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Variables Prospecting

El documento detalla un listado de variables necesarias para el análisis de empresas y personas físicas, organizadas en categorías como identificación, recursos humanos, ubicación, actividad económica, situación fiscal, información financiera, relaciones comerciales, información judicial, variables económicas y de gestión, y contactabilidad. Se propone un contrato base para realizar consultas mensuales, con opciones de ampliación según demanda, y se menciona la base actual de registros disponibles. Se solicita retroalimentación sobre la propuesta presentada.

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Variables Prospecting

El documento detalla un listado de variables necesarias para el análisis de empresas y personas físicas, organizadas en categorías como identificación, recursos humanos, ubicación, actividad económica, situación fiscal, información financiera, relaciones comerciales, información judicial, variables económicas y de gestión, y contactabilidad. Se propone un contrato base para realizar consultas mensuales, con opciones de ampliación según demanda, y se menciona la base actual de registros disponibles. Se solicita retroalimentación sobre la propuesta presentada.

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A continuación, detallamos el listado de variables por tipo de persona que

estaríamos necesitando luego de analizar las mismas en la prueba de la demo.


Empresas

1. Identificación y Registro

 CUIT
 Razón social
 Estado del CUIT (activo/inactivo)
 Fecha de contrato social / constitución
 Forma jurídica (S.A., S.R.L., etc.)
 Certificado MiPyME (vigente/sí-no, fecha de vencimiento)
 Tipo de empresa (PyME, tramo, tamaño, sector económico)

2. Recursos Humanos

 Cantidad de empleados declarados (rango)


 Masa salarial estimada (rango)
 Distribución de domicilios laborales coincidentes (listado de empleados con
CUIL)

3. Ubicación y Domicilios

 Domicilio fiscal actual


 Domicilio legal
 Domicilios históricos
 Localidad / Provincia / Código Postal

4. Actividad Económica

 Actividad principal (CIIU, descripción, fecha de alta)


 Actividades secundarias registradas (códigos y descripción)
 Actividades históricas
 Objeto social (detalle estatutario completo)

5. Situación Fiscal

 Inscripción en IVA, Ganancias, IIBB, SICORE, etc.


 Historial de inscripción y modificaciones
 Condición como empleador
 Regímenes de información cumplidos (presentación de balances,
participaciones societarias)

6. Información Financiera y Crediticia

 Situación crediticia en BCRA (situación 1–6)


 Monto de deuda vigente con cada entidad financiera
 Historial de deuda últimos 24 meses
 Total deuda financiera consolidada
 Cheques rechazados (sí/no)
 Plazo de permanencia en situación normal (meses sin mora)

7. Relaciones Comerciales y Personales

 Personas relacionadas (por BCRA, ANSES, AFIP, domicilio fiscal coincidente,


etc.)
 Socios / directores vinculados
 Proveedores del Estado (registro, rubros, fecha alta)
 Exclusiones de Aduana / Registros fiscales

8. Información Judicial y Edictos

 Edictos publicados (tipo, fecha, provincia)


 Procesos judiciales asociados (fecha de ingreso, estado a verificar)
 Registro de asambleas y emisión de obligaciones negociables (ON PyME
CNV Garantizadas)

9. Variables Económicas y de Gestión

 Facturación mensual estimada (rango)


 Capital social declarado
 Patrimonio neto del último balance aprobado
 Duración de la sociedad (fecha fin estatuto)
 Objeto de las ON emitidas (monto, moneda, plazo, garantías, destino de
fondos)

10. Contactabilidad

 Teléfonos
 Correos electrónicos
 Contactos principales declarados
 Página web / referencias externas

Personas Físicas

1. Datos de Identificación

 Nombre y Apellido
 CUIT / CUIL / CDI
 Documento (DNI)
 Sexo
 Fecha de nacimiento
 Edad
 Estado del CUIT (activo/inactivo)
 Clase (año de clase DNI)
 Ejemplar DNI vigente

2. Domicilios

 Domicilio fiscal actual


 Domicilio legal / real
 Domicilios registrados históricos (con año)
 Código postal

3. Actividad e Inscripción Fiscal

 Actividad principal vigente (código CIIU y descripción)


 Actividades históricas declaradas
 Fecha de alta en actividad
 Inscripción en impuestos (IVA, Ganancias, Autónomos/Monotributo)
 Condición frente a IVA (exento, responsable, etc.)
 Categoría autónomo / monotributo
 Mes de cierre de ejercicio comercial

4. Información Financiera

 Nivel socioeconómico estimado (NSE)


 Compromiso mensual estimado
 Situación en BCRA (histórico 24 meses)
 Monto de deuda por banco y período
 Situación crediticia (1-Normal, 2-Con seguimiento, etc.)
 Total de deuda acumulada
 Antigüedad en el sistema financiero
 Cheques rechazados (sí/no)

5. Información Judicial y Legal

 Edictos publicados (fecha, tipo)


 Procesos judiciales asociados
 Participación en asambleas societarias (con fechas y cargos)

6. Relaciones

 Personas relacionadas por parentesco (hijos, cónyuge, progenitor)


 Relaciones societarias (socios, empresas vinculadas)
 Relaciones comerciales (con qué empresas figura vinculado)
 Personas con domicilios coincidentes
 Personas con domicilios fiscales coincidentes
 Personas con domicilios laborales coincidentes
 Probables vecinos
7. Laboral

 Empleador actual y anteriores (CUIT, razón social, dirección)


 Historia laboral con períodos de aportes
 Actividades económicas del empleador (CIIU)

8. Información Censal / Complementaria

 Participación en Censo Nacional Económico (fecha de cumplimiento)


 Información complementaria de inscripción (fecha de actualización AFIP)

Observaciones sobre consulta de datos y capacidad de consultas

 Para la cantidad de consultas mensuales a realizar, partiendo del análisis de


los últimos 12 meses, se propone lo siguiente:
o Contrato base de aproximadamente 6.000 consultas por mes,
con la opción de ampliar a 10.000 en meses de mayor demanda
sin penalidad.
o También sería viable ofrecer rangos de consultas por
tarifas/presupuestos.

 Para enriquecer la cantidad de registros, considerando personas físicas y


jurídicas, la base actual es de 113.785 registros, correspondiente a
clientes de los últimos 24 meses.
Quedamos atentos a sus comentarios.
Muchas gracias.

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