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(5H)
▶ MÓDULO 03: Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE ▶ Evaluación Módulo 03
Comenzado el jueves, 17 de febrero de 2022, 21:29
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 17 de febrero de 2022, 21:30
Tiempo 1 minutos 5 segundos
empleado
Calificación 12,00 de 12,00 (100%)
Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00
¿Las superintendencias
son organismos técnicos de vigilancia, auditoria, intervención y control?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00
¿El COIP entra en vigencia en el año 2013?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿La Unidad de Análisis Financiero y Económico, se
encuentra adscrita al CONSEJO NACIONAL
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿La UAFE, emitirá resoluciones
en materia de prevención de lavado de activos y combate al
financiamiento de
delitos?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿La CICAD es miembro asesor de GAFILAT?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
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(5H)
▶ MÓDULO 03: Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE ▶ Evaluación Módulo 03
Comenzado el jueves, 17 de febrero de 2022, 21:28
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 17 de febrero de 2022, 21:28
Tiempo 53 segundos
empleado
Calificación 8,00 de 12,00 (67%)
Pregunta 1
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 2,00
¿La Unidad de Análisis Financiero y Económico, se
encuentra adscrita al CONSEJO NACIONAL
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00
¿A los Sujetos Obligados los determina cada
organismo de control?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿Las funciones y atribuciones de la UAFE, se
encuentran dispuestas en el artículo 12 de la Ley?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 4
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 2,00
¿La Ley Orgánica de Prevención, Detección y
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos
reemplaza a la anterior Ley para Reprimir el Lavado de Activos?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00
¿Las superintendencias
son organismos técnicos de vigilancia, auditoria, intervención y control?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
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(5H)
▶ MÓDULO 04: Oficial de Cumplimiento ▶ Evaluación Módulo 04
Comenzado el jueves, 17 de febrero de 2022, 23:21
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 17 de febrero de 2022, 23:21
Tiempo 42 segundos
empleado
Calificación 9,00 de 12,00 (75%)
Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿La incriminación
falsa es penalizada por el COIP?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00
¿El oficial de
cumplimiento no gozará con la suficiente independencia para la toma de
decisiones?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 3
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 3,00
¿Una de las funciones
del oficial de cumplimiento es la de identificar las fortalezas de los procesos
en su entidad?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿Es necesario que el
oficial de cumplimiento tenga conocimiento del giro de negocio de su
entidad?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿El Oficial debe
realizar los reportes pero no cargarlos al sistema de la UAFE?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
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(5H)
▶ MÓDULO 04: Oficial de Cumplimiento ▶ Evaluación Módulo 04
Comenzado el jueves, 17 de febrero de 2022, 23:22
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 17 de febrero de 2022, 23:23
Tiempo 40 segundos
empleado
Calificación 12,00 de 12,00 (100%)
Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00
¿Es necesario que el
oficial de cumplimiento tenga conocimiento del giro de negocio de su
entidad?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿Una de las funciones
del oficial de cumplimiento es la de identificar las fortalezas de los procesos
en su entidad?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿El oficial de
cumplimiento es un funcionario de mediano nivel?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿La tipificación del
Delito de Lavado de Activos se encuentra en la Constitución?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00
¿El oficial de
cumplimiento debe manejar y tener facilidad de comunicarse de forma verbal y
escrita?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
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(5H)
▶ MÓDULO 01: Introducción y Generalidades ▶ Evaluación Módulo 01
Comenzado el jueves, 17 de febrero de 2022, 19:22
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 17 de febrero de 2022, 19:23
Tiempo 1 minutos 26 segundos
empleado
Calificación 12,00 de 12,00 (100%)
Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿El Lavado de Activos no es considerado
como un delito económico y financiero?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿El delito de Lavado de Activos se refiere
exclusivamente a delitos de Narcotráfico?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00
¿Uno de los objetivos de quien lava activos es
entre otros, el de preservar y dar seguridad a su
fortuna?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿En el Lavado de Activos, los recursos provienen
de actividades ilícitas?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00
¿La necesidad de liquidez de una compañía puede
facilitar el ingreso de recursos ilícitos a una
economía licita?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
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▶ FUNDAMENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS
(5H)
▶ MÓDULO 02: Grupos de Acción y Organismos Multilaterales ▶ Evaluación Módulo 02
Comenzado el jueves, 17 de febrero de 2022, 21:09
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 17 de febrero de 2022, 21:11
Tiempo 2 minutos 2 segundos
empleado
Calificación 7,00 de 12,00 (58%)
Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿Actualmente los países miembros de la ONU son
193?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿El Convenio de la ONU contra la Corrupción fue
en el año 2005?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 3
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 3,00
¿La CICAD es el organismo antidrogas de la
Organización de Naciones Unidas?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 4
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 2,00
¿El Banco Interamericano de Desarrollo trabaja
para mejorar la calidad de vida en América Latina,
el Caribe y Africa?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00
¿La sección Anti-Lavado de Activos trabaja de
cerca con diferentes instituciones internacionales y
nacionales para el
desarrollo de actividades de capacitación?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Página Principal ▶ Mis cursos ▶ Capacitación Virtual
▶ FUNDAMENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS
(5H)
▶ MÓDULO 02: Grupos de Acción y Organismos Multilaterales ▶ Evaluación Módulo 02
Comenzado el jueves, 17 de febrero de 2022, 21:11
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 17 de febrero de 2022, 21:13
Tiempo 1 minutos 26 segundos
empleado
Calificación 9,00 de 12,00 (75%)
Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00
¿El Banco Interamericano de Desarrollo trabaja
para mejorar la calidad de vida en América Latina,
el Caribe y Africa?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿El Banco Mundial está administrado por 185
países?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿Actualmente los países miembros de la OEA son 33?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 4
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 3,00
¿El Fondo Monetario Internacional está administrado por 185 países?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿La sección Anti-Lavado de Activos trabaja de
cerca con diferentes instituciones internacionales y
nacionales para el
desarrollo de actividades de capacitación?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'