GameStore, S.A.
Asamblea Extraordinaria
Convocatoria
De conformidad con los artículos 178,182, 183, 187, 190, 191,194, 216 y demás relativos y
aplicables a la ley General de Sociedades Mercantiles y así mismo conforme a los dispuesto en
el artículo 186 de la ley General de Sociedades Mercantiles, La sociedad convoca a los
accionistas de la sociedad a la Asamblea extraordinaria que se celebrara en primera
convocatoria el día 15 de mayo del 2025 a las 18:00 horas en el domicilio ubicado en Av. Hidalgo
#123, Col. Centro, Zacatecas, zac. En el cual se tratarán los siguientes puntos en la orden del día:
Orden Del Día
1. Lista de asistencia
2. Aprobación del Corum.
3. Modificación del capital social.
4. Asuntos Generales.
Como lo prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles los accionistas de la sociedad podrán
hacerse representar por mandatarios, autorizados mediante poder notarial o simple carta poder
firmada ante dos testigos. La sociedad considerará como accionistas a quienes se encuentren
inscritos en el libro de registro de accionistas que para tal efecto lleve la sociedad. Para los
accionistas que así lo deseen, se pondrá a su disposición en las oficinas de la sociedad, de lunes
a sábado.
Administrador
Firma
Covocatoria
Se convoca a Reunión Extraordinaria NO #1 De Baby Land S.A de C.F a celebrar el día 12 de Julio
de 2025 a las 14 hrs en Calle Av. Hidalgo #123, Col. Centro Cp. 16970.
Orden del día
1. Pase de lista
2. Aprobación del Corum.
3. Aumento del capital social.
4. Asuntos Generales.
Tarea
2 actas y convocatorias, una de fijo y otra de variable.
Acta de la Sesión Extraordinaria #1
Siendo las 18:00 hrs del día 15 de mayo de 2025, se reunieron en el domicilio ubicado en
Venustiano Carranza #809, los socios accionistas de la empresa, constituidos en Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, conforme a lo establecido en los estatutos sociales, siendo
presidida la sesión por Axel Alejandro Ríos Solís, actuando como Secretario de Actas el C. Adrián
Alejandro De La Riva Macías.
Orden del día:
1. Lista de asistencia
2. Aprobación del quórum
3. Aumento del capital social
4. Asuntos generales
Punto Uno. Lista de Asistencia
Se procedió al registro de asistencia mediante una hoja obligatoria que fue llenada por los
socios al ingresar al domicilio señalado.
Acuerdo:
Del total de los socios, asistió el 80% del capital social, por lo cual se declara quórum legal y
válida la sesión conforme a los estatutos vigentes.
Punto Dos. Aprobación del Orden del Día
Se somete a consideración de los presentes el orden del día propuesto, mismo que es leído en
voz alta por el presidente de la asamblea. No se presentan observaciones ni modificaciones por
parte de los socios.
Acuerdo:
El orden del día es aprobado por unanimidad de los presentes.
Punto Tres. Aumento del Capital Social
El presidente de la asamblea, C. Axel Alejandro Ríos Solís, expuso la necesidad de realizar un
aumento del capital social con el objetivo de fortalecer la estructura financiera de la empresa y
permitir la ejecución de proyectos estratégicos próximos.
Se propuso que el capital social se incremente mediante aportaciones en efectivo por parte de
los socios, en proporción a su participación actual, por un monto total de $500,000.00 MXN
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.). Cada socio podrá realizar su aportación en un plazo no
mayor a 30 días naturales, contados a partir de esta fecha.
Acuerdo:
Los socios aprueban por mayoría el aumento del capital social en los términos propuestos. Se
instruye al secretario levantar constancia de los nuevos montos de participación de cada socio
una vez realizado el aumento y emitir las constancias correspondientes.
Punto Cuatro. Asuntos Generales
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede el uso de la palabra a los presentes. No se
presentan propuestas adicionales ni comentarios.
Acuerdo:
Se da por concluida la sesión no habiendo más asuntos que tratar.
Siendo las 19:20 horas del mismo día, se da por finalizada la sesión, firmando al calce para
constancia quienes en ella intervinieron.
Presidente de la Asamblea
Axel Alejandro Ríos Solís
Secretario de Actas
Adrián Alejandro De La Riva Macías
GameStore, S.A.
Asamblea Ordinaria
Convocatoria
De conformidad con lo establecido en los artículos 178, 179, 180, 181, 182, 183 y demás
relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como lo dispuesto por los
estatutos sociales, se convoca a los accionistas de GameStore, S.A. a la Asamblea Ordinaria que
se celebrará en primera convocatoria el día 15 de junio de 2025 a las 18:00 horas, en el
domicilio ubicado en Venustiano Carranza #809, Col. Centro, C.P. 98000, Zacatecas, Zac.
En dicha asamblea se tratarán los siguientes puntos del:
Orden del Día:
1. Lista de asistencia
2. Verificación y aprobación del quórum
3. Presentación y aprobación de los estados financieros del ejercicio anterior
4. Designación o ratificación de administradores
5. Asignación de utilidades del ejercicio
6. Asuntos generales
Conforme a lo previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas podrán
hacerse representar por medio de mandatarios autorizados mediante poder notarial o
mediante carta poder simple firmada ante dos testigos.
La sociedad considerará como accionistas únicamente a quienes se encuentren debidamente
inscritos en el libro de registro de accionistas que lleva la sociedad.
Para quienes así lo deseen, se pondrá a su disposición la información y documentación relativa a
los puntos del orden del día, en las oficinas de la sociedad, de lunes a sábado, en un horario de
atención de 10:00 a 18:00 horas.
Administrador
Firma
GameStore, S.A.
Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas
Sesión Ordinaria #1
En la ciudad de Zacatecas, Zac., siendo las 18:00 horas del día 15 de junio de 2025, se reunieron
en el domicilio ubicado en Venustiano Carranza #809, Colonia Centro, C.P. 98000, los accionistas
de la sociedad GameStore, S.A., debidamente convocados para celebrar la Asamblea Ordinaria
de Accionistas, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y los
estatutos sociales de la empresa.
La asamblea fue presidida por el C. Axel Alejandro Ríos Solís, en su carácter de Administrador
Único de la sociedad, fungiendo como Secretario de Actas el C. Adrián Alejandro De La Riva
Macías.
Orden del Día:
1. Lista de asistencia
2. Verificación y aprobación del quórum
3. Presentación y aprobación de los estados financieros del ejercicio anterior
4. Designación o ratificación de administradores
5. Asignación de utilidades del ejercicio
6. Asuntos generales
Punto Primero: Lista de asistencia
Se procedió al registro de los accionistas mediante la firma en la hoja de asistencia
correspondiente. Se constató la presencia de accionistas que representan el 80% del capital
social suscrito y pagado, conforme al libro de registro de accionistas.
Punto Segundo: Verificación y aprobación del quórum
Con base en la asistencia registrada, se verificó la existencia del quórum legal requerido, por lo
que la asamblea fue declarada válidamente instalada para sesionar y tomar acuerdos.
Acuerdo: Se declara legalmente instalada la asamblea y válidos sus acuerdos.
Punto Tercero: Presentación y aprobación de los estados financieros
El presidente presentó a los asistentes los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal
concluido el 31 de diciembre de 2024, mismos que fueron previamente puestos a disposición de
los accionistas para su revisión.
Se expusieron el balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y notas
correspondientes.
Acuerdo: Los estados financieros del ejercicio anterior son aprobados por unanimidad.
Punto Cuarto: Designación o ratificación de administradores
El presidente propuso la ratificación del C. Axel Alejandro Ríos Solís como Administrador Único
de la sociedad por un periodo de un año, conforme a los estatutos sociales.
Acuerdo: Se ratifica por unanimidad al C. Axel Alejandro Ríos Solís como Administrador Único.
Punto Quinto: Asignación de utilidades del ejercicio
El presidente informó que la sociedad obtuvo una utilidad neta al cierre del ejercicio 2024, y
propuso que el 60% se reinvierta en la empresa y el 40% restante se distribuya como dividendo
proporcional entre los accionistas.
Acuerdo: Se aprueba por mayoría la distribución propuesta de utilidades.
Punto Sexto: Asuntos generales
No se presentaron otros asuntos por parte de los asistentes, por lo que se procedió a la clausura
de la sesión.
Clausura de la Asamblea
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:15 horas del mismo día, se dio por concluida
la sesión, firmando la presente acta quienes participaron en ella.
Presidente de la Asamblea
Axel Alejandro Ríos Solís
Secretario de Actas
Adrián Alejandro De La Riva Macías