DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Y EXTINCIÓN DE DOMINIO

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DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EXTINCIÓN
DE DOMINIO

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I. DATOS INFORMATIVOS

PROGRAMA ACADÉMICO : PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

CURSO : DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EXTINCIÓN DE DOMINIO
LÍNEA DE FORMACIÓN : ESPECIALIZADA
MODALIDAD EDUCATIVA : A DISTANCIA CON ÉNFASIS EN LO SÍNCRONO
CRÉDITOS : 03
HORAS : 74
DOCENTE : HERNÁN WILFREDO MENDOZA SALVADOR

II. SUMILLA
El curso “Delitos de lavado de activos y extinción de dominio” es de naturaleza teórico –
práctico, tiene como propósito que el discente conozca los conceptos dogmáticos, así como los
precedentes jurisprudenciales sobre las diversas modalidades delictivas, con la finalidad de
brindar soporte no sólo basado en el conocimiento de la dogmática penal sustancial y
procesal, sino desde una perspectiva práctica, a partir de la jurisprudencia y la forma en que se
aplican las instituciones bajo estudio.
El curso está organizado en torno a cuatro unidades de aprendizaje. En la primera unidad se
desarrolla los conceptos dogmáticos más trascendentes que son transversales en la
interpretación del delito de lavado de activos: análisis criminológico y definición de lavado de
activos, regulación internacional y nacional, así como el bien jurídico protegido; en la segunda
unidad, se estudia a nivel dogmático y jurisprudencial el objeto del delito de lavado de activos,
la acción típica, sujeto activo, tipo subjetivo y supuestos de error; en la tercera unidad, se
estudia a nivel dogmático y jurisprudencial la tentativa y consumación en el delito de lavado de
activos, tipos de autoría y participación, responsabilidad de las personas jurídicas, además, los
aspectos probatorios y técnicas de investigación (medidas cautelares); y, en la cuarta unidad,
se estudia a nivel dogmático y jurisprudencial el proceso de extinción de dominio.

III. COMPETENCIA Y CAPACIDADES

Aplica la normativa y actuales desarrollos jurisprudenciales para la interpretación del delito de

lavado de activos y su constante evolución, con el fin de efectuar una debida tipificación de los
hechos y objeto del proceso. Aplica la regulación y jurisprudencia sobre el proceso de extinción
de dominio, analizando los supuestos para su procedencia, de conformidad con las actuaciones
procesales previstas en el D.L. N.° 1373 y su reglamento.

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La competencia se logrará a través de las siguientes capacidades:

Unidad de aprendizaje 1:
 Identifica a nivel dogmático la naturaleza jurídica del delito de lavado de activos con la
finalidad de desarrollar sus modalidades.
 Reconoce y utiliza la regulación internacional y nacional para tener un panorama más
eficaz
 Diferencia el bien jurídico tutelado de otras figuras delictivas para tener una calificación
jurídica correcta
Unidad de aprendizaje 2:
 Identifica a nivel dogmático los elementos objetivos y subjetivos de las diversas
modalidades de lavado de activos con el propósito de diferenciarlas.
 identifica el enfoque jurisprudencial de la Corte Suprema respecto al delito de lavado de
activos para su debida aplicación.
Unidad de aprendizaje 3:
 Reconoce e identifica los grados de intervención delictiva, para aplicar o requerir las
medidas coercitivas
 Utiliza las técnicas de investigación para la obtención de elementos de convicción en
casos de lavados de activos
 Identifica el enfoque jurisprudencial de la Corte Suprema respecto a las medidas
cautelares útiles para la búsqueda de información.
Unidad de aprendizaje 4:
 Identifica, a nivel dogmático, la naturaleza, características, alcance y requisitos del
proceso de extinción de dominio. para diferenciarlos de un proceso penal común.
 Reconoce la importancia del análisis del incremento de la eficacia del proceso de extinción
de dominio para contrarrestar las nuevas expresiones de impunidad.
 Identifica el enfoque jurisprudencial otorgado en la región al proceso de extinción de
dominio para reconocer su tratamiento en otras legislaciones.

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IV. CONTENIDOS

UNIDAD I: PARTE GENERAL DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

 Identifica a nivel dogmático la naturaleza jurídica del delito de lavado de activos con la finalidad de
desarrollar sus modalidades.
CAPACIDAD  Reconoce y utiliza la regulación internacional y nacional para tener un panorama más eficaz.
 Diferencia el bien jurídico tutelado de otras figuras delictivas para tener una calificación jurídica
correcta.

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDES

1.- Aspectos criminológicos del lavado de activos.  Reconoce la delincuencia organizada y  Valora el sentido y la importancia de la parte
Su relación con la criminalidad organizada. mecanismos adecuados de prevención y general del delito de lavado de activos y la
persecución. problemática actual de esta actividad criminal,
2.- Regulación internacional del lavado de dinero. como medio para su comprensión razonable.
 Identifica como objetivo principal de la
3.- Evolución del lavado de activos en la normativa actividad criminal la obtención del lucro.
nacional.
 Reconoce la importancia de normas
4.- El bien jurídico protegido en el delito de lavado internacionales en la legislación interna y su
de activos y su distinción de otras figuras evolución.
afines.  Diferencia el bien jurídico tutelado de otras
actividades criminales.

LECTURA 01: Manuel A. Abanto Vásquez. El delito de lavado de activos. Análisis crítico. Editora Jurídica
GRIJLEY. Pp. 15 / 84 y 219/255. Disponible en: [Link]
LECTURAS OBLIGATORIAS
LECTURA 02: Isidoro Blanco Cordero (2015). El delito de blanqueo de capitales. Cuarta Edición.
Thomson Reuters ARANZADI. Pp. 65/203. Disponible en: [Link]

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LECTURA 03: Víctor Prado Saldarriaga (2013). Criminalidad Organizada y Lavado de Activos. IDEMSA
Lima. Perú. Primera Edición 31/187. Disponible en: [Link]

CASO 1: ACUERDO PLENARIO Nº 3-2010/CJ-116. Disponible en: [Link]

CASOS CASO 2: CASACIÓN Nº 92-2017/ Arequipa. Disponible en: [Link]
CASO 3: RECURSO DE NULIDAD Nº 3036-2016/ LIMA. Disponible en: [Link]

VIDEO 01: Debate del I Pleno Casatorio Penal sobre Lavado de Activos (Poder Judicial – Corte Suprema
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES
de la República). Disponible en: [Link]

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UNIDAD II: EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SUS MODALIDADES

 Identifica a nivel dogmático los elementos objetivos y subjetivos de las diversas modalidades de
lavado de activos con el propósito de diferenciarlas.
CAPACIDAD
 Identifica el enfoque jurisprudencial de la Corte Suprema respecto al delito de lavado de activos para
su debida aplicación.

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDES

1.- El objeto del delito de lavado de activos.  Explica el objeto del delito como elemento de  Valora el sentido y la importancia de conocer
2.- La actividad delictiva previa. la estructura típica alrededor del cual giran categorías normativas del delito de lavado de
todos los demás. activos en sus diversas modalidades.
3.- La acción típica en el delito de lavado de
activos y sus diversas manifestaciones en la  Analiza la procedencia de una actividad
legislación interna. delictiva previa.

4.- El sujeto activo en el delito de lavado de  Describe las conductas típicas, así como el
activos y auto blanqueo. sujeto activo en cada una de ellas.

5.- El tipo subjetivo doloso del delito de lavado de  Evalúa la conducta como un delito doloso.
activos y supuestos de error.  Reconoce las circunstancias agravantes.
6.- Las circunstancias agravantes.

LECTURA 04: Manuel A. Abanto Vásquez. El delito de lavado de activos. Análisis crítico. Editora Jurídica
GRIJLEY. Pp. 84 / 217. Disponible en: [Link]
LECTURA 05: Tomás Aladino Gálvez Villegas (2018). El delito de lavado de activos después de la
LECTURAS OBLIGATORIAS Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-2017/CIJ-433. Debate sobre su autonomía. El delito de lavado de
activos, debate sobre su autonomía y prueba (después de la Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-
2017/CIJ-433). Ideas Solución Editorial. pp. 15/209. Disponible en: [Link]

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LECTURA 06: Víctor R. Prado Saldarriaga (2018). Las circunstancias específicas en el delito de lavado de
activos. El Delito de Lavado de Activos. Gaceta Jurídica. Pp. 49/79. Disponible en:
[Link]
LECTURA 07: Javier Zaragoza Aguado. El delito de blanqueo de capitales. Legislación, doctrina y
jurisprudencia. Combate al lavado de activos desde el sistema judicial. Quinta Edición. Organización de
Estados Americanos (OEA). Pp. 293/422. Disponible en: [Link]

CASO 04: Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-2017/CIJ-433. Disponible en: [Link]

CASO 05: Acuerdo Plenario Nº 8-2019/CIJ-116. Disponible en: [Link]
CASO 06: CASACIÓN N.º 1307-2019/CORTE SUPREMA. Disponible en: [Link]
CASO 07: R.N. Nº 1881-2014, Lima. Disponible en: [Link]
CASO 08: Exp. Nº 131.2011-0-5001-JR-PE-04 (Corte Superior Nacional de Justicia Especializada).
Disponible en: [Link]
CASO 09: R.N. Nº 1602-2018, Nacional. Disponible en: [Link]
CASOS
CASO 10: R. N. Nº 1873-2017, Nacional. Disponible en: [Link]
CASO 11: R. N. Nº 2303-2017, Lima. Disponible en: [Link]
CASO 12: R.N. Nº 422-2018/NACIONAL. Disponible en: [Link]
CASO 13: R.N. Nº 1055-2018/Nacional. Disponible en: [Link]
CASO 14: R.N. Nº 1403-2017, Lima. Disponible en: [Link]
CASO 15: RECURSO DE NULIDAD Nº 2791-2017, Nacional. Disponible en: [Link]
CASO 16: STC Exp. Nº 0006-2014-PI/TC. Disponible en: [Link]

VIDEO 02: Víctor R. Prado Saldarriaga en “Seminario: el delito de lavado de activos y la Sentencia
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Plenaria Casatoria Nº 1-2017/CIJ-433. Disponible en: [Link]

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UNIDAD III: TENTATIVA Y CONSUMACIÓN EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, TIPOS DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN Y
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. ASPECTOS PROBATORIOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

 Reconoce e identifica los grados de intervención delictiva, para aplicar o requerir las medidas
coercitivas
 Utiliza las técnicas de investigación para la obtención de elementos de convicción en casos de
CAPACIDAD
lavados de activos
 Identifica el enfoque jurisprudencial de la Corte Suprema respecto a las medidas cautelares útiles
para la búsqueda de información.

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDES

1. La tentativa y consumación en el delito de  Reconoce la tentativa y consumación del delito  Consolida su formación sobre la parte
lavado de activos. de lavado de activos. sustantiva y procesal en casos de lavado de
2. Tipos de autoría y participación en los  Identifica los grados de intervención delictiva. activos, esto no solo analizando los elementos
supuestos de delito de lavado de activos y sus constitutivos del delito, sino identificando de
 Identifica si una persona jurídica puede ser
circunstancias agravantes. modo correcto y analítico a los sujetos
responsable y las sanciones que podría
3. Responsabilidad de las personas jurídicas en aplicarse. intervinientes.
el delito de lavado de dinero.
 Analiza los aspectos probatorios y su
4. Aspectos probatorios y técnicas de problemática.
investigación.
 Explica las técnicas de investigación aplicables
4.1. Técnicas especiales de investigación en a casos de lavado de activos, así como las
legislación internacional. medidas de coerción real y de otro tipo que
4.2. Técnicas especiales de investigación en coadyuvan a identificar presuntos actos de
legislación interna. lavado.

4.3. Medidas de coerción reales en el delito  Evalúa el rol de la UIF en este tipo de delitos.
de lavado de activos.
4.4. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y

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las recomendaciones del Grupo de

Acción Financiera Internacional (GAFI)
4.5. La medida de Congelamiento
Administrativo de Fondos (CAF).
4.6. Cooperación judicial internacional en
casos de lavado de dinero.
4.7. Indicios e hipótesis para una
investigación y acusación en casos de
lavado de activos.

LECTURA 08: Víctor R. Prado Saldarriaga. Lavado de Activos en países emergentes: delitos periféricos y
específicos. Combate al lavado de activos desde el sistema judicial. Quinta Edición. Organización de
Estados Americanos. Pp. 209/290. Disponible en: [Link]
LECTURA 09: Javier Alberto Zaragoza Aguado: Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los
procesos por lavado de dinero. Medidas preventivas y cautelares. Recomendaciones internacionales.
Cooperación Judicial Internacional en la lucha contra el lavado de dinero. En Combate al lavado de
LECTURAS OBLIGATORIAS
activos desde el sistema judicial. Tercera Edición. Organización de Estados Americanos (OEA). Pp.
420/622. Disponible en: [Link]
LECTURA 10: Zaragoza Aguado, Javier-Alberto. La nueva regulación del decomiso de bienes en el Código
Penal y en el Derecho Comparado. En Combate al lavado de activos desde el sistema judicial. Edición
especial para el Perú. Cuarta Edición. Organización de Estados Americanos (OEA). Pp. 333/416.
Disponible en: [Link]

CASO 17: Acuerdo Plenario Nº 10-2019/CIJ-116. Disponible en: [Link]

CASO 18: Acuerdo Plenario Nº 7-2011/CJ-116. Disponible en: [Link]
CASOS CASO 19: RECURSO DE NULIDAD Nº 719-2018, Apurímac. Disponible en: [Link]
CASO 20: Casación Nº 1595-2018, Nacional. Disponible en: [Link]
CASO 21: Recurso Nulidad Nº 1863-2018/NACIONAL. Disponible en: [Link]

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CASO 22: Casación Nº 675-2016, Ica. Disponible en: [Link]

CASO 23: Recurso de Nulidad Nº 465-2017. Nacional. Disponible en: [Link]
CASO 24: Casación Nº 33-2018, Nacional. Disponible en: [Link]
CASO 25: Casación Nº 528-2018/Nacional. Disponible en: [Link]
CASO 26: Casación N° 599-2018/Nacional. Disponible en: [Link]

VIDEO: Carlos Caro Coria (La Cátedra de los jueves: Lavado de acticos, corrupción y financiamiento
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES
ilegal de partidos políticos). Disponible en: [Link]

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UNIDAD IV: EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

 Identifica, a nivel dogmático, la naturaleza, características, alcance y requisitos del proceso de

extinción de dominio. para diferenciarlos de un proceso penal común.
 Reconoce la importancia del análisis del incremento de la eficacia del proceso de extinción de
CAPACIDAD
dominio para contrarrestar las nuevas expresiones de impunidad.
 Identifica el enfoque jurisprudencial otorgado en la región al proceso de extinción de dominio para
reconocer su tratamiento en otras legislaciones.

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDES

1. Naturaleza y principios rectores de la acción  Reconoce el proceso de extinción de dominio y  Valora la importancia de esta herramienta
de extinción de dominio y su diferencia con sus principios rectores. procesal en la persecución a los beneficios
otras medidas procesales. obtenidas por acciones ilícitas.
 Identifica los criterios aplicables al tercero de
2. La buena fe y el tercero de buena fe. buena fe.
3. Causales de extinción de dominio.  Explica las causales de extinción de dominio y
4. Procedimiento de extinción de dominio. su procedimiento en cuanto a medidas
cautelares.
5. Medidas cautelares y sentencia.
 Explica la sentencia y sus efectos.

LECTURA 11: Ley Modelo sobre Extinción de Domino. UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito. Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe – LAPLAC. Bogotá, D.C
2011. Disponible en: [Link]
LECTURAS OBLIGATORIAS
LECTURA 12: Gilmar Santander Abril. La emancipación del comiso del proceso penal: Su evolución hacia
la extinción de dominio y otras formas de comiso ampliado. Combate al Lavado de Activos desde el
Sistema Judicial. Quinta Edición. Organización de Estados Americanos (OEA). Pp. 425/502. Disponible
en: [Link]

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LECTURA 13: Freddy Rojas López (2019). El proceso de extinción de dominio: Aspectos generales e
importantes de la etapa de indagación patrimonial. Mayo. Disponible en: [Link]

CASO 27: Sentencia C-357/19 de la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Disponible en:
[Link]
CASO 28: Sentencia C-191/16 de la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Disponible en:
CASOS [Link]
CASO 29: Casación Nº 1408-2017/ Puno. Disponible en: [Link]
CASO 30: Expediente Nº 02755-2017 Juzgado Especializado en Extinción de Dominio. Disponible en:
[Link]

VIDEO: Programa 12: Lo que usted debe saber sobre el nuevo proceso penal en el Perú. Entrevistada:
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES Clotilde Cavero Nalvarte. Tema: Extinción de dominio. Disponible en:
[Link]

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V. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
La metodología que orienta las acciones didácticas ha sido diseñada para la modalidad a
distancia con énfasis en lo síncrono, es decir, el curso cuenta con espacios de interacción
síncronos con el uso de la herramienta Blackboard Collaborate Ultra para el desarrollo de las
sesiones de clase en línea y asíncronos a través del uso del aula virtual de la AMAG. Se
caracteriza por ser: activa, participativa, reflexiva, colaborativa e interactiva.

En las sesiones síncronas, se da el intercambio de ideas y el trabajo en grupo a través de la

plataforma de videoconferencia Blackboard Collaborate Ultra. El curso se desarrolla
principalmente, a través del método de caso, el cual permite abordar temas y situaciones
particulares a fin de comprender de manera significativa los temas desarrollados. Asimismo,
en función de la naturaleza del curso el docente puede utilizar otras estrategias de enseñanza
como: exposición, lluvia de ideas o debate dirigido.

En las sesiones asíncronas, el discente realizará un estudio autónomo e independiente, leerá

los textos y casos seleccionados, visualizará los videos para cada unidad de aprendizaje y
desarrollará aquellos componentes evaluativos que se haya considerado ser trabajados de
manera asíncrona. En el aula virtual de la AMAG los discentes encontrarán todos los materiales
de estudio del curso.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del aprendizaje en la AMAG es concebida como un proceso permanente e
integral que mide el nivel de logro del aprendizaje del discente, de acuerdo a las competencias
y capacidades previstas en el curso. Para la evaluación del curso se considera los siguientes
componentes evaluativos:

UNIDAD DE APRENDIZAJE COMPONENTE EVALUATIVO PESO

UNIDAD I Control de lectura 1 (CL)

20%
UNIDAD III Control de lectura 2 (CL)

UNIDAD II Foro de discusión (FD) 15%

UNIDAD I y II Tarea Académica (TA) 25%

UNIDAD I, II, III y IV Examen final (EF) 40%

TOTAL 100%

Los criterios e indicadores que serán utilizados para la evaluación se especifican en la Guía
didáctica.

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Para obtener el promedio final del curso tenga en cuenta lo siguiente:

PF = FD (15%) + TA (25%) +CL (20%) + EF (40%)

VII. RECURSOS EDUCATIVOS

Los recursos educativos seleccionados responden a las características de la modalidad a
distancia con énfasis en lo síncrono.

Los materiales de estudio que comprende un curso son:

• Sílabo: instrumento de planificación y organización por competencias que orienta al
docente y al discente en el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje para el logro de la
competencia prevista en la actividad académica.

• Guía didáctica: material educativo que guía al discente para el desarrollo de los
componentes evaluativos del curso y de otras actividades de aprendizaje que sean
desarrolladas en las sesiones síncronas o asíncronas. En su estructura se presenta las
instrucciones para su elaboración y calificación.

Respecto a los medios se cuenta con el aula virtual de la Academia de la Magistratura, en

donde el discente encontrará los materiales de estudio que comprende el curso y desarrollará
algunos o todos los componentes evaluativos, ello estará en función de la naturaleza del curso.
Asimismo, se cuenta con la plataforma Blackboard Collaborate Ultra.

VIII. BIBLIOGRAFÍA
ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. (2017). El delito de lavado de activos. Análisis crítico. Editora
Jurídica GRIJLEY.
BERMEJO, Mateo (2015). Prevención y castigo del blanqueo de capitales. Un análisis jurídico-
económico. Madrid, Marcial Pons.
CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio (2001). El patrimonio criminal. Comiso y pérdida de la
ganancia. Madrid, Dykinson.
BLANCO CORDERO, Isidoro (2015). El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., Navarra,
Aranzadi.
CARO CORIA, Dino C. Lavado de Activos provenientes del Delito Tributario. En
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El delito previo en el delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos en la
jurisprudencia. Jurista Editores. Pp. 19/47. En [Link]
DEL CARPIO DELGADO, Juana (2016). Análisis comparativo del delito de lavado de activos en las
legislaciones penales peruana y española, en ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura (dira) / MENDOZA
LLAMACPONCCA, Fidel (coord.), Ley contra el crimen organizado (Ley N.º 30077). Aspectos
sustantivos, procesales y de ejecución penal, Lima, Editorial Pacífico, pp. 419-490.

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GÁLVEZ BRAVO, Rafael (2014). Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de
capitales. Barcelona, Bosch.
GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás (2014), El delito de lavado de activos: Criterios sustantivos y
procesales. Análisis del Decreto Legislativo N.º 1106, Lima, Instituto Pacífico.
Gálvez Villegas / Castillo Alva (2018). El delito de lavado de activos, debate sobre su autonomía
y prueba (después de la Sentencia Plenaria Casatorio N.º 1-2017/CIJ-433). Ideas Solución
Editorial.
Gálvez Villegas, Tomás A. Decomiso, incautación y secuestro. Prespectivas de lege lata y de
lege ferenda. Segunda Edición. Ideas Solución Editorial.
GARCÍA CAVERO, Percy (2015), El delito de lavado de activos, 2ª ed., Lima, Jurista Editores.
La lucha contra la criminalidad organizada en el Perú: La persecución del patrimonio criminal y
la responsabilidad de las personas jurídicas. Fondo Editorial del Poder Judicial (2019). 93
páginas. En [Link]
criminalidad-organizada-en-el-Per%C3%BA_compressed.pdf
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Estándares internacionales sobre la
lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva. FATF. 2018. En
[Link]
17/3493-recomendaciones-metodologia-act-jul-19/file
HERRERA GUERRERO, Mercedes (2018). Luces y sombras de la Sentencia Plenaria Casatoria N°
1-2017. Algunos alcances sobre la interpretación del delito de lavado de activos y su prueba, en
El delito de lavado de activos. Cuestiones procesales y sustanciales. Comentarios a la Sentencia
Plenaria Casatoria N.º 1-2017, Lima, Instituto Pacífico, pp. 355-377.
(2019) Las diligencias preliminares en los casos de lavado de activos, en Actualidad Penal,
Tomo 56, febrero, Lima, Instituto Pacífico, pp. 183-202.
(2016) La prueba de la procedencia delictiva de los bienes. Una primera aproximación, en
Actualidad Penal, Tomo 24, junio, Lima, Instituto Pacífico, pp. 210-223.
JIMÉNEZ GARCÍA, Francisco (2015). La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la
corrupción. Interacciones evolutivas en un Derecho internacional global. Granada, Comares.
LAMAS PUCCIO, Luis (2017). La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. Lima,
Instituto Pacífico.
MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel (2017). Aspectos penales de la reforma del delito de lavado
de activos dispuesta por el Decreto Legislativo N.º 1249, en Actualidad Penal, N.º 32, febrero,
Lima, Instituto Pacífico, pp. 35-55.
MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel (2016). El delito fuente en el lavado de activos, en HURTADO
POZO, José (dir.) / MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel (coord.), Temas de derecho penal
económico. Empresa y compliance, Lima, Fondo Editorial PUCP, pp. 293-357.
MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel (2017). El delito de lavado de activos. Aspectos sustantivos y
procesales del tipo base como delito autónomo, Lima, Instituto Pacífico.
MURCIA RAMOS, Baudilio (2012). El enriquecimiento ilícito y la extinción de dominio, Bogotá,
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ORÉ SOSA, Eduardo. La problemática del delito de lavado de activos. En
[Link]

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Organización de Estados Americanos (OEA). Eduardo Fabián Caparrós / Isidoro Blanco Cordero
/ Javier Alberto Zaragoza Aguado. Combate al lavado de activos desde el sistema judicial.
Tercera Edición. En
[Link]
ate_Lavado_3ed.pdf
Organización de Estados Americanos (OEA). Isidoro Blanco Cordero / Eduardo Fabián Caparrós
/ Víctor Prado Saldarriaga / Javier Zaragoza Aguado. Combate al lavado de activos desde el
sistema judicial. Edición Especial Perú.
Organización de Estados Americanos (OEA). Isidoro Blanco Cordero / Eduardo Fabián Caparrós
/ Víctor Prado Saldarriaga / Gilmar Santander Abril / Javier Zaragoza Aguado. Combate al
lavado de activos desde el sistema judicial. Quinta Edición. OEA.
Organización de Estados Americanos (OEA). Guía Práctica de Técnicas Especiales de
Investigación en casos de Delincuencia Organizada Transnacional- Departamento contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) – Secretaría de Seguridad Multidimensional
(SMS). 2019.
PABLO CAMARGO, Pedro (2009), La acción de extinción de dominio, Bogotá, Leyer.
Poder Judicial del Perú. Extinción de Dominio – Compendio Normativo 2019. Unidad del Equipo
Técnico Institucional del Código Procesal Penal – UETI CPP. En
[Link]
DE+[Link]?MOD=AJPERES&CACHEID=fe9d12804b41fc859228bf1973f11d8b
PRADO SALDARRIAGA, Víctor (2013), Criminalidad organizada y lavado de activos, Lima,
Idemsa.
RAGUÉS I VALLÈS, Ramón (2003). Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial
mención a los abogados como potenciales autores del delito de blanqueo de capitales, en SILVA
SÁNCHEZ, Jesús María (dir.) ¿Libertad económica o Fraudes punibles? Riesgos penalmente
relevantes e irrelevantes en la actividad económico-empresarial, Madrid, Marcial Pons, pp.
127-162.
REÁTEGUI SÁNCHEZ, James (2012). Criminalidad Empresarial. Gaceta Jurídica.
ROJAS LÓPEZ, Freddy. El proceso de extinción de dominio: Aspectos generales e importantes de
la etapa de indagación patrimonial. Mayo, 2019. En [Link]
proceso-de-extincion-de-dominio-aspectos-generales-e-importantes-de-la-etapa-de-
indagacion-patrimonial-freddy-rojas/
SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier (2008). Blanqueo de capitales y abogacía. Un necesario
análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva, en Indret: Revista para el análisis del
derecho, Nº 1, Barcelona, pp. 1-40.
Kevin M. Stephenson, Larisa Gray, Ric Power, Jean-Pierre Brun, Gabriele Dunker y Melissa
Panjer. Barreras para la recuperación de activos. Stolen Asset Recoveryt Iniciative. The World
Bank UNODC (2014).
UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ley Modelo sobre Extinción
de Domino. Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe – LAPLAC. Bogotá,
D.C 2011. En
[Link]
URQUIZO OLAECHEA, José / ROY FREYRE, Luis E. / PRADO SALDARRIAGA, Víctor R. / CARO
CORIA, Dino C. / ORÉ SOSA, Eduardo / HERRERA VELARDE, Eduardo / PÉREZ LÓPEZ, Jorge A. /
VILLEGAS PAIVA Elky A. / ARANA MORALES, William E. / MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel N. /

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 DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y EXTINCIÓN DE DOMINIO

ALPACA PÉREZ, Alfredo / REYNA ALFARO, Luis M. / CALDERÓN VALVERDE, Leonardo / ARBULÚ
RAMÍREZ, José A. / GARCÍA LEÓN, Godofredo (2018). El Delito de Lavado de Activos. Gaceta
Jurídica.

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