Acta De Asamblea General Ordinaria

En la Ciudad de ______siendo las _____horas del día______ del mes de_____ de mil novecientos noventa y
__________se reunieron en el domicilio de la persona moral denominada '________________'Sociedad
Anónima los señores accionistas que más adelante se enumeran de la expresada sociedad con el objeto de
celebrar una Asamblea General Ordinaria de la propia sociedad, y a la que fueron convocados en términos
que establece el acta constitutiva de dicha sociedad.
Presidiendo esta Asamblea el señor. ___________.en su carácter de Presidente del Consejo de Administración
y actuando como Secretario por designación de los concurrentes el señor. _______________ estando presente
y teniendo la intervención que la ley le concede al Comisario Señor. __________________ designando el
Presidente de esta asamblea como escrutador el Señor. __________ quien enterado del cargo conferido y
habiendo aceptado y protestado su fiel desempeño procedió a verificar y comprobar las acciones
representadas en esta Asamblea, levantando la correspondiente.
LISTA DE ASISTENCIA
ACCIONISTA ACCIONES VALOR
    $________.00

    $________.00

    $________.00

    $________.00

TOTAL   $________.00

Cada una con valor nominal de $____.00 (_____Pesos 00/100 M.N.)

Por lo que estando representadas las acciones que constituyeron el Capital Social en su totalidad, y en vista
del escrutinio anterior el presidente declaro legalmente establecida la presente asamblea manifestando que
todos los acuerdos que en ella se tomen, tendrán plena validez, en virtud de que en términos del artículo
ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Capital Social se encuentra
representada por el cien por ciento de las acciones que lo forman.
ORDEN DEL DIA
Sometida que fue a votación la Orden del Día que antecede y habiendo sido aprobada por unanimidad de
votos, se procedió al desarrollo de todos y cada uno de los puntos a tratar.
PRIMER PUNTO. En uso de la palabra el Comisario expone a los señores Accionistas el Informe y
Dictamen, en relación a las actividades realizadas del periodo comprendido del primero de Enero de mil
novecientos noventa y______ al treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y_________ el cual
tiene a la vista, mismo que es analizado y discutido en todas y cada una de sus partes habiendo sido aprobada
por unanimidad de votos.
SEGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Presidente de la Asamblea expone a los señores Accionistas, el
balance general, estado de pérdidas y ganancias, formulado del ejercicio social que comprende del primero de
Enero de dos mil_________ al treinta y uno de Diciembre de dos mil_________ el cual se tiene a la vista
mismo que arroja los resultados siguientes :
PERDIDAS CONTABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD REPARTIBLE
Analizado y discutido en todos y cada uno de sus puntos ampliamente, es aprobado por unanimidad de votos
acordándose que sea agregado a la presente acta por lo que con lo anterior los accionistas acordaron por
unanimidad de votos, no realizar reserva legal toda vez que la misma se encuentra excedida a la quinta parte
del Capital Social y realizar el reparto de utilidades que le corresponde a cada accionista en proporción del
monto de sus acciones, de conformidad con las cifras que arroja el estado financiero.
TERCERO PUNTO. No habiendo ningún otro asunto que tratar se dio por terminada la presente Asamblea a
las __horas con______ minutos del día de su fecha y se autoriza en este acto al señor_________ para que
acuda a protocolizar la presente acta ante la fe de un Notario Público y leída que fue la presente Acta de
Asamblea firman de conformidad con lo acordado todos los que en ella intervinieron.
__________________ ________________
________________________
Acta De Asamblea Donde Se Acuerda El
Nombramiento De Gerente General
En la Ciudad de _____________________, siendo_________ horas ______ minutos del día ______ de
____________ de _________ se reunieron en el domicilio social de '_________' SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, los Socios de la indicada persona moral, con la finalidad de celebrar
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a la que fueron personalmente
convocados. Se hace constar que se encuentra presente el C. ____________ , Comisario de la Sociedad.
Preside esta Asamblea el señor __________________, en su carácter de Administrador Único de esta
Sociedad, quien designó como Secretario al señor_______________ quien aceptó y procedió a desempeñar el
cargo de inmediato. El Secretario en funciones, hizo constar que se encuentran depositadas, a partir de la hora
que al principio se indica, Acciones que representan el Capital Social, por parte de: ____________,
____________, ____________,____________ Y____________, que les dan la calidad de Socios; por lo que
el propio Secretario, suscribió y entregó una Tarjeta de Admisión a esta Asamblea, en la que consta su
nombre, el número y la Serie de Acciones de las que son titulares, y la hora y fecha de esta Asamblea. Los
citados Socios se constituyeron en Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
El Presidente nombró Escrutador al señor ____________, quien procedió a realizar sus funciones conforme a
la Ley y al Pacto Social, para lo cual se puso en receso la Asamblea, por el lapso de cinco minutos y a su
término, el escrutador, entregó al Presidente la Lista de Asistentes, suscrita por los concurrentes y el propio
Escrutador, y su Dictamen, del cual se desprende, la forma en la cual se encuentra representado el Capital
Social en esta Asamblea:
NOMBRE DEL ACCIONISTA ACCIONES
   

   

   

   

TOTAL  

Cada una de las acciones con valor nominal de$___.00 (_______________pesos 00/100 M.N.).
Como del escrutinio que antecede, se desprende que se encuentra representado en esta Asamblea el porcentaje
del Capital Social que señala la Cláusula Novena de los Estatutos Sociales, su Presidente, declaró legalmente
instalada esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Por indicación del Presidente, el Secretario hizo
constar: Que ésta se lleva a cabo en el domicilio social; y que el Escrutador entregó la Lista de Asistentes y el
Dictamen antes mencionados. El mismo Secretario de la Asamblea, acatando instrucciones del Presidente
instruyó a los asistentes sobre: que si por cuenta propia o ajena tienen algún interés contrario al de la Sociedad
en los asuntos que se van a tratar, deben abstenerse de toda deliberación, pues de lo contrario serán
responsables de los daños y perjuicios que se puedan causar a la propia Sociedad; que las resoluciones que
adopte esta Asamblea, serán válidas si se toman por voto favorable de los Accionistas que representen, por lo
menos, la mitad mas una del Capital Social, según la Cláusula Novena de los Estatutos Sociales; que la
votación deberá ser económica; y, que si por cualquier circunstancia no hubieren tenido conocimiento, ni
acceso a los libros y documentos, relacionados con el objeto de esta Asamblea, se encuentran a su disposición
en este lugar, para que se enteren de su contenido. Como ninguno de los asistentes objetó los anteriores
puntos, se procedió al desarrollo de la Asamblea, y al efecto, su Secretario acatando las instrucciones del
Presidente, formula y dio lectura al 'ORDEN DEL DIA', cuyo texto es el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Los Asambleístas aprobaron por unanimidad la anterior 'Orden del Día'. Enseguida, se abordó el Primer Punto
y para tal efecto, hizo uso de la palabra el Administrador Único, quien a su vez funge como presidente de esta
Asamblea______________, manifestando: que por conveniencia de la Sociedad y para que su forma de
trabajar sea más expedita es necesario nombrar un gerente general así como otorgarle las facultades necesarias
para el buen desempeño de su cargo.
En desahogo del segundo punto del 'Orden del Día', a propuesta del Administrador Único, el señor
_______________, manifiesta a la Asamblea que en vista de las necesidades que requiere la empresa es
necesario nombrar un gerente General al cual se le otorguen las facultades necesarias para el cumplimiento de
su cargo y propone al señor _______________, por unanimidad de votos acordó: Nombrar Gerente General al
señor_______________ y otorgarle las más amplias facultades:
En desahogo del Tercer punto del 'Orden del Día' y tras un breve diálogo entre los asistentes acordaron: 'Se
designa al señor ____________________, que para como Delegado Especial de esta Asamblea y
Administrador Único de la Sociedad, concurra ante el Notario Público, que libremente elija a protocolizar el
acta que se levante con motivo de esta Asamblea, en término de los Acuerdos anteriores y para que gestione y
obtenga la inscripción del testimonio de la escritura relativa en el o los Registros Públicos de Comercio que
corresponda'.
A continuación, entró en receso esta Asamblea a fin de que su Secretario proceda a levantar el acta respectiva
a su celebración, por el término de cuarenta minutos, al vencimiento del cual, se abordó el tercer Punto del
'Orden del Día', que se agotó tras la lectura de esta Acta y su aprobación con lo que concluyó la Asamblea
siendo las________ horas______________ minutos del día de su fecha, firmando los socios concurrentes en
unión del Presidente, Secretario y Comisario.
 

PRESIDENTE SECRETARIO
_________ __________
 

COMISARIO
___________
Acta De Liquidacion De Una Sociedad
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD
En la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, Puebla, siendo las Diez horas del día ______ de ______ de
______, se reunieron, en el domicilio social de_______________' S.A., sito en el inmueble número
_____________, de esta misma Ciudad, los Socios de la indicada persona moral, con la finalidad de celebrar
la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a la que fueron personalmente
convocados.
Preside esta Asamblea el Administrador Único, Sr. __________________, y como Secretario el
señor______________, quien procedió a desempeñar de inmediato el cargo. Se hace constar que se encuentra
presente el Comisario de la Sociedad, ____________, el señor______________, Secretario en funciones, hizo
constar que se encuentran depositadas, a partir de la hora que al principio se indica, Acciones de la Serie 'A' ,
que representan el Capital Social, por parte de: ____________, ____________, ____________y
____________, y que les dan la calidad de Socios; que suscribió y entregó, a cada uno de dichos Socios, una
Tarjeta de Admisión, en la que consta su nombre, el número y la serie de Acciones de las que es titular y que
depositó, y la hora y fecha de esta Asamblea.
Los citados Socios se constituyeron en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, actuando como
Presidente el Señor __________________, y como Secretario el Señor ____________. El Presidente nombró
Escrutador al Señor____________, quien procedió a realizar sus funciones conforme a la Ley y al Pacto
Social, para lo cual se puso en receso la Asamblea, por el lapso de veinte minutos y a su término el Señor
__________entregó al Presidente la Lista de Asistentes a la Asamblea, suscrita por los concurrentes y el
propio Escrutador, y su Dictamen, del cual se desprende, que se encuentra presente la totalidad de las
Acciones que constituyen el Capital Social, distribuido en la forma siguiente:
ACCIONES SERIE 'A'
NOMBRE DEL ACCIONISTA No. DE ACCIONES VALOR
    $______.00

  _ $______.00

    $______.00

    $______.00

TOTAL   $______.00

Cada una con valor nominal de $_____.00 (_______Pesos 00/100 M.N.)

Como del escrutinio que antecede, se desprende que se encuentra representado en esta Asamblea, la totalidad
del Capital Social, su Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea. Por indicación del Presidente, el
Secretario hizo constar: Que ésta se encuentra instalada en el domicilio social; que no fue necesaria la
publicación de su Convocatoria, porque se encuentra representado la totalidad del Capital Social; y, que el
señor Escrutador entregó la Lista de Asistentes y el Dictamen antes mencionados.
El Secretario de la Asamblea, acatando instrucciones del Presidente instruyó a los asistentes sobre: que si por
cuenta propia o ajena tienen algún interés contrario al de la Sociedad, en los asuntos que se van a tratar, deben
abstenerse de toda deliberación, pues de lo contrario serán responsables de los daños y perjuicios que se
puedan causar a la propia Sociedad; que las resoluciones que adopte esta Asamblea, serán válidas si se toman
por voto favorable de los Accionistas que representen la mayoría de las acciones presentes, según la Cláusula
_____________, de los Estatutos de esta Sociedad; que la votación deberá ser económica, a menos que tres de
los socios concurrentes pidan que sea nominal; y, que si por cualquier circunstancia no hubieren tenido
conocimiento, ni acceso a los libros y documentos, relacionados con el objeto de esta Asamblea, se
encuentran a su disposición en este lugar, para que se enteren de su contenido. Como ninguno de los
asistentes objetó los anteriores puntos, se procedió al desarrollo de la Asamblea, y al efecto, su Secretario,
acatando las instrucciones de su Presidente, formuló y dio lectura al 'ORDEN DEL DÍA', cuyo texto, es el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Puesta a consideración de la Asamblea la anterior orden del día, esta es aprobada por unanimidad de votos de
los accionistas.----------------
1. Pasando a desahogar el Primer Punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea, manifiesta: QUE
como les consta a los presentes, el objeto social ha dejado de realizarse, como resultante de la inactividad
comercial de esta empresa, razón por lo propone se disuelva la misma declarándose en Estado de liquidación,
en virtud de no tener caso alguno el mantenerla sin realizar actividad alguna. No habiendo más proposiciones
y después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos de los accionistas, esta Asamblea ACUERDA
: Se aprueba la DISOLUCION anticipada de la SOCIEDAD, declarándola en ESTADO DE LIQUIDACION,
debiéndose agregar dicho término a su denominación a efecto de que de ahora en adelante quede como sigue :
LIQUIDACIÓN.
2. En desahogo del Segundo Punto del ORDEN DEL DIA, en uso de la palabra el señor_______________,
manifiesta: QUE en virtud del acuerdo anterior sobre la disolución de la sociedad, procede se designe un
liquidador de la misma, proponiendo para que asuma dicho cargo al señor _______________ por considerarlo
la persona idónea para ello. Puesta a consideración de la Asamblea la anterior proposición y después de una
amplia deliberación, por unanimidad de votos esta Asamblea ACUERDA:- Se designa al señor
_______________ LIQUIDADOR de la Sociedad Mercantil denominada. '___________________',
SOCIEDAD ANONIMA, EN LIQUIDACION, a quien se le confieren todas las facultades contenidas en el
artículo cuatrocientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las que se dan aquí por
reproducidas como si se insertasen a la letra, para todos los efectos legales a que pueda haber lugar. Estando
presente el señor _________________, manifiesta que acepta el cargo conferido y protesta su fiel desempeño,
procediéndose en este acto a hacerle entrega de todos los bienes, libros y demás documentos de la Sociedad,
as¡ como el inventario que contiene el activo y pasivo social, de acuerdo con lo establecido en el artículo
doscientos cuarenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
 
 ________________ _________________
PRESIDENTE SECRETARIO
 

_____________
COMISARIO
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
 

“En a las horas del día de de mil novecientos , domicilio social de , se reunieron los accionistas de
esa empresa con el objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas, atendiendo al
citatorio que les hizo el Presidente del Consejo de Administración señor
Se inició el acto bajo la Presidencia del señor fungiendo como Secretario el Sr. Quienes fueron
designados unánimemente por los asistentes a la Asamblea.
El Presidente designó como escrutadores a los señores quienes una vez que aceptaron el cargo y
procedieron a hacer el recuento de las acciones amparadas por certificados provisionales que
poseen o representan los asistentes a esta Asamblea. El Presidente consultó el Libro de Registro
de Acciones Nominativas de la Sociedad en los términos de los artículos 128 y 129 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y en unión de los escrutadores certifica que están presentes
las personas y las sociedades que a continuación se listan con derecho a voto.
CAPITAL SOCIAL
 

NOMBRE ACCIONES SERIE CAPITAL

 

En atención a dictámen de los Escrutadores en el sentido de que está representado la totalidad del
capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de
publicación de convocatoria.
En seguida el Secretario dió lectura al siguiente:
 

ORDEN DEL DIA

I.- Discutir, aprobar o modificar el informe de los Administradores a que se refiere el enunciado
general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el
informe de los Comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas, por el período del
II.- Nombramiento o reelección de Consejeros, funcionarios y Comisarios de la Sociedad para el
ejercicio del de .
III.- Determinación de la remuneración a Consejeros y Comisarios por el período del .
IV.- Asuntos Generales.
A continuación la Asamblea procedió al desahogo de los diversos puntos del Orden del Día, misma
que fue aprobada por unanimidad de votos.
I.- Discutir, aprobar o modificar el informe de los Administradores a que se refiere el enunciado
general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el
informe de los Comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas, por el período del
El Presidente de la Asamblea dió lectura a la información financiera que se lista a continuación,
correspondiente al período del , a fin de poner a consideración de la Asamblea dicha
documentación.
a).- Un informe de los Administradores sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio así como las
políticas seguidas por los Administradores y en su caso, sobre los principales proyectos existentes.
b).- Un informe en que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de
información seguidos en la preparación de la información financiera.
c).- Un estado que muestra la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del período.
d).- Un estado que muestra debidamente explicados y clasificados los resultados de la Sociedad
durante el período.
e).- Un estado que muestra los cambios en la situación financiera durante el período.
f).- Un estado que muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio social acaecido
durante el período.
g).- Las notas complementarias o aclaratorias a la información que se suministran en los estados
anteriores.
Asimismo en uso de la palabra los Comisarios de la sociedad, dieron lectura al informe a que se
refiere la fracción IV del Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismo que no
objetó el contenido de la información financiera antes señalada manifestando que a su parecer
debe ser aprobada.
Después de una amplia deliberación entre los asistentes, se decidió por unanimidad de votos
aprobar el informe de los Administradores, consistente en la documentación antes señalada y que
corresponde al período comprendido del , misma que se adjunta a esta acta, firmada por ellos y
que forma parte integrante de la misma.
II.- Nombramiento o reelección de Consejeros, Funcionarios y Comisarios de la Sociedad para el
ejercicio del .
En uso de la palabra el Presidente del Consejo de Administración manifestó que en cumplimiento a
lo que disponen las cláusulas, de los Estatutos Sociales, solicita que en este mismo acto se lleven
por separado una Asamblea Especial de Accionistas de la Serie “B”, a fin de que en los términos
de lo acordado en el contrato social se nombren los Consejeros Propietarios y Suplentes de cada
una de dichas series por este ejercicio.
Después de un breve receso de esta Asamblea mientras se llevaron a cabo las Asambleas
Especiales de Accionistas antes señaladas, se acordó por unanimidad de votos, tanto por parte de
los accionistas de la Serie “A”, como los de la Serie “B”, que el Consejo de administración que
regirá durante el ejercicio será el siguiente:
Consejeros de la Serie “A” .
 

PROPIETARIOS
SUPLENTES .
 

Consejeros de la Serie “B”.

 

PROPIETARIOS
SUPLENTES
 

De conformidad con lo que establece la cláusula de los Estatutos por unanimidad de votos de
ambas series de acciones se acuerda designar por cargo a los siguientes Consejeros dentro del:
Consejo de Administración .
Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Vicepresidente:
Vocal:
Todos los Consejeros y Comisarios ya habrán caucionado en el pasado el desempeño de su
encargos, con excepción del Sr. , quien lo hace en este momento, devolviéndose la caución que
otorgó en su oportunidad el Sr. , quien renunció al cargo de Comisario y que es substituido por el
antes mencionado. Se ratificó en su puesto al Director General de la Compañía, que fue nombrado
en asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha al Sr. C.P. , con los mismos poderes
y facultades.
III.- Determinación de la remuneración a Consejero y Comisarios por el período del .
En relación al tercer punto del Orden del Día, la Asamblea resolvió aceptar la renuncia que a recibir
compensación por los servicios prestados a la compañía por el ejercicio fiscal en cuestión,
presentaron los Consejeros y Comisarios de la Sociedad, expresándoles el agradecimiento de esta
Asamblea.
IV.- Asuntos Generales.-
En relación con el cuarto y último punto de la Orden del Día, se acordó por unanimidad de votos:
Designar como delegado especial de la Asamblea al Lic. , para que en representación de la misma
lleve a cabo lo siguientes actos: Solicite la protocolización de este acto ante Notario Público de su
elección, para su posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
No habiendo otro asunto que tratar, se dió por terminada la reunión suspendiéndose por unos
minutos para dar forma a la presente acta, la cual previa lectura fue aprobada y firmada por todos
los presentes.
Carta Poder Para Asambleas
eñor(a) ______________________
 

A ________________DE ________________________.
 

En ejercicio del derecho que concede la Escritura Constitutiva

de __________________, S.A. DE C.V.
 

Por medio de la presente conferimos a Usted el más amplio poder que en derecho
proceda y fuere necesario, a fin de que en nuestro nombre y representación,
concurra a la Asamblea ______________ de Accionistas de la sociedad que se
celebrará durante el presente mes y en la que se discutirá sobre
_____________ (indicar orden del día).
 

Autorizamos a Usted para que, en cumplimiento del poder conferido en este acto,
en nuestro nombre y representación vote las acciones de nuestra propiedad, así
como para sustituir el presente poder a favor de alguna persona de su confianza,
ratificando desde ahora todo lo que Usted hiciere en el ejercicio de dicho mandato.
 

ATENTAMENTE,
 

__________________, S.A. DE C.V.

 

______________________________________
POR:
REPRESENTANTE LEGAL
 

TESTIGOS:
 

__________________________________
Nombre:
Dirección
 

__________________________________
Nombre:
Dirección