IchKenne Deinen Kunden (KYC)

Antragsformular (Nur für Einzelpersonen)

BITTE IN ENGLISCH UND IN GROSSBUCHSTABEN AUSFÜLLEN
Platz für
Intermediärlogo
Antragsnummer:

A. Identity Details (please see guidelines overleaf)

[Link] Applicant(Asappearingin supportingidentificationdocument).
Name MOHAMED RAFEEK
FOTOGRAFIE

Name des Vaters/Ehegatten

MOHAMED ILYAS
Bitte anbringen
der aktuelle Reisepass
Größe Foto und
[Link] ✔ Männlich Weiblich [Link] ✔ Einzel Verheiratet C. Date of Birth d1 3d / m0 m3 / y1 y9 8y 9y Überzeichnen Sie es

3. Staatsangehörigkeit ✔ Indisch Andere(Bitte angeben)

4. StatusBitte ankreuzen ( ) ✔ Ansässige Person Nicht ansässig Ausländischer Staatsangehöriger (Passkopie erforderlich für NRIs und ausländische Staatsangehörige)
ü

5. PAN B E D P M 0 0 6 7 H Bitte fügen Sie eine ordnungsgemäß beglaubigte Kopie Ihres PAN-Ausweises bei.

Aadhaar Number,if any:

6. Identitätsnachweis für PAN-befreite Fälle eingereicht Bitte ankreuzen ( )

ü
UID (Aadhaar) Reisepass Voter ID ✔ Führerschein Andere (Bitte siehe Richtlinie 'D' auf der Rückseite)

B. Adressdetails (bitte beachten Sie die Richtlinien auf der Rückseite)

1. Anschrift für die Korrespondenz

MOHAMED RAFEEK, FLOWSERVE INDIA CONTROLS PVT LTD
10. STOCK, CRESCENT 4, PRESTIGE SHANTHI NIKETHAN GEBÄUDE, WHITEFIELD
MOHAMED RAFEEK, FLOWSERVE INDIA CONTROLS PVT LTD
StadtToDorf BANGALORE Postleitzahl 5 6 0 0 4 8
Bundesstaat
KARNATAKA Country INDIEN

2. Kontaktdaten
Tel. (Off.) (ISD) (STD) Tel. (Res.) (ISD) (STD)
Mobil (ISD) (STD) 9 0 3 6 4 6 6 8 3 0 Fax (ISD) (STD)
E-Mail Id. rafeekmekgce@[Link]
3. Nachweis der Adresse ist vom Antragsteller bereitzustellen. Bitte reichen Sie EINES der folgenden gültigen Dokumente ein und setzen Sie ein Häkchen ( ) neben das beigefügte Dokument.
ü
Reisepass Rationkarte Registrierter Miet-/Kaufvertrag über Wohnraum Führerschein Wählerausweis Aktuellster Kontoauszug/Passbuch
*Neueste Telefonrechnung (nur Festnetz) *Aktuelle Stromrechnung *Aktuelle Gasrechnung Others(Please specify)
*Nicht älter als 3 Monate. Gültigkeits-/Ablaufdatum des eingereichten Adressnachweises d d / m m / y y y y

4. Dauerhafte Adresse des ansässigen Antragstellers, falls abweichend von oben B1 ODER Überseeadresse (verpflichtend) für nicht ansässige Antragsteller

2/122, AMBALAKARAR STREET, PERUMAL PALAYAM, THURAIYUR,TRICHY,TAMILNADU

StadtToDorf BANGALORE Pin Code

Staat TAMILNADU Land INDIEN

5. Nachweis der Adresse, der vom Antragsteller bereitgestellt werden muss. Bitte reichen Sie EINES der folgenden gültigen Dokumente ein und setzen Sie ein Häkchen ( ) neben das angehängte Dokument.
ü
Reisepass Rationkarte Registrierter Miet-/Kaufvertrag für Wohnungen Führerschein Wählerausweis *Aktuellster Kontoauszug/Sparbuch
*LatestTelephone Bill (only Land Line) *Neueste Stromrechnung *Latest Gas Bill Others(Please specify)
*Nicht älter als 3 Monate. Gültigkeits- / Ablaufdatum des eingereichten Adressnachweises d d / m m / y y y y

6. Sonstige Informationen:

ERKLÄRUNG SIGNATURE OF APPLICANT

Hiermit erkläre ich, dass die oben angegebenen Informationen nach meinem/unserem besten Wissen und Gewissen wahr und korrekt sind und
Ich verpflichte mich, Sie sofort über etwaige Änderungen zu informieren. Falls eine der oben genannten Informationen als falsch erkannt wird,
falsch oder unwahr oder irreführend oder täuschend, ich/wir sind uns bewusst, dass ich/wir dafür haftbar gemacht werden können.
Place: Date:

NUR FÜR DAS BÜRO IPV erledigt auf d d / m m / y y y y

AMC/Vermittlername oder -code Der Siegel/Stempel des Vermittlers sollte enthalten Das Siegel/der Stempel des Vermittlers sollte Folgendes enthalten

Staff Name Staff Name

Selbstzertifizierte Dokumentenkopien erhalten Designation Designation
Name of the Organization Name der Organisation
(Beglaubigte) wahre Kopien der erhaltenen Dokumente
Unterschrift Unterschrift
Hauptintermediär
Date Date
Ich
ANWEISUNGEN / CHECKLISTE FÜR DAS AUSFÜLLEN DES KYC-FORMS

A. IMPORTANTPOINTS: Vereinbarung über Aufenthalt/Führerschein/Wohnungswartung

Eine selbst bestätigte Kopie der PAN-Karte ist für alle Kunden erforderlich. Rechnung/Versicherungsunterlagen.

2. Kopien aller vom Antragsteller eingereichten Dokumente sollten [Link] Versorgungsrechnungen wie Telefonrechnung (nur Festnetz), Stromrechnung oder Gasrechnung
- Falle Nicht älter als 3 Monate.
eigenständig beglaubigt und von Originaldokumenten zur Überprüfung begleitet. Im
das Original eines Dokuments nicht zur Überprüfung vorgelegt wird, dann
3. Bankkontoauszug/Sparkassenbuch - Nicht älter als 3 Monate.
Die Kopien sollten ordnungsgemäß von autorisierten Stellen beglaubigt werden.
Bescheinigung der Dokumente gemäß der unten aufgeführten Liste. 4. Selbsterklärung von Richtern des Obersten Gerichts und des höchsten Gerichtshofs, die
neue Adresse in Bezug auf ihre eigenen Konten.
3. Wenn ein Identitäts- oder Adressnachweis in einer Fremdsprache vorliegt, dann
Übersetzung ins Englische ist erforderlich. 5. Adressnachweis, ausgestellt von einem der folgenden: Bankleiter von
4. Name und Adresse des Antragstellers, die im KYC-Formular angegeben sind, sollten
Scheduled Kommerziell Banken/Planmäßig Genossenschaft
Bank/Multinationale Banken/Öffentlich bestellter Beamter/Notar
entspricht den eingereichten Nachweisdokumenten.
Öffentlich/Valgvertreter der Legislative
Versammlung/Parlament/Dokumente,
5. Wenn die Korrespondenzadresse und die Daueranschrift unterschiedlich sind, dann Nachweise für die von der Regierung oder einer Behörde ausgegeben wurden

Beide müssen eingereicht werden. Autorität.

Der Einzelunternehmer muss den Antrag in seinem individuellen Namen [Link]
Ausweis/Dokument
& mit Adresse, ausgestellt von einer der folgenden:
Kapazität. Zentral/Staat Regierung und es ist Abteilungen,
Gesetzliche/Regulatorische
7. Für Nichtansässige und ausländische Staatsangehörige (erlaubt zu handeln, vorbehaltlich
Behörden, Staatsunternehmen
Geplante Geschäftsbanken, öffentliche Finanzinstitutionen, Hochschulen
RBI- und FEMA-Richtlinien), Kopie des Reisepasses/PIO-Karte/OCI-Karte und
affiliated to Universities and Professional Bodies such as ICAI,
Ein Nachweis über die Adresse im Ausland ist erforderlich.
ICWAI, ICSI, Anwaltskammer usw. an ihre Mitglieder.
8. Für ausländische Unternehmen ist die CIN optional; und bei fehlender DIN-Nummer für
7. Für FII/Sub-Konto, Vollmacht, die von FII/Sub-Konto erteilt wurde an
Die Direktoren, eine Kopie ihres Reisepasses sollte abgegeben werden. die Verwalter (die ordnungsgemäß notariell beglaubigt und/oder apostilliert sind oder
9. Im Falle von NROs der Handelsmarine, Erklärung des Seeleute oder zertifiziert
konsularisiert, dass die registrierte Adresse berücksichtigt werden sollte.
Eine Kopie des CDC (Continuous Discharge Certificate) ist einzureichen.
8. Der Nachweis der Adresse im Namen des Ehepartners kann akzeptiert werden.

10. Zur Eröffnung eines Kontos bei einem Depotbank oder einem Investmentfonds,
D. Ausnahmen/Klarstellungen zu PAN
Für einen Minderjährigen: Fotokopie des Schulabgangszeugnisses/Notenblatts
Ausreichende Dokumentationsbeweise zur Unterstützung solcher Ansprüche
issued by Higher Secondary Board/Passport of Minor/Birth
zu sammeln.)
Das Zertifikat muss vorgelegt werden.
1. Im Falle von Transaktionen, die im Auftrag der Zentralregierung durchgeführt werden
Politisch exponierte Personen (PEP) sind definiert als Einzelpersonen, die...
und/oder Landesregierung und von von Gerichten ernannten Beamten z. B.
oder wurden mit herausragenden öffentlichen Funktionen im Ausland betraut
Offizieller Liquidator, Gerichtsvollzieher usw.
Land, z.B. Staats- oder Regierungschefs, hochrangige
Politiker, hochrangige Regierungs-/Justiz-/Militärbeamte, hochrangig 2. Investoren mit Wohnsitz im Bundesstaat Sikkim.
Führungskräfte staatseigener Unternehmen, wichtige politische Partei 3. UN-Organisationen/multilaterale Agenturen, die von der Zahlung von Steuern/der Einreichung von Steuern befreit sind
Beamte, usw.
Rücksendungen in Indien.
B. Identitätsnachweis (POI): Liste der Dokumente, die als Nachweis zulässig sind
4. SIP von Investmentfonds bis zu 50.000 Rs/- p.a.
von Identität:
1. PAN-Karte mit Foto. Dies ist eine zwingende Anforderung für [Link]. Im Falle von institutionellen Kunden, nämlich FIIs, Mfs, VCFs, FVCIs,
Bewerber mit Ausnahme derjenigen, die speziell von der Beantragung befreit sind Geplante Geschäftsbanken, multilaterale und bilaterale
PAN(in Abschnitt D aufgeführt). Entwicklungsfinanzierungsinstitute, staatliche Industrieentwicklung
Unternehmen, bei der IRDA registrierte Versicherungsunternehmen und die Öffentlichkeit
2. Eindeutige Identifikationsnummer (UID) (Aadhaar) / Reisepass / Wählerausweis
Finanzinstitut im Sinne von Abschnitt 4A des Unternehmens
Karte/Führerschein.
Gesetz, 1956, werden die Verwalter die PAN-Kartendetails überprüfen mit den
3. Personalausweis/Dokument mit Foto des Antragstellers, ausgestellt von einer originaler
der PAN-Ausweis und legen Sie ordnungsgemäß zertifizierte Kopien solcher Prüfungen vor

Zentral-/Staatsregierung und ihre Abteilungen PAN-Details an den Vermittler.

Statutory/Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, E. Liste der Personen, die befugt sind, die Dokumente zu beglaubigen:
Geplante Geschäftsbanken, öffentliche Finanzinstitute, Hochschulen
1. Notar, bekannt gemachter Beamter, Manager eines geplanten
angeschlossen an Universitäten, Berufskörperschaften wie ICAI, ICWAI,
Kommerzielle/Genossenschaftsbank oder multinationale ausländische Banken
ICSI, Anwaltskammer usw. an ihre Mitglieder; und Kreditkarten/Debitkarten
(Name, Bezeichnung & Siegel sollten auf der Kopie angebracht werden).
issuedbyBanks.
2. Im Falle von NRIs, autorisierte Beamte von Auslandszweigniederlassungen von
C. Adressnachweis (POA): Liste der als Nachweis zulässigen Dokumente
Registrierte Geschäftsbanken in Indien, Notaröffentlichkeit,
von Adresse: (*Dokumente mit einem Ablaufdatum sollten
Gerichtsrichter, Richter, Indische Botschaft/Konsulat Allgemein in der
gültig am Datum der Einreichung.) Das Land, in dem der Kunde ansässig ist, ist berechtigt, zu bezeugen, dass
1. Reisepass/Wählerausweis/Rationierungskarte/Registrierter Miet- oder Kaufvertrag
Dokumente.

Bitte reichen Sie die KYC-Dokumente nur auf A4-Papier ein.