destacar las declaraciones del exsecretario de Política
Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, y su ratificación ante la Asamblea
Nacional, quien manifestó que el Presidente de la República, después de leer y
conocer la corrupción informada, solicitó que no se presente el informe a las
autoridades pertinentes, constituyendo esto un intento de obstruir el proceso de
investigación y fiscalización política que le compete constitucionalmente a la
Asamblea Nacional y también aquella que compete a la Función Judicial.

Además, es necesario precisar que más allá de lo dispuesto en el artículo 71 del

Código Orgánico Administrativo respecto de la responsabilidad de los delegantes,
hay una responsabilidad política, puesto que el presidente de la República,
Guillermo Lasso Mendoza fue advertido por el exsecretario anticorrupción Luis
Verdesoto, de los posibles actos de corrupción y no solo que no los denunció, sino
que intentó impedir la actuación fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Es más,
la Corte Constitucional en el Dictamen No. 001-17-DDJ-CC, dentro del caso No.
0001-17-DJ, admitió una solicitud de juicio político por causas que partieron,
precisamente, por la delegación efectuada por un superior. Esto en respuesta al
pedido de juicio político del entonces jefe de bloque de CREO, Roberto Gómez,
y firmado por el entonces jefe del bloque socialcristiano, Dr. Henry Cucalón, hoy
Ministro de Gobierno.

b) No conforme con esto, el Jefe de Estado, interfirió en el proceso investigativo que

llevaba adelante la Fiscalía General del Estado, al permitir que, desde el
Ministerio del Interior, se facilite el traslado de 37 agentes policiales –
investigadores que coordinaban acciones con la Fiscalía General del Estado.

c) Simultáneamente, el Presidente de la República, transgredió el principio de

reserva de ley, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, mediante Decreto
Ejecutivo No. 163, en lo relacionado a la conformación de los directorios de las
EP, lo que demuestra una aberrante violación a la Constitución, pues asumió una
competencia que es exclusiva de la Asamblea Nacional; hecho agravante por sus
posteriores actuaciones dolosas.

d) De forma paralela, el periodista Andersson Boscán del medio digital La Posta,

presentó a esta comisión el documento denominado “EL GRAN INFORME”, del
cual se desprenden implicaciones penales, que deberán ser analizadas y
consideradas por la Fiscalía General del Estado. Además, dicho informe, tiene
relevancia política, pues evidencia responsabilidades políticas y de carácter penal
del Presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, al permitir -con
su aquiescencia- el cometimiento de delitos execrables que pusieron en gravísimo
riesgo la seguridad pública del Estado.

e) En este contexto, las comparecencias a la Comisión del General Víctor Araus y

del señor Andersson Boscán, así como, las declaraciones del asambleísta

210
 oficialista Fernando Villavicencio, nos conducen a la conclusión de que el Primer
Mandatario conoció a plenitud los hechos mencionados en los acápites anteriores,
principalmente lo relacionado con la investigación del caso “León de Troya” que
involucraba directamente a los señores Danilo Carrera Drouet y Rubén Cherres
con la mafia “albanesa” liderada en nuestro país por el ciudadano Dritan Gijka. A
pesar de aquello, nada hizo para evitar las actuaciones de un enemigo poderoso,
como es el narcotráfico y el crimen transnacional e impedir el cometimiento de
delitos que atentaron contra la seguridad pública del Estado.

Consecuentemente, los testimonios expuestos por los comparecientes nos

permiten sostener que el Presidente de la República, omitió su deber de denunciar,
en este y en los otros casos antes señalados, lo cual constituye un delito. Presionar
para que se cierren las investigaciones policiales y la posible injerencia en el
archivo de la causa, ante los órganos judiciales competentes, violentó el artículo
147.1 de la Constitución, que ordena al primer mandatario el “deber primordial de
respetar y hacer respetar la Constitución y la ley”. Es por ello, que resulta
inadmisible que, siendo el más alto servidor público del país, evite denunciar
delitos que afectan el orden jurídico, atentan contra la seguridad del Estado y
socavan los cimientos de la democracia, todo ello, con la única finalidad de ocultar
las potenciales conductas ilícitas de su cuñado, Danilo Carrera Drouet, y de sus
funcionarios más cercanos.

f) En este sentido, la Comisión concluye que, el equipo de la Policía Nacional

(Dirección Nacional Antidrogras, Unidad Nacional Contra el Tráfico Ilícito Para
el Consumo Interno) fue disuelto de manera arbitraria e ilegal por parte del
General Geovanny Ponce, tal como se desprende del documento
130801821050133, lo que su vez, viabilizó que el fiscal de la ciudad de Manta,
doctor Marcelo Augusto Vásconez Crespo, solicite un “Informe de Resultados de
las Actividades Investigativas, mediante impulso 44 y 45, de fecha 11 y 12 de
enero 2022”; las mismas que fueron remitidas el 17 de enero de 2022 y con esta
respuesta, el 19 de enero de 2022, el agente fiscal Rubén Balda Zambrano,
requiera el archivo de la investigación previa No 130801821050133, a su vez
concedida por el juez de garantías penales de la Unidad Judicial de Manta, doctor
Christian Quito Carpio, el 21 de marzo de 2022. Este accionar -cuanto menos
sospechoso- produjo la reserva de la información generada en el transcurso de las
investigaciones; razón por la cual, se solicita al Consejo de la Judicatura proceda
a la apertura de investigaciones de carácter administrativo a los mencionados
servidores judiciales.

g) De esta forma y con el objetivo de transparentar estas actuaciones, la Comisión

convocó a la ex Comandante de Policía Tania Varela, por dos ocasiones; y, a los
generales Geovanny Ponce y Mauro Vargas, por tres oportunidades, para que
comparezcan y brinden su versión de los hechos denunciados. No obstante, jamás
acudieron evadiendo su responsabilidad. De igual manera, fue convocado el

211
 Teniente Coronel José Luis Erazo, quien, mediante oficio, manifestó su
disposición a concurrir, pero no recibió la autorización de sus superiores
jerárquicos de la Policía Nacional. Es preciso hacer conocer que este servidor
policial recibió amenazas de muerte a través de su dispositivo móvil, por lo que
presentó una denuncia en la Fiscalía.

Lo descrito nos lleva a concluir que, existió un contubernio para ocultar la verdad
de los acontecimientos, bloquear la investigación parlamentaria y garantizar la
impunidad de los posibles responsables. Más aún, cuando el propio Presidente de
la República, Guillermo Lasso Mendoza, fue convocado por dos ocasiones y no
asistió alegando cuestiones de agenda y una supuesta falta de normas jurídicas que
le obliguen a concurrir, desconociendo el papel fiscalizador que tiene la Asamblea
Nacional y sobre todo, el principio de responsabilidad de todo funcionario
público, incluyendo al Presidente de la República, que le obliga a responder por
sus actuaciones políticas y administrativas.

h) Se colige que las acciones del primer mandatario irrespetaron no solo las
disposiciones jurídicas de nuestro ordenamiento interno, sino también, la propia
Convención de Palermo, que establece que uno de los de enemigos modernos del
Estado es el narcotráfico, concebido como un delito transnacional, pues se ejecuta
en varios países y las organizaciones criminales se constituyen en una amenaza
latente para la sociedad y la supervivencia de la comunidad democrática.

De los actos perpetrados por el Presidente de la República, Guillermo Lasso

Mendoza, en criterio de los miembros de la comisión, y bajo el análisis de los
elementos recabados en la presente investigación se determina indicios que
denotan la adecuación de conducta al tipo penal de traición a la patria estipulado
en el artículo 353.7 del COIP; además de la responsabilidad política, que como
primer mandatario, tiene con los ciudadanos ecuatorianos para garantizar la
seguridad del Estado.

i) Finalmente, de manera adicional y unánime de los comisionados, se infiere la

presunción del cometimiento de delitos como: delincuencia organizada,
concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias,
fraude procesal y obstrucción a la justicia. Todas estas conductas típicamente-
antijurídicas se cometerían por la modalidad de la conducta de omisión, que deben
ser investigadas por la Fiscalía General del Estado y resueltas por la justicia
ecuatoriana.

17.2. Recomendaciones

1. Remitir el presente informe a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del
Estado para que en el ámbito de sus competencias inicien las investigaciones penales y

212
administrativas respectivamente con relación a las actuaciones y hechos que constan en
el expediente, y ambas instituciones adopten las medidas pertinentes.

2. Enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza,

también por haber adecuado su conducta al artículo 129 numeral 1 de la Constitución,
que prevé como causal de censura y destitución del cargo público representativo el
cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado, pues existen claros indicios de
haber cometido el tipo penal de traición a la patria, previsto en el capítulo VI de los Delitos
contra la Estructura del Estado Constitucional, Sección única “Delitos contra la seguridad
pública”, artículo 353 numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal.

3. Enjuiciar políticamente al Jefe de Estado, invocando el artículo 129 numeral 2 de la

Constitución, pues la conducta analizada se adecúa al cometimiento de delitos contra la
administración pública, en concreto las infracciones penales de cohecho, concusión y
peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión, considerando que, a través de los
actos perpetrados y que han sido expuestos en el presente informe, dan mérito al
enjuiciamiento político, su censura y destitución.

213
BIBLIOGRAFÍA

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CORRUPCION. Revista de Derecho Penal y Criminología, Nº. 5, Buenos Aires,
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Debido Proceso y del Principio de Legalidad en el contexto de Juicios Políticos
contra Presidentes/as democrática y constitucionalmente electos, escrito de
AMICUS CURIAE presentado ante la Honorable Corte Interamericana De
Derechos Humanos, suscrito por Raúl Fernando Núñez Marín como director de la
Clínica Jurídica de DDHH de la Pontificia Universidad Javeriana, Santiago de
Cali, 26 de abril de 2018.
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periodistas de El Comercio? Quito: Vórtice Imprenta
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Small Wars Journal–El Centro book, 2020, 398 págs. ISBN 978-1664134157
[Link] (A. S.-E. Book, Ed.) Bloomington,
Indiana, United States: Xlibris

ANEXOS

Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia

y Lucha Contra la Corrupción en el caso denominado "El Gran Padrino”

MATRIZ DE ANEXOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA COMISIÓN OCASIONAL

DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

Total de
Veintiun mil quinientos cincuenta y cuatro (21554)
fojas:

INSTITUCIÓN CARPETA FOJAS OFICIO TOTAL

215
Servicio Na-
Sin oficio de remisión
cional de
Única 1 a 153 (La documentación la entregó la Directora General 153
Contratación
en su comparecencia a la Comisión)
Pública
Oficio S/N de 16 de febrero de 2023 suscrito
Única 74
por Andersson Boscán - La Posta y
C1 1 a 435
C2 1 a 901
C3 1 a 857
Lcdo. An- C4 1 a 806
dersson C5 1 a 649 8746
Boscán Entregó la documentación en su comparecencia a la
C6 1 a 580
sesión No. 13 de la Comisión Ocasional
C7 1 a 1021
C8 1 a 1000
C9 1 a 822
C10 1 a 613
C11 1 a 1062
Asambleísta C1 1 a 82 La documentación la entregó la asambleísta
Mónica Pala- 276
C2 83 a 276 en dos sesiones de la Comisión
cios
Flota Pe- Sin oficio de remisión
trolera Ecua- (La documentación fue entregada por el gerente gene-
Única 226 226
toriana ral en la sesión a la que compareció por disposición de
(Flopec) la Comisión)
Hojas con
matriz de
orden de 16
documen-
tos
C1 01 a 202
C2 203 a 406
C3 407 a 605
C4 606 a 827
C5 828 a 1018
* Corpora- 1019 a
C6 Oficio Nro. CELEC-EP-2023-0249- OFI Cuenca
ción Eléctrica 1200
09 de febrero de 2023
del Ecuador 1201 a
C7
(CELEC EP) 1401
Oficio Nro. CELEC-EP-2023-0197-OFI Cuenca
1402 a 12153
C8 30 de enero de 2023
* Corpora- 1600
ción Nacional 1601 a
C9 Oficio Nro. CELEC-EP-2023- 0313-OFI Cuenca
de Electrici- 1800
16 de febrero de 2023
dad 1801 a
C10
(CNEL EP) 2008
2009 a
C11
2232
2233 a
C12
2400
2401 a
C13
2601
2602 a
C14
2799
2800 a
C15
3001

216
 3002 a
C16
3200
3201 a
C17
3402
3403 a
C18
3614
3615 a
C19
3804
3805 a
C20
4004
4005 a
C21
4205
4206 a
C22
4403
4404 a
C23
4599
4600 a
C24
4799
4800 a
C25
5014
5015 a
C26
5213
5214 a
C27
5426
5427 a
C28
5645
5646 a
C29
5808
5809 a
C30
6035
6036 a
C31
6208
6209 a
C32
6406
6407 a
C33
6608
6609 a
C34
6801
6802 a
C35
7002
7003 a
C36
7214
7215 a
C37
7427
7428 a
C38
7602
7603 a
C39
7808
7809 a
C40
8002
8003 a
C41
8200
8201 a
C42
8412
8413 a
C43
8600

217
 8601 a
C44
8802
8803 a
C45
9001
9002 a
C46
9211
9212 a
C47
9412
9413 a
C48
9607
9609 a
C49
9808
9809 a
C50
10009
10010 a
C51
10205
10206 a
C52
10404
10405 a
C53
10601
10602 a
C54
10802
10803 a
C55
11005
11006 a
C56
11199
11200 a
C57
11406
11407 a
C58
11545
11546 a
C59
11871
11872 a
C60
12137

DOCUMENTACIÓN RESERVADA

Total de
Tres mil novecientas cuarenta y nueve fojas (3949)
fojas:
TOTAL
INSTITUCIÓN CARPETA FOJAS
OFICIO FOJAS
C1 01 a 275
C2 276 a 387
Superinten- C3 388 a 484
Sin oficio
dencia de C4 485 a 743 (La documentación fue entregada por el superinten-
Compañías,
C5 744 a 1212
1628
dente a la Comisión en la sesión reservada No. 13
Valores y Se-
1213 a de 13 de febrero de 2023)
guros C6
1271
1272 a
C7
1628
Presidencia 1629 a Oficio No. T. 22-SGJ-23-0040
C8
de la Repú- 1911 de 15 de febrero de 2023
2321
blica del 1912 a suscrito por Ab- Jhossueth Heriberto Almeida Villacís
C9
Ecuador 2321 Secretario Jurídico, Encargado

218
 DOCUMENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN

Total de
Dos mil trescientas ocho fojas (2308)
fojas:
TOTAL
INSTITUCIÓN CARPETA FOJAS
OFICIO FOJAS
Carpetas con C1 1 a 354
oficios de so-
licitud y ofi-
Contiene los oficios remitidos por la presidencia de la
cios de res- 950
C2 1 a 596 Comisión Ocasional y los oficios de respuesta
puesta a pe-
didos de in-
formación
Actas de las
21 sesiones
de la ¨Única 578 Contiene exclusivamente las actas de cada sesión 578
Comisión
Ocasional
Carpetas con
documenta-
ción de las 21
Contiene convocatorias a las sesiones, solicitudes de
sesiones de C1 1 a 779 780
participación, votaciones, mociones, oficios.
la Comisión
Ocasional y
CD´s

219