ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SEINGMA CIA. LTDA.”
En la ciudad de Esmeraldas, en el local de la Compañía situado en la Avenida del
Pacífico y Antonio Guerra, a los 10 días del mes de julio de dos mil dieciocho, siendo las
9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la
Compañía "SEINGMA CIA. LTDA.”. – Preside la sesión en calidad de presidente ad-hoc
German David Mera Otoya y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Diego
Omar Camacho Franco. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a
saber: Erick Paúl Mera Otoya, Luis Enrique Mena Mena, Diego Omar Camacho Franco,
German David Mera Otoya y Alvaro Patricio Velasco Vasco, representando la totalidad
del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la
Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan
constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para
tratar el siguiente punto del orden del día:
PRIMER PUNTO: Modificación del tercer estatuto, Artículo Segundo Domicilio de la
siguiente manera:
La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal serán en
Esmeraldas, provincia de esmeraldas y Ambato provincia de Tungurahua, sin embargo, la
compañía podrá abrir sucursales, agencias o representaciones en otras ciudades dentro del
territorio nacional o en otro país, de acuerdo a las necesidades de la Compañía.
SEGUNDO PUNTO: Apertura de una sucursal de la compañía SEINGMA CIA. LTDA
en la provincia de Tungurahua, cuidad de Ambato.
TERCER PUNTO: Aprobación del Acta de Asamblea
Toma la palabra el accionista señor Alvaro Patricio Velasco Vasco y manifiesta que por
las condiciones del mercado ecuatoriano es conveniente para los intereses de la compañía
desarrollar los servicios propios de su giro ordinario de negocio, por lo que mociona la
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apertura en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato. de una sucursal de la compañía
“SEINGMA CIA. LTDA.” y que tendrá su domicilio específico en la Av. Los Chásquis,
Frente al ingreso vehicular de la Universidad Técnica de Ambato, 2do. Piso;
Luego de un breve intercambio de opiniones la asamblea dispone por unanimidad lo
siguiente:
1. Modificar del tercer estatuto, Artículo Segundo Domicilio de la siguiente manera:
La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal será en
Esmeraldas, provincia de esmeraldas y Ambato provincia de Tungurahua, sin
embargo, la compañía podrá abrir sucursales, agencias o representaciones en otras
ciudades dentro del territorio nacional o en otro país, de acuerdo a las necesidades
de la Compañía.
2. Aprobar la apertura de una sucursal de la compañía SEINGMA CIA, LTDA. en la
provincia de Tungurahua, cantón Ambato.
3. El domicilio en el que se establecerá la sucursal será en Av. Av. Los Chásquis,
Frente al ingreso vehicular de la Universidad Técnica de Ambato, 2do. Piso Sector
Huachi Chico, AMBATO, ECUADOR
4. Asignar como capital mínimo de USD 500,00 QUINIENTOS 00/100 DÓLARES
de los Estados Unidos de América para el inicio de las operaciones de la sucursal.
Luego de un receso de 45 minutos y sin haber otro punto que tratar, los accionistas por
unanimidad resuelven aprobar en su integridad la presente Acta de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, Para constancia de lo actuado firman los accionistas,
conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se
levanta la sesión a las 12h00 PM.
Erick Paúl Mera Otoya Germán David Mera Otoya
Accionista Accionista – Presidente ad-hoc de Junta
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Alvaro Patricio Velasco Vasco Diego Omar Camacho Franco
Accionista Accionista – Secretario ad-hoc de junta
Luis Enrique Mena Mena
Accionista