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Información de Cliente: Israel García Rodríguez

Este documento contiene información personal de un cliente, Israel Garcia Alvarez, incluyendo su nombre, dirección, fecha de nacimiento y detalles de contacto. También lista a un beneficiario para recibir una transferencia de dinero y contiene declaraciones del cliente sobre el origen lícito de los fondos y la autorización para realizar operaciones en línea mediante una contraseña registrada.

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Israel Garcia
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE : Israel Garcia Alvarez


MÓVIL : 664110208 TELÉFONO : CORREO : igalvarez@[Link]
DIRECCIÓN : Passeig Del Parc 28
PAÍS : España PROVINCIA : Cataluña CIUDAD : Lleida
LOCALIDAD : CÓDIGO POSTAL : 25700
FECHA DE NACIMIENTO : 1971-04-02 PAÍS DE NACIMIENTO : Cuba
NÚMERO DE PASAPORTE : 53923545E PAÍS DE EMISIÓN : España FECHA DE EXPIRACIÓN : 2023-05-05

BENEFICIARIO(S)
1. NOMBRE : ISRAEL GARCIA RODRIGUEZ , [Link] : 47031021628 , MOTIVO DE ENVÍO : Ayuda económica
AUTORIZACIÓN PARA OPERAR POR MEDIOS TELEMÁTICOS
Con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa que regula a las empresas dedicadas a la actividad de envío
de dinero al exterior y cambio de moneda, y más concretamente a la Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, en su
artículo 2. Identificación de los clientes, es necesario registrar a través de la WEB una clave para poder operar
por medios telemáticos. De esta manera Titanes autoriza al cliente para operar por medios telemáticos,
utilizando la contraseña registrada en la página WEB.
DECLARACIÓN JURADA
Bajo la gravedad de juramento y obrando en nombre propio de manera voluntaria, manifestando que toda la
información aquí aportada es cierta, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a AIS Remesas, con el
propósito de que pueda dar cumplimiento a lo reglamentado en las disposiciones legales vigentes para prevenir
el blanqueo de capitales y otras acciones fraudulentas. Declaro que el dinero que entrego a AIS Remesas en
cualquiera de sus modalidades de recepción proviene de una fuente lícita.
Asimismo declaro la veracidad de toda la información proporcionada en este documento. Eximo de
responsabilidad a [Link] de cualquier información errónea, falsa o inexacta que yo pueda haber
suministrado a través de este formulario.

Fecha : 09/08/2020 Firma : ___________________________________

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