ANEXO 1

Anexo Solicitud de Suscripción N°

Conforme a lo dispuesto por la Resolución 61/2001 del Ministerio de Justicia de la Nación me notifico que con carácter
previo a la entrega del automotor adjudicado deberé abonar:- Flete y Seguro de transporte (importes según tabla
anexa).- Inscripción de Dominio: hasta $200 en concepto de gastos de gestoría, mas la totalidad de los impuestos,
aranceles y gravámenes nacionales, provinciales y municipales que correspondieren y que surgieran de los
comprobantes respectivos.- Constitución e Inscripción de Prenda: hasta $ 150 en concepto de gastos de gestoría e
informes comerciales necesarios para determinar la solvencia del adjudicatario y su fiador, mas la totalidad de los
impuestos, aranceles y gravámenes nacionales, provinciales y municipales que correspondieren y que surgirán de los
comprobantes [Link] y en el supuesto de no retirarse el vehículo adjudicado dentro del plazo de 15 días
de recibida por el adjudicatario la intimación fehaciente, por parte del concesionario, a retirar el bien, se deberá abonar
hasta $15 diarios en concepto de guarda y estadí[Link] importes indicados precedentemente no incluyen IVA, se hallan
calculados de acuerdo a las tarifas, aranceles y gravámenes vigentes al día de la fecha, pudiendo ser modificados por la
Administradora en caso de alteraciones en los mismos, con conocimiento previo del Organismo de [Link]ún
otro rubro podrá ser percibido por el Concesionario en concepto de gastos de entrega en el momento de recepción del
bien por el suscriptor, fuera de lo expresado precedentemente.
VALORES DE FLETES Y SEGUROS DE TRANSPORTE (SIN IVA EN PESOS)

* El precio señalado no incluye impuestos aplicables.

LISTA DE OPCIONALES PARA LOS VEHÍCULOS BASE QUE NO TENGAN INCORPORADO ALGUNO DE LOS
ELEMENTOS CITADOS COMO PRODUCCIÓN DE SERIE. LOS FOLLETOS DE PRODUCTOS EMITIDOS POR EL
FABRICANTE INDICAN EL EQUIPAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE SERIE: TODOS LOS CONCESIONARIOS DEL
FABRICANTE TIENEN A DISPOSICIÓN FOLLETERIA DE LOS VEHÍCULOS.

__________________________________________________ __________________________________________________
LUGAR Y FECHA FIRMA
 ANEXO 2
Anexo Solicitud de Suscripción N°

A los efectos de los dispuestos por el Art. 128 del Código Civil, declaro bajo juramento que me desempeño como
................................................... en ................................................... y que las cuotas de ahorro, serán abonadas con el
producto de mi [Link] momento de la Adjudicación y entrega del bien, me comprometo a acreditar la emancipación en
caso de subsistir la minoridad del [Link] domicilio especial y legal en ....................................................

FIRMA _______________________________________________________
 ANEXO 3
Datos complementarios a la solicitud N°

Sres.: FCA de Ahorro para fines determinadosDe mi mayor consideración:Detallo a Continuación los datos de los
restantes solicitantes con quienes he suscripto la Solicitud de Adhesión de la referencia:
APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

DOC. DE IDENTIDAD
TIPO NUMERO

FECHA DE NAC. ESTADO CIVIL

DATOS DEL CONYUGE

DOC. DE IDENTIDAD
APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
TIPO NUMERO

Sin otro particular saludo a Uds. atentamente.

 ANEXO 4
DD. JJ. datos impositivos de solicitud N°

Sres.: FCA de Ahorro para fines determinadosDe mi mayor consideración:A los efectos tributarios que corresponda
detallo a continuación datos de inscripción ante la Dirección General [Link] Y NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL: ....................................................................................................... DOMICILIO:
I - CONDICIÓN ANTE EL IVA.
Comunico a ustedes en carácter de declaración jurada, que en el Impuesto al Valor Agregado, revisto la siguiente
situación (marcar con una 'X' lo que corresponda):
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO (*)
I.V.A. RESPONSABLE NO INSCRIPTO (*)
I.V.A. NO RESPONSABLE O EXENTO (*)
CONSUMIDOR FINAL (*)
(*) Adjuntar fotocopia F560 o F576 constancia de inscripción que acredite tal condición autenticada con firma
[Link] Doc. .................. Número Doc. ........................................... C.U.I.T.
...........................................
II - DESTINO DEL VEHÍCULO.
Asimismo manifiesto que el vehículo a facturar por FCA a mi nombre reviste el caracter de:
BIEN DE USO
BIEN DE CAMBIO (venta inmediata del vehículo)
III - SOLO PARA QUIEN SEA RESPONSABLE NO INSCRIPTO (acrecentamiento) o RESPONSABLE INSCRIPTO
(percepción) Y DECLARE EL DESTINO DEL VEHÍCULO COMO BIEN DE USO
En mi carácter de titular declaro bajo juramento que el vehículo será destinado a mi actividad de:
.....................................Expreso lo anterior en cumplimiento del art. 33 del Título (V) de la Ley de IVA a los efectos de
recibir el tratamiento de consumidor final frente al impuesto. Y el cumplimiento de la RG. (DGI) 3337 en su art. 1ro.
IV - SOLO PARA RESPONSABLE INSCRIPTO (Sean sujetos de percepción y/o retención)
Relativo a la Resolución General N° 3337 de la D.G.I. declaro mi condición de:
SI EXCEPTUADO (1) (2)
NO EXCEPTUADO (1)
(1) Indicar lo que corresponda.
(2) En el caso de indicar exceptuado, acompañar constancia de designación como agente de retención R.G. 3125 y copia publicación Boletín Oficial

V - CONDICIONES FRENTE AL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

RESPONSABLE INSCRIPTO
NO RESPONSABLE O EXENTO - Porcentaje de Excención ...... %
REGIMEN LOCAL
CONVENIO MULTILATERAL
N° DE INSCRIPCIÓN: ....................................
Adjunto fotocopia Form. de Inscr. Régimen Provincial o Local y/o Form. CM01
Régimen Convenio Multilateral con firma original, o constancia de Exención. .......................................................
FIRMA DE (LOS) TITULAR(ES)

Firma

Aclaración DNI
 ANEXO 5 - TRADICIONAL - cuota variable HCM2

Señores Ref.: Solicitud de Ahorro N°

FCA S.A. Titular
Presente Modelo de Ahorro:

De mi consideración:
Con referencia a la solicitud de adhesión que he suscripto en la fecha, me notifico de los valores
correspondientes a los siguientes conceptos:

ALICUOTA ARANCEL IVA de arancel DERECHO DE IVA derecho TOTAL

ADMISION de admisión

Sellado de Solicitud

Total Inscripción

Menos 35 cuotas de Derecho de Admisión (prorrateado en 36 cuotas de la N°1 a la N°36 inclusive). ( )

El valor prorrateado se determinará porcentualmente en función del Precio Público del bien tipo
vigente a la fecha de devengamiento de cada cuota.
Menos 35 cuotas de Sellado (prorrateado en 36 cuotas de la N°1 a la N°36 inclusive). ( )
Acepto que el monto prorrateado se determine porcentualmente en función del precio público del bien vigente
a la fecha de devengamiento de cada cuota, para lo cual en inicio se determinará el porcentaje total
que representa el sellado sobre el referido precio del citado bien tipo.
Menos 50% diferimiento de alícuota, arancel administrativo e IVA. ( )
Total a Pagar

Me notifico y acepto que se prorrateen los conceptos de Derecho de Admisión y Sellado, de la cuota n° 01 a la
cuota n° 36 inclusive y que, en caso de renuncia al plan o rescisión del contrato por falta de pago, el importe que restare
abonar por estos conceptos prorrateados, me sean deducidos del haber neto que me correspondiera,
comprometiéndome a integrar el faltante en caso que el haber neto no alcance por cualquier circunstancia a cubrir el
saldo prorrateado pendiente de pago. Dejo expresa constancia que se me ha ofrecido pagar los conceptos prorrateados
al contado y que he optado voluntariamente por pagar los mismos en forma prorrateada con los accesorios que
correspondan a lo aquí pactado.
Por el presente dejo constancia que faculto a la administradora FCA S.A. de ahorro para fines determinados para
tributar el impuesto de sellos respecto de la solicitud de ahorro que he suscripto, implicando ello buscar la alternativa más
conveniente para la administración, aunque tenga un costo administrativo, en la medida que el impuesto de sellos sea el
mismo que debería pagar el suscripto si lo hiciera en forma directa ante el organismo fiscal.
Me notifico y en consecuencia acepto que los conceptos prorrateados descriptos precedentemente se devenguen,

Firma

Aclaración DNI
 ANEXO 5 - TRADICIONAL - cuota variable HCM2

perciban y/o recuperen con la mecánica detallada anteriormente.- Estoy conforme con no tener que hacer un desembolso
de los mencionados conceptos, en tanto me restan disponibilidad de recursos y por lo tanto prefiero y opto por la
financiación ofrecida.-
Declaro conocer y aceptar que las cuotas sean devengadas según el siguiente criterio:
* Cuotas 1 a 12 con un diferimiento equivalente al 50% de la alícuota.
* Cuotas 13 a 15 con un diferimiento equivalente al 25% de la alícuota.

* Cuotas 16 a 18 con un diferimiento equivalente al 10% de la alícuota.

* Cuotas 19 a 84 con un incremento por recupero de diferimiento.

He leído atentamente este anexo y me ha sido explicado.

OPTO COMO COMPAÑÍA DE SEGURO DE VIDA SOBRE SALDO DEUDOR POR:

SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. Vida CAJA DE SEGUROS S.A. Vida

SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOP. LTDA.

Mediante la presente comunico a Uds. que he optado por recibir el aviso de vencimiento de la cuota mensual de mi plan
por medio de (marcar con una cruz UNA de las siguientes alternativas):

A) Por medio de correo postal

B) Por medio de correo electrónico, recibiré el aviso de vencimiento de la cuota mensual de mi plan a mi dirección
de e-mail, la cual detallo a continuación: que imprimiré
por cuenta propia el cupón para el pago a los fines de ser efectivizado en Rapipago o Pago Fácil.

C) Por medio de ingreso a vuestra página web [Link] , de la cual obtendré el aviso de vencimiento
de la cuota de mi plan, que imprimiré por cuenta propia, conjuntamente con el cupón para el pago a los fines se ser
efectivizado en Rapipago o Pago Fácil.

Comunico a Uds. que he optado por recibir toda notificación inherente a mi suscripción por medio de:
(marcar con una X la alternativa seleccionada)

A) Correo electrónico, a mi dirección de e-mail la cual detallo aqui:

B) Correo postal

Me comprometo a notificar a la administradora cualquier cambio en la dirección de correo electrónico

que comunico en el presente anexo.

Por la presente me responsabilizo, en caso de Transferencia de este plan, de notificar al comprador de las

Firma

Aclaración DNI
 ANEXO 5 - TRADICIONAL - cuota variable HCM2

condiciones comerciales que rigen para el mismo y de lo expresado en el apartado anterior sobre devengamiento,
percepción o reducción del haber. Recibo en este acto copia del presente y de la solicitud de ahorro de la referencia, con
los demás anexos.-

ADJUDICACIÓN CUOTA 2:
Me notifico y acepto que, para acceder al beneficio de adjudicación anticipada de la unidad en la cuota n° 2,
deberé licitar el 20% del plan suscripto el cual se aplicará a diferimientos y cancelaciones en sentido inverso o
prorrateados, manteniéndose en este último caso el plazo original del Plan Ahorro.

ADJUDICACIÓN CUOTA 4:
Me notifico y acepto que, para acceder al beneficio de adjudicación anticipada de la unidad en la cuota n° 4,
deberé cumplir con el pago de dichas cuotas mensuales en tiempo y forma,licitando además el 30% del plan suscripto lo
cual se aplicará a cancelación en sentido inverso o cancelación prorrateada manteniéndose el plazo original del Plan de
[Link] beneficio será otorgado siempre y cuando no haya ingresado transferencia de la presente solicitud al
momento de requerir su otorgamiento y hasta después de haber retirado la unidad de la concesionaria interviniente.

ADJUDICACIÓN CUOTA 12:

Me notifico y acepto que, para acceder al beneficio de adjudicación anticipada de la unidad en la cuota N° 12 deberé
cumplir con el pago de dichas cuotas mensuales en tiempo y forma, licitando además el 20% del plan suscripto lo cual se
aplicará a cancelación en sentido inverso o cancelación prorrateada manteniéndose el plazo original del Plan de Ahorro.
Dicho beneficio será otorgado siempre y cuando no haya ingresado transferencia de la presente solicitud al momento de
requerir su otorgamiento y hasta después de haber retirado la unidad de la concesionaria interviniente.

ADJUDICACIÓN CUOTA 24:

Tomo también conocimiento de que en caso de continuar con el plan de ahorro y no optar por la financiación ofrecida, la
adjudicación se realizara en forma administrativas según las condiciones generales de contratación, a más tardar al
vencimiento de la cuota N° 24 inclusive, en la medida y condicionado al pago en tiempo y forma de las primeras 24
cuotas del plan de ahorro y ser el titular que suscribió originalmente la solicitud de ahorro y en tanto no haya resultado
adjudicado por mecanismos del contrato (sorteo o licitación) hasta el último acto de adjudicación celebrado. En tal caso la
sociedad administradora hará la adjudicación automática del bien y pudiéndose solicitar en cualquier momento, la
asignación y entrega del bien tipo del contrato u otro de su elección con diferencia de cargo, en los términos de las
referidas condiciones de contratación. Este derecho conlleva implícito el cumplimiento de todas las obligaciones previstas
en las condiciones generales de contratación en forma posterior a la adjudicación automática del bien, asignación y
entrega del mismo.

Concretado el pedido del vehículo respectivo ante el concesionario interviniente elegido o realizado el mismo ante la
administradora, se tendrá derecho a recibir el vehículo dentro del plazo contractual previsto de 60 días, contados a partir

Firma

Aclaración DNI
 ANEXO 5 - TRADICIONAL - cuota variable HCM2

de la fecha en que la sociedad administradora recibe el respectivo pedido de la unidad, siempre que se cumpla
previamente con las obligaciones previstas en cuanto a límites crediticios, conformación de la carpeta crédito, y demás
requisitos que surgen del artículo 7 de las condiciones generales de contratación.- En caso que no se optara por alguna
de las opciones referidas, se continuará con las previsiones de las condiciones generales del contrato de ahorro.

El llamado a Acto de Adjudicación y el resultado del mismo, se encuentran a disposición en nuestro sitio web
[Link]

Firma

Aclaración DNI
 ANEXO 6
Datos para facturación/patentamiento. Suscripción N°
...................................................
COD. CONCESIONARIO

Sres.: FCA de Ahorro para fines determinadosEl (los) que suscribe(n) titular(es) de la solicitud detallada más arriba,
desea(n) que en oportunidad de producirse la asignación de la unidad, los datos que se tomen en cuenta para la
facturación sean los siguientes:
APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO (Persona Jurídica Domicilio Legal) LOCALIDAD

Cod. Postal C. C. Estado Civil Fecha de Nacimiento DOC. IDENTIDAD

LE
LC
DNI

NRO. C.U.I.T.

DATOS DE COTITULARES (exclusivamente)

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL DNI LC LE CUIT

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL DNI LC LE CUIT

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL DNI LC LE CUIT

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL DNI LC LE CUIT

FIRMA(S) DE EL (LOS) SOLICITANTE(S)

 ANEXO 7
Asignación de ente recaudador - Suscripción N°

Sres.: FCA de Ahorro para fines determinados

El que suscribe titular de la solicitud detallada más arriba, desea que sin perjuicio del domicilio especial que ha
constituido a los efectos del mismo, los comprobantes de pago sean remitidos, a partir del mes subsiguiente de la fecha
de la presente al nuevo Ente Recaudador:
DATOS DEL ENTE RECAUDADOR ACTUAL
DENOMINACIÓN DEL BANCO SUCURSAL-AGENCIA RED RECAUDADORA
ENTE BANCO SUCURSAL DV

DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA

DATOS DEL ENTE RECAUDADOR SOLICITADO

DENOMINACIÓN DEL BANCO SUCURSAL-AGENCIA RED RECAUDADORA
ENTE BANCO SUCURSAL DV

DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA

A DESCONTAR DEL SALDO DE DEUDA / BASE IMPONIBLE

LICITACIONES CANCELACIONES
CUOTAS % FECHA CUOTAS % FECHA

.............................................................
Firma del / los titular / es

ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLADO

Monto sujeto a impuesto $ .......................................

Sellado de ley:
 ANEXO 8
Anexo Solicitud de Suscripción N°

Los datos personales que Usted nos brinde con motivo de la suscripción de un plan de ahorro, financiación del saldo de
compra y/o el requerimiento/prestación de servicios a este o por este Concesionario Oficial, podrán ser transferidos y/o
compartidos con FCA y/o FCA de ahorro para fines determinados y/o FCA Crédito Compañía Financiera S.A., todas con
domicilio social en la calle Carlos Maria Della Paolera 297/299 Piso 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
finalidad que se puedan cumplir las obligaciones que correspondan en los términos de la garantía sobre los vehículos
que se fabrican y/o importan, medir el grado de satisfacción de los clientes con dichos vehículos y/o con los servicios
requeridos en su Red Oficial de Concesionarios y/o Talleres Oficiales, así como realizar campañas publicitarias y/o de
marketing tendientes a mantenerlo actualizado sobre nuevos productos, promociones y/o distintos servicios ofrecidos por
FCA y/o por su Red Oficial de Concesionarios y/o Talleres Oficiales Autorizados. En este sentido, FCA podrá transferir y/o
compartir los datos con terceros, a los fines indicados y en especial pero no limitado a: a) Agencias de Publicidad y/o
eventos y/o promociones y/o cualquier otra acción de marketing; b) Empresas que provean cualquier tipo de servicios
informáticos y/o de archivo de información electrónica o no; c) Empresas que operen en Atención al Cliente; d) Empresas
relacionadas o vinculadas a FCA, las que podrán localizar la base de datos en Argentina como en terceros países; e)
Estudios de cobranza por vía extrajudicial y/o judicial.-.FCA nos ha comunicado que incluirá en sus acuerdos con dichas
empresas, la obligación de las mismas de respetar las disposiciones de las normas de protección de datos personales
vigentes en Argentina.- Usted podrá actualizar sus datos personales cuando lo desee así como revocar esta autorización
en cualquier momento mediante la comunicación a este Concesionario o a FCA a la dirección antes señalada. El titular
de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14,
inciso 3 de la Ley N° 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de
Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al
incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.- Suscribo la presente en prueba de conformidad,
aclarando firma y documento de identidad.

Lugar y Fecha Firma

 ANEXO 9
Cumplimiento requisitos UIF de la solicitud N°

Titular
Apellido Nombre
CUIT/CUIL/CDI 0 Sexo Mail

Lugar nacimiento Prov. País

Pasaporte Fecha Nac. Teléfono

Oficio/Profesión ........................................ Actividad Rubro

Domicilio: Nro: Piso: Depto:

Código Postal: Localidad: Provincia:

Estado Civil Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a Unión Civil

Es Sujeto Obligado

Cónyuge
Apellido Nombre

CUIT/CUIL/CDI 0 Sexo Mail

Lugar nacimiento Prov. País

Pasaporte Fecha Nac. Teléfono

Oficio/Profesión ........................................ Actividad Rubro

TITULAR (Persona Jurídica - Organismo Público)

Razón Social ................................................... CUIT 0
Fecha contrato Fecha Inscripción Matrícula Registro: 0
Actividad Rubro Mail

Domicilio Número Piso Dto

Có[Link] Localidad Prov

Teléfono Organismo público

Es Sujeto Obligado

Asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca al respecto, dentro de los treinta (30)
días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva Declaración Jurada y/o Anexo.
 ANEXO 9
Cumplimiento requisitos UIF de la solicitud N°

Firma Titular Firma Cotitular

 ANEXO 9
Cumplimiento requisitos UIF de la solicitud N°

Co - Titular
Apellido Nombre
CUIT/CUIL/CDI 0 Sexo Mail

Lugar nacimiento Prov. País

Pasaporte Fecha Nac. Teléfono

Oficio/Profesión ........................................ Actividad Rubro

Domicilio: Nro: Piso: Depto:

Código Postal: Localidad: Provincia:

Estado Civil Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a Unión Civil

Es Sujeto Obligado

Cónyuge
Apellido Nombre

CUIT/CUIL/CDI 0 Sexo Mail

Lugar nacimiento Prov. País

Pasaporte Fecha Nac. Teléfono

Oficio/Profesión ........................................ Actividad Rubro

Asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca al respecto, dentro de los treinta (30)
días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva Declaración Jurada y/o Anexo.

Firma Titular Firma Cotitular

 ANEXO N° 10
DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS Y CONDICIÓN
DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Titular: Solicitud N°: Grupo/Orden:

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), por la presente DECLARO BAJO
JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar al trámite al que se adjunta
la presente provienen de ACTIVIDADES LICITAS y se originan en (1) :

Trabaja bajo relación de dependencia Ahorros del grupo familiar

Actividad independiente Actividad propia de la sociedad
Ahorros propios Herencia
Ingresos del grupo familiar Otros

También en carácter de DECLARACIÓN JURADA manifiesto que las informaciones consignadas en el presente trámite
son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento de l a Ley N° 25.246 y modificatorias.
(1) Si los fondos declarados corresponde a un "Tercero Relacionado", informar datos del mismo (y adjuntar copia DNI).

Apellido y Nombre
Tipo y N° Documento CUIL/CUIT
Vínculo - Relación Nacionalidad
Oficio/Profesión Rubro/Actividad

DECLARACIÓN JURADA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

El/ la que suscribe declara bajo juramento
que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que se encuentra
incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la
Unidad de Información Financiera, que ha leído y suscripto.

Cargo/Función/Jerarquía Relación
Dependencia
Localidad País
Fecha Desde Fecha Hasta

Asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30)
días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva Declaración Jurada [Anexo 10].
DECLARACIÓN JURADA SOBRE ESTADO CIVIL/PROFESION/ACTIVIDAD PRINCIPAL

Estado Civil: Oficio / Profesión:

Lugar y Fecha:
Firma:
Aclaración:
Carácter: Doc. ( Tipo y N° ) CUIL/CUIT N°
[Titular / Cónyuge Titular / Cónyuge Cotitular / Apoderado / Representante Legal]
* Denominación de la Persona Jurídica: CUIT N°
* Tipo de Sociedad:
( * De corresponder )
Hoja 1 de 3
 :
ANEXO N° 10
DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS Y CONDICIÓN
DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Titular: Solicitud N°: Grupo/Orden:

En virtud de las facultades dispuestas por la Ley 25.246 y modificaciones, la Unidad de Información Financiera [U.I.F], aprueba y resuelve
mediante Res. 52/2012 la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente"
ARTÍCULO 1° - Sustitúyase el artículo 1° de la Resolución UIF N°11/11 por el siguiente:
Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:

a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas
funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos:
1- Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos
gubernamentales equivalentes
2- Miembros del Parlamento / Poder Legislativo
3- Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;
4- Embajadores, cónsules.
5- Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de
las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente segun la fuerza y/o pais de que se trate);
6- Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;
7- Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de
regulación y/o supervisión;
b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en linea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de
consaguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del articulo 1° inciso a), durante el plazo
indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su
íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Politicamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes
están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.
c) Funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años
anteriores a la fecha en la que fue realizada la operatoria:
1- El Presidente y Vicepresidente de la Nación;
2- Los Senadores y Diputados de la Nación;
3- Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
4- Los magistrados del Ministerio Público de Nación;
5- El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
6- El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;
7- Los interventores federales;
8- El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los
auditores generales de la Auditoria General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás
órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales
administrativos;
9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
10- Los Embajadores, Cónsules.
11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmeía Nacional, de la Prefectura Naval Argentina
del Servício Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente
según la Fuerza;
12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;
13- Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la
Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras
del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el
personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las
sociedades anónimas con participacion estatal y en otros entes del sector público;
14- Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier
actividad, como tambien todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades
o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;
15- Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría
no inferior a la de director general o nacional;
16- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director;
17- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no
inferior a Secretario;
18- Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de
bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;
19- Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los
ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;
20- Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.
Hoja 2 de 3
 ANEXO N° 10
DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS Y CONDICIÓN
DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Titular: Solicitud N°: Grupo/Orden:

d) Los Funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan,
que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires;
2- Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3- Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
5- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del jurado de Enjuiciamiento;
6- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
7- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
e) Las Autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.

f) Las Autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de
agrupación corporativa con excepción de aquellas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por
sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus
objetivos estatutarios ) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue
realizada la operatoria.
El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se
excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley N° 23.660, que desempeñen o hayan
desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se
excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria,
funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores
y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores

i) Los cónyuges , o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea asendiente o desendiente hasta el primer grado de
cosaguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d) e) f) g) y h) durante los plazos que para ellas se indican.

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:
Carácter: Doc. ( Tipo y N° ) CUIL/CUIT N°
[Titular / Cónyuge Titular / Cónyuge Cotitular / Apoderado / Representante Legal]

* Denominación de la Persona Jurídica: CUIT N°

* Tipo de Sociedad:

( * De corresponder )

Hoja 3 de 3
 Anexo 11
DECLARACIÓN JURADA PERSONAS JURÍDICAS - DATOS
DE PROPIETARIOS CON PARTICIPACIÓN 20% O SUPERIOR

Titular: Solicitud N°: Grupo/Orden:

Quien suscribe en su caracter de (1)
declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad. A tal
efecto se adjunta copia del registro de accionistas o estatuto social donde surgen los porcentajes de participación.
(1) Apoderado / Representante Legal / Autorizado

DATOS A COMPLETAR POR PERSONAS JURÍDICAS

Denominación o Razón Social:

Fecha y número de inscripción registral:

CUIT/CDI: Fecha de contrato o escritura:

Domicilio Legal: Número Piso Dpto.

Código Postal Localidad Provincia

Teléfono de la sede social: Mail:

Actividad principal realizada: Sujeto Obligado SI / NO

DATOS A COMPLETAR POR AUTORIDADES/REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO

Apellido: Nombre:

CUIT/CUIL/CDI: DNI: SEXO: M / F

Lugar de Nacimiento: CIUDAD: PROVINCIA: Nacionalidad:

Teléfono: Mail:

Domicilio Legal: Número: Piso: Depto:

Código Postal: Localidad: Provincia:

Oficio/Profesión: Rubro/Actividad:

Estado Civil: Soltero Casado Divorciado Viudo Unión Civil

Reviste la calidad de Persona Expuesta Políticamente SI NO

DATOS DE AUTORIDADES, REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O AUTORIZADO CON USO

DE FIRMA, QUE OPERE EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA.

Nombre y Apellido DNI Cargo

 Anexo 11
DECLARACIÓN JURADA PERSONAS JURÍDICAS - DATOS
DE PROPIETARIOS CON PARTICIPACIÓN 20% O SUPERIOR

Titular: Solicitud N°: Grupo/Orden:

Quien suscribe en su caracter de (1)
declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad. A tal
efecto se adjunta copia del registro de accionistas o estatuto social donde surgen los porcentajes de participación.
(1) Apoderado / Representante Legal / Autorizado

IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO PARTICIPACIÓN SOCIETARIA %

Apellido: Nombre:

CUIT/CUIL/CDI: DNI: SEXO: M / F

Lugar de Nacimiento: CIUDAD: PROVINCIA: Nacionalidad:

Teléfono: Mail:

Domicilio Legal: Número: Piso: Depto.:

Código Postal: Localidad: Provincia:

Pasaporte: Cargo:

Oficio/Profesión: Rubro/Actividad:

Estado Civil: Soltero Casado Divorciado Viudo Unión Civil

Reviste la calidad de Persona Expuesta Políticamente SI NO

Lugar y Fecha:
Firma:
Aclaración:
Carácter: Doc. ( Tipo y N° ) CUIL/CUIT N°
Denominación de la Persona Jurídica: CUIT N°