1.

ACTA DE ALLANAMIENTO CON DESCERRAJE, REGISTRO DOMICILIARIO,

INCAUTACIÓN DE ESPECIES Y DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL, DE WILLIAMS
JORGE CONDOR VERASTEGUI Y DE YUSI SOCUALAYA LARA, de fecha 22/12/2020 a las
03:08 horas, en el inmueble ubicado en el Pueblo Totorilla S/N – Distrito de Jesús
Nazareno, Huamanga, Ayacucho; en el cual se da cuenta que en el ambiente 01 se
encontró los siguientes documentos: Carta N° 03-2020-MDJN-SGDUR-DSLO/AJCY, de
10/06/2020, en original, sobre la remisión de consulta al proyectista N° 03 – I.E. 104 –
Jesús Nazareno y anexos en copias simples a 14 folios; Carta N° 04-2020-MDJN-
SGDUR-DSLO/AJCY, de 10/06/2020, en original, sobre la remisión de consulta al
proyectista N° 04 – I.E. 104 – Jesús Nazareno y anexos en copias simples a 8 folios;
Carta N° 12-2020-MDJN-SGDUR-DSLO/AJCY, del 29/07/2020, en original a folios 1;
Carta N° 24-2020-CONSORCIO SUPERVISOR BOLIVAR/CLOP/RC de fecha 06/04/2020,
en originales a 1 folio; Informe N° 09-2020-CONSORCIO SUPERVISOR BOLÍVAR-ORF/SO
de fecha 02/03//2020, en original a 1 folio; tres planos de la Obra “Mejoramiento del
Servicio Educativo del Nivel Inicial para la I.E. N° 104 Simón Bolívar del distrito de
Jesús Nazareno, Huamanga, Ayacucho – Segunda Etapa; sobre remite consulta al
proyectista N° 05 – IE 104 Jesús Nazareno, y anexos en copias simples a 6 folios; en el
ambiente 02 se encontró los siguientes documentos: Carta N° 001 y 002-2019/WRPC,
del 07 y 19 de febrero de 2019, suscritos por Wilmer Ricardo Pérez Contreras; el
original de la Carta N° 001-2020/WRPC/C de 29/01/2020, suscrito por Wilmer Ricardo
Pérez Contreras y con el asunto remite información y respuesta a carta,
correspondiente a la Obra “Mejoramiento del servicio del nivel inicial para la IE. 104 –
Simón Bolívar – Jesús Nazareno , Huamanga, Ayacucho”; se adjunta al documento
señalado el original de la Carta N° 017-2020-MDJN/GM, Informe N° 018-2020-
[Link]/IAO, Carta N° 05-2020CONSORCIO SUPERVISOR BOLIVAR/CLOP/RC,
Informe N° 01-2020-SUPERVISOR BOLIVAR-ORF/SO, en el cual se anexa el original de la
consulta N° 01, sobre ocurrencias de la obra mencionada, un cuaderno de obra con
sello de construcción de la IE. 104 – Simón Bolívar, y demás documentación
relacionada con la referida obra; del mismo modo, se encontró un CD marca PRINCO
con la denominación Expediente técnico pistas y veredas San José, Anchihuay, La Mar,
Ayacucho, Abril 2019, serie N° P4470203117581211; un CD marca PRINCO con la
denominación Simón Bolívar proy. Inicial, serie N° P408132317530621; un CD marca
PRINCO con la denominación Exp. 104 Simón Bolivar 2019, serie N°
P449171018000111; un CD marca PRINCO con la denominación I.E. 104, Exp. Integral
C – Unid, serie N° P31418220553031Y; un CD marca PRINCO con la denominación Exp.
104 Simón Bolivar 2019, serie N° P449171018000111; un CD marca PRINCO con la
denominación Exp. 104 Simón Bolivar 2018, Global, serie N° P403241617290711; un
CD marca PRINCO con la denominación Expediente Técnico I.E. N° 104 Simón Bolívar –
Jesús Nazareno, serie N° P449171018000111; un CD marca PRINCO con la
denominación Expediente Simón Bolívar 104, serie N° P449171018000111; con lo cual
se acredita que la imputada Yusi Socualaya Lara, si bien tenía la condición de Sub
gerente de Infraestructura y Obras de la Municipalidad distrital de Acocro, no obstante
también coordinaba y ejecutaba obras en municipalidades distintas a la municipalidad
en la que se desempeñaba como funcionaria pública, acreditándose de este modo su
vinculación con la organización criminal “Los Magníficos Ediles”; del mismo modo, el
hecho de tener en su poder, y más aún en su vivienda y en originales, documentación
relacionada a una obra perteneciente a una municipalidad distinta a la que pertenece,
hace inferir la facilidad de acceder a documentación de otras municipalidades, tal es el
caso de la Municipalidad distrital de Jesús Nazareno y la Municipalidad distrital de
Anchihuay, por lo que al tener este acceso podría destruir, modificar, suprimir y
falsificar elementos de prueba, medios de investigación o pruebas materiales, lo que
permite colegir razonablemente el peligro procesal – peligro de obstaculización.

Por otro lado, en el ambiente 01 se encontró los siguientes documentos: Un contrato

N° 096- 2019-MDA/GM-UASA, del 03/06/2019, sin firma de los intervinientes del acto
jurídico, a 6 folios; tres contratos N° 097-2019-MDA/GM-UASA, del 03/06/2019, a 2
folios cada uno, sin firma de los participantes del acto jurídico; con lo cual se acredita
que la persona de Yusi Socualaya Lara era quien elaboraba los bosquejos de los
contratos a celebrarse producto de los procesos de licitación, toda vez dentro de sus
funciones como Sub Gerente de Infraestructura y Obras no se encuentra la elaboración
de los contratos de las licitaciones, lo cual a su vez acredita que era ella quien
direccionaba el otorgamiento de la bueno pro a favor de los empresarios integrantes
de la organización criminal los “Magníficos Ediles”.

Asimismo, se encontró un libro de Actas con empaste color azul de cuaderno de obra
“Mejoramiento y ampliación del reservorio para riego de la comunidad de Jesús
Nazareno del CP de Chontaca – Acocro, Huamanga, Ayacucho” de folios 1 al 50; un
libro de actas con empaste color azul de cuaderno de obra, respecto de la ejecución de
la obra “Mejoramiento de los caminos vecinales de: Tambocucho, Acocro, Cruz Pata,
Parccahuancca, Matara, Ccillcca, Tarwitocc, Parcco, San juan de Rayan , Pucuwillca y
otros”, debidamente legalizada en un total de páginas 1 al 50; con que se evidencia
que la imputada era quien ejecutaba las obras de la Municipalidad distrital de
Acocro, toda vez que tenía pleno control y dominio de estas, ya que no hay otra
forma de explicar el por qué tenía en su domicilio un cuaderno de obra que de por sí
debe ser custodiado y resguardado por el Residente de obra. En este mismo sentido,
se encontró en el ambiente 02 (hallazgo 4) el acta original del Acta de acuerdo mutuo
del consorcio HIDROTEC, correspondiente a la obra “Mejoramiento de agua para riego
en las comunidades Ccollpahuayco y Rayan del CP de Chontaca – Acocro”, suscrita por
Mario Ochoa y otros; copia legalizada de Adenda N° 001 contrato de constitución de
Consorcio para el “servicio de consultoria de supervisión de la obra creación de pistas
y veredas en las calles del CP de Seccelambras – Acocro”; Resoluciones de Alcaldía; y
diversa documentación en originales de las obras realizadas por la Municipalidad
distrital de Acocro que, denotan la capacidad de acceso a la documentación que
ostentaba la imputada, por lo que se infiere que de no dictarse la medida coercitiva de
prisión preventiva, pueda aprovechar de este poder de acceso para destruir,
modificar, suprimir y falsificar elementos de prueba, medios de investigación o
pruebas materiales, lo que permite colegir razonablemente el peligro procesal –
peligro de obstaculización.

Del mismo modo, en el ambiente 01 (hallazgo 3) se encontró: un cintillo con sello “CIA
DE SEGURIDAD DE PROSEGUR S.A. – 18/12/2020-SUC AYACUCHO 002 – TESORERIA”
conteniendo 100 billetes de la denominación de S/ 100.00, haciendo una suma de S/
10,000.00; un cintillo con sello “CIA DE SEGURIDAD DE PROSEGUR S.A. – 18/12/2020-
SUC AYACUCHO 002 – TESORERIA” conteniendo 70 billetes de la denominación de S/
100.00, haciendo una suma de S/ 7,000.00; un cintillo con sello “CIA DE SEGURIDAD DE
PROSEGUR S.A. – 14/12/2020-SUC AYACUCHO 003 – TESORERIA” conteniendo 100
billetes de la denominación de S/ 50.00, haciendo una suma de S/ 5,000.00; en el
ambiente 02 (hallazgo 11), al costado del módulo de TV de la sala, en el interior de una
mochila color rojo con plomo se encontró: 72 billetes de la denominación de S/200.00,
haciendo la suma de S/ 14,400.00; 216 billetes de la denominación de S/100.00,
haciendo la suma de S/ 21,600.00; 40 billetes de la denominación de S/50.00,
haciendo la suma de S/ 2,000.00; cien billetes de la denominación de S/20.00,
haciendo la suma de S/ 2,000.00; y, finalmente en el mismo ambiente (hallazgo 12) se
encontró: 38 billetes de la denominación S/ 50.00, haciendo la suma de S/ 1,900.00. En
conclusión, se encontró el monto total de S/ 63,950.00; con lo que se evidencia la
imputada dispone cantidades considerables de dinero en efectivo, por lo que su
capacidad económica inmediata le podrían permitir sustraerse de la acción de la
justicia, al abandonar definitivamente el país o permanecer oculta, presentándose el
presupuesto de peligro procesal – peligro de fuga.

Igualmente, en el ambiente 02 (hallazgo 8) se encontró en el piso al lado derecho del

escritorio de melanina color marrón, una caja de cartón conteniendo varios sellos de
madera a nombre de las siguientes personas: 1) Ing. Andrés S. Sánchez Mejia –
Residente de obra de la Municipalidad distrital de Acocro; 2) Consultor OR, Ing. Erick
Herdia Ore – Jefe de Supervisión; 3) Lucila Salvatierra Rodríguez – Gerente General de
Constructora y consultora ONAKOX SAC; 4) Reynaldo A. Paredes Quintana – Ingeniero
Civil; 5) Alejandro P. Palomino Guillén – Gerente General de Ambicont Constructores y
Contratistas SAC; 6) Ing. Vladimir Ventura Quispe – Supervisor de Obra –
Municipalidad distrital de Acocro; 7) Julio Rosa Aguayo Dávila – Gerente General
Transportes Francesca S.R.L.; 8) Augusto J. Tenorio Palomino – Gerente General S&T
Contratistas y Servicios Multiples S.R.L.; 9) Juan Carlos Garay Casas – Bach. Ing. De
Sistemas; 10) Carolina del Pilar Castañeda Vera – Representante Legal Consorcio
Supervisión Hichccana; 11) Ing. Rene Gamboa Llallire – Residente de obra
Municipalidad distrital de Acocro; 12) Alejandro P. Palomino Guillen – Representante
Legal Consorcio Supervisor Ambicont; 13) Víctor R. León Salvatierra – Jefe de
Supervisión Lujosol Consultores y constructores EIRL; 14) Víctor R. León Salvatierra –
Jefe de Proyecto Lujosol Consultores y Constructores EIRL; 15) Percy Gamboa Gutiérrez
– Gerente General Constructores e Inversiones KWT SAC; 16) Williams J. Cóndor
Verástegui – Representante Legal Consorcio Puerto Asunción; 17) Visto Bueno de
Supervisor de Obra de la Municipalidad distrital de Acocro; 18) Visto Bueno d
Asistenta Administrativo de la Municipalidad distrital de Anco; del mismo modo, en el
ambiente 07 (hallazgo 18) se encontró en un abolsa de plástico transparente 04 sellos
de madera a nombre de las siguientes personas: 1) Silvia D. Sauñe García – Gerente
Multiservicios Silvana; 2) Aníbal Julián Díaz Riva – Arquitecto; 3) Fernando Torres
Suarez – Arquitecto, y; 4)

pertenecientes al alcalde de la municipalidad distrital de Anco la Mar, 2) sellos

pertenecientes a diversos profesionales; a) Ing. Civil Edwin Peña Dueñas – Asesor
Técnico CIP 145418 – Especialista en Mecánica de suelos, concretos. Geotecnia y
Geología; b) Matheaus Chávez Callupe – Arquitecto CEA 21430 (dos sellos); c) Elías
Ilizarbe Ore - Ingeniero Civil CIP 174455; d) Jhony David Ventura Torres – Ingeniero
Civil – Reg. Colegio de Ingenieros N° 197544; e) Miguel Ángel López Jurado – Ingeniero
Civil CIP N° 85501. f) Ing. Edwin Peña Dueñas – Asesor Tecnico CIP 145418 –
especialista de suelos, concreto, geotecnia y geología; g) Sergio Luis Calderon Berrospi
 – Ing. Civil – Reg. CIP N° 149051; h) ZE Carlos Contratistas Generales Perú S.A.C.- RUC
20574640971- Horacio Candia Quintana – Gerente General DNI. 40631808; i) EDDEFF-
PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. –RUC. 20601879744- Daniela Nathaly Rojas
Palomino- Gerente General DNI. 70089953; j) Consorcio Vías Urbanas Acocro- Ing. Juan
Mercado Espino – Residente de Obra- CIP N° 141810 (dos sellos); k) Consorcio
Consultor Or- Ing. Elías Lizarbe Oré- Jefe de Supervisión – CIP N°174455; l) Consorcio
Consultor Or – Oscar Iván Pino Palomino DNI N° 43838406- Representante Legal; m)
Consorcio Vías Urbanas Acocro- Henrry Curi Cordova DNI. 28292484- Representante
Legal; n) Rusa Contratistas y Servicios Generales S.R.L. – Ing. Cesar Ruiz Calle –sanchez
m Gerente; o) Consorcio Vial Sur – Ángel M. Ruiz Quispe DNI. 76234979- Almacenero
de Obra; p) Teknikal S.A.C. – Virgilio Aliaga Yaranga- Gerente General.

2. ACTA DE DESLACRADO, REVISIÓN DE EQUIPO CELULAR, LECTURA DE

CONVERSACIONES Y DESCARGA O EXTRACCIÓN DE MENSAJES DE WHATSAPP Y
ARCHIVOS DIGITALES Y RELACRADO DE LA IMPUTADA YUSI SOCUALAYA LARA, de
fecha 24/12/2020 a las 08:30 horas, LOS CUALES INCAUTADOS en mérito del ACTA en
el cual se deja constancia de que la imputada en coordinación con su abogado
defensor, Valery Jhon Ccanto Sánchez, no participa en la diligencia indicando que la
Resolución de integración no autoriza el levantamiento del secreto de las
comunicaciones. Con lo cual se evidencia y permite colegir razonablemente el peligro
procesal – peligro de obstaculización por comportamiento desleal y/o reticente,
debido a que dicha investigada, habría evidenciado un comportamiento
obstruccionista en la investigación.
3. ACTA DE DESLACRADO, REVISIÓN DE EQUIPO CELULAR, LECTURA DE
CONVERSACIONES Y DESCARGA O EXTRACCIÓN DE MENSAJES DE WHATSAPP Y
ARCHIVOS DIGITALES Y RELACRADO DE LA IMPUTADA YUSI SOCUALAYA LARA, de
fecha 24/12/2020 a las 12:12 horas, en el cual se deja constancia que la imputada no
autoriza el acceso a la información contenida en sus dispositivos móviles (celulares).
Con lo cual se evidencia y permite colegir razonablemente el peligro procesal –
peligro de obstaculización por comportamiento desleal y/o reticente, debido a que
dicha investigada, habría evidenciado un comportamiento obstruccionista en la
investigación.
4. ACTA DE DESLACRADO DE ESPECIES INCAUTADAS E INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS
RELEVANTES A LA CARPETA FISCAL DE INVESTIGACIÓN DE LA IMPUTADA YUSI
SOCUALAYA LARA, de fecha 15/12/2020 a las 10:00 horas, en la que en el HALLAZGO
UNO (01 Y 02) se encuentra
Con lo cual se acredita