INVESTIGACIÓN:
ESCRITO :
SUMILLA : DENUNCIA
A LA FISCALIA PENAL DE LA PROVINCIA DE HUAURA
GLADYS GEORGINA CADILLO RAMIREZ, identificada con D.N.I. №
25734652, en representación y en calidad de GERENTE GENERAL de la
empresa C.E.G.N.E. SAN CARLOS S.A.C., inscrito en la partida
electrónica № 100000000 del registro de Personas Jurídicas de la Zona
Registral de Huaura, con domicilio en la Av. Túpac Amaru № 261-263, del
distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Región Lima y; Señalando como
domicilio procesal la Av. Túpac Amaru № 261-263, del distrito de Huacho,
Provincia de Huaura, ante Ud. Respetuosamente me presento y expongo lo
siguiente:
I. PETITORIO
En atención a los Arts. 11◦, 94◦, y 107◦ y demás de la Ley Orgánica
de Ministerio Publico, recurro ante vuestro despacho con la finalidad
de interponer DENUNCIA PENAL contra del señor JULIO TOLEDO
LANDA; por los delitos de:
A. APROPIACIÓN ILÍCITA (Art. 190). - por el hecho de haberse
apropiado de los libros contables, actas y demás documentos
recibidos por su persona cuando fue designado Gerente
General de la empresa C.E.G.N.E. SAN CARLOS S.A.C.,
documentos que le fueron entregados bajo su responsabilidad
y los cuales debió devolver a la empresa, cuando feneció su
designación de Gerente General y los cuales no los realizo
hasta la fecha.
B. FRADUDE EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONA JURÍDICA
(Art. 198).- Por el hechos de ocultar a los socios y directorio de
la Empresa C.E.G.N.E. SAN CARLOS S.A.C., la verdadera
situación de la persona jurídica, omitiendo el uso adecuado de
la partidas contables de empresa y favorecer indebidamente a
terceros asumiendo prestamos dinerarios para la empresa, y
omitiendo comunicar al directorio y accionistas de la empresa
de los movimientos financieros por cuanto se desconoce en
forma documentada los destinos de los prestamos obtenidos,
demostrando con ello la existencia de intereses propios del
denunciado, en contra de la empresa.
Así mismo, el denunciado en su condición de GERENTE
GENERAL de la Empresa C.E.G.N.E. SAN CARLOS S.A.C. ha
ocasionado, a la fecha numerosas irregularidades contables,
administrativas y perjuicios económicos cuantificables a la
fecha por cuanto se desconoce a la fecha y en forma
documentada todo el manejo financiero de la Empresa ya que
no existen en forma física los balances correspondientes a los
ejercicio 2010 al 2014 años en los cuales se ha desempeñado
como Gerente, asi mismo su inacción ha generado sanciones y
multas por parte del Ministerio de Trabajo y la Sunat,
constituyendo todo ello un grave perjuicio económico en
contra de la Empresa.
II. FUNDAMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA
1. Señor Fiscal, con fecha 07 de Enero del año 2013, en Junta
Extraordinaria de Accionistas de la Empresa C.E.G.N.E. SAN
CARLOS S.A.C., se designa como Nuevo Gerente General al Socio
JULIO TOLEDO LANDA; cargo que desempeño y ejerció hasta el 21
de Noviembre del 2013, fecha en la cual y en una Junta
Extraordinaria de Accionistas, PRESENTA SU RENUNCIA AL CARGO
DE GERENTE GENRAL LA MISMA QUE LO HACE EN FORMA VERBAL LA
CUAL CONSTA EN ACTAS de otra parte así miso hace de
conocimiento de los socios que la empresa se encuentra en una
Delicada situación económica y manifiesta que se deberían tomar
decisiones urgentes, referentes como el pago de Gratificaciones y
Pago de Vacaciones 2013, los cuales no fueron considerados en el
Presupuesto del año en curso.
2. Señor Fiscal en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de
Noviembre del año 2013 el Señor Julio TOLEDO LANDA Gerente
General en funciones hace de conocimiento de los socios que la
Empresa se encuentra en una Delicada situación económica y
manifiesta que se deberían tomar decisiones urgentes tales como el
pago de Gratificaciones y Pago de Vacaciones 2013, y que dicho
concepto no han sido considerados en presupuesto del año 2013,
ACTITUD CON LA CUAL QUEDA DEMOSTRADO QUE SU ACCIONAR NO
HA SIDO EN FAVOR DE LA EMPRESA SIN MUY POR EL CONTRARIO
QUE HA SIDO EN PERJUICIO DE LA MISMA.
3. Señor Fiscal Con fecha, 16 de Enero del año 2014, en una Junta
Extraordinaria de Accionistas, el señor JULIO TOLEDO LANDA, en
calidad ya de Ex-Gerente General, MANIFIESTA que referente a
las deudas pendientes de la Empresa, esta dejando a la nueva
administración, un archivo donde manifiesta, que deja toda la
documentación para que la Nueva Gerente las revise, y ante tal
afirmación mi persona GLADYS GEORGINA CADILLO RAMIREZ,
en mi condición de Gerente General, refute sus afirmaciones y hice
de conocimiento de todos los socios que a la fecha no le habían
hecho entrega de ningún documento referido a los aspectos
contables, financieros y administrativos de la empresa, y que ello
me impide proyectarme toda vez, que en forma documentada
desconozco la situación Real de la Empresa; razón por la cual, la
Señora Presidenta de la empresa, solicitó y exigió al Ex-Gerente
General, señor JULIO TOLEDO LANDA, para que cumpla y haga la
entrega y la devolución de los Libros Contables y demás documentos
de la Empresa, de manera Formal, Ordenada y Detallada a la
Gerente General Sra. GLADYS CADILLO RAMIEZ en la brevedad,
Invocación que fue aceptada por el hoy DENUNCIADO y quien se
comprometió resolver este caso a la Brevedad.
4. Señor Fiscal Que, ante el incumplimiento de la entrega de los
documentos muy a pesar de los constantes requerimientos verbales
al Ex-Gerente General señor JULIO TOLEDO LANDA, para que
cumpla con la entrega y devolución de los Libros Contables y la
demás documentos de la Empresa de manera Formal, Ordenada y
Detallada; se convocó a una Junta General de Accionistas, para el 22
de Marzo del 2014, donde la Señora Presidenta, nuevamente solicitó
Ex-Gerente General, el señor JULIO TOLEDO LANDA, cumpla con la
entrega y devolución de los Libros Contables y la demás documentos
de la Empresa; y ante ello el denunciado refiere que, ha brindado un
informe de todos los meses al directorio, y que ELLOS nunca le
habían observado, con cual presumía que todo estaba bien, llegando
al extremo de manifestar que cada mes se reflejaba un saldo
que no era del todo real, y que los prestamos que gestiono y
obtuvo, con el Banco y Terceros, fueron destinados a pagar las
Vacaciones Truncas del Personal; afirmación que se contradice con
lo expuesto el 21 de Noviembre del año 2013, fecha en la cual
REFIERE QUE SE DEBEN TOMAR DESICIONES URGENTES ya que no
existe dinero para pagar las vacaciones y otros beneficios de los
trabajadores.
5. Señor Fiscal: estando a lo mencionado debo indicar que en mi
calidad de Gerente General, deje constancia en la Junta General del
SEIS DE ENERO DEL AÑ0 2014, que hasta la fecha no se ha
efectuado ninguna entrega de documentos ni se ha realizado la
transferencia a mi persona, RAZON por la cual hice de conocimiento
de los accionistas que hasta la fecha no se había dado cumplimiento
con la entrega de los documentos que corresponden.
7. Señor Fiscal; de otra parte en el mes de marzo nuevamente
SOLICITE que se debería entregar y presentar el Balance General del
año 2013, y que ya había sido declarado ante la SUNAT, así mismo
deje constancia QUE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EL 27 DE
Diciembre del 2013, donde se informada de las deuda pendientes y
el cronograma de pagos, estaban mal elaborados y que han
generado retrasos en el normal funcionamiento de la Empresa; pues
la poca información alcanzada, no es clara y/u objetivas.
8. Señor Fiscal; El Ex-Gerente General, señor JULIO TOLEDO LANDA,
como se advierte, de lo expuesto en la presente ha realizado una
omisión a su responsabilidad de entregar y devolver los libros
contables y demás documentos de la Empresa, esto, a fin de no
revelar la verdadera situación de la Empresa, y con ello buscar
ocultar indebidamente sobre el destino de los prestamos dinerarios
para la empresa, al no haber comunicado en forma oportuna al
directorio y accionistas de la empresa estableciendo con ello la
existencia de intereses propios del denunciado, que son y fueron
incompatibles con la empresa; pues pese haberle requerido la
entrega de toda la documentación de la empresa mediante CARTA
NOTARIAL luego de la Junta General de Accionistas del mes de Julio
del presente año 2014 ha hecho caso omiso a los mismos causando
con ello un grave perjuicio económico y Administrativo a la empresa
y con ello demostrando no tener la mínima voluntad de cumplir con
la entrega de toda la documentación solicitadas, RAZON por la cual
me veo en la imperiosa necesidad de acudir ante su despacho para
interponer la presente DENUNICA PENAL POR APROPIACION ILICITA Y
FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS.
III. ANEXOS:
1-A COPIA DEL D.N.I. DE LA RECURRENTE.
1-B COPIA LEGALIZADA DE LA VIGENCIA DE POCER DE LA RECURRENTE.
1-C COPIA CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS Y SESIONES DE
ACCIONISTAS.
1-D COPIA DE LA CARTA NOTARIAL, RECEPCIONADO POR EL
DENUNCIADO.
1-E COPIA DE LA RESOLUCION DE SANCION A LA EMPRESA POR EL
MINISTERIO DE TRABAJO.
POR LO TANTO:
A Ud. Señor Fiscal Solicito se sirva
admitir la presente por ser mi derecho conforme a Ley.
Huacho, 23 de diciembre del 2016
CASO :
ASISTENTE :
ESCRITO :
SUMILLA : FORMULO
DENUNCIA PENAL
A LA FISCALIA MIXTA DE CONCEPCIÓN
DOMINICA YAURI CASTRO, identificada con
DNI Nro. 19936412, domiciliada en la Av. Alfonso
Ugarte S/N. del distrito Hualhuas, Provincia de
Huancayo; actual profesora de por aula de la I.E.
№ 31553 Leopoldo Peña Pando de la provincia de
Concepción, Señalando como domicilio procesal
la Av. Leopoldo Peña Nro. 203 barrio Tambo
Alapa de Concepción, ante Ud. Respetuosamente
me presento y expongo lo siguiente:
Que de conformidad a los Arts. 11◦, 94◦, y 107◦ y demás de la Ley
Orgánica de Ministerio Publico, recurro ante vuestro despacho con la
finalidad de interponer DENUNCIA PENAL contra el Lic. MARCO LIVIO
LINO FARFAN director de la UGEL - Concepción; y contra el Responsable
de personal de la UGEL – Concepción Sr. Alejandro Carlos MEZA
SULLUCHUCO y; por los delitos de:
1)Abuso de autoridad, Art. 376◦.- por el acto arbitrario ordenado por
los funcionarios públicos de la UGEL – Concepción, por haber emitido la
RESOLUCION DIRECTORAL Nro. 0632-UGEL-C de fecha 23 de Mayo del
2014,
2)Omisión de actos funcionales Art. 377◦.- por omitir y rehusar el
acto administrativo de la recepción y valoración del recurso de
apelación presentado en contra de la R.D. 0336-2014-UGEL-C la misma
que hasta la fecha no sido resuelta por la autoridad superior conforme a
Ley.
Finalmente, los denunciados han causado daño y perjuicio a mi persona al
emitir la RESOLUCION DE REASIGNACIÓN Nro. 632-UGEL-C-2014, sin que
previamente haya sido resuelto mi RECURSO DE APELACION contra la
resolución 336-UGEL-C, concurriendo en un CONCURSO REAL DE DELITOS
Y EN MODO AGRAVADO POR LA CONCURRENCIA DE SUJETOS
DENUNCIADOS; la misma que atenta contra mis derechos laborales y
demostrando el abuso del poder y atribuciones, en los ilícitos antes
mencionados:
FUNDAMENTOS FACTICOS
PRIMERO: Señorita Fiscal, con fecha 11 de Abril del año 2014, PRESENTE
mi recurso de apelación contra la RESOLUCION DIRECTORAL №336-UGEL-C
DE FECHA 24 DE MARZO DEL AÑO 2014, por no encontrarlo conforme el
mismo que fue ingresado por mesa de partes mediante expediente 5112,
RECURSO que hasta la fecha no ha sido resuelto, sin embargo los
denunciados han generado la resolución Nro. 632-UGEL-C-2014, mediante
la cual se resuelve REASIGNARME en cumplimiento al informe Nro 010-
2014-EPER/UGEL-C, y en aplicación del artículo 234 del DECRETO
SUPREMO Nro. 019-90-ED. tal y conforme consta en la resolución
mencionada antes. constituyendo este hecho como un ACTO
ADMINISTRATIVO que violenta el principio del derecho a la defensa así
como vulnera mi derecho al trabajo y a mis derechos adquiridos, el cual es
menester calificarlo como el delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y DE
NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES que prescribe y
sanciona nuestro Código penal.
SEGUNDO: Señorita Fiscal, lo más indignante de la resolución Nro. 632-
UGEL-C-2014, se encuentra en la parte CONSIDERATIVA, en el CUARTO
CONSIDERANDO que a la letra dice TEXTUALMENTE: “Que la cuarta
disposición complementaria transitoria del reglamento de la Ley
de Reforma Magisterial Nro. 29944 aprobada mediante D.S. 004-
2013-ED, dispone que en la caso de los procesos Administrativos
disciplinarios instaurados con anterioridad a la vigencia de la ley
se regirán por la reglamentación vigente al momento de su
instauración hasta su conclusión, sin embargo en la parte resolutiva
se menciona que se ejecuta el acto administrativo al amparo del Art. 234
del D.S. 019-90-ED, con lo cual se aprecia que existe una contradicción en
el extremo amparar una resolución con una norma diferente para justificar
el ABUSO DE AUTORIDAD y quedar demostrado el delito de NEGLIGENCIA
EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y DESCONOCIMIENTO DE LAS
NORMAS, por lo cual es menester calificarlo como el delito de Omisión de
actos funcionales que, prescribe y Sanciona nuestro Código penal;
TERCERO: Señorita Fiscal, también debo manifestar que a la fecha han
transcurrido mas de TREINTA DIAS HABILES para que sea resuelto mi
recurso de apelación por lo tanto en aplicación de la Ley 29060 Ley del
Silencio Administrativo Positivo MI RECURSO DE APELACION DE FORMA
TACIOTA HA SIDO DECLARADO FUNDADO al ampao de la norma invocada,
lo cual también deberá tener presente al momento de calificar mi
denuncia y con lo cual queda demostrado que los denunciados han
cometido el ILICITO PENAL DE ABUSO DE AUTORIDAD Y NEGLIGENCIA EN
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, POR HABER EMTIDO LA R.D. 632-
UGEL-C-2014.
ANEXOS:
1.- COPIA DE MI D.N.I.
2.- COPIA DE R.D. 0336-UGEL-C-2014.
3.- COPIA de la R.D. 0362-2014-UGEL-C.
4.- Copia de recurso de Apelación contra la R.D. 0336-UGEL-C-2014.
5.- Copia de la Declaración Jurada Ley 29060,
6.- Copia de Certificado de docentes que acreditan la inexistencia de
Rompimiento de relaciones Humanas.
POR LO TANTO:
A Ud. Señorita Fiscal Solicito se sirva admitir la presente por ser mi
derecho conforme a Ley.
Concepción, 28 de Mayo del 2014.