Hoja 1 de 2
Declaracin Jurada sobre la condicin de
"Persona Expuesta Polticamente"
Socio: 01/ 08856
(2) declara bajo juramento
El/la (1) que suscribe,ALTAMIRA
FRANCO AUGUSTO
que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresin de
la verdad y que XX / NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nmina de
Personas Expuestas Polticamente"
que ha ledo:
aprobado por la Unidad
de Informacin Financiera, que
En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo:
A de m s ,
el
c l i en t e /s o c i o
se
o b l ig a a c o m un i c a r a l a M u t ua l N ET - -- - - en
forma fehaciente toda modificacin que se produjera su carcter de Persona Expuesta
Politicamente o no, dentro de los treinta (30) das de ocurrida, mediante la presentacin
de una nueva declaracin jurada.
Tipo (3) D.N.I.
Documento:
38.413.346
Pas y Autoridad de Emisin: ARGENTINA
Carcter invocado (4):
CUIT/CUIL/CDI(1) N: 20/38413346/1
Lugar y fecha:
ROSARIO, 09 de
Junio
de 2016
Firma:
Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con
nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presente(1).
la registrada en nuestros
Firma y sello:
Observaciones:
(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y
apellido del cliente, an
cuando en su representacin firme un apoderado. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos
nativos. Para extranjeros:
provisorio, Documento
de
DNI
extranjeros, Carn internacional, Pasaporte, Certificado
identidad
del respectivo pas, segn corresponda. (4) Indicar
titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de
debe ser amplio y
declaracin.
Nota: Esta
general y
declaracin
estar vigente a la fecha en que
deber
sujeto obligado servir como
cliente. Esta declaracin
apoderado, el poder otorgado
ser integrada por duplicado,
se suscriba la
presente
el que intervenido por el
constancia de recepcin de la presente
declaracin para el
podr ser integrada en los legajos o cualquier otro formulario
que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para vincularse con sus clientes
Hoja 2 de 2
Son Personas Expuestas Polticamente las siguientes:
a) Los funcionarios pblicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeen o hayan desempeado
dichas funciones hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno
de los siguientes cargos:
1- Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado
otros cargos gubernamentales equivalentes;
2- Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;
3- Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese
mbito del Poder Judicial;
4- Embajadores y cnsules.
5- Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o pas de
que se trate) y de las fuerzas de seguridad pblica (a partir de comisario o rango equivalente segn la fuerza y/o
pas de que se trate);
6- Miembros de los rganos de direccin y control de empresas de propiedad estatal;
7- Directores, gobernadores, consejeros, sndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulacin y/o supervisin;
b) Los cnyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en lnea ascendiente o descendiente hasta el
primer grado de consaguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del
artculo 1 inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a
aquella persona pblica y comnmente conocida por su ntima asociacin a la persona definida como Persona Expuesta
Polticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes estn en posicin de realizar operaciones por
grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.
c) Los funcionarios pblicos nacionales que a continuacin se sealan que se desempeen o hayan desempeado
hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1- El Presidente y Vicepresidente de la Nacin;
2- Los Senadores y Diputados de la Nacin;
3- Los magistrados del Poder Judicial de la Nacin;
4- Los magistrados del Ministerio Pblico de la Nacin;
5- El Defensor del Pueblo de la Nacin y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
6- El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;
7- Los interventores federales;
8- El Sndico General de la Nacin y los Sndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nacin,
el presidente y los auditores generales de la Auditora General de la Nacin, las autoridades superiores de
los entes reguladores y los dems rganos que integran los sistemas de control del sector pblico nacional, y los
miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;
9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
10- Los Embajadores y Cnsules;
11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Polica Federal Argentina, de Gendarmera Nacional, de la
Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Polica de Seguridad Aeroportuaria con
jerarqua no menor de coronel o grado equivalente segn la fuerza;
12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;
13- Los funcionarios o empleados con categora o funcin no inferior a la de director general o nacional,
que presten servicio en la Administracin Pblica Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades
autrquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el
Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categora o funcin,
designado a del Estado en las sociedades de economa mixta, en las sociedades annimas con participacin estatal
y en otros entes del sector pblico;
14- Todo funcionario o empleado pblico encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio
de cualquier actividad, como tambin todo funcionario o empleado pblico encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de polica ;
15- Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios pblicos privatizados, con categora no inferior a la de director general o nacional;
16- El personal que se desempea en el Poder Legislativo de la Nacin, con categora no inferior a la de
director;
17- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nacin y en el Ministerio Pblico de la Nacin,
con categora no inferior a Secretario;
18- Todo funcionario o empleado pblico que integre comisiones de adjudicacin de licitaciones, de compra
o de recepcin de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;
19- Todo funcionario pblico que tenga por funcin administrar un patrimonio pblico o privado, o controlar
o fiscalizar los ingresos pblicos cualquiera fuera su naturaleza;
20- Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de
la Nacin, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 120 de la Ley N 24.156.
d) Los funcionarios pblicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires que a continuacin
se sealan, que se desempeen o hayan desempeado hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue realizada la
operatoria:
1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires;
2- Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de
las provincias y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires;
3- Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires;
5- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
6- Mxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autrquicos provinciales, municipales y de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires;
7- Mxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires;
e) Las autoridades y apoderados de partidos polticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, que se desempeen o hayan desempeado hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue realizada la
operatoria.
f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cmaras, asociaciones
y otras formas de agrupacin corporativa con excepcin de aquellas que nicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o
las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeen o hayan
desempeado dichas funciones hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue realizada.
El alcance establecido se limita a
aquellos rangos, jerarquas o categoras con facultades de decisin
resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley N 23.660, que desempeen o hayan desempeado dichas funciones hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquas o categoras con faultades de decisin resolutiva,
por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
h) Las personas que desempeen o que hayan desempeado hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue
realizada la operatoria, funciones superiores en una
organizacin internacional y sean miembros de la alta
gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyndose a los
funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
i) Los cnyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en lnea ascendiente o descendiente hasta el
primer grado de consaguinidad, de las personas a que se refiere se refieren los puntos c), d) e) f) g) y h)
durante los plazos que para ellas se indican.